Провадження 1-кс/127/9105/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

Однак, 10.02.2016 листом № 01/1000216 Голова наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив Голову ІНФОРМАЦІЯ_2 про необхідність збільшення статутного капіталу страхової компанії на суму 16 млн грн нібито для виконання вимог законодавства України в частині мінімального розміру статутного капіталу для страхової компанії у розмірі, еквівалентній 1 млн євро. Також у листі вказано, що станом на 09.02.2016 статутний капітал Компанії 14 млн грн, страхові резерви 2,1 млн грн, перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим складає 12,5 млн грн і зазначено, що кошти, якими планується поповнити статутний капітал, будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання.

У подальшому, удаючи приведення діяльності страхової компанії у відповідність до вимог законодавства, а фактично для уникнення тендерних процедур при проведенні операцій з придбання медичного обладнання, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу страхової компанії на 32 000 000 грн шляхом додаткової емісії акцій.

Про прийняття вказаного рішення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_11 листом № 01/290316 від 29.03.2016. Метою додаткової емісії акцій вказано 50% капіталізація, підвищення платоспроможності, зміцнення матеріально-технічної бази; 50% обслуговування потреб клієнтів, забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями (страхування з метою отримання прибутку).

12.04.2016 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_10 листом № 16-00-019-25275 відмовився від фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн грн та звернувся з проханням до Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про внесення змін до міського бюджету для зменшення асигнувань на придбання медичного обладнання на 32 млн грн.

Враховуючи звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано дозвіл на перерахування 32 млн грн бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій додаткової емісії. На виконання вказаного рішення платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн грн та № 63 від 26.05.2016 на суму 640 тис. грн вказані бюджетні кошти повністю перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, з`ясовано, що 25.07.2016 Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом звернувся до Голови наглядової ради страхової компанії щодо необхідності закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » медичного обладнання нібито у зв`язку зі значною кількістю звернень лікувальних закладів м. Вінниці щодо необхідності нагальної модернізації існуючого в них медобладнання. При цьому, наданий до вказаного звернення перелік медобладнання, яке мали намір закуповувати, співпадав з номенклатурою медичного обладнання, яке попередньо планував закупити за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, після фактичного надходження грошових коштів з місцевого бюджету від додаткової емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акціонерами прийнято рішення про перерахунок 32 млн грн нібито в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що як на етапі утворення підприємства, так і у подальшому поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувалось синхронно з отриманням бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке як власник, дотепер використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або про спільну діяльність.

Також встановлено, що, не дивлячись на значні капіталовкладення ІНФОРМАЦІЯ_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постановою Нацкомфінпослуг № 694 від 16.06.2017 накладено адміністративне стягнення у зв`язку з установленням факту недотримання компанією нормативу достатності активів.

В подальшому, у зв`язку з порушенням вимог законодавства про діяльність страхових компаній та відсутністю у страхової компанії забезпечених та підтверджених активів, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.05.2019 № 1764 було надано дозвіл міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник ІНФОРМАЦІЯ_14 ) здійснити придбання 150 тис. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 млн грн.

10.08.2020 в рамках досудового розслідування залучено спеціаліста Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для проведення комплексного дослідження з питань особливостей і наслідків докапіталізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок бюджетних коштів.

03.09.2020 отримано комплексний висновок спеціаліста завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким визначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці не відповідає вимогам Бюджетного та Господарського кодексів України.

При цьому, спеціалістом зазначено, що поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, а також специфіка фінансово-господарської діяльності цієї страхової компанії є частиною (складовою) масштабної схеми нецільового використання коштів міського бюджету м. Вінниці. Відтак є підстави стверджувати, що унаслідок дій (рішень), пов`язаних з докапіталізацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бюджету м. Вінниці було завдано збитків щонайменше у сумі 32 млн грн.

Висновком судово-економічної експертизи № 205/7 від 23.11.2020 підтверджено висновки спеціаліста в частині завдання збитків місцевому бюджету м. Вінниця у сумі 32 млн грн.

На виконання письмових вказівок процесуального керівника було залучено як спеціаліста начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_3 з метою документального дослідження питань, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з проведенням дослідження спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою об`єктивного з`ясування усіх обставин проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 операцій пов`язаних з придбанням акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла необхідність у отриманні додаткових матеріалів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: кошторис департаменту фінансів ВМР на 2016 рік (зі змінами); фінансова та бюджетна звітність департаменту фінансів ВМР за 2016 рік, у тому числі форма № 1 «Баланс», звіти про надходження та використання коштів загального фонду за відповідними формами 2-м, звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду за відповідними формами 4-м (КТКВБ 180409, КФК 0490), звіти про заборгованість за бюджетними коштами за відповідними формами 7-м (КТКВБ 180409, КФК 0490), пояснювальна записка; договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; облікові регістри ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, карток тощо щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку(за дебетом та кредетом) господарських операцій: з перерахування коштів міського бюджету на придбання акцій страхової компанії (2010-2011рр.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з обліку придбаних акцій, розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2010-2011рр.); поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом придбання акцій, обліку акцій (довгострокових інвестицій), розрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; у разі передачі акцій на баланс іншої установи (підприємства, фонду) ІНФОРМАЦІЯ_2 , - документів з регістрами бухобліку щодо відображення передачі, та в подальшому щодо відображення в бухобліку установи, яка здійснила їх прийняття на облік.

7.05.2021 орган досудового розслідування звертався з клопотання про отримання вказаних документів у Вінницької ради, 02.06.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх копій.

11.06.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано ухвалу Вінницького міського суду від 02.06.2021 (справа № 127/12549/21), проте, володільцем документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 не зважаючи на неодноразові звернення ухвала не виконувалась.

02.07.2021 у ході складання протоколу про тимчасовий доступ керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено. що ухвала суду від 02.06.2021 (справа № 127/12549/21) зобов`язує видати документи ІНФОРМАЦІЯ_11 , а ІНФОРМАЦІЯ_1 є окремою юридичною особою.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені вище документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

Враховуючи поведінку учасника процесу представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягали у створенні умов до затягування процесу видачі документів на вимогу слідчого шляхом маніпулюванням відомостями про строк виконання ухвали, який встановлений для слідчого, з метою виконання сторонами вимог розумних строків наявні підстави для встановлення слідчим суддею у відповідності до вимог ст. 114 КПК України процесуального строку у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- кошторис департаменту фінансів ВМР на 2016 рік (зі змінами);

- фінансова та бюджетна звітність департаменту фінансів ВМР за 2016 рік, у тому числі форма № 1 «Баланс», звіти про надходження та використання коштів загального фонду за відповідними формами 2-м, звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду за відповідними формами 4-м (КТКВБ 180409, КФК 0490), звіти про заборгованість за бюджетними коштами за відповідними формами 7-м (КТКВБ 180409, КФК 0490), пояснювальна записка;

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- облікові регістри ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, карток тощо щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку(за дебетом та кредетом) господарських операцій:

- з перерахування коштів міського бюджету на придбання акцій страхової компанії (2010-2011рр.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »,

- з обліку придбаних акцій, розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2010-2011рр.);

- поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом придбання акцій, обліку акцій (довгострокових інвестицій), розрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- у разі передачі акцій на баланс іншої установи (підприємства, фонду) ІНФОРМАЦІЯ_2 , - документів з регістрами бухобліку щодо відображення передачі, та в подальшому щодо відображення в бухобліку установи, яка здійснила їх прийняття на облік.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя