Дата документу 11.05.2021
Справа № 334/3132/21
Провадження № 1-кс/334/830/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ЗРУП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000386 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № № 0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.04.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , який 27.03.2021 використовуючи веб-сайт «crafta.ua» намагався здійснити купівлю Ордену «Дружби народів» колишнього СРСР. На даному ресурсі зазначений товар оцінювався у 9000 гривень. Після чого заявник залишив запит на купівлю товару, та через деякий час з ним зв`язався продавець, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Підтвердивши намір на придбання заявник отримав реквізити для оплати товару, а саме банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , на яку останній здійснив перерахунок грошових коштів. Надалі продавець підтвердив надходження грошей, та на повідомлення більше не відповідав. На теперішній час грошові кошти повернуто не було, товар не надіслано.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

-фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ «Ощадбанк», в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ «Ощадбанк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000386 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ЗРУП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000386 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліціїОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, по банківській картці№ НОМЕР_2 , з метою їх подальшого вилучення на матеріальних або оптичних носіях інформації, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

- документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери;

мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ «Ощадбанк», в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Ощадбанк» надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 11.06.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1