печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5773/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за даної явки.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 01.01.2019 по 25.11.2020 провели взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 11 822 770 грн. щодо придбання товарів, робіт, послуг (будівництво світлофорів, капітальний ремонт та ін.), яке в свою чергу придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), а останні також придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ) (в подальшому вказані підприємства здійснювали транзитні фінансові операції змінюючи номенклатуру товарів, робі, послуг, а саме придбавали сигарети, пиво, хліб, одяг, м`ясні вироби, продукти та ін..), тобто службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_5 (Інн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (Інн. НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_7 (Інн. НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_8 (Інн. НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_9 (Інн. НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).
Матеріалами кримінального провадження встанолено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0004693 від 25.10.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме матеріалів кримінального провадження №0004693 від 25.10.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, які належать ІНФОРМАЦІЯ_37 , за адресою: АДРЕСА_1 , (або за іншим місцезнаходженням), зокрема в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_5 (Інн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (Інн. НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_7 (Інн. НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_8 (Інн. НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_9 (Інн. НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1