Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/828/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 22.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6 457 463,24 грн., який повинен бути виконаний протягом двох місяців з дати його укладення, проте не пізніше 31.12.2018.
Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані.
Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне.
Фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, а саме: Роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1» в обсязі 12 228 м2, зазначені в п. 4, п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ-2в) - фактично не виконані.
Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448,26 грн.
З урахуванням протоколу № 116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6, п. 4.6, п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови.» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» не підлягають прийманню.
За наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького у м. Ромни закуплена у Заготівельно- виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_3 ), за договором № 1498 ПТА від 02.07.2018 року
відповідно до: видаткової накладної № РН-0001701 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 488 тон; видаткової накладної № РН-0001702 від асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 500 тон; видаткової накладної № РН-0001703 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 484 тон; видаткової накладної № РН-0001704 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 480 тон. У той же час на відвантажену асфальтобетонну суміш ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були видані паспорти щодо відповідності типу та марки суміші, дати та часу відвантаження, датовані періодом часу по 12.11.2018. Крім того, за отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН перевезення асфальтобетонної суміші від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АДРЕСА_4 здійснювалось у період з 08.11.2018 по 12.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 ); ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За попередньо отриманими даними про перевезення асфальтобетонної суміші у м. Ромни з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 домовлявся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
Встановлено, що під час вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались послуги котка дорожнього, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_9 ). За дані послуги даним підприємством виставлено рахунок-фактуру № СФ-11-0720 від 07.11.2018.
За відомостями наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бітумна емульсія використана під час ремонту дороги закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_10 ) Лабораторні дослідження відремонтованого дорожнього покриття по вул. Горького в м. Ромни мали проводитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_11 ).
Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни відповідно до договору № 40 від 07.11.2018 здійснював ФОП ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 час дії ухвали;
- ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що були відкритими у період з
1.11.2018 по 31.12.2018;
- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що були відкритими у період з
1.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що були відкритими у період з
1.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: Сумська область,. Конотопський район, с. Соснівка, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що може підтвердити зловживання повноваженнями директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що справа відносно ОСОБА_9 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до паперових та електронних документів з відомостями про:
1.1.банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
з відомостями про рух коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, за період з 01.11.2018 по 31.12.2018, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період;
1.2.банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 час дії ухвали;
- ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Соснівка, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали,
- ФОП ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали, з відомостями про рух коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, за період з 01.11.2018 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період; баланс рахунків на початок кожного місяця у період з 01.11.2018 по 01.01.2019 та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів; з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ) як клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, із зазначенням даних про час реєстрації, логін, абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС- адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами, дані про інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входили в інтернет-систему онлайн-платежів з тих ж ІР-адрес, МАС-адрес; з відомостями про платіжні картки, які ними використовувались, з відомостями про арешт коштів на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб,
1.3. осіб, які були уповноважені на здійснення банківських операцій по рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, з можливістю ознайомлення з ними та виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригіналів ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1