Справа №766/7974/21
н/п 1-кс/766/4819/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, від 27.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134, від 27.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на 12 місяців, тобто до 26 травня 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 26.03.2019 за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, під час виконання робіт з реконструкції трибун на стадіоні «Старт» за адресою: АДРЕСА_1 , а також складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

17.11.2020 у кримінальному провадженні № 0000425 директору ТОВ «Будівельний індустріал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, яку направлено поштою за місцем його проживання та реєстрації до м. Києва.

08.12.2020 вказане повідомлення про підозру йому вручено.

11.01.2021 постановою в.о. керівника Новокаховської місцевої прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 16.02.2021.

15.01.2021 ухвалою слідчого Новокаховського міського суду Херсонської області продовжено строк застосування особистого зобов`язання до 16.02.2021.

12.02.2021 ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців тобто до 16.04.2021.

12.02.2021 ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області продовжено строк застосування особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 до 12.04.2021.

Окрім цього, 29.01.2021 прокурором Новокаховської місцевої прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування, та за результатами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 за ч. 4 ст. 191 КК України.

29.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000016 у порядку, передбаченому КПК України, фізичній особі-підприємцю, інженеру з технічного нагляду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 191 КК України.

16.02.2021 постановою прокурора кримінальне провадження № 0000425 стосовно ОСОБА_7 та № 0000016 стосовно ОСОБА_6 об`єднанні в одне провадження.

24.03.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 до шести місяців, тобто до 16.05.2021

26.04.2021 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_8 закрито кримінальне провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 за п.3 ч.1 ст. 284 КПК України.

26.04.2021 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000425 від 26.03.2019 з ч.4 ст.191 КК України на ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, та кримінальних правопорушень з ч.2 ст. 366 на ч.1 ст.366 КК України.

27.04.2021 ОСОБА_6 повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 і досудове розслідування відносно нього підлягало завершенню, проте особу, яка здійснила підробку актів прийняття виконаних робіт та розпорядилась отриманими від Олешківської міської ради бюджетними коштами не встановлено, 27.04.2021 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_8 було виділено з кримінального провадження №0000425 матеріали кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, в окреме кримінальне провадження № 0000134.

12.05.2021 кримінальне провадження № 0000425 відносно ОСОБА_6 направлено до суду з обвинувальним актом за ч. 5 ст. 27, чт. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

14.05.2021 кримінальне провадження №0000134 було закрито слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

24.05.2021 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури було скасовано постанову про закриття кримінального провадження № 0000134.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000425, з якого було виділено матеріали кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, в окреме кримінальне провадження № 0000134, виконано наступне:

03.02.2020 протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів, проведеного за дозволом слідчого судді Цюрупинського районного суду у Олешківській міській раді вилучено оригінали документів щодо реконструкції трибун стадіону «Старт» у м. Олешках. Оглядом вказаних документів встановлено, що 01.10.2018 між Олешківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_9 та ТОВ «Будівельний індустріал» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю № 291, предметом якого було проведення будівельних робіт з реконструкції трибун стадіону Старт у м. Олешках. Договірна ціна 9 780 004,92 грн. Строком до 31.12.2018.

Додатковою угодою № 1 від 01.10.2018 сторонами внесено зміни та зменшено договірну ціну до 7 966 097 грн.

На виконання п.2.9. договору 03.10.2018 Олешківською міською радою перераховано на рахунок ТОВ «Будівельний індустріал», відкритий у ПАТ КБ «Земельний капітал», авансовий платіж у розмірі 30% від загальної суми договору за платіжним дорученням № 1 в сумі 1 450 000 грн. та платіжним дорученням № 47 в сумі 804 000 грн., а всього 2 254 000 грн.

18.10.2018 Олешківською міською радою, ТОВ «Будівельний індустріал» та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 підписано акт № 1 за жовтень 2018 року від 18.10.2018 на суму 1 522 559,12 грн.

18.10.2018 вказана сума перерахована ТОВ «Будівельний індустріал» за платіжним дорученням № 48.

09.11.2018 - акт № 2 за листопад 2018 року на суму 218473,72 грн.

08.11.2018 виконавчий комітет Олешківської міської ради за платжіним дорученням № 50 перераховує ТОВ «Будівельний індустріал» 1 290 629,18 грн.

12.11.2018 - акт № 3 за листопад - 2 2018 року на суму 2 871 217,43 грн.

16.11.2018 виконавчий комітет Олешківської міської ради за платіжним дорученням № 52 перераховує ТОВ «Будівельний індустріал» 1 437 650 грн.

Всього перераховано на рахунок ТОВ «Будівельний індустріал» разом з авансовим платежем 6 504 838,30 грн.

Висновком будівельно-технічної експертизи № 18-БТ від 23.06.2020 встановлено завищення вартості будівельних робіт на суму 822834 грн. за договором № 291 від 01.10.2018. Обсяги фактично виконаних робіт відповідають обсягам зазначеним у проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт. Вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості зазначеній в договірній документації на суму 822834 грн.

Висновком економічної експертизи № 69-ЕК від 08.09.2020 встановлено, що документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по договору № 291 від 01.10.2018 з урахуванням висновку експерта № 18-БТ від 23.06.2020 на суму 822834 грн.

27.01.2021 протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду, у ТОВ «Планета РС» вилучено у копіях наступні документи: видаткову накладна № 524 від 23.10.2018 щодо продажу ТОВ «Будівельний індустріал» бетону на суму 11 200,00 грн.; акту здачі-приймання робіт № 238 від 23.10.2018 щодо надання ТОВ «Будівельний індустріал» транспортних послуг на суму 2000 грн.; видаткову накладну № 628 від 04.12.2018 щодо продажу ТОВ «Будівельний індустріал» бетону на суму 183 000,00 грн.; видаткову накладну № 617 від 17.12.2018 щодо продажу ТОВ «Будівельний індустріал» бетону на суму 62 370,00 грн.

28.01.2021 протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду у ПП «ЮГ ТЕНТ» вилучено у копіях договір субпідряду № 10/1-18 від 02.10.2018, укладений між директором ТОВ «Будівельний індустріал» ОСОБА_4 та директором ПП «ЮГ ТЕНТ» ОСОБА_10 на виготовлення та монтаж трибун на стадіоні «Старт» у м. Олешках, ціна договору 2 150 000,00 грн. строком до 31.03.2019; протокол погодження договірної ціни; договір субпідряду № 10/1-18 від 02.10.2018, укладений між директором ТОВ «Будівельний індустріал» ОСОБА_4 та директором ПП «ЮГ ТЕНТ» ОСОБА_10 на виготовлення та монтаж огорожі стадіону «Старт» у м. Олешках, ціна договору 254 775,00 грн. строком до 31.03.2019; платіжне доручення № 71 від 08.10.2018 про перерахування ТОВ «Будівельний індустріал» до ПП «ЮГ ТЕНТ» 600 000 грн.; платіжне доручення № 147 від 20.10.2018 про перерахування ТОВ «Будівельний індустріал» до ПП «ЮГ ТЕНТ» 254 775,00 грн.; платіжне доручення № 98 від 22.10.2018 про перерахування ТОВ «Будівельний індустріал» до ПП «ЮГ ТЕНТ» 380 000 грн.; акт здачі - приймання робіт № 15 від 18.12.2018 щодо прийняття ТОВ «Будівельний індустріал» робіт по виготовленню огорожі на суму 254 775,00 грн.

Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-20/2013-ПЧ від 05.02.2021 встановлено, що ОСОБА_4 не підписував документи наступного змісту: договір № 291 від 01.10.2018; додаток № 1 до договору № 291 Календарний план робіт; додаток № 2 до договору № 291 Протокол узгодження ціни; додаткову угоду № 1 від 01.10.2018; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року; акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2018 року від 07.11.2-18 на суму 218473,72 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року; реєстр актів кошторисів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт Додаток до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року на загальну суму 1 072 155,46 грн; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року; акт № 3 приймання виконаних робіт за листопад -2 2018 року; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад -2 2018 року; акт № б/н приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на суму 4 222 359,60 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019 року на суму 882431 грн.; акт № б/н приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на суму 437250 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019 року на суму 437250 грн.; реєстр актів кошторисів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт Додаток до довідки про вартість виконаних робіт та витрати за лютий 2019 року.

Висновком почеркознавчої експертизи № 357-ПТ від 07.10.2020 встановлено, що головою Олешківської міської ради ОСОБА_9 підписано документи наступного змісту: договір № 291 від 01.10.2018; акт № б/н приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на суму 4 222 359,60 грн.; акт № б/н приймання виконаних робіт за лютий 2019 року на суму 437250 грн.; акт № 3 приймання виконаних робіт за листопад -2 2018 року.

Вказаним висновком також встановлено, що заступником голови Олешківської міської ради ОСОБА_11 підписано документи наступного змісту: договір № 83 від 20.02.2019; акт № 1 приймання виконаних робіт за лютий 2019 року від 21.02.2019; акт № 2 приймання виконаних робіт за березень 2019 року від 04.03.2019 (т.8 а.п.69).

Висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-20/2294-ПЧ від 21.01.2021 встановлено, що ОСОБА_9 підписано документи наступного змісту: додаток № 1 до договору № 291 Календарний план робіт; додаток № 2 до договору № 291 Протокол узгодження ціни; додаткову угоду № 1 від 01.10.2018; акт № 2 приймання виконаних робіт за листопад 2018 року від 07.11.2018 на суму 218473,72 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року; додаток до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року, на загальну суму 1 072 155,46 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад -2 2018 року від 12.11.2018 на суму 4 612 250,27 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019 року; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2019 року на суму 437250 грн.; реєстр актів кошторисів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт Додаток до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року на загальну суму 1 072 155,46 грн.

Висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-21/565-ПЧ від 18.02.2021, складеним судовим експертом Херсонського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт, виконані інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 .

Допитані в якості свідків члени тендерного комітету Олешківської міської ради ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 показали, що перевіркою обсягів та вартості робіт вони не займалися. Документи від ТОВ «Будівельний індустріал» надходили поштою до «загального відділу» вже з підписами підрядника та технічного нагляду та надавались для підпису голові Олешківської міської ради та його заступнику.

Допитаний 31.03.2021 в якості свідка ОСОБА_9 показав, що документи з приводу реконструкції стадіону «Страт» йому приносила його секретар. Перед їх підписанням він з`ясовував у своїх підлеглих чи вірно там все зазначено після чого їх підписував. З метою забезпечення достовірності об`ємів виконаних робіт актам прийняття виконаних робіт Олешківською міською радою було залучено інженера з технічного нагляду. Він неодноразово бував на об`єкті, роботи проводились прорабом ОСОБА_16 . Про те, що він не був працівником ТОВ «Будівельний Індустріал» свідок не знав.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 надала аналогічні покази.

16.12.2020 протоколом тимчасового доступу, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду від 11.12.2020, в Олешківській міській раді вилучено копії сторінок журналу вхідної кореспонденції.

20.01.2021 протоколом тимчасового доступу, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду, в Олешківській міській раді вилучено: копії журналів реєстрації вхідної кореспонденції, договір № 10-1/1 про надання послуг з ФОП ОСОБА_6 . Оглядом журналів встановлено, що документи, пов`язані з реконструкцією трибун, через «загальний відділ» Олешківської міської ради не надходили.

23.12.2020 протоколом тимчасового доступу, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду від 25.11.2020, у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації вилучено копію ІІ тому реєстраційної справи ТОВ «Будівельний індустріал». Встановлено, що І том реєстраційної справи вилучено 22.05.2018 слідчими СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.02.2018 (753/8715/18).

Проведеним оглядом вказаних документів встановлено, що кінцевим бенефіціаром підприємства з 28.03.2018 по 31.03.2020 значився ОСОБА_17 , який протоколом загальних зборів від 02.04.2018 уповноважив ОСОБА_4 вносити відомості до ЄДР. Відповідно до наявної довіреності від 13.12.2018 директором підприємства був ОСОБА_4 , який уповноважив ОСОБА_18 діяти від імені підприємства. Заяви про внесення змін до ЄДР вносив ОСОБА_18

11.01.2021 протоколом тимчасового доступу, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду від 11.12.2020, у ПАТ КБ «Земельний Капітал» вилучено юридичну справу ТОВ «Будівельний капітал» на 72 арк.

Висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/122-21/563-ПЧ від 26.02.2021, складеним судовим експертом Херсонського НДЕКЦ МВС України встановлено, що підписи у заяві та договорі на відкриття банківського рахунку, укладеного 30.05.2018 з ПАТ КБ «Земельний Капітал», належать ОСОБА_4 , а підпис у сертифікаті на отримання 31.05.2018 файлу-ключа електронного підпису ОСОБА_4 належить не ОСОБА_4 , а іншій особі. Тобто цифровий підпис електронного банківського ключа ОСОБА_4 не отримував, грошовими коштами ТОВ «Будівельний Індустріал» останній не розпоряджався.

Допитаний 17.03.2021 в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що документи, пов`язані з реконструкцією стадіону «Старт» у м. Олешках Херсонської області, він не підписував. Про проведення вказаних робіт йому стало відомо після повідомлення йому про підозру. Загалом показав, що він являється мешканцем м. Ірпіня, Київської області. У 2017-2018 роках точно повідомити не може, під час надання допомоги у дотриманні архітектурного проекту біля метро Прозняки у м. Києві, перебуваючи на будівництві ресторану «Тесто Гриль», до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_19 , який запропонував бути директором підприємства та за це отримувати заробітну плату, на що підозрюваний надав згоду. Через деякий час після першої зустрічі, ОСОБА_19 телефоном домовився про зустріч в районі метро «Позняки» м. Києва, де вони зустрілись на вулиці. Яким чином ОСОБА_19 приїхав підозрюваному не відомо, автомобілів він не бачив. ОСОБА_19 надав підозрюваному пакет документів, серед яких був наказ про призначення підозрюваного на посаду директора ТОВ «Будівельний Індустріал» та покладання на нього обов`язків головного бухгалтера, посадові обов`язки, можливо були ще якісь документи, проте ОСОБА_4 їх не читав. Підозрюваний не розраховував, що від його імені можуть вчиняти незаконні дії, що призведуть до привласнення бюджетних коштів. Також ОСОБА_19 надав йому 100 доларів США. Через деякий час ОСОБА_19 знову йому подзвонив і сказав, що ОСОБА_4 необхідно з`явитися до банку ПАТ КБ «Земельний капітал» з паспортом та ідентифікаційним кодом для відкриття рахунку фірми. 30.05.2018 підозрюваний прибув до вказаного банку, відділення знаходилось поблизу станції метро «Позняки». ОСОБА_19 надав йому пакет документів, які нібито знадобляться в банку для відкриття рахунку. Що це були за документи ОСОБА_4 не дивився. ОСОБА_19 проінструктував його, що саме йому необхідно сказати в банку, а також те, що після того, як він відкриє рахунок в даному банку, то всі документи, що будуть надані йому співробітниками банку, він має передати ОСОБА_19 , який буде чекати його на вулиці. Також ОСОБА_19 надав йому печатку ТОВ «Буділельний індустріал», щоб він міг завірити документи у банку. У банку не було конкретного співробітника, який би чекав на ОСОБА_4 для відкриття банківського рахунку. По прибуттю в банк ОСОБА_4 надав працівнику банку документи, надані ОСОБА_19 , та працівником банку було оформлено відкриття рахунку. Документи на отримання електронного ключа підозрюваний не підписував. Доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 не мав. Всі документи він надав особі, яка назвалась ОСОБА_19 . Як він ними розпорядився в подальшому підозрюваному невідомо. ОСОБА_4 пояснив, що був директором тільки формально деякий час, фактично ніяких обов`язків директора або головного бухгалтера він не виконував. Засновника ТОВ «Будівельний Індустріал» ОСОБА_17 він ніколи не бачив, особисто не знайомий, також про ОСОБА_18 він взагалі ніколи не чув. Стверджує, що довіреність від його імені на ОСОБА_21 з правом представляти інтереси в установах він не підписував. З будівельником ОСОБА_16 він не знайомий. З приводу виконання робіт з реконструкції стадіону в м. Олешки Херсонської області пояснив, що про них дізнався після оголошення про підозру. ОСОБА_19 зустрічався з підозрюваним один, в його присутності по телефону або будь-то яким іншим способом ні з ким питання реконструкції не обговорював. На запитання слідчого відповів, що відношення до участі ТОВ «Будівельний індустріал» у процедурі проведення тендерної закупівлі, предметом якої була реконструкція трибун на стадіоні «Старт» за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Софіївська, 78, він не має. Печатку ТОВ «Будівельний Індустріал» після відкриття рахунку у банку віддав 30.05.2018 ОСОБА_19 . На запитання слідчого щодо обставин звільнення відповів, що на час допиту він вже не є директором вказаного підприємства, оскільки про це дізнався через відкриту базу даних «You control», в якій містяться відомості про фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Хто на даний час є директором ТОВ «Будівельний індустріал» та де зареєстроване та фактично знаходиться вказане підприємство йому не відомо.

