Дата документу 13.04.2021 Справа № 554/2601/21
Провадження №1-кс/554/6474/2021
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу 31/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000248 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. У клопотанні прохав накласти арешт на грошові кошти в сумі 354,78 тис. грн., що були перераховані та містяться на рахунку ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», код МФО 325365, юридична адреса: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, буд. 78, рахунок № НОМЕР_1 , та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок, вже знаходяться на ньому та які надходитимуть в подальшому, в межах вказаної суми коштів, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України прохав розглянути клопотання без повідомлення та участі представників юридичних осіб у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, вступивши у змову зі службовими особами ТОВ «Кондор Логістик», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору про закупівлю товарів, заволоділи грошовими коштами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Так, службовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області укладено Договір № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, щодо поставки товару палива (Паливо скетч-картки компанії ВОГ бензину марки А-95) з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОНДОР ЛОГІСТИК».

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області здійснені оплати по Договору № 173 від 28.09.2020 згідно видаткових накладних, а саме:

-Видаткова накладна від 08.10.2020 № 81020/3 на суму 76 399 грн. 20 коп. у кількості 3 930 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 15.10.2020 № 821.

-Видаткова накладна від 23.10.2020 № 231020/3 на суму 113 918 грн. 40 коп. у кількості 5 860 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжним дорученням від 28.10.2020 № 877.

-Видаткова накладна від 24.11.2020 № 201120/2 на суму 172 821 грн. 60 коп. у кількості 8 890 л. по ціні 19.44 грн. Сплачено, платіжними дорученнями від 28.12.2020 № 1164 на суму 5 838 грн. 45 коп. та від 30.12.2020 № 1039 на суму 166 983 грн. 15 коп.

-Видаткова накладна від 22.12.2020 № 2212220/3 на суму 122 860 грн. 80 коп. у кількості 6 320 л. по ціні 19 грн. 44 коп. Сплачено, платіжним дорученням від 29.12.2020 № 1222.

Усього 25 000 л. на загальну суму 486 000 грн. 00 коп.

Станом на 01.02.2021 ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» не виконано умови щодо поставки вказаного товару, а саме палива на скетч-картках: бензину марки А-95.

Залишок бензину марки А-95, який сплачений але фактично не відпускається продавцем, складає кількість 18 250 л. по ціні 19 грн. 44 коп. за 1 л., усього на загальну суму 354 780 грн. 00 коп.

Вказаний договір закінчив свою дію 31.12.2020 відповідно до Додаткової угоди від 28.12.2019 до договору поставки партіями з використанням паливних карток № ПК-07055 від 17.12.2018.

ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» уникає жодних контактів з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області та фактично не виконує умов Договору № 173 від 28.09.2020 про закупівлю товарів за державні кошти, що вчиняє шкоду державному бюджету.

Згідно умов п. 2.1. Договору поставки партіями з використанням паливних карток від 17.12.2018 № ПК-075055, який укладено ТОВ «ВОГ КАРД» (Постачальник) та ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (Покупець), Постачальник зобов`язується передавати у власність Покупця товари (послуги) та оплачувати їх вартість на умовах, передбачених даним договором. Товари, зокрема, нафтопродукти в асортименті, поставка яких здійснюється з використанням паливних карток.

Вказані дії виконувались з урахуванням факту того, що договір між ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» та ТОВ «ВОГ КАРД» закінчується 31.12.2020.

Службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, розуміючи, що пролонгації вказаного договору не буде та державні кошти, які направлені на рахунок ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК», не будуть зараховані у вигляді палива на скетч-картки ВОГ, що унеможливить в подальшому отримання палива співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, перерахувавши їх на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

Таким чином, службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, вступивши у змову зі службовими особами ТОВ «Кондор Логістик», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору про закупівлю товарів, заволоділи грошовими коштами ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області в сумі 354,78 тис. грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що вказані грошові кошти перераховано на рахунок ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (код ), відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», код МФО 325365, юридична адреса: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, буд. 78, рахунок № НОМЕР_1 .

З метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Вказане майно у даному кримінальному провадженні постановою прокурора ОСОБА_3 від 26.03.2021 визнано речовим доказом, відтак є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучене майно є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, а отже відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 354,78 тис. грн., що були перераховані та містяться на рахунку ТОВ «КОНДОР ЛОГІСТИК» (), відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», код МФО 325365, юридична адреса: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, буд. 78, рахунок № НОМЕР_1 , та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок, вже знаходяться на ньому та які надходитимуть в подальшому, в межах вказаної суми коштів, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1