Справа № 497/630/2021
Провадження № 1-кс/497/228/2021
УХВАЛА

23.04.2021 року Болградський районний суд Одеської області у складі суду:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2021 року слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000194 від 21.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що під час опрацювання даних про проведені ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Рахунковою палатою у продовж 2018-2020 років перевірки, ревізій аудиту тощо стосовно використання майна, наданого НААН, встановлено, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїми повноваженнями завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що згідно АКТУ позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 07-11/19 від 24.03.2021 року та АКТУ проведення перевірки фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.03.2020 за № 3, за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік, в результаті дій посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було завдано збиток державі на суму понад 610 625 грн. 85 копійок.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 , яке на момент вчинення злочину було зареєстроване за колишнім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , яке на даний час являється Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ОКПО НОМЕР_6 , для встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок підприємств, які надавали послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , для підтвердження факту завданих збитків державі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки містяться відомості вчинення кримінального правопорушення (злочину), а також перерахування коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ОКПО НОМЕР_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), та в подальшому встановлення істини по провадження та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ, та з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ, з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, слідчий звертається до суду з цім клопотанням.
Слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання прсить задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Одеську обласну дирекцію Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в АДРЕСА_1 , надати:

- відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ОКПО НОМЕР_6 , за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року(включно);

- відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ОКПО НОМЕР_6 , за період з 31.12.2020 року по 01.04.2021 року (включно);

- надати належним чином завірені копії документів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , код ОКПО НОМЕР_6 .

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення (виїмки) вказаної інформації слідчому відділення № 1 СВ Болградського Р ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому ОВС оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме інформації з Одеської обласної дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1