печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0003095 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, наказом Голови Фонду Державного майна України № 739 від 24.04.02 Фонд прийняв рішення виступити засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вклад до статутного фонду здійсненого за рахунок цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно акту приймання-передачі майна у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме майновий комплекс, розташований а адресою: АДРЕСА_1 , майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, ОСОБА_4 відповідно до рішення загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 у Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та члена Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, діючи з прямим умислом вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 ., склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.
При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , переслідуючи мету заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації злочинного умислу обрали шлях укладення договору купівлі-продажу майна за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу, тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був власниками об`єктів нерухомості та підконтрольним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивними підприємствами, провели переоформлення майнових прав та отримали право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та зареєструвавши його на створені або придбані з цією метою фіктивні підприємства.
Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності Голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , залучив до вчинення кримінального правопорушення Головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання своєї незаконної діяльності щодо заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та довірені особи останнього - ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, 20 березня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 провели позачергові загальні збори акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головою яких обрано ОСОБА_5 та забезпечили прийняття рішень відповідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21.
Так, результати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протокол № 21 від 20.03.2014 відповідно до якого Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 склав повноваження голови правління, а Головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 призначено Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, новопризначеному Голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який діяв відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, надано дозвіл та уповноважено вчинити (укласти) договір купівлі-продажу нерухомого майна, власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: об`єкту нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною не нижче ніж 1 500 000 грн.
Так, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, з метою уникнення останніх від кримінальної відповідальності, виніс наказ № 5-к від 21.03.2014, згідно якого ОСОБА_6 вступив на посаду Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », члени правління, а також члени Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є службовими особами.
У той же час, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також невстановлені слідством особи на даний час довірені особи, реалізовуючи злочинний умисел, діючи з метою приховання своєї незаконної діяльність щодо заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, а саме, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , провели 04.07.2014 загальні збори учасників підконтрольної для ОСОБА_4 юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яких прийнято рішення звільнити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 та призначити на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) члена наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
У подальшому, 16.07.2014 Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна з розстроченням платежу, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 зареєстрованому в реєстрі за № 827 за 1 333 333 грн. (разом з ПДВ 1 600 000 грн.), який належав на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи дійсна (ринкова) вартість об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 станом на 16.07.2014 становить 22 079 927 грн..
Так, відповідно різниця вартості між дійсною (ринковою) вартістю об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ціною за договором купівлі продажу від 16.07.2014 становить 20 746 593, 67 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
У подальшому, 26.02.2015 Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, уклали акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольну юридичну особу, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достеменно розуміючи злочинний характер набуття права власності, на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з метою приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, відповідно до якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , придбав відповідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2016 частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали фактичний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У подальшому, 21.03.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , діючи умисно та з відома та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання злочинного походження майна, відповідно акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вніс до статного капіталу об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 10.07.2017, ОСОБА_5 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, а саме зміни форми (перетворення) такого майна та приховання незаконного набуття останніми права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин організували забезпечили виготовлення висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 09.01.2018 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на поділ об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на нежитлове приміщення № 3, нежитлове приміщення № 1, нежитлове приміщення №2, квартири №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.
У зв`язку з викладеним, 01.03.2021 слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), які містяться у вказаній реєстраційній справі та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1