1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3599/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, та просив накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуків за адресами: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 26, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177 та АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

за адресою: м. Запоріжжя: вул. Сталеварів, 26:
1.тютюнові суміші ТМ «Daim» у різноманітному асортименті смаків, розфасовані у картонні пакування об`ємом по 50 г у кількості 2500 шт., з них 6 штук відібрано для подальшого проведення експертизи. Без марок акцизного податку;

2.тютюнові суміші у банці об`ємом 250 г, ТМ «ONA» у кількості 39 штук, 1 банка відібрана для експертного дослідження;

3.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Serbetli» у кількості 79 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

4.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Al Shana» у кількості 264 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

5.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Smok» у кількості 318 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

6.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Emir» у кількості 85 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

7.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Buta» у кількості 168 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

8.тютюнові суміші, банки по 100 г ТМ «Chaos», одна банка відібрана для експертизи, загальна кількість 61 штук;

9.картонне пакування по 250 г ТМ «Nakhla» у кількості 14 штук, 1 пакування відібрано для експертизи;

10.банка 250 г, ТМ «Emir» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

11.банка 250 г, ТМ «Pelikan» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

12.банка 200 г, ТМ «Nual» у кількості 3 штуки, 1 банка відібрана для експертизи;

13.банка 200 г, ТМ «Hulalu» у кількості 5 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

14.банка 200 г, ТМ «Amy Gold» у кількості 3 штуки, для експертизи не відбиралась;

15.банка 100 г, ТМ «Самоварил» у кількості 8 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

16.банка 250 г, ТМ «Jibiar» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

17.банка 250 г, ТМ «Gixom» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

18.пакування 100 г, ТМ «Cloud» у кількості 20 штук, 1 пачка відібрана для експертизи;

19.пакування 50 г, ТМ «Frumint» у кількості 20 штук, одна пачка відібрана для експертизи (одна додатково, загально дві для експертизи);

20.пакування 100 г, ТМ «King Smoke», у кількості 12 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

21.пакування 50 г, ТМ «Uno» у кількості 99 штук , два пакування відібрано для проведення експертизи;

22.пакування 50 г ТМ «Start Now» у кількості 5 штук, два пакування відібрано для проведення експертизи;

23.пакування 50 г, ТМ «Lijo» у кількості 7 штук, два пакування відібрано для експертизи;

24.пакування 50 г ТМ «Al-waha» у кількості 3 штук, два пакування відібрано для експертизи;

25.пакування 50 г ТМ «Volcano» у кількості 9 штук, два пакування відібрано для експертизи;

26.пакування 50 г ТМ «LIЯRa» у кількості 2 штук, які відібрані для експертизи;

27.пакування 50 г ТМ «AL - waha» у кількості 10 штук;

28.пакування 50 г ТМ «Layali» у кількості 3 штук, два пакування відібрано для експертизи;

29.пакування 100 г ТМ «Bonga» у кількості 28 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

30.пакування 100 г ТМ «Jibiar» у кількості 2 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

31.пластикове пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 9 штук;

32.поліетиленовий пакет з тютюновими сумішами без марок акцизного податку та опізнавальних знаків невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ опечатано;

33.пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 3 штук;

34.поліетиленові пакети з сумішшю невстановленої ТМ без марок акцизного податку, об`ємом 1000 г у кількості 6 штук;

35.пластикові пакування з тютюновими сумішами об`ємом приблизно 500 г заповнені частково у кількості 12 штук, 3 з яких відібрано для проведення експертизи;

36.пакування 50 г ТМ «Al waha» у кількості 10 штук;

37.пакування 50 г ТМ «Serbetli» 20 штук;

38.пакування 50 г ТМ «Daim» 1969 штук;

39.пакування 50 г ТМ «Al shaha» 255 штук;

40.пакування 50 г ТМ «Emir» 150 штук;

41.пакування 50 г ТМ «Uno» 262 штук;

42.пакування 50 г ТМ «Buta» 170 штук;

43.пакування 50 г ТМ «Royal Smok» 278 штук;

44.пакування 1000 г ТМ «Adalya» 2 штуки, одна з яких відібрана для проведення експертизи;

45.пакування 50 г ТМ «Nakhla» 15 штук;

46.банки 100 г ТМ «Самсварил» 15 штук;

47.пакування 50 г ТМ «Frumint» 24 штуки;

48.пакування 50 г ТМ «Cloud» 39 штук;

49.пакування 50 г ТМ «King Smoke» 17 штук;

50.тютюнові вироби з марками акцизного податку РФ торгової марки «Darkside Shot» у кількості 29 штук об`ємом 30 г, 3 штуки відібрано для проведення експертизи.

За адресою: АДРЕСА_2 :
1.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «LAYALI» чорного кольору з малюнками, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, з зазначених виробів у якості зразків відібрано 3 упаковки по 50 гр. кожна;

2.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових коробках по 50 гр кожна марки «HookanBro», без марок акцизного податку у кількості 32 одиниць, із зазначених виробів для проведення експертизи відібрані зразки у кількості 2 шт по 50 гр кожна;

3.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна, марки «LEGU», виробник ТОВ «KALYANO», виготовлено в Іорданії, з марками акцизного податку у кількості 6 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

4.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «AMYGOLDMOLASSESSPICED», з марками акцизного податку у кількості 7 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

5.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «ALSHAHA», виробник Україна, без марок акцизного податку у кількості 424 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

6.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «Вита GoldLine», виробник Іорданія, штрих код 660, без марок акцизного податку у кількості 216 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

7.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «RoyalSmokWaterpireRobacco», виробник Україна, м. Чернівці, без марок акцизного податку України у кількості 147 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

8.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DarksideShot», ЮжныйВайб, виробник ООО «ТабакоТехнолоджи», Россия, 111024, г. Москва, шоссеЭнтузиастов, 26, этаж 1, пом.VIII, ком.2-3, з марками акцизного податку РФ у кількості 39 одиниць, у якості зразків відібрано із загальної кількості 3 штуки;

9.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», штрих код на упаковці 932 без марок акцизного податку у кількості 189 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

10.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «FRUMINTHOOKAH», штрих код на упаковці 112, виробник Англія, без марок акцизного податку у кількості 52 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

11.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «SERBETLI», штрих код на упаковці 383, без марок акцизного податку у кількості 202 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

12.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «MALAKIMOLASSES», штрих код на упаковці 066, без марок акцизного податку у кількості 52 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

13.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DAIM», штрих код на упаковці 054, виробник Туреччина, без марок акцизного податку у кількості 294 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

14.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «DARWIN», без марок акцизного податку, у кількості 9 одиниць, у якості зразка відібрано 1 шт;

15.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках марки «KingSmoke», виробник Туреччина, штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 162 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

16.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «CLOUD», штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 45 одиниць, у якості зразка відібрано 1 шт;

17.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «CHAOS», штрих код 13965, виробник Германія, без марок акцизного податку у кількості 65 одиниць, одна штука відібрана в якості зразка;

18.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», штрих код 021, у кількості 16 одиниць, одна штука відібрана в якості зразка;

19.Тютюнові вироби у жестяній упаковці 1000 гр кожна марки «SERBETLI», штрих код 584, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, відібрана 1 банка;

20.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 250 гр кожна марки «ONATOBACO», штрих код 210, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, відібрана 1 банка;

21.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 200 гр кожна марки «AMYGOLD», штрих код 354, без марок акцизного податку у кількості 18 одиниць, в якості зразка відібрана 1 упаковка;

22.Тютюнові вироби у ємностях 1000гр кожна марки «ADALYA», виробник Туреччина,штрих код 035, без марок акцизного податку у кількості 7 одиниць, відібрано для експертизи 1 штуку;

23.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 200гр кожна марки «Pelikan», виробник Туреччина, штрих код 784, без марок акцизного податку у кількості 4 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

24.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у жестяних ємностях 200 гр кожна марки «TAORI», замовник ТОВ «KALYANONOPT», виробник Іорданія, штрих код 784, з марками акцизного податку України у кількості 10 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

25.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 250 гр кожна марки «JIBIAR», виробник Турція, без марок акцизного податку у кількості 3 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

26.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 100 гр кожна марки «BONGA», штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 14 одиниць, відібрано 1 штуку для дослідження;

27.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 1000гр кожна марки «BUTASHEIKH», штрих код 611, без марок акцизного податку у кількості 3 одиниць, відібрано 1 штуку для дослідження;

28.Тютюнові вироби у полімерних ємностях 1000 гр кожна марки «ALFAKHER», штрих код 829, без марок акцизного податку у кількості 1 одиниці;

29.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у харчових ємностях різноманітного об`єму у кількості 42 одиниці, з 4 ємностей позначених № 1-4 у полімерні прозорі пакети відібрано зразки тютюну;

30.Тютюнові вироби у паперових упаковках250гр кожна марки «NAKHLA», штрих код 238 дляDutyFree, без марок акцизного податку у кількості 15 одиниць, одна відібрана в якості зразка;

31.Тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах 200гр кожна без жодних написів на упаковці у кількості 12 одиниць, 1 відібрана в якості зразка;

32.Ароматизатори у жидкій формі, рідина смакова, виробник «SUMRISEAG», Німеччина, дистриб`ютор ТОВ «Самшит ЛТД», у кількості 3 полімерні ємності об`ємом 100 мл, частково заповнені смаковою рідиною.

За адресою: АДРЕСА_1 :
1.сироп глюкозно-фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг кожна 2 шт.;

2.полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним табаком сировиною для приготування тютюнових сумішей з характерним запахом тютюну загальна вага разом із тарою 67 кг 500 грам (кожна тара вагою 2 кг 700 грам) пронумеровані номерами від 1 до 9 шт, з кожної позиції під номерами відібрано 1-9 відібрані зразки для проведення експертизи (вага без тари 43 кг 200 грам);

3.10 полімерних ємностей об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповнені тютюновою сумішшю із характерним запахом ароматизаторів та різного кольору (зелені, червоні, жовті) загальна вага приблизно 308 кг 400 грам разом із тарою (тара 2 700 грам), всього вага загальна без тари приблизно 281 кг, відібрані зразки із ємностей під номерами 1-10;

4.пакет із бензонатом натрієм вагою 5 кг;

5.ароматизатори із різними запахами у наступних ємностях: 32 штуки об`ємом по 100 мл, вага 3200 мл; 37 штук об`ємом по 50 мл загальний об`єм 1850 мл; 18 штук об`ємом 50 мл загальний об`єм 900 мл; 48 штук об`ємом по 75 мл загальний об`єм 3 600 мл; 9 штук об`ємом 1020 мл, загальний об`єм 9000 мл;

6.дві пластикові ємності заповнені наполовину рідиною невідомого походження вагою приблизно 6 літрів;

7.інвертований сироп у полімерних ємностях об`ємом 20 літрів

8.тютюнові суміші у пластиковій тарі об`ємом приблизно 13 літрів, присвоєно номер 10 відібрано 1 зразок для експертизи;

9.поліетиленові упаковки чорного кольору з назвою «Adalya», «Nakhla» серебристого кольору у ящику з назвою упакування;

10.тютюнові суміші фасовані у полімерні ємності чорного кольору без назв та без марок акцизного податку у кількості 152 штук об`ємом приблизно по 100 грам, загальна вага приблизно 15 кг 200 грам;

11.тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з назвою табак приблизно вагою 5 кг.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000004 від 11.01.2021, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. Вказані дії невстановлених осіб кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

14.04.2021, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021, в рамках вказаного кримінального провадження, було проведено обшуки у приміщеннях, спорудах за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , у ході яких було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено вище.

Слідчий зазначає, що на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки воно, безпосередньо зазначено в ухвалах Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021, про надання дозволу на проведення обшуків, та не має статус тимчасово вилученого майна.

Вилучені у ході обшуку предмети та речі, постановами слідчого були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, органом досудового розслідування установлено, що у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 року, ОСОБА_5 здійснював виробництво тютюнових сумішей для кальянів без ліцензії, а тому вилучене майно належить до вилученого з обігу майна, і не вважається тимчасово вилученим майном.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових сумішей для кальяну. У ході обшуку було виявлено та вилучено обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальяну, сировину для незаконного виробництва тютюнових сумішей, ароматизатори, заповнені ємності з неготовою продукцією тощо. Крім того, у ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , не було виявлено ліцензій про надання дозволу на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюновими сумішами для кальянів чи/та будь-які інші дозвільні документи. Окрім того, на вказані тютюнові вироби відсутні документи, що підтверджують походження товарів, та дозвільні документи на зберігання, виробництво та реалізацію.

У ході досудового розслідування було оглянуто та відібрано зразки за місцями проведення вказаних обшуків, а саме тютюнові вироби, тютюнові суміші різних найменувань, та в ході огляду встановлено відсутність марок акцизного податку встановленого зразка України.

У подальшому слідчим було призначено судову-хімічну експертизу по вилученим тютюновим сумішам з метою підтвердження того, що надані на дослідження вилучені об`єкти є тютюном.

Так, висновком судової експертизи №СЕ-19/108-21/5422-НЗПРАП від 01.06.2021 року, встановлено, що вилучені під час обшуків зразки тютюнових виробів та тютюнових сумішей, для кальянів різного найменування та виду, містять тютюн та мають між собою спільну родову належність за складом часток рослин тютюну та за комплексом однакових хімічних сполук (ароматичних та допоміжних речовин).

Крім того, у ході досудового розслідування було призначено комп`ютерно технічну експертизу щодо вилученого системного блоку за адресою: АДРЕСА_2 та отримано висновок експерта № СЕ-19/108-21/5000-КТ, відповідно до якого за вищевказаною адресою здійснювався збут тютюнових сумішей для кальянів різного найменування та виду без марок акцизного податку встановленого зразка України та будь-яких інших дозвільних документів. Також, під час обшуку за зазначеною адресою було вилучено чорнові записи та інші документи, що підтверджують факт збуту незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальянів, тютюнових виробів.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 самостійно, а також з залученням фізичних осіб всупереч вимог діючого законодавства, здійснювали незаконне виготовлення тютюнових сумішей для кальянів без наявних на те дозвільних документів та без марок акцизного податку встановленого зразка України, які у подальшому реалізовував через торгівельні точки міста Запоріжжя за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, вилучені предмети та речі в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 є речовими доказами, які підтверджують встановлені обставини кримінальних правопорушень, вчинених при вищевказаних обставинах. Таким чином, речові докази вилучені в ході обшуку були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.204 КК України та зберегли на собі їх сліди.

Крім того, зважаючи на вимоги ст.ст. 95-1, 96-2 КК України, обладнання, тютюнові суміші для кальянів, документи та інші предмети і речі, вилучені в ході обшуку, підлягають спеціальній конфіскації, а тому застосування заходу забезпечення арешту необхідне для забезпечення виконання вироку в частині спеціальної конфіскації.

Посилаючись на те, що товарно-матеріальні цінності, які зазначено у протоколах обшуку, являються речовими доказами, а саме є знаряддям вчинення злочину та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, підлягають конфіскації у подальшому, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, які у ньому викладені. На запитання суду відповіли, що ухвалою слідчого судді від 18.06.2021, за наслідками розгляду скарги, речі та документи, на які вони просять накласти арешт, повернуті власнику Араз Аразу, при цьому рішення слідчого судді наразі виконане, однак на нього подано апеляційну скаргу, та відкрито апеляційне провадження.

У судове засідання адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 , якому ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18.06.2021, було повернуто майно, не з`явилась, хоча повідомлялась судом у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомила.

Враховуючи те, що неявка власника вилученого майна та його представника, у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту тютюнових виробів та суміші без марок акцизного податку України встановленого зразка.

У рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_4 та прилеглих спорудах, у тому числі гаражному приміщенні за вказаною адресою.

Дозвіл на проведення вказаних обшуків був наданий з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, сировини та обладнання, пристосованого для незаконного виготовлення тютюнових сумішей, тютюнових виробів, в тому числі тютюнових сумішей та тютюнових виробів для кальяну, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземних держав, тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх незаконного виготовлення, фасування та пакування, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація.

Крім того, у вказаних ухвалах зазначалось, що досудове розслідування здійснюється у тому числі щодо дій ОСОБА_5 , який здійснює масове незаконне виробництво тютюнових сумішей для кальянів, без марок акцизного податку встановленого зразку.

14.04.2021, на підставі ухвал слідчого судді від 30.03.2021 та 09.04.2021, було проведено обшуки за вказаними адресами, у ході проведення яких було виявлено та вилучено:

за адресою: м. Запоріжжя: вул. Сталеварів, 26:
1.тютюнові суміші ТМ «Daim» у різноманітному асортименті смаків, розфасовані у картонні пакування об`ємом по 50 г у кількості 2500 шт., з них 6 штук відібрано для подальшого проведення експертизи. Без марок акцизного податку;

2.тютюнові суміші у банці об`ємом 250 г, ТМ «ONA» у кількості 39 штук, 1 банка відібрана для експертного дослідження;

3.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Serbetli» у кількості 79 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

4.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Al Shana» у кількості 264 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

5.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Smok» у кількості 318 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

6.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Emir» у кількості 85 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

7.тютюнові суміші картонного пакування по 50 г ТМ «Buta» у кількості 168 штук, 3 пакунки відібрано для експертизи;

8.тютюнові суміші, банки по 100 г ТМ «Chaos», одна банка відібрана для експертизи, загальна кількість 61 штук;

9.картонне пакування по 250 г ТМ «Nakhla» у кількості 14 штук, 1 пакування відібрано для експертизи;

10.банка 250 г, ТМ «Emir» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

11.банка 250 г, ТМ «Pelikan» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

12.банка 200 г, ТМ «Nual» у кількості 3 штуки, 1 банка відібрана для експертизи;

13.банка 200 г, ТМ «Hulalu» у кількості 5 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

14.банка 200 г, ТМ «Amy Gold» у кількості 3 штуки, для експертизи не відбиралась;

15.банка 100 г, ТМ «Самоварил» у кількості 8 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

16.банка 250 г, ТМ «Jibiar» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

17.банка 250 г, ТМ «Gixom» у кількості 6 штук, 1 банка відібрана для експертизи;

18.пакування 100 г, ТМ «Cloud» у кількості 20 штук, 1 пачка відібрана для експертизи;

19.пакування 50 г, ТМ «Frumint» у кількості 20 штук, одна пачка відібрана для експертизи (одна додатково, загально дві для експертизи);

20.пакування 100 г, ТМ «King Smoke», у кількості 12 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

21.пакування 50 г, ТМ «Uno» у кількості 99 штук , два пакування відібрано для проведення експертизи;

22.пакування 50 г ТМ «Start Now» у кількості 5 штук, два пакування відібрано для проведення експертизи;

23.пакування 50 г, ТМ «Lijo» у кількості 7 штук, два пакування відібрано для експертизи;

24.пакування 50 г ТМ «Al-waha» у кількості 3 штук, два пакування відібрано для експертизи;

25.пакування 50 г ТМ «Volcano» у кількості 9 штук, два пакування відібрано для експертизи;

26.пакування 50 г ТМ «LIЯRa» у кількості 2 штук, які відібрані для експертизи;

27.пакування 50 г ТМ «AL - waha» у кількості 10 штук;

28.пакування 50 г ТМ «Layali» у кількості 3 штук, два пакування відібрано для експертизи;

29.пакування 100 г ТМ «Bonga» у кількості 28 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

30.пакування 100 г ТМ «Jibiar» у кількості 2 штук, одне пакування відібрано для експертизи;

31.пластикове пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 9 штук;

32.поліетиленовий пакет з тютюновими сумішами без марок акцизного податку та опізнавальних знаків невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ опечатано;

33.пакування 1000 г ТМ «Adalya» у кількості 3 штук;

34.поліетиленові пакети з сумішшю невстановленої ТМ без марок акцизного податку, об`ємом 1000 г у кількості 6 штук;

35.пластикові пакування з тютюновими сумішами об`ємом приблизно 500 г заповнені частково у кількості 12 штук, 3 з яких відібрано для проведення експертизи;

36.пакування 50 г ТМ «Al waha» у кількості 10 штук;

37.пакування 50 г ТМ «Serbetli» 20 штук;

38.пакування 50 г ТМ «Daim» 1969 штук;

39.пакування 50 г ТМ «Al shaha» 255 штук;

40.пакування 50 г ТМ «Emir» 150 штук;

41.пакування 50 г ТМ «Uno» 262 штук;

42.пакування 50 г ТМ «Buta» 170 штук;

43.пакування 50 г ТМ «Royal Smok» 278 штук;

44.пакування 1000 г ТМ «Adalya» 2 штуки, одна з яких відібрана для проведення експертизи;

45.пакування 50 г ТМ «Nakhla» 15 штук;

46.банки 100 г ТМ «Самсварил» 15 штук;

47.пакування 50 г ТМ «Frumint» 24 штуки;

48.пакування 50 г ТМ «Cloud» 39 штук;

49.пакування 50 г ТМ «King Smoke» 17 штук;

50.тютюнові вироби з марками акцизного податку РФ торгової марки «Darkside Shot» у кількості 29 штук об`ємом 30 г, 3 штуки відібрано для проведення експертизи.

За адресою: АДРЕСА_2 :
1.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «LAYALI» чорного кольору з малюнками, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, з зазначених виробів у якості зразків відібрано 3 упаковки по 50 гр. кожна;

2.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових коробках по 50 гр кожна марки «HookanBro», без марок акцизного податку у кількості 32 одиниць, із зазначених виробів для проведення експертизи відібрані зразки у кількості 2 шт по 50 гр кожна;

3.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна, марки «LEGU», виробник ТОВ «KALYANO», виготовлено в Іорданії, з марками акцизного податку у кількості 6 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

4.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «AMYGOLDMOLASSESSPICED», з марками акцизного податку у кількості 7 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

5.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «ALSHAHA», виробник Україна, без марок акцизного податку у кількості 424 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

6.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «Вита GoldLine», виробник Іорданія, штрих код 660, без марок акцизного податку у кількості 216 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

7.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «RoyalSmokWaterpireRobacco», виробник Україна, м. Чернівці, без марок акцизного податку України у кількості 147 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

8.Тютюнові вироби у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DarksideShot», ЮжныйВайб, виробник ООО «ТабакоТехнолоджи», Россия, 111024, г. Москва, шоссеЭнтузиастов, 26, этаж 1, пом.VIII, ком.2-3, з марками акцизного податку РФ у кількості 39 одиниць, у якості зразків відібрано із загальної кількості 3 штуки;

9.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», штрих код на упаковці 932 без марок акцизного податку у кількості 189 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

10.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «FRUMINTHOOKAH», штрих код на упаковці 112, виробник Англія, без марок акцизного податку у кількості 52 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

11.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «SERBETLI», штрих код на упаковці 383, без марок акцизного податку у кількості 202 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

12.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «MALAKIMOLASSES», штрих код на упаковці 066, без марок акцизного податку у кількості 52 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

13.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у паперових упаковках по 50 гр кожна марки «DAIM», штрих код на упаковці 054, виробник Туреччина, без марок акцизного податку у кількості 294 одиниці, у якості зразків відібрано 2 шт;

14.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «DARWIN», без марок акцизного податку, у кількості 9 одиниць, у якості зразка відібрано 1 шт;

15.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках марки «KingSmoke», виробник Туреччина, штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 162 одиниць, у якості зразків відібрано 2 шт;

16.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 100 гр кожна марки «CLOUD», штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 45 одиниць, у якості зразка відібрано 1 шт;

17.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «CHAOS», штрих код 13965, виробник Германія, без марок акцизного податку у кількості 65 одиниць, одна штука відібрана в якості зразка;

18.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 125 мл кожна марки «EMIRHOOKAHTOBACO», штрих код 021, у кількості 16 одиниць, одна штука відібрана в якості зразка;

19.Тютюнові вироби у жестяній упаковці 1000 гр кожна марки «SERBETLI», штрих код 584, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, відібрана 1 банка;

20.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних упаковках 250 гр кожна марки «ONATOBACO», штрих код 210, без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць, відібрана 1 банка;

21.Тютюнові вироби у полімерних упаковках 200 гр кожна марки «AMYGOLD», штрих код 354, без марок акцизного податку у кількості 18 одиниць, в якості зразка відібрана 1 упаковка;

22.Тютюнові вироби у ємностях 1000гр кожна марки «ADALYA», виробник Туреччина,штрих код 035, без марок акцизного податку у кількості 7 одиниць, відібрано для експертизи 1 штуку;

23.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 200гр кожна марки «Pelikan», виробник Туреччина, штрих код 784, без марок акцизного податку у кількості 4 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

24.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у жестяних ємностях 200 гр кожна марки «TAORI», замовник ТОВ «KALYANONOPT», виробник Іорданія, штрих код 784, з марками акцизного податку України у кількості 10 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

25.Тютюнові вироби у жестяних ємностях 250 гр кожна марки «JIBIAR», виробник Турція, без марок акцизного податку у кількості 3 одиниці, відібрано 1 штуку для дослідження;

26.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 100 гр кожна марки «BONGA», штрих код відсутній, без марок акцизного податку у кількості 14 одиниць, відібрано 1 штуку для дослідження;

27.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у полімерних ємностях 1000гр кожна марки «BUTASHEIKH», штрих код 611, без марок акцизного податку у кількості 3 одиниць, відібрано 1 штуку для дослідження;

28.Тютюнові вироби у полімерних ємностях 1000 гр кожна марки «ALFAKHER», штрих код 829, без марок акцизного податку у кількості 1 одиниці;

29.Тютюнові вироби з різноманітними смаками у харчових ємностях різноманітного об`єму у кількості 42 одиниці, з 4 ємностей позначених № 1-4 у полімерні прозорі пакети відібрано зразки тютюну;

30.Тютюнові вироби у паперових упаковках250гр кожна марки «NAKHLA», штрих код 238 дляDutyFree, без марок акцизного податку у кількості 15 одиниць, одна відібрана в якості зразка;

31.Тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах 200гр кожна без жодних написів на упаковці у кількості 12 одиниць, 1 відібрана в якості зразка;

32.Ароматизатори у жидкій формі, рідина смакова, виробник «SUMRISEAG», Німеччина, дистриб`ютор ТОВ «Самшит ЛТД», у кількості 3 полімерні ємності об`ємом 100 мл, частково заповнені смаковою рідиною.

За адресою: АДРЕСА_1 :
1.сироп глюкозно-фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг кожна 2 шт.;

2.полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним табаком сировиною для приготування тютюнових сумішей з характерним запахом тютюну загальна вага разом із тарою 67 кг 500 грам (кожна тара вагою 2 кг 700 грам) пронумеровані номерами від 1 до 9 шт, з кожної позиції під номерами відібрано 1-9 відібрані зразки для проведення експертизи (вага без тари 43 кг 200 грам);

3.10 полімерних ємностей об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповнені тютюновою сумішшю із характерним запахом ароматизаторів та різного кольору (зелені, червоні, жовті) загальна вага приблизно 308 кг 400 грам разом із тарою (тара 2 700 грам), всього вага загальна без тари приблизно 281 кг, відібрані зразки із ємностей під номерами 1-10;

4.пакет із бензонатом натрієм вагою 5 кг;

5.ароматизатори із різними запахами у наступних ємностях: 32 штуки об`ємом по 100 мл, вага 3200 мл; 37 штук об`ємом по 50 мл загальний об`єм 1850 мл; 18 штук об`ємом 50 мл загальний об`єм 900 мл; 48 штук об`ємом по 75 мл загальний об`єм 3 600 мл; 9 штук об`ємом 1020 мл, загальний об`єм 9000 мл;

6.дві пластикові ємності заповнені наполовину рідиною невідомого походження вагою приблизно 6 літрів;

7.інвертований сироп у полімерних ємностях об`ємом 20 літрів

8.тютюнові суміші у пластиковій тарі об`ємом приблизно 13 літрів, присвоєно номер 10 відібрано 1 зразок для експертизи;

9.поліетиленові упаковки чорного кольору з назвою «Adalya», «Nakhla» серебристого кольору у ящику з назвою упакування;

10.тютюнові суміші фасовані у полімерні ємності чорного кольору без назв та без марок акцизного податку у кількості 152 штук об`ємом приблизно по 100 грам, загальна вага приблизно 15 кг 200 грам;

11.тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з назвою табак приблизно вагою 5 кг.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 від 18.06.2021, скаргу адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, задоволено, та Араз Аразу повернуто майно, у тому числі вилучене у ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , відповідно до протоколів обшуків від 14.04.2021, та на яке у клопотанні просить накласти арешт слідчий.

25.06.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна.

Дослідивши ухвалу слідчого судді від 16.06.2021, слідчий суддя зазначає, що задовольняючи скаргу адвоката ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах ОСОБА_9 , слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене у ході обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , майно, має ознаки тимчасово вилученого майна, оскільки належить Араз Аразу, який не має будь-якого відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, займається підприємницькою діяльністю та має відповідні дозволи на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Також, слідчий суддя враховує ту обставину, що у судовому засіданні слідчий та прокурор пояснили, що ухвала слідчого суддя, якою було повернуто майно, на яке вони просять накласти арешт, була виконана, і, як вони вважають вказане вилучене майно не є тимчасово вилученим.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як убачається з ухвали слідчого від 18.06.2021, слідчим суддею встановлено, що вилучене у ході обшуків майно належить ОСОБА_10 , який не причетний до подій по яким здійснюється досудове розслідування, та здійснює свою підприємницьку діяльність на законних підставах, а у своєму клопотанні про арешт майна слідчий зазначає, що вилучене майно має відношення до незаконної діяльності ОСОБА_5 , при цьому висновки слідчого судді щодо належності вказаного майна Араз Аразу слідчий не спростовує.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуків 14.04.2021 речі та документи не можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, оскільки слідчим не доведено, що вони мають будь-яке відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування.

Щодо посилання слідчого на те, що вилучене майно належить до майна, яке вилучене законом з обігу, то в ухвалі слідчого судді, якою було задоволено скаргу адвоката ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах ОСОБА_7 , зазначалось, що згідно з ліцензією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області реєстраційний номер 2004767, 2006863 фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 Аразу надано право роздрібної торгівлі тютюновими виробами з термінами дії до 16.09.2021, та 28.12.2021 року відповідно.

При цьому, стороною обвинувачення не наведено безспірних доказів, які б давали слідчому судді дійти висновку, що всі вилучені у ході проведення обшуку суміші для кальяну, документи, обладнання тощо, виготовлені незаконно або ж стосуються незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, згідно зі ст. 178 ЦК України, за оборотоздатністю речі поділяють на: речі не вилучені з обігу (об`єкти, які можуть вільно відчужуватись), речі вилучені з приватного обігу (об`єкти, що не можуть бути предметом угод і іншим способом переходити від одного до іншого в межах цивільно правових відносин та повинні бути прямо зазначені в законі) та речі, які обмежені приватному обігу (вони можуть належати лише певним учасникам цивільного обороту або їх придбання і (чи) відчуження допускається тільки на підставі спеціальних дозволів).

Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-XII (в чинній на даний час редакції) затверджено Перелік видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, при цьому, у вказаному переліку майна відсутнє майно, яке зазначено у протоколі обшуку від 26.01.2021., а тому посилання слідчого на те, що вилучене майно, є вилученим законом із обігу, є безпідставним.

У своєму клопотанні про арешт слідчий сам зазначає, що придбання та використання підакцизних товарів та сировини для їх виготовлення здійснюється за особливими дозволами, що свідчить про те, що вказані речі є обмеженими у обігу, а не такими, що вилучені із обігу.

З огляду на викладені обставини, положення ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої не є тимчасово вилученим майном майно, яке вилучено законом із обігу, не можуть бути застосовані у даному випадку.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення про те, що всі вилучені речі та документи стосуються незаконної діяльності, та є вилученим законом з обігу майном, є неспроможними.

Також, у вказаному клопотанні про арешт майна зазначено, що арешт має бути накладений з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом з тим, відповідно до положень ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації, може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Разом із тим, слідчому судді не надано доказів на підтвердження цих обставин, а також того, що майно, на яке просить накласти арешт орган досудового розслідування належить підозрюваному ОСОБА_5 , а не Араз Аразу, як встановлено в ухвалі слідчого судді від 18.06.2021.

Слід зазначити, що доводи клопотання слідчого про арешт майна зводяться, до незгоди із висновками слідчого судді, які стали підставою для повернення вилученого під час обшуку майна, та на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт.

Окрім іншого, слідчий суддя зазначає, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт було вилучено 14.04.2021, у ході проведення обшуків в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, із вказаним клопотанням слідчий та прокурор звернулись 25.06.2021, тобто зі спливом більше ніж 2 місяці з моменту вилучення вказаного майна. Проте, клопотання про арешт майна не містить обґрунтування пропуску строку та вимоги про поновлення пропущеного строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна. Вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України стороною обвинувачення проігноровані.

Також, у своєму клопотанні слідчий допустив суперечності, а саме у клопотанні слідчий зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуків речі та документи, входять до переліку майна, щодо якого прямо було надано дозвіл в ухвалах слідчого судді, що у свою чергу свідчить про те, що слідчий вважає, що вилучені речі та документи, не є тимчасово вилученим майном, що у свою чергу свідчить про відсутність підстав для звернення до слідчого судді із клопотання про їх арешт.

Також, слід зазначити, що слідчий за погодженням із прокурором після проведення обшуків звертались до Орджонікідзевського районного суду мю Запоріжжя з клопотанням про арешт вилученого майна, вважаючи його тимчасово вилученим. Разом із тим, за заявою прокурора слідчим суддею вказані клопотання були повернуті без розгляду.

З даним клопотання про арешт слідчий за погодженням з прокурором звернулись до слідчого судді після постановлення ухвали про повернення вилученого майна та її виконання, що свідчить про непослідовність дій сторони обвинувачення, та зловживання ними своїми процесуальними правами.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 233, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06 липня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1