Справа № 947/9817/21
Провадження № 1-кс/947/4231/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000577 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 12.06.2020 надійшла заява компанії «Pernod Ricard SA» в особі представника за довіреністю адвоката ОСОБА_7 про те, що під час моніторингу торгівельно-продуктових ринків на території м. Одеси представниками компанії встановлено значну кількість торгівельних павільйонів та магазинів, в яких здійснюється продаж контрафактної алкогольної продукції, в тому числі торгівельних марок «ABSOLUT», «CHIVAS REGAL», «JAMESON», у так званих «тетрапаках» («bag in box»).
В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що на території міста Одеси та Одеської області ряд осіб організували незаконну фінансово-господарську діяльність, щодо реалізації підакцизних груп товарів, які виготовлені кустарним шляхом, а саме: незаконно виготовлених тютюнових виробів, лікеро - горілчаних виробів з спирту, який у разі використання як сировини для виготовлення алкогольних напоїв, що представляє загрозу для життя та здоров`я людей, що може привести до отруєння та смерті людей.
Особи, які організували вищеперерахований вид діяльності, здійснюють зберігання, виготовлення та реалізацію алкогольної продукції тютюнових виробів, на адресах реєстрації, мешкання, та інших приміщень, які наймають у оренду, та інше користування.
Таким чином, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено осіб, анкетні данні останніх, транспортні засоби, за допомогою яких здійснюють транспортування фальсифікованої алкогольної продукції та тютюнових виробів та місця зберігання, виготовлення та їх реалізацію.
Встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою недопущення викриття своєї протиправної злочинної діяльності, вказані особи без будь яких дозвільних документів незаконно використовують товарні знаки та фірмові найменування кваліфікованого зазначення походження товару відомих виробників лікеро - горільчаних виробів з спирту, які у подальшому реалізовуються шляхом продажу через мережу Інтернет.
Крім того встановлено, що вказані особи самостійно виготовляють акцизні марки, наклейки на тару та іншу марковану продукцію відомих брендів, які зберігаються в орендованих складських приміщеннях та за місцями їх мешкання.
Встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює незаконну реалізацію, зберігання та виготовлення контрафактних лікеро - горільчаних виробів з спирту.
27.03.2021 в ході санкціонованого обшуку на території домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
29.03.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протравним шляхом.
Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представник власника майна в судовому заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що вилучене майно не є предметом кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 299 КК України, у зв`язку з чим, відсутні підстави для накладення арешту на майно.
Власник майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що подане сторони обвинувачення клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

В порушення вимог ч. 3 ст. 171 КПК України, до клопотання, не були долучені матеріали, які б обґрунтовували всі доводи, викладені в клопотанні, на які посилається в клопотанні сторона обвинувачення.

Так, в клопотанні сторона обвинувачення зазначає, що 27.03.2021 року в ході санкціонованого обшуку на території домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено ухвалу слідчого судді, на підставі якої був проведений обшук, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, що позбавляє слідчого суддю дослідити належним чином викладені в клопотання обставини.

Також, в клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, а стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000577 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України відмовити.
Майно вилучене 27.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на території домоволодіння, в якому мешкає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 7 пакетів із клапанами у картонних коробках з назвою «Finlandia», без марок акцизного податку, об`ємом 3 літра кожна;
- 40 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Ararat» без марок акцизного податку;
- 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Ararat» без марок акцизного податку;
- 25 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Palermo» без марок акцизного податку;
- 8 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Regina» red без марок акцизного податку;
- 13 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Regina blue» без марок акцизного податку;
- 39 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marshall white» без марок акцизного податку;
- 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marshall de luxe ultra» без марок акцизного податку;
- 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Palermo club red» без марок акцизного податку;
- 30 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Compliment blue» без марок акцизного податку;
- 20 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Compliment violet» без марок акцизного податку;
- 18 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Compliment blue» без марок акцизного податку;
- 14 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Portal gold» без марок акцизного податку;
- 6 пляшок з назвою «Absolut» без марок акцизного податку, об`ємом по 1 літру кожна;
- 4 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marlboro» без марок акцизного податку;
- 3 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Lucky strike» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Regina» blue без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Bond street blue selection» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marvel» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Pull blue» без марок акцизного податку;
- 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Pull red» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Portal gold» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Kent silver» без марок акцизного податку;
- 8 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marshall slims blue» без марок акцизного податку;
- 9 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Bassio Red» без марок акцизного податку;
- 13 пачок цигарок з назвою «Престиж» без марок акцизного податку;
- 21 блок по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Bassio Red» без марок акцизного податку;
- 29 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Диваго Red» без марок акцизного податку;
- 39 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Lifa Super Slim» без марок акцизного податку;
- 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Sobranie» без марок акцизного податку;
- 210 пачок цигарок з назвою «Наша Прима» без марок акцизного податку;
- 249 пачок цигарок з назвою «Балтийские» без марок акцизного податку;
- 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Ultra blue» без марок акцизного податку;
- 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marvel Super slims mentol» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marshall slims blue» без марок акцизного податку;
- 3 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Bassio stile italiano» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Compliment blue» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Прима срібна синя» з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні;
- 1 блок по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Palermo club» без марок акцизного податку;
- 1 блок по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marshall de luxe» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Alliance classic» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Lambert end Butler» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 8 пачок цигарок у кожному з назвою «Jin Ling» без марок акцизного податку;
- 5 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Jin Ling» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Фэст» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «American blue Eagle» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marlboro» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Corsair» без марок акцизного податку;
- 9 пачок цигарок з назвою «Marvel red» без марок акцизного податку;
- 1 пачка цигарок з назвою «Marlle Filter de luxe» без марки акцизного податку;
- 9 пачок цигарок з назвою «Marlboro» без марок акцизного податку;
- 9 пачок цигарок з назвою «Jin Ling» без марок акцизного податку;
- 3 пачки цигарок з назвою «Credo» без марок акцизного податку;
- 3 пачки цигарок з назвою «Denim» без марок акцизного податку;
- 4 пачки цигарок з назвою «Compliment blue» без марок акцизного податку;
- 7 пачок цигарок з назвою «Allure Super slims» без марок акцизного податку;
- 8 пачок цигарок з назвою «Amogo» без марок акцизного податку;
- 1 блок по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Modema mentol slims» без марок акцизного податку, у розгорнутому вигляді;
- 40 пачок цигарок з назвою «Winston blue» без марок акцизного податку;
- 6 пачок цигарок з назвою «Kapavan» без марок акцизного податку;
- 16 пачок цигарок з назвою «Прима срібна» без марок акцизного податку;
- 19 пачок цигарок з назвою «Marvel mentol» без марок акцизного податку;
- 5 пачок цигарок з назвою «Skims Raqhel» без марок акцизного податку;
- 13 пачок цигарок з назвою «Corsair» без марок акцизного податку;
- 6 пачок цигарок з назвою «Denim» без марок акцизного податку;
- 7 пачок цигарок з назвою «American blue Eagle» без марок акцизного податку;
- 3 пачки цигарок з назвою «Basio Blend» без марок акцизного податку;
- 4 пачки цигарок з назвою «Compliment red» без марок акцизного податку;
- 7 пачок цигарок з назвою «Palermo club» без марок акцизного податку;
- 7 пачок цигарок з назвою «Regina blue» без марок акцизного податку;
- 2 пачки цигарок з назвою «Marshall de luxe» без марок акцизного податку;
- 3 пачки цигарок з назвою «Ashima Luxuky Sese» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному та 6 пачок цигарок з назвою «Престиж» без марок акцизного податку;
- 15 пачок цигарок з назвою «Ritm» з маркою акцизного податку схожою до марки акцизного податку Молдови «Republicav Moldova»;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «NZ Gold» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Ut» без марок акцизного податку;
- 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному з назвою «Marlboro» без марок акцизного податку;
- 6 пачок цигарок з назвою «Bassio Midlle» без марок акцизного податку;
- 4 блоки по 10 пачок цигарок з назвою «Allure» без марок акцизного податку;
- 119 пачок цигарок з назвою «Astra» без марок акцизного податку;
- 21 порожня пляшка схожа до горілки «Абсолют» у кількості 6 штук об`ємом 1 літр;
- пляшка з назвою «Hanky Bannister», об`ємом 2 літри без марки акцизного податку;
- 1 пакет із клапаном у картонній коробці «Baileys», об`ємом 2 літри без марки акцизного податку;
- мобільний телефон «NOMI», чорного кольору imei НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- відеореєстратор «Alhua Technologi», модель DN-DVR 0404 HE AN, s/n TZA 2LL45800036;
- наклейки «Золотой Аіст коньяк возраст 5 лет, алкоголь 40%, обьем 0,5 л», у кількості 6 штук;
- чорнові рукописні записи у кількості трьох аркушів;
- блокнот із рукописними чорновими записами;
- зошит із чорновими рукописними запписами у клітинку на 12 арк., з яких рукописні чорнові записи на 4 арк .;
- блокнот із чорновими записами «Note book», що починається словами «Должники»,
негайно повернути особі, у якої воно було вилучене.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1