Справа № 303/4307/21
№ 1-кс/303/1258/21
У Х В А Л А
Іменем України
31 травня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0000349 від 19 травня 2021 року,
в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 17 травня 2021 року невідома особа, яка представилась оператором банку, під час телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом виманила від заявниці CV-код її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зняла з її картки грошові кошти в сумі 15 000 гривень.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого було встановлено, що 18.05.2021 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала заяву на службу безпеки банку. За результатами перевірки банку було встановлено, що операції з переказу коштів відбувалися о 17.54 годині 17.05.2021 року на суму 14 500 гривень на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 17.56 годині 17.05.2021 року на суму 500 гривень на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З огляду на це в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримала, просила його задоволити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК УКраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до інформації яка становить банківську таємницю та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 та зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000349 від 19 травня 2021 року - задоволити.
Надати дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №007633), дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 17 травня 2021 року по 25 травня 2021 року, який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_4 , код БАНКА: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку, банківської картки № НОМЕР_1 ;
- завіреної копії договору укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківської картки № НОМЕР_1 ;
- завіреної копії розписки про отримання банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період часу з 17 травня 2021 року по 25 травня 2021 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належна картка № НОМЕР_1 ;
- надати інформацію про перевипуск власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17 травня 2021 року по 25 травня 2021 року;
- у випадку перевипуску власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, з вказанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1