Справа № 362/3733/21
Провадження № 1-кс/362/658/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.07.2021 р. старший дізнавач СД відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні за № 0000377 від 15.06.2021 р., а саме, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 відкрито вище вказаний картковий рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_6 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_6 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р., включаючи період з 00:00 години 28.05.2021 р. по 24:00 годину 13.06.2021 р.;

-відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р. із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_6 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання обґрунтовано наступним.

Сектором дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000019, зареєстрованому 11.02.2021 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою або обману (шахрайство), тобто за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14.06.2021 р. до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період з 29.05 по 01.06.2021 р. невідома особа шляхом шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 20980 гривень ( ІТС ІПНПУ 7670).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав що: «…13 червня 2021 року я випадково виявив що з моєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 «Універсальна» були незаконно зняті грошові кошти в сумі 20980 гривень. Після чого я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те що сталось та поросив надати мені інформацію про те куди саме здійснювався перерахунок грошових коштів з моєї картки та отримувача коштів. На що я отримав відповідь що кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_3 , термінал називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а далі я заблокував вказану картку. Також можу додати що на мій номер мобільного телефону НОМЕР_3 чи в Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу зняття грошових коштів не надходило жодного повідомлення, в тому числі запиту на підтвердження мною цієї операції. Інформацію щодо коду до банківської картки я нікому не повідомляв на належну мені банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в користування її нікому не надавав, також можу додати що картка мала функцію розрахунку без введення паролю. Так як я працюю в м. Києві неподалік від адреси, яку мені надав працівник банку, я вирішив перевірити що саме знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , однак виявив за даною адресу якусь історичну будівлю, терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншого банку я не виявив.

Крім цього хочу додати, що всі банківські операції по переведенню грошових коштів з моєї картки проходили 29, 30 травня 2021 року та остання 1 червня 2021 року, при цьому у вказані дні, я знаходився в м. Василькові, при цьому у вказаний період я навіть декілька разів особисто розраховувався карткою: в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_4 , в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що в АДРЕСА_5 …».

Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального проступку та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального проступку, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про наступне:

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 відкрито вище вказаний картковий рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_6 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_6 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 28.05.2021 по 13.06.2021, включаючи період з 00:00 години 28.05.2021 по 24:00 годину 13.06.2021;

-відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.05.2021 по 13.06.2021 із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_6 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 відкрито вище вказаний картковий рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_6 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_6 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р., включаючи період з 00:00 години 28.05.2021 р. по 24:00 годину 13.06.2021 р.;

-відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р. із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_6 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні за № 0000377 від 15.06.2021 р., а саме, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

-належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 » із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 відкрито вище вказаний картковий рахунок;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із вище вказаного карткового рахунку ОСОБА_6 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжну операцію, як видаткову, так і прибуткову, за вище вказаний період часу;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером « НОМЕР_2 » клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 28.05.2021 по 13.06.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_6 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_6 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р., включаючи період з 00:00 години 28.05.2021 р. по 24:00 годину 13.06.2021 р.;

-відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.05.2021 р. по 13.06.2021 р. із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_6 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1