провадження №: 1-кс/752/5843/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000506, відомості щодо якого внесені 14.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надат и тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме до: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб вказаних підприємств, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами цих підприємств для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), договори-доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали слідчого судді; документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готівкових коштів при видачі грошових коштів з їх власних рахунків з дати їх відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді).

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506, відомості щодо якого внесені 14.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) шляхом зловживання службовими особами даного підприємства своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг, а саме: «Комплекс заходів для захисту майна та забезпечення його збереження» з постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ). В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017-2019 рр. за вищевказані послуги згідно договору з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у розмірі на загальну суму 120 млн. грн. на рахунки «транзитного підприємства» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, оскільки фактично відповідні роботи не проводилися, послуги не надавалися, а кошти обготівковувалися через розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб.

Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 24.07.2019 проведено аналітичне дослідження та складено висновок № 24/10-36-16-00-12/41282429 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2019.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) сформувало податковий кредит для підприємства транзитера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) на загальну суму ПДВ 20 914 292,74 грн., яке в свою чергу, сформувало податковий кредит для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи метод схемного кредиту на суму ПДВ 21 227 892,86 грн., за рахунок продажу товару.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно сформувало податковий кредит в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму ПДВ 24 567 435,84 грн., за рахунок надання послуг з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено ще ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) та інші, що надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, незаконної конвертації грошових коштів, в адресу підприємств реального сектору економіки.

Таким чином вбачається, що встановлена група осіб у період 2017-2019 рр. через підконтрольні їм «транзитно-конвертаційні» суб`єкти господарської діяльності та підприємства з ознаками «фіктивності» надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки, переважно з міста Києва та Одеської області на суму понад 300 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, привласнили та розтратили державні кошти в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем.

З огляду на вищевикладені обставини, з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000506, відомості щодо якого внесені 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме до: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб вказаних підприємств, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами цих підприємств для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), договори-доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали слідчого судді; документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готівкових коштів при видачі грошових коштів з їх власних рахунків з дати їх відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у паперовому та електронному виді).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1