Дата документу 25.02.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/3725/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Окрім цього, досудовим розслідування встановлено, що в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 5700 га орної землі, на якій протягом 2020 року вирощувались зернові культури: кукурудза, соняшник, соя, ріпак, пшениця та мак олійний.
21.01.2021 рішенням засновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було звільнено з посади директора підприємства ОСОБА_5 .
У подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлена, що в середині вересня 2020 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області, загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю, вказаним підприємством було зібрано 20 886, тон 300 кг. Після чого частина насіння кукурудзи вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З моменту закінчення збору врожаю кукурудзи до 31.12.2020 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано насіння кукурудзи загальною вагою 10 528 тон 62 кг та згодовано великій рогатій худобі загальною вагою 538 тон.

У подальшому, в період часу з 08.02.2021 по 14.02.2021 з метою недопущення псування насіння кукурудзи, що зберігалося в спеціальних мішках на земельній ділянці його було переміщено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Під час вказаного переміщення насіння кукурудзи, проводилося її зважування, по закінченню якого встановлено, що на земельній ділянці зберігалося 2 963 тон 120 кг насіння кукурудзи.

Окрім цього, вході допиту в якості свідків головного агронома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 встановлено, що у період часу з 22.01.2021 по 25.01.2021, колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який на той час був звільнений, діючи за попередньою змовою з колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , надавали йому вказівки на відвантаження насіння кукурудзи, що зберігалося у спеціальних мішках на земельній ділянці близько 1000 тон на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою с. Мар`янівка, Гребінківського району Полтавської області та близько 500 тон було вивезено в невідомому напрямку на вантажних автомобілях.
Також ОСОБА_8 повідомив, що із зерносушилки в с. Тарасівка Гребінківського району насіння кукурудзи вивозилося до складських приміщень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій саме кількості невідомо.
Окрім цього, 16.02.2021 в ході додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що ним було проведено внутрішню інвентаризацію СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої виявлено нестачу насіння кукурудзи, врожаю 2020 року загальною вагою 6 856 тон 560 кг, чим завдано збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ринкової вартості насіння кукурудзи 54 852 480 грн. та нестачу озимої пшениці, врожаю 2020, що складає 1 282 тон 440 кг., що згідно ринкової вартості становить 10 259 520 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 02.02.2021 року був ОСОБА_6 , який володів 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою уникнення арешту належного йому та його підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, 02.02.2021 року перереєстрував належне йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ОСОБА_9 , але й надалі залишається фактичним власником підприємства.

Окрім цього, під час вивчення документів, які були вилучені під час проведення обшуків за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював реалізацію насіння кукурудзи, врожаю 2020 на елеватор філії ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою:: АДРЕСА_1
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження юридичної особи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є: АДРЕСА_1 , засновником та керівником є ОСОБА_10 .

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна кукурудзи та маку, у тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна кукурудзи та маку, у тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити та надати

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000034: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна кукурудзи та маку, у тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад в період часу з 01.01.2020 по 29.01.2021 та надати можливість ознайомитись із оригіналами вказаних документів та зняти з них копії (в тому числі електронних).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1