Провадження № 1-кс/461/1296/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі осіб із представником технічного нагляду в період 2018-2019 років, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірних даних про об`єми виконання робіт та їх вартість.
В клопотанні зазначено, що 10 жовтня 2018 року між Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №54 про закупівлю товарів за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи - «Реконструкція даху та системи водяного опалення в КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», на загальну суму в розмірі 7 779 559,20 грн. з терміном виконання до 31.12.2019.В подальшому службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам договору підряду № 54 від 10.10.2018 склали Акт №1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року Примірної форми № КБ-3 на суму 3 499 588,40 грн. до котрих внесли недостовірні дані, щодо фактичних об`ємів та вартості робіт.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , відомості отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів: 07.12.2016, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску). ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих. № 22604/16/08-20 від 17.12.2020 скеровано запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України, а саме інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 по час виконання запиту.На вказаний запит отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. №551/5/13-01-18-08 від 25.01.20201), в якому вказано, що при прийнятті рішення про надання запитуваної інформації мають забезпечуватися вимоги Конституції України, Податкового кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до яких не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно у передбачених законодавством випадках. ІНФОРМАЦІЯ_3 готове сприяти слідству та надавати запитувані документи на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію та копій документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по час виконання ухвали, в тому числі: відомості про суб`єкта господарювання, керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) з 01.01.2018 і по даний час; інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства та копії податкових накладних даного товариства за період з 01.01.2018 по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI).
Зазначені документи, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.Окрім цього дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином. Свого представника до суду не направило.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які зареєстровано за №0000921.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, щонадання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістювилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію та копій документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по час виконання ухвали, в тому числі: відомості про суб`єкта господарювання, керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) з 01.01.2018 і по даний час; інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства та копії податкових накладних даного товариства за період з 01.01.2018 по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI), є необхідним органу досудового розслідуваннядля з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий довів, що у вказані документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у можливості призначеннясудової почеркознавчої експертизи;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ГУНП у Львівській області, котрі входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) доінформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 по час виконання запиту, а саме:
- відомості про суб`єкта господарювання, керівників, засновників, місця реєстрації, перереєстрації;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ) з 01.01.2018 і по даний час;
- інформацію щодо відкритих, закритих, діючих рахунків у банківських установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завірені належним чином копії додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства та копії податкових накладних даного товариства за період з 01.01.2018 по час виконання запиту, а також додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів вищевказаного товариства в електронному вигляді (із зазначенням кодів за ЄДРПОУ контрагентів у форматі ЕхеI), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 26.04.2021.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1