Справа № 591/342/21
Провадження № 1-кс/591/1262/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000362 від 16.12.2020 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000362 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2021 близько 17 год. в районі с. Грабовське Сумського (Краснопільського) району Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особи, незаконно поза встановленими пунктами пропуску переправили через державний кордон України з Російської Федерації громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_7 , 1992 р.н., за грошову винагороду сумою 1 200 доларів США.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 24.01.2021 близько 14 год. 15 хв. поблизу інформаційного покажчика №292 в районі с. Грабовське Сумського (Краснопільського) району Сумської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснювали незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , 1970 р.н., ОСОБА_9 , 1996 р.н., ОСОБА_10 , 1985 р.н. за грошову винагороду в сумі 2 700 доларів США по 900 доларів США за особу. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 частину грошових коштів, отриманих за сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України ОСОБА_7 , мав намір перерахувати на рахунок НОМЕР_1 або картковий рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 та належить ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оглядом відомостей отриманих в ході тимчасових доступів до документів операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявні у підозрюваних банківські рахунки останні можуть використовувати для накопичення та розподілу між собою грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також перераховувати з них грошові кошти на рахунки невстановлених в ході досудового розслідування співучасників.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000362 від 16.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України документи про рух коштів на рахунку містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись п. 5, п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000362 від 16.12.2020 р. - задовольнити.

1)Надати у кримінальному провадженні № 0000362 слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 та його філіях (відділеннях);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 ,

в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_9 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунків та відомостей про:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 16.12.2020 по теперішній час з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 16.12.2020 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківський рахунок за період часу з 16.12.2020 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 16.12.2020 року по теперішній час з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів чи речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1