1Справа № 335/442/21 1-кс/335/3620/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначає, що у СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, 28.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , здійснено закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд у м. Оріхові» на суму 65 887,2 тис. грн. Поряд з цим, відповідно до проведеної процедури закупівлі робіт за державні кошти відповідний договір №2708-К було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 )
Відповідно до розміщеної та підтвердженої інформації замовником у 2018-2019 роках проведено оплату за договором на 17 251 тис. грн., в тому числі авансовий платіж 2 562 тис. грн.
Крім цього, в інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розділі «Публічні закупівлі» розміщено інформацію про наявність договору від 04.07.2018 року про закупівлю робіт за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за предметом реконструкція каналізаційних очисних споруд КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 476,164 тис. грн.
У ході проведення огляду об`єктів зафіксовано та встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції очисних споруд у м. Оріхові та в с. Таврійське на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не розпочинало. Однак наявність оплати за договором свідчить про складання та підписання сторонами актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ -2в, якість яких перевірена та прийнята відповідним органом технічного нагляду.
Згідно клопотання слідчого, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог договору підряду № 2708-р від 28.08.2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за предметом «Реконструкція очисних споруд у м. Оріхові на суму 65 887,2 тис. грн., підприємство мало виконати ряд робіт до грудня 2018 року.
Аналогічний договір за 03/07 БІ від 04.07.2018 року укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за предметом «Реконструкція очисних споруд КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 476,164 тис. грн.
В ході досудового розслідування також встановлено, що за виконанням робіт по даним договорам підряду ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році на суму 17 251 тис. грн., в тому числі авансовий платіж 2 562 тис. грн.
На теперішній час, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, необхідне проведення будівельно-технічної експертизи. Крім цього, для проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 у вищевказаних документах необхідно отримати оригінали даних документів, а саме первинну звітну документацію з будівництва, проектно-кошторисну документацію тощо.
У зв`язку з вище викладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування, згідно клопотання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу проведення робіт по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів реконструкція», за період з 04.07.2018 року по 31.03.2021 року, таких як: договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом); документи, які підтверджують виділення грошових коштів на будівельні роботи; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів по реконструкції; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжні документи, що підтверджують оплату будівельних робіт, банківські виписки; договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду;проекти на об`єкти.
Вилучення вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що вони необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Проти задоволення клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів заперечував. Вважав за можливе надати слідчому належним чином засвідчені копії документів.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом із тим, враховуючи наявні матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів у конкретному випадку слід надати саме за період з 04.07.2018 року по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобто до 30.01.2019 року.
Вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб (слідчим у кримінальному провадженні) задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу проведення робіт по об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів реконструкція», за період з 04.07.2018 року до 30.01.2019 року, а саме:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом); документів, які підтверджують виділення грошових коштів на будівельні роботи; календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування); відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальних журналів виконаних робіт, журналу авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів по реконструкції; документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договорів, угод з усіма додатками, змінами і доповненнями, актів приймання-передачі, банківських виписок, довіреностей, платіжних доручень, чеків, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, податкових, видаткових, товарно-транспортних, залізничних накладних, платіжних доручень, журналів-ордерів (карточки рахунку та інші), випискок банку, сертифікатів, паспортів та інших документів, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачались на об`єкт; технологічних регламентів, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжних документів, що підтверджують оплату будівельних робіт, банківських виписок; договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду; проектів на об`єкти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення, а саме до 02.08.2021 року.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1