єдиний унікальний номер справи 546/770/20
номер провадження 1-кс/546/160/20
УХВАЛА
іменем України

25 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000051 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
22.09.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизацій по банківському рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , за період часу з 17 год. 00 хв. 26.08.2020 по 00 год. 00 хв. 21.09.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копію юридичної справи по відкриттю і обслуговуванню рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 ;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 17 год. 00 хв. 26.08.2020 по 00 год. 00 хв. 21.09.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після знята коштів;
-копію інформації про залишок коштів на рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , станом на 17 год. 00 хв. 26.08.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що 26 серпня 2020 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі дитячої коляски, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , в сумі 1800,95 гри, які вона перерахувала на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що емітована Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 04.09.2020 розпочате кримінальне провадження №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування із показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 26 серпня 2020 року, на сайті «Інстаграм», вона знайшла оголошення про продаж дитячої коляски, яку вирішила собі придбати. Під час телефонної розмови вона домовилася із продавцем, яка назвалася ОСОБА_8 , про продаж їй дитячої коляски. Згідно домовленості ОСОБА_7 погодилася оплатити передоплату, після чого 26.08.2020, о 17 год. 10 хв., перерахувала на банківську платіжну картку НОМЕР_4 , що емітована Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гроші в сумі 1800,95 грн., однак дитячу коляску їй не доставили, гроші не повернули, у зв`язку із чим їй було завдано матеріальні збитки на суму 1800,95 грн, що змусило її звернутися до органів поліції.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 17 год. 00 хв. 26.08.2020 по 00 год. 00 хв. 21.09.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала знята коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною картою НОМЕР_4 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає у тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 26.08.2020.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.09.2020.

Дослідивши копію протоколу допиту потерпілої (а.с.9), слідчим суддею встановлено, що потерпіла 26 серпня 2020 року на сайті «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски, яку вирішила собі придбати. В оголошенні продавця була зазначена ціна коляски 3600 грн., ім`я продавця ОСОБА_9 , Того ж дня потерпіла розпочала переписку із ОСОБА_9 з метою придбання дитячої коляски.

Під час спілкування особи домовилися, що ОСОБА_9 відправить дитячу коляску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наложеним платежем, але з передоплатою 50 відсотків вартості коляски. Ірина попросила, щоб потерпіла їй перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предоплату, на що потерпіла погодилася. Картка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

26.08.2020, о 17 год. 10 хв., згідно домовленості, потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 передоплату за коляску в розмірі 1800,95 грн. Отримання грошей ОСОБА_8 підтвердила, надіславши відповідне повідомлення.

В кінцевому результаті потерпілій не було відправлено дитячої коляски, кошти не повернуто, у зв`язку із чим їй завдано матеріальні збитки на суму 1800,95 грн, що змусило її звернутися до органів поліції.
Як вбачається із квитанції Приват банку (а.с.11), о 17.10 год 26.08.2020 ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 1800,95 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 .
Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

З огляду на вищенаведені норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.

Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000051 від 04.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизацій по банківському рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , за період часу з 17 год. 00 хв. 26.08.2020 по 00 год. 00 хв. 21.09.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копію юридичної справи по відкриттю і обслуговуванню рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 ;
-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 17 год. 00 хв. 26.08.2020 по 00 год. 00 хв. 21.09.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після знята коштів;
-копію інформації про залишок коштів на рахунку, до кого була закріплена пластикова картка НОМЕР_4 , станом на 17 год. 00 хв. 26.08.2020.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Установити строк дії ухвали до 25 жовтня 2020 року.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 25.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1