Справа № 953/4886/21
н/п 1-кс/953/2479/21
"31" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
19.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів, або належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 "код: НОМЕР_1 ) стосовно придбання бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 в кількості 2 одиниці в тому числі прибуткові, податкові накладні, рахунки, договори, митні декларації та документи по взаємовідносинах з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) щодо поставок обладнання бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 в кількості 2 одиниці, а саме: договір купівлі-продажу (з додатками), видаткові, податкові накладні, рахунки, специфікації, гарантійні листи, інші документи пов`язані з поставкою бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролерів Cisco Catalyst 9800-40-К9.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з метою привласнення бюджетних коштів через підставного суб`єкта господарювання, заздалегідь підготовили тендерну пропозицію під даного учасника для проведення в подальшому за його участі публічних закупівель.
За результатами конкурсних торгів 25.05.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) укладено договір про придбання приладів бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-K9 в кількості 2 одиниці на суму 4 650 000 тис. грн.
Відповідно до реєстру накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані товари придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 1 106 306 тис. грн., останні в свою чергу у офіційного представника торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 699 253 тис. грн.
Згідно Державних реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи до 13.10.20 ОСОБА_4 , тип бенефіціарного володіння опосередковане (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ) - 90%. Керівник - ОСОБА_5 до 18.11.20 року. 23.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 припинив свою діяльність перед цим змінивши свою назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи до 08.04.2019 ОСОБА_4 , тип бенефіціарного володіння опосередковане (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ) - 90%. Керівник - ОСОБА_5 до 27.01.17 року.
З огляду на викладене вбачається пов`язаність суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою завищення ціни обладнання для подальшої участі в тендерних закупівлях Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в діях посадових осіб комунального підприємства та зазначених суб`єктів господарювання вбачається склад кримінального правопорушення у привласненні та розтраті бюджетних грошових коштів шляхом штучного завищення ціни на обладнання, яке купувалося за бюджетні кошти.
10.03.21 службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) надіслано постанову про надання добровільно копій документів щодо походження обладнання - приладів бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-K9 в кількості 2 одиниці на суму 4 650 000 тис. грн.
На даний час на адресу органу досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не надано.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), а саме оригінали (або завірені належним чином копії) документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) що стосується придбання обладнання - бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9, а саме прибуткові, податкові накладні, рахунки, договори, митні декларації та окрім цього по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) щодо поставок обладнання бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 шт. та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 в кількості 2 шт.
Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1