233 № 233/2584/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 28.04.2021 року приблизно о 19 год. 20 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 7000,00 грн.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР за №0000164 від 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 28.04.2021 року він виклав оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу дитячої коляски за ціною 3400.00 грн. Приблизно о 18 год. 15 хв. 28.04.2021 року на мобільний телефон, який належав ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який хотів придбати дитячу коляску. Під час розмови невідомий чоловік запросив номер банківської картки для перерахунку грошових коштів, на що останній погодився та продиктував номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому. Через деякий час, а саме: о 19 год. 20 хв. з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 7000,00 грн.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.04.2021 року по 28.05.2021 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.04.2021 року по 28.05.2021 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.04.2021 року по 28.05.2021 року;

- номер рахунку, на який були перераховані грошові кошти з особового рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором до клопотання не надано будь-яких документально підтверджених доказів того, що потерпілому ОСОБА_4 дійсно належить банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та що саме з неї було знято 7000,00 грн. У зв`язку з відсутністю доказів належності банківської карти потерпілому, приходжу до висновку, що втручання у банківську таємницю у даному випадку є неможливим.

Тому, вважаю, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 15 червня 2021 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 29 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1