Справа № 761/6875/21
Провадження № 1-кс/761/4807/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року лідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001853 від 05.03.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001853 від 05.03.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з травня 2019р. до липня 2020р., лікар-стоматолог ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою потерпілої, під приводом надання послуг з лікування зубів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 199000 гривень, чим завдав останній значної матеріальної шкоди.

03.03.2020р., невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, проникла у кв. АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала банківську картку ОСОБА_5 , після чого, 04.03.2020р. у нічний час зняла грошові кошти у банкоматах м. Києва на загальну суму 78000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

25.06.2020р., невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом підбору ключів, проникла до кв. АДРЕСА_1 , де таємно викрала мобільний телефон марки «Айфон 6», вартістю 5000 гривень та ноутбук марки «Асус», вартістю 10000 гривен. Крім цього, використовуючи викрадений мобільний телефон, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа перерахувала з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 48000, чим завдала останній матеріального збитку на суму 63000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.03.2020р. вночі з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 багатьма транзакціями у різних банкоматах було знято грошові кошти на загальну суму близько 78000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що 25.06.2020р., під час того, як остання перебувала у лікарні, з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який з`єднаний із її номером мобільного телефону НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти на банківську карту НОМЕР_6 на загальну суму 48000 гривень.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей в електронному чи паперовому вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, суми і валюти грошових коштів, адреси знаходження та ідентифікаційні номери банкоматів у яких відбувалось зняття грошових коштів, а також фото зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 04.03.2020р.

Крім цього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей в електронному чи паперовому вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, суми і валюти грошових коштів, номерів розрахункових рахунків та банківських карток на які здійснювалися грошові перекази, а також власників цих рахунків, усіх банківських транзакцій які здійснювались цими розрахунковими рахунками із зазначенням місця і типу проведення транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 25.06.2020р.

Також, як зазначає слідчий, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зміну пароля входу до особистого кабінету системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється продуктом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через комп`ютер чи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » облікового запису ОСОБА_5 , який зареєстрований в системі за номером мобільного телефону НОМЕР_7 , оскільки необхідно встановити яким чином особа отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 та здійснювала від її імені грошові перекази, в результаті чого заволоділа її грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у банківських установах та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001853 від 05.03.2020р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступних речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей в електронному чи паперовому вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, суми і валюти грошових коштів, адреси знаходження та ідентифікаційні номери банкоматів у яких відбувалось зняття грошових коштів, а також фото зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 04.03.2020р.;

- відомостей в електронному чи паперовому вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, суми і валюти грошових коштів, номерів розрахункових рахунків та банківських карток на які здійснювалися грошові перекази, а також власників цих рахунків, усіх банківських транзакцій які здійснювались цими розрахунковими рахунками із зазначенням місця і типу проведення транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 25.06.2020р.;

- відомостей в електронному або паперовому вигляді про те чи 25.06.2020 відправлявся запит на зміну, відновлення пароля входу до особистого кабінету системи ІНФОРМАЦІЯ_1 облікового запису ОСОБА_5 , який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_7 із зазначенням пристрою, з якого був відправлений такий запит, результату його розгляду, дати та часу його виконання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: