Справа № 712/6800/21
Провадження №1-кс/712/3533/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00002036 від 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській обл. перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002036 від 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), стосовно того, що ним було досягнуто домовленості із представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), директором якого рахується ОСОБА_6 , на виконання робіт влаштування цегляного забору.
На виконання досягнутих домовленостей та з метою фактичної можливості виконання обумовлених робіт на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 який відкритий у Черкаському ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), були перераховані грошові кошти в сумі 538 742.40 грн.
Однак на день звернення із заявою, роботи з влаштування цегляного забору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), виконані не були, особа з якою здійснювались домовленості з приводу виконання робіт перестала виходити на зв`язок, а сам підрядник як такий відсутній за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 .
Заявник вказав, що він є засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) з травня 2011 року. В грудні 2019 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ним була прийнята пропозиція та досягнуто домовленостей на виконання робіт з влаштування цегляного забору. У зв`язку зі завантаженням та значною кількістю замовлень, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), власними силами немало можливості приступити та вчасно виконати роботи на всіх об`єктах у зв`язку з чим виникла необхідність у залученні субпідрядника. В той же час від гр. ОСОБА_7 який займався пошуком підрядних організацій та взаємодією із контрагентам надійшло повідомлення , що необхідні роботи може виконати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), з представниками якого він вже попередньо досягнув домовленості. В подальшому як зазначає заявник, гр. ОСОБА_7 , вказане Товариство порекомендував гр. ОСОБА_8 , якому про його існування було відомо від гр. ОСОБА_9 .
Здійснивши попередню перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), було встановленою, що Товариство має значну історію діяльності так як зареєстровано юридичною собою 12.05.2008 року про що до ЄДР внесено запис за номером: 1 009137, ні якою підозри підприємство не викликала. В Єдиному реєстрі судових рішень відсутні справи в яких вказана юридична особа фігурувала.
Вказана ціна робіт та умови початку робвт, відповідала звичайному рівню цін на такі види робіт, а тому підозр в не викликала. Заявником було підготовлено договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт та було домовлено про зустріч для його підписання. Зі слів заявника, йому не вдалось підписати вказаний договорі так як день коли мала відбутись зустріч, в нього виникли особисті обставини, що завадили домовленій зустрічі.
В той же час, невідкладно потребуючи здійснення ремонтних робіт, було прийнято рішення розпочати роботи без укладення договору. Зі слів заявника, гр. ОСОБА_7 , отримав від гр. ОСОБА_9 запевнення, що незважаючи на стислі терміни роботи розпочнуться та будуть виконані вчасно та належними чином, так як для цього вона має всі можливості та ресурси, зокрема декілька підприємств які виконують відповідні роботи. Окрім того гр. ОСОБА_9 наголошувала, що жодних затримок виникнути не може так як її зв`язки та можливості, зважаючи на її посаду в ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволяють виконати будь які роботи та мати доступ до будь яких ресурсів, тому ні проблем із поставкою матеріалів ні із залученням не виникне.
Від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), було отримано повідомлено про необхідність терміново здійснити передоплату за роботи. Причиною того, що необхідно провести 100% передоплату, було озвучено те, що це кінець року і наближаються вихідні тому банки та постачальники не будуть працювати у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) є можливість придбати матеріали вищої якості із значними знижками, а також те, що працівникам необхідно видати передоплату, тому терміново потрібно здійснити розрахунки.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) було здійснено перерахування коштів згідно платіжних доручень № 384 від 26.12.2019 року на суму 343 338.00 грн, № 385 від 26.12.2019 року на суму 57 428.40 грн, № 391 від 28.12.2019 року на суму 80 008.80 грн, № 392 від 28.12.2019 року на суму 57 967.20 грн.
Після перерахування коштів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) до виконання робіт не приступило та роботи не виконало, на зв`язок щодо даного питання перестало виходити. Заявником, ОСОБА_5 , особисто, було здійснено перевірку підприємства, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації, що зазначене у ЄДР, але у вказаному місці дану юридичну особу не було виявилося та ніхто про неї не чув.
На даний час роботи з влаштування цегляного забору не проведені, виконавець на зв`язок не виходить, що свідчить про вчинення злочину щодо юридичної особи заявника.
В ході досудового розслідування було проведено огляд Інтернет ресурсів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) та встановлено наступну інформацію: код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , Статус: зареєстровано.
Також, пов`язані організації за посадовими особами є: - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 .
ЛУК`ЯНЕНКО В`ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЛУК`ЯНЕНКО В`ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 .
Пов`язані компанії (по адресі): АДРЕСА_1 :
Станом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до володільця інформації, котра становить персональні відомості, з можливістю подальшого її вилучення, а саме, до ІНФОРМАЦІЯ_17 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:- всю наявну реєстраційну, звітну, щодо документацію стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) та наявні, закриті рахунки даного суб`єкта господарювання, а також на якому етапі розвитку (діяльності) знаходиться дана юридична особа, необхідна повністю вся інформація, щодо зареєстрованих на ній працівників, нерухомості, інших матеріальних цінностей;- хто є, був, власником рахунку № НОМЕР_3 який відкритий у Черкаському ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 )?- список всіх юридичних осіб з їх контактними особами, котрі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ;- чи мають вище вказані організації одного й того ж державного реєстратора, де та коли були зареєстровані, на якому етапі розвитку знаходяться?- чи зафіксовано звернення правоохоронних органів про вчинення злочину будь-якою з вище наведених організацій?
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00002036 від 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1