Справа № 203/394/21
Провадження № 1-кс/0203/92/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

29 січня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчою за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отриманого у незаконний спосіб доступу до банківських рахунків української мережі магазинів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 2020-2021 років систематично, незаконно, шляхом обману (авторизації у комп`ютерній системі «Власний рахунок» вказаної юридичної особи) заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян. Сума заподіяної майнової шкоди встановлюється.
Проведення розрахунків за операціями, які здійснені з використанням платіжних карток через мобільний додаток, забезпечує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору інтернет-еквайрингу №ЕС-22-11/25 від 22.11.2018, який укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківським карткам, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, а саме: повних даних номерів карт, кодів авторизації, кліше та терміналів ID, за фактами здійснених транзакцій; щодо інформації про спосіб входу кожної із операцій здійсненої 26,27,28,29 вересня 2020, 2,3,6,11 жовтня 2020 року, при перерахуванні грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час перерахунку (входу), пристрій використаний для перерахунку (входу), ip- адресу, деталізації транзакцій та інше); до розшифровки кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківські рахунки які значяться за вищевказаними платіжними банківськими картками а також отримати можливість вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Ураховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківських карток, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому чи електронному носії, а саме:
1)щодо повних даних номерів карт, кодів авторизації, кліше та терміналів ID, за фактами здійснених транзакцій:

Картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »Дата операціїСума операції
5167 НОМЕР_2 26.09.2020
НОМЕР_3 26.09.20202 586,27
НОМЕР_4 27.09.20205 147,43
НОМЕР_4 27.09.20202 994,62
НОМЕР_4 27.09.20202 941,00
НОМЕР_4 27.09.20203 929,99
НОМЕР_4 27.09.20206 949,78
НОМЕР_5 28.09.20202 512,00
НОМЕР_5 28.09.20205 114,61
НОМЕР_5 28.09.20206 541,52
НОМЕР_5 28.09.2020
НОМЕР_6 28.09.20205 198,00
НОМЕР_5 29.09.20202 433,36
НОМЕР_5 29.09.20201 999,00
НОМЕР_5 29.09.202060,00
НОМЕР_7 02.10.20204 718,81
НОМЕР_7 02.10.20205 069,94
НОМЕР_7 02.10.20204 705,94
НОМЕР_8 03.10.20201 422,79
НОМЕР_8 03.10.2020
НОМЕР_9 03.10.20202 944,00
НОМЕР_8 03.10.2020
НОМЕР_10 03.10.2020
НОМЕР_11 06.10.2020
НОМЕР_12 06.10.2020
НОМЕР_13 11.10.202010 000,00

2) щодо інформації про спосіб входу кожної із операцій здійсненої 26,27,28,29 вересня 2020, 2,3,6,11 жовтня 2020 року, при перерахуванні грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час перерахунку (входу), пристрій використаний для перерахунку (входу), ip- адресу, деталізації транзакцій та інше);
3) до розшифровки кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на банківські рахунки які значяться за вищевказаними платіжними банківськими картками.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1