Єдиний унікальний номер 341/1252/21
Номер провадження 1-кс/341/237/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю

15 липня 2021 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавачки ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2021 під № 0000039, за ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в:
Дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів 16.06.2021 о 15 годин 30 хвилин у м. Галичі ОСОБА_4 перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5400,0 грн, за придбання дров. Оголошення про реалізацію дров було виставлено у соціальній мережі «Фейсбук» особою на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Однак, після перерахунку коштів, товар не був доставлений, грошові кошти не повернуто.

Допитаний з цього приводу як потерпілий ОСОБА_4 підтвердив, що 15.06.2021 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров (дуб, граб, акація), які продавала особа, записана під іменем « ОСОБА_5 ». Також, був указаний номер його телефону, НОМЕР_3 .

16.06.2021 приблизно о 14 годин 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонував на указаний телефон та провів розмову з особою чоловічої статті, яка повідомила йому реквізити банківської картки для перерахування коштів за замовлені дрова. Цього ж дня, о 15 годин 30 хвилин, він перерахував кошти на картку № НОМЕР_1 , який йому повідомила особа, у розмірі 5400,0 грн. Надалі, після перерахунку на картку коштів особа на телефонні дзвінки не відповідала, дров ніхто не доставив.

Надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення особи власника картки, місця та часу зняття вказаних коштів невідомою особою, а також необхідно з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначила, що в інший спосіб отримати відомості про інформацію без надання тимчасового доступу до документів щодо картки № НОМЕР_1 невстановленої особи та повних анкетних даних особи, якій належить ця картка, записів з відеоспостереження банкоматів, через які було знято кошти за допомогою вказаної картки, а також документів, на підставі яких була видана зазначена картка у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо. У зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, доступ до інформації необхідно отримати оперативно, тому, на підставі вищенаведеного, дізнавачка клопоче про задоволення цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Дізнавачка у судовому засіданні просила клопотання задовольнити. При цьому, підтвердила, що тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна з метою встановлення власника картки, місця та часу зняття коштів невідомою особою з картки № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню. При цьому, зважаючи на необхідність оперативно отримати вказану інформацію, віддаленість володільця майна та існування загрози зміни або знищення відповідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без представника банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 15 КПК України під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя. Ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, які стосуються картки № НОМЕР_1 невстановленої особи та повних анкетних даних особи, якій належить ця картка, за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято кошти за допомогою вказаної картки за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року, а також документів, на підставі яких була видана зазначена картка у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носії.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема:
- до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахунку картки невстановленої особи № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року;

- повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які у період часу з 00 годин 00 хвилин 16 червня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 20 червня 2021 року було знято грошові кошти за допомогою вказаної картки, їхнє місцезнаходження;

- документів, на підставі яких була видана зазначена картка,

у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддяОСОБА_1