Справа № 686/6943/21
Провадження № 1-кс/686/8391/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000159,

встановив:

09 серпня 2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно було повернуто прокурору для доопрацювання.

12.08.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням після його доопрацювання, про накладення арешту на частку власності 899/1000 приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська 2/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104), яка на праві приватної власності належить ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» з позбавленням права відчуження та розпорядження майном.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, представники сторони обвинувачення просили розглядати клопотання без участі представників власника майна ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» з метою забезпечення подальшого накладення арешту та запобігання ризикам відчуження об`єкту нерухомого майна на користь третіх осіб, оскільки предметом досудового розслідування є факти незаконного набуття права власності на вказаний об`єкт.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання спробам відчуження майна або вжиття інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.05.2020 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що «постановою Вищого господарського суду України від 01.12.2014 визнано право власності за державою в особі Міністерства інфраструктури України на нежитлові приміщення об`єкти нерухомого майна за адресою: Вінницька область м. Могилів Подільський, вул. Київська, 2/2, що складаються з річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м у тому числі сходи та підпірна стіна.

Міністерство інфраструктури України листом від 03.10.2019 повідомлено регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (далі РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях), про те, що розглянувши листи регіонального фонду від 16.09.2019 та 17.09.2019 та враховуючи позицію ДП «Адміністрація річкових портів» Мінінфраструктури не заперечує щодо включення до переліку об`єктів малої приватизації нежитлової будівлі річкового порту вокзалу. При цьому зазначено, що підпірна стіна разом зі сходами є гідротехнічними спорудами та відповідно до ч.2 т.4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» не підлягають приватизації.

Згідно довідки КП Могилів-Подільське міжрайонне БТІ до складу майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 входять нежитлова будівля річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, сходи №1 та підпірна стіна №2 та технічно не підлягають розподілу.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 №1673 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році», зі змінами від 20.11.2019 №1140, наказу регіонального відділення від 17.12.2019 №574 прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності малої приватизації, окремого майна зазначеної нежитлової будівлі, крім підпірної стінки із сходами, що перебуває на балансі ДП «Адміністрація річкових портів» шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Надалі у березні 2020 року з метою проведення передприватизаційної підготовки РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях звернулось до балансоутримувача майнового комплексу в м.Могилів-Подільський, вул.Київська 2/2 ДП «Адміністрація річкових портів» щодо виготовлення довідки про розподіл часток майнового комплексу: сходи №1, підпірну стіну №2, окремо та будівлю річкового вокзалу.

Так, відповідно до договору №1179/20 від 02.04.2020 ТОВ «АКРОПРОМ» на замовлення ДП «Адміністрація річкових портів» здійснило технічну інвентаризацію вище вказаного майна та виготовило довідку про розрахунок часток на гідротехнічні споруди.

Крім того, відповідно до договору №26/3 від 26.03.2019 суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на замовлення ДП «Адміністрація річкових портів» виконано незалежну оцінку нежитлової будівлі майнового комплексу річкового порту в АДРЕСА_1 .

30.04.2020 відбувся електронний аукціон, проведений оператором Українська універсальна біржа, де відповідно до протоколу №UA-PS-2020-03-31-000089-3 переможцем визначено ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК».

25.05.2020 нотаріально оформлено договір купівлі-продажу, укладений між РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях (продавець) та ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» (покупець), відповідно до якого продавець продав, а покупець купив нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , що складає 899/1000 частки в яку входить: річковий вокзал, літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 544,6 кв.м.

Надалі, на підставі зазначеного нотаріально оформленго договору та акту приймання-передачі майна приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстрацію права власності на вище вказаний річковий вокзал літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м. в м. Могилів-Подільський, вул. Київська 2/2 за ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК».

Однак, відповідно до роз`яснень Департаменту житлової політики та благоустрою при Міністерстві розвитку громад та територій України визначено, що у разі приватизації частини майнового комплексу необхідно проведення його поділу на окремі об`єкти з присвоюванням окремих адрес. Відповідно до розділу 2 Інструкції «Про проведення поділу, виділу та розрахунку часток об`єктів нерухомого майна», що затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, поділ на самостійні об`єкти нерухомого майна повинен відповідати умовам, що передбачені чинними будівельними нормами та на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта. Згідно розділу 1 цієї ж Інструкції Висновок повинен містити інформацію про право власності (користування) земельною ділянкою на якій розташований об`єкт. Проте згідно матеріалів приватизаційної справи право користування земельною ділянкою не оформлялось, а тому РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях та ДП «Адміністрація річкових портів» в рамках проведення передприватизаційної підготовки, з метою залишення гідротехнічної споруди у державній формі власності не вжито заходів поділу майнового комплексу та реєстрації кожного з об`єктів у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно окремо. Приватизація виділеної частки у майновому комплексі, зареєстрованому за реєстраційним номером 104 призвела до переходу права власності на об`єкт з державної форми власності до спільної часткової.

Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні будівельно-технічної експертизи з питань визначення ринкової вартості вищевказаного нерухомого майна як альтернативи визначення шкоди у вказаному кримінальному провадженні, обов`язковою умовою проведення якої є схоронність нерухомого майна, що при наявних на цей час обставинах може бути не дотримано, через ризик відчуження майна на користь третіх осіб та законності поділу цілісного майнового комплексу на частини.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська 2/2, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104), належить на праві приватної власності в частці власності 899/1000 ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» та на праві державної власності в частці власності 101/1000 Державі України в особі Міністерства інфраструктури України».

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 від 06 серпня 2021 року приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 2/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104) в частці власності 899/1000 ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» визнано речовим доказом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 269335255 від 06.08.2021, 899/1000 частки, яка складається із нежитлової будівлі - приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська 2/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104) на праві приватної власності належить ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» ().

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

899/1000 частки, яка складається із нежитлової будівлі - приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104) відповідає критеріям речового доказу відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказани об`єкт нерухомості містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчим суддею враховується, що постановою слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 23.07.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання: чи є майновий комплекс, який розташований в АДРЕСА_1 гідротехнічною спорудою; чи є технічна можливість розділити об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; чи підлягає технічному поділу майновий комплекс, який розташований в АДРЕСА_1 до якого входять нежитлова будівля річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1», сходи 1, підпірна стіна 2 з визначенням частки між ними; чи є (були) нежитлова будівля річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1», сходи 1, підпірна стіна 2 частинами одного майнового комплексу.

А тому, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що 899/1000 частки, яка складається із нежитлової будівлі - приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104) містить відомості, які можуть бути предметом дослідження призначеної експертизи, а отже використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; приміщення річкового вокзалу обґрунтовано постановою слідчого визнано речовим доказом, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, а саме на: частку власності 899/1000 приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104) проте із залишенням правомочності користування означеним приміщенням.

Застосування саме такого способу арешту спрямоване на збереження приміщення річкового вокзалу як речового доказу у кримінальному провадженні, таке втручання у права та інтереси влансика майна є виправданим та не суперечить загальним засадам володіння особою майном.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на 899/1000 частки, яка складається із нежитлової будівлі - приміщення річкового вокзалу літ. «А» та літ. «А1» загальною площею 455,6 кв.м, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська 2/2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 104), яка на праві приватної власності належить ТОВ «Кондитерський дім «ВАЦАК» ().

Виконання ухвали доручити прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 19.08.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1