Справа № 212/188/21
У Х В А Л А

16 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000754 від 02.04.2020 року за ознаками проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754 від 02.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштам у сумі 536 тисяч гривень, шляхом обману з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту 06 квітня 2020 року представник потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне:

Я з 2002 року являюсь головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У 2017 році з метою здійснення підприємницької діяльності, а саме внесення добрива під зернові культури у підприємства виникла необхідність в придбанні аміачної селітри.
Так у вересні - листопаді 2017 року я перебуваючи у орендованій квартирі що розташована АДРЕСА_1 вирішила для потреб власного господарства придбати мінеральні добрива Селітра аміачна N-34,4 80 т.
Так в мережі інтернет я знайшла оголошення про продаж мінерального добрива, селітри аміачної, продавцем було зазначено Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 .
Зателефонувавши за вказаним номером я домовилась з чоловіком, який представився директором Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про продаж 80 тон добрива - селітри аміачної.
Продавець за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вислав на мою адресу договір продажу селітри аміачної, який ми підписали та відправили в зворотному напрямку, а саме за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме АДРЕСА_2 .
03 листопада 2017 року між постачальником Товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та покупцем Фермерським Господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_7 був укладений договір № 72/01 на поставку мінерального добрива (Селітра аміачна № 34,4%).
Фермерським господарством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було попередньо сплачено кошти в загальній сумі 536 800,00 грн. за поставку товару (Селітра аміачна N-34,4 %) Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно платіжних доручень №262 від 06.11.2017, №264 від 07.11.2017 року, № 266 від 11.11.2017 року , № 267 від 14.11.2017 року .
Факт попередньої оплати за вказаний товар підтверджується рахунком-фактури №31/09 від 03.11.2017, який підписаний повноважним представником та скріплений печаткою господарюючого суб`єкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжним дорученнями №262 від 06.11.2017, №264 від 07.11.2017 року , № 266 від 11.11.2017 року , № 267 від 14.11.2017 року про сплату 536 800,00грн. (призначення платежу: за мінеральні добрива згідно рахунку фактури та випискою банку за листопад 2017 рік про переказ коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, сплативши на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 » 536 800,00 грн. Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконало усі взяті на себе зобов`язання за домовленостями про поставку товару (мінеральні добрива Селітра аміачна N-34,4 )
Однак, станом на 26.03.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало взяті на себе зобов`язання і не здійснило поставку товару (мінеральні добрива ( селітра аміачна № 34,4 )) до Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім того, фактично відмовившись здійснювати поставку Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло нам кошти у розмірі 536 800,00 грн., а продовжує безпідставно ними користуватись, чим порушує наші права.
Директор Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом обману зловживаючи моєю довірою повідомив мені про те, що дану продукцію я зможу забрати у АДРЕСА_3 лише після того, як на банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 надійдуть обумовлені кошти.
Фактично Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 не мав у своїй власності мінерального добрива (Селітра аміачна № 34,4%) що підтверджується численними кримінальними справами відносно посадових осіб Товариства обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінальне провадження № 0003169 від 11.11.2017р.; №0009501 від 13.10.2017 , №0000543 від 16 листопада 2017 та рішеннями судів справа № 910/2309/18, справа №910/2312/18.
З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_8 » необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти за період з 03.11.2017 року по 12.01.2021 року, та дослідити рух коштів по вказаному рахунку, і вивчити документи щодо відкриття даного рахунку.

Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000754 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, що знаходяться у групі, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 03.11.2017 року по 13.01.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 03.11.2017 року по 13.01.2021 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1