Справа №: 398/785/21
провадження №: 1-кс/398/146/21
УХВАЛА
Іменем України

"19" лютого 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000037 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Доступ просить надати з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування було встановлено, що 31 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом вільного доступу, з кишені куртки викрала мобільний телефон «Орро А12» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 1 200 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 5 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона проживає по АДРЕСА_1 , у дворі, де розташовані декілька будинків. 31 січня 2021 року вона пішла до своїх сусідів жінки на ім`я ОСОБА_6 та її співмешканця ОСОБА_7 . Приблизно з 15 години до 21 години вона перебувала у них вдома, де вони разом вживали алкогольні напої. Протягом всього часу, який вона в них перебувала, вона декілька разів виходила з квартири у двір розмовляти по своєму мобільному телефону. Приблизно о 21 годині вона збиралася йти додому та помітила що з її кишені зник її мобільний телефон «Орро А12», в якому була сім-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 , і банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку вона отримує заробітну плату. Зайшовши в ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона у виписці побачила, що 31 січня 2021 року з її картки було знято грошові кошти в сумі 1 200 грн. з банкомату, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , а також о 17 год. 40 хв. з картки була здійснена операція з покупки продуктів на суму 51 грн. в магазині « НОМЕР_4 », які вона не здійснювала. Також потерпіла доповнила, що свій пін-код від картки ІНФОРМАЦІЯ_1 нікому не повідомляла, але вона здійснювала покупки в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли разом з нею була дочка сусідки ОСОБА_8 , яка могла побачити пін-код, коли потерпіла його вводила, та запам`ятати його.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів та інформації, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000037 від 06.02.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , - фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 31 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 31 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 березня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1