Справа № 487/4495/21
Провадження № 1-кс/487/3596/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
01.07.2021 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за карткою: № НОМЕР_1 в період з 22.00 год. 06.05.2021 год. по 03.00 год. 07.05.2021; інформацію за зазначеною карткою вказавши дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щов ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріпленні за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені сектору дізнання Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000524 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла ухвала сдідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 , щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_6 , яке було зареєстровано до ЖЄО № 9158 від 18.05.2021. В вказаному зверненні ОСОБА_6 просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під приводом продажу ноутбуку марки Apple через мережу Інтернет на сайті OLX, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Сума матеріального збитку складає 37,670 гривень.

В ході пояснення потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила що в травні 2021 вона з чоловіком знайшли оголошення про продаж ноутбуку марки Apple та вказане оголошення було розміщено в Інтернеті на сайті OLX. Зв"язавшись 06.05.2021 з продавцем вони обговорили спосіб оплати та домовились, що оплата буде здійснюватись через сервіс OLX - доставка. Після чого потерпіла ОСОБА_6 ввела всі свої реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та побачила, що оплата не пройшла, однак на мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про те, що сплачено 18.835 гривень. В подальшому вона написала про це продавцю ноутбуку, а саме повідомила йому, що грошові кошти знято, однак оплата за товар не пройшла. Все це відбувалось близько 23.00 години, трохи згодом чоловік (продавець) скинув їй посилання та вона перейшовши за посиланням знову ввела всі свої реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з метою відмінити платіж, однак з її банківської картка ІНФОРМАЦІЯ_3 знов було списано грошові в сумі 18.835 гривень і це відбувалось близько 00.10 годин 07.05.2021. Після чого вона намагалась зв"язатись з продавцем, але не виходило, зрозумівши, що її обдурили вона вирішила звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріпленні за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківських або карткових рахунках, які закріплені за карткою: № НОМЕР_1 в період з 22.00 год. 06.05.2021 год. по 03.00 год. 07.05.2021; інформацію за зазначеною карткою вказавши дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за вказані періоди часу; фото зображення або відео особи з банкоматів, яка здійснювала зняття коштів, після отримання їх з картки № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 05.08.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1