н/п 1-кс/953/6280/21
"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році в невстановлений досудовим розслідуванням день, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, використовуючи службові повноваження головного інженера філії ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі Управління) і пов`язані з ними можливості, планував вчинити заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» під час виконання договорів про надання послуг з вивозу і утилізації відходів буріння.
Усвідомлюючи, що заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану конкретних злочинів, плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити злочинну організацію з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, виконуючи в ній функції організатора, керівника і виконавця.
З метою утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, упорядкування взаємодії його структурних частин ОСОБА_5 залучив як співорганізатора до складу злочинної організації ОСОБА_6 для спільного підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль із детальним розподілом між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання.
У 2018 році учасники злочинної організації, створеної головним інженером філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , які виконували функції організаторів, керівників і виконавців, у складі виконавців директора ТОВ «СІГМА СТАІЛ» ОСОБА_7 і директора КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» НСР ОСОБА_8 , пособників ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації у відповідності з планом злочинної діяльності злочинної організації вчинили заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 189548 грн. під приводом виконання договору № 49 від 07.06.2018 та в сумі 653131 грн. під приводом виконання договору № 71 від 22.10.2018, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і на свердловині №210 Ланнівського ГКР з використанням ТОВ «СІГМА СТАІЛ», шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми перевезених автомобільними перевізниками відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не перевозились.
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі злочинної організації разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , будучи активним учасником даної злочинної організації, у відповідності з планом злочинної діяльності злочинної організації та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію пособника злочинів, а саме: неухильно виконувати вказівки ОСОБА_6 ; здійснювати забезпечення вивезення відходів буріння і облік кількості фактично вивезених відходів буріння, повідомляючи зазначені відомості ОСОБА_6 ; складати завідомо неправдиві офіційні документи товарнотранспортні накладні від імені контрагентів, визначених ОСОБА_6 , без повідомлення про злочинні наміри злочинної організації про вивезення відходів буріння без здійснення їх вивезення для сприяння заволодінню коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», здійснювати облік загальної кількості фактичне не вивезених відходів буріння у складених завідомо неправдивих офіційних документах товарнотранспортних накладних, повідомляючи зазначені відомості ОСОБА_6 для подальшого складання актів приймання передачі наданих послуг за договорами із завідомо неправдивими відомостями; на виконання вказівок ОСОБА_6 , надавати завідомо неправдиві офіційні документи товарнотранспортні накладні ОСОБА_8 для підпису від імені КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» та поставлення відбитку печатки вказаного підприємства; після заволодіння коштами отримувати грошову винагороду, визначену злочинним планом.
Перевезення відходів буріння із свердловини №185 Мелихівського ГКР і свердловини № 210 Ланнівського ГКР здійснювалось автомобільним транспортом, кількість вивезених відходів обліковувалася товарно транспортними накладними за номерами з 1 по 347, датовані періодом з 11.06.2018 по 21.10.2018.
Під приводом виконання ТОВ «СІГМА СТАІЛ» договору № 49 від 07.06.2018 в період з 11.06.2018 по 16.07.2018 ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до відведеної їм ролі у злочинній змові, використовуючи надані їм ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повноваження щодо забезпечення вивезення відходів буріння з бурового майданчику свердловини №185 Мелихівського ГКР за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Мелихівка, а також обліку кількості фактично вивезених відходів буріння, склали товарно-транспортні накладні: № 3 від 11.06.2018, № 15 від 17.06.2018, № 34 від 23.06.2018, № 35 від 23.06.2018, № 36 від 23.06.2018, № 40 від 24.06.2018, № 41 від 24.06.2018, № 42 від 24.06.2018, № 45 від 24.06.2018, № 54 від 26.06.2018, № 57 від 26.06.2018, № 60 від 26.06.2018, № 61 від 26.06.2018, № 62 від 26.06.2018, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про перевезення автомобільними перевізниками відходів буріння загальною вагою 162,47т, об`ємом 112,82 метрів кубічних, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не перевозились. Складені ОСОБА_9 і ОСОБА_4 товарно транспортні накладні підписала ОСОБА_8 , посвідчивши таким чином факти надходження відходів буріння на полігон побутових відходів КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» НСР, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що вказані відходи буріння не надходили.
Під приводом виконання ТОВ «СІГМА СТАІЛ» договору № 71 від 22.10.2018 в період з 19.07.2018 по 21.10.2018, ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до відведеної їм ролі у злочинній змові, використовуючи надані їм ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повноваження щодо забезпечення вивезення відходів буріння з бурового майданчику свердловини №185 Мелихівського ГКР за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Мелихівка, і з бурового майданчику свердловини №210 Ланнівського ГКР за адресою: Полтавська область, Карлівський район, с. Ланна, а також обліку кількості фактично вивезених відходів буріння, склали товарно-транспортні накладні: № 211 від 29.07.2018, № 213 від 29.07.2018, № 214 від 29.07.2018, № 235 від 01.08.2018, № 236 від 01.08.2018, № 239 від 01.08.2018, № 298 від 05.09.2018, №324 від 01.10.2018, № 325 від 01.10.2018, №326 від 01.10.2018, №327 від 02.10.2018, №328 від 03.10.2018, №329 від 03.10.2018, №330 від 03.10.2018, №331 від 03.10.2018, №332 від 03.10.2018, №333 від 03.10.2018, №334 від 03.10.2018, №343 від 20.10.2018, №344 від 20.10.2018, №345 від 20.10.2018, №346 від 20.10.2018, №347 від 21.10.2018, №335 від 10.10.2018, №336 від 10.10.2018, №337 від 10.10.2018, №338 від 11.10.2018, №339 від 11.10.2018, №340 від 11.10.2018, №341 від 11.10.2018, №342 від 12.10.2018, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про перевезення автомобільними перевізниками відходів буріння загальною вагою 520,66 т, об`ємом 389,45 метрів кубічних, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не перевозились. Складені ОСОБА_9 і ОСОБА_4 товарно транспортні накладні підписала ОСОБА_8 , посвідчивши таким чином факти надходження відходів буріння на полігон побутових відходів КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» НСР, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що вказані відходи буріння не надходили.
Учасники злочинної організації заволоділи коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в загальній сумі 842679 грн., чим на дану суму спричинила матеріальну шкоду АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», що підтверджується висновком експерта за результатами проведення економічної експертизи № СЕ-19/121-21/8426-ЕК від 21.05.2021.
Отже, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), тобто участі в злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, тобто в пособництві заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією в особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто в пособництві внесенню службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому злочинною організацією.
За результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем, є корупційним.
З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_4 знаходиться квартира, загальна площа 48,4 метрів квадратних, житлова площа 28,1 метрів квадратних за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», у власності ОСОБА_4 знаходиться наступний транспортний засіб: причеп, марка КРД, модель 050100, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 .
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Накладення арешту на майно ОСОБА_4 є співрозмірним обмеженням права власності для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий вважає, що вказані обставини виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.
Отже, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), тобто участі в злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, тобто в пособництві заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією в особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто в пособництві внесенню службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому злочинною організацією.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:
-договір № 49 про надання послуг від 07.06.2018 між АТ «УКРГАЗВДОБУВАННЯ» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»;
-акт прийому - передачі виконаних робіт (наданих послуг) №1 від 30.06.2018 по договору № 49;
-товарно-транспортні накладні: № 3 від 11.06.2018, № 15 від 17.06.2018, № 34 від 23.06.2018, № 35 від 23.06.2018, № 36 від 23.06.2018, № 40 від 24.06.2018, № 41 від 24.06.2018, № 42 від 24.06.2018, № 45 від 24.06.2018, № 54 від 26.06.2018, № 57 від 26.06.2018, № 60 від 26.06.2018, № 61 від 26.06.2018, № 62 від 26.06.2018 по договору № 49;
-договір № 71 про надання послуг від 22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВДОБУВАННЯ» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»;
-акти прийому передачі наданих послуг від 28.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018, 28.12.2018 по договору № 71;
-товарно-транспортні накладні: № 211 від 29.07.2018, № 213 від 29.07.2018, № 214 від 29.07.2018, № 235 від 01.08.2018, № 236 від 01.08.2018, № 239 від 01.08.2018, № 298 від 05.09.2018, №324 від 01.10.2018, № 325 від 01.10.2018, №326 від 01.10.2018, №327 від 02.10.2018, №328 від 03.10.2018, №329 від 03.10.2018, №330 від 03.10.2018, №331 від 03.10.2018, №332 від 03.10.2018, №333 від 03.10.2018, №334 від 03.10.2018, №343 від 20.10.2018, №344 від 20.10.2018, №345 від 20.10.2018, №346 від 20.10.2018, №347 від 21.10.2018, №335 від 10.10.2018, №336 від 10.10.2018, №337 від 10.10.2018, №338 від 11.10.2018, №339 від 11.10.2018, №340 від 11.10.2018, №341 від 11.10.2018, №342 від 12.10.2018 по договору № 71;
-договір № 118/05/18Л на здійснення операцій поводження з відходами від 10.05.2018 між ТОВ «СІГМА СТАІЛ» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-договір № 64П/18 на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-рахунки - акти наданих послуг № СП-36.06 від 20.06.2018, № СП-36.06/2 від 23.06.2018, № СП-36.06/3 від 24.06.2018, № СП-36.06/5 від 26.06.2018 по договору № 64П/184;
-договір № 1321/18 на здійснення операцій у сфері поводження з відходами між ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-акти надання послуг № 897 від 13.12.2018, № 898 від 13.12.2018, № 899 від 13.12.2018, № 320 від 05.03.2019 по договору № 1321/18;
-договір №49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018 між ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»;
-акт № 1 прийому наданих послуг від 22.10.2018 по договору №49/01/18;
-договір № 66П/18 на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-договір без номеру на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 10.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-рахунки акти наданих послуг № СП-36.07/1 від 31.07.2018 і № СП-36.09/1 від 25.09.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»;
-висновок економічної експертизи № СЕ-19/121-21/8426-ЕК від 21.05.2021;
-протоколи допиту свідків;
-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;
-інші матеріали кримінального провадження.
Отже, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем, є корупційним.
З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_4 знаходиться квартира, загальна площа 48,4 метрів квадратних, житлова площа 28,1 метрів квадратних за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», у власності ОСОБА_4 знаходиться наступний транспортний засіб: причеп, марка КРД, модель 050100, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 .
З метою недопущення його приховування, зникнення, втрати, передачі, слідчий суддя вважає за можливим клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- квартира, загальна площа 48,4 метрів квадратних, житлова площа 28,1 метрів квадратних за адресою: АДРЕСА_1 ;
- причеп, марка КРД, модель 050100, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити .
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваній підозрюваному ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на відчуження майна, а саме:
- - квартира, загальна площа 48,4 метрів квадратних, житлова площа 28,1 метрів квадратних за адресою: АДРЕСА_1 ;
- причеп, марка КРД, модель 050100, 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1