Справа № 405/2532/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року № 0000023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204, ч.3 ст. 204КК України,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року, на шість місяців, тобто до 16.10.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 2020 років невстановлені особи на території Черкаської області здійснюють незаконне виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв, що є небезпечними для життя та здоров`я, які в подальшому, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового зацікавленим особам, в тому числі мешканцям Кіровоградської області.

Так, в ході розслідування даного кримінального провадження задокументовано, виділено в окреме провадження та направлено до суду з обвинувальним актом 7 кримінальних проваджень відносно 11 обвинувачених, в тому числі 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення вчинені організованими злочинними групами, відносно 6 обвинувачених, в межах досудового розслідування яких проведено великий обсяг слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (легалізовані матеріали яких в подальшому долучено до кримінального провадження як докази), зокрема проведено низку обшуків та оглядів, допитано багатьох свідків, призначено та здійснено ряд судових експертиз, тощо.
В межах досудового розслідування даного кримінального провадження було виявлено та задокументовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками ч.1 ст.204 КК України відносно групи осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , щодо яких виділено в окреме провадження та в період з лютого по вересень 2020 року (включно) спрямовано до суду, в порядку ст.291КПК України 7 кримінальних проваджень, в тому числі 2 кримінальних провадження з кваліфікуючою ознакою за ч.3 ст.28 КК України.

В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- 06.02.2020 проведено обшук території і приміщень виробничого комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та використовується ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено 12 пластикових ємностей (діжок) місткістю близько 230 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;

- 06.02.2020 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «Mercedes Benz 308», д.н.з. НОМЕР_1 ; 364 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами з характерним запахом спирту; скриншоти останніх телефонних дзвінків та книги контактів з мобільного телефону ОСОБА_12 за його абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- 06.02.2020 проведено обшук торгівельного кіоску на території КП «Новомиргородський міський ринок» (код за ), за адресою: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул.Поповкіна,14-а, що використовується ОСОБА_5 і ОСОБА_20 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети марки «Marlboro» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 25 пачок; сигарети марки «Parliament» без марок акцизного податку України, у кількості 20 пачок; сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку України, у кількості 31 пачки; сигарети марки «ФЭСТ» без марок акцизного податку України, у кількості 39 пачок; сигарети марки «Pull» без марок акцизного податку, у кількості 27 пачок; сигарети марки «Marshall» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок; сигарети марки «Minsk» (чорні) без марок акцизного податку, у кількості 36 пачок; сигарети марки «Minsk» (сині) без марок акцизного податку, у кількості 17 пачок; сигарети марки «Super Grand Chocolate Flavour» без марок акцизного податку, у кількості 30 пачок; сигарети марки «Marlboro Gold» без марок акцизного податку України, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, у кількості 1 пачка; сигарети марки «Mark» без марок акцизного податку, у кількості 4 пачок; сигарети марки «Прима» (класична) без марок акцизного податку, у кількості 81 пачки; сигарети марки «Karavan» без марок акцизного податку, у кількості 24 пачок;

- 06.02.2020 проведено обшук приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_21 та використовується ОСОБА_4 і ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: 8 коробів з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 короба з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. кожний, частково заповнені (близько 2 л. у кожному) прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 15 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 2 лійки; 1 мірний стакан; 2 блокнота з чорновими записами; 2 зошити чорновими записами; 1 відеореєстратор марки «interVision»;

- 06.02.2020 проведено обшук приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_23 та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку ємність 1 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємність 1,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 06.02.2020 проведено обшук території та приміщень магазину і домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_5 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: 73 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на Ѕ частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., на ј частину заповнена прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 19 ПЕТ-пляшок ємністю по 1 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 32 ПЕТ-пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, з написом «Возврат»; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, на 1 арк.; 1 відеореєстратор;

- 06.02.2020 допитано як свідка ОСОБА_24 , який під час допиту заявив, що виявлені у нього під час обшуку незаконно виготовлені алкогольні напої придбав для власних потреб;

- 06.02.2020 допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які під час допиту підтвердили факти придбання у ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому збували через власний магазин у смт.Олександрівка;

- 06.02.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 , яка під час допиту підтвердила факт придбання у ОСОБА_12 і ОСОБА_13 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому збувала через власний магазин у м.Знам`янка;

- 06.02.2020 допитано як свідка ОСОБА_4 , яка під час допиту підтвердила факт придбання у ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому збувала через власний магазин у м.Новомиргороді;

- 06.02.2020 допитано як свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_20 , які під час допиту заявили, що незаконно виготовлені алкогольні напої ніколи не придбавали і не реалізовували, а лише придбали через мережу Інтернет сигарети без марок акцизного податку України, які у кількості 361 пачки були вилучені у них під час обшуку в м.Новомиргороді;

- 06.02.2020 предмети і речі вилучені під час проведених обшуків визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- 07.02.2020 до Ленінського рійного суду м.Кіровограда направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час вищевказаних обшуків. 04.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на все вилучене майно;

- 10.02.2020 допитано як свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_22 , яка під час допиту спростували факт своєї причетності до придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були вилучені в приміщенні магазину у ОСОБА_4 та пояснили, що після проведення обшуку від самої ОСОБА_4 їм стало відомо про те, що остання неодноразово придбавала у чоловіка на ім`я ОСОБА_26 (який їм відомий також як торговий агент, що привозив продукти харчування) незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому збувала через власний магазин у м.Новомиргороді;

- 10.02.2020 за участю свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 проведено впізнання осіб за фотознімками, в ході яких ОСОБА_4 вказала на особу ОСОБА_12 , як на особу, яка на її замовлення постачала незаконно виготовлені алкогольні напої, а ОСОБА_25 та ОСОБА_22 вказали на нього, як на особу, яка пропонувала придбавати у нього незаконно виготовлені алкогольні напої;

- 10.02.2020 винесено постанову про отримання експериментальних зразків рідини, горілчаних виробів;

- 10.02.2020 проведено відбір зразків рідини, горілчаних виробів вилучених під час вищевказаних обшуків;

- 27.01.2020 винесено постанову про отримання експериментальних зразків марок акцизного податку;

- 12.02.2020 та 13.02.2020 призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів по рідинам та горілчаним виробам вилучених під час вищевказаних обшуків;

- 18.02.2020 матеріали матеріалів кримінального провадження в частині, що стосується зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю та вилучені згідно протоколу обшуку від 06.02.2020 тютюнові вироби направлено до Кіровоградської митниці ДФС України для вирішення питання про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, в порядку ст. 484 Митного Кодексу України;

- 19.02.2020 та 20.02.2020 долучено матеріали, що характеризують особи ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 ;

- 20.02.2020 долучено висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №228 від 20.02.2020, відповідно до якого надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку в приміщенні магазину у ОСОБА_4 у пластикових пляшках ємністю по 5 л. та в коробах з пакетами «Bag-in-box» ємністю по 10 л. є алкогольними напоями, які відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; а також, вилучені в ході огляду покупця ОСОБА_30 від 13.07.2019 є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 21.02.2020 допитано як свідка особу з якою встановлене конфіденційне співробітництво ОСОБА_31 , який під час допиту надав покази щодо обставин участі та проведенні оперативних закупок незаконно виготовлених алкогольних напоїв у продавців магазину в м.Знам`янка ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- 24.02.2020 допитано як свідка особу з якою встановлене конфіденційне співробітництво ОСОБА_30 , який під час допиту надав покази щодо обставин участі та проведенні оперативних закупок незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_4 в магазині у м.Новомиргрод та у ОСОБА_5 на території ринку в м.Новомиргрод;

27.02.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.204 КК України;

- 27.02.2020 допитано як підозрювану ОСОБА_4 , яка повністю визнала свою вину в інкримінованому їй злочині та розповіла про обставини його вчинення, з викриттям осіб у яких здійснювала придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 06.03.2020 допитано як свідків ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які у своїх показах підтвердили факти неодноразового придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_5 ;

- 26.03.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.204 КК України;

26.03.2020 допитано як підозрюваного ОСОБА_5 , який повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та розповів про обставини його вчинення, з викриттям осіб у яких здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 28.03.2020 допитано як свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які у своїх показах підтвердили факти неодноразового придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщенні магазину ОСОБА_9 в смт.Олександрівка Кіровоградської області, в тому числі у її продавців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- 30.03.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України;

- 02.04.2020 допитано як свідка ОСОБА_36 , який у своїх показах підтвердив факти неодноразового придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщенні магазину ОСОБА_6 в м.Знам`янка Кіровоградської області, в тому числі у її продавця ОСОБА_8 ;

- 09.04.2020 допитано як свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які у своїх показах підтвердили факти систематичного постачання їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- 09.04.2020 проведено впізнання осіб за фотознімками за участю свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які вказали на фотознімки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як на осіб, які здійснювали систематичне постачання їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 10.04.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України;

- 10.04.2020 допитано як підозрюваного ОСОБА_12 , який повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та розповів про обставини його вчинення, з викриттям осіб яким здійснював систематичне постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- 15.04.2020 допитано як підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які згідно ст.63 КУ відмовились надавати будь-які покази;

- 24.04.2020 долучено висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Чернігівського відділенні КНДІСЕ №1605-1619/20-24 від 10.04.2020 відповідно до якого рідини, вилучені 06.02.2020 під час вищевказаних обшуків є: спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та водними розчинами етилового спирту, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 29.04.2020 допитано як свідків ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які у своїх показах підтвердили факти неодноразового придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщенні магазину ОСОБА_6 в м.Знам`янка Кіровоградської області, в тому числі у її продавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- 01.05.2020 допитано як свідків ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , які показали, що були присутні як поняті під час обшуку в приміщенні магазину ОСОБА_6 в м.Знам`янка Кіровоградської області, де були свідками виявлення працівниками податкової міліції незаконно виготовлених алкогольних напоїв у великих обсягах;

- 01.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_23 , яка показала, що є власником магазину в м.Знам`янка Кіровоградської області, у якому ОСОБА_6 здійснює господарську діяльність та заявила, що не має жодного відношення до незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлених у даному магазині під час обшуку 06.02.2020;

- 04.05.2020 допитано як свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , які показали, що були присутні як поняті під час огляду покупців ОСОБА_31 та ОСОБА_44 безпосередньо після проведення оперативних закупок незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщенні магазину ОСОБА_6 , у продавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- 05.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_45 , який підтвердив факт придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в приміщенні магазину в АДРЕСА_4 , в наслідок вживання якого йому стало зле і він звернувся до лікарні;

- 06.05.2020 проведено впізнання осіб за фотознімками за участі свідків ОСОБА_46 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_47 , які вказали на продавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як осіб у яких придбавали незаконно виготовлені алкогольні напої у пластикових пляшках;

- 07.05.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України;

- 07.05.2020 допитано як підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які згідно ст.63 КУ відмовились надавати будь-які покази;

- 12.05.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України;

- 12.05.2020 допитано як підозрюваного ОСОБА_13 , який згідно ст.63 Конституції України відмовився надавати покази та відповідати на запитання;

- 03.06.2020 отримано від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області матеріали виконання доручення, щодо встановлення транспортних засобів, які використовуються ОСОБА_28 та ОСОБА_27 в їх злочинній діяльності;

- 11.06.2020 отримано від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області матеріали виконання доручення, щодо встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та місць їх реалізації, а також причетних осіб;

- 25.06.2020 до матеріалів кримінального провадження долучено відомості, щодо власників територій та приміщень, де здійснюється зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою збуту, а також місць їхньої реалізації;

- 01.07.2020 направлено запит до РСЦ МВС у Кіровоградській області, щодо встановлення власників транспортних засобів, 02.07.2020 отримано відповідь;

- 02.07.2020 підготовлені клопотання, 08.07.2020 погоджені прокурором, 09.07.2020 слідчим суддею Ленінського РС міста Кіровограда винесено ухвали про надання дозволів на проведення обшуків: транспортних засобів, а саме автомобіля марки Opel Insignia Sports Tourer, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіля марки Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_5 , автомобіля марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_6 , житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , виробничої бази за адресою: АДРЕСА_7 , гаражного приміщення № НОМЕР_7 гаражного кооперативу «Геолог», яке розташовано за адресою: Черкаська область, м. Кам`янка, вул. Ватутіна, гаражного приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 та квартирі ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 09.07.2020 допитано в якості свідка оперативного співробітника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_48 , з приводу відомих оперативному підрозділу фактів протиправної діяльності ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ;

- 15.07.2020 до даного кримінального провадження долучено розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а саме спостережень за речами;

- 19.07.2020 отримано від оперативного підрозділу ГУ ДФС в області матеріали виконання доручення, щодо встановлення транспортних засобів, які ОСОБА_49 використовує у своїй протиправній діяльності, а також щодо встановлення банківських рахунків останнього, відкритих у банківських установах;

- 22.07.2020 направлено доручення оперативному підрозділу, щодо встановлення джерел походження фальсифікованих алкогольних напоїв, маршрутів їх транспортування, місць зберігання, можливу мережу їх збуту, осіб, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а також їх покупців;

- 24.07.2020 отримано відповідь на вищевказане доручення з матеріалами;

- 28.07.2020 проведено обшуки на 11 об`єктах, які використовуються ОСОБА_28 та ОСОБА_27 для здійснення незаконної діяльності, в ході яких вилучено рідини з характерним запахом спирту та тютюнові вироби;

- 30.07.2020 подано клопотання до суду про арешт тимчасово вилученого під час проведення вищезазначених обшуків майна. 31.07.2020 клопотання задоволено;

- 07.08.2020 винесено постанову про отримання експериментальних зразків рідин вилучених під час проведення обшуків 28.07.2020. Відібрано експериментальних зразків вище зазначених рідин;

- 11.08.2020 проведено огляди документів вилучених під час проведення обшуків 28.07.2020;

- 12.08.2020 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів проведення якої доручено Кіровоградському НДЕКЦ МВС України. 25.08.2020 отримано висновок експерта за результатами проведення експертизу матеріалів, речовин та виробів яким встановлено на відповідність вилучених рідин вимогам ДСТУ;

- 13.08.2020 надано доручення оперативному підрозділу на проведення допитів в якості свідків осіб, які були залученні у якості понятих під час проведення обшуків 28.07.2020. 31.08.2020 отримано відповіді з допитами вище зазначених осіб у якості свідків;

- 17-18.08.2020 направлено запити до ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП в Черкаській області, Черкаської обласної психіатричної лікарні, Черкаського обласного наркологічного диспансеру. Отримано відповіді з відомостями щодо ОСОБА_28 та ОСОБА_27 ;

- 19.08.2020 винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, щодо незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цієї метою тютюнових виробів;

- 20.08.2020 на адресу Дніпровської митниці ДМС України направлено матеріали для прийняття рішення, щодо притягнення ОСОБА_28 до адміністративної відповідальності 27.08.2020 отримано лист про складення відносно останнього адміністративного протоколу;

- 25.08.2020 направлено запит до Кам`янського районного суду Черкаської області щодо надання копії постанови про звільнення ОСОБА_28 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України;

- 26.08.2020 винесено постанову про отримання експериментальних зразків рідин вилучених під час обшуків 28.07.2020. Проведено відбір експериментальних зразків вище зазначених рідин;

- 26.08.2020 підготовлено, погоджено процесуальним керівником та направлено до суду клопотання про знищення речових доказів вилучених під час обшуків 28.07.2020, 28.08.2020 клопотання слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда задоволено та винесено ухвалу про знищення вищезазначених речових доказів;

- 08.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_28 ;

- 08.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_27 ;

- 10.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_50 ;

- 10.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_51 ;

- 10.09.2020 допитано як свідка ОСОБА_52 ;

- 10.09.2020 проведено впізнання за фотознімками з свідком ОСОБА_51 , в результаті якої він впізнав особу, якою є підозрюваний ОСОБА_14 ;

- 10.09.2020 проведено впізнання за фотознімками з свідком ОСОБА_53 , в результаті якої він впізнав особу, якою є підозрюваний ОСОБА_14 ;

- 10.09.2020 проведено впізнання за фотознімками з свідком ОСОБА_54 , в результаті якої він впізнав особу, якою є підозрюваний ОСОБА_14 ;

- 15.09.2020 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України;

- 15.09.2020 ОСОБА_14 допитано як підозрюваного, який зізнався у збуті незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв і спирту етилового;

- 15.09.2020 підозрюваного ОСОБА_14 в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України;

- 15.09.2020 підозрюваному ОСОБА_14 і його захиснику ОСОБА_55 в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

-15.09.2020 з матеріалів кримінального провадження № 0000023 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК Українипрокурором виділені матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та зареєстровано в ЄРДР за № 0000053.

- 05.10.2020 підготовлено та направлено процесуальному керівнику на погодження клопотання про продовження строків досудового розслідування;

- 06.10.2020 після погодження процесуальним керівником, клопотання про продовження строків досудового розслідування направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда;

- 06.10.2020 з Ленінського районного суду м. Кіровограда витребувано ухвалу слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

- 07.10.2020 до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення, щодо проведення слідчо (розшукових) дій.

- 20.10.2020 витребувано матеріали виконаного доручення, відповідно до яких під час проведення слідчих( розшукових) заходів, встановити факти реалізації алкогольних напоїв в магазині за адресою: Кіровоградська область, Олександрівського району, с. Голикове не представилось можливим.

- 30.11.2020 підготовлено та направлено до суду клопотання про проведення обшуку у приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 . Слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

- 30.11.2020 протокол допиту як свідка оперативного працівника ОСОБА_56 який повідомив про встановлені ним факти незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_10 .

- 17.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого нічого не виявлено та не вилучено.

- 21.12.2020 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до УОРД ГУ ДФС у Кіровоградської області, щодо встановлення адреси магазинного приміщення.

- 23.12.2020 на виконання доручення від 21.12.2020 отримано відповідь у вигляді довідки землерозпорядника с/ради №425 та рапорту оперативного працівника, щодо правильної адреси магизанного приміщення, а саме АДРЕСА_10 .

На даний час триває досудове розслідування за фактом незаконної діяльності ОСОБА_57 , який за попередньою змовою з ОСОБА_58 та ОСОБА_59 здійснюють незаконне придбання у невстановлених осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому зберігають за місцем проживання та реалізують через торгівельні заклади на території Олександрівського району Кіровоградської області, що підтверджено протоколом випробувань ДП «Черкасистандартметрологія» №3156/19-ВЦ/1 від 25.06.2019.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується та з метою повного, всебічного і об`єктивного його розслідування є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на документування протиправної діяльності групою осіб у складі ОСОБА_57 , ОСОБА_60 , ОСОБА_59 , а також на встановлення осіб, якими здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв та подальший їх збут на адресу останніх і інших осіб на території Кіровоградської області.

16.04.2021 в указаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, який відповідно до приписів п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців щодо тяжкого злочину, але завершити його до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, а саме до 16.04.2021 р. не надається можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

- встановити та допитати як свідків осіб, які здійснюють придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з магазину у якому здійснюють господарську діяльність ОСОБА_49 , ОСОБА_61 , ОСОБА_59 , розташованого в с.Голикове Олекандрівського району Кіроворадської області;

- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в місцях зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_62 , ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , в тому числі у приміщенні магазину в с.Голикове Олекандрівського району Кіроворадської області;

- провести огляди вилученого під час обшуків майна;

- вирішити питання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуків майно;

- призначити та провести відповідні судові експертизи на предмет дослідження спиртовмісних рідин виявлені та вилучених під час обшуків;

- повідомити про підозру особами винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати їх як підозрюваних та у разі необхідності обрати запобіжні заходи;

- вирішити питання про виділення процесуальним керівником матеріалів в окреме провадження відносно винних осіб;

- виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв та їх розповсюдження на території Кіровоградської області.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000023 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 204 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку дії попередньої ухвали.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 16.04.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 № 0000023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 16.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор