Справа №949/701/21
Провадження №1-кс/949/101/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 31.12.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000147 від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (далі СД ВП №1) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперативним працівникам: начальнику сектору кримінальної поліції (далі СКП) ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі Акціонерного товариства банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості про картку/картки (рахунок/рахунки) на яку було здійснено переказ грошових коштів 21.12.2020 року трьома переказами в загальній сумі 30000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_10 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 31 січня 2021 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Лісове Сарненського району про те, що 21 грудня 2020 року невідома особа шляхом обману перерахувала з її банківської карти грошові кошти у сумі близько 28000 гривень.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 31.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила про те, що вона є клієнткою банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У травні 2020 року у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Рівне вона купувала телевізор у кредит. В ході оформлення кредиту, їй додатково оформили кредитну банківську карту з кредитним лімітом 3000 гривень. В ході користування картою до грудня 2020 року, кредитний ліміт було збільшено до 27000 гривень. Так, 21 грудня 2020 року до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась консультантом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банку і повідомила, що змінюються банківські послуги та потрібно підтвердити особисті дані. Після цього, невідома особа з`єднала ОСОБА_10 з чоловіком, який також представився консультантом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банку. З розмови з вказаним чоловіком, вона повідомила йому реквізити банківської картки НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_2 . Після цього чоловік, з яким вона розмовляла по телефону, повідомив, що зараз він перерахує кошти з її банківської карти на новий рахунок, тому вона підтвердила близько 22 платежів на загальну суму переказу 28000 гривень. Також в ході розмови перервався зв`язок і до неї знову зателефонував той же чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 , представився ОСОБА_11 та повідомив, що він буде її особистим консультантом. 31 грудня 2020 року о 10:07 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в якому йшлось про те, що необхідно здійснити обов`язковий платіж у сумі 840 гривень за використання кредитних коштів. Після цього повідомлення вона зателефонувала на гарячу лінію де їй повідомили, що жодних змін по банківських картах банк не проводив та заблокували банківську карту.
Відповідно до виписки по картці (рахунку) НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з вказаної картки (рахунку), належної ОСОБА_10 було здійснено перекази в сумі 30000 грн.
Враховуючи те, що на даний час не відомо ким і на який рахунок здійснено переказ з банківської кредитної картки, тому виникла необхідність звернутися до акціонерного товариства банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( ч. 4 ст. 163 КПК України)
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 31 грудня 2020 року по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданої до клопотання інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 від 04.01.2021 року вбачається, що 21 грудня 2020 року з вказаного рахунку з картки НОМЕР_1 відбулось списання коштів на загальну суму 30000 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (далі СД ВП №1) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперативним працівникам: начальнику сектору кримінальної поліції (далі СКП) ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі Акціонерного товариства банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості про картку/картки (рахунок/рахунки) на яку було здійснено переказ грошових коштів 21.12.2020 року трьома переказами в загальній сумі 30000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_10 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1