Справа № 353/561/21
Провадження № 1-кс/353/137/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «14» липня 2021 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 17.06.2021 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 27.06.2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 30.06.2021 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) звернувся із протокол-заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що у період часу із 16.06.2021 року по 27.06.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 22300 гривень, які йому належать.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що 01 липня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який показав, що через інвалідність йому було призначена грошова допомога у розмірі 2900 гривень, для отримання якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було виготовлено банківську картку № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), на яку і отримував грошові кошти. Після лікування потерпілий вийшов на роботу, заробітню плату він отримував на іншу банківську картку № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яка була виготовлена ним у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 16.06.2021 року у період часу із 17:00 по 18:00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_7 із стаціонарного номера телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, розмовляв російською мовою та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі повідомив, що банківська картка (пенсійна) № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) потерпілого потребує переоформлення у зв`язку з тим, що нею більше шести місяців потерпілий не користувався та для оновлення даної банківської картки необхідно надати певні дані, через що вказаному невідомому чоловікові ОСОБА_5 назвав номер своєї банківської картки, термін її дії та зворотній номер із трьох чисел. Після того, як він назвав вказані банківські дані, йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із числами, які він назвав вказаному невідомому чоловікові, після чого розмова між ними припинилась.

27.06.2021 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 , думаючи, що дії по його банківській картці не закінчені, сам зателефонував до вказаного невідомого чоловіка, який в ході розмови повідомив, що його банківська картка (зарплатна) № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) пов`язана із пенсійною банківською карткою, тому потрібно ще вказати аналогічні дані зарплатної банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Надалі потерпілому стали приходити смс-повідомлення із повідомленням про недопустимість розголошення вказаних банківських даних, та певні номера, які він назвав невідомому чоловікові.

28.06.2021 року близько 11:00 год., коли ОСОБА_5 в смт. Обертин вирішив зняти частину грошових коштів, то виявив, що на його банківських картках відсутні грошові кошти.
Згідно виписки по банківській картці (пенсійній) № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) за період 01.05.2021 року по 30.06.2021 року встановлено, що за вищевказаним банківським рахунком здійснено наступні банківські операції:
-17.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ZAPORIZHZHIA xbill*JustGame 194471 E0106861 на суму 600 гривень;
-17.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV Graycenter 194469 I0000111 на суму 9000 гривень;
-17.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV PAYPOINT 194470 I0000018 на суму 8000 гривень;
Згідно виписки по банківській картці (зарплатній) № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період 01.05.2021-30.06.2021 встановлено, що за вищевказаним банківським рахунком здійснено наступні банківські операції:
-27.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ODESA xbill*1HghPay 20097Z E0110251 на суму 1000 гривень;
-27.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ODESA xbill*1HghPay 20098Z E0110251 на суму 1000 гривень;
-27.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ODESA xbill*1HghPay 20099Z E0110251 на суму 1000 гривень;
-27.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 20094Z на суму 801 гривень;
27.06.21. операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 20100Z на суму 988 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується №1508 від 30.06.2021 року вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з метою повідомлення про вчинення відносно нього кримінального правопорушення (а.с. 8).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000075за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2021 року вбачається, що останній підтвердив факти вчинення відносно нього незаконних дій, які зазначив дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області у даному клопотанні (а.с. 11-13).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 17.06.2021 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 27.06.2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовим поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1