У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №338/259/21
Провадження № 1-кс/338/56/21

26 лютого 2021 року селище Богородчани

Слідча суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща від 29 липня 2020 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1672.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК Республіки Польща,

в с т а н о в и л а:
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща від 29 липня 2020 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1672.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК Республіки Польща, звернувся до слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про суми доходів ОСОБА_4 за період з 01 січня 2018 року по 24 лютого 2021 року, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання погоджене прокурором Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання тимчасово виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 вказав, що до Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з прокуратури у м. Картузи (Республіка Польща) надійшов запит про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.1672.2018. Як зазначено в запиті, районною прокуратурою в м. Картузи здійснюється нагляд за проведенням дізнання у справі про обвинувачення громадянина України ОСОБА_6 , який підозрюється в тому, що 13 липня 2018 року у невстановленому місці через мережу Інтернет, з корисливих мотивів надіслав на адресу електронної пошти ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомлення з вірусною програмою, яке призвело до автоматичного перерахування грошових коштів в сумі 12 662,91 польських злотих на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , що спричинило збитки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до вказаного запиту, необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема, отримати та направити до польських правоохоронних органів інформацію про доходи ОСОБА_6 за останніх три роки.

В ході виконання запиту слідчим надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримано відповідь, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та надається на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, посилаючись на вимоги ст. 159, 162, 561, 562 КПК України, тимчасово виконуючий обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про суми доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя селища Богородчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за період з 01 січня 2018 року до 24 лютого 2021 року, з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання тимчасово виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задоволити, судове засідання провести без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_4 - на розгляд клопотання не прибув, повідомлявся про дату, час та місце судового засідання у встановленому законом порядку, заяв чи клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Встановлено, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває запит прокуратури у м. Картузи (Республіка Польща) від 29 липня 2020 року про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.1672.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК Республіки Польща.

В ході розслідування зазначеної кримінальної справи є необхідність отримати відомості про суму доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя селища Богородчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за період часу з 01 січня 2018 року по 24 лютого 2021 року. Вказана інформація належить до охоронюваної законом таємницю і не може бути розкрита у інший спосіб, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про захист персональних даних", персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з абз. 1 п. 70.1. ст. 70 Податкового кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Відповідно до п. 70.3. ст. 70 Податкового кодексу України, до інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства.

Таким чином в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , міститься охоронювана законом таємниця - відомості про персональні дані особи.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 КПК України,

п о с т а н о в и л а:
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході виконання запиту компетентних органів Республіки Польща від 29 липня 2020 року про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds.1672.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК Республіки Польща, задоволити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про суми доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя селища Богородчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області, за період з 01 січня 2018 року по 24 лютого 2021 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу Богородчанського відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1