печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000375,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що група осіб які діють на території України за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення і встановлення порядку її маршрутизації.

У ході виконання доручення оперативним підрозділом ДКП НПУ, встановлено, що особа під нікнеймом «Kaktys1010» здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж банківських установ закордонних країн, у тому числі в роботу пристроїв інших осіб на операційній системі «Android», із використанням «фішингових» сторінок (зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів, після введення логіну та паролю жертвою, дані отримує зловмисник), з метою викрадення особистих даних осіб.

Також, встановлено, що «Kaktys1010» рекламує на веб-форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », онлайн-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщений через The Onion Router (TOR), на якому можливо придбати готові шаблони «фішингових» веб-сторінок під конкретний сервіс, у тому числі і «фішингові» сторінки виготовлені під мобільні додатки різних сервісів, які використовуються на пристроях з операційною системою «Android».

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

29.01.2021 в період часу з 12 годин 24 хвилин по 18 годину 49 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа №757/1789/21-к від 16.01.2021 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 у ході проведення якого виявлено та вилучено речі: флеш-носій інформації USB марки KINGSTON 16 Gb в корпусі білого кольору DATA TRAVELEN; USB флеш-носій інформації марки марки HP в корпусі рожевого кольору 16 Gb, флеш-носій інформації micro SD в корпусі синього кольору 8 Gb з написами на наліпці London Camera exchenge; сім-картка оператора зв`язку з написом: НОМЕР_1 »; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 102 арк.; виписка із ЄДРЮО ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; лист із інформацією про розрахункові рахунки на 1 арк.; Договір 109 про порядок скарги пайових внесків у ОК ЖБК «Затишна садиба» на 2 арк.; Довідка № 109 ОК ЖБК на 1 арк.; Договір № 12-П від 18.09.2020 та довідка ОК ЖБК «Затишна садиба» на 3 арк; Документи англійською мовою у одному канцелярському файлі на 14 арк. одне візитівка та поштовий конверт; квитанціїї № ПН1511142 на 2 арк.; Банківська картка «Приватбанку» за № НОМЕР_2 ; ноутбук mac OS Big Sur Version 11.1 macbookPro (16 inch, 2019) серійний номер CO2CGHRBMD6R; наручний годинник Apple watch, series 6, з написом «44 mm ALUMINUM CERAMIC CASC ION XCLASS GPS WR 50m», персональний комп`ютер Imac s/n CO25907Y6678, планшет iPad Apple A 1566 s/n DMPSIBKEG5VG у чохлі, зовнішній жорсткий накопичувач марки Toshiba s/n YQQ5T34TTT1 1 TP із шнуром; зовнішній накопичувач марки portable SSD T3 SAMSUNG 250 Gb s/n 52WWJNPOH900131M; мобільний телефон марки HTC модель PN07100; наручний годинник Apple watch, series 3,42 mm з ременем червоного кольору; грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) купюр, в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США; три банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , WiFi-роутер марки Xiaomi модель R4AC; флеш накопичувач інформації USB в дерев`яному корпусі; сім-картка оператора зв`язку з написом НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Sony Ericsson K6081 s/n НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон Nokia модель 105 imei НОМЕР_9 .

Указані грошові кошти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, в ході досудового розслідування для документування злочинної діяльності було проведено негласні слідчі розшукові дії, а саме оперативну закупку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який використовує у всесвітній мережі Інтернет обліковий запис « НОМЕР_10 », в результаті проведення якої ОСОБА_4 здійснив збут проекту фішингової веб-сторінки авторизації «ICloud» та панелі користування «uAdmin», що в комплексі призвело до витоку інформації, отримавши грошову винагороду.

29.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_1 - речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.

В ході досудового розслідування щодо вилученого майна в ході обшуку, а саме: флеш-носій інформації USB марки KINGSTON 16 Gb в корпусі білого кольору DATA TRAVELEN; USB флеш-носій інформації марки марки HP в корпусі рожевого кольору 16 Gb, флеш-носій інформації micro SD в корпусі синього кольору 8 Gb з написами на наліпці London Camera exchenge; сім-картка оператора зв`язку з написом: НОМЕР_1 »; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 102 арк.; виписка із ЄДРЮО ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; лист із інформацією про розрахункові рахунки на 1 арк.; Договір 109 про порядок скарги пайових внесків у ОК ЖБК «Затишна садиба» на 2 арк.; Довідка № 109 ОК ЖБК на 1 арк.; Договір № 12-П від 18.09.2020 та довідка ОК ЖБК «Затишна садиба» на 3 арк; Документи англійською мовою у одному канцелярському файлі на 14 арк. одне візитівка та поштовий конверт; квитанціїї № ПН1511142 на 2 арк.; Банківська картка «Приватбанку» за № НОМЕР_2 ; ноутбук mac OS Big Sur Version 11.1 macbookPro (16 inch, 2019) серійний номер CO2CGHRBMD6R; наручний годинник Apple watch, series 6, з написом «44 mm ALUMINUM CERAMIC CASC ION XCLASS GPS WR 50m», персональний комп`ютер Imac s/n CO25907Y6678, планшет iPad Apple A 1566 s/n DMPSIBKEG5VG у чохлі, зовнішній жорсткий накопичувач марки Toshiba s/n YQQ5T34TTT1 1 TP із шнуром; зовнішній накопичувач марки portable SSD T3 SAMSUNG 250 Gb s/n 52WWJNPOH900131M; мобільний телефон марки HTC модель PN07100; наручний годинник Apple watch, series 3,42 mm з ременем червоного кольору; грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) купюр, в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США; три банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , WiFi-роутер марки Xiaomi модель R4AC; флеш накопичувач інформації USB в дерев`яному корпусі; сім-картка оператора зв`язку з написом НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Sony Ericsson K6081 s/n CB5017V03 із сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон Nokia модель 105 imei НОМЕР_9 - надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України відповідно до вимог ст. 237 КПК України провести огляд вилучених під час вищезазначених слідчих дій речей, предметів і документів, в ході огляду встановити наявність відомостей, які мають значення для кримінального провадження.

У клопотанні прокурор вказує, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 , подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 від 29.01.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 0000375 задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, а саме: флеш-носій інформації USB марки KINGSTON 16 Gb в корпусі білого кольору DATA TRAVELEN; USB флеш-носій інформації марки HP в корпусі рожевого кольору 16 Gb, флеш-носій інформації micro SD в корпусі синього кольору 8 Gb з написами на наліпці London Camera exchenge; сім-картка оператора зв`язку з написом: НОМЕР_1 »; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 102 арк.; виписка із ЄДРЮО ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.; лист із інформацією про розрахункові рахунки на 1 арк.; Договір 109 про порядок скарги пайових внесків у ОК ЖБК «Затишна садиба» на 2 арк.; Довідка № 109 ОК ЖБК на 1 арк.; Договір № 12-П від 18.09.2020 та довідка ОК ЖБК «Затишна садиба» на 3 арк; Документи англійською мовою у одному канцелярському файлі на 14 арк. одне візитівка та поштовий конверт; квитанціїї № ПН1511142 на 2 арк.; Банківська картка «Приватбанку» за № НОМЕР_2 ; ноутбук mac OS Big Sur Version 11.1 macbookPro (16 inch, 2019) серійний номер CO2CGHRBMD6R; наручний годинник Apple watch, series 6, з написом «44 mm ALUMINUM CERAMIC CASC ION XCLASS GPS WR 50m», персональний комп`ютер Imac s/n CO25907Y6678, планшет iPad Apple A 1566 s/n DMPSIBKEG5VG у чохлі, зовнішній жорсткий накопичувач марки Toshiba s/n YQQ5T34TTT1 1 TP із шнуром; зовнішній накопичувач марки portable SSD T3 SAMSUNG 250 Gb s/n 52WWJNPOH900131M; мобільний телефон марки HTC модель PN07100; наручний годинник Apple watch, series 3,42 mm з ременем червоного кольору; грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 49 (сорок дев`ять) купюр, в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США; три банківські картки Приватбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , WiFi-роутер марки Xiaomi модель R4AC; флеш накопичувач інформації USB в дерев`яному корпусі; сім-картка оператора зв`язку з написом НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Sony Ericsson K6081 s/n НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 ; мобільний телефон Nokia модель 105 imei НОМЕР_9 - виявлені та вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1