Справа № 405/7254/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000354 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських поточних рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ЄДРПО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020, у кримінальному провадженні № 0000354 від 19.10.2020.
2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1) документи про відкриття банківських поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
2.2) документи про рух коштів по банківським поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020.
3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020.
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000354 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Кропивницький Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, спонукаємі корисливим мотивом, достовірно знаючи, що протягом вересня-жовтня 2020 року відбудеться передвиборча кампанія із Місцевих виборів 2020 року, у т.ч. на території м. Кропивницький, у серпні 2020 року стали на шлях реалізації своїх злочинних намірів, при цьому обрали предметом посягань виборчі права людини та громадянина.
Будучи в довірливих відносинах із поки невстановленими представниками політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали діяти в інтересах цієї політичної партії та окремих її кандидатів. Згідно злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали відшукати у м. Кропивницький у межах територіального виборчого округу № НОМЕР_5 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 виборців, які за надання їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі по 500 грн. кожному мали б проголосувати за Політичну Партію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кандидата у списку від цієї партії ОСОБА_7 . Крім того, вказані особи (виборці) мали також у бюлетені з виборів депутатів по Територіальному виборчому округу № НОМЕР_6 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_6 проголосувати за Політичну Партію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кандидата у списку від цієї партії ОСОБА_8 .
З цією метою в серпні 2020 року, точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , згідно заздалегідь зазначеного плану та своєї визначеної ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, направлені на підкуп виборців.
Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до свого знайомого ОСОБА_9 й інших поки невстановлених слідством осіб, які мали відшукати у м. Кропивницький у межах територіального виборчого округу № НОМЕР_5 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 осіб, які за надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі по 500 грн. кожному мали голосувати за Політичну Партію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кандидата у списку від цієї партії ОСОБА_7 . Крім того, вказані особи (виборці) мали також у бюлетені з виборів депутатів по Територіальному виборчому округу № НОМЕР_6 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_6 голосувати за Політичну Партію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кандидата у списку від цієї партії ОСОБА_8 .
23.10.2020 у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину зафіксовано факт передачі ОСОБА_5 . ОСОБА_9 для передачі виборцям у якості авансу неправомірної вигоди - грошові кошти в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень. При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що решту коштів буде передана згодом ОСОБА_6 .
Станом на ранок 24.10.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у т.ч. за допомогою ОСОБА_9 мали намір підкупити 38 осіб (виборців), які мали голосувати у межах територіального виборчого округу № НОМЕР_5 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 та по ІНФОРМАЦІЯ_7 з виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах кандидатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
24.10.2020 ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_6 біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
24.10.2020 у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину зафіксовано переговори між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , у ході яких останній передав ОСОБА_6 список із 11 осіб (виборців), які мали голосувати у межах вказаних територіальних виборчих округів в інтересах кандидатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 неправомірну вигоду, а саме: дістав з кишені своєї куртки грошові кошти в сумі 1 800 гривень (9 купюр номіналом по 200 гривень), які передав ОСОБА_9 для підкупу виборців м. Кропивницький.
24.10.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. В`юнки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, освіта базова вища, не одруженого, фізична особа-підприємець, депутатом не являється, раніше не судимий;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та проживаючого: АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, одружений, освіта вища, фізична особа-підприємець, депутатом не являється, раніше не судимий.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи під час вчинення кримінального правопорушення користувались агітаційними листівками із зображенням кандидатів у депутати від Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що у вересні та жовтні 2020 року до неї звертався представник ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який замовляв виготовлення поліграфічної продукції, до якої входили також і агітаційні листівки. Розрахунок за послуги ФОП ОСОБА_4 здійснювався безготівково, з поточного рахунку виборчого фонду партії відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на рахунки фізичної особи-підприємця № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в аналогічному банку.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що виникла необхідність у отриманні доступу до банківської інформації, а саме про рух грошових коштів на банківських поточних рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ЄДРПО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000354 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських поточних рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ЄДРПО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020, у кримінальному провадженні №0000354 від 19.10.2020, а саме :
1) документи про відкриття банківських поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
2) документи про рух коштів по банківським поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020.
Також, надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2020 до 25.10.2020.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 22.01.2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20