Справа № 203/1254/21
Провадження № 1-кс/0203/726/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000610, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
встановив:
05 квітня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України у зв`язку з тим діями учасників злочинного угрупування з міжрегіональними зв`язками, які зорганізувались з метою незаконного ввозу із території «ООС» до Дніпропетровської області вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської, Запорізької областей. Згідно наявних відомостей для оплати обігу вогнепальної зброї використовують перерахування на банківські картки учасників. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю щодо відкриття та користування банківськими рахунками, банківськими картками до них.
В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомив, повідомлявся про час і місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку з тим, що діяльності злочинного угрупування з міжрегіональними зв`язками, які зорганізувались з метою незаконного ввозу із території «ООС» до Дніпропетровської області вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської, Запорізької областей.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000610, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.08.2020 року, копії протоколів допитів свідків, копії повідомлень про підозру, копії протоколів огляду місця події та предметів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується незаконного обігу вогнепальної зброї. Згідно наданих до клопотання документів підтверджується можливе значення для розслідування кримінального провадження відомостей щодо відкриття та користування банківськими рахунками, банківськими картками до них.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000610, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, - прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000610, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000610 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації щодо рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (заяв, анкет, карток із зразками підписів/печатки, договорів на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписок про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по 07 червня 2021 року із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунків з часу відкриття рахунків по 07 червня 2021 року (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, довіреностей, договорів займу та інших); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з часу відкриття рахунків по 07 червня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1