Дата документу 25.05.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/ 554/8561 /2021
У Х В А Л А
Іменем України

про продовження строку застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою

25 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника - ОСОБА_5
розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

та клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 -адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу,

матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27- від 03.03.2020 ОСОБА_7 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_8 , який володів 100 % часток статутного капіталу.

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np053118318 від 04.03.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ «Мадег» (), засновником якого був ОСОБА_4 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документах складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, протягом січня 2021 частину зерна кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг, зібраного з полів СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , надавали вказівки працівникам СТОВ «Прогрес» перевозити до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

29.01.2021 під час санкціонованого обшуку у приміщеннях та на території зерносушилки ТОВ «Мадег» (), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 працівниками поліції було виявлено та вилучено вказане зерно кукурудзи.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , підозрюються у привласненні майна СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи врожаю 2020 року загальною вагою 6 856 тон 560 кг, чим заподіяли матеріальні збитки останньому в сумі 54 852 480 грн., що становить особливо великий розмір.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою укриття даного факту, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи його вказівку видав статистичний звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес», який містить недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , підробили, тобто внесли до офіційних документів - статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

14.02.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (СТОВ «ПРОГРЕС») і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А.

Відповідно до Статуту СТОВ «ПРОГРЕС» затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» №16/03-2021 від 16.03.2021, засновником (учасником) юридичної особи являвся ОСОБА_11 з 100 % часткою статутного капіталу вартістю 1 700 000 грн.

Виконавчим органом СТОВ «ПРОГРЕС» являвся директор ОСОБА_12 , відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №50- від 16.03.2021, який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, на початку 2021 року, точна дата на даний час не встановлена, громадянин ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, які мали на меті протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного Товариства.

03.03.2021 з цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , вчинив дії щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме було здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відомостей про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ»), та надано ідентифікаційний код юридичної особи 44022636, одноособовим засновником якого став ОСОБА_4 , з 100 % (сто) відсотковою часткою статутного капіталу, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., директором вказаного Товариства став ОСОБА_13 , серед уповноважених осіб діяти від імені та в інтересах товариства було визначено ОСОБА_10 .

У подальшому, 18.03.2021 невстановленою на даний час особою, шляхом в несення недостовірних даних до офіційного документу, від імені ОСОБА_11 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), було видано довіреність якою уповноважено: громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_1 , виданий 17.07.2001 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та/або громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія паспорта НОМЕР_3 , виданий 17.06.2005 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 діяти від його імені в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, в органах місцевого самоврядування, їх відділах та департаментах, зокрема в органах нотаріату, органах, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, центрах надання адміністративних послуг, правоохоронних органах, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 21044481 (створене за законодавством України і за реєстроване в Україні).

Названому Повіреному надаються права, які зазначені у вказаній довіреності та яка була посвідчена нотаріусом Георгіос Пелопіда в місті Лімасол, Республіки Кіпр.

25.03.2021 ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» (), організовує прийняття рішення №5 ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_4 , який на момент прийняття рішень, володіє 100 % (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє на підставі довіреності виданої 04 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , приймає наступні рішення:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_11 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» () ОСОБА_13 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» ();

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Цього ж дня, 25.03.2021 відповідно до Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» () в якому зазначено, що «на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_11 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє гр. ОСОБА_15 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 Георгісом Пелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.»

31.03.2021 ОСОБА_7 , діючи як представник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (), на підставі довіреності виданої 14 березня 2021 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , приймає наступні рішення, особисто подав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «ПРОГРЕС» (), що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, приватному нотаріусу ОСОБА_18 було надано ОСОБА_7 завідомо підроблені документи: довіреність видану 18.03.2021 від імені ОСОБА_11 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес»; акт приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021; рішення №5 ТОВ «Структура Акцепт» від 25.03.2021.

Приватний нотаріус ОСОБА_18 на підставі зазначених документів, без відома законного власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_11 , провів реєстраційну дію №42 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_11 та включення запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт». Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено приватним нотаріусом 02.04.2021.

Відповідно до вказаних реєстраційних дій одноособовим засновником СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром став ОСОБА_4 та керівником ОСОБА_7 .

Під час проведення нотаріусами описаних нотаріальних та реєстраційний дій за участю ОСОБА_15 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», забезпечив оплату наданих нотаріусам послуг шляхом розрахунку за готівкові кошти.

В невстановлені слідством дату та час ОСОБА_10 було призначено директором ТОВ «Структура Акцепт».

В подальшому 01.04.2021 ОСОБА_10 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», яке внаслідок вчинення злочинних дій стало власником СТОВ «Прогрес», з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», здійснив прийняття рішення учасника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес», яким визначив змінити місцезнаходження товариства та визначити його за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_12 з 01.04.2021; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_7 з 02.04.2021; вилучити ОСОБА_11 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейти на діяльність на підставі модельного статуту; призначити ОСОБА_7 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу товариства на модельний статут.

