Справа № 577/2924/21
Провадження № 1-кс/577/990/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"30" червня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 03.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.191 ч.1, 366 ч.1, 28 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 червня 2021 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000606 внесеного до ЄРДР 03.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.191 ч.1, 366 ч.1, 28 ч.2 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що в період часу з 01 по 06 березня 2019 р. директор регіонального підрозділу в м. Конотоп Сумської області МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з іншими невстановленими слідством службовими особами МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в інтересах ОСОБА_6 , шляхом підробки ряду офіційних документів, у т.ч. видаткових накладних №10467 від 06.03.2019, №8895 від 01.03.2019, №9437 від 04.03.2019 (без проведення по бухгалтерському обліку), вчинив розтрату належного МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввіреного йому майна, а саме 352 т аміачної селітри, яку відпустив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Після чого до 06.04.2020 шляхом підробки щомісячних актів інвентаризації приховував даний злочин від керівництва підприємства, а 06.04.2020 шляхом підробки договору поставки №1389/20/34 і видаткової накладної №10901 фіктивно відпустив вже передану ОСОБА_6 аміачну селітру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим завдав МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків.

По кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , для проведення якої згідно клопотання експерта необхідні різнохарактерні вільні зразки підписів та почерків ОСОБА_4 .

Встановлено, що останній з 01.12.2016 р. по 13.04.2020 р. являвся директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Згідно ч.3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно ч.3 ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.06.2020 року відомості про те, що у період часу з 01.03.2019 р. по 06.03.2019 р. директор регіонального підрозділу в м.Конотоп Сумської області МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , шляхом підробки ряду офіційних документів, в т.ч. видаткових накладних №10467 від 06.03.2019 р., №8895 від 01.03.2019 р., №9437 від 04.03.2019 р. (без проведення по бухгалтерському обліку), вчинив розтрату належного МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 ввіреного йому майна, а саме 352 т. аміачної селітри. Після чого до 06.04.2020 р. шляхом підробки щомісячних актів інвентаризації приховував даний злочин від керівництва підприємства, а 06.04.2020 р. шляхом підробки договору поставки №1389/20/34 і видаткової накладної №10901 фіктивно відпустив ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.1 КК України (а.с.2). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.04.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_4 від 15.04.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.2). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.05.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_5 від 15.05.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.2зв.). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 14.06.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_6 від 14.06.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.3). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 12.07.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_7 від 12.07.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.3). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.09.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_8 від 16.09.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.3зв.). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.10.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_9 від 15.10.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.3зв.). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.11.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_10 від 15.11.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.4). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 13.12.2019 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_11 від 13.12.2019 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.4). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.01.2020 р. підробив акт інвентаризації товарів на складі № НОМЕР_12 від 15.01.2021 р. щодо наявності аміачної селітри 352 т, яка в дійсності була відсутня, внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.4зв.). Крім того, 05.02.2021 року відомості про те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено новий факт злочинної діяльності ОСОБА_7 , який будучи службовою особою -завідувачем складу регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.04.2020 р. підробив видаткову накладну №1091 від 06.04.2020 р. щодо відпуску аміачної селітри 352 т. До ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в дійсності не відпускалася, оскільки була відсутня на складі МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 з березня 2019 р., внесено до ЄРДР за №000606 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.28 ч.2, 366 ч.1 КК України (а.с.4зв.-5)

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 в реєстраційнній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення обєктивної існини по справі, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню особи, яка вчинила вищевказаний злочин. З вищевказаних витягів вбачається, що директор регіонального підрозділу м.Конотоп Сумської обл. МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 вчинив розтрату ввіреного йому майна, та що ОСОБА_7 будучи службовою особою завідувачем складом регіонального підрозділу в м.Конотоп МПП фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 підробив акти інвентаризації товарів та видаткову накладну щодо відпуску аміачної селітри. Щодо ОСОБА_4 відомості до ЄРДР не вносилися.

Клопотання слідчого нічим не аргументовано.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1