УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003342 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003342, а саме слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 3 управління поліції у Шевченківському районі Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003342 від 13 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст.7,12,17,25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60-95-ВР (в редакції Закону № 530-У від 22.12.2006 ), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 481 від 20.08.2008 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 634 від 29.07.2010, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, маючи намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою подальшого збуту у невстановленої в ході досудового розслідування особи.

В подальшому ОСОБА_7 , 13.04.2020, реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою збуту, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, разом з ОСОБА_8 почали розкладати закладки з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, та фотографувати на мобільний телефон ОСОБА_8 . місцевість, де залишили особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

13.04.2020 працівниками поліції припинено злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та в період часу з 16 год. 43 хв. по 17 год 21 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 в порядку передбаченого ст. 208 КПК України, у останнього виявлено та вилучено.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2355 від 14.04.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 2,93 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2353 від 28.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якого заборонено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 0,140 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2353 від 28.05.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,74 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2489 від 25.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина у грудках світло-коричневого кольору містить психотропну речовину, обіг якого заборонено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 0,591 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2489 від 25.05.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,57 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2497 від 28.05.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якого заборонено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,418 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2497 від 28.05.2020 надана на дослідження кристалоподібні речовини містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP. Загальна маса PVP становить 4,396 г.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/2497 від 28.05.2020 надана на дослідження речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 39, 17г.

Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», «Список № 1 особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено» в «Таблиці І», є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Амфетамін згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (редакція від 17.01.2013 року) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Таблиця 2, список № 2 є психотропною речовиною, обіг яких обмежено.

Згідно Таблиці № ІІ «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, маса амфетаміну в розмірі 4,149 г. перевищує невеликі розміри і відноситься до великих розмірів вказаної психотропної речовини.

PVP згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (редакція від 17.01.2013 року) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Таблиця 2, список № 2 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно Таблиці № ІІ «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, маса PVP в розмірі 4,396 г. перевищує невеликі розміри і відноситься до великих розмірів вказаної психотропної речовини.

Крім цього, в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , під час особистого обшуку вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів (виписка) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003342 від 13.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003342, а саме слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківській картці
№ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя