08 жовтня 2020 року м. Хмельницький
06.10.2020 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
15.09.2020 до Хмельницького РВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що під час аналізу фінансово-господарських документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 року виявлено факт зловживання службовими особами вказаного підприємства своїм службовим становищем, яке виразилось в укладенні економічно недоцільних договорів, чим спричинено ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.
15.09.2020 до Хмельницького РВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 року виявлено факт зловживання службовими особами вказаного підприємства своїм службовим становищем, яке виразилось в укладенні економічно недоцільних договорів, чим спричинено ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.
Відповідно до заяви, яка надійшла від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , в якій зазначається, що вході проведення ним аналізу фінансового-господарського стану Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що 22 серпня 2018 року між ТОВ Трейд- ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі попереднього директора ОСОБА_5 було підписано Договір № 22/08-18 про виконання сільськогосподарських робіт (послуг), предметом якого є надання послуг сільськогосподарською технікою та/або обладнанням, із особами, що мають право на керування технікою, із використання власних матеріалів (насіння, добрива, ЗЗР, тощо, необхідних для надання послуг з метою забезпечення вирощування рослинницької продукції відповідно до сівозміни і технологій виробництва (технологічної карти Замовника), а Замовник зобов`язується оплатити Виконавцю вартість наданих послуг у порядку та на умовах визначених Договором.
Відповідно до вище вказаного було складено акт №1 здачі-приймання виконаних робіт за договором №22/08-18 від 22.08.2018 року, згідного якого нібито надано послуги на загальну суму 2 357 000 грн.
Окрім цього зазначено, що акт складено не виконавцем, а саме замовником, що свідчить про порушення п. 4.1.7. Договору та сталої процедури складання акту, оскільки акт не підписано вповноваженим представником виконавця.
Також відповідно до заяви, яка надійшла від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 в ході перевірки було встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 було укладено наступні договори, а саме:
- Договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Договір поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 року між СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Договір поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані договори суперечать інтересам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на момент їх укладення дії виконуючого обов`язки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 містили ознаки перевищення меж службових повноважень та були економічно недоцільні для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, на виконання умов Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, складено Акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором, відповідно до наступного переліку:
-від 19.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 6 110 857,20 грн.;
-від 26.04.2019 року, на загальну суму в розмірі 901 289,76 грн.;
-від 31.05.2019 року, на загальну суму в розмірі 5 065 659,96 грн.;
-від 11.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 172 512,00 грн.;
-від 14.06.2019 року, на загальну суму в розмірі 1 499 532,98 грн.
Загальна вартість наданих послуг становить 13 749 850,98 грн.
Відповідно до п. 6.6. Статуту Директор, діючи від імені господарства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Господарства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу Господарства.
Враховуючи розмір активів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що становить 108 866 000 грн. значний правочин, є той правочин ціна якого перевищує 10 800 000 грн. (10% від вартості активів).
При цьому, враховуючи обов`язки директора ОСОБА_5 діяв в супереч інтересам служби та державного підприємства, яке на той момент очолював та укладав, з перевищенням меж власних службових повноважень, договір ціна якого становила 13 749 850,98 грн. При цьому, в.о. директора у повній мірі усвідомлював неможливість у подальшому виконати даний договір, з огляду на вартість наданих послуг.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що інформація, що міститься в Договорі про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 22/08-18 від 22.08.2018 року, Договорі про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, Договорі поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 та Договорі поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року, а також в Акті №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) за договором № 22/08-18 від 22.08.2018 року від 02.04.2019 року, та в Актах приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором № 15/03-19 від 15.03.2019 від 19.04.2019 року, 26.04.2019 року, 31.05.2019 року, 11.06.2019 року, 14.06.2019 року, становить відомості, що будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що у вказаних документах міститься рукописний підпис колишнього директора ОСОБА_5 , в зв`язку із цим виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а тому виникла необхідність у їх вилученні.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме Договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 22/08-18 від 22.08.2018 року, Договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, Договір поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 та Договір поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року, а також в Акті №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) за договором № 22/08-18 від 22.08.2018 року від 02.04.2019 року, та в Актах приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором № 15/03-19 від 15.03.2019 від 19.04.2019 року, 26.04.2019 року, 31.05.2019 року, 11.06.2019 року, 14.06.2019 року, становляться відомості, що будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що у вказаних документах міститься рукописний підпис колишнього директора ОСОБА_5 , які перебувають у розпорядженні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а також документи, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), у зв`язку із чим виникла необхідність у вилученні їх оригіналів, а оскільки отримати їх будь-яким іншим шляхом не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі. Також слідчий просить розглядати клопотання без участі уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчим наведені підстави необхідності вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки таке вилучення необхідне для забезпечення мети цього тимчасового доступу забезпечення збереження цих документів та проведення необхідних у справі почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника начальнику СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 22/08-18 від 22.08.2018 року, Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, Договору поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 та Договору поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року, а також Акту №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) за договором № 22/08-18 від 22.08.2018 року від 02.04.2019 року, та Акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором № 15/03-19 від 15.03.2019 від 19.04.2019 року, 26.04.2019 року, 31.05.2019 року, 11.06.2019 року, 14.06.2019 року, які перебувають у ввірені посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 ;
- Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 22/08-18 від 22.08.2018 року, та Акту №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) за договором № 22/08-18 від 22.08.2018 року від 02.04.2019 року, що перебувають у ввірені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 ;
- Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 15/03-19 від 15.03.2019 року, Договору поставки № 15/03-19/ЗП від 15.03.2019 а також Акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) за Договором № 15/03-19 від 15.03.2019 від 19.04.2019 року, 26.04.2019 року, 31.05.2019 року, 11.06.2019 року, 14.06.2019 року, які перебувають у ввірені посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_3 ;
- Договору поставки № 15/03/19ЗО від 15.03.2019 року, які перебувають у ввірені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 .
Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1