Справа № 953/5246/21
н/п 1-кс/953/2728/21
"05" квітня 2021 р. м. Харків
23 березня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення копій, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час, а саме:
- документи щодо відкриття та функціонування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду та інші документи;
- виписок по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)за період з моменту відкриття по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з моменту відкриття по теперішній час;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з моменту відкриття по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2019 року на території м. Харкова, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) завідомо неправдивих відомостей про призначення засновників та керівників вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та реєстрацію вказаних підприємств на останніх виключно за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, а також запровадженням на території України карантинних заходів у зв`язку з поширенням коронавірусної інфекції, повністю його підтримуючи.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахункам за період з моменту відкриття по 05.04.2021 р., а саме:
- документи щодо відкриття та функціонування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду та інші документи;
- виписок по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття по 05.04.2021 р., із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття по 05.04.2021 р.;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з моменту відкриття по 05.04.2021 р.;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з моменту відкриття по 05.04.2021 р.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2021 року включно.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1