печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
16.04.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клоп отання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 31.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти розтрати бюджетних коштів зі сторони головного розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступили у злочинну змову із посадовими особами геннідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) та залучивши до злочинної схеми посадових осіб субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ) уклали договір субпідряду на виконання робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області).

Відповідно до наявної інформації з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), номер рахунку НОМЕР_7 .
Зазначені рахунки використовуються ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні казначейство України (МФО НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України; ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України; ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 за період з 01.07.2019 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по дату винесення ухвали, а саме:

1) розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_1 , який знаходиться у використанні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
2) розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб товариства;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб товариства;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-чеків на заняття готівки;

-договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з товариством;

-інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 3-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1