Справа №599/229/21
н.п.1-кс/599/50/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

17 березня 2021 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000011 від 11 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Дізнавач посилається на те, що 10 лютого 2020 року, близько 17:00 год., невідома особа, представившись працівником безпеки Національного банку України, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 гривень, належними ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні СД ВП № 2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 11 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2020 року, близько 17:00 год., невідома особа, представившись працівником безпеки Національного банку України, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 гривень, належними ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Зборів, Тернопільської області, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.02.2021 року по 01.03.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2021 по 01.03.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2021 по 01.03.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до окументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1