Справа № 932/9169/20
Провадження №1-кс/932/4991/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000985 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

18.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2020 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що група осіб шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи в інтересах третіх осіб, з метою збагачення, незаконно придбали право на земельні ділянки у Дніпровському районі.

За даним фактом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №0000985 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого справа розглянута у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вирішеючи вказане клопотання виходжу із наступного, так, встановлено, що відповідно до рішення Кіровської селищної ради №198 від 24.10.1995 року про передачу земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_4 , інп. НОМЕР_1 , розміром 0,15 га для будівництва і обслуговування житлового будинку по АДРЕСА_1 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 09.08.2019 року виконаної ТОВ "Український земельно-правовий центр". Вказану земельну ділянку відділом у Дніпровському районі ГУ Дергеокадастру у Дніпропетровській області від 05.02.2020 присвоєний кадастровий номер :01:709:0124.

В подальшому на підставі вище вказаних документів та довідки №51 від 27.02.2020 виданої Обухівською селищною радою, щодо підтвердження даних які містяться за адресою: АДРЕСА_1 , державним реєстратором Глеюватської сільської ради Криворізького району, Дніпропетровської області - ОСОБА_5 зареєстровано вказаний об`єкт під номером 214 з кадастровим номером :01:709:0124 та адресою: АДРЕСА_1 у приватну власність за гр. ОСОБА_4 , інп. НОМЕР_1 .

22.05.2020 вказана земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажі серія та номер №696 від 22.05.2020 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО - ОСОБА_6 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , інп. НОМЕР_2 .

Однак встановлено, що відповідно до відповіді Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області щодо видання довідки №51 від 27.02.2020 встановлено, що Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області вказана довідка не видавалась.

Відповідно до відповіді архівного відділу Дніпровської РДА Дніпропетровської області встановлено, що рішення Кіровської селищної ради №198 від 24.10.1995 року згідно описів справ постійного зберігання Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області за період 1987-1997 роки відсутнє.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що фактично земельна ділянка з кадастровим номером :01:709:0124 згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 року входять до складу земель лісогосподарського призначення лісгоспу і розташовані на території Обухівського лісництва в кварталі 21виділ 17. Погодження про надання земельних ділянок у власність або користування лісгоспом не надавалося.

Беручи вказане є всі підстави вважати, що група осіб шляхом обману та завідомо підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи в інтересах третіх осіб, з метою збагачення, незаконно придбали право на земельні ділянки у Дніпровському районі чим завдала матеріальний збиток територіальній громаді Дніпровського району.

Також встановлено, що відповідно до рішення Кіровської селищної ради №204 від 24.09.2004 року про передачу земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_8 , інп. НОМЕР_3 , розміром 0,15 га для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 09.08.2019 року виконаної ТОВ "Український земельно-правовий центр". Вказану земельну ділянку відділом у Дніпровському районі ГУ Дергеокадастру у Дніпропетровській області від 17.01.2020 присвоєний кадастровий номер :01:709:0123.

В подальшому на підставі вище вказаних документів та довідки №94 від 30.01.2019 виданої Обухівською селищною радою, щодо підтвердження даних які містяться за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором Глеюватської сільської ради Криворізького району, Дніпропетровської області - ОСОБА_5 зареєстровано вказаний об`єкт під номером 214 з кадастровим номером :01:709:0123 та адресою: АДРЕСА_2 у приватну власність за гр. ОСОБА_8 , інп. НОМЕР_3 .

22.05.2020 вказана земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажі серія та номер №698 від 22.05.2020 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО - ОСОБА_6 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , інп. НОМЕР_4 .

Однак встановлено, що відповідно до відповіді Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області щодо видання довідки №94 від 30.01.2019 встановлено, що Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області вказана довідка не видавалась.

Відповідно до відповіді архівного відділу Дніпровської РДА Дніпропетровської області встановлено, що рішення Кіровської селищної ради №204 від 24.09.2004 року згідно описів справ постійного зберігання Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області за період 1998-2004 роки відсутнє.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що фактично земельна ділянка з кадастровим номером :01:709:0123 згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 року входять до складу земель лісогосподарського призначення лісгоспу і розташовані на території Обухівського лісництва в кварталі 21виділ 17. Погодження про надання земельних ділянок у власність або користування лісгоспом не надавалося.

Беручи вказане є всі підстави вважати, що група осіб шляхом обману та завідомо підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи в інтересах третіх осіб, з метою збагачення, незаконно придбали право на земельні ділянки у Дніпровському районі чим завдала матеріальний збиток територіальній громаді Дніпровського району.

Також встановлено, що відповідно до рішення Кіровської селищної ради №112 від 24.02.1995 року про передачу земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_10 , інп. НОМЕР_5 , розміром 0,15 га для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 29.10.2019 року виконаної ТОВ "Український земельно-правовий центр". Вказану земельну ділянку відділом у Дніпровському районі ГУ Дергеокадастру у Дніпропетровській області від 06.03.2020 присвоєний кадастровий номер :01:709:0126.

В подальшому на підставі вище вказаних документів та довідки №247 від 13.08.2019 виданої Обухівською селищною радою, щодо підтвердження даних які містяться за адресою: АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом Дніпровського МНО - ОСОБА_11 зареєстровано вказаний об`єкт під номером 214 з кадастровим номером :01:709:0126 та адресою: АДРЕСА_1 у приватну власність за гр. ОСОБА_10 , інп. НОМЕР_5 .

20.03.2020 вказана земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажі серія та номер №512 від 20.03.2020 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО - ОСОБА_6 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , інп. НОМЕР_2 .

Однак встановлено, що відповідно до відповіді Обухівської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області щодо видання довідки №247 від 13.08.2019 встановлено, що Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області вказана довідка не видавалась.

Відповідно до відповіді архівного відділу Дніпровської РДА Дніпропетровської області встановлено, що рішення Кіровської селищної ради №112 від 24.02.1995 року року згідно описів справ постійного зберігання Кіровської селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області за період 1987-1997 роки відсутнє.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що фактично земельна ділянка з кадастровим номером :01:709:0126 згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 року входять до складу земель лісогосподарського призначення лісгоспу і розташовані на території Обухівського лісництва в кварталі 21виділ 17. Погодження про надання земельних ділянок у власність або користування лісгоспом не надавалося.

Беручи вказане є всі підстави вважати, що група осіб шляхом обману та завідомо підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи в інтересах третіх осіб, з метою збагачення, незаконно придбали право на земельні ділянки у Дніпровському районі чим завдала матеріальний збиток територіальній громаді Дніпровського району.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, на підставі викладеного вбачається, що об`єкти нерухомого майна зареєстровані в реєстрі за № за № 214 з кадастровим номером :01:709:0123; № 214 з кадастровим номером :01:709:0124 та за № 214 з кадастровим номером :01:709:0126 були об`єктом кримінально протиправних дій та право власності на яке було набуте кримінально протиправним шляхом, тобто, вказані об`єкти нерухомого майна, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути незаконно відчужено, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Що стосується інших об`єктів нерухомого майна, на які прокурор просить накласти арешт, вважаю, що вказане вимога прокурора є недоведено у клопотанні, оскільки як вбачається з витягу інформації з Деравжного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості за вкзаними об`єкти нерухомого майна, щодо права власності вісдутні, а віддтак, ризик, щодо подальшого незаконного відчуження земельних ділянок є недоведеним, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання у цій частині вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно, а саме:

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за № 214 з кадастровим номером :01:709:0123 за адресою: АДРЕСА_2 , належна відповідно до договору купівлі-продажі серія та номер №698 від 22.05.2020 року ОСОБА_9 , інп. НОМЕР_4 .

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за № 214 з кадастровим номером :01:709:0124 за адресою: АДРЕСА_1 , належна відповідно до договору купівлі-продажі серія та номер №696 від 22.05.2020 року ОСОБА_7 , інп. НОМЕР_2 .

Об`єкт нерухомого майна зареєстровано в реєстрі за 214 з кадастровим номером :01:709:0126 та адресою: АДРЕСА_1 , належна відповідно до договору купівлі-продажі серія та номер №512 від 20.03.2020 року ОСОБА_7 , інп. НОМЕР_2 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1