Справа № 522/701/21
Провадження по справі № 1-кс/522/2399/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001247 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки руху грошових коштів та інших документів банківської справи з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0001247 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, 11.10.2020р. до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 10.10.2020р. приблизно о 21:13 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 7 700 гривень.
Провединими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інспеткор сектору дізнання клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач сектору дізнання будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі, також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 00001247 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
З клопотання дізнавача сектору дізнання вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні інспектором сектору дізнання установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001247 від 12.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- ззаяви про відкриття/закриття банківських рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків;

- інформацію про кількість закріплених банкових карток за картковим рахунком № НОМЕР_2 та їх номери, з моменту відкриття рахунку
- інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 08.10.2020 року по 13.10.2020 року;
- деталізацію транзакцій, здійснених переказом через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських карткових за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про деталі здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».
- якщо банківські картки/банківські рахунки контрагентів належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати виписки щодо руху грошових коштів по даним банківським карткам/банківським рахункам контрагентів, із обов`язковим вказанням всіх реквізитів, зокрема: назви/анкетних даних контрагенту, коду контрагента, номерів рахунків/повних номерів банківських карток контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, а також ІР-адреси входів до системи «Клієнт-Банк».
- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам за картковим рахунком № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 08.10.2020 року по 13.10.2020 року;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, за період з 08.10.2020 року по 13.10.2020 року;
- усю наявну інформацію та копії документів про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та власником карткових рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам за картковим рахунком № НОМЕР_2 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
- довідку із зазначенням балансу по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідальні особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.03.2021