печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів прокурора відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001015 від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Мако-трейдінг" та ТОВ "Аскор-Інвест", з метою заволодіння, шляхом шахрайства, коштами в сумі 110 372 373,45 гривень, які перебували під арештом, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2015 та 24.07.2015 склали завідомо неправдиві офіційні документи, які використали шляхом подання до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та суду.
15.07.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження № 0000369, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Мако-Трейдінг» () в банку ПАТ «Радикал Банк», на якому зберігалися грошові кошти на суму 110 372 373, 45 грн.
24.07.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження №0000369, а саме на грошові кошти в сумі 110 372 373, 45 грн., які підлягають перерахуванню ТОВ «Мако-трейдінг» і знаходились на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №0177 відкритого в державній казначейській службі України.
28.01.2020 року службові особи ТОВ «Аскор-Інвест» через свого представника ОСОБА_6 подали до Печерського районного суду м. Києва клопотання про скасування арешту накладеного на грошові кошти в сумі 110 372 373, 45 грн. та подальше їх стягнення на користь ТОВ «Аскор-Інвест».
В своїй злочинній діяльності підозрюваний у кримінальному провадженні №0000369, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував компанію ТОВ «Газінвест груп» ().
Також встановлено ТОВ «Газінвест груп» для протиправної діяльності використовувалися рахунки відкриті у АТ «УкрСиббанк» (, МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рахунки №№ 5125, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5130, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, що можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (, МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по рахунки №№ 5125, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 5130, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належить які належать ТОВ «Газінвест Груп» ().
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні - АТ «УкрСиббанк» (, МФО: 351005), стосовно рахунків ТОВ «Газінвест Груп» ().
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій групі Головного слідчого управління Національної поліції України у складі: ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС ГСУ, ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_19 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області, ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Харківській області, ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області, ОСОБА_21 , старшого слідчого СУ ГУНП у Чернівецькій області, ОСОБА_22 , слідчого СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_23 , слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_24 , слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, ОСОБА_25 , слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_26 слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_27 , слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_28 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_29 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_30 , слідчого слідчого відділення Радомишльського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні - АТ«УкрСиббанк» (, МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та/або за іншім місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, стосовно ТОВ «Газінвест Груп» () по рахунки №№ 5125, НОМЕР_3 , UA3385102, 5130, 5124, 5123, 5122, 5101, 5100, 5102, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_34 , НОМЕР_40 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі:«.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді;
- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді;
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1