Справа № 712/2872/21
Провадження № 1-кс/712/1566/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 26.10.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що за даними матеріалів досудового розслідування 16.12.2019 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розкрадання бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.
Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11 січня 2021 року було створену слідчу групу, і старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 включено в групу.
Встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створив організовану групу осіб із єдиними планом та чітким розподілом функцій учасників групи, які вчинили ряд тяжких злочинів пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів, розпорядником по яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучив до вчинення розтрати бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , по виконанню наступних договорів:
1)Договір «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » від 16.04.2020, ціна договору 1 139 569,00 грн. (оплачено 1 092 013,5 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
2) договір «Капітальний ремонт (внутрішні мережі опалення) ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.03.2020, ціна договору 295 735,00 грн. (оплачено 295 735,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
3) договір «капітальний ремонт (внутрішні мережі опалення)»від 04.11.2019, ціна договору складає 287 475,00 грн. (оплачено 287 475,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає комплексна ІНФОРМАЦІЯ_8 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
4) договір «капітальний ремонт будівлі» від 10.07.2019. ціна договору складає 1 057 690,00 грн.(оплачено 1 1010385,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
5) договір «капітальний ремонт будівлі (внутрішні інженерні мережі) ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.06.2019, ціна договору складає 519 958,00 грн. (оплачено 432 696,00 грн.) З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
6) договір «капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 14.06.2019, ціна договору 664 913,00 грн. (оплачено 635 569,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає Черкаський колегіум « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
7) договір «Капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення), за адресою: АДРЕСА_2 » від 19.12.2018, ціна договору 1 449 558,10 грн. (оплачено 1 439 625,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_12 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
8) договір «Роботи капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 26.11.2018 ціна договору складає 295 640,00 грн. (оплачено 295 640,00 грн.) З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
9)договір «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 05.11.2018, ціна договору складає 295 673,00 грн.(оплачено 295 673, 00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
10) договір «Капітальний ремонт будівлі покрівля дошкільного навчального закладу спеціального типу № 74 Лісова пісня (внутрішні інженерні роботи) » від 01.11.2018, ціна договору 295 658,00 грн. (оплачено 295 658,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
11)договір «Капітальний ремонт будівлі (санвузли) ІНФОРМАЦІЯ_15 1-111 ступенів № 30 ЧМР ЧО» від 10.09.2018, ціна договору 478 744,00 грн., (оплачено 454 032,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
13) договір «Капітальний ремонт (санвузли)» від 09.08.2018, ціна договору 361 151,00 грн. (оплчено 259 242,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_9 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
14) розроблення кошторисної документації, отримання позитивного висновку філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у Черкаській області та виконання «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_3 » від 11.07.2018, ціна договору 391 840 грн. (оплачено 391 108,00 грн.) З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_6 ;
У клопотанні також зазначено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучив до вчинення розтрати бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », директором якого ОСОБА_7 , по виконанню наступних договорів:
1) договір «Роботи з капітального ремонту будівлі (покрівля) ДНЗ 39» від 01.10.2019, ціна договору складає 261 938,00 грн., (оплачено суму 261 938,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі ОСОБА_8 ;
2) договір «Роботи з капітального ремонту будівлі ДНЗ 31 «Калина» (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» від 12.09.2019, ціна договору складає 295 735,00 грн. З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі ОСОБА_8 ;
3)договір «Капітальний ремонт будівлі (покрівля) ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_4 » від 03.07.2019, ціна договору складає 287 238,00 грн.(оплачено 287 238,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_19 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі ОСОБА_8 ;
4)договір «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 21.05.2019, ціна договору складає 476 583,00 грн., (оплачено 476 853,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі ОСОБА_8 ;
5) договір «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 01.07.2019. ціна договору складає 940 576,00 грн., (оплачено 940 576,00 грн.). З однієї сторони замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншої сторони підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі ОСОБА_8 ;
В ході досудового розслідування стало відомо, що під час укладання договорів по вищевказаним об`єктам, замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_22 , а договори підписував від імені Замовника директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по капітальному ремонту по вищевказаних об`єктах проводило підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », директором якого є ОСОБА_8 .
На теперішній час, з метою встановлення системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також проведення будівельно технічної експертизи для встановлення завищення виконаних робіт виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: податкової звітності наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_5
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, серед якої:
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- Е-mail, IP-АДРЕСУ;
- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;
- контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_7 .
Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі ст. 159 КПК України, тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 26 жовтня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України, відповідно до яких під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000208 за ч.2 ст. 367 КК України за підозрою ОСОБА_10 , встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2019-2020 років за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали розтрату бюджетних коштів виділених на ремонт освітніх закладів міста Черкаси, чим завдали матеріальної шкоди територіальній громаді м. Черкаси
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що з метою встановлення системи оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також проведення будівельно технічної експертизи для встановлення завищення виконаних робіт виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: податкової звітності наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: документів податкової звітності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, серед якої: відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних; Е-mail, IP-АДРЕСУ; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000208 від 26.10.2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 26.10.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме документів податкової звітності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_5
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, серед якої:
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- Е-mail, IP-АДРЕСУ;
- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;
- контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Інформацію надати в електронному або паперовому вигляді.
Строк дії ухвали до 14 травня 2021 року включно
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1