Справа № 627/37/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2021смт Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Краснокутськ клопотання начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП у Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з подальшою можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття або зарахування грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.01.2021 року по 12.01.2021 року, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обгунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14.01.2021 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2021 року шляхом вільного доступу було вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 4000 грн. з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.01.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000009, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він отримує пенсію в сумі 4383 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 11.01.2021 року він разом з соціальним працівником ОСОБА_6 пішли до банкомату, для того, щоб зняти грошові кошти, але остання йому повідомила, що на картці були відсутні 4000 грн., а залишок складав близько 300 грн. Після цього він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Краснокутськ, Харківської області де йому повідомили, що 06.01.2021 року з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 4000 грн., також пояснив, що особисто він з даної картки не знімав грошових коштів.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2021 року на картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 06.01.2021 року відбулося зарахування грошових коштів у сумі 4308,53 грн. та цього ж дня відбулося їх зняття в банкоматі будівлі банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, слідчий суддя вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, яке має містити передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України відомості.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні доведено, що в інший спосіб неможливо отримати необхідні відомості, крім як надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, тобто мають доказове значення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Водночас, відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-166, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику дізнання Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття або зарахування грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.01.2021 року по 12.01.2021 року, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях, інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ начальнику дізнання Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 до вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1