КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3994/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ФОП ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 травня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 (фактичний володілець вказаного майна), а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах ФОП ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт стверджує, що майно, на яке оскаржуваною ухвалою накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції зазначає, що у цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не визначено розмір збитків, завданих злочином, а також не заявлено цивільний позов. При цьому представник вказує, що клопотання прокурора не містить детальний опис майна, на яке необхідно накласти арешт.

13 липня 2021 року до канцелярії Київського апеляційного суду від представника ОСОБА_6 надійшла заява, в якій останній просить розглянути подану ним в інтересах ФОП ОСОБА_7 апеляційну скаргу без їх участі. При цьому представник ОСОБА_6 зазначив, що апеляційну скаргу підтримує в повному обсязі та просить її задовольнити.

Того ж числа до канцелярії Київського апеляційного суду від прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 також надійшла заява, в якій він, заперечуючи проти задоволення апеляційної скарги, просить розглянути апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 без його участі у зв`язку із зайнятістю в інших судових засіданнях.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 в інтересах ФОП ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами рядом суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час проведення державних закупівель і укладанні договорів на постачання різної номенклатури продуктів харчування за сприянням службових осіб Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України і Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

Органами досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 протягом 2020 2021 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами органів державної влади міста Києва і Київської області, зокрема, Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України (далі ЦБЗП ДПСУ) і Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою незаконного збагачення створив ряд підконтрольних йому суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, для подальшого використання їх у якості конкурентів під час участі при проведенні конкурентних закупівель.

Під час участі в конкурентних закупівлях, які проводили ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 залучав до кола учасників своїх підконтрольних суб`єктів господарювання, а в подальшому суб`єкт, який одержав перемогу з найменшою ціновою пропозицією, по технічним підставам відмовлявся від укладення договору, порушував терміни укладення договору або суб`єкта дискваліфікували за не подання відповідних документів, в результаті чого кінцеву перемогу одержував інший підконтрольний суб`єкт господарювання з найвищою ціновою пропозицією.

Органи досудового розслідування вважають, що до кола підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання входять створені ним ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ «Марі Фудс» (), ТОВ «Світ продуктів» (), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В період з грудня 2020 року по березень 2021 року між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і Центральною базою зберігання та постачання Державної прикордонної служби України (в/ч НОМЕР_1 ) було укладено 72 договори про постачання різної номенклатури продуктів харчування на загальну суму 54784428 гривень. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією.

При цьому у ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності 24 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_3 ) відсутні власні виробничі потужності, транспорт, територія та складські приміщення, які є необхідною кваліфікуючою умовою юридичної особи для прийняття участі у державних закупівлях. Відповідно до тендерної документації, на ФОП ОСОБА_11 працюють три особи, які також оформлені у іншої фізичної особи, а саме ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номінального конкурента ФОП ОСОБА_11 під час участі у державних закупівлях. Водночас, отримані матеріали свідчать про відсутність фактичної діяльності зазначених співробітників на потужностях юридичних осіб.

Крім того, громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , впродовж 2019 2020 років перебувала у пошуках роботи, у зв`язку з чим опубліковувала оголошення на сайті (WORK.UA). На теперішній час зазначена особа проживає у орендованій квартирі в місті Полтава, має низький рівень заробітку та неофіційно працює комірницею у комерційній структурі міста Полтави. У вказаний період ОСОБА_11 за межі Полтавської області не виїжджала і не має відношення до укладених державних контрактів ФОП ОСОБА_11 і ДПСУ, МОУ, а також іншими державними органами.

Разом з тим, ФОП ОСОБА_11 під час участі у закупівлях подала в документах «Гарантійний лист», засвідчений ФОП ОСОБА_7 , і у «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» вказала, що орендує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаною адресою, згідно з даними (Інспекційного порталу, перевірка № 1069154 https://inspections.gov.ua/mspection/view?id=1069154), також знаходиться місце провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, ФОП ОСОБА_11 в «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» зазначила, що за довіреністю використовує транспортний засіб ГАЗ 3302, д.н.з. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, в свою чергу, є директором ТОВ «Світ продуктів» та виступає під час проведення відкритих закупівель в якості конкурента ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_12 і ФОП ОСОБА_13 . В тендерній документації ТОВ «Світ продуктів» зазначила, що орендує складські приміщення по АДРЕСА_5 . За вказаною адресою також знаходиться місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 .

В якості конкурентів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 постійно виступають ФОП ОСОБА_13 , яка орендує вантажний автомобіль у ОСОБА_16 , який, у свою чергу, працює на ФОП ОСОБА_7 , що підтверджується наказом № 01 від 27 серпня 2018 року, виданим та підписаним ФОП ОСОБА_7 , у якому зазначено, що ОСОБА_16 працює механіком.

Також в ході виконання доручення від 29 березня 2021 року № 10.59-44-393, вих. 21, в межах кримінального провадження працівниками Департаменту військової контррозвідки СБ України встановлено, що фактичними та оперативними даними управління зазначеними юридичними особами здійснює громадянин ОСОБА_7 спільно із своїм бухгалтером ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та дружиною ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, органи досудового розслідування вказують, що установчі документи, звітна документація та інші матеріали, які характеризують протиправну діяльність вищезазначених юридичних осіб, знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 (будівля головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, територія заводу залізобетонних виробів) та АДРЕСА_1 (територія Полтавського м`ясокомбінату). За зазначеними адресами також зберігаються переведені в готівку кошти, отримані від фіктивної діяльності товариств, які в подальшому ОСОБА_7 використовуються для власних потреб та для передачі військовослужбовцям і цивільним особам ДПСУ та МОУ в якості «подяки» за надані послуги із лобіювання його інтересів під час проведення державних закупівель.

Також встановлено можливу причетність військовослужбовців Державної прикордонної служби України, командир Центральної бази зберігання та постачання ДПСУ ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і командир Окремої комендатури охорони та забезпечення ДПСУ ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за використанням посередників із числа колишніх військовослужбовців (встановлюються), знаходяться у стійкому корупційному зв`язку з ОСОБА_7 . Зазначені військовослужбовці, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на підконтрольних військових об`єктах, здійснювали заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для участі підконтрольних ОСОБА_7 комерційних структур у державних закупівлях (формування заявок, розпоряджень, підготовка тендерної документації, прийняття товару, оплата інше). Крім того, під час формування очікуваної вартості предметів закупівлі за вказівкою зазначених військовослужбовців підлеглими у звітні документи, на підставі фальсифікованого маркетингового дослідження, зафіксовані недостовірні дані щодо середньо-ринкових цін на аналогічну продукцію.

З метою блокування можливої участі інших учасників під час організації проведення закупівель до документації конкурсних торгів відповідальними особами були внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям умовам та стандартам, власниками яких є комерційні структури, підконтрольні ОСОБА_7 .

Процедури закупівлі протягом певного терміну часу проведені в більшості із участю підконтрольних ОСОБА_7 комерційних структур, шляхом створення штучної конкуренції та досягнення перемоги за найвищими цінами.

Протягом 2020 2021 років між підконтрольними ОСОБА_7 комерційними структурами та замовниками було укладено договори про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380000000 гривень. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку було встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною більш ніж у 3 рази ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідної супровідної документації (без необхідної тари і упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження).

Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства і діючим стандартам.

29 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 квітня 2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169).

30 квітня 2021 року постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівля головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

05 травня 2021 року (клопотання датоване 30 квітня 2021 року) прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 (фактичний володілець вказаного майна), а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , № 6, Україна, м. Полтава;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169), із забороною відчужувати, розпоряджатися і користуватися вказаним майном. Це клопотання мотивовано тим, що приведене вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

17 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено фактично частково та накладено арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 (фактичний володілець вказаного майна), а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169).

Задовольняючи фактично частково вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000015, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 , із забороною відчужувати, розпоряджатися і користуватися майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_10 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 (фактичний володілець вказаного майна), а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , № 6, Україна, м. Полтава;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169), з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 , а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , № 6, Україна, м. Полтава;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 , діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи автора апеляції стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ФОП ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17 травня 2021 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі головної контори, прохідної, лабораторії, Б-ІІ, виробничо-побутової будівлі, літери А-I, A-VI), які на праві власності належать ТОВ «Полтавський м`ясокомбінат» і у своїй господарській діяльності використовуються ФОП ОСОБА_7 (фактичний володілець вказаного майна), а саме на:

1) папку-швидкозшивач, зеленого кольору (з написом: 1471), з бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами суб`єктів господарювання з військовою частиною НОМЕР_1 , на 360 арк.;

2) зошит у клітинку, з малюнком на обгортці (два тигри), з переліком контрагентів, на 22 арк.;

3) нотатку білого кольору, із малюнком тварини та надписом «Listen to your dream», на 81 арк.;

4) папку-швидкозшивач, помаранчевого кольору, у якій знаходиться бухгалтерська, фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 143 арк.;

5) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 33 арк.;

6) білу папку для паперів, у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 74 арк.;

7) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 115 арк.;

8) жовту папку-швидкозшивач «Есоnоmіх», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 148 арк.;

9) білу папку для паперів, із написом «Маршрутные листы», у якій знаходиться бухгалтерська та фінансово-господарська документація суб`єктів господарювання, на 258 арк.;

10) електронну інформацію, що стосується бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, яка міститься на ноутбуці «Lenovo ideapad», 100-15IBY, на диску D, папках «быстрый доступ», «гугл диск», «загрузки», «флешка», усього інформація становить об`єм 5,11 ГБ байт), яка скопійована на флеш носій «Touch & Go», 16 GB (долучений до протоколу);

11) печатку, зеленого кольору, ФОП « ОСОБА_9 », ідент. номер НОМЕР_2 , № 6, Україна, м. Полтава;

12) три зразки сировини свинини, які поміщено до пакетів з контрольними талонами, зокрема: - пакет № 1 (L98267894, 8219253); - пакет № 2 (L98267894, 8219254); - пакет № 3 (L98267895, 8219169), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ФОП ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4