Справа № 191/2585/21
Провадження № 1-кс/191/449/21
У Х В А Л А

13 серпня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 13.04.2021 року до Синельниківського РУП надійшло повідомлення від Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факт привласнення шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів начальником пересувного відділення поштового зв`язку, чим завдано майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження

за № 0000173 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

24.05.2021 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що працює в Дніпропетровській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника відділу поштової безпеки. Згідно довіреності від 2020 року, він представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як представник потерпілої сторони.

12.03.2021 року з Головної каси Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відправлена брезентова сумка з підкріпленням на загальну суму 284700,00 грн., з них у тому числі: на виплату пенсії 268100,00 грн. та на виплату грошової допомоги 16600,00 грн. Перевезення даної брезентової сумки з підкріпленням здійснювали працівники, які виконують функції супровідників, у складі: водій ЦПП ОСОБА_6 та листоноша із супроводження пошти ОСОБА_7 12.03.2021 року о 07.20 год. брезентова сумка була одержана ОСОБА_7 на маршрут від працівника Головної каси у відповідності до вимог Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом від 11.06.2018 року за №720 (далі Інструкції). Сумка була в цілому стані, без доступу до вкладення та опломбована. Як і всі отримані на маршрут брезентові сумки, дана сумка була вкладена у великий брезентовий мішок, який був покладений у металеву скриньку, яка розташована у фургоні автомобіля, і закритий на замок. 12.03.2021 року по приїзду до пункту призначення, брезентова сумка для ПВПЗ №4 була вручена об 11.40 год. листоношою із супроводження пошти ОСОБА_7 особисто начальнику ПВПЗ ОСОБА_8 під підпис у маршрутній накладній ф.24а. ОСОБА_8 прийняв дану сумку з підкріпленням без претензій та вчинив розписку у відповідній графі маршрутної накладної ф.24а. Розкриття брезентової сумки та прорахунок готівкових коштів отриманого підкріплення ОСОБА_8 здійснював особисто без присутності сторонніх осіб. 16.03.2021 року до ДОКПД дирекції надійшов касовий звіт ПВПЗ №4 від 12.03.2021 року, в якому начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 відображені суми отриманого підкріплення на загальну суму 184700,00 грн., з них у тому числі: на виплату пенсії - 168100,00 грн. та на виплату грошової допомоги 16600,00 грн.

За даними Головної каси загальна сума відправленого підкріплення до ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 284700,00 грн., з них у тому числі: на виплату пенсії - 268100,00 грн. та на виплату грошової допомоги 16600,00 грн. (розпорядження дирекції від 11.03.2021 за №148). Розбіжність склала 100000,00 грн. виплата пенсії.

При цьому, до касового звіту від 12.03.2021 року доданий оригінал сумнівного супровідного листа ф.4 за №7384/2259 від 12.03.2021 року на загальну суму 184700,00 грн., з яких сума на виплату пенсії - 168100,00 грн. та на виплату грошової допомоги 16600,00 грн. На даному супровідному листі в наявності підписи працівників Головної каси без зазначення їх ПІБ та посад. Проте, сам супровідний лист ф.4 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 не оформлений належним чином (відсутній його підпис та відбиток к/штемпеля).

При візуальному огляді даний супровідний лист викликає підозру щодо його підроблення. А саме: - низька якість друку.

Шрифт та чіткість друку, відступи тексту не відповідають супровідним листам, які друкуються безпосередньо на Головній касі. Тобто не виключено, що супровідний лист друкувався не на принтері, який в наявності у Головній касі, а на зовсім іншому принтері; різниця якості паперу, на якому роздрукований супровідний лист ф.4.

На Головній касі супровідні листи ф.4 за 12.03.2021 року роздруковувались на білому аркуші ф.А4, а даний супровідний лист ф.4 роздрукований на газетному папері;

підроблення підписів працівників Головної каси.

Жодний з працівників Головної каси, які працювали 11.03.2021 року в день формування брезентової сумки з підкріпленням та оформлення супровідного листа ф.4 для ІНФОРМАЦІЯ_2 , не підтверджують свої підписи;

зворотній бік супровідного листа ф.4 з покупюрним описом номіналу готівки написаний почерком, що має схожість з почерком начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .

З боку фахівців відділу поштової безпеки у Дніпропетровській дирекції були вжиті певні заходи щодо з`ясування всіх обставин та відшкодування завданих підприємству збитків.

У відповідності до вимог п.7.14 Інструкції було ініційовано проведення раптової перевірки каси у Головній касі дирекції та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами раптової ревізії грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 касі дирекції, яка була проведена відповідною комісією на підставі вимог наказу дирекції 17.03.2021 року за №264, нестач та надлишків не виявлено.

Акт про здійснення раптової інвентаризації залишків готівкових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2021 року додається.

18.03.2021 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 була також проведена раптова перевірка виробничої діяльності, за результатами якої була виявлена нестача готівкових коштів, ТМЦ на загальну суму 161606,14 грн., з них у тому числі:

- 160000,00 грн. готівкові кошти;

- 274,70 грн. ЗПО;

- 175,00 грн. ТНС на умовах комісії;

- 1156,44 грн. ТНС на умовах поставки.

ОСОБА_8 свою вину визнав повністю.

У своєму поясненні зізнався, що він 12.03.2021 року отримав брезентову сумку з підкріпленням, в якій знаходились готівкові кошти у сумі 284700,00 грн. та оформлений на дану суму супровідний лист ф.4 №7384/2259. Проте, спокусившись та через скрутне фінансове становище він привласнив кошти в сумі 100000,00 грн., а супровідний лист ф.4 особисто підробив максимально схожим до оригіналу.

18.03.2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 внесено до Головної каси по прибутковому ордеру № 157 грошову готівку в сумі 100000,00 грн. погашення заборгованості по ПВПЗ №4 згідно акту ревізії від 18.03.2021 року.

Кошти за ТМЦ в сумі 1606,14 грн. начальником ПВПЗ №4 внесені до каси та оприбутковані за касовим звітом в день проведення ревізії.

Згідно доповідної записки в.о.начальника ДОКПД ОСОБА_9 свідчить, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 своєчасно не відображає у касовому звіті виплату пенсії та соцдопомог.

Так, перевіркою виплатних відомостей УПФУ та УСЗН за ПВПЗ №4 в березні 2021 року встановлено, що за номенклатурним кодом касового звіту 90368 (виплата пенсії) з боку ОСОБА_8 недосписано суму у розмірі 60003,00 грн., а по коду НОМЕР_1 (виплата субсидії) ним пересписано кошти в сумі 884,94 грн. Таким чином, сума нестачі по виплаті пенсії та соцдопомог становить 881,94 грн.

Згідно службової записки начальника відділу торгівлі ОСОБА_10 від 31.03.2021 року, яка додається, станом на 18.03.2021 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 на умовах поставки немає.

В ході службового розслідування з`ясовано, що фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , яка 18.03.2021 року проводила перевірку виробничої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що нею був складений відповідний акт, помилково був вказаний залишок даного товару. Відповідно, в даному акті нестача по ТНС на умовах поставки у сумі 1156,44 грн. виставлена помилково.

В зв`язку з цим, оприбуткована з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 сума за нестачу ТНС на умовах поставки у сумі 1156,44 грн. вважається як часткове погашення загальної суми нестачі.

За результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено наступне: Нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, ТМЦ та поштових відправлень на загальну суму 114698,90 грн., з них у тому числі : 100 000,00 грн. готівкові кошти за неоприбутковане підкріплення за 12.03.2021. ОСОБА_8 свою вину визнає повністю. Дані кошти начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 привласнив для власних потреб.

18.03.2021 року готівкові кошти в сумі 100000,00 грн. відшкодовані у повному обсязі шляхом внесення суми до Головної каси по прибутковому ордеру № 157.

Прибутковий касовий ордер та пояснення ОСОБА_8 додаються.

- 881,94 грн. готівкові кошти за виплату субсидії.

У порушення вимог нормативних документів з касової дисципліни начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 несвоєчасно висилав касові звіти разом з первинними касовими документами до ДОКПД, невірно відображав виплату пенсії та грошових допомог, тощо.

За даними ДОКПД у березні 2021 року з боку ОСОБА_8 було недосписано за касовим звітом кошти за виплачену пенсію у сумі 60003,00 грн. та пересписано 884,94 грн. за виплачені субсидії.

- 10,00 грн. невірно оприбуткована сума за послуги комунальних платежів.

Касовий звіт ДОКПД за період 01.03.2021 року - 13.03.2021 року з приміткою оператора ДОКПД ОСОБА_12 від 17.03.2021 року додається.

- 274,70 грн. за реалізацію ЗПО згідно акту перевірки виробничої діяльності ПВПЗ №4 від 18.03.2021. Акт від 18.03.2021 додається.

- 175,00 грн. за реалізацію ТНС на умовах комісії згідно акту перевірки виробничої діяльності ПВПЗ №4 від 18.03.2021 року. Акт від 18.03.2021 додається.

- 13357,26 грн. - зареєстровані поштові відправлення у кількості 26 од., які рахуються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , але за результатами перевірки їх в наявності немає. Перелік поштових відправлень додається.

У ВПЗ відсутні документи, які підтверджують факт їх вручення, повернення та відправки.

Начальником ПВПЗ ОСОБА_8 не вівся облік п/в. В зв`язку з цим сума нестачі за поштові відправлення та їх кількість може змінюватись на підставі заяв споживачів (відправників/одержувачів).

Сума відшкодування нарахована у відповідності до вимог ст.18 Закону України «Про поштовий зв`язок» - «за повну втрату вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності п/в, вартості послуг поштового зв`язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг».

Дана нестача виникла з причини недотримання начальником ПВПЗ ОСОБА_8 вимог п. 8.4 Регламенту процесу «Відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Регламент), затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018 року №378, вимог п.п.6.6.1-6.6.3, п.6.7 Порядку організації роботи на доставних дільницях, затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 року №717, не виведення залишків реєстрованих п/в.

В зв`язку з цим, поштові відправлення, на які відсутні відповідні документи про їх вручення /повернення, вважаються втраченими з вини начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 підприємству нанесені збитки на загальну суму 114698,90 грн., з яких ним відшкодовано суму у розмірі 101606,14 грн. (18.03.2021 року - внесено до каси ВПЗ 1606,14 грн. під час проведення перевірки та 100000,00 грн. до головної каси дирекції за приб/ордером №157). Залишились не відшкодованими кошти в сумі 13092,76 грн.

18.05.2021 року для встановлення збитків завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено постанову про призначення судової-економічної експертизи.

09.06.2021 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 на адресу СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було надано клопотання про надання додаткових матеріалів первинних облікових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Накази на проведення інвентаризації по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол засідання комісії, інвентаризаційні описи, що складені під час проведення інвентаризації, звіряльні відомісті результатів, акти інвентаризації про результати перевірки нестачі грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, ТМЦ та поштові відправлення по ПВПЗ №4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, що стосуються проведених інвентаризацій по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими встановлено наступні нестачі:

- 100000,00 грн. - готівкові кошти за неоприбутковане підкріплення за 12.03.2021 року

- 881,94 грн. - готівкові кошти за виплату субсидії за березень 2021 року;

- 10,00 грн., - кошти за комунальні послуги за період 01.03.2021 - 13.03.2021

- 274,70 грн. - кошти за реалізацію ЗПО;

- 175,00 грн. - кошти за реалізацію ТНС;

- 13357,26 грн. кошти за поштові відправлення у кількості 26 од, які відсутні в наявності.

- Матеріали попередніх інвентаризацій накази про проведення, інвентаризаційні описи по місцям зберігання ТМЦ або акти інвентаризації, звіряльні відомості результатів інвентаризації, залікові відомості, протокол засідання комісії, тощо;

- Договори про повну матеріальну відповідність та посадові інструкції всіх відповідальних працівників, які уповноважені отримувати та видавати ТМЦ/грошові кошти по ІНФОРМАЦІЯ_2 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Первинні документи, які підтверджують отримання коштів та ТМЦ за номенклатурним кодом послуги касового звіту та їх подальшу інкасацію за період, зазначений в акті перевірки;

- Касова книга та звіти касирів за перевірений період;

- Накладні або інші документи, що підтверджують фактичну наявність ТМЦ та документи, що підтверджують їх отримання та видачу (журнали реєстрації поштових відправлень, накладні з отримання та видачі відправлень, квитанції про отримання коштів, про здачу виручки, акти на списання, інші документи, що стосуються виявлених нестач);

- Відомості щодо недоотримання коштів за поштові відправлення по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Відомості виплати пенсій та субсидій, за якими встановлено нестача грошової готівки;

Відомості та касові звіти, підтверджуючі отримання коштів від споживачів за надані послуги або реалізовані ТМЦ;

Бухгалтерські документи:

- Відомості аналітичного (складського та бухгалтерського) обліку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено залишки та загальний облік руху ТМЦ та грошових коштів за доручені відправлення та отримані кошти по ПВПЗ № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням найменування ТМЦ, їх вартості та суми винагороди);

- Витяги з Баз Даних 1С стосовно даних станом на початок та на кінець

перевіреного періоду по залишкам та оборотам грошових коштів та ТМЦ по кожній м/в особі, за якими була встановлена нестача (акти звірки із зазначенням дати операції та номера документа).

- Зворотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Каса», по кодам послуг, 31«Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 28 «Товари», із всіма субрахунками, або іншим рахункам, в розгорнутому виді.

- Облікові регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням господарських операцій, які підтверджують нестачу грошових коштів та ТМЦ по підприємству.

Підтвердження відшкодування начальником ОСОБА_14 готівкових коштів на суму 101606,14 грн.(прибуткові касові ордери).

Інші документи та матеріали, що стосуються вказаних порушень.

Враховуючи те, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, чи завірених копій вищезазначених документів.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів, чи завірених копій наступних документів:

1. Накази на проведення інвентаризації по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол засідання комісії, інвентаризаційні описи, що складені під час проведення інвентаризації, звіряльні відомісті результатів, акти інвентаризації про результати перевірки нестачі грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, ТМЦ та поштові відправлення по ПВПЗ №4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, що стосуються проведених інвентаризацій по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими встановлено наступні нестачі:

- 100000,00 грн. - готівкові кошти за неоприбутковане підкріплення за 12.03.2021 року

- 881,94 грн. - готівкові кошти за виплату субсидії за березень 2021 року;

- 10,00 грн. - кошти за комунальні послуги за період 01.03.2021 - 13.03.2021

- 274,70 грн. - кошти за реалізацію ЗПО;

- 175,00 грн. - кошти за реалізацію ТНС;

- 13357,26 грн. кошти за поштові відправлення у кількості 26 од, які відсутні в наявності.

2. Матеріали попередніх інвентаризацій накази про проведення, інвентаризаційні описи по місцям зберігання ТМЦ або акти інвентаризації, звіряльні відомості результатів інвентаризації, залікові відомості, протокол засідання комісії, тощо;

3. Договори про повну матеріальну відповідність та посадові інструкції всіх відповідальних працівників, які уповноважені отримувати та видавати ТМЦ/грошові кошти по ІНФОРМАЦІЯ_2 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Первинні документи, які підтверджують отримання коштів та ТМЦ за номенклатурним кодом послуги касового звіту та їх подальшу інкасацію за період, зазначений в акті перевірки;

5. Касова книга та звіти касирів за перевірений період;

6. Накладні або інші документи, що підтверджують фактичну наявність ТМЦ та документи, що підтверджують їх отримання та видачу (журнали реєстрації поштових відправлень, накладні з отримання та видачі відправлень, квитанції про отримання коштів, про здачу виручки, акти на списання, інші документи, що стосуються виявлених нестач);

7. Відомості щодо недоотримання коштів за поштові відправлення по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Відомості виплати пенсій та субсидій, за якими встановлено нестача грошової готівки;

9. Відомості та касові звіти, підтверджуючі отримання коштів від споживачів за надані послуги або реалізовані ТМЦ;

Бухгалтерські документи:

- Відомості аналітичного (складського та бухгалтерського) обліку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено залишки та загальний облік руху ТМЦ та грошових коштів за доручені відправлення та отримані кошти по ПВПЗ № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням найменування ТМЦ, їх вартості та суми винагороди);

- Витяги з Баз Даних 1С стосовно даних станом на початок та на кінець

перевіреного періоду по залишкам та оборотам грошових коштів та ТМЦ по кожній м/в особі, за якими була встановлена нестача (акти звірки із зазначенням дати операції та номера документа).

- Зворотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Каса», по кодам послуг, 31«Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 28 «Товари», із всіма субрахунками, або іншим рахункам, в розгорнутому виді.

