Справа № 202/2970/21
Провадження № 1-кс/202/3540/2021
УХВАЛА
Іменем України
16 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000130 від 11.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2018 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір оренди № 01-05-18 на підставі якого останнім було передано в оренду будівлю котельної загальною площею 219,4 м.кв., яка є комунальною власністю та розташована на території КНП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , із встановленою орендною платою із розрахунку 1 грн. м.кв., тобто 291,4 грн. у місяць.
Також, на підставі акту приймання-передачі будівлі котельні від 16.05.2018 року, в оренду було також передано наявне майно, яке знаходилось в орендованому об`єкті, а саме паровий котел Е-1,0-9ГН-2, ГОСТ 3619-76 та чотири котли НИКА-0,5 Гн.
Проведеними слідчими діями, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.06.2021 року, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", витребувано вищевказаний договір оренди та невід`ємні до договору документи, при цьому, останні листом № 63 від 15.06.2021 року повідомили про відсутність взаємовідносин із КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.06.2021 року встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2018 році за № 217-теп від 24.05.2018 року отримало ліцензію на виробництво теплової енергії, у тому числі, одним із документів що подавалися останніми для отримання ліцензії, був договір оренди № 01-05-18 укладений із КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, проведеним оглядом ділянки місцевості розташованої по АДРЕСА_2 , на території КНП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено модульну пелетну котельню, яка станом на 2020-2021 рік здійснює функції з постачання теплової енергії до КНП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Подальшими слідчими діями встановлено, що у період 2020-2021 року, після проведення скороченої переговорної процедури, Комунальним некомерційним підприємством Кам`янської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_5 (Покупець) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 (Постачальник) укладено наступні договори: договір № 01/2271 від 26.01.2021 року пара, гаряча вода та пов`язана продукція (постачання теплової енергії) у кількості 3900 Гкал. на загальну суму 7 091 331, 00 грн., а також у подальшому, здійснено оплату за виконані роботи на суму 4 849 705, 28 грн.; договір № 10/2020 від 27.01.2020 року пара, гаряча вода та пов`язана продукція (постачання теплової енергії) у кількості 1 258 Гкал. на загальну суму 2 287 408, 82 грн., а також у подальшому, здійснено оплату за виконані роботи на суму 2 089 797, 89 грн.
Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 відкрило банківські рахунки в філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,та відкриті у філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, прокурором до матеріалів клопотання не було долучено документів, які підтверджують його повноваження на здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1