Справа № 703/3869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2020 року слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення бюджетних коштів філії не виконавши в повному обсязі умови договору.
Так, у листопаді 2018 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела тендерну процедуру на виконання робіт з капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2, які територіально знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в особі першого заступника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2. Відповідно до Додатку №1 до договору вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
28 грудня 2018 року між представниками замовника начальником виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та головним інженером виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та представником виконавця директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано акт здачі приймання послуг, відповідно до якого, роботи по вищевказаному договору виконані у повному обсязі.
Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання ремонтних робіт, однак ремонтні роботи не виконані в повному обсязі. Крім того, особи, які фактично здійснювали ремонтні роботи колесотокарних верстатів не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не заключали з даним суб`єктом господарювання жодних трудових договорів.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та товарознавчої експертиз та в розпорядження експертів слід надати зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 08 листопада 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені за фабулою: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили привласнення бюджетних коштів філії, не виконавши у повному обсязі умови договору», правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в особі першого заступника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2.
Відповідно до Додатку №1 до вказаного договору, вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Як вбачається з листа першого заступника УСБ України в Черкаській області №43/144 від 21 вересня 2020 року, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно договору №ОД/В-18-1137НЮ від 26 листопада 2018 року проводило капітальний ремонт колесо-токарних верстатів УББ-112/2 та КЗТС-1836м на загальну суму 1955244 гривень на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно документальних матеріалів, закуповувало деталі необхідні для ремонту верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке, в сою чергу, закуповувало вказані деталі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке не є виробником даних деталей та не закуповувало їх у інших СПД, при цьому його керівник та бухгалтер зареєстрований на непідконтрольній території. Крім того, зазначені товариства можливо є фіктивними.
28 грудня 2018 року між представниками замовника начальником виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та головним інженером виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та представником виконавця директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано акт здачі приймання послуг, відповідно до якого, роботи по вищевказаному договору виконані у повному обсязі.
Однак, згідно рапорту прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року, останньою встановлено, що 26 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання капітального ремонту колесо токарних верстатів на суму 1955244 гривні. Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи, про те на даний час роботи виконані не в повному обсязі.
Відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 року №53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1998 року за №705/3145, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що у вказаному кримінальному провадженні слід призначити та провести судово-почеркознавчу та судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим у розпорядження експертів слід надати оригінал зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000007 від 11 січня 2020 року, слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 або за їх дорученням, оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- дефектних актів про непридатність запчастин колесотокарних верстатів КЗТС 1836 М та УББ-112/2, які слугували підставою для проведення тендерної процедури на виконання робіт з їх капітального ремонту та укладення договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року, з повним розшифруванням до калькуляцій на надані послуги з ремонту верстатів з найменуванням деталей, запчастин, матеріалів, комплектуючих, обладання та вузлів (марки, тип, креслення тощо);
- договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року з усіма змінами та додатками;
- всіх актів здачі-приймання робіт по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- документації щодо результатів проведення випробування готовності до роботи колесотокарного верстату КЗТС 1836 М та колесотокарного верстату УББ-112/2;
- платіжних доручень, які підтверджують факт оплати наданих послуг по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- актів здачі-приймання використаних запчастин під час виконаних робіт по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- всієї наявної переписки між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу укладення договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року та готовності здачі обладнання;
- всієї наявної переписки між виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » структурного підрозділу Служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), претензійно-позовних документів по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- журналу перепусток на територію виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » структурного підрозділу Служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26 листопада 2018 року по 11 липня 2019 року;
- наказів про призначення (переведення, звільнення), посадових інструкцій начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , першого заступника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та головного інженера виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ;
- документів, що містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 складені у період з 2018 року по 2019 рік включно в кількості 15 (п`ятнадцяти) документів по кожному з них.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцяти) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1