Справа № 202/5098/20
Провадження № 1-кс/202/387/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001163 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
20 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 січня 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.
21.07.2020 року згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стала повноправним власником зазначеного підприємства.
21.07.2020 року згідно рішення власника ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватно виробничо-комерційної фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття ОСОБА_4 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в частині 1/1.
Таким чином незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають на його балансі.
Так, у липні 2020 році ОСОБА_4 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходяться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватно виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з незавершеного будівництва літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлі гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно побутової будівлі з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлі майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлі компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлі КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлі загальною площею 24,8 кв.м., будівлі загальною площею 31,0 кв.м., огорожи, воріт, з реєстраційним номером об`єкта нерухомості 101, є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з метою приховання факту заволодіння майном умисно прийняла рішення використати завідомо підроблені документи та створити об`єкт майна за адресою: АДРЕСА_2 , до якого включити технічні характеристики об`єкту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити на підставі вказаних документів державну реєстрацію права власності на створений об`єкт майна на ім`я ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та фактично протиправно заволодіти майном.
Тоді ж, у липні 2020 року невстановлена слідством особа, виготовила підроблені документи, а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, виданий 05.01.2019 року ФОП ОСОБА_5 ; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації №ДП1, видана 12.06.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , адресу - АДРЕСА_2 та у подальшому передала вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_4 для використання з метою протиправного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передала їх ОСОБА_4 не пізніше 29.07.2020.
29.07.2020 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_4 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна.
03.08.2020 року після реєстрації права власності ОСОБА_4 діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг № 03/08-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
04.08.2020 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг № 03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не впускали працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_4 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном.
Під час аналізу дзвінків за 2020 рік фігурантів даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 спілкується з номером НОМЕР_4 , який належить адвокату ОСОБА_7 , який також був присутній при рейдерському захопленні будівлі, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до свідоцтва № НОМЕР_5 від 21.07.2009 року, виданого Дніпропетровською обласної КДКА, ОСОБА_7 є адвокатом.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід також зазначити, що надані прокурором до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1