Номер провадження № 1-кс/243/1921/2020
Номер справи 243/9412/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«02» листопада 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

28 жовтня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000059 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: Донецька область, Слов`янський район, с. Мирне.

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі та задовольнити його.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі інспекційного відвідування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатом позапланового заходу державного нагляду складено Акт № ДЦ26107/2075/АВ від 11 вересня 2020 року. На дату інспекційного відвідування встановлено заборгованість із заробітної плати складає 3013,3 тис. грн, по 186 працівникам за період з жовтня 2019 року по червень 2020 року.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 15 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

12 жовтня 2020 року винесено Постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якої доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

20 жовтня 2020 до сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло Клопотання судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій наступних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- відомість - перелік робітників підприємства;

- відомість, щодо заборгованості станом на 01 число кожного місяця, за період з 01 жовтня 2019 року по 12 жовтня 2020 року;

- відомість, щодо загальної суми нарахування за період з 01 жовтня 2019 року по 12 жовтня 2020 року;

- відомість, щодо суми за видами утримань із заробітної плати;

- відомість, щодо загальної суми заробітної плати до виплати;

- відомість, щодо суми заборгованості по заробітній платі станом на кінець місяця;

- відомість, в якій зазначено загальну суму заборгованості по заробітній платі станом на 01 число кожного календарного місяця та окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ та періоду виникнення цієї заборгованості;

- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, платіжні доручення, тощо), що підтверджують нарахування грошових коштів (заробітної плати) та перерахування їх на картрахунки до банку, за період виникнення заборгованості;

- облікові регістри по рахункам № 31 «Рахунки в банках», № 30 «Готівка», № 64 «Рахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхуванням», № 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

- витяги з головної книги ПрАТ «Доприбкомінат» по рахункам № 31 «Рахунки в банках», № 30 «Готівка», № 64 «Рахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхуванням», № 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

- колективний договір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатний розпис;

- накази про надання відпусток, прийняття на роботу та звільнення з роботи робітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківські виписки по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним Клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000059 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України: дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у посадових та службових осіб вказаної установи, розташованої за адресою: 84173, Донецька область, Слов`янський район, селище Мирне, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме:

- відомість - перелік робітників підприємства;

- відомість, щодо заборгованості станом на 01 число кожного місяця, за період з 01 жовтня 2019 року по 12 жовтня 2020 року;

- відомість, щодо загальної суми нарахування за період з 01 жовтня 2019 року по 12 жовтня 2020 року;

- відомість, щодо суми за видами утримань із заробітної плати;

- відомість, щодо загальної суми заробітної плати до виплати;

- відомість, щодо суми заборгованості по заробітній платі станом на кінець місяця;

- відомість, в якій зазначено загальну суму заборгованості по заробітній платі станом на 01 число кожного календарного місяця та окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ та періоду виникнення цієї заборгованості;

- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, платіжні доручення, тощо), що підтверджують нарахування грошових коштів (заробітної плати) та перерахування їх на картрахунки до банку, за період виникнення заборгованості;

- облікові регістри по рахункам № 31 «Рахунки в банках», № 30 «Готівка», № 64 «Рахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхуванням», № 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

- витяги з головної книги ПрАТ «Доприбкомінат» по рахункам № 31 «Рахунки в банках», № 30 «Готівка», № 64 «Рахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхуванням», № 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

- колективний договір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатний розпис;

- накази про надання відпусток, прийняття на роботу та звільнення з роботи робітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківські виписки по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідченні копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Встановити термін надання відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1