Провадження № 1-«кс»/522/7176/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих - заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000710 від 13.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії : АДРЕСА_2 , з правом її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000710 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, а також у невстановлений слідством спосіб, перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, використовуючи мережу "Інтернет" та програмні забезпечення для мобільних телефонів вступила, з корисливих мотивів, у попередню змову з невстановленою органом досудового розслідування, з якою домовилася незаконно збувати, шляхом "закладок" психотропні речовини на території міста Одеси.

На виконання попередньої змови, з метою незаконного корисливого збуту, шляхом "закладок", психотропних речовин на території міста Одеси, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, незаконно придбала у невстановленої органом досудового розслідування особи психотропні речовини.

12.06.2021 співробітниками поліції, під час проведення оперативно-розшукових заходів по вулиці Катериненська в місті Одесі, встановлено, що 13.06.2021 приблизно о 03 год. 30 хв., більш точного часу не встановлено, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , намагається, підшукує місце, незаконно збути, шляхом "закладки" психотропні речовини.

13.06.2021 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено двадцять три полімерні "zip" пакети з рожевою порошкоподібною речовиною, шість полімерних "zip" пакети з речовиною рослинного походження, двадцять п`ять таблеток різного кольору, один полімерний пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, чорна трубка з нашаруванням речовини білого кольору.

Відповідно проведеного експрес-тесту встановлено, що порошкоподібна речовина рожевого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

Цього ж дня, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено наступне: коробка з порошкоподібною речовиною, блокноти з чорновими записами, десть пакетів з речовиною рослинного походження, шорок шість таблеток та дві марки, шість полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, полімерна плішка з порошкоподібною речовиною, п`ятдесят дев`ять таблеток "Xanax", шість полімерних пакетів з речовиною рослинного походження, два полімерні пакета з порошкоподібною речовиною, електронні ваги, чисті полімерні пакети, футляр, в якому знаходяться двісті чотири таблетки, дев`ять пакетів з порошкоподібною речовиною.

14.06.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час огляду предмета, а саме мобільного телефону, який перебував у користуванні (власності) ОСОБА_4 встановлено, що особа яка користується банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на протязі тривалого часу здійснювала незаконний збут психотропних (наркотичних) речовин ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії : АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці, яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали;

- відео та аудіо матеріали з відділень щодо відкриття та користування банківською карткою № НОМЕР_1 .

- копії документів, які посвідчують особу надані власником банківської картки № НОМЕР_1 при відкритті рахунку;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_1 виступав власником рахунку та надав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо);

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки слідчим групи слідчих - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або працівникам відділення кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1