Справа № 748/2797/20 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/4823/419/21
Категорія - кримінальна Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2021 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5

з участю: прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження

№0000042 за апеляційною скаргою обвинуваченого ОСОБА_8 на вирок Чернігівського районного суду Чернігівської області від 17 березня 2021 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цим вироком:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець та житель АДРЕСА_1 , одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працює водієм у ТОВ «Автотранс», раніше не судимий,

засуджений за:

- ч.1 ст.199 КК України - до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;

- ч.1 ст.204 КК України - до покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- ч.2 ст.204 КК України - до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України, звільнено ОСОБА_8 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки, та покладено на нього обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України.

Стягнуто з ОСОБА_8 на користь держави 50012,64 грн. процесуальних витрат. Долю речових доказів вирішено у порядку ст.ст.96-1, 96-2 КК України та ст. 100 КПК України. При цьому, конфісковано речовий доказ - автомобіль марки «DAСIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_1 .

Вироком місцевого суду встановлено, що ОСОБА_8 у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N222-VIII від 02.03.2015, Постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», Постанови КМУ №957 від 30.10.2008 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв», за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження продукції, її якість та законність виготовлення, у період часу з вересня 2019 року до 15.08.2020 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, здійснював незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, а також придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

З цією метою ОСОБА_8 у вересні 2019 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території оптової торгівельної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , придбав з метою збуту та незаконного виготовлення алкогольних напоїв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 200 літрів спирту у пластикових ємностях різної місткості за ціною 50 грн. за 1 літр, без відповідних документів, підтверджуючих походження продукції та її якість. У подальшому частину придбаного ОСОБА_8 спирту на прохання останнього перевезено невстановленими досудовим розслідуванням особами до будинку ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а іншу частину придбаного спирту - до дачного будинку ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де залишений ОСОБА_8 з метою збуту та для незаконного виготовлення з нього алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту.

Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи злочинну діяльність, з метою надання виготовленим ним алкогольним напоям виду промислово виготовлених, знайшов оголошення в мережі Інтернет про можливість придбання марок акцизного податку для маркування незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв.

Так, на початку жовтня 2019 року, точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 замовив та придбав у невстановленої досудовим розслідування особи 800 марок акцизного податку за ціною 1,8 грн. за одну марку, без жодних документів, підтверджуючих їх походження та законність виготовлення. Частину придбаних марок акцизного податку ОСОБА_10 зберігав з метою використання при виготовленні та продажу алкогольних напоїв у приміщенні дачного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а іншу частину - зберігав у власному автомобілі марки «DAGIA LOGAN», державний номерний знак НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_8 , придбавши підроблені марки акцизного податку, спирт, пусті пляшки з-під горілки та іншу фурнітуру, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, перебуваючи в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та дачному будинку, за вищевказаною адресою, систематично здійснював виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування в металевій ємності спирту, фільтрованої води та глюкози.

Змішану суміш розливав у раніше підготовлені ним скляні пляшки з-під горілки з етикетками «Green Day», «Хортиця», «Status», «PRIME», «Bistroff», «Hlibny Dar», «Перша Гільдія», «Козацька Рада», «Nemiroff», «Medoff», сріблясті пакети «BAG-IN-BOX», поміщені в картонну коробку з написом «Пшенична», а також пластикові пляшки різної місткості, які зберігав з метою збуту в житлових та підсобних приміщеннях будинків за вищевказаними адресами та систематично збував невстановленим досудовим розслідуванням особам за ціною 35 грн. за 1 скляну пляшку горілки ємністю 0,5 літра, 60 грн. за 1 літр спирту та 300 грн. за 1 картонну коробку коричневого кольору з написами на боковій частині «Пшенична» із сріблястими пакетами «BAG-IN-BOX» всередині ємністю 10 л.

Заповнені водно-спиртовою сумішшю скляні пляшки ОСОБА_8 закупорював пробками та на горловини пляшок приклеював придбані ним раніше підроблені марки акцизного податку, таким чином, надаючи виготовленій ним алкогольній продукції виду легально виготовленої.

Незаконно виготовлену алкогольну продукцію, марковану підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_8 зберігав з метою збуту в житлових та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , дачному будинку за адресою: АДРЕСА_4 , та автомобілі марки «DAGIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_1 , а також систематично збував невстановленим досудовим розслідуванням особам за ціною 35 грн. за 1 скляну пляшку горілки, ємністю 0,5 л.

Крім того, незаконно придбаний ОСОБА_8 спирт у кількості 5 літрів та виготовлені ним алкогольні напої в скляних пляшках марок «Хлібний Дар» та «Козацька Рада» в невстановленій досудовим розслідуванням кількості останній декілька разів збув у січні 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, громадянину ОСОБА_11 за ціною 35 грн. за одну скляну пляшку горілки, та 60 грн. за 1 літр спирту.

