Справа № 296/1675/21
УХВАЛА
Іменем України
(резолютивна частина)

03 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, з огляду на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 04.03.2021 року о 09 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмку) таких копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням назви рахунків, номеру та дати договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунків, виписки, деталі рахунків, операції з рахунками, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківські програмні продукти Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®» тощо, за період з 01.12.2016 по 01.03.2017 роки; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_4 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунків, номер та дата договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», тощо за період з 01.01.2013 по 31.03.2015; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_4 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_5 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунків, номер та дата договору, тип програмного продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програмних продуктів Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», тощо за період з 01.01.2016 по 01.03.2017; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Відомості та документи по надходженню та використанню грошових коштів на банківські картки, поточні, депозитні, накопичувальні, карткові та інші рахунки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_6 , що відкриті та обслуговуються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва рахунку, номер та дата договору, тип продукту, номер/дата договору (дата, коли було зареєстровано користувача програмного продукту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та номер договору, підписаного, дата відкриття рахунка, виписки, деталі рахунку, операції з рахунком, документи та відомості щодо отримання вказаними особами серійних номерів та кодів активації банківських програм «Enter EXIM» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», документів та відомостей щодо отримання вказаними особами захищених носіїв особистого ключа для електронно-цифрового підпису, картки із зразками підписів та відбитком печатки, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео фотознімки особи/осіб, мобільні телефони, які використовувалися для реєстрації та входу в банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ®», тощо за період з 01.01.2012 по 01.01.2015; відомості про рух коштів контрагентів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_6 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням отримувача (анкетні дані), деталей рахунків, операцій з рахунками;

-Документи та відомості (накази, положення, інструкції) відповідно до яких було відкрито у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі наступні рахунки із зазначенням мети їх відкриття, призначення та яка інформація на них відображається, хто до них має доступ, а саме: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_16 ;

-Надати банківські виписки в паперовому іта електронному вигляді щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 відкритих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі. В разі неможливості надати повну виписку, надати витяг в частині руху коштів щодо ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 01.07.2011 по 31.12.2017;

-Відомості, накази, положення, інструкції, розпорядження про надання доступу працівникам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомир до автоматизованої системи «Єдиний технологічний порядок експлуатації САБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших компонентів програмно-технологічного комплексу банку з вказанням IP адрес та MAC адрес комп`ютерної техніки, а також документів, що підтверджують отримання логінів та паролів працівниками банку філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2011 по 31.12.2017;

-Відомості та документи про рух коштів з розшифруванням (дата, контрагент, рахунок контрагента, по банківському рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1