єдиний унікальний номер справи 531/1230/21
номер провадження 1-кс/531/468/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04 березня 2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим заступником керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільний позов), на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з забороною користування, розпорядження, а саме на: 1) будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер майна: 14395474, загальною вартістю 9076,00 гривень; 2) будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 14390068, загальною вартістю 68752,00 гривень; 3) причіп бортовий, 2007 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , зареєстрований 18 січня 2008 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , вартість 2300,00 гривень; 4) мотоцикл марки ММВЗ Минск 311215, 2008 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 , зареєстрований 28 липня 2009 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , вартістю 8020,00 гривень; 5) легковий автомобіль марки ЗАЗ, 2011 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова (шасі) НОМЕР_9 , зареєстрований 27 вересня 2011 року, вартістю 86500,00 гривень; 6) легковий автомобіль марки ЗАЗ SENS, 2014 року випуску, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова (шасі) НОМЕР_11 , зареєстрований 26 травня 2015 року, вартістю 130000,00 гривень.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 20 листопада 2015 року по 10 березня 2020 року перебував у статусі особи, яка постійно здійснювала функції представника місцевого самоврядування, а відтак протягом указаного періоду був службовою особою у розумінні як ч. 3 ст. 18 КК України, так і примітки до ст. 364 КК України, та діючи як службова особа, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Наприкінці 2017 року у голови Карлівської міської ради ОСОБА_5 , обізнаного з п. п. 3, 4 Розділу 4 Положення про преміювання працівників Карлівської міської ради затвердженого рішенням сесії Карлівської міської ради від 29 грудня 2016 року (далі Положення про преміювання), відповідно до яких преміювання працівників здійснюється на підставі розпорядження міського голови, розмір щомісячної премії міському голові визначають рішенням сесії міської ради при затвердженні міського бюджету на поточний рік в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі, але не більше, чим в середньому по міській раді, та з п. 3 Розділу 5 Положення про преміювання, відповідно до якого преміювання міського голови, першого заступника міського голови, секретаря ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів проводиться на підставі рішення сесії міської ради в межах фактичного фонду оплати праці на місяць, але не більше, чим в середньому по міській раді, виник злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне привласнення та обернення на свою користь належних Карлівській міській раді Карлівського району грошових коштів у вигляді премій, матеріальних допомог та надбавок шляхом протиправного встановлення розмірів заробітної плати міського голови, затверджених рішенням Карлівської міської ради Карлівського району Полтавської області від 29 грудня 2016 року, на наступні роки, у спосіб, що передбачав підроблення вказаного рішення Карлівської міської ради.

Задля реалізації вказаного злочинного умислу на протиправне привласнення та обернення на свою користь належних Карлівській міській раді Карлівського району грошових коштів у вигляді премій, матеріальних допомог та надбавок, у період часу з початку грудня 2017 року по 25 січня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи обізнаним з п. п. 3,4 Розділу 4, та п. 3 розділу 5 Положення, усвідомлюючи, що розмір заробітної плати міського голови на 2018 рік та подальші роки залежить від результатів голосування сесії Карлівської міської ради Карлівського району, достовірно знаючи що розгляд на 2018 рік не виносилось та відповідне рішення не приймалось, бажаючи зберегти за собою розміри заробітної плати, затверджені рішенням Карлівської міської ради Карлівського району Полтавської області від 29 грудня 2016 року, тобто діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, вніс до офіційного документу - рішення Карлівської міської ради Карлівського району Полтавської області від 29 грудня 2016 року завідомо неправдиві відомості, замінивши словосполучення «Затвердити заробітну плату міського голови на 2017 рік, починаючи з 01.01.2017 р.» на словосполученння «Затвердити заробітну плату міського голови починаючи з 01.01.2017 р.», замінив посаду «Секретар ради» та прізвище, ім`я і по батькові « ОСОБА_6 » на власну посаду «Міський голова» та прізвище, ім`я і по батькові « ОСОБА_5 » і перебуваючи в конфлікті інтересів підписав вказане рішення.

Одразу після цього, ОСОБА_5 , діючи на реалізацію єдиного раніше виниклого умислу на протиправне привласнення та обернення на свою користь належних Карлівській міській раді Карлівського району грошових коштів у вигляді премій, матеріальних допомог та надбавок, таємно вилучив з протоколу шістнадцятої сесії Карлівської міської ради сьомого скликання від 29 грудня 2016 року оригінальний примірник рішення Карлівської міської ради Карлівського району Полтавської області від 29 грудня 2016 року, замінивши його власноруч підробленим примірником, який містив словосполученння «Затвердити заробітну плату міського голови починаючи з 01.01.2017 р.», та надав вказане рішення головному бухгалтеру як підставу для подальшого нарахування, тобто використав вказаний підроблений офіційний документ, тим самим забезпечивши формування службовими особами Карлівської міської ради на основі вказаного підробленого офіційного документу первинних бухгалтерських документів щодо нарахування премій, матеріальних допомог та надбавок, зокрема: документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за январь 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за февраль 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за март 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за апрель 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за май 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за июнь 2018; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за июль 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за август 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за сентябрь 2018»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада жовтень 2018 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада листопад 2018 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада грудень 2018 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада січень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада лютий 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада березень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада квітень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада травень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада червень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада липень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада серпень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада вересень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада жовтень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада листопад 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада грудень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада січень 2020 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада лютий 2020 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада березень 2020 року», якими ОСОБА_5 протягом 2018-2020 років безпідставно нараховано премії, матеріальну допомогу та надбавки.

За результатами вищевказаних дій, об`єднаних єдиним умислом спрямованим на протиправне привласнення та обернення на свою користь належних Карлівській міській раді Карлівського району грошових коштів у вигляді премій, матеріальних допомог та надбавок шляхом протиправного встановлення розмірів заробітної плати міського голови, затверджених рішенням Карлівської міської ради Карлівського району Полтавської області від 29 грудня 2016 року, на наступні роки, у спосіб, що передбачав підроблення та використання вказаного рішення Карлівської міської ради, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Карлівського міського голови, зловживаючи службовим становищем, за період часу з 27 грудня 2017 року по 10 березня 2020 року, привласнив грошові кошти у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених премій, матеріальних допомог та надбавок внаслідок безпідставного включення їх на підставі: документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за январь 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за февраль 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за март 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за апрель 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за май 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за июнь 2018; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за июль 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за август 2018»; документу «Расчетная ведомость заработной платы по предприятию за сентябрь 2018»; окументу «Платіжна відомість Карлівська міська рада жовтень 2018 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада листопад 2018 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада грудень 2018 року», у сумі 113 132 грн., чим спричинив Карлівській міській раді матеріального збитку на вказану суму, що у 128 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 01 січня 2018 року

На підставі: документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада січень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада лютий 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада березень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада квітень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада травень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада червень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада липень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада серпень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада вересень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада жовтень 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада листопад 2019 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада грудень 2019 року», у сумі 196 740,31 грн., чим спричинив Карлівській міській раді матеріального збитку на вказану суму, що у 204 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 01 січня 2019 року.

На підставі: документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада січень 2020 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада лютий 2020 року»; документу «Платіжна відомість Карлівська міська рада березень 2020 року», у сумі 17 009,54 грн., чим спричинив Карлівській міській раді матеріального збитку на вказану суму, що у 16 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 01 січня 2020 року.

Загалом умисними діями ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 463 815,80 грн., що 348 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

19 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Шкоду кримінальними правопорушеннями не відшкодовано, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки 07 червня 2021 року заступником керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлено цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення підозрюваного, оскільки майно не було тимчасово вилучене та це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактами: привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах; внесення службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей; використання завідомо підробленого документу, відкрито кримінальне провадження №0000122 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказане майно арешт, оскільки необхідно забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, та щодо нього є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як правову підставу арешту майна, слідчий суддя вважає наявність обґрунтованої мети, а саме з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Також, вбачається наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, загальна вартість майна, на яке слідчий просить накласти арешт, складає 304648,00 гривень, що відповідає вимогам п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто є співмірним, і навіть меншим, з ціною заявленого цивільного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільний позов), на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з забороною користування, розпорядження, а саме на:

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційним номер майна: 14395474, загальною вартістю 9076,00 гривень;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 14390068, загальною вартістю 68752,00 гривень;

-причіп бортовий, 2007 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , зареєстрований 18 січня 2008 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , вартість 2300,00 гривень;

-мотоцикл марки ММВЗ Минск 311215, 2008 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова (шасі) НОМЕР_6 , зареєстрований 28 липня 2009 року, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , вартістю 8020,00 гривень;

-легковий автомобіль марки ЗАЗ, 2011 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова (шасі) НОМЕР_9 , зареєстрований 27 вересня 2011 року, вартістю 86500,00 гривень;

-легковий автомобіль марки ЗАЗ SENS, 2014 року випуску, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова (шасі) НОМЕР_11 , зареєстрований 26 травня 2015 року, вартістю 130000,00 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 15 червня 2021 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя