печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.06.2021 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті старший лейтенант поліції Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000071 від 19.03.2019.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами місцевого бюджету шляхом вчинення умисного корупційного правопорушення, при наступних обставинах.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_5 згідно з протоколом № 1 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.07.2001 та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 18.07.2001 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 18.07.2001 р.

Так, 01 липня 2016 року комітетом з конкурсних торгів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано оголошення № НОМЕР_3 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше (будівельні роботи за кодом CPV за ДК 021:20-7) (Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі)» з очікуваною вартістю 89000000 грн.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 14.09.2016 о 08 год. 45 хв. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення № 139661 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше (будівельні роботи за кодом CPV за ДК 021:20-7) (Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі)».

27.09.2016 комітетом з конкурсних торгів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошенням під № 164783 опубліковано Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, відповідно до якого переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

10.10.2016 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено Договір підряду №4-кт (далі - Договір).

В подальшому, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд додаткових угод, а саме: № 1 від 30.12.2016, № 2 від 06.04.2017, № 3 від 27.06.2017, № 4 від 19.12.2017, № 5 від 28.12.2017, № 6 від 21.09.2018, відповідно до яких до Договору підряду № 4-кт від 10.10.2016 було внесено зміни, в тому числі щодо строку закінчення робіт, а саме: 31.12.2019.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах на користь очолюваного ним підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 26.12.2016 по 21.09.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав акти виконаних робіт за формою КБ-2В: № 2 від 26.12.2016, № 1 від 06.04.2017, № 2 за липень 2017, № 4 від 05.09.2017, № 7 від 11.09.2017, № 5 від 14.09.2017, № 6 від 29.09.2017, № 9 від 06.11.2017, № 13 від 21.09.2018, в яких зазначені недостовірні відомості, в частині об`єму фактично виконаних робіт згідно умов Договору № 4-кт від 10.10.2016.

Разом з цим, слідством встановлено, що будівельні роботи з будівництва 15 паль типу БНП-12,5 та 58 паль типу БНП-13 та насосної станції, які вказані в актах виконаних робіт за формою КБ-2в, фактично не виконані.

Як вбачається з клопотання, на підставі підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 актів виконаних робіт за формою КБ-2В Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані, кошти місцевого бюджету в загальній сумі 4798310,43 (чотири мільйони сімсот дев`яносто вісім тисяч триста десять гривень 43 коп.) гривень, що є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму територіальній громаді міста Києва.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно заволодів грошовими коштами місцевого бюджету шляхом повторного вчинення умисного корупційного правопорушення, при наступних обставинах.

Так, 01 липня 2016 року комітетом з конкурсних торгів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на веб-порталі Уповноваженного органу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано оголошення № НОМЕР_3 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше (будівельні роботи за кодом CPV за ДК 021:20-7) (Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі)» з очікуваною вартістю 89000000 грн.

За результатами проведеної процедури вказаних відкритих торгів було визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

10.10.2016 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) було укладено Договір підряду №4-кт (далі - Договір).

В подальшому, 19.06.2018 тендерним комітетом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відповідності до пункту 6 частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 27.01.2018), тобто у зв`язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено Повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури по предмету закупівлі: «Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі» з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціною пропозиції у розмірі 11813966,91 грн. з ПДВ.

Після отримання вказаного повідомлення, в період часу з 19.06.2018 до 16.07.2018, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом укладання договору на проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі».

16.07.2018 між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) було укладено Договір підряду №11/18-кт (далі - Договір).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету на користь очолюваного ним підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у вересні 2018 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав акт виконаних робіт за формою КБ-2В: № 4 за вересень 2018, в якому зазначені недостовірні відомості, в частині виконання робіт згідно умов Договору № 11/18-КТ від 16.07.2018.

Разом з цим, слідством встановлено, що будівельні роботи по будівництву насосної станції, вказані в Акті № 4 виконаних робіт за вересень 2018 року до договору підряду № 11/18-КТ від 16.07.2018, взагалі не проводились.

Виходячи з матеріалів клопотання, на підставі підписаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 акту виконаних робіт за формою КБ-2в Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані, кошти місцевого бюджету в загальній сумі 103356,94 (сто три тисячі триста п`ятдесят шість гривень 94 коп.) гривень, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму територіальній громаді міста Києва.

16 квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5, 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

14 червня 2021 року керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.07.2021.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_19 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1