Провадження № 1-кс/752/4575/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках за період часу з 01.12.2018 по дату постановлення ухвали суду, які знаходяться у володінні: ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФІЛІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що до прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з інших питань. Так, згідно вказаного звернення, за інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання договору від 26.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виконання капітального ремонту приміщень льодового палацу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на АДРЕСА_1 , придбали за завищеною ціною машину для підготовки льодової поверхні WM Shira за 260 тис. Євро, у той час як подібну машину можливо придбати за 151 тис. Євро. Крім того, за завищеною ціною придбано обладнання вентиляції і кондиціонування на загальну суму 17,508 млн. грн.
Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по предмету: «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 підприємства "Спортивний комплекс "Авангард), очікувана вартість 87 363 400,00 грн.) переможцем визначено учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 87 300 000 грн. та укладено договір № 18 від 26.04.2019, строк виконання робіт визначено до 31.12.2019.
Відповідно до відкритих джерел інформації, 04.07.2019 здійснено передоплату у розмірі 26 190 000,00 гривень.
Станом на 31.12.2019 вказані роботи не виконано та 27.12.2019 укладено додаткову угоду № 1 про продовжено строків виконання робіт до 31.12.2020 на підставі начебто документально підтверджених об`єктивних обставин.
Проведеними заходами встановлено, що на вказану суму було закуплено обладнання, яке було передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2019 року відповідно до актів прийому- передачі. Відповідно акту № 1 отримано машину для підготовки льодової поверхні WM Shira electro за ціною 7 161 000 гривень разом з ПДВ, відповідно акту № 2 припливно-витяжну установку МЕКАR кондиціонування та вентиляції трибун за ціною 3 387 500 гривень без ПДВ, припливно-витяжну установку МЕКАR кондиціонування та вентиляції зони льодової поля за ціною 3 720 833,33 гривень без ПДВ, холодильний агрегат VНА-4216-А-НР-ЕС-ВР-10 системи кондиціонування трибун та АБК з режимом теплового насосу (Несосlima) за ціною 4 966 833,33 гривень без ПДВ, абсорбційний осушувач льодового поля (Lewaco) за ціною 2 317 500 гривень без ПДВ та фанкойли Аіr-90 у кількості 8 штук за ціною 198 143,36 гривень без ПДВ. Загальна сума з ПДВ по акту № 2 складає 17 508 972,02 гривень. Відповідно до акту № 3 холодильний агрегат VНА-4216-А-НР-ЕС-ВР-10 системи кондиціонування льодового поля з режимом теплового насосу в комплекті з циркуляційними насосами та буферним баком (Несосlima) за ціною 3 961 000 гривень з ПДВ. Тобто загальна вартість переданого обладнання складає 28 630 972 гривень.
В ході дослідження придбання вказаного обладнання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбав вказане обладнання у спорідненого підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник Концерн " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") яке в свою чергу придбало обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів, засновник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у ІНФОРМАЦІЯ_18 (Польща, директор та власник ОСОБА_6 ). Відповідно митним документам, вартість обладнання становила приблизно таку ж саме вартість за яку його отримав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, загальна вартість обладнання складає приблизно 294 000 євро. Однак ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено державних коштів за вказане обладнання біля 1 млн. євро.
Також встановлено, що розробником проекту було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно кошторисної частини проекту вартість обладнання складає 28 630 972 гривень, тобто завишенні ціни на обладнання було закладено у проекті, що підтверджує наміри заволодіти державними грошовими коштами службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем у змові з представниками генпідрядника та розробника проекту «Капітальний ремонт будівлі Льодового палацу Державного підприємства "Спортивний комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки:
ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ): № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_10 ;
ФІЛІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ): № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № НОМЕР_24 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ): № НОМЕР_26 .
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках, відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФІЛІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000231 від 12.06.2020, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах АДРЕСА_3 ), стосовно клієнта Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках за період часу з 01.12.2018 по дату постановлення ухвали суду, які знаходяться у володінні:
-ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому відкрито рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
-ФІЛІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , де відкрито рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , де відкрито рахунок: № НОМЕР_24 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , де відкрито рахунок: № НОМЕР_26 ,
а саме:
- виписок про рух коштів по рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді;
- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1