Провадження № 1-кс/537/239/2021
Справа № 537/1396/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій договору по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_2 та додатків до нього; фото- та/або відеоматеріалів осіб, які проводили розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку 01.07.2019 о 15 год. 33 хв. з банкомату CLPL 1321.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000585 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Так, 01.10.2019 в Сокальське ВП із заявою звернулась ОСОБА_4 та просила притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , який шахрайським способом під приводом отримання завдатку за виготовлення гойдалки, заволодів належними останній грошовими коштами у сумі 2500 грн., які потерпіла перерахувала на номер платіжної картки НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти надіслані ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_5 знято 01.07.2019 о 15 год. 33 хв. із банкомату CLPL 1321 за адресою: АДРЕСА_1 , що являється територією обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проведеними слідчими діями не встановлено особу, яка здійснювала зняття готівки, як і особу володільця картки. Наразі виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та особи, якій надіслано кошти, встановленні місцезнаходження особи, якій належить платіжна картка № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказав, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000585, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, наступного змісту: «01.10.2019 в Сокальське ВП із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , який шахрайським способом під приводом отримання завдатку за виготовлення качелі, заволодів належними останній грошовими коштами у сумі 2500 грн.».
Постановою прокурора Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури від 23.03.2020 визначена підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, матеріали кримінального провадження направлені до СВ Кременчуцького ВП ГУН П в Полтавській області .
Постановою прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури від 10 червня 2020 року визначено місцем проведення досудового розслідування даного кримінального провадження територію Крюківського району та доручено його ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію заяви та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , згідно яких остання просила прийняти міри до ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 2500 грн. у липні 2019 року, кошти були перераховані на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером картки НОМЕР_2 , проте гойдалка так і не була виготовлена.
З наданої квитанції вбачається, що 01.07.2019 на картковий рахунок, оформлений на ім.»я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 було перераховано 2500 грн.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів по вказаному рахунку дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .) по відкриттю та обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій договору по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_2 та додатків до нього; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку 01.07.2019 о 15 год. 33 хв. з банкомату CLPL 1321.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 29.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 30.04.2021