Справа № 727/2649/21
Провадження № 1-кс/727/780/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000429 від 27.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшовши в злочину змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , умисно завищили вартість та обсяги будівельних робіт, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей щодо об`ємів робіт та вартості матеріалів, чим своїми протиправними діями завдали збитків державному бюджету.

Відповідно до висновку експерта обсяги та вартості фактично виконаних будівельних робіт частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, а саме: сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Замовником (Міністерством оборони України) та Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») становить 4 197 155,51 грн. та сума невідповідності між фактично виконаними роботами зазначеними в Актах виконаних робіт форми Кб-2в, складених та погоджених Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Субпідрядником (ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») становить 3 420 095,58 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, а саме до:

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 14.12.2018 по 31.08.2019: банківських реквізитів та номерів закритих і відкритих рахунків; документів податкової звітності та юридичної справи, включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ; даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання); інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам, а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на них за трудовими договорами (угодами, контрактами), довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам підприємцям, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства за період з 14.12.2018 по 31.08.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1