У Х В А Л А
26.05.2021 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 06.05.2021 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про вставновлення досудовим розслідуванням, що приблизно о 14:00 годин 30.04.2021 року невідома особа, використовуючи мобільний зв`язок під приводом продажу деревини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 3000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000113 від 05.05.2021 року за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.04.2021 року о 13:00 годин він знайшов через мережу Інтернет оголошення в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу продажу деревини, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись з даним абонентом вони домовились, що він придбає деревину за грошові кошти в сумі 3000 грн, але відправить передоплату в сумі 1500 грн, щоб отримати товар 30.04.2021 року у вечірній час або ж на наступний день. Невідома особа надіслала смс- повідомлення в якому були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього потерпілий з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " о 13 годині 53 хвилин перерахував з власної банківської картки грошові кошти в сумі 1 500 грн, на вище вказану банківську картку. В подальшому в ході їхнього спілкування, невідома особа повідомила що, якщо потерпілий перерахує ще грошові кошти в сумі 1500 грн, то товар прийде 30.04.2021 року у вечірній час. На що ОСОБА_5 , погодився та о 14 годині 38 хвилин, перерахував через мобільний додаток з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн. В подальшому невідома особа на зв`язок не виходила.
На даний час встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим. Окрім цього було встановлено, що грошові кошти із карток потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просив надати йому та ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: відомості, щодо зарахування коштів з карток потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 30.04.2021 року до 03.05.2021 року, інформацію стосовно користувача банківської карти; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунку; щодо зарахування, зняття, перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 10:00 години 30.04.2021 року до 00:00 години 03.05.2021 року.
Дізнавач та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились, дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000113 доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням тимчасового доступу суто за період вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаціних систем, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме щодо зарахування коштів з банківських рахунків платника ОСОБА_5 за період часу з 30.04.2021 року до 01.05.2021 року включно, інформацію стосовно користувача банківської карти; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_2 ; інформацію стосовно зарахування, зняття, перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 10:00 годин 30.04.2021 року до 24:00 годин 01.05.2021 року.
Строк дії ухвали до 26.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1