У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

Справа № 936/329/21

Провадження № 1-кс/936/98/2021

09.04.2021 року смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000043 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

прокурор Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на майно, а саме: на вантажний автомобіль марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , напівпричіп марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , вантаж, що знаходиться у напівпричепі марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 (дизельне паливо об`ємом 31000 дм згідно товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та товарно-транспортній накладної на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року.
Клопотання мотивує тим, що 07.04.2021 року о 17:33 год. на стаціонарному посту в с.Н.Ворота Мукачівського району зупинено вантажний автомобіль марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_5 , з причепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який при перевірці документів надав їм товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021року, які викликали в працівників УПП в Закарпатській області сумнів у їх достовірності, оскільки в ТТН не було зазначено адреси пункту навантаження та пункту розвантаження дизельного палива. Водій ОСОБА_4 чітко не міг пояснити куди та кому везе дизельне паливо.
Відомості про дану подію сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043.
Під час огляду з місця події було вилучено транспортний засіб марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021року.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль марки DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , зареєстровано на ОСОБА_5 , мешканку АДРЕСА_1 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричіп марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 зареєстровано на ТОВ «Варт», що розташоване за адресою м.Одеса, вул.Мельницька, 29 Малиновського району Одеської області.
Згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року перевізником ФОП ОСОБА_5 на автомобілі марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , здійснювалося перевезення 31000 дм3 дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО загальною масою 26 257 кг. з пункту навантаження м.Львів, вул.Ковельська, 109 до пункту розвантаження Львівська область, повна адреса не зазначена, на замовлення ТОВ «Євростандарт», вантажоодержувач ТОВ «Євростандарт».
Згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року перевізником ФОП Бабаян на автомобілі марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , здійснювалося перевезення 31000 дм3 дизельного палива загальною масою 25 947 кг. з пункту навантаження м.Львів, повна адреса не зазначена, до пункту розвантаження с.Рокосово, повна адреса не зазначена, на замовлення ТОВ «Євростандарт», вантажоодержувач ТОВ «Вита Костракшн».
Згідно пояснення водія ОСОБА_4 , автомобіль під його керуванням здійснював перевезення дизельного палива на підставі товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року на замовлення ТОВ «Євростандарт» для вантажоодержувачу ТОВ «Вита Костракшн». Конкретне місце вивантаження дизельного палива він отримав в CMC повідомленні від менеджера ФОП ОСОБА_5 і дане місце знаходиться в АДРЕСА_2 , де знаходиться асфальтно-бетонний завод. Причини не відображення в ТТН кінцевої адреси розвантаження йому не відомі.
07.04.2021 року постановою начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ТУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 вищевказаний автомобіль марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем що знаходиться у ньому (дизельне паливо об`ємом 31000 дм ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року визнано речовити доказами у кримінальному провадженні за №0000043 від 08.04.2021 року.

Беручи до уваги те, що виявлені та вилучені під час огляду місця події речі мають суттєве значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, враховуючи те, що в товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та в товарно-транспортній накладної на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року зазначено різні пункти розвантаження, а також враховуючи покази водія ОСОБА_4 про те, що про конкретне місце вивантаження дизельного палива він дізнався з CMC повідомленні від менеджера ФОП ОСОБА_5 є підстави вважати, що відомості зазначені в товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та в товарно-транспортній накладної на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року не відповідають дійсності, що є ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України. Крім цього, враховуючи, що тимчасово вилучені під час огляду місця події від 07.04.2021 автомобіль марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_6 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем, що знаходиться у ньому (дизельне паливо об`ємом 31000 дм ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021 року є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертиз необхідно обмежити ФОП ОСОБА_5 , у користуванні якого перебуває автомобіль марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , а також ТОВ «Євростандарт» та ТОВ «Вита Костракшн», які є замовниками та вантажоодержувачами дизельного палива, згідно вказаних вище ТТН у користуванні та розпорядженні зазначеним майном на час проведення досудового розслідування та накласти арешт на вище зазначене майно із забороною його використання та розпорядження, оскільки в разі повернення їх власнику існує загроза їх знищення чи пошкодження.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається реєстрація кримінального провадження №0000043 від 08.04.2021 року, за ознаками ч.1 ст.358 КК України, у рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно протоколу огляду місця події від 07.04.2021 року вилучено транспортний засіб марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021року.
Постановою начальника СД Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП України у Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_6 від 08.04.2021 року транспортний засіб марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 , товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №04.07/06 від 07 квітня 2021 року, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №09 від 07 квітня 2021року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, згідно з ч.2 ст. 173 КПК України, окрім іншого, повинен врахувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що транспортний засіб марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем що знаходиться у ньому, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «DAF» моделі «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «KASSBOHRER» моделі «STB385K» державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_4 на які прокурор просить накласти арешт, не відповідають критеріям речових доказів, предметів або засобів вчинення злочину в рамках даного провадження, яке розпочато за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України, а саме, щодо можливої підробки товарно-транспортної накладної. Зокрема, органом досудового розслідування не обґрунтовано та не доведено що транспортний засіб з напівпричепом, з вантажем що знаходиться у ньому, можуть містити на собі докази, сліди чи інші відомості підробки документів товарно-транспортних накладних. Зазначення такого майна речовим доказом в постанові слідчого про визнання речовим доказом, саме по собі, не наділяє таке майно обов`язковими ознаками, що мають речові докази.

Стороною кримінального провадження не доведено, що вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України, і що їх арешт є єдиним можливим засобом їх дослідження і збереження як доказів кримінального правопорушення. Не доведено прокурором і те, що вказані предмети можуть підлягати спеціальній конфіскації, конфіскації, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також звернуті у відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, як і не доведено та не надано відомостей про причетність власника майна до даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, на спростування факту вчинення підробки документів, представлені договір №02/01-2021-3 від 02.01.2021 року про перевезення небезпечних вантажів, договір №010301 від 01.03.2021 року про зберігання, ліцензії на право оптової торгівлі пальним та надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, а також акцизну накладну №181 від 07.04.2021 року на вилучений вантаж (дизельне пальне в об`ємі 31000 дм3)

З матеріалів провадження, які надані слідчому судді в обґрунтування клопотання, не вбачається, що арешт вказаних предметів є розумним і співмірним завданням даного кримінального провадження.

Отже, прокурором в поданому клопотанні не доведено необхідність накладення арешту на майно, яке не є предметом кримінального правопорушення, воно не зберегло на собі слідів злочину, відсутні відомості, що таке майно є предметом саме даного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та не доведено, що в межах розслідування даного злочину це майно має доказове значення, або власник цього майна причетний до даного злочину.

В зв`язку з чим, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, а вилучене майно підлягає поверненню власнику чи іншому законному володільцю.

Керуючись ст.ст.170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання прокурора Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000043 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - відмовити.

Вилучене майно - повернути власникам або законним володільцям майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1