1Справа № 335/704/21 1-кс/335/3212/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Запоріжжя ОСОБА_5 , не пізніше початку другої декади червня 2020 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) у складі групи осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, які під її керівництвом у період не пізніше початку другої декади червня 2020 року до моменту викриття співробітниками поліції 18.02.2021 вчинили на території м. Запоріжжя ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають на їх банківських рахунках.

За вказаними вище фактами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 для забезпечення зв`язку під час підготовки та скоєння злочинів використовували наявні у них мобільні телефони з наступними номерами сім-карт операторів стільникового зв`язку, за допомогою яких передавали необхідну інформацію, погоджували і координували свої дії, а саме:

1)ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2)ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

3)ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

4)ОСОБА_8 - НОМЕР_12 ;

5)ОСОБА_9 - НОМЕР_13 ;

6)ОСОБА_10 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Також, під час проведення досудового розслідування була отримана інформація, що до вчинення вказаних вище злочинів, серед інших, може бути причетним ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільними телефонами з наступними номерами сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Крім того, у період з 18.02.2021 до 19.02.2021 під час обшуку приміщення, на вхідних дверях якого мається № НОМЕР_18 , яке розташоване на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі на території за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що всередині нього знаходилися, серед інших, наступні особи, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується мобільним телефоном з сім-картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном з сім-картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном з сім-картою оператора стільникового зв`язку з номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується мобільними телефонами з сім-картами операторів стільникового зв`язку з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

Також, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, серед іншого, було виявлено та вилучено наступне:

1)мобільний телефон марки «NOMI», IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , без сім-карт та карти пам`яті;

2)мобільний телефон марки «NOMI», IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 , із аркушем паперу на кришці акумуляторної батареї з рукописним текстом « НОМЕР_28 »;

3)мобільний телефон марки «iPhone», model: A1688, IC: 579C-E2946A, у корпусі рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_29 ;

4)мобільний телефон марки «iPhone», model: A1660, IC: 579C-E3085A, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_30 ;

5)мобільний телефон марки «iPhone», у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_31 ;

6)мобільний телефон марки «iPhone», model: A1524, IMEI: НОМЕР_32 , у корпусі сірого кольору;

7)мобільний телефон марки «MEIZU» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 ;

8)мобільний телефон марки «ZTE» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 ;

9)мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_37 , із аркушем паперу на кришці акумуляторної батареї з рукописним текстом « НОМЕР_38 »;

10)мобільний телефон марки «iPhone», IMEI: НОМЕР_39 , IMEI цифрової sim-карти: НОМЕР_40 , у корпусі білого кольору, без маркувань, у захисному прозорому полімерному чохлі;

11)мобільний телефон марки «iPhone», IMEI: НОМЕР_41 , IMEI цифрової sim-карти: НОМЕР_42 , у корпусі зеленого кольору, без маркувань, у захисному полімерному чохлі біло-чорного кольору,

Крім того, 19.02.2021 під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , серед іншого, було виявлено та вилучено наступне:

1)сім-карта оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якій мається номер « НОМЕР_43 »;

2)мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору, model: GT-I9300, IMEI: НОМЕР_44 , з MicroSD-карткою марки «SanDisk» об`ємом 2Gb.

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працювали з мобільними терміналами, що мають міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI), які були вилучені під час проведення обшуків та які використовувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під час підготовки та вчинення злочинів, іншими причетними до їх вчинення особами, з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, встановлення інших можливих співучасників та епізодів злочинної діяльності, місцеперебування та маршруту їх пересування у день скоєння злочинів, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже злочини, які інкримінуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відносяться до категорії особливо тяжких, у зв`язку із чим є необхідність у перевірці абонентських з`єднань вищевказаних осіб для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію, відповідно до ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працювали з мобільними терміналами, що мають наступні міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI), а саме: IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_37 , IMEI: НОМЕР_39 , IMEI: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 , IMEI: НОМЕР_44 за період часу з 00:01 годин 01 січня 2020 року до 23:59 години 30 травня 2021 року, із обов`язковим зазначенням:

-адреса розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, IP адрес для послуг передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження № 0000018.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працювали з мобільними терміналами, що мають наступні міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI), а саме: IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , IMEI: НОМЕР_37 , IMEI: НОМЕР_39 , IMEI: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 , IMEI: НОМЕР_44 за період часу з 00:01 годин 01 січня 2020 року до 23:59 години 30 травня 2021 року, із обов`язковим зазначенням:

-адреса розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, IP адрес для послуг передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

-дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.08.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1