Справа №: 671/207/15-к
Провадження № 1-кс/671/22/2015
У Х В А Л А

04 лютого 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 12816,02 грн. в період часу з 12.12.2014 року по 20.12.2104 року з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , а саме,- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію отримувача коштів, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 16.12.2014 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 20.12.2014 року протягом часу з 18.05 годин до 18.43 годин невстановлена особа шляхом шахрайства, під приводом купівлі товару, який був виставлений на продаж у всесвітній мережі Інтернет, заволоділа коштами жителя м. Волочиськ ОСОБА_7 в сумі 12816,02 грн.;

- 22.12.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;

- допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що близько чотирьох місяців тому в мережі Інтернет на декількох сайтах, на яких саме не пам`ятає, він розмістив оголошення про продаж бджолопавільйону. В даних повідомленнях зазначався лише його номер телефону ( НОМЕР_5 ), ім`я - ОСОБА_8 , та місце його перебування;

- 17.12.2014 року о 14:36 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру ( НОМЕР_6 ) та звернувся до нього на ім`я та по батькові, хоча в оголошенні, яке було розміщене в Інтернеті, зазначалось лише його ім`я, та сказав, що він телефонує з приводу оголошення в Інтернеті про продаж бджолопавільйону. На тому зв`язок перервався. Після дзвінка незнайомого чоловіка через декілька хвилин до ОСОБА_7 знову зателефонував цей же незнайомий чоловік та сказав, що погане покриття, та попросив його передзвонити. Передзвонивши на даний номер, зв`язок між ОСОБА_7 та незнайомим чоловіком знову перервався. Після цього, цей же чоловік о 15:18 год. знову зателефонував на мобільний ОСОБА_7 , але вже з номеру ( НОМЕР_7 ). Знову повторилось те саме. О 15:20 год., цей же незнайомий чоловік знову зателефонував на мобільний ОСОБА_7 , але вже з номеру ( НОМЕР_8 ) і знову попросив його передзвонити. Декілька разів ОСОБА_7 передзвонював до незнайомця, але зв`язок переривався. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував до незнайомого чоловіка і тоді вони поспілкувались між собою. В розмові незнайомий чоловік повідомив ОСОБА_7 , що проживає в Миколаївській області і має намір приїхати до нього в м. Волочиськ та подивитись на даний бджолопавільйон. З запропонованим ОСОБА_7 погодився і вони попередньо домовились про зустріч. На цьому їхня розмова закінчилась;
- 20.12.2014 року близько 19:00 год. ОСОБА_7 мав намір зателефонувати до своєї матері, проте зателефонувати він не зміг, так як на телефоні висвітлювалось: «помилка реєстрації сім-карти». Деякий час ОСОБА_7 намагався переставляти свою сім-карту в інші телефони, але вона не працювала. Після того він зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, що сталось із його сім-картою, на що йому відповіли, що була здійснена заміна його сім-карти. Де вона була здійснена йому не повідомили. Після цього він попросив заблокували даний номер, на що оператор погодився. Після того ОСОБА_7 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи проводились будь-які операції з його картковими рахунками. В банку йому повідомили, що протягом дня проводились три операції по зняттю коштів з рахунку його кредитної картки, а саме: перше зняття було о 18:05 год. 20.12.2014 року, з рахунку було знято 3853 грн. 25 коп., друге зняття було о 18:21 год. 20.12.2014 року, з рахунку було знято 4054 грн. 25 коп. і третє зняття було о 18:43 год. 20.12.2014 року, з рахунку було знято 4908 грн. 52 коп., тобто з його рахунку були знятті кошти на загальну суму 12816 грн. 2 коп. Також ОСОБА_7 попросив, щоб працівники банку заблокували всі його картки та акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згодом з цього приводу він звернувся в міліцію;
- крім того, відповідно до наказу начальника УМВС України в Хмельницькій області від 04.11.2014 року, старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковника міліції ОСОБА_6 закріплено за проведенням виїмки документів, на підставі ухвали слідчого судді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальних провадженнях, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, які були вчинені на території Хмельницької області;

- враховуючи вищевикладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 12816,02 грн. в період часу з 12.12.2014 року по 20.12.2104 року з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , а саме,- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію отримувача коштів, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 16.12.2014 року по час дії ухвали суду.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1