Провадження № 1-кс/947/7658/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001266 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки, якими користуються особи, використовуючи наступні банківські картки:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , номери банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , номери банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , номери банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , номери банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Окрім того, в ході обшуку виявлені картки за номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність, аналізу руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з чим слід дослідити рух коштів на банківських рахунках, прив`язаних до вказаних вище банківських карток за період з 10.11.2020 по 04.06.2021, які в подальшому можуть бути використані для досягнення мети кримінального провадження.

Для належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001266 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_22 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_23 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_24 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_25 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_26 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 10.11.2020 по 04.06.2021 стосовно операцій здійснених по рахункам, закріплених за нижче вказаними банківськими картками, у електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між фізичною особою і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1