1Справа № 335/8856/20 1-кс/335/2214/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000301 від 12.08.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 12.08.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку. Відповідно до матеріалів виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи незаконно організували діяльність направлену на виготовлення, і реалізацію спиртних напоїв на території Запорізької області, із використанням та виготовленням підроблених марок акцизного податку. Крім цього встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 працюють торгівельними агентами оптової компанії ТОВ «Варіант Трейд» та, використовуючи свої навички та здібності у маркетинговій сфері, а також використовуючи свою клієнтську базу, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв по торгівельним магазинам Запорізької та Херсонської областей. З метою підтвердження отриманої оперативними співробітниками інформації, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що дійсно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв по торгівельним магазинам Запорізької та Херсонської областей, зокрема по тим магазинам, які вони відвідують як представники оптової компанії ТОВ «Варіант Трейд». Крім цього встановлено, що оптова компанія ТОВ «Варіант Трейд» фактично розташовується та здійснює свою господарську діяльність за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37/2 у приміщеннях літ. Б-1 та Б-2. Крім того, на підтвердження фактів незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного податку згідно наданої оперативними співробітниками інформації на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задокументовано факти незаконного збуту алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку, оглянуто і вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та підроблені марки акцизного податку, проведено судові хімічні експертизи спиртовмісних сумішей та судові технічні експертизи. 07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 12 год. 30 хв. до 15 год. 23 хв. проведено обшуку за місцем знаходження ТОВ «Варіант Трейд» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37/2 у приміщеннях літ. Б-1 та Б-2, у ході якого виявлено та вилучено предмети та документи зазначені у клопотанні слідчого.
З метою збереження речових доказів та з метою доведення обставин, що мають доказове значення та підлягає доказуванню у ході досудового розслідування, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

У судове засідання власник майна не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 12.08.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

07.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді у період часу з 12 год. 30 хв. до 15 год. 23 хв. проведено обшуку за місцем знаходження ТОВ «Варіант Трейд» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37/2, у приміщеннях літ. Б-1 та Б-2, у ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.

08.04.2021 постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні, вказані у клопотанні предмети та речі, визнано речовими доказами.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речі, вилучені під час проведення обшуку, а саме: видаткові накладні № 6986 від 19.03.2021, № 3011 від 18.02.2021, № 8596 від 31.03.2021, № 7442 від 22.03.2021, № 9382 від 08.04.2021, № 3011 від 18.02.2021; касові ордери в кількості 36 екземплярів; видаткові касові ордери від 25.03.2021 видані ОСОБА_6 , видаткові касові ордери від 26.03.2021 видані ОСОБА_6 , видатковий касовий ордер № 8574 від 30.03.2021; 17 расходних накладних № 025601, № 018734, № 056524, № 013095, № 046226, № 003822, № 031440, № 046199, № 013905, № 042000, № 031427, № 042000, № 029982, № 042049, № 003433, № 029934, № 042900, № 005621, № 001636, № 056517, № 9423 від 06.04.2021, № 8356 від 29.03.2021, № 8354 від 29.03.2021, № 7672 від 24.03.2021, № 8358 від 28.03.2021; аркуш паперу формату А 4 з друкованим та рукописним текстом «Расписка ОСОБА_7 »; аркуш паперу формату А 4 з друкованим та рукописним текстом «Расписка ОСОБА_8 »; два зошити з рукописним текстом, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищезазначені документи, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч.3 ст.173 КПК України).

Отже, виходячи з викладеного, в частині накладення арешту на: копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , слідчий суддя відмовляє, оскільки не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як не містять ознаки кримінального правопорушення та слідчим не доведено необхідність такого арешту.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 168,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на: видаткові накладні № 6986 від 19.03.2021, № 3011 від 18.02.2021, № 8596 від 31.03.2021, № 7442 від 22.03.2021, № 9382 від 08.04.2021, № 3011 від 18.02.2021; касові ордери в кількості 36 екземплярів; видаткові касові ордери від 25.03.2021 видані ОСОБА_6 , видаткові касові ордери від 26.03.2021 видані ОСОБА_6 , видатковий касовий ордер № 8574 від 30.03.2021; 17 расходних накладних № 025601, № 018734, № 056524, № 013095, № 046226, № 003822, № 031440, № 046199, № 013905, № 042000, № 031427, № 042000, № 029982, № 042049, № 003433, № 029934, № 042900, № 005621, № 001636, № 056517, № 9423 від 06.04.2021, № 8356 від 29.03.2021, № 8354 від 29.03.2021, № 7672 від 24.03.2021, № 8358 від 28.03.2021; аркуш паперу формату А 4 з друкованим та рукописним текстом «Расписка ОСОБА_7 »; аркуш паперу формату А 4 з друкованим та рукописним текстом «Расписка ОСОБА_8 »; два зошити з рукописним текстом, які було вилучено в ході проведення обшуку 07.04.2021, за місцем знаходження ТОВ «Варіант Трейд» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 37/2 у приміщеннях літ. Б-1 та Б-2.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1