Справа № 405/2674/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 14.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував розповсюдження препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».

ОСОБА_4 достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати, як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно до наказу МОЗ України від 05.05.2010 року, №334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства у сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, організував збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.

З метою реалізації своєї протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та з невстановлених джерел, незаконно придбав препарати для схуднення, один з яких під назвою «V7», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразив на підконтрольній йому відповідній сторінці в Інтернет мережі та інших вуб-ресурсах інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», а саме розмістивши через Інтернет оголошення з продажу як препарату для схуднення, на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та в соціальних мережах/сервісах «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «OLX». З метою об`єднання та координації зусиль по реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 залучив додаткових осіб. В якості операторів інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та організаторів поштових відправлень ОСОБА_4 було залучено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В якості адміністратора веб-ресурсу ОСОБА_4 залучив свого брата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, для здійснення поштових відправлень було залучено бабусю ОСОБА_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Об`єднані єдиним умислом, діючи спільно, за попередньою змовою між собою, вказана група осіб здійснює прийом дзвінків та повідомлень від потенційних споживачів психотропною речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних веб-ресурсів, та відправку препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», шляхом поштових переказів через мережі поштових операторів, що діють на території України, в тому числі через спеціалізованого оператора поштових відправлень ТОВ «Нова пошта».

Допитані у кримінальному провадженні як свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, що дійсно за допомогою інтернет мережі за адресою сайту https://t100shop.com.ua/ здійснювали замовлення препарату для схуднення, який містив в собі психотропну речовину. В підтвердження показів свідками надані до матеріалів провадження копії сторінок сайту, переписки в месенджері, а також чеки та накладні, які вказують на причетність ОСОБА_4 та інших його вказаних вище спільників до вчинення ними злочинів.

Згідно висновків експерта № 1586 від 25.11.2020 та №689 від 28.06.2020, встановлено, що в капсулах придбаних через сайт https://t100shop.com.ua/ свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , містяться речовини, в яких виявлено сибутрамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Крім того, проведений ряд оперативних закупок у кримінальному провадженні, відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_12 здійснено збут таблеток з вмістом психотропної речовини Сибутрамін.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», отримано інформацію щодо відправлень громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, стосовно постійної систематичної відправки препаратів для схуднення, вказаними особами.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» отримано інформацію рух коштів по картковим банківським рахункам а також ідентифікаційні дані (анкетні та контактні) щодо клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , якою підтверджуються обставини кримінального провадження, в тому числі про перерахування коштів внаслідок збуту препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін.

Проведений огляд сайтів та сторінок мережі Інтернет, оформлений протоколом огляду, внаслідок чого отримана інформація яка підтверджує обставини кримінального провадження, а саме підтверджено факти розміщення оголошень на різних інтернет ресурсах про продаж препаратів для схуднення таких як «V7» та «Куамый», умови доставки та оплати, контакти для замовлень, в тому числі адміністрування сторінок особою ОСОБА_4 .

Під час вчинення зазначеної протиправної кримінальної діяльності ОСОБА_12 та її спільники використовували мобільні телефони (термінали зв`язку) та сім-картки для розмов із клієнтами та між собою, робили записи з інформацією про отриманні від продажу препаратів із забороненим вмістом доходи, могли зберігати грошові кошти отримані від збуту психотропної речовини на банківських картках, зберігати інформацію щодо своєї злочинної діяльності як в записах так і на електронних носіях.

14.04.2021 проведений обшук за місцем проживання громадянки України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Планшет «Іpad Air» модель «ME997LL/A» серійний номер «DLXML6Q3F4VM» із сім-карткою № НОМЕР_1 ;

-Пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-Пластикова картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-Пластикова картка «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

-Грошові кошти в сумі 825 грн. (купюрами по 200 в кількості 3 шт.: ХЖ0096145, ПД 4154707, ГЄ 6513133, купюрами по 50 в кількості 4 шт.: УВ5819370, УК9864216; УЖ3199587;КЦ4386765, купюра номіналом 20 грн.: УГ4691453; купюра номіналом 5 грн.: СН2250894);

-Зошит в клітинку на 48 аркушів із рукописними записами;

-Зошит у лінію на 96 аркушів із рукописним записами;

-Мобільний телефон «Samsung M31», з imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якому міститься сім-картка № 2: НОМЕР_7 , сім-катрка №1: НОМЕР_8 ;

-Пластикова картка «Hello» № НОМЕР_9 дійсна до 09/23;

-Мобільний телефон «Mi Redmi 6A» без сім-картки, IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-Візитка «Новинки Європи по смішним цінам»;

-Грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів: LB84412624K, LB91031878C, PG38910830A, LC690074689A, MG37804644A,

-Ноутбук «Pockord bell» чорного кольору з серійним номером №LXBQN010100451AE091501» із зарядним пристроєм «Acer».

Слідчий в клопотання вказує, що особами причетними до вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із збутом препаратів із вмістом психотропної речовини сибутрамін, в тому числі і ОСОБА_12 , використовувались мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші цифрові пристрої з метою збереження інформації, використання Інтернет мережі для розміщення оголошень, для здійснення зв`язку з покупцями та між собою, здійснювались записи як електронні так і рукописні, отримувались документи в паперовому вигляді (накладні, чеки, квитанції та інші), використовувались банківські картки та рахунки для отримання грошових коштів з продажу препаратів із вмістом психотропної речовини, також могли зберігати грошові кошти отримані внаслідок такої незаконної діяльності, а також могли зберігати препарати із вмістом сибутраміну для їх продажу, тому речі і цінності зазначенні вище, вилучені під час обшуку визнанні як речові докази, які є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не з`явилась, про дату та час розгляду клопотання повідомлялась шляхом направлення повістки за адресою проживання, причини неявки не повідомила.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

14.04.2021 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, яке цього ж дня постановою слідчого визнано речовими доказами.

Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється причетність до вчинені злочину також і ОСОБА_12 .

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.04.2021 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на речові докази:

- Планшет «Іpad Air» модель «ME997LL/A» серійний номер «DLXML6Q3F4VM» із сім-карткою № НОМЕР_1 ;

- Пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- Пластикова картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- Пластикова картка «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

- Грошові кошти в сумі 825 грн. (купюрами по 200 в кількості 3 шт.: ХЖ0096145, ПД 4154707, ГЄ 6513133, купюрами по 50 в кількості 4 шт.: УВ5819370, УК9864216; УЖ3199587;КЦ4386765, купюра номіналом 20 грн.: УГ4691453; купюра номіналом5 грн.: СН2250894);

- Зошит в клітинку на 48 аркушів із рукописними записами;

- Зошит у лінію на 96 аркушів із рукописним записами;

- Мобільний телефон «Samsung M31», з imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якому міститься сім-картка № 2: НОМЕР_7 , сім-катрка №1: НОМЕР_8 ;

- Пластикова картка «Hello» № НОМЕР_9 дійсна до 09/23;

- Мобільний телефон «Mi Redmi 6A» без сім-картки, IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- Візитка «Новинки Європи по смішним цінам»;

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів: LB84412624K, LB91031878C, PG38910830A, LC690074689A, MG37804644A,

- Ноутбук «Pockord bell» чорного кольору з серійним номером №LXBQN010100451AE091501» із зарядним пристроєм «Acer».

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор