Справа №127/6194/21
Провадження №1-кс/127/2670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09.03.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 08 березня 2021 року о 14 год. 30 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_6 та, видаючи себе за доньку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що донька потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 30 тис. грн., які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів в зазначеній сумі та погодилась передати їх.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_6 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 08.03.2021 приблизно о 15.45 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_1 .
По прибуттю ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_6 , де, усвідомлюючи, що остання являється особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 30 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.

Забравши грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 30 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, неповнолітній ОСОБА_4 попередньо вчинивши 08.03.2021 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 08 березня 2021 року о 17 год. 30 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_7 , та, видаючи себе за внучку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що внучка потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч грн., які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів в зазначеній сумі та погодилась передати їх.
Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_7 про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 08.03.2021 приблизно о 18.40 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.

Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_7 , де, усвідомлюючи, що остання являється особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_7 , матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 08.03.2021 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 09 березня 2021 року о 11 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_8 , та, видаючи себе за дочку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що донька потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США , які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_8 а саме: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_8 будучи введеною в оману, повідомила що таких грошей у неї немає, а наявні лише 41 тис. грн., які погодилась передати.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_8 , про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 09.03.2021 приблизно о 11.30 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.
Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_8 , де, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 41 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 41 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , попередньо вчинивши 08.03.2021 та 09.03.2021 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений спосіб, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час вступили в злочинну змову із невстановленими слідством особами для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Реалізовуючи дану попередню змову із ОСОБА_5 та спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, 09 березня 2021 року о 15 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи зателефонували до ОСОБА_9 , та, видаючи себе за внучку потерпілої та працівників поліції, повідомили, що внучка потерпілої потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США , які необхідно передати довіреній особі, яку вказали як помічник слідчого, що прийде за адресою проживання ОСОБА_9 а саме: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, повідомила про наявність у неї грошових коштів лише в сумі 20 тис. грн., які погодилась передати.

Після того, як невстановлена досудовим розслідуванням особа домовилась з ОСОБА_9 , про зустріч та передачу коштів, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, згідно заздалегідь розробленого плану, направились до місця проживання потерпілої з метою заволодіння грошовими коштами.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, розуміючи протиправність своїх дій та суспільно небезпечних наслідків, 09.03.2021 приблизно о 15.20 год. направилися за місцем проживання потерпілої за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом передачі працівникам поліції грошових коштів.
Після чого ОСОБА_4 зайшов до квартири потерпілої ОСОБА_9 , де, усвідомлюючи, що остання є особою похилого віку, отримав від неї грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 залишився назовні, візуально контролюючи прилеглу до будинку потерпілої територію.
Забравши грошові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли.
В подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами розпорядились отриманими грошовими коштами, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 20 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
10.03.2021 під час огляду місця події у приміщенні квартири АДРЕСА_6 було виявлено двох осіб які орендували квартиру, які представились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_7 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_8 .

Після чого вищевказані особи написали заяви, що вони добровільно надати працівникам поліції наступні речі, а саме: у ОСОБА_4 , було вилучено із бокової кишені сумки чорного кольору грошові кошти у сумі 19, 900 грн. номіналом 4 купюри по 10000 грн., 10 купюр по 500 грн., 38 купюр по 200 грн., та 33 купюри по 100 грн., мобільний телефон марки «Redmi NOT 9» та зошит із записами потерпілої ОСОБА_8 . Вищевказані речі упаковано до спец. пакетів. Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із кишені свого рюкзака добровільно видав: грошові кошти у сумі 18,800 грн., номіналом 6 купюр по 1000 грн., 6 купюр по 500 грн., 38 купюр по 200 грн., та 22 купюри по 100 грн., та мобільний телефон марки «Redmi 9». Вищевказані речі були упаковане до спец. пакетів ГУНП у Вінницькій області.

У зв`язку з виявленням вищевказаних речей, є достатні підстави вважати, що вони, відповідно до п. 1, 3, ч. 2 ст. 167 КПК України, є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речових доказів та перешкодить встановленню істини у провадженні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищевказані речі є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна грошові кошти у сумі 19, 900 грн. номіналом 4 купюри по 10000 грн., 10 купюр по 500 грн., 38 купюр по 200 грн., та 33 купюри по 100 грн., мобільний телефон марки «Redmi NOT 9» та зошит із записами потерпілої ОСОБА_8 . Вищевказані речі були вилучені із сумки чорного кольору, яка належить гр. ОСОБА_4 та грошові кошти у сумі 18,800 грн., номіналом 6 купюр по 1000 грн., 6 купюр по 500 грн., 38 купюр по 200 грн., та 22 купюри по 100 грн., та мобільний телефон марки «Redmi 9», які були вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищевказані речі були упаковані до спец. пакетів ГУНП у Вінницькій області, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя