Копія Справа №678/280/21
Провадження №1-кс-678-172/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.05.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.01.2021 року сектором дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.01.2021 року до Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Вовковинці, Деражнянського району Хмельницької області, який просить прийняти міри до невідомої особи яка зловживаючи довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитавши реквізити банківської картки під приводом запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14250 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань ОСОБА_5 встановлено, що 24.10.2020 року близько 13 год. 00 год. він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою на його мобільний телефон НОМЕР_3 з номера телефону НОМЕР_4 , надійшло СМС повідомлення що його картка з рахунком НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та для того, щоб запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_4 , та повідомити дані картки. Зателефонувавши 24.10.2020 року близько 13 год. 10 хв., на вказаний номер телефону ОСОБА_5 повідомив реквізити своєї банківської картки. В подальшому 24.10.2020 року о 13 год. 17 хв., на його мобільний телефон НОМЕР_3 , надійшло СМС повідомлення про те, що з його рахунку НОМЕР_5 , знято грошові кошти в сумі 2600 грн. ОСОБА_5 , відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за його проханням заблокували його картку з рахунком НОМЕР_5 . 25.10.2020 року в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , виготовив нову картку НОМЕР_6 , з тим самим рахунком.

В подальшому 28.12.2020 року о 00 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло СМС повідомлення, що з його зарплатної картки з рахунком НОМЕР_5 , відбулося списання грошових коштів в сумі 764 грн. 23 коп., для погашення грошових зобов`язань, але він цьому не приділив уваги так як ніяким кредитом не користувався, а кредитна картка НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_7 , знаходилася вдома.

21.01.2021 року ОСОБА_5 , звернувся в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб дізнатися причину списання грошових коштів з його картки, де йому повідомили, що з його кредитної картки НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_7 , 24.10.2020 року трьома транзакціями о 13 год. 16 хв., 13 год. 16 хв., та 13 год. 17 хв., за допомогою мобільного додатку UKRKYIVMOBILEBANKINGбули зняті кредитні кошти в сумі 11650 грн. що підтверджується копією виписки про рух грошових коштів по кредитній карті НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по вказаному вище рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 25.10.2021 року;

- інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_8 власнику;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_8 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 , , в період часу з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 25.10.2021 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 25.10.2021 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

Районного суду ОСОБА_1