Справа № 487/1284/21
Провадження № 1-кс/487/1958/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000120 від 21.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , які містять: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IPта MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 06.02.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахункуUA0266928, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із зазначенням наявних даних щодо отримувачів коштів; матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000120 від 21.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.02.2021 у вечірній час, перебуваючи по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку з майном належним заявнику.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 06.02.2021 у вечірній час, невстановлена особа, перебуваючи по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку, у якій також знаходилась банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти 06.02.2021.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки встановлено, що 06.02.2021 встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000134 від 12.01.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.02.2021 у вечірній час, перебуваючи по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку з майном належним заявнику.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 06.02.2021 у вечірній час, невстановлена особа, перебуваючи по вул. Фалєєвській в м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, викрала сумку, у якій також знаходилась банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти 06.02.2021.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та речей, які містять відомості про банківські операції, які були проведенні по вказаному рахунку.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 , а при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000120 від 21.02.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням контрагентів та документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IPта MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких 06.02.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 06.02.2021, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахункуUA0266928, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із зазначенням наявних даних щодо отримувачів коштів; матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала дійсна до 09.05.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1