Справа № 683/982/18
29 березня 2021 року м. Старокостянтинів
29 березня 2021 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи з 03.08.2012 року по теперішній час відповідно до наказу № 218-К на посаді начальника водопровідно-насосної станції КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду, достовірно знаючи, що він перебував за межами державного кордону України, при цьому не виконував своїх посадових обов`язків та не перебував на амбулаторному лікуванні, з метою заволодіння коштами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем надав до бухгалтерії КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи непрацездатності, про нібито перебування його на амбулаторному лікуванні, в результаті чого останньому на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти за перебування на лікарняному, якими останній в подальшому незаконно заволодів шляхом зняття та витрачання на власні потреби, заподіявши Старокостянтинівському КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду.
Встановлено, щодо вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 , якому 05.03.2021 року повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Слідчий вказує, що наразі виникла необхідність в отримані інформації щодо дати заволодіння вищевказаними грошовими коштами, у зв`язку з чим для повного, всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у опрацюванні інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про банківські рахунки, які були відкриті станом на період часу з 01 червня 2017 року по 01 червня 2018 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований по АДРЕСА_3 та інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01 червня 2017 року по 01 червня 2018 року.
Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про банківські рахунки, які були відкриті станом на період часу з 01 червня 2017 року по 01 червня 2018 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований по АДРЕСА_3 ;
-інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01 червня 2017 року по 01 червня 2018 року.
-надати можливість виконання тимчасового доступу у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 29 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: