Провадження № 1-кс/761/6551/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні власнику вилученого майна

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні власнику вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000054 від 20.01.2017.

Скаргу мотивовано тим, що слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017. Так, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 у липні 2018 року було проведено ряд обшуків, під час яких було виявлено та вилучено майно належне громадянці ОСОБА_4 , а саме грошові кошти в розмірі 10750 (десять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США, 255 (двісті п`ятдесят п`ять) євро та 26 600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

Зазначене майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на нього було накладено арешт, який в подальшому було скасовано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2019.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного від 22.05.2020 задоволено скаргу представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 та зобов`язано детективів НАБУ (зокрема, детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , а за його відсутності старшого групи детективів у кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2017) повернути власниці майно, вилучене під час обшуку, що проводився в рамках кримінального провадження №0000054 від 20.01.2017.

Зазначена ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набрала законної сили 22.05.2020. Належним чином завірена копія зазначеної ухвали була в передбаченому чинним законодавством порядку направлена Вищим антикорупційним судом на адресу НАБУ, та в подальшому долучена до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, 30.12.2020 підслідність кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 була змінена прокурором, а матеріали зазначеного кримінального провадження направлені для здійснення досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

06.02.2021 адвокатом ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , направлено до Державного бюро розслідувань поштою клопотання про повернення власниці ОСОБА_4 майна, вилученого у неї в рамках кримінального провадження № 0000054 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів, з огляду на ту обставину, що арешт, накладений на вилучене під час обшуку майно, скасовано, після чого частина вилученого за тією ж адресою майна повернута.

Однак, всупереч вимог чинного КПК України до цього часу слідчим вимоги, викладені в клопотанні не виконані, вилучене майно не повернуто власнику, натомість на адресу представника власника майна адвоката ОСОБА_3 поштою надійшла відповідь за № 4047-21/10-5-02-01-2311/21 від 12.02.2021, в якій зазначено, що підстави для повернення вилученого майна, на думку слідчого, відсутні.

У зв`язку з чим адвокат просить зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 та інших уповноважених в рамках кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 осіб невідкладно повернути власнику ОСОБА_4 наступне майно:

1. Білий конверт з надписом, в якому знаходяться:

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: MB 41583470 ALG 686445340 DMB 16533558 ELD 62618817 BMB 86147788 DLB 78279175 DMB 16533534 EMB 16533536 EMB 16533538 EMB 16533540 ELF 39524771 GLL 17667374 JLF 33187072 CLB 90639559 WLL 68742139 DHB 16911195 FKA 28044547 AKD 06298736 BHL 3765141 DLB 77455095 LLG 48862426 BMB 13706345 ELE 05476948 FKF 28779747 CBJ 13079850 AMB 52950302 BLB 76502406 JLL 63930847 FLB 40594649 SMB 21211115 ELF 63873513 FCB 08798435 AKB 11157141 EHJ 86594216 FKB 04468118 MLF 22448387 LAL 46357468 DJB 36742862 CKF 75088855 AAB 77973244 PKB 95721769 DKB 95721770 DKB 19399092 EHG 91793146 AHB 81111139 KHF 78378721 EHH 9569888 AKB 37228705 AKL 73037618 DHK 56311484 CHK 98873333 BKB 07772454 IKL 40940390 BKL 20240223 CFE 34834310 AHK 65346391 CKB 78105325 NHE 4378042 DKA 37365926 AHE 79784751 CHC 07317282 BMB 13706347 ELB 52624497 ULL 27449517 ILG 41867144 BLK 95678506 ELF 15497561 GLB 55214296 JLH 72055899 BLL 12661687 EHD 48661569 BHB 12012557 RHJ 73991839 AHB 11875650 BFG 68091112 AKJ 61750886 ALF 22448386 LKA 06013337 AHD 48661524 BHD 48661523 BHB 29488119 MLB 14617268 TKF 05321831 AHA 12816445 BAB 85039583 JFG 93190894 AKB 44227349 CHB 30080513 DFF 76936185 CFF 63629488 BLB 92508536 GLB 95394781 JLA 78157561 AHL 64387277 DHB 89998874 CHD49161361 BKK 42494707 CHB 60192943 JKB 23126180 PLG 65084033 ANB 95628851 ALF 18235626 H на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами ML 40840885 AJB 1242875 BMD 37680493 AMK 17866011 A на загальну суму 200 (двісті) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами MG 51365212 EMB 37189445 B на загальну суму 40 (сорок) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 10 (десять) доларів США з наступними серійними номерами MB 44550223 ABH 03400420 AML 70237873 BJI 05990975 A на загальну суму 40 (сорок) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) доларів США з наступними серійними номерами MC 91912158 AMC 02342202 BML 23578635 AJK 74027294 A на загальну суму 20 (двадцять) доларів США.

2. Жовтий конверт без надписів, в якому знаходяться:

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами KB 15512942 HKF 54349850 D на загальну суму 200 (двісті) доларів США

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами MF 67415309 A на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами ВИ 9966250УИ 8102924ВБ 9783247ЛИ 7748138СЗ 2200299ФБ 4111116ФБ 4111115УГ 5283067ЗГ 0750564ВВ 0080029 на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

3. Грошові кошти перемотані резинкою синього кольору:

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами:СД 0142816ЛА 0231619ЛГ 9637926ЗД 1298385ФЗ 7714270ФБ 4611086ЛИ 0100190ВЗ 8642570УГ 6339338СБ 5119791СЖ 9798293ВИ 6970998АА 2597886СГ 7075437УЗ 7590956ФД 2364443ФЖ 1842566ВВ 8690314СБ 3821337УД 0373967ЛВ 6459282ВЕ 6867714ЛЗ 4546164УИ 8008606ЗД 5297865 на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень.

- грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серійними номерами:ВИ 5136406УЗ 9706525ЕД 1129138СМ 1661858КВ 7073002КГ 7354394ЄЖ 7208677ТГ 9845883УВ 0151709ЄИ 0834650СЛ 9500514АЕ 3281865КЗ 1315837ТИ 1635296КД 2402193АЕ 5187026ЗГ 3019434АЗ 3379647СИ 6470609СЕ 6922889ЄЮ 9024122СЕ 1556507УГ 2263522СИ 2884222ЕЯ 9164151КН 1723217УМ 9107215УЖ 6247867КЙ 7592503ЄИ 7831906ЕГ 9776246СЕ 5896893ЄЗ 5625601 ЕЧ 5983554ЗГ 6003930КИ 1577783КК 4441162КЙ 7028911СА 1269123УЕ 9103394ЕЦ 5771936КИ 6143664СД 8329670ПБ 8160479УЄ 5684623 на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень.

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень з наступними серійним номером ЕФ 5105069 на загальну суму 100 (сто) гривень.

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) євро з наступними серійними номерами: EO UE SE UD GOUC UB UA SD GO UB на загальну суму 220 (двісті двадцять) євро.

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) євро з наступними серійними номерами:MA UB SD ZB UC VA NA на загальну суму 35 (тридцять п`ять) євро.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала у повному обсязі та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду скарги повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки до суду слідчому судді не повідомив.

Вислухавши думку адвоката, дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, у судовому засіданні встановлено, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017.

Так, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 у липні 2018 року було проведено ряд обшуків, під час яких було виявлено та вилучено майно належне громадянці ОСОБА_4 , а саме грошові кошти в розмірі 10750 (десять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США, 255 (двісті п`ятдесят п`ять) євро та 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

Зазначене майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на нього було накладено арешт, який в подальшому було скасовано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2019.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного від 22.05.2020 задоволено скаргу представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 та зобов`язано детективів НАБУ (зокрема, детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , а за його відсутності старшого групи детективів у кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2017) повернути власниці майно, вилучене під час обшуку, що проводився в рамках кримінального провадження №0000054 від 20.01.2017 загальною сумою 10 750 доларів США, 255 євро та 26 600 гривень.

29.12.2020 прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 за слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

06.02.2021 адвокатом ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , направлено до Державного бюро розслідувань клопотання про повернення власниці ОСОБА_4 майна, вилученого у неї в рамках кримінального провадження № 0000054 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів, з огляду на ту обставину, що арешт, накладений на вилучене під час обшуку майно, скасовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно ч. 2 ст. 534 КПК України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к, якою скасовано арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , набрала законної сили 05.06.2019.

Доказів того, що на належне ОСОБА_4 майно, вилучене під час проведення обшуку за АДРЕСА_1 , повторно накладено арешт стороною обвинувачення не надано.

У відповідності до ч. 1 ст. 9 КПК України, слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається тільки тимчасове вилучення майна.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що найважливіша вимога ст. 1 вказаного Протоколу полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Тобто, відповідати вимогам діючих у відповідній державі законів та міжнародних актів.

Частиною 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Вказана засада кримінального провадження у силу статті 9 КПК України полягає в обов`язку слідчого, прокурора, слідчого судді під час кримінального провадження неухильно дотримуватися вимог, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України.

У силу п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та законних інтересів осіб.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, скарга адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а вилучене майно поверненню власнику ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 та інших уповноважених в рамках кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 осіб невідкладно повернути власнику ОСОБА_4 наступне майно:

1. Білий конверт з надписом, в якому знаходяться:

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: MB 41583470 ALG 686445340 DMB 16533558 ELD 62618817 BMB 86147788 DLB 78279175 DMB 16533534 EMB 16533536 EMB 16533538 EMB 16533540 ELF 39524771 GLL 17667374 JLF 33187072 CLB 90639559 WLL 68742139 DHB 16911195 FKA 28044547 AKD 06298736 BHL 3765141 DLB 77455095 LLG 48862426 BMB 13706345 ELE 05476948 FKF 28779747 CBJ 13079850 AMB 52950302 BLB 76502406 JLL 63930847 FLB 40594649 SMB 21211115 ELF 63873513 FCB 08798435 AKB 11157141 EHJ 86594216 FKB 04468118 MLF 22448387 LAL 46357468 DJB 36742862 CKF 75088855 AAB 77973244 PKB 95721769 DKB 95721770 DKB 19399092 EHG 91793146 AHB 81111139 KHF 78378721 EHH 9569888 AKB 37228705 AKL 73037618 DHK 56311484 CHK 98873333 BKB 07772454 IKL 40940390 BKL 20240223 CFE 34834310 AHK 65346391 CKB 78105325 NHE 4378042 DKA 37365926 AHE 79784751 CHC 07317282 BMB 13706347 ELB 52624497 ULL 27449517 ILG 41867144 BLK 95678506 ELF 15497561 GLB 55214296 JLH 72055899 BLL 12661687 EHD 48661569 BHB 12012557 RHJ 73991839 AHB 11875650 BFG 68091112 AKJ 61750886 ALF 22448386 LKA 06013337 AHD 48661524 BHD 48661523 BHB 29488119 MLB 14617268 TKF 05321831 AHA 12816445 BAB 85039583 JFG 93190894 AKB 44227349 CHB 30080513 DFF 76936185 CFF 63629488 BLB 92508536 GLB 95394781 JLA 78157561 AHL 64387277 DHB 89998874 CHD49161361 BKK 42494707 CHB 60192943 JKB 23126180 PLG 65084033 ANB 95628851 ALF 18235626 H на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами ML 40840885 AJB 1242875 BMD 37680493 AMK 17866011 A на загальну суму 200 (двісті) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами MG 51365212 EMB 37189445 B на загальну суму 40 (сорок) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 10 (десять) доларів США з наступними серійними номерами MB 44550223 ABH 03400420 AML 70237873 BJI 05990975 A на загальну суму 40 (сорок) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) доларів США з наступними серійними номерами MC 91912158 AMC 02342202 BML 23578635 AJK 74027294 A на загальну суму 20 (двадцять) доларів США.

2. Жовтий конверт без надписів, в якому знаходяться:

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами KB 15512942 HKF 54349850 D на загальну суму 200 (двісті) доларів США

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами MF 67415309 A на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами ВИ 9966250УИ 8102924ВБ 9783247ЛИ 7748138СЗ 2200299ФБ 4111116ФБ 4111115УГ 5283067ЗГ 0750564ВВ 0080029 на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень

3. Грошові кошти перемотані резинкою синього кольору:

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серійними номерами:СД 0142816ЛА 0231619ЛГ 9637926ЗД 1298385ФЗ 7714270ФБ 4611086ЛИ 0100190ВЗ 8642570УГ 6339338СБ 5119791СЖ 9798293ВИ 6970998АА 2597886СГ 7075437УЗ 7590956ФД 2364443ФЖ 1842566ВВ 8690314СБ 3821337УД 0373967ЛВ 6459282ВЕ 6867714ЛЗ 4546164УИ 8008606ЗД 5297865 на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень.

- грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з наступними серійними номерами:ВИ 5136406УЗ 9706525ЕД 1129138СМ 1661858КВ 7073002КГ 7354394ЄЖ 7208677ТГ 9845883УВ 0151709ЄИ 0834650СЛ 9500514АЕ 3281865КЗ 1315837ТИ 1635296КД 2402193АЕ 5187026ЗГ 3019434АЗ 3379647СИ 6470609СЕ 6922889ЄЮ 9024122СЕ 1556507УГ 2263522СИ 2884222ЕЯ 9164151КН 1723217УМ 9107215УЖ 6247867КЙ 7592503ЄИ 7831906ЕГ 9776246СЕ 5896893ЄЗ 5625601 ЕЧ 5983554ЗГ 6003930КИ 1577783КК 4441162КЙ 7028911СА 1269123УЕ 9103394ЕЦ 5771936КИ 6143664СД 8329670ПБ 8160479УЄ 5684623 на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень.

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень з наступними серійним номером ЕФ 5105069 на загальну суму 100 (сто) гривень.

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) євро з наступними серійними номерами: EO UE SE UD GOUC UB UA SD GO UB на загальну суму 220 (двісті двадцять) євро.

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) євро з наступними серійними номерами:MA UB SD ZB UC VA NA на загальну суму 35 (тридцять п`ять) євро. Всього грошових коштів на загальну суму 10 750 доларів США, 255 євро та 26 600 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1