Справа № 405/1746/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020 № 0000222, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудове розслідування розпочато Кіровоградською обласною прокуратурою за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за попередньою змовою між собою від сплати податків в особливо великому розмірі шляхом документування у 2019-2020 роках безтоварних операцій із сільськогосподарською продукцією на загальну суму понад 976 млн., яка фактично придбавалась за готівкові кошти без відповідного відображення операцій в податковій звітності, що підтверджується аналітичною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.11.2020 №52/11-28-08-13.

Під час проведення аналітичного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_18 , за результатами якого складено аналітичну довідку №52/11-28-08-13 від 24.11.2020 встановлено, що через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснювалося зарахування коштів у якості оплати за сільськогосподарську продукцію без ПДВ. Списання грошових коштів здійснювалося шляхом переказу отриманих грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання за товари без ідентифікації їх за відповідною номенклатурою.

Під час досудового розслідування отримано матеріали відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Кіровоградській області, у відповідності до яких та в рамках виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні установлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_26 .

Слідчий в клопотанні вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні отриманні важливих доказів, що можуть мати визначальне значення для досудового розслідування: по-перше, існує необхідність у встановленні та допиті всіх осіб, які залучалися до вчиненого кримінального правопорушення, з якими зазначені вище особи могли розмовляти по мобільним телефонам із зазначеним сім-карток; по-друге, існує необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під час укладення договорів на реалізацію продукції, а також їх присутність під час їх виконання, встановлення місць складення та подання податкової звітності; по-третє, існує необхідність у підтвердженні чи спростуванні перебування зазначених осіб у місцях підписання договорів на їх проведення, а також переговорів із їх замовниками; по-четверте, існує необхідність у встановленні телефонних з`єднань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , частоти переговорів, з метою підтвердження чи спростування кримінальних з`язків між ними; по-п`яте, існує необхідність у встановленні базової станції оператора мобільного зв`язку та місця перебування визначених осіб під час подачі податкової звітності товариств, внесених до фабули кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування фактів подачі такої звітності особами, що фактично ведуть бухгалтерський облік товариств, як наслідок, причетності до вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначена вище інформація необхідна за період з 00:00 год. 01.01.2019 до 23:59 год. 10.03.2021 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2020 № 0000222, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до інформації про факти з`єднання абонентів, що використовують мобільні термінали із SIM-картками з номером НОМЕР_19 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 00:00 год. 01.01.2019 до 23:59 год. 10.03.2021 включно, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор