печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги за №KRPL-52152/TC-2019-180581.

Відділенням Департаменту економічної злочинності у Лібереці за кримінально-процесуальною справою №KRPL-52152/TC-2019-180581, у випадку підозри у злочині шахрайства згідно з пунктом І § 209 Кримінального кодексу Чехії.
Це кримінальне правопорушення було вчинено невідомим злочинцем, який діяв від імені ATLANTIS MARSHAL, а.с., ІС: 27365000, з зареєстрованим офісом за адресою АДРЕСА_1 , який повинен був домовитись в Україні з агентом з працевлаштування ОСОБА_4 , щоб забезпечити роботу 18 громадянам Республіки Україна. Для цих 18 громадян цей невідомий злочинець мав забезпечити трудовий договір з ATLANTIS MARSHAL, а. с, разом з дозволом на роботу, виданим ІНФОРМАЦІЯ_1 . За трудові договори, дозвіл на працевлаштування та забезпечення житла ОСОБА_5 повинна була внести 1260 євро про ATLANTIS MARSHAL, а.с., на банківський рахунок НОМЕР_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні на ім`я ОСОБА_6 . Надані документи з Чехії, а саме трудовий договір та рішення Бюро праці Ліберець, які мали послужити в консульстві в Києві про видачу візи, були визнані неправдивими (підроблені), і ОСОБА_5 , за заявою цих 18 українських осіб у травні 2019 року, зверталася та вимагала від ATLANTIS MARSHAL, повернення заплаченої оплати.
Для того, шоб кримінальне провадження пройшло успішно та для того щоб були належним чином з`ясовані всі факти та правові обставини, потрібно звернутися за правовою допомогою в українські органи влади щодо зясування дійсного власника рахунку № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні.
Прокурор вказує, що власні, проведені в Чеській Республіці заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:
щодо дійсного власника рахунку № НОМЕР_1 та іншу інформацію, що стосується цього рахунку, а саме:
коли і ким був відкритий рахунок, хто є власником цього рахунку, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи це було, чи є якось обмежено,
чи особи, визначені на підставі попереднього питання мали/мають інші рахунки в банку, чи мали/мають право розпорядження іншими рахунками, які підтримуються банком, чи мали/мають ці рава якось обмежені,
який поточний залишокна розглянутому рахунку,
яким був рух фінансових сум на розглянутому рахунку за період з 01.04.2019 по 23.05.2019.
Виписки з цих рахунків повинні бути на електронному носії даних (дискета, компакт-диск).
Рядок, (речення) у файлі міститиме поля (пункти):
номер рахунку, хто надсилає кошти;
код банку, в якому ведеться рахунок, що надсилає кошти;
ідентифікація рахунку, з якого надсилаються кошти фізичною чи юридичною особою;
номер рахунку що отримував фінансові кошти;
код банку, в якому ведеться рахунок, що отримував фінансові кошти;
ідентифікація рахунку, який отримує кошти від фізичної чи юридичної особи;
дата фінансової операції,
час фінансової операції;
сума, перенесена фінансовою операцією;
валюта, в якій здійснена транзакція.
Крім того, нехай будуть надіслані копії документів, які були подані під час відкриття рахунку, а також контактні та персональні дані для всіх визначених власників рахунків, чи уповноважених доступем до рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10354/21-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1