Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/735/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/735/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 20.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Миргород та Миргородського району громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін», а також особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, шляхом закладок, тобто вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 307 КК України.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. Оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснювалася через термінали самообслуговування на рахунки різних банківських установ.

Так 17.12.2021 в період часу 11 год 33 хв по 13 год 43 хв ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 2645 від 17.12.2020 містить у своєму складі амфетамін, масою 0,14618 г. Як пояснив гр. ОСОБА_7 , вказану наркотичну речовину він придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_8 .

04.01.2021 в період часу з 10 год. 44 хв. по 12 год. 24 хв. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції згорток чорного кольору в середині якого містився прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 31 від 13.01.2021 містить у своєму складі амфетамін масою 0,17483. Як пояснив ОСОБА_9 вказану психотропну речовину він придбав у ОСОБА_10 .

04.01.2021 в період часу 13 год 46 хв по 15 год 24 хв гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта № 32 від 13.01.2021 містить у своєму складі амфетамін, масою 0,1855 г. Як пояснив гр. ОСОБА_11 , вказану наркотичну речовину він придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_12 .

11.05.2021 за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Харчовиків поблизу водоймища гр. ОСОБА_11 в присутності понятих видав працівникам правоохоронних органів три згортки чорного кольору з яких кожен однаково обмотаний липкою стрічкою «Скотч» під якою знаходиться магніт, а під магнітами липка стрічка чорного кольору в яких містилися сліп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, придбані ним в той же день під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу.

11.05.2021 за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Харчовиків поблизу водоймища гр. ОСОБА_7 в присутності понятих видав працівникам правоохоронних органів три згортки чорного кольору з яких кожен однаково обмотаний липкою стрічкою «Скотч» під якою знаходиться магніт, а під магнітами липка стрічка чорного кольору в яких містилися сліп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, придбані ним в той же день під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу.

12.05.2021 року було проведено ряд санкціонованих обшуків у фігурантів по даному кримінальному провадженню де було виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банків на які особи (покупці) ймовірно перераховували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ; АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; АТ «Таскомбанк» (Sportbank) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_25 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_29 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_30 ; ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_31 ; АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_32 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: вул., С.Петлюри, 30, м. Київ, 01032, Україна)

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: вул., С.Петлюри, 30, м. Київ, 01032, Україна), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період з 20.10.2020 по 15.05.2021, а також:

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «Таскомбанк» (юридична адреса: вул., С.Петлюри, 30, м. Київ, 01032, Україна), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1