Справа № 296/3772/21
УХВАЛА
Іменем України

23 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.04.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, або за її дорученням оперативним працівникам з послідуючим вилученням вказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: заяв про видачу сертифікатів, довіреностей на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів, тощо, в тому числі й самих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 по 01.04.2021.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021 за фактом того, що службові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні для перевірки обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів подання недостовірних відомостей щодо норм витрат давальницької лісосировини, а також призначення судових експертиз, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав для розгляду клопотання без виклику представників організації, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів за адресою його місцезнаходження.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ознаками вчинення злочину, пеердбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору на надання послуг по виготовленню готової продукції надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, тим самим могли заволодіти лісосировиною державного підприємства об`ємом близько 3 500 куб.м., чим могли завдати державному підприємству шкоди у великих розмірах.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Враховуючи зазначене, клопотання слідчого в частині надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: заяв про видачу сертифікатів, довіреностей на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів, контрактів, товарно-транспортних накладних, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, інвойсів, тощо, в тому числі й самих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 по 01.04.2021, з можливістю їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 23.05.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1