Справа № 712/1937/21
Провадження №1- кс/712/1084/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000219 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 05.08.2020 за фактом заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » бюджетними коштами, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 472 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » загальною вартістю 9 249 555 грн. та, з урахуванням додатково укладеної угоди до вказаного договору від 27.12.2019, строком виконання робіт до 30.06.2020.

На виконання умов зазначеного договору у період з грудня 2017 року по травень 2019 року, ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт по вказаному об`єкту, які оплачені на суму 9 241 820 грн.

Відповідно до висновку експерта № 21/20 від 07.12.2020 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, виявлено завищення вартості фактично виконаних робіт у сумі 1 663 666,00 грн.

На теперішній час умови договору № 472 від 14.12.2017 не виконані повністю, будівництво не закінчено, договірні відносини не припинені, тому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » можуть здійснюватись розрахунки, пов`язані з виконанням цього договору.

Згідно з наявними матеріалами кримінального провадження, для розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , казначейське обслуговування яких здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух грошових коштів по зазначеним рахункам є фактичними даними, якими підтверджуються факти перерахувань грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » за роботи по договору № 472 від 14.12.2017.

Тобто, у сукупності з речовими доказами і документами дані щодо руху коштів, а саме виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містить охоронювану законом таємницю, з метою використання цієї інформації як доказу, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 14.12.2017 по 23.02.2021 та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до зазначених виписок з можливістю вилучення їх копії на паперовому та/або електронному носії.

В судове слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 14.12.2017 по 23.02.2021.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених виписок з можливістю вилучення їх копії на паперовому та/або електронному носії.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1