Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6419/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.06.2020 року до СУ ГУНП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був засновником та керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та єдиним учасником 1111 « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Окрім того, відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ОСОБА_5 , на праві приватної власності зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, а також ряд транспортних засобів.
Однак, 04.06.2020 із не зрозумілих обставин стан здоров`я ОСОБА_5 погіршився та його дружиною ОСОБА_7 було викликано бригаду швидкої медичної допомоги, яка транспортувала ОСОБА_5 до Лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в місті Києві, де останній помер 14.06.2020 по причині гострої серцево-судинної недостатності.
У зв`язку із тим, що на момент смерті ОСОБА_5 не було встановлено наявність заповіту, його сином ОСОБА_4 , до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 було подано заяву про відкриття спадщини.
Так, у відповідності до Цивільного кодексу України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 ЦК України.
Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.
Таким чином, окрім ОСОБА_4 до нотаріуса ОСОБА_8 , також, було подано заяви про прийняття спадщини дочкою ОСОБА_5 - ОСОБА_9 та дружиною із якою померлий проживав починаючи із 2018 року - ОСОБА_7 .
У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_5 , невстановленими особами шляхом подачі до уповноважений органів відповідних документів почали вчинятися дії направлені на перереєстрацію майна та корпоративних прав, які належали на праві власності померлому.
Так, невстановленими особами подано відповідні документи та уповноваженими органами внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало Рішення № 1 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та з зареєстроване в реєстрі за №1390. Однак, установлено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 вказаний протокол не посвідчувала, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особа ОСОБА_5 останній не відомі, а у реєстрі нотаріальних дій за №1390 зазначено зовсім іншу нотаріальну дію.
Крім того, додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про обставини заволодіння майном, яке на праві власності (прямо або опосередковано) належало ОСОБА_5 та розташовано на території тимчасово окупованої території Криму.
Так, після смерті його батька ОСОБА_5 , ним, з урахуванням складностей взаємовідносин України з тимчасово окупованою територією Криму, окрім спадкової справи в Україні, ініційовано відкриття спадщини від ОСОБА_5 на території півострову.
Після вчинення вказаних дій виявлено, що будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 і який належав покійному ОСОБА_5 , перереєстровано в листопаді 2020 року на підставі договору купівлі-продажу від 28 травня 2020 року між довіреною особою ОСОБА_11 (на підставі довіреності від 29 травня 2020 року НОМ144950, зареєстрованою в реєстрі нотаріальних дій ПН КМНО ОСОБА_12 за №209) та ОСОБА_13 .
Дослідженням наданого в ході допиту копії договору купівлі-продажу виявлені невідповідності дати довіреності та дати договору (довіреність пізніше, ніж договір).
Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що батько довіреності на вказану особу не підписував, а тому договір є підробним.
Згідно отриманої в порядку ст.93 КПК України відповіді на запит до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 встановлено, що нотаріальний бланк НОМ144950 дійсно належав їй, проте нотаріальна дія була здійснена від імені іншої особи. Крім того, довіреності від імені ОСОБА_5 нею не посвідчувались взагалі.
Таким чином, документи, що мають значення для доказування у кримінальному провадженні зберігаються у паперовій та електронній формі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 реєстраційне посвідчення №336 від 2 вересня 2002 року за адресою; АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ та вилучення копій документів щодо проведення реєстраційних дій по оформленню довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_12 надасть можливість органу досудового розслідування долучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ПН КМНО ОСОБА_12 , яка є володільцем відомостей та її представників.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що слідчий довів про наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю в подальшому проведення відповідних експертиз документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000753: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у матеріалах нотаріальної (реєстраційної) справи, оформленої на нотаріальному бланку НОМ 144950, , а також копії сторінки реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса за 20.05.2020, а також інших документів, сформованих у процесі проведення зазначеної нотаріальної дії щодо оформлення довіреності, що зберігаються у паперовій та електронній формі, які видані, оформлені або отримані та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ).
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1