Справа № 583/990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" червня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2021 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Охтирської окружної прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000008 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 на території м. Охтирка та Охтирського р-ну організував діяльність інтернет магазину через який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактно через месенджер «Телеграм», шляхом розкладання «закладок», після чого із використанням електронних гаманців виводить грошові кошти, отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на свої рахунки. В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховував грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують або спростовують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 громадянином ОСОБА_5 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним вказаної картки, копії документів, які були надані громадянином ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані громадянином ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 26.01.2021 року до 15.04.2021, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код банку НОМЕР_3 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000008 від 26.01.2021 р., а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані громадянином ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 26.01.2021 року до 15.04.2021 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1