УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2021 Справа №607/12426/21 Провадження 1-кс/607/ 4054 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
15.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
01.02.2020 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом привласнення колишнім директором ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 грошових коштів зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2015 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_7 відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Пункту 6.2.4. передбачено, що Директор наділений такими повноваженнями : Без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його у відносинах з іншими підприємствами та фізичними особами; приймати рішення щодо розпорядження майном та коштами Товариства та рішенням щодо вчинення правочинів, вчиняти правочини, укладати та підписувати договори на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США до гривні за курсом Національного банку на момент вчинення правочину.
23.10.2019 було проведено оцінку нерухомого майна приміщення по АДРЕСА_1 , головного виробничого корпусу під літ. M.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м в м.Тернопіль (яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ФОП ОСОБА_8 , згідно чого було встановлено, що ринкова вартість приміщення по АДРЕСА_1 , становить 238 300 грн. з врахуванням ПДВ.
25.10.2019 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони, та ОСОБА_9 , як покупець, уклали угоду про купівлю-продаж частини будівлі головного виробничого корпусу під літ. М.М-1, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що засвідчена приватним нотаріусом Тернопільского міського нотаріального округу ОСОБА_10 25.10.2019, зареєстровано в реєстрі №7117. У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказує, що після укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_9 отримала повноваження щодо розпорядження вказаним майном.
Ініціатор клопотання зазначила, що згідно даних реєстру прав на нерухоме майно, 23.01.2020, тобто через два місяці після купівлі майна ОСОБА_9 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 було укладено договір купівлі-продажу №64 від 23.01.2020, згідно якого ОСОБА_9 продала, а ОСОБА_11 придбала частину будівлі головного виробничого корпусу під літ. М. МІ, М-11, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1 .
Окрім того, вказала, що відповідно з інформації про руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було встановлено, що 25.10.2019 кошти за укладення договору купівлі-продажу були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому 28.10.2019 одна частина коштів була переведена на особистий рахунок ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 70 000 грн., а друга частина грошових коштів в сумі 120 000 грн. 29.10.2019 була переведена на особистий рахунок ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про всі наявні відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного кримінального правопорушення не вбачається за можливе, слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у про всі наявні відкриті та закриті рахунки фізичної особи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість клопотання обґрунтовано лише формально, з долученням до нього документів, які не можуть вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні.
Так, частина долучених слідчим до клопотання документів є вкрай неналежної якості, що позбавляє можливості слідчого суддю надати оцінку долученим документам.
Як видно, на обґрунтування поданого клопотання слідчий додала копії документів, які свідчать про проведення певних слідчих дій у провадженні, проте ніяким чином не стосуються доведення обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України він зобов`язаний довести при вирішенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 160-163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1