У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/727/21

Номер провадження 1-кс/348/130/21

06 квітня 2021 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 05.04.2021 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000009 від 23.03.2021 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000009, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.03.2021 року, правова кваліфікація якого визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, вказує, що 23.03.2021 року невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9 800 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 при невстановлених обставинах зникли грошові кошти в сумі 9 800 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2021 року по 31.03.2021 року документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпілий ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Зазначає, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2021 року по 31.03.2021 року, в зв`язку з чим дізнавач просить задоволити клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач сектору дізнання обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Дізнавач сектору дізнання довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40-1, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме: до інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2021 року по 31.03.2021 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок з можливістю вилучення у Івано-Франківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 06 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_6