1Справа № 335/4568/21 1-кс/335/2593/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1. Інформації з приводу особи, на яку зареєстрований банківський рахунок з номером НОМЕР_2 ;
2. Оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) особи, якій належить банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , у тому числі:
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
3. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
4. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали.
7. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 невідомі особи, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись у с. Матвїївка Веселівського району Запорізької області, використовуючи документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію причепу «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію причепу «ГКБ» з реєстраційним номером НОМЕР_6 , здійснили завантаження 57120 кілограмів насіння соняшнику, до вказаних вище вантажних автомобілей та причепів.

У подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу насіння соняшника необхідно здійснити до міста Голованівськ Кіровоградської області, не виконали зобов`язання з перевезення та розпорядились майном, а саме насінням соняшника на власний розсуд, чим спричинили ФОП ОСОБА_7 , матеріальних збитків, сума яких на даний час встановлюється.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що офіційно на ФОП « ОСОБА_7 » він не працевлаштований, але допомогає дружині у її діяльності відповідно до довіреності. Зазначене підприємство займається вантажними перевезеннями, придбанням і продажем зернових культур. Офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Директором підприємства є ОСОБА_7 . У кінці березня 2021 року вони вирішили закупити насіння соняшнику для подальшої поставки його покупцеві в м. Голованенськ Кіровоградської області. З метою придбання товару, підприємство виклало оголошення, шляхом написання в бесіді месенджера «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяви про придбання 60 тонн насіння соняшнику. Протягом деякого часу в «Вайбері» з`явилася пропозиція про продаж вказаного товару із зазначенням номера телефону. Насіння продавав фермер ОСОБА_9 , в с. Матвіївка, Запорізької області, номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_10 передав зазначену інформацію ОСОБА_11 . Після чого чоловік ОСОБА_12 зв`язався з ОСОБА_9 , приїхав в Матвіївку і взяв насіння на аналіз для перевірки якості товару. Після перевірки якості, підприємство прийняло рішення про придбання 60 тонн насіння соняшнику у фермера ОСОБА_9 . 30.03.2021 ОСОБА_7 дала усну вказівку менеджеру підприємства - ОСОБА_11 домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезе і забезпечити доставку насіння соняшнику в р. Голованівськ, Кіровоградської області. Далі, ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_9 , з яким вона домовилася про завантаження насіння соняшнику в загальній кількості 60 тонн, при цьому вони домовилися, що на завантаження приїдуть два автомобіля, які будуть 02.04.2021 вранці. Далі ОСОБА_13 знайшла фірму перевізника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою бесіди у месенджері Вайбер та домовилась про перевезення, та на скільки відомо представнику потерпілого, водії вказаної фірми 31.03.2021 вже знаходились у с. Матвіївка у ОСОБА_9 . 02.04.2021, після отримання від потерпілого грошових коштів в сумі 1200000 гривень, ОСОБА_13 з ОСОБА_14 приїхали в Матвіївку, Запорізької області до ОСОБА_9 , для проведення завантаження насіння та розрахування з ОСОБА_9 . На скільки відомо потерпілому зі слів ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , на завантаження прибуло 2 водія з 2 вантажними автомобілями. Так, вони зустрілися з водіями автомобілів, це були: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_8 , автомобіль на якому він прибув «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_3 , з причепом НОМЕР_4 , другий водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_9 , який прибув на автомобілі «КАМАЗ» НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 . Юлія перевірила паспорти у вказаних осіб та вони повністю відповідалі дійсності. Через деякий час почалося завантаження автомобілів, після чого ОСОБА_13 з водіями зважила автомобілі, загальна вага соняшнику склала 57120 кг. Зважування соняшнику відбувалося на вагах господарства де здобувався соняшник. Далі ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_16 , сплатила ОСОБА_9 грошові кошти готівкою в сумі 1 153200 гривень, тобто по ціні 20200 гривень за 1 тонну. Реалізація здійснювалася без укладення договору купівлі-продажу, за так званою формою №2. Після проведення завантаження та виїзду за вказаною водіям адресою вони зникли разом з завантаженим насінням соняшника.

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_17 , яка надає ФОП ОСОБА_7 послуги менеджера з закупівлі зернових культур та інших товарів на підставі довіреності та цивільно-правового договору пояснила, що 01.04.2021 їй від ОСОБА_7 надійшла усна вказівка, домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезене, та забезпечити доставку насіння соняшника до м. Голованівськ, Кіровоградської області. На виконання вказівки свідок подзвонила фермеру на ім`я ОСОБА_9 , з яким вона домовилася про завантаження насіння соняшнику у загальній кількості 60 тонн, після чого свідок за допомогою диспечера ОСОБА_18 підшукала перевізників, які представились працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому з ФОП ОСОБА_7 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_10 , повідомив, що він є власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вони готові виконати їх заявку на перевезення, та попросив здійснити передплату їхніх послуг, на що свідок погодилась та перерахувала йому грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_20 . Номер цієї картки ОСОБА_19 прислав на телефон працівника ФОП ОСОБА_7 у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 своїми показами підтвердив покази свідка ОСОБА_17 та представника потерпілого.

Також, у ході досудового розслідування отримано інформацію що 09.01.2018 хвилин невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства зареєструвалися на транспортно-інформаційному сервері « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код фірми НОМЕР_12 .
У порядку ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування було отримано інформацію з приводу банківських операцій користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код фірми НОМЕР_12 на транспортно-інформаційному сервері « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено що сплата послуг на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаним підприємством здійснювалось за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном та встановлення фактів отримання від вчинення злочинів коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про інші наявні рахунки у банківській установі, суми грошових коштів які перебувають на вказаних рахунках, виписок з розшифровками по всім наявним картковим та банківським рахункам, відкритим на особу, якій належить банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. Інформації з приводу особи, на яку зареєстрований банківський рахунок з номером НОМЕР_2 ;
2. Оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) особи, якій належить банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , у тому числі:
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
3. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) вказаної особи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
4. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали.
7. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 07.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1