Справа № 592/2054/21
Провадження № 1-кс/592/1101/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002263 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2019 Товариством в особі Сумської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 5 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з деповського ремонту вагонів на суму 10 107 350 грн. В подальшому сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.. Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_4 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась. У червні поточного року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_4 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.. Крім того встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений Договір від 01.07.2019 №5 на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії. По Договору від 01.07.2019 №5 зі сторони Сумської філії було підписано ОСОБА_4 всі 32 (тридцять два) Акти здачі-приймання робіт. Згідно пояснень ОСОБА_4 від 14.05.2020р, акти приймання робіт та технічну документацію вона підписувала на підставі довіреностей Товариства від 05.08.2019 № 480, від 22.08.2019 № 524, від 24.12.2019 № 744. Всі Довіреності, які були надані Товариством ОСОБА_4 , мали обмеження при вчиненні нею дій в додержанні чинного законодавства. Таким чином, ОСОБА_4 не мала повноважень на підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на загальну суму 7 710 980,57 грн. з ПДВ та технічної документації за договором від 01.07.2019 №5, а тому наявні підстави вважати, що вони підписані не уповноваженою особою. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.07.2019 по 31.12.2019; 2) документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.07.2019 по 31.12.2019; 4) статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 01.07.2019 по 31.12.2019 та звітності персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2019 по 31.12.2019; 5) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; 6) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.07.2019 по 31.12.2019, як за найманих працівників за період з 01.07.2019 по 31.12.2019; 7) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ); з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, а саме:
1) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

2) документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

4) статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 01.07.2019 по 31.12.2019 та звітності персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

5) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

6) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.07.2019 по 31.12.2019, як за найманих працівників за період з 01.07.2019 по 31.12.2019;

7) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити по 24.03.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1