Провадження № 1-кс/752/6143/21
У Х В А Л А
Іменем України

23 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000450 від 03.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 03.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комерційних підприємств.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. 7 Бюджетного кодексу України, ст. 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення», ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінет Міністрів України №955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», за попередньою змовою з невстановленими службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклали договори щодо постачання медичних виробів за рахунок бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

В подальшому службовими особами вказаного Департаменту в період 2017-2019 років незаконно перераховано 26,6 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, в період 2017-2019 років службові особи суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів по штучно завищеним цінам товарно-матеріальних цінностей, завезених до України із-за кордону.
Під час розслідуванняу органа досудового розслідування виникла потреба в отриманні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відомості та документи з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участютовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

1.Щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_6 (в електронному вигляді за формою, наявною в ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
2.Податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові;
3.Коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів.
4.Щодо перевірок, проведених в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відомостей та документів з питань здійснення в період 2017-2019 років операцій з митного оформлення товарів за участю товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-Інформацію щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_6 (в електронному вигляді за формою, наявною в ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
-Належним чином завірених копій податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті/експорті товарів щодо митного оформлення засобів особистої гігієни, медичних виробів: «Пелюшки поглинаючі TENA Bed Plus Wing 180x80 SZone; SCA Hygiene (Польща)»; «Tactil, підгузники для дорослих, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», «Tactil, підгузники для дорослих лардж», «Tactil, підгузники для дорослих, смол», «Tactil, підгузники для дорослих, медіум», «Tactil, підгузники для дорослих лардж»; «Dr.Comfort пелюшки 60*60 см», «Dr.Comfort пелюшки НОМЕР_4 », «Dr.Comfort пелюшки 90*60 см», «Dr.Comfort підгузники для дорослих смолл, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», «Dr.Comfort підгузники для дорослих медіум, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», «Dr.Comfort підгузники для дорослих лардж, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)»; «Сніжна панда дитячі підгузки максі, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», «Сніжна панда дитячі підгузки джуніор, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», « ІНФОРМАЦІЯ_8 , виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», « ІНФОРМАЦІЯ_9 , виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)»; «Giggles premium підгузки дитячі міні, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)», «Giggles premium підгузки дитячі міді, виробник SEVINCLER SAGLIK ЬRЬРNLERI (Республіка Туреччина)»

-Відомості щодо перевірок, проведених в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок, додатків до них.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1