ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/743/21
У Х В А Л А

"19" липня 2021 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2021 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області начальник СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що один з депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 вніс в щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2020 рік, недостовірні відомості про доходи, які відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За даним фактом 17.05.2021 прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у щорічній декларації на ім`я ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 встановлено, що у поданій декларації 26.03.2021 о 18:55, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 зазначено про відсутність у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї об`єктів декларування в цьому розділі. У розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» ОСОБА_4 зазначено про свою дружину ОСОБА_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 на підставі запису № 000005869 від 21.09.2020 є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , на підставі запису № 0005349 від 23.02.2015 є фізичною особою підприємцем та обліковується у в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до поданої декларації фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , види діяльності останньої є: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 93.13 Діяльність фітнес-центрів; 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси, у розділ «Публічні фінанси» (у вказаному розділі обліковуються відкриті дані щодо отримання бюджетних коштів), протягом 2016-2021 отримано коштів, за рахунок бюджету, на суму 8,98 млн. грн., з яких у 2020 році 1551659,61 грн.

Оскільки інформація та документи, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного управління можуть бути використані як докази, начальник СД просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Начальник СД в поданому до суду клопотанні просив розглядати справу за відсутності сторін кримінального провадження.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 ст. 17 Кодексу платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: що ОСОБА_4 вніс в щорічну декларацію особи, недостовірні відомості про доходи, які відрізняються від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, суд зауважує, що запитувані слідчим відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження начальника СД про перебування в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 запитуваних документів, пов`язаних з відомостями щодо податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 .

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів стосовно податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформацію про податкову декларацію про майновий стан і доходи , на фізичну особу підприємця не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей, начальнику СД визначеному в витязі з ЄРДР.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , посвідчення ДНП 023742, тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік, на фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_1 , що затверджена Наказом Міністерства фінансів України 02 жовтня 2015 року № 859 (у редакції наказу МФУ від 25 квітня 2019 року), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 вересня 2021 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1