Справа № 752/4645/21
Провадження № 1-кс/752/1785/21
У Х В А Л А

15 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчим слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені службові особи шляхом зловживання владою, діючи з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про кредитування від 29.12.2011 № 151311К25 протягом 2013 заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розхслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 )
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління ГУ НП України у м. Києві, який входить до складу групи слідчих в межах кримінального провадження № 0000186 від 14.01.2017 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені службові особи шляхом зловживання владою, діючи з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про кредитування від 29.12.2011 № 151311К25 протягом 2013 заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вчинюваним правопорушенням було завдано майнової шкоди юридичній особі, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити вищезазначену інформацію.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане слідчим слідчого управління ГУ НП України у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.01.2017, до документів які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з модливістю вилучення належно завірених копій наступних документів:

-Іпотечного договору № 151311Z60 від 10.08.2012 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z55-1 від 06.01.2012 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z50 від 30.12.2011 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z59 від 10.08.2012 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z49 від 29.12.2011 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z48 від 29.12.2011 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z51 від 29.12.2011 та документів, які стали підставою для його укладення;

-Іпотечного договору № 151311Z54 від 06.01.2012 та документів, які стали підставою для його укладення, а також належним чином завірених копій особових справ працівників, які були відповідальними за укладення вищезазначеного договору про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву та вказаних іпотечних договорів в період з 2010 по 2012, а саме:

-Голови кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6

-Членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-Працівників управління моніторингу кредитних проектів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

-Працівника юридичного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_13 ;

-Працівників управління супроводження заставних зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_14 . ОСОБА_15 ;

-Працівника управління контролю ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 ;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1