- Облікові регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням господарських операцій, які підтверджують нестачу грошових коштів та ТМЦ по підприємству.

Підтвердження відшкодування начальником ОСОБА_14 готівкових коштів на суму 101606,14 грн.(прибуткові касові ордери).

- Інші документи та матеріали, що стосуються вказаних порушень, які перебувають у володінні філії Дніпропетровська дирекція АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, однак надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник Дніпропетровської дирекції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Дніпропетровської дирекції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Крім того, згідно копії клопотання судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз № 1616/2823/24-21/05/21 від 01.06.2021 року, яке міститься в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, останній просив надати додаткові матеріали ( оригінали або належним чином завірені копії) первинних облікових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає про необхідність вилучення оригіналів чи завірених копій документів, до яких просить слідчий СВ Синельниківського РУП в своєму клопотанні надати доступ, саме за період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів, чи завірених копій наступних документів за період з 01.03.2021 року по 31.03.2021 року :

1. Накази на проведення інвентаризації по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол засідання комісії, інвентаризаційні описи, що складені під час проведення інвентаризації, звіряльні відомісті результатів, акти інвентаризації про результати перевірки нестачі грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, ТМЦ та поштові відправлення по ПВПЗ №4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, що стосуються проведених інвентаризацій по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими встановлено наступні нестачі:

- 100000,00 грн. - готівкові кошти за неоприбутковане підкріплення за 12.03.2021 року

- 881,94 грн. - готівкові кошти за виплату субсидії за березень 2021 року;

- 10,00 грн. - кошти за комунальні послуги за період 01.03.2021 - 13.03.2021

- 274,70 грн. - кошти за реалізацію ЗПО;

- 175,00 грн. - кошти за реалізацію ТНС;

- 13357,26 грн. кошти за поштові відправлення у кількості 26 од, які відсутні в наявності.

2. Матеріали попередніх інвентаризацій накази про проведення, інвентаризаційні описи по місцям зберігання ТМЦ або акти інвентаризації, звіряльні відомості результатів інвентаризації, залікові відомості, протокол засідання комісії, тощо;

3. Договори про повну матеріальну відповідність та посадові інструкції всіх відповідальних працівників, які уповноважені отримувати та видавати ТМЦ/грошові кошти по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Первинні документи, які підтверджують отримання коштів та ТМЦ за номенклатурним кодом послуги касового звіту та їх подальшу інкасацію за період, зазначений в акті перевірки;

5. Касова книга та звіти касирів за перевірений період;

6. Накладні або інші документи, що підтверджують фактичну наявність ТМЦ та документи, що підтверджують їх отримання та видачу (журнали реєстрації поштових відправлень, накладні з отримання та видачі відправлень, квитанції про отримання коштів, про здачу виручки, акти на списання, інші документи, що стосуються виявлених нестач);

7. Відомості щодо недоотримання коштів за поштові відправлення по ПВПЗ №4 (Синельниківський район) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Відомості виплати пенсій та субсидій, за якими встановлено нестача грошової готівки;

9. Відомості та касові звіти, підтверджуючі отримання коштів від споживачів за надані послуги або реалізовані ТМЦ;

Бухгалтерські документи:

- Відомості аналітичного (складського та бухгалтерського) обліку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено залишки та загальний облік руху ТМЦ та грошових коштів за доручені відправлення та отримані кошти по ПВПЗ № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням найменування ТМЦ, їх вартості та суми винагороди);

- Витяги з Баз Даних 1С стосовно даних станом на початок та на кінець

перевіреного періоду по залишкам та оборотам грошових коштів та ТМЦ по кожній м/в особі, за якими була встановлена нестача (акти звірки із зазначенням дати операції та номера документа).

- Зворотно-сальдові відомості по рахункам 30 «Каса», по кодам послуг, 31«Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 28 «Товари», із всіма субрахунками, або іншим рахункам, в розгорнутому виді.

- Облікові регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням господарських операцій, які підтверджують нестачу грошових коштів та ТМЦ по підприємству.

Підтвердження відшкодування начальником ОСОБА_14 готівкових коштів на суму 101606,14 грн.(прибуткові касові ордери).

- Інші документи та матеріали, що стосуються вказаних порушень, які перебувають у володінні філії Дніпропетровська дирекція АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1