Справа №: 398/2989/21
провадження №: 1-кс/398/658/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" червня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000636 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24 червня 2021 року дізнавач Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні «Акцент-Банк» (А-Банк), код за , юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії: Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2021 року по 16.06.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень «Акцент-Банк» (А-Банк), код за , юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11. Фото та відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ; Інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2021 року по 16.06.2021 року. Клопотання вмотивоване тим, що О 15 годині 16 хвилин 11.06.2021 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила перерахування коштів в сумі 1970 гривень на банківську карту Акцент - банку № НОМЕР_1 , маючи попередню домовленістю із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_13 про здійснення такої предоплати за купівлю у нього товару, а саме цукру та інших продуктів, оголошення про продаж яких ОСОБА_12 знайшов на сайті "Facebook", однак після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, свої зобов`язання не виконав та товар не відправив, спричинивши ОСОБА_12 матеріальних збитків на вказану суму.

15.06.2021 року старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 15.06.2021 року.

В ході проведення дізнання було встановлено, що в користуванні ОСОБА_12 є банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

В ході допиту останньої встановлено, що 10 червня 2021 року вона проглядала оголошення на сайті Фейсбук, де у групі Жовті Води знайшла оголошення про продаж цукру. 11 червня 2021 року чоловік потерпілої ОСОБА_14 зателефонував зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , який зазначено за посиланням та підписаний під ім`ям - ОСОБА_13 . В ході зазначеної розмови вони замовили в зазначеного чоловіка товару на 3600 гривень, крім того вартість доставки складала 170 гривень.

В ході телефонної розмови невідомій чоловік, який представився ОСОБА_15 , повідомив, що умовою відправки товару, є здійснення передплати (вартість доставки та половина вартості товару) у розмірі 1970 (тисяча дев`ятсот сімдесят) гривень. В подальшому він надіслав на номер Вайберу потерпілої № НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_6 інформацію, що стосується замовлення, зокрема інформацію про банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла повинна була перерахувати грошові кошти. Товар ОСОБА_16 обіцяв доставити 13.06.2021 17:00.

11 червня 2021 року о 15 годині 16 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1970 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську карту Акцент-банку № НОМЕР_1 . В подальшому вони продовжували переписку в Вайбері та потерпіла надіслала йому скріншот квитанції про здійснення предоплати. Продавець повідомив, що гроші надійшли, необхідно очікувати доставку товару.

Однак, доставки товару здійснено так і не було. Внаслідок зазначених дій потерпілій спричинено матеріальної шкоди на суму 1970 гривень.

Таким чином встановлено, що грошові кошти у сумі 1970 гривень перераховано з банківської карти потерпілої ОСОБА_12 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на банківську карту, емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) № НОМЕР_1 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Акцент-Банк» (А-Банк), код за , юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11 із можливістю здійснення їх копій.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «Акцент-Банк» (А-Банк). Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, розрахунковими документами.

Також суд звертає увагу на те, що із системного тлумачення ст. ст. 36,40,235,236 КПК України не вбачається, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого чи прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноваження слідчого судді. Дана позиція викладене у рішенні Верховного суду від 17.02.2021 року, справа № 263/10353/16-к. А отже, дозвіл надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає слідчим у кримінальному провадженні №0000601 від 27.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 292 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні №0000636 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні «Акцент-Банк» (А-Банк), код за , юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:

2.1 Документів про відкриття карткового рахунку №

НОМЕР_7 . Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2021 року по 16.06.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень «Акцент-Банк» (А-Банк), код за , юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11.

2.3. Фото та відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки №

НОМЕР_8 . Інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2021 року по 16.06.2021 року

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29.06. 2021 року по 29.07.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30 червня 2021 року о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1