Справа №127/7513/21
Провадження №1-кс/127/3430/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000186 від 03.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 03.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.03.2021 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Зокрема вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн грн).При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а)щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним Замовником та Учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 року здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_8 під документами ФОП.

Крім того, встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а)ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у Чемеровському Спеціалізованому Лісогосподарському об`єднанні ( надалі ЧСЛО) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці)на суму 3 250 000 грн., а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 року по т.ч. останні лісопродукцію вказаному ФОП ОСОБА_5 не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів за 2019-2020 роки, а саме: договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладені з лісовими господарствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом; банківських виписок щодо отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових та податкових накладних; банківських виписок про отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з покупцями деревини дерев`яної непромислового призначення; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.

В судове засідання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000186 від 03.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення документів щодо законності походження дров паливних учасником тендерної закупівлі деревини на суму 3 250 000 гривень.

Як вбачається із рапорта ОДР ВКЗЕ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальника ВКЗЕ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , за результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн грн).При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні. Відсутність взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 надала можливість відображення в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивних операцій з реалізації дров на користь суб`єктів господарювання інших регіонів, що дозволило їм сформувати податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання дров, які згідно з товарно-транспортними накладними (форма ТТН-ліс) фактично відвантажувались до м. Херсон, м. Бершадь, м. Брацлав, м. Ладижин, м. Немирів Вінницької області.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000186 від 03.03.2021, на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів за 2019-2020 роки, а саме: договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладені з лісовими господарствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом; банківських виписок щодо отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткових та податкових накладних; банківських виписок про отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з покупцями деревини дерев`яної непромислового призначення; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: