Справа № 576/1770/21
Провадження № 1-кс/576/448/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000212 від 13.07.2021 р., відкритого за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України. В ході розслідування було встановлено, що 13.07.2021 року до ЧЧ ВП№1 (м. Глухів) Шосткинського РУП надійшло повідомлення на службу 102 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , в готелі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у гр. ОСОБА_4 , двоє невідомих хлопців викрали мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 8 Pro" зеленого кольору, золоті сережки 585 проби та грошові кошти у сумі 7000 гривень та, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на мобільному телефоні потерпілої, здійснили переказ грошових коштів у сумі 32 000 гривень.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12.07.2021 по 19.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились. Слідчий та прокурор в клопотанні просили розглянути клопотання без їх участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витягом з кримінального провадження № 0000212 стверджується, що відділом поліції № 1 (м. Глухів) за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000212: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12.07.2021 по 19.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1