Справа № 953/2320/21
н/п 1-кс/953/1288/21
11.02.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з яких складається реєстраційна справа фізичної особи- підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ..
В ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 №03-11/05 від 16.10.2020, відповідно до яких вбачається, що Відділом освіти при формуванні потреби в коштах на харчування в закладах загальної середньої освіти та здійсненні закупівлі послуг з організації харчування недотримано граничний розмір торгівельної надбавки (націнки), встановлений розпорядженням Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 (зі змінами згідно з розпорядженням ХОДА від 26.04.2011 № 208) в розмірі 50% від вартості продуктового набору, визначеного рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призвело до проведення оплати за укладеними договорами з КП Комбінат харчування за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 завищеної вартості наданих послуг з організації харчування в загальній сумі 1 575 774,60 грн, в тому числі за 2019 рік в сумі 1 163 097, 37 грн., та за перше півріччя 2020 року в сумі 412 677,23 грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Відділу освіти на відповідну суму, яка не відшкодована.
Крім того, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створили мережу афілійованих суб`єктів господарювання у формі фізичних осіб підприємців, до яких в тому числі відноситься ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в подальшому приймають участь у тендерних торгах на постачання продуктів харчування в дошкільні заклади міста Куп`янськ, замовником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення торгів, вказані суб`єкти господарювання надають найнижчі пропозиції, після чого, в порушення норм діючого законодавства, між відділом освіти та зазначеними суб`єктами укладаються додаткові угоди про необгрунтоване завищення цін на товари при скороченні обсягів їх постачання.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично працює бухгалтером у ФОП ОСОБА_5 та в своїй господарській діяльності як фізична особа підприємець повністю підпорядкована останньому. Зазначені підприємці відносяться до найближчого кола афілійованих до службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єктів господарювання. Встановлено, що зазначені особи здійснюють господарську діяльність за однією адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, згідно відповіді Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що вищезазначені фізичні особи підприємці надають пропозиції для участі у конкурсних торгах на постачання продуктів харчування з однієї ІР-адреси, тобто з одного робочого місця, що підтверджує факт пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 у 2019-2020 році являються основними постачальниками продуктів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому використовуються комунальним підприємством для надання послуг з організації гарячого харчування. Вищезазначене підтверджується виписками з розрахункового рахунку комунального підприємства, наданими банківською установою.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи низку афілійованих суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ними, шляхом штучного завищення цін на продукти харчування та постачання продуктів харчування, які не відповідають технічним умовам, якості та безпечності, привласнюють бюджетні кошти, перераховані комунальним підприємством на розрахункові рахунки постачальників товарів, в результаті чого комунальне підприємство являється збитковим, не зважаючи той факт, що за період з 2019 по перше півріччя 2020 року надавало послуги за необгрунтовано завищеною торгівельною націнкою, чим було завдано збитків на суму 1 575 774,60 грн.
Для підтвердження збитків, встановлених ревізією ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21.12.2020 була винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи. 06.01.2021 від фахівця експертної установи було отримано клопотання про надання додаткових документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , в тому числі первинних документів щодо постачання продуктів ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до умов договорів, та документів які підтверджують витрати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продукти харчування, постачальником яких в тому числі являється вказаний підприємець, платіжних доручень, виписок з банків по отриманню оплати.
На теперішній час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , являючись бухгалтером, веде фінансово-бухгалтерську звітність від ФОП ОСОБА_5 та ставить свої підписи в фінансово-бухгалтерських документах, що при підтвердженні вказаних фактів, буде свідчити про пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності.
Встановлено, що реєстраційна справа фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені документи, які знаходяться в реєстраційній справі з підписами ОСОБА_4 необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з яких складається реєстраційна справа, з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просив його задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання з`явилась, повідомлялась належним чином.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також доданими до нього копіями матеріалів, заслухавши пояснення слідчого дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом тим, слідчий під час розгляду клопотання не довів, що реєстраційна справа фізичної особи- підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у справі щодо розтрати бюджетних коштів.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до документів, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 15.02.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1