Справа№639/7052/20
Провадження №1-кс/639/279/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Харківської обласної прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001033 від 20.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України по факту заволодіння в період 2019 2020 років, коштами бюджету міста Харкова, районних бюджетів Харківської області, підприємств державної і комунальної власності шляхом зловживання службовими особами суб`єктів господарювання (юридичних осіб приватного права) своїм службовим становищем і фізичними особами підприємцями, вчиненим за попередньою змовою групою осіб шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про обсяги і вартість поставлених матеріалів та виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період час з 24.09.2019 по 03.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено 39 договорів про проведення будівельних робіт, а саме проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків м.Харкова на загальну суму 5 857 037.36 грн.
Також в період час з 16.04.2019 по 17.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено 77 договорів про проведення будівельних робіт, а саме проведення поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків м. Харкова на загальну суму 8 729 388.93 грн.
В ході досудового розслідування під час аналізу кошторисної документації та актів виконаних робі форми КБ2В та КБ3, до вищевказаних договорів, виявлені численні завищення цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції використані під час проведення вищевказаних ремонтних робі, зокрема на цементно-піщану суміш [0,09], усереднена ціна якої становить приблизно 65 грн. за 30 кг. (2,16 грн. за 1 кг.), при тому, що ціна вказаної цементно-піщаної суміші в актах виконаних робіт ф.КБ2В зазначена 26-31 грн. за 1 кг (780-930 грн. за 30 кг). Окрім цього відповідно до видаткової накладної № МОА-066311 від 04.03.2020 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «суміш цементно-піщану ВЕЛЕС 25 кг [УКТЗЕД=3214]» по ціні 61,53 грн. за 1 шт. тобто за 25 кг. (2,46 грн. за 1 кг).

Так згідно податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1-ДФ за період 4 кв. 2019 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) виплатила ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) дохід в сумі 160 211,55 грн.

Згідно виписок за рахунками ФОП « ОСОБА_6 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахунок грошових коштів за будівельні матеріали, послуги та обладнання.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), має рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

З метою здобуття доказів та документування факту привласнення бюджетних грошових коштів, встановлення осіб, які фактично здійснювали відкриття банківських рахунків від імені ФОП « ОСОБА_6 », та фактично здійснювали зняття готівкових грошових коштів, встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки, фото-відео матеріалів під час кожного зняття грошових коштів, а також до копій документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки, фото-відео матеріалів під час кожного зняття грошових коштів, а також копії документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001033 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (оригіналах документів) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів:

?документів справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , копій наданих установчих та реєстраційних документів, карток із зразками підписів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами;

?документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

?(у електронному вигляді) фото-відеоматеріалів під час кожного зняття грошових коштів із вищевказаних рахунків в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1