Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1209/21
Справа № 711/4032/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021 № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з «Капітального ремонту приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року, шляхом внесення до відповідної технічної та виконавчої документації відомостей про завищені об`єми виконаних робіт.

Відповідно до договору підряду № 81 від 16.09.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ПП « ОСОБА_4 », В особі директора ОСОБА_6 . Сума договору 5 600 000 грн. Згідно актів виконаних робіт від 28.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 4 829 603 грн. 40 коп.

Відповідно до договору № 104 від 28.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_6 . Сума договору 2 799 250 грн. 08 коп. Згідно актів виконаних робіт від 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 2 2 552 740 грн. 80 коп.

Відповідно до договору № 67 від 21.08.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 9 439 700, 00 грн. Згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 9 357 603 грн. 67 коп.

Відповідно до договору № 97 від 08.12.2020, предмет договору «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », В ОСОБІ ОСОБА_7 . Сума договору 4 696 892 грн. 17 коп. Згідно актів виконаних робіт від грудня 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 4 696 880 грн. 18 коп.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2020 року, у рамках виконання програми Президента України В.Зеленського «Велике будівництво» укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення семиповерхового хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» та ПП « ОСОБА_4 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» на загальну суму 23 700 000 грн., які були оплачені замовником згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2020.

В ході оперативно розшукових заходів із застосуванням фотофіксації здійснено візуальний огляд зазначених об`єктів будівництва, у ході якого встановлено, що станом на 05.02.2021 року роботи на вищевказаних об`єктах будівництва виконано в середньому лише на 60%, замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, використано значно дешеві аналоги. При цьому, згідно актів форми КБ-2в, роботи оплачені в повному обсязі. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за проведення ремонту по об`єкту: Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до договору № 81 від 16.09.2021 та відповідно до договору № 104 від 28.12.2021. замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 8 399 250 грн., виникла необхідність в отриманні:
- інформації про рух коштів по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 за період з 16.09.2020 по теперішній час.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи, та відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у зв`язку з цим, слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за проведення ремонту по об`єкту: Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», відповідно до договору № 81 від 16.09.2021 та відповідно до договору № 104 від 28.12.2021. Замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 8 399 250 грн.

Отже, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів підлягає до задоволення.

В частині надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів, зауважую, що слідчим у клопотанні не доведена необхідність вилучення всіх перелічених у клопотанні документів у оригіналі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021 № 0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати належним чином завірені копії наступні документів:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 за період з 16.09.2020 по теперішній час в паперовому або електронному вигляді.

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 за період з 16.09.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1