Справа № 202/3257/21
Провадження № 1-кс/202/2935/2021
УХВАЛА
Іменем України
09 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000202 від 15.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , укладено договір № 10 від 28.04.2020 року, предметом якого є «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 11 151 849,60 грн., договір № 11 від 14.05.2020 року, предметом якого є «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного» на загальну суму 19 826 130 грн. та договір № 12 від 25.05.2020 року, предметом якого є «Реконструкція частини приміщень першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 5 355 000 грн.

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаних договорів встановлено, що в ній, в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», завищено ціни на використані будівельні матеріали, конструкції та устаткування.

Встановлено, що за 2020 рік директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , начальник договірного відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: технічний директор ОСОБА_8 , головний інженер ОСОБА_9 , начальник відділу постачання ОСОБА_10 , головний бухгалтер ОСОБА_11 , та бухгалтер ОСОБА_12 в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів по договорам № 10 від 28.04.2020 року, № 11 від 14.05.2020 року та № 12 від 25.05.2020 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

При здійсненні розкрадання бюджетних коштів за договорами № 10 від 28.04.2020 року та № 12 від 25.05.2020 року учасники злочинної групи діяли наступним чином: після укладення договору виконувались роботи, для виконання яких закуповувались матеріали у реальних постачальників по ринковим цінам, в послідуючому до актів приймання виконаних робіт вносились завищені вартості матеріалів, а у відомості ресурсів до нього зазначалось, що вказані матеріали були поставлені або зовсім іншим постачальником або по неіснуючій накладній/рахунку. Дещо інакше виглядала схема розкрадання при виконанні договору № 11 від 14.05.2020 року. Матеріали закуповувались через підприємства «прокладки», які використовувались лише для штучного завищення ціни, насправді закупівлею повністю займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так були використані суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яким після проведення операцій було змінено назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно, керівника на іноземного громадянина та засновника підприємство з іншої держави. Тобто виконано всі можливі дії щодо унеможливлення проведення тимчасового доступу до речей та документів.

По актам приймання виконаних робіт, в яких зазначені завищені ціни на матеріали, розпорядником бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились оплати в повному обсязі.

Також встановлено, що для штучного завищення вартості використаних будівельних матеріалів та мінімізації податкового навантаження фігурантами використовується підконтрольне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником якого на той час була ОСОБА_13 , яка в свою чергу являється дружиною директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 . Також використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором та засновником якого є бухгалтер ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 . Вказані підприємства виступають посередником між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та фактичними постачальниками будівельних матеріалів.

Слідчий зазначив, що ході досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: реєстру податкових накладних із зазначенням дати, часу, найменування та податкового номеру контрагенту, номеру ПН/РК, номенклатури товару/послуги, одиниць виміру, кількості (об`єму, обсягу), ціни постачання одиниці товару/послуги, в тому числі скорегованих (із зазначенням про зміст коригування), в яких продавцем або покупцем виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період від 01.01.2020 року по теперішній час; інформацію із зазначенням дати та часу та IP-адреси, з яких здійснювалось надсилання звітів, реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 01.01.2020 року по теперішній час; реєстраційної справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року і по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків із зазначенням ПІБ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року і по теперішній час; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які були діючі в період часу з 01.01.2020 року і по теперішній час; довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з моменту реєстрації підприємства і по час звернення з клопотанням; документи щодо блокування та розблокування податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Слідчий вказав, що вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою проведення судових експертиз: судової товарознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, у зв`язку з цим просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій наступних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: реєстру податкових накладних із зазначенням дати, часу, найменування та податкового номеру контрагенту, номеру ПН/РК, номенклатури товару/послуги, одиниць виміру, кількості (об`єму, обсягу), ціни постачання одиниці товару/послуги, в тому числі скорегованих (із зазначенням про зміст коригування), в яких продавцем або покупцем виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період від 01.01.2020 року по 09.06.2021 року; інформації із зазначенням дати та часу та IP-адреси, з яких здійснювалось надсилання звітів, реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року; Реєстраційної справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); звітів фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року; довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків із зазначенням ПІБ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які були діючі в період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року; довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з моменту реєстрації підприємства і по 09.06.2021 року; документів щодо блокування та розблокування податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в період з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000202 від 15.03.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-реєстру податкових накладних із зазначенням дати, часу, найменування та податкового номеру контрагенту, номеру ПН/РК, номенклатури товару/послуги, одиниць виміру, кількості (об`єму, обсягу), ціни постачання одиниці товару/послуги, в тому числі скорегованих (із зазначенням про зміст коригування), в яких продавцем або покупцем виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період від 01.01.2020 року по 09.06.2021 року;

-інформації із зазначенням дати та часу та IP-адреси, з яких здійснювалось надсилання звітів, реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року;

-реєстраційної справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-звітів фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків із зазначенням ПІБ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року;

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які були діючі в період часу з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року;

-довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за період часу з моменту реєстрації підприємства і по 09.06.2021 року;

-документів щодо блокування та розблокування податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в період з 01.01.2020 року по 09.06.2021 року.

Строк виконання ухвали до 08 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1