Справа № 274/3922/21 Провадження № 1-кс/0274/1249/21
У Х В А Л А
13.08.21 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 307 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 13.08.2021 р., просить надати йому та іншим особам тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію щодо власника картки, руху коштів по картці (рахунку), місць (адрес) обготівкування грошових коштів, номерів рахунків, на які перераховувались кошти з картки (рахунку), вхідного і вихідного залишків на картці (рахунку) у період часу з 00:00 11.11.2020 р. по день виконання ухвали, та до документів, які складались при оформленні картки, по таким номерам банківських карток:

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (скорочено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000002 від 04.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 307 Кримінального кодексу України, під час вивчення матеріалів кримінального провадження за № 0000055 від 14.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою 1 статті 309 Кримінального кодексу України, встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, незаконно придбав психотропну речовину амфетамін, яку незаконно зберігав при собі до 13.08.2020 р. без мети збуту. Цього ж дня о 09:23 працівниками поліції неподалік будинку АДРЕСА_4 під час проведення огляду було виявлено та вилучено психотропну речовину амфетамін, зальною масою 0,01 грам, яку ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції. Враховуючи, що амфетамін є синтетичною психотропною речовиною, для виготовлення якої необхідні спеціальні лабораторні умови, якими вочевидь ОСОБА_5 не був забезпечений, слід прийти до висновку, що в даному випадку невстановлена особа, у в невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом збула вищевказану психотропну речовину ОСОБА_5 , цим самим вчинивши злочин передбачений частиною першою статті 307 Кримінального кодексу України.

З протоколу від 05.04.2021 р. допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що його знайомий ОСОБА_7 займається незаконним збутом "метадону". Допомагають йому у цьому його матір ОСОБА_8 та, напевно, дружина ОСОБА_9 . Декілька днів тому він зателефонував до ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_6 та замовив собі наркотичні засоби на суму 400,00 грн., при цьому гроші за вказівкою ОСОБА_10 перерахував на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , наркотичні засоби забрав на вул. Миру, неподалік від місця проживання ОСОБА_10 . Раніше він також телефонував на номер НОМЕР_7 , телефон підняла жінка, чий голос схожий на голос ОСОБА_8 , у неї він замовив"метадон", також телефонував на номер НОМЕР_8 , відповіла жінка, чий голос схожий на голос ОСОБА_9 , у неї він замовив наркотичний засіб "метадон". Кошти за наркотичні засоби він перераховував на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 .

Як вбачається з протоколів огляду покупця, яким здійснено оперативну закупку та вилучення у нього речей від 19.06.2021 р. та від 12.07.2021 р., протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.06.2021 р. при купівлі наркотичних засобів у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні просили перераховувати грошові кошти за продані наркотичні засоби на банківську картку № НОМЕР_2 .

З рапорту від 02.08.2021 р. о/у СКП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 вбачається, що в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_12 має спільників у своїй злочинній діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичного засобу "метадон" та психотропної речовини "амфетамін", з якими він проживає, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які розповсюджують наркотичні засоби через розкладання закладок, тобто домовленість з покупцями про суму, вагу наркотичного засобу та місцезнаходження закладки проходить в телефонному режимі, після перерахунку ними грошових коштів на банківські картки різних банківських установ, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що:

банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_11 , видані Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , видані Акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

банківська карта, перші шість цифр якої НОМЕР_14 , видана Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий суддя критично оцінює рапорт від 02.08.2021 р. о/у СКП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 в частині відомостей про банківську картку № НОМЕР_5 , оскільки будь-яких докази на їх підтвердження до рапорту та клопотання не додані, а рапорт складений зацікавленою особою працівником поліції.

Таким чином Слідчим доведено, що для досудового розслідування мають значення обставини щодо карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме тимчасовий доступ до речей і документів має бути надано до речей і документів, які містять інформацію по номерах банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Тимчасовий доступ надається без права вилучення речей і документів, оскільки Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, тимчасовий доступ має бути надано лише Слідчому та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, які містять інформацію щодо власника картки, руху коштів по картці (рахунку), місць (адрес) обготівкування грошових коштів, номерів рахунків, на які перераховувались кошти з картки (рахунку), вхідного і вихідного залишків на картці (рахунку) у період часу з 00:00 11.11.2020 р. по день виконання ухвали, та до документів, які складались при оформленні картки, по таким номерам банківських карток:

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (скорочено АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1