Справа № 522/6344/21
Провадження №1-кс/522/3535/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника - майна адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на вилучене 09.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Комітетської, 24-Б а саме, на:

- статут ТОВ «Куріс - Інвест» на 19 аркушах;

- рахунки на оплату № 33 від 05.04.2021, №31 від 03.04.2021, №32 від 04.04.2021, №29 від 29.03.2021, № 30 від. 01.04.2021, №29 від 29.03.2021, № 30 від 01.04.2021, №33 від 16.09.2019, №1 від 23.04.2020, № 12 від 03.08.2020, № 1 від 23.04.2020, № 3 від 24.04.2020, №32 від 13.09.2019,

- видаткові накладні № 32 від 13.09.2019, №1 від 23.04.2020, №33 від 29.03.2021, №34 від 01.04.2021, №33 від 29.03.2021, № 43 від 01.04.2021, №36 від 04.04.2021, № 35 від 03.04.2021, №36 від 04.04.2021, №35 від 03.04.2021, №37 від 05.40.2021, №42 від 31.10.2019, №41 від 21.10.2019, № 40 від 17.10.2019, № 39 від 30.09.2019, № 38 від 27.09.2019, № 37 від 25.09.2019, № 36 від 23.09.2019, № 35 від 20.09.2019,

- видаткова накладна №34 від 17.09.2019,

- договір поставки №519/1-129628 від 17.09.2019,

- додаткова угода до договору поставки №519/1-129628 від 17.09.2019,

- довіреність № 4979 від 17.09.2019,

- ліцензія на право зберігання пального №2000985 від 19.03.2020,

- копія паспорта ОСОБА_8 серія НЕ495282 на 4 аркушах,

- договір поставки №519/-129530 від 13.09.2019,

- довіреність №4855 від 13.09.2019,

- договір поставки №519/1-129583 від 16.09.2019,

- довіреність №4912 від 16.09.2019,

- договір про спільне вирощування сільгоспродукції № 11/20 від 03.01.2020,

- 4 незаповнені бланки додаткових угод з ПСП «Україна» про припинення дії договору оренди земельної ділянки,

- копія квитанції КБ «Приватбанк» від 17.01.2021 за адміністративний збір за державну реєстрацію на нерухоме майно ПСП «Украіна»,

- копія квитанції КБ «Приватбанк» від 05.01.2021 за адміністративний збір за державну реєстрацію на нерухоме майно ПСП «Украіна»,

- 2 акти обстеження посіву озимих культур від 18.05.2020,

- 4 акти огляду посіву озимих культур (с. Трояндове),

- лист звернення ТОВ «Куріс-Інвест»,

- акт огляду посівів ТОВ «Куріс Інвест» що постраждали внаслідок несприятливих кліматичних умов у січні квітні 2020 року,

- договір оренди землі № 418 від 13.12.2019, № 420 від 13.12.2019, №421 від 13.12.2019, №419 від 13.12.2019, №169 від 24.05.2019,

- договір № 158/2144 про відшкодування витрат на підготовку та проведення електронних земельних торгів з додатком на 5 аркушах,

- акт прийому-передачі межевих знаків на зберігання від 2019,

- копія акт прийому-передачі межевих знаків на зберігання від 13.04.2019 з додатком на 4 аркушах,

- витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195557145, 195555399, 195558252, 195541524,

- договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 22.08.2020,

- акт приймання передачі земельної ділянки від 22.08.2020,

- копія паспорту ОСОБА_9 серії НОМЕР_1 , на 1 арк.,

- копія свідоцтва про право на спадщину №1-1023 з додатком, на 4 аркушах,

- копія свідоцтва про право на спадщину №1-1020 з додатком, на 4 аркушах,

- договір №24 про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 20.12.2019, з додатком на 15 аркушах,

- договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 17.03.2018, з додатком на 14 аркушах,

- договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 07.05.2019, з додатком на 28 аркушах,

- договір №23 про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 20.12.2019, з додатком на 12 аркушах,

- договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 22.08.2019, з додатком на 11 аркушах,

- квитанція про зважування з товаро-транспортною накладною №168056,

- квитанція про зважування з товаро-транспортною накладною №168058,

- квитанція про зважування з товаро-транспортною накладною №168059,

- квитанція про зважування з товаро-транспортною накладною №168060,

- товаро-транспортною накладною №16805, на 4 аркушах,

- 5 розписок про передачу грошових коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

- заява про надання права користування для сільсько-господарських потреб №2848,

- заява про надання права користування для сільсько-господарських потреб №2849,

- заповіт №1979 від 21.12.2019 з додатком, на 2 аркушах,

- акт обстеження посіву озимих культур від 18.05.2020, з додатком, на 2 аркушах,

- розписка про передачу грошових коштів від ОСОБА_15 ,

- ситуаційна схема земельної ділянки кадастровий номер :01:003, від 31.06.2016,

- схема прив`язки межових знаків до об`єктів і контурів місцевості з додатком, на 5 аркушах,

- акт про перенесення в натуру меж земельно ділянки від 16.09.2002 з додатком на 3 аркушах,

- акт про перенесення в натуру меж земельно ділянки від 16.09.2002 з додатком на 2 аркушах,

- свідоцтво про право на спадщину від 27.07.2017 № 1-423, з додатком на 2 аркушах,

- державний акт на право приватизації власності на землю серії Р1 №466065,

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-016, з додатком на 3 аркушах,

- записник в обкладинці помаранчевого кольору з рукописними записами,

- записник в обкладинці синього кольору з написом «Бобринецька сільгосптехніка 80 років» з рукописними записами,

- прошитий договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 13.09.2018, з додатком на 18 аркушах,

- договір про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 13.09.2018, з додатком на 12 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з додатками на 8 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з додатками на 11 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з додатками на 13 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_16 з додатками на 8 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_17 з додатками на 13 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_18 з додатками на 14 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_19 з додатками на 10 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_20 з додатками на 9 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_21 з додатками на 9 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_22 з додатками на 13 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_23 з додатками на 14 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_24 з додатками на 15 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_25 з додатками на 13 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_26 з додатками на 12 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_27 з додатками на 14 аркушах,

- договір оренди землі від 28.11.2016 з ОСОБА_28 з додатками на 12 аркушах,

- договір з ОСОБА_29 про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 13.09.2019, з додатком на 12 аркушах,

- договір з ОСОБА_30 про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзісу) від 13.09.2019, з додатком на 16 аркушах,

- пакет документів про звітність щодо поставки пшениці 4 класу українського походження врожаю 2020 року для «Торговий дім «Сокар Україна», на 17 аркушах,

- договір поставки №174/1-139878 від 26.03.2021 з додатком на 11 аркушах,

- рахунки на оплату №14 від 27.02.2021, № 15 від 27.02.2021, № 16 від 28.02.2021, №18 від 01.03.2021, №13 від 20.02.2021, №3 від 18.01.2021, № 6 від 22.01.2021, № 4 від 22.01.2021, № 12 від 22.01.2021, № 5 від 23.01.2021, № 7 від 24.01.2021, № 8 від 25.01.2021, № 10 від 25.01.2021, № 2 від 12.01.2021,

- договір поставки №174/1-139607 від 26.02.2021 з додатком на 34 аркушах,

- акт спільного визначення якості від 18.03.2021 з товаротранспортними накладними, на 20 аркушах,

- договір поставки №170/1-139508 від 19.02.2021 з додатком на 43 аркушах,

- договір поставки №22269А від 03.02.2021 з доповненням № 1 від 24.02.2021 та додатками, всього на 52 аркушах,

- договір поставки № 22255А від 25.01.2021 з додатком, на 9 аркушах,

- договір поставки № 22244А від 19.01.2021 з додатком, на 8 аркушах,

- договір поставки № 13/01/2021 від 13.01.2021 з додатком, на 23 аркушах,

- доповнення від 22.01.2021 № 1 до договору поставки №22244А від 19.01.2021, на 10 аркушах,

- договір поставки № 22237А від 12.01.2021 з додатком, на 12 аркушах,

- рахунки на оплату №9 від 04.02.2021, № 9 від 25.01.2021,

- видаткові накладні № 11 від 04.02.2021, № 11 від 25.01.2021, № 16 від 19.01.2021,

- системний блок персонального комп`ютера з текстом на лицьовій стороні «vento» та номером на зворотній стороні 8АХ380043592,

- моноблок фірми «ASUS» серійний номер L5PTCJ00S052222.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2021 до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_31 про те, що ОСОБА_32 з огородженої та охоронюваної території ТОВ «ПСП Україна», яке розташоване за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Каїри, вул. Нагірна, 4, вчинив крадіжку металевих ємностей, чим спричинив майнову шкоду.

Крім того, 01.04.2021 до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_33 про те, що в період 2019-2020 рр. ОСОБА_32 спільно з ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_31 встановлено, що з жовтня 2020 р. він є засновником та директором ТОВ «ПСП «Україна», наприкінці жовтня 2020 року ОСОБА_37 разом з невстановленими особами вивіз з території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 , арештоване майно техніку та транспортні засоби.

Крім того, 24.03.2021 ОСОБА_32 , діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами шляхом обману охоронника, проникли на територію тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконно демонтували та викрали майно ТОВ «ПСП «Україна» - металеві ємності (цистерни), бензоколонку, озимий ячмінь вагою 85 тон та озиму пшеницю вагою 35 тон, вартістю 525 040 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_33 , в період 2019-2020 рр. ОСОБА_32 спільно з ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 10 млн. грн.

Відповідно до відповіді на доручення, яка надійшла з ГУ КЗЕ УСБУ в Одеській області, до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні директор Приватного сільськогосподарського підприємства «Україна» ОСОБА_32 , головний бухгалтер ПСП «Україна» ОСОБА_38 , директор ТОВ «Куріс Інвест» ОСОБА_8 .

Встановлено, що арештовану техніку ОСОБА_32 перевіз до машинного двору Петровського державного аграрного технікуму, розташованому за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Курісове, вул. Куриса І., буд. 9, який використовує ОСОБА_8 , частину якої у подальшому було переміщено до бази ТОВ «Куріс Інвест», розташованої за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Ониськове, вул. Заводська, 27.

Крім того встановлено, що викрадене 24.03.2021 майно з території ТОВ «ПСП «Україна» - металеві цистерни, бензоколонку, озимий ячмінь вагою 85 тон та озиму пшеницю вагою 35 тон, ОСОБА_8 та ОСОБА_32 було перевезено також до бази ТОВ «Куріс Інвест».

Також встановлено, що ОСОБА_8 належить нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

09.04.2021, в період з 12 год. 50 хв. до 20 год. 48 хв., в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.04.2021, за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 24-Б виявлено та вилучено майно.

Виявлені та вилучені предмети, речі та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, всі вилучені в ході обшуку предмети, речі, матеріальні цінності та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання частково, слідчий пояснила, що комп`ютерна техніка не містила інформації, щодо кримінального правопорушення, з переліку доказів зазначених в клопотанні наполягала на накладенні арешту на 4 незаповнені бланки додаткових угод з ПСП, інше залишила на розсуд суду.

В судовому засіданні представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на його не відповідність вимогам КПК України та необґрунтованість.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Під час розгляду клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів правових підстав та мети накладення арешту зазначених у клопотанні документів не встановлено.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність підстав накладення арешту на вилучене майно, а саме: 4 незаповнені бланки додаткових угод з ПСП «Україна» про припинення дії договору оренди земельної ділянки, аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 09.04.2021 року та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами. Суд вважає необґрунтованим накладення арешту на інші вилучені документи та комп`ютерну техніку.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.04.2021 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Комітетської, 24-Б, а саме: 4 незаповнені бланки додаткових угод з ПСП «Україна» про припинення дії договору оренди земельної ділянки.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000135.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: