Справа № 645/2675/21
Провадження № 1-кс/645/635/21
У Х В А Л А
іменем України

26 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області.

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що До ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 12.04.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа її коштами у розмірі 23964грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму. За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, гр. ОСОБА_5 повідомила наступне: за адресом: АДРЕСА_2 проживаю разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 12.04.2021р. о 10.42г. я знаходилась дома за адресом: АДРЕСА_2 , в цей час мені на мій номер НОМЕР_5 подзвонили з номеру НОМЕР_6 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказав що його зовуть ОСОБА_7 та повідомив мені, що з моєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » хтось намагався зняти кошти три рази та замов покупку телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Запитав в мене чи робила я таке замовлення, я відповіла, що ні. Чоловік по телефону сказав, що мені необхідно обезопасити свої кошти для чого їх необхідно перерахувати на іншу картку. Я в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так і зробила зі своєї кредитної картки НОМЕР_7 Угода № SAMDN7215 від 21.12.2010р. переказала на свою пенсійну картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20000грн. та потім ще 4000грн., моя пенсійна картка для виплат НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC1 від 18.02.2019р. В мене запитали де я проживаю та де поруч є банкомат або термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що я відповіла, що проживаю на вул. Бібліка. Тоді мені було запропоновано підійти до банкомату розташованому за адресом: АДРЕСА_3 там зняти готівку зі своєї картки та чекати подальших інструкцій. Я так і зробила пішла до вказаного банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там зняла готівку у сумі 20000грн. Також в цей час мені телефонували з інших номерів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . Я намагалась додзвонитись за номером НОМЕР_12 але мені ні хто не перетелефонував тому я прийняла дзвінки шахраїв за правду та продовжила виконувати їх інструкції, які вони мені казали по телефону. Як мені було сказано я прийшла супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому: АДРЕСА_4 та там підійшла, як мені було сказано, до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та там поповнила рахунок НОМЕР_13 на 4000грн. Термінал перестав приймати в мені готівку, тоді по телефону мені було сказано, щоб я шукала інший термінал. Я зайшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також розташованому за адресом: АДРЕСА_4 але супермаркет було зачинено. В трубку я повідомила, що тут поруч є відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та я зараз піду до нього. Мені сказали в категоричній формі щоб я не заходила до відділення та не клала слухавку. Я все ж таки підійшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_4 але відділення було зачинено на перерву. Мені було сказано щоб я далі шукала великий супермаркет де є термінали поповнення рахунку. Я почала повертатись до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » там побачила відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про що сказала особі яка зі мною розмовляла. Мені було сказано, щоб я зайшла в середину та глянула чи є термінал там, я зайшла та повідомила, що у відділенні є термінал. Тоді мені було продиктовано номер рахунку НОМЕР_13 на який я знов перерахувала 4000грн., потім на номер рахунку НОМЕР_14 я перерахувала два рази по 4000грн., потім на номер рахунку НОМЕР_15 4000грн. Потім мені було сказано щоб я поповнила свій номер мобільного телефону НОМЕР_16 , я поповнила його на 598грн., 398грн. та 960грн. Потім у додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 мені надійшли паролі які я продиктувала, а пізніше виявила, що вказаних коштів на моєму рахунку не має. Також мною було перераховано кошти в сумі 1000грн. ще на один рахунок але його я не пам`ятаю. Після того як я зрозуміла, що у відношенні мене було здійснено шахрайські дії я заблокувала всі свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в теперішній час отримала нові картки. А 14.04.2021р. з даного приводу я звернулась с заявою до поліції.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 було надано копії чеків про поповнення карткового рахунку іншого банку за номером картки № НОМЕР_13 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресом: АДРЕСА_4 , згідно номеру квитанції 84085406 на номер картки НОМЕР_13 внесено 4000грн.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_13 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цим рахунком, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 14 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області: майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору сектору дізнання Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_13 , за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Вказані документи знаходиться на зберіганні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя