Справа №461/9697/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 року Галицький районний суд м.Львова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові кримінальне провадження /внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 18.11.2019 року /про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина Вірменії, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, безробітного, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого, -

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.06.2016 року, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні Сихівського РВ у м.Львові ГУ ДМС України у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 150, з метою отримання документів на постійне проживання в Україні, познайомився з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
В подальшому, останній, підтримуючи дружні зв`язки з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, якій в силу наявного досвіду та стажу роботи в органах Державної міграційної служби України, окрім іншого, було відомо про встановлений законодавством порядок перетину державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.06.2016 року, переслідуючи корисливий мотив, вступив у злочинну змову з останньою, з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, а саме: підроблених офіційних документів, які б надавали право особі на здійснення такого перетину. Зокрема, за собою ОСОБА_4 визначив пошук осіб, які б мали намір за грошову винагороду отримати підроблені офіційні документи, які б надавали право проживання на території України та його подальшого перетину. В свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повинна була як особисто так і за допомогою інших невстановлених слідством осіб, виготовляти вищезазначені підроблені офіційні документи, вносити в них відповідні записи та скріплювати їх підробленими штампами та печатками державних органів.
Крім того, ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки серед іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, у 2017 році, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження та переслідуючи корисливий мотив, вступив у злочинну змову з останнім, з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, а саме: підроблених офіційних документів, які б надавали право особі на здійснення такого перетину. При цьому, ОСОБА_4 не доводив особі на ім`я ОСОБА_6 про те, що вказану злочинну діяльність він буде здійснювати за допомогою іншого співучасника, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження. Зокрема, вказана особою на ім`я ОСОБА_6 повинна була допомагати ОСОБА_4 в пошуку осіб, які б мали намір за грошову винагороду отримати підроблені офіційні документи, які б надавали право проживання на території України та його подальшого перетину; обговорення з вказаними особами гонорару за надані послуги, отримання та передачу від них ОСОБА_4 особистих документів для подальшого виготовлення підроблених офіційних документів, та в подальшому передачі грошових коштів.
Так, у 2014 році, більш точний час не встановлено, на територію України в`їхав громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебував на її території на підставі посвідки на тимчасове проживання в Україні ІФ 1031/2012 від 19.10.2012 року, яка була продовжена до 31.07.2017 року. Дана особа періодично покидала територію України, вилітаючи з пункту пропуску «Бориспіль». 25.09.2017 вищевказаний громадянин Республіки Конго в черговий раз прибув на територію України в пункт пропуску «Бориспіль» рейсом 459 Стамбул-Київ та перебував на підставі посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_1 від 27.07.2017 року у зв`язку з навчанням, а після закінчення строку дії даної посвідки, з 01.02.2019 року до 24.08.2019 року, без законних на те підстав.
На початку 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених слідством обставин в м.Києві, до особи на ім`я ОСОБА_6 звернувся громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з метою отримання від останнього за грошову винагороду офіційних документів, які б надавали право перебування на території України та перетину її державного кордону, який не був обізнаний що такі документи будуть підроблені, при цьому надавши паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 та 2 фотокартки.
Після чого, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи в межах раніше узгодженого злочинного плану, отримані від вказаного громадянина Республіки Конго документи за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» передав ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, за невстановлених слідством обставин, узгодив з останньою строки, деталі та вартість виготовлення підробленого офіційного документа, а саме: тимчасової посвідки на проживання. Обумовивши такі деталі, ОСОБА_4 назвав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 беззаперечну суму у розмірі 1400 доларів США, частину з яких, а саме: 800 доларів США він зобов`язувався віддати особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, таким чином, переслідуючи корисливий мотив, визначив суму в 600 доларів США як власну винагороду за надані послуги.
Отримавши шляхом телефонного зв`язку підтвердження від особи на ім`я ОСОБА_6 про готовність громадянина Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) оплатити вищевказану суму, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2019 року, зустрівшись з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , передав вищевказані паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 та 2 його фотокартки.
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, обговорили порядок виготовлення вказаного документу, а саме: виготовлення залученими особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого бланку посвідки із вклеюванням наданих фотокарток та ламінуючої плівки та безпосереднє проставлення останньою у посвідку підробленого штампу про реєстрацію проживання та зазначення недостовірних відомостей щодо такої адреси, а також проставлення у паспорті громадянина Республіки Конго підробленого штампу та гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та зазначення недостовірних відомостей про нібито видачу такої посвідки. Погодивши таким чином план злочинних дій, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повідомила, що виготовлення таких документів триватиме 8-10 днів.
Після цього, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 паспорт громадянина Республіки Конго Bisumba Ntale Jonathan ОР 0224607 та 2 його фотокартки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, передала їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в подальшому за невстановлених слідством обставин, безпосередньо виготовили бланк посвідки на постійне проживання НОМЕР_3 , із вклеєною у ньому фотокарткою ОСОБА_7 . Після чого, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від невстановлених слідством осіб вищевказану підроблену довідку, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 27.05.2019 року, безпосередньо проставила у вказаний бланк посвідки підроблений штамп Личаківської РА ЛМР про реєстрацію місця проживання особи, у розділі внесення відомостей вказала недостовірну інформацію: « АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого підробила підпис посадової особи Личаківської РА ЛМР, а у паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 проставила підроблений штамп та гербову печатку ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та власноруч зазначила рукописним текстом недостовірні відомості про видачу посвідки НОМЕР_3 .
Після цього, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , на виконання спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, передала ОСОБА_4 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України та паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, умисел, з метою доведення спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 27.05.2019 року, перебуваючи у м.Київ, зустрівся з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 та передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану 20.05.2019 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), його паспорт НОМЕР_4 , із наявними у них підробленими вищевказаними штампами, печатками та рукописним текстом,таким чином, вчинивши сприяння у незаконному переправленні громадянина Республіки Конго ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) через державний кордон України шляхом надання засобів для його перетину. Натомість, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , за виготовлення вищевказаних підроблених документів під час вказаної зустрічі надав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1400 доларів США (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 37398 грн.), 800 доларів з яких (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 21370 грн.) останній, у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_2 , передав їй, лишивши собі як винагороду грошові кошти в сумі 600 доларів (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 16027грн.). У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , з метою доведення спільного злочинного умислу, для забезпечення перебування громадянина Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на території України та в подальшому з метою перетину ним державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше 27.05.2019 року, передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану 20.05.2019 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) та паспорт НОМЕР_4 , із наявними у них вищевказаними штампами, печатками та рукописним текстом. В подальшому, громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 24.08.2019 року від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України, на 5 сторінці якої був відтиск штампу Личаківської РА ЛМР про реєстрацію місця проживання, який не проставлений штампами, відтиски яких надані Личаківською РА ЛМР, а також зазначено рукописний текст щодо місця реєстрації, а саме: м.Львів, вул.Пасічна, 84,117, 20.05.19 року, виконавцем якого є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 , в якому були підроблені відтиски штампу та гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні із зазначенням відомостей про видачу посвідки НОМЕР_3 , о 08:40, 24.08.2019 року прибув до міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Львів» з наміром вилетіти в місто Стамбул Республіка Туреччина рейсом №THY 0442 сполученням «Львів-Стамбул», час вильоту 11:05 год.
Для посадки на вищевказаний рейс Bisumba Ntale Jonathan представив вищевказані паспорт громадянина Республіки Конго НОМЕР_4 , посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 та авіаквиток, оформлений на його ім`я на вищевказаний рейс. Під час проведення прикордонного контролю, зокрема під час огляду вказаних документів, було встановлено, що вищевказана посвідка є підробленою.
Крім того, 21.03.2019 року, в денний час, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації спільного із ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив, знаходячись на території готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , познайомила ОСОБА_4 з раніше знайомим їй ОСОБА_10 , який у свою чергу діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інших осіб.
21.03.2019 року в ОСОБА_4 , який перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації спільного з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного плану, спрямованого на забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи протиправність такого діяння, виник злочинний умисел на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, а саме підроблених документів, у зв`язку з чим довів до відома ОСОБА_10 про свою готовність до сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених паспортних документів, а також до співпраці у даній сфері.
Того ж дня, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_10 , який, діючи під контролем правоохоронних органів, підтвердив ОСОБА_4 свою готовність до вищевказаної протиправної діяльності.
В подальшому, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підтвердження своєї протиправної діяльності в частині незаконного переправлення осіб через державний кордон України, про яку він зазначав ОСОБА_10 під час зустрічі 17.04.2019 року на парковці готельного комплексу «Рафаель» за адресою: АДРЕСА_5 , 19.04.2019 року ОСОБА_4 , прибувши до м.Києва, під час зустрічі з ОСОБА_10 у закладі громадського харчування «Сорі Бабцю» за адресою: м.Київ, вул.Платона Майбороди, буд.2, з метою реалізації спільного протиправного наміру, запропонував ОСОБА_10 підшукати особу, якій він, спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами за грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США виготовить фальсифіковані документи громадянина Румунії, зокрема закордонний паспорт громадянина Румунії, ID-паспорт громадянина Румунії та посвідчення водія громадянина Румунії, які забезпечать безперешкодний перетин державного кордону України, та вказав при цьому умови та перелік документів, необхідних для їх виготовлення.
Разом з тим, з метою підтвердження достовірності запропонованих ним послуг з виготовлення фальсифікованого закордонного паспорту громадянина Румунії, яким буде забезпечено сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 під час вищевказаної зустрічі, в присутності ОСОБА_10 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою телефонного зв`язку узгодив деталі, строки та точну вартість виготовлення вищевказаних документів з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 , матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження.
З метою підтвердження своєї готовності на виготовлення вищевказаних підроблених документів громадянина Румунії, які забезпечать безперешкодний перетин державного кордону України, ОСОБА_4 , 23.04.2019 року за допомогою програми передачі текстових повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_10 свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди останній, у разі наявності особи, бажаючої виготовити фальсифіковані паспортні документи громадянина Румунії, повинен переслати скановані копії попередньо обумовлених ним документів, а також номер банківської картки «Kredo Bank» НОМЕР_5 , куди необхідно перерахувати передоплату за оформлення вказаних паспортних документів в розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США.
У той же день, з метою підтвердження достовірності запропонованих його послуг зі сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення фальсифікованих документів громадянина Румунії, ОСОБА_4 за допомогою програми передачі текстових повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_10 фотозображення фальсифікованих паспортних документів громадян Румунії, які вже були виготовлені з цією метою, а саме: паспорт громадянина Румунії для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , оформлений на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця Афганістану, паспорт громадянки Румунії для виїзду за кордон № НОМЕР_7 , оформлений на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Афганістану, внутрішній паспорт громадянки Румунії (ID) серії НОМЕР_8 , оформлений на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Афганістану.
В подальшому, ОСОБА_10 , на виконання домовленості з ОСОБА_4 , який у свою чергу діяв за попередньою змовою із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, в період з 17.04.2019 року по 24.04.2019 року підшукав громадянина України ОСОБА_14 , який був залучений правоохоронними органами для викриття та документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інших осіб, та діяв під їх контролем, з метою виготовлення останньому фальсифікованих документів громадянина Румунії, якими буде забезпечено йому сприяння у безперешкодному перетині державного кордону України.
24.04.2019 року, під час телефонної розмови за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp», ОСОБА_4 вказав ОСОБА_14 про необхідність відправлення на електронну пошту, попередньо надану ним ОСОБА_10 , сканованих копій свого паспорта громадянина України, нотаріально завіреного перекладу першої сторінки паспорта громадянина України на англійську мову, ідентифікаційного коду платника податків, та два його фото.
На виконання попередньо узгоджених з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , о 12:06 год. 24.04.2019 року, у присутності ОСОБА_10 , переслав з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 на електронну скриньку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , скановані копії перших двох сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , нотаріально завіреного перекладу першої сторінки на англійську мову, ідентифікаційного коду платника податків, та два своїх фото.
Крім того, о 15:14 год. того ж дня, ОСОБА_14 , на виконання додаткових вказівок ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_10 , на зазначену ОСОБА_4 електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслав з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 додаткові 2 свої фотокартки.
Разом з тим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність вищезазначених дій, шляхом телефонного зв`язку, зазначив про необхідність перерахування на його банківську карту, попередньо зазначену ним ОСОБА_10 («KredoBank» № НОМЕР_5 ) передоплату у розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США за сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_14 через державний кордон України, шляхом виготовлення паспортних документів громадянина Румунії.

