Справа № 635/1576/21
Провадження по справі №1-кс/635/778/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів, додаткових угод, дефектних актів, кошторисів, актів виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування коштів на оплату виконаних робіт по таким договорам, а саме, по договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради Харківського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ремонт підсобного приміщення та заміні полів на сцені Циркунівського будинку культури; на поточний ремонти пожежного резервуару в с. Циркуни; на поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора; на поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, розтратили бюджетні кошти при закупівлі товарів та обладнання для проведення робіт з благоустрою, чим самим завдали державному бюджету тяжких наслідків.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, «КП Благоустрій 2018» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засноване 11.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_5 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

У подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися договори субпідряду. Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_7 використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів на виконання наступних робіт:

-ремонт підсобного приміщення поточного ремонту підсобного приміщення та заміни полів на сцені Циркунівського будинку культури (орієнтовна ціна договору 60 000 грн.);

-поточний ремонт пожежного резервуару в с. Циркуни (орієнтовна ціна договору 100 000 грн.);

-поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора (орієнтовна ціна договору 70 000 грн.);

-поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 (орієнтовна ціна договору 80 000 грн.);

-поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 (орієнтовна ціна договору 53 000 грн.).

Разом з цим, відповідно до висновку економічного дослідження від 14.07.2020, проведеного фахівцем-бухгалтером ОСОБА_6 , проведеного в рамках кримінального провадження № 0000495 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, із якого було виділено матеріали цього кримінального провадження встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх робітників не мало, що підтверджується Податковим рахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них доходу, наданого в ІНФОРМАЦІЯ_10 за 3 квартал 2019 року для проведення ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 186 500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Однак, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.06.2020 « 12090/9/20-40-57-06-18 ФОП ОСОБА_7 здійснює діяльність на спрощеній системі оподаткування. Податкові розрахунки сум доходів, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку з 2019 року по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надавались. Інформація про найманих працівників відсутня.

Виходячи із викладеного, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради не маючи робочих, машин та механізмів не могло виконувати умови договорів із ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи те, що по всім вищезазначеним об`єктам між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 було укладено відповідні договори підряду, а саме: 1) ремонт підсобного приміщення поточного ремонту підсобного приміщення та заміни полів на сцені Циркунівського будинку культури договір № 1607-19/1 від 16.07.2019 на суму 18 000 грн. 2)поточний ремонт пожежного резервуару в с. Циркуни договір № 2310-19/1 від 23.10.2019; 3) поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора договір № 0509-19/1 від 05.09.2019; 4) поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 - договір № 0511-19/1 від 05.11.2019; 5) поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 договір № 1311-19/1 від 13.11.2019.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що договори є фіктивними, роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо їх ремонту не проводило, в наслідок чого посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно внесли до вказаних договорів завідомо недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання договорів, додаткових угод, дефектних актів, кошторисів, актів виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування коштів на оплату виконаних робіт по таким договорам, а саме, по договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради Харківського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ремонт підсобного приміщення та заміні полів на сцені Циркунівського будинку культури; на поточний ремонти пожежного резервуару в с. Циркуни; на поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора; на поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 26.02.2021 на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено запит з приводу надання вищезазначених документів. Однак до теперішнього часу відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 не надходило.

У зв`язку з чим постає необхідним отримати такі документи в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального провадження необхідно отримати доступ до нижче перерахованих документів для проведення в подальшому судових економічних та технічних експертиз.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди привласнили бюджетні кошти в ході закупівлі техніки, обладнання та виконання ремонтних робіт з благоустрою, тим самим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету. Крім того, на даний час посадові особи вказаного підприємства відмовляються співпрацювати зі слідством, відмовляються від проведення слідчих дій та не надають в установленому законом порядку згідно ст. 93 КПК України витребувані слідством документи.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів: договорів, додаткових угод, дефектних актів, кошторисів, актів виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування коштів на оплату виконаних робіт по таким договорам, а саме, по договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради Харківського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ремонт підсобного приміщення та заміні полів на сцені Циркунівського будинку культури; на поточний ремонти пожежного резервуару в с. Циркуни; на поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора; на поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

договорів, додаткових угод, дефектних актів, кошторисів, актів виконаних робіт, платіжних доручень на перерахування коштів на оплату виконаних робіт по таким договорам, а саме, по договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Циркунівської сільської ради Харківського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ремонт підсобного приміщення та заміні полів на сцені Циркунівського будинку культури; на поточний ремонти пожежного резервуару в с. Циркуни; на поточний ремонт приміщення опорного пункту міліції для дільничного інспектора; на поточний ремонт покрівлі терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на поточний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 червня 2021 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1