Справа №295/4768/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000035, зареєстрованого 25.04.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, щодо того, що 25.04.2019 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області, невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів. Також, невстановлені особи Житомирської, Хмельницької та інших областей здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Бердичева громадянка ОСОБА_5 здійснювала торгівлю тютюновими виробами з наклеєними марками акцизного податку з ознаками підробки. Проведеними слідчими діями встановлено, що відправку тютюнових виробів на адресу гр. ОСОБА_5 здійснювали мешканці м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області: гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 за допомогою служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами обшуків 06.08.2020 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів виявлено та вилучено значна кількість (більше 80 ящиків) тютюнових виробів, як в пачках так і розсипом з ознаками фальсифікованих, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи. 19.01.2021 за № 29402/20-34/29403/20-33/29404/20-34/1782?1806/21-34 отримано висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами комплексної судової біологічної експертизи та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні. За результатами висновків наданні для дослідження зразки не відповідають вимогам ДСТУ та є підробленими, в тому числі, які вилучені під час проведення обшуків за місцем проживання, місцями зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 . 29.01.2021 виділено матеріали кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_5 злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та скеровано до суду з обвинувальним актом. При цьому, ОСОБА_5 під час допиту 27.01.2021 надала показання, що усвідомлює, що вчинила злочин пов`язаний з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, щиро кається та готова підтвердити покази в суді. Також, ОСОБА_5 під час допиту надала показання, що факти отримання тютюнових виробів від гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 мали місце. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільних номерах по зазначених телефонних номерах використовуватимуться у кримінальному провадженні, з метою встановлення та ідентифікації осіб, що причетні умисного ухилення від сплати податків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилученні документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме інформації на електронному носії із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також номери телефонів, які використовувались у телефонах з відповідними ІМЕІ з 01.01.2019 по 15.04.2021 та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, оскільки в інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи або співробітникам правоохоронних органів, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення належно засвідчених копій документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) документів (інформації) про належність номерів мобільних телефонів у формі довідки із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи або назву та код ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказані номери; інформації по мобільних терміналах, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період 01.01.2019 по 15.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1