Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1927/21
Провадження № 1-кс/711/629/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000295 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000295 від 11.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотаннямотивує тим, що в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримали. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 08.12.2020 року близько 14 годині 01 хвилини через банківський термінал ТS213094 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 14750 гривень за купівлю дизельного пального на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , однак замовлений товар так і не був отриманий, кошти не були повернуті, зв`язок з продавець був втрачений. Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 , належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО Банку НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 . Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_7 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_7 в різних банківських установах. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб якими перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_7 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО Банку НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 , роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 08.12.2020 по теперішній час, а також інших розрахункових рахунках якими користувався та користується ОСОБА_7 , у даній банківській установі. Зокрема, органу досудового розслідування необхідно:

1. Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн., та інших банківських карток та розрахункових рахунків ОСОБА_7 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. Встановити які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за період з 08.12.2020 по теперішній час.

3. Надати розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та у інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

4. Надати фото та відео зроблені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за вказаний період.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та інших карток чи рахунків ОСОБА_7 .

6. Які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

7. Якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн. та інших банківських карток чи рахунків ОСОБА_7 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

8. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків; банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні щодо картки № НОМЕР_1 , щодо інших карток жодних доказів причетності їх до вказаного факту слідчим не додано. Тож вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме: лише в частині інформації по вказаній картці.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 а саме:
1. Копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн., якою користується ОСОБА_7 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_7 .

2. Роздруківку операцій які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

3. Розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

4. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

5. Інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

6. Операції які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

7. Операції які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 08.12.2020 о 14 годині 01 хвилину з терміналу TS213094 який знаходиться по АДРЕСА_1 перераховано 14750грн.

8. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування уданому кримінальному провадженні про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1