Справа № 592/9889/21
Провадження № 1-кс/592/4784/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 06.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня по червень 2020 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у невстановлений в ході досудового розслідування час, знаходячись на своєму робочому місці, у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаючи про відсутність підстав нарахування їй надбавок, а саме наявності відповідного наказу, з метою особистого збагачення та отримання неправомірної вигоди для себе внесла недостовірні відомості до розрахункової відомості за травень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року. В подальшому остання завірила своїм підписом вказані розрахункові відомості, які містили завідомо неправдиві відомості про нараховану їй надбавку. Так, у зв`язку з безпідставним внесенням до розрахункової відомості за травень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року, ОСОБА_4 нараховано надбавку на загальну суму 10 030, 00 грн., 10 030, 00 грн., 2 099,35 грн. відповідно, які в подальшому були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у віданні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: 1) головної книги (помісячно) за 2019 та 2020 рік; 2) колективного договору на 2019-2021 роки з додатками; 3) книги реєстрації наказів за 2019-2020 рр.; 4) наказу №03-Г від 29.11.2019 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2019»; 5) наказу №01-Г від 31.01.2020 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2020»; 6) наказу №06-Г від 30.06.2020 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2020»; 7) штатного розпису на 2019рік та 2020 рік; 8) журнал-ордеру по рахунку 66 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 9) журнал-ордеру по рахунку 65 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 10) посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 , або іншого документу, що регулював її права та обов`язки; 11) наказів про призначення/звільнення (переміщення) головного бухгалтера ОСОБА_4 ; 12) аудиторської довідки № 2/13-04 від 31.03.2021; 13) табелю обліку відпрацьованого часу головного бухгалтера ОСОБА_4 за травень, червень, липень 2020 року; 14) податкової та статистичної звітності за період з 2018 по 2020 із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма№1-ПВ тощо); 15) первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів за травень, червень, липень 2020 року щодо нарахування, виплати та утримання заробітної плати, надбавок, премій, доплат ОСОБА_4 , а саме: розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати (типова форма №ІІ-7), відомості розподілу виплат, платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, виписки з банку, тощо; 16) статистичної звітності, яка підтверджує наявність заборгованості по заробітній платі за травень, червень, липень 2020 року; 17) положення про облікову політику, які перебувають у відданні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Північній регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: 1) головної книги (помісячно) за 2019 та 2020 рік; 2) колективного договору на 2019-2021 роки з додатками; 3) книги реєстрації наказів за 2019-2020 рр.; 4) наказу №03-Г від 29.11.2019 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2019»; 5) наказу №01-Г від 31.01.2020 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2020»; 6) наказу №06-Г від 30.06.2020 «Про преміювання працівників підприємства за підсумками за підсумками роботи за листопад 2020»; 7) штатного розпису на 2019рік та 2020 рік; 8) журнал-ордеру по рахунку 66 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 9) журнал-ордеру по рахунку 65 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 10) посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 , або іншого документу, що регулював її права та обов`язки; 11) наказів про призначення/звільнення (переміщення) головного бухгалтера ОСОБА_4 ; 12) аудиторської довідки № 2/13-04 від 31.03.2021; 13) табелю обліку відпрацьованого часу головного бухгалтера ОСОБА_4 за травень, червень, липень 2020 року; 14) податкової та статистичної звітності за період з 2018 по 2020 із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма№1-ПВ тощо); 15) первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів за травень, червень, липень 2020 року щодо нарахування, виплати та утримання заробітної плати, надбавок, премій, доплат ОСОБА_4 , а саме: розрахунково-платіжні відомості на виплату заробітної плати (типова форма №ІІ-7), відомості розподілу виплат, платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, виписки з банку, тощо; 16) статистичної звітності, яка підтверджує наявність заборгованості по заробітній платі за травень, червень, липень 2020 року; 17) положення про облікову політику, які перебувають у відданні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити по 03.09.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1