Справа № 712/3278/21
Провадження № 1-кс/712/1758/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

5 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.
Проведеними оперативними заходами було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
За даними досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.
В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються ОСОБА_7 та виводяться ним в криптовалюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Провівши огляд вказаних рахунків стало відомо, що ОСОБА_10 отримує грошові кошти від вчинення шахрайських дій в безготівковому еквіваленті, котрі зараховуються на його картковий рахунок від різних фізичних осіб, після чого, з метою приховування незаконного походження грошових коштів та їх маскування під виглядом звичайних платіжних операцій, він перераховує грошові кошти іншим учасникам злочинної схеми, карткові рахунки яких використовуються без відома власників, а також знімає грошові кошти готівкою через платіжні термінали та каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дає змогу ухилитися від перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 та привласнити грошові кошти громадян в особливо великих розмірах.
Після аналізу банківських рахунків ОСОБА_10 стало відомо, що останній при вчиненні шахрайських дій перераховував грошові кошти на рахунки наступних громадян:
ОСОБА_11 № НОМЕР_1 ;
ОСОБА_12 № НОМЕР_2 ;
ОСОБА_13 № НОМЕР_3 ;
ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_15 № НОМЕР_5 ;
ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ;
ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_18 № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ;
ОСОБА_20 № НОМЕР_10 ;
ОСОБА_21 № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_22 № НОМЕР_12 ;
ОСОБА_23 № НОМЕР_13 ;
ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_27 № НОМЕР_17 ;
ОСОБА_28 № НОМЕР_18 ;
ОСОБА_29 № НОМЕР_19 ;
ОСОБА_30 № НОМЕР_20 ;
ОСОБА_31 № НОМЕР_21 ;
ОСОБА_32 № НОМЕР_22 ;
ОСОБА_33 № НОМЕР_23 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ;
ОСОБА_34 № НОМЕР_24 ;
ОСОБА_35 № НОМЕР_25 ;
ОСОБА_36 № НОМЕР_26 ;
ОСОБА_37 № НОМЕР_27 ;
ОСОБА_38 № НОМЕР_28 ;
ОСОБА_39 № НОМЕР_29 ;
ОСОБА_40 № НОМЕР_30 ;
ОСОБА_41 № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_42 № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_43 № НОМЕР_33 ;
ОСОБА_44 № НОМЕР_34 ;
а також отримував грошові кошти з рахунків належних наступним громадянам, а саме:
ОСОБА_45 № НОМЕР_35 ;
ОСОБА_46 № НОМЕР_36 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_37 ;
ОСОБА_48 № НОМЕР_38 ;
ОСОБА_49 № НОМЕР_39 ;
ОСОБА_50 № НОМЕР_40 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_41 ;
ОСОБА_51 № НОМЕР_42 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_43 ;
ОСОБА_52 № НОМЕР_44 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_45 ;
ОСОБА_53 № НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 № НОМЕР_47 ;
ОСОБА_54 № НОМЕР_48 ;
ОСОБА_55 № НОМЕР_49 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_50 ;
ОСОБА_56 № НОМЕР_51 ;
ОСОБА_57 № НОМЕР_52 ;
ОСОБА_58 № НОМЕР_53 ;
ОСОБА_59 № НОМЕР_54 ;
ОСОБА_60 № НОМЕР_55 ;
ОСОБА_61 № НОМЕР_56 ;
ОСОБА_62 № НОМЕР_57 ;
ОСОБА_63 № НОМЕР_58 ;
ОСОБА_64 № НОМЕР_59 ;
ОСОБА_65 № НОМЕР_60 ;
ОСОБА_66 № НОМЕР_61 ;
ОСОБА_67 № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 ;
ОСОБА_68 № НОМЕР_64 ;
ОСОБА_69 № НОМЕР_65 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення осіб, котрі організували незаконну схему по збагаченню за рахунок використання довіри громадян шляхом введення останніх в оману, на даний час виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання наступної інформації: зокрема відомостей про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки, відомостей про фінансові номера телефонів, ІР адрес котрі надавалися для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості про рух коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також інформацію про номер та адресу розташування платіжного терміналу через які обготівковуються кошти наступних громадян:
ОСОБА_11 № НОМЕР_1 ;
ОСОБА_13 № НОМЕР_3 ;
ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_15 № НОМЕР_5 ;
ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ;
ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_18 № НОМЕР_8 ;
ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ;
ОСОБА_20 № НОМЕР_10 ;
ОСОБА_21 № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_22 № НОМЕР_12 ;
ОСОБА_23 № НОМЕР_13 ;
ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_27 № НОМЕР_17 ;
ОСОБА_12 № НОМЕР_2 ;
ОСОБА_28 № НОМЕР_18 ;
ОСОБА_29 № НОМЕР_19 ;
ОСОБА_30 № НОМЕР_20 ;
ОСОБА_31 № НОМЕР_21 ;
ОСОБА_32 № НОМЕР_22 ;
ОСОБА_33 № НОМЕР_23 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ;
ОСОБА_34 № НОМЕР_24 ;
ОСОБА_35 № НОМЕР_25 ;
ОСОБА_36 № НОМЕР_26 ;
ОСОБА_37 № НОМЕР_27 ;
ОСОБА_38 № НОМЕР_28 ;
ОСОБА_39 № НОМЕР_29 ;
ОСОБА_40 № НОМЕР_30 ;
ОСОБА_41 № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_42 № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_43 № НОМЕР_33 ;
ОСОБА_44 № НОМЕР_34 ;
ОСОБА_45 № НОМЕР_35 ;
ОСОБА_46 № НОМЕР_36 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_37 ;
ОСОБА_48 № НОМЕР_38 ;
ОСОБА_49 № НОМЕР_39 ;
ОСОБА_50 № НОМЕР_40 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_41 ;
ОСОБА_51 № НОМЕР_42 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_43 ;
ОСОБА_52 № НОМЕР_44 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_45 ;
ОСОБА_53 № НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 № НОМЕР_47 ;
ОСОБА_54 № НОМЕР_48 ;
ОСОБА_55 № НОМЕР_49 ;
ОСОБА_47 № НОМЕР_50 ;
ОСОБА_56 № НОМЕР_51 ;
ОСОБА_57 № НОМЕР_52 ;
ОСОБА_58 № НОМЕР_53 ;
ОСОБА_59 № НОМЕР_54 ;
ОСОБА_60 № НОМЕР_55 ;
ОСОБА_61 № НОМЕР_56 ;
ОСОБА_62 № НОМЕР_57 ;
ОСОБА_63 № НОМЕР_58 ;
ОСОБА_64 № НОМЕР_59 ;
ОСОБА_65 № НОМЕР_60 ;
ОСОБА_66 № НОМЕР_61 ;
ОСОБА_67 № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 ;
ОСОБА_68 № НОМЕР_64 ;
ОСОБА_69 № НОМЕР_65 , в період з 01.05.2020 року по теперішній час.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, що 20.08.2020 р. згідно оголошення в мережі «Інтернет» про необхідність надання допомоги тяжко хворим, перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн, а згодом дізналась, що стала жертвою групи шахраїв, які шляхом розміщення постів про необхідність допомоги різним громадянам, заволодівають коштами громадян.
Надані слідчому судді матеріали про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 дають підстави для висновку інформація про те, що інформація про те, кому ОСОБА_10 перераховував грошові кошти на рахунки та від кого отримував грошові кошти самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Крім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_69 № НОМЕР_65 та № НОМЕР_46 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_68 № НОМЕР_64 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_67 № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_66 № НОМЕР_61 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_65 № НОМЕР_60 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_64 № НОМЕР_59 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_63 № НОМЕР_58 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_62 № НОМЕР_57 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_61 № НОМЕР_56 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_60 № НОМЕР_55 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_59 № НОМЕР_54 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_58 № НОМЕР_53 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_57 № НОМЕР_52 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_56 № НОМЕР_51 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_47 № НОМЕР_50 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_37 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_55 № НОМЕР_49 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_54 № НОМЕР_48 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_50 № НОМЕР_47 та № НОМЕР_40 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_46 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_52 № НОМЕР_44 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_43 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_51 № НОМЕР_42 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_49 № НОМЕР_39 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_48 № НОМЕР_38 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_46 № НОМЕР_36 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_45 № НОМЕР_35 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_44 № НОМЕР_34 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_43 № НОМЕР_33 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_42 № НОМЕР_32 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_41 № НОМЕР_31 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_40 № НОМЕР_30 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_39 № НОМЕР_29 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_38 № НОМЕР_28 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_37 № НОМЕР_27 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_36 № НОМЕР_26 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_35 № НОМЕР_25 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_24 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_33 № НОМЕР_23 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_32 № НОМЕР_22 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_21 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_20 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_19 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_18 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_17 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_16 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_24 № НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_13 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу.
Строк дії ухвали до 21 травня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_70 , чи за їх дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_71 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_72 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_73 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_74 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_75 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 унько