Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/563/21
Справа № 711/1741/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що до упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, як4і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.01.2021 кримінальні провадження № 0000001 та 0000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000001.

В рамках Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 на ремонт танків «Т-72» для Збройних Сил України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки на суму 1,43 млн. грн. за одну одиницю. Однак встановлено, що («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» зібрані з некомплектуючих частин, а тому їх вартість не повинна перевищувати 1,35 млн. грн. за штуку.

В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних ППН, а також підготовки відповідних документів необхідних для подальшої їх легалізації.

Упродовж 2019-2020 років у рамках виконання державного Контракту з ремонту (модернізації) танків «Т-72» для Міністерства оборони України, з використанням вказаної протиправної схеми, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав 31 ППН за ціною 1,43 млн. грн. за штуку на загальну суму близько 44,33 млн. грн.. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1к13-49» є застарілими, і зібрані з некомплектуючих чи непрацюючих частин, їх вартість не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.

Також, в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур, котрі мали сталі впливові зв`язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ), у 2018-2020 р.р. через підконтрольні суб`єкти господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною нових для використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 (далі - Контракт) на ремонт танків «Т-72» для ЗС України.

При цьому, використовувався механізм послідовного придбання товарно- матеріальних цінностей військового призначення за участю суб`єктів господарювання, якої є «фіктивна» структура, для ускладнення реального походження товарів військового призначення.

За наявними даними, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організацією зазначених ремонтів займався заступник генерального директора з розвитку даного оборонного державного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин, України, уродженець м. Золотоноша Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Безпосередній ремонт, доукомплектування виробів тощо здійснювали працівники підприємства під керівництвом начальника відділу постачання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Відповідні документи (протоколи, акти, формуляри) про проведення випробування та відповідність прицілів заводським параметрам виготовлялися працівником відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

За даними «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» скеровувалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення комплексу робіт із збирання, налагодження, регулювання та юстирування, як приватні замовлення від приватних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При ввезенні прицілів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками підприємства повинні оформлюватися товарно транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, документи про тримання необхідн6их комплектуючих зі складу для ремонту, тощо, а при видачі прицілів (товарно матеріальних цінностей) замовнику, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 надаються протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому передачі ТМЦ. Указані документи знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у фірм-замовників.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану) , виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме оригінали наступних документів:

- протоколи про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018 по 31.12.2020;

- акти виконаних робіт за період 01.01.2018-31.12.2020;

- акти прийому передачі товарно матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018-31.12.2020;

- товарно транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки),

- відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт

-сертифікати виробу.

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, рапорт о/у в ОВС контррозвідки СБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідь, лист директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідь, витяг з інформацією.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ВКР УСБ України в Черкаській області полковнику ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- протоколів про результати випробувань («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018 по 31.12.2020;

- актів виконаних робіт за період 01.01.2018-31.12.2020;

- актів прийому передачі товарно матеріальних цінностей «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» за період 01.01.2018-31.12.2020;

- товарно транспортних накладних про переміщення товарно матеріальних цінностей («приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки),

- відомостейщодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт

- сертифікатів виробу.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1