Справа № 369/6525/21
Провадження №1-кс/369/1282/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000083 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
17 травня 2021 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся начальник відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000083 від 27 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є засновниками та власниками 100 % часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Незважаючи на це, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено ряд правовстановлюючих документів, на підставі яких в подальшому було незаконно передано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ).
Так, зокрема, невідомими особами було підроблено та виготовлено Договір управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладений ніби 20.05.2016 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за підписом його директора ОСОБА_6 , який ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за номером 51.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 19.10.2020 № 19-10/11, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 70,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Аналогічним чином цими ж невідомими особами було підроблено та виготовлено дублікат Договору управління корпоративними правами та здійснення представництва інтересів, укладеного ніби 05.08.2015 між Товариство з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за підписом директора ОСОБА_9 , який також ніколи такого підпису не ставив, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за підписом директора ОСОБА_7 , та посвідченого тим же ж приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрованим в реєстрі за номером 512.
За умовами цього підроблено договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також передало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , низку повноважень, прав та обов`язків, якими товариство було наділено у відповідності до положень статуту.
На підставі цього Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як управитель Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому уклало/виготовило договір Купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 19.10.2020 № 19-10/10, відповідно до умов якого відчужило громадянину Італійської Республіки ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 ) 29,5% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з вищезазначеними незаконним діями 25.01.2021 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині інформації щодо статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внаслідок чого мало місце незаконне позбавлення корпоративних прав ТОВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий відзначає, що дані дії невідомих осіб є черговим способом рейдерського захоплення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема, очевидно, що тими ж невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 5 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису від 24.11.2020 за реєстровим №5564, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом невідкладно звернулося до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження №63754397 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження №63754397 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим №5564.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі №320/13089/20 було задоволено вищезазначений позов у повному обсязі.
Варто зазначити, що кінцевим беніфеціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_14 , який водночас є кінцевим беніфеціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відношенню до якого також вчинялися незаконні дії, спрямовані на заволодіння коштами та майном товариства.
Зокрема, невідомими особами за невідомих обставин було підроблено договір позики від 09.07.2020, укладений начебто ОСОБА_10 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з третьою особою громадянином Демократичної Республіки Конго ОСОБА_11 , відповідно до якого перший начебто безпроцентно позичив у останнього 4 500 000,00 доларів США строком до 19.10.2020 та зобов`язався у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10% від суми простроченого зобов`язання. На підставі вищезазначеного підробленого договору позики невідомі особи в подальшому звернулися до приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 за отримання виконавчого напису, який останнім був в подальшому вчинений та було розпочато його примусове виконання.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також невідкладно звернулося до суду з позовною заявою про визнання протиправними дій приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження №63754434 та про визнання протиправними та скасування постанов приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_13 , номер посвідчення: 0324, видане 29.03.2019, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у рамках виконавчого провадження № 63754434 при примусовому виконанні виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 24.11.2020 за реєстровим № 5567.
Постановою Київського окружного адміністративного суду від 13.01.2021 у справі №320/13090/20 вищезазначений позов також було задоволено у повному обсязі.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), декларація про початок та готовність будівельних робіт, витяги з Держреєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, проектно-кошторисна документація на будівла,технічна документація та проект землеустрою землі, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: оригінали головних книг та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 104, 105, 106, 131, 141, 209, 281, 301, 311, 313, 361, 372, 377, 401, 442, 631, 641, 642, 643, 644, 648, 651, 661, 685, 702, 703 , 902, 92, 944, 949, 981 за період з 01.01.2018 по 16.03.2021 рік, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рр. (бухгалтерські довідки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), жорсткий диск (SSD накопичувач) марки WD Western Digital, оригінали договорів купівлі продажу № 22/01-2018 від 22.01.2018 року, № 17/10-2018 від 16.10.2018 року, оригінали договорів купівлі продажу від 23.07.2019, № 06/2018 від 27.06.2019 року, № 16/1ЮП-08/19 від 16.08.2019 року, № ААЕ958160 купівлі продажу від 14.03.2019 року, оригінал договору № 1710С1-Ю-161614 від 11.10.2017 року з додатками, оригінали контрактів № KU18-1217 від 27.03.2018 року та № KU18-1083 від 20.03.2018 року , оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 28/02-18 від 28.02.2018, № 4-2020 від 02.03.2020, № 07/03 від 02.03.2020, оригінали договорів оренди приміщення № 02/05.2018 від 02.05.2018 року, № 01/2020 від 09.01.2020, № 01-10/2020 від 28.09.2020 року, оригінали договорів надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.12.2020 року № 8-ІП, від 19.12.2020 року № 19/1-21, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2984, № 1848 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, № б/н від 26.12.2020, № б/н від 11.01.2021 року, оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, договору позики від 12.09.2018 року та договору позики від 26.12.2020 року, оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, № б/н застави корпоративних прав від 26.12.2020 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків за 2018, 2019, 2020, 2021, оригінали рахунків, прибуткових, податкових, видаткових накладних, ТТН, сертифікатів, актів виконаних робіт та наданих послуг, актів звірок, договора з постачальниками та покупцями за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 роки, які знаходиться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищенаведеного начальник надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), декларація про початок та готовність будівельних робіт, витяги з Держреєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, проектно-кошторисна документація на будівлю, технічна документація та проект землеустрою землі, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: оригінали головних книг та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 104, 105, 106, 131, 141, 209, 281, 301, 311, 313, 361, 372, 377, 401, 442, 631, 641, 642, 643, 644, 648, 651, 661, 685, 702, 703 , 902, 92, 944, 949, 981 за період з 01.01.2018 по 16.03.2021 рік, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рр. (бухгалтерські довідки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), жорсткий диск (SSD накопичувач) марки WD Western Digital, оригінали договорів купівлі продажу № 22/01-2018 від 22.01.2018 року, № 17/10-2018 від 16.10.2018 року, оригінали договорів купівлі продажу від 23.07.2019, № 06/2018 від 27.06.2019 року, № 16/1ЮП-08/19 від 16.08.2019 року, № ААЕ958160 купівлі продажу від 14.03.2019 року, оригінал договору № 1710С1-Ю-161614 від 11.10.2017 року з додатками, оригінали контрактів № KU18-1217 від 27.03.2018 року та № KU18-1083 від 20.03.2018 року , оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 28/02-18 від 28.02.2018, № 4-2020 від 02.03.2020, № 07/03 від 02.03.2020, оригінали договорів оренди приміщення № 02/05.2018 від 02.05.2018 року, № 01/2020 від 09.01.2020, № 01-10/2020 від 28.09.2020 року, оригінали договорів надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.12.2020 року № 8-ІП, від 19.12.2020 року № 19/1-21, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2984, № 1848 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, № б/н від 26.12.2020, № б/н від 11.01.2021 року, оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, договору позики від 12.09.2018 року та договору позики від 26.12.2020 року, оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, № б/н застави корпоративних прав від 26.12.2020 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків за 2018, 2019, 2020, 2021, оригінали рахунків, прибуткових, податкових, видаткових накладних, ТТН, сертифікатів, актів виконаних робіт та наданих послуг, актів звірок, договора з постачальниками та покупцями за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 роки, які знаходиться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , можливість вилучити оригінали зазначених документів в юридичної особи - а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), декларація про початок та готовність будівельних робіт, витяги з Держреєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, проектно-кошторисна документація на будівлю, технічна документація та проект землеустрою землі, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: оригінали головних книг та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 104, 105, 106, 131, 141, 209, 281, 301, 311, 313, 361, 372, 377, 401, 442, 631, 641, 642, 643, 644, 648, 651, 661, 685, 702, 703 , 902, 92, 944, 949, 981 за період з 01.01.2018 по 16.03.2021 рік, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рр. (бухгалтерські довідки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), жорсткий диск (SSD накопичувач) марки WD Western Digital, оригінали договорів купівлі продажу № 22/01-2018 від 22.01.2018 року, № 17/10-2018 від 16.10.2018 року, оригінали договорів купівлі продажу від 23.07.2019, № 06/2018 від 27.06.2019 року, № 16/1ЮП-08/19 від 16.08.2019 року, № ААЕ958160 купівлі продажу від 14.03.2019 року, оригінал договору № 1710С1-Ю-161614 від 11.10.2017 року з додатками, оригінали контрактів № KU18-1217 від 27.03.2018 року та № KU18-1083 від 20.03.2018 року , оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 28/02-18 від 28.02.2018, № 4-2020 від 02.03.2020, № 07/03 від 02.03.2020, оригінали договорів оренди приміщення № 02/05.2018 від 02.05.2018 року, № 01/2020 від 09.01.2020, № 01-10/2020 від 28.09.2020 року, оригінали договорів надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.12.2020 року № 8-ІП, від 19.12.2020 року № 19/1-21, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2984, № 1848 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, № б/н від 26.12.2020, № б/н від 11.01.2021 року, оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, договору позики від 12.09.2018 року та договору позики від 26.12.2020 року, оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, № б/н застави корпоративних прав від 26.12.2020 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків за 2018, 2019, 2020, 2021, оригінали рахунків, прибуткових, податкових, видаткових накладних, ТТН, сертифікатів, актів виконаних робіт та наданих послуг, актів звірок, договора з постачальниками та покупцями за за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 роки, які знаходиться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 та вилучити їх (здійснення їх виїмки).
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), Постанова на видачу ліцензії на виробництво НКРЕ, Декларація про початок та готовність будівельних робіт та проектно-кошторисна документація СЕС та ПС 35/10 та схема розташування, Проект землеустрою щодо цільового призначення земель та технічна документація, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали обліку основних засобів, МШП, НМА, НА за період з 01/01/2020 по 16/03/2021 (Папка №3-6), оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: Оригінали розподільчого балансу, передавального акту, балансу з додатками, звіти про фінансові результати за 2019,2020,2021рр., оригінали оборотно-сальдових відомостей по рахунках 55, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 26, 281, 311, 313, 131, 333,372,327,361,383,501,601,611,631,641,643,661,681,944,952 з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали головних книг з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали обліку по рахунках:702, 714, 715, 732, 74, 792, 902, 92, 93, 945, 948, 949,95,97,981 з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2019,2020,2021рр. (бухгалтерські довудки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), оригінали документів по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2020-2021, оригінали документів по роботі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2020-2021, оригінали документів по роботі з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2020-2021, оригінали документів по роботі з «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », жорсткий диск (SSD накопичувач) марки SEAGATE PIPLINE HD 500GB, оригінал договору позики від 20.11.2019р., оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги №3-2020 від 02.03.2020 та №23/10-19 від 23.10.2019 р., оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, оригінали договорів іпотеки №1838 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 р. №2984 та №1848 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 р. №2983,оригінали договорів №1,2,3,4,5,6,7 застави корпоративних прав зі змінами та доповненнями від 01.10.2019 р., оригінали договорів оренди приміщення №01-10/2020 від 28.09.2020 р. та акти прийому-передачі; №2020/1 від 01.11.2020р.з усіма змінами та доповненнями та договір оренди сонячної електростанції №2020/1 від 23.06.2020 р. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору про надання послуг №19/1-21 від 19.01.2021 р. та заявка на виконання послуг, оригінал договору підряду №139 від 02.09.2020 на суму 6 323 400 грн. в т.ч. 1 053 900 грн., оригінал договору юридичного супроводу №237 від 11.03.2020 на суму 2 179 668 грн. в т.ч. ПДВ 363 278 грн. із заявою на виконання послуг, оригінали договорів №1798-03015; №1798-02015 від 30.07.2020р. з усіма змінами та доповненнями, оригінал договору №19/01/21/2 від 19.01.21 р., №23/07/20/3 від 23.07.2021 р. з усіма змінами та доповненнями, оригінали договорів про зміну сторони в зобов`язані та внесення змін до Договору №1047055/52958 від 22.07.2016 р. споживача; №1400 від 24.07.2020 р. споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з доповненнями про надання послуг з розподілу електричної енергії з доповненнями, оригінали додаткових угод №1 до договору №1/01 суборенди землі від 19.10.2011 р. від 20.11.2019 р.; №1 до Генерального інвестиційного договору проекту Устричне від 15.09.2011 р. від 20.11.2019р., оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків 2020-2021, оригінали рахунків, актів наданих послуг та виконаних робіт, прихідних та видаткових, податкових накладних, ТТН, сертифікатів про походження товарів, договора з постачальниками та покупцями за 2020-2021 рр., оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 рр., оригінали ухвали, рішень та постанов суду за 2020-2021 рр., які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п. 1,2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати надати слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), декларація про початок та готовність будівельних робіт, витяги з Держреєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, проектно-кошторисна документація на будівла,технічна документація та проект землеустрою землі, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: оригінали головних книг та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 104, 105, 106, 131, 141, 209, 281, 301, 311, 313, 361, 372, 377, 401, 442, 631, 641, 642, 643, 644, 648, 651, 661, 685, 702, 703 , 902, 92, 944, 949, 981 за період з 01.01.2018 по 16.03.2021 рік, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рр. (бухгалтерські довідки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), жорсткий диск (SSD накопичувач) марки WD Western Digital, оригінали договорів купівлі продажу № 22/01-2018 від 22.01.2018 року, № 17/10-2018 від 16.10.2018 року, оригінали договорів купівлі продажу від 23.07.2019, № 06/2018 від 27.06.2019 року, № 16/1ЮП-08/19 від 16.08.2019 року, № ААЕ958160 купівлі продажу від 14.03.2019 року, оригінал договору № 1710С1-Ю-161614 від 11.10.2017 року з додатками, оригінали контрактів № KU18-1217 від 27.03.2018 року та № KU18-1083 від 20.03.2018 року , оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 28/02-18 від 28.02.2018, № 4-2020 від 02.03.2020, № 07/03 від 02.03.2020, оригінали договорів оренди приміщення № 02/05.2018 від 02.05.2018 року, № 01/2020 від 09.01.2020, № 01-10/2020 від 28.09.2020 року, оригінали договорів надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.12.2020 року № 8-ІП, від 19.12.2020 року № 19/1-21, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2984, № 1848 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, № б/н від 26.12.2020, № б/н від 11.01.2021 року, оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, договору позики від 12.09.2018 року та договору позики від 26.12.2020 року, оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, № б/н застави корпоративних прав від 26.12.2020 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків за 2018, 2019, 2020, 2021, оригінали рахунків, прибуткових, податкових, видаткових накладних, ТТН, сертифікатів, актів виконаних робіт та наданих послуг, актів звірок, договора з постачальниками та покупцями за за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 роки, які знаходиться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , можливість вилучити оригінали зазначених документів в юридичної особи - а саме: Оригінал Статутних та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: Статут; протоколи зборів засновників (учасників), декларація про початок та готовність будівельних робіт, витяги з Держреєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, проектно-кошторисна документація на будівлю, технічна документація та проект землеустрою землі, оригінали кореспонденції вхідна/вихідна за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, оригінали Наказів кадрових, заяв, штатних розписів, особових карток, розрахунків виплати заробітної плати, табелів, платіжних відомостей, оригінали звітності податкової та статистичної за період з 01/01/2020 по 16/03/2021, а саме: оригінали головних книг та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 104, 105, 106, 131, 141, 209, 281, 301, 311, 313, 361, 372, 377, 401, 442, 631, 641, 642, 643, 644, 648, 651, 661, 685, 702, 703 , 902, 92, 944, 949, 981 за період з 01.01.2018 по 16.03.2021 рік, оригінали первинних та бухгалтерських документів, що відображені у фінансовій звітності за 2018, 2019, 2020, 2021 рр. (бухгалтерські довідки, відомості та акти на списання, розрахунки нарахування амортизації, інвентаризаційні описи), жорсткий диск (SSD накопичувач) марки WD Western Digital, оригінали договорів купівлі продажу № 22/01-2018 від 22.01.2018 року, № 17/10-2018 від 16.10.2018 року, оригінали договорів купівлі продажу від 23.07.2019, № 06/2018 від 27.06.2019 року, № 16/1ЮП-08/19 від 16.08.2019 року, № ААЕ958160 купівлі продажу від 14.03.2019 року, оригінал договору № 1710С1-Ю-161614 від 11.10.2017 року з додатками, оригінали контрактів № KU18-1217 від 27.03.2018 року та № KU18-1083 від 20.03.2018 року , оригінали договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 28/02-18 від 28.02.2018, № 4-2020 від 02.03.2020, № 07/03 від 02.03.2020, оригінали договорів оренди приміщення № 02/05.2018 від 02.05.2018 року, № 01/2020 від 09.01.2020, № 01-10/2020 від 28.09.2020 року, оригінали договорів надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.12.2020 року № 8-ІП, від 19.12.2020 року № 19/1-21, оригінал договору поруки від 26.04.2017 року, оригінали договорів іпотеки № 1838 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2984, № 1848 від 27.06.2018 року про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 року № 2983, № б/н від 26.12.2020, № б/н від 11.01.2021 року, оригінал договору позики №1837 від 27.06.2018 р. про внесення змін та доповнень від 01.10.2019 №2982, договору позики від 12.09.2018 року та договору позики від 26.12.2020 року, оригінали договорів № 1, 2, 3, 4, № б/н застави корпоративних прав від 26.12.2020 року, оригінали банківських виписок, платіжних документів, авансових звітів/касових розрахунків за 2018, 2019, 2020, 2021, оригінали рахунків, прибуткових, податкових, видаткових накладних, ТТН, сертифікатів, актів виконаних робіт та наданих послуг, актів звірок, договора з постачальниками та покупцями за за 2018, 2019, 2020, 2021 роки, оригінали заяв та постанов про відкриття виконавчих проваджень за 2020-2021 роки, які знаходиться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 та вилучити їх (здійснення їх виїмки).
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1