Єдиний унікальний номер 205/6019/20
Провадження номер 1-кс/205/850/21
УХВАЛА
іменем України
02 червня 2021 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
01 червня 2021 року слідчий СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ДПС України Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про невиплату заробітної плати підприємствами-боржниками: ПАТ "Дніпропетровський трубний завод", ПАТ "Завод Металоконстуркцій Укрсталь Дніпро", ДП "Дніпровський Електровозобудівний завод".

Під час досудового слідства було встановлено, що згідно листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області ПАТ "Завод Металоконстуркцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) має заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства станом на 01 квітня 2020 року у сумі 1533, 60 тис. гривень. Також було отримано лист ПАТ "Завод Металоконстуркцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) за підписом генерального директора ПАТ "Завод Металоконстуркцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) ОСОБА_5 , що перед 189 працівниками підприємства існує заборгованість по заробітній платі.

Під час досудового слідства також було встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності ПАТ "Завод Металоконстуркцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) використовувало розрахункові рахунки №:

- НОМЕР_1 ( 840 Долар США).

НОМЕР_2 (980 Українська гривня).

НОМЕР_3 (980 Українська гривня), відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

- НОМЕР_4 (980 Українська гривня).

НОМЕР_5 (978 ЄВРО).

НОМЕР_5 (985 Польський злотий), відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365).

- НОМЕР_6 (980 Українська гривня), відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

-№ НОМЕР_7 (980 Українська гривня), відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

- НОМЕР_8 (980 Українська гривня).

- НОМЕР_9 (980 Українська гривня).

- НОМЕР_9 (840 Долар США).

- НОМЕР_9 (978 Євро).

- НОМЕР_9 (643 Російський рубль), відкриті в АТ «КредіАгріколь Банк» (МФО 300614).

- НОМЕР_10 (980 Українська гривня).

- НОМЕР_10 (643 Російський рубль).

- НОМЕР_10 (840 Долар США).

- НОМЕР_10 (978 Євро), відкриті в ПАТ «Місто Банк» (МФО 328760).

- НОМЕР_11 (980 Українська гривня).

- НОМЕР_12 (980 Українська гривня).

- НОМЕР_11 (840 Долар США), відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

По вищевказаним рахункам були направлені клопотання в суд Ленінського району міста Дніпропетровська з метою надання тимчасового доступу до речей і документів що мають охоронювану законом таємницю.

До матеріалів кримінального провадження долучені ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо тимчасового доступу в вищезазначених банківських установах.

Складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів у вищезазначених банківських установах.

23 вересня 2020 року винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи, на вирішення експерту поставлені наступні питання:

-Чи дійсно підтверджується заборгованість по заробітній платі перед працівниками, відповідно до наданих документів?

-Який обсяг грошових коштів надходило на розрахункові рахунки ПАТ "Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) у період з 07 листопада 2019 року по 12 червня 2020 року?

-Яка сума заборгованості по заробітній платі перед працівниками ПАТ "Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851)?

-Яка сума коштів та на які цілі була виплачена ПАТ "Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) у період з 07 листопада 2019 року по 12 червня 2020 року?

-Чи була можливість здійснювати виплату заборгованість по заробітній платі з урахуванням вимог ст. ст. 15, 22, 24 Закону України «Про оплату праці», щодо першочерговості виплати заробітній платі та в якому обсязі?

-В якій сумі виплачена заробітна плата працівникам ПАТ "Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро" (код ЄДРПОУ 1412851) та за які періоди

До слідчого відділу надійшло клопотання експерта № 19/104-10/3-196 про надання документів ПАТ «Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро» (код ЄДРПОУ 1412851).

Надано запит до ПАТ «Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро» (код ЄДРПОУ 1412851), з метою надання:

-Колективного договору.

-Накази про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, заяви про надання відпустки, лікарняні листки.

-Табелі виходу на роботу працівників, наряди, відомості обліку виробітку, рапорти про виробіток, маршрутні листи, особові рахунки працівників з оплати праці та інших виплат за квітень-травень 2019 року.

-Розрахункові платіжні відомості за квітень-травень 2019 року.

-Регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, відомості тощо) за рахунками бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки по оплаті праці», в яких відображені нарахування та виплата заробітної плати, а також наявна заборгованість за квітень-травень 2019 року.

-Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма № 1 ДФ) за 2 квартал 2019 року.

-Звіти до Пенсійного фонду України (за формою додаток 4) за квітень травень 2019 року.

-Акти перевірки відповідних контролюючих органів з питань нарахування та виплати заробітної плати.

ПАТ «Завод Металоконструкцій Укрсталь Дніпро» (код ЄДРПОУ 1412851) надані документи згідно вищевказаного запиту.

Вищевказані документи були направлені судовому експерту для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

На даний час по кримінальному провадженню тривають слідчі дії.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше: не встановлено причетних до вказаного правопорушення осіб.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 175 КК України, відноситься до категорії «нетяжких».

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.
Разом з тим закінчити досудове розслідування у 12-місячний строк немає можливості, оскільки необхідно виконати ряд наступних слідчих дій:

-встановити та допитати свідків по матеріалам кримінального провадження;

-встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення;

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12.06.2020 року - на шість місяців.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява з проханням розглянути клопотання у її відсутність.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення з огляду на наступне.
У ході розгляду клопотання встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001424 від 12.06.2020 року з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи те, що вказані слідчі дії не здійснені та не завершені з об`єктивних причин, а також приймаючи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, на шість місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1