Справа № 212/8012/20
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000052, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України. В ході якого встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір від 25.11.2019 «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » сума укладеного договору складає 1 289 272,13 гривень. Під час укладання договору на стадії підписання локального кошторису та договірної ціни посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 в порушення п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» погодили завищені ціни нематеріальні ресурси та заволоділи бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється.

20 січня 2021 року слідчим проведено огляд спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_6 з метою встановлення фактичних об`єктів виконаних робіт, встановлення суми привласненого майна. В ході огляду виявлено невідповідність виконаних робіт відповідно до підписаних актів виконаних робіт та умов договору.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , уклали договір згідно ЄЗС ДК 021:2015:45453000-7 по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .») на суму 800 999,00 гривень.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування дійшов до висновку про можливість винесення відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору від 25.11.2019 та «Капітальному ремонту і реставрації («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» аналогічних робіт з метою отримання та у подальшому привласнення бюджетних коштів на власну користь.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності та оплати замовниками за роботи або послуги ФОП ОСОБА_5 , використовує наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Кривий Ріг МФО НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих обставин, зокрема можливість винесення відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору від 25.11.2019 та «Капітальному ремонту і реставрації («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» аналогічних робіт з метою отримання та у подальшому привласнення бюджетних коштів на власну користь та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_2 , за період з 1 листопада 2019 по теперішній час.

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0000052 від 16.06.2020, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять виписки ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 1 листопада 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1