Справа № 750/1250/21
Провадження № 1-кс/750/440/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 25.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у провадженні начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, з якого 25.01.2021 знято кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформацію надати за 25.01.2021 зазначивши місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації слідчими СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за дорученням оперуповноваженими Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, розпочатому 25.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки, яка належать ОСОБА_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 зазначив, що 25.01.2021 він перебував в рентгенологічному кабінеті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . Належну йому сумку, в якій був гаманець з грошовими коштами та банківською карткою, залишив в кабінеті «Лікар-статистики». О 11.59 год., на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення про те, що з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 100 грн., після чого почали знову приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з вказаної банківської картки та загалом знято 20 411 гривень разом з комісією. Прийшовши до кабінету, де залишив власні речі, виявив зникнення гаманця, в якому знаходилась банківська картка.

З метою встановлення особи, яка зняла з банківської картки грошові кошти, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка зняла з банківської картки грошові кошти, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення слідчими СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за дорученням оперуповноваженими Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000002 від 25.01.2021, такі слідчі СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення оперуповноваженими Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів оперуповноваженим Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, з якого 25.01.2021 знято кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації за 25.01.2021 із зазначенням місця, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, та можливість вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації слідчим СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1