Справа № 344/6380/21
Провадження № 1-кс/344/2590/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №003755 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №003755 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

07 листопада 2019 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від представника АТ «Державний ощадний банк України» про те, що ОСОБА_5 , шляхом використання електронно-обчислювальних машин, незаконно заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанк».
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2019 року між АТ «Державний ощадний банк України» та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір на еквайрингові обслуговування торгово-сервісного підприємства № 95-1807/2019/0143, згідно з яким Банк зобов`язується надавати Торговцю послуги з еквайрингового обслуговування, які пов`язані з забезпеченням розрахунків між власниками спеціальних платіжних засобів та торговцем за операціями, здійсненими із застосуванням СПЗ через Устаткування Банку і сплачувати орендну плату за час використання Устаткування наданого Банком у тимчасове користування, а Торговець зобов`язується оплачувати вартість таких послуг.
13 вересня 2019 року до філії - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення Департаменту електронної комерції та платіжних засобів про фіксацію підозрілих трансакцій та виявлення вхідних Чарджбеків від зарубіжних банків-емітентів з кодами опротестування 10.3 (шахрайство).
Акціонерне товариство «Ощадбанк», отримало Чарджбеки від двох банків-емітентів (Royal Bank of Canada, The Toronto- Dominion Bank). Представники вказаних банків стверджують, що їх клієнти не приймали участі в транзакціях щодо перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 за допомогою.
АТ «Ощадбанк» звертався до ФОП ОСОБА_5 з проханням надати підтверджуючі документи, а саме: фіскальні та термінальні чеки; заяву інші документи, які підтверджують правомірне проведення операцій держателем картки, однак вони були надані частково, та такі, що не відповідають повній мірі проведеним операціям.
Згідно даних запитів до міжнародних банків, операції проходили з ручним введенням даних карти. По правилах Міжнародної платіжної системи - дані претензії могли бути оскаржені Торгівцем по його письмовій згоді на вихід на подальшу стадію оскарження, а саме Преарбітраж.
Зважаючи на вищевказане, на даний час АТ «Ощадбанк» нанесено збитків на загальну суму 958 437,01 гривень.
Проте, на теперішній час достатніх підстав для повідомлення ОСОБА_5 про підозру немає. Для прийняття остаточного процесуального рішення необхідно здійснити ряд слідчих дій, зокрема отримати детальну інформацію про незаконні транзакції в рамках міжнародної правової допомоги від органів Канади та Королівства Нідерландів, провести інші слідчі дії, які в сукупності дадуть правову оцінку діям вищевказаної особи.
Перебіг строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні розпочався 07.11.2019, отже, строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, спливають 07.05.2021.
Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Беручи до уваги вищенаведене, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя дійшла до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила наступне:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 07.11.2019 розпочато кримінальне провадження №003755 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства допитано свідків, проведено виїмки руху коштів по рахунку, а також виїмки мобільних з`єднань, отримано в порядку ст. 93 КПК України інформацію про операції ФОП ОСОБА_5 , які одержали статус «шахрайські», крім того направлено матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги, адресовані органам Канади та Королівства Нідерландів.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 07.05.2021, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати відповідь органів Канади та Королівства Нідерландів стосовно запиту про надання міжнародної правової допомоги та вчинити інші необхідні слідчі дії.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Згідно з ст.12 КК України зазначений злочин відноситься до категорії тяжких.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України,якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №003755 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 07 травня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1