Справа №766/5592/21
н/п 1-кс/766/3512/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000038 від 19.03.2021 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_1 ) проведено закупівлю послуг за 12 лотами а саме:

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж лісового заказника загальнодержавного значення «Березові колки»;

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення «Інгулець»;

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення «Каїрська балка»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення «Саги»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж гідрологічного заказника місцевого значення «Озеро Соляне»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічного заказника місцевого значення «Хрестова сага»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища місцевого значення «Голопристанський акацієвий ліс»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища місцевого значення «Недогірський ліс»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища місцевого значення «Летючі піски»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища місцевого значення «Стояни»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж заповідного урочища місцевого значення «Цюрупинський сосновий бір»

-«Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічної пам`ятки природи місцевого значення «Куртина дубів»

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким у липні 2018 укладено відповідний договір на загальну суму 902 000 гривень.

За змістом договорів вбачається, що їх предметом були надання послуг з розробки проекту землеустрою. Відповідно до пунктів 1.3.2, 3.3.2-3.3.5 та Технічного завдання ( додаток 1 до договору ) до предмету виконання договору входило, поміж іншого, проведення державної експертизи проекту за рахунок виконавця та передача замовнику проекту, погодженого у встановленому законом порядку ( з позитивним висновком держекспертизи).

Опрацюванням даних Державного земельного кадастру, Публічної кадастрової карти встановлено, що земельні ділянки об`єкту природньо заповідного фонду, які були предметом вищевказаного договору на цей час не сформовано, межі не встановлені та не внесені у кадастр.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 проекти землеустрою відсутні, державна експертиза землевпорядної документації не проведена.

Крім того, веб портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані про підписання у грудні 2018 року Актів здачі-приймання робіт, яким посвідчено викання умов договорів у повному обсязі. На підставі зазначених актів оприлюднено звіти про виконання договорів про закупівлю та здійснено повну оплату договорів.

Таким чином, службовими особами всупереч інтересам служби вжито ряд заходів в інтересах ПП « ОСОБА_5 » внаслідок чого за відсутності фактичного виконання умов договору та належності проектної документації підписано акти здачі приймання робіт та проведене безпідставну оплату невиконаних робіт на користь ПП « ОСОБА_5 » в сумі 902.000 гривен.

В ході аналізу отриманих копій договорів, встановлено, ПП « ОСОБА_6 » отримувало зазначені кошти на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

На теперішній час з метою підтвердження або спростування наявної у матеріалах кримінального провадження інформації щодо розтрати державних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні завірених в установленому порядку: оригіналу юридичної (банківської) справи (у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні, та роздруківку руху коштів з 01.07.2018 по 06.06.2019 за розрахунковим ранком № НОМЕР_3 , відкритого приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000038 від 19.03.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_1 ) проведено закупівлю послуг за 12 лотами.

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким у липні 2018 укладено відповідний договір на загальну суму 902 000 гривень.

Службовими особами всупереч інтересам служби вжито ряд заходів в інтересах ПП « ОСОБА_5 » внаслідок чого за відсутності фактичного виконання умов договору та належності проектної документації підписано акти здачі приймання робіт та проведене безпідставну оплату невиконаних робіт на користь ПП « ОСОБА_5 » в сумі 902.000 гривен.

В ході аналізу отриманих копій договорів, встановлено, ПП « ОСОБА_6 » отримувало зазначені кошти на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за рахунковим рахунком, відкритого приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці щодо клієнта: приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , шляхом надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.07.2018 по 06.06.2019 року по рахунку НОМЕР_3 ;
- копії документів юридичної справи ПП «ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП «ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за період з 01.07.2018 року по 06.06.2019 року по рахунку № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 13.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1