Справа № 591/7722/19
Провадження № 1-кс/591/887/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 22.10.2019 за ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за

№ 0000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, які, діючи всупереч інтересам державного підприємства та в інтересах третіх осіб, у 2018 - 2019 роках реалізували зерно сільськогосподарських культур за умисно заниженими цінами, заподіявши матеріальної шкоди державному підприємству.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 дослідженням умов та стану виконання договорів поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) встановлено факти реалізації окремих культур на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами нижчими, ніж ціни реалізації на користь інших суб`єктів господарювання.

Зокрема, за договорами, укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: від 30.05.2018 №30/05, від 31.05.2018 №31/05, від 01.06.2018 №01/06, від 04.06.2018 №04/06, від 05.06.2018 №05/06, від 06.06.2018 №06/06, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано пшениці урожаю 2018 року в загальній кількості 3653142 кг., по ціні 4,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявні накладні щодо реалізації пшениці в цей період по ціні 5,00 грн., з ПДВ за 1 кг., іншим контрагентам. Різниця в ціні реалізації пшениці склала 1,00 грн., з ПДВ за 1 кг.

Крім того, за договором, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.08.2018 №21/08, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано сої в загальній кількості 820040 кг., по ціні 8,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявна накладна щодо реалізації сої по ціні 9,36 грн з ПДВ за 1 кг. Різниця в ціні реалізації сої склала 1,36 грн., з ПДВ за 1 кг.;

Загалом, внаслідок реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами нижчими від цін реалізації на користь інших суб`єктів господарювання, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено можливість отримати доходу (виручки) від реалізації продукції за 2018 рік, з урахуванням фактичних об`ємів реалізації зазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму

5 394 143,58 грн., з ПДВ, що, як наслідок, призвело до матеріальної шкоди (збитків) підприємства на відповідну суму.

Встановлено, що, принаймі, частина зерна, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 вирощена з посівного матеріалу насіння сортових сільськогосподарських культур, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяли ліцензійні договори на використання сортів рослин селекції, а також договори про надання послуг з надання науково-методичних рекомендацій та консультацій на полях та у сховищах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із п. 1.5 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » дане підприємство безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

статуту (Положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

наказів про призначення ОСОБА_9 на посади в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі останній обіймав у період з 01.01.2018 по 16.07.2018 та його посадових інструкцій, що діяли з 01.01.2018 по 16.07.2018;

наказу № 53-к від 13.04.2018 про виконання обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що діяв по 17.07.2018;

наказу про призначення та звільнення з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , котрий обіймав дану посаду по 11.04.2018;

документів з відомостями про вартість:

- зерна м`якої озимої пшениці гр. А 1 класу, гр. А 2 класу, гр. А 3 класу, гр. Б 4 класу, гр. Б 5 класу, 6 класу та нестандартної врожаю 2018 року, станом на липень 2018 року, жовтень 2018 року,

- зерна м`якої озимої пшениці 1, 2, 3, 4 класів врожаю 2019 року, станом на липень 2019 року, серпень 2019 року,

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2018 року, станом на вересень - жовтень 2018 року, лютий - березень 2019 року;

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2019 року, станом на вересень 2019 року;

- ячменю ярого, врожаю 2018 року, 3 класу станом на липень 2018 року;

- ячменю ярого, врожаю 2019 року, 3 класу станом на липень 2019 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на вересень та жовтень 2018 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на період з серпня по жовтень 2019 року;

- зерна кукурудзи врожаю 2019 року, 3 класу, станом на вересень жовтень 2019 року;

- зерна озимого ріпака врожаю 2019 року, вищого класу, станом на липень 2019 року,

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Богдана (СН1), за одиницею виміру кг, станом на 31.08.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Світанок Миронівський еліта, за одиницею виміру кг, станом на 31.08.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Мирлена (СН1), за одиницею виміру кг, станом на 31.08.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Оберіг Миронівський (еліта), за одиницею виміру кг, станом на 31.08.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Колос Миронівський (СН1), за одиницею виміру кг, станом на 31.08.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Колос Миронівський (СН1), за одиницею виміру кг, станом на 29.09.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Економка (еліта), за одиницею виміру кг, станом на 29.09.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Волошкова (еліта), за одиницею виміру кг, станом на 29.09.2018;

- насіння м`якої озимої пшениці (родина-злакові) врожаю 2018 року, сорт Берегиня Миронівська (еліта), за одиницею виміру кг, станом на 29.09.2018.

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії,

звітів за 2017-2020 роки, у яких відображено кількість (масу), вартість, якість, сорт, клас, вид насіння сільськогосподарських культур, реалізованого, переданого на зберігання, Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

сертифікатів (паспортів, атестатів, ліцензій) на насіння, отримане ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2017 рік по 2020 рік;

ліцензійних договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » на використання сортів рослин селекції, що діяли у 2017-2020 роках, з додатками, додатковим угодами, складених за ними актів наданих послуг, рахунків, платіжних доручень, документів з відомостями про сплату початкових та поточних платежів (роялті);

договорів про надання послуг з надання науково-методичних рекомендацій та консультацій на полях та у сховищах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період з 2017 рік по 2020 рік з додатками, додатковим угодами, складених за ними актами наданих послуг, звітів, документів щодо відряджень виконавців за даним договором до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, платіжних доручень;

договорів купівлі-продажу насіння рослин, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у 2017-2019 роки, з додатками, додатковим угодами, складених за ними актів приймання-передачі, видаткових накладних, накладних, ТТН, рахунків, платіжних доручень,

податкових накладних, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, щодо зерна поставленого / переданого, реалізованого до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2020 роках;

договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » що діяли у 2017-2020 роках, що стосувались вирощування сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даний період часу;

звітів про виробництво та рух насіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2020 роки;

ротаційних таблиць (Форми № 8) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів, площ полів, їх розташування, вирощуваних на них сільськогосподарських культур, їх сортів за 2017-2019 роки;

договорів зберігання, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », тих, що діяли у 2018 2020 роках та складених за ними документів щодо наданих послуг;

наказів на відпуск зерна для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 року по 2020 рік;

інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна вирощеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2017 2019 роках,

службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна, насіння рослин переданого до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зерна, вирощеного даним підприємством у 2017 2020 роках;

довідок, листів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття, використання, наявності у складах даного підприємства зерна, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 року по 2019 рік;

інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей, складених у період з 2018 року по час дії ухвали, у яких відображено наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна сільськогосподарських культур, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вирощеного з насіння, отриманого від даного Інституту у 2017 2020 роках;

актів звірки взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у період з 2018 року по 2020 рік;

журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна за період з 2017 по 2019 рік із записами, щодо зерна переданого / реалізованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вирощеного з насіння, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 2020 роках;

виписок з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостями про переказ коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані у 2017-2020 роках послуги, реалізовані товари;

матеріалів проведених перевірок діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2020 роки, складених за їх результатами актів, звітів, висновків,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1