Справа №522/2019/21
Провадження №1-кс/522/4671/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 на узвозі Мацієвської в м. Одеса яке розташоване на земельній ділянці, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 46.488006, 30.706384; точка 2 46.488231, 30.706701; точка 3 46.488030, 30.707071; точка 4 46.487775, 30.706778.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно, організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Крім того, слідством встановлено, що до зберігання, транспортування та збуту на вказаних ринках м. Одеси незаконних тютюнових виробів причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Миколаївської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 на узвозі Мацієвської, м. Одеса (конкретну адресу гаражного приміщення не надалось за можливе встановити та кадастровий номер земельної ділянки на якому розміщений магазин відсутній), що свідчить про відсутність державної реєстрації права власності на неї. Вказану територію можна визначити камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 46.488006, 30.706384; точка 2 46.488231, 30.706701; точка 3 46.488030, 30.707071; точка 4 46.487775, 30.706778, ОСОБА_5 незаконно зберігає незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшого їх збуту та використовує дане приміщення як склад.

Так, 12.05.2021 проведено обшук гаражного приміщення АДРЕСА_2 яке розташоване на земельній ділянці, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: точка 1 46.488006, 30.706384; точка 2 46.488231, 30.706701; точка 3 46.488030, 30.707071; точка 4 46.487775, 30.706778, в ході якого виявлено та вилучено: сигарети торгової марки «Ritm» з маркою акцизного податку Республіки Молдова у кількості 1 500 пачок; сигарети торгової марки «SK» з маркою акцизного податку Республіки Молдова у кількості 500 пачок; копії накладних у кількості 183 штуки в яких міститься назви сигарет та їх кількість.
13.05.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ст. 226.2 Податкового кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Згідно ст. 226.10 Податкового кодексу України передбачено, що не підлягають маркуванню: алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі.
Відповідно до ст.226.11 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
Таким чином, усі вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо. Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви вилучені цигарки придбав через мережу Інтернет для власного споживання без подальшої реалізації, просить розглянути клопотання слідчого без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя зазначає, що зазначені предмети та речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, утім відповідна постанова належним чином слідчим необгрунтована.

Частина 3 ст.204 КК України передбачає незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті (спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Згідно письмової заяви власника майна, вилучені пачки цигарок були придбані ним через мережу Інтернет виключно для власного користування, без мети збуту даного товару, що виключає склад злочину, передбаченого ст.204 КК України.

Сторона обвинувачення не надала доказів того, що вилучені тютюнові вироби виготовлені незаконно та зберігалися з метою збуту.

Отже, під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено, крім того слідчим та прокурором не доведено, що вказане у клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.
Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

01.06.21