Справа №295/7835/21
УХВАЛА
09.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000045 від 13.04.2021,
та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному рахунку, за період з 26.04.2021 по 30.04.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , спільно із начальником сектору реагування патрульної поліції ВП № 2 (м. Попільня) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 за попередньою змовою із діючи умисно, з корисних мотивів 12.04.2021 вимагали та 30.04.2021 одержали від начальника безпеки ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді 1100 літрів пального (бензину А-95), за не вжиття заходів реагування щодо руху великогабаритної техніки, яка належить ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » територією Квітневої, Попільнянської та Андрушівської територіальних громад без відповідних дозволів та не притягнення працівників ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до адміністративної відповідальності.

29.04.2021 ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПУО № НОМЕР_2 здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , скретч-карток на пальне, а саме: 1) бензин у марки А-95 загальним об`ємом 750 літрів, на суму 19 875 грн.; 2) дизпаливо «Energy» загальним об`ємом 350 літрів, на суму 9275 грн., для передачі їх ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди.

Встановлено, що перерахунок грошових коштів за придбання вказаних скретч-карток здійснювався з розрахункового рахунку ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що знахо диться за адресою АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритого ДОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Дніпро.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та досягнення дієвості кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах, можуть слугувати для виявлення осіб, які вчинили вказаний злочин, та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про його розгляд без участі слідчого.
Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлено товариство, у володінні якого знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке своїх представників для участі у розгляді клопотання не направило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », те, що вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаному рахунку, за період з 26.04.2021 по 30.04.2021.
Встановити строк дії ухвали до 08.09.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1