Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2470/21
Провадження №1-кс/711/803/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000246 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000246 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що група невстановлених осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном від невстановлених осіб дізналися про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер у власній квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили під приводом реєстрації у вищевказаній квартирі здійснити ремонт по заміні дверей та вивезенню сміття, з подальшим підробленням офіційних документів на право власності на вказане нерухоме майно, з метою реалізації за грошові кошти на завідомо підшукану особу. Однак свої злочинні дії, які полягали у шахрайському заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом підроблення офіційних документів не довели до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 29.09.2020 року було встановлено, що остання з квітня 2020 року доглядала за ОСОБА_5 , який проживав по сусідству, за адресою: АДРЕСА_1 та після того, як ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер, ОСОБА_6 передала ключі від квартири останнього працівникам поліції. В подальшому, 19.08.2020 року до неї додому в квартиру зателефонувала невідома особа та повідомила, що хоче поприбирати в квартирі, де проживав покійний ОСОБА_5 , спустившись до квартири, де проживав ОСОБА_5 , її зустріло три невідомі особи та на запитання хто вони такі, вони відповіли, що вони від « ОСОБА_7 », на запитання хто такий ОСОБА_8 , вони відповіли, що скоро дізнається, після даної розмови три невідомі особи почали прибирати в квартирі та виносити сміття. 20.08.2020 року ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання, почула шум ремонтних робіт, спустившись до квартири, де проживав померлий ОСОБА_5 , вона побачила як невідомі особи проводили монтаж вхідних дверей із встановленням нових, на запитання, що вони роблять, останні нічого не відповіли. Серед осіб, які проводили монтаж вхідних дверей були присутні ті три особи, які 19.08.2020 року виносили сміття з квартири померлого ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 викликала працівників поліції.

В подальшому було встановлено, що серед осіб, які виносили сміття та проводили монтажні дверей були присутні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_9 від 07.12.2020 року, повідомив, що йому відомо, що влітку 2020 року його друг ОСОБА_11 йому розповідав, що влітку 2020 року він на ринку випадково зустрів жінку, в ході розмови з якою йому стало відомо, що вона доглядала за особою і може здати в оренду для проживання квартиру, оскільки він потребував в оренді квартири для проживання. Також як повідомив в ході допиту ОСОБА_9 , що ОСОБА_12 того ж дня отримав від даної жінки ключі від квартири та зателефонував до ОСОБА_13 , в ході телефонної розмови повідомив, що він знайшов квартиру для оренди і що про оренду вже домовився із жінкою та має ключі, також запитав, чи згоден ОСОБА_14 проживати з ним та здійснити косметичний ремонт в якості орендної плати.

02.04.2020 року в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що в серпні 2020 року, перебуваючи неподалік зупинки «Сєдова», почув розмову двох жінок, та одна з них говорила про те, що має намір здавати квартиру, та оскільки, ОСОБА_12 на той момент шукав квартиру для оренди, так як хотів переїхати від батьків, то втрутився в розмову вищезазначених жінок та поцікавився, що за квартира та на яких умовах дана жінка має намір її здавати в оренду, на запитання з приводу оренди квартири жінка імовірно на ім`я ОСОБА_15 розповіла, що має квартиру, яка їй залишилась від якоїсь померлої особи та, оскільки в цій квартирі старий ремонт, то вона б хотіла, щоб орендар оплачував комунальні послуги та в рахунок орендної плати, провів косметичний ремонт в квартирі. Того ж дня ОСОБА_15 показала квартиру та вони домовились, що наступного дня ОСОБА_12 приїде на 13:00 год, щоб забрати ключі від квартири, поряд з тим, коли останній забирав ключі від квартири, то надав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 1000 грн. в рахунок орендної плати.

Того ж дня, як ОСОБА_12 забрав ключі, та зв`язався зі своїм другом ОСОБА_17 та вони домовились, щоб замінити вхідні двері до квартири, попередньо придбавши вхідні двері в магазині, що розташований по АДРЕСА_2 де і замовили послугу встановлення дверей. Приблизно о 15:00 год., ОСОБА_12 з ОСОБА_18 під`їхали до квартири, також під`їхали особи, які спочатку демонтували старі двері, після чого почали встановлювати нові двері. В процесі встановлення дверей, приїхали працівники поліції та почали встановлювати причину, чому останні встановлюють двері, на що ОСОБА_12 пояснив, що дану квартиру орендував в жінки імовірно на ім`я ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані невстановлені особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного вище злочину.

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що ОСОБА_6 вказує на те, що з ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 не була раніше знайома та перший раз їх побачила, коли вони 19.08.2020 року прийшли поприбирати в квартирі АДРЕСА_3 , натомість ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вказують на те, що з даною жінкою познайомились до цього та домовились з нею про оренду квартири АДРЕСА_3 та в подальшому отримали від неї ключі та надали свій номер телефону для підтримання зв`язку, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, а саме: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 10.08.2020 року по 07.04.2021 року, по абонентському номеру: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000246 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій з укаранням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів за вищевказаними сім картками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформація про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресація, дата, час і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторинг телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 10.08.2020 року по 07.04.2021 року, по абонентських номерах: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання та докази надані на його обгрунтування, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання такого доступу по абоненту мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , оскільки органом досудового розслідування не доведена необхідність надання такого доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
А тому, з урахуванням викладеного та доказів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000246 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 10.08.2020 року по 07.04.2021 року, по абонентському номеру НОМЕР_1 .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 10.08.2020 року по 07.04.2021 року, по абонентских номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зобов`язати належних посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді за вищевказаними абонентськими номерами та періодом часу.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлений 20.04.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1