Провадження № 1-кс/947/7016/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати проведення вибіркової перевірки особових справ одержувачів усіх видів соціальної допомоги відповідно до листа начальника Управління менеджменту фінансових злочинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2020 №178-4/3/183» встановлено факт невідповідності особових рахунків зазначених у виплатних відомостях та в електронній базі, а також відсутність документального підтвердження законності проведених нарахувань на суму близько 1,5 млн грн.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось підроблення офіційних документів з подальшим внесенням фіктивних даних до автоматизованих систем з метою незаконного перерахування грошових коштів для подальшого їх привласнення, у вигляді соціальної допомоги на карткові рахунки громадян, які не мали будь-яких законних підстав для отримання певних видів соціальної допомоги, а саме: документи про перебування на обліку та отримання державної соціальної допомоги (тип відомості 14 допомога на дітей одиноким матеріям; тип відомості 16 допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях; тип відомості 6 допомога малозабезпеченим сім`ям) та інші документи з УСЗН , які в подальшому стали підставою для відкриття банківських рахунків для виплат. Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 готували виплатні відомості для перерахування незаконних виплат, в яких дані прізвища, ім`я та по батькові фактично відповідали номерам особових справ інших осіб.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , порушено вимоги Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 №250, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 №250 та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 №1751.

Також встановлено, що працівники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Білгород-Дністровський, за відповідну грошову винагороду, відкривали карткові рахунки на підставних осіб, без дотримання відповідної банківської процедури (тобто відкривали карткові рахунки, на які в подальшому незаконно переводились грошові кошти у вигляді соціальної допомоги) на підставі документів людей, які фактично не надавали власної згоди на такі банківські операції, та без їх фактичної присутності, в подальшому працівники вказаного відділення банку неправомірно передавали у особисте користування банківські картки посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали зняття готівки у банкоматах.

Разом з тим, для відкриття рахунку у банку, клієнт повинен прийти особисто з паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, а співробітники банку, повинні ідентифікувати клієнта, упевнитись, що це дійсно паспорт даної особи, і після цього відкрити рахунок, виготовити заяву про відкриття рахунку, прив`язати до нього картку, виготовити розписку про отримання картки та після підпису клієнта видати йому картку. Крім того, для отримання особою банківської картки для соціальних виплат, необхідно надати довідку з УСЗН про те, що особа дійсно перебуває на обліку та їй призначено соціальну допомогу.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено неналежні зарахування коштів у вигляді соціальних допомог на карткові рахунки наступних осіб у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 .
Так, частина особових рахунків зазначених осіб відсутні в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », різняться способи виплат або назв установ банків, відсутні паперові справи або відповідають іншим особам.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заяв, договорів про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 ; договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», системний, внутрішній журнал приладу, а саме облік та відображення запитів, дій, часу та типу операції банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з карток вказаних осіб, файли відеозапису банкоматів, виплатні відомості, реєстри перерахувань на особисті вклади та інші документи, які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_3 інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 25.03.2021 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 25.03.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків вказаних вище клієнтів;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по рахункам вказаних вище клієнтів;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів банку, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.03.2021, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також особові справи працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які займалися прийманням, перевіркою документів вказаних осіб для подальшого оформлення на них банківських карток;

-матеріали перевірок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )за фактом оформлення банківських карток вказаним клієнтам банку.

Слідчий зазначає, що копії документів про відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 убанківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користувалась банківськими рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії та/або відео з зображенням особи яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з дня відкриття рахунку по 25.03.2021 має суттєве значення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яка має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000434 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням слідчого оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю отримання копій наступних документів:

- заяв, договорів про відкриття/закриття банківських карток відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 ; договорів на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», системний, внутрішній журнал приладу, а саме облік та відображення запитів, дій, часу та типу операції банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з карток вказаних осіб, файли відеозапису банкоматів, виплатні відомості, реєстри перерахувань на особисті вклади та інші документи, які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_3 інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 25.03.2021 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по картковим рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 25.03.2021;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків вказаних вище клієнтів;

-платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки вищезазначених клієнтів, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по рахункам вказаних вище клієнтів;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів банку, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.03.2021, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також особові справи працівників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які займалися прийманням, перевіркою документів вказаних осіб для подальшого оформлення на них банківських карток;

-матеріалів перевірок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )за фактом оформлення банківських карток вказаним клієнтам банку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1