Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2989/21
У Х В А Л А
18.06.2021 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 05.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2021 року до ч/ч відділення поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.05.2021 року знайшовши її мобільний телефон марки «Huawei» та скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ньому, викрала з її картки грошові кошти перевівши їх на власний рахунок.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 05.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.05.2021 року, близько о 18 годині в неї закінчився робочий час, і вона вирішила піти до себе додому. Вийшовши з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і взявши свій мобільний телефон марки «Huawei», зателефонувала до свого чоловіка і поспілкувавшись з ним поставила свій мобільний телефон в кишеню своєї кофти і біля неї зупинився автомобіль, чорного кольору і її знайома ОСОБА_6 , мешк. с. Підвиноградів сказала, щоб вона сідала до неї в автомобіль і вона підвезе її додому. І тоді сівши в її автомобіль на заднє пасажирське сидіння, де також виявила, окрім неї, ще трьох пасажирів, а саме з на передньому пасажирському сидіння сидів її син, а із заді сиділа жінка із хлопцем, але хто саме їх не впізнає. І тоді приїхавши в с. Підвиноградів, де вона зупинилась навпроти її дворогосподарства через дорогу,а саме біля дворогосподарства ОСОБА_7 (дядька ОСОБА_8 ) і ОСОБА_5 вийшла з автомобіля і перейшовши через дорогу, зайшла до себе додому і відразу хотіла поставити свій мобільний телефон заряджати. І подивившись в кишеню, де вона ставила свій мобільний телефон, виявила його відсутність. Після чого, відразу вийшла на головну дорогу, де попередньо вийшла з автомобіля, щоб подивитись чи могла випадково загубити мобільний телефон в той час як вийшла з автомобіля. Оглянувши дану територію, вона свій мобільний телефон так і не знайшла. Потім сіла на свій велосипед і поїхала до ОСОБА_6 . Приїхавши до неї додому, спитала її чи не випав від неї випадково мобільний телефон у ЇЇ автомобілі. На, що вона відповіла, що ні і тоді вони оглянули автомобіль і дійсно там мобільного телефону не виявили і поїхала до себе додому. В той же день вечері її мобільний телефон декілька разів з`являвся в мережі і коли вона телефонувала із номера свого чоловіка то хтось скидав слухавку. На наступний день, близько 11 годині 30 хвилин її мобільний телефон з`явився в мережі про, що говорив її чоловік і її дочка. Близько о 13 годині її дочка приїхала додому із навчання і вона взявши її телефон зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокували її рахунок так як в її мобільному телефоні була встановлена програма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під чехлом знаходився код для входу. І тоді під час розмови з оператором вони їй повідомили, що ввечері 28.05.2021 року з її картки були переведені грошові кошти на іншу картку. Після чого, вона на інший мобільний телефон встановила програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що ввечері 28.05.2021 року з її кредитної картки було переведено 1000 гривень на іншу картку, а саме НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_8 , а потім був ще один переказ на цю ж саму картку 29.05.2021 року близько 11 годині 30 хвилин на суму 17 000 гривень. Після чого, вона відразу заблокувала кредитну картку і через знайомих намагалася встановити хто такий ОСОБА_8 , але її пошуки виявились марними і вона вирішила звернутись до поліції. У зв`язку з чим просить встановити особу ОСОБА_8 , який 28.05.2021 та 29.05.2021 року шляхом переводу з її картки на свою НОМЕР_1 заволодів її грошовими коштами на загальну суму 18 000 гривень.

У зв`язку з викладеним, для перевірки вказаних фактів слідчим шляхом, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.05.2021 по 30.05.2021 року включно, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищенаведеного старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернувся в суд з клопотанням до с лідчого судді.

Старший слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, прокурор подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК УКраїни, звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), матеріалами клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Слідчий суддя виходить також із того, що старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (дозвіл) на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.05.2021 по 30.05.2021 року включно, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку;

- документів щодо осіб, яким перераховувались грошові кошти з даного рахунку в період з 28.05.2021 по 30.05.2021;

- документів щодо осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок в період з 28.05.2021 по 30.05.2021.

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1