Допитані в якості свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 показали, що без будь-яких договорів виконували будівельні роботи на стадіоні «Старт». Керували цим роботами бригадири ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . Гроші отримували або на картку або на руки по 400 грн у день. До кінця грудня були лише залиті бетонні трибуни стадіону, без встановлення металевих навісів та конструкцій. До стадіону періодично приїздили голова Олешківської міської ради ОСОБА_9 та його заступник ОСОБА_11 , а також особи, що здійснювали технічний нагляд.

11.02.2021 протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду від 16.12.2020 у ПАТ «ВФ Україна», вилучено диск із з`єднаннями номеру, яким користувався ОСОБА_4

11.02.2021 протоколом тимчасового доступу до речей і документів проведеного за дозволом слідчого судді Новокаховського міського суду від 12.12.2020 у ПАТ «ВФ Україна», вилучено диск із з`єднаннями номерів, яким користується ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ОСОБА_16 .

Аналізом з`єднань вказаних номерів встановлено, що номер телефону ОСОБА_4 не мав з`єднання з номерами мобільних телефонів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6

15.03.2021 призначено додаткову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до повідомлення Херсонського НДЕКЦ МВС України, у зв`язку із значним навантаженням у секторі будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності, виконання даної експертизи у порядку черговості надходження матеріалів планується у 2022 році.

Крім того, 13.04.2021 в Херсонському міському суді Херсонської області отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме Інформації щодо IP-адрес, з яких проводились з`єднання з сервером банку ПАТ КБ «Земельний Капітал» або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ «Будівельний індустріал» () № НОМЕР_1 за допомогою ключа ЕЦП клієнта ідентифікатор: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 30.05.2018 по день виконання ухвали; інформації щодо посадових осіб вказаного банку, які безпосередньо відкривали рахунок даному підприємству та ключі ЕЦП клієнта у системі «iBank 2UA» ПАТ «КБ» Земельний капітал» з наданням належним чином завірених копій їх особових справ, посадових обов`язків, посадових інструкцій; Інструкції, інші нормативно правові акти, що регламентують порядок відкриття рахунків юридичних осіб та відкриття ключа ЕЦП клієнта та порядок видачі такого ключа станом на 30.05.2018 та 11.06.2019 року.

Також 13.04.2021 в Херсонському міському суді Херсонської області отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів на рахунках контрагентів - суб`єктів господарювання, які отримували грошові кошти від ТОВ «Будівельний індустріал», а також копій їх юридичних справ у банківських установах.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення особи, яка разом з ОСОБА_6 здійснила підробку актів прийняття виконаних робіт та розпорядилась отриманими від Олешківської міської ради бюджетними коштами. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену потерпілому шкоду, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

Провести додаткову судову будівельно-технічну експертизу. Зазначена експертиза призначена 15.03.2021 та перебуває на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, провести вищевказані експертизи та отримати їх висновки до закінчення строку є неможливим, у зв`язку з тим, що їх проведення потребує додаткового часу.

Встановити особу, яка здійснювала перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ «Зелений Капітал». Також встановити особу, яка подавала податкову звітність від ТОВ «Будівельний індустріал». Перевірити вказану особу на причетність до розкрадання коштів.

Відпрацювати контрагентів - суб`єктів господарювання, які отримували грошові кошти від ТОВ «Будівельний індустріал».

Допитати працівників ТОВ «Планета РС», з метою встановлення обставин продажу бетону ТОВ «Будівельний індустріал».

Допитати працівників ПП «ЮГ-ТЕНТ», з метою встановлення обставин укладення договорів субпідряду.

У порядку тимчасового доступу в Олешківській міській раді вилучити оригінал журналу авторського нагляду, а також платіжні доручення, документи, які стали підставою для їх підписання, а також конверти, пакети, з якими надходили до виконкому Олешківської міської ради договірна документація, акти виконаних робіт з ТОВ «Будівельний індустріал». Також вилучити протоколи засідань тендерного комітету та прийняті ним рішення щодо реконструкції трибун стадіону «Старт».

Призначити у кримінальному проваджені почеркознавчу експертизу з метою підтвердження підписів службових осіб в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року, в графі «представник замовника» журналу авторського нагляду, та у платіжних дорученнях на перерахування бюджетних коштів за актами виконаних робіт.

Встановити бригадирів, які керували процесом будівництва трибун, а також інших робітників.

Провести із робітниками, що виконували роботи з реконструкції трибун стадіону впізнання посадових осіб щодо підтвердження їх приїзду на об`єкт будівництва із зазначенням дат, днів приїзду, які роботи були проведені на час приїзду.

Повторно допитати директора та сторожа стадіону, з метою з`ясувати яким чином забезпечувалась охорона об`єкта, приміщень. Де знаходяться приміщення директора та сторожа. Хто проводив будівництво трибун, огорожі. Ким та в які дні приймались вказані роботи. В які дні тижня, дати приїздили посадові особи для перевірки обсягів виконаних робіт. Перевірити вказаних осіб на причетність до викрадення будівельних матеріалів з будівельного майданчику стадіону «Старт».

Встановити та допитати ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо придбання статутного капіталу ТОВ «Будівельні інвестиції», призначення директора ОСОБА_4 , реєстрації вказаних відомостей в ЄДР. А також з питань проведення реконструкції трибун стадіону «Старт».

У порядку тимчасового доступу оглянути та вилучити у кримінальному провадженні №0000001 від 17.01.2018 копії документів стосовно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб причетних до привласнення бюджетних коштів під час реконструкції стадіону «Старт» осіб.

У порядку тимчасового доступу вилучити інформацію про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_16 , з метою встановлення його причетності до вчинення даного злочину.

Встановити номери мобільного зв`язку, якими користувались представники ТОВ «Будівельний індустріал», у тому числі бригадири, інші робітники, якими виконувались роботи на стадіоні «Старт».

У порядку тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку вилучити інформацію про з`єднання встановлених мобільних номерів.

Здійснити аналіз з`єднань посадових осіб Олешківської міської ради з представниками ТОВ «Будівельний індустріал», які керували роботами на стадіоні, з прив`язкою до базових станцій, особливо у дні перебування на об`єкті будівництва, а також з директорами або представниками ТОВ «ЮГ ТЕНТ» та ТОВ «Планета РС».

В порядку тимчасового доступу отримати інформацію в банківських установах щодо руху коштів контрагентів, яким були перераховані грошові кошти ТОВ «Будівельний індустріал».

В порядку тимчасового доступу отримати інформацію в банківських установах щодо IP-адрес, з яких проводились з`єднання з сервером банку ПАТ КБ «Земельний Капітал» або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ «Будівельний індустріал» № НОМЕР_1 за допомогою ключа ЕЦП клієнта.

В порядку тимчасового доступу отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних номерів, якими користується ОСОБА_4 .

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з тим, що обставини, що свідчать про те, що ОСОБА_4 фактично не виконував повноваження директора ТОВ «Будівельний індустріал», стало відомо слідству лише в березні 2021 року. Зокрема, 09.03.2021 слідчим відділом СУ ГУНП було отримано висновки судових почеркознавчих експертиз, відповідно до яких підписи в актах приймання виконаних робіт по досліджуваному об`єкту, а також в банківській справі ТОВ «Будівельний індустріал» в документах про тримання ключа ЕЦП клієнта, виконані не ОСОБА_4 , а іншою собою, що свідчить про те, що не ОСОБА_4 , а інша невстановлена особа дистанційно розпорядилась грошовими коштами, що надійшли на рахунок вказаного підприємства від Олешківської міської ради. Отже, виникла необхідність встановити особу, що виконала підписи в актах приймання робіт та дистанційно розпоряджається коштами на рахунку. З цією метою було додатково допитано ОСОБА_4 , з показів якого лише 16.03.2021 стало відомо, що відкрити рахунок в банку в якості директора ТОВ «Будівельний індустріал» його спонукав за грошову винагороду невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_19 , з яким він неодноразово з`єднувався з мобільного телефону, до цього ОСОБА_4 таку інформацію слідству не надавав. У зв`язку з чим тільки 13.04.2021 слідством було отримано дозвіл на тимчасовий доступ на інформацію у мобільних операторів з метою встановлення абоненів Б, з якими спілкувався ОСОБА_4 . Вказані ухвали знаходяться на виконанні. Крім того, інформацію від мобільних операторів щодо з`єднань між собою посадових осіб Олешківської міської ради, ТОВ «Будівельний індустріал», інженером технічного нагляду та ОСОБА_16 , який з показів свідків виконував функції бригадира на об`єкті, було вилучено тільки 11.02.2021, проведено її аналіз за допомогою УОТЗ тільки 27.03.2021, з якого слідує що вказані особи мали постійні мобільні з`єднання між собою. Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність встановити ОСОБА_16 , проте на сьогоднішній момент встановити його місце знаходження не надалось можливим, мобільний телефон, яким він користувався, вимкнений. Для цього 13.04.2021 було отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці 13.04.2021 щодо руху коштів на рахунку одного з робітників, який показав, що ОСОБА_16 перераховував йому грошові кошти на карту. 14.04.2021 проведено тимчасовий доступ в банківській установі щодо вилучення вказаної інформації. Отже лише 14.05.2021 слідством було установлено номер рахунку ОСОБА_16 , що дасть змогу за допомогою розкриття банківської таємниці встановити дані та місце знаходження ОСОБА_16 , дослідити його підписи та причетність до вчинення даних злочинів, а також з його показів встановити можливу причетність посадових осіб Олешківської міської ради та ТОВ «Будівельний індустріал» до даних злочинів. На сьогоднішній день встановити осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та їх місце знаходження також не надалось можливим, про те, відповідно з додаткових показів ОСОБА_4 , які слідство отримало тільки в березні 2021 року, є підстави вважати, що вони також можуть бути причетними до даних злочинів. У зв`язку з тим, що зазначені вище обставини стали відомі слідству тільки в березні 2021 року, необхідність в дослідженні контрагентів, які отримали грошові кошти від ТОВ «Будівельний індустріал», встановленні посадових осіб, що розпоряджаються грошовими коштами вказаного підприємства та фактично виконують повноваження керівника, виникла тільки зараз. Проаналізувати рух коштів на рахунках контрагентів та допитати їх за даним фактом на сьогоднішній день не надалось можливим, оскільки аналіз руху коштів ТОВ «Будівельни індустріал» було проведено 26.03.2021, перелік контрагентів є об`ємним, тому ухвали про тимчасовий доступ до їх руху коштів отримано лише 13.04.2021, які знаходяться на виконанні в банківських установах.

Крім того, рішення щодо проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи було прийняте лише 15.03.2021, оскільки лише 16.02.2021 Херсонською обласною прокуратурою було визначено підслідність у кримінальному провадженні за СУ ГУНП, проте фактично матеріали були отримані лише 09.03.2021, та прийняте рішення про призначення такої експертизи з метою встановлення відповідності в обсягах робіт з урахуванням вже двох договорів підряду та попередніх експертиз.

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначені слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше, у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які є необхідними і обов`язковими для досудового розслідування; призначенням у кримінальному провадженні експертиз, які є багатооб`ємними, складними та виконуються експертними установами у порядку черговості, встановлення нових обставин під час слідчих дій, які необхідно досліджувати, що є тривалим процесом. Крім того, ситуація з covid-19 ускладнює можливість допиту свідків та очевидців, проведення швидкого розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, встановити особу, що здійснила вказані злочини, а також отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність вказаної особи до вчинення даних злочинів. Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування шляхом проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як один рік, який сплине 26.05.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або мслідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 26.05.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 26.05.2022 включно.

У зв`язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій та проведенні інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 26.05.2022 включно, внаслідок особливої складності провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-Провести додаткову судову будівельно-технічну експертизу. Зазначена експертиза призначена 15.03.2021 та перебуває на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України.

-Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, провести вищевказані експертизи та отримати їх висновки до закінчення строку є неможливим, у зв`язку з тим, що їх проведення потребує додаткового часу.

-Встановити особу, яка здійснювала перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ «Зелений Капітал». Також встановити особу, яка подавала податкову звітність від ТОВ «Будівельний індустріал». Перевірити вказану особу на причетність до розкрадання коштів.

-Відпрацювати контрагентів - суб`єктів господарювання, які отримували грошові кошти від ТОВ «Будівельний індустріал».

-Допитати працівників ТОВ «Планета РС», з метою встановлення обставин продажу бетону ТОВ «Будівельний індустріал».

-Допитати працівників ПП «ЮГ-ТЕНТ», з метою встановлення обставин укладення договорів субпідряду.

-У порядку тимчасового доступу в Олешківській міській раді вилучити оригінал журналу авторського нагляду, а також платіжні доручення, документи, які стали підставою для їх підписання, а також конверти, пакети, з якими надходили до виконкому Олешківської міської ради договірна документація, акти виконаних робіт з ТОВ «Будівельний індустріал». Також вилучити протоколи засідань тендерного комітету та прийняті ним рішення щодо реконструкції трибун стадіону «Старт».

-Призначити у кримінальному проваджені почеркознавчу експертизу з метою підтвердження підписів службових осіб в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2018 року, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 року, в графі «представник замовника» журналу авторського нагляду, та у платіжних дорученнях на перерахування бюджетних коштів за актами виконаних робіт.

-Встановити бригадирів, які керували процесом будівництва трибун, а також інших робітників.

-Провести із робітниками, що виконували роботи з реконструкції трибун стадіону впізнання посадових осіб щодо підтвердження їх приїзду на об`єкт будівництва із зазначенням дат, днів приїзду, які роботи були проведені на час приїзду.

-Повторно допитати директора та сторожа стадіону, з метою з`ясувати яким чином забезпечувалась охорона об`єкта, приміщень. Де знаходяться приміщення директора та сторожа. Хто проводив будівництво трибун, огорожі. Ким та в які дні приймались вказані роботи. В які дні тижня, дати приїздили посадові особи для перевірки обсягів виконаних робіт. Перевірити вказаних осіб на причетність до викрадення будівельних матеріалів з будівельного майданчику стадіону «Старт».

-Встановити та допитати ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо придбання статутного капіталу ТОВ «Будівельні інвестиції», призначення директора ОСОБА_4 , реєстрації вказаних відомостей в ЄДР. А також з питань проведення реконструкції трибун стадіону «Старт».

-У порядку тимчасового доступу оглянути та вилучити у кримінальному провадженні №0000001 від 17.01.2018 копії документів стосовно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб причетних до привласнення бюджетних коштів під час реконструкції стадіону «Старт» осіб.

-У порядку тимчасового доступу вилучити інформацію про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_16 , з метою встановлення його причетності до вчинення даного злочину.

-Встановити номери мобільного зв`язку, якими користувались представники ТОВ «Будівельний індустріал», у тому числі бригадири, інші робітники, якими виконувались роботи на стадіоні «Старт».

-У порядку тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку вилучити інформацію про з`єднання встановлених мобільних номерів.

-Здійснити аналіз з`єднань посадових осіб Олешківської міської ради з представниками ТОВ «Будівельний індустріал», які керували роботами на стадіоні, з прив`язкою до базових станцій, особливо у дні перебування на об`єкті будівництва, а також з директорами або представниками ТОВ «ЮГ ТЕНТ» та ТОВ «Планета РС».

-В порядку тимчасового доступу отримати інформацію в банківських установах щодо руху коштів контрагентів, яким були перераховані грошові кошти ТОВ «Будівельний індустріал».

-В порядку тимчасового доступу отримати інформацію в банківських установах щодо IP-адрес, з яких проводились з`єднання з сервером банку ПАТ КБ «Земельний Капітал» або з клієнт-банком по рахунку клієнта ТОВ «Будівельний індустріал» № НОМЕР_1 за допомогою ключа ЕЦП клієнта.

-В порядку тимчасового доступу отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних номерів, якими користується ОСОБА_4 .

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000134 спливає 26.05.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134, від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців, тобто до 26 травня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, від 27.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців, тобто до 26 травня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1