Справа № 685/1084/20
Провадження № 1-кс/685/27/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Теофіполь клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000097 від 16.06.2020 року, в якому зазначив, що слідчим відділенням Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНІІ в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні та квітні 2017 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, шляхом обману, умовлянь та постійного нагадування жителям Теофіпольського району, Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під приводом сприяння в отриманні ними та їх родичами земельних ділянок у власність, пообіцяв та запевнив останніх, що забезпечить за окрему плату оформлення документів щодо набуття у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства через нібито здійснення ним домовленості з керівником відділу Держгеокадастру у Білогірському районі ГУ Держкомзему у Хмельницькій області ОСОБА_10 за надання йому окремої плати, в такий спосіб підбурив останніх до надання неправомірної вигоди для цих цілей ОСОБА_10 у виді частини від грошових коштів в сумі 492 479 грн., сформувавши у них реальне враження про те, що зазначені обставини відповідають дійсності та у такий спосіб вони та їх родичі отримають у власність земельні ділянки на території Теофіпольського району. Так, ОСОБА_4 , у вищевказаний період часу, після звернення до нього жителів Теофіпольського району - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 запевнив останніх, що для здійснення позитивного результату у вирішенні питання про надання земельних ділянок їм та їх родичам у власність, у тому числі за сприяння начальника Білогірського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_10 необхідно у найкоротший строк передати йому грошові кошти в наступних розмірах: ОСОБА_7 - 3250 доларів США та 7500 гривень, ОСОБА_5 - 7500 доларів США та 18000 гривень, ОСОБА_6 - 1950 доларів США та 4500 гривень, ОСОБА_9 - 2700 доларів США та 7000 гривень, ОСОБА_8 - 1300 доларів США та 3000 гривень, частину з яких він використає для офіційних виплат для оформлення документів про передачу у власність земельних ділянок (викопіювання з кадастрової карти, виготовлення технічної документації та інші), а іншу частину для переді неправомірної вигоди начальнику Білогірського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_10 . Таким чином ОСОБА_4 викликав у останніх рішучість та бажання до надання зазначеної неправомірної вигоди, чим підбурив до надання неправомірної вигоди начальнику Білогірського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_10 за вирішення питання про безперешкодне надання у власність земельних ділянок. При цьому, ОСОБА_4 не мав наміру забезпечувати оформлення документів на право власності на земельні ділянки вищевказаним особам та їх родичам, а також передавати частину коштів начальнику Білогірського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_10 , а діяв з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_9 та в квітні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 в смт Теофіполь, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, шляхом обману одержав від зазначених вище осіб грошові кошти в доларах США та гривнях на загальну суму еквівалентну в 492 479 гривень, ніби то для використання частини коштів в якості виплат для оформлення документів про передачу у власність земельних ділянок (викопіювання з кадастрової карти, виготовлення технічної документації та інші) та для переді іншої частини із вказаної суми коштів в якості неправомірної вигоди начальнику Білогірського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області ОСОБА_10 за вчинення останнім дій, спрямованих на безперешкодне надання зазначеним вище особам та їх родичам у власність земельних ділянок, які мав намір не передавати, а заволодів шахрайським способом.

В такий спосіб, ОСОБА_4 , шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 шахрайським способом заволодів грошовими коштами в доларах США та гривнях на загальну суму еквівалентну 492 479 гривень.

30.01.2021 року ОСОБА_4 , жителю с. Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій було здобуто відомості про те, що у власності у підозрюваного ОСОБА_4 , жителя с. Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №243839330 від 10.02.2021 року перебуває земельна ділянка розміром в 1, 9561 га, із кадастровим номером :05:009:0087, яка знаходиться за адресою с. Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області.

Також на запит до територіального сервісного центру МВС № 6844 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС), отримано відповідь про те, що на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано автомобіль марки ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_1 , 1989 року випуску.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, передбаченої санкцією ч.3 ст. 369 КК України, а також з метою недопущення передачі чи відчуження (переоформлення) речових прав на земельну ділянку та автомобіль, належні ОСОБА_4 , іншим особам у власність до набрання вироком законної сили, виникла необхідність накласти арешт на вказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 , про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма в матеріалах справи, в суд не з`явився. Суд вважає можливим проводити розгляд справи у їх відсутності.

Клопотання розглянуто в порядку ст. 107 КПК України, без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч.3 статті 369 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2020 р. в ЄРДР зареєстровано провадження № 0000097. Правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 243839330 від 10.02.2021 року у власності підозрюваного ОСОБА_4 , жителя с.Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області перебуває земельна ділянка розміром 1, 9561 га із кадастровим номером :05:009:0087, яка знаходиться за адресою с.Йосипівці, Білогірського району, Хмельницької області. Згідно повідомлення Територіального сервісного центру МВС № 6844 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано автомобіль марки ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_1 , 1989 року випуску.

Оцінюючи дослідженні докази у їх сукупності, з метою недопущення передачі речових прав на земельну ділянку та автомобіль, належних ОСОБА_4 іншим особам у власність до прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення, суд прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст. 98, 132, 170, 172, 173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею в 1, 9561 га, із кадастровим номером :05:009:0087, яка знаходиться за адресою с. Йосипівці Хмельницької області (на території колишнього Білогірського району) та автомобіль марки ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_1 , 1989 року випуску, які належать ОСОБА_4 з позбавленням права відчуження та розпорядження вказаним майном, а також заборонити вчинення реєстраційних та нотаріальних дій щодо належних ОСОБА_4 автомобіля марки ГАЗ 2410 д.н.з. НОМЕР_1 , 1989 року випуску та земельної ділянки площею 1, 9561 га із кадастровим номером :05:009:0087, в тому числі шляхом її перетворення (поділу, об`єднання, зміни цільового призначення), а також відчужувати та розпоряджатися вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1