Справа № 592/8984/21
Провадження № 1-кс/592/4417/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000242 від 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування по факту вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
23.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України,
14.06.2021 керівником Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.
Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 23.07.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженню необхідно виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і які неможливо було провести раніше. Зокрема, необхідно провести допит депутатів Білопільської міської ради 7-о скликання, щодо обставин виділення коштів КП «Водоканал Білопілля». Крім того, 09.07.2021 постановою слідчого залучено як спеціаліста, працівника відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Сумській області з метою перевірки господарської діяльності КП «Водоканал Білопілля», що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Зокрема останньому надано матеріали тимчасових доступів АТ «ПРАВЕКС БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ГУ ДКСУ у Сумській області, ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», а загалом вилучено рух коштів по 13 рахунках, що мають великий обсяг інформації накопичений протягом чотирьох років, щодо руху коштів по рахунках цього підприємства. Після отримання відповідного висновку спеціаліста, за необхідності, буде вирішено питання про призначення та проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, яка спрямована на отримання доказів шляхом проведення судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів дослідження об`єктів (первинних документів, облікових регістрів і звітності), які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні, а саме факту економічної можливості ОСОБА_5 виготовити технічну документацію з метою здійснення законної господарської діяльності. В подальшому необхідно здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику, не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У зв`язку із особливою складністю (великим обсягом вилучених документів, необхідністю проведення допитів депутатів тощо) кримінального провадження і відповідно необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій та для завершення виконання раніше розпочатих слідчих дій, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, які потребують обов`язкового їх проведення та виконання, необхідний додатковий строк, щонайменше два місяці. Тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 23.09.2021 включно.
В судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання підтримали.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.
Конституційний Суд України в рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
З клопотання та доданих матеріалів провадження вбачається, що досудове розслідування у даному провадженні є певною мірою складним з огляду на обставини які підлягають встановленню і докази які підлягають дослідженню. Сторона обвинувачення не закінчить досудове розслідування до 23.07.2021, вочевидь не будуть вчинені всі необхідні слідчі дії зазначені у клопотанні.
Клопотання слідчого в цілому за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000242 від 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, до п`яти місяців, тобто по 23.09.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1