Справа № 459/3057/19
Провадження № 1-кс/459/1131/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , що погоджене прокурором Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратуриЛьвівської області ОСОБА_7 , про застосування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 26.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лани Перемишлянського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТзОВ «Будгарант Групп», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк шістдесят днів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.06.2018 відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір №12. Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. ОСОБА_4 згідно з Наказу №07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп», у відповідності до Статуту ТзОВ «Будгарант Групп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт в результаті чого заволодів в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень. Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме: в акті №1 (від 25.09.2018) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: світильник вуличний світлодіодний. Марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. Габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1, шт, 3); кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 1, 1000м, 0,025); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 2, 1000м, 0,15); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 3, 1000м, 0,026); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1, 100м, 1,15); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг (М8-146-2, 100м, 0,5); конструкції металеві для поличок -1, варіант 1, т, 0,1131); труба пластмасова діам 29 мм (для поличок) (С113-954, варіант 1, м, 110,0); труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2, 100м, 1,1); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2, 1000шт, 0,1); в акті №4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637); в акті №5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092); в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026). Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018, №4 від 18.12.2018, №5 від 18.12.2018, №1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром. На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Червоноградською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до платіжного доручення №1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення №2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення №3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення №5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118, 40 грн., платіжного доручення №7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844, 40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення №1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069, 60 гривень. Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до своїх службових повноважень, будучи наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору №12 «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, невстановленим досудовим розслідуванням період часу в м. Червоноград умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018, №4 від 18.12.2018, №5 від 18.12.2018, №1 за жовтень 2019 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ. Так, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а саме: в акті №1 (від 25.09.2018) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: світильник вуличний світлодіодний. Марка світлодіода Сгее, СLUA; Seal SZ5-М1. Габаритні розміри, ДхШхВ, мм 430x146x109 (С11507-3018-13-ЗБ, варіант 1, шт, 3); кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 1, 1000м, 0,025); кабель напругою до 660в перерізом 4*.4мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 2, 1000м, 0,15); двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2*1.5мм2 АВВГ-660 (С3-14, варіант 3, 1000м, 0,026); кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (М8-148-1, 100м, 1,15); кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг (М8-146-2, 100м, 0,5); конструкції металеві для поличок -1, варіант 1, т, 0,1131); труба пластмасова діам 29 мм (для поличок) (С113-954, варіант 1, м, 110,0); труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (М8-409-2, 100м, 1,1); стяжка кабельна 5,0*300 (2405-1789, варіант 2, 1000шт, 0,1); в акті №4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637); в акті №5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092); в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026). Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом. Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018, №4 від 18.12.2018, №5 від 18.12.2018, №1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Також слідчий у клопотанні зазначив про те, що 20.08.2021 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України. У підсумку слідчий стверджує, що обґрунтована підозра підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також наявні ризики, що дають підстави вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі може: переховуватися від слідства та суду, впливати на свідків чи перешкоджати встановленню істини у справи. Відтак просить клопотання задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання, пославшись на доводи, що викладені у останньому.
Підозрюванийта його захисник заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, у зв`язку із невнормованим робочим графіком підозрюваного, що може призвести до невиконання обов`язків ухвали слідчого судді про застосування домашнього арешту у нічну пору доби.
Вислухавши сторін, оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 26.07.2019 року за № 0000863 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.
20.08.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. ч. 2, 6 ст.181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Наведені слідчим у клопотанні та додатках до нього інформація й факти є достатньо переконливими і дають підстави вважати, що існує обґрунтована підозра у вчинені ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.
Такі обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.11.2019; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.02.2020; протоколом огляду місця події від 11.08.2021; висновком за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 30.06.2021, та іншими зібраними в ході досудового слідства доказами.
Крім цього, у своїй сукупності об`єкти посягання злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 ; обставини та характер вчинення останніх, вид і тяжкість кримінально-правової санкції за інкриміновані діяння; вагомість наявних доказів про вчинення ним злочинів; вік та стан його здоров`я; сімейний стан; наявність у провадженні Сокальського районного суду Львівської області іншого кримінального провадження де ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України у своїй сукупності дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спроби: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) вчинити тиск на свідків; 3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вищезазначені обставини вказують на те, що більш м`які запобіжні заходи, такі як особисте зобов`язання, особиста порука, застава, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України та виконання покладених на підозрюваного обов`язків.

За наведених вище обставин, клопотання підозрюваного та його захисника не підлягає задоволенню.

За таких фактів, доказів та обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено існування обґрунтованої ймовірності настання вище вказаних ризиків, а також те, що саме домашній арешт, може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, у зв`язку з цим, обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту гарантуватиме належну поведінку останнього, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 181, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу задовольнити, а у задоволенні клопотання підозрюваного та його захисника про зміну запобіжного заходу відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк шістдесят днів, починаючи з 25 серпня 2021 року по 23 жовтня 2021 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок заборони залишати житло за адресою реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , у період часу з 22:00 год. по 06:00 год., за винятком часу необхідного для проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженню за викликом слідчого, прокурора чи суду, та часу необхідного для виконання професійних обов`язків на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп».
Попередити обвинуваченого ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених згідно ухвали слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання даної ухвали доручити працівникам Відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратуриЛьвівської області ОСОБА_7 ..
Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1