копія Справа №678/694/21
Провадження №1-кс-678-233/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000110 від 16.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

30.06.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.06.2021 року відділом поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.06.2021 року до СПД №1 ВП №3 ХРУП ГУНГТ в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька смт.Вовковинці, Вовковинецької селищної ОТГ Хмельницької області про те, що невстановлена особа, зловживаючи її довірою, представившись представником страхової фірми, під приводом відшкодування витрат за придбані нею лікарські препарати, заволоділа її грошовими коштами в сумі 255410 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала показання про те, що 01.02.2021 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 , зателефонувала жінка яка представилась ОСОБА_2 , представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонувала допомогти у відшкодуванні витрат за придбання лікарських препаратів, на що ОСОБА_5 , погодилася, та за усною домовленістю з вказаною вище невідомою жінкою, як страховий внесок через термінал самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_3 , в період 02.02.2021 року по 03.03.2021 року сімома траншами перерахувала грошові кошти в сумі 83916 грн., на картку НОМЕР_3 видану AT ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 100786 грн. на картку НОМЕР_4 видану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , та грошові кошти в сумі 70708 грн. картку НОМЕР_5 видану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , на загальну суму 255410 грн., що підтверджується копіями квитанцій.

До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримала обіцяну страхову компенсацію за придбані ліки та невідома жінка, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_3 на зв`язок не виходить.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 02.02.2021 року по 29.06.2021 року включно.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №ЗХРУП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, повний номер карток, до яких прив`язані дані рахунки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 02.02.2021 року по 29.06.2021 року включно; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 02.02.2021 року по 29.06.2021 року включно; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 02.02.2021 року по 29.06.2021 року включно; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з 02.02.2021 року по 29.06.2021 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та/або філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1