справа №176/137/21
провадження №1-кс/176/16/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 року за № 0000022, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 901/21 від 08.02.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до - прибуткових та видаткових касових документів:

-журналів реєстрації розрахункових документів (КОРО);

-касових книг, касових звітів, розрахункових книжок, відомості на виплату пенсій та грошових допомог;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів;

-регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»;

- інші документи, що мають відношення до справи та право на вилучення документів (або належним чином завірених копій).

З клопотання витікає, що 12.01.2021 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_3 про те, за результатами службового розслідування фактів порушення виробничої діяльності з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів (готівки), внаслідок чого філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

За даним фактом 12.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000022 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 20.10.2020 року по 29.10.2020 року проведено перевірку виробничої діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошової готівки.

14.01.2021року у вказаному кримінальному провадженні призначено судово- економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.01.2021року до СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів:

1.Накази про облікову дисципліну (з Додатками).

2.Інструкція про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720.

3.Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 №1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

4.Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019№ 860 «Про затвердження технологічної карти послуги».

1.Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 №285 «Порядок організації торгівельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

2.Інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) станом на 01.10.2020.
3.Інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації.

- За між інвентаризаційний період (з дати попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації по 01.10.2020) по відділенню поштового зв`язку №5 м.Жовті Води:

4.Прибуткові та видаткові касові документи.

5.Журнали реєстрації розрахункових документів (КОРО).

6.Касові книги. Касові звіти, розрахункові книжки, відомості на виплату пенсій та грошових допомог.

7.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток.

8.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань.

9.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії.

10.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів.

11.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари.

12.Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів.

13.Регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

14.Інші документи, що мають відношення до справи.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити обставини даного кримінального правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні Дніпропетровської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Дніпропетровська філія АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка сповіщалась, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направила, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000022, 12.01.2021 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_3 про те, за результатами службового розслідування фактів порушення виробничої діяльності з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів (готівки), внаслідок чого філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріального збитку, розмір якого встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 191 КК України.

З клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.01.2019 року вбачається, що для проведення судово-економічної експертизи в справжньому кримінальному провадженні, експерту необхідно надати документи, тимчасовий доступ до яких слідчий ставить питання в клопотанні про тимчасовий доступ до документів (а.с.12).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці первинні документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Однак слідчий суддя вважає, що в задоволенні інших вимог, а саме в наданні тимчасового доступу до інших документів, що мають відношення до справи, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано ці документи та не встановлено чи існують вони взагалі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Дніпропетровської філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 року за № 0000022, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_5 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , і право на вилучення документів (або належним чином завірених копій), а саме:

-журналів реєстрації розрахункових документів (КОРО);

-касових книг, касових звітів, розрахункових книжок, відомості на виплату пенсій та грошових допомог;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

-прибуткових та видаткових документів, регістрів (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів;

-регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необгрунтованістю.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Дніпропетровська філія АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_3 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, Дніпропетровській філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1