справа №619/2851/21
провадження №1-кс/619/685/21
15.06.2021 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СВ відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 06.06.2021 в період часу 14 год. 28 хв. по 15 год. 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 16 600грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі вищевикладеного, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_3 , з якої невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів, які належать ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 00:00 годин 06.06.2021 по 00:00 годин 07.06.2021.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1