Провадження №1-кс/337/302/2021
ЄУН № 337/1981/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2020 року за № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року близько 14:30 годині, ОСОБА_5 , будучи особою раніше засудженою за вчинення корисливих злочинів, діючи умисно, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, знаходячись по АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку мобільного телефону «Huawei» в корпусі синього кольору, та банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать гр. ОСОБА_6 .. Матеріальний збиток встановлюється.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.12.2020 року він перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де він вживав алкогольні напої. Після чого він познайомився з невідомим чоловіком, з яким також вживав алкогольні напої, а після чого виявив, що з його сумки зникли картки банківські та мобільний телефон.

В ході досудового розслідування потерпілий надав самостійно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказано номер рахунку договору банківської картки, яка була викрадена, а також потерпілий вказав, що номер викраденої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год 59 хвилин, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписки по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2020 року до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області , наразі ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_6 , відповідно до якої , 18.12.2020 року близько 14:30 годині, він перебував за адресою АДРЕСА_4 , де в нього з кишені куртки було викрадено мобільний телефон «Хуавей» в корпусі сірого кольору, вартістю 4000,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , будучи особою раніше засудженою за вчинення корисливих злочинів, діючи умисно, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, знаходячись по АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку мобільного телефону «Huawei» в корпусі синього кольору, та банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать гр. ОСОБА_6 .. Матеріальний збиток встановлюється.

За данним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.12.2020 року він перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де він вживав алкогольні напої. Після чого він познайомився з невідомим чоловіком, з яким також вживав алкогольні напої, а після чого виявив, що з його сумки зникли картки банківські та мобільний телефон.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2020 року 00 год 00 хв по 21.12.2020 року 23 год 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин, які становлять банківську таємницю, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2020 року за № 0000576, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, а саме до інформації по по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год 59 хвилин, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.12.2020 року 00 год. 00 хв. по 21.12.2020 року 23 год. 59 хвилин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 27 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 28.04.2021