печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
25.03.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сстаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в кримінальному провадженні № 0001237.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001237, яке внесене до ЄРДР 18.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, відповідно до матеріалів, які надійшли з 1 управлінням ДВКР СБ України встановлено, що в період 2018 2019 років начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, вступили в злочинну змову з головним спеціалістом відділу матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та за допомогою підконтрольним їм фізичних-осіб підприємців: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , впровадили функціонування протиправної схеми пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, під час здійснення державних закупівлі товарів для потреб оборони, на загальну суму понад 25 млн.грн.

Так, організатором злочинної групи ОСОБА_8 впродовж 2018-2019 рр. використовуючи своє службове становище надавалися вказівки ОСОБА_5 , стосовно підготовки останнім до ІНФОРМАЦІЯ_11 документів, щодо необхідності закупівлі деревини для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_8 з метою реалізації вище зазначеного протиправного механізму. учасником злочинної групи ОСОБА_7 було підібрано фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які під час проведення торгів з використанням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 », цілеспрямовано знижували цінову пропозицію та в подальшому були оголошені тендерною комісією ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі чого ОСОБА_5 було укладено відповідні договори щодо поставки деревини від зазначених суб`єктів господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, в порушення умов укладених договорів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали додаткові угоди на постачання дров твердолистяної породи з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що не відповідають умовам тендеру.

Поруч з цим, встановлено, що в подальшому зазначені фізичні особи підприємці за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 грошові кошти отримували зі своїх рахунків у відділенні № НОМЕР_5 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 (м. Київ) та під час проведення приватних зустрічей з ОСОБА_7 , які здебільшого проходили біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ) передавали останньому в пакеті з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_15 , які в подальшому з відповідними відсотками були розподілені між всіма вищезазначеними учасниками протиправного механізму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) відкрито наступні розрахункові рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) :

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність, аналізу руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з чим слід дослідити рух коштів на вищевказаних банківських рахунках код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період 01.01.2017 по 10.03.2021, який в подальшому може бути використаний для досягнення мети кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також їх подальше вилучення, а саме копій документів на відкриття рахунків, банківських платіжних карток; виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідних залишків, розшифровок дати та призначення надходжень на рахунки грошових коштів, дат та призначень зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, IP адрес входів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_17 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001236 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), по банківським рахункам:

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкриті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 10.03 2021, а саме: інформації як на паперових так і на електронних носіях руху коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1