Справа № 203/1254/21
Провадження № 1-кс/0203/626/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
представника власника майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000610, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000610, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуку на підставі ухвали про дозвіл на обшук було вилучені предмети схожі на мисливську зброю та набої до неї, предмет, схожий на пістолет. Крім того, в ході обшуку було виявлено та вилучено: дозвіл на зброю № НОМЕР_1 строк дії до 01.01.2024, що поміщено до спец. пакету № SUD 114294; флеш - накопичувач чорного кольору із вставками червоного кольору на написом «Scandisk 32 Gb», що поміщено до спец. пакету № SUD 1149295; планшет «Ipad» сірого кольору, серійний номер № НОМЕР_2 із чохлом чорного кольору, який поміщено до спец. пакету № SUD 3097562; відеореєстратор NETWORK VIDEO RECORDER серійний номер 1M0156BPAYC95GD, що було поміщено до спец. пакету № SUD 4006625; мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 , та сім карткою «Водафон» з номером НОМЕР_4 , що було поміщено до спец. пакету № SUD 1149293; грошові кошти у сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт. з номерами: КА09568050АА1, КК61739865СK11, FF22644887CF6, HB53272714MB2, KL18098164DL12, HL96692067FL12, KJ00108732AJ10, KL82166207DL12, LG12432213BG7, AF40949966F6, що поміщено до спец. пакету № SUD 1149313; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 зі строком дії до 07.11.2022. В подальшому постановою слідчого вказані речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вилучене майно має істотне значення в кримінальному провадженні, а у разі незастосування заборони на використання та розпорядження ним це може призвести до його відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном, слідчий просить накласти арешт на це майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, повідомляла суд про можливе значення вилученого майна як речових доказів у розслідуваному кримінальному правопорушенні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував, вказував, що особа, у якої було вилучено майно, не має у кримінальному провадженні жодного процесуального статусу, доказів значення для кримінального провадження вилученого майна слідчим не надано. Відсутні докази обґрунтованої підозри у вчиненні злочину.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України у зв`язку з тим, що у зв`язку з умисними діями учасників злочинного угрупування з міжрегіональними зв`язками, які зорганізувались з метою незаконного ввозу із території «ООС» до Дніпропетровської області вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської, Запорізької областей.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 203/1254/21 від 27 квітня 2021 року було надано слідчим дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . 12 травня 2021 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук за цією адресою, в ході якого було вилучено наступне майно: дозвіл на зброю № НОМЕР_1 строк дії до 01.01.2024, що поміщено до спец. пакету № SUD 114294; флеш - накопичувач чорного кольору із вставками червоного кольору на написом «Scandisk 32 Gb», що поміщено до спец. пакету № SUD 1149295; планшет «Ipad» сірого кольору, серійний номер №DLX240TVKC51 із чохлом чорного кольору, який поміщено до спец. пакету № SUD 3097562; відеореєстратор NETWORK VIDEO RECORDER серійний номер 1M0156BPAYC95GD, що було поміщено до спец. пакету № SUD 4006625; мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 , та сім карткою «Водафон» з номером НОМЕР_4 , що було поміщено до спец. пакету № SUD 1149293; грошові кошти у сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт. з номерами: КА09568050АА1, КК61739865СK11, FF22644887CF6, HB53272714MB2, KL18098164DL12, HL96692067FL12, KJ00108732AJ10, KL82166207DL12, LG12432213BG7, AF40949966F6, що поміщено до спец. пакету № SUD 1149313; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 зі строком дії до 07.11.2022. Постановою слідчого від 12 травня 2021 року майно, вилучене в ході обшуку 12 травня 2021 року, було визнано речовими доказами.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз. 1 ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що в ході розслідуване кримінальне правопорушення стосується збуту вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин за грошові кошти (у тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські картки), слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучені під час обшуку носії інформації та засоби комунікації для забезпечення збереження речових доказів. При цьому, в подальшому за результатами встановлення в ході досудового розслідування всіх обставин можливого кримінального правопорушення та після проведення огляду вилученого майна може бути вирішене питання щодо скасування цього арешту.
Доводи захисника щодо недоведеності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину не можуть бути взяті до уваги, оскільки в ході проведених у кримінальному провадженні № 0000610 обшуків було виявлено достатньо доказів, які можуть свідчити про можливу діяльність злочинного угрупування з міжрегіональними зв`язками, які зорганізувались з метою незаконного ввозу із території «ООС» до Дніпропетровської області вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської, Запорізької областей. Відсутність повідомлення про підозру особі, у якої було вилучено майно, не виключає можливості накладення арешту для збереження речових доказів, оскільки з цих підстав арешт може бути накладений і на майно третіх осіб.
Що стосується вилучених дозволів на зброю, то слідчим не доведено їх значення для кримінального провадження, крім того, існування таких дозволів підтверджується документами, наданими до суду органом досудового розслідування. Так само не надано доказів можливого значення для розслідуваного кримінального правопорушення вилучених грошових коштів в іноземній валюті. У зв`язку з цим, у цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, а вилучені документи та кошти підлягають поверненню власнику.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000610 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 12 травня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш - накопичувач чорного кольору із вставками червоного кольору на написом «Scandisk 32 Gb», що поміщено до спец. пакету № SUD 1149295; планшет «Ipad» сірого кольору, серійний номер №DLX240TVKC51 із чохлом чорного кольору, який поміщено до спец. пакету № SUD 3097562; відеореєстратор NETWORK VIDEO RECORDER серійний номер 1M0156BPAYC95GD, що було поміщено до спец. пакету № SUD 4006625; мобільний телефон «Айфон 7» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 , та сім карткою «Водафон» з номером НОМЕР_4 , що було поміщено до спец. пакету № SUD 1149293, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000610, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
В решті клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_6 вилучене в ході обшуку 12 травня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 майно: дозвіл на зброю № НОМЕР_1 строк дії до 01.01.2024, що поміщено до спец. пакету № SUD 114294; грошові кошти у сумі 1000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів у кількості 10 шт. з номерами: КА09568050АА1, КК61739865СK11, FF22644887CF6, HB53272714MB2, KL18098164DL12, HL96692067FL12, KJ00108732AJ10, KL82166207DL12, LG12432213BG7, AF40949966F6, що поміщено до спец. пакету № SUD 1149313; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 зі строком дії до 07.11.2022, що поміщено до спец. пакету № SUD 1149287.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 27.05.2021 р. об 11 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1