Справа № 712/4414/21
Провадження №1- кс/712/2400/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.

Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.

В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.

У ході роботи комісії було з`ясовано:
1. ОСОБА_7 працювала заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.04.2018 по 13.08.2020 та з 16.09.2020 по 16.11.2020 р.

2. За даними відомостей розділу виплат КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснювалися завищені виплати на рахунки самої ОСОБА_7 . В червні 2020 р. ОСОБА_7 шість разів виплачувала собі заробітну плату з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу (04.06.2020 28364.00 грн.; 09.06.2020 34520.00 грн.; 15.06.2020 41000.00 грн.; 22.06.2020 45000.00 грн; 24.06.2020 47000.00 грн.; 26.06.2020 - 45000.00 грн.);

в липні сім разів (15.07.2020 47000.00 грн; 17.07.2020 46000.00 грн; 18.07.2020 47350.00 грн; 19.07.2020 50000.00 грн; 24.07.2020 47000.00 грн; 28.07.2020 47600.00 грн; 30.07.2020 47000.00 грн);

12.08.2020, за день до свого звільнення, ОСОБА_7 виплатила собі заробітну плату в сумі 48700.00 грн. Було виявлено, що згідно запису в трудовій книжці ОСОБА_7 , вона була знову прийнята на посаду заступника головного бухгалтера 16.09.2020 р., але у відомості від 15.09.2020 ОСОБА_7 виплачена заробітна плата в розмірі 45000.00 грн. У жовтні ОСОБА_7 зробила дві виплати: 07.10.2020 55000.00 грн. та 13.10.2020 45750.64 грн. (відомості додаються).

У робочих комп`ютерах бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку, що здійснюють нарахування заробітної плати, відомості про дані виплати відсутні, що також засвідчує той факт, що дані виплати робилися з робочого комп`ютера ОСОБА_7 .

3. Виявлено виплати з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 на особові рахунки самої ОСОБА_7 : 11.06.2020 26450.00 грн.; 15.06.2020 24000.00 грн.; 16.06.2020 36550.00 грн.; 26.06.2020 39650.00 грн.; 15.07.2020 38600.00 грн.; 17.07.2020 37000.00 грн.; 24.07.2020 38600.00 грн.; 28.07.2020 38600.00 грн.; 30.07.2020 49650.00 грн.; 14.08.2020 41100.00 грн.; 15.09.2020 48000.00 грн; 24.09.2020 38500.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн.; 07.10.2020 54350.00 грн.; 09.10.2020 48364.00 грн.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала з рахунків підприємства за період з червня по жовтень 2020 року на свої особові рахунки, складає 1 364 998.64 грн.

ОСОБА_7 переводила кошти на рахунки інших осіб : 11.06.2020 21300.00 грн., 22350.00 грн.; 16.06.2020 21000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 33450.00 грн.; 15.07.2020 19700.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 28.07.2020 14300.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 14.08.2020 15000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн.; 15.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн. (відомості нарахування коштів з червня по жовтень 2020 р. додаються). При цьому відсутні первинні документи та договори цивільно-правового характеру, що можуть підтвердити відповідність даних виплат. Невідомо, з яких причин та на якій підставі робилися ці виплати особам, що зазначені в даних відомостях.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала на рахунки інших осіб за період з червня по вересень 2020 року складає 1 127 150.00 грн.
4. Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на основі якої проводилися ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та робилися виплати - відсутні.

У своїй пояснюючій записці від 12.11.2020 р. головний інженер з організації експлуатації та ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зазначив, що відповідно до своїх службових обов`язків ним визначаються об`єкти, які потребують ремонтних робіт, для утримання їх в належному стані. Ним складалися дефектні акти та передавалися заступнику головного бухгалтера для визначення вартості виконання робіт в подальшому узгодженню з керівництвом.

ОСОБА_10 заступник директора з управління якістю, яка на той час виконувала обов`язки директора підприємства, в своїй пояснюючій записці від 12.11.2020 р. зазначила, далі цитата: «На період виконання обов`язків директора закладу доступ до рахунків та контроль за рухом коштів за допомогою ключів доступу, паролів та мобільного зв`язку також був відсутній , бо жодного наказу про їх передачу , а тим паче актів приймання передавання не видавалося, та відповідно не підписувалося мною. За яких обставин та в якому порядку, в тому числі за чиїм підписом здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків мені не відомо. Повноважень щодо розпоряджання коштами, які надходили до закладу я не надавала ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_11 . Жодних цивільно-правових угод на виконання робіт, актів виконаних робіт чи актів прийому-передачі я не підписувала, вказівок щодо перерахування коштів не надавала. Мені не відомо про рух коштів по банківським рахунках, що здійснювались без мого відома».

ОСОБА_5 , директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у своїй пояснюючій записці від 19.11.2020 р. зазначив, далі цитата: «Я, ОСОБА_5 приступив до роботи у 2020 році на посаді директора з 20.07.2020 року. До цього був у відпустці та відсторонений від посади рішенням міського голови тощо. Виконувала обов`язки директора заступник директора ОСОБА_10 за тим же розпорядженням. Були внесені відповідні зміни в ЄДРУ із зазначенням підписанта. Протягом моєї відсутності фінансова діяльність з державним казначейством та ІНФОРМАЦІЯ_5 велась з використанням ЕЦП та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 . В той же час робота з банківськими установами велась з використанням ЕЦП ОСОБА_5 за моєї відсутності, що є грубим порушенням. Пояснень з приводу вибірковості використання КЕП керівників в роботі з різними фінансовими установами ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_7 мені не надали.

До 03.12.2019 року, в час моєї діяльності на посаді директора, усі платежі здійснювались через УКДСУ, що підтверджувалось моїм підписом на паперовому носії платіжного доручення. Мої ЕЦП з Приватбанку, та Податкової могли бути скопійовані та використані для забезпечення фінансової діяльності поліклініки з комп`ютерів головного бухгалтера ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Під час знаходження дома на час відсторонення від посади, мені надходили дзвінки з ІНФОРМАЦІЯ_7 на підтвердження входу на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 , паралельно дзвонила ОСОБА_7 з проханням підтвердити вхід, і що це необхідно для роботи.

З 20 липня 2020 року мені не довели виконуючі обов`язки директора та головний бухгалтер про те що усі документи формуються та підписуються в електронному вигляді і, певне, продовжували користуватись моїм ЕЦП і надалі. У серпні 2020 року мною були виявлені факти підписання платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 без мого відома, після чого був виданий наказ по підприємству про особисту відповідальність власників ЕЦП та КЕП. На виконання цього наказу з комп`ютерів головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера були видалені усі КЕП-и , які не належали їм особисто. Але під час перевірки робочого комп`ютера ОСОБА_12 30.10.2020 року була виявлена папка з ЕЦП усіх керівників. При цьому для роботи протягом передуючого часу ОСОБА_7 приходила по мій ЕЦП на флеш-носії та у моїй присутності здійснювала реєстрацію документів та здійснювала переведення коштів, чим вводила мене в оману щодо відсутності у неї ЕЦП керівника».

Відповідно до додатків, наданих до копії акту ревізії, що слугувала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, перерахунок коштів КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР було здійснено заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 за допомогою Інтернет-системи Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 за допомогою ключів електронного цифрового підпису, наданого уповноваженим особам КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР.
В даному кримінальному провадженні необхідним є з`ясування обставин перерахунку вищевказаних грошових коштів.
Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому необхідним є звернутись із клопотанням щодо забезпечення тимчасового доступу до речей і документів.
Для визначення законності перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено компетентних працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 в якості спеціалістів для участі в проведенні перевірки, яким документально підтверджується розмір збитку, завданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні під №0003720 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
В ході перевірки виникла необхідність дослідження відомостей, які подавались заступником головного бухгалтера до банківської установи, про перерахування коштів разом із списком або реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами, оскільки вказані документи в відділі бухгалтері «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
1.відомостей, які подавались «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
2.договір співпраці між «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який діяв з 01.04.2018 по 31.12.2020;

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1