УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 08 лютого 2021 рокуКримінальне провадження №0000013 Справа №610/83/21 1-кс/610/84/2021

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке було погоджене з прокурором.

-Предметом клопотання є майно: договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою АДРЕСА_1 » укладений між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

-платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312216,00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728505,28 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

-акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту;

які вилучені у директора КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» ОСОБА_5 під час проведення 04.02.2021 вилучення документів за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2021;

-договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою пл. Ростовцева. З, м. Балаклія, Харківської області» укладений між між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

-платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312216,00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728505,28 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

-акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту,

які вилучені у ФО-П ОСОБА_4 під час проведення 04.02.2021 вилучення документів за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2021.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт у судовому засіданні присутні не були, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 06.01.2021 з кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

Частиною 1 ст.358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

З витягу з ЄРДР про внесення 06.01.2021 відомостей про вчинений злочин за ч.1 ст.358 КК України вбачається, що до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від працівників ДВБ про те, що невідомі особи внесли завідомо недостовірні відомості в акти виконання робіт щодо капітального ремонту групи нежитлових приміщень №73 в житловому будинку в м. Балаклія Харківської області.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 04.12.2020 між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» (ЄРДПОУ 38963640) та ФО-П ОСОБА_4 укладено договір підряду №15 щодо капітального ремонту групи нежитлових приміщень № 73 в житловому будинку літ. «А-5» за адресою АДРЕСА_1 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2020 року. Будь-яких додаткових угод щодо продовження строку дії договору не укладалось.

Окрім того до системи «ProZorro» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 2020-11-09-002221-а. завантажено звіт про виконання договору про закупівлю, що свідчить про виконання сторонами своїх зобов`язань.

При виїзді на місце події встановлено, що всередині нежитлового приміщення за адресою: площа Ростовцева б.3 в м. Балаклія, включене світло, через вікна проглядається процес проведення ремонтних робіт невідомими особами, що свідчить про те, що фактично роботи не закінчені, звіт подано та акти виконання робіт підписані. Поряд із вікнами з боку вулиці знаходиться будівельне сміття, усередині приміщення будівельні ліса, бетономішалка, будівельні матеріали, що підтверджується протоколом огляду місця події від 06.01.2021.

04.02.2021 під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 26.01.2021 в кабінеті №36 Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева б.33 було вилучено наступні документи у директора КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» ОСОБА_5 :

- договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою пл. Ростовцева, 3, м. Балаклія, Харківської області» укладений між між КП БРР « Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

- платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312 216, 00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728 505,28 грн.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

- акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту;

Також 04.02.2021 під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду від 26.01.2021 в кабінеті № 36 Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Балаклія, вул. Жовтнева. 33 було вилучено наступні документи у ФО-П ОСОБА_4 :

- договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою АДРЕСА_1 » укладений між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

- платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312 216, 00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728 505,28 грн.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

- акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту;

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України майно вважається тимчасово вилученим.

П. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно, а саме: договори, платіжні доручення, довідки, акти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме, зазначене майно необхідне для проведення відповідних експертиз, могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт з метою їх збереження.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення збереження зазначених речей, як речових доказів, а відтак на них можливо накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

-договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою АДРЕСА_1 » укладений між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

-платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312216,00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728505,28 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

-акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту;

які вилучені у директора КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» ОСОБА_5 під час проведення 04.02.2021 вилучення документів за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2021,

Накласти арешт на майно, а саме на:

-договір №15 від 04.12.2020 про «Капітальний ремонт групи нежитлових приміщень № 73 житловому будинку літ. «А-5» за адресою пл. Ростовцева. З, м. Балаклія, Харківської області» укладений між між КП БРР «Балаклійський районний трудовий архів» та ФО-П ОСОБА_4 ;

-платіжне доручення №3 від 07.12.2020 на суму 312216,00 грн., №8 від 28.12.2020 на суму 728505,28 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року;

-акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, розрахунок №1-2, розрахунок №5, розрахунок № 6 до вказаного акту,

які вилучені у ФО-П ОСОБА_4 під час проведення 04.02.2021 вилучення документів за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26.01.2021,

позбавивши права відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Копію ухвали направити ініціатору клопотання для виконання та заінтересованим особам для інформування.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Крім того слідчому судді можна також заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складений 10.02.2021.

Слідчий суддя