Провадження № 1-кс/522/7105/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Портавик Холдинг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000091, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Портавик Холдинг» звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091.

Заявник в судове засідання не з`явилась, надіслала заяву, у якій вказав, що клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.
Встановлено, що слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Дана ухвала була реалізована 29 грудня 2020 року. Під час обшуку було описано та вилучено майно, яке належить ТОВ «Портавик Холдинг» за адресами: м. Одеса, вул. Головківська, 42; смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області, вул. Проїздна, 3; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 100; м. Одеса, 4-й Деревообробний провулок, 13; м. Одеса, вул. Просьолочна, 10А; м. Одеса, вул. Головківська, 36.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/191/21; 1-кс/522/199/21; 1-кс/522/204/21; 1-кс/522/212/21; 1-кс/522/208/21; 1-кс/522/206/21) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 24.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на документи та речі, які було вилучено в ході обшуку 29.12.2020 року за адресами: м. Одеса, вул. Головківська, 42; смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області, вул. Проїздна, 3; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 100; м. Одеса, 4-й Деревообробний провулок, 13; м. Одеса, вул. Просьолочна, 10А; м. Одеса, вул. Головківська, 36.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси 06.01.2021 року було накладено арешт на вилучені в ході обшуку 29.12.2020 року товарно-матеріальні цінності, в тому числі лікарські засоби ТОВ «Портавик Холдинг» за адресами: м. Одеса, вул. Головківська, 42, а саме: товарно-матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку, які зазначені у додатку № 1 до протоколу обшуку від 29.12.2020, а саме 1364 позиції товару, - 6302,46 одиниць товару; м. Одеса, вул. Просьолочній, 10а, а саме: товарно-матеріальні цінності лікарські засоби: кодепсин № 10, 250 мг. 119400 шт., кодтерпін № 10 3528 шт., фармасептил, 100 мл, - 400 шт., спирт етиловий 96%, 100 мл. 3696 шт., фармацитрон № 10, 23 гр. 400 шт.; м. Одеса, вул. Великій Арнаутській, 100, а саме: товарно-матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку, які зазначені у «Відомостях інвентаризації № 06-Ин-0000005 від 29.12.2020» а саме 3402 позиції товару, - 10900,521 одиниць товару.

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 11 травня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження 1-кс/522/3810/21) було скасовано арешт вказаних вище лікарських засобів.

Згідно відповіді на адвокатський запит старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 08.07.2021 року № 356/П/15-97-03-02-04 вказано, що кримінальне провадження № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України абзацу 14 у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.

При винесенні постанови про закриття кримінального провадження № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не вирішено питання про скасування арешту з речей та документів, які було вилучено в ході обшуку 29.12.2020 року та не повернено їх власнику.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Кримінальне провадження № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України абзацу 14 у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.
Розглянувши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Перша та найважливіша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання органу державної влади у мирне володіння майном має бути законним. «Nedilenko and others v. Ukraine», п.74

Вимога законності, за змістом Конвенції, вимагає дотримання відповідних положень внутрішнього законодавства і відповідності верховенства права, яке включає в себе свободу від свавілля «Polimerkonteyner, TOV v.Ukraine», п.16

Також в рішенні ЄСПЛ «Nedilenko and others v. Ukraine» зазначено, що національне законодавство, у тлумаченні компетентних судових органів, не забезпечувало ефективної можливості перегляду необмеженої свободи розсуду, наданої правоохоронним органам при вирішенні того, яке майно підлягає вилученню та зберіганню в рамках розгляду кримінального провадження. ЄСПЛ прийшов до висновку, що національне законодавство не передбачило необхідних процесуальних гарантій проти свавілля при застосуванні зазначених заходів і, таким чином, не відповідало вимозі «якості законодавства» для цілей Конвенції. Отже, відповідне втручання не було здійснено «згідно з законом».

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

Згідно з частиною першою статті 8 Основного Закону України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. За юридичними позиціями Конституційного Суду України верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу; конституційне право людини на судовий захист є гарантією усіх прав і свобод людини і громадянина (абзац дев`ятий пункту 9 мотивувальної частини Рішення від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003, абзац чотирнадцятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004).

Відповідно до частини 1 статті 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Найважливішою ознакою суду є його незалежність та безсторонність, а однією з основних засад судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (пункт 1 частини другої статті 129 Конституції України).

У практиці Європейського суду з прав людини сформовано, серед іншого, характеристики незалежності суду, одна з яких полягає в тому, що суд має сприйматися як незалежний орган; щодо ознак безсторонності суду, то він повинен сприйматися таким з об`єктивного погляду з достатніми гарантіями для виключення будь-яких легітимних сумнівів з цього приводу (пункти 125, 126 рішення від 6 жовтня 2011 року у справі "Агрокомплекс проти України").

Нормами ст. 174 КПК України визначено, що до компетенції слідчого судді на стадії досудового розслідування відноситься розгляд клопотання власника майна про скасування арешту майна у випадку, якщо необхідність у його застосуванні відпала. Цієї ж статтею встановлено повноваження прокурора на самостійне скасування арешту з майна якщо ним особисто прийнято постанову про закриття кримінального провадження. Таким чином, у випадку винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження, в межах якого вжито арешт майна, законодавцем не передбачено чіткої, однозначно визначеної правової процедури зі скасування арешту, накладеного на майно, оскільки досудове розслідування завершується, в тому числі, закриттям кримінального провадження, після чого слідчий суддя вже не є тією особою, яка здійснює судовий контроль за дотриманням органом досудового розслідування норм чинного кримінально-процесуального законодавства України. Тих самих висновків дійшов і Верховний Суд у постанові від 15 травня 2019 року за № 372/2904/17ц. В цей же час, вважаю за доцільне відступити від визначеної ним у цьому рішенні правової позиції, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно із ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Оскільки слідчий органу досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 40 КПК України, законом не уповноважений на прийняття рішення про скасування раніше накладеного на майно арешту у зв`язку із закриттям кримінального провадження, тому, і цивільного спору з органом досудового розслідування, предметом якого є зняття арешту з майна, бути не може за відсутності у нього дискреційних повноважень, як і не може бути спору і з судом (слідчим суддею).

