г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/306/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №213/2965/20 та №213/2965/21, а саме до технічного запису судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_1 за 30 січня 2021 року, 22 березня 2021 року, 23 березня 2021 року, 09 квітня 2021 року, 19 квітня 2021 року, 21 квітня 2021 року, 22 квітня 2021 року, 25 квітня 2021 року, 29 квітня 2021 року з можливістю виготовлення та вилучення їх копій.
В судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

особи, у володінні якої перебувають речі та документи, доступ до яких просить надати слідча.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, приходжу до такого.

Так, в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року, під час досудового розслідування якого встановлено, що 03 липня 2020 року до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що в період часу з 20 січня 2020 року до 09 червня 2020 року посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 підробили офіційні документи.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_5 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Станом на 12 червня 2010 року по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_6 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20 січня 2020 року по 09 червня 2020 року менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.

25 січня 2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26 січня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13 квітня 2021 року на виконання ухвали слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 09 квітня 2021 року вилучено аудіо записи телефонних розмов (звернень на гарячу лінію ТА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») клієнтів за телефонними номерами, використаними під час вчинення злочину. Вказані аудіозаписи у вигляді цифрових файлів (папок:37, файлів:83, загальний об`єм 3.94Gb) було перенесено на флеш-носій чорного кольору із блакитною вставкою з написом «Transend 8Gb», який вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження у якості документу.

Зазначає, що у слідства виникла необхідність провести ідентифікацію особи (осіб), чий голос звучить на вказаних аудіозаписах, що можливо лише шляхом проведення судової експертизи відеозвукозапису.

Також вказала, що для проведення вищевказаної експертизи необхідні фонограми з порівняльними зразками у формі бесіди: діалогу, монологу. Зразки з усним мовленням повинні бути зафіксовані з достатнім рівнем запису, виконані на якісній апаратурі та носіях, які відповідають установленим стандартам, та з невеликим терміном використання, мати мовну співставність із досліджуваними фонограмами та достатній об`єм (10 хвилин розмови без пауз для кожної особи, чия мова ототожнюється).

Зазначає, що оскільки дзвінки на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися за допомогою сім-карт, використаних при оформленні фіктивних договорів у слідства є підстави вважати, що вказані дзвінки могли здійснюватися підозрюваними. Спростувати або підтвердити вказану версію слідства можливо лише шляхом проведення судової експертизи звукозапису, для призначення і проведення якої необхідні порівняльні зразки. Підозрювані у наданні зразків для дослідження не зацікавлені, оскільки не сприяють розкриттю злочину та проведенню досудового розслідування, від дачі показань відмовляються, від надання експериментальних зразків підпису та почерку відмовилися.

Враховуючи те, що підозрювані вже неодноразово брали участь у судових засіданнях в ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №213/2965/20 та №213/2965/21,які фіксуються за допомогою звукозаписуючого пристрою «Акорд», а аудіозаписи судових засідань можна використати як порівняльні зразки для проведення експертизи.

Також зазначає, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскількибез отримання вказаних документів неможливо провести судову експертизу звукозапису, а відтак і отримати докази у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим формально та слідчою не конкретизовано, саме до яких проваджень судової справи за №213/2965/20 просить надати тимчасовий доступ та не доведено, що справа за №213/2965/21 перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000009 від 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1