Справа №295/4312/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000039, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведених оперативно-розшукових дій встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Житомирської області організована схема, пов`язана з незаконним виведенням грошових коштів з рахунків підконтрольних їм підприємств, отриманих від реального сектору економіки за безтоварними операціями на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та підприємств-транзитерів, які в послідуючому переводяться в готівкову форму та здійснюється їх зняття в банківських установах, діями яких завдаються збитки державі в особливо великих розмірах.

Згідно даних узагальнених матеріалів № 0483/2020/ДСК та № 0621/2020/ДСК отриманих та підготовлених Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», вищевказані суб`єкти господарської діяльності та їх службові особи, здійснюють незаконну діяльність з «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).

Операції вказаних підприємств, пов`язані із розрахунками з юридичними та фізичними особами, в основному, у якості оплати згідно договору, за товар, фінансова допомога, перерахування коштів на карткові рахунки, внесенням готівкових коштів у якості внесення готівки та зняттям готівкових коштів у якості зняття готівки через карткові рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що з метою здійснення незаконної діяльності з «конвертації» безготівкових коштів у готівку, невстановленими особами використано реквізити ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Допитана у якості свідка гр. ОСОБА_4 показала, що надала знаряддя для реєстрації себе у якості суб`єкта господарювання (довіреність) за грошову винагороду ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності.

Встановлено, що доступ до Порталу Дія з метою державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 здійснювався з наступних мережевих адрес (ІР адрес): НОМЕР_4 (18.11.2020 о 21:08:18 та 18.11.2020 о 21:24:52) провайдером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та 213.108.41.44 (26.01.2021 о 15:43:50) провайдером якого є ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зв`язку із цим інформація, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про укладені договори з ОСОБА_5 та надання інтернет послуг за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідні як вільні зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 з метою вирішення питання про виконання написів на реєстраційні картці гр. ОСОБА_4 поданої до відділу реєстрації при ІНФОРМАЦІЯ_5 від її імені, та подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз.
Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_16 слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) а саме: договорів про надання телекомунікаційних послуг, додатків до них, документів, що посвідчують особу/громадянина доданих до них, укладених за участю ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ) та за адресою надання таких послуг: АДРЕСА_1 , а також відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до мережі Інтернет в період з 01.11.2020 по 30.11.2020.

У випадку відсутності зазначених відомостей чи надання їх не в повному обсязі надати обґрунтовану відповідь про причини ненадання.
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: