провадження №1-кс/366/168/21
справа №366/1523/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ), розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю) у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про клієнта банку на ім`я якого відкритий даний рахунок за період часу з 00 години 00 хвилин 07.06.2021 року до 00 години 00 хвилин 14.06.2021 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

Мотивуючи клопотання, дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що 09.06.2021 о 20 год. 34 хв. до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальнодоступному Інтернет-сайті виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген» з іноземною реєстрацією та в ході спілкування з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону з номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , трьома транзакціями перерахував грошові кошти на загальну суму 31800 грн на банківську картку, відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому замовлений автомобіль ОСОБА_7 не отримав. Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_8 було спричинено майнову шкоду на вищезазначену суму.
В ході досудового розслідування, згідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.06.2021 року в ході моніторингу інтернет-сайтів на загальнодоступному сайті «Безплатка» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген». Так як даний товар його зацікавив, ОСОБА_7 зв`язався із продавцем, номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 якого був зазначений в оголошенні. В подальшому трьома транзакціями та на два різні рахунки ОСОБА_9 було перераховано грошові кошти на загальну суму 31800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що один із карткових рахунків № НОМЕР_1 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про клієнта вказаного банку, на ім`я якого вказаний рахунок відкрито, для встановлення факту переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 07.06.2021 року до 00 годин 00 хвилин 14.06.2021 року.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, в судове засідання не з`явилась, дізнавач ОСОБА_3 , згідно письмової заяви, яка наявна в матеріалах справи, клопотання просила задовольнити та розглядати без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавачем ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаних грошових рахунках, для підтвердження або спростування обставин кримінального правопорушення

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем ОСОБА_3 у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити обставини вказані в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати їй доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання дізнавачу можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.40-1, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:
Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю) у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського районного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського районного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського районного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського районного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити банківську таємницю інформації про рух грошових коштів (із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформації про клієнта банку, на ім`я якого даний рахунок відкрито, за період часу з 00 години 00 хвилин 07.06.2021 року до 00 години 00 хвилин 14.06.2021 року.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 17 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя