1Справа № 335/2327/20 1-кс/335/5217/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000356 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в період з липня по вересень 2019 року учасники злочину діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, підробили офіційні документи та печатки вищевказаних суб`єктів господарювання, які в подальшому використали при здійсненні правочинів направлених на заволодіння майном, в тому числі корпоративними права (частками засновників) зазначених підприємств. За вищевказаних обставин, учасники злочину, заволоділи частками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , майном ПП « ОСОБА_10 », що заподіяло потерпілим великої шкоди на суму більше ніж 600 тис. грн., а також вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму більше ніж 200 млн. гривень. Так, при вчиненні злочину направленого на протиправне заволодіння акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасниками злочину, використовуючи підроблені документи, організовано укладення ряду договорів щодо обслуговування рахунків в цінних паперах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зокрема: договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-875 від 12.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_12 , з другої сторони; договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-876 від 12.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_13 , з другої сторони. На вищевказані рахунки в цінних паперах, відкриті учасниками злочину у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зазначені особи намагалися перевести акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому за допомогою підконтрольних ним осіб протиправно заволодіти останніми. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз виникла необхідність у дослідженні документів, які надавалися учасниками злочину до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», було оформлено ними у вказаній установі, та які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових експертиз, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-875 від 12.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , з усіма додатками та додатковими угодами до вказаного договору; всі наявні документи, що подавалися ОСОБА_12 або іншою особою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладення вищевказаного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкриття рахунку в цінних паперах та його обслуговування (в тому числі заява, копія паспорту або іншого документу, що підтверджує особу громадянина України, ІПН тощо); документи щодо призначення розпорядника рахунку в цінних паперах, керуючого (керуючих) рахунком; документи, що містять інформацію про торговця цінними паперами, якому ОСОБА_12 надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах останнього; анкета рахунка в цінних паперах; будь-які розпорядження (накази) ОСОБА_12 або керуючого його рахунком, повідомлення, інформація, що надавалася у зв`язку з виконанням сторонами вказаного договору; документи щодо ознайомлення Депонента з внутрішніми документами Депозитарної установи; картки зразків підписів та відбитків печаток ОСОБА_12 та керуючого його рахунком; рахунки фактури (квитанції) на оплату послуг Депозитарної установи; виписки руху грошових коштів з поточного рахунку Депозитарної установи, в яких міститься інформація щодо оплати ОСОБА_12 або іншою особою послуг установи за вищевказаним договором та проведення на рахунку Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери; інші документи щодо оплати послуг Депозитарної установи, інформацію щодо стану договору №Д-875 від 12.09.2019 на 08.12.2020;

- будь-які документи та матеріали листування, переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_12 або іншою довіреною їй особою за вищевказаним договором про обслуговування рахунку в цінних паперах №Д-875 з приводу його укладення, обслуговування, розірвання тощо; виписки з документів, які містять інформацію стосовно реєстрації вищевказаної кореспонденції в журналах вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; конверти, якими вказані листи надходили на адресу Депозитарної установи, роздруківки з електронного поштового ящику, супровідні листи, тощо;

- договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-876 від 12.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , з усіма додатками та додатковими угодами до вказаного договору; всі наявні документи, що подавалися ОСОБА_13 або іншою особою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладення вищевказаного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, відкриття рахунку в цінних паперах та його обслуговування (в тому числі заява, копія паспорту або іншого документу, що підтверджує особу громадянина України, ІПН тощо); документи щодо призначення розпорядника рахунку в цінних паперах, керуючого (керуючих) рахунком; документи, що містять інформацію про торговця цінними паперами, якому ОСОБА_13 надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах останнього; анкета рахунка в цінних паперах; будь-які розпорядження (накази) ОСОБА_13 або керуючого його рахунком, повідомлення, інформація, що надавалася у зв`язку з виконанням сторонами вказаного договору; документи щодо ознайомлення Депонента з внутрішніми документами Депозитарної установи; картки зразків підписів та відбитків печаток ОСОБА_13 та керуючого його рахунком; рахунки фактури (квитанції) на оплату послуг Депозитарної установи; виписки руху грошових коштів з поточного рахунку Депозитарної установи, в яких міститься інформація щодо оплати ОСОБА_13 або іншою особою послуг установи за вищевказаним договором та проведення на рахунку Депонента облікових операцій переказу прав на цінні папери; інші документи щодо оплати послуг Депозитарної установи, інформацію щодо стану договору № Д-876 від 12.09.2019 на 08.12.2020;

- будь-які документи та матеріали листування, переписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_13 або іншою довіреною їй особою за вищевказаним договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-876 з приводу його укладення, обслуговування, розірвання тощо; виписки з документів, які містять інформацію стосовно реєстрації вищевказаної кореспонденції в журналах вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; конверти, якими вказані листи надходили на адресу Депозитарної установи, роздруківки з електронного поштового ящику, супровідні листи тощо.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 січня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1