1Справа № 335/1323/21 1-кс/335/1946/2021
15 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що з 2017 року на території Запорізької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Також слідством встановлено, що до скоєння злочину причетні: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), які займались виготовленням фальсифікованої алкогольної продукції; та брали участь у реалізації алкогольної продукції шляхом перевезення та доставки її до місць збуту.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи, що причетні до діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням та реалізацією алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей здійснювали та здійснюють пересилання сировини (інгредієнтів) для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі, вказуючи в деклараціях про відправлення (отримання) вантажу номери контактних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та наступні анкетні дані: ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_2 ).
Слідчий з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, на адресу яких та від яких за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювались відправлення (отримання) податкової та бухгалтерської документації в т.ч. по фінансово-господарським відносинам з підприємствами які мають ознаки фіктивності, просить надати тимчасовий доступу із можливістю вилучення документів що підтверджують відправку (отримання) вантажів, а саме: товарно- транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів.
Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, в зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилася, про день та час судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (їх виїмки) до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, банківських та касових чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2019 почас оголошення ухвали, особами, які вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та (або) номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- матеріалів фото-, відео- фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які отримані під час відправлення (отримання) вантажу у період часу з 01.01.2019 року по час оголошення ухвали, особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та (або) номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- всієї наявної інформації на паперових та електронних носіях із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, інших анкетних даних відправника, отримувача, відомості про спосіб оплати, суми оплати, вид оплати, дані про накладений платіж, розрахункові рахунки платника, пунктів відправлення та отримання, дати відправлення та отримання, опис вмісту вантажів особами, які під час відправки (отримання) вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та (або) номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1