Справа № 947/9873/21
Провадження № 1-кс/947/7284/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000114 від 04.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 03.03.2021 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 із заявою щодо вжиття заходів не невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що є власником квартири АДРЕСА_1 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі- продажу від 15.12.2010 року між ОСОБА_6 і нею, та нотаріально посвідченого договору дарування від 19.11.2014 року між ОСОБА_7 , яка діяла від імені ОСОБА_8 та нею.

03.03.2021 у своєї квартирі вона виявила невідому особу, а саме громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , 1970 року народження, який заявив, що є власником квартири на підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від якого діяв ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , який діяв від імені ОСОБА_9 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та зареєстрований 22.07.2019 року у реєстрі за № 742.

Як вказано у договорі купівлі-продажу від 22.07.2019 року, квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Договір купівлі продажу від 22.07.2019 року завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Потерпіла ОСОБА_5 заявила, що вона квартиру нікому не передавала, та не продавала, ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не має, та ніяких документів з посадовими особами цього підприємства не підписувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зазнала збитки в особливо великих розмірах від незаконного відчуження належної їй на праві приватної власності квартири АДРЕСА_1 у розмірі 1.700.000, 0 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 250573339 від 30.03.2021 року, власником квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 43,2 квадратних метрів, ідентифікаційний номер об`єкта № НОМЕР_1 , є ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за № 742, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 (продавець), продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_15 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діє ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 18.07.2019 року за реєстровим номером № 374.

Згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2019 квартира АДРЕСА_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 156501128 та № 156501215, виданими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 30320514 та 30320554.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 30.04.2021 року, ним 11.02.2019 року нотаріальна дія, а саме засвідчення справжності підписів на Акті приймання-передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу Товаристваза реєстровими №№ 1205 та 1206 не вчинялись.

Таким чином є підстави вважати, що акт приймання-передачі від 11.02.2019 року частки у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартири АДРЕСА_1 , складений між ОСОБА_5 та посадовими особами підприємства, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року зареєстровим № 1205, № 1206, як вказано у договорі купівлі-продажу від 22.07.2019 року, є підробленим.

Державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведена державним реєстратором ОСОБА_17 на підставі підробленого акту приймання-передачі від 11.02.2019, яка здійснена 15.02.2019 року, та довіреності від 24.05.2016 року виданої ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_19 , посвідченою публічним нотаріусом Республіки ОСОБА_20 , та зареєстрованою у реєстрі за № 1405.

Згідно відповіді публічного нотаріуса Республіки ОСОБА_20 , випливає що, довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_19 24.05.2016 року за № 1405 ним не засвідчувалась, та з 22.05.2016 року по 26.05.2016 року він знаходився у відпустці.

Таким чином є підстави вважати, що державна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка проведена 11.02.2019 року о 16.51 годин державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області ОСОБА_17 на підставі підробленої довіреності від 24.05.2016 року виданої нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_19 , та підробленого акту приймання-передачі від 11.02.2019.

По кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.04.2021 року (провадження № 1-кс/947/5260/21) у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 були вилучені завірені копії документів, на підставі яких був засвідчений договір купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який зареєстрований в реєстрі за № 742, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 який продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_15 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діє ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 .

Документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: договір купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який зареєстрований в реєстрі за №742, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 який продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_15 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діє ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 , заява на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 22.07.2019 року від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; квитанція від 23.07.2019 року про сплату 7779,13 грн ОСОБА_21 ; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 18.02.2019 року за реєстровим № 1205, № 1206; балансова довідка від 19.07.2019 про вартість квартири від імені керівника ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 156501215, виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності 30320554; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 156501128, виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської області 15.02.2019 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності на: 30320514; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 ; довідка про склад сім`ї від 17.07.2019 року від імені ОСОБА_17 ; рішення власника № 3 від 22 липня 2019 року від імені ОСОБА_10 ; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; довіреність від 18.07.2019 року довіреність за реєстровим номером №374, від імені громадянина Росії ОСОБА_9 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_6 ; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 39730244 від 22.07.2019; заява ОСОБА_22 за реєстровим номером № 375 від 18.07.2019 року; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 147285482 від 22.07.2019; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 9 від 22.07.2019; рішення № 1 Єдиного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.02.2019, який зареєстрований у реєстрі № 1142 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; наказ № 1 від 08.02.2019 щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.02.2019; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірений в реєстрі за № 1149 від 07.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; інформація про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація з Єдиного реєстру боржників від 22.07.2019; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 174720576 від 22.07.2019; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 174720269 від 22.07.2019; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 174720098 від 22.07.2019; витяг Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 174721367 від 22.07.2019; висновок про вартість майна на 22.07.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчої експертизи, призначеної 01.06.2021 року постановою слідчого.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000114 від 04.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи за дорученням чи постановою працівникам поліції: старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України лейтенанту поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000114 від 04.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , свідоцтво № 5403, за адресою: АДРЕСА_7 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу від 22.07.2019 року, який зареєстрований в реєстрі за № 742, та складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом АДРЕСА_3 , який продав квартиру АДРЕСА_1 громадянину Росії ОСОБА_15 , 1970 року народження реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , від імені якого діяв ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , фактично проживає в АДРЕСА_6 , та всіх документів на підставі яких був посвідчений вказаний договір купівлі-продажу, та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1