Справа № 487/3120/21
Провадження № 1-кс/487/2543/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 рокуСлідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000871 від 11.11.2019,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000871 від 11.11.2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000871 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Але, закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не надається можливим у зв`язку з тим, що на даний час в рамках кримінального № 0000871 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 необхідно допитати в якості свідка колишнього прокурора відділу прокуратури Одеської області Данилка АС. Про обставини внесення та повернення клопотання слідчими суддями Приморського районного суду м. Одеси, виконання ухвали про накладення арешту на майно, яке вилучене працівниками прокуратури Одеської області під час проведення обшуків за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8 та АДРЕСА_1 ; Детально допитати як свідка керівника ТОВ «Укрхліббуд 1» ОСОБА_5 про обставини передачі останньому слідчим прокуратури Одеської області ОСОБА_6 на зберігання вилученого майна та про обставини привласнення вказаного майна посадовими особами вказаного товариства; з метою перевірки показань свідчень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановити місцезнаходження та провести виїмку копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000183 (яке в подальшому об`єднано з провадженням №0000164 та 0002076) стосовно привласнення майна службовими особами ТОВ «Укрхліббуд 1», встановити процесуальний статус у даних провадженнях ОСОБА_8 ; долучити до матеріалів провадження відомості, які знаходяться у розпорядження Одеської обласної прокуратури про надходження ухвал Одеського апеляційного суду від 14.11.2019 у провадженні №11-сс/813/1817/19 зокрема завірені належним чином копії сторінок журналу реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (зокрема копію електронного журналу СЕД, ОСОП, листів резолюцій) щодо руху та виконання вказаної ухвали; витребувати у ОСОБА_8 документи, які б підтверджували право власності на майно (товар), а також законність його набуття, яке було вилучено 07.06.2019 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000871 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування встановлено, що до ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві з Генеральної прокуратури України надійшло звернення від ОСОБА_8 щодо можливого зловживання службовими становищем працівниками прокуратури Одеської області.
У своїй заяві ОСОБА_8 зазначає, що слідчі прокуратури Одеської області, разом з іншими працівниками одеської області, у внесеному 22.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженні № 0000164 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, безпідставно та в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, проведено обшук у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та без складання належного протоколу (без зазначення кількості, найменування. Виду та інше) вилучено речі (одяг жіночий, чоловічий, дитячий, взуття, окуляри, побутові речі та інші товари), які належать ОСОБА_8 , які в подальшому, поміщено у невідомому місці, чим фактично позбавлено заявника можливості здійснювати господарську діяльність, пов`язану з оптовою реалізацією зазначених товарів.
Під час досудового розслідування установлено, Першим слідчим відділом прокуратури Одеської області проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 191 КК України.
Матеріали вказаного кримінального провадження 22.01.2019 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0003646 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_9 від 22.01.2019 подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 доручено слідчому відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6
12 квітня 2019 року від директора ТОВ «Укрхліббуд 1» ОСОБА_5 отримано повідомлення про те, що частина майна, отриманого ним на відповідальне зберігання від слідчого ОСОБА_6 викрадено зі складських приміщень невстановленими особами.
17.04.2019 слідчим прокуратури області до ЄРДР внесено відомості щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Укрхліббуд 1» ввіреного їм майна, за ч. 5 ст. 191 КК України, провадження № 0000183.
25.04.2019 матеріали вказаного кримінального провадження об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000164.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що викрадені із складських приміщень ТОВ «Укрхліббуд 1», можуть зберігатися на складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та 8-А.
08 травня 2019 року, слідчими групи слідчих по матеріалам вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук у складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська 8а.
Під час проведення обшуку у одному із 24-х складських приміщень, виявлено частину раніше викраденого товару.
06.06.2019, розпочато проведення обшуку 3-х складських приміщень які орендував ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку у вказаному складському приміщенні виявлено дитячі іграшки, у тому числі бедблейди у кількості 21 штука. Також під час проведення обшуку виявлено товари народного споживання (та інші здобуті злочинним шляхом речі товари народного споживання, одягу, взуття, в тому числі дитячого, валіз, різних аксесуарів (окуляри, головні убори). Під час проведення обшуку проведено опис вказаного майна, речі не вилучались.
Крім того, під час досудового розслідування, було встановлено, у складському приміщення яке використовує ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігається викрадене майно, а саме товари народного споживання, одягу, взуття, в тому числі дитячого, валіз, різних аксесуарів (окуляри, головні убори, тощо), брендовий одяг з ознаками фіктивності та іграшок без ознак походження, складу товару та відповідних технічних документів (сертифікатів), товарно-супровідних документів, податкових накладних.
