Справа № 562/716/21
У Х В А Л А

31.05.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000190 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в :
Заступник начальника слідчого відділення звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УБ ХАЕС» (м. Нетішин, вул. Ринкова, 5 Хмельницької області), в кузові якого знаходиться ґрунт, екскаватор марки «АТЕК-881» з маркуванням на кузові « НОМЕР_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , ключі від замку запалювання вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 із забороною відчуження, користування та розпорядження ними.

В обґрунтування клопотання вказав, щов провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що до Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіз Управління служби безпеки в Рівненській області надійшли матеріали перевірки про те, що в 2017-2018 роках посадовими особами ЖБК "Карпатський" під час здійснення будівництва житлового будинку по вул. Луцькій, 15 в м. Острог Рівненської області, в окремих документах було вказано недостовірні та занижені дані щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, та яка в послідуючому сплачена не була.

В ході проведення оперативно-пошукової роботи, о/у Здолбунівського МРВ УСБУ в Рівненській області старшим лейтенантом ОСОБА_5 встановлено, що у 2015 році після реконструкції незавершеного будівництва 5-ти поверхового житлового будинку під 4 - ох поверховий 48 квартирний житловий будинок в АДРЕСА_1 та введення об`єкту в експлуатацію (декларація РВ №68 від 10.11.2015) керівник ЖБК «Карпатський» ОСОБА_6 звертається до Острозької міської ради із заявою про виділення у власність земельної ділянки на якій побудований вище зазначений об`єкт (0,6882 га, кадастровий номер :03:002:0301) для обслуговування багатоквартирного будинку (копія заяви від 08.12.2015).

25.03.2016 рішенням Острозької міської ради вище вказана земельна ділянка передана у власність ЖБК «Карпатський» для обслуговування багатоквартирного житлового будинку (рішення Острозької міської ради №113 від 25.03.2016).

В свою чергу керівник кооперативу ОСОБА_6 вирішує побудувати на даній земельній ділянці ще один багатоквартирний житловий будинок і у зв`язку із чим 09.06.2016 подає до Державної архітектурно будівельної інспекції в Рівненській області декларацію про початок виконання будівельних робіт з будівництва чотирьохповерхового житлового будинку (декларація РВ №64 від 09.06.2016). При цьому генпідрядником виступило ТОВ «Будівельно-виробнича компанія Універсалбуд» (Рівненська обл., м. Острог, вул. городище, 38/3 ), керівником та засновником якої є батько керівника ЖКГ «Карпатський» та ТОВ «Універсалбуд» ОСОБА_7 .

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» перед введенням об`єкта в експлуатацію забудовники, які отримували земельні ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку зобов`язані (ст. 40 Закону) заключити договір пайової участі з місцевими органами самоврядування та відповідно до цього договору про пайову участь сплатити відповідні внески в місцевий бюджет. Інформація щодо договору про пайову участь зазначається в декларації про введення об`єкта в експлуатацію, що подається до Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Також відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

В рішенні Острозької міської ради № 543 від 29.11.2013 «Про пайову участь (внесок) у розвиток інфраструктури м. Острог» визначено розмір пайової участі, а саме: для будівництва житла 2%, для об`єктів реконструкції 1,5%, для об`єктів реставрації 1,5%, для будівництва комерційних та промислових об`єктів 3%, для будівництва автозаправних станцій. Аптек, кафе, ресторанів 10%, для індивідуального гаражного будівництва 0,5%.

У зв`язку із цим керівник ЖБК «Карпатський» звертається до Острозької міської ради для того, щоб заключити договір пайової участі. 27.11.2017 Острозька міська рада, а особі голови ОСОБА_8 та ЖБК «Карпатський», в особі керівника ОСОБА_6 , заключають договір пайової участі, в якому ЖБК зобов`язується заплатити 66807 грн. пайового внеску до місцевого бюджету, тобто 2% від загальної кошторисної вартості будівництва, яка відповідно до договору становить 3340356 грн.

Однак, відповідно до декларації поданої до ДАБІ в Рівненській області про готовність вище вказаного об`єкта про введення в експлуатацію, кошторисна вартість будівництва становила 10260000 грн. (декларація РВ №03 від 25.04.2018). Виходячи з цього, ЖБК повинно сплатити 205000 грн., а сплатило по факту 66807 грн.

Таким чином, з метою зменшення суми обов`язкових платежів, які ЖБК «Карпатський» повинен сплатити до місцевого бюджету, керівник ЖБК вніс недостовірні відомості до договору пайової участі, чим завдав збитків місцевому бюджету на суму 138393 грн.

Відомості по вище вказаному факту слідчим відділенням Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 01.06.2019 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наданого для Рівненського РВ (з дислокацією в м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області в рамках кримінального провадженя №0000190 від 01.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,було встановлено, що на земельній ділянці, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Острозької ОТГ Рівненського району Рівненської області з кадастровим номером :03:004:0003 (належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), службові особи ТОВ «Універсал-Агробуд» самовільно зайняли вище вказану ділянку та здійснюють видобування корисної копалини суглинок.

Відомості по вище вказаному факту слідчим відділенням Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 11.05.2021 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наданого для Рівненського РВ (з дислокацією в м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області в рамках кримінального провадження №0000190 від 01.06.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,було встановлено, що службові особи ТОВ «Універсал-Агробуд», в період закінчення спецдозволів № 4829 від 25.12.2008 та № 1866 від 26.04.1999 продовжують видобуток корисної копалини суглинок на родовищі «Острозьке» (площа 13,50 га) та на родовищі «Острозьке» (площа 10, 40 га).

Таким чином в діях службових осіб ТОВ «Універсал-Агробуд», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Відомості по вище вказаному факту слідчим відділенням Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області 11.05.2021 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

19.05.2021 матеріали досудових розслідувань № 0000190 від 01.06.2019 (ч. 1 ст. 366 КК України), № 0000174 від 11.05.2021 (ч. 1 ст. 197-1 КК України), № 0000175 від 11.05.2021 (ч. 2 ст. 240 КК України) на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000190 від 01.06.2019.

23.04.2021 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення для Рівненського РВ (з дислокацією в м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області. В ході виконання якого було встановлено, що в діях службових осіб ТОВ «Універсал-Агробуд» наявні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 240 КК України.

З метою перевірки відомостей та повного об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування є необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії - огляді земельної ділянки під кадастровим номером :03:004:0003, що знаходиться на території Острозької ОТГ Рівненського району Рівненської області.

20 травня 2021 року до Здолбунівського районного суду Рівненської області скеровано два клопотання про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки під кадастровим номером :03:004:0003, що знаходиться на території Острозької ОТГ Рівненського району Рівненської області та на проведення огляду земельної ділянки, що знаходиться в межах координат 50.349264 26.517133, 50.349428 26.515126, 50.350989 26.516274, 50.351646 26.516274, що розташована на території Острозької ОТГ Рівненського району Рівненської області. Вище вказані клопотання були задоволені та винесені відповідні ухвали.

27 травня 2021 року, в період часу з 16 год. 49 хв. по 18 год. 03 хв. було проведено огляд на підставі вище вказаних ухвал. В ході огляду було встановлено, що на земельній ділянці під кадастровим номером :03:004:0003 відсутній верхній шар ґрунту, крім того в ході огляду було встановлено що на сусідніх земельних ділянках, а саме: :03:004:0098 та :03:004:0184 також відсутній верхній шар ґрунту. Цільове призначення земельної ділянки під кадастровим номером :03:004:0098 - для ведення особистого селянського господарства. Відомості щодо цільового призначення земельної ділянки від кадастровим номером :03:004:0184 відсутні. Тому з метою фіксування вище вказаного факту було проведено огляд також земельних ділянок під кадастровими номерами :03:004:0098 та :03:004:0184.

Відповідно до топографо-геодезичного знімання встановлено, що площа порушеної землі на ділянці під кадастровим номером :03:004:0003 становить 0,2870 га, на ділянці :03:004:0098 - 0,0899 га та на ділянці :03:004:0184 - 0,2827 га.

В ході огляду було вилучено вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УБ ХАЕС» (м. Нетішин, вул. Ринкова, 5 Хмельницької області), в кузові якого знаходиться ґрунт, екскаватор марки «АТЕК-881» з маркуванням на кузові « НОМЕР_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 (серійний номер свідоцтва про реєстрацію неможливо встановити по причині пошкодження покриття), яке поміщено до сейф-пакету «ЕС МВС Україна» № 0921203, ключі від замку запалювання вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету «ЕС МВС Україна» № 0899030. На екскаваторі «АТЕК-881» з маркуванням на кузові «40» відсутні державні номерні знаки та інформаційні таблички.

Вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки «АТЕК-881» з маркуванням на кузові « НОМЕР_2 » знаходяться на місці виявлення їх при проведення огляду.

В ході допиту як свідка водія вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 , останній повідомив, що 27.05.2021 він на вище вказаному автомобілі перебував на території родовища «Острозьке» та здійснював перевезення ґрунту, яке навантажувалось за допомогою екскаватора «АТЕК-881». Крім того, свідок повідомив, що між ТОВ «УБ ХАЕС» та ТОВ «Універсал - Агробуд» існує договір про оренду техніки для проведення робіт, а також, що за кермом екскаватора перебував працівник ТОВ «Універсал - Агробуд».

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі.
В судове засідання ОСОБА_9 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене майно, може бути використане як доказ в рамках кримінального провадження № 0000190 від 01.06.2019, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, пересування, передачі, відчуження, а також з метою відшкодування, завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди є необхідність у накладені арешту на вище вказане майно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.167, 172-173, 175 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на вантажний автомобіль «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УБ ХАЕС» (м. Нетішин, вул. Ринкова, 5 Хмельницької області), в кузові якого знаходиться ґрунт, екскаватор марки «АТЕК-881» з маркуванням на кузові « НОМЕР_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , ключі від замку запалювання вантажного автомобіля «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_3 із забороною відчуження, користування та розпорядження ними.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10