Справа № 727/6043/21
Провадження № 1-кс/727/1738/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 10.12.2019р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.12.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження за результатами інформування Чернівецьким прикордонним загоном працівників Національної поліції Румунії останніми 06.12.2019 в приміщеннях спеціалізованої фірми по імпорту паперу в рулонах, розташованої на території Румунії виявлено (227.000 пачок цигарок), 4-х різних фірм, без акцизних марок, що були замасковані у декілька десятків паперових рулонів. Зазначені тютюнові вироби о 01 год. 21 хв. 04.12.2019 було переміщено з території України на територію Румунії через пункт пропуску «Порубне-Сірет» транспортним засобом «Mерседес», білоруської реєстрації НОМЕР_1 із причепом НОМЕР_2 . Як вбачається незаконне переміщення вказаних підакцизних тютюнових виробів здійснено через кордон України в пункті пропуску «Порубне-Сірет» за сприянням працівників Чернівецької митниці ДФС, внаслідок чого державі заподіяно тяжкі наслідки.

Наразі встановлено в ході проведення досудового розслідування те, що стосовно події, яка відбулася 04.12.2019 року в пункті пропуску «Сірет», а також даних стосовно події від 06.12.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 04.12.2019 року у пункті пропуску «Сірет» на в`їзд до Румунії прибув вантажний автомобіль, який складався з кабіни (реєстраційний номер АР48897) та причепу (реєстраційний номер НОМЕР_2 , реєстрація Білорусь), завантажений паперовими рулонами.

Після проведеного прикордонного контролю не було виявлено фактів, що мають протизаконний чи кримінальний характер, через який вищесказаному вантажному транспортному засобові було дозволено в`їзд в країну.

Разом з цим було отримано відповідь на запит до компетентного органу іноземної держави, у відповідності до якої випливає наступне:

У відповідь на лист № П/5/4 - 830 від 05.12.2019 року щодо надісланої інформації румунській Стороні з приводу можливої злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним ввозом з України в Румунію тютюнових виробів через державний кордон, через пункт пропуску «Порубне - Сірет», з уникненням прикордонного та митного контролю, транспортним засобом марки Мерседес (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), повідомляю наступне: надіслані Вами дані були опрацьовані разом з отриманими даними після перевірок по Національній базі та були надіслані взаємодіючим органам з Національної поліції; після здійснених перевірок та кримінального розслідування, 06.12.2019 року Національна поліція під керівництвом Департаменту по розкриттю економічних злочинів провели обшуки на робочому місці в комуні Борш, повіту Біхор, спеціалізованої фірми по імпорту бумаги в рулонах, з місцем знаходження: комуна Сепінца, повіту Марамуреш; після здійснення обшуку на робочому місці в комуні Борш, повіту Біхор, представники Національної поліції виявили 4.450.000 цигарок ( 227.000 пачок цигарок), 4 різних марок, без акцизної марки, усі були замасковані у декілька сотень паперових рулонів; представники з відділу по розслідуванню економічних злочинів з Повітового Інспекторату Поліції м. Біхор продовжують розслідування під керівництвом прокурора Прокуратури м. Орадя, за скоєння злочину контрабанди; вище вказаний транспортний засіб перетнув державний кордон через пункт пропуску «Порубне - Сірет», під час обшуку вказаний транспортний засіб не перебував на робочому місці; у випадку, якщо надійдуть нові дані до Територіального Інспекторату прикордонної поліції «Сігету Мармацієй», повідомимо Вас у найкоротший термін. Дана відповідь долучена до матеріалів даного кримінального провадження.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків головного державного інспектора відділу мобільних скануючи систем управління технічних засобів митного контролю Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , старшого державного інспектора ВМО №2 митного поста «Вадул - Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 та старшого державного інспектора ВМО №5 митного поста «Кельменці» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , які в своїх показаннях повідомили наступну інформацію, зокрема ОСОБА_4 вказав, що згідно розподілу особового складу за напрямками та ділянками роботи з 03.12.2019 на 04.12.2019 року він здійснював митний контроль товарів та транспортних засобів, які слідували з митної території України. Згідно інформації, що міститься у модулі «Диспетчер зони митного контролю» АСМО «Інспектор» ним до програми внесено інформацію про в`їзд у ЗМК пункту пропуску «Порубне-Сірет» транспортного засобу АР48897/А5350В4 та прийняття до реєстрації документів на автомашину та товар.

Про конкретні обставини здійснення митного контролю будь якого транспортного засобу останній не пам`ятає і не зобов`язаний пам`ятати, але повідомив, що митний контроль посадовець здійснював у межах повноважень визначених посадовою інструкцією та на підставі порядку визначеного технологічною схемою митного контролю, яка діє у пункті пропуску «Порубне-Сірет».

В своїх показаннях ОСОБА_5 вказав, що в період часу з 03.12.2019 на 04.12.2019 року здійснював митний контроль товарів та транспортних засобів, які слідували з митної території України. Згідно інформації, що міститься у модулях «Диспетчер зони митного контролю» та «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор» прийнято документи на товар «папір для гофрування» та транспортний засіб АР48897/А5350В4, здійснено пропуск товару і транспортного засобу завершено процедуру пропуску вантажу та повернуто документи на товар перевізнику для подальшого слідування за межі митної території України.

Про конкретні обставини здійснення митного контролю будь якого транспортного засобу він не пам`ятає і не зобов`язаний пам`ятати, але повідомив, що митний контроль здійснював у межах повноважень визначених посадовою інструкцією та на підставі порядку визначеного технологічною схемою митного контролю, яка діє у пункті пропуску «Порубне-Сірет». А саме, під час здійснення митного контролю та пропуску товарів і транспортних засобів з вантажем ним проставляється у поданих перевізником товаросупровідних документах штамп ПМК, надалі перевіряється наявність електронної копії ЕМД в ЄАІС та відповідність відомостей, зазначених у товаросупровідних документах, відомостям, зазначеним в електронній копії ЕМД. Після цього здійснено, шляхом внесення до ЄАІС інформації про прибуття товару і транспортного засобу в митницю призначення, а саме про фактичну кількість товару, яка надійшла, в основних одиницях виміру; фактичну дату та час надходження товарів, транспортних засобів комерційного призначення; номер свого штампа ПМК. В разі відсутності зауважень, та або ризиків сформованих на підставі результатів застосування системи управління ризиками або автоматизованою системою здійснюється пропуск товару за межі митної території України.

Такі ж аналогічні по своєму змісту показання надав і ОСОБА_6 , вказавши і на те, що жодних орієнтувань чи доручень отриманих в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів у рамках кримінального провадження щодо переміщення товару «папір для гофрування» та транспортного засобу АР48897/А5350В4 на адресу митниці не надходило.

Також було встановлено, що обов`язки в прикордонному наряді «ОТЗ-виїзд» вантажний напрямок з 09:00 04.12.2021 по 20:00 04.12.2021 виконували старший прапорщик ОСОБА_7 (допитаний в якості свідка) та старший прапорщик ОСОБА_8 (наказом Голови Державної прикордонної служби України від 17.08.2020 №497-ос звільнений в запас збройних Сил України).

За результатом проведення допиту ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що в період з 09:00 04.12.2019 року по 20:00 04.12.2019 року згідно наказу на охорону державного кордону спільно з старшим прапорщиком ОСОБА_8 виконував обов`язки в прикордонному наряді «ОТЗ-виїзд» в ПП «Порубне» з завданням огляд транспортних засобів на виявлення зброї, наркотичних речовин та інших предметів заборонених для переміщення через державний кордон України.

Обставини перетину державного кордону транспортного засобу АР48897/А5350В4 (білоруської реєстраиії) 04.12.2019 в зв`язку з давністю події останній не пам`ятає, однак хоче зазначити, що 04.12.2019 в вантажному автомобілі марки «ДАФ» р.н. НОМЕР_4 з причепом р/н НОМЕР_5 , чешської реєстрації в картонних рулонах було виявлено тютюнові вироби великої кількості які намагалися незаконно перемістити з прихованням від прикордонно-митного контролю з України в Ромунію в пункті пропуску «Порубне».

Крім цього у відповідності до інформації наданої Буковинською митницею Держмитслужби випливає наступне, станом на 18.05.2021 в базах даних модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор» відсутня інформація щодо транспортних засобів НОМЕР_3 (білоруської реєстрації) та 5L91078/5L91078 (чеської реєстрації), а також щодо фірм АО «ТЕХБУМ» (РФ), SC Еlite Granit SRL (Румунія), Major Trans (Чехія), «Акалайн Груп» (Білорусь).

Також у митниці відсутня інформація щодо проведення службової перевірки (службового розслідування) за обставинами здійснення митного контролю виїзду транспортного засобу НОМЕР_3 (білоруської реєстрації) на територію Румунії з України через пункт пропуску «Порубне-Сірет».

За результатом проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000223 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим було встановлено відсутність складу зазначеного злочину, а тому останнім 09.06.2021 винесено постанову про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

01.07.2021 прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькомупрокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 , винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження, якою скасована постанова про закриття даного кримінального провадження.

Станом на 01.07.2021р. у кримінальному провадженні повідомлення про підозру не виносилося та жодній особі не оголошувалось.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 01.07.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 10.12.2019р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000223 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 02.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1