н/п 1-кс/766/7268/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (або належним чином їх завірених копій), які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

-документів, які подавались суб`єктами господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання ліцензій на право зберігання, роздрібної торгівлі пальним, місць зберігання та роздрібної торгівлі пальним;

-рішення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (в тому числі висновків, постанов, розпоряджень, погоджень, актів перевірок тощо) про видачу та відмову у видачі суб`єктам господарювання ліцензій на право зберігання, роздрібної торгівлі пальним, місць зберігання та роздрібної торгівлі пальним;

-листів (в тому числі роз`яснювального та рекомендаційного характеру), запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідей на запити, що здійснювались в межах перевірки документів, поданих суб`єктами господарювання для отримання ліцензій, видачі останніх та відмові у їх видачі;

-документів про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 (наказів, розпоряджень тощо), посадових інструкцій керівників, та їх заступників, начальників управлінь, службових осіб управління (відділу) підакцизних товарів (Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів);

-ліцензію № 1900262 щодо роздрібної торгівлі пальним за адреосю: АДРЕСА_2 , яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

-положення про управління (відділ) підакцизних товарів (Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів) ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування посилався на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись з оригіналами та подальше вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на здійснення роздрібної торгівлі пальним на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів, на підставі яких вони видавались, а також документів, складених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході видачі вказаних ліцензій та перевірки документів, на підставі яких вони видавалися.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2021 до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсоньскій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , який просить провести перевірку за фактом продажу неякісного палива на ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , через що під час руху автомобіля він перестає працювати, чим створює загрозу життю і здоров`ю людей.

Відповідно до норм Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" N 2628-VIII від 23.11.2018 (який набрав чинності 01.01.2019) з 01.07.2019 запроваджено ліцензування з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом.
Під ліцензування підпадають суб`єкти господарювання, які є власниками або користувачами місць, де вони здійснюють діяльність з виробництва, зберігання пального (власного або отриманого на зберігання від інших осіб), оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" N 609 від 05.08.2015 органом ліцензування роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального є територіальні органи ДФС.
Розпорядженням Кабінету міністрів України N 682-р від 21.08.2019 "Питання Державної податкової служби" погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України N 227 від 06.03.2019 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 26, ст. 900) функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" N 481/95-ВР від 19.12.95 (далі Закон) для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
- Документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- Акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Згідно даних Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, 25.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому належить вказана АЗС, анульовано ліцензію № 1900262 щодо роздрібної торгівлі пальним на даній АЗС.

Водночас, станом на цей час продовжує здійснюватись роздрібна торгівля пальним на АЗС.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись з оригіналами та подальше вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на здійснення роздрібної торгівлі пальним на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів, на підставі яких вони видавались, а також документів, складених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході видачі вказаних ліцензій та перевірки документів, на підставі яких вони видавалися.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

-документів, які подавались суб`єктами господарювання ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання ліцензій на право зберігання, роздрібної торгівлі пальним, місць зберігання та роздрібної торгівлі пальним;

-рішення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (в тому числі висновків, постанов, розпоряджень, погоджень, актів перевірок) про видачу та відмову у видачі суб`єктам господарювання ліцензій на право зберігання, роздрібної торгівлі пальним, місць зберігання та роздрібної торгівлі пальним;

-листів (в тому числі роз`яснювального та рекомендаційного характеру), запитів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідей на запити, що здійснювались в межах перевірки документів, поданих суб`єктами господарювання для отримання ліцензій, видачі останніх та відмові у їх видачі;

-документів про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 (наказів, розпоряджень), посадових інструкцій керівників, та їх заступників, начальників управлінь, службових осіб управління (відділу) підакцизних товарів (Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів);

-ліцензію № 1900262 щодо роздрібної торгівлі пальним за адреосю: АДРЕСА_2 , яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

-положення про управління (відділ) підакцизних товарів (Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів) ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1