Справа 688/2535/21
№ 1-кс/688/1476/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000430 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського выддылу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 червня 2021 року, невстановлена особа, представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» під приводом продажу мінеральних добрив, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 64376 грн.

16 червня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , який працює начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », показав, що 14 травня 2021 року, товариство в Інтернет мережі через тендерні закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішило закупити 4 тони мінеральних добрив. Під час тендерної закупівлі був один учасник, а сааме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яка запропонувала продажну ціну 19 916 грн за 1 тонну мінеральних добрив. В тендерній закупівлі значився менеджером ОСОБА_6 , де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 . В подальшому товариство зв`язавшись із переможцем тендеру домовилися, що перерахує через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 64376,64 грн, тобто 100% оплату за товар, та після перерахунку грошей товар мав бути доставлений на протязі 5 днів.

Так, 10 червня 2021 року, згідно договору №9062021 від 10 червня 2021 року, товариство перерахували на вищезазначений рахунок кошти в повному об`ємі, та після перерахунку коштів ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає, а коли телефонували із другого номера ОСОБА_7 повідомляв, що на вищезазначеному товаристві не працює. Також, встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_1 . При спілкуванні із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що у даній компанії, для участі у тендерних закупівлях, також являється представником вище зазначеного товариства ОСОБА_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , їх тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонентів, інформацію про осіб, яким належать вказані телефонні номери, ІМЕІ номери стільникових телефонів, якими користувались зловмисники. Зазначену інформацію необхідно отримати за період з 24:00 год 01 травня 2021року по 24:00 год 01 серпня 2021 року.

Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000430 від 17 червня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільний зв`язок) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, а саме доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з, та на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , в період часу з 24:00 год 01 травня 2021 року по 24:00 год 01 серпня 2021 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: