1Справа № 335/4568/21 1-кс/335/3852/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Інформації з приводу осіб, на яких зареєстровані банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

2. Оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) осіб, яким належать банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі:

- заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договорів, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) вказаної особи, за період часу з 01.01.2020 по час винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

4. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали.

7. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 невідомі особи, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись у с. Матвїївка Веселівського району Запорізької області, використовуючи документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_4 та свідоцтва про реєстрацію причепу «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_6 та свідоцтво про реєстрацію причепу «ГКБ» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , здійснили завантаження 57120 кілограмів насіння соняшнику, до вказаних вище вантажних автомобілей та причепів.

У подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу насіння соняшника необхідно здійснити до міста Голованівськ Кіровоградської області, не виконали зобов`язання з перевезення та розпорядились майном, а саме насінням соняшника на власний розсуд, чим спричинили ФОП ОСОБА_7 , матеріальних збитків, сума яких на даний час встановлюється.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що у кінці березня 2021 року на підприємстві вирішили закупити насіння соняшнику для подальшої поставки його покупцеві в м. Голованенськ Кіровоградської області. Пошук товару підприємство доручило менеджеру ОСОБА_9 . 30.03.2021 ОСОБА_7 дала усну вказівку менеджеру підприємства - ОСОБА_9 домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезе і забезпечити доставку насіння соняшнику в р. Голованівськ, Кіровоградської області. 02.04.2021, ОСОБА_10 приїхала у м. Матвіївку, Запорізької області до фермера ОСОБА_11 , для проведення завантаження насіння, на скільки відомо потерпілому зі слів Юлії, на завантаження прибуло 2 водія з 2 вантажними автомобілями. Так, вони зустрілися з водіями автомобілів, це були: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_8 , автомобіль на якому він був «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_4 , з причепом НОМЕР_5 , другий водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_9 , який був на автомобілі «КАМАЗ» НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 . Юлія перевірила паспорти у вказаних осіб та вони повністю відповідали дійсності. Через деякий час почалося завантаження автомобілів, після чого ОСОБА_10 з водіями зважила автомобілі, загальна вага соняшнику склала 57120 кг. Зважування соняшнику відбувалося на вагах господарства де здобувався соняшник. Після проведення завантаження та виїзду за вказаною водіям адресою, вони зникли разом з завантаженим насінням соняшника.

Свідок ОСОБА_12 , допитана у ході досудового розслідування, підтвердила покази представника потерпілого.

У ході подальшого проведення досудового розслідування, у порядку тимчасового доступу до речей та документів, було отримано інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_10 , на яку, 01.04.2021, свідок ОСОБА_13 перевів грошові кошти у сумі 4 000 гривень, як передоплату за здійснення перевезення насіння соняшника. У подальшому здійснено огляд отриманої інформації, у ході якого встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 , було здійснено їх переведення на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Органом досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є фактичним емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчому необхідність отримати документи та інформацію, яка зазначена, у зв`язку із чим він звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000118 від 06.04.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформації з приводу осіб, на яких зареєстровані банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

2. Оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків по платіжним карткам та рахункам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) осіб, яким належать банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі:

- заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договорів, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) вказаної особи, за період часу з 01.01.2020 по 15.07.2021, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

4. Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по рахункам вказаної особи, між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з дати оформлення рахунків по 15.07.2021.

7. Порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 15.09.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1