Справа № 466/4645/21
У Х В А Л А

27 травня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 23.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

26.05.2021 року дізнавач СД Шевченківського ВП ГУ ПН у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що 23.05.2021 до відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1960 р.н. в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.05.2021 близько 11:05 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які були списані із кредитної карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Повідомлення з текстом про заблокування картки надійшло із номера телефону НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 20 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 23.02.2021 близько 10:45 год. перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 , під час розрахунку за зальне в сумі 400 гривень за допомогою додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений на мобільний телефон заявника, однак при двох спробах розрахуватись, кожного разу приходила відміна з банку, щодо проведення даної операції.

Після чого приїхавши додому за адресою проживання, ОСОБА_6 в 11:05 год. отримав смс-повідомлення на телефон, наступного змісту: «Увага! Вашу картку заблоковано на 62 дні. Довідка за телефоном НОМЕР_3 », дане повідомлення прийшло з номера телефону НОМЕР_2 . В результаті чого ОСОБА_6 зателефонував на вказаний номер, який був вказаний в смс-повідомленні, на даний дзвінок відповіла невідомо особа чоловічого статті, яка в ході розмови повідомила, що картка заблокована, і для її розблокування потрібно назвати код, який прийде в смс-повідомленні, що було зроблено ОСОБА_6 , після чого прийшло ще одне смс-повідомлення із кодом, який також останній, надав в телефонному режимі, в результаті чого із кредитної карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Після того, ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого повідомили, що кредитна карка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, останнє списання коштів було в розмірі 20 000 гривень, в результаті чого з використанням картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального проступку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У клопотанні дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, дізнавач СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 23.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні якої знаходиться відповідна інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення в АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 23.05.2021 і до 27.05.2021 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1