Справа № 539/759/21
Провадження № 1-кс/539/178/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2021 року приблизно о 18 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу палетів та вугілля, розмістивши оголошення в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук» (моб. тел. № НОМЕР_1 ), заволоділа коштами в сумі 1740 грн., належними ОСОБА_5 , котрі були перераховані через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карточку за № НОМЕР_2 , в рахунок придбання палетів та вугілля, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 1740 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.02.2021 року близько 18 години, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу палетів та вугілля, розмістивши оголошення в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук» (моб. тел. № НОМЕР_1 ), заволоділа коштами в сумі 1740 грн., належними ОСОБА_5 , котрі ним були перераховані через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карточку за № НОМЕР_2 , в рахунок придбання вказаних палетів та вугілля, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 1740 грн., та невідомий на зв`язок не виходить, потерпілому кошти не повернуто.
Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок, а товар, палети та вугілля, у вказаний час доставлені так ОСОБА_5 і не були та останній зрозумів, що він переслав кошти на невідомий рахунок шахрая.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника, а також про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2020 по 19.02.2021, на яку 17.02.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1740 грн. з інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника, а також інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 16.02.2021 по 19.02.2021, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку; номер банківського рахунку (картки), на який 17.02.2021 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1740 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1