УХВАЛА

Справа № 569/13728/21

1-кс/569/4731/21

14 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) які перебувають у відання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2020 по час вилучення документів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківського рахунку зазначеної юридичної особи та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася; інформацію про операції які були проведені по банківському рахунку: НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, та вилучення належним чином завірених копій.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 від 25.02.2021 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконані у приватного виконавця виконавчого округу Рівненської області ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження АСВП №59024132 з примусового виконання ухвали Господарського суду Рівненського суду №918/817/18 від 19.02.2019, відносно стягнення боргу з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ко ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до повідомлення ОСОБА_5 про вчинення боржником кримінального правопорушення, у відповідності до ухвали Господарського суду Рівненської області від 06.08.2019 у справі№918/817/18 в межах виконавчого провадження АСВП №59024132, було змінено сторону виконавчого провадження стягувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 «на Адвокатське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В межах вищевказаного виконавчого провадження, було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомосте, окрім цього згідно постанови про арешт коштів боржника від 06.05.2019, було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на усіх відкритих рахунках, а також на кошти, на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди виконавця.
В ході здійснення виконавчого провадження у рахунок погашення боргу було стягнуто та перераховано стягувачу 223,377 грн.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що за боржником рухомого майна не зареєстровано.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за боржником було зареєстровано транспортний засіб КАМАЗ вантажний, 2006 року випуску, який було реалізовано в рамках виконавчого провадження. Кошти від реалізації даного транспортного засобу було перераховано стягувачу у рахунок часткового погашення боргу.
Відповідно до інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, за боржником зареєстровано об`єкти нерухомості які перебувають в іпотеці.
Окрім цього під час здійснення виконавчого провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було відкрито нові рахунки в банківських установах, а саме: банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківський рахунок НОМЕР_3 від критий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» - у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень умисне невиконання, ухвали, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню ч. 1 ст. 382 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Копій документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 , Роздруківки руху коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття по час вилучення документів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; Інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківського рахунку зазначеної юридичної особи та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася; Інформацію про операції які були проведені по банківському рахунку: НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Підстави, що документи перебувають у віданні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів банківської справи по відкриттю банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів в період часу з 01.01.2020 по час вилучення документів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; інформацію про встановлення клієнт-банку з прив`язкою до банківського рахунку зазначеної юридичної особи та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася; інформацію про операції які були проведені по банківському рахунку: НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вищевказаними документами, та вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя