н/п 1-кс/766/1862/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000248,

в с т а н о в и л а :

19 лютого 2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в якому просив: встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 12.06.2020 для підозрюваної ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 з урахуванням рівня освіти підозрюваної та його захисника, обсягу та складності матеріалів та умов доступу до них, у 4 (чотири) дні з 09.00 год. до 17.00 год. (з перервою на обід протягом години) без врахування вихідних днів.

Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАСПАР-ПЛЮС» (далі ТОВ «ГАСПАР ПЛЮС»), пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто, будучи службовою особою підприємства, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великому розмірі за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАСПАР-ПЛЮС» (далі ТОВ «ГАСПАР ПЛЮС») від 01.02.2013 № 4 на посаді головного бухгалтера ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС», будучи наділеною згідно посадової інструкції головного бухгалтера підприємства від 03.01.2014, яка затверджена директором ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС», та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідними права та обов`язками.

У період часу з 19.12.2018 по 24.04.2020, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 5 створила в електронній банківській програмі клієнта АТ «УкрСиббанк» офіційні платіжні документи від імені юридичної особи ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС» - доручення на перерахування коштів ТОВ «Альфа» за нібито виконання останнім вищевказаних робіт: від 19.12.2018 № 265, від 08.01.2019 №1, від 25.03.2019 № 37, від 22.05.2019 № 56, від 12.06.2019 № 60, від 19.07.2019 № 62, від № 19.09.2019 № 67, від 18.10.2019 № 68, від 14.11.2019 № 71, від 17.12.2019 № 72, від 20.02.2020 № 1, від 21.01.2020 № 3, від 25.02.2020 № 4, від 03.04.2020 № 6, від 24.04.2020 № 7.
На підставі цих доручень підприємством ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС» здійснено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа» у ВАТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 на загальну суму 855 860,45 грн., у той час, як у дійсності вказані суб`єкти підприємницької діяльності у цивільно-правових відносинах не перебували і послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

У подальшому ОСОБА_5 повідомила директору ТОВ «Альфа» ОСОБА_7 про те, що необхідність у проведенні ремонту та обслуговувані автомобілів відпала, у зав`язку з чим, необхідно повернути перераховані за це раніше грошові кошти.

Після цього, ОСОБА_5 за невстановлених обставин особисто отримала від керівника ТОВ «Альфа» ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 855 860,45 грн. у готівковій формі, які не звернула до зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС», а заволоділа ними.

Крім цього ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАСПАР-ПЛЮС» (далі ТОВ «ГАСПАР ПЛЮС»), будучи особою, відповідальною за ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, діючи умисно, підробила офіційний електронний документи на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів та їх використання за відповідних обставин.

30.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1, ст. 200 КК України.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України - кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, використання завідомо підробленого документу; ч.1 ст.200 КК України - кваліфікуючими ознаками якого є підробка документів на переказ електронних грошей та їх використання.
07.12.2020 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.01.2021р. та покладено обов`язок прибувати за кожною вимогою слідчого прокурора, слідчого суді, суду.
13 січня 2021 року відкрито матеріали кримінального провадження іншій стороні. Про це належним чином були повідомлені підозрювана ОСОБА_5 , та її захисник ОСОБА_4

12.01.2021 та 13.01.2021 підозрюваній ОСОБА_5 , було вручено повістки про виклик на 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 16.01.2021, 18.01.2021 з метою надання доступу до відкритих матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними, а також ознайомлено останньої з графіком надання доступу до матеріалів з 13.01.2021 по 19.01.2021, однак, на визначений час, ОСОБА_8 фактично з`явилася лише 18.01.2021 року та в присутності захисника заявила, що знайомитися вона на даний час не бажає, можливо ознайомиться 21.01.2021 року, відмовившись при цьому ставити підпис в протоколі надання доступу тобто фактично останньою в порушення обов`язку, покладеного на нею ухвалою слідчого суду проігноровано виклики слідчого на 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 16.01.2021, 27.01.2021 29.01.2021, 02.02.2021,08.02.2021, 10.02.2021, 11.02.2021, 12.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 року.

11.01.2021 року при повідомленні про підозру ОСОБА_5 - захисник ОСОБА_4 відмовилася ознайомлюватися з повідомленням про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, мотивуючи це тим, що вона спільно з підзахисною прибуде 12.01.2021 року для отримання повідомлення та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Однак 12.01.2021 року остання прибула сама і відмовилася підписувати повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу, мотивуючи це тим що вона прийшла знайомитися з матеріалами кримінального провадження на підставі своєї заяви написаної 30.11.2020 року (43 днів тому) вказаний факт підтверджується підписом та датою на відповіді останньої. Також, захисник підозрюваної ОСОБА_5 - ОСОБА_4 достовірно знаючи про виклик своєї підзахисної до слідчого на надання доступу до матеріалів кримінального провадження, що свідчить лист повідомлення останньої від 15.01.2021 року ( в якому вона зазначала що прибуде до слідчого з підозрюваною о 11.00 18.01.2021р.) однак прибувши в хол приміщення ГУНП в Херсонській області 18.01.2021 року разом з підозрюваною відмовилися підніматися в службовий кабінет слідчого для отримання доступу, та підписувати документи про надання доступу останнім мотивуючи це браком часу.

