Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/1506/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особі за дорученням (постановою) слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО) за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 13.03.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209 КК України.

В ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до офіційних документів при здійснені державної реєстрації змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_5 з метою подальшого використання документів підприємства у незаконній діяльності.

Підставою для внесення вищевказаного факту став рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , згідно з яким встановлено, що у серпні 2019 року громадянин р. Чехія ОСОБА_7 перерахував кошти у загальній 9 240 Євро на один з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сільгосппродукцію на теперішній час товар не отримано, зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

Відповідно реєстраційної картки з 06.07.2018 року засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , якого вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2019 року визнано винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме: ОСОБА_5 за грошову винагороду отриману від особи на ім`я ОСОБА_8 вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів при перереєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час слідством встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до діяльності підприємства не причетний, але незважаючи на це, невстановлені особи використовують документи та реквізити товариства для здійснення протиправної діяльності, а саме: від імені ОСОБА_5 було укладено контракт № 041 від 01.08.2019 року на поставку насіння льону масляного в адресу громадянина Чехії ОСОБА_9 , вказаний товар був оплачений громадянином Чехії у повному обсязі у розмірі 9 240 Євро, але товар поставлено не було.

Встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти перераховувались в адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО)

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначеного СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які незаконно використовують документи та рахунки підприємства, мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО) за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсон (МФО НОМЕР_12 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, встановлення інших аналогічних фактів незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перерахування отриманих коштів від громадянина Чехії на інші рахунки підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- документи юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО) за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- документів, що подавались представниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 -(долар США); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 -(українська гривня); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (ЄВРО), які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як через каси приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням IP адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки за період 01.01.2019 по 10.11.2020 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1