Дата документу 18.05.2021
Справа № 334/3379/21
Провадження № 1-кс/334/885/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000576 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2019 2020 років посадові особи правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , склали завідомо неправдиві документи, які надавали право розпоряджатися грошовими коштами зазначеного ОСББ.

Зокрема, було встановлено, що 01 жовтня 2020 року між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник)було укладено договір підряду № 01/10-2020/01 щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 ».

02 жовтня 2020 року укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №01/10-2020/01 від 01 жовтня 2020р., на виконання робіт з ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 », яким визначено закінчення робіт березень 2021 року.

Відповідно до вказаного договору ціна є динамічною та складає 1 202 312,08 грн. Оплата робіт здійснюється відповідно до Порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 2020 році, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 28 від 18.12.2019. Розмір частки співфінансування за рахунок коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 120 171,73 грн., розмір частки співфінансування за рахунок бюджетних коштів м. Запоріжжя становить 1 082 140,35 грн.

Відповідно до Локального кошторису на будівельні роботи на переоснащення системи ЦО ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 » Підрядник повинен був виконати, зокрема, наступні роботи з демонтажу: спускання води із системи; демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм у кількості 30м; демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм у кількості 216м;демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76 мм у кількості 40м;демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм у кількості 183м;демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм у кількості 504м;демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазовідвідних у кількості 52м; а також наступні роботи з прокладання трубопроводів: прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 90 мм у кількості 44,25м; прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових (поліпропіленових) труб зовнішнім діаметром 75 мм у кількості 172м;прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм у кількості 183м; прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм у кількості 504м; прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм у кількості 244м та ін.

В ході проведення досудового розслідування, у якості свідка, було допитано, ОСОБА_7 , власницю приміщення № НОМЕР_1 на першому поверсі у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час допиту, остання пояснила, що у вказаному приміщенні розташована ветеринарна клініка, власницею якого є її донька. Вказана клініка працює цілодобово, відповідно в даному приміщені постійно знаходяться працівники клініки. Так, ОСОБА_7 та працівники ветеринарної клініки пояснили, що у період часу з жовтня 2020 по березень 2021 жодних робіт з капітального ремонту системи центрального опалення у будинку не проводилось. Також на протязі опалювального сезону відключень опалення не відбувалось, будь яких робітників які б виконували вказані роботи не бачила. Також вона пояснила, що на загальних зборах членів ОСББ ставилось питання щодо робіт які були виконані за вищевказаним договором та питання щодо залишку грошових коштів, які були виділені з бюджету. Голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , повідомив, що грошові кошти витрачені у повному обсязі, про те, відмовився пояснити які саме роботи були виконанні. Після цього мешканцями будинку АДРЕСА_1 була створена ініціативна група, яка попросила голову ОСББ ОСОБА_5 відчинити підвальні приміщення будинку, для того щоб переконатися у заміні системи опалення, а також надати документи щодо виконання умов зазначеного договору. ОСОБА_5 відмовив ініціативній групі у надані доступу до підвальних приміщень будинку, а також відмовився надавати будь-які фінансові документи.

Допитані у якості свідків мешканці будинку АДРЕСА_1 пояснили, що роботи із заміни труб системи центрального опалення будинку у жовтні 2020 березні 2021 року не проводилися. Проте, грошові кошти були перераховані на рахунки підрядної організації у повному обсязі, про що на загальних зборах повідомив голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Також, на неодноразові вимоги мешканців будинку відкрити підвальні приміщення, для перевірки виконаних будівельних робіт, голова правління ОСОБА_5 відповідав відмовою.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за договором підряду № 01/10-2020/01 від 01.10.2020 року у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання робіт за вищевказаним договором, з подальшим їх вилученням у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000576 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки документи, що вказані в клопотання, які знаходиться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Що стосується, вимоги клопотання про надання тимчасового дозволу до оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або слідчим зі слідчої групи, або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична АДРЕСА_1 , копії належним чином завірених документів щодо укладання та виконання робіт за договором підряду № 01/10-2020/01 від 01.10.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 » а саме:

- договір підряду № 01/10-2020/01 від 01.10.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 » з додатками, змінами та доповненнями укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник); специфікацій до договору, податкових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаним договором, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладеними між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними (фізичними) особами щодо здійснення технічного та авторського нагляду під час виконання умов договору підряду № 01/10-2020/01 від 01.10.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 », а також: актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг),накладних та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів, які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг.

- договорів (контрактів) з додатками, змінами та доповненнями укладеними між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними (фізичними) особами щодо розробки проектно-кошторисної документації щодо робіт виконання яких передбачено договором підряду № 01/10-2020/01 від 01.10.2020 року, а також: актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), накладних та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів, які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги); передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг.

- належним чином завірені копії реєстраційних та статутних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копію наказу про призначення на посаду голови правління ОСББ ОСОБА_5 , посадові інструкції голови правління ОСББ за період з 01.01.2020 по 17.05.2021, копії протоколів загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обрання на посаду голови правління ОСОБА_5 , копії протоколів загальних зборів щодо згоди на проведення робіт з капітального ремонту ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт системи ЦО (переоснащення) житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1