пр. № 1-кс/759/1668/21
ун. № 759/4812/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000213 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій:

-щодо належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форми їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також їх абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.03.2019 по 01.02.2021.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим слідчого управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000213, з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат Київської обласної ради ОСОБА_4 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, фактичним бенефіціаром яких являється останній.

Так, ОСОБА_4 являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), яке спеціалізується на виконанні дорожньо-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області. У 2017-2020 роках укладено 474 договори підряду на суму 231,290 млн. грн.;

Крім цього, ОСОБА_4 через наближених осіб має пряме відношення до керівництва діяльністю наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ): у 2017-2020 роках укладено 114 договорів підряду з розпорядниками бюджетних коштів на суму 47,050 млн. грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ): у 2017-2020 роках укладено 45 договорів підряду з розпорядниками бюджетних коштів на суму 35,771 млн. грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ): у 2017-2020 роках укладено 101 договорів на розроблення проектно-кошторисної документації об`єктів будівництва і здійснення авторського нагляду з розпорядниками бюджетних коштів на суму 3,71 млн. грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , місцезнаходження АДРЕСА_6 ): через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з вказаним суб`єктом господарювання проводиться закупівля будівельних матеріалів за завищеними (неринковими) цінами та виводяться бюджетні кошти у готівку, які в подальшому розподіляються як неправомірна вигода між фігурантами.

Так, до складу групи осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, входять наступні особи, які причетні до безпосереднього виконання, контролю чи прийняття виконаних будівельних робіт, а саме:

-директор та засновник ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_7 , моб. НОМЕР_2 ;

-директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_8 , моб. НОМЕР_3 ;

-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_7 , моб. НОМЕР_10 ;

-заступник директора ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканець АДРЕСА_9 , моб. НОМЕР_6 ;

-головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканець АДРЕСА_10 , моб. НОМЕР_8 ;

-кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований в АДРЕСА_11 , моб. НОМЕР_9 ;

-директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований в АДРЕСА_12 , моб. НОМЕР_11 ;

-виконроб ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканець АДРЕСА_13 , моб. НОМЕР_12 ;

-Миронівський міський голова ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканець АДРЕСА_14 , моб. НОМЕР_4 ;

-перший заступник Миронівського міського голови ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканець АДРЕСА_15 , моб. НОМЕР_5 ;

-інженер технічного нагляду ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканець АДРЕСА_10 , моб. НОМЕР_7 ;

- інженер технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований в АДРЕСА_16 , моб. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- інженер технічного нагляду ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , прож.: АДРЕСА_17 , моб. НОМЕР_15 .
У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в установленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між фігурантами даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , так як вказані особи могли обговорювати обставини вчинення ряду кримінальних правопорушень не лише під час особистих зустрічей, а й за допомогою телефонних розмов.

Крім того, є необхідність в установленні місць вчинення злочину та фактів перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент укладення відповідних договорів та підписанні/підготовки актів приймання виконаних будівельних робіт безпосередньо на об`єктах будівництва.
Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій:

-щодо належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форми їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також їх абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01.03.2019 по 01.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 12.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1