Дата документу 01.06.2021 Справа № 554/4804/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/4804/21
Провадження № 1-кс/554/8850/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000217 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Першим слідчим відділом (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 24.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно у серпні 2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у групи осіб, до складу якої входив ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені особи, виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі шляхом обману.

Діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, ОСОБА_5 вживав заходів спрямованих на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_6 . З метою створення уяви щодо просування процедури працевлаштування ОСОБА_6 , так під час неодноразових телефонних розмов останньому повідомлялось про необхідність надання резюме, тривання процедури погодження його кандидатури та необхідності за вказівкою прибути до м. Києва для проведення зустрічі з приводу обумовлення деталей його призначення на керівну посаду.

21.04.2021 ОСОБА_7 , прибув до м. Києва на зустріч, де мав розмову з ОСОБА_5 та іншими, на даний час не встановленими особами. У ході бесіди ОСОБА_5 та двоє не встановлених осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що вчиняють злочин, запевнили ОСОБА_6 , що питання його призначення вирішено позитивно і буде реалізовано у два етапи за умови надання останнім 200 000 тисяч доларів США за їх послуги.

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , 26.05.2021 року близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в відокремленій від основної зали кімнаті ресторану «Криниця» за адресою: вул. Соборності, 4, в м. Полтаві, ОСОБА_5 , діючи в інтересах групи осіб, до складу якої він входив, в черговий раз гарантував ОСОБА_6 призначення на керівну посаду у Північно-Східному міжрегіональному головному управлінні Державної інспекції містобудування України. Однак, повідомив про необхідність у наданні йому під час даної зустрічі коштів у сумі 20 000 доларів США, що становить 10% від загальної суми вартості послуг з працевлаштування. У подальшому, по завершенню зустрічі, вийшовши з приміщення ресторану та сівши до салону автомобіля марки «Range Rover», що був припаркований неподалік по вул. Соборності в м. Полтава, ОСОБА_6 , на виконання вимоги ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США.

Після отримання вказаних грошових коштів у сумі 20 000 доларів США ОСОБА_5 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення до кінця у зв`язку з тим, що його злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

26.05.2021 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон «Nokia» серійний номер НОМЕР_1 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон «Nokia» серійний номер НОМЕР_3 , з сім карткою «Київстар» НОМЕР_4 ;

3) банківські картки: «А-Банк» № НОМЕР_5 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; «Райфайзен Банк Аваль» № 713972;

4) флеш накопичувач «Silicon Power 4 Gb»;

5) флеш накопичувач «VERICO 04»;

6) сім картка «Київстар» НОМЕР_9 ;

7) п`ять аркушів з чорновими записами;

8) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot» д.н.з. НОМЕР_10 , бланк НОМЕР_11 .

Після цього на тому ж місці, на тротуарі поряд з будинком № 9 по вулиці Соборності у м. Полтаві в ході огляду виявлено та вилучено:

записник у обкладинці коричневого кольору з надписом: «Sketer Block» у якому на першій сторінці наявний рукописний текст наступного змісту: «Для зручності, при при розмові між собою, замість: слова «посада» вживати «земельна ділянка під забудову», слово «наказ» - «договір купівлі-продажу» 20 10%»;

пакет коричневого кольору;

паперові об`єкти, ззовні схожі на грошові купюри іноземної валюти доларів США номіналом по 100 грошових одиниць кожен, в кількості 197 купюр, серія та номер ідентичні KB 46279860I, мають надпис: «не является платежным средством»;

три купюри доларів США номіналом по 100 грошових одиниць кожна з серійними номерами: HB 49316247F, HD 66893499A, KB 20570871E.

Як пояснив ОСОБА_5 у ході огляду, вказаний записник належить йому, а пакет перебував у нього в руках.

Відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр та спеціальних імітаційних (несправжніх) засобів від 26.05.2021 купюри доларів США номіналом по 100 грошових одиниць кожна з серійними номерами: HB 49316247F, HD 66893499A, KB 20570871E а також спеціальні імітаційні засоби з серійним номером KB 46279860I, серед інших купюр та імітаційних засобів, були вручені ОСОБА_6 для участі у проведенні заходів по отриманню фактичних даних щодо факту готування до заволодіння шляхом шахрайства фігурантами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також, 26.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшук автомобіля «Peugeot» модель «206», д.н.з. НОМЕР_10 , кузов № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 .

Зазначені вище заздалегідь ідентифіковані кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення. Також під час вчинення злочину ОСОБА_5 по телефону спілкувався зі співучасниками, у тому числі під час вчинення злочину в режимі гучномовця, у блокноті записано інформацію, як саме повинен спілкуватись співрозмовник ОСОБА_8 , як саме потрібно замінювати слова з метою конспірації, таким чином мобільні телефони та блокнот також зберегли на собі сліди вчинення злочину, таким чином зазначені кошти, речі та мобільні телефони є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, тому 27.05.2021 винесено постанову про їх визнання речовими доказами.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Адвокат підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування майном) на мано, вилучене 26.05.2021 в ході:

- затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , та проведення його особистого обшуку:

1) мобільний телефон «Nokia» серійний номер НОМЕР_1 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_2 ;

2) мобільний телефон «Nokia» серійний номер НОМЕР_3 , з сім карткою «Київстар» НОМЕР_4 ;

3) банківські картки: «А-Банк» № НОМЕР_5 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; «Райфайзен Банк Аваль» № 713972;

4) флеш накопичувач «Silicon Power 4 Gb»;

5) флеш накопичувач «VERICO 04»;

6) сім картка «Київстар» НОМЕР_9 ;

7) п`ять аркушів з чорновими записами;

8) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Peugeot» д.н.з. НОМЕР_10 , бланк НОМЕР_11 .

- Огляду тротуару поряд з будинком № 9 по вулиці Соборності у м. Полтаві:

записник у обкладинці коричневого кольору з надписом: «Sketer Block» у якому на першій сторінці наявний рукописний текст наступного змісту: «Для зручності, при при розмові між собою, замість: слова «посада» вживати «земельна ділянка під забудову», слово «наказ» - «договір купівлі-продажу» 20 10%»;

пакет коричневого кольору;

паперові об`єкти, ззовні схожі на грошові купюри іноземної валюти доларів США номіналом по 100 грошових одиниць кожен, в кількості 197 купюр, серія та номер ідентичні KB 46279860I, мають надпис: «не является платежным средством»;

три купюри доларів США номіналом по 100 грошових одиниць кожна з серійними номерами: HB 49316247F, HD 66893499A, KB 20570871E.

-Автомобіль «Peugeot» модель «206», д.н.з. НОМЕР_10 , кузов № НОМЕР_12

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1