Справа №766/7101/20
н/п 1-кс/766/4197/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000036 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП 1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000036 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП 1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2018 по 19.11.2020.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.11.2018 по 19.11.2020

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 23.03.2020 року до Херсонської місцевої прокуратури надійшов рапорт ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області про те що за період роботи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2018 по жовтень 2019 заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на роботі була відсутня однак отримувала заробітну плату за повний робочий день .

24.03.2020 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР №0000036 за ст. 191 ч. 2 КК України.

Будучи допитаною в якості свідка начальник відділу кадрів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показала що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( на даний час перебуває в декретній відпустці). За період часу з листопада 2018 по жовтень 2019 заступник директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на роботі була 4 рази.

Аналогічні покази надали чергова бюро пропусків ОСОБА_6 , та бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків працівники юридичного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 показали, що ОСОБА_4 фактично виконання своїх функціональних обов`язків не здійснювала та на роботі її не було.

06.05.2020 по кримінальному провадженню була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку експерта № 64-ЕК документально підтверджується перерахування грошових крштів заступнику директора з правових питань та безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період з листопада 2018 по жовтень 2019 на загальну суму 145245,32грн.

Відповідно до відомостей СБ України в Херсонській області ОСОБА_4 отримувала заробітну плату на картковий рахунок (банківську карту) НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, з метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано з карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період 01.11.2018 року по 01.11.2019 року та без визначення інші, оскільки вказана у них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.11.2018 по 19.11.2020, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до його матеріалів імовірний період вчинення кримінального правопорушення 01.11.2018 року по 01.11.2019 року, у зв`язку із чим слідчим не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.11.2018 по 19.11.2020. Крім того не підлягає задоволенню клопотання щодо документів з визначенням «інше», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП 1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000036 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2018 по 01.11.2019.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.11.2018 по 01.11.2019.

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1