Справа № 344/6471/21
Провадження № 1-кс/344/2614/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000051 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
27.04.2021 слідча СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , а саме інформації із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкриті на вищевказаних осіб.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів, зокрема, заробітної плати та інших виплат працівникам, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них, з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, осіб, які використовували (знімали чи переказували) грошові кошти.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , неможливо перевірити вище наведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Івано-Франківську

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 06.08.2020 за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким належить банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,, що підтверджується матеріалами клопотання та є достатні підстави вважати, що зазначені речі і документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Івано-Франківську, а саме інформацію стосовно повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, а саме: відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2013 по день постановлення ухвали, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1