УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2021 Справа №607/6247/21

Провадження 1-кс/607/2055/2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх захисників адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , законного представника ОСОБА_6 ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, до п`яти місяців,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 з клопотанням про продовження до п`яти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконно придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, особам схильним до її вживання, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків від незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вирішив підшукати співучасників даної злочинної діяльності, а саме осіб, які б постачали психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину для збуту у м.Тернополі та осіб, які б безпосередньо її збували.

У зв`язку з цим ОСОБА_9 , знаючи про те, що жителі м.Львова, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають можливість постачати велику кількість психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на постійній основі, запропонував останнім збувати вказану речовину на території м.Тернополя, за що отримувати грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах місці та часі, незаконно придбав з метою збуту у м.Тернопіль кристалоподібну речовину, яка містить methamphetamine (метамфетамін), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено та почав її зберігати за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав з метою збуту у м.Тернополі порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено та почав її зберігати за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що збувати психотропну речовину та особливо небезпечну психотропну речовину на території м.Тернополя самостійно не в змозі, запропонував здійснювати дану злочинну діяльність ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_8 , та отримувати за це винагороду.

На пропозицію ОСОБА_9 ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_8 погодились та вступили з ним у злочинну змову.

Ініціатор клопотання зазначає, що ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав порошкоподібну речовину рожевого кольору, яка містить амфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, який в подальшому для збуту передав ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 15.01.2019 о 17 год. 17 хв., перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_3 , маючи в наявності заздалегідь придбану порошкоподібну речовину рожевого кольору, яка містить амфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою в перерахунку на основу 0.0739 грама, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , незаконно збув її ОСОБА_21 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав кристалоподібну речовину білого кольору, яка містить 4-ММС (4-метилметкатинон), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та в подальшому передав для збуту ОСОБА_18 .

ОСОБА_18 15.07.2019 о 20год. 35 хв., перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_4 , маючи в наявності заздалегідь придбану кристалоподібну речовину білого кольору, яка містить 4-ММС (4-метилметкатинон), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0.1357 грама, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , незаконно збув її ОСОБА_22 (анкетні дані змінено), за що отримав від останньої грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав порошкоподібну речовину білого кольору з рожевим відтінком, яка містить амфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, та почав її зберігати з метою збуту.

Надалі, 23.07.2019 о 21 год. 25 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи біля супермаркету «Сільпо» у м.Тернополі по вул.С.Петлюри, 26, маючи в наявності заздалегідь придбану порошкоподібну речовину білого кольору з рожевим відтінком, який містить амфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою в перерахунку на діючу речовину 0.1922 грама, незаконно збув її ОСОБА_22 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 300 гривень.

Також, ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав таблетки рожевого кольору, які містять в своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, які в подальшому для збуту передав ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 25.07.2019 о 12год. 30 хв., перебуваючи по вул.Чумацька, 1а, у м.Тернополі, маючи в наявності заздалегідь придбані таблетки рожевого кольору, які містять у своєму складі МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на суху (діючу) речовину 0.2518 грама, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , незаконно збув їх ОСОБА_23 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень.

Також ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав порошкоподібну речовину сіро-білого кольору, яка містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку в подальшому для збуту передав ОСОБА_19 .

ОСОБА_19 26.09.2019 о 19 год. 14 хв., перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_5 , маючи в наявності порошкоподібну речовину сіро-білого кольору, яка містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0.1119 грама, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , незаконно збула її ОСОБА_24 (анкетні дані змінено), за що отримала від останньої грошові кошти в сумі 200 гривень.

Поряд з цим, ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить 4-ММС (4-метилметкатинон), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та кристалічну речовину, яка містить метамфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, які в подальшому для збуту передав ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 10.09.2020 о 20 год. 12 хв., перебуваючи у квартирі АДРЕСА_6 , маючи в наявності заздалегідь придбану порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить 4-ММС (4-метилметкатинон), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0.4604 грама та кристалічну речовину, яка містить метамфетамін, що відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою в перерахунку на основу 0.0649 грама, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , незаконно збув їх ОСОБА_25 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 1450 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 27.05.2020 о 17год. 01 хв. діючи за попередньою змовою з іншими особами, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь незаконно придбану порошкоподібну речовину рожевого кольору, яка містить PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0.1536 грама, незаконно збув її ОСОБА_26 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі незаконно придбав порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено та почав її зберігати з метою збуту за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_8 .

У період часу з 23год. 37 хв. 02.02.2021 по 02 год. 20 хв. 03.02.2021 в ході санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , було вилучено порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 120,0162 грама, який протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу незаконно зберігав з метою збуту ОСОБА_9 . Згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному о обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 120,0162 грама, відповідає особливо великим розмірам.

02.02.2021 в період часу з 17 год. 53 хв. по 22 год. 12 хв. в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_6 було вилучено порошкоподібну речовину, яка містить 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0.7128 грама, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин та порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, масою 0.7112 грама, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, які протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу ОСОБА_8 незаконно зберігав з метою збуту.

02.02.2021 в період часу з 17 год. 35 хв. по 21 год. 48 хв. в ході санкціонованого обшуку у будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено кристалоподібну речовину, яка містить methamphetamine (метамфетамін), який відносить до психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 30,2750 грама, який протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу ОСОБА_7 незаконно зберігав з метою збуту у м.Тернополі за попередньою змовою з ОСОБА_9 . Згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2020, methamphetamine (метамфетамін), відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено, маса 30,2750 грама відповідає особливо великим розмірам.

02.02.2021 в період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 35 хв. в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , було вилучено порошкоподібну речовину, яка містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 101,2872 грама, який протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу незаконно зберігав з метою збуту у м.Тернополі ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 .

Згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса 101,2872 грама відповідає особливо великим розмірам.

02.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

03.02.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

03.02.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

03.02.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

04.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

На думку слідчого, причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 до вчинення даних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні № 0001240 матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 завершується 02.05.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. У клопотанні слідчий вказує про необхідність: проведення підозрюваному ОСОБА_6 повторної судово-психіатричної експертизи з метою встановлення, чи є останній суспільно небезпечним та небезпечність його внаслідок психічного стану для самого себе та інших осіб, можливість спричинення іншої істотної шкоди такою особою; доручення близько 60-ти висновків незавершених судових експертиз; отримання тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК»; долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; надання остаточної правової оцінки діям ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий також вказав про особливу складність кримінального провадження, його багатоепізодність, велику кількість осіб, причетних до вчинення злочинів, необхідність проведення значної кількості слідчих дій, їх складність, багатооб`єктність та значний обсяг матеріалів кримінального провадження. На думку слідчого, виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 до п`яти місяців.

Захисники підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , а також законний представник ОСОБА_6 ОСОБА_16 , позицію яких відповідно підтримали підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.

В свою чергу, не погоджуючись з доводами слідчого, захисники підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 адвокати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , з думкою яких погодилися підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , заперечили проти продовження строку досудового розслідування, посилаючись на необґрунтованість такого клопотання в частині обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240. На думку захисників, продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні викликане не об`єктивними причинами, а пояснюється порушенням розумних строків стороною обвинувачення та затягуванням досудового розслідування.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001240 від 23.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 307 КК України..

02.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

03.02.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

03.02.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

03.02.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

04.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Постановою керівника Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 18.03.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 було продовжено до трьох місяців.

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання та зазначалося вище у цій ухвалі, строк досудового розслідування кримінального провадження №0001240 від 23.04.2019, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, та який було продовжено постановою керівника Тернопільської окружної прокуратури від 18.03.2021 у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, закінчується 02.05.2021.

За твердженнями слідчого, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі: проведення, завершення та долучення 55 висновків незавершених експертиз матеріалів, речовин та виробів, 5 висновків незавершених судово-дактилоскопічних експертиз, проведення ОСОБА_6 повторної судово-психіатричної експертизи з метою встановлення його психічного стану, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК», долучення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій .

За приписами ч. 5 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді, обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є: отримання висновків призначених в провадженні експертиз та строки їх виконання, зокрема, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість отримання до завершення строку досудового розслідування висновків більше 60 експертиз матеріалів, речовин та виробів, які призначено відповідними постановами заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках яких експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України для дослідження надано низку зразків речовин, матеріалів та виробів, вилучених в ході проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, зразків папілярних візерунків пальців рук підозрюваних, строк виконання яких, відповідно до повідомлення т.в.о. директора Тернопільського НДЕКЦ МВС України від 22.03.2021 №19/120/2-2756-2021, планується в першій половині травня 2021 року.

Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсяг та специфіку проведених процесуальних дій, обсяг даного кримінального провадження, необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, в тому числі, й проведення повторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_6 ; встановлення походження та складу значного обсягу матеріалів, речовин та виробів, аналіз отриманих висновків дактилоскопічних досліджень, доручення та систематизацію отриманих в ході проведення слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій відомостей, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст. 40 КПК України).

В цілому, слідчий суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу. Слідчим суддею взято до уваги посилання сторони обвинувачення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування через необхідність проведення судових експертиз. За таких обставин, враховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, зміст повідомлення т.в.о. директора Тернопільського НДЕКЦ МВС України від 22.03.2021, термін у п`ять місяців буде достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України. Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ: Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001240 від 23.04.2019 до п`яти місяців, задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001240 від 23.04.2019 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, до п`яти місяців. Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1