________Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області_________
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м. Первомайськ

Справа :484/3545/20

Номер провадження : 1-кс/484/230/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

03.06.2020 Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району та м. Южноукраїнськ шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Особу, яка вчинила злочин, не встановлено.

В ході оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває інформація щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення 06.04.2021 о 09:43 годині в присутності понятих, під час проведення слідчого експерименту свідок у кримінальному проваджені ОСОБА_5 використовуючи додаток «Телеграм», на власному мобільному телефоні зайшов в акаунт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зробив замовлення амфітаміну (амфу). На, що співрозмовник, у відповідь на замовлення написав прайс з цінами: 0,25-200; НОМЕР_10 ; 1г-600; номер електронного гаманця Easy Pay: НОМЕР_3 та назву електронного гаманця: ОСОБА_6 , на який необхідно перерахувати грошові кошти відповідно прасу цін за придбаний наркотичний засіб.

З метою придбання афетаміну (амфу), через термінал, який розташований в АДРЕСА_2 на вказаний електронний гаманець свідок ОСОБА_5 , перерахував грошові кошті в загальній сумі 220 гривень. Про вказаний факт свідчить квитанція № 18723-964 від 06.04.2021, фотозображення якої передав співрозмовнику. У відповідь від співрозмовника, у вказаному чаті, отримав фотозображення з місцем розташуванням (геопозіцією) його замовлення - амфетаміну, а саме «закладки».

У подальшому, в ході проведення слідчого експерименту, у вказаному місці, а саме в металевій огорожі, яка слугує огорожею пам`яті загиблим 03.01.1920 року при катастрофі мосту 141 км Голта, виявлено та вилучено липку стрічку синього кольору, всередині якої знаходився магніт та zip-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, який відразу в присутності понятих поміщено в сейф-пакет KIV 2134395 і направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення комплексної судової експертизи.

Інформація щодо виведення грошових коштів на банківські картки з електронного гаманця НОМЕР_3 може вказати на фігурантів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номери банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, оскільки запитувана інформація перебуває у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання: документи та фотокопії в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 : інформація щодо користувача (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронна адреса, номери телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача № НОМЕР_3 ; інформація про виведення грошових коштів на банківські картки, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікового запису користувача № НОМЕР_3 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, за період з 06.04.2021 по кінцевий термін дії ухвали; іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас слідчий у клопотанні не довів, що доступ має бути наданий саме до кінцевого строку дії ухвали.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково;

- надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про користувача (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронної адреси, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача № НОМЕР_3 ;

- інформації про виведення грошових коштів на банківські картки, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікового запису користувача № НОМЕР_3 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, за період з 06.04.2021 року по 28.04.2021 року;

- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача Обліковим записом № НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1