Справа № 569/5289/21
УХВАЛА

22 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000004 від 14.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення цін на будівельні матеріали, розтратили бюджетні кошти в загальному розмірі 2 602 459 грн., призначені на виконання робіт на об`єкті тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району».
Зокрема, Красносільське МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем тендерної закупівлі «Капітальний ремонт автомобільної дороги О180301 Тучин-Садове-Пустомити-Вовкошів на ділянці дороги 0+000-км 5+600 Гощанського району», який проводився на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої укладено договір підряду № 21 від 15.06.2020, ціна вказаного договору 34 499 000 грн.
Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписано податкові накладні на реалізацію щебеню в асортименті (щебінь фр.20-40 мм; щебінь фр.40-70 мм; щебіньфр.5-20 мм) на загальну суму 4 818 414 грн. (в т.ч. на суму ПДВ 803 069 грн.) для Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому, аналізом інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що вищезазначений товар (щебінь) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до виписаних та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.
При цьому, аналізом інформаційних ресурсів ДПС України встановлено:
-ціну товару «щебінь фракції 5-20 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 153 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 433,33 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 460,72 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 5-20 мм» складає 645 618,10 грн. без ПДВ.
-ціну товару «щебінь фракції 40-70 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 120 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 375,16 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 377,71 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 40-70 мм» складає 953 527,00 грн. без ПДВ.
-ціну товару «щебінь фракції 20-40 мм» по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підприємство-виробник) 128 грн/т без ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 366,66 грн/т без ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Красносільського МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 372,31 грн/т без ПДВ. Таким чином по вказаному ланцюжку «штучна» націнка вартості товару «щебінь фракція 20-40 мм» складає 1 083 514, 85 грн. без ПДВ.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у дослідженні та вилученні оригіналів документів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації бітуму, бітумної емульсії, піску з відсівів, порошку мінерального, щебеню та щебенево-піщаної суміші за період 2020 року, а саме: статутів (положень, інших установчих документів), у редакції, які були чинними у період 2020 року; наказів на призначення на посаду керівника, звільнення з посади керівника; посадових інструкцій керівництва; договорів з додатками; податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі; платіжних документів, фінансово-господарських документів щодо походження (придбання) вищевказаних товарів, реалізованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших документів.

Слідчий вказує, що вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, та вони можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженню. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливості виготовити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації бітуму, бітумної емульсії, піску з відсівів, порошку мінерального, щебеню та щебенево-піщаної суміші за період 2020 року, а саме: статутів (положень, інших установчих документів), у редакції, які були чинними у період 2020 року; наказів на призначення на посаду керівника, звільнення з посади керівника; посадових інструкцій керівництва; договорів з додатками; податкових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі; платіжних документів, фінансово-господарських документів щодо походження (придбання) вищевказаних товарів, реалізованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1