УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002898 від 30.03.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: , АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002898 від 30.03.2018 розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вищевказані особи попередньо умисно та добровільно зорганізувалися у стійке об`єднання для умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_4 , що виразилось у свідомому виконанні його вказівок.

План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності; підшукування приміщень та укладання договорів оренди для розміщення офісів товариств; розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання суб`єктами господарської діяльності послуг з працевлаштування за кордоном; забезпечення офісів комп`ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для здійснення господарської діяльності.
Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_4 організованої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи спільно у період з початку 2017 року по кінець квітня 2019 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного судум. Києва №761/14814/21 (провадження №1-кс/761/9060/2021) від 23.04.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , під час проведення вказаного обшуку було виявлено блокнот, в якому містились рукописні записи з банківськими картками, зокрема: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 банківська картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 , банківська картка № НОМЕР_9 , - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_10 .
Окрім цього, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/14817/21 (провадження №1-кс/761/9061/2021) від 23.04.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні банківські картки із наступними реквізитами, зокрема:
НОМЕР_11 /22

ІНФОРМАЦІЯ_4 SAVELA

5331 9482 1230 8380 07/23 otpbank ANDRII SAVELA

4363 2375 1085 5068 05/23 otpbank ANDRII SAVELA

4363 2305 1013 4568 01/23 otpbank ANDRII SAVELA

5575 3732 2194 5145 01/23 GETIN BANK

Окрім цього, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/14813/21 (провадження №1-кс/761/9059/2021) від 23.04.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні банківські картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Ураховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в наступних банківських установах, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: , АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , які необхідні для документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002898 від 30.03.2018 розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих, прокурорам Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018, на огляд та тимчасове вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: , АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , які стали підставою для відкриття наступних рахунків, зокрема:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 банківська картка № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 , банківські картки № НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: , АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_10 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема банківська картка: НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема наступні банківські картки: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями реєстраційних та статутних документів товариств, протоколів загальних зборів учасників, виписок зі статистичного управління, їх паспортів, документів); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв, звернень, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунку, угод, пов`язаних з відкриттям рахунку, проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках зазначених вище, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по рахунках, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з моменту відкриття рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинків в приміщені відділень та на банкоматах, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1