печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9061/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

22.02.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, на тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2014-2020 років у ході реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату коштів у великих розмірах.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено Угоду про позику від 09.07.2014 № 8404- UA з метою реалізації комплексу заходів Проекту в період з 02.10.2014 по 01.10.2020 на суму 300 млн. дол. США.
Проектом передбачено впровадження інформаційно- аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України - E-Social, яка, серед іншого, передбачала наповнення Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, налагодження процесу автоматизованої інтеграції системи Е-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем у режимі онлайн, розробку програми-методики міграції даних і програми дослідної експлуатації.
За інформацією наданою з ІНФОРМАЦІЯ_6 , службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , використавши бюджетні кошти в сумі близько 94,1 млн. грн., всупереч вимогам реалізації комплексу заходів Проекту, не створено та не реалізовано систему E-Social, зокрема: не наповнено дослідний зразок Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, не розпочато процесу автоматизованої інтеграції системи E-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем в режимі онлайн, не прийнято програми- методики міграції даних і програм дослідної експлуатації, тощо.
В рамках освоєння вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № ICB-A1/1 від 28.02.2018 щодо розробки програмного забезпечення з метою впровадження системи «E-Social» (Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України) на загальну суму близько 3,7 млн. дол. США. Термін реалізації договору до 01.10.2020.
На даний час загальна сума коштів, що була виплачена ІНФОРМАЦІЯ_5 складає близько 740 тис. дол. США. за нібито роботи щодо аналізу, аудиту та обстеження об`єкту автоматизації, а також поставлено програмне забезпечення АСКОД, яке фактично не використовується, в загальному систему «E-Social» не створено та не реалізовано.
Також, встановлено, що в ході реалізації Проекту, укладено договір № QCBS-B3 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо надання консультаційних послуг, що включають розробку, апробацію і запровадження у рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг.
Разом з тим, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , займається наступними видами діяльності: продукти харчування, сільське господарство, промислові товари, товари народного споживання, меблі, гігієнічна арматура і прилади, збірні зали, включаючи технологічне обладнання, тощо), не має відповідної кваліфікації для належного виконання умов договору. В рамках виконання вказаного договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 підписує договори субпідряду із українськими ФОП, на яких покладається, фактично, весь обсяг виконання договору № QCBS-B3 за значно нижчою вартістю.
Крім цього, встановлено низку іноземних компаній, з якими ІНФОРМАЦІЯ_5 підписувало подібні договори в рамках реалізації Проекту.
Таким чином, зазначені факти можуть свідчити про функціонування протиправного механізму щодо привласнення та розтрати коштів Проекту, шляхом їх виведення на рахунки підставних компаній.
Департаментом в рамках виконання доручення отримано додаткові відомості щодо протиправного механізму заволодіння та виведення коштів державної позики України з використанням іноземних компаній.
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з консорціумом у складі однієї словацької та трьох українських юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_11 (код компанії НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - Консорціум), укладено договір від 22.12.2017 № QCBS-B3 «Розробка і запровадження ризико-орієнтованих перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» на суму 1 866 720 дол. США.
Оплату послуг Консорціуму здійснено на банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », SWIFT-код банку: CEKOSKBX: 1) рахунок в долларах США IBAN: НОМЕР_6 , 2) рахунок в Євро IBAN: НОМЕР_6 . Бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 з березня 2020 стала громадянка України ОСОБА_4 .
В подальшому, за наявними даними вказані кошти переведено на рахунок субпідрядної компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за нібито надані послуги, що стосуються предмету договору між
ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , директор громадянин України ОСОБА_5 , код компанії: НОМЕР_7 , податковий номер: НОМЕР_8 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування, банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_9 , відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », SWIFT-код банку: НОМЕР_10 .
Вказана компанія в свою чергу переводить грошові кошти на підприємницький рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ніби-то надані послуги консультативного характеру, що дублюють завдання, вказані у договорі № QCBS-B3 між Мінсоцполітики та ІНФОРМАЦІЯ_11 . Із отриманої суми ФОП ОСОБА_4 сплачує 5% податку, згідно з умовами спрощеної системи оподаткування, а залишок коштів переводить на свою картку фізичної особи № НОМЕР_12 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001455 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено необхідність органу досудового у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_4 за НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 .
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України- ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_4 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 06.05.2015, № НОМЕР_13 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_14 ), а саме рахунку НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 . з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій, а саме:
-роздруківки руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 ,
-документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 ;
-копій документів юридичної справи, в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку НОМЕР_11 та володільця банківської картки № НОМЕР_12 ;
-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ФОП ОСОБА_4 та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
-всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунку НОМЕР_11 та банківської картки № НОМЕР_12 ;
-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ФОП ОСОБА_4 в системі клієнт-банк.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1