Провадження № 1-кс/686/7514/21
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000148 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17 липня 2021 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 09.07.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ОСОБА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_8 за адресою: офіси №1, №4, №5, АДРЕСА_6 , а саме на:

- видаткова накладна №КН/РН-00778 від 03.12.2007 на 1 арк, довідка оцінки діяльності адміністрації сільськогосподарського підприємства Балинського племпідприємства с. Балин, Дунаєвецького району по організації протипожежного захисту підвідомчих об`єктів віл 05.09.2007 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 27.08.2018 на 1 арк., акт оказания услуг №05/29 від 31.09.2019 на 1 арк., аркуш з текстом про отримання електронного документу на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093839;

- договір купівлі-продажу віл 23.02.2021 серії НМС №231742 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №245555288 від 23.02.2021 на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093838;

- ноутбук марки «Lenovo B570t» моделі «20173» серійний номер WB06451906 з зарядним пристроєм серійний номер 11S36001942ZZ40023J8BW, поміщено до сейф пакету № 7237251;

- мобільний телефон марки «IPhone» моделі «7» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , поміщено до сейф пакету № 7341421;

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

- мобільний термінал марки «iPhone» моделі «XS Max» ІМЕІ НОМЕР_3 із SIM карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар», абонентський номер НОМЕР_4 та синтетичним чохлом, які поміщено в сейф пакет № SUD1100750;

- вісімдесят один (81) аркуш формату А4 бланків заяв до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076402;

- вісім (8) аркушів паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_9 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076403;

- вісім (8) аркушів із блокноту із зразками почерку ОСОБА_10 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076405;

- три аркуші паперу А4 на яких розміщено заяву міському голові ОСОБА_11 від імені « ОСОБА_12 » із копіями паспорту, податкового коду та посвідчення УБД, які поміщено в сейф пакет № SUD3076404;

- чотири блокноти із чорновими записами;

- розписки громадян про отримання коштів за відчуження земельних ділянок с/г призначення на 19 арк.;/

- розписка ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довіреності від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 на 2 арк.;

- довіреність №13/02-19 від 25.06.2019 на 1 арк.;

- таблиця із прізвищами осіб, кадастровими номерами, сільських рад та районів на 2 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329544;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_16 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_17 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 2021 р. укладений між ОСОБА_4 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 18 арк.;

- договір оренди землі від 01.10.2020 р. укладений між ОСОБА_18 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_19 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_20 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 9 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_21 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_22 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_23 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 7 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_24 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_25 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк., поміщено в сейф-пакети № SUD3074881 № SUD3076345;

- двадцять чотири (24) аркуші паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_4 , поміщено в сейф-пакет № SUD3076344;

- два записники в обкладинках жовтого кольору, поміщено в сейф-пакети № 7342718;

- виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- статут ФГ «Тотум» на 10 арк.;

- копія довідки про відкриття рахунку ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- наказ №1 від 17.05.2019 р. ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- рішення засновника ФГ «Тоту» №1 від 17.05.2019 р. на 2 арк;

- два рішення №2 від 26.02.2019 р. на 2 арк.;

- рішення №3 від 02.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №4 від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №5 від 19.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №6 від 25.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №7 від 27.08.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №9 від 26.02.2021 р. на 1 арк.;

- рішення №10 від 21.05.2021 р. на 1 арк.;

- реєстраційна картка для юридичної особи ФГ «Тотум» від 01.10.2020 р. на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.05.2019 на 6 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 27.05.2021 р. на 1 арк.;

- лист голові ФГ «Житниця-Т» від 06.11.2020 р. на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_26 від 28.10.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №8 засновника ФГ «Тотум» від 24.12.2020 р. на 1 арк., поміщено в сейф-пакет №7329366;

- проекти землеустрою на флеш-носії;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_18 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_25 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_27 на 75 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_23 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 на 51 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_24 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_28 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_22 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_20 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_29 на 48 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_21 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_12 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_19 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_30 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_26 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_31 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_32 на 55 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_33 на 54 арк.;

- печатка ПП «Подільська біржа»;

- печатка інженера-землевпорядника ОСОБА_34 ;

- кліше підпису ОСОБА_34 ;

- проект землеустрою ОСОБА_16 примірник №1 на 51 арк.;

- проект землеустрою ОСОБА_35 на 50 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1130 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1131 на 3 арк.;

- печатка ФГ «Тотум»;

- папка із бланками заяв в кількості 13 примірників з додатками;

- кліше підпису ОСОБА_8 , поміщено в сейф-пакети № 7329475, №7329468;

