Справа № 639/2242/21
Провадження№1-кс/639/700/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 являючись суб`єктом підприємницької діяльності (фізичною особою підприємцем), згідно запису про проведення державної реєстрації від 04.04.2006 №0046344, достовірно знаючи про відсутність необхідних дозвільних документів щодо встановлення, обслуговування та подальшу експлуатацію устаткування і обладнання на робочому цеху, не перевіривши та не здійснивши інших належних дій, з метою його перевірки, тим самим усвідомлюючи, що фактично допускає працівників в порушення встановлених правил безпеки до здійснення незаконної діяльності з виробництва олії у приміщенні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення вимог Закону України «Про охорону праці», а саме, статті 13 про те, що роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, внаслідок чого, 02.04.2021, об 04 годині 22 хвилини, за адресою: АДРЕСА_1 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в цеху з виробництва олії в наслідок умисного порушення ОСОБА_5 правил техніки безпеки, стався вибух промислового газу, що призвело до подальшої пожежі, наслідки якої зафіксовані в акті про пожежу від 02.04.2021, у результаті чого вищевказаними діями ОСОБА_5 заподіяна смерть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також спричинені інші тяжкі наслідки у вигляді тілесних ушкоджень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме - термічного опіку 10% тіла, 1 та 2 ступеню, опіку обличчя, шиї, правої кісті та правого передпліччя.
Окрім цього було встановлено, що 20.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_2 ), було укладено договір оренди нежитлової будівлі №2012/16-1. Предметом даного договору є строкове платне користування нежитловою будівлею літера К-2, площею 391, 5 кв. м, розташованої по АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлова будівля літера К-2 загальною площею 391,5 кв. м. належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_10 , на підставі рішення суду Червонозаводського району м. Харкова (справа № 2-2323/4 2005 p. від 21.04.2005).
Згідно даного договору орендарем виступає ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_2 ), місцезнаходження фізичної особи підприємця: АДРЕСА_2 . В ході аналізу відкритих джерел інформації органами досудового розслідування встановлено, що на момент укладення договору № 2012/16-1 ФОП « ОСОБА_9 » (дата реєстрації 04.07.2002, запис № 0003905) перебував у стані припинення, а саме з 02.03.2006 р. Згідно даних отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основна діяльність припиненого ФОП « ОСОБА_9 » - роздрібна торгівля на ринках (КВЕД 56.62.2).
Іншою стороною вищевказаного договору (орендодавцем) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора до 03.05.2018. Згідно інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань інша сторона договору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спеціалізується на виробництві бетонних розчинів, готових до використання (КВЕД 23.63), виготовленні виробів із бетонну для будівництва (КВЕД 23.61), виробництві металевих дверей та вікон (КВЕД 25.12), оптовій торгівлі іншими проміжними продуктами (КВЕД 46.76), на вантажному автомобільному транспортні (КВЕД 49.91), наданні в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), на неспеціалізованій оптовій торгівлі (КВЕД 46.90). Засновниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_11 . Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відсутня. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_12 .
В ході аналізу відкритих джерел інформації було встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), повністю збігається: АДРЕСА_3 . Юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спеціалізується на виробництві бетонних розчинів, готових до використання (КВЕД 23.63), виготовленні виробів із бетонну для будівництва (КВЕД 23.61), виробництві металевих дверей та вікон (КВЕД 25.12), оптовій торгівлі іншими проміжними продуктами (КВЕД 46.76), на вантажному автомобільному транспортні (КВЕД 49.91), на наданні в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20), на неспеціалізованій оптовій торгівлі (КВЕД 46.90), оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням (КВЕД 46.73). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань беніфіціарним власником є: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також є ОСОБА_12 .
Отже, в органів досудового розслідування достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підконтрольні одним і тим же особам, про що свідчить наявність одного і того ж керівника в особі ОСОБА_12 , а також той факт, що адреса юридичних осіб повністю збігається.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродж. с. Чапаєвка, Полтавської обл., громадянин України, українець, з вищою освітою, є фізичною особою підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 03.03.1997), відмовився від надання будь-яких письмових пояснень на підставі ст. 63 Констиції України.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_2 ); дата реєстрації 04.04.2006; запис № 0046344 спеціалізується на оптовій торгівлі (КВЕД 46.90); діяльності посередників, які спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (КВЕД 46.18); юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про власника приміщення за адресою: АДРЕСА_5 відсутні.
З метою перевірки інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, на даний час, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до переліку документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_3 , та, які фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також до документів, на підставі яких потерпілі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали свої посадові обов`язки, із наданням можливості огляду та вилученням в оригіналі наступних документів:
- правовстановчі документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи статут;
- посадова інструкція працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- посадова інструкція начальника з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншої посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на яку покладено обов`язки з охорони праці на вказаному підприємстві;
- посадова інструкція інспектора з охорони праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказ про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- накази про призначення начальника з охорони праці та інспектора з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказ про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкетні дані та посади працівників, що були на робочій зміні на вище вказаному підприємстві 02.04.2021;
- копії документів, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали свою трудову діяльність (копія трудового договору, заяви про прийняття на роботу, посадову (робочу) інструкцію);
- правила і норми охорони праці на підприємстві;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на вказаному підприємстві;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на вказаному підприємстві;
- відомості про видачу спецодягу та інших засобів індивідуального захисту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- графіки проведення медичних обстежень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- обліково-звітна документація щодо травматизму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол засідання комісії з перевірки знань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- особова картка видачі спецодягу та спецвзуття та ЗІЗ ОСОБА_6 та ОСОБА_7
- договори про оренду приміщення та інших підприємців, у разі їх перебування у вказаному приміщенні та надання відповідних послуг;
- дозвільні документи підприємства на зайняття відповідною діяльністю, в тому числі з контролюючих органів (копії ліцензій, тощо),
- акти перевірок, технічних оглядів;
- списки найманих працівників;
- посадові інструкції працівників, які працювали в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021 та трудові договори з ними, медичні книжки працівників та висновки щодо їх медичного огляду;
- копії журналів з проведення інструктажів працівників в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021;
- договір із страховою компанією, що був чинний в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021;
- технічний паспорт та паспорт по правилам експлуатації та обслуговування електричних пристроїв та апаратів, які розташовані за адресою виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у документах, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у вказаних джерелах інформації.
Натомість, отримання тимчасового доступу до вище вказаного переліку документів надасть змогу слідству встановити та розширити коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, встановити свідків події, а також дозволить встановити обставини, за яких сталась подія кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до наступних документів:
- правовстановчі документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи статут;
- посадова інструкція працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- посадова інструкція начальника з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншої посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на яку покладено обов`язки з охорони праці на вказаному підприємстві;
- посадова інструкція інспектора з охорони праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказ про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- накази про призначення начальника з охорони праці та інспектора з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказ про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкетні дані та посади працівників, що були на робочій зміні на вище вказаному підприємстві 02.04.2021;
- копії документів, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали свою трудову діяльність (копія трудового договору, заяви про прийняття на роботу, посадову (робочу) інструкцію);
- правила і норми охорони праці на підприємстві;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на вказаному підприємстві;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на вказаному підприємстві;
- відомості про видачу спецодягу та інших засобів індивідуального захисту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- графіки проведення медичних обстежень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- обліково-звітна документація щодо травматизму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол засідання комісії з перевірки знань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- особова картка видачі спецодягу та спецвзуття та ЗІЗ ОСОБА_6 та ОСОБА_7
- договори про оренду приміщення та інших підприємців, у разі їх перебування у вказаному приміщенні та надання відповідних послуг;
- дозвільні документи підприємства на зайняття відповідною діяльністю, в тому числі з контролюючих органів (копії ліцензій, тощо),
- акти перевірок, технічних оглядів;
- списки найманих працівників;
- посадові інструкції працівників, які працювали в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021 та трудові договори з ними, медичні книжки працівників та висновки щодо їх медичного огляду;
- копії журналів з проведення інструктажів працівників в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021;
- договір із страховою компанією, що був чинний в період часу з 01.04.2021 - 02.04.2021;
- технічний паспорт та паспорт по правилам експлуатації та обслуговування електричних пристроїв та апаратів, які розташовані за адресою виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості їх огляду та вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса виробничих потужностей: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1