н/п 1-кс/766/6558/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001943 від 27.07.2019, на дванадцять місяців, тобто до 24.07.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ Терсонська ТЕЦ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Нові Енергетичні системи» при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

06.10.2020 за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 0001188 від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ Терсонська ТЕЦ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Нові Енергетичні системи» при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

22.12.2020 кримінальні провадження №0000063 від 14.08.2019 та № 0001188 від 20.12.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000063.

16.01.2021 кримінальні провадження №0001943 від 24.07.2019 та № 0000063 від 14.08.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0001943.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ Терсонська ТЕЦ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Нові Енергетичні системи» вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Відповідно до відомостей, викладених у акті Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ «Нові енергетичні системи» (), що полягає у наступному.

АТ «Херсонська ТЕЦ» задокументовано операції з ТОВ «Нові енергетичні системи» по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн.

Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.

Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 - акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 - на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 - на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 - акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.

В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала 7 млн 459 тис. 591 грн., що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ «Нові енергетичні системи» основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ «Нові енергетичні системи» у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 - 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.

В рамках кримінального провадження виконано також наступне:

Допитані в якості свідків посадові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» стосовно обставин укладання договорів між ТОВ «Нові Енергетичні системи» та АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та здійснення контролю за виконанням договорів, а саме: ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 .. ОСОБА_10, ОСОБА_8 .

Надано 12 доручень на виконання слідчих дій та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення

Направлено дві постанови на проведення слідчих дій на іншій території до м. Квивий Ріг,

18.03.2021 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №75 БТ від 17.03.2021 згідно якої вартість робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралей № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Берислаське шосе згідно договору №192 від 11.12.2018 в актах приймання виконаних робіт завищена на 1 406 149 грн 74 коп.

08.04.2021 отримано висновок судово-економічної експертизи № СЕ-19/122-21/2031-ЕК від 07.04.2021 згідно якого підтверджено завищення вартості будівельних робіт виконавцем ТОВ «Нові енергетичні системи» визначених актом приймання будівельних робіт (форми КБ-2) № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 за лютий 2019 року від 28.02.2019 до договору №192 від 11.12.2018 з замовником АТ «Херсонська теплоцентраль» з урахуванням наданого висновку будівельно-технічної експертизи виконаної експертом Херсонського НДКЕЦ МВС України №75 БТ від 17.03.2021 на суму 1 406 149 грн 74 коп.

25.05.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-225 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано в.о. голови Правління АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_5 .

14.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-224 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано керівником ТОВ « Нові Енергетичні Системи « ОСОБА_9 .

21.06.2021 отримано судової почеркознавчої експертизи № 21-226 згідно якої підпис в договорі №192 від 11.12.2018 між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» та в актах до нього виконано особою відповідальною за договір в АТ «Херсонська теплоцентраль» ОСОБА_7 .

Проведено 8 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в АТ «Херсонська теплоцентраль» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

Проведено 5 тимчасових доступів до речей та документів які зберігаються в ТОВ «Нові Енергетичні Системи» для надання додаткових матеріалів для проведення експертизи та оригіналів документів стосовно взаємовідносин між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи».

Вилучено в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168 ) та АТ "АЛЬФА- БАНК" (МФО 300346) стосовно перерахунку грошових коштів між АТ «Херсонська теплоцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» за проведення ремонтних робіт.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за межами території Херсонської області, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24 липня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 02.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Провести будівельно-технічну експертизу призначену 15.02.2021 року проведення якої доручено експертам Херсонського НДКЦ МВС України.

-Додатково допитати ОСОБА_9 стосовно обставин виконання ремонтних робіт на території АТ «Херсонська ТЕЦ»

-Отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містяться у операторів стільникового зв`язку стосовно з`єднань в день крадіжки.

-Узгодити повідомлення про підозру особам причетним до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

-Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Протягом 2021 року у телефонному режимі були викликані свідки на допити у вказаному кримінальному провадженні або вручення запитів про надання інформації, з метою з`ясування всіх обставин справи, але останні на даний на час не можуть надавати будь-які пояснення та з`являтися до слідчого, у зв`язку із обстановкою розповсюдження корона вірусу у державі. Особи яких на даний час необхідно допитати в якості свідків перебувають у само резервації.

28.12.2020 Слідчим суддею херсонського міського суду ОСОБА_1 було продовжено строк досудового розслідування 24.07.2021 року.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001943 від 27.07.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 24.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1