Справа № 344/4367/21
Провадження № 1-кс/344/1739/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000024 від 17.01.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, по факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в злочинній змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж в м. Болехові». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на стадії надання тендерної пропозиції, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно під час укладання договору в договірній ціні на закупівлю робіт по «Будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, Котляревського, АДРЕСА_1 » завищено єдиний внесок на загальнообов`язкове страхування на суму 111992,40 грн, а з врахуванням єдиного податку вартість робіт завищено на 117886, 74 грн. Крім того, встановлено, що всупереч чинному законодавству, в актах прийманнявиконанихбудівельнихробітформи КБ-2В завищено твердудоговірнуціну в актах за грудень 2017 року, яка документально підтверджується в розмірі 545 867,35 грн.

Як вказується у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, щов ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме р/р НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також рахунку № НОМЕР_2 . Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та перерахування коштів щодо виконання договору, оплати за виконання послуг та купівлю матеріалів, а також сплати Єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

У клопотанні вказано, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по підприємству, незаконно надають послуги з ретрансляції телевізійних каналів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні певної банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період жовтня 2017 року по даний час, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також рахунку № НОМЕР_2 . Без інформації про рух коштів по рахунку, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також рахунку № НОМЕР_2 неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Вказується на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинило своє існування у зв`язку з реорганізацією, правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код банку: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код банку: НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську.

Надати інформацію (з можливістю її вилучення) повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з жовтня 2017 року по 24.03.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1