1Справа № 335/7350/20 1-кс/335/3085/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Так, згідно налагодженої схеми, під час здійснення конкурсних торгів на закупівлю дизельного палива та бензину різними державними та комунальними установами Запорізької області, представники ТОВ «Арні 2010» умисно занижуються ціни значно нижче від ринкових, що робить всіх інших учасників торгів не конкурентне спроможними. Таким чином, в більшості випадків вищевказана комерційна структура визнаються переможцем та з ними укладаються відповідні договори.

Проте в подальшому, за ціною зазначеною в договорі товари ТОВ «Арні 2010» не поставляє, а за попередньою домовленістю з замовником, укладають додаткові угоди про підвищення ціни. Підставою для підвищення ціни сторони зазначають п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Однак, встановлено, що в більшості випадків, під час підписання додаткових угод, коливання ціни вищевказаного товару на ринку не відбувалось.

Вищевказані злочинні факти мали місце під час виконання договорів укладених у 2019 році між ТОВ «Арні 2010» та ДНЗ «Михайлівське ВПУ» (), КУ «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (), Відокремленим структурним підрозділом «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (код 39186862), а саме:

13 вересня 2019 року між Державним навчальним закладом «Михайлівське вище професійне училище» (код 02544106) в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та ТОВ «АРНІ 2010» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, укладено договір №74 від 13.09.2019 року на закупівлю бензину автомобільного А-92, А-95 та дизельного палива.

Відповідно до специфікації №1 від 13.09.2019 ТОВ «АРНІ 2010» за вказаним договором повинно було поставити наступне: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) у кількості 45 000 літрів за ціною 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 893 250 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ, на загальну суму56 875 грн.; бензин А-95 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Загальна ціна договору склала 1 007 750 грн. в т.ч. ПДВ 167 958,33 грн.

В подальшому, 18.09.2019 року між вказаними контрагентами укладено додаткову угоду № 1 до договору №74 від 13.09.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 від 13.09.2019, а саме: дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо (країна виробник Білорусь) в кількості 30 979 літрів вартістю 21,84 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 581,36 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 (країна виробник Білорусь) в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Наступного дня, 19.09.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №74 від 13.09.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 10 915 літрів вартістю 19,85 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 216 662,75 грн.; дизельне паливо в кількості 28 167 літрів вартістю 24,02 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 676 571,34 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 22,75 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 56 875 грн.; бензин А-92 в кількості 2 500 літрів вартістю 23,05 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 57 625 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 13.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,19 гривень, 18.09.2019 року - 28,21 гривень, 19.09.2019 року - 28,23 гривень.

У зв`язку із вказаними протиправними діями посадових осіб ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище» та TOB «АРНІ 2010» безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів на суму 117 456,39 гривень в результаті чого державному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Крім того, 24 вересня 2019 року між ТОВ «АРНІ 2010» (код 37359594) в особі директора ОСОБА_5 та КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (код 01130561) в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено договір №50 на закупівлю дизельного палива в кількості 20 000 літрів вартістю 20,30 грн. з ПДВ на загальну суму 406 000 грн..

В подальшому, 02.10.2019 року укладено додаткову угоду №1 до договору №50 від 24.09.2019 року, яким внесені зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 17 905 літрів вартістю 22,32 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 399 639,60 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні-жовтні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась.

Зокрема, 24.09,2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,24 гривень, а 02.10.2019 року 28,22 гривень.

Таким чином, у зв`язку з вказаними протиправними діями посадових осіб КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» та TOB «АРНІ 2010» безпідставно завищило вартість ТМЦ в результаті чого завдано збитків на суму 28 495 гривень.

Крім того, 11 березня 2019 року між ТОВ «АРНІ 2010» (код 37359594) та Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» (код 39186862) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №70 від 11.03.2019 року на закупівлю дизельного палива в кількості 50 000 літрів вартістю 22,50 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 125 000 грн.

В подальшому, 21.03.2019 року укладено додаткову угоду № 1 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни до Специфікації №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 48 575 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 124 997 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у березні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 11.03.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,33 гривень, а 21.03.2019 року - 28,33 гривень.

В подальшому, 05.08.2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн., дизельне паливо в кількості 30 275 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 668 472 грн.

В подальшому, 05.09.2019 року укладено додаткову угоду №3 до договору №70 від 11,03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме - дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; - дизельне паливо в кількості 25 370 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 1 077 078 грн.

В подальшому, 16.09.2019 року укладено додаткову угоду №4 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 785 літрів вартістю 23,40 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 569 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, а 16.09.2019 року - 28,20 гривень.

В подальшому, 17.09.2019 року укладено додаткову угоду №5 до договору №70 від 11.03.2019 року, яким внесено зміни у Специфікацію Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 18 044 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 439 551,84 грн.

Разом із цим, відповідно до інформації Мінфіну у вересні 2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива по Україні суттєво не змінювалась. Зокрема, 05.09.2019 року середня роздрібна вартість дизельного палива становила 28,15 гривень, 16.09.2019 року - 28,20 гривень, 17.09.2019 року - 28,21 гривень.

В подальшому, 17.10.2019 року укладено додаткову угоду №6 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 до Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 13 139 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 290 897,46 грн.

В подальшому, 24.12.2019 року укладено додаткову угоду №7 до договору №70 від 11.03.2019 року, якою внесено зміни у Специфікацію №1 Договору, а саме: дизельне паливо в кількості 18 300 літрів вартістю 23,16 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 423 828 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 22,08 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 108 302,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 21,48 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 105 359,40 грн.; дизельне паливо в кількості 4 905 літрів вартістю 24,36 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 119 485,80 грн.; дизельне паливо в кількості 5 150 літрів вартістю 22,14 грн. з ПДВ за літр на загальну суму 114 021 грн.

Таким чином, у зв`язку із протиправними діями посадових службових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» безпідставно завищено вартість паливно-мастильних матеріалів:

1. Під час підписання Додатку №1 щодо підвищення вартості до 23,16 грн. з ПДВ (попередня вартість 22,50 грн. з ПДВ (відповідно до Договору). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 18 300 літрів. Таким чином збиток становить 12 078 грн.

2. Під час підписання Додатку №4 щодо підвищення вартості до 23,40 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3) та під час підписання Додатку №5 щодо підвищення вартості до 24,36 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 4 905 літрів. Таким чином збиток становить 14 126,4 грн.

3. Під час підписання Додатку №7 щодо зменшення вартості до 22,14 грн. з ПДВ (попередня вартість 21,48 грн. з ПДВ (відповідно до Додаткової угоди №3). За вказаною вартістю продано ДП в кількості з 5 150 літрів. Таким чином збиток становить 3 339 грн.

Всього, у зв`язку з протиправними діями посадових осіб КП Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» безпідставно завищило вартість ТМЦ_в результаті чого завдано збитків на суму 29 603,4 гривень.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно даних, отриманих з інтернет ресурсів (http://minfin.com.ua) було встановлено, що у вказаний період, а саме з моменту підписання вище вказаних угод до моменту укладання додаткових угод будь яких коливань на ринку нафтопродуктів не відбувалося.

Під час досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено тимчасові доступи до документів державних підприємств по господарським взаємовідносинам із вказаними підприємствами-контрагентами; проведено тимчасові доступи до банківської таємниці, а саме до документів щодо відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «АРАНІ 2010», ТОВ «Інвест Енерго Трейдінг» та ТОВ «Мотор Оіл»; допитано посадових осіб КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР», КНП «Запорізька Центральна Районна Лікарня» ЗРР Запорізької області, ДНЗ «Михайлівське ВПУ», ВСП «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»; надіслані запити та отримані відповіді від державних установ та організацій щодо встановлення та моніторингу середньо-ринкових цін на паливно мастильні матеріали та інше.

За вказаний період часу проведено тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ «АРАНІ 2010», ТОВ «Інвест Енерго Трейдінг» та ТОВ «Мотор Оіл».

У теперішній час до департаменту сфери публічних закупівель Мінекономрозвитку України надіслано запит щодо надання роз`яснення про можливість використання сторонами договору довідок про вартість ПММ наданих Запорізькою торгівельно-промисловою палатою в якості підстав для укладання додаткових угод про підвищення вартості ціни за одиницю товару. На теперішній час відповідь не отримано.

Після отримання вказаної відповіді за матеріалами кримінального провадження планується призначення ряду судових експертиз.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000556 спливає 02.06.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, у зв`язку із неотриманням всієї необхідної інформації у кримінальному провадженні неможливо призначити судову економічну експертизу без проведення якої закінчити досудове розслідування у встановлені процесуальні строки не надається за можливе.

Таким чином, під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Однак, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося за можливе.

До обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше відносяться: широке коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; вчинення кримінального правопорушення на території Запорізької області; специфічність кримінального правопорушення; складність, велика кількість та тривалість проведення судових експертиз.

У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 на дванадцять місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 02.06.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості злочину, за фактом якого проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 на дванадцять місяців до 02.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців строком до 02.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1