Провадження №: 1-кс/752/6344/21
У Х В А Л А
Іменем України
10.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Києва клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000202, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів податкової звітності філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) включно з додатками № 5 до декларацій з ПДВ (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів) за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

- до інформації про IP-адреси, місцезнаходження IP-адрес (в тому числі час та дата подання звітності, електронна скринька e-mail, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких філія «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали здійснювало подання податкової звітності;

- до документів, на яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача суб`єктів господарювання, а саме: філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

- до довідки щодо отриманих прибутків та сплачених податків філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в розрізі років з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-до актів перевірок філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за весь період перебування на обліку вказаних суб`єктів господарювання, як платника податків;

- до відомостей про відкриті та закриті рахунки філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- до відомостей про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також особам, якими були укладені трудові договори з названими суб`єктами господарювання в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з метою вилучення інформації та належним чином завірених копій документів.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202, зареєстрованому 12.03.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 , у встановлений законом спосіб, під час виконання заходів, направлених на контррозвідувальне забезпечення інформаційної безпеки об`єктів критичної інфраструктури транспортної галузі, отримано відомості щодо фактів спотворення відомостей в інформаційно-телекомунікаційних системах податкових та митних органів України, а також низці електронних майданчиків з публічних торгів, службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з метою впровадження схем розкрадання державних коштів через процес державних закупівель програмно-апаратних комплексів.

Зокрема, протягом 2020-2021 років філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено понад 12 закупівель товарів, робіт та послуг в сфері ІТ на загальну суму 53,8 млн. грн., з яких загалом близько 32,6 млн. грн. надійшло в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ).

Так, 30.03.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № ФГІОЦ-ТА-19/2020 на придбання послуг з супроводу прикладного програмного забезпечення автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 3 056 850, 00 грн. з ПДВ. Строк надання послуг за вказаним договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів, одним із учасників закупівлі було TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з пропозицією в розмірі 3 057 000, 00 грн.

Разом з тим, 08.05.2020 філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № ФГЮЦ-ТА-33/2020 на придбання послуг з супроводу програмно-апаратного комплексу «Електронний перевізний документ пасажирських перевезень» (далі - ПАК ЕПД ПП) на суму 1 999 998,00 гри з ПДВ. Строк надання послуг за цим договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів, одними із учасників закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з пропозицією в розмірі 2 970 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) з пропозицією в розмірі 2 974 000, 00 грн.

Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності, а саме реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2020-2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мали взаємовідносини в частині надання послуг всього з 8 підприємствами, від яких отримали 27 млн. грн., з яких, 14 млн. грн. отримано від « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за «Послуги з супроводу загальносистемного програмного забезпечення» та «Модулі до програмного забезпечення АСК ПП УЗ».

За попередньо встановленими даними, вказаною компанією приховано понад 2,8 млн. грн. шляхом здійснення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Поряд з цим, встановлено, що 19.05.2020 філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом проведення конкурсної закупівлі за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № ФГІОЦ-ТА-41/2020 на придбання послуг з супроводу програмного забезпечення ведення електронного документообігу на суму 12 830 360,00 грн. з ПДВ. Строк надання послуг за цим договором становить щомісячно до 31.12.2020. Водночас, з метою створення уявної конкуренції під час проведення торгів одним із учасників закупівлі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з пропозицією в розмірі 12 900 000,00 грн.

Відповідно до наявної інформації, в період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено реалізацію в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з супроводу програмного забезпечення (АС Клієнт-УЗ, СВР-Є, АРМ ГВК, АРМ ТВК-Кордон, АРМ Декларанта, АРМ ПЗ, АРМ ЄТехГІД, АС КЗО, АРМ КЗО, «Експедитор», «Магістр» тощо) на загальну суму близько 18,6 млн. грн. При цьому, інших замовників для продажу послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виявлено. Разом з цим, придбання вищезазначених ITС-послуг також відсутнє. Таким чином, має місце відсутність прозорого механізму ціноутворення вказаних послуг, а також можливого використання компанії для виводу державних коштів шляхом здійснення фіктивних поставок послуг із використанням підконтрольних ФОПів.

Окрім цього, встановлено, що компаніями-переможцями вищезгаданих державних закупівель адміністрування та технічний супровід автоматизованих систем та програмно-апаратних комплексів не здійснювався, натомість роботи щодо технічного обслуговування систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виконувались силами співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного, внаслідок незаконного втручання в роботу ITC та несанкціонованими діями з інформацією, яка там циркулює з боку службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших зазначених суб`єктів господарювання, шляхом штучної маніпуляції з податковою звітністю та реєстрацією первинних бухгалтерських документів, митним оформленням імпортованих ITС-послуг, а також з порядком проведення та закріпленням результатів тендерних процедур здійснено розтрату державних коштів у розмірі понад 30,0 млн. грн.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську та комерційну таємницю.

Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000202, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000202 від 12.03.2021 ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000202 від 12.03.2021 Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів податкової звітності філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) включно з додатками № 5 до декларацій з ПДВ (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів) за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

- до інформації про IP-адреси, місцезнаходження IP-адрес (в тому числі час та дата подання звітності, електронна скринька e-mail, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких філія «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали здійснювало подання податкової звітності;

- до документів, на яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача суб`єктів господарювання, а саме: філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

- до довідки щодо отриманих прибутків та сплачених податків філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в розрізі років з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

- до актів перевірок філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за весь період перебування на обліку вказаних суб`єктів господарювання, як платника податків;

- до відомостей про відкриті та закриті рахунки філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- до відомостей про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам філії «ГІОЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також особам, якими були укладені трудові договори з названими суб`єктами господарювання в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ька