Справа № 351/2167/20
Номер провадження №1-кс/351/535/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 16.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 16.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи тим, що до Снятинського відділення поліції Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , 1985 р.н., жит. м. Снятин, Івано-Франківської області, яка повідомила, що протягом останнього року, її знайомий ОСОБА_5 , 1978 р.н., житель м. Снятин, здійснював крадіжку її грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Опитана ОСОБА_4 повідомила, що після смерті свого батька, який займався підприємницькою діяльністю та працював разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Снятин, вона продовжила співпрацю з останнім та оформила на ОСОБА_6 довіреність, якою надала йому повноваження здійснювати будь-які дії стосовно її підприємницької діяльності.

Окрім того, ОСОБА_6 вона залишила ключі від квартири, яка розташована по АДРЕСА_1 та попросила здійснювати за нею догляд.

Впродовж часу, поки ОСОБА_4 знаходилася за межами України, де вона перебуває разом із сім`єю, ОСОБА_6 в квартирі ОСОБА_4 знайшов її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за договором SAMDNWFC9 від 13.08.2015, невідомим чином прив`язав банківський рахунок з абонентського номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_4 , до абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які не належать потерпілій, та маючи доступ до сервісного клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , перераховував грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_5 за договором SAMDNWFC8 від 09.08.2016, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 на її ж банківський рахунок НОМЕР_1 за договором SAMDNWFC9 від 13.08.2015, а потім на власний банківський рахунок, після чого витрачав грошові кошти ОСОБА_4 на власний розсуд.

Як наслідок, ОСОБА_6 таємно викрав та розпорядився грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона отримувала як соціальну допомогу на утримання дитини до 3-річного віку із Управління соціального захисту, грошовими коштами, які сплачувалися їй за надання приміщення в оренду, а також нарахованими процентами.

Дізнавач зазначає, що на даний час, для повного швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому необхідним є отримання тимчасового доступу до: інформації про відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі депозитні рахунки та накопичувальний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_7 , виданий Снятинським РВ УМВС 02.04.2002, за період з 2015 року по 2020 рік (включно), окрім банківських рахунків НОМЕР_1 від 13.08.2015 та НОМЕР_5 від 09.08.2016; документів, на підставі яких та коли були відкриті банківські рахунки, договорів про відкриття таких рахунків; інформації про рух коштів по рахунках з моменту відкриття та до 14.09.2020; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків з моменту відкриття та до 14.09.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; інформації про реєстрацію ОСОБА_4 в сервісному клієнті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме дату та спосіб реєстрації, номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , інформації про те чи змінювався номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , про дату та спосіб зміни номеру мобільного телефону, новий номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_7 .

Дізнавач у поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, судове засідання просив провести без його участі.

Слідчий суддя дослідив матеріали, що надані слідчим на доведення підставності клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №0000043 від 16.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та Пояснення потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі депозитні рахунки та накопичувальний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_7 , виданий Снятинським РВ УМВС 02.04.2002, за період з 2015 року по 2020 рік (включно), окрім банківських рахунків НОМЕР_1 від 13.08.2015 та НОМЕР_5 від 09.08.2016; документів, на підставі яких та коли були відкриті банківські рахунки, договорів про відкриття таких рахунків; інформації про рух коштів по рахунках з моменту відкриття та до 14.09.2020; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків з моменту відкриття та до 14.09.2020, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; інформації про реєстрацію ОСОБА_4 в сервісному клієнті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме дату та спосіб реєстрації, номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , інформації про те чи змінювався номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , про дату та спосіб зміни номеру мобільного телефону, новий номер мобільного телефону, до якого був прив`язаний сервісний клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого інспектора дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капрала поліції ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти начальника сектору дізнання Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1