Справа № 464/6481/19
пр.№ 1-кс/464/1125/21
УХВАЛА

15 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про передачу речових доказів для знищення,

встановив:

Старший слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про передачу речових доказів, а саме підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 3 900 пачок, вилучених 24.11.2019 відповідно до протоколу огляду, для знищення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 29.11.2019, щодо вчинення транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9 980 пачок, вилучених в ході огляду транспортного засобу. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 29.11.2019 від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

В результаті виїзду на автошлях «Львів Яворів» у м. Яворові виявлено вищевказаний автомобіль, що рухався у напрямку м. Яворів. Із залученням працівників УПП у Львівській області ДПП було вжито заходів щодо його зупинення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, за добровільної згоди володільця майна, проведено огляд транспортного засобу, в результаті якого встановлено, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично перебував під його керуванням. У багажнику та на задніх сидіннях автомобіля знаходились шістнадцять картонних коробок з тютюновими виробами.

ОСОБА_5 надав пояснення, що дані картонні коробки знайшов на узбіччі тротуару при в`їзді в м. Яворів, будь-яких документів або інших пояснень щодо походження тютюнових виробів не надав.

11.12.2019 вищевказані підакцизні товари, вилучені в транспортному засобі марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 , призначено судово-технічну експертизи. Відповідно до висновку №6809 марки акцизного податку за способом виготовлення не відповідають зразкам для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 15.05.2015 №296, які перебувають в обігу з 01.07.2015.

На адресу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано ряд доручень в порядку статей 40, 41 КПК України з метою встановлення місця придбання та подальшої реалізації товарів (тютюнових виробів), які ОСОБА_5 транспортував у автомобіля марки «БМВ», р.н. НОМЕР_1 .

24.11.2020 до відділу реагування УОП ГУ ДФС у Львівській області надійшло повідомлення від заступника начальника загону відокремленого структурного підрозділу Львівського загону Воєнізованої охорони регіонального філії Львівської залізниці ОСОБА_6 про те, що при огляді вагону №55119796 з вантажем залізної стружки на станції «Клепарів» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 131, виявлено тютюнові вироби (сигарети) марки «Compliment» без марок акцизного податку.

З метою проведення перевірки щодо вищевказаного повідомлення здійснено виїзд слідчо-оперативної групи ГУ ДФМ у Львівській області проведено невідкладний огляд місця події, в результаті якого виявлено 3 900 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова накладено арешт на тютюнові вироби, вилучені в ході проведення огляду вагону №55119796.

Оперативним підрозділом ГУ ДФС у Львівській області повідомлено (рапорт від 24.11.2020), що тютюнові вироби, приховані у залізній руді у вагоні №55119796 ймовірно були завантажені та приховані особами, які здійснюють постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 . Однак, жодних інших доказів на підтвердження вказаного факту оперативним підрозділом не здобуто.

В ході досудового розслідування кримінального провадження оперативному підрозділу ГУ ДФС у Львівській області надавались доручення щодо встановлення фактів збуту ОСОБА_5 фальсифікованих підакцизних товарів. Однак, оперативним підрозділом повідомлено (лист від 21.12.2020 №291/13-97-04-04), що ОСОБА_5 припинив свою протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом тютюнових виробів, встановити місця придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів останнім не надалось з можливе.

Проведеним досудовим розслідуванням досліджено всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, отримано показання, речові докази та інші матеріали, які стосуються цього провадження, та встановлено, в що діях ОСОБА_5 відсутні ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи, що вищевказані товарно-матеріальні цінності (тютюнові вироби), виявлені 24.11.2020 при огляді вагону №55119796 з вантажем залізної стружки на станції «Клепарів» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 131, та вилучені згідно з протоколом огляду, не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України щодо маркування сигарет, їх тривале зберігання є економічно недоцільне, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», на території станції якої було вилучене вказане майно, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Встановлено, що постановою старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 від 31.05.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, закрито.

Згідно з ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 174 цього Кодексу. При цьому:
1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);
2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;
3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;
4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;
6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.
Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна;
7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
В ході огляду 24.11.2020 вагону №55119796 з вантажем залізної стружки на станції «Клепарів» за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 131, виявлено та вилучено 3 900 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку.

Відповідно до протоколу огляду від 08.12.2020 та фототаблиці до такого, на вилучених 24.11.2020 сигаретах марки «Compliment» написів українською мовою не виявлено, марки акцизного податку відсутні.
Враховуючи усе вищенаведене, зокрема те, що кримінальне провадження закрите у зв`язку з відсутністю в діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, власника або законного володільця майна та законності використання такого на території України не встановлено, речові докази необхідно знищити.
За вказаних обставин, знищення речових доказів не становитиме непропорційного втручання у здійснення права власності (законного володіння).
Разом з тим, у задоволенні клопотання в частині доручення знищення речових доказів конкретному підприємству необхідно відмовити, оскільки таке питання повинно вирішуватись під час виконання цієї ухвали та розгляд такого судом статтею 100 КПК України не передбачено.
Керуючись статтею 100 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092, вилучені в ході проведення 24.11.2020 огляду вагону №55119796 з вантажем залізної стружки на станції «Клепарів» за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 131, а саме 3 900 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» без марок акцизного податку, знищити.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1