Справа № 405/2021/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 18.03.2021 вилучено під час проведення обшуку приміщення ангарного типу за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :09:001:0004 площею 0,3га.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» () ОСОБА_7 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» () відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Громадяни ОСОБА_13 та ОСОБА_12 позмінно працюють механіками на ТОВ «Спец-Енергомаш» та безпосередньо здійснюють налаштування та контроль обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів на потужностях заводу.

Також встановлено, що гр-ни ОСОБА_13 та ОСОБА_12 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Голованівськ Голованівського р-ну Кіровоградської обл.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_14 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

В подальшому під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлено місце зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 для подальшої реалізації, а саме: гараж № НОМЕР_1 у гаражно-будівельному кооперативі «Промінь Побузьке», який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Пирогова 6.

Також, встановлено, що ОСОБА_14 , здійснює транспортування з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з приміщення гаражу № НОМЕР_1 ГБК «Промінь Побузьке», до приміщення ангару, що використовується гр-нами ОСОБА_4 і ОСОБА_14 для зберігання паливно-мастильних матеріалів, який розташований за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м. Благовіщенське, вулиця Транспортна, земельна ділянка 8.

18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшук приміщення ангарного типу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :09:001:0004 площею 0,3, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 05.03.2021 № 247125395, належить на праві власності Благовіщенській міській раді Кіровоградської області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №1;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №2;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №3;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 950 л., яка знаходиться в ємності №4;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №5;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №6;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 650 л., яка знаходиться в ємності №7;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 450 л., яка знаходиться в ємності №8;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 560 л., яка знаходиться в ємності №9;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 650 л., яка знаходиться в ємності №10;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №11;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №12;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 580 л., яка знаходиться в ємності №13;

- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 600 л., яка знаходиться в ємності №14.

- електронасос «ALBA»;

- 2 шланги;

- 3 лійки;

- 2 видаткові накладні (постачальник «Заправка», покупець ФО ОСОБА_15 );

- сертифікат відповідності (виробник ТОВ «Мозирський нафтопереробний завод Республіка Білорусь»).

Слідчий в клопотанні вказує, що вищевказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна, його представник заперечили щодо задоволення клопотання, власник вказав, що вилучені паливно - мастильні матеріали належать йому і придбані в законний спосіб про що свідчать накладні від 25.10.2019 року та 23.10.2020 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшук приміщення ангарного типу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :09:001:0004 площею 0,3, в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно.

З поданої слідчим експертизи за результатами проведення експертизи речовим, матеріалів і виробів (нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів) видно, що вилучені речовини нафтопродукти є некондиційне дизельне паливо.

Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі причетність до нього ОСОБА_4 .

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

Наданим стороною захисту доказам, зокрема накладним від 25.10.2019 року та 23.10.2020 року суд надає критичну оцінку, так як в даних вказано постачальника "заправка", фіскальних чеків на придбання не надано, документів перерахування коштів також не надано.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке 18.03.2021 вилучено під час проведення обшуку приміщення ангарного типу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м. Благовіщенське, вулиця Транспортна, земельна ділянка 8, з кадастровим номером :09:001:0004 площею 0,3га, а саме:
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №1;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №2;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №3;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 950 л., яка знаходиться в ємності №4;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №5;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №6;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 650 л., яка знаходиться в ємності №7;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 450 л., яка знаходиться в ємності №8;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 560 л., яка знаходиться в ємності №9;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 650 л., яка знаходиться в ємності №10;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №11;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 1000 л., яка знаходиться в ємності №12;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 580 л., яка знаходиться в ємності №13;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 600 л., яка знаходиться в ємності №14.
- електронасос «ALBA»;
- 2 шланги;
- 3 лійки;
- 2 видаткові накладні (постачальник «Заправка», покупець ФО ОСОБА_15 );
- сертифікат відповідності (виробник ТОВ «Мозирський нафтопереробний завод Республіка Білорусь»).
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор