печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002227 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що документи, щодо формування тарифів, надання послуг, нарахувань та проведення оплат наданих послуг перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМДА знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться в АДРЕСА_4 , та має філію відокремлений підрозділ в АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться в АДРЕСА_4 ; КК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема проведенні необхідних експертиз, доказуванню факту неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , необхідної для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про розгляд клопотання повідомлялись у встановлений КПК України порядок.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останніх надати доступ до документів, які містять наступну інформацію, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім наявним рахункам, за період з 01.01.2019 по 01.04.2021;

- установчі документи, ліцензії щодо надання фінансових послуг;

- накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів;

- документи які надавалися до КМДА та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для укладення договорів;

- листування з цього приводу, документів щодо сертифікації «Автоматизованої системи приймання і обліку комунальних платежів» та інших документів, що стосуються використання зазначеної системи;

- фінансово-бухгалтерська та інша документація щодо обліку та руху коштів, які надійшли від платників за енергію та їх подальший переказ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- акти звірок, реєстрів з моменту укладення договорів по теперішній час;

- інформацію щодо правових підстав зазначення реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у квитанціях про оплату комунальних послуг на території м. Києва, із наданням відповідних документів (договорів, угод, оферт, листування, актів приймання передачі наданих послуг, реєстрів платежів, актів звірки взаєморозрахунків, накладних тощо);

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМДА;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМДА;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » КМДА;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із наступними суб`єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КМДА;

- договори/угоди, про надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуг у сфері грошового посередництва, чи будь яких інших фінансових послуг, із будь яким іншим структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1