Справа № 404/4391/20
Номер провадження 1-кс/404/1328/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна ДП «Чорноліське лісове господарство» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004543 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2020 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт на майно, яке було вилучене відповідно до Ухвали слідчого судді Кіровського районного суду від 27.07.2020 по справі № 404/4391/20 в ході проведення обшуку від 03.08.2020 за адресою: 27431, Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1 де фактично розташоване ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, а саме:

Договір купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020, доповнення № 1 до договору купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020, оригіналу товарно-транспортної накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року, завірену копію Лісорубного квитка серія КР ЛРК № 001032 від 08 липня 2020 року, польовий перелік відомість дерев, призначених у рубку, товарно-транспортні накладні про перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії КРА № 406120 від 24.07.2020, № 406120 від 24.07.2020, № 764416 від 23.07.2020, № 764417 від 23.07.2020, № 764418 від 23.07.2020, № 764419 від 23.07.2020, щоденники приймання лісопродукції № КР-3 від 22.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-0 від 22.07.2020, щоденники приймання лісопродукції № КР-9 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-3 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-1 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-4 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-0 від 23.07.2020, відомість матеріальної оцінки лісосіки за переліком дерев, відведених в роботу, експериментальні зразки відтиску кліше печатки ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214 на 10-ти аркушах формату А-4, флеш накопичувач марки DT SE9 об`ємом 8 GB, ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80. Крім того копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки TOSHIBAPT001ACA050_MS10A об`ємом 14.9 MB та копіюється на флеш накопичувач Kingston. Копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки TOSHIBA-HDWP110MS20 об`ємом 368 KB та копіюється на флеш накопичувач Kingston. Копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки WD5000AAKS-00WWPAO об`ємом 70 KB та копіюється на флеш накопичувач Kingston, власником якого є ДП «Чорноліське лісове господарство».

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004543 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2020 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт патрульної поліції 110 екіпажу, про те що в м. Кропивницькому по Олександрівському шосе навпроти АЗС «RUR Grup» була зупинена фура з реєстраційним номером НОМЕР_1 з причепом реєстраційним номером НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснюється незаконне перевезення з метою збуту необлікованої ділової деревини усі круглі і колоті лісоматеріали, крім дров для опалення, деревини дров`яної для технологічних потреб та хворосту, а саме кругляку породи Дуб по 3м. кожний та відповідно до накладної серія ЧЛГ № 006306 від 24.07.2020 об`ємом 20,016 куб.м., без відповідних дозвільних документів.

Відповідно до договору купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020 укладеного між ТДВ «Інтерресурси» код:01882172 в особі директора ОСОБА_7 та ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214 в особі директора ОСОБА_5 на реалізацію брусу двухкатного дубового класу В,С об`ємом 300,00 куб.м.

На підставі письмової згоди володільця, водія ОСОБА_8 було проведено огляд місця події 24.07.2020 за адресою: м. Кропивницькому по Олександрівському шосе навпроти АЗС «RUR Grup», автомобіля марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп марки «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 в кузові якого було виявлено необліковану деревину, а саме 105 колод кругляку деревини породи дуб довжиною по 3 метри кожна, необрізні.

Так в ході огляду місця події було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 щодо реєстрації автомобіля марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 . Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 щодо реєстрації причепа марки «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Оригінал товарно-транспортної накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року на брус двухкатний загальним об`ємом 20,016 куб.м. Копію договору купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020 укладеного між ТДВ «Інтерресурси» код:01882172 в особі директора ОСОБА_7 та ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214 в особі директора ОСОБА_5 на реалізацію брусу двухкатного дубового класу В,С об`ємом 300,00 куб.м. Автомобіля марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп марки «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 в кузові якого було виявлено необліковану деревину, а саме 105 колод кругляку деревини породи дуб довжиною по 3 метри кожна, необрізні.

В ході допиту свідок ОСОБА_8 надав покази що 24.07.2020 у с. Богданівці на території ДП «Чорноліське лісове господарство» було завантажено причіп його автомобіля кругляком деревини породи дуб довжиною по 3 метри кожна, необрізні в кількості 105 штук відповідно до накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_9 яка була присутня в якості понятого під час огляду місця події в ході якого було вилучено автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп марки «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 в кузові якого було виявлено необліковану ділову деревину, а саме 105 колод кругляку деревини породи дуб довжиною по 3 метри кожна, необрізні без відповідних дозвільних документів, та бирок, які в подальшому були вилучені.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_10 який був присутній в якості понятого під час огляду місця події в ході якого було вилучено автомобіль марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 та причіп марки «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_2 в кузові якого було виявлено необліковану ділову деревину, а саме 105 колод кругляку деревини породи дуб довжиною по 3 метри кожна, необрізні без відповідних дозвільних документів, та бирок, які в подальшому були вилучені.

Беручи до уваги те що відпуск лісопродукції відбувається на підставі договорів постачання, інформація про які завантажується з електронної бази даних підприємства до КПК відповідного складу, на підставі Наряда на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11), де вказується назва Покупця, місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимент, сорт, довжина, група діаметрів, ціна та кількість лісопродукції (хворост реалізується без нарядів).

Реалізація лісопродукції на період до затвердження в Мін`юсті спеціалізованої галузевої форми Товарно-транспортної накладної 1-ТТН (ліс) здійснюється на підставі Товарно-транспортної накладної (типова форма 1-ТН), що затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України від 29.12.1995 № 488/346 та відповідної довіреності, наданою особою, що отримує вантаж. Формування даних до Товарно-транспортної накладної (типова форма 1-ТН), здійснюється шляхом створення в КПК Специфікації накладної на деревину відпущенуї (СН), яка створюється аналогічно порядку наведеному в п.3.2.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Кіровського районного суду від 27.07.2020 по справі № 404/4391/20 було проведено обшук від 03.08.2020 за адресою: 27431, Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1 де фактично розташоване ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, в ході якого було виявлено та вилучено: Договір купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020, доповнення № 1 до договору купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020, оригіналу товарно-транспортної накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року, завірену копію Лісорубного квитка серія КР ЛРК № 001032 від 08 липня 2020 року, польовий перелік відомість дерев, призначених у рубку, товарно-транспортні накладні про перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії КРА № 406120 від 24.07.2020, № 406120 від 24.07.2020, № 764416 від 23.07.2020, № 764417 від 23.07.2020, № 764418 від 23.07.2020, № 764419 від 23.07.2020, щоденники приймання лісопродукції № КР-3 від 22.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-0 від 22.07.2020, щоденники приймання лісопродукції № КР-9 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-3 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-1 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-4 від 23.07.2020, сертифікація поколодного обліку № КР-0 від 23.07.2020, відомість матеріальної оцінки лісосіки за переліком дерев, відведених в роботу, експериментальні зразки відтиску кліше печатки ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214 на 10-ти аркушах формату А-4, флеш накопичувач марки DT SE9 об`ємом 8 GB, ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80. Крім того копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки TOSHIBAPT001ACA050_MS10A об`ємом 14.9 MB та копіюється на флеш накопичувач Kingston. Копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки TOSHIBA-HDWP110MS20 об`ємом 368 KB та копіюється на флеш накопичувач Kingston. Копіюється та знімається інформація з жорсткого диску марки WD5000AAKS-00WWPAO об`ємом 70 KB та копіюється на флеш накопичувач Kingston.

В клопотанні стверджується про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Слідчий окремо зазначив, що підставою для вилучення ноутбуку марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80 став факт видалення файлів з жорсткого диску пов`язаних з торгівельними з ТДВ «Інтерресурси» відносинами, тому ним було прийнято рішення призначити в рамках даного кримінального провадження компютерно-технічну експертизу, метою якої є відновлення та вивчення видалених файлів.

Представники власника майна ДП «Чорноліське лісове господарство» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 частково заперечували проти задоволення клопотання, вказавши при цьому, що не заперечують проти накладення арешту на вилучені документи, проте вважають, що відсутні підстави для накладення арешту на ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-8, оскільки це негативно відіб`ється на господарській діяльності підприємства, враховуючи, що на даному ноутбуці встановлені програми, які забезпечуються зв`язок з митницею та іншими державними органами пов`язаними з вивезенням та обліком деревини, втому числі за кордон. Без даного програмного забезпечення функціонування підприємства є обмеженим. Використання даної програми на інших носіях є технічно не можливим, оскільки фінансування відбувається за рахунок державних коштів, що наразі майже припинено.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004543 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 27.07.2020 було задоволено частково клопотання слідчого про проведення обшуку та надано дозвіл на обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером №:02:000:9003, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються виконання умов договору купівлі-продажу обробленої деревини №194 від 16.07.2020 року та всіх документів пов`язаних з продажем деревини відповідно до товарно-транспортної накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року, а також надати можливість зняти інформацію з електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації пов`язаної з відпуском товару зазначеного в товарно-трнаспортній накладній (серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року).

Згідно до протоколу обшуку від 03.08.2020 року, проведеного за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1 де фактично розташоване ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, було виявлено та вилучено: майно описане в прохальній частині клопотання.

Постановою слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.08.2020 року речі вилучені під час обшуку ДП «Чорноліське лісове господарство» (Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1) визнано речовими доказами.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація щодо власника нерухомого майна, за № 217785692 від 27.07.2020 за адресою: 27431, Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, вулиця Київське Шосе, будинок 1 розташована земельна ділянка з кадастровим номером № :02:000:9003, власником якої є ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214.

Постановою слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 від 04.08.2020 року призначено у кримінальному провадженні № 0004543 компютерно-технічну експертизу, серед поставлених експерту питань, стоїть питання відновлення файлів, які підтверджують взаємовідносини між ДП «Чорноліське лісове господарство» і ТДВ «Інтерресурси» та їх зміст.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково, так як матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі можуть містити сліди вчинення злочину, а в разі їх повернення можуть бути використані, знищені, приховані.

Щодо вимоги слідчого накласти арешт на ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80 вважаю за необхідне зазначити наступне:

Частиною 1 статті 114 КПК України передбачено, що для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку.

Для забезпечення дотримання розумності строку в кримінальному провадженні, протягом якого власник (володілець) майна буде позбавлений права ним володіти, користуватись, а також для забезпечення можливості органом досудового розслідування зафіксувати всі необхідні відомості, які будуть мати доказове значення та місяться у вилученому майні, вважаю за необхідне на підставі ч.1 ст.114 КПК України встановити обмежений строк накладання арешту на вказаний ноутбук (два тижні, з моменту постановлення даної ухвали), який буде достатній для фіксування органом досудового розслідування відомостей, які містяться на вилученому майні та проведення експертизи, тим паче, що питання відновлення інформації на диску, який не має паролю не є ресурсозатратним та тяжким для акредитованого експерта, тим паче, що слідчий вказав, що станом на час даного клопотання ноутбук вже знаходиться у експерта.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування протягом певного обмеженого строку заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту ноутбуку марки Lenovo із встановленням строку такого арешту - на два тижні, тобто до 20 серпня 2020 року, оскільки саме такий строк є достатнім для проведення призначеної експертизи та зчитування, копіювання з нього відомостей та інформації, які стосуються вчинення кримінального правопорушення.

За таких підстав, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню частково, з обмеженням строку арешту на ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80.

Керуючись ст.ст. 114, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0004543 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, за адресою: 27431, Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1, власником та фактичним володільцем якого ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, а саме на:

договір купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020;

доповнення № 1 до договору купівлі-продажу обробленої деревини № 194 від 16 липня 2020;

оригінал товарно-транспортної накладної серії ЧЛГ № 006306 від 24 липня 2020 року;

завірену копію Лісорубного квитка серія КР ЛРК № 001032 від 08 липня 2020 року;

польовий перелік відомість дерев, призначених у рубку;

товарно-транспортні накладні про перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серії КРА № 406120 від 24.07.2020, № 406120 від 24.07.2020, № 764416 від 23.07.2020, № 764417 від 23.07.2020, № 764418 від 23.07.2020, № 764419 від 23.07.2020;

щоденники приймання лісопродукції №КР-3 від 22.07.2020;

сертифікацію поколодного обліку № КР-0 від 22.07.2020;

щоденники приймання лісопродукції № КР-9 від 23.07.2020;

сертифікацію поколодного обліку № КР-3 від 23.07.2020;

сертифікацію поколодного обліку № КР-1 від 23.07.2020;

сертифікацію поколодного обліку № КР-4 від 23.07.2020;

сертифікацію поколодного обліку № КР-0 від 23.07.2020;

відомість матеріальної оцінки лісосіки за переліком дерев, відведених в роботу;

експериментальні зразки відтиску кліше печатки ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214 на 10-ти аркушах формату А-4;

флеш накопичувач марки DT SE9 об`ємом 8 GB;

скопіювану інформацію на флеш накопичувач Kingston (об`ємом 14.9 MB), зняту з жорсткого диску марки TOSHIBAPT001ACA050_MS10A;

скопіювану інформацію на флеш накопичувач Kingston з жорсткого диску марки TOSHIBA-HDWP110MS20 об`ємом 368 KB;

скопіювану інформацію на флеш накопичувач Kingston жорсткого диску марки WD5000AAKS-00WWPAO об`ємом 70 KB.

Накласти арешт строком на два тижні - до 20 серпня 2020 року на вилучене в ході проведення обшуку майно, за адресою: 27431, Кіровоградська обл., Знам`янський район, село Богданівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1, власником та фактичним володільцем якого ДП «Чорноліське лісове господарство» код: 00992214, а саме на ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80.

21.08.2020 року ноутбук марки Lenovo серійний номер S/N: PFOCZFJF модель: G70-80 - повернути власнику - ДП «Чорноліське лісове господарство».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1