Справа №573/846/21
Номер провадження 1-кс/573/210/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

25 травня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000096 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2021 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в ході телефонної розмови представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 522 грн., які були перераховані під приводом відміни платежу.

Відомості про дану подію 20.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 та з`ясовано, що 19.05.2021 близько 10:38 год. йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік не представився та повідомив потерпілому , що по його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі здійснили платіж в інтернеті, після цього сказав потерпілому, якщо він хоче відмінити даний платіж то повинен зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під його контролем відмінити вище зазначений платіж. Після цього потерпілий зі свого мобільного телефону зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав виконувати дії, які вказував по телефону незнайомий чоловік, а саме зайшов в платежі та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Універсальна № НОМЕР_3 поповнив картку яку назвав незнайомець, за номером НОМЕР_4 на суму 4721 грн. Після цього потерпілий зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка для виплат № НОМЕР_5 перерахував ще 1801 грн. Коли потерпілий перерахував грошові кошти загальною сумою 6522 грн. невідомий чоловік сказав йому піти до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб він нібито сфотографував його. Потерпілого це насторожило та він одразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та попросив працівників зазначеного банка заблокувати дані картки. Потім потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповівши дану ситуацію, під час розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив йому, що грошові кошти в сумі 1801 грн. шахраї вже зняли через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , а кошти в сумі 4721 грн. переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: ЄДРПОУ АДРЕСА_3 , з метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за наступною банківською карткою № НОМЕР_4 по якій відкритий рахунок.

У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , відомостей щодо рахунку, який відкритий по вище зазначеній банківській картці, а саме власника банківської картки № НОМЕР_4 , на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані; а також кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 19 травня 2021 року по день надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя