У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.07.2021 Справа №607/12151/21
провадження № 1-кс/607/3929/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 07 червня 2021 року до чергової частини ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки по АДРЕСА_2 про те, що 07 червня 2021 року, приблизно о 1820 год., невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 2 800 грн., які знаходились на банківській картці. В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка вказала, що 07 червня 2021 року, приблизно о 1800 год. вона перебувала за місцем свого проживання, коли до неї зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, невідома особа, повідомила, що на її картковий рахунок № НОМЕР_1 картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн. від ОСОБА_6 , та що, не можливо їх залишати на рахунку, оскільки на картці обмежений ліміт. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , збільшила рахунок в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до 7 500 грн. Після цього, ОСОБА_5 на прохання невідомої особи, повідомила термін дії картки та CVV-код, та після чого вона виявила зняття грошових коштів з її карткового рахунку в сумі 2 800 грн. та зрозумівши, що відносно неї були здійснені шахрайські дії звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з якої внаслідок шахрайських дій, знято /переслано/ грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Картковий рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом її допиту від 08 червня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 0000 год. 07 червня 2021 року по 0000 год. 08 червня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1