Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7234/20
Провадження № 1-кс/711/3456/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.366, ч.ч.1, 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , що внесене у кримінальному провадженні №0000156 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м.Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Виконавчого комітету Уманської міської ради про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 та інші, використовуючи завідомо підроблені державні акти на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих громадян, здійснили через державних кадастрових реєстраторів міськрайонного управління по Уманському районі та Умані Держгеокадастру у Черкаській області в Національній кадастровій системі, державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь завідомо підшуканих осіб, з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму понад 8 млн. грн.
У клопотанні зазначено, що в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка комунальної власності, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування жилого будинку надано ОСОБА_6 , оформлена та зареєстрована на фізичну особу на підставі підробленого рішення виконавчого комітету Уманської міської ради, виданого службовими особами Уманської міської ради та її структурних підрозділів, а також технічної документації із землеустрою, яка була виготовлена землевпорядною організацією, шляхом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, службові особи Уманського управління Держгеокадастру ГУ Держгеокадастру в Черкаській області, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третьої особи шляхом використання свого службового становища, видали державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0,0901 га, на підставі чого в подальшому ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вищевказану ділянку, однак, згідно наданої інформації Уманською міською радою, будь яких рішень щодо передачі у власність зазначеної ділянки не приймалося.
Зі змісту клопотання, вбачається, що 14.05.2020 із матеріалів кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, було виділено окремі матеріали провадження, яким присвоєно реєстраційний номер №0000158.
18.05.2020 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 14.05.2020, продовжено до 18.10.2020. 02.06.2020 матеріали кримінальних проваджень №0000156 від 14.05.2020 та №0000158 від 14.05.2020, були об`єднанні в одне провадження.
Вищевказані матеріали кримінальних правопорушень 14.05.2020, виділено із кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.
У даному кримінальному провадженні вручено письмові повідомлення про підозру, а саме:
17.12.2019 та 18.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України.
17.12.2019 та 23.12.2019 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за ч. 2 ст. 364 КК України.
09.01.2020 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
19.02.2020 та 20.02.2020 вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
18.12.2019 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_24 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
13.05.2020 та 14.05.2020 вручено письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Кримінальні провадження №0000014 від 13.01.2020 відносно підозрюваних ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , №0000015 від 13.01.2020 відносно ОСОБА_20 , №0000076 від 19.02.2020 відносно ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , №0000081 від 20.02.2020 відносно ОСОБА_23 ,№0000073 від 17.02.2020 відносно ОСОБА_16 , №0000145 від 28.04.2020 відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , №0000104 від 05.03.2020 відносно ОСОБА_24 , №0000026 від 21.06.2017 відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , вже скеровано до суду з обвинувальними актами.
20.08.2020 в кримінальному провадженні №0000158 від 14.05.2020, вручено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_27 , за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
08.10.2020 матеріали кримінального провадження відносно підозрюваних ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру №0000257.
12.10.2020 матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_27 , виділено в окреме провадження із присвоєнням реєстраційного номеру №0000260.
Як зазначається автором клопотання, на даний час в кримінальному провадженні №0000158 від 14.05.2020, жодній особі повідомлення про підозру не вручено, проте, здійснені наступні заходи:
?проведено тимчасовий доступ до документів у приватних нотаріусів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , у відділі державної реєстрації Уманської міської ради, пенсійному фонді Дніпропетровської області, редакції газети «Уманська Зоря», державному нотаріальному архіві Кіровоградської області, ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел», ПрАТ «ВФ Україна»;
?проведено допити близько 30 осіб в якості свідків;
?отримано відповіді з ДЗК в Черкаській області, ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів», ПП «Профікон», ФОП « ОСОБА_31 », ПП «Геоплан», ГУ Держгеокадастру в Черкаській області, на предмет підтвердження розробки та виготовлення технічної документації із землеустрою на 50 земельних ділянок;
?проведено аналіз УОТЗ ГУНП в Черкаській області по операторах мобільного зв`язку;
?проведено огляд земельних ділянок, які були незаконно виведені із комунальної власності Уманської міської ради;
?призначено на виконання до КНДІСЕ судово оціночну-земельну експертизу по 3-х земельних ділянках;
?проведено НСРД та складено протоколи за результатами їх проведення, в порядку ст.ст. 260, 263 КПК України;
?отримано відповідь з Управління архітектури містобудування Уманської міської ради, щодо присвоєння поштових адрес на земельні ділянки;
?отримано висновки 17 судових експертиз, з них: почеркознавчі, технічні експертизи документів, судово оціночно-земельна експертизи;
?призначено судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизу;
?проведено обшуки на території м. Черкаси, м. Умань, Вінницької області.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, їх причетність до вчинених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених, статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання вмотивовується слідчим тим, що враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення кола всіх осіб причетних до його вчинення та вручити їм письмові повідомлення про підозру. Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 18.10.2020, проте, для проведення всебічного, повного та об`єктивного розслідування у ньому, органу досудового розслідування слід виконати ряд необхідних процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України. Тож, на даний час виникла необхідність в його продовженні - до дванадцяти місяців, оскільки злочин має виняткову складність, а також вчинений у період часу з 2016 по 2018 роки, причому 20 особам вже вручено письмові повідомлення про підозру.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частиною 1 ст. 284 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язаний закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у впродовж строку, який становить 18 (вісімнадцять) місяців, який спливає 18.10.2020, не є можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
- провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уманської міської ради, відділі державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради, архівному відділі Уманської міської ради, Вільнянській сільській раді Криворізького району Дніпропетровській області, Уманській РДА;
-встановити осіб та здійснити їх допит в якості свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;
-провести обшуки за місцем проживання причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-відібрати експериментальні зразки підпису та почерку, для надання експерту з метою проведення порівняльного дослідження;
-провести почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів, судову оціночно-земельну експертизу;
-провести НСРД, в порядку ст.ст. 260, 263 КПК України;
-скласти протоколи за результатами проведення НСРД, в порядку ст.ст. 260, 263 КПК України;
-з урахуванням зібраних доказів у провадженні - вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та іншим особам;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше - є проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, постійні відрядження до м. Умань, інших областей України, зокрема: Одеської, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької, м.Києва, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень протягом 2016-2018 роки, велика кількість вручених повідомлень про підозру-20 осіб, велика кількість призначених судових експертиз, проведення великої кількістю НСРД та складання протоколів за їх результатами, велика кількість епізодів у кримінальному провадженні, які є необхідними для прийняття об`єктивного рішення під час розгляду справи судом.
Тож, мотивуючи викладеним вище, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020 до дванадцяти місяців, тобто - до 18.10.2021.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, обґрунтовуючи існуванням обставин, які детально викладено у тексті даного клопотання.
Заслухавши пояснення учасників справи, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 14.05.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, виходячи з наступного:
строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч.1 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).
За нормами п.1 ч.6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається, зокрема, у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.
За результатами рогляду справи за клопотанням, слідчим суддею встановлено, що з матеріалів кримінального провадження №0000026 від 21.06.2017р., відповідними постановами були виділені в окремі провадження матеріали, відомості про які внесені до ЄРДР 14.05.2020р. за №0000156 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 364 ч.2, 361 ч.1, 367 ч.2, 190 ч.4, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України та №0000158 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 354 ч.2, 364 ч.1 367 ч.2 КК України.
Постановою прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області від 02.06.2020р. кримінальні провадження №0000156 та №0000158 об`єднані в одне провадження і присвоєно загальний номер 0000156.
Відповідно, ці кримінальні провадження, які зареєстровані в один день 14.05.2020р. і по них досудове розслідування здійснювалося в один проміжок часу, то загальний строк досудового розслідування за об`єднаним 02.06.2020р. кримінальним провадженням за №0000156 на час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування ще не збіг, враховуючи норми п.2 ч.2 ст. 219 КПК (строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину (ч.4 ст.190 КК України). Тобто, слід вважати, що строк досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000156 розпочався 14.05.2020р. і становить до дня повідомлення особі
про підозру 18 місяців.
Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі, оскільки воно є безпідставним і внесеним всупереч нормам кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 217, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1