Норми ст. 174 КПК України не містять прямої вказівки на можливість скасування арешту, який накладено на майно, слідчим суддею у випадку закриття кримінального провадження, однак, у той же час, як підставу для скасування арешту майна, визначають звернення до слідчого судді власника або володільця майна із відповідним клопотанням, яке підлягає задоволенню у тому випадку, коли потреба у подальшому обтяженні майна таким засобом забезпечення кримінального провадження зникла. Крім цього, повноваження прокурора на скасування арешту майна існують тільки у випадку, коли ним самостійно прийнято рішення про закриття кримінального провадження (ч. 3 ст. 174 КПК України). Наявність зазначених вище норм ст. 174 КПК України дає підстави вважати, що чинне кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне законодавство не в повному обсязі відповідають тим вимогам, які визначено у Конвенції, та багаточисельній практиці ЄСПЛ, які є джерелами права, щодо правової визначеності, забезпечення якої, як складової верховенства права, покладається на Державу в особі відповідних державних органів та із застосуванням відповідних правових інститутів. Право власника майна на використання в такому випадку ефективного, чіткого, передбачуваного для нього правового механізму, який відновлює його право, що обмежено накладеним арештом, на мирне володіння своїм майном, не дотримується. Внаслідок змін в часі судової практики, наявність правових висновків з цього питання та їх обов`язковість до застосування, а отже і обов`язок обізнаності із ними, саме професійними суддями та судами, вважати постанову Верховного Суду у справі № 372/2904/17ц від 15 травня 2019 року тією частиною національного законодавства та тим актом, який визначає правовий механізм скасування арешту з майна власника у закритому кримінальному провадженні, не видається можливим. Невизначеність для заявника (власника майна) правового механізму швидкого скасування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді застосованого при досудовому слідстві такого обтяження, як арешт майна у кримінальному провадженні, має своїм наслідком не тільки непередбачуваність для нього результатів розгляду клопотання або спору судом чи слідчим суддею, а й додатково призводить до покладення на власника майна зобов`язань із відстоювання свого права на користування, розпорядження та володіння своїм майном, шляхом зобов`язання його на подання цивільного позову до суду, що призводить до додаткових витрат з боку власника майна на підготовку та подачу ним цивільного позову. Окрім цього, зняття арешту з майна, що накладений слідчим суддею, у порядку цивільного судочинства, матиме наслідком для позивача створення додаткового обов`язку у вигляді сплати судового збору, а при задоволенні позову у відповідача також виникне зобов`язання із відшкодування позивачеві сплаченого ним судового збору. Цивільно-процесуальне законодавство ґрунтується, в тому числі, на диспозитивності процесу та праві подання сторонами заяв та клопотань по суті справи, змагальності цивільного процесу, який через це є тривалим у часі. Таким чином, запропонований Верховним Судом шлях скасування накладеного у кримінальному судочинстві арешту на майно, зверненням до суду у порядку цивільного судочинства, не забезпечить швидке поновлення обмеженого права власника чи володільця на своє майно. Оскільки ст. 173 КПК України передбачено стислі строки розгляду слідчим суддею клопотання про накладення арешту на майно - упродовж 72 годин із моменту його отримання слідчим суддею, вважаю, що застосування правового висновку Верховного Суду з розгляду справ вказаної категорії, може призвести і до не дотримання принципу рівності перед законом і судом учасників процесу, оскільки накладення арешту повинно бути застосовано упродовж 72 годин, а його скасування може тривати невизначений час. Оскільки недоторканість права власності є основоположною і непорушною засадою не тільки цивільного, але і кримінального провадження, спираючись на рішення ЄСПЛ у справах «Гудвін проти Сполученого Королівства», «Гожелік та інші проти Польщі», та враховуючи відсутність у слідчого дискреційних повноважень на скасування арешту майна одночасно із прийняттям постанови про закриття кримінального провадження, покладення на власника майна, яке вже обтяжено арештом, додаткового обов`язку із пред`явлення ним позову до суду у порядку цивільного судочинства, вважаю за можливе при розгляді даної категорії справ відступити від правової позиції, що викладена у постанові Верховного Суду від 15 травня 2019 року за № 372/2904/17ц. До цих висновків приходжу ще й тому, що законодавець, визначаючи повноваження слідчого судді наявними лише на стадії досудового розслідування, все ж таки відніс до компетенції слідчого судді розгляд скарг на постанови слідчого та прокурора про закриття кримінального провадження, а отже передбачив цей виняток із загального правила, що свідчить про недостатню правову урегульованість ним нормами ст. 174 КПК України порядку скасування арешту з майна у кримінальному провадженні, що може розцінюватись як прогалина у кримінально-процесуальному законодавстві. Про правомірність скасування арешту майна слідчим суддею у випадку закриття кримінального провадження свідчить і положення ст. 170 КПК України, що містить дефініцію арешту, яким є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, накладення арешту на об`єкт права власності є позбавленням його власника можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що обмеження права будь-якої особи (фізичної або юридичної) розпорядження належним їй майном без достатніх підстав є протиправним.

На теперішній час потреба у існуванні арешту майна відсутня, з огляду на те, що кримінальне провадження закрито.

Вилучені під час обшуку речі та документи є необхідними у господарській діяльності ТОВ «Портавик Холдинг» та підлягають поверненню після закриття кримінального провадження.

Таким чином, наслідками арешту майна є фактичне обмеження права власності ТОВ «Портавик Холдинг», а також практичне припинення діяльності Товариства, що в свою чергу є не обґрунтованим та не пропорційним втручанням державних органів у господарську діяльність Товариства.

Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Портавик Холдинг» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000091 задовольнити.
Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/191/21) описаного та вилученого за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 42, а саме:

-видаткова накладна № 1НК-23210819/008 від 21.09.2019 по взаємовідносинам з ТОВ «Портавик Холдинг» на 1 арк.;

-видаткова накладна № Рнк 11190320/048 від 19.03.2020 по взаємовідносинам з ТОВ «Портавик Холдинг» на 1 арк.;

-копія договору оренди № 31-08/2018 від 31.08.2018 на 1 арк.;

-відомості щодо залишків товару на складі ПП «Форма Л» станом на 29.12.2020 на 40 арк.

Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/199/21) описаного та вилученого за адресою: смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області, вул. Проїздна, 3, а саме:

-Z звіт № 1796 за 29.12.2020 на 1 арк.;

-Х звіт № 1796 за 29.12.2020 на 1 арк.;

-зошит з чорновими записами введення каси на 13 арк.;

-зошит з надписом «Журнал регистрации накладных» з чорновими записами на 18 арк.;

-зошит з надписом «Перемещение» з чорновими записами на 12 арк.;

-аркуші в клітинку з чорновими записами діяльності аптеки на 12 арк.

Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/204/21) описаного та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 100, а саме:

-Х звіт № 1712 за 29.12.2020 та службовий документ № 12995 «ЕККР»;

-зошит зеленого кольору з чорновими записами на 1 арк.;

-зошит з надписом «Касовая тетрадь аптека № 6» з чорновими записами на 40 арк.;

-зошит з надписом «Терминальная тетрадь за декабрь БА 100» з чеками «Банк Південний» на 14 арк.;

-книга обліку розрахункових операцій на 79 арк.;

-папка швидкозшивач з надписом «ТОВ ЛТЛ Феникс Групп», м. Одеса, вул. Грушевського, 52а на 70 арк.;

-зошит зеленого кольору з надписом «Внутренний журнал Аптека» з чорновими записами на 93 арк.;

-зошит з надписом «Перемещение» з чорновими записами на 105 арк.;

-зошит з надписом «Vintage» з чорновими записами на 95 арк.;

-видаткові накладні, видаткові накладні (повернення), всього на 45 арк., які прошиті та на першому аркуші (титульному листі) зазначено «Додаток № 2»;

-товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, які прошиті, на титульному аркуші зазначено «Додаток № 3», всього на 102 арк.;

-чорнові записи, прибуткові накладні, видаткові накладні, договір надання послуг доступу до мережі інтернет № 16102020/09, заявка, всього на 61 арк., які прошиті та пронумеровані, на першому аркуші (титульному листі) зазначено Додаток № 4;

-системний блок чорного кольору з надписом «Vinga» та надписом чорного кольору на передній стінці б.А.100.

Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/212/21) описаного та вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-п`ять аркушів блокнотного типу у яких містяться дані каси за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;

-один зошит з надписом касовий журнал апт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вересень місяць;

-один зошит з надписом каса Средня жовтень;

-один зошит з надписом касовий журнал апт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень місяць;

-чотири зошити з надписом касовий журнал апт «Галиан» за жовтень, листопад, червень, липень 2020 року;

-один зошит з надписом каса Королева 21/1;

-п`ять зошитів з надписом каса средня за листопад, червень, травень, квітень, липень;

-два зошити з надписом «ЗМІНИ» родом за червень, липень 2020 року;

-сім аркушів блокнотного типу, які скріплені стиплером та підписані як: касовий журнал «Галина» за січень 2020 року.

Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/208/21) описаного та вилученого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-папка зеленого кольору з позначенням «Склад» в якій містяться документи щодо постачання товару на адресу ТОВ «Портовик Холдинг» за 2018 рік, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на 264 арк.;

-дані щодо адрес аптек, назви підприємств та контактні номери телефонів на 8 арк.;

-видаткові накладні за 2019 рік щодо постачання товару від ФОП ОСОБА_5 на адресу ФОП ОСОБА_6 на 11 арк.

-ноутбук «Lenovo», серійний номер МР 11W9SO з зарядним пристроєм;

-інформація щодо місць знаходження юридичних осіб на 1 арк.;

-чорнові записи щодо оренди приміщень аптек на 6 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за січень 2019 по грудень 2020 року ТОВ «ЛТД Фенікс груп» на 1 арк., ТОВ «Благо Недвж Буд» на 1 арк., ТОВ «Портовик Мед Фарм» на 2 арк., ТОВ «Портовик Холдинг» на 2 арк., ТОВ «Мобил Юг» на 1 арк.;

-блокнот коричневого кольору в клітинку з чорновими записами;

-інформація щодо постачання товарів на адресу аптек із зазначенням сум ПДВ на 24 арк.

-Lenovo сіро-чорного кольору, серійний номер PF1QKE5P з зарядним пристроєм;

-HP сіро-чорного кольору, серійний номер CND 83533GL з зарядним пристроєм.

-папка зеленого кольору з назвою «Договора поставки ЛТД «Феникс групп» 2019-2020 в якій містяться договори поставки на товар на 347 арк.;

-папка салатового кольору з назвою «Договора поставки ООО «Портавик Холдинг» 2019-2020 в якій містяться договори поставки на товар на 561 арк.;

-папка чорного кольору з надписом «Договора Поставки ООО «Мобил Юг» 2019-2020» в якій містяться договори укладенні з ТОВ «Мобил Юг» на 363 арк.;

-папка зеленого кольору з надписом «Договора Поставки ООО «Портавик Мед-фарм» 2019-2020 в якій містяться договори укладенні з ТОВ «Портавик Мед фарм» на 584 арк.;

-папка жовтого кольору з надписом «Договора Поставки ООО «Благо Недвиж-Буд» 2019-2020 в якій містяться договори укладенні з ТОВ «Благо Недвиж-Буд» на 584 арк.

-зшиті документи із надписом «ООО Мобил Юг накладные на товар ноябрь 2020 01.11-30.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Мобил Юг» у загальній кількості на 422 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар ноябрь 2020 10.11-16.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 434 арк.

-зшиті документи із надписом «ООО Феникс Групп» накладные на товар октябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс» у загальній кількості на 408 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 01.10-10.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 390 арк.

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар ноябрь 2020 01.11-09.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 477 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж Буд накладные на товар октябрь 2020 23.10-31.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «благо Недвиж Буд» у загальній кількості на 337 арк.

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 12.10-21.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 327 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 23.10-26.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 263 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед Фарм накладные на товар ноябрь 2020 01.11-10.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед-Фарм» у загальній кількості на 312 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар август 2020 01.08-10.08» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 421 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед Фарм накладные на товар октябрь 2020 01.10-10.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед-Фарм» у загальній кількості на 375 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар ноябрь 2020 17.11-19.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 578 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО ЛТД Феникс Групп накладные на товар август 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 389 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар ноябрь 2020 26.11-30.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 308 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар ноябрь 2020 20.11-25.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 461 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед Фарм накладные на товар сентябрь 2020 01.09-14.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед-Фарм» у загальній кількості на 349 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед Фарм накладные на товар сентябрь 2020 01.09-14.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед-Фарм» у загальній кількості на 349 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар сенябрь 2020 02.09-10.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 425 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 22.10-31.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 345 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар сентябрь 2020 01.09-17.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 418 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар сентябрь 2020 01.09 - 02.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 169 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Мобил Юг накладные на товар сентябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Мобил Юг» у загальній кількості на 289 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед Фарм накладные на товар сентябрь 2020 15.09 30.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед-Фарм» у загальній кількості на 389 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Феникс Групп накладные на товар сенябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 451 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Мобил Юг накладные на товар август 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Мобил Юг» у загальній кількості на 328 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар август 2020 19.08-31.08» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 432 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО ЛТД Феникс Групп накладные на товар ноябрь 2020 01.11-15.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 205 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар октябрь 2020 13.10-22.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 321 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар октябрь 2020 01.10-12.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 308 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар ноябрь 2020 20.11-30.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 412 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 19.10-20.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 212 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Мобил Юг накладные на товар октябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Мобил Юг» у загальній кількості на 328 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 27.10-31.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 266 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные прогресфарм дополнение июль-сентябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 280 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг август 2020 11.08-18.08» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 435 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар ноябрь 2020 01.11-10.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 353 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар ноябрь 2020 01.11-19.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 436 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар дополнение март-сентябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 54 арк.;

