УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2021 Справа №607/7928/21 Провадження 1-кс/607/ 2559 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
06.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 умисно не виконує ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019 у справі №607/5519/19.
Як зазначає у своєму клопотанні слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване 13.01.1996 з метою забезпечення діяльності ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У власності товариства знаходиться приміщення колишнього ресторану. Як повідомила свідок ОСОБА_5 , до 01.02.2017 єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 01.02.2017 Серія НОМЕР_2 . Відповідно заповіту ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , в тому числі успадкував частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 66,67%. 07.06.2019 ОСОБА_5 отримала Свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно до якого ОСОБА_5 успадкувала 1/6 частку майна ОСОБА_7 , що включає в себе 1/6 статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У березні 2019 року ОСОБА_5 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитором спадкодавця, відповідно до якого ОСОБА_5 просила стягнути із відповідача на користь позивача грошові кошти у розмірі 95000 доларів США, що були позичені померлій ОСОБА_7 та не були повернуті за життя, в ході розгляду справи, представником позивача в рамках даної справи подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала померлій ОСОБА_7 . Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської від 06.03.2019 у справі №607/5519/19 заяву представника ОСОБА_5 ОСОБА_8 про забезпечення позову задоволено частково, заборонено вчиняти дії щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ). Станом на даний момент ухвала не скасована, судовий розгляд справи продовжується і на даний момент у справі проводяться почеркознавча та судово-технічна експертизи.
09.04.2019 у число засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено ОСОБА_6 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .Яй хоча останньому було відомо про наявність ухвали від 06.03.2019. 18.06.2019 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких фактично єдиним присутнім був ОСОБА_6 . На даних зборах прийнято рішення про виключення померлої ОСОБА_7 з числа засновників Товариства, дане рішення затверджено Протоколом № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.06.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено відомості про склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначено єдиним засновником ОСОБА_6 . Таким чином, фактично відчужено частку ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та збільшено розмір частки ОСОБА_6 до 100% статутного капіталу.
27.08.2019 ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рішенням учасника №4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.08.2019 вирішив затвердити збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок вкладів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; затвердити розподіл часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних розмірах ОСОБА_6 24,58%, ОСОБА_12 25,14%, ОСОБА_10 25,14%, ОСОБА_11 25,14%. Таким чином, ОСОБА_6 відчужив на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення останніх у число засновників.
Відповідно до ст. 382 Кримінального кодексу України Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню карається штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
Слідчий у клопотанні наводить покази ОСОБА_5 , яка зазначала, що ОСОБА_6 було відомо про наявність ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.03.2019 у справі №607/5519/19, оскільки ним подано апеляційну скаргу на зазначене рішення. Постановою Тернопільського апеляційного суду від 23.04.2019 апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишено без задоволення. Таким чином, оскільки ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заборони відчуження частки 06.03.2019, та 09.04.2019 частку ОСОБА_7 було відчужено на користь ОСОБА_6 , й 21.06.2019 ОСОБА_6 відчужив частку ОСОБА_7 , заволодівши 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому 27.08.2019 в число засновників введено ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , чим фактично повторно відчужено частку, оскільки розподіл часток та загальний розмір статутного капіталу набули нових значень.
Ініціатор клопотання зазначила, що Тернопільським міськрайонним судом було направлено копію зазначеної ухвали від 06.03.2019 у день її постановлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв`язку з отриманням органом досудового розслідування відомостей про те, що ОСОБА_13 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 09.04.2019 внесено зміни у число засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, до відомостей стосовно накладених обтяжень на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей стосовно відчуження майна товариства, протоколів загальних зборів учасників товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація, наявна у вказаних документах, містить відомості щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, подав заяву про розгляд клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо задоволення клопотання покладався на розсуд слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.08.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у матеріалах нотаріальної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, стосовно накладених обтяжень на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчуження майна товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту клопотання та переліку документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, інформація, яка міститься у вказаних документах, може містити відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що належить до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України. Відтак, доступ до такої інформації можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як за дозволом суду.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000456 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , начальнику СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаної нотаріальної справи.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1