Справа № 598/733/21
провадження № 1-кс/598/148/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000059 від 07 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 06 травня 2021 року в відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Добромірка, Збаразької ОТГ, Тернопільського району, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27 та 28 квітня 2021 року, шахрайським способом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 27000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок шахрая.

07 травня 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в мережі Інтернет на сайті «Facebook» на сторінці « ОСОБА_5 » він знайшов оголошення щодо продажу трактора марки «Belarus МУП-351» за ціною 27 000 гривень. Після узгодження всіх деталей із продавцем, ним було добровільного перераховано грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Даний номер карткового рахунку був продиктований йому продавцем під час телефонної розмови з ним. Надалі, ним 27 та 28 квітня 2021 року було добровільного перераховано, декількома платежами, грошові кошти в загальній сумі 26 650 гривень, враховуючи комісію терміналів. На даний момент трактор, який він мав на меті придбати, він не отримав та грошові кошти йому не повернуто. Внаслідок даного протиправного діяння йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 26650 гривень.

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, яка зберігається у АДРЕСА_2 , зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок « НОМЕР_1 », якщо так, то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання та інші дані, які особою вказувались при відкритті рахунку;
- чи здійснювалися 27 та 28 квітня 2021 року грошові перекази на картковий рахунок « НОМЕР_1 », якщо так, то прошу надати інформацію, з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 27 січня 2021 року по даний час із карткового рахунку « НОМЕР_1 », якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття грошових коштів здійснювалося іншим чином, прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання грошових коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 13 липня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1