печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

13 квітня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, - ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_5 у вчинення злочинів передбачених за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_7 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України; ОСОБА_8 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356;ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст 365-2 КК України.

У засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, поклався на розсуд суду при вирішенні клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Внутрішні положення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 в т.ч., але не виключно: Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет тощо;

Статутно-реєстраційні документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Положення про облікову політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення про облікову політики філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення про облікову політики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Положення про філію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Положення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Положення філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Кредитна справа ОСОБА_10 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-18/КД, яка відповідає вимогам Національного банку України;

Кредитна справа ОСОБА_11 за кредитним договором від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД, яка відповідає вимогам Національного банку України;

Якісні копії кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-18/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Виписки по розрахунковим рахункам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відкриті в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відкритих в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 14.03.2008 по 22.09.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по рахунку Банку № НОМЕР_2 , відкритому в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Протоколи комітетів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видачі кредитних коштів за кредитними договорами від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Графіків платежів за кредитними договорами від 14.03.2008 № КФ/08-18/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 № КФ/08-18/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 14.03.2008 по 22.09.2017;

Протоколи комітетів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видачі кредитних коштів за кредитними договорами від 14.03.2008 № КФ/08-18/КД та від 14.03.2008 № КФ/08-19/КД;

Внутрішні положення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення про облікову політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення про облікову політики філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення про філію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: про кредитування та кредитні продукти з усіма додатками за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Юридичні та Кредитні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відповідають вимогам Національного банку України;

Виписки по розрахунковим рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих в інших банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління ЕОБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,

№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та інші позичкові рахунки на яких відображено погашення заборгованості за договором К/06-29/КД від 11.09.2006, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Пр`авління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по позичковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо обліку коштів за генеральним кредитним договором від 11.09.2006 № К/06-29/КД, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають вимогам п 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

Виписки по транзитному рахунку № НОМЕР_42 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виписки по рахунку № НОМЕР_43 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі контрагентів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 11.09.2006 по 14.08.2017 за кредитними договорами: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012

№ WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012

№ WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Договори застави/іпотеки, зазначені в Додатку № 1 до Кредитних договорів: від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 №К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Протоколи комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Договори факторингу, поруки, договори відступлення права вимоги до кредитних договорів від 09.02.2012 № WCLoan/05895, від 26.12.2012

№ WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012

№ WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

договори про розірвання кредитних договорів від 09.02.2012

№ WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013

№ WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06- 29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017;

Графіків платежів за кредитними договорами: від 09.02.2012

№ WCLoan/05895, від 26.12.2012 № WCLoan/06308, від 21.03.2013 № WCLoan/06419, від 05.06.2012 № WCLoan/05993, від 11.06.2006 № К/06-29/КД за період з 11.09.2006 по 14.08.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в частині вилучення оригіналів документів, може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

В частині вилучення належним чином завірених копій документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1