Справа №127/6309/21
Провадження №1-кс/127/2720/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204, ч.3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 29.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204, ч.3 ст. 229 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом того, що невстановленими особами здійснюється виготовлення та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції в упаковках тетрапак/bag-in-box з нанесенням логотипів відомих світових брендів та реалізації її через оператора поштового зав`язку ТОВ Нова пошта.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої відправлялись покупцям за допомогою служби кур`єрської доставки ТОВ Нова Пошта використовуючи при цьому для відправлення імена підставних осіб. Також, за результатом огляду мобільного телефону працівника ТОВ Нова Пошта, який було вилучено 17.12.2019 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ Нова Пошта відділення №1 с. Серебрія за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Серебрія, вул. Соборна, 220, встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особисті кабінети ТОВ Нова Пошта, які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Так встановлено, що в дійсності відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснює ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000099 від 29.05.2019 з метою отримання відомостей, які мають доказове значення для кримінального провадження;проведено тимчасовий доступ до ПрАТ Київстар по номерах мобільних телефонів відправників незаконно виготовлених алкогольних напоїв та осіб, які здійснювали відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб;проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ Пост Фінанс та отримано відомості про суму отриманих коштів за відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв;встановлено електронну пошту за допомогою якої здійснювалась реєстрація особового кабінету ТОВ Нова Пошта від імені підставної особи;проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ОНЛАЙН ЮА з метою встановлення IP-адрес та особи, яка здійснювала реєстрацію електронної скриньки;проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000016 від 06.03.2019 року, з метою отримання відомостей про вилученні незаконно виготовлені алкогольні напої, які відправлялись від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також отримання речових доказів;відібрано зразки незаконно виготовлених алкогольних напої для проведення експертиз матеріалів речовин та виробів;отримано аналітичну довідку від ОТЗ ГУ НП у Вінницькій області; призначено 4 експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в строк до 16.03.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не отримано висновки 4 експертиз матеріалів, речовин та виробів; не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; не допитано отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та не допитано осіб від яких відправлялись незаконно виготовлені алкогольні напої.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.03.2021, проте у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: отримати висновки експертиз матеріалі, речовин та виробів; підготувати та додатково направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції шляхом направлення постанов про доручення проведення процесуальних дій на іншій тереторії.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на шість місяців, тобто до 16.09.2021, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що слідчим, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Строк досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України закінчується 16.03.2021.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 16.03.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: отримати висновки 4 експертиз матеріалів, речовин та виробів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб; допитати отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та допитати осіб від яких відправлялись незаконно виготовлені алкогольні напої.

Слідчі та процесуальні дії які будуть проведенні, мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України завершується 16.03.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 29.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя