Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/2665/21
Провадження № 1-кс/554/8082/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період з квітня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді касира (наказ про прийняття на роботу № 39-к від 31.03.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюючи свою діяльність згідно посадової інструкції касира, привласнив грошові кошти, що були йому ввірені Товариством, таким чином, останній своїми умисними діями спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку, розмір якого встановлюється.
В ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_4 в період з 01.04.2020 року по 08.02.2021 працював на посаді касира в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім технічного обслуговування терміналів (програмно-технічні комплекси самообслуговування) до обов`язків ОСОБА_4 як касира входило проведення виїмки грошових коштів з ПТКС та доставлення до банку з метою зарахування їх на спеціальний рахунок підприємства.
Також установлено, що ОСОБА_4 перед проведенням виїмки готівки (інкасації) з терміналів повинен ідентифікувати себе за допомогою персонального логіна та пароля котрий йому надсилався відповідальною особою Товариства засобами електронного зв`язку (поштою). Перед тим як пароль та логін надсилається працівникові, відомості щодо останнього генеруються в системі Товариства програмне забезпечення «Terminal Manager», в якому касир ОСОБА_4 закріплений до терміналів по яким здійснював інкасацію. З дня надсилання та в подальшому пароль за допомогою якого особа ідентифікує себе в терміналі, за правилами, в обов`язковому порядку змінюється користувачем.
Крім електронного доступу до терміналу (ідентифікація особи) працівник здійснює фізичний доступ до кеш-баксу платіжного терміналу через відкривання дверей ключем. Після введення логіна та пароля працівником у терміналі, перед фактичним вилученням готівки (інкасацією), термінал роздруковує чек із зазначенням відповідної суми готівкових коштів у ньому.
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що вилучені грошові кошти з терміналів ОСОБА_4 перераховував за довіреністю № 2557 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок за № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним абонентським номером ( НОМЕР_5 ).
В подальшому, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні необхідним є проведення відповідних експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи для виконання якої на дослідження потрібно надати оригінали документів скріплені підписами ОСОБА_4 . Оригінали таких документів залишаються після проведення банківської операції з перерахунку грошових коштів та зберігаються у банківській установі.
Вилучення оригіналів документів зумовлено необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи.
Вказана документація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку і становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання нез`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом. Вилучення оригіналів документів є необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл cлідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000223, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , головний офіс розташований в АДРЕСА_2 , юридична реєстрація: АДРЕСА_3 , відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу з31.03.2020 року по 09.02.2021 року: Оригіналів документів із зразками підписів (відбитком печатки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо перерахунку останнім грошових коштів на вказані вище рахунки, із зазначенням відомостей та наданням копій документів що використовувалися для його ідентифікації (паспорт, абонентський номер, ЕЦП, довіреності чи ін. дані) за вказаний період.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , головний офіс розташований в АДРЕСА_2 , юридична реєстрація: АДРЕСА_3 , надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000223, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналу документації згідно вказаної ухвали із можливістю вилучення оригіналів вищезазначеної документації (інформації) у паперовому (роздрукованому) вигляді у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1