УХВАЛА
м. Балаклія 05 травня 2021 рокуСправа №610/380/21 1-кс/610/306/2021 Кримінальне провадження №0000049

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000049 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_3 , що мешкає у місті Балаклія Харківської області, за попередньою змовою із гр. ОСОБА_4 , групою осіб незаконно займаються збутом психотропних засобів на території міста.

Для отримання інформації про осіб, які вчинили злочин, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засіданні слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у банківській установі. Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.2 ст.307 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 14.01.2021 з кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням №0000049 з кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_3 , що мешкає у місті Балаклія Харківської області, за попередньою змовою групою осіб незаконно займається збутом психотропних засобів на території міста Балаклія.

27.03.2021 в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини було встановлено, що невідома особа вказала електронний гаманець користувача платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти.

Згідно з інформацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого її огляду встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_1 зареєстровано на email: ІНФОРМАЦІЯ_3 та 27.03.2021 об 11.54.48 год. вказаний гаманець було поповнено на 150 грн. в терміналі за адресою: АДРЕСА_1 (оперативна закупка), після чого 27.03.2021 о 23.18.02 год. із вказаного рахунку було виведено грошові кошти у сумі 3450,00 грн. на картку НОМЕР_2 .

Під час ідентифікації банку по номеру картки було встановлено, що за вказаними BIN, вказана банківська картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), країна: " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Місце реєстрації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме: відомостей, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчий до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.
Слідчий ОСОБА_5 не включений до групи слідчих, а тому в частині надання йому права доступу клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному виді, які містять:

-інформацію щодо дати та часу створення банківської картки за № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо особи, якій належить вказана картка із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання;

-інформацію щодо осіб (особи), які мають право користування вказаною банківською карткою (у разі такої можливості);

-інформацію про рух грошових коштів за карткою НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період 26.03.2021 по 05.05.2021;

- фото та відеоматеріали зняття грошових коштів з картки за вказаний строк,

яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.03.2020 по .04.2021 включно,

а також надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя