справа № 208/287/20
№ провадження 1-кс/208/383/21
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України КК України, -
встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором вказаним клопотанням, просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.02.2021 року у приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 , в якому знаходився гральний заклад, а саме на наступні об`єкти:
-два зошити з чорновими записами;
-комп`ютерний системний блок без серійного номеру 1шт.;
-комп`ютерний монітор «HP» s/n CNK4333OKCN 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «DELL» s/n CN0M8VPV-72872-18C-C15I 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «SAMSUNG» s/n NDAOHMCBA00275M 1 шт.;
-комп`ютерний монітор CTX X781 s/n LE5-54900157 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «Optiquest» Q9 s/n QD 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «ASUS» s/n C4LMTF175291 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «SAMSUNG» s/n MJ19H9CQ617986L 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «SAMSUNG» s/n HA19H9FQ27768H 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «NEC» s/n 79P11669NB 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «VievSonic» s/n Q4E062120995 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «DELL» s/n CN-OXH532-72872-695-05AU 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «VievSonic» s/n QAN080522389 1 шт.;
-комп`ютерний монітор «DELL» s/n CN-OTP233-73731-85C-CFNC 1 шт.
З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що на території м. Кам`янське діють заклади, які проводять діяльність із надання доступу до азартних ігор та надання доступу громадянам до розповсюдження електронних лотерей. За даним фактом 09.01.2020 року СВ Кам`янського РУП були внесені відомості до ЄРДР за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування 15.02.2021 року було проведено обшук у приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1 , в якому знаходився гральний заклад, під час обшуку якого було виявлено та вилучено вище перелічене майно.
Слідчий зазначає, що перелічені вище предмети, опечатано та вилучено до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Вищевказані вилучені речі мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в подальшому дані речі можуть бути використані як докази та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах. Також є підстави вважати, що дані предмети пристосовані для вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом.
Слідчий вважає, що необхідність накладення арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу надасть можливість приховання, пошкодження чи знищення інформації, яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Слідчим до судового засідання було подано клопотання, в якому він прохав розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності, вказане клопотання підтримує у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання надав клопотання, згідно якого, прохав розглянути клопотання слідчого про арешт майна за його відсутності, вказане клопотання підтримує у повному обсязі.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завдання марешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи підстави, мету та завдання проведення кримінального провадження, збір доказів в межах кримінального провадження, проводиться в передбаченому КПК України. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторонни кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ч. 1 ст. 13 КПК України визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Клопотання слідчого за погодженням з прокурором або прокурора повинно містити відомості, зокрема, про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

До клопотання слідчим додано копію ухвали від 16.02.2021 року слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_5 , в якій у задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ч.1 ст. 203-2 КК України було відмовлено.

Дані об`єкти, заявлені у клопотанні про арешт майна, оглянуті та вилучені під час зазначеної процесуальної дії, дозвіл на яку не надано, а тому вилучене під час такого огляду майно не може мати доказового значення у кримінальному провадженні з огляду на очевидну недопустимість таких доказів в розумінні положень ст. 84 89 КПК України, та як такого, що виходить за межі доказування кримінального провадження ч. 1 ст. 358 КК України, що тягне за собою відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000057 від 09.01.2020 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1