справа № 216/2171/21
номер провадження № 1-кс/216/869/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

27 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 24 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1 від 26 квітня 2019 надання послуг по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області».

В подальшому, службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт за даним договором внесено до типових актів приймання-виконання будівельних робіт форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості щодо реальних об`ємів та обсягів виконаних робіт, що потягло за собою настання правових наслідків у вигляді заволодіння бюджетними коштами в сумі 223 966,26 гривень (двісті двадцять три тисячі дев`ятсот шістдесят шість гривень, двадцять шість копійок).

Так, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/104-17/1/5/201 від 04.03.2020 ринкова вартість залізобетонних (пустотних) плит 6ПК, розміром: довжиною 568 см., шириною 120 см., товщиною 31 см., в кількості 33 штуки, які знаходилися у вживаному та не ушкодженому стані, придатні для використання за призначенням, станом на 13.12.2019 могла складати 70 400, 00 гривень, ринкова вартість залізобетонних (пустотних) плит 6ПК, розміром: довжиною 568 см., шириною 147 см., товщиною 31 см., в кількості 43 штуки, які знаходилися у вживаному та не ушкодженому стані, придатні для використання за призначенням, станом на 13.12.2019 могла складати 106 783, 33 гривень, ринкова вартість залізобетонних (пустотних) плит 6ПК, розміром: довжиною 568 см., шириною 86 см., товщиною 31 см., в кількості 7 штук, які знаходилися у вживаному та не ушкодженому стані, придатні для використання за призначенням, станом на 13.12.2019 могла складати 10 173, 33 гривні, всього на суму: 187 356, 66 гривень (сто вісімдесят сім тисяч триста п`ятдесят шість гривень шістдесят шість копійок).

Відповідно до висновку експерта № 08/20 від 10.03.2020 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлена невідповідність даним внесених до актів приймання виконання будівельних робіт з фактичними даними щодо виконаних робіт на об`єкті: «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області» в частині навантаження сміття екскаватором на автомобілі-самоскиди та перевезення сміття до 10 км, так за складеним кошторисним розрахунком на виявленні невідповідності (навантаження сміття екскаватором на автомобілі-самоскиди та перевезення сміття до 10 км) вартість невиконаних робіт на об`єкті станом на 16.01.2020 склала 36 609, 60 гривень з ПДВ (тридцять шість тисяч шістсот дев`ять гривень 60 копійок).

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 16-20 від 19.05.2020 року: з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 08/20 від 10.03.2020 року зайве перерахування бюджетних коштів по договору № 1 від 26 квітня 2019 по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі «Загальноосвітня школа № 77» за адресою: мкрн. Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:45110000-1-Руйнування та знесення будівель і земляні роботи) підтверджується загалом у розмірі 36 609, 60 гривень з ПДВ (тридцять шість тисяч шістсот дев`ять гривень 60 копійок).

За фактом заволодіння бюджетними коштами службовій особі ПП « ОСОБА_5 » директору підприємства ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України та кримінальне провадження № 0000985 від 31.05.2019 року з обвинувальним актом направлено до суду.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що акти на демонтаж до актів приймання виконання будівельних робіт ): № 1-02-2-1-2-1-1 від 02 серпня 2019, № 1-03-2-1-2-1-1 від 13 серпня 2019, № 1-04-2-1-2-1-1 від 02 жовтня 2019, № 1-05-2-1-2-1-1 від 21 жовтня 2019, № 1-06-2-1-2-1-1 від 27 листопада 2019, № 1-08-2-1-2-1-1 від 13 грудня 2019 до договору № 1 від 26 квітня 2019 про надання послуг по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45110000-1-Руйнування та знесення будівель і земляні роботи» всупереч вимогам п. 3.5 вказаного договору (вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд, придатних для подальшого використання та металобрухт, ураховуються у складі вартості послуг шляхом її зменшення та відображаються в актах наданих послуг окремо. вартість придатних матеріалів визначається на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін за незалежною оцінкою із залученням за рахунок виконавця суб`єктів господарювання суб`єктів оціночної діяльності шляхом виконання відповідного звіту. Вартість металобрухту підтверджується оригіналом документа про здачу його до організацій, які мають право на здійснення послуг з приймання металобрухту), окрім підрядника, були підписані та затвердженні в межах компетенції службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який повинен був здійснити заходи направлені на перевірку відомостей, які внесені до вказаних актів.

