Справа № 638/102/21
Провадження № 1-кс/638/1056/21
УХВАЛА
Іменем України
31 травня 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0003625 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , групі слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (виїмки) копії належним чином засвідчених документів, що містять відомості про анкетні відомості осіб на яких зареєстровано банківські картки - « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », відомості про транзакції, що були проведені із використанням вказаних карток, рахунки до яких прив`язані вказані картки, адреси розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися транзакції, в тому числі зняття грошових коштів, а також копії носія інформації на якому містяться відеозаписи із камер встановлених на банкоматах, у яких здійснювалися операції із вказаними картками в момент використання вказаних карток.
В обґрунтування зазначив, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року за № 0003625, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено з рапорту о/у УСР в Харківській області ДСР НП, ОСОБА_5 , що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_6 1985 р.н., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому в ході проведення досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво під час проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки без затримання, в ході якої через систему миттєвих повідомлень «Телеграм» замовив у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21/2376-НЗПРАП від 09.02.2021 містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, масою 0,2385 г., та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, масою 0,3209 г.
Також встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон, також може використовувати комп`ютер, ноутбук, або іншу комп`ютерну техніку, для відправлення замовнику фотографії із місцем розташування закладки із наркотичним засобом, а також для створення електронних гаманців та виведення коштів із них. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 використовує електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_10 , із якого виводить грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , із якого перераховує грошові кошти на карти різних банків.
В ході проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво придбав наркотичний засіб метадон. Вказаний наркотичний засіб оплатив шляхом поповнення електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_10 , із якого ОСОБА_6 , виводить грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , із якого остання перераховує грошові кошти на карти різних банків. Досудовим розслідуванням, шляхом витребування інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , встановлено, що із зазначеного рахунку ОСОБА_6 виводить грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а саме відомості, що стосуються вказаних банківських карток, а саме анкетні відомості осіб на яких зареєстровано вказані картки, відомості про транзакції, що були проведені із використанням вказаних карток, рахунки до яких прив`язані вказані картки, адреси розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися транзакції, в тому числі зняття грошових коштів, а також відеозаписи із камер встановлених на банкоматах, у яких здійснювалися операції із вказаними картками, містять інформацію, що становить банківську таємницю. Вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, причини неявки суд не повідомили. Слідчий просив клопотання розглянути за його відсутністю.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року за № 0003625, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З протоколу допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 19.01.2021 року вбачається, що останній через систему миттєвих повідомлень «Телеграм» замовив у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб.
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/2376-НЗПРАП від 09.02.2021 даний засіб містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, масою 0,2385 г., та сильнодіючий лікарський засіб димедрол, масою 0,3209 г.
Відповідно до протоколу проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво, придбав наркотичний засіб метадон. Вказаний наркотичний засіб оплатив шляхом поповнення електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_10 , із якого ОСОБА_6 , виводить грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , із якого остання перераховує грошові кошти на карти різних банків. Досудовим розслідуванням, шляхом витребування інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , встановлено, що із зазначеного рахунку ОСОБА_6 виводить грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 ».
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0003625 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , групі слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (виїмки) копії належним чином засвідчених документів, що містять відомості про анкетні відомості осіб на яких зареєстровано банківські картки - « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », відомості про транзакції, що були проведені із використанням вказаних карток, рахунки до яких прив`язані вказані картки, адреси розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися транзакції, в тому числі зняття грошових коштів, а також копії носія інформації на якому містяться відеозаписи із камер встановлених на банкоматах, у яких здійснювалися операції із вказаними картками в момент використання вказаних карток..
Строк дії ухвали до 31 липня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1