Справа № 404/4744/20
Номер провадження 1-кс/404/1365/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000025 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчого відділення Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в яких міститься інформація щодо: обсягів сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до бюджетів усіх рівнів у період з 01.01.2018 по теперішній час; кількості найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 10.04.2020; виписок з єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 10.04.2020; матеріалів перевірок з питань дотримання податкового законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000025 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 або Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт з реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського в м. Кропивницький, шляхом внесення при розробці проектно-кошторисної документації на здійснення будівництва та укладання договору підряду завідомо неправдивих відомостей.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду № 32-18, в рамках якого у період 2018-2019 рр. виконувались роботи з реконструкції проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського в м. Кропивницький на загальну суму понад 70 млн. грн.

Разом з тим встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розробці проектно-кошторисної документації на здійснення будівництва, а також при укладанні договору підряду, у порушення п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 до договірної ціни були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: було необґрунтовано завищено вартість на будівельні матеріали (щебеневі суміші, піщані та гранітні матеріали, бетонні вироби тощо), які використовувались в будівництві. У подальшому, за результатами виконаних робіт були складені акти КБ-2В із відображенням завищеної ціни на вказані матеріали, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані у повному обсязі.

Так, відповідно до оперативного повідомлення, сума збитків, завданих державі у зв`язку з завищенням вартості матеріальних ресурсів, використаних в будівництві, склала понад 2,5 млн. грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні та аналізі інформації, що може бути доказом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а саме: обсягів сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до бюджетів усіх рівнів у період з 01.01.2018 по теперішній час; кількості найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 10.04.2020; виписок з єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2018 по 10.04.2020; актів перевірок з питань дотримання податкового законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2018 по 10.04.2020, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив вирішення даного клопотання залишити на розсуд суду, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.10.2018 року по 08.09.2020 року.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій за період з 01.10.2018 року по 08.09.2020 року, в яких міститься інформація щодо:

- обсягів сплачених податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до бюджетів усіх рівнів;

- кількості найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ);

- виписок з єдиного реєстру податкових накладних;

- матеріалів перевірок з питань дотримання податкового законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.10.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу по дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1