печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0001357 від 05.09.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0001357 від 05.09.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.09.2019 за № 0001357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження № 0001357 вбачається, що у період 2015-2016 років внаслідок зловживання владою або службовим становищем службовими особами Національного банку України (далі - НБУ), державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що НБУ уклав з центральними банками інших країн декілька своп угод: 15 травня 2015 року - з Народним банком Китаю. За угодою, НБУ домовився про можливість купувати китайський юань за гривню. Вартість угоди до 54 млрд. грн.; 16 вересня 2015 року - з Національним банком Швеції. За угодою, НБУ міг купувати долар США за гривні на суму до 500 млн. доларів; 22 грудня 2015 року - з Національним банком Польщі. НБУ домовився купувати злотий за гривню на суму до 4 млрд. злотих. Угоди передбачали, що НБУ міг купувати не одразу весь заявлений обсяг, а рівно стільки, скільки необхідно. Проте, НБУ позичав валюту тоді, коли вона йому не була потрібна.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в діях службових осіб Національного банку України вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані факти підтверджуються відомостями викладеними у заяві про вчинення кримінального правопорушення голови правління ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» ОСОБА_4 та показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а саме допитано як свідка ОСОБА_5 , яка з 03.07.2016 була призначена членом ради Національного банку України, щодо своп-угод з іншими державами;допитано як свідка ОСОБА_6 , якийз 25.10.2016 був призначений членом ради Національного банку України, щодо своп-угод з іншими державами;допитано як свідка ОСОБА_7 , якапрацювала заступником начальника управління супроводження розрахунків у іноземній валюті Операційного департаменту Національного банку України, щодо своп-угод з іншими державами;допитано як свідка ОСОБА_8 , який працював головним юристконсультом відділу правового забезпечення господарської діяльності управління правового забезпечення діяльності Національного банку України юридичного департаменту, щодо своп-угод з іншими державами; допитано як свідка ОСОБА_9 , який працюєдиректором департаменту відкритих ринків Національного банку України, щодо своп-угод з іншими державами;допитано як свідка ОСОБА_4 , який працює головою правління ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій», щодо своп-угод з іншими державами;03.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України;26.03.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України;24.09.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 05.03.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення колишнього заступника голови Національного банку України ОСОБА_10 ; викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення начальника відділу операцій на фінансових ринках Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів Департаменту відкритих ринків Національного банку України ОСОБА_11 ;викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення старшого економіста відділу операцій на фінансових ринках Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів Департаменту відкритих ринків Національного банку України ОСОБА_12 ; викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення заступника директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України начальника управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів ОСОБА_13 ; викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення старшого економіста відділу операцій на фінансових ринках Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів Департаменту відкритих ринків Національного банку України ОСОБА_14 ; викликати та допитати як свідка щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення головного економіста відділу операцій на фінансових ринках Управління операцій на відкритому ринку та розміщення державних цінних паперів Департаменту відкритих ринків Національного банку України ОСОБА_15 ; здійснити переклад на українську мову вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебували у володінні Національного банку України, щодо операцій своп-операцій; після перекладу документів, що були вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів Національного банку України призначити судово-економічну експертизу, з метою підтвердження або спростування наявності збитків за результатами проведених своп-операцій.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень.Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям всім особам причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 05.09.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 05 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1