Справа № 752/6308/21
Провадження № 1-кс/752/2265/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району та ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи, за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів про державні закупівлі на проведення робіт на території Шевченківського району м. Києва з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.
Встановлено, що у 2019-2020 роках ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 15 договорів з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму: 33 814 000 грн., термін виконання робіт до 31.12.2020, щодо проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, які розташовані в Шевченківському районі, м. Києві, з яких перераховано: 22 645 723 грн.

Однак, під час спільно обстеження об`єкту виконання робіт (договір

№ 428 від 04.05.2020 на загальну суму: 2 418 059 грн.) ДНЗ

АДРЕСА_1 зі спеціалістом по будівництву та цивільної інженерії ОСОБА_6 встановлено: завищення цін на матеріали, які використовувались під час проведення робіт; роботи виконані не в повному обсязі, а саме: засипка майданчика не здійснювалась гранд відсівом; використовувались матеріали за нижчими цінами, а ніж зазначено у зведеному кошторисі: вказано терасну дошку, а використовували полову звичайну.

Таким чином, встановлено причетність до вище вказаного кримінального правопорушення директора ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, встановлено причетність до зазначеної вище схеми, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким надано переваги під час проведення державних закупівель по спрощеній системі на проведення капітальних ремонтів (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків Шевченківського району, зокрема: укладено 18 договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаним суб`єктом господарської діяльності на загальну суму: 13 986 000 грн., терміном виконання робіт до 31.12.2020, з яких станом на 20.01.2021 перераховано 13 986 000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 має відкриті рахунки у наступних банках, зокрема:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 .
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , має відкриті рахунки у наступних банках, зокрема:

НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (українська гривня) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 ;
НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_7 ;
НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_8 ;
НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 .
У зв"язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасвого доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Володілець майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення економічних, почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених ТОВ та ряду іншої інформації.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні банківських усттанов .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000152 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих, на тимчасовий досутуп до документів, з можливістю вилучення їх копій, з приводу відкриття рахунків :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (українська гривня) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ; рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) рахунків НОМЕР_10 (українська гривня) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ; рахунків НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунків НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунків НОМЕР_16 (українська гривня) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_8 ; рахунків НОМЕР_17 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 , а саме: облікових справ клієнтів (з копіями реєстраційних та статутних документів товариств, протоколів загальних зборів учасників, виписок зі статистичного управління, їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунках, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках зазначених вище, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по рахунках, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з моменту відкриття рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинків в приміщені відділень та на банкоматах, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаних рахунках.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1