печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 11.06.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, та строк дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме, до 20.06.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року за № 0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду начальника Управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Полтавській області, 03.08.2021 року приблизно о 14 год. 35 хв., перебуваючи у приміщенні громадської приймальні, що розташована на першому поверсі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області за адресою: м. Полтава, Європейська, 4, одержала від головного бухгалтера Наукової установи «ГЗО Академія з проблем безпеки життєдіяльності» ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 16 100 грн. за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності даного підприємства, не включення його до переліку ризикових та не блокування у зв`язку з цим податкових накладних на реалізацію товарів та послуг.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 20.01.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.01.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.01.2021 року до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, до 16.03.2021 включно, із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.03.2021 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 20.04.2021 року включно, але не більше строку досудового розслідування, із забороною залишати місце проживання, та продовжено строк покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_6 ; протоколами огляду та вручення грошових коштів; протоколом затримання ОСОБА_5 від 20.01.2021 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких знято грифи секретності у передбаченому Законом порядку; протоколами обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваної; витягом з Журналу перегляду користувачем ГУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_5 картки платника ІТС «Податковий блок» по Науковій установі «ГЗО Академія з проблем безпеки життєдіяльності»; інформацією, отриманою в ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва щодо абонентських номерів, якими Користувалась ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, корисливий мотив, заважаючи, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, відтак підстав для застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував частково та просив змінити час перебування підозрюваної під домашнім арештом, а саме, встановити з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби для можливості підозрюваній відвідувати свою матір.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2020 року за № 0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 20.01.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.01.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.01.2021 року до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, до 16.03.2021 включно, із покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідком ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.03.2021 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. наступної доби, застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 20.04.2021 року включно, але не більше строку досудового розслідування, із забороною залишати місце проживання, та продовжено строк покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 11.06.2020 року до 20.07.2021 року.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення встановлена судовими рішеннями та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваної ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершення зняття в передбаченому Законом порядку грифів секретності із матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухвал Київського апеляційного суду щодо проведення зазначених НСРД, отримання висновку та матеріалів Державної податкової служби України за результатами службового розслідування відносно ОСОБА_5 , проведення якого не завершене, завершення проведення трасологічної експертизи, завершення проведення експертизи документів, отримання висновку Департаменту боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України за результатами проведення аналітичного дослідження щодо діяльності Наукової установи «ГЗО Академія з проблем безпеки життєдіяльності», завершення проведення оглядів мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації, вилучених під час проведення обшуків, проведення огляду та аналіз інформації, отриманої від ГУ ДПС у Полтавській області відносно Наукової установи «ГЗО Академія з проблем безпеки життєдіяльності» щодо проведення податковою контрольно перевірочних заходів по вказаному підприємству, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

На даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчими суддями при обрані та продовженні підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби не зменшились.

Слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні проведено уже значний обсяг слідчих та процесуальних дій, відтак, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, необхідність відвідування матері, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 продовжити останній, в межах строків досудового розслідування до 15.06.2021 року включно, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, а також строк дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідком ОСОБА_6 ; залишити на зберіганні у відповідному органі державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та правильності кваліфікації її дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 11.06.2020 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби до 15.06.2021 року включно.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків продовжити до 15.06.2021 року включно, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідком ОСОБА_6 ;

- залишити на зберіганні у відповідному органі державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1