єдиний унікальний номер 389/459/21
провадження №1-кс/389/163/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні старшого дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на підстави заяви ОСОБА_4 від 17.02.2021, відповідно до якої його сусід ОСОБА_5 15.02.2021 перебуваючи за його місцем проживання по АДРЕСА_1 , таємно викрав, належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої у подальшому зняв гроші у сумі 22000,00 грн., перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, відповідно до яких, належну йому карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігав у кишені піджаку, який знаходився у шафі у кімнаті будинку за місцем його проживання по АДРЕСА_1 . У подальшому карта зникла, подзвонивши оператору 17.02.2021 близько 09.30 години, з метою дізнатися баланс карти, йому відповіли, що 15.02.2021 близько 15.39 години, 15.52 години, 15.49 години 17.01.2021 відбулось зняття грошових коштів у банкоматах, розташованих по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на загальну суму 22000,00 грн. Номер карти НОМЕР_1 , у повному обсязі номер карти не пам`ятає, оператор відмовився її йому назвати, тож був змушений звернутися до поліції.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Старший дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується та протокол його допиту, що, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідна інформація, якаперебуває у володінні Акціонерного товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000054 від 17.02.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя, з урахуванням відсутності відомостей про номер карткового рахунку потерпілого, приходить до висновку щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання.

Разом з цим, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є лише ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки останній, в частині надання інформації іншим дізнавачам, за відсутності доказів того, що вони також здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 17.02.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

номер карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 ;

документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , у період часу з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021;

відомості того, чи підключено картковий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати старшому дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрованого по АДРЕСА_1 , в період часу з з 00.00 год. 14.02.2021 по 00.00 год. 17.02.2021.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали з 16.04.2021 по 16.05.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1