Справа № 727/9650/20
Провадження № 1-кс/727/2776/20

Ухвала
Іменем України
19 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 12.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , разом з іншими невстановленими на даний час фізичними особами, займаються протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним придбання, транспортуванням та подальшим збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів на МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за для незаконного переміщення їх на територію країн Європейського Союзу. З цією метою для видимості нібито законного обігу тютюнових виробів, використовують підроблені марки акцизного податку України, які вони закуповують у невстановлених на даний час осіб.

За таких обставин, в діях громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Садгірським РВ УМВС в Чернівецькій області 10.09.1997 року) вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, який віднесений до категорії тяжких, а тому для з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для встановлення істини у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

17.12.2019 року на адресу МОРВ (з м.д.н.п. Чернівці) ОРУ ЗхРУ направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в прядку статті ст. 40, 41 КПК України спрямованих на встановлення місць придбання, зберігання незаконного виготовлених тютюнових виробів на території міста Чернівці та Чернівецької області, встановлення осіб, які здійснюють збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Чернівецької області, сприяють у здійсненні реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробі до Республіки Румунії поза митним та прикордонним контролем, встановлення місця накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України або з марками з ознаками фальсифікації на території Чернівецької області.

18.12.2019 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення з МОРВ (з м.д.н.п. Чернівці) ОРУ ЗхРУ в якій зазначено наступне, а саме: в ході проведення заходів було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Садгірським РВ УМВС в Чернівецькій області 10.09.1997 року) причетний до придбання, збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Чернівці та Чернівецької області.

07.09.2020 року отримано ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці на проведення обшуку КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробі, які належать ОСОБА_4 та іншим на даний час невстановленим особам.

Того ж дня за даною адресою проведено 8-м обшуків в різних контейнерах на території КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході яких виявлено та вилучено 99 760 пачок тютюнових виробів з марками та без марок акцизного податку України та з марками, які мають ознаки фальсифікації, різного найменування.

У зв`язку з вищевикладеним та для вставлення осіб, які разом з ОСОБА_4 здійснюють реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів власником яких є КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) а саме: до відеозаписів з камер відеоспостереження, які знаходяться в четвертому секторі на території КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2020 по 00 год. 00 хв. 15.09.2020 з можливістю його копіювання та вилучення, мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження, виявлення можливих правопорушень та попередження їх в майбутньому тому слід зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та з марками, які мають ознаки фальсифікації іншими особами на КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на те, що службові КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), можуть повідомити осіб, які здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та з марками, які мають ознаки фальсифікації, про дії органу досудового розслідування з приводу отримання відомостей з камер відеоспостереження, які знаходяться по периметру та на самій території КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2020 по 00 год. 00 хв. 30.10.2020 року може бути змінена, знищена тому існує необхідність розгляду клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться дана інформація.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 12.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості №0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостережень, які знаходяться в четвертому секторі на території КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких являється КП МТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )за період з 00 год. 00 хв. 25.08.2020 по 00 год. 00 хв. 15.09.2020 з можливістю їх копіювання та вилучення.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1