Справа № 298/854/21
Номер провадження 1-кс/298/250/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 6 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Великоберезнянського районного суду Закарпатської області 9 серпня 2021 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000141 від 6 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
У клопотанні вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Таджикистан ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Таджикистан, перебуваючи в м.Київ, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, сприяв у незаконному переправленні нелегальних мігрантів, а саме: чотирьох громадян Республіки Узбекистан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALIYEV ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою їх подальшого переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом надання засобів та усуненням перешкод.
Так, перебуваючи у м. Київ, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав вказівки від невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо прийняття участі в сприянні у незаконному переправленні групи осіб через державний кордон України, зокрема надав згоду на участь у злочині.
У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, приступив до виконання покладених на них обов`язківщодо надання засобів, а саме: автомобіля марки «ОРЕL ASTRA», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється громадянин ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_1 , та який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , для сприяння в перевезенні та подальшому незаконному переправленні нелегальних мігрантів через державний кордон України.
В обов`язки ОСОБА_5 входило виїхати із м. Київ в напрямку м. Львів, де в м. Львів біля готелю «Любінь», який знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Любінська, № 6, зустріти чотирьох громадян Республіки Узбекистан і в подальшому, забезпечуючи їх належними умовами перевезення, продуктами харчування, доставити їх на територію с.Кострино Ужгородського району Закарпатської області, з метою їх подальшого передання іншим співучасникам злочину, для незаконного переправлення через державний кордон України в Словацьку Республіку поза офіційними пунктами пропуску.
На виконання злочинних домовленостей із невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_5 близько обіду 05.08.2021 року приїхав на автомобілі марки «ОРЕL ASTRA», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в його користуванні, до наперед обумовленого місця знаходження чотирьох громадян Республіки Узбекистан, а саме до готелю «Любінь», який знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Любінська, № 6.
Далі, побачивши чотирьох громадян Республіки Узбекистан, жестами рук показав їм сідати в автомобіль, де вже в салоні автомобіля отримав від них грошові кошти в сумі 21 000 гривень за свої послуги в якості перевізника. Того ж таки дня, близько 15-ої години 30 хвилин, ОСОБА_5 разом із чотирма громадянами Республіки Узбекистан виїхав в напрямку Закарпатської області, слідуючи маршрутом через пост «Нижні ворота» в напрямку м.Мукачево. В подальшому, ОСОБА_5 , відчуваючи втому, зупинився в хостелі WELСОМЕ 24», який знаходиться за адресою: м.Мукачево, вул.Ужгородська, № 192, де о 19-ій годині 20 хвилин, з метою своєї конспірації та прикриття своєї злочинної діяльності, для реєстрації надав документи одного із пасажирів автомобіля, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі, о 22 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 разом із чотирма громадянами Республіки Узбекистан продовжив рух у напрямку м.Ужгород, після чого заїхав в с.Кострино Ужгородського району Закарпатської області, де вже 06.08.2021 року о 00 годині 30 хвилин був зупинений працівниками поліції.
Зазначається, що відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 6 серпня 2021 року за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
6 серпня 2021 року в ході огляду автомобіля марки «OPEL ASTRA», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 було вилучено:
1.Автомобіль марки «ОРЕL ASTRA», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належний ОСОБА_11 , мешканцю АДРЕСА_1 .
2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_11 , мешканцю АДРЕСА_1 .
3. Належні речі гр.Хамидову Насиму Ахёевичу ( ОСОБА_6 ), а саме:
- посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 - упаковано в спецпакет №INZ1043469;
- мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» - упаковано в спецпакет № INZ1043469;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 - упаковано в спецпакет №INZ1043469;
- паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 - упаковано в спецпакет № NZ1043469;
- купюра номіналом 500 грн. №ЛГ 0061195-упаковано в спецпакет № INZ1043472;
- купюра номіналом 50 доларів США №МІ 296260067-упаковано в спецпакет № INZ1043472;
- гроші в сумі 19600 грн.- упаковано в спецпакет №SUD 1129805.
4. Належні речі гр. ОСОБА_7 , а саме:
- мобільний телефон чорного кольору «Редмі» - упаковано в спецпакет №INZ1043471;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_7 - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- чотири банківські картки-упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 10000 SOМ ( дві купюри по 5000 SOМ)-упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 250 рублей - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 770 євро - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 7 грн. 50 коп. - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- монети 2 євро та 5 крон - упаковано в спецпакет № INZ1043471.
5. Належні речі гр. ALIYEV ASADBEK AKMAL O`GLI, а саме:
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , номер посвідчення не читається-упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- гроші в сумі 220 доларів США - упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- гроші в сумі 100 євро-упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг» - упаковано в спецпакет № INZ1043470.
6. Належні речі гр. XUJAMURODOV OROM JUMABOYEVICH, а саме:
- чіп карту на ім`я ОСОБА_9 - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору - упаковано в спецпакет №SUD 1129803;
- мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- дві банківські картки - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 - упаковано в спецпакет № SUD 1129803.
7.Належні речі гр. MUXAMMADIYEV ANVAR ABDISAMAT O`GLI, а саме:
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 - упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- банківська картка-упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- гроші в сумі 50 доларів США - упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- мобільний телефон марки «Ксіомі» - упаковано в спецпакет № SUD 1129802.

Зазначається, що постановою слідчого ОСОБА_3 від 6 серпня 2021 року вказані вилучені під час огляду речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0000141 від 6 серпня 2021 року.

