Справа №127/8745/21
Провадження №1-кс/127/3882/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами Мурованокуриловецької та ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 06.07.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 129 451 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори підряду від 16.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт. Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт. Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт. Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договори підряду від 22.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт. Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договір підряду від 29.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт. Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 03.09.2018 щодо поточного ремонту водовідведення по вул. Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 06.09.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт. Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт. Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної вул. Боголюбівська в смт. Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт. Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 07.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна вулиці Благовіщенська в смт. Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 11.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з`їзду на вул. Польову в смт. Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт. Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 02.10.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт. Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття)за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 виконувались будівельні роботи. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1/117 від 03.10.2018 щодо капітального ремонту дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття); та договір підряду № 1/119 від 09.10.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 виконувались будівельні роботи.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо вищевказаних об`єктів, для проведення яких необхідні додаткові документи, а саме: договори підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо вищевказаних об`єктів; первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів; у відповідності до п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в) та інші документи.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових будівельно-технічних та судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів по об`єктах, на яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 проведено будівельні роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, щодо виконання будівельних робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1. Договір підряду, договірної ціни до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо наступних об`єктів:
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт. Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт. Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт. Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт. Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт. Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт водовідведення по вул. Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ямковий ремонт дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт. Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт. Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної - вул. Боголюбівська в смт. Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт. Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна вулиці Благовіщенська в смт. Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з`їзду на вул. Польову в смт. Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт. Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт. Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- капітальний ремонт дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття) (щодо вказаного об`єкту в т.ч. повний комплект робочого проекту);
- поточний ямковий ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття).

2. Первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів.
3. У відповідності п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору.
4. Інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в), та інші документи, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя