У Х В А Л А

04 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Стрільчука В.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 365 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому Стрільчука В.М., яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури Рункевичем Б.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 365 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що не пізніше листопада 2019 року співробітники Рівненської митниці ДФС (з 08.12.2019 правонаступником є Поліська митниця Держмитслужби), діючи за попередньою змовою з співробітниками ГУ ДФС в Рівненській області, інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм вдати та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством «АЗС Онлайн» (, Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі ПП «АЗС Онлайн»)з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA «D&P» у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) завідомо неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП «АЗС Онлайн» та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у настанню для нього тяжких наслідків.

Так, з метою реалізації злочинних намірів всіх учасників групи, після подачі у листопаді 2019 року ПП «АЗС Онлайн» на митний пост «Сарни» Рівненської митниці ДФС митних декларацій за номерами: UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324, №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139,UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, а також інших необхідних документів для проходження всіх необхідних митних формальностей, співробітники митниці 18.11.2019 призупинили їх на невиправдано тривалий термін. Підставою для призупинення митного оформлення було вказано можливу належність цього товару до товарів подвійного використання та/або таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини незважаючи на те, що, відповідно до листа виробника оливи «SIA«D&P», у складі вказаного товару відсутні наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи їх аналоги, сильнодіючі чи отруйні речовини.

Водночас, виконуючи відведену протиправну роль у загальній схемі вчинення такого злочину, співробітники СУ ФР ДФС в Рівненській області зареєстрували кримінальне провадження № 0000040 за фактом вчинення службовими особами ПП «АЗС Онлайн» злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому під час проведення обшуків вилучили вищевказану оливу, автомобілі та напівпричепи-цистерни у кількості 10 одиниць, якими вона переміщувалася, а потім звернулися до суду з клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно. Це клопотання спочатку 17.12.2019 задоволене, а потім такий арешт був скасований 15.01.2020 у передбаченому законодавством порядку, як безпідставний.

У подальшому, тільки у березні 2020 року вказаний товар був повернутий законному володільцю.

У ході досудового розслідування проведено допит осіб, чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок протиправних дій співробітників вказаних правоохоронних органів, та показання яких підтверджують викладені обставини.

Також, слідчим проведено допит деяких співробітників Поліської митниці Держмитслужби, однак отримана у рамках кримінального провадження інформація потребує проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, системного їх аналізу з іншими матеріалами кримінального провадження.

Поряд з цим, у цьому кримінальному провадженні здійснювалися й інші процесуальні дії, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування.

На даний час існує потреба у допиті як свідків багатьох діючих та колишніх співробітників Поліської митниці Держмитслужбита ГУ ДФС в Рівненській області, однак такі слідчі дії можливо проводити тільки після комплексу інших процесуальних дій, оскільки інакшим чином неможливо об`єктивно та повно дослідити обставини вчинюваного злочину, який за своїми характеристиками скоєний у латентній формі із чітко продуманим механізмом.

Тому зазначені обставини, у строк, який спливає 06.06.2021, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: провести допит багатьох співробітників Поліської митниці Держмитслужби та ГУ ДФС в Рівненській області, після чого визначитися із подальшими слідчими діями, які необхідно провести; витребувати документи, які зберігаються у різних правоохоронних органах; з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування запитуваної інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, з особами, яким відомі фактичні обставини можливого вчинення працівниками правоохоронних органів вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень; ініціювати проведення, за необхідності актуальних експертних досліджень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішенняу порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести згідно з вищенаведеним переліком та відповідно до встановлених методик з урахуванням отриманої поетапно інформації, введення на території України карантинних заходів, що утруднило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочину у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.06.2021, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому перебуває кримінальне провадження № 0000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 365 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 06.06.2021р., але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 06 грудня 2021 року, із загальним строком досудового розслідування 24 місяці.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 365 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 06 грудня 2021 року, із загальним строком досудового розслідування 24 місяці.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов