Справа № 188/87/20
Провадження № 1-кс/188/229/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000146 про надання тимчасового доступу до документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації) у кримінальному провадженні №0000146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009 - 2019 років, умисно, в порушення вимог діючого законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, юридичної особи та інших фізичних осіб, набули права власності на земельні ділянки державної форми власності та господарські будівлі і споруди, чим завдали істотної шкоди державним інтересам, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10.12.2019 внесено до ЄРДР за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що під час вивчення стану законності у сфері реформування аграрного сектору економіки, набуття права власності на майно державних підприємств, а також земельного законодавства на території Петропавлівського району встановлено, що посадовими особами колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2009-2019 років при набутті права власності на нерухоме майно держави, а саме земельні ділянки, які перебували в постійному користуванні відкритого акціонерного товариства та господарські будівлі і споруди, передані у власність колишнього акціонерного товариства державним органом приватизації, грубо порушили вимоги ст. ст. 2, 3, 7, 8, 10 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Рекомендацій по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, розроблених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі», ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» тощо.

Слідчий вважає встановленим, що посадові особи колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009-2019 років, умисно, в порушення вимог ст. ст. 2, 3, 7, 8, 10 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Рекомендацій по складанню проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і організацій, розроблених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, юридичної особи та інших фізичних осіб, набули права власності на земельну ділянку державної форми власності, та господарські будівлі і споруди, передані у власність колишнього акціонерного товариства державним органом приватизації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали істотної шкоди державним органам, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення реальних власників земельних ділянок (паїв), анкетних даних вказаних осіб, на ім`я яких видавались державні акти, а також встановлення законності видачі державних актів на право власності на земельні ділянки державної форми власності, господарські будівлі і споруди колишнього ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення реальних працівників підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

документів, які підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за працевлаштованих осіб в період 2005-2010 років, у разі відсутності (знищення) таких документів надати відповідним чином завірені копії актів знищення вказаних документів;

матеріалів перевірок органами ДПС фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2019 років;

документів щодо нарахування та сплати податку на прибуток за 2010-2019 роки.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися землями державної власності, встановлення правового статусу вказаних земельних ділянок, правильної правової оцінки діям посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що документи для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4

Слідчий стверджує, що вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

встановлення свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Крім того, слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для проведення ряду відповідних експертиз цих документів, які зберегли на собі сліди злочину, що неможливо відокремити.

Посилаючись на статті 40, 131,132, 159-164 КПК України та те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні і отримати її іншим способом неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), про тимчасовий доступ до яких заявлене це клопотання, воно на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, рапорту заступника керівника Павлоградської місцевої прокуратури, договору купівлі продажу нерухомого майна, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, розпорядження голови районної державної адміністрації, довідки про погодження проекту розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , листа державного земельного кадастру, розпорядження голови районної державної адміністрації, державного акту на право постійного користування землею, протоколів допитів свідків від 24.09.2020 та від 12.05.2020, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя зазначає, що ці документи містять конфіденційну інформацію, тому доступ до неї здійснюється за ухвалою суду.

Взявши до уваги, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації) можуть бути використані як докази та для отримання нових доказів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , процесуальному керівнику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

документів, які підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за працевлаштованих осіб в період 2005-2010 років, у разі знищення (відсутності) таких документів надати відповідним чином завірені копії актів знищення вказаних документів;

матеріалів перевірок органами ДПС фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2007-2019 років;

документів щодо нарахування та сплати податку на прибуток за 2010-2019 роки.

3. Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення копій цих документів.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

5. Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

6. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1