Справа №:755/6220/19
Провадження №: 1-кс/755/2003/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004429 від 07 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а :
28 квітня 2021 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невідомі особи на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи рядом квартир та нежитловими приміщеннями у місті Києві, зокрема квартирою АДРЕСА_1 на підставі підробленого договору дарування, начебто укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 04 червня 2010року та посвідченого приватним нотаріусом Телегою Т.М. №1209; квартирою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 ; квартирою АДРЕСА_3 , яка може бути відумерлою спадщиною; нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , право власності на які зареєстровано на підставі підроблених документів.

На усі вказані об`єкти нерухомого майна слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва накладено арешти на підставі клопотань прокурора у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування отримано частину необхідної інформації шляхом її витребування від органів державної влади та місцевого самоврядування, допитані як потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , допитана як свідок ОСОБА_5 , проведені тимчасові доступи до документів у нотаріусів щодо зазначених об`єктів нерухомого майна; вказані об`єкти нерухомого майна визнані прокурором речовими доказами; проведені судові експертизи тощо.

Крім того, на цей час виконуються письмові вказівки прокурора, надане відповідне доручення, очікуються інформація на запити прокурора тощо.

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, прокурор посилається на те, що 07 травня 2021 року закінчується строк досудового розслідування, однак у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні, оскільки необхідно: встановити та допитати ОСОБА_8 (яка була або є власницею усіма вказаними об`єктами нерухомого майна), ОСОБА_9 (який є власником квартири АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 (який був власником квартири АДРЕСА_2 до продажу її ОСОБА_8 ), ОСОБА_11 (який був власником квартири АДРЕСА_3 до продажу її ОСОБА_8 ), представників ТОВ «Житлово-експлуатаційна контора №107» (яке є власником приміщення по АДРЕСА_4 на підставі її купівлі у ОСОБА_8 ), ОСОБА_12 (який був власником приміщення по АДРЕСА_4 до продажу його ОСОБА_8 ), ОСОБА_13 (який є власником приміщення по АДРЕСА_6 на підставі її купівлі у ОСОБА_8 ), ОСОБА_12 (який був власником приміщення по АДРЕСА_6 до продажу його ОСОБА_8 ); отримати копії нотаріальних справ щодо оформлення приватним нотаріусом ОСОБА_14 правочинів про перехід прав власності нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Разом з тим, зазначені вище особи, допит яких на цей час не проведено, можуть бути причетними до вчинення цих злочинів, а тому вони свідомо уникають можливості контакту із органами досудового розслідування для проведення із ними відповідних слідчих дій.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_14 до цього часу не відповів на письмові запити прокурора, а його нотаріальні справи не передані до відповідних установ Міністерства юстиції України.

Крім того, враховуючи те, що усі зазначені об`єкти нерухомого майна накладено арешт, без продовження строків досудового розслідування будуть усі підстави для його скасування та розпорядження зазначеним майном особами, які не є дійсними його власниками.

При цьому жодний власник вказаних об`єктів нерухомого майна ані до прокурора, ані до слідчого судді не звертався щодо обмеження їх прав на розпорядження майном.

Враховуючи зазначене вище, а також те, що досудове розслідування здійснюється щодо особливо тяжкого злочину, оптимальним є продовження строку досудового розслідування у цьому провадженні на 12 місяців до 07 травня 2022 року.

У судове засідання прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста ОСОБА_15 не з`явився, проте до клопотання долучив заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.
Вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 06 травня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004429 від 07 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, невідомі особи на підставі підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи рядом квартир та нежитловими приміщеннями у місті Києві, зокрема квартирою АДРЕСА_1 на підставі підробленого договору дарування, начебто укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 04 червня 2010 року та посвідченого приватним нотаріусом Телегою Т.М. №1209; квартирою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 ; квартирою АДРЕСА_3 , яка може бути відумерлою спадщиною; нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , право власності на які зареєстровано на підставі підроблених документів.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частинідругій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Разом з тим, положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, щострок досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 листопада 2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004429 до 07 травня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: встановити та допитати ОСОБА_8 (яка була або є власницею усіма вказаними об`єктами нерухомого майна), ОСОБА_9 (який є власником квартири АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 (який був власником квартири АДРЕСА_2 до продажу її ОСОБА_8 ), ОСОБА_11 (який був власником квартири АДРЕСА_3 до продажу її ОСОБА_8 ), представників ТОВ «Житлово-експлуатаційна контора №107» (яке є власником приміщення по АДРЕСА_4 на підставі її купівлі у ОСОБА_8 ), ОСОБА_12 (який був власником приміщення по АДРЕСА_4 до продажу його ОСОБА_8 ), ОСОБА_13 (який є власником приміщення по АДРЕСА_6 на підставі її купівлі у ОСОБА_8 ), ОСОБА_12 (який був власником приміщення по АДРЕСА_6 до продажу його ОСОБА_8 ); отримати копії нотаріальних справ щодо оформлення приватним нотаріусом ОСОБА_14 правочинів про перехід прав власності нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані прокурором в клопотанні.
На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004429 від 07 травня 2018 року на дванадцять місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004429 від 07 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцятимісяців, тобто до 07 травня 2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 07 травня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1