Справа № 487/6002/19
Провадження № 1-кс/487/7101/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0002333 від 11.06.2019 року,
ВСТАНОВИВ:

04.12. 2020 Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002333 від 11.06.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області 11.06.2019 розпочато кримінальне провадження №0002333, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Але, на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме: Проведення почеркознавчої експертизи документів в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018; Проведення технічної експертизи документів акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також протоколу (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018; Провести впізнання з нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; Допитати ОСОБА_6 ; Допитати ОСОБА_7 . Окрім цього після проведення експертиз буде встановлено ряд інших слідчо- оперативних дій та рішень, перевірка наявності та достовірності даного факту кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002333, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2019 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «ПЕТРІВНА» (), яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2016 на підставі Рішення №16/11-1 Загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_8 є єдиним учасником ТОВ «ПЕТРІВНА» () із часткою в розмірі 100 % статутного капіталу. Розмір статутного капіталу становить 52 500 грн. Наказом №16 від 05.11.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «ПЕТРІВНА», про що 07.11.2016 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно з ухвалами Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 та від 12.06.2009, винесеними у справі 11/95/09, у власності ТОВ «ПЕТРІВНА» знаходиться 523/1000 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме будівлі літ. Б-1 загальною площею 124,2 м2 , літ. В-1 загальною площею 864,5 м2 , літ. В-3, В-4 загальною площею 377,0 м2 , літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2 , літ. Д-1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є-1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж-1 загальною площею 5,4 м2, літ. 3-1 загальною площею 45,8 м2 , літ. И-1 загальною площею 26,6 м2 та споруди. Право власності зареєстровано відповідно до законодавства. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 вищевказаного нежитлового об`єкту становить 6 150 830 гривень.
Поряд з цим, згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_6 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 52 500 гривень. Вказаний акт підписаний сторонами, закріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №1274.
17.10.2018 державним реєстратором Департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу учасників товариства.
Разом з тим, як пояснила ОСОБА_8 , вказаний акт приймання-передачі частки ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018 вона не підписувала та свою частку ОСОБА_6 не передавала, відбиток печатки на акті не ставила. Печатка ТОВ «ПЕТРІВНА» постійно знаходиться у неї, сторонні особи не мають до печатки доступу, іншим особам печатку ТОВ «ПЕТРІВНА» ніколи не передавала.
Згідно з висновком експерта №79 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_8 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» виконаний не нею, а іншою особою з наслідуванням її підпису.
Допитана як свідок нотаріус Київського міського нотаріального округу пояснила, що 20.09.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за вчиненням жодних нотаріальних дій та/або реєстраційних дій не зверталися. На акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018 підписи і відтиски печаті проставлені не нею. Засвідчення справжності підпису на вказаних документах нотаріусом не вчинялось. Які особи здійснили підробку вказаних документів їй не відомо.
В теперішній час рішенням Господарського суду Миколаївської області від 12.08.2019 у справі № 915/1299/18 визнано недійсним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018.
В подальшому, 21.12.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту, відповідно до якого ТОВ «ПЕТРІВНА» в особі директора ОСОБА_6 передає, а ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» () в особі директора ОСОБА_7 приймає у власність 523/100 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 надав нотаріусу протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018, підписаний директором ТОВ «ПЕТРІВНА» ОСОБА_8 та скріплений печаткою ТОВ «ПЕТРІВНА» з посвідчувальним написом приватного нотаріуса ОСОБА_9 .
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» № 17 вона не підписувала та відбиток печатки ТОВ «ПЕТРІВНА» не ставила.
Поряд з цим, з 03.09.2019 ТОВ «ПЕТРІВНА» перебуває в стані припинення.
Крім того, рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019за № 1250 частині нежитлового об`єкта по вул. Маршала Василевського, 40/1, яка належить ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ», а саме будівлям: будівля офісу літ. Б-1 площею 123,5 кв.м., склад літ. В-1 площею 870,1 кв.м., склад літ. ВЗ- Ї;В4-1 площею 94,4 кв.м., склад Г-1 площею 217,8 кв.м., цех ЗБВ літ. Д-1 площею 226,0 кв.м., магазин літ. Е-1 площею 37,4 кв.м., прохідна літ. Ж-1 площею 5,4 кв.м., побутова будівля літ. 3-1 площею 45,8 кв.м., сарай літ. М-1, вольєр літ. П, навіс літ. Р, огорожі №9-11,20, ескада№13, басейн№14, оглядова яма №22, бензоколонка №21, замощення №1), надано нову адресу - вул. Маршала Василевського, 40/2, крім частини нежитлового об`єкта (Літ. А-3), яка належить Управлінню Держжпраці у Миколаївській області, загальною площею 826,9 кв.м.
Враховуючи наведене, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що дії щодо реєстрації змін засновника (учасника) ТОВ «ПЕТРІВНА», подальшого продажу нерухомого майна на користь ТОВ «АЛЬЯНСБУД МИКОЛАЇВ» та зміни адреси нерухомого майна з АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) та вул. Маршала Василевського, 40/2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), вчиненні з метою заволодіння часткою ТОВ «ПЕТРІВНА» та його нерухомим майном.
Таким чином, під час досудового розслідування перевіряється версія наявності факту незаконного заволодіння часткою та майном ТОВ «ПЕТРІВНА», зокрема.
На даний час про підозру нікому не повідомлялося.
В ході проведення досудового розслідування вживались слідчі дії та проводились слідчо-розшукові заходи, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, але вжитими заходами встановити особу правопорушника встановити не видалось можливим.
В ході досудового розслідування виконано наступне:
Прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 .
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 .
Додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 .
Накладено арешт на об`єкт нерухомого майна (нежитловий об`єкт), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Визнано речовим доказом у кримінальному провадженні частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІВНА» () в розмірі 100 % (ста відсотків) та об`єкт нерухомого майна (нежитловий об`єкт), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Проведено тимчасовий доступ до документів у Миколаївській міській раді.
Проведено тимчасовий доступ до документів у Господарському суді Миколаївської області.
Проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Відібрано експериментальні зразки підписів у потерпілої ОСОБА_8 , нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Відібрано експериментальні відтиски печаті у потерпілої ОСОБА_8 , нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Допитано в якості свідка нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
На теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій, а саме:
Проведення почеркознавчої експертизи документів в акті приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також в протоколі (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018.
Проведення технічної експертизи документів акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПЕТРІВНА» від 20.09.2018, а також протоколу (рішенні) загальних зборів учасників ТОВ «ПЕТРІВНА» №17 від 20.09.2018.
Провести впізнання з нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5
Допитати ОСОБА_6 .
Допитати ОСОБА_7 .
Окрім цього після проведення експертиз буде встановлено ряд інших слідчо- оперативних дій та рішень, перевірка наявності та достовірності даного факту кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0002333 від 11.06.2019 року, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002333 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 11.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1