Справа № 639/2608/21
Провадження№1-кс/639/1056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, IP-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивоване клопотання тим, що 16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».
Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наразі проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що громадянин ОСОБА_17 , працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НГІ в Харківській області надано доручення оперативному підрозділу, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного збуту наркотичної речовини шляхом продажу, через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_18 надав свідчення стосовно того, що він є наркозалежною особою. Наразі перебуває у стані ремісії, але інколи коли відчуваю сильну ломку то вживає наркотичні речовини. Придбати наркотичні речовини наразі для нього не є проблемою. У Інтернет просторі багато різноманітних магазинів, що здійснюють продаж будь-якого наркотику. Так нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: НОМЕР_1 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що споживачам психотропних речовин пропонується провести оплату за психотропні речовини за допомогою Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним номером: « НОМЕР_1 », який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 полягає у наданні населенню фінансових послуг з переказу грошових коштів та здійснення платежів на користь третіх осіб. Вищезазначені операції здійснюються за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів.
Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інформація про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, IP-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з моменту реєстрації такого користувача по теперішній час).
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ».
Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Наразі триває досудове розслідування,яким встановлено, що 16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».

Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_17 працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Допитаний у кримінальному провадженні №0000109 від 16.04.2021 свідок ОСОБА_18 повідомив, що нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: НОМЕР_1 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області спрямовано од ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації стосовно власника гаманця № НОМЕР_1 та його фінансових операцій.
Згідно з даними відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » електронний гаманець ЕasyPay № НОМЕР_1 зареєстрований 26.12.2020 15:52:03 за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Поповнення гаманця відбувається з різноманітних терміналів, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області. Ця відповідь також містить інформацію щодо ІМЕІ номерів та номерів мобільних телефонів, які використовувалися при транзакціях для переказу грошових коштів за продаж наркотичних та психотропних речовин.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), та відомості, якими володіє товариство, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці, IP-адреси, з яких здійснювались вхід і проводились рахунки, куди виводились грошові кошти, поповнення гаманців, адреси розташування терміналів, з яких здійснювались поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних мобільних телефонів, за номерами електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », з моменту реєстрації такого користувача по 08.06.2021.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1