Провадження по справі №1-кп/752/1287/21
У Х В А Л А

26 лютого 2021 року

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
провівши в приміщенні суду в м. Києві підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 0000550 відносно обвинуваченої за ч. 2 ст. 205-1 КК України
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Красноармійськ Донецької обл., громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
з участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_3
захисник ОСОБА_5
в с т а н о в и в :
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури радника юстиції ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_3 у зв`язку із закінченням строків давності.
Органами досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, у денний час доби, перебуваючи на території Голосіївського району м. Києва по вул. Ракетна, 24 де працювала на посаді офіс менеджера ТОВ «Укрміськбуд Холдинг», ОСОБА_3 отримала від невстановленої досудовим слідством особи, пропозицію стати директором підприємства, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Елізіум Трейд» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 , розуміючи, що вона стає директором ТОВ «Елізіум Трейд» () не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію.

Так, відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
5) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов`язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов`язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
В свою чергу ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел направлений на внесення в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянки України НОМЕР_1 , виданого Красноармійським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 27.10.2010 року та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . Невстановлена особа на підставі цих документів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці і час виготовила протокол №14/11 загальних зборів учасників ТОВ «Елізіум Трейд» () від 14.11.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Елізіум Трейд» () від 15.11.2017, довіреність від 15.11.2017 та інші установчі, реєстраційні документи підприємства, в яких ОСОБА_3 була зазначена як директор товариства.

В подальшому, 15.11.2017 ОСОБА_3 зустрілася з невстановленою слідством особою, у денний час доби на території ЖК «Деміївський квартал» в Голосіївському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24, де в присутності невстановленої слідством особи підписала протокол №14/11 загальних зборів учасників ТОВ «Елізіум Трейд» () від 14.11.2017 в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в п. 3 протоколу зазначено, що призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_3 з 15 листопада 2017 р., про те фактично наміру ставати директором Товариства ОСОБА_3 не мала;

- в п. 4 протоколу зазначено, що надати директору Товариства ОСОБА_3 повноваження діяти в інтересах Товариства в державних органах та недержавних підприємствах, організаціях та установах та видавати від імені Товариства довіреності відповідним фахівцям на проведення дій, пов`язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно Товариства, про те правами директора підприємства не користувалася та обов`язки не виконувала.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ракетна, 24, ОСОБА_3 підписала протокол №14/11 загальних зборів учасників ТОВ «Елізіум Трейд» () від 14.11.2017, який відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV, чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення, подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, в які внесені завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Елізіум Трейд» () та інші неправдиві відомості щодо проведення державної реєстрації підприємства ТОВ «Елізіум Трейд» (). ОСОБА_3 директором Товариства стала, наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «Елізіум Трейд» (), як директор вказаного Товариства, не мала.

На час підписання протоколу №14/11 загальних зборів учасників ТОВ «Елізіум Трейд» () від 14.11.2017, ОСОБА_3 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Елізіум Трейд» (), оскільки остання та невстановлена слідством особа, домовились про те, що ОСОБА_3 буде формально значитися директором вищевказаного підприємства, проте до діяльності ТОВ «Елізіум Трейд» () в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Елізіум Трейд» () будуть займатись інші особи.

Надалі, невстановленою особою, у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Елізіум Трейд» () до державного реєстратора ОСОБА_6 , яка на підставі зазначених документів, 15 листопада 2017 року проведела державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Елізіум Трейд» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювана підтримала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження, у зв`язку із закінченням строків давності, розуміє не реабілітуючі наслідки такого звільнення.
Захисник також підтримав думку прокурора, просив задовольнити клопотання з мотивів вказаний в ньому.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України відносяться до категорії невеликої тяжкості.
Проте на момент вчинення злочину, а саме листопад 2017 року ч.2 ст. 205-1 КК України віднесена законодавцем до злочину невеликої тяжкості, а отже, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, з урахуванням ст. 5 КК України, ОСОБА_7 має право на звільнення від кримінальної відповідальності.
Підводячи риску під вищезазначеним, оскільки злочин вчинений у листопаді 2017 року, то на даний момент сплинули строки притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України.
Враховуючи те, що підозрювана не заперечує щодо закриття справи з не реабілітуючих обставин, нових злочинів не вчиняла, а підстав вважати, що вона ухилялася від слідства в суду не має, провадження у справі слід закрити на підставі ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 284,314 КПК України, 49 КК України, суд -
у х в а л и в:
звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000550 відносно ОСОБА_3 - закрити.
Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд протягом семи діб з часу її проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1