Справа № 202/1391/21
Провадження № 1-кс/202/1861/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 18.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 року за № 0000149, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 квітня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 18.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, мешканець м. Дніпро ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із іншими місцевими мешканцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території обласного центру систематично виготовляють і зберігають з метою збуту розповсюджують та збувають за матеріальну винагороду через мережу Інтернет кіно та відеопродукцію, зображення порнографічного характеру в тому числі що містять дитячу порнографію, до участі у створені якої примушують неповнолітню дочку ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 .

Проведеними заходами встановлено ряд осіб які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявних відкритих та закритих рахунків, руху коштів фізичних осіб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових засобів, які були проведені на користь даних клієнтів, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2000 року по день проведення тимчасового доступу включно; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно.

У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують отримання грошових коштів, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 18.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 18.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену на те посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів по наявних відкритих та закритих рахунків, руху коштів фізичних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення, які були проведені на користь даних клієнтів, даними клієнтами і за їх дорученням за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2000 року по день проведення тимчасового доступу включно, грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2000 р. по день проведення тимчасового доступу включно

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк виконання ухвали до 30 квітня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1