Справа № 461/4075/20
Провадження № 1-кс/461/3174/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2021 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.02.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 а № НОМЕР_3 , а саме:

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» чи іншою системою електронних платежів по рахунках № НОМЕР_2 (який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); № НОМЕР_3 (які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із зазначенням повних реквізитів , в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-усіх інших документів, пов`язаних із отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої аунтентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інших документів щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-повідомлень (в разі наявності), отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов`язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 (який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); № НОМЕР_3 (які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх зміни тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, ІР-адреси, які використовувались для перерахунку коштів на рахунки комерційних структур, що виконували роботи із капітального ремонту їдальні № 1/314, у в/м № 1, на території в/ч НОМЕР_6 (на даний час в/ч НОМЕР_7 ), та їдальні № НОМЕР_8 , у в/м № 25, на території в/ч НОМЕР_9 , а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, шляхом скерування рекомендованого повідомлення. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених слідчим документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаної інформації. Зокрема, така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим відомості можуть знаходитись у володінні відповідної юридичної особи, вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» чи іншою системою електронних платежів по рахунках № НОМЕР_2 (який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); № НОМЕР_3 (які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із зазначенням повних реквізитів, в тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-документів, пов`язаних із отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої аунтентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та документів щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-повідомлень (в разі наявності), отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від користувачів платіжних засобів, пов`язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 (який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); № НОМЕР_3 (які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх зміни.

Строк дії ухвали до 01.08.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1