Справа № 344/7588/21
Провадження № 1-кс/344/2971/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000280 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000280 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019, невідома особа, шляхом підключення до системи "Інтерактивна система фронт-офісного обслуговування клієнтів банку" перерахувала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 36 045 грн в якості повернення фіндопомоги та винагороди по договору цивільно-правового характеру.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , підтвердив вищевказане та додатково повідомив, що частина грошових коштів у сумі

36 045 грн незаконно перераховані на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

При опрацюванні виписки по рахунку «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вищевказані грошові кошти перераховані декількома транзакціями на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та з якої у подальшому знято грошові кошти.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення несанкціонованих переказів грошових коштів невстановленою особою, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжні картці НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 по 01.10.2019, а саме: документів, на підставі яких відкрита банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також місця зняття коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана БПК; якщо грошові кошти знімались за допомогою банкомату, то надати фото- та відео файли із камер відеоспостереження з яких було знято грошові кошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжні картці НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2019 по 01.10.2019, а саме: документів, на підставі яких відкрита банківська платіжна картка; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також місця зняття коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана БПК; якщо грошові кошти знімались за допомогою банкомату, то надати фото- та відео файли із камер відеоспостереження, з яких було знято грошові кошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому, або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1