Справа № 591/7771/20
Провадження № 1-кс/591/632/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000195 від 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення протягом 2019-2020 р.р. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ряду підрядних підприємств, бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво тринадцяти амбулаторій первинної медичної допомоги на території Сумської області. На дане будівництво, відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2018 з державного та місцевих бюджетів виділено понад 80 млн. грн. Перерахування коштів розпочато в період з серпня 2019 року до цього часу.

Дане кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0000143 від 21.12.2018, по якому направлено до суду обвинувальні акти по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в рамках іншого кримінального провадження щодо привласнення бюджетних грошових коштів на загальну суму 1 780 159,63 грн. під час розроблення проектної документації шляхом складання фіктивних документів.

У даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами підприємств підрядників бюджетних грошових коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах комунальної власності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено бюджетні кошти. Розпорядником зазначених коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 , тендерним комітетом якого було організовано 13 відкритих торгів, по яким підписано договори з переможцями, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В діях службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можуть бути ознаки злочинної діяльності з бюджетними коштами. Так, в процесі виконання бюджетних замовлень, у т.ч. використовуючи прогалини проектів будівництва, представники підрядних організацій, запровадили механізми привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та використання не якісних (більш дешевих) матеріалів, а також, з використанням пов`язаних приватних структур та користуючись послугами "конвертаційних центрів" здійснювали фінансові оборудки з бюджетними коштами, направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та легалізації коштів отриманих у вказаний незаконний спосіб.

З урахуванням викладених обставин слід дійти висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами інших суб`єктів господарювання (підрядників, субпідрядників) вчинені необхідні заходи з привласнення частини бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій первинної медичної допомоги в Сумській області.

16.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми отримано номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою отримання інформації щодо шляхів розтрати бюджетних коштів та виведення в тіньовий бізнес бюджетних коштів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо електронних копій руху коштів за рахунками: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; за період з 01.03.2019 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунках:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

за період з 01.03.2019 по 04.03.2021 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1