ЄУН №1-кс/337/780/2021
Справа № 337/3889/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000572 від 18.12.2020 року,

встановив:

12.08.2021 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 2010 по 2012 роки, а саме:
- завірених належним чином виписок (роздруківок) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 2010 по 2012 роки.
В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП надійшла від ОСОБА_5 надійшла заява про те що в період часу з 2010 по 2012 р. голова
ІНФОРМАЦІЯ_3 після отримання грошових коштів на рахунок внесла недостовірні відомості до офіційних документів.
Відомості за вказаним фактом 18.12.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення.

Слідчим було винесено постанову про проведення судової економічної експертизи для документального підтвердження або спростування зняття грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за період з 2010 по 2012 роки.

В ході досудового розслідування від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про те, що для виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000572 необхідно надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-Банківські виписки за усіма банківськими рахунками за період з 2010 по 2012 роки, в тому числі:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

2) Донецьк. ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

3) Запорізька ОФ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя: НОМЕР_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) уклала угоду з холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - про продаж ІНФОРМАЦІЯ_5 в січні 2016 року.
8 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_10 погодив операцію з купівлі холдинговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також на даний час Запорізька ОФ ФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя входить до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення експертизи для отримання доказів, які вказують на підробку службових документів, виникає необхідність вивчення банківських виписок за банківськими рахунками ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 2010 по 2012 роки (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції).
Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються банківських рахунків ОФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Донецьк: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період часу з 2010 по 2012 роки, а саме:
- завірених належним чином виписок (роздруківок) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 2010 по 2012 роки.
Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: