Дата документу 29.01.2021 Справа № 554/73/21
Провадження № 1-кс/554/972/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 14.08.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2020 близько 11:55 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайськи шляхом, під приводом, що донька потерпілої знаходиться в правоохоронних органах, заволоділа грошовими коштами в розмірі 15000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.08.2020 року близько 11:30 зателефонували з номера НОМЕР_1 невідомий особа, яка повідомила, що дочка потерпілої знаходиться в правоохоронних органах та її хочуть посадити в тюрму. Надалі, жінка, яка представилася ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що останній потрібно сплатити 15000 грн., щоб дочку відпустили, та постійно говорила, щоб не клали слухавку.. Приблизно о 12:00 год. 01.08.2020 року ОСОБА_5 підійшла до терміналу № НОМЕР_2 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала трьома транзакціями по 5000 грн. на карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в квитанції отримувача зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості про повний номер карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які 01.08.2020 року о 11:53:01, 12:00:02 та 11:56:53 надійшли перерахування за допомогою терміналу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитної) карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськіми картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по 31.12.2020 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1