Справа № 521/2846/21
Номер провадження:1-кс/521/1121/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 22.02.2021 до відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який просить прийняти заходи правового характеру до головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра в період часу з 2018 по лютий 2021 привласнювала грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріального збитку встановлюється.
Так, слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за №0000118.
В ході досудового розслідування встановлено, що головним бухгалтером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось незаконне нарахування грошових коштів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її особистий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Значення вказаних документів для досудового розслідування полягає у необхідності їх використання при проведенні подальшого досудового розслідування.
Також встановлено, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку належного ОСОБА_7 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку належному ОСОБА_7 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вказаного рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що, клопотання підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копій:

- заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 23.02.2021 .

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з дня відкриття рахунку до 23.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1