Справа № 953/301/21
н/п 1-кс/953/1271/21
"24" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи з реєстраційної справи щодо реєстрації 13.01.2021 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 права власності на на частини квартири АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 за індексним номером рішення № 56211292, відомості до Реєстру внесено 19.01.2021.
Крім того, старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, на підставі яких проведено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за індексним номером рішення № 56211292.
Слідчий зазначає, що 14.11.2020 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , яка належала померлій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що 13.11.2019, в ІНФОРМАЦІЯ_4 одним з членів злочинної групи ОСОБА_8 відкрито спадкову справу № 949/2019 до майна померлої ОСОБА_7 , до якої він не має жодного відношення та не має родинних зв`язків з померлою. В подальшому, 10.01.2020 до нотаріальної контори надійшла заява іншого члена злочинної групи громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що він приймає у спадок квартиру АДРЕСА_3 після померлої його тітки ОСОБА_7 та були надані підроблені документи щодо родинності та підроблені квитанції про сплату податків. Підчас досудового розслідування встановлено, що операції з приводу сплати податків ОСОБА_9 у відділеннях банку не здійснювались та грошові кошти ОСОБА_9 до кас банку не вносились. Копія наданих нотаріусу квитанцій не відповідає стандартам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На рахунки, зазначені у квитанціях, кошти не надходили. В подальшому, отримавши свідоцтво про право власності на квартиру, одним з членів злочинної групи квартиру АДРЕСА_3 було продано ОСОБА_10 згідно договору купівлі-продажу від 14.11.2020, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 під № 1312 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
Крім того, слідчий зазначає, що у період з листопада 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, підробила документи для відкриття спадкової справи № 422/2020 на майно померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та надала підроблені документи державним нотаріусам, для подальшого шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Спадкові справи після смерті ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відкрили за заявами різних осіб, які не мали ніякого відношення до померлих та не надали нотаріусу жодних підтверджуючих документів про родинні зв`язки із померлими, при цьому підробили довідки про народження та квитанції про оплату податків для прийняття спадщини.
Так, в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито спадкову справу № 949/2019 до майна померлої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриту за заявою ОСОБА_8 від 13.11.2019, а також спадкову справу № 422/2020 до майна померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкриту за заявою ОСОБА_12 від 13.05.2020.
Крім того, реєстрацію права власності на частини квартири АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 після його смерті зареєстрував 13.01.2021 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за індексним номером рішення № 56211292 від 19.01.2021, на підставі копії свідоцтва про право власності без номеру від 27.11.1997 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий вважає, що зазначене свідчить про відкриття спадкової справи по підробленим документам та подальшої реєстрації права власності на квартиру за одним із членів злочинної групи для можливості протиправного розпорядження квартирою та можливе її відчуження іншим особам.
У зв`язку з чим, документи, які містять таємницю, а саме персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом шахрайських заволодінь та замахів на шахрайські заволодіння квартирами померлих громадян в м. Харкові.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241211468 від 21.01.2021, а також свідоцтва про право на спадщину від 18.11.2019, право власності на 1/2 частину квартири АДРЕСА_2 зареєстровано з 18.11.2019 за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті його матері- ОСОБА_13 , серія та номер: 9-525, видане 18.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
ОСОБА_6 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час розгляду клопотання встановлено, що Четвертою ІНФОРМАЦІЯ_10 21.05.2020 заведено спадкову справу за № 422/2020 після померлого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 .
Спадкова справа №422/2020 заведена ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі заяви ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.05.2020 зареєстрована за №2613/01-10.
Крім того, 21.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_13 із заявою про прийняття спадщини після після померлого ОСОБА_6 , на підставі доручення, посвідчене ОСОБА_14 , нотаріусом Корчанського нотаріального округу, Білгородської області, звернулася громадянка України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка діяла від імені ОСОБА_16 , який є громадянина Російської Федерації та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Підпис ОСОБА_16 у заяві про прийняття спадщини після померлого ОСОБА_6 , засвідчений ОСОБА_14 , нотаріусом Корчанського нотаріального округу, Білгородської області, Росія .
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241211468 від 21.01.2021, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , 13.01.2021 зроблено запис про право власності за № 40173286 за ОСОБА_6 на 1/2 спільну частку квартири АДРЕСА_2 , підстава для державної реєстрації: свідоцтво про право власності, копія в зв`язку з втратою оригіналу, серія та номер: б/н, виданий 27.11.1997, видавник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:56211292 від 19.01.2021.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, а саме персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів з реєстраційної справи щодо реєстрації 13.01.2021 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 права власності на на частини квартири АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 за індексним номером рішення № 56211292, відомості до Реєстру внесено 19.01.2021.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, на підставі яких проведено реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за індексним номером рішення № 56211292.
Строк дії ухвали до 24.03.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1