Справа № 202/4710/21
Провадження № 1-кс/202/3990/2021
У Х В А Л А
Іменем України
04 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що органами правопорядку було отримано інформацію про незаконне заволодіння нерухомим майном квартирою АДРЕСА_1 шляхом надання підроблених документів державному реєстратору.
Встановлено, що право користування зазначеною квартирою мали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня), а також отримали свідоцтво про право спільної часткової власності відповідно до розпорядження органу приватизації № 3/182-16 від 24.11.2016 на чотирьох осіб.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.06.2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 було зареєстровано право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 одноособово за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 08.03.1981 року, видавник: Індустріальним РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 (реєстрова книга № 98п за реєстровим № 43), виданий 01.10.1999 року, видавник - виконком міської Ради народних депутатів.
Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_7 звертався в червні липні 2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області щодо втрати паспорта громадянина України.
Тобто є підстави вважати, що наразі невстановлені особи довели свій злочинний умисел до логічного завершення, тобто шляхом реєстрації приватної власності одноособово за ОСОБА_7 , намагаються здійснити продаж квартири та підшукують осіб та документи, які нададуть змогу незаконно отримати кошти із введених в оману покупців.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , можливо у змові з групою осіб, в супереч приватним інтересам інших осіб, в тому числі неповнолітніх, з метою заволодіння грошовими коштами за продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом введення в оману уповноважених осіб та покупців майна намагаються здійснити продаж зазначеного майна.
Тобто є підстави вважати, що наразі невстановлені особи довели свій злочинний умисел до логічного завершення, тобто шляхом продажу квартири, довели шахрайські дії до кінця.
ОСОБА_7 , у змові з групою осіб, всупереч приватним інтересам родичів, в тому числі неповнолітньої дитини, з метою заволодіння грошовими коштами за продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом введення в оману уповноважених осіб та покупців майна, намагаються здійснити продаж зазначеного майна.
Невстановлені наразі особи, діючи всупереч інтересами держави та приватним інтересам, з метою заволодіння грошовими коштами за продаж квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом з використанням завідомо підробленого документу, а саме: свідоцтва про право власності, серія та номер: 1/2606-99 (реєстрова книга № 98п за реєстровим № 43), виданого 01.10.1999 року виконкомом міської Ради народних депутатів.
На теперішній час існують достатні підстави вважати, що переоформлення права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , яка є предметом злочину і, як наслідок, речовим доказом, здійснювалось з порушенням чинного законодавства України, може бути здійснене відчуження нерухомого майна, що перешкодить проведенню повного, швидкого досудового розслідування.
У провадженні об`єкт злочинного посягання - квартира (нерухоме майно), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом.
На теперішній час існують достатні підстави вважати, що переоформлення права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , яка є предметом злочину і, як наслідок, речовим доказом, здійснювалось з порушенням чинного законодавства України, може бути здійснене відчуження нерухомого майна, що перешкодить проведенню повного, швидкого досудового розслідування.
З метою збереження матеріальних об`єктів кримінального правопорушення, слідів, права власності цивільних позивачів, забезпечення поданого позову у кримінальному провадженні, накладено арешт на об`єкт злочинного посягання квартиру (нерухоме майно), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до вирішення провадження по суті.
Таким чином, у досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документ, за яким здійснено державну реєстрації прав власності із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має ознаки підробки, особа на яку його було видано має відношення до внесення змін до Реєстру та міг вчинити незаконні дії, які породили незаконні наслідки відповідна державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, приймав або міг приймати в цьому активну участь; особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватної власності громади родичів, в тому числі неповнолітньої дитини.
Стороною обвинувачення отримано інформацію про спробу здійснення, невстановленими наразі особами, продажу об`єкту злочинного посягання квартири за допомогою вільного інтернет порталу (площадки) ОЛХ.юа (https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshaya-tsena-srochnaya-prodazha-3-k-kvartira-na-levoberezhnom-3-IDF6ZLy.html).
Співвласники квартири наразі не можуть в повній мірі реалізувати законне право власності на квартиру.
Встановлено, що ОСОБА_6 померла, місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_8 наразі не встановлено.
Однак, наразі встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 , який відбуває покарання в ВКВСР СВК-94 відповідно до вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.04.2020 року.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії: надано окреме доручення на перевірку осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); витребувано інформацію з НАІС щодо надання довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (неповнолітня); з метою проведення слідчих та процесуальних дій у провадженні встановлено місцезнаходження ОСОБА_7 ; арештовано об`єкт злочинного посягання; у провадженні призначено проведення будівельно технічної експертизи; здійснено аналіз вилученої інформації з НАІС щодо технічної можливості здійснення реєстраційних дій державним реєстратором; у провадженні проводились НСРД; витребувано інформацію з відділу приватизації ДМР; призначено судову почеркознавчу експертизу; призначено оціночно будівельну експертизу; на підставі дозволу слідчого судді проведено огляд об`єкту злочинного посягання, тощо.
За результатами здійснених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину мають відношення декілька учасників злочинної групи, які розробили шахрайську схему заволодіння нерухомими майном мешканців, як м. Дніпро, так і інших міст України. До складу зазначеної групи входять: не менше двох виконавців, один організатор, один державний реєстратор, здійснено заволодіння не менш ніж двома об`єктами нерухомості.
Проблематикою даного провадження є те, що наразі не встановлено місцезнаходження державного реєстратора ОСОБА_9 , якою було здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкт злочинного посягання, а також місцезнаходження ОСОБА_5 .. Крім того, знаходиться на виконанні в Дніпропетровському НДКЦ МВС України судова почеркознавча експертиза та судова оціночно- будівельна експертиза.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось, із підстав не встановлення на даний час винних осіб та підтвердження належними, допустимими та достатніми доказами.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.08.2021 року.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є злочином тяжким. Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців. На підставі викладеного, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 у 18-місячний строк немає можливості.
У зв`язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000195 від 09.08.2019 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.08.2021 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 09.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1