Провадження № 1-кс/686/2548/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000293,

встановив:

02.03.2020 року слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи раніше судимими за вчинення ряду умисних злочинів, та користуючись певним авторитетом серед раніше судимих осіб поширюють у суспільстві злочинний вплив.
Крім того, встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та «З» здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти у своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки та картки, а саме:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_10 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 .
Враховуючи що вищезазначені особи являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому на вказані імена відкрито рахунки, які використовується даним особами з метою прийняття оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а отже інформація про рух коштів на даному рахунку має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження. Встановлено, що головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , та слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про власника банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, в момент зняття коштів з карткових рахунків, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів по картках та рахунках наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1