Справа № 404/5371/20
Номер провадження 1-кс/404/1696/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0004848, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій та мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння в шахрайський спосіб грошовими коштами шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа. (ч.4 ст.99 КПК України).

Дослідивши письмові матеріали клопотання встановлено наступне:

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, вбачається, що 15.08.2020 року в соціальній мережі «Instagram» на сторінці, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж кросівок. Продавець повідомив, що оплата здійснюється з повною або частковою передплатою у розмірі 200 грн. на банківську картку. 16.08.2020, з картки, через банківський термінал. ОСОБА_5 відправила повну суму за кросівки, у розмірі 315 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . Замовлений товар потерпіла так і не отримала, грошові кошти не повернуті.

Крім цього, зареєстровано факти створення аналогічних оголошень щодо продажу жіночого взуття в соціальній мережі «Instagram», із назвами наступних аккаунтів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , але після перерахунку грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 (імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та є «Prepaid» картками) невстановлені особи замовлений товар не висилали та блокували потерпілих. Зняття вказаних грошових коштів було здійснено з банкомату супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_1 .

Отриманою інформацією з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яким користувалися невстановлені особи для перерахунку коштів з «Prepaid-карток Індустріалбанку, було встановлено, що грошові кошти потерпілих перераховувалися на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , та при реєстрації яких вказувалися наступні номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

В ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області, було надано запит на історію сім-імей по номерам, які були наді у відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та встановлено, що вказані мобільні номери працювали в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_23 (Іphone 6S), а також встановлено, що крім вказаних мобільних номерів у ньому також працювали більше 20-ти інших мобільних номерів, а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_22 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_21 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , серед яких з найбільшою кількістю сеансів мобільний номер НОМЕР_52 , який працював у вказаному мобільному терміналі з 25.01.2019 по 27.08.2020 року.

Перевіркою вказаного номеру за допомогою мобільного додатку «Telegram», бот «info_baza» мобільний номер НОМЕР_52 підписаний у користувачів « ОСОБА_6 , 23 роки»

Крім цього, в ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів з використанням можливостей УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області, було надано запит на історію сім-імей по номеру НОМЕР_52 та встановлено, що вказаний мобільний номер також працював у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_53 (Іphone XS Max) у період з 27.05.2020 по 05.08.2020, а також встановлено, що крім вказаного мобільного номеру у ньому також працювали наступні мобільні номери: НОМЕР_40 , НОМЕР_38 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

За результатами отриманого тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 та при реєстрації в анкеті вказаний мобільний номер НОМЕР_59 . Також випискою по вказаному рахунку підтверджується переказ грошових коштів у розмірі 315 грн. від 16.08.2020, які потерпіла ОСОБА_5 відправила як передплату за замовлений товар на сторінці, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Instagram».

За таких умов, з метою з`ясування можливої причетності означених осіб до вчинення вказаних дій, всіх можливих фігурантів та виконавців кримінального правопорушення, а також осіб, які контактували між собою в телефонному режимі, встановлення та підтвердження місця їх перебування в момент вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг. Отримана інформація надасть можливість слідству встановити винних та можливе місце знаходження повного кола осіб, причетних у сприянні вказаного кримінального правопорушення.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Отже, з метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, існує необхідність у частковому задоволенні клопотання слідчого, з наданням дозволу на копіювання інформації, із залученням спеціаліста, що міститься у володінні мобільних операторів та провайдерів стосовно зазначеного номеру з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста, шляхом зняття копій, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_4 та містять інформацію про користувача мобільного терміналу у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2020 року по 00-00 год. 12 жовтня 2020 року за номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_21 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_38 , НОМЕР_54 , НОМЕР_58 .

із наданням інформації щодо дати та часу вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ телефонів абонентів, тривалості з`єднань, прив`язки абонентів до базової станції із зазначенням її місцезнаходження під час з`єднання.

Строк дії цієї ухвали встановити по 27 листопада 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування примусового вилучення - проведення обшуку (ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст.309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1