Провадження 1кп-932/87/21
Справа 932/1863/21

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
у складі:
Головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
з участю:
обвинуваченого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001696, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньо-технічною освітою, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей: сина ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 та сина ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
-31.10.2019 року Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська за ч.3 ст. 185, 75 КК України до трьох років двох місяців позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на два роки;
-22.07.2020 року Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська за ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 70, 75 КК України до трьох років двох місяців позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на три роки;
обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 у квітні 2019 року, точну час та дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, будучи офіційно не працевлаштованим, не маючи достатніх коштів на існування та маючи намір на використання завідомо підробленого документа з корисливою метою, знайшов у невстановленому місці паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та виявив своє бажання на підроблення офіційного документа, з метою використання його при вчиненні інших кримінальних правопорушень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, а саме паспорту громадянина України, ОСОБА_4 , у квітні 2019 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.04.2019 року, вклеїв свою фотокартку розміром 3*4, як необхідний реквізит паспорту громадянина України, в паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, тим самим здійснив підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, відповідно наказу МВС України № 320 від 13.04.2012 «Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», який надає права, а саме Державною міграційною службою України, з метою використання його в подальшому.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.04.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , будучи офіційно не працевлаштованим, не маючи достатніх коштів на існування, діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, який був раніше підроблений ОСОБА_4 , у невстановленому місці - є завідомо підробленим офіційним документом, а саме первинна фотокартка на першій та третій сторінці переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибув до відділення «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 68.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надав вищевказаний завідомо підроблений паспорт заступнику керуючого відділення «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту у АТ «МЕГАБАНК».

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_4 стосовно його особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту за кредитним договором № 25-723-850-2-19-Г від 24.04.2019 року у сумі 28026,91 грн., які 24.04.2019 року у відділенні «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» було видано ОСОБА_4 у касі банку, на підставі підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 22.04.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибув до відділення «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» (), розташованого за адресою: м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 68, з метою отримання грошового кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, із вклеєною у нього власною фотокарткою на першій та третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 , з метою отримання кредиту представився як ОСОБА_7 , та пред`явив заступнику керуючого відділення «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_8 , завідомо підроблений офіційний документ оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій та третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману

ОСОБА_4 стосовно його особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках.

Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту за кредитним договором № 25-723-850-2-19-Г від 24.04.2019 року у сумі 28026,91 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , 24.04.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням денний час, більш точно встановити не надалось за можливе, направився до каси відділення «Дніпровське № 3» Дніпропетровського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 68, де отримав готівкові кошти на загальну суму 28026,91 грн., та не маючи на меті повернення кредиту, покинув місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «МЕГАБАНК», чим завдав матеріальну шкоду на загальну суму 28026,91 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.04.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , будучи офіційно не працевлаштованим, не маючи достатніх коштів на існування, діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, який був раніше підроблений ОСОБА_4 , у невстановленому місці - є завідомо підробленим офіційним документом, а саме первинна фотокартка на першій та третій сторінці переклеєна на його власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибув до відділення «Центр обслуговування клієнтів № 24 в м. Дніпро» АТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 59.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надав вищевказаний завідомо підроблений паспорт керівнику відділення «Центр обслуговування клієнтів № 24 в м. Дніпро» АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ОСОБА_9 , з метою оформлення кредиту у АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману

ОСОБА_4 стосовно його особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту «Гроші до зарплати» за договором № AD56CE1 від 24.04.2019 року у сумі 3360 грн., які 24.04.2019 року було видано ОСОБА_4 на кредитну карту, на підставі підробленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, 24.04.2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибув до відділення «Центр обслуговування клієнтів № 24 в м. Дніпро» АТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Шевченко, буд. 59, з метою отримання грошового кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мав при собі завідомо підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, із вклеєною у нього власною фотокарткою на першій та третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, вчиняючи злочин повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 , з метою отримання кредиту представився як ОСОБА_7 , та пред`явив керівнику відділення «Центр обслуговування клієнтів № 24 в м. Дніпро» АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ОСОБА_9 , завідомо підроблений офіційний документ оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 ,

виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, із вклеєною у ньому власною фотокарткою на першій та третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману

ОСОБА_4 стосовно його особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_4 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках.

Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту «Гроші до зарплати» за кредитним договором № AD56CE1 від 24.04.2019 року у сумі 3360 грн., які 24.04.2019 року, було видано ОСОБА_4 на кредитну карту, після чого не маючи на меті повернення кредиту, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами АТ «АКЦЕНТ-БАНК», чим завдав матеріальну шкоду на загальну суму 3360 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у підробленні офіційного документа. який видається установою. яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, кваліфіковані за ч.1 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, щоу квітні 2019 року він біля ТРЦ «Правда» у м. Дніпро знайшов паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, у зв`язку із тим, що у нього народилася друга дитина і були необхідні грошові кошти, він вирішив підробити вказаний паспорт, з метою отримання кредитів. В паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 він вклеїв свої фотокартки і за допомогою Інтернету на офіційних сторінках банків «Мегабанк» та «АкцентБанк» заповнив заявки на отримання кредиту. Після чого, 22.04.2019 року він прийшов до відділення «МегаБанк», розташованого по пр. Д Яворницького у м. Дніпро, де співробітнику банку назвався ОСОБА_10 , надав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 і ідентифікаційний код. На підставі наданих ним документів був оформлений кредитний договір і він у касі банку отримав грошові кошти у сумі 28026,91 грн. 24.04.2019 року він також з метою отримання кредиту, прийшов до відділення банку «АкцентБанк» по вул. Шевченка у м. Дніпро. У банку він також назвався ОСОБА_10 , надав співробітнику банку підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 і ідентифікаційний код і на підставі наданих ним документів був оформлений кредитний договір і йому була видана кредитна картка, на якій знаходилися грошові кошти у сумі 3360 грн. Отримані у банках грошові кошти він витратив на власні потреби. У скоєному щиро кається.

Суд вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено, як показами самого обвинуваченого, в яких він визнає свою провину повністю, так і письмовими доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду, а саме:
-висновком судово технічної експертизи № 19/104-7/7/735 від 19.10.2020 року. згідно якого бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 заповненого на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовлений поліграфічним способом за допомогою друкарських форм плоского офсетного друку з ірисовим ефектом та містить спеціальні елементи захисту та відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічним бланкам паспорта громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України. До первинного змісту реквізитів паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , заповненого на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесено зміни: фотокартки на 1-й та 3-й сторінках паспорта замінені - первинні фотокартки видалені, після чого на їх місця вклеєні інші фотокартки. ( т.1 а.с. 124-130);

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченого доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у підробленні офіційного документа. який видається установою. яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини щире каяття; особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, і вважає, що обвинуваченому ОСОБА_4 можливо бути призначене покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України, із застосуванням ч.1 ст. 70. ст. 72 КК України та із застосуванням ч.4 ст. 70 КК України щодо вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.07.2020 року із звільненням від відбування покарання із застосуванням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
Витрати, пов`язані з проведенням експертизи по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого в повному обсязі.
У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ
Визнати винним ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:
за ч.1 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі;
за ч.4 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі;
за ч.1 ст. 190 КК України у вигляді двох років обмеження волі;
за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України з урахуванням ст. 72 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді трьох років позбавлення волі.
На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання за даним вироком більш суворим за вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 22.07.2020 року остаточно призначити покарання за сукупністю вироків у вигляді трьох років двох місяців позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом трьох років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС при проведенні судової технічної експертизи у сумі 1144(однієї тисячі ста сорока чотирьох) гривень 15 копійок.

Речові докази - паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, зберігати у матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Бабушкінського
районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1