Справа № 573/637/21
Номер провадження 1-кс/573/220/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

02 червня 2021 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
02 червня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05 березня 2021 року за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13500 грн.

У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що шахрай представився ОСОБА_6 і повідомив, що її син збив людину, а за не притягнення його до кримінальної відповідальності вона повинна перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13500 грн., що вона і зробила.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач узгоджено з прокурором просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 , кількості трансакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, а також щодо відомостей про власника банківської картки, його паспортних даних, рахунку, який відкритий по банківській картці, за період з 05 березня 2021 року по день виконання, ухвали які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13500 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05 квітня 2021 року на її мобільний 05 березня 2021 року о 10 годині зателефонували з номеру, який не визначився. З нею говорив нібито її син, який плакав і благав про допомогу. Потім слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником поліції ОСОБА_6 і повідомив, що її син збив людину на автомобілі. Останній вимагав гроші за не притягнення сина до кримінальної відповідальності. Вони домовилися про 500 доларів США. ОСОБА_7 сказав зателефонувати йому на номер НОМЕР_2 після того, як вона перерахує гроші. На картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої їй повідомив ОСОБА_7 , об 11 годині вона перерахувала 13500 грн., після чого телефон останнього відключився і більше на контакт він не виходив.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. У той же час, інформацію слід надати за період з 05 по 07 березня 2021 року, оскільки дізнавачем не доведено необхідності надання інформації за більший період.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, які відбувалися з 10:00 години 05 березня по 07 березня 2021 року включно, а також до інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , його паспортних даних, інформації про рахунок за яким видана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 01 липня 2021 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя