печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє невстановлена група осіб, яка за попередньої змови із службовими особами підприємств із ознаками «фіктивності» ухиляються від сплати податків та загальнообов`язкових платежів до державного бюджету України.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні група компаній ОРЕКСІМ до складу якої входить «Orexim Traiding Ltd», ТОВ «Орексім Україна (код 38086896), ТОВ «Дагін» (код 42931755), ТОВ МП «Термінал-УПСС» (код 13857469) тощо. Згідно наявної інформації директор ТОВ «ДАГІН» () ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні прокурора, а також документи щодо олійних культур, походження яких невідоме, складські документи на зберігання олійних культур, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364

КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку житлового будинку, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів, а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2021, на проведення обшуку у житловому будинку, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових), додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізій, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, інших наявних документів, які підтверджують факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, у тому числі складського зберігання та відвантаження олійних культур ТОВ "ДАГІН" ();

-складських документів на олійні культури, тобто товаророзпорядчі документи, що видавалися ТОВ "ДАГІН" () як підтвердження прийняття олійних культур на зберігання та посвідчення наявності матеріальних цінностей і зобов`язання терміналу (зберігача) повернути його володільцеві такого документа;

-первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, у тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно, якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1