13.02.2020 року, в період з 15 год. 35 хв. до 19 год. 30 хв., проведено обшук житлових та підсобних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено 1 пластмасову каністру білого кольору ємністю 5 літрів, наполовину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластмасову каністру білого кольору ємністю 5 літрів, з незначними залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 пластикові пляшки, ємністю 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 моток (рулон) прозорої поліетиленової плівки; 1 упаковку, обмотану поліетиленовою плівкою, в якій містяться 20 пляшок горілки з етикеткою «Prime», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 2 упаковки, обмотані поліетиленовою плівкою, в яких містяться 40 пляшок горілки, з етикеткою «HLIBNY DAR», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 4 скляні пляшки горілки з етикеткою «HLIBNY DAR», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 1 скляну пляшку горілки з етикеткою «HLIBNY DAR», ємністю 1 літра, марковану маркою акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 3 скляні пляшки горілки з етикеткою «Хортиця», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 58 скляних пляшок горілки з етикеткою «STATUS», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку; 4 скляні пляшки горілки з етикеткою «Nemiroff», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 7 скляних пляшок горілки з етикеткою «Medoff», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 5 скляних пляшок горілки з етикеткою «Bistroff», ємністю 0,5 л кожна, марковані марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; 2 пластикові пляшки, ємністю близько 1 літра, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, на одній із пляшок наклеєна етикетка з написом «Somersby Яблуко»; 3 пластмасових каністри білого кольору ємністю 20 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластмасову каністру білого кольору ємністю 20 літрів, наполовину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластмасові каністри білого кольору ємністю 30 л кожна, на 3/4 заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластмасову каністру білого кольору ємністю 30 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластмасову каністру білого кольору ємністю 30 літрів, на 1/3 заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 55 картонних коробок, в кожній з яких мітяться пусті скляні пляшки з-під горілки згідно етикеток «Green Day», «Хортиця», «Status», «PRIME», «Bistroff», «Hlibny Dar», «Перша Гільдія», «Козацька Рада», «Nemiroff», «Medoff», тощо, у кількості близько 30 штук; 1 термоповітродувку (фен) марки «Енергомаш»; 25 пластикових пробок з-під пляшок із горілки, які ОСОБА_8 зберігав з метою збуту та для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Не погодившись із рішенням суду, обвинувачений ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, не оспорюючи фактичні обставини кримінального провадження, доведеність своєї вини, кваліфікацію своїх дій та міру призначеного покарання, просив змінити вирок місцевого суду і вирішити питання щодо речового доказу - автомобіля «DAСIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_1 , повернувши йому даний транспортний засіб. Зазначив, що вилучений автомобіль не був знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, тому не підлягає спеціальній конфіскації. Вказав, що транспортний засіб є спільною сумісною власністю з його дружиною, яка не була обізнана про використання автомобіля. Звертає увагу на те, що у нього багатодітна сім`я, хвора мати, для транспортування дітей до школи та матері до лікарні він використовує автомобіль.

Заслухавши доповідь судді; обвинуваченого ОСОБА_8 і його захисника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити з наведених вище підстав; прокурора, котрий просив вирок суду залишити без змін, вважаючи його законним і обґрунтованим; дослідивши матеріали кримінального провадження та доводи скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Висновки суду про доведеність вини ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень за які його засуджено, кваліфікація його дій та призначене покарання в апеляційній скарзі обвинуваченим не оспорюються.

Що стосується вимог апелянта про повернення конфіскованого за рішенням суду речового доказу належного йому автомобіля, то вони не можуть бути задоволені, з огляду на таке.

Як убачається з матеріалів провадження, 20.06.2019 були внесені до ЄРДР за №0000042 відомості про вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України (а.к.п.68-70).

Постановою слідчого податкової міліції від 14 лютого 2020 року було визнано речовим доказом вилучений 13.02.2020 р. під час проведення обшуку у ОСОБА_8 автомобіль марки DAGIA LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 (а.к.п.99-100).

Згідно з ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 лютого 2020 року, на вищевказаний автомобіль, який належить на праві власності ОСОБА_8 , було накладено арешт із забороною розпорядження та відчуження (а.к.п.101-103).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або тримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

За вимогами ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі, або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п.4 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо майно було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За змістом ч.1 ст.368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити, зокрема питання про те, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Місцевий суд зазначених вимог закону дотримався, правильно встановивши обставини справи щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення із застосуванням належного йому автомобіля, та дійшов обґрунтованого висновку про те, що він є знаряддям даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підлягає конфіскації у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Зокрема, автомобіль «DAGIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, та під час судового розгляду провадження встановлено, що він є знаряддям злочину, так як використовувався ОСОБА_8 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та марок акцизного податку.

Оскільки вказаний транспортний засіб є знаряддям кримінального правопрушення, то на переконання колегії суддів, питання про його належність не має вирішального значення, так як автомобіль підлягає безумовній конфіскації на користь держав, незалежно від того кому він належить.

Відтак, доводи апеляційної скарги про необхідність зміни вироку суду в частині конфіскації автомобіля не заслуговують на увагу і не можуть бути задоволені, як такі, що суперечать вимогам діючого законодавства.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, що тягнуть за собою скасування або зміну вироку суду першої інстанції, при апеляційному розгляді справи не встановлено.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_8 залишити без задоволення, а вирок Чернігівського районного суду Чернігівської області від 17 березня 2021 року щодо нього без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців.

СУДДІ:

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4