Справа №295/7088/21
УХВАЛА
Іменем України

10.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000867 старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.09.2019 (справа № 910/337/19, провадження 1-кс/910/555/19), якою зобов`язано уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до ЄРДР відповідні відомості, які викладені у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2019.

19.11.2019 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні № 0000867 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, визначена за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 (довіритель) уклало договір доручення на продаж майна з Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повірений), яким доручила здійснити продаж на аукціоні майна, шо перебуває у податковій заставі на підставі акту опису №83 від 20.09.2016 року і належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахувати виручку від реалізації такого майна.

31.07.2017 Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено аукціон з продажу вказаного вище приміщення, що оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 р. У протоколі продавцем зазначено ІНФОРМАЦІЯ_2 , а майно, шо відчужується на цільовому аукціоні, що знаходиться в податковій заставі, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитлове приміщення (магазину), загальною площею 309,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Переможець аукціону ОСОБА_5 . Вказаний протокол аукціону було погоджено начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу майна у простій письмовій формі.

Між продавцем та покупцем було підписано Акт прийому-передачі, відповідно до п. 1 якого продавець виконав всі обов`язки щодо передачі у власність покупцю майна: нежиле приміщення магазину, загальна площа 309,8 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і належить платнику податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно з п. 2 покупець сплатив вартість майна та прийняв майно відповідно до п. 3 Договору.

Водночас, власником нежитлового приміщення, магазин-кафе літ. «А», загальною площею 314,7 (триста чотирнадцять цілих сім десятих) кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було ним придбано 30.04.2015 у іншої юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано за номером №4446.

Тобто, ГУ ДФС у Житомирській області продало майно, яке не належить боржнику - платнику податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є іншою юридичною особою, з іншими засновниками та директором, не мала податкового боргу.

Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 26.02.2019 у справі №296/2647/18, залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного суду від 08.07.2019, визнано недійсним аукціон з продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведений 31.07.2017 року Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 року, а також визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від 02.08.2017 року, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 .

Згідно з листом в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.06.2021 № 61/05-05/2021 цивільна справа № 296/2647/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передана до ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропоновано отримати копії документів вказаної справи у порядку та спосіб, передбачений ст. 159 КПК України.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки відомостей, викладених у заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 28.08.2019, а також всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містяться в матеріалах цивільної справи № 296/2647/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним аукціону, оформленого протоколом аукціону, та договору купівлі-продажу, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, що містяться у матеріалах цивільної справи №296/2647/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання недійсним аукціону, оформленого протоколом аукціону, та договору курпівлі-продажу, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 10.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1