Справа № 466/6223/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001974 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

18 серпня 2020 року слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0001974 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001974 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 190 КК України, яке розпочато на підставі заяви директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, що працівники МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом вимоги сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що на адресу товариства надійшов лист № 113 від 28.07.2020 складений від імені МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою оплатити до 17:00 год. 29.07.2020 один простий вексель АА № 2737694. До зазначеного листа додано копію векселя, в якому вказано дату складання 29.07.2016 та у якості векселодавця зазначеного АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний від імені ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень представника потерпілого, а саме встановлення факту шахрайських дій працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які проявились у вимогах сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайських дій відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме про те, що працівники МП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом вимоги сплати підробленого, на думку заявника, прямого векселя, шахрайським способом намагаються заволодіти грошовими коштами товариства у великих розмірах доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена документація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати оригінали чи відповідно завірені копії, а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що було припинено 22.01.2019;

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що було припинено 26.04.2019;

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаних підприємств;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними підприємствами в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними підприємствами в органи ДФС (ДПС) за період з 2015 до 2019;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з 2015 до 2019 та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи мають заборгованість вказані підприємства, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок просить надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Слідчий зазначає, що дана документація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Просить розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, на адресу суду разом з матеріалами клопотання подала заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та надати оригінали чи відповідно завірені копії, а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що було припинено 22.01.2019;

- прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, контактний номер телефону, засновників, директорів та головних бухгалтерів АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що було припинено 26.04.2019;

- відомості про основні засоби виробництва, що перебувають на балансі вказаних підприємств;

- інформацію про номери рахунків, що відкривались вказаними підприємствами в банківських установах за період здійснення діяльності;

- надати копії у електронному вигляді податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації, розрахунок, звіт, фінансовий звіт, тощо), у тому числі «Податкові декларації з податку на прибуток підприємств», «Податкові декларації з ПДВ», додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (у форматі Microsoft Exсel) до податкової декларації, «Податкових декларацій з податку на додану вартість», «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку», «Податкових накладних», що подавалась вказаними підприємствами в органи ДФС (ДПС) за період з 2015 до 2019;

- відомості про Ір-адреси обладнання, ідентифікаційні ознаки (серійний номер та найменування акредитованого центру сертифікації ключів) електронних цифрових підписів уповноважених осіб за допомогою яких подавалась вказаними підприємствами податкова звітність в органи ДФС (ДПС) України в період часу з 2015 до 2019 та точний час подачі такої звітності (дата, година, хвилина, секунда);

- повідомити чи мають заборгованість вказані підприємства, в розрізі податкових платежів, перед державним (місцевим) бюджетом на момент розгляду даного запиту;

- повідомити чи проводились підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 планові та позапланові перевірки вказаних підприємств, у разі проведення вказаних перевірок надати належним чином завірені копії документів, що складались за результатами проведених таких перевірок.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1