Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/2096/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактам того, що у жовтні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 договори: на виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області) та 15-23 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало з бюджету аванси на виконання вказаних будівельних робіт, згідно з яких виконали ряд будівельних робіт, закривши при цьому актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в), в яких свідомо вказали завищені обсяги виконаних будівельних робіт.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, а також ПП « ОСОБА_4 », яке мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має ознаки фіктивності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо юридичної особи, яка становить банківську таємницю та містить інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 », які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 16.10.2020 року по 29.07.2021 року, слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З доданого до матеріалів клопотання експерта вбачається, що у зв`язку з недостатньою кількістю вихідних даних, необхідні документи, зазначені слідчим у клопотанні.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), розташованого за АДРЕСА_1 .
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.02.2021 заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам р/р № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із обов`язковим відображенням підприємств-контрагентів за період з 16.102020 року по 29.10.2021 року у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1