Справа № 182/3817/21
Провадження № 1-кс/0182/753/2021
У Х В А Л А
Іменем України

24.06.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006 про надання тимчасового доступу до інформації , що містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.04.2017 р. по теперішній час; щодо зняття, або переказу грошових коштів, переведення в готівку, по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.04.2017 р. по теперішній час, з відображенням інформації про особу, яка знімала, перераховувала кошти у готівку, в тому числі фото/відео з банкомату, (в момент проведення операцій по зняттю коштів), яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 28 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні зазначено, що протягом 2017-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 ( Замовник) та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту дитячого садка в АДРЕСА_2 . Під час виїзду на місце виконаних робіт було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, при цьому оплата за виконані роботи проведена в повному обсязі. Крім того, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 з лютого по квітень 2021 року була проводиться інвентаризація товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка увійшла до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якої було виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей допущену колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . Зокрема, було встановлено факт нестачі бетонного паркану за який була здійснена оплата в повному обсязі постачальнику, а саме договір на постачання: - №46 від 15.12.2017 року відповідно до якого постачальник ФОП ОСОБА_5 повинен був поставити паркан в кількості 32 шт. ( 2Х1,5) на суму 20 704 грн. Замовник за договором є ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі голови, ОСОБА_6 , однак паркан відсутній (накладна №434 від 15.12.2017 року, специфікація до договору №46 від 15.12.2017 року), тоді як акти виконаних робіт підписані та оплачені.

Згідно платіжного доручення №256 від 25.04.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було здійснено оплату в сумі 47 964 грн. 18 коп..

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу інформації , що містить банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_1 з метою перевірки факту перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)., які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.12.2020 року розпочато кримінальне провадження №0000006 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 ККУ (а.с.3), за фактом того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення державних закупівель щодо проведення робіт з будівництва (а.п.3). Згідно копії договору та копії трансакції ФОП ОСОБА_5 отримав грошів кошти за виконанні роботи на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».(а.п.5). В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000006 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.04.2017 р. по теперішній час; щодо зняття, або переказу грошових коштів, переведення в готівку, по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.04.2017 р. по теперішній час, з відображенням інформації про особу, яка знімала, перераховувала кошти у готівку, в тому числі фото/відео з банкомату, (в момент проведення операцій по зняттю коштів), яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1