Справа №127/4668/21
Провадження №1-кс/127/1919/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000138 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що слідчим відділомВінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке під приводом поставки техніки заволоділо грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були сплачені в якості 100% оплати договору поставки.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що 23.09.2020 Департаментом безпеки та ризиків (в подальшому ДБР) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена службова перевірка за фактом непостачання Товаристом з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 642 900 грн.

Так, з 14.07.2020 по 24.07.2020 уповноважені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 проводило відкриті торги по визначенню переможця із надання послуг по закупівлі мототехніки для власних потреб, виставивши запит на комерційну пропозицію №6453584. Упродовж вказаного періоду було зафіксовано надходження лише однієї комерційної пропозиції від 24.07.2020 (вих. № 450) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане товариство надало до пакету тендерної документації наступні документи:

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; дата і номер запису: 25.04.2019; керівник ОСОБА_5 ; основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля;

- копію витягу № 375 з Реєстру платників податку на додану вартість, підписану начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 із зазначенням індивідуального податкового номеру: НОМЕР_2 ;

- копію наказу № 5 від 25.02.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що він приступає до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

Як відомо 24.07.2020 розпочались телефонні перемовини та переписка у месенджері «Тelegram» між заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (т. НОМЕР_3 ) та особою, яка представилася менеджером відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 (т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) щодо модифікації, якості, вартості 7-ми квадроциклів і 15-ти грузових мотоциклів, термінів їх постачання.

Також ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.07.2020 розпочинається переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , т. НОМЕР_5 ) щодо якості, вартості вказаного товару, надання комерційних пропозицій та узгодження проектів відповідних договорів.

03.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_10 з другої сторони, був укладений Договір поставки №25474, згідно з додатком №1 до якого (Специфікація № 1) Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR- 4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ. Всього сума товару складала 642 900 грн. У реквізитах Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була вказана його юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; р/р: НОМЕР_7 ; IBAN в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_2 ; т. НОМЕР_9 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Відповідно до п.3.3 Договору, - «Поставка товару здійснюється протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня від здійснення попередньої оплати у розмірі 100 % від загальної кількості товару».

На підставі рахунку на оплату № 1040 від 07.08.2020 (за постачання 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ), отриманого 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому був вказаний рахунок банка одержувача НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 642 900 грн.

Згідно з п.3.3 Договору, термін постачання товару (21 робочий день) закінчився 14.09.2020, проте оплачений товар поставлений не був. Разом з тим, тривала подальша переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у якій особа, що представляється ОСОБА_11 запевняє, що відправка вищезазначеного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде здійснена не пізніше 23.09.2020.

У подальшому, 23.09.2020 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 електронними засобами зв`язку надходить Гарантійний лист (вих. № 6), скріплений печаткою вказаного товариства, у якому повідомляється про те, що у зв`язку із карантинними заходами та захворюванням працівників даного підприємства, його робота припиняється до 05.10.2020.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПО НОМЕР_11 , зареєстроване 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_12 , статутний фонд ТОВ складає 480 000 грн., основний вид діяльності: «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Крім того, під час постійних телефонних дзвінків на номери НОМЕР_5 (вказаний у договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_4 (за яким велася переписка з ОСОБА_8 ) та 097-024-76- 90 (числиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») вказані абоненти не знаходилися в мобільній мережі операторів стільникового зв`язку.

У ході відрядження працівників ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до м. Києва було з`ясовано, що в будинку за адресою АДРЕСА_1 (5-ти поверховий будинок), яка вказана як юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_10 (3 поверх) та орендовані багаточисельні офісні приміщення різних фірм.

Під час усного опитування працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 та комерційних структур, що знаходяться у даних приміщеннях, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_12 їм не відомі.

Комендант вказаного будинку на ім`я ОСОБА_13 (т. НОМЕР_13 ) повідомив, що протягом 2019-2020 р.р. договору оренди офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладався його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 їм не відомі. На даний час за вказаною адресою орендують офісні приміщення інші підприємства.

Аналогічним чином здійснена перевірка юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ). За інформацією працівників офісів, що орендують приміщення у вказаному будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 їм не відомі.

Таким чином, особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановлені особи шахрайським способом, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 642 900 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по НОМЕР_15 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із протоколу допиту представника потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та з договору поставки №25474 від 03 серпня 2020 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 03.08.2020 був укладений договір поставки №25474, згідно з додатком №1 до якого (Специфікація № 1) постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупця 7 квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ. Всього сума товару складала 642 900 грн. У реквізитах постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була вказана його юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; р/р: НОМЕР_7 ; IBAN в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_2 ; т. НОМЕР_9 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Отже, матеріалами кримінального провадження №0000138 та матеріалами клопотання слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 або уповноваженій ним за дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 наступних відомостей:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_15 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_15 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.07.2020 до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 00:00 год. 01.07.2020 до закінчення дії ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: