У Х В А Л А

09 червня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації по кримінальному провадженню № 0000139 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000139, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що невідомі особи вчинили шахрайські дії на заволодіння комунальним майном, що завдало значної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час аналізу документів, наданих заявником, встановлено наявність договору купівлі-продажу від 16 березня 1995 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень. Також, в матеріалах кримінального провадження наявна квитанція до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Однак, відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 216 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України гривню. Таким чином, вказане може свідчити про підробку невстановленими особами вказаних документів та їх використання посадовими особами АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою реєстрації за АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права приватної власності.

За вказаним фактом до ЄРДР 04.09.2020 року внесені відомості за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.09.2020 року кримінальні провадження № 0000139 від 14.07.2020 року та № 0000165 від 04.09.2020 року об`єднані в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту від 04.01.1996 року Білоцерківським рибкомбінатом на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 передано ставки, загальною площею 71,4 га.

Відповідно до договору оренди водного об`єкту та земель водного фонду від 19.02.2008 року № 01, ІНФОРМАЦІЯ_4 передано СПД ОСОБА_7 в строкове платне користування об`єкт та землі водного фонду, що перебувають в державній власності і розміщенні на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 24 від 11.07.2017 року присвоєно об`єктам нерухомого майна гідротехнічним спорудам юридичну адресу, а саме:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 ,

та внесено відповідні записи в погосподарську книгу.

Рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 14-103 від 14.07.2017 року, прийнято на баланс гідротехнічні споруди:

-шахтний водоскид ставка «Дмитрик» площею 4,7000 га, АДРЕСА_1 ;

-шахтний водоскид ставка «Баранчик» площею 5,4144 га, АДРЕСА_2 ;

-шахтний водоскид ставка «Польовий» площею 13,0366 га: АДРЕСА_3 ;

-шахтний водоскид ставка «Сільський» площею 15,2389 га: АДРЕСА_4 .

Право власності на вказані об`єкти, зокрема на гідротехнічну споруду дамбу, що за адресою: АДРЕСА_3 , 11.07.2018 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

14.11.2018 року вказана гідротехнічна споруда, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 23-145 від 12.11.2018 року, передана в оренду ФОП ОСОБА_8 на підставі договору оренди, строком до 14.11.2028 року.

04.12.2018 року вказане право оренди було зареєстроване в ДРРПНМ.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.05.2019 року за № 252, ОСОБА_8 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :01:002:0018 площею 20,3563 га, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області разом із розташованим на ній водним об`єктом (ставком), з метою подальшого надання в оренду для рибогосподарських потреб, у зв`язку з набуттям в оренду гідротехнічної споруди.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.10.2020 року за № 539, затверджено технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості) (код згідно КВЦПЗ - 10.07) з метою подальшого надання в оренду ОСОБА_8 , що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області кадастровий номер ділянки :01:002:0018, розроблену Білоцерківським міськрайонним виробничим відділом Київської обласної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надано громадянці ОСОБА_8 в оренду терміном на 8 років для рибогосподарських потреб земельну ділянку державної власності із земель водного фонду (з розташованим на ній водним об`єктом - ставок) площею 20,3563 га з кадастровим номером :01:002:0018, що розташована на території Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області за межами населеного пункту.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 07.07.2020 року на адресу Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 про передачу в оренду ставка. При цьому, у вказаній заяві зазначено, що в межах земельної ділянки з кадастровим номером :02:034:0001, розташований став «Сільський», гідроспоруда (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою: АДРЕСА_3 , що належить за договором куплі-продажі, на підставі приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, до вказаної заяви ОСОБА_9 надано ряд документів, які начебто підтверджують право власності на вказану земельну ділянку, серед яких наявні договори неодноразової купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, технічна документація на нежитлову будівлю (будинок рибака - вагончик) за адресою: АДРЕСА_3 , а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.12.2003 року за № 61 про присвоєння будівлі (рибальський будинок-вагон), яка знаходиться в АДРЕСА_5 , яке не містить підпису сільського голови ОСОБА_10 .

У відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України, архівним сектором ІНФОРМАЦІЯ_4 надано копію аналогічного рішення, яке також не містить підпису сільського голови ОСОБА_10 .

Водночас, згідно титульного аркушу протоколу № 12 засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 за 09.12.2003 рік, на вказаному засіданні приймались рішення з № 54 по № 60, в той же час, останній аркуш вказаного протоколу містить відомості про прийняття рішення під № 61, а також відсутній підпис сільського голови ОСОБА_10 .

Допитані в ході досудового розслідування голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та секретар ради ОСОБА_11 повідомили, що рішень щодо присвоєння адреси: АДРЕСА_3 , не приймалось, дозволів на розробку технічної документації на нежитлову будівлю за вказаною адресою АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавалось.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.10.2020 року № 02-23-279, нумерація житлових будинків жителів АДРЕСА_3 рахується, згідно погосподарських книг з № НОМЕР_1 по № НОМЕР_2 . Нежитлова будівля по вул. Центральній за АДРЕСА_6 належить ОСОБА_12 , шахтний водоскид ставка «Польовий» по вул. Центральній в с. Потіївка рахується під № 77.

Під час проведення огляду в с. Потїівка Білоцерківського району Київської області встановлено, що шахтний водоскид ставка «Польовий» має адресу АДРЕСА_3 .

Водночас, будинок рибака вагон, являє собою металевий залізничний вагон, знятий з коліс, який не має жодних ознак капітальної будівлі, та фактично є пересувною конструкцією, та розміщений на відстані більше 50 метрів від гідротехнічної споруди шахтного водоскиду по АДРЕСА_3 , та не може являти із цією спорудою єдине ціле.

Крім того, ОСОБА_9 до своєї заяви надано також договір купівлі-продажу від 16 березня 1995 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 продає АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові будівлі будинки-рибака та ставки з гідротехнічними спорудами. Ціна договору складає 44 964 000 гривень, акт приймання-передачі від 16.03.1996 року, а також квитанцію до прибуткового касового ордеру № 421 від 16.03.1995 року, згідно якої від АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касиром Білоцерківського рибокомбінату прийнято 44 964 000 гривень.

Також, встановлено, що у своїй заяві до ІНФОРМАЦІЯ_10 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 з незрозумілих причин ототожнює земельну ділянку із кадастровим номером :02:034:0001, на якій розташований став «Сельський», із гідроспорудою (дамба, укріплення дамби, монах, трубогін) за адресою АДРЕСА_7 , хоча відповідно до плану села Потіївка та публічної кадастрової карти України, вказана земельна ділянка та нумерація вулиці Центральна із № 73 та АДРЕСА_6 знаходяться в різних частинах с. Потіївка.

На даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неодноразово намагались використовувати та заволодіти гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , чим порушують гарантоване Конституцією та законами України право Потіївської сільської ради Білоцерківського району Київської області та ОСОБА_8 на вільне володіння та користування вказаним майном.

Вищевказані обставини дають усі підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний час вчиняються дії, спрямовані на заволодіння гідротехнічною спорудою - шахтним водоскидом по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом, з використанням завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю (будинок рибака - вагончик) за адресою: АДРЕСА_7 », здійснено приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, а саме:

- договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 04.02.2020 року, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_13 Ѕ частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 05.02.2020 року, відповідно до якого АВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ОСОБА_14 Ѕ частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 22.02.2020 року, відповідно до якого ОСОБА_14 продав ОСОБА_9 Ѕ частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- договір купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик) від 21.02.2020 року, відповідно до якого ОСОБА_13 продав ОСОБА_15 Ѕ частину нежитлової будівлі (будинок рибака-вагончик), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , із усіма додатками та доповненнями до нього;

- всі без виключення документи, що стали підставою для укладення вищевказаних договорів купівлі-продажу,

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій із відомостями щодо вчинених вищезазначених нотаріальних дій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 та які можуть бути використані як докази фактів вчинення шахрайських дій та підробки документів, та які як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин вчинення злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в вищевказаних документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

Досудовим слідством встановлено, що документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

В судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139.

Також, слідчим суддею встановлено, що 09.11.2020 року старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 17.11.2020 року, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2020 року за № 0000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, було задоволено. Надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 14.01.2021 року повторно звернувся з аналогічним клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженні № 0000139 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 16.01.2021 року, в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2020 року за № 0000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, було відмовлено оскільки по вказаному питанню слідчим суддею вже прийняте рішення 17.11.2020 року.

01.06.2021 року старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 знову звернувся з аналогічним клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженні № 0000139 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Під час звернення з клопотанням слідчим не надані нові підстави необхідності надання тимчасового доступу до документів. Причину не виконання ухвали слідчого судді від 17.11.2020 року слідчий зазначає, як те, що слідчим суддею в ухвалі зазначений значно менший строк виконання ухвали, який передбачений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, а саме один місяць.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України вбачається, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали, зазначений в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ від 17.11.2020 року, а саме один місяць, відповідає вимогам ст. 164 КПК України та на думку слідчого судді є достатнім для виконання вказаної ухвали.

Оскільки, по вказаному питанню слідчим суддею вже прийнято рішення 17.11.2020 року, яке є чинним, ніким не скасоване, повторне прийняття рішень по аналогіному клопотанню з аналогічних підстав чинним КПК України не передбачено.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотання, так як дане питання вже вирішене ухвалою слідчого судді від 17.11.2020 року.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2020 року за № 0000139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1