Справа № 303/7470/20
№ 1-кс/303/570/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2021 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000667 внесеного до ЄРДР 02 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 04 березня 2021 р.,
в с т а н о в и в :
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження дізнавач вказав, що у провадженні старшого дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, №0000667 внесеного до ЄРДР 02 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач зазначив, що «01 грудня 2020 року до Мукачівського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 07 серпня 2020 року, близько 12 год., знаходячись в м. Мукачево, громадянка ОСОБА_6 , шляхом зловживання довіри, виманила від заявниці банківську картку, з якої подальшому зняла грошові кошти. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» грудня 2020 року за № 40000667. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 виманила від потерпілої ОСОБА_5 банківську картку(рахунок) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому знімала готівкові кошт та здійснювала оплату за придбання товарів. На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях.».
В судове засідання дізнавач не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про час та місце розгляду справи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись: ст. 108, ст. 160, 162-164, 166, ст.309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні товариства розміщеного в м. Мукачево, а саме: копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок; копій документів про рух коштів, та проведених операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, з повним описом кожної транзакції; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 серпня 2020 по 31 грудня 2020 року; копій документів на підставі яких по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 13.08.2020 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_4 , було здійснено платіж за покупку товару за сервісом «Оплата частинами»; копій документів на підставі яких по картковому рахунку № НОМЕР_1 , 14.08.2020 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що в АДРЕСА_4 , було здійснено платіж за покупку товару за сервісом «Оплата частинами»; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії вищевказаних документів у відділенні розташованому в м. Мукачево.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1