№ 336/1483/21
н/п 1-кс/336/204/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття момент оголошення ухвали.

В обґрунтування своїх вимог дізнавач зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2021 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 22.01.2021 року вона, у всесвітній мережі Інтернет, а саме на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому пропонувалось продаж тварин, а саме собак породи «шпіц», номер телефона вказаний в оголошенні - НОМЕР_2 . В ході подальшого листування заявник погодився придбати собак породи «шпіц» на загальну суму 17000 гривень. В подальшому заявник вказав свої анкетні данні та адресу на яку потрібно надіслати товар. Надалі ОСОБА_9 надали номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 на яку потрібно переказати грошові кошти. 22.01.2021 року за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявник перерахував грошові кошти на загальну суму 17000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , про що в свою чергу одразу повідомив продавця. Наразі товар не відправлено, грошові кошти не повернуто, продавець на зв`язок не виходить.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити осіб причетних до скоєння злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У протоколі допиту потерпілої ОСОБА_9 викладені відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, 22.01.2021 вона перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Відтак додані до клопотання документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, про що зазначено дізнавачем у клопотанні.

Проте вимога клопотання щодо надання інформації за весь період користування банківською карткою виходить за межі даного кримінального провадження, в якому розслідується один епізод злочинної діяльності, а тому клопотання підлягає задоволенню частково. Оскільки кримінальне правопорушення було вчинено 22.01.2021, а отже отримання інформації з цієї дати буде співмірним втручанням в особисте життя особи користувача банківської картки.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати інспекторам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ,лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 22 січня 2021 року по 02 березня 2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22 січня 2021 року по 02 березня 2021 року

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 22 січня 2021 року по 02 березня 2021 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди (22.01.2021 по 02.03.2021 року);

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 22 січня 2021 року по 02 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.03.21