Справа № 484/961/20
Провадження №1-кс/484/713/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000235 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №108 від 07.10.2019 про капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області; договірної ціни до договору №108 від 07.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; розрахунку загально виробничих витрат по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; договору про здійснення авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; журналу авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; інформації про якість асфальтового покриття (висновки досліджень, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; інформації (платіжних доручень, тощо) про сплату по договору №108 від 07.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області» грошових коштів на суму 5 999 996,4 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.01.2020р. до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від Первомайського відділу УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ БМУ-13 за участю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнили бюджетні грошові кошти шляхом завищення цін, які вказані в актах виконаних робіт від 05.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області».

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 31 січня 2020 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ БМУ-13 було укладено договір підряду №108 про капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області на загальну суму 6748000 грн.

11.12.2019р. проведено оплату вартості робіт по вказаному будівництву на суму 5 999 996,4 грн.

Під час розслідування було проведено огляд проспекту Праці на ділянці де виконувались будівельні роботи. В ході огляду було встановлено, що асфальтне покриття, облаштоване в 2019 році по краях проїжджої частини та в місцях стиків із старим асфальтним покриттям викришується, частково посеред ділянок капітального ремонту зустрічаються невеликі ділянки старого покриття із вибоїнами, які жодним чином не ремонтувались та не оброблювались в ході будівельних робіт. Також в ході проведення розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент складання акту виконаних будівельних робіт замовила у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги щодо відбору зразків (кернів) асфальтного покриття для встановлення реальної товщини покриття. В ході дослідження актів відбору від 29.11.2019 встановлено, що на вищевказаному об`єкті було відібрано 7 зразків кернів, які в подальшому були виміряні та встановлена товщина була внесена до актів. Під час огляду асфальтного покриття на вказаному об`єкті було встановлено лише 3 отвори у асфальтному покритті. Вказане свідчить про те, що інші 4 відбори проб та вимірювання їх товщини були внесені в акт без здійснення відбору таких проб, тобто фактично товщина (на підставі якої було прийнято рішення про закриття актів виконаних робіт та перерахування грошових коштів у сумі 5 999 996,4 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ БМУ-13) яка зафіксована у актах ймовірно не відповідає дійсності.

17.02.2020р. у вказаному кримінальному провадженні була призначена судово-будівельна експертиза виконання якої доручено Миколаївському НДЕКЦ МВС України.

26.03.2020 здійснено огляд ділянок дорожнього покриття ремонту по пр. Праці в м. Первомайську із залученням спеціалістів для проведення відбору кернів дорожнього покриття. За результатами оглядів було виявлено 6 кернів дорожнього покриття, які були оглянуті та вилучені для подальшого використання їх під час проведення судової експертизи.

16.06.2020р. здійснено два огляди ділянок дорожнього покриття по вул. Проспект Праці в м. Первомайську із залученням спеціалістів для проведення відбору кернів дорожнього покриття. За результатами оглядів було виявлено 5 кернів дорожнього покриття, які були оглянуті та поміщені до пакетів № 1,2,3,4,5, та вилучені для подальшого використання їх під час проведення судової експертизи.

06.08.2020р. одинадцять зразків асфальтного покриття, які були вилучені в ході огляду дорожнього покриття по пр. Праці в м. Первомайську були направлені до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

06.08.2020р. до СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло клопотання експерта № 31 з приводу надання додаткової документації для проведення судово-будівельної експертизи.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2020р. було вилучено частину документації необхідної для проведення даної експертизи.

13.08.2020р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит щодо надання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунку загальновиробничих витрат, договору про здійснення авторського нагляду та журналу авторського нагляду, однак останні не надали запитувану документацію, які необхідні для проведення судово-будівельно технічної експертизи.

Також, для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження від ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно отримати оригінал договору, договірної ціни та документи, які підтверджують якість асфальтного покриття та оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 5 999 996,4 грн.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовляється від надання документів, які стосуються вищевказаного договору, виникла необхідність отримати вказані документи на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що перелік документів, до яких працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 бажають отримати тимчасовий доступ значно більший і суттєво відрізняється від того, який був у їхньому запиті від 13.08.2020р. Крім того, для надання даних документів їм було надано лише три робочих дні, а тому вони не встигли їх підготувати.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно витягу з ЄРДР 31.01.2020р. до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від Первомайського відділу УСБУ в Миколаївській області про те, що посадові особи ТОВ БМУ-13 за участю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнили бюджетні грошові кошти шляхом завищення цін, які вказані в актах виконаних робіт від 05.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області».

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 31 січня 2020 року.
З матеріалів справи вбачається, що 07.10.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ БМУ-13 було укладено договір підряду №108 про капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області на загальну суму 6 748 000 грн.

11.12.2019р. згідно даних пошуково-аналітичної системи «.007» ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт проведено оплату вартості робіт по вказаному будівництву на суму 5 999 996,4 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ БМУ-13 ЄДРПОУ НОМЕР_2 № 5501 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до актів відбору проб № 541/19/1, № 541/19/2, № 541/19/3 , № 541/19/4 від 29.11.2019р., виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказаному об`єкті було відібрано 7 зразків кернів, які в подальшому були виміряні та встановлена товщина була внесена до актів.

Згідно протоколу огляду місця події по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області від 31.01.2020р. встановлено, що що асфальтне покриття, облаштоване в 2019 році по краях проїжджої частини та в місцях стиків із старим асфальтним покриттям викришується, частково посеред ділянок капітального ремонту зустрічаються невеликі ділянки старого покриття із вибоїнами, які жодним чином не ремонтувались та не оброблювались в ході будівельних робіт. Також, під час огляду асфальтного покриття на вказаному об`єкті було встановлено лише 3 отвори у асфальтному покритті, які могли залишитися після відібрання зразків кернів, тобто на 4 менше ніж заявлено в актах відбору.

17.02.2020р. у вказаному кримінальному провадженні була призначена судово-будівельна експертиза виконання якої доручено Миколаївському НДЕКЦ МВС України, в межах якої здійснено два огляди ділянок дорожнього покриття по вул. Проспект Праці в м. Первомайську із залученням спеціалістів для проведення відбору кернів дорожнього покриття. За результатами оглядів було виявлено 5 кернів дорожнього покриття, які були оглянуті та поміщені до пакетів № 1,2,3,4,5, та вилучені для подальшого використання їх під час проведення судової експертизи.

06.08.2020р. до СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло клопотання експерта № 31 про надання додаткової документації для проведення судово-будівельної експертизи, а саме: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загально виробничих витрат, журналу авторського нагляду та журналу загальних робіт.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2020р. здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено частину документації необхідної для проведення судової будівельно технічної експертизи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, загальний журнал робіт.

13.08.2020р. за вих. № 13656/70-2020 слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській областізвернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із запитом, щодо надання довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунку загально виробничих витрат, договору про здійснення авторського нагляду та журналу авторського нагляду, однак останні не надали запитувану документацію, які необхідні для проведення судово-будівельно технічної експертизи.

14.08.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 663/04.03 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено відповідь на даний запит, яка не містить жодної інформації про запитувані слідчим документи, та в якій наявна лише вимога про надання певної інформації, яка, зокрема, стосується таємниці досудового розслідування.

Тобто, фактично, ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовилось надавати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області запитувані ним документи, які необхідні для проведення судово-будівельно технічної експертизи.

В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_2 особисто підтвердив, що документи, які просив надати слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, йому надані не були. З клопотанням про продовження терміну для підготовки зазначених документів до слідчого чи прокурора не звертались.
При цьому, слідчий не позбавлений можливості, при необхідності, збільшити або зменшити перелік документів, які необхідні для проведення експертизи чи інших слідчих дій.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
В судовому засіданні встановлено, що в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, дослідження вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Крім того, зазначені документи необхідні для проведення судово-будівельно технічної експертизи, висновок якої може мати істотне значення для дослідженні всіх обставин справи та прийняття рішення по вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) а саме до оригіналів:

-договору №108 від 07.10.2019 про капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області;

-договірної ціни до договору №108 від 07.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»;

-розрахунку загально виробничих витрат по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»;

-договору про здійснення авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»;

-журналу авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»; інформації про якість асфальтового покриття (висновки досліджень, тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області»;

-інформації (платіжних доручень, тощо) про сплату по договору №108 від 07.10.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття по проспекту Праці в місті Первомайськ Миколаївської області» грошових коштів на суму 5 999 996,4 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1