Справа № 703/1595/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2021 року за №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України, - , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 15 травня 2021 року за №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14 травня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України надійшли матеріали перевірки з привод того, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером НОМЕР_5 , який навчається у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має девіантну поведінку, що проявляється у розміщенні в мережі інтернет контенту інтимного характеру з метою заробітку.
Завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надала пояснення, що на контролі служби у справах дітей, перебуває родина громадянки ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку зі складним станом здоров`я, ОСОБА_6 самостійно виховувати свого сина не може, на підставі чого вона звернулася до органів опіки в результаті чого було прийнято рішення про влаштування її сина ОСОБА_4 до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він проходить навчання по теперішній час. В період зимових канікул 2021 року згідно з правилами школи-інтернату ОСОБА_4 мав відбути до себе додому до м. Черкаси, проте у зв`язку з конфліктом, що стався напередодні між ним та його матір`ю ОСОБА_6 , останній категорично відмовився повертатися додому. Враховуючи ситуацію, що склалася, подруга ОСОБА_6 , громадянка на ім`я ОСОБА_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_7 , яка підтримує дружні стосунки з їхньою родиною, запропонувала свою допомогу у вирішенні даного питання та погодилася, або зимові канікули ОСОБА_4 провів у неї вдома, на що погодився і сам ОСОБА_4 . В процесі проживання ОСОБА_4 провів у неї вдома, на що погодився і сам ОСОБА_4 . В процесі проживання ОСОБА_4 у помешканні ОСОБА_8 , остання почала помічати дивні речі, а саме те, що ОСОБА_4 має у своєму розпорядженні значні суми грошових коштів, походження яких пояснити не може, та має власний розрахунковий рахунок відкритий в одній з установ банку. Згодом ОСОБА_8 в ході подальшого спільного проживання з ОСОБА_4 встановила, що він, використовуючи інтернет мережу, розміщує власні фотозображення інтимного характеру, за що отримує від невстановлених осіб грошові кошти у вигляді винагороди.
Допитана ОСОБА_9 , у якої ОСОБА_4 проводила зимові канікули, яка підтвердила факт наявності грошових коштів у ОСОБА_4 , походження яких він пояснити не може, додавши, що під час однієї з бесід з ОСОБА_4 , вона взяла до рук його мобільний телефон, в ході огляду якого під час перегляду його особистої сторінки в «Інстаграм» з обліковим записом ОСОБА_10 e.c.h.t.a.t.e.l._ , вона помітила, що ОСОБА_4 веде листування інтимного характеру з особами чоловічої статі, в ході якого вони пропонують обмінюватися фотографіями інтимного характеру в обмін на що невстановлені особи можуть надсилати на його банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , грошові кошти, як винагороду за надіслані ним фотографії.
З метою перевірки вищевказаних обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000367 внесені 15 травня 2021 року за фабулою: «14 травня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки з відділ протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невідомі особи умисно отримують доступ через мережу «Інтернет» до зображень порнографічного характеру щодо неповнолітнього ОСОБА_4 , а також зберігають та поширюють вказану інформацію» - правова кваліфікація ч.1 ст.301-1 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.1 ст.301-1 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає в разі умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисного її придбання, або умисного зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Листом №1014/30-03-30 від 08 квітня 2021 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила Відділу протидії кіберзлочинності в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що на контролі служби у справах дітей перебуває родина громадянки ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 є матір`ю неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який навчається у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За інформацією ОСОБА_6 , ОСОБА_4 має девіантну поведінку, яка проявляється у розміщенні в мережі інтернет контенту інтимного характеру з метою заробітку. ОСОБА_4 має рахунок в ПриватБанку, куди регулярно зараховуються кошти, отримані від занять вищевказаною діяльністю.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 21 травня 2021 року, остання надала покази про те, що внаслідок конфлікту між ОСОБА_6 та її сином ОСОБА_4 , останній проводив зимові канікули за місцем її проживання. Під час проживання ОСОБА_4 разом з нею, вона помітила, що в нього час від часу з`являються грошові кошти, походження яких він пояснити не міг. Крім, того під час однієї з бесід з ОСОБА_4 , вона взяла до рук його мобільний телефон, в ході огляду якого під час перегляду його особистої сторінки в «Інстаграм» з обліковим записом ОСОБА_11 c.h.t.a.t.e.l._ , вона помітила, що ОСОБА_4 веде листування інтимного характеру з особами чоловічої статі, в ході якого вони пропонують обмінюватися фотографіями інтимного характеру в обмін на що невстановлені особи можуть надсилати на його банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , грошові кошти, як винагороду за надіслані ним фотографії.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які причетні до вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000367 від 15 травня 2021 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» та інше);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період з 01 січня 2020 року по день пред`явлення даної ухали до виконання, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим надання фото та відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 05 серпня 2020 року по день пред`явлення даної ухали до виконання;
- відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2020 року по день пред`явлення даної ухали до виконання;
- інформації щодо поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- інформації про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01 січня 2020 року по день пред`явлення даної ухали до виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1