Справа № 559/744/21
Провадження № 1-кс/559/152/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 квітня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 23 березня 2021 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1979 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2021, близько 09 год. невідома особа, під приводом продажу автомобіля на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 66000 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22 березня 2021 року ОСОБА_5 на інтернет-сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Wolksvsgen T4» зі зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 , на який одразу зателефонував. Йому відповів невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 , водієм фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 домовився із ним про купівлю даного автомобіля за грошові кошти в сумі 67000 грн. В подальшому, невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 написати його анкетні дані в смс повідомленні та пояснив, що для того щоб почати переоформлення автомобіля на його ім`я, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн., після чого надав банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, 22.02.2021, близько 11 год., ОСОБА_5 за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн., після чого невідомий чоловік знову зателефонував із вказаного номера телефону та попросив перерахувати ще 12000 грн. на той же банківський рахунок, та ОСОБА_5 , 22.03.2021, близько 12 год. 30 хв. трьома платіжками, за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 12500 грн. В подальшому, вказаний невідомий чоловік знову зателефонував для ОСОБА_5 та пояснив, що потрібно перерахувати решту від повної вартості автомобіля, та цього ж дня вказаний автомобіль буде доставлено за місцем проживання ОСОБА_5 , на що останній погодився та 22.03.2021, близько 14 год. 20 хв. за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 49300 грн. одинадцятьма платіжками. Після того, як ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 66000 грн., зв`язок із вищевказаним чоловіком було втрачено.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме:

- інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 22.03.2021 по 10.04.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку у період з 22.03.2021 по 10.04.2021.

Оскільки грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з цим інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи дізнавача, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенвнту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетних даних особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок,

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку у період з 22.03.2021 по 10.04.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 22.03.2021 по 10.04.2021, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1