Справа № 344/3106/21
Провадження № 1-кс/344/1226/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, зареєстрованому в ЄРДР 26.02.2021 року, на підставі повідомлення, яке надійшло на робочий телефон чергової частини ГУ ДФС в Івано-Франківській області о 10 год. 30 хв. від громадянина, який представився ОСОБА_5 , підполковником ВБКОЗ СБУ в Івано-Франківській області та повідомив про те, що в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території ГБК №24 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, ним виявлено факт незаконного зберігання підакцизних товарів. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює діяльність пов`язану із придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 на території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останньому на праві приватної власності.

Як зазначено у клопотанні, 27 лютого 2021 року, в ході проведення огляду гаражного приміщення № НОМЕР_2 за вищевказаною адресою, проникнення до якого здійснювалось за добровільною згодою особи, яка ним володіє ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено значну кількість незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка маркована марками акцизного податку невстановленого взірця та алкогольної продукції без марок акцизного податку встановленого взірця. Вилучені в ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, які визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому являються речовими доказами.

Матеріалами клопотання зазначається, що 28 лютого 2021 року було прийнято рішення про визнання вилученої в ході огляду незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка маркована марками акцизного податку невстановленого взірця та алкогольної продукції без марок акцизного податку встановленого взірця речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015зареєстрованому в ЄРДР 26.02.2021.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою збереження речових доказів, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вилучене під час огляду майно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражно-будівельного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 предмети, а саме:

1. 10 ящиків та 11 пляшок горілки «Пшенична Олександрія» (виробник ПП «Олександрія Преміум») по 20 пляшок в кожному ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

2. 14 ящиків горілки «Пшенична Улюблена» (виробник ТОВ ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в кожному ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

3. 11 ящиків горілки «Пшенична класична» (виробник ТОВ «ЗАГ») по 20 пляшок в кожному ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

4. 1 ящик горілки «Stolichnaya» (виробник відсутній) по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

5. 2 ящика горілки «Stolichnaya» (виробник ТОВ «Золотинський ЛГЗ «Златогор») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

6. 6 ящиків та 1 пляшка горілки «Улюблена Пшенична» (виробник ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

7. 12 пляшок горілки «Пшенична Краля» (виробник ПрАТ «Люботинський завод Продтовари») ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

8. 3 ящика та 2 пляшки горілки «Пшенична класична горілка» (виробник ОВ «ЗАГ») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

9. 11 ящиків горілки «Пшенична Clubvodka» (виробник ТОВ «Концерн Біг-М») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

10. 1 ящик та 18 пляшок горілки «Станіславська Чарка» (виробник ЧЛГЗ «Чернігівська горілка») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

11. 2 ящика горілки «Хортиця класична» (виробник ТОВ «ГлобалСпірітс Груп») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

12. 2 ящика горілки «Хортиця ICE» (виробник ТОВ «УДК») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

13. 2 ящика горілки «Хортиця абсолютна» (виробник ТОВ «УДК») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

14. 2 ящика горілки «Карпатська» (виробник ТОВ ЛВК «ЛІМІТЕД») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

15. 4 ящика горілки «Воздух» (виробник ТОВ «Національна горілчана компанія») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

16. 3 ящика горілки «Козацька рада класична» (виробник ТОВ Національна горілчана компанія») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

17. 1 ящик горілки «Прайм Водка» (виробник ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

18. 7 ящиків горілки «Прайм Ворлд Клас» (виробник ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

19. 1 ящик горілки «Прайм ВодкаSpecial» (виробник ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

20. 1 ящик горілки «Прайм ВодкаBlanche» (виробник ЛГЗ «Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

21. 3 ящика горілки «MedoffClassic» (виробник ТОВ «ЛГЗ Прайм») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

22. 25 ящиків горілки, яка міститься в упаковці типу «BaginBox» ємністю

10 л. кожна, які повністю заповнені;

23. 5 ящиків горілки «Державна» (виробник ДП «Укрспирт») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

24. 2 ящика горілки «NemiroffLight» (виробник ТОВ «ЛВН Лімітед») по 18 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

25. 2 ящика горілки «Sklanka пшенична» (виробник ТОВ «Галичина-Табак») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

26. 14 пляшок горілки «Пшенична Люботинн» (виробник ТОВ «Люботинський завод Продтовари») ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

27. 6 ящиків горілки «NemiroffDelicat»(виробник «ЛВК Лімітед»), 5 ящиків по 18 пляшок ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця та 1 ящик, в якому знаходиться 15 пляшок ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

28. 2 ящика горілки «Первак» (виробник ТОВ «УДК») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

29. 5 ящиків горілки «Первак» (виробник ТОВ «ГлобалСпірітс Груп») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

30. 3 ящика горілки «Франківчанка» (виробник ТОВ «ЗАГ») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

31. 1 ящик горілки «Клуб ВодкаSilver» виробник (ТОВ «Концерн Біг-М») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

32. 1 ящик горілки «За Волю Наливайко» (виробник «НВП Гетьман») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

33. 7 ящиків горілки «Княгинин Gold» (виробник ТОВ «НВП Гетьман») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

34. 1 ящик горілки «Княгинин оригінальна» (виробник ТОВ «НВП Гетьман») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

35. 1 ящик горілки «Львівська» (виробник ТОВ «Концерн Біг-М») по 20 пляшок в ящику ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

36. 9 пляшок горілки «Княгинин Корона» (виробник «Івано-Франківський ОДОСП») ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

37. 31 пляшка горілки «Квартет» (виробник «Івано-Франківський ОДОСП») ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

38. 3 ящика горілки «Наша марка» (виробник ТОВ «ЛГЗ Прайм») по 30 пляшок в ящику ємністю 0,25 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

39. 1 ящик горілки «Перлова Преміум» (виробник ТОВ «НВП Гетьман») по 30 пляшок в ящику ємністю 0,25 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

40. 45 пляшок «LubotinnПшенична» (виробник ТОВ «Люботинський завод «Продтовари») ємністю 0,1 л. кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця

41. 3 пляшки горілки «Пшенична Олександрія» (виробник «Олександрія Преміум») ємністю 0,5 л кожна пляшка з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

42. 1 пляшка горілки «Пшенична класична» (виробник ТОВ «ЗАГ») ємністю 0,5 л з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

43. 2 пляшки горілки «Пшенична Класична» виробник ТОВ «ЗАГ» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку встановленого взірця;

44. 3 пляшки горілки «Пшенична Олександрія» (виробник ПП «Олександрія Преміум») ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку встановленого взірця;

45. 5 ящиків коньяку «Закарпатський» (виробник «Ужгородський коньячний завод» по 30 пляшок ємністю 0,5 л. з марками акцизного податку невстановленого взірця;

46. 24 ящика коньяку «Закарпатський» (виробник «Ужгородський коньячний завод») по 25 пляшок ємністю 0,5 л. з марками акцизного податку невстановленого взірця та 9 пляшок коньяку «Закарпатський» (виробник «Ужгородський коньячний завод`з марками акцизного податку невстановленого взірця.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1