Справа № 750/6162/20
Провадження № 1-кс/750/2309/21
У Х В А Л А

27 липня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Сотник Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пантюха Я.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004455 від 01.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури Хамайком С.В., в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «ZTE Blade A7S2020» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою «лайфселл» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Sony» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чотири блокноти з чорновими записами, ноутбук марки «Acer» без батареї живлення s/n NXM3CEU0043020E9A01601 s/n 1D6 з зарядним пристроєм до нього, чорнові записи на окремих аркушах паперу, дві банківські картки «А-Банк» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , п`ять карток «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чотири банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківська карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_19 , банківська карта «Платінум Банк» № НОМЕР_20 , банківську картку«ОТП Банк» № НОМЕР_21 , банківську картку«Південний Банк» № НОМЕР_22 , банківську картку«Укргазбанк» № НОМЕР_23 , банківську картку«Ідея Банк» № НОМЕР_24 , банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_25 , банківську картку «Спорт Банк» № НОМЕР_26 , банківську картку «Індустріал Банк» № НОМЕР_27 , картку «Ельдорадо» № НОМЕР_28 , слоти для сім-карток «лайфселл» з номером НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , «ВФ Україна» НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, заборонивши власнику користуватися, розпоряджатись та відчужувати вказані речі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилась, про час та місце проведення судового засідання повідомлялась у встановленому законом порядку.

СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004455 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені мешканці м. Чернігова використовуючи мережу інтернет через сайт globusinter.com та соціальну мережу "Фейсбук", "Вконтакте" розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що 12.09.2019 через мережу інтернет здійснила замовлення товару та сплатила гроші в сумі 505 грн. на банківську картку № НОМЕР_32 . Продавець використовував номер телефону НОМЕР_33 , який у подальшому вимкнув та на зв`язок не вийшов, гроші за товар не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що наприкінці квітня 2020 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж одягу, після чого зв`язалася з продавцем домовилась про купівлю та скинула грошові кошти в сумі 250 грн. за замовлений товар на рахунок № НОМЕР_34 , однак гроші не були зараховані і продавець надав інший номер банківської картки на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 250 грн. В подальшому товар не прийшов а продавець на зв`язок не виходить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.03.2020 на сайті «globus inter.com» замовила жилетку та на банківський рахунок № НОМЕР_32 перерахувала грошові кошти в сумі 750 грн. В подальшому прийшов не той товар що вона замовляла тому потерпіла намагалася зв`язатися з продавцем за номером НОМЕР_35 , однак він був вимкнений.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.04.2020 через соціальну мережу «Фейсбук» здійснила замовлення взуття після чого здійснила оплату в сумі 510 грн. на банківську картку № НОМЕР_34 , номер якої їй прислав продавець. Через деякий час товар так і не був відправлений, а продавець на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 31.01.2020, в соціальній мережі «Фейсбук» його дружина знайшла оголошення про продаж взуття, після чого домовилась з продавцем та перерахувала передплату за кросівки в сумі 502 грн. на картку № НОМЕР_36 , однак продавець кросівки так і не відправив та на зв`язок не виходить.

Згідно інформації наданої АТ АБ «Південний» на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківську картку№ НОМЕР_32 , оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_37 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які знімаються в м. Чернігові.

Згідно інформації наданої АТ «Альфа-Банк» на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківську картку№ НОМЕР_34 , оформлена на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована по АДРЕСА_1 та фактично проживає по АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , які були зняті в м. Чернігові.

Крім того, в ході аналізу руху коштів по банківським картам ОСОБА_7 та чоловіка ОСОБА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останні перераховують між собою грошові кошти на картки один одного, що свідчить про їх зв`язок між собою та можливість співучасті у вчиненні кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004455 від 01.07.2020 року було встановлено, що до даного злочину причетні наступні особи, а саме:
-гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_39 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
-гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_40 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
21.07.2021 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено зазначене вище майно.
21.07.2021 слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Пантюхом Я.В. винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вищевказане майно у контексті ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки використовувалося під час вчинення даного злочину та інших кримінальних правопорушень.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на всі речі, які було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що ОСОБА_1 могла використовувати його в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що належне ОСОБА_1 майно підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане вище майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в кв. АДРЕСА_5 , заборонивши ОСОБА_1 користуватись, розпоряджатись та відчужувати його.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «ZTE Blade A7S2020» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою «лайфселл» НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Sony» ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чотири блокноти з чорновими записами, ноутбук марки «Acer» без батареї живлення s/n NXM3CEU0043020E9A01601 s/n 1D6 з зарядним пристроєм до нього, чорнові записи на окремих аркушах паперу, дві банківські картки «А-Банк» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , п`ять карток «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чотири банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , дві банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківська карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_19 , банківська карта «Платінум Банк» № НОМЕР_20 , банківську картку «ОТП Банк» № НОМЕР_21 , банківську картку «Південний Банк» № НОМЕР_22 , банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_23 , банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_24 , банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_25 , банківську картку «Спорт Банк» № НОМЕР_26 , банківську картку «Індустріал Банк» № НОМЕР_27 , картку «Ельдорадо» № НОМЕР_28 , слоти для сім-карток «лайфселл» з номером НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , «ВФ Україна» НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_1 , із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.

Слідчому СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пантюху Я.В. забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч