УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанняпредставника в інтересах ТОВ «АмсторТрейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника в інтересах ТОВ «АмсторТрейд» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, а самез грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» ().

Клопотання мотивоване тим, щоГоловним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами заволодіння майна, що належить державі в особі - Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та коштами Державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму близько 2 млрд. грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна АТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення до банкрутства юридичних осіб, що призвело до тяжких наслідків у вигляді нанесення великої майнової шкоди державі, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. З ст. 206-2, ч. З ст. 209, ст. 219 КК України.

В даному кримінальному провадженні ТОВ «АмсторТрейд» визнано потерпілим.

До вказаного кримінального провадження 20.01.2015 року було приєднано кримінальне провадження № 0000019 від 03.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя 13.01.2015 ОСОБА_5 ухвалено накласти арешт у справі № 263/479/15-к на розрахункові рахунки ТОВ «АмсторТрейд» (код ЄДРПОУ) 39135315), відкриті у:

1)ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_1 ;

2)ПАТ «Сбербанк Росії (МФО 320627) - № НОМЕР_2 ;

3)ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

4)Філія ПАТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817) - № НОМЕР_7 ;

5)ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

6)Філія - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957) - № НОМЕР_12

з метою недопущення подальшого заволодіння грошовими коштами ТОВ «АмсторТрейд», розміщеними на них.

Слідчим суддеюПечерського районного суду м. Києва 28.01.2015 рокуухвалено накласти арешт у справі № 757/2257/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_12 , відкритому в Філії - Запорізькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО313957), розташованому за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна, 48.

28.01.2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2255/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар), № НОМЕР_7 (Євро) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у Філія ПАТ «Укре-ксімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817), розташованому за адресою м. Донецьк, пр.-т Мира, 8А.

28.01.2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2251/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_13 (долар СІЛА) № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), відкриті, в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), розташованому за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2258/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (долар США), відкриті, в ПАТ «Райффаййзен Банк»(МФО 322539), розташованому за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2263/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль) відкриті, в ПАТ «Промінвестбанк(МФО 300012), розташованому за адресою м. Київ, провулок Шевченка, 12.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2263/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою м. Київ, вул.. Андріївська, 4.

Зазначає, що старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 клопотання про арешт майна обґрунтовував тим, що існувала ймовірність зникнення грошових коштів з поточних банківських рахунків ТОВ АмсторТрейд», а тому для забезпечення цивільного позову необхідно було накласти арешт.

Представник ТОВ «АмсторТрейд» вважає, що, арешти, накладені Жовтневим районним судом м. Маріуполя і Печерським районним судом м. Києва, підлягають скасуванню, оскільки постановою Донецького окружного адміністративного суду від 21.07.2015 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.08.2015 року та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24.12.2015 року у справі № 805/1217/15-а, визнані протиправними та скасовані всі реєстраційні дії, вчинені відносно ТОВ «АмсторТрейд» у період з 30.12.2014 року по 14.05.2015 року, та зобов`язано Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців записи про скасування зазначених реєстраційних дій.

10.11.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відносно ТОВ «АмсторТрейд» внесені записи про скасування реєстраційних дій на підставі судового рішення.

У подальшому, постановою Донецького окружного адміністративного суду від 04.07.2016 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.08.2016 року у справі № 805/436/16-а, зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ - 40392181) в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційної служби відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відомості щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АмсторТрейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), які існували до ЗО грудня 2014 року. Тобто, зобов`язали Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційної служби відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських! формувань відомості щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «АмсторТрейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), які існували до 30 грудня 2014 року, а саме:

-в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Місцезнаходження юридичної особи» відновити інформацію (відомості) наступного змісту: «87535, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, будинок 198»;

-в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа відновити інформацію (відомості) такого змісту: «Приватна компанія Міраміліс ЛТД адреса засновника: Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. ТемістокліДерві, буд. 41, Квартира/офіс 202, Розмір внеску до статутного фонду (грн): 1000.00»;

-в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності», у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи відновити інформацію (відомості) наступного змісту: « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно статуту) - керівник».

06.02.2017 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відновлені відомості, що існували відносно ТОВ «АмсторТрейд» до 30.12.2014 року.

12.04.2017 року проведена державна реєстрація зміни керівника ТОВ «АмсторТрейд» та місцезнаходження юридичної адреси.

Вважає, що оскільки матеріали не містять даних, які б свідчили про те, що ТОВ «АмсторТрейд» причетне до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0011851, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном, накладені арешти підлягають скасуванню.

Адвокат ОСОБА_4 та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
13.01.2015 рокуслідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя ОСОБА_9 ухвалила накласти арешту справі № 263/479/15-к на розрахункові рахунки ТОВ «АмсторТрейд» (код ЄДРПОУ) 39135315), відкриті

7)ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_1 ;

8)ПАТ «Сбербанк Росії (МФО 320627) - № НОМЕР_2 ;

9)ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

10)Філія ПАТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817) - № НОМЕР_7 ;

11)ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

12)Філія - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957) - № НОМЕР_12

28.01.2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2257/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_12 , відкритому в Філії - Запорізькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), розташованому за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна, 48.

28.01.2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2255/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар), № НОМЕР_7 (Євро) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у Філія ПАТ «Укре-ксімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817), розташованому за адресою м. Донецьк, пр.-т Мира, 8А.

28.01.2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2251/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_13 (долар СІЛА) № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), відкриті, в ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), розташованому за адресою м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2258/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_10 (Євро), № НОМЕР_11 (долар США), відкриті, в ПАТ «Райффаййзен Банк»(МФО 322539), розташованому за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2263/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль) відкриті, в ПАТ «Промінвестбанк(МФО 300012), розташованому за адресою м. Київ, провулок Шевченка, 12.

28.01.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвалила накласти арешт у справі № 757/2263/15-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд» (), а саме, № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою м. Київ, вул.. Андріївська, 4.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арештів, накладених на кошт и, які знаходяться на рахунках ТОВ «АмсторТрейд»,відпала потреба або арешти накладено необґрунтовано, представником не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку відмовити у клопотанні представника в інтересах ТОВ «АмсторТрейд» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника в інтересах ТОВ «АмсторТрейд» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1