ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8244/21
провадження № 1-кс/753/1950/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

"01" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004627 від 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
Беручи до уваги, що складення повного тексту потребує значного часу, вважаю можливим обмежитись складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), які відкриті у таких банках і які перебувають у їх володінні:

- п/р НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- п/р НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »)(МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- п/р НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- п/р НОМЕР_11 (UАН), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- п/р НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- п/р НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а також до документів щодо руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), які відкриті у таких банках і які перебувають у їх володінні:

ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРОПУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищезазначені рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування щодо операцій по рахунках ОСОБА_10 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів у електронній та паперовій формі.

Строк дії ухвали до 1 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошений 7 червня 2021 року о 8:15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1