УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2161/19

Провадження № 1-кс/486/153/2021

17 червня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із в.о. керівника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2021 року слідчийслідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим із в.о. керівника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2019 року о 02:01:29 год. до Южноукраїнського відділення поліції надійшло повідомлення від оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований гральний бізнес без наявності дозвільних документів.

Інформацію по даному факту було зареєстровано до ЖЄО Южноукраїнського ВП за № 6175 від 20 грудня 2019 року, та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Виїздом СОГ за вищезазначеною адресою встановлено наявність в приміщенні працюючої на момент огляду комп`ютерної техніки, та встановлено, що приміщення орендується ПП «Лото Фарт», та є місцем розповсюдження лотереї відповідно до договору укладеного з Підприємством «Українська Національна Лотерея», яке здійснює господарську діяльність з випуску та проведення державних лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї України» на підставі ліцензії серії АВ №446756 від 02 вересня 2013 року, виданої Міністерством фінансів України.

20 грудня 2019 року о 13:03 опубліковано інформацію про те, що «Розпорядженням кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система та доручено Національній поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Так, 20 грудня 2019 року співробітниками Южноукраїнського відділення поліції проведено відпрацювання території міста Южноукраїнська на предмет виявлення фактів незаконної діяльності, пов`язаної із влаштуванням казино чи гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими установами або у майновій формі, які маскують свою діяльність під проведення державних лотерей. В ході відпрацювання виявлено що в 14 приміщеннях маються афіші (вивіски) які свідчать про те що в приміщеннях здійснюється діяльність грального бізнесу, який позиціонує свою діяльність як лотерея.

В ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів, направлених на встановлення всіх об`єктів де здійснюється незаконна діяльність, припинення здійснення кримінальних правопорушень, відшукання предметів злочину, установлення осіб причетних до їх скоєння, та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р, силами співробітників Южноукраїнського ВП Первомайського ВП, задіяних в рамках оперативного реагування із розкриття злочину, відповідно до Наказу Южноукраїнського ВП № 221 від 20 грудня 2019 року «Про створення груп з виявлення та документування незаконного грального бізнесу на території обслуговування Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області», на підставі вимог ЗУ «Про Національну поліцію», з метою відпрацювання та перевірки версії, щодо можливого продовження незаконного здійснення грального бізнесу в період часу з 20 грудня 2019 року по 23 грудня 2019 року проведено огляд виявлених в ході відпрацювання адрес.

По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:

23 грудня 2019 у період з 12:56 год. до 19:19 год. у порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України та ст. 237 КПК України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав, щодо підозри про здійснення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання майна, зокрема речових доказів, було проведено огляд нежитлового приміщення приміщення квартири АДРЕСА_2 , в ході якого, виявлено предмети злочину, а саме : компютерну та іншу техніку та предмети для функціонування закладу грального бізнесу.

23 грудня 2019 року, винесена постанова про визнання матеріальних об`єктів- документів речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

23 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , яка представилась як представник підприємства ТОВ «Праймфорт» при цьому не надавши жодних підтверджуючих документів даного факту, заявила клопотання про надання їй копії протоколу огляду який проводився 23 грудня 2019 року, в АДРЕСА_3 .

23 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , була допитана як свідок, та згідно ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.

23 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , отримала запит на ім`я директора ТОВ «Праймфорт» ОСОБА_7 , про отримання на адресу Южноукраїнського ВП завірених належним чином копії документів, на підставі яких ТОВ «Праймфорт» (код ЄРДПОУ 42871230) здійснювала свою діяльність за адресою: квартира АДРЕСА_2 (договір оренди приміщення, ліцензії, посвідчення Підприємства «Українська Національна Лотерея, тощо) А також документи, що підтверджують представництво ТОВ «Праймфорт» гр. ОСОБА_6

23 грудня 2019 року надано запит ФОП ОСОБА_8 , про отримання на адресу Южноукраїнського ВП завірених належним чином копії документів, на підставі яких ТОВ «Праймфорт» (код ЄРДПОУ 42871230) здійснювала свою діяльність за адресою: квартира АДРЕСА_2 (договір оренди приміщення, тощо), яка належить ОСОБА_9 на праві приватної власності.

23 грудня 2019 року в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення на проведення слідчих та розшукових дій.

24 грудня 2019 року отримано відповідь на виконання доручення.

24 грудня 2019 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП за погодженням з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури, звернувся до Южноукраїнського міського суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

24 грудня 2019 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП за погодженням з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури, звернувся до Южноукраїнського міського суду з клопотанням про арешт майна вилученого в ході огляду місця події від 23 грудня 2019 року за адресою: АДРЕСА_3 .

25 грудня 2019 року Южноукраїнським міським судом Миколаївської області постановлено ухвалу про задоволення клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

25 грудня 2019 року Южноукраїнським міським судом Миколаївської області постановлено ухвалу про задоволення клопотання про арешт майна вилученого в ході огляду місця події від 23 грудня 2019 року за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, пр. Незалежності б.31 прим. 4, та накласти арешт на вилучене майно.

26 грудня 2019 року, винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання наданого ОСОБА_6

15 січня 2020 року, винесено ряд постанов про призначення судової криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», виконання яких покладено на Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

21 січня 2020 року Начальником Южноукраїнського відділу місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000918 надано вказівки.

23 січня 2020 року в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення слідчих дій.

31 січня 2020 року отримано копію ухвали Миколаївського апеляційного суду від 13.01.2020 року про скасування арешту майна. В той-же час, майно частково перебуває на проведенні експертизи в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

06 лютого 2020 року начальнику УСР в Миколаївській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

12 лютого 2020 року отримано відповідь на виконання доручення.

03 березня 2020 року від ТОВ «Праймфорт» отримано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, з додатками у вигляді копії довіреності представника, та копії ухвали слідчого судді Миколаївського апеляційного суду (провадження 11-сс/812/36/20).

04 березня 2020 року винесена постанова про відмову в задоволенні клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо представництва ТОВ «Праймфорт» саме ОСОБА_6 та належності вилученого майна саме зазначеному товариству.
05 березня 2020 року надано відповідь на виконання вказівок прокурора.

06 березня 2020 року начальником Южноукраїнського відділу місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000918 надано вказівки.

В період часу з 11 лютого 2020 року по 16 березня 2020 року отримано висновки експертів з судової криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», виконання яких було покладено на Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

24 березня 2020 року начальнику УСР в Миколаївській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, на проведення комплексу заходів щодо встановлення об`єктів де можливо здійснюється незаконна діяльність пов`язана з гральним бізнесом на території міста Южноукраїнськ.

24 березня 2020 о 21 год. 05 хв. до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП надійшло повідомлення від оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань, про те що, в ході виконання доручення слідчого, та відпрацювання міста Южноукраїнська, було виявлено що за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється зайняття гральним бізнесом.

В період часу з 22 год. 30 хв. 24 березня 2020 року по 06 год. 00 хв. 25 березня 2020 року слідчими СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, у порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України та ст. 237 КПК України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав, щодо підозри про здійснення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання майна, зокрема речових доказів, було проведено огляд нежитлового приміщення АДРЕСА_4 , в ході якого, виявлено предмети злочину.

25 березня 2020 року винесена постанова про визнання та доручення до кримінального провадження речових доказів.

25 березня 2020 року в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на встановлення місцезнаходження ОСОБА_10 та зобов`язати його явкою до СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області. ОСОБА_10 зазначений в вилучених документах як орендар приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та власник майна вилученого в ході проведення огляд.

25 березня 2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_11 мешканця с. Костянтинівка, який пояснив що від товариша йому стало відомо про те що в м. Южноукраїнськ працюють ігрові автомати по проспекту Незалежності поблизу магазину «Бахус», та він з товаришем вирішив піти пограти, коли прийшов до залу ігрових автоматів прибули працівники поліції.

25 березня 2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_12 який пояснив що йому стало відомо про те що в м. Южноукраїнськ працюють ігрові автомати по проспекту Незалежності поблизу магазину «Бахус», та він з товаришем вирішив піти пограти, коли прийшов до залу ігрових автоматів прибули працівники поліції, та він не міг нічого зрозуміти що сталось.

25 березня 2020 року як свідка було допитано ОСОБА_13 який пояснив що йому стало відомо про те що в м. Южноукраїнськ працюють ігрові автомати по АДРЕСА_4 . Так-як раніше він грав в ігрові автомати, вирішив піти туди та знову пограти. 24 березня 2020 року приблизно о 21 годині він прийшов до залу ігрових автоматів, прибули працівники поліції.

Крім того 25 березня 2020 року були опитані особи які перебували в приміщенні ігрового залу - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які згідно ст. 63 Конституції України від будь-яких свідчень відмовились.

25 березня 2020 року до Южноукраїнського міського суду було направлено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

25 березня 2020 року було отримано увалу по справі №486/2126/19, провадження №1-кс/486/73/2020 про задоволення клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

25 березня 2020 року до Южноукраїнського міського суду було направлено клопотання про арешт майна вилученого за адресою: АДРЕСА_4 .

26 березня 2020 року було отримано увалу по справі №486/2126/19, провадження №1-кс/486/73/2020 про задоволення клопотання про арешт майна вилученого за адресою: АДРЕСА_4 .

14 квітня 2020 року винесена постанова про вилучення речових доказів з камери зберігання речових доказів, стосовно майна яке було вилучено з приміщення квартири АДРЕСА_2 .

14 квітня 2020 року Представнику ТОВ «Праймфорт» ОСОБА_6 на підставі ухвали Миколаївського апеляційного суду від 13 січня 2020 року провадження №11-сс/812/36/20 повернуто майно яке було вилучене слідчим СВ Южноукраїнського ВП 23 грудня 2019 у період з 12:56 год. до 19:19 год. у порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України та ст. 237 КПК України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав, щодо підозри про здійснення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання майна, зокрема речових доказів, з приміщення квартири АДРЕСА_2 .

21 квітня 2020 року, винесено ряд постанов про призначення судової криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», виконання яких покладено на Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, та об`єкти дослідження направлено адресату.

В період часу з 30 червня 2020 року по 07 липня 2020 року отримано висновки експертів з судової криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», виконання яких було покладено на Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

В період часу з 02 липня 2020 року по 08 липня 2020 року винесено ряд постанов та об`єкти дослідження передано на зберігання до кімнати речових доказів Южноукраїнського ВП.

09 грудня 2020 року в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам СКП Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області на проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення всіх об`єктів, де можливо відбувається незаконна діяльність пов`язана з гральним бізнесом.

30 грудня 2020 року отримано відповідь на доручення від начальника Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.

02 березня 2021 року було проведено огляд будинку АДРЕСА_5 з метою встановлення факту функціонування залу гральних автоматів.

20 березня 2021 року на підставі повідомлення УСБУ в Миколаївській області було проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та вилучено комп`ютерне обладнання, яке використовувалось для організації незаконної діяльності пов`язаної з гральним бізнесом.

21 березня 2021 року вилучену в ході огляду комп`ютерну техніку було визнано речовим доказом та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів.

19 квітня 2021 року на підставі повідомлення на лінію НОМЕР_1 було проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та не встановлено факту організації незаконної діяльності пов`язаної з гральним бізнесом.

22 квітня 2021 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду на проведення обшуку в приміщенні №37 по АДРЕСА_5 .

23 квітня 2021 року було проведено обшук в приміщенні АДРЕСА_6 в результаті якого було вилучено комп`ютерну техніку, яка використовувалась для організації незаконної діяльності пов`язаної з гральним бізнесом.

27 квітня 2021 року згідно ухвали Южноукраїнського міського суду було накладено арешт на комп`ютерну техніку, яка використовувалась для організації незаконної діяльності пов`язаної з гральним бізнесом.

За матеріалами кримінального провадження необхідно виконати: провести судово криміналістичну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», виконання яких покладено на Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; встановити та допитати свідків та винних осіб відносно даного кримінального провадження; провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження; за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваних обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначає, що вказані слідчі дії мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, які організували незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, з метоюпідтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Вказує, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 червня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання, зазначив, що проведення експертизи у кримінальному провадженні триває.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20 грудня 2019 року до ЄРДР № 0000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 Прокурори: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 червня 2021 року.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду не могли бути отримані раніше, про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із в.о. керівника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000918, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 від 20 грудня 2019 року ще до вісімнадцяти місяців, тобто до 20 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1