Того ж дня, на виконання вказівок ОСОБА_4 , попередньо узгоджених ним з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленими досудовим розслідуванням особами, в тому числі і вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_11 , о 15:47 год. та о 15:51 год., ОСОБА_14 у присутності ОСОБА_10 через термінал банку «Kredo Bank», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 23, перерахував на попередньо надану ОСОБА_4 банківську картку №224474, 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень, що відповідало 1000 (одній тисячі) доларів США, згідно офіційного курсу валют Національного банку України, двома окремими переказами по 12000 гривень та 14500 гривень відповідно.
Цього ж дня, близько 13:25 год., ОСОБА_4 з метою підтвердження достовірності запропонованих ним послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон, за допомогою програми передачі повідомлень «Viber», переслав ОСОБА_10 фотозображення свого листування за допомогою програми передачі повідомлень «Viber» з особою на ім`я ОСОБА_11 щодо уточнення деталей виготовлення вище запропонованих ним паспортних документів Румунії.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 того ж дня з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслав на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить невстановленій особі на ім`я ОСОБА_11 , вищевказані копії документів ОСОБА_14 , відправлені ним ОСОБА_4 , з метою подальшої передачі невстановленим досудовим розслідуванням особам (громадянам Румунії) для безпосереднього виготовлення паспортних документів на ім`я ОСОБА_14 .
У свою чергу, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами злочинного плану, діючи умисно, отримавши 24.04.2019 року від ОСОБА_4 скановані копії документів ОСОБА_14 , а також грошові кошти у гривневому еквіваленті, що становило 1600 доларів США, повідомивши ОСОБА_4 про терміни виготовлення таких документів у межах 10 днів, в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року, передала у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці вищевказані скановані копії документів ОСОБА_14 , а також у невстановленому розмірі частину отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів невстановленим особам з числа громадян Румунії, які в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом,безпосередньо виготовили паспортні документи на ім`я ОСОБА_14 , а саме: закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , який відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії, замінено лицеву сторону сторінки даних, ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , видане на установчі дані ОСОБА_15 , яке не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії.
В подальшому, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою продовження реалізації спільного з ОСОБА_4 корисливого злочинного наміру, а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року, отримала від вищевказаних невстановлених досудовим розслідуванням громадян Румунії, документи на ім`я ОСОБА_14 , а саме: закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , видане на установчі дані ОСОБА_15 , які отримала шляхом передачі за допомогою міжнародного автобусного сполучення.
З метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_4 та невстановленими особами злочинного плану, для підтвердження достовірності виготовлення вищезазначених паспортних документів, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 напередодні 11.05.2019 року за допомогою програми передачі повідомлень довела до відома ОСОБА_4 , що закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 готові та зазначила про можливість їх отримання ОСОБА_4 у м.Тернопіль, з метою подальшої передачі ОСОБА_14 .
Узгодивши з ОСОБА_4 деталі отримання вищевказаних документів на ім`я ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , у невстановлений час та місці, але не пізніше виїзду її за кордон, де вона перебувала в період з 08.05.2019 року до 17.05.2019 року, передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_16 конверт, у якому знаходились закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , та зазначила про необхідність їх подальшої передачі ОСОБА_4 під час його прибуття у м.Тернопіль.
Доводячи до кінця спільний злочинний план, спрямований на сприяння ОСОБА_14 у незаконному переправленні його через державний кордон України, ОСОБА_4 , на виконання домовленості з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 щодо місця та способу отримання ним підроблених документів, 11.05.2019 року на автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, прибув у м.Тернопіль, де, на паркові торгового центру «Орнава», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Анатолія Живова, 15А, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_16 передала йому конверт білого кольору, у якому знаходились закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , підтвердивши при цьому прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 про передачу їх ОСОБА_4 .
Того ж дня, ОСОБА_4 з метою підтвердження достовірності запропонованих ним спільних з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за допомогою програми передачі повідомлень «Viber» відправив ОСОБА_10 фотозображення виготовлених ним спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленими досудовим розслідуванням особами, в тому числі і вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_11 підроблених документів громадянина Румунії на ім`я ОСОБА_14 .
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленими особами злочинного плану, 11.05.2019 року прибув до відділення №8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Тернопіль, вул.Медова, 6, та, будучи зареєстрованим на установчі дані ОСОБА_17 , відправив попередньо отримані від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 на адресу відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 34, ОСОБА_14
12.05.2019 року на виконання попередніх вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_14 об 11:49 год., у присутності ОСОБА_10 , через платіжний термінал АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, вул.Михайлівська, буд.18-А, перерахував на попередньо наданий ОСОБА_4 номер банківської карти № НОМЕР_14 , відкритої на ОСОБА_18 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_4 , грошові кошти загальною сумою 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, що в гривневому еквіваленті становило 39106,48 грн.
14.05.2019 року, після отримання ОСОБА_14 вищевказаних документів у відділенні №29 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 34, такі були вилучені під час огляду місця події.
Разом з тим, 24.04.2019 року, ОСОБА_4 , після отримання від ОСОБА_14 повної попередньо оголошеної ним вартості за виготовленні документи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не швидше 16.05.2019 року, поблизу будинку за місцем проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , передав останній грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 2616 гривень, за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_14 через державний кордон України наданням засобів, а саме: закордонного паспорту громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданого 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорта громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданого на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 .
Таким чином, ОСОБА_4 сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинених з корисливих мотивів, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , підтримуючи з 07.06.2016 року дружні зв`язки з особою, матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, якій в силу наявного досвіду та стажу роботи в органах Державної міграційної служби України, окрім іншого, було відомо про встановлений законодавством порядок перебування іноземних громадян на території України, а також перетину особами державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.06.2016 року, вступив у злочинну співпрацю з останньою, пов`язану із підробленням офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання іншими особами, та їх збуту, зокрема документів, які б надавали право особі на перебування на території України, а також здійснення перетину державного кордону України.
Так, ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки серед іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, влітку 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився з громадянином Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, який перебував на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_15 від 31.08.2012 року, строком дії до 31.03.2013 року, на підставі пункту 13 ст.4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та 28.07.2015 року обміняв її на посвідку серії НОМЕР_16 , строком дії до 01.04.2017 року. Відтак, з 01.04.2017 року вказана особа перебувала на території України без законних на те підстав.
Громадянин Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше літа 2017 року, перебуваючи на території України, будучи обізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_4 , спільно з іншими особами, вступив у злочинну змову з останнім, ОСОБА_4 , з метою фінансового збагачення.
Так, Toumouzebi Nganga Cherubin, періодично передавав, в тому числі пересилав за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_4 , зареєстрованому як ОСОБА_17 , відомості про іноземних громадян з метою підроблення офіційних документів, які б надавали їм право на перебування на території України.
ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, та їх збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше літа 2017 року, перебуваючи у м.Київ, отримав від громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на його ім`я, з метою проставлення у ньому відміток про видачу на його ім`я посвідки на постійне проживання, для працевлаштування останнього на території України.
Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, узгодивши з останньою строки, деталі та вартість підроблення вищевказаного документу, зустрівшись з останньою неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , передав їй паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 .
У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 вищевказаний паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , діючи умисно, безпосередньо проставила на 32 сторінці вказаного паспорту відбиток підробленого штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання ХР 3145 від 03.09.2015 року, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області.

У розділі внесення відомостей на даному штампі особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконала рукописний текст, виконаний кульковою ручкою синього кольору, щодо видачі посвідки ХР №3145 від 03.09.2015 року, а також зазначила прізвище « ОСОБА_20 » та підпис, тоді, як працівник з даним прізвищем у ГУ ДМС України у Львівській області не працював та не працює.
Разом з тим, поверх вищевказаного штампу та написів особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проставила відтиск гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: м.Львів, вул.Творча, 14, на виконання спільного з ОСОБА_21 та невстановленими досудовим розслідуванням злочинного умислу, остання передала ОСОБА_4 вищевказаний паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 із проставленими вищевказаними штампом, гербовою печаткою ГУ ДМС України у Львівській області та нанесеними вищевказаними рукописними записами.

В свою чергу, ОСОБА_4 , з метою використання їх громадянином Республіки Конго ОСОБА_19 для забезпечення перебування його на території України та подальшого його працевлаштування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м.Києві, передав останньому паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 із проставленими вищевказаними штампом, гербовою печаткою ГУ ДМС України у Львівській області та нанесеними вищевказаними рукописними записами, а Toumouzebi Nganga Cherubin, у свою чергу, передав йому за вказану протиправну діяльність грошові кошти у сумі 200 доларів США, що згідно офіційного курсу, у гривневому еквіваленті становило 5193 грн., частину з яких, а саме 100 доларів США, що згідно офіційного курсу, у гривневому еквіваленті становило 2596 грн., ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_3 , передав останній.
Крім того, громадянин Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи на території України без законних на те підстав, отримавши від ОСОБА_4 допомогу у підробленні спільно з іншими особами штампу та печатки на ст.32 паспорту громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданого на його ім`я, усвідомлюючи незаконність підстав його перебування на території України, а також будучи обізнаним про зміну реквізитів посвідок на постійне проживання, наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, повторно звернувся до ОСОБА_4 з метою проставлення у паспорті громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданого на його ім`я, відміток про видачу посвідки на постійне проживання, згідно нових вимог, встановлених законодавством України у сфері міграції.
В свою чергу, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання іншими особами, та їх збуту, наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м.Київ, отримав від громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на його ім`я, з метою проставлення у ньому відміток про видачу на його ім`я посвідки на постійне проживання згідно нових вимог, встановлених законодавством України у сфері міграції.
Отримавши у м.Київ вказані документи, ОСОБА_4 , наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівшись з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , передав останній паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 .
У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 та іншими особами, реалізуючи спільний злочинний план, отримавши від ОСОБА_4 вищевказаний паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , діючи умисно, безпосередньо проставила на 29 сторінці вказаного паспорту відбиток штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання НОМЕР_18 від 03.10.2017 року, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області.

У розділі внесення відомостей на даному штампі особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконала рукописний текст, виконаний кульковою ручкою синього кольору, щодо видачі посвідки НОМЕР_18 від 03.10.2017 року, а також зазначила прізвище « ОСОБА_22 » та підпис, тоді, як ОСОБА_23 з 17.05.2017 року в ГУ ДМС України у Львівській області не працює.

Разом з тим, поверх вищевказаного штампу та написів особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проставила відтиск підробленої гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області.
Разом з тим, у той же час особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою імітування правдивості подій, поверх штампу та печатки про видачу посвідки на постійне проживання, розміщених на 32 сторінці паспорта громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , проставила прямокутний штамп щодо анулювання, який не проставлений штампами про анулювання, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи неподалік будинку за адресою фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , на виконання спільного з Акопяном та невстановленими досудовим розслідуванням злочинного умислу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, передала ОСОБА_4 вищевказаний паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 із проставленими на 29 та 32 сторінках вищевказаними відтисками штампів, гербових печаток ГУ ДМС України у Львівській області, штампу щодо анулювання та нанесеними вищевказаними рукописними записами.

У свою чергу ОСОБА_4 , наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м.Київ, передав останньому паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 із проставленими вищевказаними відтисками штампів, гербових печаток ГУ ДМС України у Львівській області, штампу щодо анулювання та нанесеними вищевказаними рукописними записами, а Toumouzebi Nganga Cherubin, у свою чергу, передав йому, ОСОБА_4 за вказану протиправну діяльність грошові кошти у сумі 200 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 5482 грн., частину з яких, а саме 100 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 2741 грн., ОСОБА_4 , повернувшись у м.Львів, наприкінці 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_3 , передав останній.
26.06.2019 року вищевказаний паспорт Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , був виявлений та вилучений під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26.06.2019 року обшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2016 року, на територію України авіарейсом №459 сполученням Стамбул-Київ, по закордонному паспорту громадянина Гана НОМЕР_19 прибув громадянин Республіки Гана ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , на підставі візи в`їзду в Україну №Y05269616, дійсної до 10.09.2016 року.
Дана особа прибула на територію України, з метою подальшого навчання у Тернопільському національному економічному університеті.
Протягом строку дії вказаної візи громадянин Республіки Гана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 не був зарахований на навчання до вказаного вищого навчального закладу та з 10.09.2016 року на території України по 13.10.2019 року перебував без передбачених законом підстав та з метою подальшого перебування на території України ОСОБА_24 почав шукати шляхи вирішення даного питання.
Так, ОСОБА_24 , перебуваючи у м.Тернополі, при невстановлених слідством обставинах познайомився із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_26 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження.
Влітку 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_26 , повідомила ОСОБА_24 , що у м.Львів у нього є знайомі, за допомогою яких він може виготовити для ОСОБА_24 за грошові кошти у розмірі 4000 доларів США підроблену посвідку на постійне проживання в Україні.
Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_24 через деякий час, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше січня 2018 року, перебуваючи у м.Тернопіль, під час особистої зустрічі передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_26 паспорт громадянина Республіки Гана НОМЕР_19 , виданий 29.02.2016 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 2 його фотокартки, а також грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 82230 грн.
У свою чергу, ОСОБА_26 , отримавши вказані документи та частину вказаних ним грошових коштів, з метою виготовлення вказаних документів, звернувся за допомогою до раніше знайомого йому ОСОБА_4 з пропозицією підробити спільно з іншими особами громадянину Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 посвідку на постійне проживання в Україні.
У той же час, на початку січня 2018 року, на прохання вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_26 щодо виготовлення документів, які б надавали право ОСОБА_24 на перебування на території України, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів громадянину Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які видаються установами та надають права, з метою використання їх останнім для перебування на території України та його збуту.
Відтак, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного плану, на початку 2018 року ОСОБА_4 отримав від вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_26 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» паспорт громадянина Республіки Гана НОМЕР_19 , виданий 29.02.2016 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 2 його фотокартки, які останній відправив йому для виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні.
Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2018 року, шляхом телефонного зв`язку назвав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_26 виготовлення підроблених документів беззаперечну суму у розмірі 1300 доларів США, частину з яких, а саме 800 доларів США він повинен був віддати останній, згідно попередньої домовленості.
Отримавши шляхом телефонного зв`язку підтвердження від особи на ім`я ОСОБА_26 про готовність оплатити вищевказану суму, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2018 року, зустрівшись з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , передав вищевказані паспорт Республіки Гана НОМЕР_19 , виданий 29.02.2016 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та 2 його фотокартки.
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, обговорили порядок підроблення вказаного документу, а саме виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами бланку посвідки на постійне проживання в Україні із вклеюванням однієї з наданих фотокарток та ламінуючої плівки, безпосереднє внесення особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження у посвідку підробленого штампу про реєстрацію місця проживання та зазначення відомостей щодо такої адреси, а також проставлення у паспорті громадянина Республіки Гана підробленого штампу та гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та зазначення відомостей про видачу такої посвідки.
У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 вказані документи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, передала їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які, невстановленим досудовим розслідуванням способом, безпосередньо виготовили підроблений бланк посвідки на постійне проживання НОМЕР_20 , із вклеєною у ньому однієї з переданих їй ОСОБА_4 фотокарток ОСОБА_24 , та в подальшому, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , безпосередньо проставила у вказаний бланк посвідки відтиск підробленого штампу Яворівського РВ ГУ ДМС України у Львівській області про реєстрацію місця проживання особи, у розділі внесення відомостей вказала: « АДРЕСА_6 , 17.01.18» та підпис, а у паспорт Республіки Гана НОМЕР_19 , виданий 29.02.2016 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - підроблені штампт та гербову печатку ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та зазначила рукописним текстом відомості про видачу посвідки НОМЕР_20 .
З метою доведення спільного злочинного плану до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2018 року, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження., а саме: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 отримав від останньої посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_20 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України та паспорт Республіки Гана НОМЕР_19 , виданий 29.02.2016 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На момент передачі вказаних документів ОСОБА_4 на 5 сторінці вказаної посвідки був відтиск штампу Яворівського РВ ГУ ДМС України у Львівській області про реєстрацію місця проживання особи, а також зазначено рукописний текст щодо місця реєстрації, а саме: АДРЕСА_6 , 17.01.18, виконавцем якого є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та підпис, а на 31 сторінці паспорту Республіки Гана НОМЕР_19 був відтиск штампу та гербової печатки, які не проставлені штампами та гербовою печаткою ГУ ДМС України у Львівській області.
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами умисел, з метою доведення спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.03.2019 року, перебуваючи у м.Тернопіль, зустрівся з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_26 та передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_20 , видану 17.01.2018 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та його паспорт НОМЕР_19 , із наявними у них вищевказаними штампами, печатками та рукописним текстом.
Натомість, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_26 , за підроблення вищевказаних підроблених документів під час вказаної зустрічі надав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1400 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 38374 грн., 800 доларів, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 21928 грн., з яких останній, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.03.2019 року, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: м.Львів, вул.Творча, 14, передав останній.
У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_26 , з метою доведення спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.03.2019 року, зустрівшись з ОСОБА_24 у магазині «Сільпо» у торговому центрі «Орнава», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Анатолія Живова, 15А, передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_20 , видану 17.01.2018 року на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , його паспорт НОМЕР_19 , із наявними у них вищевказаними відтисками штампів, печаток та рукописним текстом, а також будинкову книгу на адресу: АДРЕСА_6 .
Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_24 передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_26 попередньо обумовлену ним додаткову суму грошових коштів, а саме 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 27410 грн., за підроблення вищевказаних документів.
Так, громадянин Республіки Гана ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою перебування на території України, до 13.10.2019 року використовував підроблену ОСОБА_4 , особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також іншими невстановленими особами посвідку на постійне проживання НОМЕР_20 , видану 17.01.2018 року, яка 01.10.2019 року була вилучена під час слідчих дій в ході досудового розслідування.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи знайомим із значною кількістю іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, періодично отримував від них документи, з метою підроблення спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами документів, що видаються установами, з метою використання їх іншими особами для перебування на території України.
Так, громадянин Республіки Нігерія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження документований паспортами громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_21 від 26.09.2011 року та А05673403 від 12.11.2017 року, який 20.06.2015 року прибув до України, на підставі одноразової візи Y05267870, дійсної з 17.06.2015 року до 07.07.2015 року, по вищевказаному паспорту громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_21 , та з 07.07.2015 року знаходиться на її території без належних на те підстав.
Наприкінці 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, громадянин Республіки Нігерія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи обізнаним від спільних з ОСОБА_4 знайомих про вищевказану протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб, усвідомлюючи наслідки незаконного перебування на території України та відсутність можливостей у працевлаштуванні, а відтак належного фінансового забезпечення, отримавши таким чином засоби зв`язку ОСОБА_4 , шляхом телефонного зв`язку звернувся до ОСОБА_4 , з метою проставлення у його паспорті відміток про видачу на його ім`я посвідки на постійне проживання, для працевлаштування його на території України.
У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вищевказаної протиправної діяльності, здійснюваної ним спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, прийняв пропозицію від громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та вступив з ним у злочинну змову на виконання вищевказаних протиправних дій.
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, та їх збуту, наприкінці 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м.Київ, отримав від громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 , виданий 12.11.2017 року на його ім`я, з метою проставлення у ньому відміток про видачу на його ім`я посвідки на постійне проживання, для працевлаштування останнього на території України.
Отримавши вказаний паспорт, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше січня 2019 року, узгодивши з останньою строки, деталі та вартість підроблення вищевказаного документу, зустрівшись з нею неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , передав останній паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 , виданий 12.11.2017 року на ім`я громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 вищевказаний паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 , перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки такої діяльності, безпосередньо проставила на 32 сторінці вказаного паспорту відбиток штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання НОМЕР_23 , виконаний барвником чорного кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області.
У розділі внесення відомостей на даному штампі особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виконала рукописний текст, виконаний кульковою ручкою чорного кольору, щодо видачі посвідки на постійне проживання ІН164706 від 29.08.2018 року, а також зазначила прізвище « ОСОБА_28 » та підпис, тоді, як ОСОБА_23 з 17.05.2017 року в ГУ ДМС України у Львівській області не працює.
Разом з тим, поверх вищевказаного штампу та написів особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, проставила відтиск гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником чорного кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного плану до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше січня 2019 року, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_2 , остання передала ОСОБА_4 паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 із проставленими вищевказаними штампом, гербовою печаткою ГУ ДМС України у Львівській області та нанесеними вищевказаними рукописними записами.
У свою чергу ОСОБА_4 , з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою використання їх громадянином громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 для забезпечення перебування його на території України та подальшого його працевлаштування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, перебуваючи в черговий раз у м.Києві, передав останньому паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 із проставленими вищевказаними штампом, гербовою печаткою ГУ ДМС України у Львівській області та нанесеними вищевказаними рукописними записами, а громадянин Республіки Нігерія ОСОБА_29 , у свою чергу, під час вказаної зустрічі передав йому за вказану протиправну діяльність грошові кошти у сумі 200 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 5567 грн., частину з яких, а саме 100 доларів США, що згідно офіційного курсу у гривневому еквіваленті становило 2783 грн., ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження., а саме: АДРЕСА_2 , передав останній.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році, більш точний час не встановлено, на територію України в`їхав громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебував на її території на підставі посвідки на тимчасове проживання в Україні ІФ НОМЕР_24 від 19.10.2012 року, яка була продовжена до 31.07.2017 року.
Дана особа періодично покидала територію України, вилітаючи з пункту пропуску «Бориспіль». 25.09.2017 року вищевказаний громадянин Республіки Конго в черговий раз прибув на територію України в пункт пропуску «Бориспіль» рейсом 459 Стамбул-Київ та перебував на підставі посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_1 від 27.07.2017 року у зв`язку з навчанням, а після закінчення строку дії даної посвідки, з 01.02.2019 року до 24.08.2019 року без законних на те підстав.
Так, ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки серед іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, у 2017 році, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, який періодично пересилав ОСОБА_4 документи іноземних громадян з метою підроблення офіційних документів, які б надавали права іноземцям на перебування на території України, та збував їх.
В свою чергу, ОСОБА_4 , здійснюючи вищевказану протиправну діяльність спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, з того часу вступив у злочинну змову з вказаною особою, ОСОБА_6 та сприяв у виготовленні підроблених документів.
На початку 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на прохання вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_6 щодо виготовлення підроблених документів, які б надавали право особі на перебування на території України та в подальшому перетин її кордону, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів та їх збут громадянину Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , які видаються установами та надають право на перебування на території України, а також подальший перетин державного корону України.
Відтак, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного плану на початку 2019 року ОСОБА_4 отримав від вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_6 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ОР НОМЕР_2 та 2 фотокартки, які останній передав йому для виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні.
Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, узгодив з останньою строки, деталі та вартість підроблення вищевказаного документу.
Обумовивши такі деталі, ОСОБА_4 назвав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 беззаперечну суму у розмірі 1400 доларів США, частину з яких, а саме 800 доларів США він зобов`язувався віддати особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.
Отримавши шляхом телефонного зв`язку підтвердження від особи на ім`я ОСОБА_6 про готовність оплатити вищевказану суму, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 травня 2019 року, зустрівшись з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_3 , передав останній вищевказані паспорт громадянина Республіки Bisumba Ntale Jonathan НОМЕР_4 та 2 його фотокартки.
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, обговорили порядок підроблення вказаного документу, а саме: виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами бланку посвідки із вклеюванням наданих фотокарток та ламінуючої плівки, безпосереднє внесення особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження у посвідку підробленого штампу про реєстрацію проживання та зазначення відомостей щодо такої адреси, а також проставлення у паспорті громадянина Республіки Конго підробленого штампу та гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та зазначення відомостей про видачу такої посвідки.
У свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_4 паспорт громадянина Республіки Конго Bisumba Ntale Jonathan ОР 0224607 та 2 його фотокартки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, передала їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які, невстановленим досудовим розслідуванням способом, безпосередньо виготовили підроблений бланк посвідки на постійне проживання НОМЕР_3 , із вклеєною у ньому однієї з переданих їй ОСОБА_4 фотокарток ОСОБА_7 .
В подальшому, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, безпосередньо проставила у вказаний бланк посвідки підроблений штамп Личаківської РА ЛМР про реєстрацію місця проживання особи, у розділі внесення відомостей вказала: « АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпис, а у паспорт громадянина Республіки Конго ОСОБА_8 НОМЕР_2 підроблені штамп та гербову печатку ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні та зазначила рукописним текстом відомості про видачу посвідки НОМЕР_3 .
З метою доведення спільного злочинного плану до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, неподалік будинку за адресою її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_4 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України та паспорт громадянина Республіки Конго Bisumba Ntale Jonathan ОР НОМЕР_2 .
На момент передачі вказаних документів ОСОБА_4 на 5 сторінці вказаної посвідки був відтиск штампу Личаківської РА ЛМР про реєстрацію місця проживання, який не проставлений штампами, відтиски яких надані Личаківською РА ЛМР, а також зазначено рукописний текст щодо місця реєстрації, а саме: м.Львів, вул.Пасічна, 84,117, 20.05.19, виконавцем якого є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та підпис.
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами умисел, з метою доведення спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Київ, зустрівся з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 та передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану 20.05.2019 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), його паспорт НОМЕР_4 , із наявними у них вищевказаними штампами, печатками та рукописним текстом.
Натомість, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , за підроблення вищевказаних документів під час вказаної зустрічі надав ОСОБА_4 грошові кошти у 1400 доларів США (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 37398 грн.), 800 доларів з яких (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 21370 грн.) останній, у невстановлений досудовим розслідуванням час, неподалік будинку за адресою фактичного проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження., а саме: АДРЕСА_3 , передав останній.
У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою використання їх громадянином Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з метою перебування його на території України та в подальшому з метою перетину державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше 27.05.2019 року, передав останньому підроблені посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видану 20.05.2019 року на його ім`я та його паспорт НОМЕР_4 , із наявними у них вищевказаними відтисками штампів, печаток та рукописним текстом.
В подальшому, громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 24.08.2019 року від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 підроблену посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , яка за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) Державною міграційною службою України, на 5 сторінці якої був відтиск штампу Личаківської РА ЛМР про реєстрацію місця проживання, який не проставлений штампами, відтиски яких надані Личаківською РА ЛМР, а також зазначено рукописний текст щодо місця реєстрації, а саме: м.Львів, вул.Пасічна, 84,117, 20.05.19, виконавцем якого є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також паспорт громадянина Республіки Конго Bisumba Ntale Jonathan НОМЕР_4 , в якому були підроблені штамп та гербова печатка ГУ ДМС України у Львівській області про видачу особі посвідки на постійне проживання в Україні із зазначенням відомостей про видачу посвідки НОМЕР_3 , 24.08.2019 о 08:40 год., прибув до міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Львів» з наміром вилетіти в місто Стамбул Республіка Туреччина рейсом №THY 0442 сполученням «Львів-Стамбул», час вильоту 11:05 год.
Для посадки на вищевказаний рейс громадянин Республіки Конго ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) представив вищевказані паспорт громадянина Республіки Конго НОМЕР_4 , посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 та авіаквиток, оформлений на його ім`я на вищевказаний рейс.
Під час проведення прикордонного контролю, зокрема під час огляду вказаних документів, було встановлено, що вищевказана посвідка є підробленою.
Крім того, встановлено, що 21.03.2019 року, продовжуючи вищевказану протиправну діяльність, пов`язану із підробленням офіційних документів та їх збутом, у особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які дають право особі на безперешкодний перетин державного кордону України, та їх збут.
Так, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 , знаходячись на території готельного комплексу «Рафаель» за адресою: АДРЕСА_5 , ініціативно познайомила ОСОБА_4 з ОСОБА_10 , з яким вона була знайома з 29.01.2019 року, який у свою чергу діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інших осіб.
21.03.2019 року в ОСОБА_4 , який перебував у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації спільного з нею та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на підроблення офіційних документів та їх збут, усвідомлюючи протиправність такого діяння, виник злочинний умисел на виконання такої протиправної діяльності, у зв`язку з чим довів до відома ОСОБА_10 про свою готовність до підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права особам на безперешкодний перетин державного кордону України, їх збут, а також до співпраці у даній сфері.
Так, ОСОБА_4 за допомогою програми передачі текстових повідомлень «Viber» неодноразово відправляв ОСОБА_10 фотозображення виготовлених ним спільно з іншими особами фальсифікованих документів, які використовувались при незаконного переправленні осіб через державний кордон України.
В подальшому, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підтвердження своєї протиправної діяльності з підроблення офіційних документів, про яку він зазначав ОСОБА_10 під час зустрічі 17.04.2019 року на парковці готельного комплексу «Рафаель» за адресою: Кільцева дорога Львова, с.Зубра, вул. І. Гонти, буд.1а, 19.04.2019 року ОСОБА_4 , прибувши до м.Києва, під час зустрічі з ОСОБА_10 у закладі громадського харчування «Сорі Бабцю» за адресою: м.Київ, вул.Платона Майбороди, буд.2, з метою реалізації спільного протиправного наміру, запропонував ОСОБА_10 підшукати особу, якій він, спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами за грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США виготовить фальсифіковані документи громадянина Румунії та вказав при цьому умови та перелік документів, необхідних для їх виготовлення.
Разом з тим, з метою підтвердження достовірності запропонованих ним послуг з виготовлення фальсифікованого закордонного паспорту громадянина Румунії, ОСОБА_4 під час вищевказаної зустрічі, в присутності ОСОБА_10 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою телефонного зв`язку узгодив деталі, строки та точну вартість виготовлення вищевказаних документів з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 , матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження.
З метою підтвердження своєї готовності на виготовлення вищевказаних підроблених документів громадянина Румунії, які нададуть право особі на безперешкодний перетин державного кордону України, ОСОБА_4 23.04.2019 року за допомогою програми передачі текстових повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_10 свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди останній, у разі наявності особи, бажаючої виготовити фальсифіковані паспортні документи громадянина Румунії, повинен переслати скановані копії попередньо обумовлених ним документів, а також номер банківської картки «Kredo Bank» НОМЕР_5 , куди необхідно перерахувати передоплату за оформлення вказаних паспортних документів в розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США.
У той же день, з метою підтвердження достовірності запропонованих його послуг, ОСОБА_4 за допомогою програми передачі текстових повідомлень «Viber» переслав ОСОБА_10 фотозображення фальсифікованих паспортних документів громадян Румунії, які вже були виготовлені, а саме: паспорт громадянина Румунії для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , оформлений на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця Афганістану, паспорт громадянки Румунії для виїзду за кордон № НОМЕР_7 , оформлений на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Афганістану, внутрішній паспорт громадянки Румунії (ID) серії НОМЕР_8 , оформлений на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Афганістану, та використовувались для сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
В подальшому, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , попередньо узгодженої ним з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленими досудовим розслідуванням особами, в тому числі і вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в період з 19.04.2019 року по 24.04.2019 року підшукав громадянина України ОСОБА_14 , який був залучений правоохоронними органами та діяв під їх контролем для викриття та документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та інших осіб.
З метою виготовлення ОСОБА_14 фальсифікованих документів громадянина Румунії, ОСОБА_4 під час телефонної розмови від 24.04.2019 року за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp» вказав ОСОБА_14 про необхідність відправлення на електронну пошту, попередньо надану ним ОСОБА_10 , сканованих копій свого паспорта громадянина України, нотаріально завіреного перекладу першої сторінки паспорта громадянина України на англійську мову, ідентифікаційного коду платника податків, та два його фото.
На виконання попередньо узгоджених з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вказівок ОСОБА_4 , о 12:06 год. 24.04.2019 року, ОСОБА_14 , у присутності ОСОБА_10 , переслав з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 на зазначену ОСОБА_4 електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , скановані копії перших двох сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , нотаріально завіреного перекладу першої сторінки на англійську мову, ідентифікаційного коду платника податків, та два своїх фото.
Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність вищезазначених дій, шляхом телефонного зв`язку зазначив про необхідність перерахування на його банківську карту, попередньо зазначену ним ОСОБА_10 («Kredo Bank» № НОМЕР_5 ) передоплати у розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США за виготовлення паспортних документів громадянина Румунії.
Того ж дня, на виконання вказівок ОСОБА_4 , попередньо узгоджених ним з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, невстановленими досудовим розслідуванням особами, в тому числі і вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_11 , о 15:47 год. та 15:51 год., ОСОБА_14 у присутності ОСОБА_10 через термінал банку «Kredo Bank», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 23, перерахував на попередньо надану ОСОБА_4 банківську картку №0 (двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень, що відповідало 1000 (одній тисячі) доларів США, згідно офіційного курсу валют, двома окремими переказами по 12000 гривень та 14500 гривень відповідно.
24.04.2019 року, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 з власної електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслав на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належить невстановленій особі на ім`я ОСОБА_11 , вищевказані копії документів ОСОБА_14 , з метою подальшої передачі невстановленим досудовим розслідуванням особам (громадянам Румунії) для безпосереднього виготовлення паспортних документів на ім`я ОСОБА_14 .
В свою чергу, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами злочинного плану, діючи умисно, отримавши 24.04.2019 року від ОСОБА_4 скановані копії документів ОСОБА_14 , а також грошові кошти у гривневому еквіваленті, що становило 1600 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти долару США, за вказаний період, становило 41998 грн., повідомивши ОСОБА_4 про терміни виготовлення таких документів у межах 10 днів, в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року передала у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці вищевказані скановані копії документів ОСОБА_14 , а також у невстановленому розмірі частину отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів невстановленим особам з числа громадян Румунії, які в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, безпосередньо виготовили паспортні документи на ім`я ОСОБА_14 , а саме: закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , який відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії, замінено лицеву сторону сторінки даних, ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , видане на установчі дані ОСОБА_15 , яке не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Румунії.
В подальшому, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , з метою продовження реалізації спільного з ОСОБА_4 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 24.04.2019 року по 11.05.2019 року, від вищевказаних невстановлених досудовим розслідуванням громадян Румунії, шляхом передачі за допомогою міжнародного автобусного сполучення отримала вищезазначені документи на ім`я ОСОБА_14 .
З метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_4 та невстановленими особами злочинного плану, узгодивши з останнім деталі отримання вищевказаних документів на ім`я ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , у невстановлений час та місці, але не пізніше виїзду її за кордон, де вона перебувала в період з 08.05.2019 року до 17.05.2019 року, передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_16 конверт, у якому знаходились закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , та зазначила про необхідність їх подальшої передачі ОСОБА_4 під час його прибуття у м.Тернопіль.
Доводячи до кінця спільний злочинний план, спрямований на підроблення ОСОБА_14 офіційних документів та їх збут, ОСОБА_4 , на виконання домовленості з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 щодо місця та способу отримання ним підроблених документів, 11.05.2019 року на автомобілі марки «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, прибув у м.Тернопіль, де, на паркові торгового центру «Орнава», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Анатолія Живова, 15А, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_16 передала йому конверт білого кольору, у якому знаходились закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , підтвердивши при цьому прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 про передачу їх ОСОБА_4 .
Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановленими особами злочинного плану, 11.05.2019 року прибув до відділення №8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м.Тернопіль, вул.Медова, 6, та, будучи зареєстрованим на установчі дані ОСОБА_17 , відправив попередньо отримані від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 на адресу відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 34, ОСОБА_14
12.05.2019 року на виконання попередньо узгоджених з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та невстановлених осіб вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_14 об 11:49 год., у присутності ОСОБА_10 , через платіжний термінал АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, вул.Михайлівська, буд.18-А, перерахував на попередньо наданий ОСОБА_4 номер банківської карти № НОМЕР_14 , відкритої на ОСОБА_18 , яка не була обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, що в гривневому еквіваленті становило 39106,48 грн.
14.05.2019 року, після отримання ОСОБА_14 вищевказаних документів у відділенні №29 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, 34, такі були вилучені під час огляду місця події.
Разом з тим, 24.04.2019 року, ОСОБА_4 , підтверджуючи результат спільної з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами протиправної діяльності, отримавши від ОСОБА_14 повну попередньо оголошену ним вартість за такі документи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше 16.05.2019 року передав особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, грошові кошти у розмірі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 2616 гривень за підшукування осіб, зокрема ОСОБА_10 для виготовлення вищевказаних підроблених паспортних документів громадянина Румунії, з метою використання їх ОСОБА_14 при перетині державного кордону України, а саме закордонного паспорту громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданого 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , ID-паспорта громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданого на установчі дані ОСОБА_15 , посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 .
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив підроблення офіційних документів, які видаються установами і які надають права, з метою використання їх іншими особами, та їх збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки серед іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, влітку 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився з громадянином Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, який перебував на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_15 від 31.08.2012 року, строком дії до 31.03.2013 року, на підставі пункту 13 ст.4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та 28.07.2015 року обміняв її на посвідку серії НОМЕР_16 , строком дії до 01.04.2017 року. Відтак, з 01.04.2017 року вказана особа перебувала на території України без законних на те підстав.
Громадянин Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше літа 2017 року, перебуваючи на території України, будучи обізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_4 спільно з іншими особами, вступив у злочинну змову з останнім, ОСОБА_4 , з метою фінансового збагачення.
Так, Toumouzebi Nganga Cherubin, періодично передавав, в тому числі пересилав за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_4 , зареєстрованому як ОСОБА_17 , відомості про іноземних громадян з метою підроблення офіційних документів, які б надавали їм право на перебування на території України.
ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, та їх збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не скоріше літа 2017 року, перебуваючи у м.Київ, отримав від громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на його ім`я, з метою проставлення у ньому відміток про видачу на його ім`я посвідки на постійне проживання, для працевлаштування останнього на території України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у червні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території України, будучи обізнаним про протиправну діяльність ОСОБА_4 спільно з іншими особами в частині підроблення офіційних документів, які видаються установами, та надають права, з метою використання їх іншими особами для забезпечення перебування на території України, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 , на виконання вищевказаної протиправної діяльності, шляхом телефонного зв`язку звернувся до ОСОБА_4 з метою виготовлення ним спільно з іншими особами посвідок на постійне проживання в Україні безпосередньо для громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також його дружини - громадянки Республіки Конго ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка перебувала на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання в Україні серії НОМЕР_25 від 09.03.2017 року терміном дії до 30.03.2018 року, та яка 19.12.2017 року була скасована, у зв`язку з чим вищевказана особа з 19.12.2017 року на території України перебуває без законних на те підстав.

ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, та їх збуту, 24.06.2019 року, на автомобілі марки «Hyundai Santa Fe» реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, прибув у м.Київ. Того ж дня, під час зустрічі з громадянином Республіки Конго ОСОБА_19 , отримав від останнього паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина Республіки Конго НОМЕР_26 , виданий 01.06.2019 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також паспорт Республіки Конго № НОМЕР_27 , виданий 17.10.2016 року на ім`я громадянки Республіки Конго ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та 4 її фотокартки, з метою виготовлення спільно з іншими особами їм підроблених посвідок на постійне проживання в Україні.

На момент отримання від громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорту № НОМЕР_17 , виданого 21.02.2013 року на його ім`я у даному паспорті вже були підроблені ОСОБА_4 спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у першій половині 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підроблені штампи, печатки ГУ ДМСУ у Львівській області про видачу посвідок на постійне проживання в Україні, а також рукописний текст про їх видачу, а саме: на 32 сторінці - відбиток штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання ХР 3145 від 03.09.2015 року, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області, у розділі внесення відомостей на даному штампі - рукописний текст, виконаний кульковою ручкою синього кольору, щодо видачі посвідки ХР №3145 від 03.09.2015 року, прізвище « ОСОБА_20 », виконавцем яких є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та підпис, а також поверх вищевказаного штампу та написів - відтиск гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області. На 29 сторінці вказаного паспорту - відбиток штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання НОМЕР_18 від 03.10.2017 року, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області, у розділі внесення відомостей на даному штампі - рукописний текст, виконаний кульковою ручкою синього кольору, щодо видачі посвідки ІН 145246 від 03.10.2017, прізвище « ОСОБА_22 », виконавцем яких є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та підпис, та поверх вищевказаного штампу та написів - відтиск гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником синього кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області.
Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, будучи обізнаним про вартість вищевказаних послуг останньої, а саме 800 доларів США за виготовлення однієї підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, узгодивши з такою строки, деталі та вартість виготовлення вищевказаних документів, назвав громадянину Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 беззаперечну суму у розмірі 2000 доларів США, а саме по 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 26266 гривень, за виготовлення однієї підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, які він повинен передати ОСОБА_4 після отримання від останнього готових посвідок на постійне проживання в Україні виданих на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянки Республіки Конго ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Отримавши вищевказані документи від громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 помістив паспорт Республіки Конго № НОМЕР_17 та паспорт Республіки Конго НОМЕР_26 у конверт білого кольору, виконав гелевою ручкою синього кольору на ньому рукописний текст «Постовить Печать Для Черубин В новй паспорт», а паспорт Республіки Конго № НОМЕР_27 та 4 кольорові матові фотокартки 3х4 громадянки Республіки Конго ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у конверт білого кольору, виконав гелевою ручкою синього кольору рукописний текст «Флора от Черубан! Сделат Зел Пастаяная» та поклав їх у салон автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, з метою подальшої їх передачі особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження для підроблення спільно з іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, посвідок на постійне проживання в Україні та їх збуту.
26.06.2019 року вищевказані паспорт громадянина Республіки Конго № НОМЕР_17 , виданий 21.02.2013 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина Республіки Конго НОМЕР_26 , виданий 01.06.2019 року на ім`я громадянина Республіки Конго ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також паспорт Республіки Конго № НОМЕР_27 , виданий 17.10.2016 року на ім`я громадянки Республіки Конго ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та 4 її фотокартки були виявлені та вилучені під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26.06.2019 року обшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи знайомим із значною кількістю іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м. Києві, серед яких громадянин Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , матеріали кримінального провадження щодо якого 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, документований паспортами громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_21 від 26.09.2011 року та А05673403 від 12.11.2017 року, який 20.06.2015 року прибув до України, на підставі одноразової візи Y05267870, дійсної з 17.06.2015 року до 07.07.2015 року, по вищевказаному паспорту громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_21 , та з 07.07.2015 року знаходиться на її території без належних на те підстав, періодично отримував від них документи, з метою підроблення спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами документів, що видаються установами, з метою використання їх особами для перебування на території України.
Громадянин Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи обізнаним від спільних з ОСОБА_4 знайомих про вищевказану протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб, усвідомлюючи наслідки незаконного перебування на території України, у червні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом телефонного зв`язку звернувся до ОСОБА_4 , з метою виготовлення ним, спільно з іншими особами посвідки на постійне проживання в Україні на його ім`я.
ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, прийняв пропозицію від громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та вступив з ним у злочинну змову на виконання вищевказаних протиправних дій.
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання особами, та їх збуту, 24.06.2019 року, перебуваючи у м.Київ, отримав від громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , видані на його ім`я паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 , виданий 12.11.2017 та паспорт громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_21 , виданий 26.08.2011, з метою виготовлення спільно з іншими особами підробленої посвідки на постійне проживання в Україні.
На момент отримання від громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у переданому ним паспорті громадянина Республіки Нігерія НОМЕР_22 вже були підроблені ОСОБА_4 спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, наприкінці 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, відтиски штампу, печатки ГУ ДМСУ у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання в Україні, а також рукописний текст про її видачу, а саме: на 32 сторінці вказаного паспорту - відбиток штампу ГУ ДМС України у Львівській області про видачу посвідки на постійне проживання НОМЕР_23 , виконаний барвником чорного кольору, який не проставлений штампами, зразки відтисків яких надано ГУ ДМС України у Львівській області, у розділі внесення відомостей на даному штампі - рукописний текст, виконаний кульковою ручкою чорного кольору, щодо видачі посвідки на постійне проживання ІН164706 від 29.08.2018 року, прізвище « ОСОБА_28 », виконавцем яких є особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та підпис, поверх вищевказаного відтиску штампу та написів - відтиск гербової печатки ГУ ДМС України у Львівській області, виконаний барвником чорного кольору, який не проставлений гербовою печаткою, зразки відтисків якої надано ГУ ДМС у Львівській області.
Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про вартість вищевказаних послуг останньої, а саме: 800 доларів США за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, узгодивши з останньою строки, деталі та вартість виготовлення вищевказаних документів, ОСОБА_4 помістив паспорти Республіки Нігерія НОМЕР_22 , виданий 12.11.2017 року та НОМЕР_21 , виданий 26.08.2011 року на ім`я громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у конверт білого кольору, виконав гелевою ручкою синього кольору на ньому рукописний текст «Зел Пастаяная Емануел для Австрия»» та поклав їх у салон автомобіля марки «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, з метою подальшої їх передачі особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для підроблення спільно з іншими, невстановленими досудовим розслідуванням особами, посвідок на постійне проживання в Україні.
26.06.2019 року вищевказані паспорти Республіки Нігерія НОМЕР_22 та НОМЕР_21 , видані на ім`я громадянина Республіки Нігерія ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , були виявлені та вилучені під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26.06.2019 року обшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки серед іноземних громадян, які перебувають на території України, зокрема у м.Києві, у 2017 році, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, познайомився з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, який періодично пересилав за допомогою ТОВ «Нова Пошта», а також безпосередньо передавав ОСОБА_4 документи іноземних громадян, з метою виготовлення спільно з іншими особами підроблених документів, які б надавали права іноземцям на перебування на території України.
У свою чергу, ОСОБА_4 , здійснюючи вищевказану протиправну діяльність спільно з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, з того часу вступив у злочинну змову з вказаною особою, ОСОБА_6 та сприяв у підробленні наданих йому документів.
25.06.2019 року на прохання вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_6 щодо виготовлення офіційних документів, які б надавали право особі на перебування на території України в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються органами державної міграційної служби України та надають права, з метою їх використання іншими особами та їх збуту.

Для реалізації вищевказаного спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , перебуваючи у м.Київ, отримав від вищевказаної особи на ім`я ОСОБА_6 паспорт громадянки Республіки Нігерія № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та посвідку на її тимчасове проживання № НОМЕР_29 , з метою продовження строку дії даної посвідки, оскільки такий закінчився 15.02.2019 року.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаним про вартість вищевказаних послуг останньої, а саме: 1000 гривень за підроблення продовження посвідки на тимчасове проживання в Україні, узгодивши з такою строки, деталі та вартість виготовлення вищевказаних документів, ОСОБА_4 назвав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 беззаперечну суму у розмірі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 2626 гривень, частину з яких, а саме 1000 гривень він зобов`язувався віддати особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, після проставлення підробленої гербової печатки та внесення відповідних відомостей до посвідки №ТР036407 про продовження строку її дії.
Отримавши такі документи у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 помістив паспорт громадянки Республіки Нігерія № НОМЕР_28 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_29 , видану на її ім`я, у конверт білого кольору, виконав на ньому гелевою ручкою чорного кольору рукописний текст «Фусад Продлить Для Асай» та синього кольору «Нет Денег Нет информация», та поклав їх у салон автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» реєстраційний номер НОМЕР_13 , що перебуває у його користуванні, з метою подальшої їх передачі особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для проставлення відтиску печатки ГУ ДМС України у Львівській області, а також внесення відомостей про продовження строку дії вищевказаної посвідки на тимчасове проживання в Україні.
26.06.2019 року вищевказані паспорт громадянки Республіки Нігерія № НОМЕР_28 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_29 , були виявлені та вилучені під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 26.06.2019 року обшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території України з травня 2015 року, підтримує зв`язки з особами, в тому числі громадянами іноземних держав, з якими налагоджено схему протиправної діяльності, спрямованої на підроблення офіційних документів, що видаються установами та надають права, з метою їх використання їх іншими особами, та їх збуту, зокрема продовження строку дії посвідок на тимчасове проживання в Україні, а також виготовлення підроблених посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні.
Так, серед вищезазначених осіб, підбором іноземців, яким необхідно підробити вищевказані документи, займається невстановлена особа на ім`я ОСОБА_34 , матеріали кримінального провадження щодо якої 03.12.2019 року виділено в окреме провадження, з якою ОСОБА_4 протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не швидше травня 2015 року, спілкується шляхом телефонного зв`язку.
Вищевказана особа на ім`я ОСОБА_34 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 , та володіючи інформацією про протиправну діяльність ОСОБА_4 спільно з іншими особами в частині підроблення офіційних документів, які видаються Державною міграційною службою України, та надають права, з метою використання їх іншими особами для забезпечення перебування на території України, та їх збуту, неодноразово за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» відправляла ОСОБА_4 , зареєстрованому як ОСОБА_17 , з метою конспірації його протиправної діяльності, документи іноземних громадян, з метою виготовлення спільно з іншими особами підроблених документів, які б надавали права іноземцям на перебування на території України. Встановлено, що у червні 2019 року, але не пізніше 19.06.2019 року, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_34 , будучи обізнаною про можливості ОСОБА_4 в частині виготовлення спільно з іншими особами підроблених документів, що видаються установами та надають права, з метою їх використання іншими особами для перебування на території України, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 , діючи умисно, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» відправила останньому паспорт Федеральної Республіки Нігерія НОМЕР_30 , виданий 28.03.2019 року на установчідані « ОСОБА_35 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також дві її фотокартки, для виготовлення ОСОБА_4 , спільно з іншими особами підробленої посвідки на постійне проживання в Україні на вищевказану особу.
ОСОБА_4 , у свою чергу, перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний протиправний план, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються установами та надають права, з метою їх використання іншими особами, узгодив з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_34 деталі, строки та вартість виготовлення ним спільно з іншими особами вищевказаних документів.
Він же, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримавши від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_34 вищевказані паспорт Федеральної Республіки Нігерія НОМЕР_30 , виданий 28.03.2019 року на установчі дані « ОСОБА_35 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також дві її фотокартки 19.06.2019 року, упакував їх у конверт білого кольору, зазначивши на ньому гелевою ручкою чорного кольору рукописний текст «Осагие На пастаяную Для Юлия», та, враховуючи відсутність можливості у безпосередній передачі цих документів особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, передав їх своїй дружині ОСОБА_18 , яка не була обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_4 , з метою подальшої передачі останній. Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про вартість послуг особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження з виготовлення підроблених посвідок на постійне проживання в Україні, а саме 800 доларів США, передав ОСОБА_18 , частину від обумовленої суми грошових коштів за підроблення спільно з іншими особами посвідки на постійне проживання в Україні, а саме 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 10555 гривень.
У свою чергу, ОСОБА_18 , не володіючи інформацією про мету передачі ОСОБА_4 особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вищевказаного конверту з документами та грошових коштів, 19.06.2019 року прибула до будинку за адресою фактичного на той час проживання останньої, а саме: АДРЕСА_2 , та через балкон квартири АДРЕСА_7 , яку на той час орендувала особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження в ОСОБА_36 , передала останній конверт білого кольору, у якому знаходились паспорт Федеральної Республіки Нігерія НОМЕР_30 , виданий 28.03.2019 року на установчі дані «Osagie Ogie Efe», ІНФОРМАЦІЯ_15 , дві її фотокартки, а також 400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ в гривневому еквіваленті становило 10555 гривень.
Особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у свою чергу, отримавши вищевказані документи, повинна була передати їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, для безпосереднього виготовлення підробленого бланку посвідки на постійне проживання в Україні, та отримавши готовий бланк посвідки та паспорт, безпосередньо проставити відповідні відтиски штампів та печаток, а також внести до них відповідні рукописні записи про місце реєстрації особи в Україні, а також про видачу такої посвідки на постійне проживання.
26.06.2019 року вищевказані паспорт Федеральної Республіки Нігерія НОМЕР_30 , виданий 28.03.2019 року на установчі дані « ОСОБА_35 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також дві її фотокартки були виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події на території, прилеглій до будівлі за адресою фактичного на той час проживання особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив незакінчений замах на підроблення офіційних документів, які видаються установами і які надають права, з метою використання їх іншими особами, та їх збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 , після роз`яснення йому суті обвинувачення, свою вину в інкримінованих злочинах визнав повністю та дав пояснення, які в повній мірі відповідають обставинам, викладеним в описовій частині вироку, зокрема, зазначив, що сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України та здійснював підроблення офіційних документів, які видаються відповідними установами. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати, оскільки повністю усвідомив протиправність своїх дій та просив врахувати те, що він співпрацював з правоохоронними органами.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, з`ясувавши думку учасників судового провадження про те, які докази потрібно дослідити та порядок їх дослідження, визнавши недоцільним дослідження доказів стосовно усіх фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, враховуючи, що сторонами провадження не оспорюється доведеність вини обвинуваченого та кваліфікація його дій, з`ясувавши правильне розуміння сторонами кримінального провадження змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності та істинності його позиції, роз`яснивши йому, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини справи в апеляційному порядку, суд прийшов до висновку про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України.

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд вважає їх належними, допустимими, такими, що знаходяться в об`єктивному зв`язку з матеріалами кримінального провадження, повністю доводять вину обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, відтак кваліфікує його дії за ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття та повне визнання вини. Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

З врахуванням наведеного, особи обвинуваченого, обставин, які пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 слід призначити покарання необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів - в межах санкцій статей особливої частини Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковано його дії.

Згідно ст.69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або не призначення обов`язкового додаткового покарання (ст.69 КК) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.

Таким чином, суд, враховує, що обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаюється, раніше не судимий, на обліках в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, має на утриманні дружину та двох малолітніх дітей. Крім того, останній активно сприяв розкриттю злочину та встановленню істини у справі, співпрацюючи з правоохоронними органами та надаючи правдиві покази.

Наведені обставини, на думку суду, пом`якшують покарання ОСОБА_4 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відтак, при призначенні покарання обвинуваченому за ч.3 ст.332 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією статті.

Також, враховуючи фактичні обставини справи, вчинення обвинуваченим декількох кримінальних правопорушень, що кваліфіковані за різними частинами особливої частини Кримінального кодексу України, суд приходить до висновку, що покарання ОСОБА_4 слід призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, на підставі ч.1 ст.70 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання з випробуванням із визначенням іспитового строку, на підставі ст.75 КК України із покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.
Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Цивільний позов не заявлявся.

На підставі ст.174 КПК України, накладений арешт на майно - слід скасувати.

Керуючись ч.3 ст.349, ст.ст. 371, 373, 374, 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.332 КК України, із застосуванням ст.69 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі;

- за ч.3 ст.358 КК України 3 (три) роки позбавлення волі.

- за ч.3 ст.15, ч.3 ст.358 КК України 1 (один) рік 6 (шість) місяців позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі статті 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування основного призначеного судом покарання з іспитовим строком 1 (один) рік.
На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз, а саме:

1)За проведення технічної експертизи документів відділенням забезпечення експертної діяльності органів охорони державного кордону ЗхРУ Головного експертно-криміналістичного центру ДПС України №18/21 від 24.09.2019, м. Львів, вул. Мечникова, 16а, 79017. Кошти в сумі 1256 грн. 00 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного відділу. Одержувач згідно довідки-розрахунку: УК у Личаківському районі м. Львова/21081100, , Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 21081100, реєстраційний рахунок: 3006;

2)За проведення технічної експертизи документів відділенням забезпечення експертної діяльності органів охорони державного кордону ЗхРУ Головного експертно-криміналістичного центру ДПС України №15/18 від 17.09.2019, м. Львів, вул. Мечникова, 16а, 79017. Кошти в сумі 11304 грн. 72 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного відділу. Одержувач згідно довідки-розрахунку: УК у Личаківському районі м. Львова/21081100, , Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 21081100, реєстраційний рахунок: 3006;

3)За проведення технічної експертизи документів відділенням забезпечення експертної діяльності органів охорони державного кордону ЗхРУ Головного експертно-криміналістичного центру ДПС України №17/20 від 24.09.2019, м. Львів, вул. Мечникова, 16а, 79017. Кошти в сумі 8792,56 грн. 56 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного відділу. Одержувач згідно довідки-розрахунку: УК у Личаківському районі м. Львова/21081100, , Банк: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 21081100, реєстраційний рахунок: 3006;

4)За проведення почеркознавчої експертизи ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Львівській області №81 від 01.08.2019 року, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113. Кошти в сумі 3925 грн. 25 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного інституту. Одержувач згідно довідки: р/р 7395 в ДКСУ у м. Києві; код банку 820172, ;

5)За проведення почеркознавчої експертизи ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Львівській області №158 від 09.10.2019 року, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113. Кошти в сумі 3925 грн. 25 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного інституту. Одержувач згідно довідки: р/р 7395 в ДКСУ у м. Києві; код банку 820172, ;

6)за проведення експертизи матеріалів та засобів відеозвукозапису Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз №4410-4419 від 14.11.2019, вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024. Кошти в сумі 12560 грн. 00 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного інституту ();

7)за проведення експертизи матеріалів та засобів відеозвукозапису Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз №4398-4409 від 27.09.2019, вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024. Кошти в сумі 18840 грн. 00 коп. підлягають зарахуванню на рахунок зазначеного інституту ().

Речові докази, а саме:
-копії перших двох сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_14 серії НОМЕР_9 на 2 арк., копію нотаріально завіреного перекладу першої сторінки паспорта ОСОБА_14 на англійську мову на 2 арк., ІПН ОСОБА_14 на 1 арк., чотирьох фотокарток ОСОБА_14 на 4 арк., 2 квитанції про перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 № НОМЕР_31 та №520361 від 24.04.2019 на 2 арк. знищити;
-посвідку на постійне проживання НОМЕР_3 , видану 20.05.2019 на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 знищити;

-закордонний паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_10 , виданий 28.12.2010 року на установчі дані ОСОБА_15 , дійсний до 28.12.2020; ID-паспорт громадянина Румунії НОМЕР_11 , виданий на установчі дані ОСОБА_15 ; посвідчення водія громадянина Румунії № НОМЕР_12 , видане на установчі дані Popov Alexandru; зовнішнє пакування поштового відправлення №7368, у якому були запаковані вищевказані документи, відправлені ОСОБА_14 ; експрес накладну №7368, якою супроводжувалось поштове відправлення №7368, відправлене ОСОБА_14 - знищити;

-мобільний телефон «Samsung S8», s/n НОМЕР_32 ; картку мобільного оператора «Лайфселл», якою обслуговується номер НОМЕР_33 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Конго № НОМЕР_17 та паспорт Республіки Конго НОМЕР_26 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Нігерія № НОМЕР_28 та посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_29 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Нігерія НОМЕР_22 та паспорт Республіки Нігерія НОМЕР_21 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Конго № НОМЕР_27 та 4 кольорові матові фотокартки 3х4 темношкірої жінки; файл, у якому поміщені: 1) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_37 , лист ТОВ «Супонєв і Партнери» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4008/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 2) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_38 , лист ТОВ «ЕЛЛСА» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4010/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 3) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_39 , лист ТОВ «ДЖІ КЕЙ ЕНД САНС» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4020/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 4) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_40 , лист ТОВ «БАШАРИКОЧ» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4009/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; файл, у якому поміщені: 1) ваучер СО №363275 (2 шт.) договір медичного страхування іноземців №135026 з копіями документів на 4 арк.; 2) ваучер СО №363274 (2 шт.) договір медичного страхування іноземців №135024 з копіями документів на 4 арк.; файл, у якому поміщено: 1) візитка з послуг перевезення; 2) візитка з виготовлення ОСОБА_41 ; 3) документи на іноземній мові (20 аркушів паперу формату А4); 4) 6 чистих аркуші паперу А4 із відтисками печатки «ІІ «Arm Group» LIETUVOS RESPUBLICA. KLAIPEDA» - знищити;

-паспорт громадянина Республіки Гана НОМЕР_19 та посвідку на постійне проживання НОМЕР_20 , видані на ім`я громадянина Республіки Гана ОСОБА_25 знищити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06.08.2019 року на майно, а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, що обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритою на ім`я ОСОБА_4 (Hakobyan G. V.), ІНФОРМАЦІЯ_1 , після вступу вироку в законну силу скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 03.07.2019 року на майно, а саме: мобільний телефон «Samsung S8», s/n НОМЕР_32 ; картку мобільного оператора «Лайфселл», якою обслуговується номер НОМЕР_33 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Конго № НОМЕР_17 та паспорт Республіки Конго НОМЕР_26 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Нігерія № НОМЕР_28 та посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_29 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Нігерія НОМЕР_22 та паспорт Республіки Нігерія НОМЕР_21 ; конверт із рукописними написами на ньому, у якому містяться: паспорт Республіки Конго № НОМЕР_27 та 4 кольорові матові фотокартки 3х4 темношкірої жінки; файл, у якому поміщені: 1) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_37 , лист ТОВ «Супонєв і Партнери» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4008/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 2) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_38 , лист ТОВ «ЕЛЛСА» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4010/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 3) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_39 , лист ТОВ «ДЖІ КЕЙ ЕНД САНС» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4020/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; 4) дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_40 , лист ТОВ «БАШАРИКОЧ» вих. №01/19 від 24.06.2019 року, лист Київського міського центру зайнятості №17-4009/10-27/19 від 19.06.2019 року, копія наказу Київського міського центру зайнятості №316 від 18.06.2019 року; файл, у якому поміщені: 1) ваучер СО №363275 (2 шт.) договір медичного страхування іноземців №135026 з копіями документів на 4 арк.; 2) ваучер СО №363274 (2 шт.) договір медичного страхування іноземців №135024 з копіями документів на 4 арк.; файл, у якому поміщено: 1) візитка з послуг перевезення; 2) візитка з виготовлення Шенген Віз; 3) документи на іноземній мові (20 аркушів паперу формату А4); 4) 6 чистих аркуші паперу А4 із відтисками печатки «ІІ «Arm Group» LIETUVOS RESPUBLICA. KLAIPEDA», після вступу вироку в законну силу скасувати.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду, і дослідження яких було визнано судом недоцільним. З інших підстав вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд міста Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1