Справа № 457/2/21
провадження №1-кс/457/5/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000103 та яке надійшло до суду 04.01.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
04.01.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000103 від 13.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 13.12.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.12.2020 до Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 03.12.2020 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою отримала від ОСОБА_5 з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 8500 гривень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку грудня 2020р. на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж цифрового піаніно вартістю 10 тисяч гривень. В телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_1 чоловік представився як ОСОБА_6 та вони домовились про купівлю піаніно в сумі 8500 гривень, отримання товару у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дрогобич. 02.12.2020 о 13.36 год. ОСОБА_5 було перераховано 500 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_7 , 03.12.2020 НОМЕР_4 .41 год. ним на той же картковий рахунок було перераховано 4900 гривень, 03.12.2020 о 15.20 год. на той же картковий рахунок ним було перераховано 3100 гривень. Вказані кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.12.2020 по день надходження ухвали, відеоспостереження в період часу з 02.12.2020 по день надходження ухвали з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування картки та без її застосування № НОМЕР_3 в період часу з 02.12.2020 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач -інспектор СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання дізнавач-інспектор сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.12.2020 року по кримінальному провадженню №0000103, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.12.2020 року, проткролом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14..12.2020 року, експрес накладною № 3297 від 03.12.2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з Львівської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_4 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.12.2020 по день надходження ухвали, відеоспостереження в період часу з 02.12.2020 по день надходження ухвали з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування з 02.12.2020 по день надходження ухвали по картці № НОМЕР_3 з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1