Справа № 752/2770/21
Провадження № 1-кс/752/3088/21
У Х В А Л А

17.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,, ст.слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, під час проведення огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вилученого під час проведення обшуку офісного приміщення № 223-226, в якому здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , вилученого під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_6 , вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а також на установку для переробки відходів, яка належить ТОВ «Тарком Екосервс», що складється з установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів ТУ У 28.2-1:2009 Назва «Вихор 3.15», заводський номер: №028, Номінальна теплова потужність 3,15 МВт, Рік виготовлення 2012р. та Котел утилізатор водогрійний ТУ У 28.2-2:2009, Номінальна теплопродуктивність 3,15 МВт, Модель КУ-3.15, заводський номер: №035.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000522 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, та територіальних органів Державної екологічної інспекції України, шляхом надання суб`єктам господарювання, що не відповідають вимогам необхідним для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, ліцензій на право здійснення такої діяльності, а також здійснення неналежного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, спільно з службовими особами ТОВ «Тарком Екосервіс» та іншими суб`єктами господарювання, які надають послуги з утилізації мастил, створили злочинний механізм привласнення державних коштів та приватних структур, за допомогою підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості», за послуги, які фактично не надавались.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» (далі Постанова № 1221), суб`єкти господарювання, які виробляють або імпортують мастила, внаслідок яких утворюється відпрацьовані мастила, зобов`язані здійснити утилізацію (знешкодження) таких мастил, або укласти договори про виконання таких робіт з підприємствами, що мають відповідну ліцензію.

Одним із таких підприємств є ТОВ «Тарком Екосервіс» (). Основним напрямком діяльності ТОВ «Тарком Екосервіс» є утилізація радіоактивних, токсичних, медичних та небезпечних відходів, які виникають у ході підприємницької діяльності суб`єктів господарювання різних форм власності.

У період з 2018 по 2020 роки, за результатами укладених договорів на виконання вимог Постанови № 1221, ТОВ «Тарком Екосервіс» за утилізацію радіоактивних, токсичних, медичних та небезпечних відходів отримано коштів від підприємств, установ та організацій різних форм власності на загальну суму 52,5 млн грн.

У т.ч. встановлено, що протягом 2019-2020 років ТОВ «Тарком Екосервіс» укладено договори на утилізацію мастил (олив) з імпортерами мастил (олив) в Україні, а саме:

ТОВ «КСМ-Трейд» () у 2019 10 762 937 кг,

2020 3 328 776 кг;

ТОВ «Кастрол Україна» () 2019 7 389 151 кг;

ТОВ «Тотал Україна» () 2019 6 729 971 кг,

2020 2 843 371 кг;

ТОВ «Інвент груп» () 2019 6 042 238 кг,

2020 323 746 кг;

ТОВ «Фукс мастила Україна» () 2019

5 022 8198 кг, 2020 2 092 801 кг;

ТОВ «Есо-автотехнікс» () 2019 4 450 651 кг,

2020 1 379 808 кг.

Для утилізації небезпечних відходів, ТОВ «Тарком Екосервіс» використовує установку-інсинератор «Вихор-3,15» (технічний регламент ТРТ-00.2013).

Згідно із вказаним технологічним регламентом ТРТ-00.2013), кількість утилізації відпрацьованих нафтопродуктів непридатних для використання за призначенням (у тому числі відпрацьованих моторних, індустріальних мастила та їх сумішей) становить 175 тонн на рік - 3,5 % від загальної пропускної спроможності (5000 тонн).

Встановлено, що ТОВ «Тарком Екосервіс» отримано від зазначених імпортерів за утилізацію мастил біля 50 млн грн., тим самим повинно було переробити біля 20 тис. тон мастил (олив). Розрахунок передбачений Постановою № 1221.

Підпунктом 2 пункту 2 Постанови № 1221 визначено ціну на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) у розмірі 0,8 гривні (без урахування ПДВ) за 1 літр під час митного оформлення товару.

Пунктом 9 Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженого Постановою № 1221 встановлено норми збирання відпрацьованих мастил, зокрема, на 2015-2019 роки 40% загального обсягу мастил, на 2020-2024 50% загального обсягу мастил (олив).

У зв`язку з тим, що фактично утилізація мастил не здійснювалася, а кошти від імпортерів надійшли на рахунки ТОВ «Тарком Екосервіс», службовими особами останнього організовано протиправну схему обготівкування, шляхом укладення договорів без мети здійснення господарської діяльності, на підставі яких перераховано отримані від державних та приватних підприємств кошти, на рахунки підконтрольних структур з ознаками фіктивності, з метою їх подальшого привласнення на загальну суму понад 20 млн грн.

У період 2019 початку 2020 років службовими особами ТОВ «Тарком Екосервіс» () у вищевказаній протиправній схемі використовувались наступні суб`єкти господарювання, з якими проведено фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАРТНЕР» (), ТОВ «БАЗИС КЕПІТАЛ ГРУП» (), ТОВ «ДАСЕРІЯ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «КІЛІАН ЛОДЖИСТІК» (), ТОВ «КОНКУРЕНТ-ТОРГ» (), ТОВ «ВУЛКАН ГРУП» (), на загальну суму 13 649 100,00 грн., у т.ч. ПДВ 2 274 850,00 грн.

Згідно з рішеннями №42112 і №6292 комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «по платнику є наявна податкова інформація, а саме не встановлено реального джерела походження товарів. Наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній/розрахунку коригування».

Згідно з рішенням від 04.02.2020 № 13636, комісією регіонального рівня, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «Платник податку задіяний у постачанні схемного податкового кредиту».

Згідно з рішенням від 18.03.2020 № 12782, комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що платник має ознаки ризиковості».

Згідно з рішенням від 04.02.2020 № 5870, комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «Платником податку та/або його контрагентами, згідно даних ЄРПН, здійснено реалізацію товарів/послуг, відмінних від придбаних».

Згідно з рішенням від 05.02.2020 № 6560, комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «по платнику є наявна податкова інформація, а саме не встановлено реального джерела походження товарів».

Згідно з рішенням від 05.03.2020 № 25538, комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. «Невідповідність кодів УКТ ЗЕД з даними ЄРПН».

Згідно з рішенням від 19.03.2020 № 32854, комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

У зв`язку з викладеним, фінансові операції із вищевказаними компаніями втратили економічний зміст, а самі компанії припинили діяльність.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тарком Екосервіс» () можна зробити висновок, що товариство укладало договори без мети здійснення господарської діяльності з комерційними структурами з ознаками фіктивності, що в свою чергу вказує на факт не придбання товарів та послуг ТОВ «Тарком Екосервіс» () від ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАРТНЕР» (), ТОВ «БАЗИС КЕПІТАЛ ГРУП» (), ТОВ «ДАСЕРІЯ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «КІЛІАН ЛОДЖИСТІК» (), ТОВ «КОНКУРЕНТ-ТОРГ» (), ТОВ «ВУЛКАН ГРУП» ().

Враховуючи вищенаведене, фінансові операції ТОВ «Тарком Екосервіс» () щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «БІНОМ КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «АТЛЕТІК СИСТЕМ» (), ТОВ «АЙСБЕРГ ПАРТНЕР» (), ТОВ «БАЗИС КЕПІТАЛ ГРУП» (), ТОВ «ДАСЕРІЯ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «КІЛІАН ЛОДЖИСТІК» (), ТОВ «КОНКУРЕНТ-ТОРГ» (), ТОВ «ВУЛКАН ГРУП» () здійснені з метою заплутування державних контролюючих органів шляхом збільшення кількості транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

На теперішній час, вищевказані комерційні суб`єкти господарювання припинили свою діяльність, через що, з метою продовження здійснення зазначеної протиправної оборудки, направленої на обготівкування коштів з подальшим їх привласненням, ТОВ «Тарком Екосервіс» залучив новостворені юридичні особи, а саме: ТОВ «Євро Карс» (), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (), ТОВ Реммаш Компані» () та ТОВ «Фін Лайт» (), які зареєстровані в м. Маріуполі Донецької області.

З`ясовано, що вищевказані компанії, надають послуги та виконують роботи для ТОВ «Тарком Екосервіс» зокрема: роботи із санітарної обробки приміщення, обладнання, території, санації площадок; сортування відходів; сортування та пресування тари; навантажувально-розвантажувальні роботи; технічне обслуговування повітряно-опалювального агрегату; чистка димових труб; чистка автоматичної системи золовидалення; чистка котла.

Водночас встановлено, що на теперішній час вищезазначені комерційні структури не мають дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, обов`язкова наявність яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107. Вказане підтверджується листом з Державної служби України з питань праці від 01.02.2021 №612/1/12-21.

Грошові кошти ТОВ «Тарком Екосервіс» перераховував вищевказаним підприємствам з ознаками «ризиковості» за послуги, які фактично не надавались.

Встановлено, що державною реєстрацією ТОВ «Фітч Фермс Пром» () та «ТОВ Реммаш Компані» () займалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була їх кінцевим бенефіциарним власником та керівником.

При цьому, державною реєстрацією ТОВ «Євро Карс» () займалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була кінцевим бенефіциарним власником та керівником вказаного товариства.

В подальшому ТОВ «Євро Карс» (), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (), ТОВ Реммаш Компані» () та ТОВ «Фін Лайт» (), для обготівкування та наступного привласнення коштів використовують підконтрольні собі компанії, а саме: ТОВ «АКТІВ ПРОМОУШН» (), ТОВ «КАПАРТ» (), ТОВ «БІ ЛАРС» (), ТОВ «БІНДЕР ПРАЙМ» (), ТОВ «ВІКТОРІ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІМПРОМ СТОУН» (), ТОВ «НОВА ТКГ» (), ТОВ «РЕБАУН» (), ТОВ «СТРЕЙТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПЛЕЙН АГРОКРАФТ» (), ТОВ «АНРИС» (), ТОВ «ДІЛАЙС ЛТД» (), ТОВ «СОРУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «САЛЮС ЛАЙТ» (), ТОВ «ТАРЛІТ» (), ТОВ «ЛАРГО ВІНЧ» (), ТОВ «ПОСТ ЮА» (), ТОВ «ФІРМА СЕВІДЖ» (), ТОВ «ПОСТ ЮА» (), ТОВ «ПРОЕКТ ЛАЙТ КОНСАЛТИНГ» (), ТОВ «ЕЛІЗІОН КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ГАЛС ТРЕЙД-ГРУП» (), ТОВ «ЛАУРА ЖАР» (), ТОВ «БК ДЕЛАДА» (), ТОВ «ГУД ОЛІМПІЯ» (), ТОВ «ФІРМА СЕВІДЖ» (), ТОВ «ДІЛАЙС ЛТД» (), ПП «БІОЛАР» (), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТКГ» (), ТОВ «МІРОПРО» (), ТОВ «УКРТОРГПРОМСНАБ» (), ПП «ТІМТРЕЙД» (), ТОВ «БЛАЙС ЛТД» (), ТОВ «ЕКСТРА ЛЕНД» ().

На сьогоднішній день ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності із залученням підставних осіб, в якості їх керівників, а також надають допомогу в організації та подальшому їх функціонуванні.

Додатково з`ясовано, що ОСОБА_6 була власником та керівником у ТОВ «Нова ТКГ» ()

Разом з тим, засновником та власником ТОВ «Фітч Фермс Пром» () та ТОВ «Реммаш Компані» () є ОСОБА_7 та ТОВ «Вікторі Інвест» (), засновником та керівником якого є остання.

Також ТОВ «Вікторі Інвест» () є засновником

та керівником ТОВ «Ребаум» () та ТОВ «Стрейт Компані» ().

Крім того, ОСОБА_7 є власником та керівником у таких приватних суб`єктах господарювання, які залучені до зазначеної протиправної оборудки, а саме: ТОВ «Біндер Прайм» (), ТОВ «Імпром Стоун» (), ТОВ «Ребаум» (), ТОВ «Стрейт Компані» () та ТОВ «Блайс ЛТД ().

Разом з тим, 06.04.2021 в ході санкціонованого обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 , у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, було вилучено наступні речі та документи: копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 05.120.2012на 3арк.; копію акту приймання-передачі виробничої бази від 05.10.2012 на 1 арк.; копію витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру іпотек на 1 арк.; копію нотаріальної заяви на 2 арк.; копію витягу із Державного реєстру іпотек на 1 арк.; копію витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна на 2 арк.; копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 28.09..2020 на 4 арк.; копію витягу з Державного реєстру правочинів на 2 арк.; копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 05.10.2012 на 1 арк.; копію акту приймання передачі виробничої бази від 05.10.2012 на 1 арк.; копію витягу з єдиного реєстру заборон відчуження на 1 арк.; копію державного акту на право земельної ділянки на 1 арк.; копію ліцензії Державної служби України в контролю за наркотиками сепії АЕ № 299326 на 1 арк.; копію ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії АЕ № 199209 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу виробничої бази від 28.09.2012 на 7 арк. із додатками; копію ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг серії НОМЕР_2 на 1 арк.; копію ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії АЕ № 199208 на 1 арк.; Дозвіл № 0-109 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «Тарком Екосервіс» на 5 арк.; Товаро-транспортну накладну № 1 від 17.12.2020 на 1 арк.; Рух автомобілів по ТОВ «Український центр поводження з відходами на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 17.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна № від 13.03.2020 на 2 арк.; товаро-транспортна накладна №72 від 09.11.2020 на 2 арк., товаро-транспортна накладна №291 від 30.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №354 від 03.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №258 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №254 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №256 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №255 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №253 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №257 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №209 від 07.07.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №296 від 09.10.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №б/н від 27.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1 від 26.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000402 від 23.12.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна № від 18.09.2020 на 2 арк.№194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000350 від 02.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна № б/н від 04.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1789 ід 19.06.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна № 1 від 27.10.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №72 від 09.11.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №б/н від 16.10.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1611,20 ід 12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1592/20 від 17.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1590/20 від 145.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1589/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1587/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1530/20 від 28.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1433/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000211 від 16.07.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000304 від 29.09.2020; Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «Респект-Ложистік»: № ТК-0000304 від 29.09.2020, № від 10.03.2021, № від 10.03.2021, № 160920 від 16.12.20, № 5 від 18.12.20, № 89 від 20.03.20, № 000000 від 18.12.20, № 1510/20 від 21.12.20, № 89 від 20.03.20, № 111120/АСС від 11.11.20, від 20.11.20, № від 16.09.20, бн від 04.11.20, № б/р від 04.09.20, № б/н від 04.09.20, № 651/20 від 25.09.20, № 651/20 від 25.09.20, № 370/20 від 24.07.20, № 370/20 від 24.07.20, № 1307/20 від 29.10.20, 13.07./20 від 29.10.20, 14.24/20 від 10.20, № 1424/20 від 10.20, №9 від 07.09.20, № 692/20 від 25.09.20, № 9 від 07.09.20, №3 від 09.09.20, № від 09.09.20, № 692/20 від 25.09.20, № 5 від 29.09.20, № 5 від 29.09.20, № 5 від 29.09.20, № 637/20 від 25.09.20, № 637/20 від 25.09.20, № 485/20 від 23.06.20, № б/н від 15.03.21, № 230709 від 09.11.20, № 228829 від 09.11.20, № 485/20 від 23.05.20, № від 26.03.21, № б/н від 27.03.2019, № б/н від 20.12.19, № від21.12.20, №12-20/2313/АС від 23.12.20, № б/н від 18.12.18, № б/н від 04.12.20, № від 24.11.20, № 000000001 від 29.12.20, № 412 от 30.12.20, № 3 від 19.09.19, № 12/1 від 09.20, № 331 від 17.11.20, № 375 від 18.12.20, № 46 від 03.08.20, № 125/20 від 26.02.20, № 396 від 24.12.20, № 353 від 02.12.20, № 386 від 24.12.20, № 383 від 22.12.20, № № 279 від 25.09.20, № 356 від 03.12.20, № 355 від 03.12.20, № 357 від 03.12.20, № № 285 від 30.09.20, № 360 від 03.12.20, № від 31.03.20, № 259 від 18.09.20, № 361 від 03.12.20, № 248 від 15.09.20, № б/н від 16.09.20,№ 359 від 03.12.20, № 12/1 від 12.09.20, № 12/1 від 12.09.20, № 279 від 25.09.20, № 873/20 від 25.09.20, № 10122020 від 10.12.20,№ 72 від 09.11.20, № б/н від 6.10.20, № б/н 17.09.20, № ТК/0000463 від 29.12.20, № 2235/20 від 11.20, № 2043/20 від 26.11.20, № 1651/20 від 26.11.20, № 1712/20 від 26.11.20, №243 від 07.09.20, № 505 від 24.06.20, № Б/Н від 26.11.20, № 1552/20 від 23.12.20,№ 1516/20 від 26.10.20, № 321 від 04.10.19, № 1419/20 від 16.12.20,№ 962/20 від 25.09.20, № б/н від 16.12.20, № 1621 /20 від 276.11.20, № ТК-0000404 від 16.12.20, № б/н від 23.12.20, № 73 від 11.11.20, № Б/н від 08.12.20, № від 28.12.20, № Б/н від 04.12.20, № від 15.10.20, № від 15.10.20, № ТК/0000353 від 17.11.20, № від 28.12.20, № № 62 від 02.10.20, № 4 від 23.11.20, № 2316 /20 від 15.12.20, № 1 від 19.11.20, № б/н від 23.12.20, № 9431/20 від 21.12.20, № 1 від 23.11.20, № 1505/20 від 18.12.20, № 3 від 23.11.20, № б/н від 16.11.20, № 000000239 від 09.10.20, № 3 від 30.11.20, № ТК/0000182 від 25.06.20, № від 11.12.20, № від 11.12.20., № ТК/0000438 від 25.12.20, № від 09.11.20, № від 09.11.20, № ТК/0000177 від 22.06.20, № 0000177 від 22.06.20., № ТК0000176 від 22.06.20, № ТК/0000176 від 22.06.20, № 328 від 16.11.20, № 324 від 09.11.20, № 282 від 30.-09.20, № 292 від 01.10.20, № б/н від 16.12.20, № 07/0000113 від 03.11.20, № 356 від 03.12.20, № 355 від 03.12.20, № 283 від 30.09.20, № 0920/2409 /АС від 24.09.20, № 09/20/24009/АС від 24.09.20, № 09/20/2809АС від 28.09,20, № 09/20/2109/АС від 21.09.20, № 361 від 03.12.20, № 09/202109/АС від 21.09.20, № 357 від 03.12.230, № 360 від 03.12.20, № 09/202209/АС від 22.09.20, № 07/202707/АС від 27.07.20, № 07/202907/АС від 29.07.20, № 07/202807/АС від 28.07.20, № 07/203007/АС від 30.07.20, № 07/203107/АС від 31.07.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/202708/АС від 27.08.20, № 07/202008/АС від 20.08.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/20/3108 АС від 31.08.20, № 07/203008АС від 30.08.20, № 07/20/1708/АС від 17.08 .20, № 09/20/2109/АС від 21.09.20, № 435 від 23.12.19, № 216 від 31.07.20, № 204 від 034.07.20, № 207 від 07.07.20, № 203 від 03.07.20, № б/н від 28.07.20, № 204 від 03.07.20, № 46 від 03.08.20, № 1452/19 від 25.09.19, № 1258/19 від 21.09.19, № від 16.09.19, № № 317 від 02.10.19, № № 320 від 04.10.19, № 337 від 25.10.19, № 1353/20 від 21.12.20, № 1828/20 від 24.12.20, № б/р від 15.01.21, № ТК -0000029 від 25.01.21, № 3 від 04.01.21, № № 78 від 05.11.19, № б/н від 13.11.19, 3 № б/р від 19.11.19, № 379 від 29.11.19, № 2587/19 від 28.11.19, № 360 від 11.11.19, № 2222/19 від 27.11.19, № 1512/19 від 28.11.19, № 1311/19 від 28.11.19, № 0000000 від 02.12.19, № № 409 від 20.12.19, № № 400 від 11.12.19, № б/н від 17.12.19, 3 1733/19 від 12.12.19, № 2 від 23.12.19, №1 від 23.12.19, № 83 від 03.12.19, 3 № від 02.12.19, № 4 від 06.12.19, № 1 від 06.12.19, №2 від 06.12.19, № 3 від 06.12.19, № 1-відходи від 04.12.19, № 1 від 11.12.19, № 1733/19 від 12.12.19, № 1 від 12.12.19, № б/н від 02.12.19, № 1 від 11.12.19, № від 13.12.19, № 412 від 20.12.19, №422 від 20.12.19, № 423 від 20.12.19, № 421 від 20.12.19, № 430 від 20.12.19, № 397 від 11.12.19, № 424 від 20.12.19,№ 420 від 20.12.19, № 402 від 11.12.19, № від 24.12.19, № 425 від 20.12.19, № 1 від 17.12.19, № № 2 від 17.12.19, № 3 від 17.12.19, № від 13.12.2019 , № 186 від 24.06.20, № 181 від 24.06.20, №184 від 24.06.20, № 185 від 24.06.20, № ТК-0000104 від 16.04.20, № НкРл000002 від 12.03.20, № б/н від 16.03.20, № б/н від 16.03.20, № ТК-00000024 від 04.12.20, 3 № 01-20/2701/АС-1 від 27.01.20, № 01_20/3001/АС від 30.01.20, № 01_20/1701/АС від 17.01.20, № 01_20/2101/АС від 21.01.20, № 255/20 від 20, № Т-00000008 від 09.01.20, № Т-000000020 від 13.01.20, № 01_20/2201/АС від 22.01.20, № 188 від 18.06.19, № від 25.06.19, № № 200 від 21.06.19, № 205 від 21.06.19, № 200 від 21.06.19, № 2003/19 від 06.19 , № 1912/19 від 25.06.19,№ 2003/19 від 06.19, № 192 від 21.06.19, № 202 від 21.06.19, №199 від 21.06.19, № 221 від 27.06.19, № 1935/19 від 26.06.19, № Т-00000 496 від 26.12.19, 3 21010/19 від 27.11.19, №Т-00000490 від 24.12.19, № Т-00000489 від 24.12.19, № 2120/19 від 25.06.19, № 1553/19 від 24.06.19, № б/н від 21.06.19, № 1859/19 від 21.08.19, 3 № 412 від 16.12.19, № 1859/19 від 21.06.19, № 234 від 31.07.19, № 275 від 11.09.19, № Б/Н від 21.06.19, № 12749/18 від 22.12.18, № 1749/18 від 22.12.18, № 6_19/2806АС від 28.06.19, № Т-00000330 від 27.09.19, № 000000189 від 12.07.19, № 213 від 10.07.19, № Т-00000428 від 04.12.19, № 87 від 20.03.19, № Т-00000459 від 13.12.19, № № Т-00000459 від 13.12.19, № Т-00000492 від 24.12.19, № Т-00000353 від 16.10.19, № 05_20/2905/АС від 29.05.20, № 05_20/2505/АСЧ від 25.05.20, № 05_20/2805/АС від 28.05.20, № б/н від 14.05.20, № № 000000063 від 13.03.20, № б/н від 30.12.20, № ТК-0000318 від 07.10.20, № 82 від 08.12.20, ТК -0000293 від 22.09.20, № ТК-0000292 від 22.09.20, № № 000000363 від 28.12.20, № 333 від 17.11.20, № від 02.12.20, № 000000035 від 26.11.20,№ 181220/АСС -3 від 18.12.20, № б/н від 22.12.20, № б/н від 30.12.20, № 1235/20 від 18.12.20, № 93 від 20.03.20 , № від 11.08.20, № № ВІД 02.12.20, № 1 ВІД 29.12.20, № 1202/20 ВІД 18.12.20, № 177 ВІД 14.06.19, № ВІД 06.05.19, № ІД 14.06.19, № 193 ВІД 12.06.19, № 183 від 24.06.20, № 182 від 24.06.20, № 182 від 24.06.20, №187 від 24.06.20, № 496 від 23.06.20, № 504/20 від 25.06.20, № 542/20 від 24.06.20, № 526/20 від 24.06.20, № 2578/20 від 04.06.20, № 463/20 від 24.06.20, № б/н від 15.06.20, № від 26.121.20, № ТК-0000443 від 28.12.20, № 411 від 30.12.20, № 0000000 від 21.12.20, № від 26.08.20, № 1229/20 від 18.12.20, № 437 від 23.12.19, № від 23.12.19, № б/н від 02.10.20, № б/н від 02.10.20, № б/н від 09.12.20, № ТК-0000398 від 10.12.20, № ТК-0000280 від 15.09.20, № ТК-0000117 від 14.05.20, №б/н від 25.05.20, № 06_20/2506/АС-1 від 25.06.20, № 0-6_20/3006/АС-1 від 30.06.20, №06_20/2206/АС від 22.06.20, № 06_20/2206/АС-1 від 22.06.20, № 06¬_20/2406/АС від 24.06.20, 3№ 06_20/2306/АС-1 від 23.06.20, №б/н від 11.08.20, № від 26.06.20, № 041219/АСС від 04.12.19, № Т-00000327 від 23.09.19, № Т-00000438 від 1312.19, № Т-00000326 від 23.09.19, № б/н від 20.12.19, № 12_19/2712/АС-7 від 27.12.10, № Т-00000376 від 26.10.19, № 449 від 27.12.19, № від 24.12.19, б/н від 23.12.20, № 70 від 26.03.21, № 70 від 26.02.21, Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «ІТРАНС»: № 171 від 31.05.19, № від 06.05.19, № 21 від 08.05.19, № 170 від 31.056.19, № 170 від 31.05.19, № від 21.05.19, № від 06.05.19, № від 06.05.19,№ 12 від 08.05.19, Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «Пегас Вінд»: № 1 від 17.12.20, № б/н від 25.10.20; Договір № 62/06/19ЕЗ на контрольні виміри дотримання нормативів гранично-допустимих викидів від 20.06.19 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екозахист» на 2 арк.; Договір № 9/19 від 11.04.19 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Експерт112» на 5 арк. Із додатками; Договір № 10/19 про спостерігання за пожежною автоматикою на обєкті від 11.05.19 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Експер 112» на 3 арк.; Договір № 0416/23 від 04.004.19 про надання послуг зі збирання з подальшою утилізацією відходів між ТОВ «Такром Екосервіс» та ТОВ «Єдині екологічні системи» із додатками на 4 арк.; Реєстр екологічних аспектів із додатками на 7 арк.; Договір № 14/01-21 Ш про надання послуг по збиранню відходів гумових виробів для утилізації від 14.01.21 між ТВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Екоресурс-Центр» на 3 арк.; копію договору № 120/18 про надання послуг від 23.04.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та КП « центр організація дорожнього руху» із додаткам на 5-ти арк.; копію договору № 30-01-187 КР про надання послуг від 23.04.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» на 4 арк., копію договору № 287-р від 27.12.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» на 4 арк.; копію договору № б/н від 09.03.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на 4 арк.; копію договору № 27-07-17/НЛ про надання послуг від 27.07.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та КП «Обухвське водопровідне-каналазіційне підприємство» на 4 арк,; копію договору № 1109-17 від 11.09.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Нафтові технології» на 10 арк. Із додатками; копію договору № 0503-18 про надання послуг від 05.03.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Укрзалізничавтоматика» із додаткам на 6-ти арк.; Акт прийому передачі від 14.01.21, Додаткова угода до договору про надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил № 08-10-156/МІ від 08.10.15 із додатками на 2 арк.; Додаткова угода до договору про надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил № 19-0717/М від 19.07.17 на 1 арк.; Договір № 86-21-Н на здійснення комплектного обслуговування у сфері поводження з небезпечними відходами від 01.12.20 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Томіг» на 5 арк. із додатками; Договір № 01-18/02/21ЮМ про надання послуг та виконання робіт організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил від 18.02.21 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» ПП «Сандвік» на 6 арк. із додатками; копію ліцензії серії № 582978; Копія листа ТОВ «Тарком Екосервіс» без № б/н; копію еколого-експертної оцінки аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на на навколишне середовище» на 6 арк.; Довідка про наявність обладнання на 2 арк., копію листа відгуку; копію листів на 7 арк.; Довідка на 3 арк.; Наказ № 2 від 03.01.18; Лист № 37/18 від 02.02.18, Проект договору на 13 арк.; Наказ № 16/03/32016-к від 16.03.16, копію протоколу № 14-03/16 загальних зборів учасників ТОВ «Тарком Сервіс» від 14.03.2016; копію статуту ТОВ «Такром Екосервіс» на 18 арк.; Довідка; копію ліцензії серії НОМЕР_3 ; копію листа № 7/326-18 на 2 арк.; копію сертифікату ТОВ «Такром Екосервіс» на 2 арк.; Договір № 38-20-Н від 20.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Стефі» на 5 арк. із додатками; Договір № 55-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» на 5 арк. Із додатками; Договір № 75-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП ТОВ «Торговий Дім» Дункан Ойл» на 5 арк. із додатками; Договір № 06-01-20 КР про надання послуг від 06.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Альянс Ойл Україна» на 8 арк. Із додатками; Договір № 080120/ЗР від 08.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Інделіка» на 6 арк. Із додатками; Договір № 04-20-Н від 13.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дунайська Судноплавно-стівідорна компанія» на 6 арк.; Договір № 19-0220 від 19.02.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Столичний млин» на 7 арк. Із додатками; Лист № 7/326-18; Договір № 01-04-20 КР від 01.04.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Нафтиа-Трансшипмент» на 6 арк. із додатками; Договір про надання послуг № 0604Р від 06.04.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Реверс Оіл» на 8 арк. Із додатками; Додаткові угоди, укладені із ТОВ «Тарком-Сервіс» та різними субєктами підприємницької діяльності на 51 арк.; Еколого-експертну оцінку аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на навколишне середовище на 2 арк.; Копія контракту на іноземній мові на 9 арк. із додатками; Тарифи на збирання , зберігання ,оброблення та утилізацію окремих видів відходів із додатками на 4 арк.; Договір № 87-20-Н від 01.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Ліски-М» на 5 арк.; Договір № 3125-20-Н від 01.09.20 між ТОВ «Рейдовий Термінад «Конкорд «ТОВ «РТК» на 5 арк. Із додатками; Додаткові угоди, укладені із ТОВ «Тарком-Сервіс» та різними субєктами підприємницької діяльності на 50 арк. Із протоколами узгодження ціни; Договір № 35.1-14.1/8.6-11 від 14.04.20 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ДП «Міжнародний Аеропорт» Бориспіль» на 15 арк. із додатками; Договір № 16ар/202 від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ Фірма «Архдизайн» на 10 акр. Із додатками; Договір № 1 від 10.03.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Альтернативні енергозберігаючі технології» на 3 арк.; Договір № 129-21-Н від 11.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП «Обласна Офтальмологічна лікарня «Миколаївськї облради на 6 арк. Із додатками; Договір № 15-21-Н від 09.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської облдради на 5 арк. Із додатками; Договір № 106-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на 6 арк. Із додатками; Договір № б/н 42-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Агрофірма «Роднічок» 4 арк.; Договір № __41-21-Н від 28.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Органік Системс» на 4 арк.; Договір № ____43-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Інтегровані Агросистеми» на 4 арк.; Договір № ____40-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Органік Систеемс» на 4 арк.; Договір № 8310Т692 від 03.03.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Сервісний центр «Металург» на 6 арк.; Копія статуту ТОВ «Тарком Екосервіс» із додатками на 32 арк.; Бланки опитувальника клієнта ТОВ «Тарком Екосервіс» на 11 арк.; Повідомлення на 4 арк.; Договір № 04-01-21 від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дойч Фарм» на 4 арк.; Договір № 47 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Світло-Київщина» на 5 арк.; Договір № 162-20Н-1 від 09.11.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Комунальний заклад культури «Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна» на 7 арк.; Договір № 113-21-Н від 09.11.20 між ТОВ ВКФ «Мирослава» та ТОВ «Тарком-Екосервіс» на 5 арк.; Договір № ФД-3/20 від 28.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ НВФ №Екоцент» 2 5 арк.; Заявку № 2 від 16.11.20 на 1 арк.; Наказ № 01/03/17/2 від 01.03.17; Лист вих № 12/19, Протокол узгодження договірної ціни; Акт № Т-0003994 здачі прийняття робіт на 2 арк.; копію протоколу № 01-08/12 на 2 арк., Протокол № 24/09 загальних зборів ТОВ «Такром Екосервіс» на 2 арк., Заяву про приєднання до договору про надання послуг з організації перевезення відправлень; Договір № 151-11/230 від 09.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Фармак» на 11 арк.; Заявку про надання послуг за договорами на 8 арк.; Договір № 303-20-Н від ----- 20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» на 6 арк.; Договір № 55-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» на 5 арк.; Договір № 30-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП Миколаївська обласна друкарня Миколаївської облради на 5 арк. Із додатками; Договір № 18-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ПрАТ «Софія-Граніт» на 3 арк. Із додатками; Договір № 302-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ « Сонар» на 3 арк. Із додатками; Копію ліцензії ТОВ «Тарком Екосервіс» на 2 арк.; Договір № 110-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП « Володимирське лісове господарство» на 5 арк. Із додатками; Договір № 39-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Валан» на 3 арк. Із додатками; Технічний паспорт відходу на 11 арк.; Паспорт місця (об`єкта) зберігання відходів на 4 арк.; Технологічний регламент «Тимчасовий» ТРТ-00.2013 на 39 арк.; Зміни до реєстрової карти обєкта оброблення та утилізації відходів реєстраційний номер № 12-14-12 тада реєстрації 15.01.13 зі змінами на 34 арк.; Договір № 13-1Р від 16.01.13 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Науково-технічне підприємство «ЮОМІ-Енергомаш» на 5 арк. Із додатками; Реєстрову картку об`єкта оброблення та утилізації відходів на 31 арк.; Договір № 01-10/212 від 01.10.12 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «НВП «Екосвіт» на 3 арк.; Акти приймання передачі товару за кількістю із додатками на 7 арк.; Видаткові накладні ТОВ НТП «ЮОМІ-Енергомаш» на 2 арк.; Копію акту огляду товару; Копію котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 на 7 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробних обєктів на 1 арк.; Відомості про наявність технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування; Довідка про види операцій з відходами ТОВ «Тарком екосервіс» на 2 арк.; Накладну на повернення від покупця № 1 від ____ липня 2013 на 2 арк.; Видаткову накладна № 1 від 24.01.2013, Акт № 4 від 15.12.2012; Акт № 8 від грудня 2012; Акт № 29012013 приймання передачі від 29.01.13 на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.; Накладну на повернення від покупця № 1 від ____ липня 2013 на 1 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 12-1- від 18.01.12; Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юомі-Енергомаш НТП»; Додаткову угоду до договору № 1301Р від 16.01.13; Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.07.13; Паспорт потенційно небезпечного обєкта комплексу з виробництва алтернативного палива та енергоносіїв з відходів деревини… на базі інсинератора «Вихор» ТОВ «Тарком Екосервіс» на 5 арк.; Повідомлення про результати ідентифікації обєкта підвищеної небезпеки комплексу з виробництва альтернативного палива та енергоносіїв з відходів деревини….. на базі інсинератора «Вихор» ТОВ «Такром Екосервіс» на 8 акр.; Додаткові угоди, укладені ТОВ «Тарком Екосервіс» із різними субєктами підприємницької діяльності на 7 арк. Із додатками; Заявки на надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил відповідно до умов договорів на 7 арк.; Акти приймання передачі відходів виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 70 арк.; Реконструкція топки «Вихрь 3, 15» на 10 арк.; Технічний звіт по результатам обстеження роботи технологічної установки по утилізації органічних відходів «Вихор -3,15» на 21 арк.; Оцінку впливу на навколишнє середовище від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обгрунтуванням санітарно-захисної зони із додатками на 92 арк.; Договір № 318-20-Н від 04.0520 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Євт Грейн» на 6 арк. Із додатками; Договір № 26-20-Н від 11.06.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи на 5 арк. Із додатками; Висновок державної екологічної експертизи …. на 12 арк.; Протокол державної санітарно- епідеміологічної експертизи № 172 від 24.01.13 на 2 арк.; Договір № 340-20-Н від 14.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Граніт Юг» на 5 арк. із додатками; Договір № 02-10-20/ДС від 02.10.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Скай Галаксі» на 6 арк.; Договір № 226-20-Н від 02.10.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП Кривоозерська центральна лікарня Кривоозерської районної ради на 6 арк. Із додатками; Договір № 69-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Марка Південь» на 6 арк. із додатками; Договір № 125-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Світанок Південь» на 6 арк. Із додатками; Договір № 66-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Ірсміко» на 6 арк. із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. Із додатками; Договір № 12-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та МКП «Миколаївводоканал» на 5 арк. із додатками; Договір № 48-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП «ДП стоматологічна поліклініка № 2» на 5 арк. Із додатками; Договір № 20-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат 1-2 ступенів» на 5 арк.; Договір № 55-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів на 5 арк. Із додатками; Договір № 13-01-21/НЛ від 13.01.21 на 4 арк. між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Строй центр» Із додатками; Договір № 02/03-21 від 03.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та сільське українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД» на 7 арк. із додатками; Договір № 19-11-20 від 19.11.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП «Вайдман Малин І.К.» на 6 арк. Із додатками; Договір № 01-21-Н від 10.11.20 між ТОВ «Кит-Н» та ТОВ «Тарком-Екосервіс» на 5 арк. Із додатками; Договір № 37-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дікегофф/Україна» на 7 арк. із додатками; Договір № 58-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Юг-Станкосервіс» на 5 арк. Із додатками; Договір № 61-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Итал Авто Миколаїв» на 5 арк. Із додатками; Договір № 78-19-Н від 01.03.2019 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Двайсен» на 5 арк. Із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. Із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.2020 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. із додатками; Договір № 405-21-Н від 27.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Югстроймаш» на 5 арк. Із додатками; Договір № 16-094-19/М/НЛ від 16.04.2019 на 5 арк. між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Фендагро» на 5 арк. Із додатками; Заявка №м 1 від 26.04.19; Договір № 69-19-Н від 18.04.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та АТ «Миколаївобленерго» на 4 арк. із додатками; Договір № 11-02/21 від 11.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 6 арк. Із додатками; Договір № 164 від 15.08.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Вирбничо-Торгівельна фірма «Екмі» на 9 арк. Із додатками; Договір № 09-09-19/НЛ від 09.09.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Євротрансгруп» на 7 арк. Із додатками; Договір № 24/10-2019-2-101 від 24.10.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та АТ «Коблево» на 5 арк. із додатками; Нотаріальний договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.09.2012 на 16 арк.; Ліцензія серія НОМЕР_3 ТОВ «Тарком Екосервіс»; Лист № 2940 від 22.12.20; Припис від 11.11.2020 на 3 арк.; Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від 11.11.2020 № 07/20 на 2 арк.; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.02.13 № 05.03.02-07/4301, Виписки по рахунку ТОВ «Тарком Екосервіс» на 1545 арк.; Довіреність на 6 арк.; Акти здачі прийняття робіт , укладених ТОВ «Тарком Екосервіс» із різними субєктами підприємницької діяльності на 3567 арк.; Накази ТОВ «Тарком Екосервіс» на 12 арк. Із додатками; Картки рахунку 631 на 2 арк.; Калькуляції ТОВ «Тарком Екосервіс» на 28 арк.; Рахунки фактури постачальника ТОВ «Тарком Екосервіс» на 24 арк. із додатками; Заявки ТОВ «Тарком Екосервіс» на надання послуг на 254 арк.; Калькуляція виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 239 арк., Акт прийому-передачі відходів прийнятих для збирання, зберігання та подальшої утилізації ТОВ «Тарком Екосервіс» на 174 арк., Копії вантажно митних декларацій із листа ТОВ «Фукс Мастила Україна» до ТОВ Тарком Екосервіс» на 53 арк.; акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Ніссан Мотор Україна», штамп ТОВ «український центр поводження з відходами» ін.код.37441144 трьох штук; кругла печатка ТОВ «Український центр з відходами» ін.37441144; кругла печатка ТОВ «Український центр з відходами» Запорізька філія ін.37441144; папка-скорозшивач із документом «оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обгартуванням санітарно-захисної зони, що встановлюється, на проммайданчику за адерсою: АДРЕСА_6 на 456 арк.; Паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 31 арк.; ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС» «Відомість про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами», копія, 1 арк.; Заява про видачу ліцензії, копія, 2 арк.; Висновок державної екологічної експертизи № 24706/17/10-12 від 17.12.2012, копія, 1 арк.; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.02.2013 № 05.03.02-07/4301, копія, 1 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ, копія, 1арк.; Еколого-експертну оцінку аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище від 13.12.2012, копія, 11 арк.; Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.01.2013 № 172, копія,3арк.; Договір № 284-13.08.13 від 05.02.2013, копія, 2арк.; Реєстрова карта об`єкта оброблення та утилізації відходів № 12-14-12 від 15.01.2012, копія, 1арк.; ДПНВ- свідоцтво № 032437, копія,1арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043465, копія, 2 арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043466, копія, 2 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку № 724266, копія, 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для проведення господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, копія, 2 арк.; Відомості про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами № 24706/17/10-12 від 17.12.2012, копія, 1 арк.; Відомості про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами № 05.03.02-07/4301 від 01.02.2013, копія, 1 арк.; Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія, копія, 2 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОП № 310869, копія, 3 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку, копія, 1 арк.; Висновок державної екологічної експертизи, копія, 1 арк.; Еколого-експертна оцінка від 13.12.2012, копія, 11 арк.; Висновок державної екологічної експертизи № 05.03.02.07/4301 від 01.02.2013, копія, 1 арк.; Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 172 від 24.01.2013, копія, 3 арк.; Реєстрова карта об`єкта оброблення та утилізації відходів № 12-14-12 від 15.01.2013, копія,1арк.; ДПНВ- свідоцтво № 032437, копія,1арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ, копія,1арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043465, копія, 2 арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043466, копія, 2 арк.; Договір № 284-13.08.13 від 05.02.2013, копія, 2арк.; Відомості про наявність реєстрової карти обєкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2), копія, 2 арк.; Заява про видачу ліцензії, копія, 2 арк.; Керівництво з експлуатації установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів «Вихор-3, 15», копія, 24 арк.; Акт від 30.09.2013, оригінал, 1 арк.; Паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 17 арк.; Технічний звіт від 11.06.2018, оригінал, 14 арк.; Технологічний регламент від 2014 року, оригінал, 58 арк.; Специфікація обладнання та матеріалів АТМК, копія, 2 арк.; Специфікація обладнання та матеріалів АТМК, копія, 5 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-9, копія, 11 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-8, копія, 3 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-4, копія, 3 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-3, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 18.03.13 від 18.03.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 14.02.13 від 21.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 13.02.13 від 19.03.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 11.02.13 від 14.02.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 10.02.13 від 12.02.2013, копія, 10 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 02.01.13 від 24.01.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 08.02.13 від 07.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 07.02.13 від 06.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 05.02.13 від 04.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 03.02.13 від 31.01.2013, копія, Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» без номерний, копія, 1 арк.; Лист з ООО «Варт» № 27/899 від 12.02.2013, копія, 4 арк.; Лист з ТОВ «Тарком Екосервіс» № 25/13 від 20.02.2013, копія, 7 арк.; Список документів на передачу ООО «Варт», копія, 1 арк.; Список документів на передачу ООО «Варт», копія, 1 арк.; Ліцензія № 035521, копія, 2 арк.; Дозвіл № 274.09.23-45.33.1, копія, 2 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, оригінал, 2 арк.; Акт № 8 від 12.2012, оригінал, 1 арк.; Акт № 11 від 12.2012, оригінал, 1 арк.; Довіреність № 5 від 14.12.2012, копія, 1 арк.; Акт № 2 від 25.01.2013, оригінал, 1 арк.; Акт № 17 від 01.2013, оригінал, 2 арк.; Акт без номерний від 01.2013, оригінал, 1 арк.; Довіреність № 1, оригінал, 1 арк.; Лист з Проектно-конструкторського бюро «Уран» № 17 від 04.03.2013, копія, 2 арк.; Акт № 3 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт № 4 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт № 5 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт без номерний від 08.08.2013, копія, 1 арк.; Акт № 6 від 08.08.2013, копія, 1 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, копія, 2 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, копія, 2 арк.; Договір підряду № 605 від 19.12.2012, копія, 7 арк.; Інформація щодо відносин ТОВ «Тарком Екосервіс» із ТОВ «Варт», копія, 14 арк.; Декларація № 118 від 18.02.2016, копія, 5 арк.; Декларація № 118 від 18.02.2016, копія, 5 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002917, оригінал,1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0003012, оригінал, 1 арк.; Заявка № 2 від 19.03.21, оригінал, 1 арк.; Заявка № 010 від 31.03.21, оригінал, 1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002989, оригінал,1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002988, оригінал,1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 226-20-н, оригінал, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 305-21-н, оригінал, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 315-20-н, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 14-04-2020 від 14.04.2020, оригінал, 3 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 82-190-Н від 03.06.2019, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 106-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 15-19-Н від 03.09.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 29-19-Н від 03.12.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 169-18-Н від 02.05.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 216-18-Н від 03.10.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 177-18-Н від 07.05.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 63-20-Н від 10.02.2020, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 59-19-Н від 01.03.2029, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 6 до договору № 08-10-02 від 03.11.2020, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 141-19-Н від 18.01.2019, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 11-18-Н від 01.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 11-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 28-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 14-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 10-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 35-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 120-18-Н від 01.02.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 125-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 62-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 03-18-Н від 03.12.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 119-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 12-01-17/НЛ від 12.03.2020, оригінал, 2 арк.; Виписку по рахунку від 26.03.2021, копія, 2 арк.; Виписку по рахунку від 26.03.2021, копія, 2 арк.; Калькуляція № 2021/03-11, оригінал, 1 арк.; Державне статистичне спостереження за 2020 рік, копія, 16 арк.; Товарно-транспортні накладні, оригінал, 21 арк.; Акти прийому-передачі, оригінал, 5 арк.; Лист з ТОВ «Фокус Мастила Україна» 01/504 від 04.11.2019, оригінал, 4 арк.; Лист з ТОВ «Фокус Мастила Україна» 01/505 від 04.11.2019, оригінал, 4 арк.

Також, 06.04.2021 в ході обшуку офісного приміщення №223-226, у якому здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено наступні речі та документи: Довіреність ТОВ «ІНПЛАЙЗ», , зареєстрована в реєстрі №4403 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ) від 23.06.2017 на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЦНА ГРУПА «КОНСАЛТСІТІ», , зареєстрована в реєстрі за №2398 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) від 16.04.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2917 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 23.07.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №3343 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 06.11.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2690 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 27.09.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №1147 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 27.02.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за №2763 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 16.07.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_12 , зареєстрована в реєстрі за №2891 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.10.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №210 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 28.01.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2261 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 04.09.2018 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛАЙТ-ЕК», на 1 арк.; Наказ ТОВ «ЛАЙТ-ЕК» №5 від 20 грудня 2016 року на 1 арк.; Протокол загальних зборів № 5/16 ТОВ «ЛАЙТ-ЕК» від 20 грудня 2016 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ЛАЙТ-ЕК», зареєстрована в реєстрі за №1991 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ) від 05.07.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_14 , зареєстрована в реєстрі за №455 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 ) від 05.07.2018 року на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНПЛАЙЗ» на 1 арк.; Протокол № 1/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ІНПЛАЙЗ» від 08.05.2020 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНПЛАЙЗ», на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНПЛАЙЗ» на 1 арк.; Протокол загальних зборів №17 ТОВ «ІНПЛАЙЗ» від 28.10.2016 року на 1 арк.; Наказ ТОВ «ІНПЛАЙЗ» №3 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ІНПЛАЙЗ», зареєстрована в реєстрі №2142 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 06.08.2020 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ», на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» на 1 арк.; Протокол загальних зборів №1 ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» від 02.03.2017 року на 1 арк.; Наказ ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» №1 від 03 березня 2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_15 , зареєстрована в реєстрі за №2446 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.12.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_16 , зареєстрована в реєстрі за №501 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ) від 18.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_18 , зареєстрована в реєстрі за №448 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 08.07.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_20 , зареєстрована в реєстрі за №2268 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ) від 07.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_22 , зареєстрована в реєстрі за №1315 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ) від 06.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_24 , зареєстрована в реєстрі за № 346 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 07.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_25 , зареєстрована в реєстрі за №235 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ) від 19.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_27 , зареєстрована в реєстрі за №276 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ) від 18.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_29 , зареєстрована в реєстрі за № 290 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ) від 23.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_30 , зареєстрована в реєстрі за №347 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 27.04.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_31 , зареєстрована в реєстрі за №3772 (приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_32 ) від 21.08.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_33 , зареєстрована в реєстрі за №1591 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 ) від 19.11.2015 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_33 , зареєстрована в реєстрі за №101 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 ) від 26.01.2016 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_35 , зареєстрована в реєстрі за №137 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 24.02.2016 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_36 , зареєстрована в реєстрі за №136 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 24.02.2016 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_37 , зареєстрована в реєстрі за №1132 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_38 ) від 27.02.2020 року на 1 арк. Рішення №2/2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСПРОМ», від 26.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_39 , зареєстрована за №1829 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_40 ) від 04.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСПРОМ», зареєстрована за №1832 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_40 ) від 04.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_41 , зареєстрована за №833 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_42 ) від 28.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_43 , зареєстрована за №4218 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_44 ) від 24.07.2019 на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_43 , зареєстрована за №4218 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_44 ) від 24.07.2019 року на 1 арк.; Рішення №1/2020 ТОВ «АРТАРІЙ ГРУП», на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-СЕРВІС», зареєстрована за №731 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_45 ) від 26.06.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_46 , зареєстрована за №710 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 22.02.2021 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД», зареєстрована за №3270 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 ) від 27.11.2020 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «СХІДЕКОБУД», зареєстрована за №390 (приватний нотаріус Кремінського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_48 ) від 22.03.2021 року на 1 арк.; Печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛЕКС УНО» (), ТОВ «Кронсон» (), ТОВ «СГ Аграрний фонд України» (), ТОВ «Віннер Торг» (), ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» (), ТОВ «ДАЛ-ТОН» (), ТОВ «Вікторі Інвест» (), ТОВ «Айланта» (), ТОВ «Авіаторс» (), ТОВ «Ворлд Групс» (), ТОВ «Компас ТК» (), ТОВ «Маркетіс» (), ТОВ «Дітайн» (), ТОВ «Альдіс» (), ТОВ «Юрсіті» (), ТОВ «Ворлдс Імпорт» (), ТОВ «Вега 999» (), ТОВ «Арлет Трейд» (), ТОВ «Ортіс Інвест» (), ТОВ «Керіус Груп» (), ТОВ «ОПТ-торг Плюс» (), ТОВ «Кінг Софт» (), ТОВ «Арія Компані» (), ТОВ «Керіус Торг» (), ТОВ «Інвест» (), ТОВ «ТД Дінекс» (), ТОВ «Інвестіка» (), ТОВ «Пост Трейд» (), ТОВ «Сота Бетон» (), ТОВ «ТГ Оранта» (), ТОВ «Новатеріс» (), ТОВ «Оптіа Торг» (), ТОВ «Арт-Інвест.ком» (), ТОВ «Торгова Група «Рексел» (), ТОВ «Олідарк» (), ТОВ «Торгова група ліра» (), ТОВ «Ортіс ТК» (), ТОВ «Віконз» (), ТОВ «ТГ Твій Час» (), ТОВ «Макертон» (), ТОВ «Карієнс» (), ТОВ «Літейл Компані» (), ТОВ «Ньюлайф» (), ТОВ «Енжеліс» (), ТОВ «Сантех-Буд» (), ТОВ «ТД Дінес» (), ТОВ «Орделінс» (), ТОВ «Деніс ТК» (), ТОВ «Нікон Тілд» (), ТОВ «Інвест Імпорт Груп» (), ТОВ «СГ Аграрний Фонд України» (), Довіреність гр. ОСОБА_49 , зареєстровано в реєстрі за № 696 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_50 , зареєстровано в реєстрі за № 1477 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ТОВ «Компанія Бізнесконсалт» (), зареєстровано в реєстрі за № 1479 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Компанія Бізнесконсалт» (), зареєстровано в реєстрі за № 1479 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_51 , зареєстровано в реєстрі за № 724 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_52 , зареєстровано в реєстрі за № 585 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Рішення № 2/2020 єдиного учасника ТОВ «Глобал Спірітс», зареєстровано в реєстрі за № 4111 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_53 ) на 1 арк.; Рішення № 2/20 одноосібного (єдиного) учасника ТОВ «Стоунком», зареєстровано в реєстрі за № 1101 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_54 , зареєстровано в реєстрі за № 1099 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_55 , зареєстровано в реєстрі за № 6188 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_56 , зареєстровано в реєстрі за № 6185 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_57 , зареєстровано в реєстрі за № 4777 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_57 , зареєстровано в реєстрі за № 4777 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_58 , зареєстровано в реєстрі за № 4782 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_58 , зареєстровано в реєстрі за № 4782 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі за № 6299 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі за № 6299 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_61 , зареєстровано в реєстрі за № 6310 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_61 , зареєстровано в реєстрі за № 6310 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_62 , зареєстровано в реєстрі за № 2131 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_64 , зареєстровано в реєстрі за № 2130 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_65 , зареєстровано в реєстрі за № 2127 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_66 , зареєстровано в реєстрі за № 2129 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_67 , зареєстровано в реєстрі за № 2128 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_68 , зареєстровано в реєстрі за № 1134 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія акту прийому-передачі ТОВ «Оазіс Де Лекс», зареєстроване в реєстрі за №№ 2202; 2203 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_69 , зареєстровано в реєстрі за № 4157 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_70 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_71 , зареєстровано в реєстрі за № 4941 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_38 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_71 , зареєстровано в реєстрі за № 4941 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_38 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_72 , зареєстровано в реєстрі за № 2805 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_73 , зареєстровано в реєстрі за № 3715 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_74 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_75 , зареєстровано в реєстрі за № 2992 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_76 , зареєстровано в реєстрі за № 4002 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_77 , зареєстровано в реєстрі за № 847 (приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_78 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_79 , зареєстровано в реєстрі за № 1257 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_80 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_81 , зареєстровано в реєстрі за № 115 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_82 , зареєстровано в реєстрі за № 3667 (приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_83 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_82 , зареєстровано в реєстрі за № 3670 (приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_83 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_84 , зареєстровано в реєстрі за № 1615 (приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_32 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_85 , зареєстровано в реєстрі за № 156 (приватний нотаріус Дніпровський міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_86 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_87 , зареєстровано в реєстрі за № 354 (приватний нотаріус Дніпровський міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_88 ) на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Софілайн» (), зареєстровано в реєстрі за № 4165 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Конверт з кореспонденцію ТОВ «Метекопром», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Проект інвест груп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Екотехнологія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «ТД Меттрейд» 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «ТД Меттрейд», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Артикос», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Рейнфул», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «УБК Аркадія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «БІО Вормс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «БІО Вормс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Акопромгруп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Феукс груп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Паверанши», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Урік Стайл», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Кармасофт», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «СВ Парк», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «СВ Парк», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Елементал-Макс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Хадіс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Українська будівельна компанія «Аркадія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Біо Вормс», 1 конверт, Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті», ідентифікаційний код юридичної особи 39377474, на 1 арк., Протокол № 3/18 загальних зборів ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 02.02.2018 на 1 арк., Наказ № 5 ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 02.02.2018 на 1 арк., Опис документів на 1 арк., Статут ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» зареєстрований 16.02.2015 № 305512/5 на 12 арк., Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Комерц Про» від 12.02.2015, на 1 арк., Наказ № 3 ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 13.02.2015, на 1 арк., Наказ № 3 ТОВ «Комерц Про» від 13.02.2015, на 1 арк., Виписка з ЄДРФОФОП» від 13.02.2015, на 1 арк., Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Комерц про» від 02.09.2014, на 1 арк., Договір № 8/15 про надання юридичних послуг від 01.02.2015 на 2 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/05 від 31.05.2015 на 1 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/03 від 15.03.2015 на 1 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/04 від 28.04.2015 на 1 арк., Гарантійний талон № 9.1 на 1 арк., Гарантійний талон № 9.2 на 1 арк., Товарний чек від 04.06.2015 на 1 арк., Замовлення від 06.03.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № 6905318 на 1 арк., Заява про зміну умов обслуговування, на 1 арк., Угода № 6905318 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 06.03.2015, на 1 арк., Договір № 32-0 від 01.04.2015, на 7 арк., Рахунок на оплату № 388 від 05.08.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 969 від 31.07.2015, на 1 арк., Акт здачі-приймання приміщення від 02.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг №1110 від 31.08.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 321 від 30.06.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 821 від 30.06.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 260 від 03.06.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 684 від 31.05.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 444 від 31.08.2015, на 1 арк., Акт здачі приймання приміщення, без дати, на 1 арк., Рахунок на оплату № 211 від 30.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 547 від 30.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1240 від 30.09.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1240 від 30.09.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 669 від 01.12.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1518 від 30.11.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1518 від 30.11.2015, на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору № 32-о від 01.04.2015 від 01.12.2015 на 1 арк., Акт здачі приймання приміщення від 01.12.2015 на 1 арк., Рахунок на оплату № 82 від 01.02.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 117 від 29.01.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 994 від 29.07.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 1380 від 30.10.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1602 від 31.12.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1602 від 31.12.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 715 від 28.12.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 573 від 30.10.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 502 від 30.09.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 132 від 01.09.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 262 від 29.02.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 262 від 29.02.2016, на 1 арк., Рахунок на оплату № 209 від 31.03.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 408 від 31.03.2016, на 1 арк., Договір № 30-О від 01.04.2016, на 7 арк., Акт здачі-прийняття приміщення від 01.04.2016, на 1 арк., Акт здачі-прийняття приміщення від 31.03.2016, на 1 арк., Квитанція ПриватБанк № 0.0.368766946.2, на 1 арк., Рахунок на оплату № 275 від 28.04.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 557 від 29.04.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 557 від 29.04.2016, на 1 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Акт надання послуг № 699 від 31.05.2016, на 1 арк., Рахунок на оплату № 354 від 30.05.2016, на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру ЮОФОП № 19957252, на 2 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру ЮОФОП № 19957318, на 5 арк., Довідка ПАТ КБ «Приватбанк», на 1 арк., Довідка ПАТ КБ «Приватбанк», на 1 арк., Статут ТОВ «Комерц Про», на 14 арк., Акт оцінки вартості та приймання-передачі майнового внеску ТОВ «СГ Аграрний фонд України» зареєстровано в реєстрі за №1585, 1586 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Рішення №26/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Інтеравто-трейд» зареєстровано в реєстрі за №774 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Наказ №7 від 04.03.2021 про призначення директора ТОВ «СГ Аграрний фонд України» на 1 арк., Статут ТОВ «СГ Аграрний фонд України» зареєстровано в реєстрі за №776 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Акт прийому-передачі часток Статутного капіталу ТОВ «Інтеравто-трейд» зареєстровано в реєстрі за №771,772,773 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу часток Статутного капіталу ТОВ «Інтеравто-трейд» від 26.02.2021 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_89 , зареєстровано в реєстрі за №1033 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Договір №04/03/2021-1 суборенди частини нежитлового приміщення від 04.03.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення згідно договору суборенди № 04/03/2021-1 від 04.03.2021 на 1 арк.; Опис документів господарської діяльності ТОВ «Інтеравто-трейд» за період жовтень 2017р. січень 2021 р. від 26 лютого 2021 р. на 1 арк.; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» від 10.03.2021 на 1 арк.; Довідка АТ «Сбербанк» Вих. №36/5/50-22 від 10.03.2021 на 1 арк.; Заява-договір № Т108-013087340 від 10.03.2021 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг на 4 арк.; Квитанція № 6435969 від 10.03.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; Квитанція № 3860595 від 10.03.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; Довідка б/н від 19.03.2021Комерційний індустріальний банк на 1 арк.; Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» № 055218/033/РКО від 19.03.2021 на 3 арк.; Квитанція № 222227 від 19.03.2021 АТ «КІБ» на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Карія Компані» зареєстровано в реєстрі за № 282,283 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 300 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 300 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021, нотаріально завірена копія на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Карія Компані» зареєстровано в реєстрі за № 282,283 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 306 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за №776 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №312 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №309 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 302 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 303 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за №284,285 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за №284,285 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 305 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 305 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №310 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №307 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 298 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 299 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за №280,281 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за №280,281 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 304 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 304 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №311 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №308 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №3425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 20.11.2020 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за №1423,1424 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Астерікс трейд» зареєстровано в реєстрі за № 1427 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №29/03/2021 одноосібного учасника ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за № 1425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Сендікот» від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №1429 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №1428 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №754 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Рішення №29/03/2021 одноосібного учасника ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за № 1425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за №1423,1424 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Астерікс трейд» зареєстровано в реєстрі за № 1427 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №752 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №751 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №750 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №749 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №748 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Довіреність ТОВ «Юніка ТП», зареєстровано в реєстрі за №518 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_93 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_94 , зареєстровано в реєстрі за №693 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 20.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_96 , зареєстровано в реєстрі за №775 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 27.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_97 , зареєстровано в реєстрі за №779 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 27.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_98 , зареєстровано в реєстрі за №696 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_99 , зареєстровано в реєстрі за №702 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_100 , зареєстровано в реєстрі за №699 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_101 , зареєстровано в реєстрі за №690 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_102 , зареєстровано в реєстрі за №705 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_103 , зареєстровано в реєстрі за №317 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104 ) від 20.01.2021 на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_105 , зареєстровано в реєстрі за №3823 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 11.12.2020 на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Лекс Уно» на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Рішення №2/18 від 29.11.2018 ТОВ «Міранд Трейд» зареєстровано в реєстрі за №1842 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ) від 04.01.2018 на 1 арк.; Копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_106 на 2 арк.; Рішення №1/18 від 06.09.2018 одноособового учасника ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.; Зразки підпису ОСОБА_107 на 3 арк.; Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» моб. номер. НОМЕР_4 ; Гумове кліше печатки ДП «Сітібуд ПАТ Будівельник-14» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «ТГ Альянс-Торг» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «КГ АСКА» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Кастелз» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Кайда Центр» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Преміум Ленд» 1 шт.; Жорсткий диск Transcend StoreJet 2,5 USB 3.1TB StoreJet 25M3 Iron Gray (s/n G26125-0486).

Також, 06.04.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_7 у якій проживає ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено наступні речі та документи: Акт звірки розрахунків ТОВ «Стенлі Тренд» на 2 арк.; Акт наданих послуг №8681 від 31 грудня 2020 року на 2 арк.; Рахунок на оплату №6474 від 31 грудня 2020 року ТОВ «Стенлі Тренд» на 1 арк.; Лист ДПСУ на ТОВ «Стенлі Тренд» на 1 арк. та три конверти; Ноутбук «Lenovo» G500 S/N:CB28094636, з зарядним пристроєм до нього.

Також, 06.04.2021 в ході огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено наступні речі та копії документів.

Керівництво з експлуатації В-3.15.00.00.000КЕ Вихор-3.15 на 33 арк., Технологічний регламент з додатками на 32 арк., Службова записка на 1 арк., Акти утилізації, Технічний звіт від 11.06.2018 р., Технічний звіт 24.04.2017, Технічний паспорт відходів на 10 арк., Паспорт КУ-3.15 на 1 арк., Акт про прийняття обладнання від 28.10.2013 на 6 арк., Інструкція з охорони праці для машиністів з твердопаливних котлів, Оригінал посадової інструкції головного інженера на 3 арк., Технічний звіт від 08.07.2019, Технологічний регламент, Паспорт потенційно небезпечного об`єкта, Акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки проектним від 28.08.2020 з додатками, Дозвіл №-109 з додатками, Акт про знищення від 11.12.2020, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, ТТН на 12 арк., Акти прийому-передачі відходів на 4 арк., ТТН за 2021 р. на 11 арк., Проект оцінки впливу на навколишнє середовище від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обґрунтуванням санітарно-захисної зони, що встановлюється на промисловому майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , на 51 арк. з додатками;

Установка для переробки відходів, що складається з «Вихор 3.15» №028 та «КУ-3.15» № НОМЕР_5 , яка опечатана та залишена на відповідальне зберігання начальникові виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію ОСОБА_108 .

Також, 06.04.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_4 у якій проживає ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено наступні речі та документи: Ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PFOKM824 із зарядним пристроєм, печатки СГД ТОВ «Будівельно інвестиційна компанія «Олімпус» (), ТОВ «Інвестиційно Будівельна фірма «Альтіка» (), ТОВ «БГ «Укрбудівництво» (), ТОВ «Перша світова будівельна група «Альянс» (), ТОВ «Лантіон Груп» (), ТОВ «Будівельна компанія «Буд ресурс» (), мобільний телефон марки «iPhone 10», imei: НОМЕР_6 , з приєднаною сім карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , блокнот, в середині якого міститься чорнові записи, флеш накопичувач марки «Transend» 8Gb, банківська картка № НОМЕР_8 , лист до ТОВ «БГ «Континенталь» зар. за вих. 10-02.2/2832-21 від 26.03.2021 на 1 арк., довіреність від 13.04.2016 № НАІ 303850 на 1 арк., документи про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками на 31 арк., рішення № 28/1 ТОВ «Інтера Софт» від 28.01.2020 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «Інтера Софт» з додатками на 2 арк.; довіреність від 09.01.2019 № ННО 292463 на 1 арк., довіреність від 12.09.2019 № НОА 725138 на 1 арк.; довіреність від 12.04.2019 № ННЕ 402626 на 1 арк., довіреність від 12.04.2019 № ННЕ 402625 на 1 арк., довіреність від 09.01.2019 № ННО 292464 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 38490 від 19.02.2020 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 384972 від 19.02.2020 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 38493 від 19.02.2020 на 1 арк., довіреність № ННН 233978 від 10.06.2019 на 1 арк., довіреність № НОА 725139 від 12.09.2019 на 1 арк., заява до ТОВ «Вільвет Торг Компані» від ТОВ «Артеміла групп» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Праюцела» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Достікора» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Саюстелла» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Візігма» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Контанта ЛТД» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Астура Груп Компані» від ТОВ «Артеміда Групп» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Керсан Копані» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Нікел Груп» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Алістер Смайт» від ТОВ «Нєвада Прайм» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., накази про призначення ОСОБА_7 до різних суб`єктів господарської діяльності кожен з яких на одному аркуші в загальній кількості на 31 арк., статут ТОВ «Фінансова правова група «Регістра» на 9 арк., довідка про вступ до виконання обов`язків ОСОБА_7 до ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк., листування між суб`єктами господарської діяльності та іншими підприємствами в запечатаному вигляді в загальній кількості 31 конверт із вмістом аркушів, системний блок чорного кольору «Everest «Home Office» 1036 № 14430500, дата виготовлення 01.04.2019.

Зазначений вище речі та документи є об`єктом кримінально протиправних дій.

Прокурор посилається на те, що на даний час є підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вказані речі та документи, особи які ними володіють на даний час можуть відчужити їх.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, що були об`єктами вчинення кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання прокурор та слідчий підтримали його,просили задовольнити, посилаючись на необхідність накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуків та огляду виробничої бази ТОВ «Тарком Екосервіс» »ТАРКОМ», оскільки вилучені речі і документи визнані речовими доказами. Також слідчий зазначив, що на час розгляду клопотання не закінчено проведення огляду вилучених документів, однак після його закінчення буде вирішено питання про повернення документів, що не мають відношення до даного кримінального провадження.

Представник ТОВ «Тарком Екосервіс» заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що під час проведення обшуку і огляду виробничої бази підприємства представниками органу досудового розслідування були вилучені документи, які не містять будь-якої інформації про кримінальне правопорушення, розслідування у якому проводиться, крім того, з переліку документів, на які прокурор просить накласти арешт взагалі не вбачається, що вони стосуються діяльності підприємства.

Вислухавши прокурора, слідчого, представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000522 від 17.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, та територіальних органів Державної екологічної інспекції України, шляхом надання суб`єктам господарювання, що не відповідають вимогам необхідним для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, ліцензій на право здійснення такої діяльності, а також здійснення неналежного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, спільно з службовими особами ТОВ «Тарком Екосервіс» та іншими суб`єктами господарювання, які надають послуги з утилізації мастил, створили злочинний механізм привласнення державних коштів та приватних структур, за допомогою підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості», за послуги, які фактично не надавались.

06.04.2021 в ході санкціонованого обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, було вилучено наступні речі та документи: копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 05.120.2012на 3арк.; копію акту приймання-передачі виробничої бази від 05.10.2012 на 1 арк.; копію витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна 1 арк.; копію витягу з Державного реєстру іпотек на 1 арк.; копію нотаріальної заяви на 2 арк.; копію витягу із Державного реєстру іпотек на 1 арк.; копію витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна на 2 арк.; копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 28.09..2020 на 4 арк.; копію витягу з Державного реєстру правочинів на 2 арк.; копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 05.10.2012 на 1 арк.; копію акту приймання передачі виробничої бази від 05.10.2012 на 1 арк.; копію витягу з єдиного реєстру заборон відчуження на 1 арк.; копію державного акту на право земельної ділянки на 1 арк.; копію ліцензії Державної служби України в контролю за наркотиками сепії АЕ № 299326 на 1 арк.; копію ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії НОМЕР_3 на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу виробничої бази від 28.09.2012 на 7 арк. із додатками; копію ліцензії національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг серії НОМЕР_2 на 1 арк.; копію ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України серії АЕ № 199208 на 1 арк.; Дозвіл № 0-109 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «Тарком Екосервіс» на 5 арк.; Товаро-транспортну накладну № 1 від 17.12.2020 на 1 арк.; Рух автомобілів по ТОВ «Український центр поводження з відходами на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 17.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №000000194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна № від 13.03.2020 на 2 арк.; товаро-транспортна накладна №72 від 09.11.2020 на 2 арк., товаро-транспортна накладна №291 від 30.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №354 від 03.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №258 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №254 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №256 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №255 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №253 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №257 від 18.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №209 від 07.07.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №296 від 09.10.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №б/н від 27.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1 від 26.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000402 від 23.12.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна № від 18.09.2020 на 2 арк.№194 від 19.08.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000350 від 02.11.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна № б/н від 04.09.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1789 ід 19.06.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна № 1 від 27.10.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №72 від 09.11.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №б/н від 16.10.2020 на 2 арк.; Товаро-транспортна накладна №1611,20 ід 12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1592/20 від 17.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1590/20 від 145.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1589/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1587/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1530/20 від 28.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №1433/20 від 16.12.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000211 від 16.07.2020 на 1 арк.; Товаро-транспортна накладна №ТК-0000304 від 29.09.2020; Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «Респект-Ложистік»: № ТК-0000304 від 29.09.2020, № від 10.03.2021, № від 10.03.2021, № 160920 від 16.12.20, № 5 від 18.12.20, № 89 від 20.03.20, № 000000 від 18.12.20, № 1510/20 від 21.12.20, № 89 від 20.03.20, № 111120/АСС від 11.11.20, від 20.11.20, № від 16.09.20, бн від 04.11.20, № б/р від 04.09.20, № б/н від 04.09.20, № 651/20 від 25.09.20, № 651/20 від 25.09.20, № 370/20 від 24.07.20, № 370/20 від 24.07.20, № 1307/20 від 29.10.20, 13.07./20 від 29.10.20, 14.24/20 від 10.20, № 1424/20 від 10.20, №9 від 07.09.20, № 692/20 від 25.09.20, № 9 від 07.09.20, №3 від 09.09.20, № від 09.09.20, № 692/20 від 25.09.20, № 5 від 29.09.20, № 5 від 29.09.20, № 5 від 29.09.20, № 637/20 від 25.09.20, № 637/20 від 25.09.20, № 485/20 від 23.06.20, № б/н від 15.03.21, № 230709 від 09.11.20, № 228829 від 09.11.20, № 485/20 від 23.05.20, № від 26.03.21, № б/н від 27.03.2019, № б/н від 20.12.19, № від21.12.20, №12-20/2313/АС від 23.12.20, № б/н від 18.12.18, № б/н від 04.12.20, № від 24.11.20, № 000000001 від 29.12.20, № 412 от 30.12.20, № 3 від 19.09.19, № 12/1 від 09.20, № 331 від 17.11.20, № 375 від 18.12.20, № 46 від 03.08.20, № 125/20 від 26.02.20, № 396 від 24.12.20, № 353 від 02.12.20, № 386 від 24.12.20, № 383 від 22.12.20, № № 279 від 25.09.20, № 356 від 03.12.20, № 355 від 03.12.20, № 357 від 03.12.20, № № 285 від 30.09.20, № 360 від 03.12.20, № від 31.03.20, № 259 від 18.09.20, № 361 від 03.12.20, № 248 від 15.09.20, № б/н від 16.09.20,№ 359 від 03.12.20, № 12/1 від 12.09.20, № 12/1 від 12.09.20, № 279 від 25.09.20, № 873/20 від 25.09.20, № 10122020 від 10.12.20,№ 72 від 09.11.20, № б/н від 6.10.20, № б/н 17.09.20, № ТК/0000463 від 29.12.20, № 2235/20 від 11.20, № 2043/20 від 26.11.20, № 1651/20 від 26.11.20, № 1712/20 від 26.11.20, №243 від 07.09.20, № 505 від 24.06.20, № Б/Н від 26.11.20, № 1552/20 від 23.12.20,№ 1516/20 від 26.10.20, № 321 від 04.10.19, № 1419/20 від 16.12.20,№ 962/20 від 25.09.20, № б/н від 16.12.20, № 1621 /20 від 276.11.20, № ТК-0000404 від 16.12.20, № б/н від 23.12.20, № 73 від 11.11.20, № Б/н від 08.12.20, № від 28.12.20, № Б/н від 04.12.20, № від 15.10.20, № від 15.10.20, № ТК/0000353 від 17.11.20, № від 28.12.20, № № 62 від 02.10.20, № 4 від 23.11.20, № 2316 /20 від 15.12.20, № 1 від 19.11.20, № б/н від 23.12.20, № 9431/20 від 21.12.20, № 1 від 23.11.20, № 1505/20 від 18.12.20, № 3 від 23.11.20, № б/н від 16.11.20, № 000000239 від 09.10.20, № 3 від 30.11.20, № ТК/0000182 від 25.06.20, № від 11.12.20, № від 11.12.20., № ТК/0000438 від 25.12.20, № від 09.11.20, № від 09.11.20, № ТК/0000177 від 22.06.20, № 0000177 від 22.06.20., № ТК0000176 від 22.06.20, № ТК/0000176 від 22.06.20, № 328 від 16.11.20, № 324 від 09.11.20, № 282 від 30.-09.20, № 292 від 01.10.20, № б/н від 16.12.20, № 07/0000113 від 03.11.20, № 356 від 03.12.20, № 355 від 03.12.20, № 283 від 30.09.20, № 0920/2409 /АС від 24.09.20, № 09/20/24009/АС від 24.09.20, № 09/20/2809АС від 28.09,20, № 09/20/2109/АС від 21.09.20, № 361 від 03.12.20, № 09/202109/АС від 21.09.20, № 357 від 03.12.230, № 360 від 03.12.20, № 09/202209/АС від 22.09.20, № 07/202707/АС від 27.07.20, № 07/202907/АС від 29.07.20, № 07/202807/АС від 28.07.20, № 07/203007/АС від 30.07.20, № 07/203107/АС від 31.07.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/202708/АС від 27.08.20, № 07/202008/АС від 20.08.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/202508/АС від 25.08.20, № 07/20/3108 АС від 31.08.20, № 07/203008АС від 30.08.20, № 07/20/1708/АС від 17.08 .20, № 09/20/2109/АС від 21.09.20, № 435 від 23.12.19, № 216 від 31.07.20, № 204 від 034.07.20, № 207 від 07.07.20, № 203 від 03.07.20, № б/н від 28.07.20, № 204 від 03.07.20, № 46 від 03.08.20, № 1452/19 від 25.09.19, № 1258/19 від 21.09.19, № від 16.09.19, № № 317 від 02.10.19, № № 320 від 04.10.19, № 337 від 25.10.19, № 1353/20 від 21.12.20, № 1828/20 від 24.12.20, № б/р від 15.01.21, № ТК -0000029 від 25.01.21, № 3 від 04.01.21, № № 78 від 05.11.19, № б/н від 13.11.19, 3 № б/р від 19.11.19, № 379 від 29.11.19, № 2587/19 від 28.11.19, № 360 від 11.11.19, № 2222/19 від 27.11.19, № 1512/19 від 28.11.19, № 1311/19 від 28.11.19, № 0000000 від 02.12.19, № № 409 від 20.12.19, № № 400 від 11.12.19, № б/н від 17.12.19, 3 1733/19 від 12.12.19, № 2 від 23.12.19, №1 від 23.12.19, № 83 від 03.12.19, 3 № від 02.12.19, № 4 від 06.12.19, № 1 від 06.12.19, №2 від 06.12.19, № 3 від 06.12.19, № 1-відходи від 04.12.19, № 1 від 11.12.19, № 1733/19 від 12.12.19, № 1 від 12.12.19, № б/н від 02.12.19, № 1 від 11.12.19, № від 13.12.19, № 412 від 20.12.19, №422 від 20.12.19, № 423 від 20.12.19, № 421 від 20.12.19, № 430 від 20.12.19, № 397 від 11.12.19, № 424 від 20.12.19,№ 420 від 20.12.19, № 402 від 11.12.19, № від 24.12.19, № 425 від 20.12.19, № 1 від 17.12.19, № № 2 від 17.12.19, № 3 від 17.12.19, № від 13.12.2019 , № 186 від 24.06.20, № 181 від 24.06.20, №184 від 24.06.20, № 185 від 24.06.20, № ТК-0000104 від 16.04.20, № НкРл000002 від 12.03.20, № б/н від 16.03.20, № б/н від 16.03.20, № ТК-00000024 від 04.12.20, 3 № 01-20/2701/АС-1 від 27.01.20, № 01_20/3001/АС від 30.01.20 № 01_20/1701/АС від 17.01.20, № 01_20/2101/АС від 21.01.20, № 255/20 від 20, № Т-00000008 від 09.01.20, № Т-000000020 від 13.01.20, № 01_20/2201/АС від 22.01.20, № 188 від 18.06.19, № від 25.06.19, № № 200 від 21.06.19, № 205 від 21.06.19, № 200 від 21.06.19, № 2003/19 від 06.19 , № 1912/19 від 25.06.19,№ 2003/19 від 06.19, № 192 від 21.06.19, № 202 від 21.06.19, №199 від 21.06.19, № 221 від 27.06.19, № 1935/19 від 26.06.19, № Т-00000 496 від 26.12.19, 3 21010/19 від 27.11.19, №Т-00000490 від 24.12.19, № Т-00000489 від 24.12.19, № 2120/19 від 25.06.19, № 1553/19 від 24.06.19, № б/н від 21.06.19, № 1859/19 від 21.08.19, 3 № 412 від 16.12.19, № 1859/19 від 21.06.19, № 234 від 31.07.19, № 275 від 11.09.19, № Б/Н від 21.06.19, № 12749/18 від 22.12.18, № 1749/18 від 22.12.18, № 6_19/2806АС від 28.06.19, № Т-00000330 від 27.09.19, № 000000189 від 12.07.19, № 213 від 10.07.19, № Т-00000428 від 04.12.19, № 87 від 20.03.19, № Т-00000459 від 13.12.19, № № Т-00000459 від 13.12.19, № Т-00000492 від 24.12.19, № Т-00000353 від 16.10.19, № 05_20/2905/АС від 29.05.20, № 05_20/2505/АСЧ від 25.05.20, № 05_20/2805/АС від 28.05.20, № б/н від 14.05.20, № № 000000063 від 13.03.20, № б/н від 30.12.20, № ТК-0000318 від 07.10.20, № 82 від 08.12.20, ТК -0000293 від 22.09.20, № ТК-0000292 від 22.09.20, № № 000000363 від 28.12.20, № 333 від 17.11.20, № від 02.12.20, № 000000035 від 26.11.20,№ 181220/АСС -3 від 18.12.20, № б/н від 22.12.20, № б/н від 30.12.20, № 1235/20 від 18.12.20, № 93 від 20.03.20 , № від 11.08.20, № № ВІД 02.12.20, № 1 ВІД 29.12.20, № 1202/20 ВІД 18.12.20, № 177 ВІД 14.06.19, № ВІД 06.05.19, № ІД 14.06.19, № 193 ВІД 12.06.19, № 183 від 24.06.20, № 182 від 24.06.20, № 182 від 24.06.20, №187 від 24.06.20, № 496 від 23.06.20, № 504/20 від 25.06.20, № 542/20 від 24.06.20, № 526/20 від 24.06.20, № 2578/20 від 04.06.20, № 463/20 від 24.06.20, № б/н від 15.06.20, № від 26.121.20, № ТК-0000443 від 28.12.20, № 411 від 30.12.20, № 0000000 від 21.12.20, № від 26.08.20, № 1229/20 від 18.12.20, № 437 від 23.12.19, № від 23.12.19, № б/н від 02.10.20, № б/н від 02.10.20, № б/н від 09.12.20, № ТК-0000398 від 10.12.20, № ТК-0000280 від 15.09.20, № ТК-0000117 від 14.05.20, №б/н від 25.05.20, № 06_20/2506/АС-1 від 25.06.20, № 0-6_20/3006/АС-1 від 30.06.20, №06_20/2206/АС від 22.06.20, № 06_20/2206/АС-1 від 22.06.20, № 06¬_20/2406/АС від 24.06.20, 3№ 06_20/2306/АС-1 від 23.06.20, №б/н від 11.08.20, № від 26.06.20, № 041219/АСС від 04.12.19, № Т-00000327 від 23.09.19, № Т-00000438 від 1312.19, № Т-00000326 від 23.09.19, № б/н від 20.12.19, № 12_19/2712/АС-7 від 27.12.10, № Т-00000376 від 26.10.19, № 449 від 27.12.19, № від 24.12.19, б/н від 23.12.20, № 70 від 26.03.21, № 70 від 26.02.21, Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «ІТРАНС»: № 171 від 31.05.19, № від 06.05.19, № 21 від 08.05.19, № 170 від 31.056.19, № 170 від 31.05.19, № від 21.05.19, № від 06.05.19, № від 06.05.19,№ 12 від 08.05.19, Товаро-транспортні накладні перевізника ТОВ «Пегас Вінд»: № 1 від 17.12.20, № б/н від 25.10.20; Договір № 62/06/19ЕЗ на контрольні виміри дотримання нормативів гранично-допустимих викидів від 20.06.19 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екозахист» на 2 арк.; Договір № 9/19 від 11.04.19 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Експерт112» на 5 арк. Із додатками; Договір № 10/19 про спостерігання за пожежною автоматикою на обєкті від 11.05.19 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Експер 112» на 3 арк.; Договір № 0416/23 від 04.004.19 про надання послуг зі збирання з подальшою утилізацією відходів між ТОВ «Такром Екосервіс» та ТОВ «Єдині екологічні системи» із додатками на 4 арк.; Реєстр екологічних аспектів із додатками на 7 арк.; Договір № 14/01-21 Ш про надання послуг по збиранню відходів гумових виробів для утилізації від 14.01.21 між ТВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Екоресурс-Центр» на 3 арк.; копію договору № 120/18 про надання послуг від 23.04.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та КП « центр організація дорожнього руху» із додаткам на 5-ти арк.; копію договору № 30-01-187 КР про надання послуг від 23.04.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ПАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» на 4 арк., копію договору № 287-р від 27.12.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» на 4 арк.; копію договору № б/н від 09.03.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на 4 арк.; копію договору № 27-07-17/НЛ про надання послуг від 27.07.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та КП «Обухвське водопровідне-каналазіційне підприємство» на 4 арк,; копію договору № 1109-17 від 11.09.17 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Нафтові технології» на 10 арк. Із додатками; копію договору № 0503-18 про надання послуг від 05.03.18 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ТОВ «Укрзалізничавтоматика» із додаткам на 6-ти арк.; Акт прийому передачі від 14.01.21, Додаткова угода до договору про надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил № 08-10-156/МІ від 08.10.15 із додатками на 2 арк.; Додаткова угода до договору про надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил № 19-0717/М від 19.07.17 на 1 арк.; Договір № 86-21-Н на здійснення комплектного обслуговування у сфері поводження з небезпечними відходами від 01.12.20 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» та ТОВ «Томіг» на 5 арк. із додатками; Договір № 01-18/02/21ЮМ про надання послуг та виконання робіт організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил від 18.02.21 між ТОВ «Тарком ЕКосервіс» ПП «Сандвік» на 6 арк. із додатками; копію ліцензії серії № 582978; Копія листа ТОВ «Тарком Екосервіс» без № б/н; копію еколого-експертної оцінки аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на на навколишне середовище» на 6 арк.; Довідка про наявність обладнання на 2 арк., копію листа відгуку; копію листів на 7 арк.; Довідка на 3 арк.; Наказ № 2 від 03.01.18; Лист № 37/18 від 02.02.18, Проект договору на 13 арк.; Наказ № 16/03/32016-к від 16.03.16, копію протоколу № 14-03/16 загальних зборів учасників ТОВ «Тарком Сервіс» від 14.03.2016; копію статуту ТОВ «Такром Екосервіс» на 18 арк.; Довідка; копію ліцензії серії НОМЕР_3 ; копію листа № 7/326-18 на 2 арк.; копію сертифікату ТОВ «Такром Екосервіс» на 2 арк.; Договір № 38-20-Н від 20.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Стефі» на 5 арк. із додатками; Договір № 55-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» на 5 арк. Із додатками; Договір № 75-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП ТОВ «Торговий Дім» Дункан Ойл» на 5 арк. із додатками; Договір № 06-01-20 КР про надання послуг від 06.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Альянс Ойл Україна» на 8 арк. Із додатками; Договір № 080120/ЗР від 08.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Інделіка» на 6 арк. Із додатками; Договір № 04-20-Н від 13.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дунайська Судноплавно-стівідорна компанія» на 6 арк.; Договір № 19-0220 від 19.02.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Столичний млин» на 7 арк. Із додатками; Лист № 7/326-18; Договір № 01-04-20 КР від 01.04.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Нафтиа-Трансшипмент» на 6 арк. із додатками; Договір про надання послуг № 0604Р від 06.04.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Реверс Оіл» на 8 арк. Із додатками; Додаткові угоди, укладені із ТОВ «Тарком-Сервіс» та різними субєктами підприємницької діяльності на 51 арк.; Еколого-експертну оцінку аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на навколишне середовище на 2 арк.; Копія контракту на іноземній мові на 9 арк. із додатками; Тарифи на збирання, зберігання ,оброблення та утилізацію окремих видів відходів із додатками на 4 арк.; Договір № 87-20-Н від 01.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Ліски-М» на 5 арк.; Договір № 3125-20-Н від 01.09.20 між ТОВ «Рейдовий Термінад «Конкорд «ТОВ «РТК» на 5 арк. Із додатками; Додаткові угоди, укладені із ТОВ «Тарком-Сервіс» та різними субєктами підприємницької діяльності на 50 арк. Із протоколами узгодження ціни; Договір № 35.1-14.1/8.6-11 від 14.04.20 між ТОВ «Тарком Екосервіс» та ДП «Міжнародний Аеропорт» Бориспіль» на 15 арк. із додатками; Договір № 16ар/202 від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ Фірма «Архдизайн» на 10 акр. Із додатками; Договір № 1 від 10.03.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Альтернативні енергозберігаючі технології» на 3 арк.; Договір № 129-21-Н від 11.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП «Обласна Офтальмологічна лікарня «Миколаївськї облради на 6 арк. Із додатками; Договір № 15-21-Н від 09.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської облдради на 5 арк. Із додатками; Договір № 106-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на 6 арк. Із додатками; Договір № б/н 42-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Агрофірма «Роднічок» 4 арк.; Договір № __41-21-Н від 28.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Органік Системс» на 4 арк.; Договір № ____43-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Інтегровані Агросистеми» на 4 арк.; Договір № ____40-21-Н від 10.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Органік Систеемс» на 4 арк.; Договір № 8310Т692 від 03.03.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Сервісний центр «Металург» на 6 арк.; Копія статуту ТОВ «Тарком Екосервіс» із додатками на 32 арк.; Бланки опитувальника клієнта ТОВ «Тарком Екосервіс» на 11 арк.; Повідомлення на 4 арк.; Договір № 04-01-21 від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дойч Фарм» на 4 арк.; Договір № 47 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Світло-Київщина» на 5 арк.; Договір № 162-20Н-1 від 09.11.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Комунальний заклад культури «Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна» на 7 арк.; Договір № 113-21-Н від 09.11.20 між ТОВ ВКФ «Мирослава» та ТОВ «Тарком-Екосервіс» на 5 арк.; Договір № ФД-3/20 від 28.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ НВФ №Екоцент» 2 5 арк.; Заявку № 2 від 16.11.20 на 1 арк.; Наказ № 01/03/17/2 від 01.03.17; Лист вих № 12/19, Протокол узгодження договірної ціни; Акт № Т-0003994 здачі прийняття робіт на 2 арк.; копію протоколу № 01-08/12 на 2 арк., Протокол № 24/09 загальних зборів ТОВ «Такром Екосервіс» на 2 арк., Заяву про приєднання до договору про надання послуг з організації перевезення відправлень; Договір № 151-11/230 від 09.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Фармак» на 11 арк.; Заявку про надання послуг за договорами на 8 арк.; Договір № 303-20-Н від ----- 20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» на 6 арк.; Договір № 55-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» на 5 арк.; Договір № 30-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП Миколаївська обласна друкарня Миколаївської облради на 5 арк. Із додатками; Договір № 18-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ПрАТ «Софія-Граніт» на 3 арк. Із додатками; Договір № 302-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ « Сонар» на 3 арк. Із додатками; Копію ліцензії ТОВ «Тарком Екосервіс» на 2 арк.; Договір № 110-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП « Володимирське лісове господарство» на 5 арк. Із додатками; Договір № 39-20-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Валан» на 3 арк. Із додатками; Технічний паспорт відходу на 11 арк.; Паспорт місця (об`єкта) зберігання відходів на 4 арк.; Технологічний регламент «Тимчасовий» ТРТ-00.2013 на 39 арк.; Зміни до реєстрової карти обєкта оброблення та утилізації відходів реєстраційний номер № 12-14-12 тада реєстрації 15.01.13 зі змінами на 34 арк.; Договір № 13-1Р від 16.01.13 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Науково-технічне підприємство «ЮОМІ-Енергомаш» на 5 арк. Із додатками; Реєстрову картку об`єкта оброблення та утилізації відходів на 31 арк.; Договір № 01-10/212 від 01.10.12 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «НВП «Екосвіт» на 3 арк.; Акти приймання передачі товару за кількістю із додатками на 7 арк.; Видаткові накладні ТОВ НТП «ЮОМІ-Енергомаш» на 2 арк.; Копію акту огляду товару; Копію котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 на 7 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробних обєктів на 1 арк.; Відомості про наявність технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування; Довідка про види операцій з відходами ТОВ «Тарком екосервіс» на 2 арк.; Накладну на повернення від покупця № 1 від ____ липня 2013 на 2 арк.; Видаткову накладна № 1 від 24.01.2013, Акт № 4 від 15.12.2012; Акт № 8 від грудня 2012; Акт № 29012013 приймання передачі від 29.01.13 на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків на 1 арк.; Накладну на повернення від покупця № 1 від ____ липня 2013 на 1 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 12-1- від 18.01.12; Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юомі-Енергомаш НТП»; Додаткову угоду до договору № 1301Р від 16.01.13; Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.07.13; Паспорт потенційно небезпечного обєкта комплексу з виробництва алтернативного палива та енергоносіїв з відходів деревини… на базі інсинератора «Вихор» ТОВ «Тарком Екосервіс» на 5 арк.; Повідомлення про результати ідентифікації обєкта підвищеної небезпеки комплексу з виробництва альтернативного палива та енергоносіїв з відходів деревини….. на базі інсинератора «Вихор» ТОВ «Такром Екосервіс» на 8 акр.; Додаткові угоди, укладені ТОВ «Тарком Екосервіс» із різними субєктами підприємницької діяльності на 7 арк. Із додатками; Заявки на надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил відповідно до умов договорів на 7 арк.; Акти приймання передачі відходів виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 70 арк.; Реконструкція топки «Вихрь 3, 15» на 10 арк.; Технічний звіт по результатам обстеження роботи технологічної установки по утилізації органічних відходів «Вихор -3,15» на 21 арк.; Оцінку впливу на навколишнє середовище від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обгрунтуванням санітарно-захисної зони із додатками на 92 арк.; Договір № 318-20-Н від 04.0520 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Євт Грейн» на 6 арк. Із додатками; Договір № 26-20-Н від 11.06.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи на 5 арк. Із додатками; Висновок державної екологічної експертизи …. на 12 арк.; Протокол державної санітарно- епідеміологічної експертизи № 172 від 24.01.13 на 2 арк.; Договір № 340-20-Н від 14.09.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Граніт Юг» на 5 арк. із додатками; Договір № 02-10-20/ДС від 02.10.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Скай Галаксі» на 6 арк.; Договір № 226-20-Н від 02.10.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КНП Кривоозерська центральна лікарня Кривоозерської районної ради на 6 арк. Із додатками; Договір № 69-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Марка Південь» на 6 арк. із додатками; Договір № 125-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Світанок Південь» на 6 арк. Із додатками; Договір № 66-18-Н від 02.01.18 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Ірсміко» на 6 арк. із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. Із додатками; Договір № 12-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та МКП «Миколаївводоканал» на 5 арк. із додатками; Договір № 48-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП «ДП стоматологічна поліклініка № 2» на 5 арк. Із додатками; Договір № 20-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат 1-2 ступенів» на 5 арк.; Договір № 55-21-Н від 04.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів на 5 арк. Із додатками; Договір № 13-01-21/НЛ від 13.01.21 на 4 арк. між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Строй центр» Із додатками; Договір № 02/03-21 від 03.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та сільське українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД» на 7 арк. із додатками; Договір № 19-11-20 від 19.11.20 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ДП «Вайдман Малин І.К.» на 6 арк. Із додатками; Договір № 01-21-Н від 10.11.20 між ТОВ «Кит-Н» та ТОВ «Тарком-Екосервіс» на 5 арк. Із додатками; Договір № 37-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Дікегофф/Україна» на 7 арк. із додатками; Договір № 58-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Юг-Станкосервіс» на 5 арк. Із додатками; Договір № 61-19-Н від 01.03.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Итал Авто Миколаїв» на 5 арк. Із додатками; Договір № 78-19-Н від 01.03.2019 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Двайсен» на 5 арк. Із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.20 між ТОВ «Тарком - Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. Із додатками; Договір № 68-18-Н від 02.01.2020 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Варриор» на 6 арк. із додатками; Договір № 405-21-Н від 27.01.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Югстроймаш» на 5 арк. Із додатками; Договір № 16-094-19/М/НЛ від 16.04.2019 на 5 арк. між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Фендагро» на 5 арк. Із додатками; Заявка №м 1 від 26.04.19; Договір № 69-19-Н від 18.04.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та АТ «Миколаївобленерго» на 4 арк. із додатками; Договір № 11-02/21 від 11.02.21 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 6 арк. Із додатками; Договір № 164 від 15.08.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Вирбничо-Торгівельна фірма «Екмі» на 9 арк. Із додатками; Договір № 09-09-19/НЛ від 09.09.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та ТОВ «Євротрансгруп» на 7 арк. Із додатками; Договір № 24/10-2019-2-101 від 24.10.19 між ТОВ «Тарком -Екосервіс» та АТ «Коблево» на 5 арк. із додатками; Нотаріальний договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.09.2012 на 16 арк.; Ліцензія серія НОМЕР_3 ТОВ «Тарком Екосервіс»; Лист № 2940 від 22.12.20; Припис від 11.11.2020 на 3 арк.; Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від 11.11.2020 № 07/20 на 2 арк.; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.02.13 № 05.03.02-07/4301, Виписки по рахунку ТОВ «Тарком Екосервіс» на 1545 арк.; Довіреність на 6 арк.; Акти здачі прийняття робіт , укладених ТОВ «Тарком Екосервіс» із різними субєктами підприємницької діяльності на 3567 арк.; Накази ТОВ «Тарком Екосервіс» на 12 арк. Із додатками; Картки рахунку 631 на 2 арк.; Калькуляції ТОВ «Тарком Екосервіс» на 28 арк.; Рахунки фактури постачальника ТОВ «Тарком Екосервіс» на 24 арк. із додатками; Заявки ТОВ «Тарком Екосервіс» на надання послуг на 254 арк.; Калькуляція виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 239 арк., Акт прийому-передачі відходів прийнятих для збирання, зберігання та подальшої утилізації ТОВ «Тарком Екосервіс» на 174 арк., Копії вантажно митних декларацій із листами ТОВ «Фукс Мастила Україна» до ТОВ Тарком Екосервіс» на 53 арк.; акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Ніссан Мотор Україна», штамп ТОВ «український центр поводження з відходами» ін.код.37441144 трьох штук; кругла печатка ТОВ «Український центр з відходами» ін.37441144; кругла печатка ТОВ «Український центр з відходами» Запорізька філія ін.37441144; папка-скорозшивач із документом «оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обгартуванням санітарно-захисної зони, що встановлюється, на проммайданчику за адерсою: АДРЕСА_6 на 456 арк.; Паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 31 арк.; ТОВ «ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС» «Відомість про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами», копія, 1 арк.; Заява про видачу ліцензії, копія, 2 арк.; Висновок державної екологічної експертизи № 24706/17/10-12 від 17.12.2012, копія, 1 арк.; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.02.2013 № 05.03.02-07/4301, копія, 1 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ, копія, 1арк.; Еколого-експертну оцінку аналітичного опрацювання матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище від 13.12.2012, копія, 11 арк.; Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.01.2013 № 172, копія,3арк.; Договір № 284-13.08.13 від 05.02.2013, копія, 2арк.; Реєстрова карта об`єкта оброблення та утилізації відходів № 12-14-12 від 15.01.2012, копія, 1арк.; ДПНВ- свідоцтво № 032437, копія,1арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043465, копія, 2 арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043466, копія, 2 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку № 724266, копія, 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для проведення господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, копія, 2 арк.; Відомості про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами № 24706/17/10-12 від 17.12.2012, копія, 1 арк.; Відомості про наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти на яких здійснюються операції з небезпечними відходами № 05.03.02-07/4301 від 01.02.2013, копія, 1 арк.; Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія, копія, 2 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОП № 310869, копія, 3 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2012, копія, 4 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку, копія, 1 арк.; Висновок державної екологічної експертизи, копія, 1 арк.; Еколого-експертна оцінка від 13.12.2012, копія, 11 арк.; Висновок державної екологічної експертизи № 05.03.02.07/4301 від 01.02.2013, копія, 1 арк.; Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 172 від 24.01.2013, копія, 3 арк.; Реєстрова карта об`єкта оброблення та утилізації відходів № 12-14-12 від 15.01.2013, копія,1арк.; ДПНВ- свідоцтво № 032437, копія,1арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Опис документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, копія, 1 арк.; Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ, копія,1арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043465, копія, 2 арк.; Свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення вищезазначених небезпечних вантажів № 043466, копія, 2 арк.; Договір № 284-13.08.13 від 05.02.2013, копія, 2арк.; Відомості про наявність реєстрової карти обєкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2), копія, 2 арк.; Заява про видачу ліцензії, копія, 2 арк.; Керівництво з експлуатації установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів «Вихор-3, 15», копія, 24 арк.; Акт від 30.09.2013, оригінал, 1 арк.; Паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 17 арк.; Технічний звіт від 11.06.2018, оригінал, 14 арк.; Технологічний регламент від 2014 року, оригінал, 58 арк.; Специфікація обладнання та матеріалів АТМК, копія, 2 арк.; Специфікація обладнання та матеріалів АТМК, копія, 5 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-9, копія, 11 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-8, копія, 3 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-4, копія, 3 арк.; Локальний кошторис, № 2-1-3, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 18.03.13 від 18.03.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 14.02.13 від 21.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 13.02.13 від 19.03.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 11.02.13 від 14.02.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 10.02.13 від 12.02.2013, копія, 10 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 02.01.13 від 24.01.2013, копія, 2 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 08.02.13 від 07.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 07.02.13 від 06.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 05.02.13 від 04.02.2013, копія, 1 арк.; Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» № 03.02.13 від 31.01.2013, копія, Лист з Проектний інститут «Гіпробуд» без номерний, копія, 1 арк.; Лист з ООО «Варт» № 27/899 від 12.02.2013, копія, 4 арк.; Лист з ТОВ «Тарком Екосервіс» № 25/13 від 20.02.2013, копія, 7 арк.; Список документів на передачу ООО «Варт», копія, 1 арк.; Список документів на передачу ООО «Варт», копія, 1 арк.; Ліцензія № 035521, копія, 2 арк.; Дозвіл № 274.09.23-45.33.1, копія, 2 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, оригінал, 2 арк.; Акт № 8 від 12.2012, оригінал, 1 арк.; Акт № 11 від 12.2012, оригінал, 1 арк.; Довіреність № 5 від 14.12.2012, копія, 1 арк.; Акт № 2 від 25.01.2013, оригінал, 1 арк.; Акт № 17 від 01.2013, оригінал, 2 арк.; Акт без номерний від 01.2013, оригінал, 1 арк.; Довіреність № 1, оригінал, 1 арк.; Лист з Проектно-конструкторського бюро «Уран» № 17 від 04.03.2013, копія, 2 арк.; Акт № 3 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт № 4 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт № 5 від 08.08.2013, копія, 3 арк.; Акт без номерний від 08.08.2013, копія, 1 арк.; Акт № 6 від 08.08.2013, копія, 1 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, копія, 2 арк.; Акт № 1 від 23.12.2012, копія, 2 арк.; Договір підряду № 605 від 19.12.2012, копія, 7 арк.; Інформація щодо відносин ТОВ «Тарком Екосервіс» із ТОВ «Варт», копія, 14 арк.; Декларація № 118 від 18.02.2016, копія, 5 арк.; Декларація № 118 від 18.02.2016, копія, 5 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002917, оригінал,1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0003012, оригінал, 1 арк.; Заявка № 2 від 19.03.21, оригінал, 1 арк.; Заявка № 010 від 31.03.21, оригінал, 1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002989, оригінал,1 арк.; Рахунок-фактура № ТК-0002988, оригінал,1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Облік відходів та пакувальних матеріалів № 1-ВТ, копія, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 226-20-н, оригінал, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 305-21-н, оригінал, 1 арк.; Протокол узгодження договірної ціни до договору № 315-20-н, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 14-04-2020 від 14.04.2020, оригінал, 3 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 82-190-Н від 03.06.2019, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 106-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 15-19-Н від 03.09.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 29-19-Н від 03.12.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 169-18-Н від 02.05.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 216-18-Н від 03.10.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 177-18-Н від 07.05.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 63-20-Н від 10.02.2020, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 1 до договору № 59-19-Н від 01.03.2029, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 6 до договору № 08-10-02 від 03.11.2020, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 141-19-Н від 18.01.2019, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 11-18-Н від 01.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 11-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 28-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 14-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 10-16-Н від 08.12.2016, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 35-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 4 до договору № 120-18-Н від 01.02.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 125-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 62-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 3 до договору № 03-18-Н від 03.12.2018, оригінал, 2 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 119-18-Н від 02.01.2018, оригінал, 1 арк.; Додаткову угоду № 2 до договору № 12-01-17/НЛ від 12.03.2020, оригінал, 2 арк.; Виписку по рахунку від 26.03.2021, копія, 2 арк.; Виписку по рахунку від 26.03.2021, копія, 2 арк.; Калькуляція № 2021/03-11, оригінал, 1 арк.; Державне статистичне спостереження за 2020 рік, копія, 16 арк.; Товарно-транспортні накладні, оригінал, 21 арк.; Акти прийому-передачі, оригінал, 5 арк.; Лист з ТОВ «Фокус Мастила Україна» 01/504 від 04.11.2019, оригінал, 4 арк.; Лист з ТОВ «Фокус Мастила Україна» 01/505 від 04.11.2019, оригінал, 4 арк.

Також, 06.04.2021 в ході обшуку офісного приміщення №223-226, у якому здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено наступні речі та документи: Довіреність ТОВ «ІНПЛАЙЗ», , зареєстрована в реєстрі №4403 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ) від 23.06.2017 на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЦНА ГРУПА «КОНСАЛТСІТІ», , зареєстрована в реєстрі за №2398 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) від 16.04.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2917 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 23.07.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №3343 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 06.11.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2690 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 27.09.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №1147 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 27.02.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за №2763 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 16.07.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_12 , зареєстрована в реєстрі за №2891 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.10.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №210 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 28.01.2019 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за №2261 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 04.09.2018 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛАЙТ-ЕК», на 1 арк.; Наказ ТОВ «ЛАЙТ-ЕК» №5 від 20 грудня 2016 року на 1 арк.; Протокол загальних зборів № 5/16 ТОВ «ЛАЙТ-ЕК» від 20 грудня 2016 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ЛАЙТ-ЕК», зареєстрована в реєстрі за №1991 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ) від 05.07.2018 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_14 , зареєстрована в реєстрі за №455 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_13 ) від 05.07.2018 року на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНПЛАЙЗ» на 1 арк.; Протокол № 1/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ІНПЛАЙЗ» від 08.05.2020 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНПЛАЙЗ», на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНПЛАЙЗ» на 1 арк.; Протокол загальних зборів №17 ТОВ «ІНПЛАЙЗ» від 28.10.2016 року на 1 арк.; Наказ ТОВ «ІНПЛАЙЗ» №3 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ІНПЛАЙЗ», зареєстрована в реєстрі №2142 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 06.08.2020 року на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ», на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» на 1 арк.; Протокол загальних зборів №1 ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» від 02.03.2017 року на 1 арк.; Наказ ТОВ «ІНВЕСТЕЦІЙНА ГРУПА «КОНСАЛСІТІ» №1 від 03 березня 2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_15 , зареєстрована в реєстрі за №2446 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.12.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_16 , зареєстрована в реєстрі за №501 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ) від 18.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_18 , зареєстрована в реєстрі за №448 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 08.07.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_20 , зареєстрована в реєстрі за №2268 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ) від 07.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_22 , зареєстрована в реєстрі за №1315 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ) від 06.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_24 , зареєстрована в реєстрі за № 346 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 07.11.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_25 , зареєстрована в реєстрі за №235 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ) від 19.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_27 , зареєстрована в реєстрі за №276 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ) від 18.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_29 , зареєстрована в реєстрі за № 290 (приватний нотаріус Івано-Франкцівського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ) від 23.05.2017 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_30 , зареєстрована в реєстрі за №347 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 27.04.2017 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_31 , зареєстрована в реєстрі за №3772 (приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_32 ) від 21.08.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_33 , зареєстрована в реєстрі за №1591 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 ) від 19.11.2015 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_33 , зареєстрована в реєстрі за №101 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_34 ) від 26.01.2016 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_35 , зареєстрована в реєстрі за №137 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 24.02.2016 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_36 , зареєстрована в реєстрі за №136 (приватний нотаріус Міжгірського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_19 ) від 24.02.2016 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_37 , зареєстрована в реєстрі за №1132 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_38 ) від 27.02.2020 року на 1 арк. Рішення №2/2020 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСПРОМ», від 26.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_39 , зареєстрована за №1829 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_40 ) від 04.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСПРОМ», зареєстрована за №1832 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_40 ) від 04.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_41 , зареєстрована за №833 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_42 ) від 28.02.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_43 , зареєстрована за №4218 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_44 ) від 24.07.2019 на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_43 , зареєстрована за №4218 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_44 ) від 24.07.2019 року на 1 арк.; Рішення №1/2020 ТОВ «АРТАРІЙ ГРУП», на 1 арк.; Довіреність ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-СЕРВІС», зареєстрована за №731 (приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_45 ) від 26.06.2020 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_46 , зареєстрована за №710 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 22.02.2021 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД», зареєстрована за №3270 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 ) від 27.11.2020 року на 1 арк.; Довіреність ТОВ «СХІДЕКОБУД», зареєстрована за №390 (приватний нотаріус Кремінського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_48 ) від 22.03.2021 року на 1 арк.; Печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛЕКС УНО» (), ТОВ «Кронсон» (), ТОВ «СГ Аграрний фонд України» (), ТОВ «Віннер Торг» (), ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» (), ТОВ «ДАЛ-ТОН» (), ТОВ «Вікторі Інвест» (), ТОВ «Айланта» (), ТОВ «Авіаторс» (), ТОВ «Ворлд Групс» (), ТОВ «Компас ТК» (), ТОВ «Маркетіс» (), ТОВ «Дітайн» (), ТОВ «Альдіс» (), ТОВ «Юрсіті» (), ТОВ «Ворлдс Імпорт» (), ТОВ «Вега 999» (), ТОВ «Арлет Трейд» (), ТОВ «Ортіс Інвест» (), ТОВ «Керіус Груп» (), ТОВ «ОПТ-торг Плюс» (), ТОВ «Кінг Софт» (), ТОВ «Арія Компані» (), ТОВ «Керіус Торг» (), ТОВ «Інвест» (), ТОВ «ТД Дінекс» (), ТОВ «Інвестіка» (), ТОВ «Пост Трейд» (), ТОВ «Сота Бетон» (), ТОВ «ТГ Оранта» (), ТОВ «Новатеріс» (), ТОВ «Оптіа Торг» (), ТОВ «Арт-Інвест.ком» (), ТОВ «Торгова Група «Рексел» (), ТОВ «Олідарк» (), ТОВ «Торгова група ліра» (), ТОВ «Ортіс ТК» (), ТОВ «Віконз» (), ТОВ «ТГ Твій Час» (), ТОВ «Макертон» (), ТОВ «Карієнс» (), ТОВ «Літейл Компані» (), ТОВ «Ньюлайф» (), ТОВ «Енжеліс» (), ТОВ «Сантех-Буд» (), ТОВ «ТД Дінес» (), ТОВ «Орделінс» (), ТОВ «Деніс ТК» (), ТОВ «Нікон Тілд» (), ТОВ «Інвест Імпорт Груп» (), ТОВ «СГ Аграрний Фонд України» (), Довіреність гр. ОСОБА_49 , зареєстровано в реєстрі за № 696 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_50 , зареєстровано в реєстрі за № 1477 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ТОВ «Компанія Бізнесконсалт» (), зареєстровано в реєстрі за № 1479 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Компанія Бізнесконсалт» (), зареєстровано в реєстрі за № 1479 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_51 , зареєстровано в реєстрі за № 724 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_52 , зареєстровано в реєстрі за № 585 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Рішення № 2/2020 єдиного учасника ТОВ «Глобал Спірітс», зареєстровано в реєстрі за № 4111 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_53 ) на 1 арк.; Рішення № 2/20 одноосібного (єдиного) учасника ТОВ «Стоунком», зареєстровано в реєстрі за № 1101 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_54 , зареєстровано в реєстрі за № 1099 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_55 , зареєстровано в реєстрі за № 6188 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_56 , зареєстровано в реєстрі за № 6185 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_57 , зареєстровано в реєстрі за № 4777 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_57 , зареєстровано в реєстрі за № 4777 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_58 , зареєстровано в реєстрі за № 4782 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_58 , зареєстровано в реєстрі за № 4782 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_59 , зареєстровано в реєстрі за № 6193 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі за № 6299 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі за № 6299 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_61 , зареєстровано в реєстрі за № 6310 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_61 , зареєстровано в реєстрі за № 6310 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_62 , зареєстровано в реєстрі за № 2131 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_64 , зареєстровано в реєстрі за № 2130 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_65 , зареєстровано в реєстрі за № 2127 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_66 , зареєстровано в реєстрі за № 2129 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_67 , зареєстровано в реєстрі за № 2128 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_63 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_68 , зареєстровано в реєстрі за № 1134 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_44 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія акту прийому-передачі ТОВ «Оазіс Де Лекс», зареєстроване в реєстрі за №№ 2202; 2203 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_69 , зареєстровано в реєстрі за № 4157 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_70 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_71 , зареєстровано в реєстрі за № 4941 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_38 ) на 1 арк.; Нотаріальна копія довіреності ОСОБА_71 , зареєстровано в реєстрі за № 4941 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_38 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_72 , зареєстровано в реєстрі за № 2805 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_73 , зареєстровано в реєстрі за № 3715 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_74 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_75 , зареєстровано в реєстрі за № 2992 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_76 , зареєстровано в реєстрі за № 4002 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_77 , зареєстровано в реєстрі за № 847 (приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_78 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_79 , зареєстровано в реєстрі за № 1257 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_80 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_81 , зареєстровано в реєстрі за № 115 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_82 , зареєстровано в реєстрі за № 3667 (приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_83 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_82 , зареєстровано в реєстрі за № 3670 (приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_83 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_84 , зареєстровано в реєстрі за № 1615 (приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_32 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_85 , зареєстровано в реєстрі за № 156 (приватний нотаріус Дніпровський міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_86 ) на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_87 , зареєстровано в реєстрі за № 354 (приватний нотаріус Дніпровський міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_88 ) на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Софілайн» (), зареєстровано в реєстрі за № 4165 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Конверт з кореспонденцію ТОВ «Метекопром», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Проект інвест груп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Екотехнологія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «ТД Меттрейд» 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «ТД Меттрейд», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Артикос», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Рейнфул», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «УБК Аркадія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «БІО Вормс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «БІО Вормс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Акопромгруп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Феукс груп», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Паверанши», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Урік Стайл», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Кармасофт», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «СВ Парк», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «СВ Парк», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Елементал-Макс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Хадіс», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Українська будівельна компанія «Аркадія», 1 конверт, Конверт з кореспонденцією ТОВ «Біо Вормс», 1 конверт, Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті», ідентифікаційний код юридичної особи 39377474, на 1 арк., Протокол № 3/18 загальних зборів ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 02.02.2018 на 1 арк., Наказ № 5 ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 02.02.2018 на 1 арк., Опис документів на 1 арк., Статут ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» зареєстрований 16.02.2015 № 305512/5 на 12 арк., Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Комерц Про» від 12.02.2015, на 1 арк., Наказ № 3 ТОВ «Фінансово-правова компанія «Юрсіті» від 13.02.2015, на 1 арк., Наказ № 3 ТОВ «Комерц Про» від 13.02.2015, на 1 арк., Виписка з ЄДРФОФОП» від 13.02.2015, на 1 арк., Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Комерц про» від 02.09.2014, на 1 арк., Договір № 8/15 про надання юридичних послуг від 01.02.2015 на 2 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/05 від 31.05.2015 на 1 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/03 від 15.03.2015 на 1 арк., Акт прийому-передачі виконаних робіт № 1/04 від 28.04.2015 на 1 арк., Гарантійний талон № 9.1 на 1 арк., Гарантійний талон № 9.2 на 1 арк., Товарний чек від 04.06.2015 на 1 арк., Замовлення від 06.03.2015 до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку № 6905318 на 1 арк., Заява про зміну умов обслуговування, на 1 арк., Угода № 6905318 про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 06.03.2015, на 1 арк., Договір № 32-0 від 01.04.2015, на 7 арк., Рахунок на оплату № 388 від 05.08.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 969 від 31.07.2015, на 1 арк., Акт здачі-приймання приміщення від 02.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг №1110 від 31.08.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 321 від 30.06.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 821 від 30.06.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 260 від 03.06.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 684 від 31.05.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 444 від 31.08.2015, на 1 арк., Акт здачі приймання приміщення, без дати, на 1 арк., Рахунок на оплату № 211 від 30.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 547 від 30.04.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1240 від 30.09.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1240 від 30.09.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 669 від 01.12.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1518 від 30.11.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1518 від 30.11.2015, на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору № 32-о від 01.04.2015 від 01.12.2015 на 1 арк., Акт здачі приймання приміщення від 01.12.2015 на 1 арк., Рахунок на оплату № 82 від 01.02.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 117 від 29.01.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 994 від 29.07.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 1380 від 30.10.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1602 від 31.12.2015, на 1 арк., Акт надання послуг № 1602 від 31.12.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 715 від 28.12.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 573 від 30.10.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 502 від 30.09.2015, на 1 арк., Рахунок на оплату № 132 від 01.09.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 262 від 29.02.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 262 від 29.02.2016, на 1 арк., Рахунок на оплату № 209 від 31.03.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 408 від 31.03.2016, на 1 арк., Договір № 30-О від 01.04.2016, на 7 арк., Акт здачі-прийняття приміщення від 01.04.2016, на 1 арк., Акт здачі-прийняття приміщення від 31.03.2016, на 1 арк., Квитанція ПриватБанк № 0.0.368766946.2, на 1 арк., Рахунок на оплату № 275 від 28.04.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 557 від 29.04.2016, на 1 арк., Акт надання послуг № 557 від 29.04.2016, на 1 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Замовлення від 14.12.2015, на 1 арк., Угода № 7298789 від 14.12.2015, на 2 арк., Акт надання послуг № 699 від 31.05.2016, на 1 арк., Рахунок на оплату № 354 від 30.05.2016, на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру ЮОФОП № 19957252, на 2 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру ЮОФОП № 19957318, на 5 арк., Довідка ПАТ КБ «Приватбанк», на 1 арк., Довідка ПАТ КБ «Приватбанк», на 1 арк., Статут ТОВ «Комерц Про», на 14 арк., Акт оцінки вартості та приймання-передачі майнового внеску ТОВ «СГ Аграрний фонд України» зареєстровано в реєстрі за №1585, 1586 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Рішення №26/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Інтеравто-трейд» зареєстровано в реєстрі за №774 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Наказ №7 від 04.03.2021 про призначення директора ТОВ «СГ Аграрний фонд України» на 1 арк., Статут ТОВ «СГ Аграрний фонд України» зареєстровано в реєстрі за №776 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Акт прийому-передачі часток Статутного капіталу ТОВ «Інтеравто-трейд» зареєстровано в реєстрі за №771,772,773 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу часток Статутного капіталу ТОВ «Інтеравто-трейд» від 26.02.2021 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_89 , зареєстровано в реєстрі за №1033 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Договір №04/03/2021-1 суборенди частини нежитлового приміщення від 04.03.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення згідно договору суборенди № 04/03/2021-1 від 04.03.2021 на 1 арк.; Опис документів господарської діяльності ТОВ «Інтеравто-трейд» за період жовтень 2017р. січень 2021 р. від 26 лютого 2021 р. на 1 арк.; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» від 10.03.2021 на 1 арк.; Довідка АТ «Сбербанк» Вих. №36/5/50-22 від 10.03.2021 на 1 арк.; Заява-договір № Т108-013087340 від 10.03.2021 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг на 4 арк.; Квитанція № 6435969 від 10.03.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; Квитанція № 3860595 від 10.03.2021 АТ «Сбербанк» на 1 арк.; Довідка б/н від 19.03.2021Комерційний індустріальний банк на 1 арк.; Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» № 055218/033/РКО від 19.03.2021 на 3 арк.; Квитанція № 222227 від 19.03.2021 АТ «КІБ» на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Карія Компані» зареєстровано в реєстрі за № 282,283 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 300 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 300 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021, нотаріально завірена копія на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Карія Компані» зареєстровано в реєстрі за № 282,283 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за № 306 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Карія компані» зареєстровано в реєстрі за №776 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №312 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №309 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_91 від 06.08.2020, на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 302 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 303 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за №284,285 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за №284,285 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 305 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Торгконтент» зареєстровано в реєстрі за № 305 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №310 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №307 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 298 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №01/02/2021 одноосібного учасника ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 299 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за №280,281 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за №280,281 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 01.02.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 304 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Статут ТОВ «Євро старлінг» зареєстровано в реєстрі за № 304 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 26.02.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія паспорта гр. ОСОБА_90 зареєстровано в реєстрі за №311 від 01.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_91 від 06.08.2020 зареєстровано в реєстрі за №308 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №3425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 20.11.2020 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за №1423,1424 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Астерікс трейд» зареєстровано в реєстрі за № 1427 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена копія Рішення №29/03/2021 одноосібного учасника ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за № 1425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Сендікот» від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності гр. ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №1429 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія довіреності ОСОБА_92 , зареєстровано в реєстрі за №1428 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №754 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Рішення №29/03/2021 одноосібного учасника ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за № 1425 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки Статутного капіталу ТОВ «Сендікот» зареєстровано в реєстрі за №1423,1424 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 1 арк.; Статут ТОВ «Астерікс трейд» зареєстровано в реєстрі за № 1427 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 29.03.2021 на 6 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №752 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №751 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №750 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №749 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Нотаріально завірена фотокопія-витяг паспорта гр. ОСОБА_92 зареєстровано в реєстрі за №748 від 24.02.2021 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) на 2 арк.; Довіреність ТОВ «Юніка ТП», зареєстровано в реєстрі за №518 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_93 ) на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_94 , зареєстровано в реєстрі за №693 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 20.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_96 , зареєстровано в реєстрі за №775 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 27.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_97 , зареєстровано в реєстрі за №779 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 27.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_98 , зареєстровано в реєстрі за №696 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_99 , зареєстровано в реєстрі за №702 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_100 , зареєстровано в реєстрі за №699 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_101 , зареєстровано в реєстрі за №690 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_102 , зареєстровано в реєстрі за №705 (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_95 ) від 12.10.2020 на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_103 , зареєстровано в реєстрі за №317 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_104 ) від 20.01.2021 на 1 арк.; Довіреність ОСОБА_105 , зареєстровано в реєстрі за №3823 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ) від 11.12.2020 на 1 арк.; Довіреність ТОВ «Лекс Уно» на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Рішення №2/18 від 29.11.2018 ТОВ «Міранд Трейд» зареєстровано в реєстрі за №1842 (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ) від 04.01.2018 на 1 арк.; Копія паспорта та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_106 на 2 арк.; Рішення №1/18 від 06.09.2018 одноособового учасника ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Міранд Трейд» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.; Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.; Зразки підпису ОСОБА_107 на 3 арк.; Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» моб. номер. НОМЕР_4 ; Гумове кліше печатки ДП «Сітібуд ПАТ Будівельник-14» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «ТГ Альянс-Торг» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «КГ АСКА» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Кастелз» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Кайда Центр» 1 шт.; Гумове кліше печатки ТОВ «Преміум Ленд» 1 шт.; Жорсткий диск Transcend StoreJet 2,5 USB 3.1TB StoreJet 25M3 Iron Gray (s/n G26125-0486).

