Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1479/21
Провадження № 1-кс/711/485/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015 року, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017 року, які відповідно видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 року кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де поставив свій підпис та виконали підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності.

В подальшому, 23.06.2017 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2017 року, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_5 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

24.07.2019 року року було проведено електронні торги (реєстраційний номер лота: 361067) відносно двокімнатної квартири, загальною площею 46,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , які було організовано приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 при примусовому виконанні виконавчого провадження № 58589357 з примусового виконавчого листа № 712/13750/18, виданого 06.03.2019 року Соснівським районним судом м. Черкаси про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 заборгованості за договором позики у розмірі 312 816 грн. Переможцем даних торгів стала ОСОБА_10 з найвищою ціновою пропозицією: 252 245 грн., про що в подальшому приватним виконавцем ОСОБА_8 складено акт про проведені електронні торги арештованого майна боржника, а саме: квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 .

11.10.2019 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі акта про проведені електронні торги, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 від 12.08.2019 року, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_5 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2017 року.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Враховуючи те, що на момент примусового виконання виконавчого провадження № 58589357 приватним виконавцем ОСОБА_8 , остання була померлою та не могла приймати участь під час опису належної їй на праві власності квартири АДРЕСА_5 та остання повинна була бути належним чином повідомлена про відкриття відносно неї виконавчого провадження, окрім того, в матеріалах можуть міститись подані завідомо підроблені документи, які підтверджують право власності на дану квартиру, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали виконавчого провадження № 58589357 з примусового виконання виконавчого листа № 712/13750/18 від 06.03.2019 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення особи, яка подавала завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_5 , встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться безпосередньо у володінні приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: виконавчого провадження № 58589357 з примусового виконання виконавчого листа № 712/13750/18 від 06.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме матеріали виконавчого провадження № 58589357 з примусового виконання виконавчого листа № 712/13750/18 виданого 06.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_8 , посвідчення приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться підпис ОСОБА_5 .
Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів інших документів, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження № 58589357 з примусового виконання виконавчого листа № 712/13750/18 виданого 06.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться підпис ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1