Дата документу 02.04.2021
Справа № 334/5877/19
Провадження № 1-кс/334/642/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002370 від 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0002370 від 07.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.07.2019 невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння чужим майно шахрайським шляхом, діючи умисно, із корисливих мотивів, під приводом перевезення металевої продукції ТОВ "ЮГСТАЛЬ" до КП "ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС", заволоділи вказаною продукцією, чим заподіяли ТОВ "ЮГСТАЛЬ" матеріальну шкоду у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом з невстановленою особою жіночої статті та особою чоловічої статі, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, приблизно на початку липня 2019 року домовились про вчинення кримінального правопорушення, об`єднаного єдиним планом, розподіливши між собою функції учасників групи, спрямовані на досягнення плану своєї протиправної діяльності, який був відомий всім учасникам групи.

Так, 03.07.2019 у ОСОБА_4 , невстановленої особи жіночої статті та невстановленої особи чоловічої статі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме майном, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Югсталь» ().

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , невстановлена особа жіночої статті та невстановлена особа чоловічої статі, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи по заздалегідь чітко визначеному плану своєї протиправної діяльності, розподіли між собою функції учасників групи, а саме невстановлена особа чоловічої статі повинна була виконувати роль ФОП ОСОБА_5 , який нібито надає послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом, невстановлена особа жіночої статі повинна була виконувати роль бухгалтера ФОП ОСОБА_5 та в телефонному режимів з уповноваженими особами ТОВ «ЮГСТАЛЬ» узгодити умови поставки вантажу, а ОСОБА_4 повинен був виконувати безпосередню роль виконавця кримінального правопорушення, а саме роль водія транспортного засобу, який від імені ФОП ОСОБА_5 повинен був перевезти належну на праві власності ТОВ «Югсталь» металопродукцію до узгодженого між сторонами пункту відвантаження вантажу.

З метою реалізації свого спільного, заздалегідь обдуманого чітко спланованого учасниками групи протиправного умислу, невстановлена особа чоловічої статі, діючи з прямим умислом, згідно відведеної останньому учасниками групи ролі, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 03.07.2019 року з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер логіста ТОВ «Югсталь» ОСОБА_6 , якій представився як фізична особа підприємець ОСОБА_5 та запропонував перевезти металопродукцію ТОВ «Югсталь» вагою 20,658 т до м. Одеси.

Далі невстановлена особа, яка видавала себе за ФОП ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про те, що їй зателефонує бухгалтер з метою обговорення умов укладання договору поставки вантажу.

Того ж дня, через декілька хвилин після закінчення розмови між особою чоловічої статі, яка видавала себе за ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на абонентський номер останньої з номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок від особи жіночої статі, котра представилась ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_5 , з якою узгоджувалось питання поставки вантажу та яка по завершення розмови надіслала на електронну адресу ТОВ «Югсталь» статутні документи ФОП ОСОБА_5 , фотографії посвідчення водія ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 , технічного паспорту на вантажний автомобіль серії НОМЕР_4 та причепу серії НОМЕР_5 .

Після чого, продовжуючи реалізацію вищезазначеного заздалегідь обдуманого та чітко спланованого учасниками групи злочинного умислу, 03.07.2019 року в денний час ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого спільного з іншими учасниками групи протиправного діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання на керованому ним вантажному автомобілі SCANIA р/н НОМЕР_6 з напівпричепом SCHMITZ р/н НОМЕР_5 в денний час доби заїхав на територію Запорізької регіональної філії ПАТ «УГМК», розташованої по вул. Фінальній, 1 м. Запоріжжя, де на його транспортний засіб було завантажено належну ТОВ «Югсталь» металопродукцію у виді листа г/к 25 мм (1500х6000, сталь Ст3сп, кат.3, код УКТЗЕД 7208) в кількості 4,463 т, вартістю 146 386,40 грн., який на виконання укладених між ТОВ «Югсталь» та КП «Одесміськелектротранс» () договорів про закупівлю товарів №Т-ОМТС-П/2-19/451 від 18.06.2019 та №Т-ОМТС-П/2-19/452 від 18.06.2019 повинен бути доставлений до м. Одеси зазначеній юридичній особі.

Продовжуючи реалізовувати узгоджений учасниками групи протиправний умисел, ОСОБА_8 03.07.2019 в денний час доби на вище зазначеному власному вантажному автомобілі з причепом заїхав на територію ТОВ «ТД Ікар» (6), розташованої по вул. Базовій, 3 м.Запоріжжя, де видав себе за водія, який працює на ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому того ж дня на транспортні засоби ОСОБА_8 була завантажена належна ТОВ «Югсталь» металопродукція у виді смуги гарячекатаної 50*5, міра 6м, в кількості 0,930 тони вартістю 32 550 грн.

В подальшому того ж дня на транспортні засоби ОСОБА_8 була завантажена належна ТОВ «Югсталь» металопродукція у виді квадрату г/к №20, міра 6м, в кількості 0,200 тони вартістю 7 240 грн. та смуги гарячекатаної 50*5, міра 6м, в кількості 0,930 тони вартістю 32 550 грн.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний та узгоджений з учасниками групи протиправний умисел, ОСОБА_8 03.07.2019 на вище зазначеному власному вантажному автомобілі з причепом заїхав на територію ТОВ «АВ Метал Груп» (), розташованої по вул. Піденне шосе, 6 м.Запоріжжя, де також видав себе за водія, який працює на ФОП ОСОБА_5 . На зазначеній території, транспортні засоби ОСОБА_8 були завантажені належною ТОВ «Югсталь» металопродукцією у виді листа г/к 6,0мм 1500х6000, сталь 3пс, в кількості 0,870 т 25 926 грн.; листа г/к 5,0мм 1500х6000, сталь 3пс, в кількості 2,12 т вартістю 63 176 грн.; листа г/к 10,0мм 1500х6000, сталь 3сп 5 (т/в), в кількості 2,130 т вартістю 63 474 грн.; листа х/к 1,5мм 1250х2500, сталь 08кп, в кількості 1,105 т вартістю 38 012 грн.; листа г/к 3,0мм 1250х2500, сталь 3пс, в кількості 1,735 т вартістю 51 772, 4 грн.

В сукупності на території ТОВ «АВ Метал Груп» на транспортні засоби ОСОБА_8 було завантажено 13,470 т належної ТОВ «Югсталь» металопродукції загальною вартістю 242 360,4 грн.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний та узгоджений з учасниками групи протиправний умисел, ОСОБА_8 04.07.2019 на вище зазначеному власному вантажному автомобілі з причепом заїхав на територію ТОВ «Югсталь», розташованої по вул. Скворцова, 240-А м. Запоріжжя, де продовжуючи видавати себе за водія, який працює на ФОП ОСОБА_5 , транспортні засоби ОСОБА_8 були завантажені належною ТОВ «Югсталь» металопродукцією у виді листів хк 1х1250х2500 гост, в кількості 0,175 т вартістю 6 037,5 грн.; лист хк 1,2х1250х2500 гост, в кількості 0,44 т вартістю 15 180 грн; лист гк 1,9х1250х2500 гост, в кількості 0,995 т вартістю 29 651 грн; лист гк 8х1500х6000 гост, в кількості 1,15 т вартістю 34 270 грн; лист гк 12х1500х6000 гост, в кількості 0,852 т вартістю 25 560 грн; лист 20х1500х6000 гост, в кількості 1,428 т вартістю 44 268 грн; лист гк 4х1500х6000 гост, в кількості 2,265 т вартістю 67 497 грн.

В сукупності на території ТОВ «Югсталь» на транспортні засоби ОСОБА_8 було завантажено 7,305 т належної ТОВ «Югсталь» металопродукції загальною вартістю 222 463,5 грн.

Того ж дня, тобто 04.07.2019 року ОСОБА_8 на керованому ним вантажному автомобілі SCANIA р/н НОМЕР_6 з напівпричепом SCHMITZ р/н НОМЕР_5 завантаженому металопродукцією ТОВ «Югсталь» загальною вагою 20,658 т, вартістю 651 000,30 грн. виїхав з території вказаної юридичної особи та попрямував до смт. Якимівка Запорізької області, де в подальшому вказана металопродукція була розвантажена в наслідок чого спільний злочинний умисел групи, направлений на заволодіння майном ТОВ «Югсталь» у великих розмірах був доведений до кінця.

В ході досудового розслідування потерпілою стороною до ОСОБА_8 пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні про стягнення шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у сумі 651000,30 грн.

Крім того, санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

01.04.2021 року прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 , просить накласти арешт на належне йому складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , та господарську будівлю (телятник зі складськими приміщеннями) що знаходиться по АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження та розпорядження зазначеним нерухомим майном.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У кримінальному провадженні №0002370 01.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, потерпілою особою в ході досудового розслідування пред`явлено цивільний позов про стягнення шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у сумі 651000,30 грн., відтак, наявні правові підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить нерухоме майно: 1/2 частина складського приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , та господарська будівля (телятник зі складськими приміщеннями) що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 196, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002370 від 07.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме:

- 1/2 частину складського приміщення (реєстраційний номер майна 31723756), що знаходиться по АДРЕСА_1 ;

- господарську будівлю (телятник зі складськими приміщеннями) (реєстраційний номер майна 35559893), що знаходиться по АДРЕСА_1 , заборонивши вчиняти дії, направлені на відчуження та розпорядження цим майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1