Справа №203/2037/21
Провадження №1-кс/0203/1102/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001811,

у с т а н о в и в:

1. 30 червня 2021 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001811. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частин 2, 3 статті 307, частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за фактом придбання старшим оперуповноваженим оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 особливо небезпечного наркотичного засобу метадону, подальшого його зберігання, а також його збуту. У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації щодо руху грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були вилучені у підозрюваного під час обшуку.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0001811, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частин 2, 3 статті 307, частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням старший оперуповноважений оперативного відділу ДУ «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» ОСОБА_4 придбавав, зберігав та збував особливо небезпечний наркотичний засіб метадон. Під час обшуку у останнього були вилучені банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001811 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ):
-інформації за період від 26 листопада 2020 року по 24 червня 2021 року стосовно руху коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків, а також даних контрагентів;
-фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів в банкоматах з банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період від 26 листопада 2020 року по 24 червня 2021 року;
-документів, що були надані під час отримання банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриття рахунків за вказаними банківськими картками) (заяви, анкети, картки із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів підприємства тощо).
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1