Справа № 462/2467/21
провадження 1-кс/462/638/21
У Х В А Л А

14 квітня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.04.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.04.2021 року до ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 07.04.2021 року, близько 19:00 год., шляхом обману, під приводом купівлі товару через сайт "ОЛХ", заволоділа її кредитними коштами у сумі 163016 гривень.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 07.04.2021 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 163016 гривень з кредитного ліміту ОСОБА_4 . В ході перегляду довідки про рух коштів та квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 побачила, що невідомі особи з кредитного ліміту перерахували грошові кошти декількома транзакціями на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: о 18:45 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 45000 гривень, комісія 1798,72 гривень; о 18:48 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 45000 гривень, комісія 1800 гривень; далі 4-ма транзакціями о 18:51 год.- 46800 грн., 18:53 год.- 4975, 15 грн, 18:55 год.- 5020,91 грн., 18:56 год. 3040 грн., були переведені витрати в розстрочку; о 18:58 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 55000 гривень, комісія 2200 гривень; о 19:00 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 8500 гривень, комісія 340 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.