УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 30 (тридцяти) місяців, тобто до 12.02.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ "Верона Граф Південь" шахрайським шляхом заволоділи насінням рапсу у кількості 366,5 тон, в результаті чого заподіяли фермерському господарству "Гранозан" матеріальну шкоду на загальну суму 4288167,00 гривень.

Зокрема встановлено, що в період з 03.08.2019 по 05.08.2019 працівники ТОВ «Верона граф південь» під виглядом купівлі незаконно заволоділи насінням рапсу у кількості 366,5 тон, що належало потерпілому. За домовленістю з ТОВ «Верона граф південь» потерпілий перевіз його на територію Оріхівського елеватора. Однак оплата за договором так і не була здійснена, а насіння рапсу перевезено автомобілями ФОП « ОСОБА_5 » на територію складських приміщень, які належать ТОВ «Флагман Агро». У подальшому вказане насіння вивезено з території ТОВ «Флагман Агро» невстановленим транспортом у невстановленому напрямку.

В ході досудового розслідування виконано наступне: допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , проведено впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , проведено обшук території за адресою: АДРЕСА_1 , допитано в якості свідка в судовому засіданні ОСОБА_19 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_19 , отримано відповідь від керівництва готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_22 » - номер розрахункового рахунку до якого закріплений термінал з оплати послуг АТ «ПУМБ», здійснено тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», щодо виписки по руху коштів банківського рахунку ОСОБА_23 , отримано і виконано ухвалу Приазовського районного суду Запорізької області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Оріхівського ВСП ТОВ «Оптімус Агро Трейд», в ході тимчасового доступу вилучено реєстраційну справу ТОВ «Верона Граф південь», здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», оглянуто Інтернет сторінку ФГ «Гранозан», витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів ФГ «Гранозан»., відносно осіб, що перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину, направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо допиту свідка ОСОБА_24 , направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, щодо допиту свідка ОСОБА_25 , направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області, щодо допиту свідка ОСОБА_5 , направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, щодо допиту свідка ОСОБА_26 ..

На теперішній час інформації про виконання постанов про проведення процесуальних дій на іншій території, наданих в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою допиту свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_5 , а також інформації про виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо допиту свідка ОСОБА_26 до СУ ГУНП в Запорізькій області не надходило.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту прийому-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Верона граф південь» від 15 липня 2019 року гр. ОСОБА_21 , від імені якої діє гр. ОСОБА_27 передає свою частку у статутному капіталі ТОВ «Верона граф південь» у розмірі 100% гр. ОСОБА_19 .

З метою проведення допиту в якості свідка ОСОБА_27 , їй неодноразово було вручено повістки про виклик до слідчого, однак остання для допиту не з`явилась та про причини неявки не повідомила.

У той же час інформація, якою можуть володіти вказані вище особи має суттєве значення для повного та об`єктивного досудового розслідування, у зв`язку з чим проведення їх допиту в якості свідків є необхідним для встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Крім того, на теперішній час не виявилось можливим встановити місце знаходження та місця мешкання осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину, а саме ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий посилаючись на те, що вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 12.02.2021 року, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, для проведення яких необхідно не менше 12 місяців, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, яке просять задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12 серпня 2020, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на п`ять місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на п`ять місяців, тобто до 12.08.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 00000092 від 12 серпня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на п`ять місяців, тобто до 12.07.2021 року.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1