Провадження № 1-кс/592/5510/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 355 Кримінального кодексу України.
В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про кредитні рахунки належні ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.07.2012 по 16.05.2018, у тому числі по штрафним рахункам за вказаний період; роздруківку руху грошових коштів по всім наявним картковим рахункам належних ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.07.2012 по 16.05.2018; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків належних ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.07.2012 по 16.05.2018, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; банківську (кредитну) історію за всіма наявними рахунками ОСОБА_5 з моменту укладання кредитного договору № SAMDN7699 від 07.07.2012 по час винесення ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2017 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала судді Зарічного районного суду м. Суми про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 .

Крім того, в провадженні СД Сумського ВП перебувають матеріали, внесені до ЄРДР за № 0000544 від 16.02.2018, внесені за заявою ОСОБА_6 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що мешкає сама, має сина ОСОБА_5 у 2012 році син мав певні фінансові труднощі, тому ОСОБА_7 переказувала сину грошові кошти на номер банківської карти, який повідомив син, а саме: НОМЕР_1 , грошові кошти перераховувала досить часто, в кількості, яку говорив син. Вважала, що надає матеріальну допомогу своєму сину, про те, що він оформив кредит, вона не знала.

У 2016 році ОСОБА_7 отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я свого сина ОСОБА_8 , про те, що станом на 10.08.2016 року сума протермінованої заборгованості за невиконання кредитних зобов`язань за договором № SAMDN7699 від 07.07.2012 становить 1110 грн.

В лютому 2017 року ОСОБА_7 отримала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2017 року № 30.1.0/2- на ім`я мого сина ОСОБА_5 , про те, що 07.07.2012 банк надав відповідно до договору № SAMDN7699 кредит зі сплатою відсотків по заборгованості. За вказаним договором протермінована заборгованість становила 10470 грн.

Отримавши вказане повідомлення ОСОБА_7 знову звернулася до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які їй повідомили про те, що по карті сина дійсно є заборгованість в сумі 10470 грн. та наполегливо рекомендували її погасити. ОСОБА_7 намагалася отримати роз`яснення від свого сина, однак на телефонні дзвінки останній не відповідав.

За таких обставин, 23.06.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона внесла грошові кошти в сумі 14986 грн. на рахунок банківської карти сина НОМЕР_1 , та 2819,57 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення,

Дізнавач ОСОБА_9 , яка входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001969 вбачається, що підрозділ дізнання Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2017 за попередньою правовою кваліфікацією частина 1 статті 190, частина 1 статті 355 Кримінального кодексу України.
01.07.2020 набув чинності Закон України від. 22.11.2018 № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі Закон № 2617-VIII).
Відповідно до частини 1 статті 12 Кримінального кодексу України, у редакції Закону № 2617-VIII, кримінальні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 355 Кримінального кодексу України є кримінальними проступками.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У даному випадку, до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів звернувся заступник начальника сектору дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , який відповідно до частини 1 статті 160 КПК України не наділений повноваженням звертатися до слідчого судді з таким клопотанням.

Зважаючи на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СД Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001969, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 355 Кримінального кодексу України залишити без задоволення
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1