1Справа № 335/8640/18 1-кс/335/3378/2021
11 червня 2021 року м. Запоріжжя
Досудового розслідуванням встановлено, що 14.06.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали УСБУ в Запорізькій області щодо порушення діючого законодавства України 34 суб`єктами господарювання різних форм власності в сфері охорони надр, які здійснюють свою діяльність на території Запорізької області.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:
-отримано відповідь з державного агентства водних ресурсів України, щодо обсягу повноважень агентства; законодавства, яким регулюється видобуток підземної питної води; завірені належним чином копії дозволів на спеціальне водокористування, а також документи на підставі яких, вони були видані;
-оглянуто документи, додані до відповіді з державного агентства водних ресурсів України, а саме завірені належним чинок копії дозволів на спеціальне водокористування, а також документів на підставі яких, вони були видані;
-отримано відповідь з державної екологічної інспекції Запорізької області, щодо обсягу повноважень інспекції; законодавства яким регулюється видобуток підземної питної води; повноважень в частині проведення перевірок діяльності суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність пов`язану з видобутком підземної питної води, а також порядку розрахунку завданих незаконним видобутком питної води збитків;
-отримано відповідь з Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної держаної адміністрації, щодо обсягу повноважень інспекції; законодавства яким регулюється видобуток підземної питної води; повноважень в частині проведення перевірок діяльності суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність пов`язану з видобутком підземної питної води, а також порядку розрахунку завданих незаконним видобутком питної води збитків; отримання суб`єктами господарювання дозволів на спеціальне водокористування за період часу з 01.01.2014 до 04.06.2017;
-отримано відповідь з Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної держаної адміністрації, щодо переліку суб`єктів господарювання, які станом на 26.07.2018 мають право на спеціальне водокористування (дозвіл на спеціальне водокористування);
-оглянуто перелік суб`єктів господарювання, які станом на 26.07.2018 мають право на спеціальне водокористування (дозвіл на спеціальне водокористування);
-отримано відповідь з Державної служби геології та надр України, щодо обсягу повноважень служби; переліку норм закону, якими регулюється видобуток підземних питних вод, а також отримання дозволів, необхідних для здійснення даного виду господарської діяльності;
-отримано відповідь з ДНВП «Геоінформ України», щодо спеціальних дозволів на користування надрами, наданих підприємствам, зазначеним у листі (перелік підприємств, зазначених у повідомленні про вчинення злочину);
-оглянуто перелік спеціальних дозволів на користування надрами, наданим у відповідь з ДНВП «Геоінформ України»;
-допитано свідків у даному кримінальному провадженні;
-проведено тимчасовий доступ до документів ДНВП «Геоінформ України», а саме завірених належним чином копій звітних балансів використання підземних вод за формою 7-ГР за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017;
-оглянуто завірені належним чином копій звітних балансів використання підземних вод за формою 7-ГР за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017. Проведеним оглядом встановлені звіти наступних суб`єктів господарювання: КП «Райсількомунгосп МРР; Куйбишевський ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР; КП «Міськводоканал» ТМР; ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР; ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; ПрАТ «Пологівський Олійноекстракційний завод»; КП «Бердянськводоканал» БМР; Якимівська АП «ВОЖКГ та ПО»; Структурний підрозділ регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» «ЗБМЕ»; КП «Облводоканал» ЗОР Таврійський ЕЦВВ; КП «Облводоканал» ЗОР (м. Василівка); КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області; ПАТ «Токмацький ковальсько штампувальний завод»;
-отримано тимчасовий доступ до документів Державної служби геології та надр України, а саме документів на підставі яких, спеціальні дозволи на користування надрами (питною підземною водою), в період часу з 01.01.2014 31.12.2017 були отримані (зупинені, анульовані, тощо);
-оглянуті документи на підставі яких, спеціальні дозволи на користування надрами (питною підземною водою), в період часу з 01.01.2014 31.12.2017 були отримані (зупинені, анульовані, тощо). Оглядом вказаних документів, встановлені наступні суб`єкти господарської діяльності: КП «Громада Молочанської міської ради»; КП «Чисте місто приморськ»; КП «Бердянськводоканал»; КП «Оріхівський комунальник»; КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради; КП «Міськводоканал ТМР; КП «Бердянськводоканал» БМР; КП «Облводоканал» ЗОР; Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат»;
-отримано тимчасовий доступ до документів відділу водокористування та обліку вод по запорізькій області Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ, а саме до завірених належним чином копій звітів 2ТП водгосп, поданих суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2014 31.12.2017;
-оглянуто завірені належним чином копії звітів 2ТП водгосп, поданих суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2014 31.12.2017. Оглядом документів встановлено, що вказані звіти подані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод»; Куйбишевський ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР; Василівський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення КП «Облводоканал» ЗОР; КП «Чисте місто Приморськ»; Таврійський ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР; КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області; ПП «Роса-2»; КП «Терпінівське»; ПрАТ «Агропромислова компанія»; КП ВР ВКГ «Райводоканал»; КП «Комунсервіс»; КП «Оріхівський комунальник»; КП «Жилкомсервіс»; КП «Бердянськводоканал» БМР; КП «Михайлівський комунгосп» МРМ ЗО; КП «ПКС» ЕГС; КП «Водоканал» К-Дніпровської районної ради; ГКПВКГ «Міськводоканал» ПМР; Чубарівська сільська рада; ПАТ «Пологівський ОЕЗ»; СП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»; КП «Громада Молочанської міської ради»; КП «Місьководоканал» ТМР; ТОВ «Українська водна компанія»; КП «Вознесенське»; Якимівська районна асоціація підприємств сільськього комунального господарства «Райсількомунгосп»; Якимівське орендне підприємство «Виробниче об`єднання житлово комунального господарства та побутового обслуговування»;
-отримано тимчасовий доступ до документів Державної екологічної інспекції в Запорізькій області, а саме завірених належним чином копій матеріалів перевірок суб`єктів господарювання, котрі здійснюють діяльність пов`язану з видобутком підземної питної води, за період часу з 01.01.2014 31.12.2017;
-оглянуто завірені належним чином копії матеріалів перевірок суб`єктів господарювання, котрі здійснюють діяльність пов`язану з видобутком підземної питної води, за період часу з 01.01.2014 31.12.2017. Проведеним оглядом встановлено, що Державною екологічною інспекцією в Запорізькій області проводилися перевірки наступних суб`єктів господарювання, а саме: ПрАТ «Запорізький Залізорудний комбінат»; ПрАТ «Пологівський олійноексплуатаційний завод»; КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області; КП «Облводоканал ЗОР (Василівський ЕЦВВ); Якимівське орендне підприємство «Виробниче об`єднання ЖКГтаПО»; КП «Оріхівський комунальник» ОМР; ПП «Роса-2»; КП «Райсількомунгосп МРР; КП «Терпінівське» ТСР; КП «Облводоканал» ЗОР (Таврійський ЕЦВВ); КП Підприємство комунальної власності» ЕМР; КП «Вознесенське» Мелітопольського району Запорізької області; ЯРАПСКГ «Райсількомунгосп»; КП «Комунсервіс»; КП «Таврія» НСР МР ЗО; ПрАТ «Агропромислова компанія»; КП «Бердянськводоканал» БМР; КП «громада Молочанської міської ради»; ТОВ «Українська водна компанія»; КП «Жилкомсервіс»; КП «Чисте місто Приморськ»; КП Міськводоканал» ТМР; СП «Запорізьке БМЕУ»; ТОВ Акімжилсервіс», ФОП ОСОБА_5
-призначено і отримано матеріали перевірки суб`єктів господарської діяльності Державною екологічною інспекцією в Запорізькій області;
-призначено і проведено перевірку в Державну службу геології та надр України, відповідно до якої службою виявлені порушення видобутку води наступними суб`єктами господарювання: ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (ЄРДПОУ №231584), КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄРДПОУ №32166551), ТОВ «Українська водна компанія» (ЄРДПОУ №37689148), ДП «Придніпровська залізниця» (ЄРДПОУ №1073828);
-за результатами перевірки Державній екологічній інспекції у Запорізькій області доручено проведення підрахунку суми завданих матеріальних збитків, однак згідно відповіді інспекції, відсутні правові підстави такого підрахунку, а питання, щодо приналежності питної води, що видобувається до корисних копалин загальнодержавного значення інспекцією не розглядаються.
-отримана відповідь Державної екологічної інспекції у Запорізькій області стосовно неможливості проведення перевірки ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (ЄРДПОУ №231584), КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄРДПОУ №32166551), ТОВ «Українська водна компанія» (ЄРДПОУ №37689148), ДП «Придніпровська залізниця» (ЄРДПОУ №1073828) у зв`язку з відсутністю відомостей, щодо фактичного видобування води на час проведення перевірки.
-отримані відповіді на запити до Департаменту екології та природних ресурсів ЗОДА та Державної служби геології та надр України, відповідно до яких підземні води являються корисними копалинами загальнодержавного значення.
-отримано відповідь на запит від Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов`я Державного агентства водних ресурсів України з відповіддю про те, що зазначене управління не здійснює заходи з державного нагляду (контролю) планові та позапланові перевірки щодо дотримання вимог водоохоронного законодавства суб`єктами господарювання, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб. До функціональних повноважень управління не входить виконання розрахунку збитків. Завданих у результаті порушення вимог водоохоронного законодавства.
-направлені повістки про допит свідків (посадових осіб департаменту екологічної інспекції Запорізької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), які здійснювали перевірку СГД ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (ЄРДПОУ №231584), КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄРДПОУ №32166551), ДП «Придніпровська залізниця» (ЄРДПОУ №1073828);
-направлені запити до СГД ВАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (ЄРДПОУ №231584), КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄРДПОУ №32166551), ДП «Придніпровська залізниця» (ЄРДПОУ №1073828) з метою отримання документального підтвердження щодо фактів використання видобутку підземних вод;
-направлені клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» з метою отримання документального підтвердження щодо фактів використання видобутку підземних вод, а також звітності до державних установ та контролюючих органів;
-направлені запити до експертних установ Одеського, Львівського, Київського, Донецького, Дніпропетровського, Харківського НДІСЕ;
-направлено клопотання про проведення тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», на що отримано ухвали від слідчого судді з відмовою у задоволенні клопотання слідчого.
Однак, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося за можливе.
09.06.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 14.12.2020 року.
10.12.2020 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 14.06.2021 року.
-отримати всі необхідні відповіді на направлені запити, на підставі яких провести детальний аналіз отриманої інформації;
-встановити та посадових осіб підприємств пов`язаних з видобутком та використанням підземних вод;
-допитати посадових осіб суб`єктів господарської діяльності відносно яких проводиться перевірка за обставинами незаконного видобутку корисних провести допити свідків скоєння правопорушень;
-за наявними матеріалами призначити і отримати висновок судової екологічної експертизи;
-виконати в повному обсязі інші вказівки надані процесуальним керівником в порядку ст.36 КПК України.
Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.4 ст.189 КК України є злочином особливо тяжким.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 17.10.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В решті частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1