У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/21770/20

18 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/9016/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003043 від 18.10.2019 року

з участю: перекладача ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваних: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
захисників:
ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0003043 від 18.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2019 ОСОБА_10 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_13 в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Запоріжжя заволоділи майном у вигляді металопрокату, спричинивши ПП «Патмос» майнової шкоди на суму 430 353,91 грн.
13.08.2020 ОСОБА_7 в складі злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою із невстановленими слідством особами в м. Тернополі заволодів майном, а саме пивом, квасом «Опілля» та кегами, чим спричинили майнової шкоди ТОВ «Деус Логістик» на загальну суму 550 229,34 гривні.
Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_10 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 та ОСОБА_14 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму 637 387,72 гривні, чим спричинили ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2020 ОСОБА_10 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 грн., чим спричинили ФОП ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вказану суму.
05.11.2020 року та 06.11.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
05.11.2020 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
06.11.2020 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
05.11.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
За результатами розгляду клопотань слідчого, слідчими суддями Тернопільського міськрайонного суду 06 листопада 2020 року відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а відносно ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останніми вищевказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Органом досудового розслідування зібрано, перевірено і оцінено достатньо доказів, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку, що ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. Вказані докази є вагомими, чіткими і узгодженими між собою.
Слідчий вказує, що двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003043 завершується 04 січня 2021 року. Однак, завершити проведення вказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз.
Крім того, на даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-12688-2020 від 08.12.2020 та 19/120/8-12689-2020 від 08.12.2020 розпочнеться у першій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та мають важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також з багатоепізодністю даних злочинів та значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень.
Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування призначено ряд експертиз, які по даний час не завершені, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.
Захисники адвокати ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо задоволення даного клопотання заперечили. Вказали, що стороною обвинувачення не обгрунтовано доцільність продовження строку досудового розслідування, клопотання не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України та порушено інстанційний порядок продовження строку досудового розслідування. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих, відтак, слідчим у клопотання не обґрунтовано неможливість завершити досудове розслідування у двохмісячний строк. Посилаючись на наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Адвокат ОСОБА_27 , окрім того, просив повернути вказане клопотання, як таке, що не відповідає вимогам закону. У разі, якщо слідчий суддя прийде до висновку про його задоволення, продовжити строк досудового розслідування на 1 місяць.
Захисник адвокат ОСОБА_22 щодо задоволення даного клопотання не заперечив.
Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заперечили щодо задоволення клопотання та підтримали думку захисників.
Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу вимог п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами п.3 ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
В силу вимог ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
05.11.2020 року та 06.11.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
05.11.2020 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
06.11.2020 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
05.11.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч.ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
26.11.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними та долученими до справи доказами, а саме: повідомленнями про підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 ; заявою про кримінальне правопорушення від директора ПП «ПАТМОС» ОСОБА_28 від 16.10.2019; договором № АП-67 про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування між ПП «Патмос» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ШІППІНГ» від 01.01.2019; заявкою до договору про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування № АП-67 від 01.01.2019; претензією про відшкодування вартості нестачі вантажу на суму 430 353, 91 грн.; договором-заявкою транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019; ТТН на автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_1 ; видатковою накладною № 92841591 від 30.09.2019; протоколом допиту представника потерпілого ПП «ПАТМОС» - ОСОБА_29 від 24.09.2020 та 25.09.2020; платіжним дорученням від 17.10.2019; повідомленням ФОП ОСОБА_30 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 02.10.2020; заявою про кримінальне правопорушення від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_32 ; договором про надання транспортно-експедиторських послуг № 22.08.2019 ПО від 22.08.2019; заявкою на перевезення вантажу № 13/08/2020; договором № 13/08/2020 про надання послуг з перевезення вантажу; договором оренди транспортного засобу від 18.05.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 від 30.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 09.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 16.10.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом із свідком ОСОБА_35 від 16.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 25.09.2020 відомістю про вантаж; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_37 від 25.09.2020; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_38 від 25.09.2020; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020; заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15.09.2020; ТТН № 9178_ від 22.09.2020; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 28.09.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_39 ; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_26 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_31 від 06.10.2020; заявою ОСОБА_13 від 15.11.2020; протоколами проведення НСРД; протоколами проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження; протоколами проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження.
02.12.2020 року та 03.12.2020 року у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 року призначено судові експертизи відео- та звукозапису.
Згідно відповідей Тернопільського НДЕКЦ від 08.12.2020 року за № №19/120/8-12688-2020, 19/120/8-12689-2020 встановлено, що дані експертизи перебувають на стадії виконання та орієнтовне проведення вказаних експертиз буде у першій половині лютого місяця 2021 року.
Встановлено, що на даний час вказані експертизи не завершені.
Строк досудового розслідування закінчується 04 січня 2021 року.
Однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 року до 04 січня 2021 року не є неможливо, окільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене та те, що на даний час не завершено проведення призначених експертиз та виконання вищевказаних слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 року до шести місяців.
Безпідставними є твердження захисників щодо необґрунтованості клопотання, невідповідність його вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки спростовуються вищенаведеними висновками суду, змістом клопотання та долученими документами на підтвердження доводів клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003043 від 18.10.2019 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003043 від 18.10.2019 року за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1