Справа № 405/875/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що з відкритих джерел в публічні спільноті Telegram Messenger « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що одним із користувачів даної спільноти « ОСОБА_4 », було висвітлено інформацію про те, що в АДРЕСА_1 , було встановлено вуличний світильник , який відірвався від кріплення. Дана особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою усунення вказаної несправності вуличного освітлення. У відповідь, останньому пояснили, що не можуть зв`язатися із підрядником, який виконував будівельно-монтажні роботи та повинен обслуговувати лінію освітлення.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом яких став ремонт вуличного освітлення, а саме:

-Договір № 16/04-03 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-634 по вул. Криворізька та прилеглого провулку с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 312 300,80 грн.;

-Договір № 14/04-01 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-339 по вул. Лісова, пров. Степовий та вул. Квіткова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 463 299,91 грн.;

-Договір № 15/04-02 від 16.04.2020 по предмету «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-723 по пров. Гагаріна та вул. Нова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області» на загальну суму 521 625,91 грн.

Також в ході відпрацювання отриманої інформації щодо можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та представників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо про те, що світильники, які монтувалися даним підприємством не мають жодного маркування. В подальшому, стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувало зазначену продукцію за значно меншою ціною, ніж в подальшому вносилась до звітної документації, що свідчить про можливу попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою привласнення коштів місцевого бюджету, що виділялись для реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення на території с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області.

Відповідно до вищевказаних договорів розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_3 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, щодо рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.04.2020 до 31.12.2020 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2020 до 31.12.2020 включно, щодо рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківською установою за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10