Справа № 404/1109/21
Номер провадження 1-кс/404/1250/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000332 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до оригіналів наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта№ НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000332 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що 17.04.2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кіровоградській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами проведення двох тендерних закупівель на відкритих торгах і предметом яких є капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна та вул.Словянська в м.Гайворон Кіровоградської області укладено договори №134/20 від 12.05.2020та №135/20 від 12.05.2020 року на загальну суму 5 млн. грн. У червні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закінчило влаштування фундаменту (відсипання піску, щебеню та укладання нижнього шару асфальтобетону) та покриття доріг повул.Словянська та вул.Центральна у м.Гайворон за значно вищою ціною, ніж зазначені в актах виконаних робіт. ФактичноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не уклала 30-40% нижнього шару асфальтобетону (крупнозернистий щебінь 20/40) та недотримувались технологій укладання асфальту по вул.Центральна та вул.Словянська в м.Гайворон, Кіровоградської області, щов подальшому призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі близько 1 млн. грн.., що є великим розміром. Разом з тим, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кіровоградській області, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 акти виконаних робіт із значно завищеними даними щодо обсягів здійснення ремонту та вартості будівельнихматеріалів. Таким чином, у діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Зокрема, 17.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кіровоградській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , Директор - ОСОБА_7 ) за результатами проведення двох тендерних закупівель на відкритих торгах і предметом яких є капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна (Куйбишева) та вул. Слов`янська в м. Гайворон, Кіровоградської області укладені договори №134/20 від 12.05.20 та №135/20 від 12.05.2020 на загальну суму 5 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у червні 2020 року закінчило влаштування фундаменту (відсипання піску, щебеню та укладання нижнього шару асфальтобетону) та покриття доріг по вул. Слов`янська та вул. Центральна (Куйбишева) в м. Гайворон за значно вищою ціною, ніж зазначені в актах виконаних робіт.

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не уклала 30-40% нижнього шару асфальтобетону (крупнозернистий щебінь 20/40) та не дотримувалась технологій укладання асфальту по вул. Центральна (Куйбишева) та вул. Слов`янська в м. Гайворон, Кіровоградської області, що в подальшому призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі близько 1 млн. грн., що є великим розміром.

Разом з тим, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кіровоградській області, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписували акти виконаних робіт із значно завищеними даними щодо обсягів здійсненого ремонту та вартості будівельних матеріалів.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку за № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який відповідно до платіжних доручень були перераховані грошові кошти від замовника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.01.2020 року по 27.05.2021 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2020 року по 27.05.2021 року з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів, як:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта№ НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, по рахункам; № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_1 , а також рахункам відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1