Також, 06.04.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_7 у якій проживає ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено наступні речі та документи: Акт звірки розрахунків ТОВ «Стенлі Тренд» на 2 арк.; Акт наданих послуг №8681 від 31 грудня 2020 року на 2 арк.; Рахунок на оплату №6474 від 31 грудня 2020 року ТОВ «Стенлі Тренд» на 1 арк.; Лист ДПСУ на ТОВ «Стенлі Тренд» на 1 арк. та три конверти; Ноутбук «Lenovo» G500 S/N:CB28094636, з зарядним пристроєм до нього.

Також, 06.04.2021 в ході огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено наступні речі та копії документів.

Керівництво з експлуатації В-3.15.00.00.000КЕ Вихор-3.15 на 33 арк., Технологічний регламент з додатками на 32 арк., Службова записка на 1 арк., Акти утилізації, Технічний звіт від 11.06.2018 р., Технічний звіт 24.04.2017, Технічний паспорт відходів на 10 арк., Паспорт КУ-3.15 на 1 арк., Акт про прийняття обладнання від 28.10.2013 на 6 арк., Інструкція з охорони праці для машиністів з твердопаливних котлів, Оригінал посадової інструкції головного інженера на 3 арк., Технічний звіт від 08.07.2019, Технологічний регламент, Паспорт потенційно небезпечного об`єкта, Акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки проектним від 28.08.2020 з додатками, Дозвіл №-109 з додатками, Акт про знищення від 11.12.2020, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, Акт прийому-передачі до договору №28-03-16 від 28.03.2016 та акт про знищення, ТТН на 12 арк., Акти прийому-передачі відходів на 4 арк., ТТН за 2021 р. на 11 арк., Проект оцінки впливу на навколишнє середовище від розміщення комплексу по виробництву енергоносіїв з відходів з обґрунтуванням санітарно-захисної зони, що встановлюється на промисловому майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , на 51 арк. з додатками; Установка для переробки відходів, що складається з «Вихор 3.15» №028 та «КУ-3.15» № НОМЕР_5 , яка опечатана та залишена на відповідальне зберігання начальникові виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію ОСОБА_108 .

Також, 06.04.2021 в ході обшуку квартири АДРЕСА_4 у якій проживає ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено наступні речі та документи: Ноутбук чорного кольору Lenovo s/n: PFOKM824 із зарядним пристроєм, печатки СГД ТОВ «Будівельно інвестиційна компанія «Олімпус» (), ТОВ «Інвестиційно Будівельна фірма «Альтіка» (), ТОВ «БГ «Укрбудівництво» (), ТОВ «Перша світова будівельна група «Альянс» (), ТОВ «Лантіон Груп» (), ТОВ «Будівельна компанія «Буд ресурс» (), мобільний телефон марки «iPhone 10», imei: НОМЕР_6 , з приєднаною сім карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , блокнот, в середині якого міститься чорнові записи, флеш накопичувач марки «Transend» 8Gb, банківська картка № НОМЕР_8 , лист до ТОВ «БГ «Континенталь» зар. за вих. 10-02.2/2832-21 від 26.03.2021 на 1 арк., довіреність від 13.04.2016 № НАІ 303850 на 1 арк., документи про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками на 31 арк., рішення № 28/1 ТОВ «Інтера Софт» від 28.01.2020 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «Інтера Софт» з додатками на 2 арк.; довіреність від 09.01.2019 № ННО 292463 на 1 арк., довіреність від 12.09.2019 № НОА 725138 на 1 арк.; довіреність від 12.04.2019 № ННЕ 402626 на 1 арк., довіреність від 12.04.2019 № ННЕ 402625 на 1 арк., довіреність від 09.01.2019 № ННО 292464 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 38490 від 19.02.2020 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 384972 від 19.02.2020 на 1 арк., копія довіреності № НОМ 38493 від 19.02.2020 на 1 арк., довіреність № ННН 233978 від 10.06.2019 на 1 арк., довіреність № НОА 725139 від 12.09.2019 на 1 арк., заява до ТОВ «Вільвет Торг Компані» від ТОВ «Артеміла групп» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Праюцела» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Достікора» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Саюстелла» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Візігма» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Контанта ЛТД» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Астура Груп Компані» від ТОВ «Артеміда Групп» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Керсан Копані» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Нікел Груп» від ТОВ «Консоль Ленд» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., заява до ТОВ «Алістер Смайт» від ТОВ «Нєвада Прайм» про виведення зі складу учасників з додатками на 4 арк., накази про призначення ОСОБА_7 до різних суб`єктів господарської діяльності кожен з яких на одному аркуші в загальній кількості на 31 арк., статут ТОВ «Фінансова правова група «Регістра» на 9 арк., довідка про вступ до виконання обов`язків ОСОБА_7 до ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк., листування між суб`єктами господарської діяльності та іншими підприємствами в запечатаному вигляді в загальній кількості 31 конверт із вмістом аркушів, системний блок чорного кольору «Everest «Home Office» 1036 № 14430500, дата виготовлення 01.04.2019.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, під час проведення огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вилученого під час проведення обшуку офісного приміщення № 223-226, в якому здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , вилученого під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_6 , вилученого під час обшуку квартири АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а також на установку для переробки відходів, яка належить ТОВ «Тарком Екосервс», що складється з установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів ТУ У 28.2-1:2009 Назва «Вихор 3.15», заводський номер: №028, Номінальна теплова потужність 3,15 МВт, Рік виготовлення 2012р. та Котел утилізатор водогрійний ТУ У 28.2-2:2009, Номінальна теплопродуктивність 3,15 МВт, Модель КУ-3.15, заводський номер: №035.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 від 07.04.2021 р. вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, під час проведення огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку офісного приміщення № 223-226, в якому здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_6 , під час обшуку квартири АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 речі і документи визнані речовими доказами.

Однак, сам факт визнання речей і документів речовими доказами без наявності обов`язкових елементів, які відносять їх до речових доказів, не може свідчити, що вилучене майно є речовим доказом.

Вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, а саме:дозвіл № НОМЕР_9 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «Тарком Екосервіс» на 5 арк.;заявки на надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил відповідно до умов договорів на 7 арк.; акти приймання передачі відходів виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 70 арк.; реконструкція топки «Вихрь 3, 15» на 10 арк.; технічний звіт по результатам обстеження роботи технологічної установки по утилізації органічних відходів «Вихор -3,15» на 21 арк.; паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 31 арк.; керівництво з експлуатації установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів «Вихор-3, 15», копія, 24 арк.; документи та речі вилучені в ході огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: керівництво з експлуатації В-3.15.00.00.000КЕ Вихор-3.15 на 33 арк., Технологічний регламент з додатками на 32 арк., Службова записка на 1 арк., Акти утилізації, Технічний звіт від 11.06.2018 р., Технічний звіт 24.04.2017 р., Технічний паспорт відходів на 10 арк., Паспорт КУ-3.15 на 1 арк., Акт про прийняття обладнання від 28.10.2013 на 6 арк., Інструкція з охорони праці для машиністів з твердопаливних котлів, Оригінал посадової інструкції головного інженера на 3 арк., Технічний звіт від 08.07.2019, Технологічний регламент, Паспорт потенційно небезпечного об`єкта, Акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки проектним від 28.08.2020 з додатками, Акти прийому-передачі відходів на 4 арк.; а також безпосередньо сама установка для переробки відходів, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, оскільки є предметами вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію про обставини вчинення злочину, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на зазначені речі і документи є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

В іншій частині слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вилучені речі і документи, оскільки з назви документів, які містяться в клопотання слідчий суддя позбавлений можливості прийти до висновку, що вони стосують дільності ТОВ «Тарком Екосервіс» та інших суб`єктів господарювання, яка є предметом дослідження в ході проведення досудового розслідування і стосується привласнення державних коштів та приватних структур при проведення діяльності з утилізації відходів, тобто, що вони містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину.

Накладення ж арешту на такі речі і документи за відсутності даних, що вони є доказом злочину, призведе до порушення прав їх власників та може вплинути на їх господарську діяльність.

З урахуванням викладеного клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000522 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на на майно у кримінальному провадженні №0000522 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку офісного приміщення №216-222, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тарком Екосервіс», за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, а саме:

-дозвіл № 0-109 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря «Тарком Екосервіс» на 5 арк.

-заявки на надання послуг та виконання робіт з організації збирання та утилізації відпрацьованих мастил відповідно до умов договорів на 7 арк.;

-акти приймання передачі відходів виконавця ТОВ «Тарком Екосервіс» на 70 арк.;

-Реконструкція топки «Вихрь 3, 15» на 10 арк.;

-технічний звіт по результатам обстеження роботи технологічної установки по утилізації органічних відходів «Вихор -3,15» на 21 арк.№

- Паспорт на котел-утилізатор водогрійний КУ-3, 15 (КУ-3, 15.002.00.00.000 ПС), копія, 31 арк.;

-керівництво з експлуатації установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів «Вихор-3, 15», копія, 24 арк.

Документи та речі вилучені в ході огляду виробничого комплексу ТОВ «Тарком Екосервіс» з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Керівництво з експлуатації В-3.15.00.00.000КЕ Вихор-3.15 на 33 арк., Технологічний регламент з додатками на 32 арк., Службова записка на 1 арк., Акти утилізації, Технічний звіт від 11.06.2018 р., Технічний звіт 24.04.2017 р., Технічний паспорт відходів на 10 арк., Паспорт КУ-3.15 на 1 арк., Акт про прийняття обладнання від 28.10.2013 на 6 арк., Інструкція з охорони праці для машиністів з твердопаливних котлів, Оригінал посадової інструкції головного інженера на 3 арк., Технічний звіт від 08.07.2019, Технологічний регламент, Паспорт потенційно небезпечного об`єкта, Акти перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки проектним від 28.08.2020 з додатками, Акти прийому-передачі відходів на 4 арк.

Накласти арешт на установку для переробки відходів, яка належить ТОВ «Тарком Екосервіс» (), що складається з установки для переробки органічних промислових та муніципальних відходів ТУ У 28.2-1:2009 Назва «Вихор 3.15», заводський номер: №028, Номінальна теплова потужність 3,15 МВт, Рік виготовлення 2012р. та Котел утилізатор водогрійний ТУ У 28.2-2:2009, Номінальна теплопродуктивність 3,15 МВт, Модель КУ-3.15, заводський номер: №035.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя