07.05.2021
справа № 642/2644/21
провадження № 1кс/642/1132/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
07 травня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №0000079 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.426, ч.2 ст.307, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000079 від 13.04.2021.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.3 ст.426, ч.2 ст.307, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і бажаючи настання їх наслідків, 28.04.2021 приблизно о 19 год. 30 хв., перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав від останнього грошові кошти в сумі 2500 гривень в рахунок оплати за продаж йому 10 грамів канабісу, що є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Післячого, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, прослідував до невстановленого в ході досудового розслідування місця, де у невстановленої в ході досудового розслідування особи придбав особливо небезпечні наркотичні засоби канабіс, та утримуючи його при собі, привіз до раніше обумовленого з ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) місці, тим самим ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збутуособливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Після чого, у той же день, приблизно о 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) полімерний зіп-пакунок з речовиною рослинного походження, масою 3,0861 грами, та паперовий згорток з речовиною рослинного походження масою 0,6426 грами, які згідно з висновком судово хімічної експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 2,7432 грами та 0,5712 грами відповідно, тим самим ОСОБА_5 незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і бажаючи настання їх наслідків, діючи повторно, 29.04.2021 приблизно о 11 год. 57 хв. за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав від останнього на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості задатку оплати за продаж йому особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у той же день приблизно о 16 год. 40 хв. перебуваючи біля військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, отримав від останнього другу частину обумовлених грошових коштів, а саме 1500 гривень в рахунок оплати за продаж йому особливо небезпечених наркотичнихзасобів.

Далі, ОСОБА_5 , прослідував до невстановленого в ході досудового розслідування місця, де у невстановленої в ході досудового розслідування особи, діючи повторно, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та утримуючи його при собі, привіз до раніше обумовленого з ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) місці, тим самим ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Післячого, у той же день, приблизно о 18 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля КПП № 3 військової частини НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, діючи повторно, передав ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними) полімерний зіп-пакунок з речовиною рослинного походження, масою 4,3865 грами, яка згідно з висновком судово хімічної експертизи є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 4,0436 грами, тим самим ОСОБА_5 незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб, обігякого заборонено канабіс.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2
30.4.2021 ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

30.04.2021 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

29.04.2021 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України та особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: паперовий згорток, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, вилучений з правого нагрудного карману куртки ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 5 (п`ять) гривень, одна купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номер УД 3151703, вилучені з лівого нагрудного карману ОСОБА_5 , з залишками речовини рослинного походження; та ідентифікаційний код НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з залишками речовини рослинного походження, вилучений з лівого нагрудного карману ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Redmi» червоного кольору imei НОМЕР_4 ; imei 2: НОМЕР_5 ; s/ НОМЕР_6 , вилучений з правого карману штанів ОСОБА_5 ; гріндер зеленого кольору вилучений з правого карману штанів ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 151 гривня, а саме: одна купюра номіналом 100 (сто) гривень серії та номер ГГ 6408360, одна купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номер УЛ 4701327; одна купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер УН 6702516, вилучені з лівої кишені штанів ОСОБА_5 .

Вилучені 29.04.2021 під час зазначеної слідчої дії предмети, документи та грошові кошти, речовина були опечатані та направлені до приміщення Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Враховуючи те, що речовина, яка були вилучені 29.04.2021в ході огляду та добровільної видачі у ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), є речовим доказом, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 29.04.2021 в ході особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

паперовий згорток, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, вилучений з правого нагрудного карману куртки ОСОБА_5 ;

грошові кошти у сумі 5 (п`ять) гривень, одна купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номер УД 3151703, вилучені з лівого нагрудного карману ОСОБА_5 , з залишками речовини рослинного походження; та ідентифікаційний код НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з залишками речовини рослинного походження, вилучений з лівого нагрудного карману ОСОБА_5 ;

мобільний телефон «Redmi» червоного кольору imei НОМЕР_4 ; imei 2: НОМЕР_5 ; s/ НОМЕР_6 , вилучений з правого карману штанів ОСОБА_5 ;

гріндер зеленого кольору вилучений з правого карману штанів ОСОБА_5 ;

грошові кошти у сумі 151 гривня, а саме: одна купюра номіналом 100 (сто) гривень серії та номер ГГ 6408360, одна купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номер УЛ 4701327; одна купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер УН 6702516, вилучені з лівої кишені штанів ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 та прокурору Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1