Справа № 686/3951/21
Провадження № 1-кс/686/1881/21
18 лютого 2021 року м. Хмельницький
12.02.2021 року інспектор СД Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Войтенко А.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Худенко А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій.
Допитана як потерпіла ОСОБА_2 повідомив, що два роки тому на Інтернет сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж картин ручної роботи. 30.01.2021 близько 15 год. 00 хв. на її оголошення відгукнулась покупець по імені ОСОБА_3 та написала потерпілій через мобільний додаток «Вайбер». В листуванні із покупцем ОСОБА_4 домовився про продаж картини ручної роботи за 2500 гривень (повна передоплата на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Надалі потерпіла надала продавцю по імені ОСОБА_3 номер своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_1 та остання повідомила, що перерахувала обумовлену суму, але коштів на рахунок потерпілої не поступило.
В ході спілкування потерпілої із продавцем, остання зазначила, що кошти не можуть поступити на рахунок ОСОБА_4 оскільки в останньої не підключена функція в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через декілька хвилин до потерпілої зателефонувала невідома особа та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка повідомила, що допоможе потерпілій підключити функцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кошти одразу будуть перераховані на її рахунок.
31.02.2020 ОСОБА_4 перебуваючи у смт. Чорний Острів Хмельницького району зателефонувала до невідомої особи, яка 30.01.2021 представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що має змогу підключити функцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почала діяти за її вказівками, а саме з своєї кредитної карти № НОМЕР_2 перераховувати кошти на свою дебетову картку № НОМЕР_1 шляхом знімання готівки по 5 тисяч однією операцією з одного банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поповнення в іншому терміналі на ту саму суму, після чого змінювалися суми та в загальному ОСОБА_4 зняла 33 тисячі гривень за декілька операцій, після чого перевіривши наявність грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 остання виявила їх відсутність. Потерпіла повідомила, що під час поповнення свої банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , представник диктувала їй різні коди та цифри, які потрібно було ввести для підключення зазначеної вище функції.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з`єднання абонентського номера НОМЕР_3 , в період часу з 30.01.2021 року по час виконання ухвали; абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; абонентського номера НОМЕР_6 .
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Войтенко А.О. задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області: лейтенанту поліції лейтенанту поліції Войтенко Аліні Олегівні, старшому лейтенанту поліції Островському Ігорю Анатолійовичу, начальнику сектору дізнання Токару Павлу Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з`єднань абонентів які використовують мобільний телефон із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період часу з 30.01.2021 року по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань а також надати інформацію чи є додатковий номер у абонентського номера НОМЕР_7 (послуга «Додатковий номер»).
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з`єднань абонентів які використовують мобільний телефон із абонентських номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 30.01.2021 року по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань а також надати інформацію чи є додатковий номер у абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (послуга «Додатковий номер»).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з`єднань абонентів які використовують мобільний телефон із абонентського номера мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в період часу з 30.01.2021 року по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань а також надати інформацію чи є додатковий номер у абонентського номера НОМЕР_6 (послуга «Додатковий номер»).
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв