У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1616/21

№ 1-кс/183/981/21

10 серпня 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.01.2021 року за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

У провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з квітня 2020 року по вересень 2020 року працівник відділення почтового зв`язку Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були їй ввірені.

Також, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно наказу дирекції від 17 вересня 2018 року за № 9720-к на посаді листоноші з 18 вересня 2018 року працювала ОСОБА_4 . 17 вересня 2018 року листоношею ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 підписано договір про матеріальну відповідальність.

Відповідно до вимог наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року №715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 серпня 2020 року № 898 була створена комісія, якою було проведено службове розслідування за фактом нестачі у листоноші ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складено відповідний акт.

Згідно з вказаним актом, який затверджений директором філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 жовтня 2020 року, встановлено, що службове розслідування проводилось у період з 25 серпня 2020 року по 20 жовтня 2020 року, та за результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги ТМЦ (товарно-матеріальні цінності), на загальну суму 203 762 грн 10 коп. у тому числі.

Згідно з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листоноша ВПЗ Знаменівка ОСОБА_4 свою вину у привласненні готівкових коштів визнає повністю та надала згоду на добровільне погашення суми заподіяної шкоди з врахуванням 20% штрафу (39494,09 грн. від суми 197470,44 грн).

У відповідності до вимог п. 2.4 розділу 2 Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 квітня 2020 року № 416, з ОСОБА_4 укладено договір новації/позики від 16 жовтня 2020 на суму заподіяної особисто нею шкоди у розмірі 236965,00 грн.

За результатами службового розслідування загальна сума нанесених підприємству збитків становить 203.762 грн. 10 коп., з яких відшкодовано 6.291 грн. 66 коп. (29 вересня 2020 року 754 грн. 90 коп.; 09 жовтня 2020 року 2.700 грн.; 15 жовтня 2020 року 2.838 грн. 76 коп. Загальна сума не відшкодованих матеріальних збитків, нанесених підприємству з вини листоноші ВПЗ ОСОБА_4 становить 197470,44 грн.

12 липня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим з метою підтвердження суми збитку спричиненого державі було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29 липня 2021 року до СВ Новомосковського РВП, надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19/104-21/22409ЕК від 26 липня 2021 року про надання додаткових матеріалів для проведення економічної експертизи.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування відношення листоноші ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, а саме:

1. Розпорядчий документ щодо затвердження робочого плану рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. Схема документообігу по ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Наказ на проведення перевірки (інвентаризації) від 01 вересня 2020 року ВПЗ Знаменівка Новомосковського району;
5. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 01 вересня 2020 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи;
6. Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені) по ВПЗ Знаменівка Новомосковського району;
7. За міжінвентаризаційний період - розпорядчі документи, якими встановлено ліміт готівки в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліміт готівки для листоноші в доставку.
8. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за міжінвентаризаційний період. На дослідження надані журнали- ордери № 2 по кредиту рахунку 301200 та відомості №3 по дебету рахунку 301200 за період часу з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2020року.
9. Розрахункові книжки, Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_2 за міжінвентаризаційний період;
10. Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за міжінвентаризаційний період;
11. Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період;
12. Накладні на відпуск ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок у ВПЗ Знаменівка Новомосковського району та повернення за міжінвентаризаційний період;
13. Обігові відомості ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть бути використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Розпорядчий документ щодо затвердження робочого плану рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. Схема документообігу по ВПЗ Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Наказ на проведення перевірки (інвентаризації) від 01 вересня 2020 року ВПЗ Знаменівка Новомосковського району;
5. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 01 вересня 2020 року та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи;
6. Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені) по ВПЗ Знаменівка Новомосковського району;
7. За міжінвентаризаційний період - розпорядчі документи, якими встановлено ліміт готівки в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліміт готівки для листоноші в доставку.
8. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 по ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за міжінвентаризаційний період. На дослідження надані журнали- ордери № 2 по кредиту рахунку 301200 та відомості №3 по дебету рахунку 301200 за період часу з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2020року.
9. Розрахункові книжки, Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам в ІНФОРМАЦІЯ_2 за міжінвентаризаційний період;
10. Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за міжінвентаризаційний період;
11. Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період;
12. Накладні на відпуск ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок у ВПЗ Знаменівка Новомосковського району та повернення за міжінвентаризаційний період;
13. Обігові відомості ТМЦ на умовах поставки, на умовах комісії, тари, маркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період.
Строк дії ухвали до 31.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1