УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року м. Житомир справа № 296/4532/21

провадження № 1-кс/296/1672/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати слідчому слідчої групи в рамках кримінального провадження № 0000282 від 22.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з вилученням даної інформації, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресами: АДРЕСА_2 та / або АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , в їхніх телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи роздруківки з`єднань: 1) мобільним терміналам: ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 та абонентським номерам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , за період з 01.01.2020 по 14.04.2021; 2) абонентським номерам: НОМЕР_20 за період з 01.06.2020 по 30.06.2020, НОМЕР_21 за період з 01.08.2017 по 30.08.2017, НОМЕР_22 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, НОМЕР_23 за період з 01.03.2021 по 15.04.2021;

- зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, на території м. Житомира, займається незаконним виготовленням та збутом іноземної валюти

Попередньо, під час досудового розслідування до працівників поліції звернулась ОСОБА_13 із заявою про те, що невідома особа збула заявниці 400 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 4 шт. та на підтвердження своєї заяви в рамках кримінального провадження №0000282, подала слідчому СУ ГУНП в Житомирській області вищевказані купюри, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Проведеною судовою технічною експертизою документів встановлено, що 4 (чотири) банкноти номіналом по 100 доларів США із серійними номерами: «FL 47118328 B L12», «HB 23927626 H B2», «HE 00593888 B E5», «HG 79709905 A G7» не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу, які виготовлені комбінованим способом, за допомогою плоского та високого способів друку. Тобто вищевказані кошти являються підробленими.

У подальшому під час досудового розслідування встановлено, що того ж дня після виявлення факту підробки вказаних грошових коштів ОСОБА_13 , до її звернулись двоє невстановлених осіб, які запропонували здійснити повторний обмін грошових коштів в сумі 400 доларів США за пів ціни, однак остання відмовилась та звернулась до правоохоронних органів.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до налагодження протиправного механізму за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених грошових коштів у виді банкнот іноземної валюти, здійснюють виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених грошових коштів у виді банкнот іноземної валюти, під виглядом обміну валют, на території м. Житомира, причетні: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ряд інших осіб, які невстановлені досудовим розслідуванням.

Окрім вказаного під час досудового розслідування встановлено, що 13 квітня 2021 року приблизно о 08 годині ОСОБА_15 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігаючи при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня близько о 08 години 30 хвилин ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_15 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , перебуваючи поблизу приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та кав`ярні, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_19 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії HG79709905A, КВ68153139L, КВ68153153L.

Таким чином, ОСОБА_15 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 умисно збув ОСОБА_19 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8380 гривень 05 копійок.

13.04.2021 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 затримано, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 КК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Під час проведення відповідних заходів працівниками УСР в Житомирській області ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та інші не встановлені особи, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, користувались мобільними терміналами з абонентськими номерами, а саме: 1) мобільні термінали: ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; 2) абонентські номера: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 .

Окрім вказаного, у ході досудового розслідування встановлено також додаткових потерпілих, а саме: ОСОБА_20 , якому у 2017 році невідомі особи збули підроблені грошові кошти в сумі 200 доларів США, ОСОБА_21 , якому у 2018 році невідомі особи збули підроблені грошові кошти в сумі 200 доларів США та свідка ОСОБА_22 , який вказує, що грошові кошти в сумі 2000 доларів США надав підозрюваному ОСОБА_15 в день затримання.

З метою встановленням всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні та перевірки інформації, по мобільним терміналам, якими користувались потерпілі та свідки, а саме по абонентським номерам: НОМЕР_20 (період з 01 30.06.2020), НОМЕР_21 (період з 01 30 серпня 2017), НОМЕР_22 (період з 01 - 30 липня 2018), НОМЕР_23 (період з 01.03.2021 по 15.04.2021).

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресами: АДРЕСА_2 та / або АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що у інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією протоколу допиту підозрюваного від 06.05.2021; копією протоколу допиту свідка від 06.05.2021; копією протоколу допиту свідка від 06.05.2021; копією протоколу допиту свдка від 18.05.2021; копією протоколу допиту свідка від 12.05.2021; копією протоколу допиту потерпілого від 06.05.2021;копіями протоколів затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.04.2021; копією листа УСР в Житомирській області ДСР НП України від 13.05.2021; копіями рапортів від 12.05.2021; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 19.06.2020; копією заяви від 22.06.2020; копією висновку експерта від 07.07.2020; копією висновку експерта від 13.04.2021; копіями повідомлень про підозру від 13.04.2021; копією провідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 19.04.2021; копією протоколу допиту потерпілого від 06.05.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 та / або АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ) можуть знаходитися відшукувані слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000282, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання володільця речей та документів виготовити та надати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії, слідчий суддя звертає увагу, що згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах або їх частинах.

Враховуючи вищевикладене, клопотання у вказаній частині задоволенню не підлягаює, оскільки не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000282 від 22.06.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 та / або АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому або електронному носії, щодо :

1) мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 та абонентськиих номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , - за період з 01.01.2020 по 14.04.2021;

2) абонентських номерів: НОМЕР_20 - період з 01.06.2020 по 30.06.2020; НОМЕР_21 - за період з 01.08.2017 по 30.08.2017; НОМЕР_22 - за період з 01.07.2018 по 30.07.2018; НОМЕР_23 - за період з 01.03.2021 по 15.04.2021,

із зазначенням наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; 3) типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); 6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А - надати відомості про його особу.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 12 червня 2021 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1