465/4890/21
1-кс/465/1372/21
У Х В А Л А
судового засідання
29.06.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000272 від 25.06.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України,-
встановив:
слідчий СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0000015 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч. 3,4 с.191 КК України, ч.2 ст.209 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення копій відповідних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000272 від 25.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.3, 4 чт.191, ч.2 ст.209 КК України встановлено, що службовою особою ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з бухгалтером ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за період 2018-2020 років вчинили розтрату коштів територіальної громади міста Львова та в подальшому ОСОБА_6 вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 1 514 769,50 грн.
Також встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_5 » значиться гр. ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_1 ), а засновником ОСОБА_7 , які є чоловіком та дружиною, ведуть спільний побут та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що за січень 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час доби, невідома особа підробила електронні платіжні доручення, а так само їх використала, внаслідок чого безпідставно перерахувала грошові кошти в сумі 15 500 грн. з банківських рахунків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок приватного підприємства « ОСОБА_5 », засновником якого є ОСОБА_7 , а керівником чоловік останньої ОСОБА_6 , чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 15 500 грн.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.3, 4 чт.191, ч.2 ст.209 КК України, ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний акт, який надійшов до СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області за вих. №2103/6 від 10.06.2021 року. Згідно вищевказаного акту, з банківських рахунків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було здійснено перерахування коштів на банківський рахунок приватного підприємства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 . Однак, як встановлено перевіркою, згідно даних бухгалтерської програми «Бухгалтерія для ЛКП», за січень 2017 року розрахунки з ПП « ОСОБА_5 » головним бухгалтером комунального підприємства ОСОБА_7 по бухгалтерському обліку не відображались, факти оприбуткування товарів, послуг/робіт не підтверджено первинними бухгалтерськими документами.
Документи, які б підтверджували правові відносини між вищевказаними суб`єктами господарювання, в тому числі і ті, які зазначено у призначеннях банківських виписок ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні на отримання товару до перевірки не надано, а також відсутні у матеріалах кримінального провадження.
Відтак внаслідок вищенаведених фактів, посадовою особою ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня 2017 року завдано збитків на суму 15 500 грн.
Водночас, як встановлено СВ ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області в березні 2021 року повідомлено про підозру в кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2021 року керівнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.ч.3, 4 чт.191, ч.2 ст.209 КК України. В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні знаходяться копії документів, які стосуються створення приватного підприємства « ОСОБА_5 », ведення господарської діяльності такого підприємства; створення та відкриття банківського рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » та банківської діяльності підприємства, а також рухи коштів по корпоративній банківській карті, картковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » та інших документів, які мають значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, оскільки необхідність вивчення вищезазначених документів викликана потребами досудового розслідування, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможлива, в ході тимчасового доступу необхідним є вилучення вказаних вище документів.
Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокурора, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.06.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0000015 від 10.02.2021 року.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000015 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч. 3,4 с.191 КК України, ч.2 ст.209 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення копій відповідних документів для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000272 від 25.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
Виконання ухвали слідчому СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1