УХВАЛА

30.07.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001096 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.07.2021 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , яка спільно з невідомими особами, шляхом обману, заволоділа належним заявнику об`єктом нерухомого майна, а саме житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим спричинив заявнику значну матеріальну шкоду.
Так, на праві приватної власності до 24.07.2020 у ОСОБА_4 перебувала квартира у багатоповерховому житловому будинку, загальною площею 47,7 кв.м, яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На протязі близько 20-ти років у вказаній квартирі одноособово мешкає ОСОБА_4 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що на протязі останніх двох років до неї почала систематично навідуватися її сусідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка купувала їй продукти харчування, готувала потерпілій їжу, виконувала інші господарські роботи, під час перебування у квартирі ОСОБА_6 у невстановлений час заволоділа ключами від квартири потерпілої та в подальшому мала до неї вільний доступ. Крім того, ОСОБА_7 заволоділа правоустановчими документами на квартиру потерпілої. В подальшому неодноразово ОСОБА_7 пропонувала потерпілій здійснити обмін її двокімнатної квартири на іншу однокімнатну, пояснюючи це можливістю отримати додаткові грошові кошти та зручністю проживання. В подальшому ОСОБА_7 продовжувала допомагати потерпілій, систематично відвідувала, годувала. Потерпіла також повідомила, що неодноразово після того, як ОСОБА_7 пригощала її їжею, їй ставало зле, вона втрачала свідомість, ймовірно ОСОБА_7 додавала до їжі якісь речовини, які впливають на життєдіяльність. Приблизно в липні 2020 року, потерпілій знову запропонували здійснити обмін квартирами, на що вона погодилась. У період липня 2020 року, потерпіла відвідала якесь приміщення, де вона підписала невідомий їй документ, що саме вона підписувала їй не повідомляли. Після чого жодного обміну не відбулося. В подальшому, після спілкування з родичами потерпілій стало відомо про те, про факт укладання між нею та ОСОБА_8 купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , хоча намірів на продаж даної квартири вона не мала. Жодних грошових коштів за продаж не отримувала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020 у приміщенні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 між громадянкою ОСОБА_4 та громадянкою ОСОБА_10 укладено Договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , 24.07.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №130, відповідно до умов якого, ОСОБА_4 передано у власність (продано) ОСОБА_11 квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною прощею 47,7 кв.м. Відповідно до умов вказаного договору, квартиру передано у власність (продано) громадянки ОСОБА_12 за 626600,00 гривень.
В ході проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 встановлено, що одним з документів, який став підставою для видачі та посвідчення Договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №130, є Платіжне доручення №31 від 24.07.2020, видане Одеським відділенням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому платником виступив ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , а отримувачем ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 . Слід зазначити, що потерпіла в ході допиту повідомила, що послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не користувалась.
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та співробітників Одеського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична адреса: АДРЕСА_5 (з наданням можливості проведення тимчасового доступу в відомчому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеському відділі банку), надати (забезпечити) слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
- матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі до документів які стали підставами для відкриття та обслуговування рахунків;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, та іншим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з часу відкриття рахунків по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня. Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1