УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/8984/21
Провадження №1-кс/712/4513/21

19 серпня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів

Так, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в січні 2019 року оголошено закупівлю за кодом: «ДК 021:2015:15510000-6 - Молоко та вершки» (період постачання до 01.04.2020) на суму 14 338 640,68 грн (UА-2019-01-15-001608-b).

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.03.2019 укладено договір поставки товару № 09 на суму 8 103 469,00 грн. з ПДВ. При цьому, враховуючи істотні умови договору, фінансування на 2019 рік передбачено в розмірі 6 497 782,88 грн, на 2020 рік - 1 605 686,12 грн.

Зокрема, в рамках означеного договору було укладено ряд додаткових угод (№№ 3, 4, 5) про збільшення ціни за одиницю закуповуваних продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній до 19.04.2020), внаслідок чого допущено витрачання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитків 1 062 000 грн.)

Водночас, на підтвердження факту коливання ціни на товар, у документі, який видає компетентна організація, повинна бути зазначена дійсна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися-змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.

В той же час, при укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договорі № 09 на постачання продуктів харчування (молока та вершків) у якості підстави підвищення ціни на товар (підтвердження коливання ціни на ринку) останні використовували листи виробника продукції (ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом на підтвердження зміни ціни на споживчому ринку, а лише міжгосподарським листуванням в рамках наявних між ними договорів.

Крім цього, аналогічні порушення щодо незаконного підвищення ціни допущено ще у 12 договорах між вказаними контрагентами укладеними протягом 2018 - 2020 роках, які використовували листи виробників продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, сторонами за договорами безпідставно підвищувалася ціна на продукти харчування за відсутності коливання ціни на ринку).

Разом з тим, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не проводилися.

З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно провести аналіз договірних відносин з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому виникла необхідність в перевірці фактів реєстрації в органах ДПС у Черкаській області операцій по постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (за формою Д5) для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою у подальшому долучення завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта господарської діяльності, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого в АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи як суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходить інформація в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду невідомі. Про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів реєстраційної справи як суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_1 виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у 10-ти денний термін з моменту вручення останньої.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому 1-го сектору ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1