УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000587 від 13.02.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 13.02.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2021р. до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надішла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з жовтня 2020р. по січень 2021р. невстановлена особа використовуючи раніше втрачений ОСОБА_4 паспорт серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала кредити в різних фінансових установах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 , пояснила, 09.05.2016р. близько о 17 год. 30 хв. по АДРЕСА_1 , вона виявила втрату паспорта виданого на її ім`я серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та реєстраційного номеру облікової картки платника податку на ім`я ОСОБА_4 , про що звернулася з відповідною заявою до Шевченківського УП.

В подальшому, ОСОБА_4 було видано паспорт серії НОМЕР_2 виданий 31.05.2016р. Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві.

У 2019р., у зв`язку з досягнення відповідного віку, вона знову замінила паспорт, а саме 17.07.2019р. ОСОБА_4 було видано паспорт № НОМЕР_3 виданий сектором оформлення документів № 2 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У жовтні 2020р., ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов дзвінок від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі повідомили їй наступне, що на ім`я останньої у серпні місяці був оформлений кредит на суму 20 000,0 грн., і що потрібно сплачувати відсотки. ОСОБА_4 була дуже здивована, оскільки жодних кредитів вона не оформляла, а з приводу даного повідомлення, взагалі нічого не знала.

Через декілька днів, ОСОБА_4 звернулася в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися інформацію з приводу даної ситуації. Від працівників служби безпеки, остання дізналася, що кредит був оформлений на паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 , котрий вона втратила у 2016р., а саме на паспорт серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві.

Дізнавшись про вищевказану інформацію, ОСОБА_4 негайно надала працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку, щодо втрати паспорта серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, працівниками банку було повідомлено, що даний кредит віднесено до шахрайського, та відповідно внесено зміни в бюро кредитних історій, із зазначенням, що даний кредит є безнадійним.

30.12.2020р. ОСОБА_4 на телефон надійшло смс-повідомлення від Alexcredit з наступним текстом: «У вас осталось несколько дней до передачи Вашего дела в отдел по возврату долгов. На Ваш email отправлено письмо. ». Остання зателефонувала за вищевказаним номером мобільного телефону, але відповідь на дзвінок не отримала.

02.01.2021р. ОСОБА_4 знову на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від Alexcredit з наступним текстом: «К оплате: 1951.5 грн. 000 «Алекскредит» ЄРДПОУ 41346335 p/c НОМЕР_4 в КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Назначения платежа: Договор № НОМЕР_5 ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 », а також було надіслано фото невідомої жінки, в котрої в руках знаходився втрачений раніше ОСОБА_4 паспорт, але фотографія в паспорті була іншої жінки, а не ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 звернулася із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на що отримала виписку з особистої кредитної історії, та дану виписку із зверненням подала до ІНФОРМАЦІЯ_11 . Також, остання звернулася із запитом до ДМС, щодо внесення даних про втрату паспорту в реєстр, як такий що втрачений або не дійсний.

З усіх установ отримано відповіді, які підтверджують факт того, що невстановленою особою на ім`я ОСОБА_4 були отримані кредити в кредитних установах.

З відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_12 на звернення ОСОБА_4 , було отримано наступну інформацію, що згідно кредитного звіту Українського бюро кредитних історій, телефонним номером, який був вказаний при оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_4 являється наступний - НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу заволодіння грошовими коштами, шляхом взяття кредиту на паспорті дані ОСОБА_4 , в органу досудового розслідвання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на її ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази у період часу з 01.08.2020р. по день винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000587 від 13.02.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: заяви на отримання кредиту (з фотографією паспорту), документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку, а також в яких містяться ідентифікаційні дані особи, котра надавала дані паспорта виданого на її ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_1 виданий 12.01.2016р. Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020р. по 08.06.2021р., з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: