Справа № 464/6557/20
пр.№ 1-кс/464/1964/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2020 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який в клопотанні просить проводити розгляд за його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 20 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування, встановлено, що 19.11.2020 року в період часу з 19:30 год., по 20:10 год., інспектором сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено в гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 , полімерний прозорий пакет із зіп-застібкою в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору який упаковано в полімерний сей-пакет слідчий підрозділ національна поліція України № 4382640, картонну коробку із буквеними віддрукованими надписами «Нова Пошта 17х12х10 (см)» яка наповнена монтажною піною, та наклейкою із віддрукованим ТТН № 6944, від 18.11./16:11 « ОСОБА_7 м. Черкаси, відділення № НОМЕР_1 НОМЕР_2 » «приватна особа ОСОБА_8 м. Львів відділення № НОМЕР_3 НОМЕР_4 » а також мобільний телефон марки «HTC U Play» IMEI НОМЕР_5 сіро-чорного кольору, задня панель якого оклеєна липкою стрічкою, які 20.11.2020 року було оглянуто та визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні. 24.11.2020 року було додатково оглянуто мобільний телефон марки «HTC U Play» IMEI НОМЕР_5 , в ході проведення якого було встановлено ряд мобільних номерів котрі наявні в інтернет акаунтах а також сім карти мобільного оператора кора наявна в мобільному телефоні та встановлено наступні номери операторів мобільного звязку : НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а також номер банківської карти № НОМЕР_8 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана на ім`я ОСОБА_9 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунку, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.307 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме щодо повного руху коштів в картковому рахунку, а саме ОСОБА_9 , якому належить рахунок № НОМЕР_8 - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2020 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1