Провадження по справі 1-кс/521/3798/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000090 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
10.08.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2020 внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України за № 0000090.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб організували незаконно переправлення осіб через державний кордон України.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України, ним в ході виконання наданого доручення, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на протязі тривалого часу займається протиправною діяльністю за попередньою змовою групою осіб, а саме за грошову винагороду організовує і забезпечує іноземцям через фіктивні шлюби та визнання батьківства отримання у державних установах документи, які дають право на безперешкодний перехід через державний кордон України.

Також, в ході виконання доручення було встановлено, що з початку 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував перетин державного кордону України особами В`єтнамської національності, які під приводом туристичної поїздки прибули на територію України та знаходяться по цей час незаконно.
Крім, того встановлено, що на цей час ОСОБА_6 , під приводом фіктивних шлюбів та визнання батьківства у відділах ГУ ДМС в Одеській області та територіальних відділів державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Одеській області, оформлює вищезазначеним особам посвідки на постійне проживання на території України чим в подальшому забезпечує безперешкодний-безвізовий прохід через державний кордон України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 переховує вказаних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.08.2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення речового доказу у кримінальному проваджені.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши доводи прокурора у судовому засіданні слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000090 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:

-10 швейних машинок: марки «Typical» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , одна без номеру;

-швейну машинку «Shunfa SF818-4»;

-швейну машинку «Siruba 514М-3-24»;

-швейну машинку «Gemsy Gem7704d»;

-праску «Silter Super mini 2035»;

-прес сірого кольору №8158;

-прес синього кольору №Т101;

-механізм для різки тканини «Santian model CZD-B11»;

-ніж «Typespecial 1604023»;

-ніж «Etype CZD3»;

-ніж «Anesew RSD-70»- 2 шт.;

-дриль «Stepn» синього кольору;

-мобільний телефон «Impression» чорного кольору «ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 »;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору «ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору «ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 »;

-мобільний телефон «Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 »;

-мобільний телефон «Nokia» serial№: НОМЕР_18 ;

-«запрошення на ім`я: КАО СУАН ТУ, ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_7 зареєстрована в реєстрі за №1441 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , НОА 653520»;

-рулони тканин «різнокольорові» у кількості 85 шт.;

-рулони синтипону у кількості 18 шт.;

-рулони синтипону з тканиної у кількості 7 шт.;

-куртки різнокольорові готові 77 шт.;

-6 баулів з куртками чорного та червого кольору «TIK TOK»;

-не готову продукцію у вигляді курток рожевого кольору у кількості 64 шт.;

-липку лінту з написом «ТІК ТОК» у кількості 6 шт.,

-лінту з тканини у кількості 7 шт., а саме: «ТОММУ HELFIGER 5 шт., Fila 2 шт.»,

-лекало, які упаковані в картонну коробку;

-частини тканини для зшиття продукції упаковані до 3 пакетів, які були виявлені та вилучені, 08.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Петра Лещенко 92, з метою збереження речових доказів.

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном, на яке накладено арешт.

Попередити осіб у володінні яких знаходиться зазначене майно, про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, передбачену ст. 388 КК України

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1