- ноутбук марки «НР», чорного кольору, с/н:CNUH20DLOB з пошкодженнями на кришці із зарядним пристроєм, поміщено в сейф-пакет №7329469 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області вступивши в злочинний зговір із директором Приватного підприємства «Подільська біржа» ОСОБА_8 , головою Фермерського господарства «Тотум» ОСОБА_7 та головою Фермерського господарства «Житниця-Т» ОСОБА_4 , які на підставних осіб оформили право власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в результаті чого вивели з державної у приватну власність земельні ділянки загальною площею 38 га, які перебувають на праві постійного користування у Фермерському господарстві «Воля».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою заволодіння землями державної власності, підшукали підставних осіб з різних регіонів України, які мають статус учасників АТО і мають першочергове право на отримання земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та за грошову винагороду схилили останніх до підпису довіреностей про уповноваження гр.. ОСОБА_6 бути їхнім представником під час оформлення відповідних документів по отриманню на їх ім`я земельних ділянок та подальшого відчуження даних земельних ділянок на користь третіх осіб.

Так, в травні-червні 2020 року, гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підшукали підставних осіб:

- гр. ОСОБА_36 ( НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який через приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_37 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_26 ( НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: Київська область, м.Буча, який через державного нотаріуса Бучанської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_38 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_39 ( НОМЕР_8 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який через приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_40 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб.

В свою чергу гр. ОСОБА_4 , звернувся до Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги учасникам АТО Хмельниччини» керівником якого являється ОСОБА_9 , який на вимогу ОСОБА_4 , підшукав останньому 14 підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_12 , які мають статус учасника АТО.

ОСОБА_9 разом із ОСОБА_4 від імені підставних осіб, які мають статус учасників бойових дій, написали відповідні заяви на виділення земельних ділянок площею по 2 га для ведення ОСГ, а також ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 копії паспортів, ідентифікаційні коди та посвідчення учасників бойових дій вищезазначених осіб.

В подальшому гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , маючи корупційні зв`язки серед посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, звернулися до Головного управління із відповідними заявами від імені вищевказаних підставних осіб про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області розглянуто відповідні заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок у власність, загальною площею 38 га.

На підставі відповідних наказів ПП «Подільська біржа», засновником та директором якого являється гр.. ОСОБА_8 , розроблено 19 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Дані проекти землеустрою разом із відповідними заявами від підставних осіб надано до ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області для затвердження.

Посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області розглянуто відповідні проекти і заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок та надання їх у власність підставним особам. Також посадовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області, в порушення вимог чинного законодавства, змінено цільове призначення 19 земельних ділянок, загальною площею 38 га, із земель з цільовим призначенням «для ведення фермерського господарства» на «для ведення особистого селянського господарства» при цьому право постійного користування земельною ділянкою, яке було надане ФГ «Воля», ГУ Держгеокадастр не припинено.

19.08.2020 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_44 на підставі наказу ГУ Держгеокадастр №173-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_45 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0191), наказу №176-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_26 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0187), наказу №170-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_31 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0200) зареєстровано право власності за відповідними громадянами.

Після реєстрації права власності, а саме 25.08.2020, фігуранти звернулися до ТОВ ЕКФ «ВЛАСНА СПРАВА» від імені підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_46 , гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_47 про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200, які належали останнім на праві власності. Відповідно до Звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки №ЦАНФПП421701, №НЕЦЖЕЮ292888, №ВЗАХИГ669159 від 25.08.2020 ринкова вартість кожної із ділянок становить 45 800,00 гривень.

28.08.2020 гр. ОСОБА_6 діючи від імені та в інтересах гр. ОСОБА_46 , гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_47 в приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_48 уклала договори купівлі-продажу №1130, №1131, №1148 земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200 з фермерським господарством «ТОТУМ» в особі голови гр. ОСОБА_7 .. На підставі вищевказаних договорів купівлі-продажу ФГ «ТОТУМ», засновником та головою якого являється гр. ОСОБА_7 набуло право власності на вказані земельні ділянки, та у власності якого вони на даний час і перебувають.

Після оформлення права приватної власності на гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_12 , оформленням якого займався безпосередньо гр. ОСОБА_4 , останній від імені фермерського господарства «Житниця-Т» в особі голови даного господарства уклав з гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_49 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_19 фіктивні договори оренди земельних ділянок, які їм належать на праві власності, та в подальшому дані договори зареєстрував в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу та в державного реєстратора Маківської сільської ради Маківської сільської об`єднаної територіальної громади Хмельницької області ОСОБА_50 .

Гр. ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел, на підставі довіреності уповноважує гр. ОСОБА_51 , яка діючи в інтересах та від імені останнього, 03.02.2021 укладає з гр. ОСОБА_27 договір купівлі продажу земельної ділянки, кадастровий номер :08:005:0192, який нотаріально посвідчується приватним нотаріусом Дунаєвецького районного округу ОСОБА_52 , в результаті чого дана земельна ділянка незаконно перейшла в приватну власність гр. ОСОБА_4 .. 20.04.2020 гр. ОСОБА_4 відповідно до договору оренди передає земельну ділянку, кадастровий номер :08:005:0192, в оренду ФГ «Житниця-Т» де останній і являється головою.

Враховуючи вищевикладене, групою осіб до складу якої входять:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

та невстановленими на даний час службовими особами ГУ Держгеокадастр в Хмельницькій області, незаконно в порушення вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про фермерські господарства» незаконно виведено з державної в приватну власність земельні ділянки, кадастрові номери №:08:005:0193, №:08:005:0191, №:08:005:0187, №:08:005:0206, №:08:005:0199, №:08:005:0203, №:08:005:0200, №:08:005:0197, №:08:005:0192, №:08:005:0194, №:08:005:0201, №:08:005:0198, №:08:005:0202, №:08:005:0208, №:08:005:0207, №:08:005:0196, №:08:005:0205, №:08:005:0204, №:08:005:0195, загальною площею 38 га, які на праві постійного користування перебувають у Фермерському господарстві «Воля» ().

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

- видаткова накладна №КН/РН-00778 від 03.12.2007 на 1 арк, довідка оцінки діяльності адміністрації сільськогосподарського підприємства Балинського племпідприємства с. Балин, Дунаєвецького району по організації протипожежного захисту підвідомчих об`єктів віл 05.09.2007 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 27.08.2018 на 1 арк., акт оказания услуг №05/29 від 31.09.2019 на 1 арк., аркуш з текстом про отримання електронного документу на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093839;

- договір купівлі-продажу віл 23.02.2021 серії НМС №231742 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №245555288 від 23.02.2021 на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093838;

- ноутбук марки «Lenovo B570t» моделі «20173» серійний номер WB06451906 з зарядним пристроєм серійний номер 11S36001942ZZ40023J8BW, поміщено до сейф пакету № 7237251;

- мобільний телефон марки «IPhone» моделі «7» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , поміщено до сейф пакету № 7341421;

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

- мобільний термінал марки «iPhone» моделі «XS Max» ІМЕІ НОМЕР_3 із SIM карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар», абонентський номер НОМЕР_4 та синтетичним чохлом, які поміщено в сейф пакет № SUD1100750;

- вісімдесят один (81) аркуш формату А4 бланків заяв до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076402;

- вісім (8) аркушів паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_9 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076403;

- вісім (8) аркушів із блокноту із зразками почерку ОСОБА_10 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076405;

- три аркуші паперу А4 на яких розміщено заяву міському голові ОСОБА_11 від імені « ОСОБА_12 » із копіями паспорту, податкового коду та посвідчення УБД, які поміщено в сейф пакет № SUD3076404.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне:

- чотири блокноти із чорновими записами;

- розписки громадян про отримання коштів за відчуження земельних ділянок с/г призначення на 19 арк.;/

- розписка ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довіреності від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 на 2 арк.;

- довіреність №13/02-19 від 25.06.2019 на 1 арк.;

- таблиця із прізвищами осіб, кадастровими номерами, сільських рад та районів на 2 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329544.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено наступне:

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_16 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_17 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 2021 р. укладений між ОСОБА_4 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 18 арк.;

- договір оренди землі від 01.10.2020 р. укладений між ОСОБА_18 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_19 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_20 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 9 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_21 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_22 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_23 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 7 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_24 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_25 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк., поміщено в сейф-пакети № SUD3074881 № SUD3076345;

- двадцять чотири (24) аркуші паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_4 , поміщено в сейф-пакет № SUD3076344.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено наступне:

- два записники в обкладинках жовтого кольору, поміщено в сейф-пакети № 7342718;

- виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- статут ФГ «Тотум» на 10 арк.;

- копія довідки про відкриття рахунку ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- наказ №1 від 17.05.2019 р. ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- рішення засновника ФГ «Тоту» №1 від 17.05.2019 р. на 2 арк;

- два рішення №2 від 26.02.2019 р. на 2 арк.;

- рішення №3 від 02.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №4 від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №5 від 19.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №6 від 25.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №7 від 27.08.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №9 від 26.02.2021 р. на 1 арк.;

- рішення №10 від 21.05.2021 р. на 1 арк.;

- реєстраційна картка для юридичної особи ФГ «Тотум» від 01.10.2020 р. на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.05.2019 на 6 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 27.05.2021 р. на 1 арк.;

- лист голові ФГ «Житниця-Т» від 06.11.2020 р. на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_26 від 28.10.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №8 засновника ФГ «Тотум» від 24.12.2020 р. на 1 арк., поміщено в сейф-пакет №7329366.

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_8 за адресою: офіси №1, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 виявлено та вилучено наступне:

- проекти землеустрою на флеш-носії;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_18 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_25 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_27 на 75 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_23 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 на 51 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_24 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_28 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_22 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_20 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_29 на 48 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_21 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_12 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_19 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_30 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_26 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_31 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_32 на 55 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_33 на 54 арк.;

- печатка ПП «Подільська біржа»;

- печатка інженера-землевпорядника ОСОБА_34 ;

- кліше підпису ОСОБА_34 ;

- проект землеустрою ОСОБА_16 примірник №1 на 51 арк.;

- проект землеустрою ОСОБА_35 на 50 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1130 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1131 на 3 арк.;

- печатка ФГ «Тотум»;

- папка із бланками заяв в кількості 13 примірників з додатками;

- кліше підпису ОСОБА_8 , поміщено в сейф-пакети № 7329475, №7329468;

- ноутбук марки «НР», чорного кольору, с/н:CNUH20DLOB з пошкодженнями на кришці із зарядним пристроєм, поміщено в сейф-пакет №7329469.

В подальшому, 10.07.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_53 звернувся в Хмельницький міськрайонний суд з клопотанням про накладення арешту на вищезазначені документи та речі. При вивченні клопотання про накладення арешту, 13.07.2021 року суддя Хмельницького міськрайонного суду повернув дане клопотання на доопрацювання, оскільки слідчий не зазначив жодних доводів щодо необхідності накладення арешту на: печатку ПП «Подільська біржа», печатку інженера-землевпорядника ОСОБА_34 , кліше підпису ОСОБА_34 , печатку ФГ «Тотум», кліше підпису ОСОБА_8 .

Згідно із п.1 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Так, необхідність накладення арешту на печатку ПП «Подільська біржа», печатку інженера-землевпорядника ОСОБА_34 , кліше підпису ОСОБА_34 , печатку ФГ «Тотум», кліше підпису ОСОБА_8 полягає в перевірці можливого вчинення останніми інших кримінальних правопорушень, а також недопущенні нецільового призначення та використання зазначених печаток та кліше.

Також у виготовлених проектах землеустрою, які були підписані кліше інженера-землевпорядника ОСОБА_54 та директора ПП «Подільська біржа», а також які завірені двома печатками ПП «Подільська біржа» та ФГ «Тотум» може міститись недостовірна інформація про земельні ділянки з кадастровими номерами №:08:005:0193, №:08:005:0191, №:08:005:0187, №:08:005:0206, №:08:005:0199, №:08:005:0203, №:08:005:0200, №:08:005:0197, №:08:005:0192, №:08:005:0194, №:08:005:0201, №:08:005:0198, №:08:005:0202, №:08:005:0208, №:08:005:0207, №:08:005:0196, №:08:005:0205, №:08:005:0204, №:08:005:0195, що в подальшому призвело до незаконного виведення вказаних земельних ділянок з державної власності в приватну.

Окрім цього, у вилучених речах, а саме печатці ПП «Подільська біржа», печатці інженера-землевпорядника ОСОБА_34 , кліше підпису ОСОБА_34 , печатці ФГ «Тотум», кліше підпису ОСОБА_8 міститься підтвердження зайняття ОСОБА_54 та ОСОБА_8 господарською діяльністю.

Постановою слідчого від 10.07.2021 року вищезазначені предмети і речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000148 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 09.07.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ОСОБА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_8 за адресою: офіси №1, №4, №5, АДРЕСА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000148 від 07.04.2021 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
- видаткову накладну №КН/РН-00778 від 03.12.2007 на 1 арк, довідку оцінки діяльності адміністрації сільськогосподарського підприємства Балинського племпідприємства с. Балин, Дунаєвецького району по організації протипожежного захисту підвідомчих об`єктів віл 05.09.2007 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 27.08.2018 на 1 арк., акт оказания услуг №05/29 від 31.09.2019 на 1 арк., аркуш з текстом про отримання електронного документу на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093839;

- договір купівлі-продажу віл 23.02.2021 серії НМС №231742 на 2 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №245555288 від 23.02.2021 на 1 арк., поміщено до сейф пакету № 7093838;

- ноутбук марки «Lenovo B570t» моделі «20173» серійний номер WB06451906 з зарядним пристроєм серійний номер 11S36001942ZZ40023J8BW, поміщено до сейф пакету № 7237251;

- мобільний телефон марки «IPhone» моделі «7» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 , поміщено до сейф пакету № 7341421;

Так, 09.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

- мобільний термінал марки «iPhone» моделі «XS Max» ІМЕІ НОМЕР_3 із SIM карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар», абонентський номер НОМЕР_4 та синтетичним чохлом, які поміщено в сейф пакет № SUD1100750;

- вісімдесят один (81) аркуш формату А4 бланків заяв до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076402;

- вісім (8) аркушів паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_9 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076403;

- вісім (8) аркушів із блокноту із зразками почерку ОСОБА_10 , які поміщено в сейф пакет № SUD3076405;

- три аркуші паперу А4 на яких розміщено заяву міському голові ОСОБА_11 від імені « ОСОБА_12 » із копіями паспорту, податкового коду та посвідчення УБД, які поміщено в сейф пакет № SUD3076404;

- чотири блокноти із чорновими записами;

- розписки громадян про отримання коштів за відчуження земельних ділянок с/г призначення на 19 арк.;/

- розписка ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія довіреності від ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 на 2 арк.;

- довіреність №13/02-19 від 25.06.2019 на 1 арк.;

- таблиця із прізвищами осіб, кадастровими номерами, сільських рад та районів на 2 арк., поміщено до сейф-пакету № 7329544;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_16 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_17 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 2021 р. укладений між ОСОБА_4 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 18 арк.;

- договір оренди землі від 01.10.2020 р. укладений між ОСОБА_18 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_19 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_20 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 9 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_21 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_22 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк.;

- договір оренди землі від 13.07.2020 р. укладений між ОСОБА_23 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 7 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_24 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 10 арк.;

- договір оренди землі від 05.10.2020 р. укладений між ОСОБА_25 та ФГ «Житниця-Т» разом з додатками на 11 арк., поміщено в сейф-пакети № SUD3074881 № SUD3076345;

- двадцять чотири (24) аркуші паперу на яких розміщено документи із зразками підпису ОСОБА_4 , поміщено в сейф-пакет № SUD3076344;

- два записники в обкладинках жовтого кольору, поміщено в сейф-пакети № 7342718;

- виписку з єдиного реєстру юридичних осіб ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- статут ФГ «Тотум» на 10 арк.;

- копію довідки про відкриття рахунку ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- наказ №1 від 17.05.2019 р. ФГ «Тотум» на 1 арк.;

- рішення засновника ФГ «Тоту» №1 від 17.05.2019 р. на 2 арк;

- два рішення №2 від 26.02.2019 р. на 2 арк.;

- рішення №3 від 02.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №4 від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №5 від 19.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №6 від 25.06.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №7 від 27.08.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №9 від 26.02.2021 р. на 1 арк.;

- рішення №10 від 21.05.2021 р. на 1 арк.;

- реєстраційну картку для юридичної особи ФГ «Тотум» від 01.10.2020 р. на 1 арк.;

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.05.2019 на 6 арк.;

- заяву ОСОБА_7 від 27.05.2021 р. на 1 арк.;

- лист голові ФГ «Житниця-Т» від 06.11.2020 р. на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_26 від 28.10.2020 р. на 1 арк.;

- рішення №8 засновника ФГ «Тотум» від 24.12.2020 р. на 1 арк., поміщено в сейф-пакет №7329366;

- проекти землеустрою на флеш-носії;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_18 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_25 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_27 на 75 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_23 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 на 51 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_24 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_28 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_22 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_20 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_29 на 48 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_21 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_12 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_19 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_30 на 50 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_26 на 53 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_31 на 49 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_32 на 55 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_33 на 54 арк.;

- печатку ПП «Подільська біржа»;

- печатку інженера-землевпорядника ОСОБА_34 ;

- кліше підпису ОСОБА_34 ;

- проект землеустрою ОСОБА_16 примірник №1 на 51 арк.;

- проект землеустрою ОСОБА_35 на 50 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1130 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки від 28.08.2020 р/н 1131 на 3 арк.;

- печатку ФГ «Тотум»;

- папку із бланками заяв в кількості 13 примірників з додатками;

- кліше підпису ОСОБА_8 , поміщено в сейф-пакети № 7329475, №7329468;

- ноутбук марки «НР», чорного кольору, с/н:CNUH20DLOB з пошкодженнями на кришці із зарядним пристроєм, поміщено в сейф-пакет №7329469 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони володіння, розпорядження та користування ним.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1