У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 червня 2021 року м. Володимир-Волинський
12.05.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , будинок АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено :
1. 78 таблеток білого кольору з маркуванням «В-8», котрі були поміщені до полімерного спеціального пакету НПУ ГСУ № INZ1056611;
2. Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_11 - поміщені до полімерного спеціального пакету НПУ ГСУ №INZ1056610;
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 оплати за збуті наркотичні речовини, отримувала як готівковими грошовими коштами, так і шляхом електронних переказів на банківські картки, які перебували в її користуванні, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
За таких обставин, з метою отримання інформації про рух коштів на рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перевірки інформації щодо реального надходження на них коштів від інших осіб, отриманих в якості оплати за збуті наркотичні речовини, виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки іншим способом одержати ці дані не можливо.
Інформація про рух коштів на вищевказаних рахунках, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана, як доказ факту чи обставин що встановлюються під час розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його по суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
котра перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також за відповідною постановою (дорученням) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (номер банківського рахунку, фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2021 року і до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду.
Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1