Провадження № 1-кс/761/9773/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010", на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва 30.04.2021 (вх. №42030) надійшла скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010", на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування скарги заявник зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: Полтавська область, Гребенківський район, с.Тополеве, вул.Садова, 22.

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 за участі інших осіб зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020 було проведено обшук об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: Полтавська область, Гребенківський район, с.Тополеве, вул.Садова, 22, в ході якого було виявлено та вилучено: папку жовту Реалізація Довіра 2017; папку рожеву Товари Довіра 2017; папку рожеву Придбання Довіра 2017; папку зелену ГТД Довіра 2017-2019; папку чорну Договора Довіра 2018; папку помаранчеву Придбання Довіра 2018; папку помаранчеву Придбання Довіра 2018; папку синю Придбання Довіра 2019; папку синю Банк Південний Довіра 2019; папку синю Приватбанк Довіра 2019; папку рожеву Приватбанк Довіра 2020; папку рожеву Південний Довіра 2020; папку зелену Реалізація Довіра 2020; папку помаранчеву Придбання Довіра 2020; папку червону Договори Довіра 2020; папку помаренчеву Каса Довіра 2018; папку зелену ГТД Довіра 2020; папку синю ЄП Довіра 2019; папку синю ТОВ Довіра - 2010 договори 2017.

Так, заявник вважає, що вилучене у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010" майно є тимчасово вилученим майном, при цьому станом на день звернення до суду з зазначеною скаргою слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 з клопотанням про арешт вилученого майна до суду не зверталися, майно власнику не повернуто.

Враховуючи наведене адвокат просить визнати протиправною бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні вилученого майна, а також зобов`язати останнього повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010" майно, яке виявлено та вилучено 18.09.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перешкоджає нормальному здійсненню господарської діяльності суб`єктом господарювання.

Представники заявника в судовому засіданні клопотання підтримали, з мотивів у ньому наведених та просили його задовольнити.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , бездіяльність якого оскаржується, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду скарги завчасно та належним чином.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вислухавши пояснення представників заявника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 12.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: Полтавська область, Гребенківський район, с.Тополеве, вул.Садова, 22.

18.09.2020 прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 за участі інших осіб зазначених в протоколі обшуку від 18.09.2020 було проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: Полтавська область, Гребенківський район, с.Тополеве, вул.Садова, 22, в ході якого було виявлено та вилучено: папку жовту Реалізація Довіра 2017; папку рожеву Товари Довіра 2017; папку рожеву Придбання Довіра 2017; папку зелену ГТД Довіра 2017-2019; папку чорну Договора Довіра 2018; папку помаранчеву Придбання Довіра 2018; папку помаранчеву Придбання Довіра 2018; папку синю Придбання Довіра 2019; папку синю Банк Південний Довіра 2019; папку синю Приватбанк Довіра 2019; папку рожеву Приватбанк Довіра 2020; папку рожеву Південний Довіра 2020; папку зелену Реалізація Довіра 2020; папку помаранчеву Придбання Довіра 2020; папку червону Договори Довіра 2020; папку помаренчеву Каса Довіра 2018; папку зелену ГТД Довіра 2020; папку синю ЄП Довіра 2019; папку синю ТОВ Довіра - 2010 договори 2017.

04.09.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_5 , та надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010" за період 2017-2020 років, у тому числі документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль сільськогосподарської продукції, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; грошові кошти (готівкові кошти), договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію з системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, сервери, планшети, тощо), електронні носії інформації, жорсткі диски, засоби зв`язку (мобільні телефони, смартфони) та інші носії інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із вирощуванням, закупівлею на митній території України сільськогосподарської продукції та подальшого її експорту, печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, а також інші предмети і документи, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність, за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали скарги, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначених у скарзі адвоката речей та документів.

Таким чином, доводи скарги про те, що таке майно є тимчасово вилученим майном, не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Крім того, з відповіді №11-235ВИХ-20 від 15.10.2020 наданою Київською міською прокуратурою на запит адвоката ОСОБА_10 вбачається, що вилучені під час обушку 18.09.2020 речі та документи не є тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучене в ході обшуку 18.09.2020 майно за адресою: АДРЕСА_1 , не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 допустив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, а тому відсутні підстави для задоволення адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010", на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОВІРА 2010", на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1