07.06.2019 слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.06.2019 задоволено клопотання слідчого, про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, які використовує ОСОБА_8 за адресою, АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення дитячих іграшок, ляльок, машинок, розкрасок, рюкзаків, машинок на радіо керуванні, іграшок для малолітніх дітей, самокатів, двоколісних гіроскутерів, валіз різного розміру, товарів народного споживання: одягу взуття в тому числі дитячого, різних аксесуарів, , брендового одягу з ознаками фіктивності на які відсутні відповідні документи, що свідчать про їх походження та право власності, технічних документів (сертифікатів), товарно-супровідних документів податкових накладних, журналів складського обліку.
07.06.2019, слідчими на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.06.2019, розпочато проведення обшуку під час якого виявлене у ОСОБА_8 майно, а саме: дитячі іграшки бедблейди та товари народного споживання (взуття, одяг, автомобільні запчастини) - вилучено.
У подальшому 07.06.2019 слідчим до Приморського районного суду м. Одеси, подано клопотання про арешт вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 27.09.2019, клопотання про арешт майна повернуто слідчому для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту її отримання.
Прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_10 07.10.2019 внесено доопрацьоване клопотання про арешт майна вилученого у ході проведення обшуку 07.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса 16.10.2019 накладено арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 07.06.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8.
Відповідно до показань ОСОБА_7 , слідчого прокуратури Одеської області, під час досудового розслідування проведено огляд вантажу вилученого у складських приміщеннях ОСОБА_8 , за результатами проведення огляду до ДКР НП України направлено доручення, з мето встановлення власників вантажу та кримінальних правопорушень щодо крадіжки майна, виявленого та вилученого у ОСОБА_8 .
Під час подальшого досудового розслідування проведено детальний огляд вилучених речей за результатами якого надано доручення оперативним співробітникам з метою встановлення можливих власників вказаного майна, а також перевірки наявних кримінальних проваджень за фактами викрадення вказаних товарів.
На виконання доручення слідчого, щодо ідентифікації та встановлення власників майна вилученого у ОСОБА_8 , співробітниками ДКР НП України встановлено, що 10.12.2016 до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , із заявою про те, що невстановлені особи, шляхом пошкодження металевої решітки викрали з гаражу № НОМЕР_1 , що розташований у ТОВ «Відродження», Лиманського районну Одеської області автомобільних амортизаторів різних моделей. За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0002076 11.12.2016 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В послідуючому за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_11 проведено впізнання, під час якого останні впізнали викрадене у них майно.
Враховуючи вказані обставини прокурором відділу прокуратури області об`єднано вказані кримінальні провадження під загальним № 0002076.
У подальшому слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.02.2020, задоволено клопотання прокурора та винесено ухвалу про арешт всього майна вилученого під час обшуку у ОСОБА_8 .
Не погоджуючись з прийнятим рішенням адвокатом ОСОБА_8 ОСОБА_13 оскаржено ухвалу Миколаївського районного суду до Миколаївського апеляційного суду.
За результатами розгляду 22.05.2020 апеляційну скаргу захисника ОСОБА_13 залишено без задоволення. А ухвалу Заводського районного суду м. Миколаєва про накладання арешту на майно - без змін.
Як повідомив ОСОБА_7 , на підставі зібраних доказів ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.28, ч.5 ст.191, ч.ч.4,5 ст. 185 КК України.
На даний час в рамках кримінального № 0000871 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 необхідно допитати в якості свідка колишнього прокурора відділу прокуратури Одеської області Данилка АС. Про обставини внесення та повернення клопотання слідчими суддями Приморського районного суду м. Одеси, виконання ухвали про накладення арешту на майно, яке вилучене працівниками прокуратури Одеської області під час проведення обшуків за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 8 та АДРЕСА_1 ; Детально допитати як свідка керівника ТОВ «Укрхліббуд 1» ОСОБА_5 про обставини передачі останньому слідчим прокуратури Одеської області ОСОБА_6 на зберігання вилученого майна та про обставини привласнення вказаного майна посадовими особами вказаного товариства; з метою перевірки показань свідчень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановити місцезнаходження та провести виїмку копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000183 (яке в подальшому об`єднано з провадженням №0000164 та 0002076) стосовно привласнення майна службовими особами ТОВ «Укрхліббуд 1», встановити процесуальний статус у даних провадженнях ОСОБА_8 ; долучити до матеріалів провадження відомості, які знаходяться у розпорядження Одеської обласної прокуратури про надходження ухвал Одеського апеляційного суду від 14.11.2019 у провадженні №11-сс/813/1817/19 зокрема завірені належним чином копії сторінок журналу реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (зокрема копію електронного журналу СЕД, ОСОП, листів резолюцій) щодо руху та виконання вказаної ухвали; витребувати у ОСОБА_8 документи, які б підтверджували право власності на майно (товар), а також законність його набуття, яке було вилучено 07.06.2019 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого
ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2019 та строк досудового розслідування спливає 11.05.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 11.05.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000871 від 11.11.2019, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000871 від 11.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1