Справа №127/6938/21
Провадження №1-кс/127/3128/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами Немирівської міської ради та КЗ Немирівводоканал в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21), здійснено виїмку у КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за , Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23) та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, а саме: проектно-кошторисна документація по об`єктущодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області; договір підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту, заключений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), договірна ціна з додатками, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, акти виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих; акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріли та вироби тощо, яка складалась в процесі виконання робіт на об`єкті; документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищевказаному об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, та інші документи.
18.03.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних документів, речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майно може бути майно у вигляді документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Враховуючи те, що вищезазначене вилучене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник К.П.Немирівводоканал Немирівської міської ради в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21), здійснено виїмку у КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за , Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23) та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, а саме: проектно-кошторисна документація по об`єктущодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області; договір підряду на виконання робіт по вказаному об`єкту, заключений з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), договірна ціна з додатками, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, акти виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих; акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріли та вироби тощо, яка складалась в процесі виконання робіт на об`єкті; документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на вищевказаному об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, які підтверджують розрахунки тощо); проектно-кошторисна документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення проектно-кошторисної документації, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документи, на підставі яких здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі, відповідно до умов договорів, за виконані роботи на вищевказаному об`єкті, та інші документи.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені документи КП Немирівводоканал Немирівської міської ради, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на оригінали документів Комунального підприємства Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за ЄДРПОУ 41940051) по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області, на підставі укладеного договору підряду на виконання робіт на вказаному об`єкті, заключеному з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 0009-17-ЗК том 7 за 2018 рік по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 58 арк., в тому числі: пояснювальна записка по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва форми № 5 по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) станом на 05.09.2018, затвердженого 18.08.2018, на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 14 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 14 арк., локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форми № 1 на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 15 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 5 арк., загальновиробничі витрати на будову реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 1 арк., відомість обсягів робіт по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк., дефектний акт на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; договір № 1 від 31.05.2018 на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області, укладений між замовником КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та підрядником фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 5 арк.; договірна ціна на будівництво реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році, складена в поточних цінах станом на 15.05.2018 на 2 арк.; додаткова угода № 1 від 19.09.2018 до договору № 1 від 31.05.2018, укладена між замовником КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та підрядником фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 28.11.2018 (примірної форми № КБ-2в) по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (примірної форми КБ-3) щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкова вартість параметри по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; загальновиробничі витрати на будову по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 по єдиному податку за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 5 арк.; кошторисний розрахунок № П130 по кошторисному прибутку на 1 арк.; акт № 28 приймання виконаних будівельних робіт за 28.11.2018 по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (примірна форма № КБ-2в) на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (примірної форми КБ-3) щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкові вартісні параметри по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; загальновиробничі витрати на будову по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 3 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 по єдиному податку за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) станом на 2018 рік на 6 арк.; кошторисний розрахунок № П130 по кошторисному прибутку на 1 арк.; акт № 29 приймання виконаних будівельних робіт за 29.11.2018 (примірна форма № КБ-2в) по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 9 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 рік (примірна форма КБ-3) по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; підсумкові вартісні параметри по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 6 арк.; загальновиробничі витрати на будову по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на реконструкцію нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) на 4 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 по єдиному податку за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області (коригування) (витрати по факту) на 8 арк.; кошторисний розрахунок № П130 по кошторисному прибутку на 1 арк.; договір підряду № 12 від 19.03.2019, укладений між замовником КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та підрядником фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на 4 арк.; договірна ціна на будівництво по поточному будівлі за адресою: вул. Соборна, 23 в м. Немирів Вінницької області, що здійснюється в 2018 році, складена в поточних цінах станом на 2018 рік на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витарт за грудень 2018 року по поточному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна, 23 в м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; акт № 12 від 19.03.2019 (примірна форма № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт на 9 арк.; підсумкові вартісні параметри по поточному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна, 23 в м. Немирів Вінницької області на 5 арк.; загальновиробничі витрати на будову по поточному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна, 23 в м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт комунгосп м. Немирів Вінницької області на 3 арк.; кошторисний розрахунок № П-137 по єдиному податку за ставкою 5% на 1 арк.; підсумкова відомість ресурсів по об`єкту щодо поточного ремонту комунгосп м. Немирів Вінницької області (витрати по факту) за грудень 2018 року на 5 арк.; кошторисний розрахунок № П130 по кошторисному прибутку на 1 арк.; договір на виконання проектно-кошторисних робіт від 31.05.2018 по замовленню Немирівської міської ради, виконавець ТОВ Арсана ОЛ, платник КП Немирівводоканал на 2 арк.; протокол угоди про договірну ціну на виготовлення проектно-кошторисної документації (виконання робіт) додаток до договору № 1 за договором № 2 від 31.05.2018 на 1 арк.; акт № 2 здачі-прийняття проектно-кошторисної документації за договором № 2 від 31.05.2018 додаток до договору № 2 за договором № 2 від 31.05.2018 на 1 арк.; договір № 1/1 від 18.09.2018 на проведення авторського нагляду, укладений між замовником Немирівською міською радою та виконавцем ТОВ Арсана ОЛ на 2 арк.; протокол угоди про договірну ціну на авторський нагляд (виконання робті) додаток до договору № 1 за договором № 1/1 від 18.09.2018 на 1 арк.; акт № 1/1 здачі приймання виконання робіт з авторського нагляду додаток до договору № 1/1 від 18.09.2018 на 1 арк.; договір № 65/18 від 31.05.2018, укладений між замовником КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та виконавцем ДП Архітектурно-будівельний інжиніринг на 1 арк.; наказ № 15 від 22.05.2018 про призначення представника технічного нагляду на 1 арк.; акт № 1 від 29.11.2018 виконаних робіт по технічному нагляду за реконструкцією нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області на 1 арк.; договір № 1 від 31.05.2018 на проведення авторського нагляду, укладеного між замовником КП Немирівводоканал Немирівської міської ради та виконавцем ТОВ Арсана ОЛ на 2 арк.; календарний план робіт по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади м. Немирова по вул. Соборна, 23 у м. Немирів Вінницької області додаток № 2 до договору № 1 на проведення авторського нагляду від 31.05.2018 на 1 арк.; протокол угоди про договірну ціну на авторський нагляд (виконання робіт) додаток до договору № 1 за договором № 1 від 31.05.2018 на 1 арк.; акт здачі приймання виконання робіт з авторського нагляду додаток до договору № 1 від 31.05.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 19.03.2019 на суму 138 785,08 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 229 від 28.11.2018 на суму 250 000 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 246 від 27.12.2018 на суму 730 870 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 255 від 28.12.2018 на суму 142 811,80 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 263 від 08.01.2019 на суму 80 000 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 266 від 16.01.2019 на суму 15 000 грн. на 1 арк.; платіжне доручення № 350 від 22.03.2019 на суму 5 000 грн. на 1 арк., які вилучені в КП Немирівводоканал Немирівської міської ради (код за , Вінницька обл., м. Немирів, вул. Соборна, 23), на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2021 (справа № 127/4823/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні № 0000005.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: