печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 22.10.2020 за ознаками вчиненння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення державної реєстрації неправдиві відомості, тобто підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (Т.в.о. Голови правління), ОСОБА_6 (директор департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_7 (заступник директора департаменту корпоративного бізнесу), ОСОБА_8 (директор юридичного департаменту), ОСОБА_9 (директор департаменту планування, ризик менеджменту та комплаєнсу), членами Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови спостережної ради ОСОБА_10 , членів Спостережної ради ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , фізичними особами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДР НОМЕР_3 ) здійснили фінансові операції з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 будучи учасником схеми надання кредиту без забезпечення підприємству з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлено в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №757/28321/20-к від 12.08.2020, а саме, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано формальним директором за грошову винагороду на вказівку невстановленої слідством особи без мети здійснення господарської діяльності, сприяла погодженню рішення про відкриття кредитної лінії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 57 млн грн.

Наступним, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 у власність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі актів приймання-передачі отримано об`єкти нерухомого майна (квартира, гараж, нежитлове приміщення), які знаходяться у АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальна ринкова вартість вищевказаних об`єктів складає 546 675 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено інші подібні операції з передачі майна (квартир, гаражів, нежитлових приміщень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна ринкова вартість якого заявлена власниками вказаного підприємства, з урахуванням переданого майна ОСОБА_12 , у сумі 9 293 565 грн, у власність до інших фізичних осіб.

Дослідивши вищевикладене, слід зауважити, що дії засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до складу яких входила і ОСОБА_12 , можуть бути спрямовані на приховування реальної вартості цих об`єктів та походження грошових коштів, за рахунок яких вони були придбані.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківські рахунки в наступних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) на даний час ліквідовано та документи, які перебували у їх власності, передані до ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Також встановлено, що згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) на даний час перебувають у стадії ліквідації, тобто інформацією, яка перебуває у володінні вказаних банків розпоряджається ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У зв`язку з викладеним вище, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів (встановлення їх походження та кінцевих власників цих коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2010 по 10.02.2021, оскільки зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів і розпорядження про вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням) в частині, що належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та/або за іншим місцезнаходженням) в частині, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням), що містять банківську таємницю по всім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2010 по 10.02.2021.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по всім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні наступних установ, а саме:

НОМЕР_10 (адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням) в частині, що належали

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ).

2) ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та/або за іншим місцезнаходженням) в частині, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) (адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 10.02.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1