Провадження №1-кс/127/9217/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 21.09.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що посадові особи Вінницького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Якушинці, Вінницького району., Вінницької області) діючи у складі організованої групи із приватними підприємцями, здійснює незаконну вирубку та збут лісосировини, що є власністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, в ході проведення оперативних заходів працівниками ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області, встановлено, що незаконна порубка лісосировини здійснюється в 29,30,31,32 кварталі лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Якушинці, Вінницького р-ну., Вінницької області). Після вирубки, лісосировина на транспортному засобі а саме на автомобілі марки «Камаз» із номерним знаком НОМЕР_1 та причепом із номерним знаком НОМЕР_2 , перевозиться до нежитлових приміщень (складів) які належать приватним підприємцям та знаходяться за адресою АДРЕСА_1 . На території даних складських приміщень здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису державної реєстрації НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та приміщення згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав належать ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків останньої НОМЕР_7 .
Також встановлено, що керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., там же і зберігаються основна частина документації, що стосується реалізації лісосировини лісництвами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління Вінницького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2020 року де також зберігається документація пов`язана із вирубкою та збутом деревини, знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ).
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що лісничий Вінницького лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на протязі 2019 -2020 років незаконно отримував неправомірну вигоду за надання послуг із погрузки лісосировини без офіційного оформлення вказаної послуги у Вінницькому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Неправомірна вигода у вигляді грошових коштів суб`єктами господарювання перераховуються на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з особовим рахунком № НОМЕР_8 , який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на самого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН № НОМЕР_10 .
Вказана інформація підтверджується матеріалами УСБУ у Вінницькій області в ході виконаного доручення за вих№ 53/14/125-991/нт від 16.09.2020.
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: інформацією за особовим банківським рахунком № НОМЕР_8 , який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на самого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН № НОМЕР_10 ,
руху грошових коштів за вказаним банківським та картковим рахунком зареєстровано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН № НОМЕР_10 ,
інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій
фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції,
мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції,
номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2018 по теперішній час.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження здійснити їх виїмку.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що інформація за особовим банківським рахунком № НОМЕР_8 , який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН № НОМЕР_10 , а саме: руху грошових коштів за вказаним банківським та картковим рахунком зареєстровано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІПН № НОМЕР_10 ; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції; мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції; номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2018 по 22.09.2020 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-інформацією за особовим банківським рахунком № НОМЕР_8 , який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН № НОМЕР_10 ;

-руху грошових коштів за вказаним банківським та картковим рахунком зареєстровано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІПН № НОМЕР_10 ;

-інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій;

-фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції;

-мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції;

-номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2018 по 22.09.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя