СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6562/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
10.08.2021 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 05.08.2021 під час проведення обшуку у приміщенні магазину «Лис Микита» за адресою м. Київ, проспект Перемоги 67, яке належить ОСОБА_5 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою між собою, організували виробництво одягу та аксесуарів ТМ «СТЕФАНО РІЧЧІ» та інших відомих світових брендів, а також їх розповсюдження на території Київської області та інших областей України та таким чином, шляхом обману, систематично здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу оригіналу.
Зокрема, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява представника компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_6 про те, що на території Київської та інших областей України реалізуються контрафактні товари, марковані ТМ «Stefano Ricci».
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в Україні компанія «Stefano Ricci» має міжнародну реєстрацію знак для товарів та послуг, свідоцтво № НОМЕР_1 для 03,08,09,11,12,14,16,18,21,24,25 (ремені), 26,33,34,35,37,42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг, власником свідоцтва на знак є компанія «Стефано Річчі С.П.А.». Так, 28.12.2019 представниками компанія «Stefano Ricci» було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначено на веб-сторінці магазину « ОСОБА_7 ». В ході розмови власниця номеру назвалась ОСОБА_8 та запропонувала ремені TM «Stefano Ricci». Із запропонованих зразків товарів, був вибраний ремінь, з позначенням TM «Stefano Ricci». В ході розмови особа на ім`я ОСОБА_9 повідомила, що ремінь коштуватиме 550 доларів США та додатково 25 доларів США буде коштувати фірмова упаковка. Для проведення розрахунків особа на ім`я ОСОБА_9 надала карту «Приватбанку» НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому після переведення грошових коштів в сумі 13 820 гривень на банківську картку, яка належить ОСОБА_10 , особа на ім`я ОСОБА_9 відправила куплений ремінь, який було отримано у відділенні «Нової пошти» № НОМЕР_4 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське. 28.02.2020 представником компанії «Стефано Річчі С.П.А.» ОСОБА_11 , було проведення дослідження щодо встановлення ознак контрафактності товару, придбаного в інтернет-магазині «Лис Микита». За результатами проведеного дослідження, встановлено, що надані для дослідження зразки не є оригінальною продукцією «Стефано Річчі С.П.А.» та мають ознаки контрафактності.
Під час досудового розслідування було проведено огляд веб-сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що магазин реалізує натуральну шкіру та хутро, а також в магазині можна придбати товари, марковані TM «Stefano Ricci» - ремені, сумки, головні убори, інші речі та одяг.
Крім цього, в ході досудового розслідування було проведено огляд веб-сторінку магазину « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Facebook», під час якого встановлено, що магазин здійснює гуртовий продаж та має ательє з пошиву одягу, а також встановлено, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_1 та його директорами являються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
27.07.2020 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, проведено контроль за вчиненням злочину в результаті якого ОСОБА_5 поблизу будинку АДРЕСА_2 здійснив продаж продукції, а саме ремінь торгової марки «Stefano Ricci», який в подальшому вилучено та оглянуто. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-20/32601-ІВ від 12.11.2020 наданий на дослідження ремінь ТМ «Stefano Ricci» який виявлено та вилучено поблизу будинку АДРЕСА_2 не є оригінальною продукцією ТМ «Stefano Ricci».
В подальшому працівниками УКР ГУНП в Київській області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання вказаного доручення оперативним працівниками УКР ГУНП в Київській області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування здобуто дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем розташування магазину «Лис Микита» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.
05.08.2021 року у період часу з 12 годин 30 хвилин по 17 годин 15 хвилин з на підставі ухвали слідчого судді Святошинського суду м. Києва ОСОБА_14 № 759/17135/21, у приміщенні магазину «Лис Микита» за адресою м. Київ, проспект Перемоги 67, було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- Кросівки коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Туфлі білого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 43 розміру;

- Туфлі білого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Туфлі синього кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Ботинки чорного кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Підошви з маркуванням з маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 3 пари;

- Замшеві мішки чорного кольору з написом «SR» у кількості 8 шт;

- Картонні коробки темно коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 8 штук;

- Пакети темно-коричневого кольору з написом «Stefano Ricci» у кількості 10 штук розміром близько 15х15 см;

- Пакети темно-коричневого кольору з написом «Stefano Ricci» у кількості 6 штук розміром близько 50х50 см;

- Ремінь чорного кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Ремінь коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Ремінь темно синього кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Ремінь чорного кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Ремінь коричневого кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Кепка синього кольору із маркуванням «Stefano Ricci»;

- Етикетки із маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 50 шт;

- Кліше із написом «Stefano Ricci» у кількості 2 шт;

- Металеві значки з написом «Stefano Ricci» у кількості 10 шт;

- Значки у вигляді орла у кількості 4 шт.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 06.08.2021 вищеперераховане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, вказане вище майно може бути знаряддями вчинення злочинів і можуть містити відомості щодо незаконної діяльності та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину, в тому числі тих, які викривають причетність останніх до злочинних дій.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно під час проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке є об`єктом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі ч.2 ст.376 КПК України, обмежившись складанням і оголошенням вступної та резолютивної частин ухвали, слідчий суддя, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 05.08.2021 під час проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- Кросівки коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Туфлі білого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 43 розміру;

- Туфлі білого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Туфлі синього кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Ботинки чорного кольору з маркуванням «Stefano Ricci» 42 розміру;

- Підошви з маркуванням з маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 3 пари;

- Замшеві мішки чорного кольору з написом «SR» у кількості 8 шт;

- Картонні коробки темно коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 8 штук;

- Пакети темно-коричневого кольору з написом «Stefano Ricci» у кількості 10 штук розміром близько 15х15 см;

- Пакети темно-коричневого кольору з написом «Stefano Ricci» у кількості 6 штук розміром близько 50х50 см;

- Ремінь чорного кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Ремінь коричневого кольору з маркуванням «Stefano Ricci»;

- Ремінь темно синього кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Ремінь чорного кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Ремінь коричневого кольору із лейбою та написами «Stefano Ricci»;

- Кепка синього кольору із маркуванням «Stefano Ricci»;

- Етикетки із маркуванням «Stefano Ricci» у кількості 50 шт;

- Кліше із написом «Stefano Ricci» у кількості 2 шт;

- Металеві значки з написом «Stefano Ricci» у кількості 10 шт;

- Значки у вигляді орла у кількості 4 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текст ухвали складено та оголошено 16.08.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1