Справа №751/3576/21
Провадження №1-кс/751/1094/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 04.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального право-порушення ч.3 ст.229 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032 за фактом незаконного використання знаку для товарів та послуг СГД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з попередньою кваліфікацію за ч.3 ст.229 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігова не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Чернігова невстановлена група осіб, до складу якої можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організувала діяльність пов`язану з виробництвом фальсифікованої продукції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення обшуку за місцем проживання вище вказаних фігурантів було вилучено видаткові накладні щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ФОП ОСОБА_7 спреду солодковершкового.

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ ОСОБА_4 є керівником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , одним з видів діяльності є 51.38.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ (основний).

З матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ПП « ОСОБА_8 » вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що запитувана слідчим інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначе-ного кримінального правопорушення.

Потреба органу досудового розслідування в наданні тимчасового доступу, з огляду на тяжкість злочину та конкретні обставини справи, виправдовує відповідний ступінь втручання у права та свободи вище зазначеного фігуранта.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами (слідчими та розшуковими діями) довести обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000032 від 04.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.3 ст.229 КК України задовольнити.

Надати слідчим в кримінальному провадженні №0000032: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення:

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- копій юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття та до 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1