Справа № 592/251/21
Провадження № 1-кс/592/178/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002151 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті інтерне-оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., які належать ОСОБА_4 .. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти в сумі 1600 грн. за придбання товару, а саме садової гойдалки надіслала на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який вказала особа, яка зареєстрована на сайті-оголошень «OLX» під ім`ям ОСОБА_5 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки з картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час виконання ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки з картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки з картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумському ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, з можливістю вилучення документів, а саме:
1)відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 13.01.2021;

3)відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 13.01.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки з картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 13.01.2021;

5)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки з картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з часу емісії вказаної картки по 13.01.2021;

6)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки з картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по 13.01.2021.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1