Справа № 703/655/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2021 року старший слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна, в якому просить: поновити строк на звернення до слідчого судді з даним клопотання; накласти арешт на тимчасово вилучене в ході оглядів місць події 24 лютого 2021 року майно, а саме: розписки у кількості 5 штук на 3 аркушах паперу та заяви у кількості 6 штук на 6 аркушах паперу, які написані кульковою ручкою потерпілим ОСОБА_5 ; поліетиленовий пакет з двома простирадлами та двома рушниками, які належать потерпілій ОСОБА_6 ; дві пари взуття; одну купюру номіналом 200 гривень СВ 8268024 з написом кульковою ручкою «5000»; паперову записку з написом кульковою ручкою «Шевченка б.242 к.21 2 подъезд 3 этаж».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000154 від 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що 23 лютого 2021 року у денний час, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3000 доларів США в громадянки ОСОБА_6 .
Крім того, 22 лютого 2021 року у денний час, невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 78000 гривень в громадянина ОСОБА_5 .
В ході невідкладних слідчо-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 та неповнолітній ОСОБА_8
22 лютого 2021 року в період часу з 12 години 00 хвилин по 13 годину 00 хвилин проведено огляд місця події в будинковолодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено розписки у кількості 5 штук на 3 аркушах паперу та заяви у кількості 6 штук на 6 аркушах паперу, які написані кульковою ручкою потерплим ОСОБА_5 .
Також, 24 лютого 2021 року в період часу з 12 години 40 хвилин по 12 годину 47 хвилин біля будинковолодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході огляду місця події було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з двома простирадлами та двома рушника.
Крім того, 24 лютого 2021 року в період часу з 15 години 25 хвилин по 16 голину 25 хвилин, на підставі заяви власника ОСОБА_9 , проведено огляд місця події в квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживав ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , в якій виявлено та вилучено дві пари взуття, одну купюру номіналом 200 гривень серії СВ 8268024 з написом кульковою ручкою «5000», паперову записку з написом кульковою ручкою «Шевченка б.242 к.21 2 подъезд 3 этаж».
Вищевказане майно, яке вилучено під час оглядів місця події, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 23 лютого 2021 року, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Належне процесуальне вилучення вищевказаного майна, надасть можливість слідству провести відповідні експертизи та встановити інші докази.
Обставини, які встановлені під час досудового розслідування свідчать, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження його використання у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту, забезпечити незмінність слідової картини на них.
Враховуючи переваження інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном підлягає тимчасовому обмеженню на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
При цьому, слідчий був позбавлений об`єктивної можливості, у визначений КПК України строк, звернутися до слідчого судді з даним клопотанням, оскільки після отримання повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення, внесення відомостей про нього до ЄРДР, необхідно було провести ряд невідкладних слідчий та розшукових заходів, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, та після їх встановлення, провести ряд слідчих та процесуальних дій, які направлені на збирання доказів такої причетності, що було ускладнено в зв`язку з введенням у держані карантинних заходів.
З врахуванням викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурору Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особи, у володінні та користуванні яких перебуває зазначене у клопотанні майно, у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги строки розгляду даного клопотанні, передбачені ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе судовий розгляд клопотання провести без участі осіб, у володінні та користуванні яких перебуває зазначене у клопотанні майно.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Постановою прокурора Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 01 березня 2021 року вирішено: об`єднати в одне провадження матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000154 від 23 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000160 від 25 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в зв`язку з їх вчиненням однією особою; об`єднані матеріали кримінальних проваджень під спільним №0000154 направити начальнику відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області для здійснення досудового розслідування.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 04 березня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000154 внесені до вказаного реєстру:
- 23 лютого 2021 року за фабулою: «23 лютого 2021 року у денний час, невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 3000 доларів США в громадянки ОСОБА_6 » - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;
- 25 лютого 2021 року за фабулою: «22 лютого 2021 року у денний час, невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 78000 гривень в громадянина ОСОБА_5 » - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення невідкладених слідчий та розшукових заходів, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 24 лютого 2021 року та 25 лютого 2021 року повідомлено про підзору у їх вчиненні, а також особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів виховного характеру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно диспозиції ч.2 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною статтею настає у разі заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
22 лютого 2021 року слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 у період часу з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, в присутності понятих та за участі потерпілого, на підставі відповідної заяви, проведено огляд місця події будинку АДРЕСА_1 , про що складений відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу огляду місця події, під час огляду було виявлено та вилучено розписки у кількості 5 штук на 3 аркушах паперу та заяви у кількості 6 штук на 6 аркушах паперу, які написані кульковою ручкою потерпілим ОСОБА_5 , які поміщено до паперового конверту.
Також, 24 лютого 2021 року слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 у період часу з 12 години 40 хвилин до 12 години 47 хвилин, в присутності понятих, в межах кримінального провадження, проведено огляд місця події ділянки території, що розташована біля будинку №18 по 2 провулку Ватутіна в м. Кам`янка Черкаської області, про що складений відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу огляду місця події, під час огляду було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет білого кольору, в середині якого знаходяться два простирадла та два рушника.
Крім того, 24 лютого 2021 року слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 у період часу з 15 години 35 хвилин по 16 годину 25 хвилин, в присутності понятих та власника приміщення, в межах кримінального провадження, проведено огляд місця події квартири АДРЕСА_3 , в якій проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , про що складено відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу огляду місця події, під час огляду було виявлено та вилучено: взуття чоловіче «Puma», чорного кольору без шнурків, розмір 43, яке поміщено до сейф-пакету ІNZ4036718; взуття чоловіче зимове «SUBA», розмір 43, чорне, яке поміщено до сейф-пакету ІNZ4036719; купюра 200 гривень СВ8268024 з написом «5000» та записку з написом «Шевченка б.242 к.21 2 подъезд 3 этаж», які поміщені до сейф-пакету SUD1139442.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
24 лютого 2021 року та 25 лютого 2021 року старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 оглянуті, вилучені під час оглядів місць події 22 лютого 2021 року та 24 лютого 2021 року, предмети.
Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 24 лютого 2021 року, за результатами розгляду кримінального провадження №0000154 від 23 лютого 2021 року, поліетиленовий пакет з двома простирадлами та двома рушниками, які належать потерпілій ОСОБА_6 , дві пари взуття; одну купюру номіналом 200 гривень СВ 8268024 з написом кульковою ручкою «5000», паперову записку з написом кульковою ручкою «Шевченка б.242 к.21 2 подъезд 3 этаж», визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Також, постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 25 лютого 2021 року, за результатами розгляду кримінального провадження №0000160 від 25 лютого 2021 року, розписки у кількості 5 штук на 3 аркушах паперу та заяви у кількості 6 штук на 6 аркушах паперу, які написані кульковою ручкою потерпілим ОСОБА_5 , визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та може містити інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000154 від 23 лютого 2021 року.
При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що повернення вищевказаного майна особам, у володінні та користуванні яких знаходиться вказане у клопотанні майно, може призвести до його приховування, пошкодження, псування, а також унеможливить збереження незмінності слідів кримінального правопорушення, які на них могли залишитися.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаного майна призведе до негативних наслідків.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ст.113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Відповідно до ст.116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.
Згідно ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий був позбавлений об`єктивної можливості, у визначений КПК України строк, звернутися до слідчого судді з даним клопотанням, оскільки після отримання повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення та внесення відомостей про нього до ЄРДР, необхідно було провести ряд невідкладних слідчий та розшукових заходів, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, та після їх встановлення, провести ряд слідчих та процесуальних дій, які направлені на збирання доказів такої причетності, повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, застосування щодо них запобіжних заходів, що було ускладнено введенням у держані карантинних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, що є поважними причинами пропуску строку звернення з даним клопотанням.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.98, 113, 116, 117, 170-173, 236, 370, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Поновити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 строк на звернення до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000154 від 23 лютого 2021 року, арешт на тимчасово вилучене в ході оглядів місць події 24 лютого 2021 року майно, а саме: розписки у кількості 5 штук на 3 аркушах паперу та заяви у кількості 6 штук на 6 аркушах паперу, які написані кульковою ручкою потерпілим ОСОБА_5 ; поліетиленовий пакет з двома простирадлами та двома рушниками, які належать потерпілій ОСОБА_6 ; дві пари взуття; одну купюру номіналом 200 гривень СВ 8268024 з написом кульковою ручкою «5000»; паперову записку з написом кульковою ручкою «Шевченка б.242 к.21 2 подъезд 3 этаж».
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1