Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1635/21
Провадження № 1-кс/711/541/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесене у кримінальному провадженні №0001087 від 22.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному №0001087 від 22.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування на три місяці.
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи реєстраційної служби Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем та своїми повноваженнями, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг державного реєстратора, діючи у період часу з вересня по грудень 2019 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Більйон Груп», з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі завідомо підроблених договорів оренди землі, які були подані директором ТОВ «Більйон Груп», неправомірно, умисно, зареєстрували зміни в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо орендаря земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району, власниками яких являються жителі с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району, чим завдали істотної шкоди власникам паїв.

В період часу з 29.09.2019 року по 13.12.2019 року директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 діючи разом із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці та час здійснили підроблення договорів оренди земельних ділянок (паїв), які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району.

В ході проведення допиту потерпілих, останні вказали що являються власниками земельних ділянок (паїв), та їм наприкінці грудня 2019 року, стало відомо, про те що від їх імені були укладені договори оренди землі, які підписані з однієї сторони це власники земельних ділянок, а з другою ТОВ «Більйон Груп» () в особі директора ОСОБА_6 .. Натомість будь-яких договорів оренди потерпілі не підписували, а їх підписи виконала невстановлена особа, тому дані договори являються підробленими та по суті нікчемними.

В подальшому, на протязі грудня 2019 року, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 подав тим самим використав вищевказані підроблені договори оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6 , внесла завідомо недостовірні відомості про орендодавця земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна та с. Гусакове Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_7 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації договорів оренди землі та передала ОСОБА_6 .

В подальшому, після надходження заяв від потерпілих до правоохоронних органів про вчинені кримінальні правопорушення службовими особами ТОВ «Більйон Груп», директор вказаного Товариства ОСОБА_6 діючи разом із іншими невстановленими особами, бажаючи припинення розголосу та викриття їх злочинної діяльності пов`язаної із підробленням договорів оренди землі та подачі їх державному реєстратору, з метою здійснення реєстраційних дій, було вирішено питання у складанні додаткових угод про розірвання договорів оренди землі, які повинні були підписати з однієї сторони власники земельних ділянок (потерпілі), та з другої сторони директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 .

Таким чином, в період часу з 15.12.2019 року по 28.04.2020 року, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 діючи разом із іншими невстановленими особами склали та виготовили додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі, із наступними власниками земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського.

В подальшому, в період часу з 15.12.2019 року по 28.04.2020 року, директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 подав додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі державному реєстратору Виконавчого комітету Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_7 , яка внесла відомості про розірвання договорів оренди землі із орендарем земельних ділянок ТОВ «Більйон Груп», які розташовані в адміністративних межах с. Озірна Звенигородського району Черкаської області до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим здійснила державну реєстрацію додаткових угод про розірвання договорів оренди землі із ТОВ «Більйон Груп». В підтвердження вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_7 сформувала Витяги із єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно про здійснення державної реєстрації додаткових угод про розірвання договорів оренди землі та передала ОСОБА_6 .

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, зокрема виконано наступне: допитано в якості потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; допитано як свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 ; проведено впізнання по фотокарткам за участі ОСОБА_39 ; отримано відповідь з Державної прикордонної служби України, щодо перетину державного кордону ОСОБА_40 ; отримано відповідь з ДПС ГУ ДПС у Черкаській області, з приводу звітності та відомостей про працевлаштування на ТОВ «Більйон Груп»; отримано відповідь з ГУ Держгеокадастр у Черкаській області, з приводу укладених договорів оренди землі з ТОВ «Більйон Груп»; проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні відділу державної реєстрації Черкаської міської ради, за результатами якої вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «Більйон Груп»; слідчими 08.04.2020 проведено обшук в Свидівоцькій сільській раді Черкаського району, в ході якого вилучено: заяви про здійснення державної реєстрацію договорів оренди землі, копії договорів оренди землі, та оригінали додаткових угод про розірвання договорів оренди землі; слідчими 08.04.2020 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 , в ході якого нічого не вилучено; проведено тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні директора ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 , операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар»; допитано в якості свідка ОСОБА_6 , відмовився надавати показання відповідно до ст. 63 Конституції України; скеровано на адресу Міністерства юстиції України запит, на предмет отримання відомостей про результати перевірки, щодо законності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району ОСОБА_7 ; отримано відомості з Звенигородського ДРАЦС, щодо свідоцтва про смерть ОСОБА_41 та ОСОБА_42 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину ймовірно може бути причетний директор ТОВ «Більйон Груп» ОСОБА_6 до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України та підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: протоколами допит свідка, протоколами допиту потерпілого, протоколами обшуків та іншими матеріалами.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцяти місячний строк, який спливає 22.03.2021 року, неможливо оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати відповідь на доручення із Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області; допитати у якості потерпілих ОСОБА_43 чи ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; допитати в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_47 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_48 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є великий обсяг слідчих дій, та велика кількість потерпілих, яким заподіяна істотна шкода.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій, необхідний строк не менше трьох місяців.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001087 від 22.12.2019 року до трьох місяців, тобто до 22.06.2021року.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001087 до трьох місяців, тобто до 22.06.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні №0001087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2019 року, спливає 22.03.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати відповідь на доручення із Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області; допитати у якості потерпілих ОСОБА_43 чи ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; допитати в якості свідків голову та секретаря Озірянської сільської ради ОСОБА_47 , голову Гусаківської сільської ради ОСОБА_48 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає три місяці.

Враховуючи доводи слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що ними доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001087 від 22.12.2019 року, оскільки закінчити досудове розслідування в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних на те причин.
А тому, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001087 від 22.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, ще строком на три місяці, тобто до 22.06.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001087 від 22.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, до трьох місяців, тобто до 22.06.2021 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 17.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1