З метою збереження речових доказів та беручи до уваги те, що в даному кримінальному провадженні в ході досудового розслідування із вказаними речами необхідно провести слідчі дії, слідчий з посиланням на ст.ст. 98, 170 КПК України, просить накласти арешт на зазначене майно та покласти на користувачів і власників вищевказаних речей обов"язки не відчужувати, не розпоряджатися та не користуватися ними.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких просять розглянути клопотання про арешт майна по кримінальному провадженні №0000141 без їхньої участі. Слідчий ОСОБА_3 додатково зазначив, що клопотання підтримує повністю, просить таке задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною другою цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 серпня 2021 року за №0000141 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні від 9 серпня 2021 року.
У клопотанні про арешт майна слідчим наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.
Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України).
Згідно відомостей, викладених в протоколі огляду від 6 серпня 2021 року, здійсненого слідчим СВ ВП №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майором поліції ОСОБА_3 , 6 серпня 2021 року проведено огляд, який розпочато о 2.20 год., закінчено о 4.10 год., під час огляду виявлено та вилучено: автомобіль «ОРЕL АSТRА», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , зазначені в описовій частині протоколу особисті речі та документи ОСОБА_5 , BERDIYEV HUSNIDDIN, ALIYEV ASADBEK, XUJAMURODOV OROM, MUXAMMADIYEV ANVAR.
Отже, автомобіль «ОРЕL АSТRА», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , зазначені в описовій частині протоколу особисті речі та документи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ALIYEV ASADBEK, XUJAMURODOV OROM, MUXAMMADIYEV ANVAR, в порядку ст.ст. 167-168 КПК України є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Огляд місця події, в результаті якого було вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт, проведений 6 серпня 2021 року, з клопотанням про арешт майна останній звернувся до суду 9 серпня 2021 року.
Відтак клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного ч. 5 ст. 171, ст.172 КПК України.
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою про визнання речовим доказом від 6 серпня 2021 року, винесеною слідчим слідчого відділення ВП №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майором поліції ОСОБА_3 вилучені в ході огляду від 6 серпня 2021 року: автомобіль «ОРЕL АSТRА», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , особисті речі та документи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ALIYEV ASADBEK, XUJAMURODOV OROM, MUXAMMADIYEV ANVAR згідно переліку, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000141.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження матеріали, беручи до уваги те, що зазначені автомобіль «ОРЕL АSТRА», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , особисті речі та документи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ALIYEV ASADBEK, XUJAMURODOV OROM, MUXAMMADIYEV ANVAR згідно переліку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання цих речей як доказів, наслідки арешту, з огляду на завдання кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести належне розслідування кримінального провадження, забезпечить виконання вимог ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо реалізації завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого рішення.
Таким чином, вилучені відповідно до протоколу огляду від 6 серпня 2021 року автомобіль «ОРЕL АSТRА», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , особисті речі та документи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ALIYEV ASADBEK, XUJAMURODOV OROM, MUXAMMADIYEV ANVAR згідно переліку, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
З цих підстав клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 6 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 6 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, користування та розпорядження на вилучені в ході огляду від 6 серпня 2021 року:

1.Автомобіль марки «ОРЕL ASTRA», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належний ОСОБА_11 , мешканцю АДРЕСА_1 .
2.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_11 , мешканцю АДРЕСА_1 .
3. Належні речі гр.Хамидову Насиму Ахёевичу ( ОСОБА_6 ), а саме:
- посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 - упаковано в спецпакет №INZ1043469;
- мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» - упаковано в спецпакет № INZ1043469;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_5 - упаковано в спецпакет №INZ1043469;
- паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 - упаковано в спецпакет № NZ1043469;
- купюра номіналом 500 грн. №ЛГ 0061195-упаковано в спецпакет № INZ1043472;
- купюра номіналом 50 доларів США №МІ 296260067-упаковано в спецпакет № INZ1043472;
- гроші в сумі 19600 грн.- упаковано в спецпакет №SUD 1129805.
4. Належні речі гр. ОСОБА_7 , а саме:
- мобільний телефон чорного кольору «Редмі» - упаковано в спецпакет №INZ1043471;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_7 - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- чотири банківські картки-упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 10000 SOМ ( дві купюри по 5000 SOМ)-упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 250 рублей - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 770 євро - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- гроші в сумі 7 грн. 50 коп. - упаковано в спецпакет № INZ1043471;
- монети 2 євро та 5 крон - упаковано в спецпакет № INZ1043471.
5. Належні речі гр. ALIYEV ASADBEK AKMAL O`GLI, а саме:
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , номер посвідчення не читається-упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- гроші в сумі 220 доларів США - упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- гроші в сумі 100 євро-упаковано в спецпакет № INZ1043470;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг» - упаковано в спецпакет № INZ1043470.
6. Належні речі гр. XUJAMURODOV OROM JUMABOYEVICH, а саме:
- чіп карту на ім`я ОСОБА_9 - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору - упаковано в спецпакет №SUD 1129803;
- мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- дві банківські картки - упаковано в спецпакет № SUD 1129803;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 - упаковано в спецпакет № SUD 1129803.
7.Належні речі гр. MUXAMMADIYEV ANVAR ABDISAMAT O`GLI, а саме:
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 - упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- банківська картка-упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- гроші в сумі 50 доларів США - упаковано в спецпакет № SUD 1129802;
- мобільний телефон марки «Ксіомі» - упаковано в спецпакет № SUD 1129802.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1