печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні 0000411 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора державного підприємства ОСОБА_4 , головного інженера ОСОБА_5 (1947 р.н.) та начальник управління ОСОБА_5 (1983 р/н.), діючи в змові із ОСОБА_6 та іншими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із ФОП ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділені закладам охорони здоров`я на закупівлю, ремонт та обслуговування медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) вступили в змову із керівниками закладів охорони здоров`я в особі завідуючих радіологічних відділень та планово-економічних відділів, а також головних лікарів онкологічних диспансерів.
Після цього, головні лікарі онкологічних диспансерів та завідувачі радіологічних відділень та планово-економічних відділів, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, під час проведення конкурсних торгів на закупівлю, ремонт та обслуговування медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання, забезпечували перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із ФОП ОСОБА_7 , із якими укладали відповідні бюджетні договори.
У подальшому, з метою виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання, що вміщують джерело іонізуючого випромінювання, по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із ФОП ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , як службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучались працівники зазначеного державного підприємства в особі начальника лабораторії вимірювання іонізуючого випромінювання ОСОБА_8 та інженера II категорії ОСОБА_9 .
Таким чином, бюджетні кошти за виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання, по договорам, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із ФОП ОСОБА_7 , отримували зазначені вище суб`єкти господарювання, а роботи фактично проводили працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, бюджетні кошти за виконання робіт по ремонту та обслуговуванню медичних виробів та обладнання зараховувались на рахунки не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівники якого фактично виконували зазначені роботи, а на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із ФОП ОСОБА_7 , якими в подальшому здійснювалось заволодіння.
Так, ФОП ОСОБА_7 має ліцензію № НОМЕР_1 від 20.07.2019, видану ІНФОРМАЦІЯ_7 на провадження діяльності щ використанням джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ).
При цьому, п. 2.5 ліцензії № ОВ 011012 від 20.07.2019 ФОП ОСОБА_7 визначено, що ліцензіату дозволяється використання ДІВ, зазначених в п. 2.1 ліцензії, в частині виконання робіт із зарядження-перезарядження та перетарювання, при дотриманні умов, зазначених в документах, на підставі яких видана ліцензія.
Крім цього, відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1471 від 25.12.1997, зокрема: абзацом 4 пункту 6 яким визначено, що керівникам підприємств приватної форми власності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск надається Держатомрегулювання після проведення спеціальної перевірки.
Одночасно п. 3 указаного порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1471 від 25.12.1997, визначено, що до особливих робіт належать охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також використання, зберігання, перевезення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
При цьому, листом № 13-27/14172-14791 ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що допуск до виконання особливих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) не надавала.
У ході розслідування установлено, що відповідно до договору № 2/218 від 19.06.2018, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник), мовнику здійснено постачання одного комплекту ДІВ Со-60 типу ГК60Т2 в кількості 3-х одиниць.
Крім цього, відповідно до договору № 2-08/2019 від 15.08.2019, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради (замовник) та ФОП ОСОБА_7 (постачальник), мовнику здійснено постачання одного комплекту ДІВ Со-60 типу ГК60Т2 в кількості 3-х одиниць. За даними Державного регістру ДІВ медичному закладу передано ДІВ 28.07.2018
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, можливих фактів розкрадання бюджетних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведення господарсько-фінансових взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради виступало однією із сторін по взаємовідносинах із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а тому всі документи щодо здійснення господарсько-фінансових операцій між указаними юридичними особами знаходяться у зазначеному вище онкологічному диспансері за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів щодо підтвердження господарських взаємовідносин Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради із ФОП ОСОБА_7 , які були задіяні до ланцюгу при наданні послуг та виконанні робіт та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, встановити всіх суб`єктів, залучених до ланцюгу при наданні послуг та виконанні робіт, встановити фактичні об`єми виконаних робіт та точну суму, на яку їх виконано, а також їх фактичних виконавців та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення і мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

1.1.договорів № 2/218 від 19.06.2018 та № 2-08/2019 від 15.08.2019, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волинської обласної ради та ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , з усіма додатками та доповненнями до них;

1.2.службових записок щодо виконання указаних вище договорів, заявок на виконання договорів, розпоряджень щодо виконання договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів виконаних робіт, прийомних актів, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, звітів, товарних звітів, паспортів на джерела іонізуючих випромінювань, сертифікатів, сертифікатів якості, протоколів приймальних випробувань, а також інших документів, які складались на виконання указаних вище договорів;

1.3.наказів про відрядження до замовників виконання робіт у яких зазначено з якою метою, для виконання яких саме робіт, на скільки днів, П.І.Б., посада, від якого підприємства відряджається особа, на вищевказаних осіб та вищевказаних підприємств, посвідчень на відрядження, а також інших документів щодо відряджень;

1.4.довідок про кваліфікацію зазначених осіб та підприємств (персоналу) які відряджалися для виконання робіт на території замовників таких видів робіт;

1.5.наказів про допуск виконавців, згідно укладених договорів, до виконання особливих робіт

1.6.інструкції щодо дій персоналу який відряджався на випадки радіаційної аварії при провадженні діяльності з ДІВ;

1.7.дозволи видані ДІЯР України на здійснення перевезень на підставі угод про надання послуг які надавалися зазначеними суб`єктами господарювання;

1.8.дозволи ІНФОРМАЦІЯ_10 на здійснення перевезень на підставі угод про надання послуг які надавалися зазначеними суб`єктами господарювання;

1.9.протоколів виконаних робіт, підписаних замовником та виконавцем, а також копій сервісних книжок медичних виробів та обладнання із відміткою виконавця про його проходження технічного обслуговування;

1.10.у разі виконання вищевказаними особами та підприємствами робіт із залученням субпідрядних організацій, надати документи які засвідчують їх повноваження та відповідальність, а саме, функціональні або посадові обов`язки (інструкції);

1.11.договорів про фактичне виконання робіт (надання послуг) зазначеними суб`єктами господарської діяльності, актів виконаних робіт до них, у тому числі: надання послуг з перевезення ДІВ та контейнерів; перетарювання ДІВ; тимчасове зберігання; проведення метрологічних робіт; підготовка до передачі на захоронення відпрацьованих ДІВ; відповідальне зберігання ДІВ що належать зазначеним суб`єктам господарської діяльності; розрядці, зарядці, перезарядженню блоків, приладів і вузлів, що містять у своєму складі ДІВ; проведення атестації працівників зазначених підприємств, проведення навчання та перевірки знань з безпеки праці та радіаційної безпеки; надання в короткострокове користування атестованих приладів дозиметричного контролю.

1.12.вхідної та вихідної кореспонденції, яка велась по укладених договорах;

1.13.судових рішень (ухвал, постанов, тощо) щодо надання тимчасового доступу та вилучення документів, або проведення обшуку під час якого було вилучено документи по взаємовідносинах із указаними вище суб`єктами господарювання, а також документів державного підприємства щодо виконання зазначених судових рішень (службових записок, доповідних, протоколів, копій журналів щодо реєстрації судових рішень по вхідній кореспонденції, тощо);

1.14.копій статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради, за вказаний період часу, наказів про призначення/звільнення/переміщення по посаді головного лікаря, заступника головного лікаря на якого покладено обов`язок вирішення економічних питань (завідувач з економічних питань), головного радіолога, завідувача відділення променевої терапії, завідувача радіологічного, рентгенодіагностичного, мамологічного та торакального відділень, працівників, які підписували акти та протоколи виконаних робіт по договорам із указаними вище суб`єктами господарювання, їх посадові інструкції, контракти (у випадку укладання).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1