Справа № 712/5148/21
Провадження №1-кс/712/2735/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
13 травня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси.

Установлено, що 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (вершкове масло) № 22 на загальну суму 2 582 880, 00 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2019 році 1 366 560, 00 грн. з ПДВ, у 2020 році 1 216 320, 00 грн з ПДВ.

У подальшому, в рамках вказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», ІНФОРМАЦІЯ_1 укладає додаткову угоду № 3 від 11.10.2019 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (масло вершкове), з 145 грн. 20 коп. за кілограм до 159 грн. 72 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2019 році 5 954, 3 кілограм, у 2020 році 728, 26 кілограм.

Крім цього, 22.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молока та вершків) № 09 на загальну суму 8 103 469, 00 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2019 році 6 497 782, 88 грн. з ПДВ, у 2020 році 1 605 686, 12 грн з ПДВ.

У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладає додаткову угоду № 5 від 11.10.2019 про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молока та вершків), з 17 грн. 41 коп. за кілограм до 19 грн. 15 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2019 році 150 393, 62 кілограм, у 2020 році 83 789, 54 кілограм.

Також, 15.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молочні продукти різні) № 20 на загальну суму 3 000 000, 00 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2019 році 2 394 297, 90 грн. з ПДВ, у 2020 році 605 702, 10 грн з ПДВ.

У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», ІНФОРМАЦІЯ_1 укладає три додаткові угоди про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молочні продукти різні), а саме:

-додаткова угода № 2 від 16.05.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молочних продуктів різних), а саме: сметана не менше 21% жирності з 48 грн. 21коп. за кілограм до 53 грн. 03 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2019 році 11 026, 98 кілограм, у 2020 році 3 007, 32 кілограм; кефір не менше 2,5% жирності з 20 грн. за кілограм до 22 грн. за кілограм, загальним об`ємом у 2019 році 49 369, 09 кілограм, у 2020 році 12 752, 72 кілограм;

-додаткова угода № 4 від 22.11.2019, згідно якої збільшується вартість товару (молочних продуктів різних), а саме: сметана не менше 21% жирності з 53 грн. 03 коп. за кілограм до 58 грн. 33 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2019 році 4 831, 76 кілограм, у 2020 році 3 142, 37 кілограм;

-додаткова угода № 9 від 01.12.2020, згідно якої збільшується вартість товару (молочних продуктів різних), а саме: сметана не менше 21% жирності з 58 грн. 33 коп. за кілограм до 64 грн. 16 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2020 році 8537, 8 кілограм; кефір не менше 2,5% жирності з 22 грн. за кілограм до 24 грн. 20 коп. за кілограм, загальним об`ємом у 2020 році 30 049, 8 кілограм.

Також, 23.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки товару (молоко та вершки) № 18 на загальну суму 7 676 182, 80 грн. з ПДВ., при цьому фінансування у 2020 році 2 964 627, 50 грн. з ПДВ, у 2021 році 4 711 555, 30 грн з ПДВ.

У подальшому, в рамках вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», ІНФОРМАЦІЯ_1 укладає дві додаткові угоди про збільшення ціни за одиницю закуповуваного товару (молоко та вершки), а саме:

-додаткова угода № 2 від 15.09.2020, згідно якої збільшується вартість товару (молоко та вершки), а саме: молоко коров`яче питне пастеризоване з масовою часткою жиру не менше 2, 5 % з 13 грн. 95 коп. до 15 грн. 34 коп., загальним об`ємом у 2020 році 173 503,8 кілограм, у 2021 році 307 141, 7 кілограм;

-додаткова угода № 3 від 01.12.2020, згідно якої збільшується вартість товару (молоко та вершки), а саме: молоко коров`яче питне пастеризоване з масовою часткою жиру не менше 2, 5 % з 15 грн. 34 коп. до 16 грн. 87 коп., загальним об`ємом у 2021 році 189 954, 7 кілограм.

Водночас, на підтвердження факту коливання ціни на товар, у документі, який видає компетентна організація, повинна бути зазначена дійсна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися-змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.

В той же час, при укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вище вказаних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували листи виробника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 01.09.2020 за № 1841-1 та від 18.11.2020 за № 2130 до договору № 18 від 23.06.2020; від 18.11.2020 за № 2130, від 08.05.2020 за № 6371 та від 21.11.2020 за № 7343 до договору № 20 від 15.04.2020; від 23.09.2020 за № 7006/1 до договору № 09 від 22.03.2019; від 23.09.2019 за № 7006/1 до договору № 22 від 02.05.2019, адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом на підтвердження зміни ціни на споживчому ринку, а лише міжгосподарським листуванням в рамках наявних між ними договорів.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, сторонами за договорами безпідставно підвищено ціну на продукти харчування за відсутності коливання ціни на ринку).

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, у тому числі встановлення ринкової вартості поставленого товару, розміру матеріальних збитків (проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз), у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються господарських правовідносин за період з 01.01.2019 по 07.05.2021, що мали місце між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договорів № 18 від 23.06.2020, № 09 від 22.03.2019, № 20 від 15.04.2019 та № 22 від 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме молоко та вершки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосувалися закупівлі предмету договорів № 18 від 23.06.2020, № 09 від 22.03.2019, № 20 від 15.04.2019 та № 22 від 02.05.2019 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме молока та вершків, а саме: договорів про поставку товару (молока та вершків) діючих в період з 01.01.2019 по 07.05.2021, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товару (молока та вершків) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 28.01.2021 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Слідчим суддею встановлено, що потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливе встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставини під час здійснення досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки молока та вершків, а саме договорів про поставку товару (молока та вершків) діючих в період з 01.01.2019 по 07.05.2021, додаткових договорів/угод та додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товару (молока та вершків) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаних договорів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , виконувача обов`язків заступника начальника СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 4-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому 1-го сектору ВЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1