Справа № 487/2255/21
Провадження № 1-кс/487/1967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2021 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 06.02.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що двоє невідомих їй осіб під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 9 995 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого встановлено, що остання 06.11.2020 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківським або картковим рахункам, які закріплені за платіжними картками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 та саме на який переказувалися грошові кошти.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.11.2020 по 00:00 год. 07.11.2020 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання;
- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картоки НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.11.2020 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- У випадку здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- Інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточної картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);
- Якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;
- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточної карти № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);
- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);
- Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття картки № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 20.05.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1