УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб одного з комунальних підприємств м. Запоріжжя, які за попередньою змовою між собою, в період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, підроблюють фінансові документи щодо спожитих паливномастильних матеріалів та використаних товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому реалізовують за допомогою фізичних осіб, як з числа працівників комунального підприємства, так і не з числа співробітників даного підприємства, отримані таким шляхом кошти розподіляють між усіма учасниками злочинної схеми.

Досудовим слідством встановлено, основним напрямком діяльності ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є організація пасажирських перевезень міськими маршрутами загального користування.

Встановлено, що у період з 01.01.2018 до 01.11.2020 комунальним підприємством укладено ряд договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи підприємства з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : договір поставки №145 від 30.07.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : договір поставки №288 від 14.05.2019, договір поставки №8 від 13.01.2020, договір поставки №110 від 16.03.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 : договір поставки №310 від 17.05.2019, договір поставки №309 від 17.05.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 : договір поставки №8БРТ-1778 від 12.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 : договір на закупівлю товарів №К06/332 від 23.05.2019, договір на закупівлю товарів №100 від 11.03.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 : договір поставки №47 від 06.04.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 : договір поставки №144 від 30.07.2018.

Таким чином, за період з 01.01.2018 до 01.11.2020, ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на закупівлю дизельного пального для забезпечення роботи підприємства на загальну суму 137 156 998,00 грн. (загальний обсяг складає 5 582 990 літрів), в той же час бензину А-92 за період з 01.01.2018 до 01.11.2020 придбано 702 380 л на загальну суму 15 824 524,00 грн., що підтверджується дослідженням проведеним в межах кримінального провадження та підрахунків закуплено і використаного пального комунальним підприємством.

Крім того, за наявною інформацією на ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають місце факти привласнення та розкрадання майна підприємства та можливо частина закуплених ІНФОРМАЦІЯ_9 була привласнена за участю посадових осіб комунального підприємства. Тому вказані факти підлягають перевірці в мехаж кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на викладене, є необхідність в рамках вказаного кримінального провадження здійснити перевірку документів як комунального підприємства так і його контрагентів та перевірити правильність проведення розрахунків об`єму пального необхідного для здійснення пасажирських перевезень передбачених укладеними договорами ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, враховуючи: технічні характеристики рухомого складу, маршрути, за якими здійснюються пасажирські перевезення в межах м. Запоріжжя, їх протяжність, графік руху, кількість транспортних засобів задіяних на кожному маршруті, кількості рейсів кожного транспортного засобу.

Тому, для проведення дослідження, обрахування кількості закупленого та використаного пального різних видів спеціалістами (Держаудитслужбою, проведення судової товарозначої та економічної експертизи) є необхідним витребуваанння документів як у комунального підприємства, так і у підрядних підприємств та субпідрядних, для проведення порівняння закуплених ТМЦ і ПММ, їх використаних та встановлення розміру збитків, так як грошові кошти виділяються з місцевого бюджету на ведення господарсько-фінансової діяльності.

На даний час у кримінальному провадженні здійснено аналітичне дослідження, в ході якого проведено можливі розрахунки витрат необхідних для здійснення пасажирських перевезень, але проведених слідчих (розшукових) дій недостатньо для повідомлення про підозру винним особам, і є необхідним продовження збирання доказів у кримінальному провадженні і їх аналізу.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020, щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: документів, що подавалися учасниками для участі у відкритих торгах та були складені тендерним комітетом при розгляді документів учасників; положення на підприємстві про тендерний комітет та документи, на підставі яких працівники комунального підприємства беруть участь у тендерному комітеті; цінові пропозиції, економічні обгрунтування та документи отримані та/або складені працівниками комунального підприємства щодо проведення аналізу ринку ПММ та ТМЦ; посадові обовязки працівників комунального підприємства, які відповідають за аналіз ринку; договорів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та товарно матеріальних цінностей для проведення ремонтних робіт транспортних засобів комнулаьного підприємства, з відповідними додатками (додаткові угоди, у разі укладання, специфікація, тощо), матеріалів взаєморозрахунків та/або актів звірок за відповідними договорами, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень з відмітками банківських установ про сплату грошових коштів, квитанцій про сплату коштів, банківські виписки, сертифікатів якості, актів приймання-передачі ПММ, ТМЦ із зазначенням серій, номерів скретч-карток, смарт-карток, талонів, з обов`язковим вказанням адрес АЗС, на яких вони були використані; акт та/або накладна на внутрішнє переміщення, шляхові листи, звіти про використання, акти списання та всі інші наявні документи для підтвердження факту отримання, взяття на облік, видачу і списання ПММ і ТМЦ; договори про матеріальну відповідальність осіб, які відповідають за зберігання, списання паливо-мастильних мателіалів, товарно матеріальних цінностей, посадові обовязки цих осіб, накази про прийняття та звільнення з роботи, відпустки, лікарняні; посадові обовязки директора, його заступників, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, економістів, які відповідають за складання документів щодо ПММ, ТМЦ; копія положення та/або статут комунального підприємства; інших документів щодо співпраці, зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи проти клопотання заперечувала, суду надала письмові пояснення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів документів щодо взаємовідносин ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020 по закупівлі паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них. В частині надання доступу до інших документів щодо співпраці вимоги клопотання не обгрунтовані, тому в цій частині не підлягають задоволенню.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх засвідчених копій, які перебувають у володінні ЗКПМЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 до 01.11.2020 щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:
-документів, що подавалися учасниками для участі у відкритих торгах та були складені тендерним комітетом при розгляді документів учасників; положення на підприємстві про тендерний комітет та документи, на підставі яких працівники комунального підприємства беруть участь у тендерному комітеті;
-цінові пропозиції, економічні обгрунтування та документи отримані та/або складені працівниками комунального підприємства щодо проведення аналізу ринку ПММ та ТМЦ; посадові обовязки працівників комунального підприємства, які відповідають за аналіз ринку;
-договорів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та товарно матеріальних цінностей для проведення ремонтних робіт транспортних засобів комнулаьного підприємства, з відповідними додатками (додаткові угоди, у разі укладання, специфікація, тощо),
-матеріалів взаєморозрахунків та/або актів звірок за відповідними договорами,
-накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, товаро-транспортних накладних,
-платіжних доручень з відмітками банківських установ про сплату грошових коштів, квитанцій про сплату коштів, банківські виписки,
-сертифікатів якості, актів приймання-передачі ПММ, ТМЦ із зазначенням серій, номерів скретч-карток, смарт-карток, талонів, з обов`язковим вказанням адрес АЗС, на яких вони були використані;
-акт та/або накладна на внутрішнє переміщення, шляхові листи, звіти про використання, акти списання та всі інші наявні документи для підтвердження факту отримання, взяття на облік, видачу і списання ПММ і ТМЦ;
-договори про матеріальну відповідальність осіб, які відповідають за зберігання, списання паливо-мастильних мателіалів, товарно матеріальних цінностей, посадові обовязки цих осіб, накази про прийняття та звільнення з роботи, відпустки, лікарняні;
-посадові обовязки директора, його заступників, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, економістів, які відповідають за складання документів щодо ПММ, ТМЦ; копія положення та/або статут комунального підприємства;
Встановити строк дії даної ухвали до 24.01.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1