Справа № № 585/2649/20
Номер провадження 1-кс/585/718/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
26 жовтня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонногосуду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

встановила:

16.10.2020 року до суду від начальника сектору дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що є власністю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.10.2020 невідома особа зняла з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належні заявниці грошові кошти у сумі 2700 грн.
За даним фактом 07.10.2020 сектором дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що з карти належній ОСОБА_4 були викрадені грошові кошти в сумі 2700 грн. Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з банківської картки належній ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку належну ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Також згідно з виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховані з банківської картки ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_6 , було знято однією банківською операцією по зняттю готівки, яка здійснювалася 06.10.2020 року в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступною адресою: відділення банку, зона 24/7, АДРЕСА_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме фотознімків з банкомату в момент зняття грошових коштів, фотознімків з камер відеоспостереження відділення банку та виписки про рух коштів, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка проводила зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме фотознімки з банкомату в момент зняття грошових коштів, фотознімків з камер відеоспостереження відділення баку та виписки про рух коштів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати до названих документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження.
Зазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати ці документи неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно норм чинного законодавства документи, які містяться в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений електронною поштою, клопотань не заявляв.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000080 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені начальником сектору дізнання ОСОБА_3 в клопотанні документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що інформація, яка міститься у цих документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в зазначених документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про його задоволення.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання начальника сектору дізнання Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000080 від 07.10.2020 дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору сектору дізнання Роменського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме фотознімків з банкомату в момент зняття грошових коштів, фотознімків з камер відеоспостереження відділення банку та виписки про рух коштів, що є власністю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , по операціях зняття грошових коштів за 06.10.2020, за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , та за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1