СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3632/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19.05.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах: - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_6 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовимрозслідуванням установлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-20 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.

16.06.2020 в ході проведення допиту потерпілої, встановлено, що влітку 2018 року, остання дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися. Також потерпіла повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала.

В ході досудового розслідування встановлено, що із вказаними схемами із обготівкування грошових коштів шляхом відкриття рахунків на осіб без їх відома пов`язано товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних суб`єктів підприємницької діяльності, що відкриті на осіб без їх згоди та відома.

Також встановлено, що 19.12.2019 за рішенням контролюючого органу ГУ ДФС в Київській області, вказаному суб`єкту господарської діяльності анульовано свідоцтво платника ПДВ, однак в супереч вказаного рішення, посадові особи вказаного товариства продовжували здійснювати операції пов`язані із обготівкуванням грошових коштів, які отримані в тому числі від ухилення від сплати податків.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_6 .

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 16.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів, за період часу із 01.01.2018 по дату винесення даної ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_6 , наступні документи (інформацію):

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці тобто, - до 21.07.2021 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1