Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

24 травня 2021 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні вказує, що на телефон чергової частини ГУ ДФС у Рівненській області надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 здійснюється завантаження в транспортний засіб марки VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 фальсифікованих напоїв, спирту та цигарок сумнівної якості. Проведеним досудовим розслідуванням здійснено обшуки у гаражних приміщеннях за адресами зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також в автомобілі яким здійснювалося їх транспортування.
У ході обшуків будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнових виробів, не виявлено.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями (огляди місця події, обшуки та протокол допиту власника гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_2 ) встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителі АДРЕСА_3 , один з яких здійснював транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) транспортним засобом VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 , інший згідно усної домовленості користувався гаражним приміщенням за вище вказаною адресою.
У ході проведення оглядів місця події та санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено тютюнові вироби, які знаходилися у картонних коробках, а також пусті картонні коробки із логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі розрахунки покупцями підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) проводились через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), що являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надійшли через систему грошових переказів на імена фізичних осіб ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оскільки це дасть можливість встановити осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів, а також можливість використати як доказ вказані відомості.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
З урахуванням наведеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи, що необхідні документи (інформація) віднесена до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 05.04.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), які надійшли через систему грошових переказів на імена фізичних осіб ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ) з 01.01.2020 по 24.05.2021 з можливістю вилучення копій таких документів як у паперовому так і електронному варіанті.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1