З метою організації підтримки «силового блоку» ОСОБА_10 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», здійснив укладання та підписання з охоронною фірмою ТОВ «Секьюриті Груп» договорів про надання послуг, а також договорів про забезпечення фізичної охорони, предметом яких було здійснення послуг фізичної охорони об`єктів та осіб, визначених замовником ОСОБА_10 . Згідно додатків до договорів передбачалося надання послуг охорони об`єктів нерухомості, що розміщені в с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області, а також здійснення фізичної охорони та супроводу осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Після чого, 02.04.2021 близько 13 години, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, доводячи свій злочинний до кінця, направлений на протиправне заволодіння майном та статутним капіталом СТОВ «Прогрес» () за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 40 осіб, організували протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (), яке зареєстроване за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, які прибувши до майнових комплексів даного Товариства, що розташовані на території с. Майорщина, та с. Сліпорід Іванівка, Гребінківський район Полтавської області, де намагалася протиправно заволодіти майно СТОВ «Прогрес».

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами підозрюються у протиправному заволодінні майном підприємства СТОВ «Прогрес» (), а саме 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47 594 000 грн., залишками готової продукції на суму 45 704 000 грн., виробничими запасами 39 789 000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923 000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135 741 000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ «Прогрес»).

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчиненими за попередньою змовою групою, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

05.04.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 обрано підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 02 год. 45 хв. 01 червня 2021 року із визначенням розміру застави 7048 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 15 998 960 гривень.

08.04.2021 підозрюваному ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
19.05.2021 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 03.07.2021.
Прохали продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021, посилаючись на те , що по кримінальному провадженню ще виконані не всі заплановані слідчі дії та не проведені експертизи.

21.05.2021 до суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 -адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , в якому прохає змінити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід, обраний ухвалою слідчого судді Октябрського раойнного суду м. Полтави від 05.04.2021 із тримання під вартою на особисте зобов`язання. Обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків , передбачених ч.2 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора , слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/ або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.01.2021, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт( паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, кірм паспорта громадянина України.
Посилається на те, що ОСОБА_4 жодного разу не вчиняв дій, які б свідчили про його намір переховуватися від органів слідства чи суду. Більш того, ОСОБА_4 має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв`язки, а саме сім`ю, та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, має позитивні характеристики за мсцем проживання.Також має хворих батьків , яким необхідна його допомога. Зазначені обставини об`єктивно свідчать про те, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 не буде вчиняти спроби втечі. За весь час досудового розслідування стороною обвинувачення не здобуто будь-яких доказів, що ОСОБА_4 знищував або спотворював будь-яку з речей та документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Основні слідчі дії у даному кримінальному провадженні проведені, тому твердження слідства на те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних , не знаходе свого підтвердження. ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. За таких обставин застосований запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 не відповідає завданню кримінального провадження. Крім того, через відстуність коштів, внести заставу в такому розмірі ОСОБА_4 не має змоги.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Підозрюваний та захисник підтримали клопотання про зміну запобіжного заходу та посилалися на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України , які прокурором не доведені .
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 , про вчинення кримінального правопорушення, про те що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з іншими особами вивозить зерно кукурудзи, належне СТОВ «Прогрес» від 25.01.2021;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_19 , який надав наступні покази, що ОСОБА_7 не будучи директором СТОВ «Прогрес», діючи за попередньою змовою з іншими особами вивозить зерно кукурудзи, належне останньому від 25.01.2021;

- протоколом обшуку складських приміщень ТОВ «Мадег» за адресою: АДРЕСА_3 , вході якого виявлено та вилучено зерно кукурудзи, від 29.01.2021;

- протоколом обшуку складських приміщень ТОВ «Мадег», за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156, вході якого виявлено та вилучено зерно кукурудзи, від 29.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який надав наступні покази, що у період часу з 22.01.2021 по 25.01.2021, колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 , який на той час був звільнений, діючи за попередньою змовою з колишнім засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_4 , надавали йому вказівки на відвантаження насіння кукурудзи, що зберігалося у спеціальних мішках на земельній ділянці близько 1000 тон на елеватор ТОВ «Нібулон», що за адресою с. Мар`янівка, Гребінківського району Полтавської області та близько 500 тон було вивезено в невідомому напрямку на вантажних автомобілях. Також ОСОБА_20 повідомив, що зерно кукурудзи, яке належить СОВ «Прогрес» завозилося до зерносушилки в с. Тарасівка Гребінківського району насіння кукурудзи, яка потім вивозилася до складських приміщень, які належать ТОВ «Мадег», в якій саме кількості невідомо, від 11.02.2021

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , яка надала наступні покази, що у вересні -жовтні 2020 року, СТОВ «Прогрес» розпочало збір урожаю кукурудзи. Наскільки їй відомо, що насіння кукурудзи з полів водії перевозили до сушарки в с. Тарасівка Гребінківського району, яка на той час по вказівці ОСОБА_22 була продана по заниженій ціні ТОВ «Мадег», для сушки. У 2020 році, збір урожаю насіння кукурудзи СТОВ «Прогрес» склав 20 800 тон, в свою чергу по вказівці ОСОБА_22 нею було передано статистичний звіт із заниженими показниками, а саме, що наше підприємство зібрало урожай кукурудзи в 2020 році 16 885 тон, від 11.02.2021;

- протоколом додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_19 , який надав наступні покази, що під час проведення внутрішньої інвентаризації насіннєвих матеріалів, що зберігається на СТОВ «Прогрес», виявлено нестачу зерна кукурудзи, що складає 6 856 тон 560 кг., що згідно ринкової вартості становить 54 852 480 грн. від 16.02.2021;

- актом внутрішньої інвентаризації СТОВ «Прогрес»;

- протоколом тимчасового доступу до Головного управління статистики в Полтавській області, вході якого вилучено звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів і винограду СТОВ «Прогрес», в якому вказані неправдиві відомості стосовно зібраного врожаю насіння кукурудзи, які подавалися по вказівці ОСОБА_7 та ОСОБА_4 від 12.02.2021;

- звітом про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів і винограду СТОВ «Прогрес», наданий представником потерпілого ОСОБА_19 , в якому вказуються правдиві відомості стосовно зібраного врожаю зерна кукурудзи СТОВ «Прогрес» в 2020 році;

- висновком ПП «Фірма «Позитив С» проведення незалежної перевірки первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів СТОВ «Прогрес», згідно якого вказаному підприємству завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах;

-заявами про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 та його представника ОСОБА_23 , згідно яких останні повідомили про вчинення невідомими особами протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес»;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що не укладав жодних правочинів, спрямованих на відчуження СТОВ «Прогрес», жодних довіреностей на осіб для представлення своїх інтересів не видавав;

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_23 , яка повідомила, що потерпілий ОСОБА_11 не укладав жодних правочинів, спрямованих на відчуження СТОВ «Прогрес», жодних довіреностей на осіб для представлення своїх інтересів не видавав;

-заявою про вчинення злочину від директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_12 , згідно якої повідомила про вчинення невідомими особами протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 17.03.2021 рішенням власника СТОВ «Прогрес», код. ОСОБА_11 , призначено її директором вказаного підприємства. 02.04.2021 близько 12:20 хвилин їй зателефонував охоронець вказаного підприємства та повідомив, що до адмінбудівлі СТОВ «Прогрес», що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, зайшли невідомі люди у масках та вигнали всіх працівників, чим припинили діяльність підприємства. Окрім цього, ОСОБА_12 повідомила, що на скільки їй відомо власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_11 ніяких правочин щодо передачі вказаного підприємства ОСОБА_4 не вчиняв від 02.04.2021;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , вході якого встановлено, що в офісному приміщенні СОВ «Прогрес» перебувають невідомі особи, які заблокували роботу вказаного підприємства;

-протоколом обшуку від 03.04.2021 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 ;

-протоколом обшуку від 02.04.2021 офісу приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та вилученими документами, в ході якого було виявлено ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які переховувалися від працівників правоохоронного органу з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин.

-протоколом обшуку від 14.04.2021 офісу приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та вилученими документами, в ході якого було вилучено оригінал Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес», копію довіреності від імені ОСОБА_11 та ін. документи, що були подані для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу;

-протоколом обшуку від 19.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 та вилученими документами, в ході якого було вилучено копії документів щодо посвідчення довіреності від імені ОСОБА_11

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , яка пояснила, що дійсно проводила нотаріальне посвідчення Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес», зазначила, що для проведення нотаріальної дії зверталися ОСОБА_13 та ОСОБА_15 разом з іншими особами, для проведення нотаріальної дії особами було надано нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_11 ;

-протоколом обшуку від 19.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та вилученими документами, в ході якого було вилучено інформацію щодо осіб, які зверталися для проведення нотаріального посвідчення копії довіреності від імені ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , яка пояснила, що дійсно проводила нотаріальне посвідчення перекладу довіреності від імені ОСОБА_11 , повідомила відомості про осіб, які зверталися до неї для проведення такої нотаріальної дії;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи, які стосуються проведення ним нотаріального посвідчення довіреності від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_13 для представництва інтересів;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який пояснив, що до нього звертався ОСОБА_4 для нотаріального посвідчення довіреності від його імені на ОСОБА_13 ;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи щодо проведення нею нотаріального посвідчення довіреності від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_7 для представництва інтересів ТОВ «Структура Акцепт»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , яка пояснила, що за зверненням ОСОБА_13 нею було здійснено нотаріальне посвідчення довіреності від його імені на ОСОБА_7 для представництва інтересів ТОВ «Структура Акцепт»;

-протоколом обшуку від 20.04.2021 в офісі ТОВ «Секьюриті Груп» та вилученими документами, в ході проведення якого було вилучено документи щодо залучення працівників фірми для забезпечення фізичної охорони об`єктів СТОВ «Прогрес» (договори за підписом ОСОБА_10 та ін.);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який є директором ТОВ «Секьюриті Груп» та повідомив, що залучення працівників охоронної фірми ТОВ «Секьюриті Груп» до здійснення фізичної охорони об`єктів СТОВ «Прогрес» було здійснено на підставі письмових договорів, укладених із ОСОБА_10 , вказав, що координація дій охоронників на місці в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, здійснювалася саме ОСОБА_10 ;

-протоколом обшуку від 21.04.2021 в офісі ТОВ «Охоронне об`єднання «Спрут»» та вилученими документами, в ході якого було вилучено документи щодо залучення працівників фірми для здійснення фізичної охорони осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та перебування на території об`єктів СТОВ «Прогрес» в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який є директором ТОВ «Охоронне об`єднання «Спрут»» та повідомив, що працівники фірми перебували на території об`єктів СТОВ «Прогрес» в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, на підставі укладеного договору із ТОВ «Секьюриті Груп»;

Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою завершується 01.06.2021, однак завершити розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження, яке зумовлено:

- обсягом матеріалів за наслідками оперативно-технічних заходів, які потребують детального вивчення та аналізу;

- великим обсягом документів, які вилучені під час проведення першочергових невідкладних слідчих діях.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз, які на даний час перебувають на виконання в Полтавському НДЕКЦ МВС України;

- встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про вчиненні злочини;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні операторів мобільного зв`язку за абонентським номерами підозрюваних та інших осіб;

- провести тимчасові доступи до матеріалів податкових справ охоронних фірм, працівники яких залучалися для надання фізичної підтримки під час захоплення об`єктів СТОВ «Прогрес», для отримання інформації про найманих працівників та ідентифікації в подальшому осіб, які безпосередньо брали участь у вчиненні злочину

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати працівників СТОВ «Прогрес», які були свідками обставин вчинення злочину, та ін.

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

У ході досудового розслідування кримінального провадження у зв`язку з тим, що проведення значного обсягу слідчих дій потребує великої кількості часу, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , на даному етапі досудового розслідування підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів, за які законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, не зменшилися ризики того, що він може не з`являтися на виклики слідчого, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання:

- спробам переховуватися ним від слідчого, прокурора та суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення;

- спробам знищити речові докази;

- іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Як ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 КПК України, варто розцінювати наступні обставини:

1. можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, підтверджується тим, що ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 переховувався від працівників поліції разом із іншим підозрюваним у потаємній кімнаті.

2. Можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Так як, підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки у даному кримінальному провадженню, які надають покази стосовно злочинних дій підозрюваного, зокрема головний агроном СТОВ «Прогрес» ОСОБА_20 та головний бухгалтер СТОВ «Прорес» ОСОБА_21 , а тому зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

3. Можливість знищити, або сховати будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Оскільки, на даний час є невстановленим первинні документи, СТОВ «Прогрес» та не знайдено печать вказаного підприємства, місцезнаходження яких відомо підозрюваному.

4. Можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вказаний ризик є можливим з огляду на те, що ОСОБА_4 за короткий проміжок часу вчинив ряд кримінальних правопорушень корисливого спрямування та достовірно знаючи про свої злочинні дії, не зупиняється та продовжує їх вчиняти, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , з наступних причин:

особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень та продовжував вчиняти злочини корисної направленості ;

особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4

застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив ряд кримінальних правопорушень одне з яких відноситься до особливо тяжкого злочину, крім того , перебуваючи вдома , він може вчиняти вплив на свідків , які є свідками та працюють на підприємстві, де він раніше працював та підприємстві , де він був засновником, а тому підозрюваний підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків та нових злочинів.

Клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання не підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у ряді тяжких злочинів корисної направленості та перебуваючи на волі може впливати на свідків по справі та ухилятися від органів досудового розслідування , зважаючи на тяжкість покарання , в разі доведення його вини у вчиненні кримінальних правопорушень.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищевикладене свідчить про те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися та ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, а тому існує необхідність продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021.

Розмір застави слідчий суддя вважає залишити попередній, визначений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.04.2021 у сумі 15 998 960 гривень, враховуючи те , що ризики на даний час не зменшилися.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 183, 184, 194, 197, 199, 201 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, до 03.07.2021 до 02 год. 45 хв.

Розмір застави залишити попередній, визначений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.04.2021 у сумі 15 998 960 гривень.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1