Дата документу 20.01.2021 Справа № 554/7105/20
Провадження № 1-кс/554/1419/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 27.03.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369, ч.ч. 1,3 ст. 368, КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 27.03.2020 року за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, через невстановлену на даний час в ході досудового розслідування особу, сприяв начальнику сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стала підставою для отримання ОСОБА_5 пенсії в підвищеному розмірі, а також отриманні одноразової грошової допомоги у зв`язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши від ОСОБА_5 заяву про призначення пенсії, ОСОБА_4 здійснив підготовку документів для призначення пенсії начальнику сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також направив запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, після перерахування 30.06.2020 року на рахунок ОСОБА_5 147 140 грн., одноразової грошової допомоги в результаті втрати працездатності, передбаченої ст. 97 Закону України «Про національну поліцію», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , ОСОБА_4 01.07.2020 року, близько 10 години 10 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 , який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови з ОСОБА_5 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 20 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17 вересня 2018 року № 760, а саме: підготовку та оформлення документів для призначення пенсії, які підлягають поданню до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сприяння в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ (органах Національної поліції).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 , який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови з поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , 09.07.2020 близько 14 год. 45 хв. висунув вимогу про необхідність надання останньому неправомірної вигоди за прийняття рішення відповідно своїх функціональних обов`язків щодо оформлення документів, визначення розміру грошового забезпечення, подання документів для призначення (перерахунку) пенсій ОСОБА_6 , а також за сприяння в отриманні медичної документації, якою буде встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стане підставою для отримання ОСОБА_6 пенсії в підвищеному розмірі, отриманні одноразової грошової допомоги у зв`язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я.

Отримавши згоду ОСОБА_6 та діючи відповідно до попередніх домовленостей з останнім, 23.09.2020 року прийняв в останнього заяву про призначення пенсії, здійснив підготовку документів для призначення пенсії поліцейському ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також направив запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно останнього.

В подальшому, після отримання 30.10.2020 року ОСОБА_6 одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ОСОБА_4 02.11.2020 року, близько 11 години 20 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_1 , який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови з ОСОБА_6 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 10 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань».

02.11.2020 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.11.2020 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 3 ст. 368 КК України, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненого повторно.
Також, 06.11.2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого їй влади чи службового становища.
Так, встановлено, що ОСОБА_6 з 23.09.2020 року, а ОСОБА_5 з 01.01.2020 року призначено пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно до положень інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2018 року № 760 - органами, які призначають пенсії є головні управління Пенсійного фонду України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.
Так, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації пенсійної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які знаходяться у володільця бази персональних даних - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо надання та отримання неправомірної вигоду під час нарахування та виплати соціальних виплат, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів та інформації. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- пенсійної справи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- пенсійної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

- інші документи, пов`язані із призначенням ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , пенсії, у разі якщо вказані документи відсутні у пенсійній справі, зокрема: заяви, подання про призначення пенсії, розписки повідомлення; пенсійні листи; рішення(розпорядження) органу, що призначає пенсію, тощо.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатом тимчасового доступу документи можливо використати, як докази обставин, що підлягають доказуваню у кримінальному провадженні, зокрема документи, що погоджувались або підписувались ОСОБА_4 , заяви, подані

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ім я останнього, тощо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 27.03.2020 року за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, через невстановлену на даний час в ході досудового розслідування особу, сприяв начальнику сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стала підставою для отримання ОСОБА_5 пенсії в підвищеному розмірі, а також отриманні одноразової грошової допомоги у зв`язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати cлідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів:
- пенсійної справи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- пенсійної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

- інші документи, пов`язані із призначенням ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , пенсії, у разі якщо вказані документи відсутні у пенсійній справі, зокрема: заяви, подання про призначення пенсії, розписки повідомлення; пенсійні листи; рішення(розпорядження) органу, що призначає пенсію, тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1