Справа № 567/455/21
У Х В А Л А

14.04.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши, винесене в кримінальному провадженні №0000010 прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

13.04.2021 прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 24.01.2021 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку, яка зберігається у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000010 по факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8645 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення а також підтвердить чи спростує інформацію, отриману в ході досудового розслідування.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

25.01.2021 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.01.2021 невідома особа, під вигаданим приводом продажу цукру, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами.

25.01.2021 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000010 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані, що 24.01.2021 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 8645 грн., які були відправлені на картковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на с.у ФОП « ОСОБА_6 » в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується копією квитанції.

В судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання відомостей для визначення того, чи були грошові кошти на рахунку потерпілого та чи були вони перераховані на інший рахунок, чи переведенні в готівку, для визначення місця, де вони були зняті, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони в подальшому були переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 24.01.2021 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку, які зберігаються у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1