Провадження №1- кс/712/5424/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005261 від 24.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, дізнавачем-інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проступку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005261 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб підприємства м. Черкаси при укладенні та виконанні договорів. В подальшому, 23.09.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду якою зобов`язало уповноважену особу внести відомості до ЄРДР по заяві ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що він являється фізичною особою - підприємцем та здійснює господарську діяльність та орендує не житлове приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР, згідно Договору оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності №9 від 23.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 . Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , з якою укладаються договори. З метою здійснення господарської діяльності та з метою збереження свого майна ОСОБА_5 також орендував приміщення гаражу № НОМЕР_1 за вказаною адресою на території «Черкасиоблкіно». ОСОБА_5 мав на меті укласти довгостроковий, офіційний відповідно до чинного законодавства договір - оренди вище вказаного гаражного приміщення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР, але директор ОСОБА_6 замість укладання вказаного договору запропонувала щомісячне укладання угод про надання послуг з тимчасового розміщення товаро - матеріальних цінностей. Вартість даних послуг становила 750 грн. на місяць. Такі угоди укладалися між ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , щомісячно, в період з 01.11.2017 року по 01.06.2019 року. Після 01.06.2019 директор ОСОБА_6 з невідомих причин відмовилася укладати дані угоди, здійснення оренди та підписання договору - оренди вказаного приміщення, в результаті чого, обласна рада призначила перевірку фінансово - господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за результатами якої було складено акт (звіт №1) від 11.09.2019 року за період діяльності підприємства з 01.01.2018 по 30.08.2019.
Також за весь час оренди ОСОБА_5 вище вказаних приміщень, йому стало відомо, що директор ОСОБА_6 без відповідних документів та дозволів організувала парковку для автомобілів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідком чого він став оскільки кожного вечора на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи залишають свої автомобілі, та деякі з них навіть заважають проїзду до гаражних приміщень у яких зберігаються його речі. На запитання, що це за люди і на яких підставах вони залишають на ніч свої автомобілі останні пояснюють, що вони платять за це кошти на підприємство готівкою та місце де вони можуть залишити автомобіль вказує директор ОСОБА_6 .
Так, відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , є фізичною особою - підприємцем, основний вид діяльності якого являється квед №/74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і. у та в силу зайняття його підприємницькою діяльністю, він згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, являється орендарем частини нежитлового приміщення у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, згідно договору оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності № 9 від 23.06.2016 року.
Посадова особа ОСОБА_6 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, веде комерційну діяльність на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагає грошові кошти за заїзд автотранспортів на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за стоянку автотранспортів. Орендарі, їх клієнти, та інші особи вимушені сплачувати готівкові кошти без отримання чеків та рахунків, а також без документів на законність платної стоянки.
Відповідно Єдиного державного реєстру КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має основний вид діяльності, а саме КВЕД: 59.14 - демонстрація кінофільмів. Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати що у вказаних видах діяльності не передбачено створення платної парковки та можливості отримання коштів за стоянку автомобілів.
Разом з цим, згідно довідки про результати участі у перевірці в якості залученого спеціаліста у проведенні перевірки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 30.08.2019. В ході проведення якої було виявлено ряд порушень. На ряду з цим, було встановлено, що у наданому до участі у перевірці акті (звіті) перевірки окремих питань діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка проводилася комісією, утвореною розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.09.2019 № 382- р) за період з 01 січня 2018 року до 30 серпня 2019 року від 11.09.2019 №1 міститься висновок щодо недотримання Підприємством коштів внаслідок: не укладення договорів оренди приміщень, використання орендарями приміщень за договорами зберігання майна, невідповідності орендованих площ.
Водночас, у матеріалах кримінального провадження відсутні акти огляду приміщень, відсутня інформація про те, яким чином визначалася площа орендованих приміщень (обмірами чи згідно планів технічної документації).
В матеріалах кримінального провадження відсутня інформація щодо ринкової вартості приміщень, зайнятих без оформлення договірних відносин.
Матеріали кримінального провадження не містять документів, які б підтверджували фактичний термін, за який приміщення використовувалися орендарями чи зберігачами не за цільовим призначенням.
З огляду на зазначене встановити факт порушень та визначити розмір недотриманих коштів наразі немає можливості.
29.09.2020 в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою надання ними копій договорів оренди приміщень, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та договорів тимчасового зберігання майна, а також документи, на підставі яких визначалась площа приміщень переданих в оренду (тимчасове користування); висновків щодо Оцінки вказаного майна на момент передачі в оренду, в тому числі які передані в тимчасове користування, документи на підставі яких здійснювалась оплата (стан розрахунків) за передане в оренду (тимчасове користування) майно за період з 01.01.2018 по теперішній час. У відповідь на вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради направило лист за № 125 від 20.10.2020 відмовившись надати запитувану інформацію.
Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди приміщень, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та договорів тимчасового зберігання майна, а також документі на підставі яких визначалась площа приміщень переданих в оренду (тимчасове користування); висновків щодо оцінки вказаного майна на момент передачі в оренду, в тому числі які передані в тимчасове користування, документи на підставі яких здійснювалась оплата (стан розрахунків) за передане в оренду (тимчасове користування) майно за період з 01.01.2018 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим. В тому числі, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також дізнавач-інспектор в своєму клопотанні просив розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання дізнавач-інспекторне з`явився, повідомлявся належним чином.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем-інспектором не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів. та не зазначено, яким чином вказані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7