Справа № 594/712/21
Провадження № 1-кс/594/96/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 26.05.2021, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - інформація про номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час; - інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час; - детальний опис осіб (фотовідео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному виглядах, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

14.01.2021 року в чергову частину ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступив рапорт старшого о/у СКП ВП № 1 (м. Борщів) ОСОБА_9 про те, що в ході проведення розшукових заходів отримано інформацію, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Пищатинці Чортківського району Тернопільської області, діючи повторно, шляхом введення в оману окремих громадян України, під приводом виготовлення документів для працевлаштування за межами України в Республіці Чехія, отримує на особистий банківський рахунок грошові кошти, в якості оплати вказаних послуг, які в подальшому привласнює та використовує на власні потреби.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, 02.09.2020 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_10 , жителькою АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши потерпілу в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2400 гривень, в якості оплати 50 відсотків вартості послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном Чехії на двох осіб, терміном дії 3 місяці, на що потерпіла погодилась.
02.09.2020 року о 18.27 год. ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном Чехії на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 терміном дії 3 місяці, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запевнила останню, що має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном в Чехії терміном дії 6 місяців, та повідомила про необхідність доплатити за виготовлення вказаних документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на 2-х осіб грошові кошти в сумі 2800 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8
03.09.2020 року о 09.52 год. ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 терміном дії 6 місяців, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2800 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запевнила останню про необхідність призначення дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, яку вона допоможе призначити, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень. 09.09.2020 року о 09.27 год. ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1200 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запевнила останню про можливість перенесення призначеної дати подачі документів у візовому центрі м. Львів на інший день, і в чому вона допоможе, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2400 гривень. 23.09.2020 року о 03.44 год. ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_8 запевнила останню про можливість перенесення призначеної дати подачі документів у візовому центрі м. Львів на інший день, і в чому вона допоможе, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2400 гривень. 07.10.2020 року о 19.19 год. ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем свого проживання, будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2400 гривень.
Тим самим, ОСОБА_8 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_10 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном Чехії, на двох осіб, терміном дії 6 місяців, отримала від неї грошові кошти на загальну суму 11200 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 11200 гривень.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством дату та час, у вересні 2020 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_12 , жителькою АДРЕСА_4 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що вона має можливість виготовити їй документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , ввівши останню в оману, запропонувала їй надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11290 гривень, в якості оплати послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном Чехії на двох осіб.
В період з 21.09.2020 року по 29.10.2020 року ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_4 , на прохання своєї невістки ОСОБА_12 , яка будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із особистого рахунку перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 11290 гривень наступними платежами, а саме: о 11.46 год. 21.09.2020 року в сумі 1000,00 грн.; о 09.43 год. 04.10.2020 року в сумі 1000,00 грн.; о 10.44 год. 04.10.2020 року в сумі 2000,00 грн.; о 15.36 год. 10.10.2020 року в сумі 1600,00 грн.; о 16.25 год. 20.10.2020 року в сумі 4800,00 грн.; о 08.23 год. 29.10.2020 року в сумі 890,00 грн.
Тим самим, ОСОБА_8 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_12 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном Чехії, на двох осіб, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму 11290 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 11290 гривень.
Також досудовим слідством встановлено, що у невстановлений слідством час, 06.10.2020 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході телефонної розмови із ОСОБА_17 , жителем АДРЕСА_5 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши потерпілого в тому, що вона має можливість виготовити йому документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом збору та оформлення необхідних документів для працевлаштування за кордоном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , ввівши останнього в оману, запропонувала йому надати допомогу при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 і за вказані послуги необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7500 гривень, в якості оплати 50 відсотків вартості послуг із виготовлення документів для працевлаштування за кордоном Чехії на двох осіб, на що потерпілий погодився.
06.10.2020 року в період часу з 12.51 год. по 12.54 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7500 гривень двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 4500,00 грн. проведено о 12.51 год. 06.10.2020 р. та другий платіж в сумі 3000,00 грн. проведено о 12.54 год. 06.10.2020 р.
Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_8 запевнила останнього, що має можливість виготовити йому документи для працевлаштування за кордоном - Чехії, за умови повної оплати вартості вказаних послуг та повідомила про необхідність доплатити за виготовлення вказаних документів для працевлаштування за кордоном в Чехії на 2-х осіб грошові кошти в сумі 3500,00 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8
09.10.2020 року в період часу з 19.02 год. по 19.05 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при виготовленні документів для працевлаштування за кордоном - Чехії на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3502 гривень двома платежами, а саме: перший платіж в сумі 3004,00 грн. проведено о 19.02 год. 09.10.2020 р. та другий платіж в сумі 498,00 грн. проведено о 19.05 год. 09.10.2020 р.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_8 запевнила останнього про необхідність призначення дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, яку вона допоможе призначити, за що необхідно перерахувати на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 гривень. 12.10.2020 року о 14.13 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_8 щодо допомоги при призначенні дати подачі документів у візовому центрі м. Львів, за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в магазині по АДРЕСА_6 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 гривень .
Тим самим, ОСОБА_8 , не маючи наміру виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_17 , які полягали у виготовленні документів для працевлаштування за кордоном Чехії, на двох осіб, отримала від нього грошові кошти на загальну суму 15002 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 15002 гривень.
Також досудовим слідством встановлено, що у невстановлений слідством дату та час, 28.02.2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в ході переписки у месенджері «Вайбер» із ОСОБА_19 , жителем АДРЕСА_7 , діючи, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, використовуючи довірливі відносини між ними, навмисно повідомила останньому неправдиву інформацію, що вона як онкохвора із ускладненням пов`язаним із коронавірусною хворобою «COVID-19» потребує лікування в закладах охорони здоров`я м. Тернопіль та м. Києва, на що необхідно значні грошові кошти, яких у ОСОБА_8 немає, та запропонувала ОСОБА_19 надати їй грошові кошти для лікування, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я
ОСОБА_20 період часу 28.09.2021 р. і по 07.03.2021 року ОСОБА_19 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_7 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально скрутну фінансову ситуацію ОСОБА_8 , в якій остання опинилась у зв`язку із хворобою, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із особистих рахунків перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 19300 гривень наступними платежами, а саме: о 12.21 год. 28.02.2021 року в сумі 600,00 грн.; о 21.55 год. 28.02.2021 року в сумі 570,00 грн.; о 09.38 год. 01.03.2021 року в сумі 570,00 грн.; о 09.53 год. 02.03.2021 року в сумі 570,00 грн.; о 18.12 год. 02.03.2021 року в сумі 570,00 грн.; о 08.53 год. 03.03.2021 року в сумі 550,00 грн.; о 14.54 год. 03.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 20.11 год. 03.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 07.50 год. 04.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 10.01 год. 04.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 14.10 год. 04.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 16.27 год. 04.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 10.28 год. 05.03.2021 року в сумі 500,00 грн.; о 07.27 год. 05.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 17.24 год. 05.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 06.47 год. 06.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 09.49 год. 06.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 11.51 год. 06.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 13.57 год. 06.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 19.44 год. 06.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 06.58 год. 07.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 12.55 год. 07.03.2021 року в сумі 980,00 грн.; о 20.04 год. 07.03.2021 року в сумі 100,00 грн., якими ОСОБА_8 розпорядилася на власний розсуд, заподіявши такими діями ОСОБА_19 матеріальну шкоду на зазначену суму.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні грошовими коштами, шляхом обману, вчиненими повторно, ОСОБА_8 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 14.01.2021 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.01.2021 р., копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 15.02.2021 року, копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 09.04.2021 року, копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 09.04.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 22.05.2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 22.05.2021 року, копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

?інформація про власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
?інформація про номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
?інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час;
?інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час;
?детальний опис осіб (фотовідео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 року та по даний час, а у разі їх перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1