КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2791/21
Провадження № 1-кс/552/873/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.02.2021 до відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 23.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа з номера телефона № НОМЕР_1 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з кредитних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошовим коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку сума якого встановлюється. (ЄО 3304 від 23.02.2021).

24.02.2021 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.02. 2021 близько 17:30 год. на її мобільний номер зателефонувала невідома жінка з номера телефона НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для збільшення кредитного ліміту за номерами належних їй кредитних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 потрібно перерахувати грошові кошти на номери інших банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після чого з кредитних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 належних заявниці були зняті грошові кошти в сумі близько 31 000 грн, що підтверджується роздруківкою руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2021 за номерами банківських карток заявниці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити та вилучити на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі по рахунку кредитних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ), Полтавську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_7 ), Харківську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ; місцезнаходження ВП: АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по номеру телефону: НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

1.1.зазначити номери телефонів, з якими відбувалися сеанси зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки), із вказівкою дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку;

1.2.прізвище, ім`я, по батькові, власників номерів телефоні, з якими відбувалися сеанси зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки) номеру телефону: НОМЕР_1 ;

1.3.місцезнаходження номерів телефонів, з якими відбувалися сеанси зв`язку (вхідні та вихідні дзвінки) номеру телефону: НОМЕР_1 .

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ), Полтавську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_7 ), Харківську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ; місцезнаходження ВП: АДРЕСА_8 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових носіях (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_7 ), та/або Харківській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ; місцезнаходження ВП: АДРЕСА_8 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронного, мобільного банк інгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам по банківським карткам № НОМЕР_4 та НОМЕР_14 за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 27.03.2020 у банкоматах, (відділеннях банку), з наданням фото-та відеоінформації.

?Фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПУМБ24 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1