Справа № 754/8051/21
У Х В А Л А
Іменем України

31 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалах № 0000723 за ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 25.05.2021 за погодженням із прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських документів, які стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.03.2021 по теперішній час. Клопотання обгрунтовано тим, що в період часу з 11.03.202 з 17:55 год. по 15.03.2021 до 10:28 год. невстановлена особа, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 135445 грн. ОСОБА_5 , який під впливом обману переводив кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , начебто за доставку та оформлення документів на автомобіль із-за кордону, якого ОСОБА_5 так і не отримав, чим спричинила останньому матеріальної шкоди. В органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні банківської документації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для розгляду клопотання за його відсутності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З метою уникнення затягування розгляду справи, клопотання розглядається за наявними в справі доказами.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, клопотання задовольняється.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, а саме до:

- копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00:00 год. 11.03.2021 по 25.05.2021 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів; у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 оготівковані в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00:00 год. 11.03.2021 р. по 25.05.2021 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11.03.2021 по 25.05.2021; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги sms-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів на електронному або паперовому носії.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1