справа № 439/484/21
провадження № 1-кс/439/78/21
У Х В А Л А
слідчого судді
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

24 березня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 від 06 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

23 березня 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 03.03.2021 по 17.03.2021, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій. Розгляд клопотання проводити без виклику представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту цього клопотання вбачається, що 05 березня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання її довірою отримала доступ до її розрахункового рахунку і заволоділа грошовими коштами в сумі 49 137 гривень, які були списані з її розрахункового рахунку (а.с. 4).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 (а.с. 3).

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 06 березня 2021 року повідомила, що на даний час вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у її власності знаходиться кредитна картка № НОМЕР_1 . Ця картка заблокована. 03 березня 2021 року вранці вона вирішила поновити своє раніше подане оголошення про продаж сукні на сайті ОLХ, де зазначила суму та свій номер мобільного телефону. Через кілька годин прийшло смс на вайбер із абонентського номера НОМЕР_2 підписана під ім`ям ОСОБА_6 , яка виявила бажання придбати її плаття за вказану суму, однак гр. ОСОБА_6 просила здійснити продаж через ОLХ доставку, на що вона погодилася. На її номер на вайбер прийшло від даної громадянки посилання, на яке вона перейшла, заповнила всі необхідні дані та вказала номер своєї кредитної карти. Їй прийшло смс із підтвердженням коду, який вона ввела та повідомила потенційному покупцю про те, що вона все підтвердила. Ніка відписала, що передумала купувати сукню та скинула посилання, щоб скасувати операцію. Після чого їй прийшло смс, що з її кредитної карти було двічі знято кошти по 4000 тисячі гривень. Вона повідомила це гр. ОСОБА_6 , яка порадила звернутися до техніка з підтримки, та скинула їй посилання, на яке вона перейшла та після чого було знято кошти в сумі 8000 тисяч гривень, і на сайті технік підтримки їй повідомили, що потрібно зачекати та усі гроші повернуть. Вона декілька раз намагалася через сайт технік підтримки щоб повернути свої кошти, однак кошти з рахунку списувалися, доки не вичерпався весь кредитний ліміт 49 137 гривень. Вона повідомила це громадянці, яка хотіла придбати сукню, на що вона сказала, що все вирішиться та кошти обов`язково повернуть. До вечора цього дня кошти так і не повернули. На наступний день ОСОБА_5 звернулася на гарячу лінію відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що їй порадили заблокувати кредитну карту, що вона і зробила та повідомили, що сказати куди пішли кошти та на який саме рахунок, вони сказати не можуть, оскільки всі підтвердження вона робила через сайт ОLХ доставка.

В судовому засіданні дізнавач довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку дізнавача на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 03 березня 2021 року по 17 березня 2021 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1