н/п 1-кс/953/7590/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
02.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), які знаходяться в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_8 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_9 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_10 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_11 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_12 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_13 (відкритий 06.04.2021) на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо);
- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), які знаходяться в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_8 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_9 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківські рахунки: № НОМЕР_10 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) банківські рахунки: № НОМЕР_11 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_12 (відкритий 26.03.2021)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_13 (відкритий 06.04.2021) на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо);
- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1