Справа № 202/5729/20
Провадження № 1-кс/202/6805/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000992, відомості про яке внесено 22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.2 ст. 364-1 КК України.
Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні.
23 вересня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 23 вересня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5359 від 13.01.2011 року (строк дії дозволу двадцять років), виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДСГН), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало видобування підземних вод для господарсько-питних та технологічних потреб підприємства в межах Єлизаветівської ділянки Єлизаветівського родовища на території Петриківського району Дніпропетровської області (свердловини № 1-7). Однак, відповідно до наказу ДСГН № 429 від 16.11.2016 року, дію спеціального дозволу на користування надрами № 5359 від 13.01.2011 року зупинено на підставі підпунктів 1,4 пункту 22 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» (далі Порядку), затвердженого постановою КМ України від 30.05.2011 №615.
Відповідно до наказу ДСГН № 142 від 26.04.2018 року та № 314 від 29.08.2019 року, внесено зміни до пункту 2 наказу від 16.11.2016 № 429 року, в частині доповнення підстав зупинення дії спецдозволу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5339.
Так, 10.06.2019 року за результатами планової перевірки діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДСГН складено Акт №35/5359-Д та припис до нього, яким зафіксовано порушення.
В той же час, відповідно до звітної документації, поданої до ДСГН за формою № 7-гр (підземні води) за 2017-2018 роки, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при зупиненій дії спецдозволу здійснило забір води з підземних пластів в межах Єлизаветівського родовища в об`ємі: 1 761 470 м3.
Встановлено, що місцезнаходження юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. будівельної, економічної, почеркознавчої експертиз, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою підприємства.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів податкової декларації, звітів, посадових інструкцій та рішення судів щодо скасування актів перевірок, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає, натомість ці документи підлягають вилученню у вигляді належним чином їх завірених копій.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою підприємства.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000992 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншим прокурорам групи прокурорів або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000992, які будуть включені до вказаних груп на дату проведення слідчих та процесуальних дій, тимчасовий доступ до документів та речей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою підприємства, а саме:

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій щодо обсягів видобутої води з підземних джерел за 2017-2019 роки;

- належним чином засвідчених копій звітів за формою звітності №7-ГР за 2017-2019 роки,

- належним чином засвідчених копій звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2017-2019 роки;

- належним чином засвідченої копії спеціального дозволу № 5359 з додатками та документами на підставі, яких він був наданий;

- належним чином засвідчені копії статутів підприємства чинних з 2017 по 2020 роки, посадові інструкції, контракти, накази на призначення та звільнення, щодо керівників підприємства за 2017 по 2020 роки;

- оригіналів 15 документів з вільними зразками підпису керівника підприємства датовані 2017-2020 роками;

- оригіналів 15 документів з вільними зразками підпису ОСОБА_7 датовані 2017-2020 роками;

- належним чином засвідчених копій посадових інструкцій ОСОБА_7 , наказів на призначення, переведення та звільнення ОСОБА_7 , датовані 2017-2020 роками;

- належним чином засвідчених копій актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками та приписами; документи підтверджуючі усунення порушень виявлених під час перевірок;

- належним чином засвідчених копій рішень судів щодо скасування актів перевірок та наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 25 жовтня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1