Справа №621/1040/21
Провадження №1-кс/621/284/21
УХВАЛА
іменем України

22 квітня 2021 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
20 квітня 2021 року слідчий ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення завіреної їх копії, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходиться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , в підзвіті якої, обліковувались грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, та у якої виявлено їх нестачу станом па 16.11.2020;

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2017 №510 із змінами, наказ ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2020 № 2339;

- договору новації/позики щодо відшкодування суми нестачі, укладений між ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

- Інструкції про порядок проведення перевірок структурних виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.09.2019 №869;

- Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженими наказом №416 від 17.04.2020;

- матеріалів інвентаризації, згідно з якими встановлено нестачу грошових коштів станом на 16.11.2020 грошових коштів, оформлені відповідно до п.46 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 із змінами або відповідно до нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, згідно з якими встановлено нестачу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей станом на 16.11.2020, оформлені відповідно до вимог «Положення про інвентаризацію активів і зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 із змінами або відповідно до нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- наказу па проведення інвентаризації;

- інвентаризаційного опису;

- звіряльної відомості результатів інвентаризації:

- протоколу інвентаризаційної комісії;

-регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку залишків грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» станом на 16.11.2020, тобто на дату проведення інвентаризації;

- матеріалів незалежної оцінки встановленої нестачі па 20% відповідно до вимог «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ №116 від 20.01.1996 із змінами;

- розрахунку збільшення суми нестачі на 20% відповідно до вимог п. 2.3.6. п. 2.3 Порядку, відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». затвердженого наказом ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №416 від 17.04.2020;

- первинних документів (прибуткові касові ордери, платіжні доручення, відомості нарахування заробітної плати або розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі щодо утримання нестачі з заробітної плоти ОСОБА_5 тощо) щодо відображення господарських операцій з відшкодування суми нестачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_5 ;

- бухгалтерських документів щодо відображення в обліку операцій з нестачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відшкодування нестачі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.01.2021 до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом виявлення нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 Харківської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Того ж дня відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією частини 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що в результаті проведення службової перевірки ВПЗ Костянтівка, поштовий індекс 63412, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено нестачу готівкових коштів у касі в сумі 61262 грн. 97 коп.; нестачу періодичних видань на суму 25 грн.; нестачу товарів комісії на суму 1705 грн. 44 коп.; нестачу товарів постачання на суму 738 грн. 40 коп., про що було складено відповідний акт.

Відповідно до письмових пояснень завідуючої поштового відділення ВПЗ ОСОБА_6 , нестача вказаних грошових коштів виникла з її провини. В послідуючому нестача була в повній сумі відшкодована останньою, що підтверджується актом службової перевірки.

16 березня 2021 по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову експертизу документів бухгалтерського обліку і звітності, проведення якої дорученого експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.04.2021 було отримано клопотання судовою експерту про падання додаткових матеріалів необхідних для проведення вказаної експертизи.

Вказані вище обставини стали підставою для звернення слідчого із зазначеним клопотанням.

Старший слідчий ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Прокурор ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. Заяв про відкладення розгляду клопотання або пояснень до суду не надходило.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України; лист завідувача ЛЕТПД та ДОВІ Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України ОСОБА_7 № 1529/06-23/14.1/16-21 від 03.03.2021; клопотання судового експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 7409 від 30.03.2021; постанови про призначення експертизи від 16.03.2021

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Старший слідчий ОСОБА_4 у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання доведено: наявність достатніх підстав вважати, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної установи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:
1. Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , в підзвіті якої, обліковувались грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, та у якої виявлено їх нестачу станом па 16.11.2020;

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2017 №510 із змінами, наказ ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.11.2020 № 2339;

- договору новації/позики щодо відшкодування суми нестачі, укладений між ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

- Інструкції про порядок проведення перевірок структурних виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.09.2019 №869;

- Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженими наказом №416 від 17.04.2020;

- матеріалів інвентаризації, згідно з якими встановлено нестачу грошових коштів станом на 16.11.2020 грошових коштів, оформлені відповідно до п.46 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148 із змінами або відповідно до нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, згідно з якими встановлено нестачу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей станом на 16.11.2020, оформлені відповідно до вимог «Положення про інвентаризацію активів і зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 із змінами або відповідно до нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- наказу па проведення інвентаризації;

- інвентаризаційного опису;

- звіряльної відомості результатів інвентаризації:

- протоколу інвентаризаційної комісії;

-регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку залишків грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» станом на 16.11.2020, тобто на дату проведення інвентаризації;

- матеріалів незалежної оцінки встановленої нестачі па 20% відповідно до вимог «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ №116 від 20.01.1996 із змінами;

- розрахунку збільшення суми нестачі на 20% відповідно до вимог п. 2.3.6. п. 2.3 Порядку, відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». затвердженого наказом ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №416 від 17.04.2020;

- первинних документів (прибуткові касові ордери, платіжні доручення, відомості нарахування заробітної плати або розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі щодо утримання нестачі з заробітної плоти ОСОБА_5 тощо) щодо відображення господарських операцій з відшкодування суми нестачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_5 ;

- бухгалтерських документів щодо відображення в обліку операцій з нестачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відшкодування нестачі.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Харківської дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_2 ).

5. Вказані у клопотанні матеріли надати старшому слідчому відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

6. Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

7. Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.06.2021.

8. Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані старшому слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

9. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: