УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні за №0000006 слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , юридичною адресою ТОВ «Фортуна буд», директором якого є ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що12.04.2019 рішенням сесії №541 Оліївської сільської ради Житомирського району надано дозвіл виконавчому комітету Оліївської сільської ради на придбання (купівлю) нежитлового приміщення (адмінбудинку) загальною площею 467,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 з метою облаштування приміщення клубу с. Довжик, що розташована в промисловій зоні населеного пункту за ціною в сумі 4276800,00 грн., що на думку місцевих жителів є значно завищеною та ціна не відповідає ринковій.

З клопотання слідчого також вбачається, що цим же рішенням виділено кошти з сільського бюджету для придбання земельної ділянки площею 0,2297 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 406845,00 грн.

Разом з цим, Оліївська сільська рада Житомирського району упродовж квітня-травня 2019 року уклала 9 договорів на загальну суму 946 тис. грн. на поточні ремонти вуличних туалетів в селах об`єднаної територіальної громади.

Звіти про укладені договори опубліковані на ресурсі ProZorro, згідно якого заплановано у 2019 році провести поточний ремонт 9 громадських вбиралень, розташованих поблизу кладовищ, клубів, сільрад у 5 населених пунктах:

?АДРЕСА_3 , біля клубу 98676 грн.;

?АДРЕСА_4 біля клубу 121295 грн.;

?АДРЕСА_5 , біля клубу 53588 грн.;

?АДРЕСА_6 , біля сільради 127825 грн.;

?АДРЕСА_7 , біля кладовища 98651 грн.;

?АДРЕСА_6 , біля кладовища 98651 грн.;

?АДРЕСА_8 199595 грн.;

?АДРЕСА_9 , біля клубу 111205 грн.;

?АДРЕСА_9 , біля сільради 36536 грн.

Загалом, вартість послуг за 9-ма договорами склала 946 тис. 22 грн. Усі договори на ремонт туалетів Оліївська сільрада заключила з одним суб`єктом господарювання Житомирським ТОВ «Фортуна Буд».
Вказані обставини обурюють місцевих жителів Оліївської сільської об`єднаної територіальної громади, зокрема місцева жителька с. Довжик Житомирського району ОСОБА_5 підтверджує обставини викладені у її заяві про злочин, остання вказує, що незаконні дії посадових осіб Оліївської сільради мають систематичний характер, громадський інтерес з цих питань не враховується та обговорення не проводяться, цільове призначення придбаних будівель за кошти сільського бюджету залишається невідомим, реконструйовані громадські вбиральні не функціонують.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що 16.06.2020 направлена постанова до Житомирського НДЕКЦ МВС України про призначення комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, що стосується поточних ремонтів вищевказаних вуличних туалетів.

17.07.2020 за №12/3-10 та 30.06.2020 за №12/3-8 судовим експертом Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_6 направлено клопотання до СВ Житомирського РВП ЖВП ГУНП України в Житомирській області про надання додаткових документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Фортуна буд» та Оліївської сільської ради, а саме: накази про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); табелі обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт; відомості про нарахування заробітної плати; таблиці № 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/відміткою органу ДФС); внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об`єкти для проведення робіт, у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення, у разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично наданні послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійсненні розрахунки за надані послуги; накази на відрядження на об`єкти поточного ремонту; оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»(помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами; оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку матеріалів, ПММ, МШП, тощо, які придбані та списані на роботи з поточних ремонтів вуличних туалетів; матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт з поточних ремонтів вуличних туалетів; оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів; звіти про роботу машин та механізмів на роботах з поточних ремонтів вуличних туалетів; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні; виписки з банківських рахунків ; податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податків (ф. №1 ДФ) за 2, 3, 4 квартали 2019, податкові декларації з податку на прибуток підприємства з 9 місяців 2019 року та за 2019 рік; виписки з поточних рахунків підприємства, на які надійшло бюджетне асигнування; картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між Оліївською сільською радою Житомирського району та ТОВ «Фортуна буд».

Оперативним шляхом було встановлено, що вищевказані документи знаходяться в офісному приміщенні за юридичною адресою ТОВ «Фортуна Буд», в м. Житомир, вул. Київська, 79, оф. 306.

15.09.2020 року в період часу з 10 год. 15 хв. по 12 год. 34 хв. відповідно до вказаної ухвали ст. слідчим СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 в присутності учасників слідчої дії було проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 79, офіс 306, юридичною адресою ТОВ «Фортуна буд», директором якого є ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було вилучено такі документи:

1.договір № 321 від 19.10.2019 року щодо поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 7 аркушах;

2.договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

3.зведений кошторисний розрахунок поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради;

4.локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 3 арк.;

5.підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 4 арк.;

6.дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 1 арк.;

7.договір № 365 щодо поточного ремонту туалету за адресою: с. Троковичі, вул. Черняхівського, 2 біля клубу на 7 арк.;

8.договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

9.зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

10.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 3 арк.;

11.підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 6 арк.;

12.дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

13.додаткова угода № 1 до договору № 365 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 1 арк.;

14.договір № 367 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 7 арк.;

15.договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

16.зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

17.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 4 арк.;

18.підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 7 арк.;

19.пояснювальна записка поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 1 арк.;

20.дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

21.додаткова угода № 1 до договору № 367 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 1 арк.;

22.договір № 320 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 7 арк.;

23.дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

24.договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

25.зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

26.локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 4 арк.;

27.підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 7 арк.

28.додаткова угода № 1 до договору № 320 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 1 арк.

Вищевказані документи в присутності учасників слідчої дії були упаковані в спеціальний пакет SUD № 3009043 та вилучені до Житомирського РВП.

В обгрунутвання заявленого слідчи вказав, що вищевказані документи, вилучені в ході проведення обшуку від 15.09.2020 року є речовими доказами, з метою його збереження необхідно накласти арешт, оскільки не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, його пошкодженні, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, що не дасть можливості провести під час досудового розслідування відповідні судові експертизи.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки не накладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були упаковані до спеціального пакету SUD 3009043 та зберігаються в кімнаті речових доказів Житомирського РВП, а саме:

-договір № 321 від 19.10.2019 року щодо поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 7 аркушах;

-договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради;

-локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 4 арк.;

-дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 1 арк.;

-договір № 365 щодо поточного ремонту туалету за адресою: с. Троковичі, вул. Черняхівського, 2 біля клубу на 7 арк.;

-договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 6 арк.;

-дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 2 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору № 365 поточного ремонту туалету за адресою: с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, біля сільради на 1 арк.;

-договір № 367 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 7 арк.;

-договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

-зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 7 арк.;

-пояснювальна записка поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 1 арк.;

-дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 2 арк.;

-додаткова угода № 1 до договору № 367 поточного ремонту туалету за адресою: с. Некраші, вул. Високівського, 2 Б, біля клубу на 1 арк.;

-договір № 320 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 7 арк.;

-дефектний акт поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

-договірна ціна поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

-зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 4 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 7 арк.

-додаткова угода № 1 до договору № 320 поточного ремонту туалету за адресою: с. Світин, вул. Січових Стрільців, 50 на 1 арк. та тимчасово позбавити власника ОСОБА_4 можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: