Провадження № 1-кс/686/6573/21
У Х В А Л А
15 червня 2021 року м. Хмельницький
15.06.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріа льного округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.06.2021 р. на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо протиправних дій приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що він являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності якого виробництво та постачання електроенергії. В число засновників вказаного вище підприємства входитьвін, як фізична особа з часткою в статурному капіталі 1 % та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі в 50 % та іноземна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є громадянин Швеції ОСОБА_9 .
26 травня 2021 року, йому стало відомо про те, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 25.05.2021, здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна керівника юридичної особи на ОСОБА_8 . Вказані зміни є незаконними оскільки, відповідно до вимог чинного законодавства зміна керівника юридичної особи може здійснюватися лише на підставі рішення загальних зборів, які є виконавчим органом підприємства, які в свою чергу не скликались та не проводились. В подальшому, після внесення вказаних змін, ОСОБА_8 , незаконно здійснив переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1200000,00 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який відкритий також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які подавав ОСОБА_8 25.05.2021, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів неможливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (протоколів загальних зборів, заяв з додатками, довіреностей) які подавав ОСОБА_8 25.05.2021, для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду