Справа № 274/2622/21 Провадження № 1-кс/0274/906/21
22.06.2021 м.Бердичів
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до форм звітності 5-ГР за 2018, 2019, 2020 роки, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На підставі договору оренди земельної ділянки №1-0349 від 02.01.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " орендує вказану земельну ділянку у ОСОБА_7 з метою здійснення на ній діяльності, пов`язаної з видобуванням корисних копалин.
На підставі договору оренди земельної ділянки №1-0350 від 02.01.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " орендує вказану земельну ділянку у ОСОБА_8 з метою здійснення на ній діяльності, пов`язаної з видобуванням корисних копалин.
На підставі договору оренди земельної ділянки №1-0349 від 02.01.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " орендує вказану земельну ділянку у ОСОБА_9 з метою здійснення на ній діяльності, пов`язаної з видобуванням корисних копалин.
При цьому, договори оренди в установленому законом порядку не зареєстровані.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 підтвердив факт здійснення видобутку корисних копалин у 2020-2021 роках.
Відповідно до відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 №6836/01/08-21 від 30.04.2021 встановлено, що згідно наказу №485 від 16.12.2019 дію спеціального дозволу на користування надрами №4413 від 04.10.2007, виданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », зупинено з 01.02.2020.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.02.2020 по 18.05.2021 здійснює видобуток корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами, чим порушує діюче законодавство України, внаслідок чого державі заподіяно збитків.
18.05.2021 до Бердичівського відділу поліції надійшов технічний звіт по виконаним
Таким чином, враховуючи різницю між статистичною звітністю та фактичним об`ємом видобутої корисної копалини, встановлено, що у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала б видобути НОМЕР_2 м3 корисних копалин (суглинки), що є в рази більше за попередні об`єми видобутої корисної копалини, а тому у слідства є достатньо підстав вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені недостовірні відомості щодо фактичного видобутку корисної копалини (суглинки) в форму звітності 5-ГР, яка направлена до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, зокрема і почеркознавчої експертизи, яку можливо провести лише по оригіналах документів, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до форм звітності 5-ГР за 2018, 2019, 2020 роки, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації та встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину не представляється можливим.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.12.2020, протоколи огляду місця події від 05.05.2021, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, зокрема, технічним звітом по виконаним маркшейдерським роботам з проведення заміру видобутку корисної копалини.
Встановлено, що форми звітності 5-ГР за 2018, 2019, 2020 роки, подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження; те, що вказані річі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форм звітності 5-ГР за 2018, 2019, 2020 роки, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10.08.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1