УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійській Республіці у кримінальній справі № 8 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійській Республіці у кримінальній справі № 8, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальна справа № 8, яка розпочата 23 серпня 2018 року про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів у великому розмірі, використовуючи рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_2 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_3 ) на загальну суму в розмірі 3 441 178.00 EUR, що мало місце в період часу з 05.02.2016 по 21.02.2018. У кримінальні справі №8 злочинне діяння 23 серпня 2018 року кваліфіковано за частиною третьою статті 195 Кримінального Закону.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 вересня 2014 року розпочало співпрацю із зареєстрованим на Маршалових островах підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку вказала, що її господарською діяльністю є надання послуг реклами та маркетингу, а також кредитування пов`язаних підприємств. Справжнім вигодонабувачем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з наявною в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 в період часу з 05 лютого 2016 року по 21 лютого 2018 року отримало грошові кошти на загальну суму в розмірі 3 441 178,00 EUR від декількох юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; «Nelfor Serviss»; «Tribution Consult LTD», отримання коштів від зазначених компаній обґрунтовано рахунками. Надані банку клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи за попередні періоди часу, в тому числі, укладені в 2015 році договори про надання маркетингових послуг компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за своїм змістом не відповідають суті господарської діяльності зазначених підприємств. Долучено кілька документів про вивчення ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитів і розробки реклами таких продуктів, але в період часу з 05 лютого 2016 року по 21 лютого 2018 року перерахувавші кошти компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які могли б оплачувати такі маркетингові послуги, діють в іншій сфері, що створює підозри, що надані підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банк документи фактично не пов`язані з господарською діяльністю самої компанії.
22 травня 2018 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був закритий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , і на момент закриття рахунку наявні на ньому кошти в розмірі 3 973 161,04 EUR були депоновані на дезактивованому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 . Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у зв`язку з тим, що закритий рахунок підприємства за № НОМЕР_2 (єдиний рахунок компанії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), компанія не може розрахуватися зі своїми кредиторами. Згідно наявної в розпорядженні Служби фінансової розвідки інформації, при огляді компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її рахунку за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виявлено такі угоди, які можна було б пов`язати з тим, що підприємством були б закуплені послуги по маркетингу або змісту інтернет сайтів від інших осіб, а також відсутня інформація, що виплачувалася зарплата працівникам, які реалізовували таку господарську діяльність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почало утримуватись від проведення операцій на рахунку клієнта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму в розмірі 3 973 161,04 EUR, так як в банк не була передана достатня інформація, яка роз`яснювала б легальність походження коштів, таким чином, створюючи підозри, що походження коштів, можливо, пов`язано з легалізацією злочинних коштів.
В зв`язку з цим є підстави вважати, що рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувався для легалізації фінансових коштів невідомого походження, можливо, одержаних злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування кримінальної справи, при проведенні вивчення наданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених на рахунку № НОМЕР_2 ІР-адрес, з яких були здійснені підключення до прив`язаного до рахунку інтернет банку, було встановлено, що переважно підключення відбуваються з ІР-адреси НОМЕР_5 , яка, при перевірці на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована в Україні, АДРЕСА_3 . Решта перевірених ІР-адрес зареєстровані:
- IP НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ;
- IP НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ;
- IP НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , 4-й поверх 02660
Органу розслідування необхідно встановити інформацію щодо власника та істинного вигодонабувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформацію щодо IР-адреси НОМЕР_9 , на чиє ім`я (для фізичної особи: ім`я, по батькові, прізвище, дата народження, контактна інформація; для юридичної особи: назва, реєстраційний номер, адреса) в період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року була зареєстрована вказана IP-адреса, місце реєстрації (адреса) ІР-адреси. Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 8, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 8.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійській Республіці у кримінальній справі № 8 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо приналежності ІР-адреси НОМЕР_9 конкретному користувачу (фізичній або юридичній особі) за період часу з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року із зазначенням всіх наявних відомостей про дану особу (для фізичної особи: ім`я, по батькові, прізвище, дата народження, контактна інформація; для юридичної особи: назва, реєстраційний номер, адреса), місця реєстрації (адреси) ІР-адреси.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1