Справа № 576/804/21 1-кс/576/226/21
УХВАЛА
06 квітня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась дізнавач, мотивуючи його тим, що 05.03.2021 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2021 до неї зателефонувала невстановлена жінка, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які належать заявниці.
За даним фактом 05.03.2021 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.03.2021 з ранку на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка була схвильована, плакала, по голосу схожа на її невістку. Під час розмови жінка повідомила, що вона є дійсно ОСОБА_6 її невісткою та їй потрібна допомога, так як коли вона виходила з магазину, штовхнула жінку і та впала та зламала руку з її вини. Далі телефон передала іншій жінці, яка представилася нібито начальницею ОСОБА_6 та підтвердила дану подію. В розмові з даною жінкою, вона повідомила, що для вирішення даного питання потрібні гроші. ОСОБА_7 повідомила, що в неї є тільки 5000 грн., на що невідома жінка погодилася та сказала ці гроші скинути через термінал, який знаходиться в АТБ. При перерахуванні грошових коштів ОСОБА_7 , не вміючи користуватися з терміналом, попросила стороннього чоловіка, який на той час перебував в АТБ, який в телефонній розмові, користуючись телефоном потерпілої, перерахував гроші на вказаний невідомою особою рахунок. На підтвердження даної дії є два коринці з терміналу.
Потерпілою були надані дві копії квитанцій, які підтверджують перерахування грошових коштів на вказані невідомою особою розрахункові рахунки, а саме згідно квитанції № 873375, на р/р НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 769,50 грн. та згідно квитанцій №3*3711 на суму 2 005,50 грн., перераховані на абонентський номер телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 05.03.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_8

- ОСОБА_3

- ОСОБА_9

- ОСОБА_10

- ОСОБА_11

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_12 , в період часу з 17 годин 00 хвилин 15.03.2020 по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020, а також інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даного розрахункового рахунку в період часу з 17 годин 00 хвилин 15.03.2020 по 24 годину 00 хвилин 06.04.2020, з можливістю проведення тимчасового доступу у базовому відділенні (м. Суми) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1