печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000702, -

ВСТАНОВИВ:
29.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 06.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факти, що можуть свідчити про наявність корупційних схем з мінімізації та ухилення від сплати обов`язкових митних платежів під час переміщення внутрішнім транзитом, товарів імпортованих на митну територію України у тому числі шляхом внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення документів, що спричиняє збитки державі в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що на території Львівської, Івано-Франківської областей організовано схему по незаконному переміщенню через польсько український кордон, придбаних за участю іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 на страхових аукціонах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » США, автомобілів на митну територію України, можливо з порушенням митного законодавства шляхом зниження їх митної вартості за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах.

Переміщення автомобілів реалізовуються фізичними особами без зняття їх з балансу основних засобів компанії імпортера, що в подальшому забезпечує незаконне формування ПДВ на спец рахунках підприємства та дає змогу використовувати його в незаконних схемах мінімізації ПДВ.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду органом досудового розслідування направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 запит в порядку ст. 93 КПК України із проханням надання інформації та відповідним чином завірених копій документів відносно ПП « ОСОБА_5 » (інша назва ПП Кар ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату надання відповіді, а саме:

- перелік автотранспорту імпортованого на митну територію України з зазначенням марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, № ВМД, посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проводила митне оформлення;

- пакету документів, які надавалися для митного оформлення даного автотранспорту (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші);

- акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю;

- наявні Акти та матеріали перевірок ПП « ОСОБА_5 » (інша назва ПП Кар ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо порушення митного законодавства за період 2019-2021 роки.

За результатами розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено у наданні запитуваної інформації з мотивів необхідності здійснення тимчасового доступу до зазначених документів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000702 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління полковнику Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ПП « ОСОБА_5 » (інша назва ПП Кар ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 12.04.2021, а саме: переліку автотранспорту імпортованого на митну територію України з зазначенням марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, № ВМД, посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проводила митне оформлення; пакету документів, які надавалися для митного оформлення даного автотранспорту (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю; наявні Акти та матеріали перевірок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо порушення митного законодавства за період 2019-2021, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23101/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1