Справа № 1-кс/593/199/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" липня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 25 червня 2021 року до ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 25 червня 2021 року до ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.06.2021 року, в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Криве Козівської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 24.06.2021 року, близько 19 години, невідома особа яка представилась працівником ферми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом купівлі ВРХ на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 25 червня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, 24 червня 2021 року ОСОБА_5 на веб сайті ОЛХ розмістила оголошення про продаж ВРХ, а саме корови яку хотіла продати за 19 000 гривень. В подальшому, близько 16 год. того ж дня до потерпілої почали телефонувати невідомі особи із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилися працівникам ферми «Лісники» та запитали чи вона дійсно продаю корову, та вони б хотіли її придбати, та я повідомила що так дійсно я продаю корову. В подальшому, дана особа представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що для того щоб придбати корову та оскільки вони є юридичною фірмою розрахунок готівкою не пройде тому необхідно здійснити юридичний переказ, та необхідно здійснити дану транзакцію через термінал банку, та повідомив, що якщо є суніви то необхідно зв`язатися із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мессенджері «Вайбер» з мобільним номером телефону НОМЕР_2 Оскільки даний переказ можна здійснити в смт .Козова, ОСОБА_5 попросила свою невістку ОСОБА_7 поїхати у місто для того щоб отримати грошові кошти за корову та дала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому невістка спілкувалася із невідомою особою, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 який повідомив що необхідно перевести грошові кошти в сумі 2 000 гривень, на вищевказаний номер ніби за податок, та через деякий час прийшло смс-повідомлення про те що, вищевказану банківську картку заблоковано, через підозрілу активність.

В подальшому син потерпілої ОСОБА_8 , поїхав до своє дружини у смт. Козова та переказав із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому особа, яка здійснювала шахрайські дії, повідомила ОСОБА_7 що дані кошти заблоковано та для того щоб оплатити податок переказати їх ще раз, та в подальшому ОСОБА_5 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 . переказав грошові кошти в сумі 2000 гривень на мобільний номер телефону НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад 24», які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за АДРЕСА_1 , а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 25 червня 2021 року до ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасового доступу до до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад 24», які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 23.06.2021 року по 26.06.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1