Таким чином, підозрювана та її захисник мали змогу ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, але без поважних причин унеможливили провести вищевказані процесуальні дії. Та своїми умисними діями затягуюсь час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження що призводить до порушення розумних строків.

18.01.2021 представнику потерпілого ОСОБА_9 було надано доступ до матеріалів та остання ознайомилася з ними в повному обсязі, що підтверджується протоколом надання доступу.

Враховуючи вищевикладені обставини, підозрювана та її захисник, безпідставно вчиняються дії, які направленні на зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу призводить до порушення розумних строків досудового розслідування.
Разом з цим, просить врахувати, рівень, що матеріали кримінального провадження не мають великого обсягу, не є складними для ознайомлення, а саме: 7 томів, з яких 12.01.2021 захисник ОСОБА_4 від фотокопіювала 2 томи (1 та 5) в повному обсязі а також 05.02.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було надано доступ та останні ознайомилися повністю з томом №2, №3, №4.

У свою чергу, зазначені факти, свідчать про відсутність потреби у тривалому часі на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а лише підтверджують безпідставне вчинення дій, які направленні на зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Захисник заперечувала проти клопотання. На обґрунтування своїх заперечень послалась на ті обставини, що вона та підозрювана не зволікають із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, вже ознайомилися із 4-ма томами, а слідчий видає одночасно 4-7 повісток, чого КПК не передбачено. Захистом оскаржено повідомлення про підозру, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді не розглянута. За клопотанням сторони захистом слідчим суддею призначено дві експертизи, намагаються провести експертизи. Тобто сторона захисту використовує своє право на збирання доказів, а слідчий намагається це право обрубати. Іншого шляху збирання доказів у сторони захисту немає. Збиранням доказів сторона захисту намагається спростувати отримання коштів, у привласненні яких підозрюється Жилякова, та у зловживаннях повноваженнями, яких підозрювана не мала.

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.290КПК України «визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

За змістом вказаної норми закону матеріали кримінального провадження мають бути відкриті тоді, коли зібрані всі докази для складання обвинувального акту.

Але відповідно до п.8 ст.42КПК України підозрювана має право збирати докази. І на даний час слідчим суддею призначена додаткова судово-економічна експертиза та почеркознавча експертиза.

Також, не розглянута по суті апеляційна скарга захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді про повідомлення про підозру.

За вказаних обставин не можна вважати, що докази є достатніми для складання обвинувального акта, оскільки немає всіх доказів сторони захисту, що є порушенням принципів рівності перед законом, змагальності сторін та свобод в поданні ними суду своїх доказів, закріплених в статтях 10 та 22 КПК України, а також порушення права підозрюваної на збирання доказів, що є складовою права на захист. Слідчий суддя вважає слушними доводи захисту, що слідчий, неодноразовими (чотири) зверненнями із клопотаннями про встановлення строку на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, позбавляє сторону захисту на збирання доказів на спростування доводів обвинувачення. Сам слідчий відхилив клопотання захисника на збирання цих доказів.

З пояснення захисника підозрюваної та зі змісту клопотання самого слідчого вбачається, що як підозрювана так і захисник ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Так сторона захисту вже ознайомилась з томами №№ 1,2,3,4,5. Під час ознайомлення з матеріалами сторона захисту звертається до слідчого та слідчого судді з клопотаннями про призначення експертиз, проведення допитів, що вказує, що сторона захисту не зволікає з ознайомленням, а добросовісно знайомиться з матеріалами і виявляє прогалини в досудовому розслідуванні, а відповідно його можливу неповноту, намагається шляхом зверненням із клопотанням зібрати додаткові докази .

Те, що сторона ознайомлюючись з матеріалами кримінального провадження, використовує своє право на збирання, спростування доказів обвинувачення, не є зволіканням із ознайомленням, а використанням наданих законом права на збирання доказів. Раніше таких клопотань сторона захисту не могла заявляти, оскільки не мала відомостей про докази, зібрані слідчим.

Щодо посилання слідчого про порушення розумних строків досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що відомості до ЄРДР були внесенні ще 12.06.2020 року, весь цей час слідчий проводив досудове розслідування та збирав свої докази, його ніхто не обмежував у збиранні доказів, але на його думку сторона захисту повинна за три дні формальна ознайомитись і все, бо йому так зручно, а при судовому розгляді збирати докази.

Також, відповідно до ч.5 ст.219 КПК України 5. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
За вказаних обставин відсутні підстави стверджувати, що підозрювана та її захисник зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ст.2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Таким чином, наразі фактів зволікання підозрюваною чи її захисником з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту не зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, а відповідно підстав для задоволення клопотання немає.

Керуючись ст.2, 40, 290 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у задоволенні клопотання про встановлення строку підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 05 хвилин 04 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1