Справа № 209/894/21
Провадження № 1-кс/209/273/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 20 березня 2021 року за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 березня 2021 року до чергової частини ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 19 березня 2021 року приблизно о 09 годині 30 хвилин невстановлена особа, назвавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 грн., які заявник перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом 20 березня 2021 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000028 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , згідно усної розмови з особою, яка назвалася представником служби безпеки банку, та домовленості, перерахував грошові кошти в сумі 42000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку видано Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ).

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_1 .

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про особу, якій він належить, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Частиною 2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 20 березня 2021 року за № 00000128

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГКНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку статей 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженим ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних),що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського справи власника рахунку/карти № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, фотознімку, контактного зв`язку, номерів основної та додаткової картки) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 19 березня 2021 року по 07 квітня 2021 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зарахування грошових коштів і зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку або через мобільний додаток, надати доступ до інформації про повні анкетні дані щодо отримувача, із зазначенням його місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 07 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .