УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000439 від 16.04.2020, за наступних обставин.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №65/4/2543 від 14.04.2020 ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області.

Проведення досудового розслідування 30.09.2020 доручено СУ ГУ ДФС в Одеській області відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо використання протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт з заміни віконних блоків в парадних житлових будинках та інших об`єктах комунальної власності за сприяння службової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою

Попередня правова кваліфікація злочину є привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачена ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 22.08.1996 за № 0000402 в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є формування й оброблення листового скла (код ВЕД_23.12 ). В інкримінований період директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був та є по теперішній час ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з квітня 2017 року по листопад 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 424 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює капітальний ремонт з заміни віконних блоків в парадних житлових будинків, розташованих на території м. Одеси та інших об`єктах комунальної власності на загальну суму 58 794 216,01 грн.

Відповідно до інформації, яка міститься в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищено вартість середніх ринкових цін на віконні блоки, що призвело до зростання собівартості їх заміни та збільшення витрат з місцевого бюджету в результаті чого бюджету були нанесені збитки на суму біля 20 млн. грн.

Вище зазначені обставини обумовлені тим фактом, що депутатом VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через наявні зв`язки в Департаменті та заступниками Одеського міського голови.

Як результат, розпорядник бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладає угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через проведення спрощених закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

Отримані бюджетні кошти за поставлені націнені роботи з заміни віконних блоків в парадних житлових будинків, розташованих на території м. Одеси та інших об`єктах комунальної власності в подальшому привласнювались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розподілялись між зацікавленими посадовими особами розпорядників бюджетник коштів, які безпосередньо приймали учать у злочинній схемі.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням вигоди і привласненням бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є формування й оброблення листового скла (код КВЕД 23.12)

Відповідно до ст. ст. 4, 18 Закону України «Про державну статистику» №2614-ХІІ від 17.09.1992 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є респондентом та у відповідності до діючого законодавства зобов`язане безкоштовно у повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію і дані бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні №0000439 від 16.04.2020.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому першого відділу ГВ БКОЗ управління СБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 оперуповноваженому управління СБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_7 або іншим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Усереднена ціна (або інші документи, які містить ідентичну інформацію) на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції (в тому числі металопластикові блоки віконні всіх форм та різновидів) на території Одеській області та на території України за кожний календарний місяць за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- Усереднена ціна (або інші документи, які містить ідентичну інформацію) на монтажні роботи з установлення металопластикових блоків віконних всіх форм та різновидів на території Одеській області та на території України за кожний календарний місяць за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- Інформація із зазначенням собівартості виготовленого товару у вигляді металопластикових віконних блоків всіх форм та різновидів (або інша інформації, яка містить ідентичну інформацію) на території Одеській області та на території України за кожний календарний місяць за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- Статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу, а саме:

Звіт про виробництво промислової продукції за всіма видами;

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості;

Звіт про виконання будівельних робіт;

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення;

Звіт про використання та запаси палива;

Звіт про експорт (імпорт) послуг;

Звіт із праці;

Інша статистична звітність

- Листів, заяв та інших статистичних документів, наданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя