Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 18 вересня 2020 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2020 року ОСОБА_4 здійснила вхід до Інтернет-мережі на веб-ресурсі «OLX.ua» та знайшла оголошення про продаж товару. Зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_4 оформила замовлення та при цьому домовилася з продавцем про передоплату в розмірі 355,00 грн. 22 березня 2020 року ОСОБА_4 за допомогою прикладної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 355,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 продавця, однак в подальшому товару не отримала.
Окрім цього, 21 березня 2020 року ОСОБА_5 здійснив вхід до Інтернет-мережі на веб-ресурсі «OLX.ua» та знайшов оголошення про продаж товару. Зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_5 оформив замовлення та при цьому домовився з продавцем про передоплату в розмірі 1000,00 грн. 21 березня 2020 року ОСОБА_5 за допомогою прикладної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки переказав грошові кошти в сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 продавця, однак в подальшому товару не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 1355,00 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переказали на картковий рахунок № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 5 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії за допомогою веб-ресурсу «OLX.ua» відносно ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальної шкоди на суму 355,00 грн.
Окрім цього, в цей же день до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії за допомогою веб-ресурсу «OLX.ua», заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000,00 грн.
Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховували кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати начальнику сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків), за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 ; виписки по цьому банківському рахунку за період з 21 березня 2020 року по 21 квітня 2020 року з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, в тому числі фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за вказаний період; а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаної картки, станом на 21 березня 2020 року та 22 березня 2020 року, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 17 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.