Провадження № 1-кс/752/3999/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Святошинського ВП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ «ВіДі Прожект» ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів майном вартість якого підпадає під категорію особливо великі розміри та яке належить ТОВ «РСБ Компані».
Згідно показів представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що директором ТОВ «ВіДі Проджект» ОСОБА_8 , від імені цього товариства, здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, які належали ТОВ «ВіДі Прожект», без згоди учасника Товариства - ТОВ «РСБ Компані», яке жодного наміру відчужувати об`єкти нерухомого майна не мало. Згідно статуту ТОВ «ВіДі Прожект» директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищують 50 000 грн.
ОСОБА_8 з 15.05.2016 по 10.02.2017 відчужено об`єкти нерухомого майна, вартість яких в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та належали ТОВ «ВіДі Прожект», а саме: квартира АДРЕСА_3 ; приміщення АДРЕСА_4 ; приміщення АДРЕСА_5 ;приміщення № 24 по АДРЕСА_1 , секція 5; квартира АДРЕСА_6 , секція 5;квартира АДРЕСА_7 , секція 5; квартира АДРЕСА_8 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ; гараж (паркомісце) № НОМЕР_5 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_6 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_7 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_8 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_9 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_10 по АДРЕСА_1 ;гараж (паркомісце) № НОМЕР_11 по АДРЕСА_1 ;нежитлове приміщення № 167 по АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення № 166 по АДРЕСА_1 .
Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що він є директором ТОВ «РСБ Компані» та до його функціональних обов`язків входила організація фінансово-господарської діяльності. 09.03.2016 йому стало відомо про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект», яке було відчужене без законних підстав. Під час дослідження зазначеної ситуації він дізнався про те, що протокол №2 загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект», начебто підписав він. В зазначеному протоколі загальних зборів вказано, що він як директор підприємства та уповноважена особа прийняв рішення про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект». Останній зазначає, що ніколи не уповноважував ТОВ «Ві Ді Проджект» на продаж нерухомості та не приймав рішення про продаж нерухомого майна ТОВ «Ві Ді Проджект» та підпис у зазначеному протоколі №2 загальних зборів є підробленим.
Крім того, 22.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та вилучено довідку за підписом директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_8 про те, що громадянин ОСОБА_11 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості та довідка за підписом директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_8 про те, що громадянин ОСОБА_12 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості.
В матеріалах кримінального провадження міститься довідка директора ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_13 про те, що на поточний рахунок Товариства або до каси Товариства оплата за об`єкти нерухомості не надходила.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що протягом 2015-2016 років приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , нотаріусом Двадцять першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 , державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_16 , зареєстровано право власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24
12.06.2019 кримінальне провадження № 0004212 виділене з кримінального провадження № 0002697.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-залучено ТОВ «РСБ «Компані» як потерпілого в кримінальному провадженні, а ОСОБА_25 як представника потерпілого;

-отримано зразки підпису для експертизи у директора ТОВ «РСБ «Компані» ОСОБА_9 ;

-отримано зразки підпису для експертизи у ОСОБА_8 ;

-призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу ідентифікації підписів ОСОБА_9 у протоколі загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект»;

-накладено арешт на майно вищеперелічені житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 ;

-проведено тимчасовий доступу до речей та документів в АТ «Банк Богуслав» інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Ві Ді Проджект»;

-проведено тимчасовий доступу до речей та документів в АТ «Укрсиббанк» інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Ві Ді Проджект»;

-проведено тимчасовий доступу до речей та документів в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 до реєстраційних справ;

-допитано як потерпілого ОСОБА_7 ;

-допитано як свідка ОСОБА_13 ;

-допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Ві Ді Проджект» у Святошинській РДА;

-допитано як свідка ОСОБА_12 ;

-отримано експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 ;

-проведено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підпису ОСОБА_8 у протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Ві Ді Проджект»;

-залучено як потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

-допитано як свідка ОСОБА_28 ;

-допитано свідка ОСОБА_29 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів - нотаріальні справи у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 ;

-призначено 22 судові експертизи щодо визначення вартості майнових прав нежитлових та житлових приміщень по АДРЕСА_1 ;

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2020 року строк досудового розслідування продовжено до 12.05.2021 року.
Разом з тим, станом на 12.05.2021 року будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування заплановано комплекс слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:
Продовжити в установленому КПК України порядку строки проведення досудового розслідування.
Скласти план подальшого проведення досудового розслідування.
Призначити та провести експертні дослідження з метою встановленні збитків у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
У порядку, визначеному ст. ст. 40, 41 КПК України надати оперативному підрозділу доручення з необхідністю встановити місцезнаходження оригіналів документів, у яких міститься інформація щодо придбання (набуття у власність) майна («опалубки») підприємствами, до яких має відношення ОСОБА_12 і яке зі слів причетних осіб було передано в оренду ТОВ «Ві Ді Проджект».
Встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Майстербуд ЛТД» з питань взаємовідносин з ТОВ «Ві Ді Проджект», щодо передачі майна та прав на нерухоме майно, розташоване у АДРЕСА_1 (12-А). З`ясувати порядок та підстави такої передачі. За необхідності отримати тимчасові доступи до оригіналів документів в тому числі, через проведення обшуків. Провести необхідні допити керівництва та працівників обох підприємств.
Вилучити та долучити до матеріалів провадження в установленому законодавством порядку статут ТОВ «Майстербуд ЛТД», податкові, банківські документи, оригінали документів, які містять інформацію щодо передачі майна та майнових прав зазначеного підприємства від ТОВ «Ві Ді Проджект», інвесторів будівництва (набувачів нерухомості).
Допитати інвесторів (осіб - набувачів нерухомості) щодо процедури сплати коштів за житло (кому,' коли в якій формі та способі) та щодо процедур переходу права замовника будівництва та права власності на нерухоме майно.
З`ясувати та перевірити слідчим шляхом, чи змінювалась адреса забудови, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 . Якщо так, то коли, на підставі яких документів, чи додержано законну процедуру зміни адреси.
З`ясувати та перевірити слідчим шляхом, які документи передавались забудовником (ТОВ «Ві Ді Проджект») реєстраторам під час внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час реєстрації прав власності щодо забудови, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 12 (або 12 А). Чи долучався до системної папки Держреєстру Договір про участь у будівництві № 29/09/14 від 29.09.2014р. ТОВ «Литий Камінь»/ТОВ «ВІ ДІ ПРОДЖЕКТ». Допитати причетних осіб та долучити відповідні документи.
Встановити та перевірити слідчим шляхом підстави внесення Державним реєстратором в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень права власності на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу майнових прав, які здійснені на підставі договору про заміну сторони до Договору про часткову участь та передачу функцій замовника ТОВ «МАЙСТЕР-БУД ЛТД» №18-07 /14 від 18.07.2014р. Долучити в установленому законодавством порядку до матеріалів провадження оригінал зазначеного договору та допитати причетних осіб.
Витребувати з СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві інформацію про наявність кримінальних проваджень за фактами реалізації житлових та нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або № 12-А. Вирішити питання про огляд зазначених матеріалів та долучених їх копій до матеріалів провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до шести місяців з підстав, наведених у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004212, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 12.11.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1