Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1357/21
Провадження № 1-кс/711/456/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та кінцевого набувача ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та кінцевих набувачів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

В невстановлений час, місті та обставинах ОСОБА_6 діючи умисно разом із іншими невстановленими особами, придбали в невстановленої особи бланк державного акту серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 належить земельна ділянка, площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_5 на підставі рішення ради народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994 року.

В подальшому ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 на підставі поданої 13.12.2017 року ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_13 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_5 , площею 0,0750 га, за ОСОБА_13 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994 року, яким ніби-то ОСОБА_13 , яку вона попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельної ділянки, передано у приватну власність.

07.12.2017 року від імені ОСОБА_13 невстановлена особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці, яка розташована в АДРЕСА_5 .

15.12.2017 року ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_13 , яку завідомо залучила, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0713 площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_21 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме державний акт серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997 року, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 2 800 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_13 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від її імені виготовила завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які у подальшому використала шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім`я вказаного нерухомого майна.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із ОСОБА_6 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 на підставі поданої 23.06.2017 року ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_13 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_13 .. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №201 від 22.04.1999 року, яким ніби-то ОСОБА_13 , яку ОСОБА_6 попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

02.02.2018 року ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_13 , яку завідомо залучили, уклали договір купівлі-продажу №189 земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_22 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів, якими було вилучено заяви про відсутність забудов, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписи ОСОБА_13 відповідно до судово-почеркознавчої експертизи не вдалося встановити чи належить їй у зв`язку з різним буквено-штриховим складом досліджуваного підпису.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних заяв про державну реєстрацію та відсутність забудов, причетна ОСОБА_6 яка і займалася виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_23 , тому на даний час необхідно отримати вільні зразки її почерку та підпису, з метою надання судовому експерту для порівняльного дослідження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , була зареєстрована як ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , яка 14.05.2014 року відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , який було закрито 29.07.2019 року.

Документи, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи на вказаний рахунок, з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.

Вказана інформація знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та інших документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_8 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомлення та тимчасового вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_8 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_9 , до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий ОСОБА_6 РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та інших документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_6 .

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1