СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2825/21
ун. № 759/8156/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000268 від 24.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території Київської області,-
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2021 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Ноутбук «АСУС» s/n 83noas776573110; Ноутбук (нетбук) «САМСУНГ» ВА68-056454м; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_1 із сім-карткою «Київстар»; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар»; Відеореєстратор із вмонтованим жорстким диском s/n 614073530; Жорсткий диск s/n НОМЕР_3 ; Флеш-накопичувач марки «SanDisk» 16 gb.; Флеш-накопичувач марки «Kingston» 16 gb. 2 шт.; Документація у вигляді товарних чеків, гарантійних талонів, лотерейних білетів та аркушів паперу А4 з рукописним текстом.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив у якості старших адміністраторів, які повинні контролюювати діяльність гральних закладів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та адміністараторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Із вказаними особами у ОСОБА_5 , були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення.

При цьому, ОСОБА_5 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об`єднавши у єдину локальну систему.

16.04.2021 учасникам організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінально правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Крім того 16.04.2021 в період часу з 07.46 год. по 08.47 год., проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва пр. № 1-кс/759/2707/21 за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_10 , який відповідно до матеріалів кримінального провадження, зокрема НСРД є учасникам організованої групи, якому на даний час повідомлення про підозру не вручено.

Під час проведення обшуку житла в якому проживає ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступні речі зазначені які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), а саме: Ноутбук «АСУС» s/n 83noas776573110; Ноутбук (нетбук) «САМСУНГ» ВА68-056454м; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_1 із сім-карткою «Київстар»; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар»; Відеореєстратор із вмонтованим жорстким диском s/n 614073530; Жорсткий диск s/n НОМЕР_3 ; Флеш-накопичувач марки «SanDisk» 16 gb.; Флеш-накопичувач марки «Kingston» 16 gb. 2 шт.; Документація у вигляді товарних чеків, гарантійних талонів, лотерейних білетів та аркушів паперу А4 з рукописним текстом.

Постановою слідчого від 16.04.2021 вищеперераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Вказані у клопотанні речі та документи у своїй сукупності з іншими речовими доказами, а також показами свідків, матеріалами НСРД та іншими результатами слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Таким чином, в сторони обвинувачення є достатньо даних вважати, що майно та документи зазначені вище мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так,згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Ноутбук «АСУС» s/n 83noas776573110; Ноутбук (нетбук) «САМСУНГ» ВА68-056454м; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_1 із сім-карткою «Київстар»; Мобільний телефон марки «АЙФОН» № НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар»; Відеореєстратор із вмонтованим жорстким диском s/n 614073530; Жорсткий диск s/n НОМЕР_3 ; Флеш-накопичувач марки «SanDisk» 16 gb.; Флеш-накопичувач марки «Kingston» 16 gb. 2 шт.; Документація у вигляді товарних чеків, гарантійних талонів, лотерейних білетів та аркушів паперу А4 з рукописним текстом.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1