Справа № 750/6364/21
Провадження № 1-кс/750/1763/21
У Х В А Л А

16 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001292 від 13.05.2021,

в с т а н о в и в:

14.06.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 , а саме:
- копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 ;
- виписки з руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 12.05.2021 по строк дії ухвали.

Дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001292, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 12 травня 2021 року їй на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 від чоловіка, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та цікавився, чи направляла вона запит про зміну номеру мобільного телефону, який прив`язаний до її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після заперечення з нею став розмовляти чоловік, який переставився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомив, що на її банківський рахунок була спроба вторгнення, та щоб захистити банківську карту та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно завантажити мобільний додаток програми безпеки, яка убереже гроші від шахрайства. Потерпіла завантажила мобільний додаток «Team Viewer», після чого на цей додаток прийшов код, який вона продиктувала по телефону. За вказівками цього чоловіка потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім побачила, що на екрані телефону хаотично рухаються цифри та почали різко видалятися смс-повідомлення, а чоловік кинув трубку. Вона зрозуміла, що її обдурюють та зразу видалила цю програму «Team Viewer».
Після цього, потерпіла подзвонила на гарячу лінію банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківські карти. Однак з банківських карток було знято кошти, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 37 500 грн.

Також під час досудового розслідування, стало відомо, що з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї зняли грошові кошти в розмірі 25 000 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з банківським рахунком IBAN НОМЕР_3 , а саме:
- копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 ;
- виписки з руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 12.05.2021 по 14.06.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1