Провадження № 11-кп/4820/10/21
Справа № 688/2017/15-к Головуюча в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретарів с/з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
прокурора ОСОБА_8 ,
обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Хмельницькому, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 16.05.2014 року за апеляційною скаргою процесуального прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 на вирок Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 26 липня 2018 року,

в с т а н о в и л а:

Вироком Шепетівського міськрайонного суду від 26 липня 2018 року,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Шепетівки Хмельницької області, громадянку України, із середньою спеціальною освітою, розлучену, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючу, здійснює догляд за інвалідом І групи, не судиму,
у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України визнано невинуватою та виправдано на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку з не доведенням вчинення обвинуваченою інкримінованого кримінального правопорушення.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чернігів, громадянина України, із середньою освітою, проживаючого у фактичних шлюбних відносинах, на утриманні якого двоє неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , без реєстрації місця постійного проживання, працюючого контролером у ТОВ «Мрія», раніше судимого:
-25.04.2014 року Славутським міськрайонним судом Хмельницької області за ч.2 ст.286, ч.1 ст.135, ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 1 рік 6 місяців, на підставі ст.75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки; ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 26 червня 2014 року звільненого від подальшого відбування основного покарання у виді позбавлення волі на підставі п. в) ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році»,
у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України визнано невинуватим та виправдано на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України у зв`язку з не доведенням вчинення обвинуваченим інкримінованого кримінального правопорушення.

Запобіжні заходи щодо обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у виді особистого зобов`язання скасовано.

Витрати на проведення експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів в сумі 24108 грн. 09 коп. віднесено на рахунок держави.
Долю речових доказів по справі вирішено відповідно до ст.100 КПК України.

За вироком суду, органами досудового розслідування ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обвинувачуються в тому, що з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, діючи в складі організованої групи, з відома та за погодженням між собою та особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України №1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, організували, проводили та надавали можливість доступу учасників до азартних ігор на гральних автоматах і комп`ютерних симуляторах, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, тобто, будучи членами організованої групи, організували зайняття гральним бізнесом в період з вересня 2009 року по листопад 2014 року у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; з травня 2014 року по листопад 2014 року у приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; з червня 2014 року по листопад 2014 року у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 25.11.2014 року, коли працівниками міліції було проведено санкціоновані обшуки у вказаних приміщеннях, під час яких вилучено гральне обладнання, і тим самим припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, всупереч вимогам Закону України за № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2009 року, свідомо та добровільно увійшли до складу стійкої злочинної групи, яку організувала та очолила особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, відвівши ОСОБА_10 та ОСОБА_9 роль організаторів та виконавців.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також те, що на зайняття гральним бізнесом в Україні є заборона, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкоряючись під час злочинної діяльності особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з вересня 2009 року по листопад 2014 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з членами організованої злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, який полягав у підшукуванні нежитлових приміщень для створення гральних закладів в м. Славуті, м. Шепетівці та за їх межами, пошуку та придбанні гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та в АДРЕСА_8 , забезпечення підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет», за допомогою маршрутизаторів у зазначених приміщеннях та технічного обслуговування грального обладнання, підборі обслуговуючого персоналу, зокрема операторів у гральних залах, з місцевих громадян, проживаючих в м. Славуті, м. Шепетівці та за їх межами, проведення їх інструктажу щодо режиму роботи у гральних залах, визначенні правил їх поведінки, тобто організації за вищевказаними адресами незаконного грального бізнесу, його проведенні та наданні можливості громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
Крім того особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, визначила конкретні завдання злочинного об`єднання, його учасників та детально розподілила між членами створеної нею організованої злочинної групи їх обов`язки.
Так особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, як лідер організованої злочинної групи, будучи одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого ним єдиного плану злочинної діяльності з розподілом функцій учасників групи, упродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року здійснював загальне керівництво членами даної групи та визначав функції кожного учасника групи. Спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підшукували нежитлові приміщення розташовані у в м. Славуті, м. Шепетівці та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклав договори оренди цих приміщень, займався пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезення, установку та розміщення в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , забезпечував підключення персональних комп`ютерів до мережі «Інтернет» за допомогою маршрутизаторів у зазначених приміщеннях та технічне обслуговування грального обладнання, за допомогою мережі «Інтернет» здійснював перерахування електронних кредитів з комп`ютера за місцем свого проживання на комп`ютери операторів у гральних залах, підбирав обслуговуючий персонал для діяльності закладів, проводив інструктаж осіб (операторів), які влаштовувались на роботу у гральні заклади щодо режиму їх роботи, визначав правила їх поведінки, порядку отримання грошових коштів від клієнтів для участі в азартних іграх, закріплення внесених коштів за допомогою відповідного програмного забезпечення, видачі гравцям грошових коштів у разі їх виграшу, за допомогою мобільного зв`язку контролював дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом, координував дії учасників групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, розподіляв отримані прибутки від протиправної діяльності між членами організованого злочинного угруповання, здійснював контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживав заходів конспірації, тобто організував за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводив його та надавав можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
ОСОБА_10 , будучи активним членом організованої злочинної групи, одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, плану злочинної діяльності, упродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року виконувала надані нею вказівки щодо організаційних питань, пов`язаних з діяльністю гральних закладів та вчинення злочинів у сфері грального бізнесу, а саме: разом з іншими членами групи підшукувала нежитлові приміщення, розташовані у в АДРЕСА_9 та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклала договори оренди цих приміщень, займалася пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезенням, установкою та розміщенням в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , вживала заходів щодо підключення приміщень гральних залів до мережі «Інтернет», за допомогою мережі «Інтернет» здійснювала перерахування електронних кредитів з комп`ютера за місцем свого проживання на комп`ютери операторів у гральних залах, за допомогою мобільного зв`язку контролювала дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючим персоналом, отримувала від операторів показники роботи грального обладнання, отримувала та передавала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти організатору та керівнику, здійснювала контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживала заходів конспірації, тобто організувала за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводила його та надавала можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
ОСОБА_9 , будучи активним членом організованої злочинної групи, одним з організаторів та виконавців, відповідно до розробленого особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, плану злочинної діяльності, впродовж вересня 2009 року по листопад 2014 року виконував надані вказівки щодо організаційних питань, пов`язаних з діяльністю гральних закладів та вчинення злочинів у сфері грального бізнесу, а саме: разом з іншими членами групи підшукував нежитлові приміщення, розташовані у в АДРЕСА_9 та за їх межами для створення в них гральних закладів, уклав договори оренди цих приміщень, займався пошуком та придбанням гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) та персональних комп`ютерів з програмним забезпеченням, маршрутизаторів, їх перевезенням, установкою та розміщенням в орендованих заздалегідь приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , вживав заходів щодо підключення приміщень гральних залів до мережі «Інтернет», виконував організаційні функції, пов`язані з діяльністю гральних закладів, займався проведенням інструктажу персоналу щодо режиму їх роботи та певних правил поведінки, здійснював охорону приміщень гральних закладів, а також відвідував гральні заклади, контролюючи дотримання порядку, правил поведінки обслуговуючого персоналу, витребовував від операторів показники роботи грального обладнання, отримував та передавав виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти, а також бланки з показниками роботи залів організатору та керівнику особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, здійснював контроль за діяльністю гральних закладів та за проведенням грального бізнесу, вживав заходів конспірації, тобто організував за вищевказаними адресами зайняття незаконним гральним бізнесом, проводив його та надавав можливість громадянам доступу до таких ігор з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності.
Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, родинних та дружніх зв`язках, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів.
Так 17.09.2009 року, реалізовуючи свій злочинний план, діючи в складі організованої групи, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_9 і ОСОБА_10 орендував на ім`я останньої частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ПАТ «Об`єднання «Прогрес» та яке в подальшому облаштував як гральний зал, придбавши у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленої досудовим розслідуванням особи 7 персональних комп`ютерів, маршрутизатор марки «Edimax ES-3208P», маршрутизатор марки «TP-Link TL-SF1008D» та два маршрутизатора марки «D-Link DSL-2500U», які встановив у вказаному приміщенні.
У цей час 22.09.2009 року ОСОБА_10 , з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні, уклала із ПАТ «Укртелеком» в особі начальника Цеху електрозв`язку № 12 Центру електрозв`язку № 4 Хмельницької філії вказаного товариства ОСОБА_14 договір № 176 про надання телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, з 01.10.2009 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет», який остання забезпечила шляхом підключення персональних комп`ютерів до вказаної мережі за допомогою перерахованих маршрутизаторів.
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Наприкінці 2009 року, для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукали ОСОБА_15 , який переводив готівкові грошові кошти у вигляді віртуальних грошових одиниць «кредитів». Останній на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування останніми готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, упродовж 2009-2014 років, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість отриманих від ОСОБА_15 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
Наприкінці 2009 року, місяць та число досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спільно із іншим членом організованої групи, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор, підшукали і на оплатній основі за їх згодою залучили осіб операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор і забезпечувати діяльність грального закладу. При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри та перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів їй, ОСОБА_10 або ОСОБА_9 , прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, а також порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме вимкнути гральне обладнання та повідомити останнім, що у приміщенні діє легальний комп`ютерний клуб та навчила їх навичкам роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Casino Win Win» та «Superomatic».
З метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 та контролю за зайняттям гральним бізнесом у ньому, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила у зазначеному приміщенні придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру та відеореєстратор «Dahua DH-DVR3104E», з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
Для забезпечення нормального функціонування грального залу ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, час від часу, у невстановлені досудовим розслідуванням дні, здійснювали допуск до приміщення грального залу головного енергетика ПАТ «Об`єднання «Прогрес» ОСОБА_19 , якому не було відомо про зайняття ними гральним бізнесом, для перевірки та обслуговування останнім електромережі та електролічильників. З цією ж метою особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, повідомив операторам грального залу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 абонентський номер оператора мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_19 , а саме № НОМЕР_1 , які записали його у спеціальному зошиті для виклику електрика у випадку аварійних ситуацій.
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у 2009 році, в невстановлений досудовим розслідуванням час, підшукав особу, яка володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, а саме ОСОБА_20 , та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому з метою конспірування своєї діяльності, повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, упродовж 2009-2014 років, ОСОБА_20 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у невстановлений розслідуванням час неодноразово відвідував вищевказаний гральний зал, де здійснював технічне налаштування локальної мережі між персональними комп`ютерами, та іншого програмного забезпечення, необхідного для функціонування комп`ютерів.
З весни 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_20 на вимогу особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, дистанційно через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки через хворобу не міг пересуватись, продовжив на оплатній основі здійснювати технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_5 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення.
Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, згідно узгодженого з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 єдиного спільного плану, вживав заходів щодо вирішення проблем, які виникали в ході функціонування грального залу. Так, у 2011 році, у невстановлений досудовим розслідуванням місяць та число, протиправна діяльність грального залу у будівлі АДРЕСА_5 була виявлена громадським активістом ОСОБА_21 , який на громадських засадах проводив боротьбу із гральним бізнесом на території м. Славути. Для вирішення цієї проблеми особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у 2011 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибув до приміщення грального залу за вищевказаною адресою, де зустрівся із ОСОБА_21 , в ході чого для недопущення розголосу інформації про діяльність грального залу ввів останнього в оману, переконавши, що негайно припинить протиправну діяльність, однак в дійсності не мав наміру цього робити та продовжив злочинну діяльність.
08.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом, оформив договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_22 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України) з однієї сторони та власником приміщення ПАТ «Об`єднання «Прогрес» в особі директора ОСОБА_23 з іншої, розмістивши вказаний договір на стіні всередині грального залу.
Таким чином, в період з вересня 2009 року по 12 листопада 2014 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, які діяли в складі організованої групи як організатори та виконавці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_5 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти. Всі члени групи отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_24 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 7 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 94кт від 16.12.2014 року виявлено програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи в складі організованої групи як організатори та виконавці, умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у травні 2014 року організували зайняття гральним бізнесом у орендованих приміщеннях за адресою АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_7 .
Так, на початку травня 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , для збільшення розміру отримуваного незаконного прибутку від зайняття гральним бізнесом вирішила відкрити два додаткових гральних зали, а саме підшукала нежитлове приміщення під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить вказаному товариству, а також нежитлове приміщення в будівлі АДРЕСА_7 , яке належить ОСОБА_25 .
З метою організації грального бізнесу у приміщенні під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, та належить вказаному товариству, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в усній формі уклала договір оренди вказаного приміщення із невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою ТОВ «Мрія», після чого придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 9 гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) з програмним забезпеченням «BLUE SEA», «SLOT O POL DELUXE», «BOOK OF RA» та «MULTIGAME», призначених для гри на умовні одиниці (в тому числі за гроші в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравців.
Тоді ж, у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, згідно раніше розподілених ролей та плану, з відома та погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукала і на оплатній основі за їх згодою залучила осіб операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу. При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час провели їх інструктаж, в ході якого повідомили останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів членам групи, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме повідомляти останнім, що власником грального бізнесу є ОСОБА_22 , а вони непричетні до даного грального залу. Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, навчила їх навичкам роботи з гральними автоматами.
Таким чином, в період з травня 2014 року по 16.05.2014 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, діючи в складі організованої групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу під умовним номером АДРЕСА_11 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів у гральні автомати робили ставки та грали у різні азартні ігри на даних автоматах, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_26 та ОСОБА_27 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання останній та ОСОБА_10 , у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, або ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які в свою чергу передавали їх особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено у окреме провадження, а той у подальшому розподіляв кошти між учасниками групи.
Окрім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляли лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_26 та ОСОБА_27 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання. В результаті зазначених дій всі члени організованої групи отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до моменту проведення працівниками міліції огляду вказаного приміщення 16.05.2014 року на підставі письмового дозволу власника приміщення в особі адміністрації ТОВ «Мрія» та вилучення грального обладнання, а саме 9 гральних автоматів, які відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 2704/14-26 від 17.10.2014 є гральними автоматами із програмним забезпеченням «BLUE SEA», «SLOT O POL DELUXE», «BOOK OF RA» та «MULTIGAME», яке дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравця (користувача).
У червні 2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час, розробила план, спрямований на продовження злочинної діяльності у сфері грального бізнесу, який довела до відома ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, в червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 6 персональних комп`ютерів та 2 маршрутизатора марки «TP-Link», які встановила у приміщенні грального залу під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, обладнавши його таким чином як гральний зал та, з метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі, встановила за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи дві відеокамери з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
Надалі, у червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, згідно спільного плану, з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні приєднала встановлені у гральному залі персональні комп`ютери за допомогою зазначених вище маршрутизаторів до раніше існуючого підключення абонента ТОВ «Мрія» до мережі «Інтернет» через провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком». Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет».
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у червні 2014 року, дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, звернулися до ОСОБА_15 , якого знали раніше, щоб останній переводив готівкові грошові кошти у вигляді віртуальних грошових одиниць «кредитів». ОСОБА_15 на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування ними готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, упродовж червня листопада 2014 року, у невставлені досудовим розслідуванням дні, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_15 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
Упродовж червня - жовтня 2014 року, точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукали і на оплатній основі залучили осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 . При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме допуск гравців до приміщення грального залу, прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів йому, ОСОБА_10 або ОСОБА_9 , прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку, а також порядок дій у разі виявлення протиправної діяльності грального залу працівниками міліції, а саме повідомляти останнім, що власником грального бізнесу є ОСОБА_22 , а вони непричетні до даного грального залу. Також, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, навчила їх навичкам роботи з гральними автоматами та роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Superomatic».
У жовтні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи згідно погодженого членами організованої групи плану, з метою підшукування персоналу для роботи у вказаному гральному залі особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку запропонувала знайомій ОСОБА_32 роботу в якості оператора грального залу, повідомивши, що ігри там потрібно буде проводити на комп`ютерах, графік роботи буде доба через дві, а отримувати за добову зміну вона буде гроші в сумі 100 гривень, однак остання відхилила його пропозицію.
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі під умовним номером НОМЕР_2 , яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням місяць та день, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до ОСОБА_20 , якого знала раніше, та який володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому, з метою конспірування своєї діяльності, повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, протягом жовтня листопада 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_20 за її вказівкою, на оплатній основі, дистанційно, перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки не міг пересуватись через хворобу, через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», здійснював технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі під умовним номером НОМЕР_2 , яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення.
01.08.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом, оформила договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_22 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України) з однієї сторони, та власника приміщення ТОВ «Мрія» в особі ОСОБА_33 з іншої, розмістивши вказаний договір на стіні всередині грального залу.
Для забезпечення зв`язку операторів грального залу із організаторами грального бізнесу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час придбала у невстановленої особи мобільний телефон марки «NOKIA 2310» із SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_3 , який залишила у приміщенні грального залу, повідомивши ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_34 про те, що даний телефон вони повинні використовувати для зв`язку з нею, а також ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
Згідно погодженого із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 плану, діючи в складі організованої групи як виконавець та організатор, з метою отримання незаконного прибутку особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, вживала заходів щодо рекламування діяльності свого грального закладу серед населення м. Шепетівки Хмельницької області. Так, наприкінці серпня на початку вересня 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, підшукала та залучила до участі в азартних іграх жителя м. Шепетівки ОСОБА_35 , якого за допомогою мобільного зв`язку повідомила про місце, час та спосіб проведення азартних ігор у гральному залі в приміщенні під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, після чого ОСОБА_36 в період з вересня по листопад 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, близько 20 разів відвідував указаний гральний зал, де грав на персональних комп`ютерах у різні азартні ігри, в ході чого як програвав поставлені ним грошові ставки, так і вигравав різні суми грошових коштів.
14.10.2014 року в період з 18 години 46 хвилин до 19 години 26 хвилин особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2051т від 13.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_37 , перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером 42/1, яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, особисто отримала від покупця ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_39 доступ до азартної гри «Book Of Ra» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, в ході проведення покупцем ОСОБА_40 азартної гри, останній у результаті випадковості програв поставлену грошову ставку.
Для збільшення грального бізнесу у жовтні 2014 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, згідно спрямованого на здійснення злочинної діяльності у сфері грального бізнесу плану, доведеного до відома ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом, діючи на виконання вказаного плану, придбала у невстановленої особи 8 гральних автоматів типу слот-машина (відео-слот) із програмним забезпеченням «MULTI GAME (CIRCUS)», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 (INSECT TRICKS)», «СКЕЛЕЛАЗ», «SLOTOPOL» та «MULTIGAME (PHARAONS PRISON)», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші, в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця.
Після цього, 20.10.2014 року близько 19 години, невстановлені досудовим розслідуванням особи на прохання особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, транспортували вищевказані 8 гральних автоматів до приміщення грального залу в будівлі під умовним номером НОМЕР_2 , яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою АДРЕСА_6 , де встановили їх, про що згідно раніше наданих інструкцій оператор грального залу найманий працівник ОСОБА_31 доповіла їй за допомогою мобільного зв`язку.
Діючи на виконання розробленого лідером організованої злочинної групи плану, погодженого усіма членами групи, спрямованого на особисте незаконне збагачення, ОСОБА_9 в свою чергу, з метою повернення грошових коштів, які були програними гравцями в гральному закладі у борг, 04.11.2014 року о 13 годині 09 хвилин розробив та запропонував для погодження особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, план, згідно із яким він наступного дня встановить місцезнаходження двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , після чого змусить останніх повернути їм грошові кошти, які ті програли в азартні ігри у гральному залі, на що отримав згоду.
Крім того, 11.11.2014 року в період з 17 години 38 хвилин до 18 години 15 хвилин, найманий працівник оператор грального залу ОСОБА_30 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2097т від 16.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_37 , згідно наданих організатором та керівником організованої злочинної групи вказівок та інструкцій, перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером НОМЕР_2 , яке розташоване на території ринку ТОВ «Мрія» за адресою: м. Шепетівка, вул. Залізнична, 42, отримала від покупця ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_39 доступ до азартної гри «Mega Jack» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, в ході проведення покупцем ОСОБА_40 азартної гри, останній у результаті випадковості виграв грошові кошти в сумі 200 гривень, однак ОСОБА_30 повідомила йому, що на даний час в касі грального залу грошей немає, і тому виграш йому видасть власник залу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, після чого власноручно виготовила та передала покупцю ОСОБА_39 розписку на суму 200 гривень.
Таким чином, в період з 16.05.2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у приміщенні грального залу в будівлі під умовним номером АДРЕСА_11 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_34 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. Крім того, надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх на гральних автоматах, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів у гральні автомати робили ставки та грали у різні азартні ігри на даних автоматах, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки.
В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_34 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто, у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно, доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, які лідер у подальшому розподіляв між учасниками групи та здійснював інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_34 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж травня 2014 року до 12 листопада 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи як організатори та виконавці в складі організованої групи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_43 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 6 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 91кт від 31.12.2014 року виявлено встановлене програмне забезпечення «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», а також 8 гральних автоматів, які відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 4575-4582/14-26 від 26.12.2014 являються гральними автоматами типу слот-машина (відео-слот) із програмним забезпеченням «MULTI GAME (CIRCUS)», «LUCKY ROGER», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «MULTI GAME (INSECT TRICKS)», «СКАЛОЛАЗ», «SLOTOPOL» та «MULTIGAME (PHARAONS PRISON)», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці (в тому числі за гроші, в разі використання купюроприймача), а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця (користувача), і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Також у травні 2014 року в невстановлений досудовим розслідуванням час особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розробила план, спрямований на продовження злочинної діяльності у сфері грального бізнесу у складі організованої групи, який довела до відома її членів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, з метою організації у приміщенні АДРЕСА_7 зайняття гральним бізнесом у травні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до свого знайомого ОСОБА_44 , який є зятем власниці вищевказаного приміщення ОСОБА_25 і якого остання уповноважила займатись пов`язаними із даним приміщенням фінансово-господарськими питаннями, та уклала з останнім усний безоплатний договір оренди зазначеного приміщення, не повідомивши про дійсну мету такої оренди.
Надалі особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 облаштував вказане приміщення як гральний зал, придбавши у невстановленої досудовим розслідуванням особи 8 персональних комп`ютерів та маршрутизатор марки «Huawei HG 532 E», які встановила у вказаному приміщенні, та, з метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі, з відома та за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила придбані у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру та відеореєстратор «Dahua DH-DVR3104E», з можливістю дистанційного перегляду зображення із них за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
03.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , згідно спільного узгодженого плану, з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні, уклала від імені власника приміщення ОСОБА_25 договір № 155 про надання телекомунікаційних послуг за адресою: АДРЕСА_7 із ПАТ «Укртелеком» в особі начальника Цеху телекомунікаційних послуг № 20 Хмельницької філії вказаного товариства ОСОБА_45 .
Таким чином, з 03.09.2014 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, почали отримувати за адресою розташування грального залу доступ до мережі «Інтернет», який остання забезпечила шляхом підключення персональних комп`ютерів до вказаної мережі за допомогою вказаного маршрутизатора.
Після забезпечення доступу встановлених у вищевказаному приміщенні комп`ютерів до мережі «Інтернет» особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, у вересні 2014 року, дата досудовим розслідуванням не встановлена, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_10 звернулися до раніше знайомого ОСОБА_15 , який переводив готівкові грошові кошти у вигляд віртуальних грошових одиниць «кредитів». Останній на їх прохання, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створив у вказаному програмному забезпеченні обліковий запис клієнта, та після перерахування ними готівки на його банківську картку у ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою даного веб-інтерфейса створював та перераховував на вказаний обліковий запис еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому вони упродовж вересня листопада 2014 року, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_15 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
У жовтні 2014 року, число та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи як організатори у складі організованої групи, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукали і на оплатній основі за їх згодою залучили осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_47 . При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, передачу здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку та навчила їх навичкам роботи з персональними комп`ютерами та програмним забезпеченням «Casino Win Win» і «Superomatic».
Крім того, з метою технічного обслуговування грального обладнання у вигляді встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 персональних комп`ютерів, а також встановленого на них програмного забезпечення, у 2014 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_20 , який володіє спеціальними знаннями в галузі комп`ютерних технологій, та на оплатній основі залучила його до діяльності грального залу, при цьому з метою конспірування своєї діяльності повідомивши останньому про те, за даною адресою функціонує легальний комп`ютерний клуб. В подальшому, упродовж жовтня листопада 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_20 за її вказівкою на оплатній основі, дистанційно, через програму для віддаленого доступу «Team Viewer», здійснював технічне обслуговування встановлених у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 персональних комп`ютерів, а також встановленого програмного забезпечення, перебуваючи вдома за адресою проживання, оскільки не міг пересуватись через хворобу.
06.09.2014 року особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом, оформила договір оренди вказаного приміщення на підставну особу, а саме на ім`я ОСОБА_22 (розшук якого з 2012 року здійснюється Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України), з однієї сторони, та власника приміщення ОСОБА_25 з іншої, розмістивши даний договір на стіні всередині грального залу.
Надалі, 14.10.2014 року в період з 18 години 00 хвилин до 18 години 34 хвилини найманий працівник - оператор грального залу ОСОБА_46 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка проводилась на підставі постанови № 04/2/4-2052т від 13.10.2014 прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_37 , згідно наданих організатором та керівником організованої злочинної групи вказівок та інструкцій, перебуваючи в приміщенні грального залу в будівлі АДРЕСА_7 , отримала від покупця ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 100 гривень в якості ставки для участі в азартній грі, після чого без участі клієнта віртуалізувала вказану суму в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та закріпила їх за допомогою пароля доступу до віртуального рахунку платіжної системи на одному із встановлених в гральному залі персональних комп`ютерів, надавши покупцю ОСОБА_39 доступ до азартної гри «Book Of Ra» за допомогою встановленого на персональному комп`ютері програмного забезпечення та мережі «Інтернет», роз`яснивши при цьому її правила та умови проведення. В подальшому, після проведення покупцем ОСОБА_40 азартної гри, у якій останній виграв в результаті випадковості, ОСОБА_46 видала йому грошовий виграш в сумі 300 гривень.
Таким чином, в період з жовтня 2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_7 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_47 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_47 за вказівкою лідера за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти ОСОБА_10 , яка в свою чергу передавала їх особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, а та у подальшому розподіляла між учасниками групи та здійснювала інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_47 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж травня 2014 року до 12.11.2014 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до 12.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_48 від 10.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 8 персональних комп`ютерів, на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 93кт від 16.12.2014 виявлено встановлене програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Після проведення працівниками міліції 12.11.2014 року обшуку у гральному залі в приміщенні АДРЕСА_7 та вилучення грального обладнання, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розробила план, спрямований на відновлення злочинної діяльності у сфері грального бізнесу у складі організованої групи, який довела до відома її членів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , котрі в свою чергу погодились діяти згідно із таким планом. Діючи на виконання вказаного плану, в листопаді 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи 3 персональних комп`ютера, 2 маршрутизатора моделі «TP-Link» та маршрутизатор моделі «D-Link», які встановила всередині приміщення № 50 по вул. Залізничній в м. Шепетівці Хмельницької області.
Після цього особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час самостійно завантажила із веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «www.superomatic.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у вільному доступі та належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, дистрибутиви програмного забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор за допомогою мережі «Інтернет», які в подальшому інсталювала на зазначені персональні комп`ютери. Вказане програмне забезпечення призначене для отримання доступу до серверів із розміщеним програмним забезпеченням у вигляді симуляторів гральних автоматів, що дає можливість доступу до азартних ігор через мережу «Інтернет» з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Для забезпечення проведення азартних ігор за допомогою встановленого на персональних комп`ютерах програмного забезпечення, упродовж листопада 2014 року, дати досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перераховували різні суми готівки на банківську картку ОСОБА_15 у ПАТ КБ «ПриватБанк», який, не будучи обізнаним із їх злочинним планом та не усвідомлюючи, що вони займаються гральним бізнесом, за допомогою веб-інтерфейса невстановленого досудовим розслідуванням програмного забезпечення створював та перераховував на обліковий запис ОСОБА_10 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, еквівалентну отриманим грошовим коштам кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів». У подальшому ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, упродовж листопада 2014 року, у невставлений досудовим розслідуванням час, за допомогою встановленого за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбука марки «Samsung», перераховували необхідну кількість попередньо отриманих від ОСОБА_15 віртуальних грошових одиниць «кредитів» на встановлені у гральному залі персональні комп`ютери для подальшого отримання від гравців грошових коштів за придбання вказаних «кредитів», які являються умовою вступу в азартну гру.
З метою спостереження за поведінкою осіб у гральному залі в будівлі АДРЕСА_7 та здійснення контролю за зайняттям гральним бізнесом, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за погодженням із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час встановила у зазначеному приміщенні придбану у невстановленої досудовим розслідуванням особи відеокамеру з можливістю дистанційного перегляду зображення за допомогою мережі «Інтернет» та програмного забезпечення «iVMS-4200» на встановленому за місцем проживання у квартирі АДРЕСА_10 ноутбуці марки «Samsung».
В листопаді 2014 року, число та час досудовим розслідуванням не встановлені, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, згідно раніше розподілених ролей та погодженого із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукала і на оплатній основі за їх згодою залучила осіб, які повинні були безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - операторів грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_27 та ОСОБА_49 .
В цей же час, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи як виконавець, згідно раніше розподілених ролей та плану, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення азартних ігор підшукав і на оплатній основі за її згодою залучив особу, яка повинна була безпосередньо надавати доступ до азартних ігор та забезпечувати діяльність грального закладу - оператора грального залу в особі найманого працівника ОСОБА_26 .
При прийомі зазначених осіб на роботу особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час провела їх інструктаж, в ході якого повідомила останнім про їх функціональні обов`язки, а саме прийняття грошових коштів від клієнтів грального залу за гру в азартні ігри, перерахування їх на віртуальні рахунки через встановлене програмне забезпечення, у випадку виграшу видача виграних клієнтами грошових коштів, облік показників роботи грального обладнання, регулярні доповіді за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто, про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження і ОСОБА_10 , передачу їм здобутих внаслідок проведення азартних ігор грошових коштів, прибирання приміщення грального залу та підтримання у ньому порядку.
Таким чином, в період часу з 12.11.2014 року по 25.11.2014 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_7 , надавали можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів операторам грального залу в особі найманих працівників ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_46 отримували від них певну кількість віртуальних грошових одиниць «кредитів», за допомогою яких робили ставки та грали у різні азартні ігри на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки. В свою чергу, наймані працівники ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_46 за вказівкою особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного зв`язку, а також особисто доповідали про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання їй, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у разі виграшу гравця виплачували йому суму виграшу, та передавали отримані від гравців грошові кошти, які особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, в подальшому розподіляла між учасниками групи та здійснювала інші розрахунки, пов`язані з діяльністю грального залу. Окрім того, ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично та регулярно повідомляла лідеру організованої групи отриману від ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_46 інформацію про обстановку у гральному залі та про показники роботи грального обладнання.
У результаті незаконних дій упродовж листопада 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи як організатори та виконавці в складі організованої групи з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювала діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом від 12.11.2014 року до 25.11.2014 року, коли працівниками міліції на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_48 від 21.11.2014 року було проведено санкціонований обшук вказаного приміщення та вилучено гральне обладнання 3 персональних комп`ютера на жорстких дисках яких відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 101кт від 11.12.2014 року виявлено встановлене програмне забезпечення «Casino Win Win» та «Superomatic» для проведення азартних ігор у мережі «Інтернет», і тим самим було припинено зайняття забороненим гральним бізнесом.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, умисно, з корисливих мотивів, для особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зайняття гральним бізнесом всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству, приховуючи свою злочинну діяльність, у червні 2014 року організували зайняття гральним бізнесом у приміщенні за адресою АДРЕСА_8 .
Так, у червні 2014 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи як організатор, усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом приносить прибуток, для збільшення розміру отримуваного незаконного прибутку від зайняття гральним бізнесом, діючи згідно спрямованого на спільне незаконне збагачення, погодженого членами організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 плану, вирішила відкрити додатковий гральний зал, для чого підшукала нежитлове приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_9 », площею 22 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_8 та належить ОСОБА_50 .
Реалізовуючи свої злочині наміри, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , уклала із ОСОБА_51 усний договір, згідно якого встановить у належному їй приміщенні гральне обладнання, за що буде регулярно сплачувати їй фіксовану щомісячну грошову плату в сумі 300 гривень, увівши її в оману з приводу ніби-то дозволеності такої діяльності, про що їй в дійсності відомо не було. Після цього, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням ОСОБА_10 та ОСОБА_9 встановила у вищевказаному приміщенні придбаний у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленої досудовим розслідуванням особи гральний автомат типу слот-машина (відео-слот, «стовпчик») з інстальованим програмним забезпеченням «777 Счастливое число», яке за цільовим призначенням дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці, а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтва гравця.
В цей же час, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою безперебійного функціонування вказаного грального закладу та проведення там азартних ігор залучила ОСОБА_51 в якості особи, яка буде безпосередньо надавати гравцям доступ до азартних ігор і забезпечувати виплату грошового виграшу, на що вона дала згоду. Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, навчила ОСОБА_51 навичкам обслуговування грального автомата та правилам проведення азартної гри, згідно яких для азартної гри на автоматі необхідно вставити у жетоноприймач спеціальні жетони. Згідно наданих особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, інструкцій, гравець повинен був обміняти у ОСОБА_51 грошові кошти на жетони, в еквіваленті 1 гривня за 1 жетон, після чого самостійно здійснювати азартну гру на гральному автоматі шляхом вставляння жетона у жетоноприймач та натискання клавіш на корпусі грального автомата. У випадку настання виграшу, ОСОБА_51 згідно наданих інструкцій повинна була отримати від гравця видані гральним автоматом жетони та написати розписку про те, що вона ніби-то заборгувала гравцю суму грошових коштів, яка відповідає сумі виграшу, та повідомити про це особу, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за допомогою мобільного телефону, а вже вона повинна здійснити безпосередньо виплату гравцю виграшу в грошовому еквіваленті. Також особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, надала ОСОБА_51 невстановлену досудовим розслідуванням кількість спеціальних металевих жетонів «Cat Coin» для видачі їх гравцям в обмін на грошові кошти.
У подальшому, в період з червня по листопад 2014 року, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома та за погодженням з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у приміщенні грального залу за адресою АДРЕСА_8 надавала можливість відвідувачам грального залу брати участь в азартних іграх, для чого останні шляхом внесення власних грошових коштів оператору грального залу в особі найманого працівника ОСОБА_51 робили ставки та грали у різні азартні ігри на встановленому у залі гральному автоматі, результатом яких був грошовий виграш або програш грошової ставки.
Упродовж вказаного періоду, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з періодичністю декілька разів на місяць, прибувала до грального залу в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований в АДРЕСА_8 де за допомогою привезеного з собою спеціального ключа відкривала корпус встановленого там грального автомата, забирала з середини жетони, отримувала від ОСОБА_51 гроші, які давали їй гравці за жетони, а в разі необхідності давала їй певну кількість жетонів «Cat Coin». В подальшому, отримані внаслідок незаконного грального бізнесу кошти особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіляла між собою та членами організованої групи ОСОБА_10 і ОСОБА_9 .
Таким чином, упродовж червня листопада 2014 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України № 1334-17 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» в редакції від 11.08.2013 року, незаконно створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, а також здійснювали діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш, і результати яких залежать від випадковості, в результаті чого останні отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом до середини листопада 2014 року, коли ОСОБА_52 самостійно вирішила припинити доступ гравців до грального автомата і в подальшому видати його працівникам міліції.
Після цього, 26.02.2015 року на підставі письмового дозволу ОСОБА_52 було проведено огляд належного їй господарства АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено гральний автомат, який відповідно до висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 544/15-26 від 30.03.2015 року є гральним автоматом типу слот-машина (відеослот), на якому встановлене гральне забезпечення «777 «Счастливое число», яке дозволяє здійснювати гру на умовні одиниці, а виграш в грі носить випадковий характер, не залежить від здібностей, вмінь чи мистецтв гравця (користувача), та таким чином припинила зайняття організованою групою в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, гральним бізнесом.
Вказані дії обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ухвалою Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 18.04.2017 року, орган досудового розслідування кваліфікував за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України як заняття гральним бізнесом, вчиненим організованою групою.

Ухвалюючи виправдувальний вирок, місцевий суд послався на те, що:
-зміст вказаних в обвинувальному акті письмових доказів жодним чином не підтверджує того, що у вищевказаному приміщенні з вересня 2009 року по листопад 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у складі організованої групи здійснювалось зайняття гральним бізнесом, в результаті якого члени групи отримували прибуток, оскільки обставини укладення договору оренди та користання даним приміщенням саме ОСОБА_10 не доведені;
-стороною обвинувачення не доведено і судом не встановлено, що вилучена комп`ютерна техніка, яка була предметом експертного дослідження судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, належить обвинуваченим, тому не є доказом винуватості останніх у інкримінованому кримінальному правопорушенні;
-працівники, які зазначені в обвинувальному акті - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 допитані судом не були, оскільки сторона обвинувачення відмовилась від допиту таких свідків, а сторона захисту не наполягала на їх допиті;
-негласні слідчі розшукові дії проводилися старшим оперуповноваженим УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_53 та старшим оперуповноваженим УДСБЕЗ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_54 , які не мали процесуальних повноважень на їх проведення;
-докази, отриманні під час досудового розслідування, в порядку ст.225 КПК України, щодо допиту свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , проведені за відсутності сторони захисту;
-під час судового розгляду, сторона обвинувачення не навела жодних належних, допустимих і достовірних доказів діяльності обвинувачених у складі організованої групи, яка б характеризувалася попередньою зорганізованістю в стійке об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з вересня 2009 року по листопад 2014 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
-стороною обвинувачення не надано суду жодних підтверджуючих доказів того, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 займалась пошуком обслуговуючого персоналу, проводили його навчання, інструктаж щодо діяльності гральних залів, забезпечували їх засобами зв`язку чи виконували будь-які функції щодо фінансових чи інших питань їх діяльності, а також те, що вони отримували будь-які кошти чи іншу матеріальну вигоду;
-з моменту внесення до ЄРДР відомостей про вчинений злочин мала місце провокація зі сторони працівників міліції, оскільки вилучені в ході обшуків речі, що мають відношення до кримінального правопорушення, повертались на зберігання обвинуваченим;
-матеріали (ухвали слідчих суддів, постанови прокурора), на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України не відкривались, а були відкриті лише під час судового розгляду у квітні 2018 року, у зв`язку з чим вони не можуть використовуватися судом як належні і достовірні докази вини обвинувачених.

Не погоджуючись з вироком суду, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржуваний виправдувальний вирок місцевого суду скасувати та ухвалити новий, яким визнати винуватими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та призначити їм покарання за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340000 грн., застосувавши спеціальну конфіскацію.
Посилається на істотне порушення норм кримінального процесуального закону, невідповідність висновків суду, викладених в судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Зокрема, вказує на безпідставне неврахування судом першої інстанції основних доказів, на яких будується обвинувачення, а саме матеріалів негласних слідчих розшукових дій та інформації з ПАТ «Київстар» щодо телефонних з`єднань учасників злочинної групи, які містять відомості з приводу вчинення ними інкримінованого злочину, а саме інформування про наявність гравців та готівки в касі грального закладу, обговорення питання розподілу прибутків та способів отримання грошових коштів з гравців-боржників, домовленість щодо інкасації грошових коштів, оплати орендованого приміщення, програмного забезпечення комп`ютерної техніки у гральних закладах, перерахунок кредитів для забезпечення азартних ігор, тощо.
Вважає перекрученими твердження суду про те, що показання свідка ОСОБА_15 не підтверджують вину обвинувачених, оскільки нікого з присутніх в залі суду не знає та з ними не спілкувався. Судом безпідставно не взято до уваги показання свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_27 , які працювали в гральних закладах, пославшись на відсутність сторони захисту під час проведення допиту, так як ці показання надавались в порядку ст.225 КПК України, яка дозволяє допит у випадку, коли він проводиться до повідомлення будь якій особі про підозру.
Вказує на помилковість неприйняття судом протоколів про результати проведення негласних слідчих розшукових дій контролю за вчиненням злочинів від 11.11.2014 та від 17.11.2014 року, так як вказані матеріали слід оцінювати з точки зору сукупності з іншими доказами, а саме, що гральний бізнес функціонував, а ОСОБА_10 та ОСОБА_9 забезпечували його функціонування згідно з іншими відведеними їм ролями.
Зазначає, що судом не дано оцінки експертизі комп`ютерної техніки №100 від 11.12.2014 року, призначеної для функціонування грального бізнесу, виявленої та вилученої за місцем проживання ОСОБА_55 , ОСОБА_10 .
Наголошує на тому, що інформацією ПАТ «Київстар» між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зафіксовано 85 телефонних з`єднань, а між ОСОБА_9 та ОСОБА_56 2060 телефонних з`єднань, що спростовує як висновки суду першої інстанції, так і показання обвинувачених про те, що вони незнайомі один одному. Тією ж інформацією з ПАТ «Київстар» спростовується факт перебування ОСОБА_9 з 26.10.2014 по 25.11.2014 року в зоні проведення АТО.
Зазначає прокурор і про те, що на час відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ухвали слідчих суддів та постанови прокурора, на підставі яких проводилися негласні слідчі дії, були засекречені, а тому в силу закону не могли бути відкриті.
Акцентує увагу, що під час судового розгляду справи, ознаки організованої групи у діях обвинувачених встановлені та доведені належними і допустимими доказами.

У поданому запереченні на апеляційну скаргу прокурора, захисник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_12 вважає виправдувальний вирок суду законним та належним чином обґрунтованим, а апеляційну скаргу процесуального опонента безпідставною. Наголошує, що стороною обвинувачення не було надано суду жодного належного та допустимого доказу винуватості ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку суду першої інстанції, повідомив ким та в якому обсязі він оскаржений, виклав основні доводи скарги, прокурора, який свою апеляційну скаргу підтримав, думку виправданих та захисників, які проти задоволення апеляційної скарги прокурора заперечили, перевіривши матеріали провадження, повторно дослідивши під час апеляційного розгляду докази, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Виходячи із змісту положень ст.62 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст.373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється при умові, коли в ході судового розгляду винність особи у вчиненні злочину доведена об`єктивними доказами, одержаними законним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Вказані вимоги закону місцевим судом при ухваленні вироку щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виконані в повному об`ємі.

Так, відповідно до обвинувального акту в кримінальному провадженні № 0000466 від 16.05.2014 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обвинувачувалися у тому, що вони своїми умисними діями, які полягали у зайнятті гральним бізнесом у складі організованої групи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

На підтвердження винуватості ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні вище вказаного злочину, сторона обвинувачення посилається на показання свідків, письмові та речові докази, кожний з яких був проаналізований та оцінений судом першої інстанції з точки зору відносності, допустимості та достатності.

Так, судом першої інстанції безпосередньо допитано свідків сторони обвинувачення, а саме ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_33 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_44 , ОСОБА_29 , ОСОБА_61 , ОСОБА_35 , ОСОБА_30 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_62 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , які жодним чином не підтвердили суду причетність обвинувачених до зайняття гральним бізнесом.

Від допиту інших свідків, заявлених на стадії підготовчого судового засідання у кількості 33 осіб, сторона обвинувачення відмовилася в ході судового розгляду.

Показання ж допитаних свідків, які детально викладені у вироку суду, не свідчать про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснювали надання можливостей доступу до азартних ігор, орендували приміщення для розміщення грального закладу, купували гральні автомати, були їх власниками, розміщували гральні автомати в орендованих приміщеннях, наймали працівників для забезпечення функціонування та обслуговування гральних закладів, отримували прибуток від грального бізнесу, тобто ті обставини, які ставляться їм в провину стороною обвинувачення відповідно до змісту обвинувального акту.

У поданій апеляційній скарзі прокурор свої доводи на підтвердження висунутого обвинувачення ґрунтує виключно на показаннях чотирьох, на його думку, ключових свідків, а саме свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які працювали в гральних закладах операторами та підтверджують причетність обвинувачених до організації і проведення грального бізнесу, а також свідка ОСОБА_15 , який надавав обвинуваченим віртуальні грошові одиниці кредити, необхідні для здійснення азартних ігор.
Однак, доводи прокурора в цій частині спростовуються їхніми ж показаннями, наданими апеляційному суду під час повторного дослідження вказаних доказів.
Зокрема, свідки ОСОБА_28 та ОСОБА_34 , кожен зокрема, вказували, що на роботу операторами їх приймав ОСОБА_67 (матеріали справи щодо якого виділені в окреме провадження, а в подальшому закрито у зв`язку із його смертю), який, на їх думку, був керівником гральних закладів. Він же і проводив інструктаж, забирав виручку, займався іншими організаційними питаннями, до нього потрібно було дзвонити якщо виникали якісь питання чи проблеми під час роботи. Обвинувачену ОСОБА_10 в ході своєї трудової діяльності взагалі не бачили, дізналися про неї лише під час судового розгляду справи. Обвинуваченого ОСОБА_9 у гральних закладах інколи бачили, він займався баром і подеколи забирав гроші з каси.

Свідок ОСОБА_27 вказувала, що працювала декілька місяців у інтернет-кафе у двох приміщеннях по АДРЕСА_6 . На роботу її приймав ОСОБА_67 , який і проводив інструктаж, забирав виручку, керував процесом. Бачила у приміщенні ОСОБА_9 , який, на її думку, завідував баром.

Допитаний в ході апеляційного розгляду свідок ОСОБА_15 вказував, що збував віртуальні грошові одиниці клієнтам, в тому числі чоловіку на ім`я ОСОБА_68 та жінці на ім`я ОСОБА_69 . Про зайняття ними гральним бізнесом йому нічого не було відомо, оскільки така форма розрахунків використовувалася при оплаті будь-яких інтернет-послуг. Обвинувачених ОСОБА_10 і ОСОБА_9 раніше ніколи не бачив і з ними особисто не знайомий.

Свідок ОСОБА_26 в ході апеляційного розгляду вказувала, що тривалий час працювала в інтернет кафе у м. Шепетівці, за адресами: вул. Залізнична, 42 та вул. Залізнична, 50. Виконувала обов`язки оператора гральних закладів, в її обов`язки входило ставити ставки, видавати виграші, брати кошти у людей, які відвідували гральний заклад, поповнювати віртуальні гаманці. На роботу її брав ОСОБА_67 , який і проводив інструктаж, інкасацію та забирав кошти щоранку. Інколи гроші з каси забирав обвинувачений ОСОБА_9 , але робив це дуже рідко. З ОСОБА_10 вона познайомилася під час роботи в інтернет кафе за адресою Залізнична, 50 куди їй запропонував перейти ОСОБА_67 . Зі слів останнього вона дізналася що ОСОБА_10 має право проводити інкасацію та забирати кошти з каси, займатися іншими господарськими питаннями. При цьому ОСОБА_9 у вказаному закладі вона ні разу не бачила.

Показання даних свідків жодним чином не підтверджують винуватість обвинувачених у вчиненні інкримінованого їм злочину, суперечать фактичним обставинам, викладеним в обвинувальному акті в частині організації роботи гральних закладів, найму персоналу, проведення інструктажів, розподілу виручки від доходу, придбання гральних автоматів, вживання заходів конспірації тощо.
Не підтвердження свідками вказаних ключових обставин, на яких ґрунтується обвинувачення, свідчить про безпідставність доводів апеляційної скарги прокурора в цій частині.
Крім того, показання вказаних свідків не спростовують версію сторони захисту про те, що ОСОБА_10 , будучи жінкою ОСОБА_70 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження та в подальшому закриті), здійснювала догляд за ним та інколи виконувала його доручення, а ОСОБА_9 мав спільний бізнес з ОСОБА_71 з продажу морозива і тому часто перебував в приміщенні по АДРЕСА_6 .

Дійсно, допитані в ході апеляційного розгляду справи свідки ОСОБА_26 та ОСОБА_34 вказували на певні ознаки, які у сукупності з іншими обставинами, зокрема даними, отриманими за результатами проведення НРСД, могли б свідчити про участь обвинувачених в організації грального бізнесу, зокрема того, що ОСОБА_9 був присутній коли ОСОБА_26 та ОСОБА_34 влаштовувалися на роботу операторами гральних залів, представлявся компаньйоном ОСОБА_70 , інколи самостійно забирав кошти з каси, проявляв інтерес до бару. ОСОБА_10 ж мала право, зі слів ОСОБА_70 , здійснювати інкасацію, забирала кошти з каси, тощо.

Однак, наведені свідками обставини колегія суддів не визнає достатніми для доведення факту організації та проведення грального бізнесу.

Для визначення винуватості особи за ч.1 ст.203-2 КК України виходити необхідно з того, що згідно зі ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, полягає у зайнятті гральним бізнесом. Суб`єктивна сторона зазначеного злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою одержання прибутку.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону.

У обставинах цієї справи за відсутності переконливих доказів причетності обвинувачених до організації та проведення грального бізнесу, отриманих із показань свідків, особливе значення має оцінка судом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, за наслідками судового розгляду кримінального провадження, місцевий суд дійшов висновку про порушення стороною обвинувачення вимог ст.290 КПК України при відкритті матеріалів НСРД, в результаті чого визнав докази отримані за результатами їх проведення недопустимими.

Як установлено судом, стороною обвинувачення під час відкриття матеріалів справи не було надано стороні захисту для ознайомлення ухвал слідчих суддів та постанов прокурора на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Лише після того, як сторона захисту в судовому засіданні акцентувала на цьому увагу, прокурором були надані вищевказані розсекречені документи.

На переконання прокурора у поданій апеляційній скарзі, не відкриття процесуальних документів (ухвал, постанов) в порядку ст.290 КПК України, які в силу закону були засекреченими, не може призводити до автоматичного визнання результатів НСРД недопустимими доказами.

Колегія суддів не погоджується з такими доводами в силу наступних причин.

Відповідно до ч.2 ст.290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

А згідно з ч.12 ст.290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Отже, для перевірки доказів на предмет їх допустимості ці рішення мають бути відкриті стороні захисту відповідно до вимог ст. 290 КПК України, що є важливою гарантією змагальності і рівності сторін у кримінальному провадженні.

Як зазначила Велика Палата Верховного Суду в постанові від 16 січня 2019 року № 13-37кс18 у справі № 751/7557/15-к, для доведення допустимості результатів НСРД мають бути відкриті не тільки результати цих дій, а й документи, які стали правовою підставою для їх проведення (клопотання слідчого, прокурора, їх постанови, доручення, ухвала слідчого судді), оскільки за змістом цих документів сторони можуть перевірити дотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно НСРД.

Ці документи (процесуальні рішення) виступають правовою підставою для проведення НСРД з огляду на їх функціональне призначення щодо підтвердження допустимості доказової інформації, отриманої за результатами проведення таких дій, і повинні перевірятися та враховуватися судом під час оцінки доказів.

Враховуючи, що НСРД проводяться під час досудового розслідування за ініціативою сторони обвинувачення, ця сторона має їх у своєму розпорядженні, зокрема прокурор процесуальний керівник цього розслідування. Згідно з ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування.

Що стосується процесуальних документів, які мають гриф секретності, то за змістом статей 85, 92, 290 КПК України прокурор процесуальний керівник зобов`язаний під час досудового розслідування заздалегідь ініціювати процедуру їх розсекречення одночасно з результатами НСРД і забезпечити відкриття цих документів на етапі закінчення досудового розслідування.

Також Велика Палата Верховного Суду постановою від 16 жовтня 2019 року у справі 640/6847/15-к (провадження № 13-43кс19) уточнила висновки щодо застосування норми права, зроблені раніше у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у провадженні № 13-37кс18, акцентувавши увагу на тому, що сторона обвинувачення повинна вживати необхідних і достатніх заходів для розсекречення матеріалів, які стали процесуальною підставою для проведення НСРД, з метою їх надання стороні захисту, і виконувати в такий спосіб вимоги щодо відкриття матеріалів іншій стороні відповідно до ст. 290 КПК України. Якщо сторона обвинувачення не вживала необхідних і своєчасних заходів, спрямованих на розсекречення матеріалів, які стали процесуальною підставою для проведення НСРД і яких немає в її розпорядженні, то в такому випадку має місце порушення норм ст. 290 КПК.

Незважаючи на те, що інкримінована обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 подія мала місце ще у 2014 році, стороною обвинувачення ані на етапі закінчення досудового розслідування, ані після цього, протягом тривалого часу не вживалось будь-яких заходів для відкриття стороні захисту матеріалів, які стали підставою для проведення НСРД.

Жодних даних про те, що стороною обвинувачення в ході досудового розслідування приймалися рішення про розсекречення названих документів, а також того, що цього не вдалося зробити з об`єктивних причин, матеріали кримінального провадження не містять.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про недопустимість доказів, оскільки стороною обвинувачення не було доведено дотримання обов`язкових умов їх допустимості через порушення ст. 290 КПК України.

Твердження прокурора, що суд не врахував тих обставин, що свідки змінили показання в суді першої інстанції, порівняно з тими, які були надані ними на досудовому слідстві, в порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, колегія суддів не приймає до уваги, адже конструкція наведеної норми закону свідчить про те, що показання, надані свідком, допитаним під час судового розгляду, для суду, який ухвалив вирок, мають беззаперечний пріоритет над тими показаннями, які були отримані під час допиту такого свідка в порядку ст.225 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.225 КПК з метою перевірки правдивості показань свідка та з`ясування розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, передбаченому цією статтею, вони можуть бути оголошені при його допиті під час судового розгляду.

Місцевим судом виконано цю вимогу закону і надано перевагу показанням свідків, які ними давались безпосередньо суду у присутності сторін провадження, що забезпечило змагальність судового розгляду, в той час коли допит свідків в порядку вимог ст.225 КПК України проведено за відсутності сторони захисту.

Колегія суддів зазначає, що на відміну від допиту в порядку статті 225 КПК, яка допускає допит за відсутності однієї зі сторін, допит під час судового розгляду справи по суті відбувається за обов`язкової участі усіх сторін провадження. Такий допит надає сторонам, зокрема стороні захисту, можливість провести його більш ефективно, оскільки на цей час сторонам вже відомі всі суттєві елементи пред`явленого обвинувачення та всі докази, отримані під час досудового розслідування.

У контексті наведеного, місцевий суд не вправі був класти в основу вироку показання дані свідками в поряду ст.225 КПК України.

Крім того, матеріали провадження не містять у собі доказів наявності обставин, передбачених ч.1 ст.225 КПК, які б слугували підставою для допиту вказаних свідків в порядку ст.225 КПК, про що суд також обґрунтовано зазначив у своєму вироку.

Колегія суддів погоджується із висновком місцевого суду про те, що надані стороною обвинувачення письмові докази, ні самі по собі, ні у своїй сукупності із показаннями свідків, не доводять винуватість ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в організації та зайнятті гральним бізнесом.

Так, в ході проведення обшуків приміщень за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , працівниками поліції було виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, яке відповідно до висновків експертів являється гральними автоматами із програмним забезпеченням та комп`ютерною технікою для проведення азартних ігор, в тому числі і у мережі «Інтернет». Однак доказів того, що саме обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 належить дане майно, що саме останні купували його, встановлювали та використовували для здійснення грального бізнесу, матеріали кримінального провадження не містять.

В ході судового розгляду місцевим судом дана належна оцінка наявним у справі договорам оренди приміщень, договору про надання послуг електрозв`язку.

Так, допитана в суді першої інстанції свідок ОСОБА_72 не підтвердила того, що саме ОСОБА_10 укладала та розривала договір про надання послуг електрозв`язку та користування інтернетом. Почеркознавчої експертизи підписів у договорах органом досудового розслідування не проводилося.

Свідок ОСОБА_73 , будучи власником та директором ТОВ «Мрія», на території якого у м. Шепетівці по вул. Залізничній, 42 розташоване приміщення, вказував, що уклав договір оренди приміщення з громадянином ОСОБА_22 , тоді як ОСОБА_10 він не знає і жодних договорів з нею не укладав.

Самого ж ОСОБА_22 органи досудового розслідування не встановили.

Не підтвердила факту укладання договорів оренди із ОСОБА_10 і свідок ОСОБА_25 , яка є власником приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_7 , в якому, за версією обвинувачення, проводився гральний бізнес.

Тобто, стороною обвинувачення не з`ясовано обставини виникнення таких договорів, так і будь-яку, пряму чи опосередковану причетність до них обвинувачених.

Роздруківка телефонних з`єднань у мережі «Київстар», на яку посилається прокурор у поданій апеляційній скарзі, як на доказ вини обвинувачених у вчиненні інкримінованого їм злочину, свідчить виключно про дату, час та тривалість телефонних розмов між абонентами, однак не несе інформації про зміст таких розмов, як і того кого вони стосуються.

Підставно місцевий суд врахував недоведеність стороною обвинувачення корисливого мотиву у діях ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Колегія суддів зазначає, що відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної в постанові від 13 жовтня 2016 року у справі № 5-205кс16, суб`єктивною стороною інкримінованого обвинуваченим злочину є не лише усвідомлення особою її участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності, але і наявність корисливого мотиву.

Однак стороною обвинувачення не надано жодного доказу щодо отримання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 будь-якої винагороди від грального бізнесу, розміру такої винагороди.

Колегія суддів приходить до висновку, що органами досудового слідства встановлений факт кримінального правопорушення, але беззаперечно не доведено, що саме обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 його вчинили і сторона обвинувачення вичерпала можливість надати інші докази. Всі сумніви тлумачяться на користь обвинувачених, тому в цьому випадку вони визнаються невинуватими з огляду на принцип презумпції невинуватості в доказовому плані.
Отже, аналіз матеріалів кримінального провадження свідчить про те, що виправдання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 є правильним. Вирок місцевого суду відповідає вимогам ст.374 КПК України, оскільки судом досліджено та надано оцінку всім доказам сторони обвинувачення, у тому числі й тим, на які посилається в апеляційній скарзі прокурор, що свідчить про всебічний, повний та об`єктивний розгляд всіх обставин провадження у сукупності.

Враховуючи, що судом обґрунтовано виправдано ОСОБА_10 і ОСОБА_9 правильним є й висновок суду про відсутність ознак (ч.3 ст.28 КК України) створення організованої групи для вчинення злочину, передбаченого ст.203-2 КК України.

За таких обставин, доводи апеляційної скарги прокурора про невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження є безпідставними, а її вимоги задоволенню не підлягають.

З урахуванням встановлених фактичних обставин провадження на підставі повторного дослідження наданих доказів, колегія суддів вважає виправдувальний вирок законним та обґрунтованим, у зв`язку із чим залишає апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Керуючись ст.ст. 404-405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати,

п о с т а н о в и л а:

Вирок Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 26 липня 2018 року щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4