Справа № 405/3461/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.02.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, про застосування запобіжного заходу застави підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт.Голованівськ, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, одруженому, маючому на утримані двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

встановив:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В слідчому Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 03.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що з січня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 18.03.2021 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану та не ставлячи до відому співучасників ОСОБА_8 і ОСОБА_4 щодо процесу незаконного виробництва ним пального, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, обіймаючи посаду слюсаря ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ», маючи вільний доступ до виробничого обладнання і сировини - компонентів, користуючись відсутністю дієвого контролю з боку свого керівництва, яке фактично здійснює діяльність за юридичною адресою у АДРЕСА_2 , усвідомлюючи можливість вільно використовувати обладнання, а саме: електронасос, резервуари об`ємом від 50 до 70 кубічних метрів кожний, нафту, інгредієнти, за допомогою яких зазначене товариство виготовляє продукти нафтоперероблення, абсорбент газоконденсатний, сировину вуглеводну тощо, на початку 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою електронасосу, шляхом перегонки з резервуарів нафти до печі, нагрівав її до температури 300-350 градусів по Цельсію, після чого перероблена нафта потрапляла до моноколони, де відбувався процес виділення мазуту (залишку важкого) окремо і фракції світлої, чим своїми протиправними діями незаконно виготовляв пальне (бензини автомобільні та дизельне паливо) на виробничих потужностях зазначеного товариства.

Реалізація незаконно виготовлених ОСОБА_7 пального відповідно до задуманого злочинного плану здійснювалась слюсарем ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» ОСОБА_8 , який на власному транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Skoda» модель «Octavia Tour», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозив незаконно виготовлене ОСОБА_7 пальне до гаражного приміщення № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: АДРЕСА_3 та до приміщення ангарного типу, за адресою: АДРЕСА_4 , які використовував ОСОБА_4 для подальшого зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального.

В подальшому ОСОБА_4 зберігав з метою збуту та збував, шляхом розвезення на власному автомобілі марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2016 року випуску, передане від співучасників незаконно виготовлене пальне місцевим жителям по ціні із розрахунку від 11 до 13 грн. за один літр, а виручені гроші розподілялися в рівних частках між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4

24.09.2020 на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої (оперативної) закупки, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю паливно мастильних матеріалів особою з легендованими установчими даними - ОСОБА_9 , до якої застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_4 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 24.09.2020 з 13:54 по 14:09 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з відома та згоди зазначених її членів, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 незаконно збув особі, з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 620 (шістсот двадцять) грн., 2 (дві) пластикові каністри по 22 (двадцять два) літри кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами.

24.09.2020 о 14:30 під час огляду покупця особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_9 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлено 2 (дві) пластикові каністри по 22 (двадцять два) літри кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 10.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої (оперативної) закупки, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю паливно мастильних матеріалів особою з легендованими установчими даними - ОСОБА_10 , до якої застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_4 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 10.02.2021 з 15:19 по 15:36 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з відома та згоди зазначених її членів, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 незаконно збув особі, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_10 , за грошові кошти в сумі 300 (триста) грн. 4 (чотири) пластикові ємності по 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами.

10.02.2021 о 16:00 під час огляду покупця особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_10 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлено 4 (чотири) пластикові ємності по 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_4 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

18.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 було проведено обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 7. В ході обшуку виявлено і вилучено 120120 л. незаконно виготовленого дизельного палива; 24550 л. незаконно виготовленого бензину; 96806 л. продуктів нафтопереробки, 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами.

Крім того, проведеними слідчими розшуковими діями по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2020 ОСОБА_4 збував місцевим мешканцям Голованівського району Кіровоградської області (особи яких досудовим розслідуванням встановлені та допитані як свідки) придбані ним незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали із розрахунку від 13 до 19 гривень за літр.

За висновком судової експертизи речовин, матеріалів та виробів Чернігівського відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України №1637-1643/21-24 від 13.04.2021, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку виробничих потужностей ТОВ «СПЕЦЕНЕРГО-МАШ» є:

- (об`єкти №№ 1,2,3) за визначеними фізико хімічними показниками, є нафтопродуктами;

- наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №1) є сумішшю вуглеводнів середніх та важких дистилятних нафтових фракцій. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №927 від 01.08.2013 і відноситься до некондиційного дизельного палива.

- наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №2) є сумішшю аліфатичних, ароматичних та кисневмісних сполук. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 і відноситься до некондиційного бензину (прямого бензин або бензин газовий стабільний, тобто є сировиною).

- наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №3) є сумішшю вуглеводнів середніх та важких дистилятних нафтових фракцій. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого №927 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 і відноситься до залишків продуктів нафтопереробки.

Крім того, 19.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.03.2021 було проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова, 6, яке використовував ОСОБА_4 для зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального.

В ході обшуку виявлено та вилучено чотирнадцять пластикових каністр об`ємом 22 літри кожна, заповнених незаконно виготовленим дизельним паливом, у загальній кількості 308 л.

За висновком судової експертизи речовин, матеріалів та виробів Чернігівського відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України №1637-1643/21-24 від 13.04.2021, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова, 6, яке використовував ОСОБА_4 є:

- зразки рідини (об`єкти №6 і №7) за визначеними фізико хімічними показниками є нафтопродуктами і сумішшю вуглеводнів середніх та важких дистилятних нафтових фракцій. Не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 і відносяться до некондиційного дизельного палива.

14.05.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий в клопотанні вважає за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, з метою відповідно до приписів ст.177 КПК України виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник, думку якого підтримав підозрюваний, вказав, що останній щиро розкаюється, йде на контакт з органом досудового розслідування, злочин за яким підозрюється ОСОБА_4 є нетяжким, характеризується позитивно, має на утриманні дружину та двох малолітніх дітей, тому просив суму застави визначити в розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в слідчому Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 03.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 03.02.2020 а.п.1-2).
14.05.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_4 до повідомленої йому підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме а.к. 12-39.

Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.
Встановлено, що необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Метою та підставами застосування стосовно підозрюваного
ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.
Тобто, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Такого висновку суд дійшов зважаючи на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України. При цьому, слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігти встановленим ризикам.
При вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у відповідності до ст. 178 КПК України слідчим суддею враховується: наявні в клопотанні докази на підтвердження вини підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та тяжкість можливого покарання, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного на утриманні 2 малолітніх дітей, дружини, постійного місця роботи, проживання, визнання вини в інкримінованому йому злочині та відсутність судимостей.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
З урахуванням вищевикладеного, врахувавши положення ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави - 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4540 грн., яка на переконання слідчого судді є помірною для підозрюваного, з покладенням відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України обов`язків.
Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, на які посилались учасники судового процесу, керуючись законом, з урахуванням відомостей щодо у даному кримінальному провадженні, характеризуючих матеріалів щодо підозрюваного, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 9, 176-178, 182, 196-197, 205, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу застава задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці запобіжний захід - застава у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4540 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA0002505. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі № 0000007 від 03.02.2020.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1. Прибути за першим викликом до слідчого, прокурора та суду;
2. Не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі Кіровоградської області;

3. Утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, крім участі у процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 20.07.2021.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон