Справа № 953/642/21
н/п 1-кс/953/3171/21
"08" квітня 2021 р. м. Харків
01 квітня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:
- договір №1.5/1/081-01 від 15.01.2021р. про виконання послуг з надання Експертного Звіту Висновку;
- наказ про облікову політику ФГ «ТРУД 2012»;
- фінансова звітність ФГ «ТРУД 2012» за 2019, 2020 рік ( в т.ч. Баланс «ТРУД 2012» станом на 01.01.2020);
- оборотно-сальдова відомість станом на 01.01.2020р. та за січень-червень 2020р. за рахунками ( в т.ч. в розмірі об`єкту обліку «Мульчировщик Strom Bednar»): 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 109 «Іншу основні засоби», 131 «Знос основних засобів»;
- інвентарна картка об`єкта обліку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинні бухгалтерські документи на підставі яких її складено;
- відомість, нарахування амортизації по ФГ «ТРУД 2012» за 2020рік (станом на 01.01.2020);
- інформація, щодо зносу за січень-червень 2020 року та залишкову (балансової) вартість станом на 01.01.2020 в розрізі об`єкту «Мульчировщик Strom Bednar»;
- наказ №1-29/07/20-ІНІ від 29.07.2020;
- матеріали інвентаризації основних засобів (фондів) на підставі яких було виявлено недостачу основних засобів, а саме «Мульчировщик Strom Bednar», одиниць одна (Інвентаризаційний опис, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії; «Акт недостачі по факту інвентаризації основних фондів», складений 30.07.2020 на підставі наказу 1-29/07/20-ІНІ від 29.07.2020) та документи бухгалтерського обліку на підставі яких складено такі матеріали;
- оборотно-сальдова відомість по рахунку бухгалтерського обліку 27 Продукція сільськогосподарського виробництва» за грудень 2019 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року (в розрізі місць зберігання та контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та із зазначенням показників в кількісному та грошову виразі);
- калькуляція собівартості реалізації сільськогосподарської продукції ФГ «ТРУД 2012» (соняшник, ячмінь) в січні, лютому, березні, квітні, травні, червені 2020 року;
- матеріальні звіти ФГ «ТРУД 2012» за субрахунком 27 «Продукція с/г виробництва» (в розрізі продукції «соняшник», «ячмінь» та контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року та первинні документи, на підставі яких вони складенні;
- видаткові та товарно-транспортні накладні з Покупцями за період 01.01.2020 року по 30.06.2020, в т.ч.;
- реєстр накладних на прийняте зерно № 348 від 26.02.2020, № 349 від 27.02.2020, № 351 від 28.02.2020 та акт-розрахунок №53 від 02.03.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ),
- видаткова накладна № 1 від 28.02.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),
- видаткова накладна б/н від 17.02.2020, б/н від 19.02.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
- видаткова накладна №2 від 02.03.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),
- лімітно-заборна картка №120 за період з 23.03 по 28.03.2020;
- докладний розрахунок «похибок» (помилок), які зазначені у п.2.2 «Звіту про проведені роботи за договором №1.5/1/081-01 від 15.01.2021 про виконання послуг з надання «Експертного Звіту Висновку», складеного Межрегіональним Центром Консалтингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням за рахунок яких саме неврахованих операцій вони виникли;
- банківські виписки за поточними рахунками ФГ «ТРУД 2012» в національній валюті, в яких наведено інформацію, щодо отримання посадовою особою директором ОСОБА_6 грошових коштів в період січень-червень2020 року, а саме:
- п/р НОМЕР_5 Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року,
- п/р НОМЕР_6 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Одеса) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- банківські чеки та виписка про рух грошових коштів за емітованою ФГ «ТРУД 2012» корпоративною карткою, що закріплена за посадовою особою (директором ОСОБА_6 ) за період січень-червень 2020 року;
- проекти касових ордерів ФГ «ТРУД 2012» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- касова книга з додатками прибутковими та видатковими ордерами за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, в тому числі:
- видаткові касові ордери №1 від 03.01.2020, №3 від 09.01.2020, №4 від 10.01.2020, №5 від 11.01.2020, №6 від 16.01.2020, №8 від 23.01.2020,
- видатковий касовий ордер №11 від 21.02.2020 та прибутковий касовий ордер №10 від 24.02.2020,
- видаткові касові ордери №13 від 02.03.2020, №14 від 05.03.2020, №15 від 06.03.2020, №16 від 10.03.2020, № 19 від 16.03.2020, №б/н (20) від 18.03.2020, №21 від 19.03.2020, №21 від 19.03.2020, №22 від 20.03.2020, №23 від 23.03.2020, №26 від 25.03.2020, №27 від 27.03.2020,
- видаткові касові ордери №28 від 15.04.2020, №30 від 17.04.2020;
- видатковий касовий ордер №31 від 22.05.2020, та прибутковий касовий ордер №26 від 25.05.2020;
- видаткові касові ордери №38 від 26.06.2020, №39 від 27.06.2020, №41 від 30.06.2020, та прибутковий касовий ордер №27 від 03.06.2020;
- оборотно-сальдові відомості ФГ «ТРУД 2012»по рахунку бухгалтерського обліку 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в банках» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку бухгалтерського обліку 6811 «Розрахунки за авансами одержаними в національній валюті» за грудень 2019 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року в розмірі контрагента ОСОБА_6 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «30.07.2020 до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від керівника ФГ «Труд 2012» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_8 , попередньо перебуваючи на посаді директора ФГ «Труд 2012», привласнив та розтратив майно вказаного господарства, яке перебувало в його віданні, а саме грошові кошти з рахунку господарства (ЖЄО №1428 від 30.07.2020), мульчировщик Storm-Bednar (ЖЄО №1757 від 11.09.2020), посівний матеріал зернових кугьтур та паливно-мастильні матеріали (ЖЄО №1755 від 11.09.2020)».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «23.09.2020 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.09.2020 про задоволення скарги ФГ «ТРУД 2012» в особі керівника ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого СВ Кегичівського ВП та зобов`язання СВ Кегичівського ВП внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою керівника ФГ «ТРУД 2012» ОСОБА_7 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та розпочати досудове розслідування за фактом привласнення належного ФГ «Труд-2012» посівного матеріалу зернових культур, зокрема, насіння соняшника, паливно-мастильних матеріалів та використання робочої та механічної сили для обробки земельних ділянок».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «ЖЄО-3676 від 02.10.2020) до чергової частини Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівника ФГ «Труд 2012» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_6 , попередньо перебуваючи на посаді директора ФГ «Труд 2012» привласнив посівний матеріал зернових культур, зокрема соняшника та кукурудзи, паливно-мастильні матеріали, які перебували у власності ФГ «Труд 2021», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1000000 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та необхідністю брати участь у слідчих діях по іншим кримінальним провадженням, повністю його підтримуючи.
ФГ «Труд 2012», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 .
Від Голови ФГ «Труд 2012» ОСОБА_7 на адресу суду надійшла заява (вих. №06/04/21-1 від 06 квітня 2021 р.) про розгляд клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених у клопотанні документів без участі представника господарства, не заперечуючи проти його задоволення у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
- договір №1.5/1/081-01 від 15.01.2021р. про виконання послуг з надання Експертного Звіту Висновку;
- наказ про облікову політику ФГ «ТРУД 2012»;
- фінансова звітність ФГ «ТРУД 2012» за 2019, 2020 рік ( в т.ч. Баланс «ТРУД 2012» станом на 01.01.2020);
- оборотно-сальдова відомість станом на 01.01.2020р. та за січень-червень 2020р. за рахунками ( в т.ч. в розмірі об`єкту обліку «Мульчировщик Strom Bednar»): 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 109 «Іншу основні засоби», 131 «Знос основних засобів»;
- інвентарна картка об`єкта обліку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинні бухгалтерські документи на підставі яких її складено;
- відомість, нарахування амортизації по ФГ «ТРУД 2012» за 2020рік (станом на 01.01.2020);
- інформація, щодо зносу за січень-червень 2020 року та залишкову (балансової) вартість станом на 01.01.2020 в розрізі об`єкту «Мульчировщик Strom Bednar»;
- наказ №1-29/07/20-ІНІ від 29.07.2020;
- матеріали інвентаризації основних засобів (фондів) на підставі яких було виявлено недостачу основних засобів, а саме «Мульчировщик Strom Bednar», одиниць одна (Інвентаризаційний опис, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії; «Акт недостачі по факту інвентаризації основних фондів», складений 30.07.2020 на підставі наказу 1-29/07/20-ІНІ від 29.07.2020) та документи бухгалтерського обліку на підставі яких складено такі матеріали;
- оборотно-сальдова відомість по рахунку бухгалтерського обліку 27 Продукція сільськогосподарського виробництва» за грудень 2019 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року (в розрізі місць зберігання та контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та із зазначенням показників в кількісному та грошову виразі);
- калькуляція собівартості реалізації сільськогосподарської продукції ФГ «ТРУД 2012» (соняшник, ячмінь) в січні, лютому, березні, квітні, травні, червені 2020 року;
- матеріальні звіти ФГ «ТРУД 2012» за субрахунком 27 «Продукція с/г виробництва» (в розрізі продукції «соняшник», «ячмінь» та контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року та первинні документи, на підставі яких вони складенні;
- видаткові та товарно-транспортні накладні з Покупцями за період 01.01.2020 року по 30.06.2020, в т.ч.;
- реєстр накладних на прийняте зерно № 348 від 26.02.2020, № 349 від 27.02.2020, № 351 від 28.02.2020 та акт-розрахунок №53 від 02.03.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ),
- видаткова накладна № 1 від 28.02.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),
- видаткова накладна б/н від 17.02.2020, б/н від 19.02.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
- видаткова накладна №2 від 02.03.2020 (за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),
- лімітно-заборна картка №120 за період з 23.03 по 28.03.2020;
- докладний розрахунок «похибок» (помилок), які зазначені у п.2.2 «Звіту про проведені роботи за договором №1.5/1/081-01 від 15.01.2021 про виконання послуг з надання «Експертного Звіту Висновку», складеного Межрегіональним Центром Консалтингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням за рахунок яких саме неврахованих операцій вони виникли;
- банківські виписки за поточними рахунками ФГ «ТРУД 2012» в національній валюті, в яких наведено інформацію, щодо отримання посадовою особою директором ОСОБА_6 грошових коштів в період січень-червень2020 року, а саме:
- п/р НОМЕР_5 Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року,
- п/р НОМЕР_6 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Одеса) за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- банківські чеки та виписка про рух грошових коштів за емітованою ФГ «ТРУД 2012» корпоративною карткою, що закріплена за посадовою особою (директором ОСОБА_6 ) за період січень-червень 2020 року;
- проекти касових ордерів ФГ «ТРУД 2012» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- касова книга з додатками прибутковими та видатковими ордерами за період з 01.01.2020 по 30.06.2020, в тому числі:
- видаткові касові ордери №1 від 03.01.2020, №3 від 09.01.2020, №4 від 10.01.2020, №5 від 11.01.2020, №6 від 16.01.2020, №8 від 23.01.2020,
- видатковий касовий ордер №11 від 21.02.2020 та прибутковий касовий ордер №10 від 24.02.2020,
- видаткові касові ордери №13 від 02.03.2020, №14 від 05.03.2020, №15 від 06.03.2020, №16 від 10.03.2020, № 19 від 16.03.2020, №б/н (20) від 18.03.2020, №21 від 19.03.2020, №21 від 19.03.2020, №22 від 20.03.2020, №23 від 23.03.2020, №26 від 25.03.2020, №27 від 27.03.2020,
- видаткові касові ордери №28 від 15.04.2020, №30 від 17.04.2020;
- видатковий касовий ордер №31 від 22.05.2020, та прибутковий касовий ордер №26 від 25.05.2020;
- видаткові касові ордери №38 від 26.06.2020, №39 від 27.06.2020, №41 від 30.06.2020, та прибутковий касовий ордер №27 від 03.06.2020;
- оборотно-сальдові відомості ФГ «ТРУД 2012»по рахунку бухгалтерського обліку 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в банках» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по рахунку бухгалтерського обліку 6811 «Розрахунки за авансами одержаними в національній валюті» за грудень 2019 року та за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2020 року в розмірі контрагента ОСОБА_6 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2021 року включно.
Роз`яснити ФГ «Труд 2012», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1