печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7400/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 19.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) створили схему із розтрати державних коштів, мінімізації податкового навантаження на підприємства реального сектору економіки та подальшої легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході оперативного супроводження оперуповноваженими ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено на офіційному сайті Державних закупівель, тендер від 28.08.2019 року, щодо реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 , благоустрою території та протизсувні роботи на території вказаної лікарні. Замовником вище зазначеного тендеру являється Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), у свою чергу переможцем тендеру являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), директором якої являється ОСОБА_5 .

01.10.2019 року між Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) (в особі замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (в особі підрядника) укладено договір за № 346, предметом якого є реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 , благоустрою території та протизсувні роботи на території вказаної лікарні. Вказані будівельні роботи здійснювались за адресою: АДРЕСА_2 , договірна ціна робіт складає 60 202 879 грн., проте будівельно-ремонтні роботи в рамках вказаного договору проведено було не в повному обсязі та по теперішній час не завершені. Натомість, Комунальним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2019 року на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 60 202 879 грн.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що фактично будівельно-ремонтні роботи відповідно до договору № 346 від 01.10.2019 року щодо реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 , благоустрою території та протизсувні роботи на території лікарні здійснювала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), однак в ході допиту керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , останнім надано свідчення, що жодного відношення вказана особа до діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не має та всі проведені операції від її імені як керівника вказаного підприємства є "фіктивними" (безтоварними).

На підставі викладеного, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 за вих. № 56/10057/20 від 22.12.2020 року скеровано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У відповіді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 24.12.2020 року за вих. 2412-1 відмовлено в наданні запитуваних документів та роз`яснено право доступу до вказаних документів на підставі ухвали відповідного суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо). Зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відтак, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) за ввесь період діяльності, проте, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно матеріалів клопотання кримінальне правопорушення можливо було вчинено в 2019 році та відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000105 внесено 19.03.2020 року, відтак, вважає за необхідне надати доступ до інформації за період часу з 01.01.2019 року по 17.02.2021 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 19.03.2020 року, задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000404 від 10.09.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 року по 17.02.2021 року: договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг); додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/7400/21-к

Прим. 2 Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3

Копія Товариство з обмеженою відповідальністю "

ІНФОРМАЦІЯ_1