Справа № 283/2869/20
провадження №1-кс/283/153/2021
У Х В А Л А
24 лютого 2021 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в м. Малині
з участю прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3
представників КСП «Ксаверівське» ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

клопотання слідчого СВ відділення №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2020 року в ЄРДР за №0000002 за ч.2 ст.190 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, у зв`язку з тим що, невідомі особи від імені КСП «Ксаверівське», використовуючи державний акт про право колективної власності та технічну документацію, виготовлену Житомирською філією державного підприємства «Науково - дослідницький та проектний інститут землеустрою», шахрайським шляхом захопили у власність земельні ділянки із земель запасу і резерву Ксаверівської сільської ради, в тому числі пасовище, що передане на зберігання із земель, що повинні належати громадянам.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002 від 06 липня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний голова Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_7 , повідомив, що на території Ксаверівської сільської ради, Малинського району Житомирської області з 17 лютого 1993 року зареєстрований колгосп ім. Калініна, який перереєстровано в КСП «Ксаверівське». Рішенням 4 сесії 22 скликання Ксаверівської сільської ради КСП «ім. Ксаверівське» передано у колективну власність землі площею 3718,8 га для сільськогосподарського виробництва.

04.12.1983 року шляхом роз`єднання колгоспу ім. Котовського було утворено три господарства: колгосп ім. Калініна с. Ксаверів Малинського району Житомирської області, колгосп ім. Котовського с. Скурати Малинського району Житомирської області та колгосп ім. Щорса с. Владівка Малинського району Житомирської області.

На підставі Розпорядження Представника Президента України ОСОБА_8 від 17.02.1993 року «Про надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності жителю с. Гамарня ОСОБА_9 , жителю с. Гранітне ОСОБА_10 , про перереєстрацію малого приватного підприємства «Фортуна» про реєстрацію «Світанок» колгоспу «ім. Гагаріна», колгоспу «ім. Щорса», колгоспу «ім. Калініна», було надано дозвіл на перереєстрацію колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в колективне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.03.2000 року розпорядженням голови Малинської районної державної адміністрації Житомирської області №105 від 01.03.2000 КСГП «Ксаверівське» с. Ксаверів Малинського району Житомирської області реорганізовано в СВК.

Розпорядженням голови Малинської районної адміністрації ОСОБА_11 «Про реєстрацію доповнень статутів приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств «Малинівське», «Українка», «Іванівське», «Устинівське», сільськогосподарських виробничих кооперативів «Лісноколонське», «ім.Чкалова», «Зоря», «Полісся», «Владівський», «Морозівський», «Недашківський …» №165А, було колгосп ім. Калініна реформовано в СВК «Ксаверівський» ,що являється правонаступником колгоспу ім. Калініна.

Рішенням Малинської районної державної адміністрації від 17.02.1993 №68 колгосп ім. Калініна (5) був перереєстрований у КСП «Ксаверівське» (5), яке було зареєстроване в ЄДРПОУ до 16.05.1996 року.

На підставі Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки», з метою забезпечення реорганізації державної аграрної політики, прискорення реформування та розвитку аграрного сектора економіки на засадах приватної власності, відповідно до ч. 4 ст. 13 та керуючись ст. 102 Конституції України, Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям здійснити організаційні заходи щодо реформування протягом грудня 1999 квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно шляхом забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-організаційних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб`єктів господарювання, заснованих на приватній власності. Це право, гарантоване ч.2 ст. 14 Конституції України, не може бути обмежено рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств або будь якими іншими рішеннями.

28.05.2020 року рішенням 38 сесії сьомого скликання Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області «Про проведення інвентаризації земель колишнього КСП «Ксаверівське», відповідно до п.21 Перехідних положень Земельного кодексу України, з дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні, землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності, зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані.

Відповідно до ст.37ЦК УРСР (1963 р.), що діяла станом на 2000 рік, юридична особа припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу або приєднання).

Землі колективної власності КСП «Ксаверівське» були розпайовані, однак не всі землі станом на 01.01.2019 року перебували у приватній власності, а тому згідно з п.21 Перехідних положень Земельного кодексу України вони вважаються власністю територіальної громади Ксаверівської сільської ради.

21.07.2020 року під час загальних зборів громадян власників земельних часток (паїв), засновників та членів бувшого колгоспу ім. Калініна та КСП «Ксаверівського» на території Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області, було прийнято рішення про оформлення бувших колективних земель КСП «Ксаверівське» загального користування до земель комунальної власності Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

Рішеннями від 11.09.2020 року 41 сесії 7 скликання та від 18.09.2020 року 42 сесії сьомого скликання Ксаверівської сільської ради, було прийнято до комунальної власності земельні ділянки загальною площею 715,25 га згідно додатку №1 даного рішення, які відповідно до пункту 21 Перехідних положень Земельного кодексу України є землями колективних сільськогосподарських підприємств що припинені, крім земельних ділянок, які на день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» перебували у приватній власності.

На підставі вищевказаного рішення Ксаверівської сільської ради та письмового звернення голови сільської ради ОСОБА_7 , державним реєстратором Малинівської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_12 17.09.2020 року винесено відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права державним реєстратором Малинівської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_12 за заявами голови сільської ради с. Ксаверів Малинського району Житомирської області ОСОБА_7 були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

від 17.09.2020 за №54118227, 54119247, 54119472, 54119160, 54116517, 54118866, 54119325, 54118970, 54118664, 54117234, 54117578, 54118970, 54117781, 54118025, 54118413, 54117034, 54119066, 54116828;

від 21.09.2020 №54165317, 54164445, 54154879, 54165025, 54164087, 54154074, 54156247, 54165642,

на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 14 земельних ділянок, з кадастровими номерами: :06:000:0048, :06:000:0046, :05:000:0095, :05:000:0094, :04:000:0003, :05:000:0098, :05:000:0101, :04:000:0001, :04:000:0007, :05:000:0093, :05:000:0092, :04:000:0002, :05:000:0096, :05:000:0097, :06:000:0045, :06:000:0049, :06:000:0050, :07:000:0071, :07:000:0076, :07:000:0075, :07:000:0074. :07:000:0073, :05:000:0100, :09:000:0072, :10:000:0211, :09:000:0072.

Підставою для державної реєстрації права власності спільних земельних ділянок за Ксаверівською сільською радою були: рішення Ксаверівська сільська рада 41 сесії 7 скликання від 11.09.2020 року та протокол загальних зборів громадян, власників земельних часток (паїв), членів бувшого колгоспу ім. Калініна та КСП «Ксаверівське» від 21.07.202 року.

17.04.2020 року ОСОБА_4 уклав договір з ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) колективному сільськогосподарському підприємству «Ксаверівське» для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

Після виготовлення технічної документації, ОСОБА_4 звернувся з письмовими заявами до приватного нотаріуса ОСОБА_13 Романівського районного нотаріального округу Житомирської області, яка на підставі Державного акту про колективну власність № ІІ-ЖТ №000106 від 30.10.1995, рішення 4 сесії 22 скликання Ксаверівської сільської ради, протоколу загальних зборів членів КСП "Ксаверівське» від 16.09.2020 року, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

26.10.2020 року № 54762620, 54762804, 54762445, 54762190,

13.11.2020 року № 55140978, 55141415, 55141226, 55141126,

30.10.2020 року № 54880388, 54879950, 54876755, 54877575, 54880231, 54873788, 54878304, 54879813, 54879614, 54880092, 54878702, 54879033, 54877085, 54879227,

09.12.2020 року № 55603007, 12.12.2020 №55670414,

23.12.2020 року №55901986, 55902762, 55902595, 55902401, 55902212, 55901684, 55901419, 55901097, 55903682, 55903539, 55903408, 55900555, 55902955, 55900131, 55903275, 55903122, 55899786, 55899144,

28.12.2020 року № 55949205

та до приватного нотаріуса ОСОБА_14 Житомирського міського нотаріального округу, який 29.01.2021 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №56364679 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :10:000:0215, :10:000:0214, :10:000:0213, :10:000:0212, :10:000:0211, :09:000:0084, :09:000:0075, :09:000:0074, :09:000:0073, :09:000:0072, :08:000:2025, :08:000:0024, :07:000:0084, :08:000:0023, :07:000:0083, :07:000:0079, :07:000:0078, :07:000:0076, :07:000:0075, :07:000:0074, :07:000:0073, :07:000:0072, :07:000:0071, :06:000:0069, :06:000:0068, :06:000:0053, :06:000:0052, :06:000:0051, :06:000:0050, :06:000:0049, :06:000:0048, :06:000:0047, :06:000:0045, :05:000:0117, :05:000:0103, :05:000:0101, :05:000:0100, :05:000:0099, :05:000:0098, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0095, :05:000:0094, :05:000:0093, :05:000:0092.

Після чого, ОСОБА_15 28.12.2020 року уклав договори оренди землі з ТОВ «Юміс АгроЮкрейн» () на земельні ділянки з кадастровими номерами:

:04:000:0004, :05:000:0099, :05:000:0117, :06:000:0047, :06:000:0051, :06:000:0052, :06:000:0053, :06:000:0068, :06:000:0069, :07:000:0078, :07:000:0079, :07:000:0083, :07:000:0084, :08:000:0023, :08:000:0024, :08:000:2025, :09:000:0073, :09:000:0074, :09:000:0075, :09:000:0084, :10:000:0212, :10:000:0213, :10:000:0214, :10:000:0215.

Враховуючи те, що КСП «Ксаверівське» набула право приватної власності на вказані земельні ділянки без достатніх правових підстав, виникла необхідність у забезпеченні зберігання речових доказів, а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: :10:000:0215, :10:000:0214, :10:000:0213, :10:000:0212, :10:000:0211, :09:000:0084, :09:000:0075, :09:000:0074, :09:000:0073, :09:000:0072, :08:000:2025, :08:000:0024, :07:000:0084, :08:000:0023, :07:000:0083, :07:000:0079, :07:000:0078, :07:000:0076, :07:000:0075, :07:000:0074, :07:000:0073, :07:000:0072, :07:000:0071, :06:000:0069, :06:000:0068, :06:000:0053, :06:000:0052, :06:000:0051, :06:000:0050, :06:000:0049, :06:000:0048, :06:000:0047, :06:000:0045, :05:000:0117, :05:000:0103, :05:000:0101, :05:000:0100, :05:000:0099, :05:000:0098, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0095, :05:000:0094, :05:000:0093, :05:000:0092, що розташовані на території Ксаверівської сільської ради Малинського району Житомирської області, до прийняття останнього рішення у кримінальному провадженні шляхом накладення на них арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник КСП «Ксаверівське» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечили відносно клопотання слідчого, у зв`язку з тим, що до матеріалів клопотання не додано жодного доказу, що свідчи би про те, що земельні ділянки на які слідчий просить накласти арешт є землями запасу і резерву Ксаверівської сільської ради, в тому числі пасовища, та що КСП «Ксаверівське» набуло право приватної власності на земельні ділянки без достатніх правових підстав.

Слідчим відділенням здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000045 від 11.11.2020 року за заявою КСП «Ксаверівське» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України Так, з 30.10.1995 року КСП «Ксаверівське» на підставі державного акту серії ІІ-ЖТ №000106 є власником вище перерахованих земельних ділянок на праві колективної власності. З моменту реєстрації КСП «Ксаверівське» не припиняло своєї діяльності, в стані ліквідації не перебуває. 11.09.2020 року, посадові особи Ксаверівської сільської ради, зловживаючи владою та службовим становищем, на 41 сесії 7 скликання прийняли рішення №1 про прийняття до комунальної власності земельні ділянки за наступними кадастровими номерами:

:04:000:0001, :04:000:0002, :04:000:0003, :04:000:0007, :05:000:0092, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0098, :06:000:0045, :06:000:0046, :06:000:0048, :06:000:0049, :06:000:0050, :07:000:0071, :07:000:0072, :07:000:0073, :07:000:0074, :07:000:0075, :07:000:0076, :09:000:0072, :10:000:0211, :05:000:0100, :05:000:0101.

17.09.2020 року на підставі рішення Ксаверівської сільської ради №1 від 11.09.2020 року державним реєстратором Малинівської сільської ради ОСОБА_12 незаконно внесено відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права комунальної власності на спірні земельні ділянки. В подальшому посадові особи Ксаверівської сільської ради уклали договори інвестування з ТОВ «Гранум Плюс» та ТОВ «Аграрні Технолоігї», предметом яких були зазначені земельні ділянки. Виявивши даний факт, у вересні 2020 року представниками КСП «Ксаверівський» звернулися з відповідними скаргами на зазначені вище рішення про державну реєстрацію прав до Антирейдерської комісії.

17.12.2020 року наказами Міністерства юстиції України №4347/5 та №4348/5 рішення про реєстрацію прав на належні КСП «Ксаверівське» земельні ділянки скасовано. Зазначені обставини, підтверджують безпідставність викладених у клопотанні від 15.02.2021 року обставин та вимог, оскільки КСП «Ксаверівське» є законним власником земельних ділянок, а неправомірні дії вчиняються посадовими особами Ксаверівської сільської ради.

Частина земельних ділянок, на які слідчий просить накласти арешт, вже була предметом аналогічного клопотання про арешт майна від 22.12.2020 року в межах кримінального провадження №00000045 від 11.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Однак, ухвалою Житомирського апеляційного суду від 17.02.2021 року ухвалу слідчого судді скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна з підстави неправомірного обмеження прав власника земельних ділянок.

Представник КСП «Ксаверівське» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 просять суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі у зв`язку з безпідставністю.

Перевіривши надані матеріали клопотання про арешт майна та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Малинського ВП не підлягає задоволенню.

Завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, що передбачено ст. 2 КПК України.

Згідно ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Правовими підставами для накладення арешту згідно ст.170 КПК України є: збереження речових доказів; спеціальна конфіскація; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди.
Слідчий зазначає, що підставою для накладення арешту є збереження речових доказів.
Згідно частини 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчий звернувся з клопотанням про арешт для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано хто добровільно під впливом обману або в результаті зловживання довірою передав у власність КСП «Ксаверівське» земельні ділянки, на які просить накласти арешт, а також не надано жодного доказу на підтвердження обставин, що спірні земельні ділянки є землями запасу.
Згідно ч. 4 ст. 21 КПК України, здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під час його здійснення порушуються права і свободи людини, гарантовані Конституцією і міжнародними договорами України, та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка передбачає право особи на ефективний засіб правового захисту на національному рівні від порушень прав і свобод, гарантованих цією Конвенцією.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно практики ЄСПЛ втручання у власність фізичних чи юридичних осіб це вимушений захід, який держава застосовує тимчасово для досягнення певного результату.
Втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого Суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес.
Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує відсутність можливості використання майна, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :10:000:0215, :10:000:0214, :10:000:0213, :10:000:0212, :10:000:0211, :09:000:0084, :09:000:0075, :09:000:0074, :09:000:0073, :09:000:0072, :08:000:2025, :08:000:0024, :07:000:0084, :08:000:0023, :07:000:0083, :07:000:0079, :07:000:0078, :07:000:0076, :07:000:0075, :07:000:0074, :07:000:0073, :07:000:0072, :07:000:0071, :06:000:0069, :06:000:0068, :06:000:0053, :06:000:0052, :06:000:0051, :06:000:0050, :06:000:0049, :06:000:0048, :06:000:0047, :06:000:0045, :05:000:0117, :05:000:0103, :05:000:0101, :05:000:0100, :05:000:0099, :05:000:0098, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0095, :05:000:0094, :05:000:0093, :05:000:0092, як доказу обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження №0000002.
Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000002 від 06.07.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя