КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3727/21
Провадження № 1-кс/552/1142/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 08.07.2020 за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із посадовими особами лісових господарств Полтавської області, а також суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, під час здійснення експорту деревини за кордон, що спричинило тяжкі наслідки. Крім цього, встановлено, що протягом 2020 року службові особи ряду суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Полтавської області пов`язану з експортом лісоматеріалів, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Серед підприємств, які здійснювали експорт лісоматеріалів встановлені наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства проходили митний контроль з подачею відповідних документів на митні пости, які розміщені на території Полтавської області та входять в структуру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Складені та подані для митного оформлення документи від вказаних підприємств документи нададуть можливість встановити повне коло осіб, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій, встановити відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліків, відповідність застосування митних режимів під час ввезення і вивезення товарів, та отримати зразки почерку та підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяви про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а також потрібні для проведення слідчих дій, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів в тому числі в електронному вигляді, які подавали наступними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) -для митного оформлення товарів на місцях митного оформлення під час вивезення товарів, а саме:

- митних декларацій та усіх додатків до них, у разі електронного декларування- відповідних електронних митних декларацій;

- сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

- товаросупровідні документи, комерційні документи на товари, відомості про кількість місць та вид упаковки, рахунки або інші документи, які визначають вартість товару;

- товарно-транспортні накладні, документи на транспортний засіб, транспортні документи;

- документів, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;

- документів про отримання електронних цифрових підписів декларанта або уповноваженої ним особи;

- зовнішньоекономічні договори(контракти) або інші документи, що використовується в міжнародній практиці замість договорів;

- відомості про посадових осіб митниці, які приймали митні декларації;

- документи, які складалися за результатами митного огляду під час вивезення товарів у разі їх проведення;

- документів, які свідчать про проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо повноти сплати митних платежів-у разі їх проведення;

за період часу з 01.01.2019 по 13.07.2021 і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 13.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1