ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2625/21
Провадження № 1-кс/636/668/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.01.2021 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:
0507.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу начальнику на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (або надання завірених копій чи інформації), а саме:

-I IP адреси входів до інтернет банкінгу;

-данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

-Анкетні данні власника карти банку по № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;

-Надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

-Надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час;

-При наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

-На який номер телефону приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки.

-Надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх копіювання, з можливістю вилучення документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

05 січня 2021 року до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 займається збутом наркотичних речовин на території Чугуївського району та міста Чугуїв.

Даний факт 06.01.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення особа отримує грошові кошти за збут особливо небезпечних психотропних речовин на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також це підтверджується отриманою інформацією під час проведення негласних (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

06.01.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000017. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції: слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (або надання завірених копій чи інформації), а саме:

-I IP адреси входів до інтернет банкінгу;

-данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації;

-анкетні данні власника карти банку по № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів;

-надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

-надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час;

-при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

-на який номер телефону приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки.

-надати інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час. Долучити фото чи відео фіксацію,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх копіювання, з можливістю вилучення документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.09.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1