УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"08" червня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, слідчого відділу Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002508 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.
ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка заповіла ОСОБА_5 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
07 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до Другої державної нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини.
Після відкриття спадкової справи ОСОБА_5 звернулась до КП «ЧООБТІ» для виготовлення технічної документації на вказану квартиру.
25 травня 2020 року ОСОБА_5 з інженером КП «ЧОБТІ» приїхала до квартири за адресою: АДРЕСА_2 тавиявила, що двері та замок у вхідних дверях квартири замінено.
Згідно даних Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним нотаріусом Першої нотаріальної контори ОСОБА_7 21 травня 2020 року було посвідчено договір купівлі-продажу квартири, на підставі якого власником квартири є ОСОБА_8 .
25 червня 2018 року ОСОБА_6 було складено заповіт, який посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9
04 травня 2020 року державним реєстратором виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_10 внесено відомості до ДРРПнНМ з відкриттям розділу про реєстрацію права власності за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) на підставі договору купівлі-продажу квартири від 06 червня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12
12 травня 2020 року цим же реєстратором внесено відомості до ДРРПнНМ про передачу вказаної квартири до статутного капіталу ТОВ «Альфа-Буд Черкаси», засновником, бенефенціаром та директором якого є ОСОБА_13 ..
Вказаний акт приймання - передачі нерухомого майна у власність юридичної особи посвідчений державним нотаріусом Першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_7 .
21 травня 2020 року державним нотаріусом Першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі продажу квартири ОСОБА_8 ТОВ «Альфа-Буд Черкаси», про що внесено відомості до ДРРПнНМ.
Для реєстрації права власності за ОСОБА_11 було використано дійсний бланк купівлі-продажу майна, посвідченого нотаріусом ОСОБА_12 . Однак, до вказаного бланку були внесені зміни.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі процесуальні дії:
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ;
- проведено огляд місця події;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- долучено, в порядку ст. 93 КПК України, копію заповіту, посвідченого від імені ОСОБА_6 ;
- накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 ;
- долучено, в порядку ст. 93 КПК України, копію спадкової справи після померлої в червні 2019 ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка державного реєстратора ЦНАП виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_10 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження копію реєстраційної справи на ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
- долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_5 ;
- долучено копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 ;
- долучено копію витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002508 закінчується 12 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0002508 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- встановити особу, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в с. Хутори Черкаського району та допитати останнього з приводу набуття ним права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого її продажу на користь ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
- встановити місцезнаходження оригіналу договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення належності підписів зазначеним в договорі особам;
- встановити особу директора ТОВ «Альфа-Буд Черкаси» ОСОБА_13 та допитати його щодо обставин набуття права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та подальшого її продажу ОСОБА_8 ;
- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_8 щодо обставин придбання нею квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- допитати в якості свідка приватного нотаріуса ЧМНО ОСОБА_12 щодо обставин посвідчення нею договору купівлі-продажу від 06 червня 2008 року;
- виконати інші дії, в яких може виникнути необхідність після проведення вищевказаних дій для об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих та процесуальних дій, становить дванадцять місяців.
Вищевказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002508 внесені 12 червня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2020 р. № 712/5159/20 за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ДРДР та початок досудового слідства по факту вчинення з березня 2020 р. невстановленими особами самопрвних дій, які виразилися в заміні замків на дверях її квартири АДРЕСА_5 та обмеженні її права користуватися майном (ЄО-27173 від 11.06.2020)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до санкції ч.2 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Згідно ч.2 ст.12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Таким чином, злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, є нетяжким злочином.
Відповідно до ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У кримінальному проваджені № 0002508 жодній особі не повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей в ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі процесуальні дії:
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ;
- проведено огляд місця події;
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- долучено, в порядку ст. 93 КПК України, копію заповіту, посвідченого від імені ОСОБА_6 ;
- накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 ;
- долучено, в порядку ст. 93 КПК України, копію спадкової справи після померлої в червні 2019 ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка державного реєстратора ЦНАП виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_10 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження копію реєстраційної справи на ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
- долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_5 ;
- долучено копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 ;
- долучено копію витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002508 закінчується 12 червня 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0002508 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- встановити особу, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в с. Хутори Черкаського району та допитати останнього з приводу набуття ним права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого її продажу на користь ТОВ «Альфа-Буд Черкаси»;
- встановити місцезнаходження оригіналу договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення належності підписів зазначеним в договорі особам;
- встановити особу директора ТОВ «Альфа-Буд Черкаси» ОСОБА_13 та допитати його щодо обставин набуття права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та подальшого її продажу ОСОБА_8 ;
- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_8 щодо обставин придбання нею квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- допитати в якості свідка приватного нотаріуса ЧМНО ОСОБА_12 щодо обставин посвідчення нею договору купівлі-продажу від 06 червня 2008 року;
- виконати інші дії, в яких може виникнути необхідність після проведення вищевказаних дій для об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю та специфікою кримінального провадження, був позбавлений об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002508 від 12 червня 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2020 року за №0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 12 червня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1