Справа№751/3581/21
Провадження №1-кс/751/1097/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку,

та можливість вилучення завірених копій документів, в яких міститься інформація про наявні відкриті рахунки у фізичних осіб, а також відомості щодо руху коштів по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2017 по дату проведення тимчасового доступу, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000903 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_2 , уродженка с. Курінь, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка

с. Тиниця, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець смт. Лосинівка, Ніжинського району, Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка с. Бахмач-1, Бахмацького району, Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, необхідно встановити відомості щодо наявності відкритих банківських рахунків у зазначених осіб, а також встановити та підтвердити факти переведення коштів, в тому числі, які підтверджують факти причетності до вчинення вказаного злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій документів, в яких міститься інформація про наявні відкриті рахунки у фізичних осіб, а також відомості щодо руху коштів по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2017 по 25.05.2021 щодо наступних осіб:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_2 , уродженка с. Курінь, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка с. Тиниця, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець смт. Лосинівка, Ніжинського району, Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_5 , уродженка с. Бахмач-1, Бахмацького району, Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1