Справа № 643/6449/21
Провадження № 1-кс/643/1749/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.04.2021 м.Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю підозрюваного - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - ОСОБА_4 ,

представника потерпілого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 30.03.2021,-

ВСТАНОВОВ:

12 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Московського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.03.2021 близько 13 год. 30 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходився разом із своїм знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з яким зустрівся під приводом обговорення судових проваджень відносно придбаної земельної ділянки.

В цей час дві інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу за заздалегідь підготовленим планом, направленим на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, заготовивши заздалегідь знаряддя для вчинення вказаного злочину, а саме ніж, предмет зовні схожий на пістолет, рухаючись на автомобілі «Крайслер» у кузові мінівен чорного кольору, зупинились поруч із ОСОБА_8 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 разом із двома іншими невстановлені в ході досудового розслідування особи, із застосуванням фізичної сили, посадили ОСОБА_8 в зазначений автомобіль «Крайслер» у кузові мінівен чорного кольору та почали рух на ньому.

Після чого, з метою незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, інша невстановлена в ході досудового розслідування особа тримаючи при собі заздалегідь заготовлений ніж, тобто предмет небезпечний для життя та здоров`я особи, яким він мав на меті здійснити погрозу в бік потерпілого, та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_8 , тримаючи ніж у руці та погрожуючи його застосуванням, спрямувавши в бік потерпілого, заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США та мобільним телефоном «Apple iPhone 11 64 GB Black» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , які знаходились у нагрудному кармані, одягненої на потерпілому куртки.

Вжитими слідчими та оперативно-розшуковими заходами органом досудового розслідування встановлено місцезнаходження особи, на яку вказав потерпілий як на одного з співучасників вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

30.03.2021 о 08:30 год. у порядку ст.208 КПК України затриманий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, неодружений, перебуваючий у незареєстрованому шлюбі, маючого на утриманні малолітніх дітей, з середньою освітою, в силу ст. 89 КК України не судимий, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

На теперішній час ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, - особливо тяжкого кримінального правопорушення, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 років до 15 років з конфіскацією особистого майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) є власником:

житлового будинку, загальною площею 46,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

15/400 квартири за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 38626649), на підставі договору дарування р№ 987 від 27.11.2012, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

житлового будинку, загальною площею 41,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 996, виданий 09.08.2018 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ;

земельної ділянки, загальною площею 0,1871 га за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер 21), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 995, виданий 09.08.2018 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ;

95/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями , загальною площею 56,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 221), на підставі договору дарування № 300 від 24.03.2021, видавник: ОСОБА_11 приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області;

53/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями, загальною площею 110,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер ), на підставі договору дарування № 52 від 22.01.2019, видавник: приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ;

житлового будинку, загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 29, виданий 16.01.2019 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ;

житлового квартири, загальною площею 53,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 301, виданий 24.03.2021 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 ;

квартири у будинку готельного типу, загальною площею 29,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 101) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2924, виданий 14.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 ;

квартири загальною площею 31,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 101) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2919, виданий 14.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 ;

земельної ділянки із кадастровим номером :00:018:0010, площею 0,1871 га (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

67/400 житлового будинку, площею 134,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 101) на підставі договору дарування, серія та номер: 213, виданий 27.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 .

У зв`язку з викладеним сторона обвинувачення клопоче про накладення арешту на вищевказане нерухоме майно, посилаючись на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили його задовольнити.

Підозрюваний проти клопотання заперечував, зазначав, що воно є необґрунтованим, а також вказував, що не пам`ятає чи належить йому земельної ділянки із кадастровим номером :00:018:0010, площею 0,1871 га (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , повідомив, що 15/400 квартири за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 38626649), на підставі договору дарування р№ 987 від 27.11.2012, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , йому не належить та ніколи не належали.

Захисник проти клопотання заперечував, вважав його необґрунтованим, вказав, що житлового будинку, загальною площею 46,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ; 95/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями, загальною площею 56,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 221), на підставі договору дарування № 300 від 24.03.2021, видавник: ОСОБА_11 приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області; житлового будинку, загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 29, виданий 16.01.2019 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ; квартиру, загальною площею 53,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 301, виданий 24.03.2021 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 ; 67/400 житлового будинку, площею 134,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 101) на підставі договору дарування, серія та номер: 213, виданий 27.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , раніше належали його підзахисному, проте наразі вони відчужені.

Представник потерпілого просила задовільнити клопотання, вважала його обґрунтованим, надала суду копію цивільного позову потерпілого, заявленого у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення підозрюваного, його захисника, представника потерпілого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000230 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.187 КК України. У кримінальному провадженні про підозру у вказаному кримінальному правопорушенні повідомлено ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до п.3 ч.2, ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з приписами ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, у зв`язку з цим є підстави для часткового задоволення відповідного клопотання.

Частково задовольняючи клопотання, слідчий суддя враховує пояснення захисника підозрюваного та надані на їх підтвердження документи про те, що житлового будинку, загальною площею 46,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ; 95/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями, загальною площею 56,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 221), на підставі договору дарування № 300 від 24.03.2021, видавник: ОСОБА_11 приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області; житлового будинку, загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 29, виданий 16.01.2019 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ; квартиру, загальною площею 53,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 301, виданий 24.03.2021 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 ; 67/400 житлового будинку, площею 134,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 101) на підставі договору дарування, серія та номер: 213, виданий 27.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , раніше належали його підзахисному, проте наразі - відчужені. У зв`язку з цим у порядку, передбаченому п.3 ч.2, ст.170 КК України, арешт не може накладатися не на майно підозрюваного.

Одночасно слідчий суддя не враховує доводи підозрюваного про відсутність у нього на праві власності земельної ділянки із кадастровим номером :00:018:0010, площею 0,1871 га (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , а також 15/400 квартири за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 38626649), на підставі договору дарування р№ 987 від 27.11.2012, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , йому не належить та ніколи не належали, оскільки у наданих суду належних документах щодо вказаних об`єктів нерухомості підозрюваний зазначений власником.

Крім того, слідчий суддя не бере до уваги надану представником потерпілого копію цивільного позову оскільки сторона обвинувачення у клопотанні не посилалася на п.4 ч.2 ст.170 КПК України як на правову підставу накладення арешту.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись статтями: 131-132, 170-173, 309, 350, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 30.03.2021 задовольнити частково.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на праві власності, шляхом заборони відчуження а саме на:

- 15/400 квартири за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 38626649), на підставі договору дарування р№ 987 від 27.11.2012, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

- житлового будинку, загальною площею 41,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 996, виданий 09.08.2018 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ;

- земельної ділянки, загальною площею 0,1871 га за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер 21), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 995, виданий 09.08.2018 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ;

- 53/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями, загальною площею 110,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору дарування № 52 від 22.01.2019, видавник: приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ;

- квартири загальною площею 31,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 101) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2919, виданий 14.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 ;

- земельної ділянки із кадастровим номером :00:018:0010, площею 0,1871 га (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

- 67/400 житлового будинку, площею 134,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 101) на підставі договору дарування, серія та номер: 213, виданий 27.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ;

-квартиру у будинку готельного типу, загальною площею 29,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 101) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2924, виданий 14.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 ..

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на: житлового будинку, загальною площею 46,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 251) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 5, виданий 18.01.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 ; 95/200 житлового будинку з господарськими та побутовими спорудами і будівлями, загальною площею 56,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 221), на підставі договору дарування № 300 від 24.03.2021, видавник: ОСОБА_11 приватний нотаріус Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області; житлового будинку, загальною площею 45,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 29, виданий 16.01.2019 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_12 ; квартиру, загальною площею 53,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер 221), на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 301, виданий 24.03.2021 приватним нотаріусом Генічеського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_11 ; 67/400 житлового будинку, площею 134,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 101) на підставі договору дарування, серія та номер: 213, виданий 27.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого зупиняє набрання нею законної вили, але не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 19.04.2021 о 15:00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1