Справа № 686/6980/21
Провадження № 1-кс/686/4064/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001021,

встановив:

12.04.2021 року старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001021, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 369, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «16.03.2021 ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти у сумі 1300 Євро, які 16.03.2021 близько 08.30 год. він отримав від ОСОБА_6 для подальшої передачі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів з України до Румунії.

В подальшому, 18.03.2021 близько 15 год. 39 хв., ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення одержав від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 21330 грн на визначений раніше банківський рахунок (банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), для себе за сприяння невстановленим на даний час мешканцям прикордонного району у переміщенні останніми через державний кордон України до Румунії у районі 707 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 60 ящиків тютюнових виробів, шляхом надання вказаним особам службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 18.03.2021 та цього ж дня вручено ОСОБА_8 .

Окрім цього, ОСОБА_7 18.03.2021 близько 16 год. 36 хв., перебуваючи на вулиці за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 650 євро (відповідно до курсу НБУ становить 21440 грн. 44 коп.) для себе за сприяння невстановленим на даний час мешканцям прикордонного району у переміщенні останніми через державний кордон України до Румунії у районі 707 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 60 ящиків тютюнових виробів, шляхом надання вказаним особам службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 18.03.2021 та цього ж дня вручено ОСОБА_7 .

Старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , 18.03.2021 у ході затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України серед іншого вилучено речі, які останній добровільно видав, зокрема мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 9 з сім-карткою на номер НОМЕР_2 .

Також, 19.03.2021 в ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_8 добровільно видав старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім-карткою на номер НОМЕР_3 та сім-карткою на номер НОМЕР_4 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин, при цьому встановлено, що ОСОБА_8 використовує банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) у повсякденному житі та мав можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати отриману неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на вищевказані карткові рахунки або з їх використанням на інші рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_8 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 01.09.2020 по 01.04.2021 включно, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001021 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001021 від 17.09.2020 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію про операції та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця с. Яблунів Верховинського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий Вижницьким РС УДМС України в Чернівецькій області, номери мобільних телефонів - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.09.2020 по 01.04.2021 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1