-сріпленні документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар дополение март-май 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 9 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Феникс Групп накладные на товар дополение апрель-май 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 12 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед-Фарм накладные на товар дополение апрель-сентябрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед - Фарм» у загальній кількості на 268 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 12.10-18.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 377 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар октябрь 2020 21.10-22.10» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 185 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар сентябрь 2020 11.09-19.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 597 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Феникс Групп накладные на товар ноябрь 2020 16.11-30.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 275 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед-Фарм накладные на товар ноябрь 2020 23.11-30.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед - Фарм» у загальній кількості на 211 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Портавик Мед-Фарм накладные на товар ноябрь 2020 11.11-22.11» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед - Фарм» у загальній кількості на 364 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар декабрь 2020 01.12-07.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 303 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар декабрь 2020 08.12-15.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 285 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар декабрь 2020 16.12-31.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 136 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Мобил Юг накладные на товар декабрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Мобил Юг» у загальній кількості на 225 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар декабрь 2020 01.12-07.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 292 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар декабрь 2020 08.12-16.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 301 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар декабрь 2020 17.12-31.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 174 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Мед-Фарм накладные на товар декабрь 2020 16.12-31.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед - Фарм» у загальній кількості на 199 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Феникс Групп накладные на товар декабрь 2020» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «ЛТД Феникс Групп» у загальній кількості на 407 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Мед-Фарм накладные на товар декабрь 2020 01.12-09.12» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Мед - Фарм» у загальній кількості на 413 арк.;

-зшиті документи із надписом «ООО Благо Недвиж - Буд накладные на товар сентябрь 2020 18.09-30.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Благо Недвиж-Буд» у загальній кількості на 416 арк.;

-скріпленні документи із надписом «ООО Портавик Холдинг накладные на товар сентябрь 2020 21.09-30.09» в якій містяться наступні документи: прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Портавик Холдинг» у загальній кількості на 612 арк.;

-скріпленні первинні бухгалтерські документи ТОВ «Портавик Холдинг», ТОВ «Портавик Мед Фарм» та ТОВ «Оптима Фарм ЛТД», а саме: ТТН, прибуткові накладні та інше у загальній кількості 680 арк.

Скасувати арешт речей та документів ТОВ «Портавик Холдинг», вилучених в ході обшуків 29.12.2020 року, накладений згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 06 січня 2021 року по справі № 522/21695/20 (провадження № 1-кс/522/206/21) описаного та вилученого за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 36, а саме:

-видаткова накладна № 1НК-23210819/008 від 21.09.2019 по взаємовідносинам з ТОВ «Портавик Холдинг» на 1 арк.;

-видаткова накладна № Рнк 11190320/048 від 19.03.2020 по взаємовідносинам з ТОВ «Портавик Холдинг» на 1 арк.;

-копія договору оренди № 31-08/2018 від 31.08.2018 на 1 арк.;

-відомості щодо залишків товару на складі ПП «Форма Л» станом на 29.12.2020 на 40 арк.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 повернути вилучені в ході обшуків речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
20.07.2021