Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5589/21
Провадження № 1-кс/644/747/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 13.01.2021 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 13.01.2021 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 13.01.2021 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів товариства шляхом зловживання службовим становищем.

За матеріалами кримінального провадження в ході досудового слідства було допитано заявницю, яка вказала, що є учасником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протоколи рішень Загальних Зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають дійсності, членам СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не доводяться, рішення Загальних Зборів фальсифікуються. Загальними Зборами членів СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 02 червня 2019 р. Головою Правління обрана Ліліця ТА. Касова книга в СТ не ведеться, розрахунковий рахунок в банку (відповідно до п. 4.5 Статуту СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Статуту) не відкрито.

Ліліцею ТА. дозволялось приймання готівки без відповідного письмового розпорядження та договору про матеріальну відповідальність членам Правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчать видані ними прибуткові касові ордери, а саме: ОСОБА_5 не зареєстрований встановленим чином.

Така ситуація призвела до того, що членом Правління ОСОБА_5 у серпні-вересні 2019 р. отримано понад 13 тис. грн. у вигляді членських внесків та інших зборів, що не були оприбутковані в установленому порядку Правлінням.

Крім того замість прийняття заходів щодо повернення коштів, що є колективною власністю СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , одноосібно ОСОБА_6 було прийнято рішення про виключення ОСОБА_5 із членів Правління, що є компетенцією Загальних Зборів (п.5.2.12 Статуту).

На вимогу членів СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на Загальних Зборах 23.08.2020 р. членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » касову книгу та книгу реєстрації касових ордерів ОСОБА_6 відмовила. З потурання Голови Правління ОСОБА_6 ревізором ревізійної комісії обрано ОСОБА_7 , яка на момент голосування не була ні членом СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ні членом родини члена СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ревізор Ревізійної комісії ОСОБА_7 , яка підзвітна Загальним Зборам та не може бути членом Правління відповідно до п.5.17 Статуту, фактично бере участь у ведені фінансово-господарської діяльності та своїми діями порушує низку законодавче встановлених нормативних актів.

Відповідно до Витягу з єдиного реєстру юридичних осіб керівником обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 .

З метою отримання належним чином звірених копій документів, що мають значення доказів у кримінальному провадження 20.05.2021 року за №2997/119-66/15 на адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, в подальшому 31.05.2021 року отримано відповідь з частковим наданнями копій запитуваних документів. Також у відповіді на запит зазначено, що частину документів, які стосуються діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019-2021 років 28.05.2021 року передано членам ревізійної комісії, через 8 днів після отримання запиту в порядку ст. 93 КПК України для підготовки звіту про фінансового господарську діяльність.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Одночасно з тим, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими- способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Зазначена необхідність отримання тимчасового доступу також обґрунтовується потребою в подальшому призначити ревізійну перевірку та за її результатами судову економічну експертизу.

Таким чином, для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, у відповідності до вимог чинного законодавства, належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення. Зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківський області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 13.01.2021 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №22 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , прокурору Немищлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши посадових осіб обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, з правом виготовлення копій з вищевказаних документів, у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме:

- Статут обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- Список членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за 2019- 2021 роки;

- Касова книга «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за 2019-2020 роки;

- Касова книга «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за 2020-2021 роки;

- Видаткові касові ордери «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;

- Прибуткові касові ордери за період 2019-2021 роки;

- Протоколи про призначення на посаду голови « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (за весь період існуванні разом зі всіма змінами голів);

- Протокол загальних зборів про обрання головою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_11 та призначення членів ревізійної комісії;

- Акти ревізійних комісій діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за 2019-2020 роки.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1