Внаслідок службової недбалості, що виразилася в неналежному виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, державі було заподіяло істотної шкоди, а саме заподіянні збитки в сумі 223 966,26 гривень (двісті двадцять три тисячі дев`ятсот шістдесят шість гривень, двадцять шість копійок) таким чином існує вірогідність причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та заволодіння бюджетними коштами.

На теперішній час органу досудового розслідування шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню необхідно встановити справжність підписів виконаних в актах на демонтаж до актів приймання виконання будівельних робіт ): № 1-02-2-1-2-1-1 від 02 серпня 2019, № 1-03-2-1-2-1-1 від 13 серпня 2019, № 1-04-2-1-2-1-1 від 02 жовтня 2019, № 1-05-2-1-2-1-1 від 21 жовтня 2019, № 1-06-2-1-2-1-1 від 27 листопада 2019, № 1-08-2-1-2-1-1 від 13 грудня 2019 до договору № 1 від 26 квітня 2019 про надання послуг по об`єкту: «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені замовника, для цього необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження вільні зразки почерку ОСОБА_7 , а саме документи, складені та підписані в період часу з 01.07.2019 по 01.02.2020, що містять зразки підписів, виконаних (підписаних) ОСОБА_7 , особисто від його імені, в кількості не менше 25 документів, вилучення яких не зашкодить діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.04.2021 року за вих. 45.8-1-2199 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання в добровільному порядку документів, складених та підписаних в період часу з 01.07.2019 по 01.02.2020, що містять зразки підписів, виконаних (підписаних) ОСОБА_7 .

16.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вказано, з посиланням на главу 15 КПК України, про те що сторона обвинувачення витребування документів здійснює у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів та тільки на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, що визначені в статті 2 КПК України, а саме в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старшим слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим майором поліції ОСОБА_3 в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що документи, складені та підписані в період часу з 01.07.2019 по 01.02.2020, що містять зразки підписів, виконаних (підписаних) ОСОБА_7 , особисто від його імені, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідні по кримінальному провадженню для проведення судово-почеркознавчої експертизи, іншим шляхом, окрім як здійснення тимчасового доступу, враховуючи відмову ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно їх надати, вилучити вказані документи не має можливості.

Органом досудового розслідування необхідно отримати доступ та вилучити саме оригінали вказаних документів, виключно по ним (не копіям) можливо проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, яка необхідна для підтвердження справжності підписів виконаних замовником, тому слідчий керуючись ст. 159-166 КПК України, подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив клопотання розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 24 березня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0000122 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України; копією листа т.в.о. заступника начальника управління поліції начальника СВ ОСОБА_8 адресованого Криворізькому міському голові ОСОБА_9 з вимогою надання витребуваних документів; копією відповіді заступника міського голови ОСОБА_10 , відповідно до якої витребувані документи будуть надані за ухвалою слідчого судді; копією висновку експерта № 19/104-17/1/5/201 від 04.03.2020 року; копією висновку експерта № 08/20 від 10.03.2020 року; копією повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 25.03.2021.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що витребуванні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за їх допомогою можливо проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка необхідна для підтвердження справжності підписів осіб, що такі проставляли. За вказаних обставин, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 24 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у віданні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме, до документів, складених та підписаних в період часу з 01.07.2019 по 01.02.2020, що містять зразки підписів, виконаних (підписаних) ОСОБА_7 , особисто від його імені, вилучення яких не зашкодить діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , в кількості не менше 25 (документів), які необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, предметом якої є підтвердження справжності підписів виконаних в даних документах замовником робіт.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Термін дії ухвали встановити до 27.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1