СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4501/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 00000753 лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

01.09.2020 року слідчий слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 00000753 лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - договору купівлі продажу транспортного засобу з усіма додатками до нього (договір купівлі-продажу оцінка експерта, витяги, копії документів на осіб та і.т.д) які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000753 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у медичному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП « ОСОБА_6 » він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_7 .

Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких ОСОБА_7 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.

З метою з`ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та моя зведена сестра ОСОБА_8 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_7 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_7 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи поверне вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_9 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_10 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його ОСОБА_11 , ОСОБА_7 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_7 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.

Таким чином, ОСОБА_7 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_4 майном та управляти належними йому суб`єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_2 , право власності на який ОСОБА_4 18.06.2020 року зареєструвала за собою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів які подавались до територіального сервісного центру МВС для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 та автомобіля марки «Ауді А8» 2017 року випуску, чорного кольору, серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_11 (попередній номер НОМЕР_12 )

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє фізичну особу підприємця можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 00000753 лейтенанта поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП и Київській області) на проведення тимчасового доступу до документів - договору купівлі продажу транспортного засобу з усіма додатками до нього (договір купівлі-продажу оцінка експерта, витяги, копії документів на осіб та і.т.д) які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 для реєстрації права власності на автомобілі марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8046 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати оригінали документів з усіма додатками які стали підставою реєстрації права власності на автомобіль марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) номер кузова НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1