Справа №463/3426/21
Провадження №1-кс/463/2201/21
У Х В А Л А
про арешт майна

30 березня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002117 від 30.09.2020, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на: Блокнот-записник білого кольору із надписом «Control Extended Release XR»; блокнот-записник чорного кольору; блокнот-записник коричневого кольору; блокнот-записник білого кольору із надписом «Control Extended Release XR»; блокнот-записник чорного кольору із надписом «Sigma»; картонний аркуш паперу жовтого кольору із надрукованим текстом та заголовком «Bussiness Education»; картонний аркуш паперу із заголовком «Заработано более 200 пунктов в квартал»; аркуш паперу із надрукованим текстом та заголовком «Spring Trading Summit 2021»; 4 (чотири) аркуші паперу формату А5 із рукописним текстом; аркуш паперу формату А4 із рукописним текстом; 2 (два) аркуші паперу формату А4 із друкованим текстом, на яких зліва вверху є заголовок «Hilton Gardeninn Rzeszow»; 4 (чотири) аркуші паперу із друкованим текстом (квитанції); папка пластикова синього кольору, у якій знаходиться: папка пластикова із 4 аркушами формату А4; 63 (шістдесят три) аркуші паперу формату А4; файл-прозорий, у якому знаходиться 9 (дев`ять) аркушів паперу формату А4; 10 аркушів нотаток-чернеток із рукописним текстом; мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору у чорному чохлі imei: НОМЕР_1 із сім-картою за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Sumsung» білого кольору imei: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-картою за № НОМЕР_5 у червоному чохлі; мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору у чорному чохлі imei: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 із сім-картою за номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Sony XPERIA» золотистого кольору imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із сім-картою за № НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «DellInspiraN5040» серійний номер: 1QSNLR1 із блоком живлення DP/N0928G4; ноутбук марки «Xiaomi» сірого кольору Desktop-QRS1C67 із блоком живлення EDS6901TNMEU; монітор марки «Samsung Sync Master 700M» модель CS17MGVKS/EDS із двома кабелями; папка фіолетового кольору, в якій знаходиться 10 аркушів паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом;папка жовтого кольору, у якій знаходиться: 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом; блокнот формату А5 із червоною обкладинкою; блокнот формату А5 із червоною обкладинкою та надписом «IAMLIMITEDEDITION»; 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 із рукописним текстом; 24 (двадцять чотири) шматків паперу на яких знаходиться друкований та рукописний текст; 27 (двадцять сім) аркушів паперу формату А4 із друкованим текстом; записник із рукописним текстом без обкладинки; аркуш паперу із рукописним текстом; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору у сірому чохлі imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 із сім-картою за № НОМЕР_14 ; CD-Rдиск із надписом «Verbation», блокнот-записник із надписом «VAB»; 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом; 1 (один) надірваний аркуш паперу із рукописним текстом; 20 (двадцять) аркушів паперу із друкованим та рукописним текстом; 10 аркушів паперу формату А4, які були у прозорому файлі; 15 аркушів паперу формату А4, які були у прозорому файлі; картонна папка чорного кольору із 234 аркушами; блокнот-записник із коричневою обкладинкою формату А5; блокнот-записник із чорною обкладинкою із надписом «Іван Пашкутський»; два поліетиленових пакети із речовиною невідомого походження зеленого кольору; грошові кошти: 6 купюр номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; банківська карта «KredoBank» із номером НОМЕР_15 до 02/21; банківська карта «Альфа-Банк» із номером НОМЕР_16 до НОМЕР_17 ; банківська карта «Приват24» із номером НОМЕР_18 до НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» із номером НОМЕР_20 до 09/21; банківська карта «ПриватБанк» із номером НОМЕР_21 до 10/23; банківська карта «IdeaBank» із номером НОМЕР_22 до 09/22; банківська карта «CreditAgricole» із номером НОМЕР_23 до 10/19; банківська карта «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 »; банківська карта «пумб» із номером НОМЕР_24 до 12/22; флеш-носій «Kingston Data Traveler Elite 3.0»; флеш-носій із надписом «1GBPD16H26RCNR-Y»; флеш-носій із надписом «Apacer» із надписом «OC2Technology.com»; три квитанції із Приватбанку; грошові кошти: 13 купюр номіналом 200 гривень; 1 купюра номіналом 10 доларів США; 12 купюр номіналом 50 доларів США; 4 купюри номіналом 100 доларів США; мобільний телефон марки «OUKITEL» imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Prestigio» imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «S-TELL» imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 ; картонний пакет для сім-карти «Київстар», на якому зазначений номер НОМЕР_14 ; стрейдж-карта (лоток) для сім-карти оператора Lifecellіз зазначеним номер НОМЕР_31 ; копії документів на 15 аркушів; ноутбук марки «Dell» синього кольору серійний номер 8JL8G13 та блок живлення «DellNSW26862»; ноутбук марки «Asus» чорного кольору із серійним номером J5NOGRO/R45420Dта блок живлення AsusW16-045N3B, сумка сірого кольору марки «HP»; ноутбук «Lenovo» сірого кольору із пошкодженням на верхній правій кришці серійний номер IFOQBA8Cта блок живлення 8SSA10M42700D1SG79CO92A; сумка чорного кольору із металевим логотипом; сумка чорного кольору із надписом «Agenda»; системний блок марки Siemens сірого кольору серійний номер YBFC448987, які були вилучені в ході проведення 24.03.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 28.09.2020 до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ВКІБ УСБУ у Львівській області про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи в центральній частині м.Львова, шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами Буйної Лілії, що завдало останній матеріальних збитків у великих розмірах.

24.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено вказане у клопотанні майно, яке може бути використане, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, його визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю експертного дослідження тимчасово вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно з вимогами КПК України, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, розгляд клопотання просили проводити без їх участі.

Представник особи, щодо майно якої вирішується питання про арешт, на розгляд клопотання також не з`явився, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Львівським районним управлінням поліції ГУНП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002117 від 30.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

24.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.03.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, стороною обвинувачення доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 24.03.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Блокнот-записник білого кольору із надписом «Control Extended Release XR»; блокнот-записник чорного кольору; блокнот-записник коричневого кольору; блокнот-записник білого кольору із надписом «Control Extended Release XR»; блокнот-записник чорного кольору із надписом «Sigma»; картонний аркуш паперу жовтого кольору із надрукованим текстом та заголовком «Bussiness Education»; картонний аркуш паперу із заголовком «Заработано более 200 пунктов в квартал»; аркуш паперу із надрукованим текстом та заголовком «Spring Trading Summit 2021»; 4 (чотири) аркуші паперу формату А5 із рукописним текстом; аркуш паперу формату А4 із рукописним текстом; 2 (два) аркуші паперу формату А4 із друкованим текстом, на яких зліва вверху є заголовок «Hilton Gardeninn Rzeszow»; 4 (чотири) аркуші паперу із друкованим текстом (квитанції); папка пластикова синього кольору, у якій знаходиться: папка пластикова із 4 аркушами формату А4; 63 (шістдесят три) аркуші паперу формату А4; файл-прозорий, у якому знаходиться 9 (дев`ять) аркушів паперу формату А4; 10 аркушів нотаток-чернеток із рукописним текстом; мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору у чорному чохлі imei: НОМЕР_1 із сім-картою за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Sumsung» білого кольору imei: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-картою за № НОМЕР_5 у червоному чохлі; мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору у чорному чохлі imei: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 із сім-картою за номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Sony XPERIA» золотистого кольору imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із сім-картою за № НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «DellInspiraN5040» серійний номер: 1QSNLR1 із блоком живлення DP/N0928G4; ноутбук марки «Xiaomi» сірого кольору Desktop-QRS1C67 із блоком живлення EDS6901TNMEU; монітор марки «Samsung Sync Master 700M» модель CS17MGVKS/EDS із двома кабелями; папка фіолетового кольору, в якій знаходиться 10 аркушів паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом;папка жовтого кольору, у якій знаходиться: 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом; блокнот формату А5 із червоною обкладинкою; блокнот формату А5 із червоною обкладинкою та надписом «IAMLIMITEDEDITION»; 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 із рукописним текстом; 24 (двадцять чотири) шматків паперу на яких знаходиться друкований та рукописний текст; 27 (двадцять сім) аркушів паперу формату А4 із друкованим текстом; записник із рукописним текстом без обкладинки; аркуш паперу із рукописним текстом; мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору у сірому чохлі imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 із сім-картою за № НОМЕР_14 ; CD-Rдиск із надписом «Verbation», блокнот-записник із надписом «VAB»; 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 із друкованим та рукописним текстом; 1 (один) надірваний аркуш паперу із рукописним текстом; 20 (двадцять) аркушів паперу із друкованим та рукописним текстом; 10 аркушів паперу формату А4, які були у прозорому файлі; 15 аркушів паперу формату А4, які були у прозорому файлі; картонна папка чорного кольору із 234 аркушами; блокнот-записник із коричневою обкладинкою формату А5; блокнот-записник із чорною обкладинкою із надписом «Іван Пашкутський»; два поліетиленових пакети із речовиною невідомого походження зеленого кольору; грошові кошти: 6 купюр номіналом 500 гривень, 10 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 2 купюри номіналом 5 доларів США; банківська карта «KredoBank» із номером НОМЕР_15 до 02/21; банківська карта «Альфа-Банк» із номером НОМЕР_16 до НОМЕР_17 ; банківська карта «Приват24» із номером НОМЕР_18 до НОМЕР_19 ; банківська карта «ПриватБанк» із номером НОМЕР_20 до 09/21; банківська карта «ПриватБанк» із номером НОМЕР_21 до 10/23; банківська карта «IdeaBank» із номером НОМЕР_22 до 09/22; банківська карта «CreditAgricole» із номером НОМЕР_23 до 10/19; банківська карта «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 »; банківська карта «пумб» із номером НОМЕР_24 до 12/22; флеш-носій «Kingston Data Traveler Elite 3.0»; флеш-носій із надписом «1GBPD16H26RCNR-Y»; флеш-носій із надписом «Apacer» із надписом «OC2Technology.com»; три квитанції із Приватбанку; грошові кошти: 13 купюр номіналом 200 гривень; 1 купюра номіналом 10 доларів США; 12 купюр номіналом 50 доларів США; 4 купюри номіналом 100 доларів США; мобільний телефон марки «OUKITEL» imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Prestigio» imei1: НОМЕР_27 , imei2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «S-TELL» imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 ; картонний пакет для сім-карти «Київстар», на якому зазначений номер НОМЕР_14 ; стрейдж-карта (лоток) для сім-карти оператора Lifecellіз зазначеним номер НОМЕР_31 ; копії документів на 15 аркушів; ноутбук марки «Dell» синього кольору серійний номер 8JL8G13 та блок живлення «DellNSW26862»; ноутбук марки «Asus» чорного кольору із серійним номером J5NOGRO/R45420Dта блок живлення AsusW16-045N3B, сумка сірого кольору марки «HP»; ноутбук «Lenovo» сірого кольору із пошкодженням на верхній правій кришці серійний номер IFOQBA8Cта блок живлення 8SSA10M42700D1SG79CO92A; сумка чорного кольору із металевим логотипом; сумка чорного кольору із надписом «Agenda»; системний блок марки Siemens сірого кольору серійний номер YBFC448987.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору та власнику майна ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1