У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2021 Справа №607/10178/21 Провадження 1-кс/607/3284/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09.06.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із невстановленими особами, організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв та спирту через наступні: Інтернет сайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням служб кур`єрської доставки, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами огляду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що компанія займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років. Також встановлено, що на даному сайті є можливість придбати спирт Люкс 5 літрів за ціною 325 грн., 10 літрів за ціною 650 грн., 20 літрів за ціною 960 грн. та 100 літрів за ціною 4 200 грн.. Також можна придбати спирт Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 грн., 10 літрів за ціною 700 грн., 20 літрів за ціною 1060 грн. та 100 літрів за ціною 4400 грн.. Оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за піною 150 грн. за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 90 грн. за 1,5 літрів. Коньяк за ціною 5000 грн. за 100 літрів. Також оглядом даного сайту встановлено, що замовлення вище переліченої продукції можливо зробити через номер телефону НОМЕР_1 , та через корзину.
За результатами огляду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що компанія займається виготовленням та продажем харчового спирту, згідно реклами являється кращим виробником спирту та алкогольної продукції в Україні, на якому можна придбати спирту класу «Альфа» та «Люкс». Також встановлено, що на даному сайті є можливість придбати спирт Люкс 5 літрів за ціною 325 грн., 10 літрів за ціною 650 грн., 20 літрів за ціною 960 грн. та 100 літрів за ціною 4 200 грн.. Також можна придбати спирт Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 грн., 10 літрів за ціною 700 грн., 20 літрів за ціною 1060 грн. та 100 літрів за ціною 4400 грн.. Оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 грн. за 1,5 літрів та Коньяк за ціною 300 грн. за 5 літрів, Коньяк за ціною 5000 грн. за 100 літрів. Також оглядом даного сайту встановлено, що замовлення вище переліченої продукції можливо зробити через номер телефону НОМЕР_2 , та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом, по номеру телефону НОМЕР_2 .
Крім того, за результатами огляду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що компанія займається виготовленням та продажем харчового спирту більше 6 років. Також встановлено, що на даному сайті є можливість придбати спирт Люкс 5 літрів за ціною 325 грн., 10 літрів за ціною 650 грн., 20 літрів за ціною 960 грн. та 100 літрів за ціною 4 200 грн.. Також можна придбати спирт Альфа в кількості 5 літрів за ціною 375 грн., 10 літрів за ціною 700 грн., 20 літрів за ціною 1060 грн. та 100 літрів за ціною 4400 грн.. Оглядом вищезазначеного сайту встановлено, що на ньому є можливість придбати Медовуху за ціною 150 грн. за 1,5 літрів та кріпкий коньяк за ціною 90 грн. за 1,5 літрів. Також оглядом даного сайту встановлено, що замовлення вище переліченої продукції можливо зробити через номер телефону НОМЕР_3 , та через корзину. Також є можливість придбати на даному сайті спирт оптом, по номеру телефону НОМЕР_2 .
З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, проведено обшуки об`єктів нерухомого майна.
24.02.2010 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.02.2021 проведено обшуки за місцями незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 свою злочинну діяльність здійснює з ознаками конспірації, спілкується за допомогою мобільних телефонів та під час зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей.
Ініціатор клопотання вказує, що проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 у злочинній діяльності використовує номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , по яких веде розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступним громадянам: НОМЕР_5 ОСОБА_6 , НОМЕР_6 ОСОБА_7 , НОМЕР_7 ОСОБА_8 , НОМЕР_8 ОСОБА_9 , НОМЕР_9 ОСОБА_10 , НОМЕР_10 ОСОБА_11 , НОМЕР_11 ОСОБА_12 , НОМЕР_12 ОСОБА_13 , які придбавали незаконно виготовлені алкогольні напої.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.09.2021 по 24.02.2021, про здійснення вхідних і вихідних телефонних розмов, номери, дати, час та тривалість вхідних та вихідних дзвінків з номерів, НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.09.2021 по 24.02.2021, про здійснення вхідних і вихідних телефонних розмов, номери, дати, час та тривалість вхідних та вихідних дзвінків з номерів, НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для отримання додаткових доказів у провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із ст.39 Закону України «Про телекомунікації», обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000161 від 26.09.2019; протоколами обшуків від 24.02.2021; протоколами оглядів від 12.02.2021, 27.08.2020, 10.03.2021, 04.06.2021, 12.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 10.11.2020; поясненнями ОСОБА_13 від 01.08.2020, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, які визначають зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З урахуванням наданих слідчим пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій.
Так, слідчий суддя враховує, що долученими до клопотання доказами підтверджується використання особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про здійснення вхідних і вихідних телефонних розмов, номери, дати, час та тривалість вхідних та вихідних дзвінків.
Поряд з цим, в порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено наявність обґрунтованість підстав для надання доступу до інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_12 , оскільки в цій частині клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не долучено жодного належного і допустимого доказу того, що на даний час особа, яка причетна до вчинення зазначеного злочину, а не інша особа, володіє мобільним телефоном із карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 .
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000161 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити частково.
Надати заступнику начальника 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 26.09.2021 по 24.02.2021, та яка містить наступне:
-інформацію про з`єднання абонентів з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування, та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1