н/п 1-кс/953/7319/21
УХВАЛА
"05" серпня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Представник власника майна зазначає, оскільки тимчасово вилучене майно, в арешті якого відмовлено, а також майно, арешт з якого скасовано в апеляційній інстанції, підлягає негайному поверненню власникові, 14 липня 2021 року він, як представник ОСОБА_4 , звернувся із відповідною скаргою до слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні - прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 . Разом з цим, станом на 26 липня 2021 року зазначена скарга ні прокурором, ні слідчим не розглянута, відповідь скаржнику не надана, тимчасово вилучене майно власнику не повернуте всупереч положень ч.3 ст.173 КПК України.
Від старшого слідчого Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення на скаргу, згідно з якими останній повідомив, що 19.03.2021 на адресу ОСОБА_4 направлено лист про те, що йому необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час для отримання майна, на яке не накладено арешт ухвалою суду, яке було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Крім того, 15.07.2021 скарга адвоката ОСОБА_3 розглянута та на адресу ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_3 направлені листи про те, що ОСОБА_8 необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час про отримання вищевказаного тимчасового вилученого майна в ході обшуку. У зв`язку з чим, слідчий вважає, що в його діях відсутня бездіяльність щодо неповернення майна, відповідно до ст. 169 КПК України. Прохав розглядати скаргу без його участі.
Власник майна та його представник у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлені у встановленому законом порядку, представник власника майна- адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги без його участі, скаргу підтримує та прохає задовольнити. Наполягає на тому, що наявні в матеріалах даного клопотання відповіді слідчого про необхідність з`явитися до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області для отримання тимчасово вилученого майна, в арешті якого відмовлено ухвалою суду, ані він, ані ОСОБА_4 не отримували.
Слідча суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту (п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1): копія акту про результати позапланової документальної перевірки від 02.12.2014 №3/20-36-22-03-07/21175471 на 21 арк.; операційна карта обробки на токарно-револьверном автоматі (креслення) на 48 арк.; копія рахунку фактури; прозора папка із технічною документацією на продукцію «Уголок», «Анкера»; папка сірого кольору «трубки анкеров» із технічною документацією на продукцію; папка жовтого кольору «трубки» із технічною документацією на продукцію; технічна документація (креслення) на 10 арк.; папка сірого кольору «плоскорез фокера маленький средний, большой» із технічною документацією на продукцію;папка сірого кольору «трубки трехлепестковые» із технічною документацією на продукцію; папка сірого кольору «трубки анкеров чертежи для цеха» із технічною документацією на продукцію.
Під час обшуку кімнати кухні на другому поверсі: видаткова накладна № ПЖ90000583 від 04.12.2019
В сейфі на кухні: рахунок на оплату по замовленню за 2018 рік на 1 арк.;- видаткові накладні на хомути за 2015, 2016 ,2017, 2018 на 57 арк.; Банківські виписки за 2017 та 2018 роки на 13 арк.;- Видаткові накладні за 2015 р. на 5 арк.; Товарні чеки на 2 арк.; оборотньо-сальдова відомість на 1 арк.; Рахунок фактура №724 на 1 арк.; Акт звірки взаєморахунків за період 2017 року на 1 арк.;
В сейфі на кухні: рахунок фактура № СФ-0000092 від 26.06.2018 на 1 арк.; видаткових накладних щодо реалізації хомутів за 2017, 2018,2019 роки на 159 арк..
На столі в кухні : видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.; -зошит з написом «Office notebook» та рукописним написом «Анкера крюки и уголки» в якому містяться чорнові записи.
На другому поверсі у кабінеті директора:папка синього кольору в якій міститься витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 3 арк.;копія витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.;копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 арк.;статут фірми «Модуль» ТОВ на 17 арк.;виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.;свідоцтво про держану реєстрацію фірма «Модуль» ТОВ;накази о призначенні на 3 арк.;протокол загальних зборів засновників фірми «Модуль» ТОВФінансова звітність малого підприємництва на 3арк.; факсімільє красного кольору; грошові кошти у розмірі 7400 грн купюрами номіналом: 6 купюр номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 21 купюра номіналом 200 грн. та зобов`язати слідчого негайно повернути вказане майно власникам.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 24.06.2021 (справа №953/3556/21) ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.03.2021 змінено в частині накладення арешту на вилучені патрубки до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного), з`єднувальні кільця до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного), «Комплект з`єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стан.
Накладено арешт на вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою:м.Харків, вул. Морозова,13 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль» майно, яке належить ОСОБА_4 :
(Вилучене у виробничому цеху): патрубки до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 10 штук; з`єднувальні кільця до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 10 штук; «Комплект з`єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 10 штук.
Ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Харковавід 18 березня 2021року в частині відмови у задоволені клопотання про арешт вилучених металевих штампів-скасовано та ухвалено в цій частині нову.

Накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м.Харків, вул. Морозова,13 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль»: металевий штамп №; Металевий штамп №15615286; Металевий штамп №111215; Металевий штамп №1411525; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп № Р17414334; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп №7522344; Металевий штамп № 2191741; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №51; Металевий штамп №60 №2; Металевий штамп №48ш №3; Металевий штамп 60 №3; Металевий штамп №54 №1; Металевий штамп №ш2108; Металевий штамп № 48ш№2; Металевий штамп №48№2; Металевий штамп №54; Металевий штамп №51№1; Металевий штамп №51 №3 ; Металевий штамп №60№2; Металевий штамп №48ш №1; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп № 42ш№1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп№1а; Металевий штамп №; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №6; Металевий штамп №7; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №8; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 42 №4; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №7,№9; Металевий штамп № ОП№5; Металевий штамп №3; Металевий штамп №42 №6; Металевий штамп №1; Металевий штамп №60№1; Металевий штамп 42; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп 48 №1; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп 42; Металевий штамп №42ОП№4;Металевий штамп №42№3; Металевий штамп №42№2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №22;Металевий штамп №36; Металевий штамп №20; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №34; Металевий штамп №20; Металевий штамп №10;Металевий штамп №40; Металевий штамп №10; Металевий штамп №8-32; Металевий штамп 40№2; Металевий штамп №42 №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №153; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6310; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп Ф54; Металевий штамп №1560; Металевий штамп №403П; Металевий штамп 48П; Металевий штамп №1; Металевий штамп №136; Металевий штамп №16084750; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №1980; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6946856; Металевий штамп №р9742-5832; Металевий штамп №75596000; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №464П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ДР16015290; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп 173; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 022; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 15011084; Металевий штамп б/н; . Металевий штамп №4; Металевий штамп 53; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №443П; Металевий штамп 36ОП№2; Металевий штамп №1; Металевий штамп 198П; Металевий штамп №30; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп ОП№4; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп №52; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №ОП№2; Металевий штамп №350П; Металевий штамп №388П; Металевий штамп №0153; Металевий штамп №541п; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №583П; Металевий штамп №СТ16; Металевий штамп №13;Металевий штамп б/н; Металевий штамп 09112181; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №128С; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 2а; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф40; Металевий штамп ф40-3п;Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф36; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ст52; Металевий штамп 18579;Металевий штамп б/н; Металевий штамп №53; Металевий штамп №4754; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №508050232; Металевий штамп 1804887; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №437П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№3;Металевий штамп №16016375; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н;. Металевий штамп б/н на строк необхідний для проведення призначених по справі експертиз але не більше трьох місяців, встановивши цей строк не більше ніж до 24 вересня 2021 року включно.

Визначено місцем зберігання вилучених металевих штампів камеру зберігання речових доказів Харківського РУП №1 СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, 49

На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернуто власнику вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль» наступне майно, :патрубки до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук;. з`єднувальні кільця до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук;. «комплект з`єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук.

В іншій частині ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.03.2021 залишена без змін.

Разом з цим, даних щодо повернення органом досудового розслідування тимчасово вилученого майна під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у арешті якого судом відмовлено, станом на час розгляду даної скарги у слідчої судді не має.

Слідчий не надав відомостей про неможливість виконання судового рішення з повернення майна, зокрема щодо недобросовісної поведінки власника такого майна, хоча станом на день розгляду даної скарги пройшло майже два місяці з дня постановлення рішення про зобов`язання повернути майно.
Надані слідчим ОСОБА_9 листи від 08.07.2020 та 15.07.2021 щодо повідомлення власника майна - ОСОБА_4 про те, що йому необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час для отримання тимчасово вилученого майна, в арешті якого відмовлено судом, слідча суддя не бере до уваги, оскільки слідчим не надано доказів щодо їх направлення та отримання ОСОБА_4 .

Факт отримання вказаних листів також заперечується ОСОБА_4 та його представником.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно ч. 2 ст. 534 КПК України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Ухвала Харківського апеляційного суду від 24.06.2021 у справі № 953/3556/21, якою частково відмовлено в арешті майна по кримінальному провадженню № 90002993 від 12.10.2020, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху № 1-12, 3-го поверху №1-14, 4 поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль», набрала законної сили 24.06.2021.

Доказів того, що на належне ОСОБА_4 та ТОВ фірма Модуль» майно, вилучене під час проведення обшуку за вищевказаними адресами, повторно накладено арешт стороною обвинувачення не надано.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини у досудовому кримінальному провадженні, недопущення до свавільного обмеження права володіння майном, слідча суддя вважає, що вилучене майно під час обшуку за вищевказаною адресою повинно бути негайно повернуто власнику ОСОБА_4 та ТОВ фірма «Модуль», директором якої є ОСОБА_4 .

Разом з цим, слідча суддя зазначає, що згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 307 КПК України, слідчий суддя за результатами скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування має право прийняти такі рішення про: скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; ) скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
З огляду на викладене, слідча суддя, розглядаючи скаргу в межах наданих доказів, вважає, що відсутні правові підстави до задоволення скарги в частині визнання незаконної бездіяльності слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні №0002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , що полягає у не розгляді у встановлені строки скарги від 14.07.2021 про повернення ОСОБА_4 тимчасово вилученого у нього майна.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 2, 7, 169, 303-309, 372 КПК України, суд-,-

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002993 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.177 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у кримінальному провадженні №0002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 повернути майно ОСОБА_4 директору ТОВ фірма «Модуль», що було вилучене:

за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 13шт., на суму 1300 доларів США;

- купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 шт., на суму 10000грн.;

- купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 шт., на суму 18000грн.;

- купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 шт., на суму 19000грн.;

- виписки по рахунку НОМЕР_1 на 16 аркушах;

- зворотня-сальдова відомість ро рахунку UA250645 на 5 аркушах.

у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху № 1-12, 3-го поверху №1-14, 4 поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль», а саме:

- патрубки до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук;

- з`єднувальні кільця до «комплект з`єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук;

- «комплект з`єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук.

Виконання даної ухвали доручити слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0002993 від 12.10.2020 - прокурору Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 .

Про виконання даної ухвали повідомити слідчу суддю Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

В іншій частині вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак підлягає обов`язковому виконанню.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1