Справа № 186/237/21
Провадження № 1-кс/0186/52/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11 лютого 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

22 лютого 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11 лютого 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11 лютого 2021 року по ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2020 року, під час виконання робіт на об`єкті «Відновлення елементів благоустрою улаштування нового дорожнього одягу тротуарної доріжки по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт)», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, завищили вартість виконаних робіт, чим привласнили кошти місцевого бюджету, завдавши майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 05 серпня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_3 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 85 щодо виконання робіт по об`єкту «Відновлення елементів благоустрою улаштування нового дорожнього одягу тротуарної доріжки по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт)». Вартість робіт за договором складає 650 000,00 грн.

29 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено останню проплату на суму 32 258, 74 гривень, що відповідно до змісту вищевказаного договору свідчить про підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі КБ-3, що підтверджується роздруківкою з інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийнято на облік 21 лютого 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника єдиного внеску.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, (у тому числі закриті), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у повному обсязі за період з 05 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криминальному провадженні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду повідомлений належним чином, неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки належним чином завірених їх копій:
інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, (у тому числі закриті), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),
документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у повному обсязі за період з 05 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто з 24 лютого 2021 року по 10 березня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .