справа № 208/4525/20
№ провадження 1-кс/208/1719/20
УХВАЛА
Іменем України

08 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ОСОБА_6 , інформацію про роботу мобільних терміналів (ІМЕІ), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_25 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_21 , мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій) в період часу з 25.03.2019 до теперішнього часу.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились про причини неявки суд не повідомили, заяв клопотань не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено незаконну діяльність групи осіб, причетних до шахрайських дій, котрі з використанням здійснюють привласнення грошових коштів громадян України на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

За даним фактом СВ Кам`янського ВП ГУ НП Україну в Дніпропетровській області 08.05.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 27.05.2020 у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_7 , за результатами свідчень потерпілого було встановлено, що за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовив пароочисник та набір гантелей, в оголошенні мався мобільний номер телефона НОМЕР_15 , подзвонивши по номеру телефона слухавку взяв менеджер та повідомив, що оплата повинна бути повною у сумі 7400 грн. На номер телефона потерпілого надійшло смс повідомлення з номером карткового рахунку куди потрібно було перераховувати грошові кошти. Потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_8 ), 01.04.2020 о 16.02 год. на вказаний рахунок було перераховані кошти та до теперішнього часу товар так і не надійшов. Вищевказаний сайт не працює, номер мобільного телефона вимкнено. На сайті окрім вищевказаного мобільного телефона мались ще НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_20 , які також були вимкнені.

Окрім цього 28.05.2020 у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_9 , за результатами свідчень потерпілого було встановлено, що за допомогою сайту «ОLХ» з переходом на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовив ігрову консоль, в оголошенні мався мобільний номер телефона НОМЕР_15 , подзвонивши по номеру телефона слухавку взяв менеджер та повідомив, що предоплата повинна бути у сумі 4500 грн. На номер телефона потерпілого з телефона НОМЕР_39 надійшло смс повідомлення з номером карткового рахунку куди потрібно було перераховувати грошові кошти. Потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_8 ), 01.04.2020 о 15.01 год. на вказаний рахунок було перераховані кошти та до теперішнього часу товар так і не надійшов. Вищевказаний сайт не працює, номер мобільного телефона вимкнено. На сайті окрім вищевказаного мобільного телефону мались ще НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_20 , які також були вимкнені.

В ході проведення досудового розслідування та оперативного супроводження було встановлено на причетність до вчинення шахрайських дій відносно громадян, які здійснювали попередню оплату за побутову техніку обрану на сайті, але не отримували обрану техніку або грошові кошти, котрі були перераховані на банківські картки в якості оплати за товар. Проведеними заходами було встановлено, що не встановлена особа під час спілкування з громадянами, котрі бажали придбати побутову техніку з оголошень на сайті використовувала мобільні номера з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_25 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32

Перелічені номера телефонів знаходились в мобільних пристроях з унікальним міжнародним ідентифікатором мобільного пристрою (ІМЕІ), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Кожен вказаний ІМЕІ є окремим мобільним пристроєм, в котрому продовжується використання невстановлених сім-карток.

З метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, а також встановлення особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківки інформації про телефонні з`єднання зазначених абонентів та роботи вказаних мобільних терміналів.

В той час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно п.7 ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що слідчий в судове засідання не з`явилась, в судовому засіданні не довила наявність достатніх підстав вважати: що документи перебувають або можуть перебувати у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий не надала суду матеріали кримінального провадження в підтвердження свого клопотання, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що оцінюється як підстава для відмови у задоволенні такого клопотання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1