Справа №489/5878/20
Провадження №1-кс/489/664/21
УХВАЛА
іменем України

18 травня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000318, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 року,
встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000318 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання аміачної селітри в кількості 74 біг бега по 800 кг. у кожному, на загальну суму 495 800 грн. з ПДВ. Оплата проводилася згідно платіжних доручень №398 від 25.11.2019 року 250 000 грн. та №406 від 03.12.2019 року 245 800 грн. Після проведеної оплати на виконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було повністю передати товар покупцю не пізніше 90 днів з моменту повної оплати за товар. Станом на 13.03.2020 року аміачна селітра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно виписки банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було проведено банківські операції, а саме: після того, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти в сумі 250 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні в свою чергу почали здійснювати фінансові операції, а саме: 25.11.2019 останні перерахували на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ ІМПРОД ГРУП, авансовий платіж за мінеральні добрива в сумі 16 000 грн.
Згідно виписки банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було проведено банківські операції, а саме: після того, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти в сумі 250 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні в свою чергу почали здійснювати фінансові операції, саме: 02.12.2019 року на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано оплату за добрива в сумі 66500, 28 грн.
Згідно виписки банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було проведено банківські операції, а саме: після того, як 03.12.2019 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти в сумі 245 800 грн.на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останні в свою чергу почали здійснювати фінансові операції, а саме: 24.02.2020 року на рахунок: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано оплату за добрива в сумі 301 500,90 грн.
В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки окрім витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, не підтверджено жодним чином переведення грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто не доведено, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя