Справа № 168/830/20
Провадження № 1-кс/168/264/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та іншим працівника поліції-уповноваженим на розслідування кримінальних проступків, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення протягом 30 (тридцяти) діб з моменту винесення ухвали суду.
Клопотання мотивовано тим, що 04 листопада 2020 в чергову службу Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , 05 липня1984 року народження про те, що в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 50 хв. 02 листопада 2020 року, невідома особа під приводом продажу дров, котра є власником абонентського номеру НОМЕР_1 шляхом входження у довіру, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3500 грн., які він перерахував зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3

Відомості про дану подію 05 листопада 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02 листопада 2020 року на Інтернет сайті «facebook» знайшов оголошення про продаж рубаних сухих дров від імені ОСОБА_5 , контактний номер НОМЕР_1 . Вартість 1 кубічного метра в оголошенні становила 600 грн., а 1 км. за доставку становить 7 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на зазначений номер і зробив замовлення п`яти кубічних метрів дров. Особа, яка продавала дрова порахувала їх вартість та доставку, сума становила 3500 грн та повідомила, що необхідно перерахувати 1000 грн. ,в якості авансу на картковий рахунок № НОМЕР_3 , а решту після завантаження.

Так, 02 листопада 2020 року, о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 з власної карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 1000 грн. В подальшому невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що аванс отримала та починає завантаження дров, після чого знову невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила, що необхідно перерахувати решту. Надалі 02.11.2020, о 14 год. 30 хв. перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 2500 грн, в свою чергу продавець повідомив що товар привезуть за 1-1,5 год., однак зазначених дров ОСОБА_4 не привезли. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , однак невідома особа, яка продавала дрова знаходилась в зоні недосяжності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 3500 грн.

Дізнавач зазначає, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 дасть змогу встановити власника рахунку, його місце проживання та в подальшому допитати останнього з приводу важливих обставин кримінального провадження, встановити інших осіб, які можуть володіти інформаціє, яка має значення для кримінального провадження. Окрім цього, отримана інформація буде використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, на підставі якої встановлюватимуться обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт причетності власника банківського рахунку № НОМЕР_3 до вчинення кримінального правопорушення та/або інших осіб неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, оскільки за змістом відповідає вимогам закону, підтверджене належними та допустимими доказами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення.
Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повної інформації за даним банківським рахунком.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу начальнику СД Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 ; - дізнавачу інспектору СД Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків начальнику СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; уповноваженому на розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, зокрема: отримання належним чином завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 02 листопада 2020 року по 10 листопада 2020 року.
Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 29 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1