Провадження № 1-кс/761/7591/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000889, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
01 квітня 2021 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000889, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи, з травня 2020 року, представляючись анкетними даними іноземних громадян, зловживаючи довірою, шляхом транзакцій на банківські рахунки, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено осіб, яких ошукали, ними виявилися громадянка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
На виконання доручення слідчого, встановлено осіб, які за допомогою Інтернет мережі «Facebook» створили платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основною діяльністю яких - знайомство. Адміністратор вказаного сайту використовував довіру громадян. Встановлено, що невстановлені особи розробили схему щодо шахрайських дій пов`язаних з заволодінням грошових коштів клієнтів шляхом обману за допомогою вище вказаного сайту в Інтернет мережі «Facebook», що у подальшому передувало виведенням коштів через банківські картки оформлені на фізичних осіб у тому числі на яких вказують потерпілі. За наявною інформацією до протиправних дій може бути причетна група осіб, у складі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, 19 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо банківських рахунків та карток, що належать наступним особам, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуючись банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , неодноразово зі своєї картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поповнювала наступні абонентські номери, а саме: 03.03.2020 - НОМЕР_2 на 100 гривень; 08.03.2020 - НОМЕР_2 на 200 гривень; 12.03.2020 - НОМЕР_3 на 150 гривень; 06.04.2020 - НОМЕР_4 на 200 гривень; 10.04.2020 - НОМЕР_2 на 200 гривень; 10.04.2020 - НОМЕР_3 на 150 гривень; 14.04.2020 - НОМЕР_5 на 200 гривень; 25.05.2020 - НОМЕР_2 на 100 гривень; 12.06.2020 - НОМЕР_2 на 100 гривень; 13.06.2020 - НОМЕР_5 на 150 гривень; 22.06.2020 - НОМЕР_6 на 200 гривень; 26.06.2020 - НОМЕР_2 на 150 гривень; 10.07.2020 - НОМЕР_2 на 50 гривень; 24.07.2020 - НОМЕР_2 на 150 гривень; 26.07.2020 - НОМЕР_7 на 190 гривень; 25.08.2020 - НОМЕР_2 на 300 гривень; 01.09.2020 - НОМЕР_5 на 300 гривень; 05.09.2020 - НОМЕР_8 на 200 гривень; 19.09.2020 - НОМЕР_2 на 300 гривень; 19.09.2020 - НОМЕР_3 на 200 гривень; 17.10.2020 - НОМЕР_3 на 150 гривень; 28.11.2020 - НОМЕР_5 на 130 гривень; 11.12.2020 - НОМЕР_3 на 100 гривень; 11.01.2021 - НОМЕР_5 на 300 гривень.

Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користуючись банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , зі своєї картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поповнювала наступні абонентські номери, а саме: 27.02.2020 - НОМЕР_10 на 50 гривень; 15.03.2020 - НОМЕР_11 на 110 гривень; 03.06.2020 - НОМЕР_12 на 102 гривень; 03.06.2020 - НОМЕР_13 на 50 гривень; 03.06.2020 - НОМЕР_14 на 185 гривень; 03.06.2020 - НОМЕР_15 на 195 гривень; 15.06.2020 - НОМЕР_16 на 60 гривень; 15.06.2020 - НОМЕР_16 на 30 гривень; 30.06.2020 - НОМЕР_17 на 100 гривень.

Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користуючись банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 зі своєї картки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поповнював абонентський номер 21.07.2020 - НОМЕР_19 на 110 гривень.

Також, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримано інформацію про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується абонентським номером НОМЕР_20 , так як остання вказала номер під час оформлення рахунків до якого під`єднано логін zolitareva 21, який використовувала під час реєстрації 27.05.2020 у додатку банку.

Також, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується абонентським номером НОМЕР_21 , так як останній зазначав його під час оформлення банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У зв`язку з вищевикладеним, а також необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та невстановлених слідством осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (якими ймовірно користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (якими ймовірно користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_19 (яким ймовірно користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_20 (яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_21 (яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 30.09.2020, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000889, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000899 від 30 вересня 2020 року: капітану поліції ОСОБА_13 , або за його дорученням, у порядку ст. 40 КПК України, інспекторам управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберполіції в м. Києві Департаменту протидії кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет з 00 годин 00 хвилин 01.02.2020 по дату винесення ухвали суду, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1