печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створила мережу шахрайських центрів у різних регіонах України: АДРЕСА_1 , де за допомогою комп`ютерної техніки та програм несанкціоновано втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до витоку інформації та в подальшому за допомогою шахрайських дій привласнюють кошти як громадян України, так і громадян інших країн, використовуючи SIP телефонію, дзвонять клієнтам банків та представляючись співробітниками служби безпеки вказаних банків, шахрайським шляхом отримують дані платіжних карт, знімають певну суму коштів з рахунків та в подальшому виводять на підконтрольні їм рахунки. Приблизна сума коштів, яку отримують центри від вказаної протиправної діяльності складає 30-50 тисяч доларів США на місяць.

Відомо, що керівники та організатори вказаних офісів, вирішують питання, пов`язанні з їх функціонуванням, пошуком нових приміщень, оснащенням необхідною комп`ютерною технікою, базами даних банків тощо, а також вирішують «проблемні питання» з представниками правоохоронних органів щодо функціонування офісів та не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Наявна інформація свідчить, що кошти, отримані злочинним шляхом, знаходяться на підконтрольних керівникам та організаторам рахунках (інтернет гаманці, біткоїни тощо), де останні в подальшому проводять з ними фінансові операції, приховуючи їх походження та в подальшому легалізують їх за допомогою так званих «конвертаційних центрів».

Згідно інформації ДЗНД СБ України, яка надійшла за результатами виконання доручення ГСУ НП України та за результатом допиту свідка встановлено, що до числа керівників та організаторів групи осіб, діяльність яких направлена на шахрайське заволодіння грошовими коштами, відноситься ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, котра є адміністратором офісу, який знаходиться у м. Київ. Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

11.03.2021 у період з 09 год. 40 хв. до 13 год. 14 хв. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ,в ході якого було вилучено грошові кошти, належні ОСОБА_7 на загальну суму 18 350 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 справа № 757/9067/21-к щодо вилучення грошових коштів зазначено не було.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені кошти мають безпосереднє відношення до протиправної діяльності членів групи.

Слідчий зазначив, що вищевказані грошові кошти, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження без його участі та у якій просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування 11.03.2021 у період з 09 год. 40 хв. до 13 год. 14 хв. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено грошові кошти, належні ОСОБА_7 на загальну суму 18 350 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2021 справа № 757/9067/21-к щодо вилучення грошових коштів зазначено не було.

Під час проведення вищевказаного обшуку встановлено, що вилучені кошти мають безпосереднє відношення до протиправної діяльності членів групи.

Вищевказані грошові кошти, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, що є також підставою для накладення арешту на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно шляхом позбавлення права власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження та користування грошовими коштами на загальну суму 18 350 доларів США, які вилучені під час проведення обшуку 11.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на зазначене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 117, 223, 234, 235, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001097 від 09.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження та користування грошовими коштами на загальну суму 18 350 доларів США, які вилучені під час проведення обшуку 11.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1