Справа № 621/1856/20
Пр. № 1-кс/621/613/20
Ухвала
Іменем України
17 липня 2020 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ФГ «Альянс» - ОСОБА_4 , представника ТОВ «Слобожанський Альянс» - ОСОБА_5 , директора ТОВ «Слобожанський альянс» - ОСОБА_6 , представника ТОВ «Зміїв-Агро» - ОСОБА_7 , директора ТОВ «Зміїв-Агро» - ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
у с т а н о в и в:
16.07.2020 слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_9 , під час досудового розслідування кримінального провадження №0000637 від 13.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15 частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: - автомобіль Камаз, модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 з кузовом; - причет СЗАП, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; - зерно пшениці з кузову автомобіля КАМАЗ 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вагою 13390 кг; - зерно пшениці з причепу СЗАП реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 16320 кг; - комбайн зернозбиральний Johndeeret Т 670, реєстраційний номер НОМЕР_3 та вирішення питання про передачу майна на зберігання.
Заборонити будь-яким способом відчуження, зняття з реєстрації, передачу будь-яким іншим особам, а також користування, переміщення та експлуатацію вказаного майна.
Автомобіль Камаз, модель 55111, зерно пшениці з кузова автомобіля, вагою 13390 кг., причеп та зерно пшениці з причепу СЗАП реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 16320 кг., передати на відповідальне зберігання до ТОВ «АПК Україна»; комбайн зернозбиральний Johndeeret Т 670, реєстраційний номер НОМЕР_3 передати на відповідальне зберігання директору ТОВ «Слобожанський Альянс» ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що кримінальне провадження розпочато за фактом замаху на таємне викрадення майна, а саме 12.07.2020 до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Зміїв Агро» ОСОБА_8 , про те, що невідомі особи за допомогою техніки здійснюють збір врожаю пшениці на території поля, розташованого поблизу с. Кукулівка Зміївського району Харківської області, яке перебуває у користуванні підприємства.

12.07.2020 під час огляду місця події ділянки поля з кадастровим номером :02:000:0399 та суміжної ділянки :02:000:1496 виявлено та вилучено автомобіль Камаз, модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 з кузовом в якому на момент огляду містився врожій пшениці, причеп СЗАП, реєстраційний номер НОМЕР_2 з врожаєм пшениці, які вилучені та доставлені до ТОВ «АПК Україна», що розташоване по вул. Центальній, 2 в смт Вирішальний Зміївського району Харківської області. Зернозбиральний комбайн Johndeeret Т 670, реєстраційний номер НОМЕР_3 , передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Слобожанський Альянс».
Слідчий вважала, що тимчасово вилучене майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , наполягав на задоволенні клопотання, з підстав викладених у ньому. Зазначив, що на час звернення з клопотанням 12.07.2020 та після усунення недоліків 16.07.2020 даних, що посвідчує факт посіву ФГ «Альянс» чи ТОВ «Слобожанський Альянс» на земельних ділянках з кадастровим номером :02:000:0399 та суміжної ділянки :02:000:1496 озимої пшениці не встановлено. Земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:1496 є спірною, оскільки ФГ «Альянс» та ТОВ «Зміїв-Агро» мають договори оренди, що посвідчують факт користування землею.

Представник ФГ «Альянс» ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що воно не відповідає вимогам статті 170 КПК України та є необґрунтованим. Задоволення клопотання завадить провадженню господарської діяльності фермерського господарства, що не є співмірним з завданням кримінального провадження.

Представник ТОВ «Слобожанський Альянс» ОСОБА_5 , вважав, що клопотання є необґрунтованим, відсутні докази вчинення злочину, оскільки ФГ «Альянс» на законних підставах здійснює господарську діяльність та обробку земельних ділянок.
Представники ТОВ «Зміїв-Агро» наполягами на задоволенні клопотання вказуючи, що ФГ «Альянс» та ТОВ «Слобожанський Альянс» неправомірно здійснили збір врожаю на земельних ділянках, які перебувають у користування підприємства.

Дослідивши доводи клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Так, до клопотання слідчим, прокурором надані:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000637 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до реєстру 13.07.2020, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - частина 3 статті 15 частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України. (а.с. 1)

Рапорт чергового від 12.07.2020 та протокол про прийняття заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення. (а.с. 2,3)

З протоколу огляду місця події від 12.07.2020 вбачається, що на ділянці місцевості поблизу поля в с. Кукулівка Зміївського району Харківської області було виявлено та вилучено автомобіль Камаз, модель 55111, зерно пшениці з кузова автомобіля, вагою 13390 кг., причеп та зерно пшениці з причепу СЗАП реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 16320 кг., які передано на відповідальне зберігання до ТОВ «АПК Україна»; комбайн зернозбиральний Johndeeret Т 670, реєстраційний номер НОМЕР_3 , передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Слобожанський Альянс» ОСОБА_6 (а.с.5,6,7,8)
ПАТ «Племзавод «Червоний Велетень» та ТОВ «Зміїв-Агро» 01.02.2019 уклали договір №01/02-19 ПЗЧВ про спільну діяльність. (а.с.18)
З відомостей про наявність земельних ділянок у користуванні ТОВ «Зміїв-Агро» вбачається наявність земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1496 та :02:000:0399. (а.с.24)
Згідно до договору оренди земельної ділянки від 01.10.2016 ОСОБА_10 , передала в оренду на строк 7 років ПАТ «Племінний завод «Червоний Велетень», земельну частку (пай) на території Бірківської сільської ради Зміївського району Харківської області у розмірі 4,4345 га. (а.с.25)

27.04.2018 року між ОСОБА_10 та ТОВ «Слобожанський Альянс» було укладено договір оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:1496; :02:000:1497 та :02:000:1495. (а.с.30)

Причеп СЗАП, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль Камаз 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 та комбайн Johndeeret Т 670 належать ФГ «Альянс». (а.с. 40-45)
Постановою від 13.07.2020 тимчасово вилучене в ході огляду місця події майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. (а.с. 46-47)
В ході розгляду клопотання слідчим суддею були досліджені наступні відомості:
Так, на підтвердження позиції щодо правомірності збору врожаю на спірній земельній ділянці :02:000:1496, представниками ФГ «Альянс» та ТОВ «Слобожанський Альянс» надано:

Договір оренди земельної ділянки №:02:000:1496. (а.с.98-101)

Договір №02/09-П про виконання послуг в рослинництві від 02.09.2019 року, яким ТОВ «Слобожанський Альянс» зобов`язалось надати замовнику ФГ «Альянс» послуги з вирощування пшениці озимої врожаю 2020, зокрема посів та збір врожаю на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:1496. (а.с.96)

Акт відновлення меж земельної ділянки :02:000:1496 від 02.09.2019 з закріпленням координат на місцевості. (а.с. 95)

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння від 07.08.2019. (а.с.91)

Договір поставки №ПСн-01/1907-25 від 25.07.2019, укладений між СТОВ «Колос» та ФГ «Альянс» на купівлю-продаж насіння сільськогосподарських культур. (а.с. 89,90)

Видаткова накладна №367 від 04.09.2019 щодо оплати насіння озимої пшениці Богдана еліта та озимої пшениці Ліра одеська еліта. (а.с.88)

Акт надання послуг №25 від 06.09.2019, затвердженого ФГ «Альянс», щодо здійснення посіву озимої пшениці ТОВ «Слобожанський Альянс», на площі 8,4506 га. (а.с.87)

Представники ТОВ «Зміїв-Агро» на підтвердження факту засіву спірної земельної ділянки :02:000:1496, на розсуд слідчого судді надали:

Договір оренди майна №ЗМ2017-11/12 СГ від 11.12.2017, укладений між ТОВ «Цукрпром» та ТОВ «Зміїв-Агро», сільськогосподарської техніки, зокрема трактора колісного CASE 9390, реєстраційний номер НОМЕР_4 . (а.с. 57-63)

Копії шляхових листів трактора за період з 11 по 13 вересня 2019 з зазначенням завдань, що виконані у вказаний період: (посів озимої пшениці, прикочування посівів, підвезення води, культивація, підвезення посівного матеріалу до поля, дискування, на полі 13 К, 11К (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:1496). (а.с.64-72,74,75,77)

Ордер №1342 та №850 від 12.09.2019 та 13.09.2019 на видачу зі складу озимої пшениці. (а.с. 73, 78)

Копії скрін-шотів з даними GPS-навігатора трактора CASE 9390, реєстраційний номер НОМЕР_4 за період з 11 по 13 вересня 2019, з яких вбачається факт перебування транспортного засобу на полях 11 К та 14 Ц поблизу с. Кукулівка Зміївського району Харківської області. (а.с.79,80)

Договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0399, укладений між ОСОБА_11 та ПАТ ПЗ «Червоний Велетень» 01.11.2012. (а.с 118 - 123)

Реєстраційне посвідчення та свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки №2374, акт обміру частини земельної ділянки від 12.07.2020, схема обміру та відомості обчислення площі частини земельної ділянки щодо якої здійснено обмір, кадастровий номер :02:000:0399, загальною площею 4,2597 га., площа обміру 0,5156 га. (а.с. 106 -115)

Відомості щодо витрат насіння і садивного матеріалу, акт №7 та лімітно-забіркові картки на отримання матеріальних цінностей за вересень 2019, щодо посіву насіння озимої пшениці на полі 11 К (кадастровий номер земельної ділянки :02:000:1496). (а.с.125,126)

Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за вересень 2019 та період травень-червень 2020. (а.с.133-150)

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до частин 1 - 4, 11 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1, 7 статті 237 Кримінального процесуального кодексу України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого про накладення арешту відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні обґрунтовано зазначили, що майно, щодо якого вимагається накладення арешту, має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що вимагає заходів для забезпечення його збереження.

Так, в ході судового розгляду клопотання, були досліджені надані учасниками розгляду клопотання докази, на підставі яких слідчим суддею зроблено наступні висновки:

В першу чергу це наявність правових підстав для арешту майна, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15 частиною 2 статті 185 КК України.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Зміїв-Агро» є орендарем земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0399, на підставі договору оренди від 01.11.2012, з частини якої, 12.07.2020 було зібрано врожай пшениці.

Суміжна земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:1496 є спірною, оскільки ОСОБА_10 , уклала договори оренди належної їй земельної частки (паю) як з ТОВ «Слобожанський Альянс» так і з ТОВ «Зміїв-Агро».

Питання правомірності використання вказаної земельної ділянки тим чи іншим товариством, у разі наявності спору, підлягає вирішенню в межах цивільно-правових відносин та слідчим суддею до уваги не приймається.

Однак, слідчий суддя звертає увагу на докази представлені ТОВ «Зміїв-Агро» щодо оброблення та засіву земельної ділянки №:02:000:1496, вважає їх слушними та такими, що вказують на наявність правових підстав для арешту майна.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України, а також, що тимчасово вилучене майно, щодо якого вимагається арешт, відповідає критеріям, визначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Заборона у користуванні або розпорядженні майном можуть бути застосовані у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, пересування, передачі майна, ризик чого, власне й було встановлено в ході розгляду клопотання.
З огляду на положення частини другої статті 167 та частини першої, другої статті 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, а тому підстави для вирішення вказаного питання слідчим суддею відсутні.

Крім того, слід зауважити, що слідчий у клопотанні в межах вирішення питання про арешт майна просить, окрім заборони відчуження, розпорядження та користування майном, заборонити зняття з реєстрації, передачу будь-яким іншим особам, переміщення та експлуатацію вказаного майна, що не відповідає приписам частини 1 статті 170 КПК України.
Виходячи з наведеного, з метою збереження речових доказів, забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме задовольнити вимоги щодо заборони відчудження, розпорядження або користування тимчасово вилученим майном з покладенням на слідчого ОСОБА_9 , обов`язку визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.
Крім того, слід роз`яснити, що статтею 174 КПК України встановлений порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 170-173, 175, 237 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :
1. Клопотання задовольнити частково.
2.Накласти арешт, який полягає у забороні відчуження та розпорядження, на вилучене під час огляду місця події 12.07.2020 майно: - автомобіль КАМАЗ, модель 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 з кузовом; - причет СЗАП, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; - зерно пшениці з кузову автомобіля КАМАЗ, 55111, реєстраційний номер НОМЕР_1 вагою 13390 кг; - зерно пшениці з причепу СЗАП реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 16320 кг; - комбайн зернозбиральний Johndeeret Т 670, реєстраційний номер НОМЕР_3 .
3. В іншій частині клопотання відмовити.
4.Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , на яку покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.
5. Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.
6. Повний текст ухвали складено о 16 год. 20.07.2020.

Слідчий суддя: