Справа № 750/1976/21
Провадження № 1-кс/750/616/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002403 від 17.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання з карткового рахунку № НОМЕР_6 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку по дату подання клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002403 від 17.12.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку засудженого, який утримується у ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході досудового розслідування від співробітників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано подання про те, що останніми в ході здійснення оперативно-службової діяльності було отримано відомості та підтверджуючі матеріали, що під час перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » засуджений ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи мобільний телефон Lenovo A536 з ІМЕІ 1 : НОМЕР_7 , ІМЕ 2 : НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 вичняє шахрайські дії, а саме використовучи соціальну мережу «facebook» створив веб сторінку користувача « ОСОБА_11 » на якій розміщує оголошення про продаж та доставку цигарок на території України та Європи, після чого отримавши передплату за замовлення не виходить з замовниками на зв`язок тим самим завдає їм матеріальних збитків.

27.01.2021 співробітникам ВПК в Чернігівській області ДКП України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в ході виконання якого було встановлено, що грошові кошти замовники цигарок перераховували на картокові рахунки відкриті на ім`я дружини засудженого ОСОБА_12 НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002403 від 17.12.2020, такі дізнавачі ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_6 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.02.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, дві копії копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1