У Х В А Л А

іменем України

03.09.2020 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню за №0000099 від 01.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, тобто заборонити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 будь-яким способом відчужувати, розпоряджатись та використовувати майно (речові докази) тимчасово вилучене 22:56 год. 31.08.2020 р. в ході проведення санкціонованого обшуку від 31.08.2020, за адресою: м. Марганець, вул. Акварельна, 17, 19, АДРЕСА_1 , а саме:

- 2 картонні коробки, що містять 40 порожніх пляшок та кришки з наклеєними етикетками «Всеградська з перцем» ТМ Олександрія з фрагментами марок акцизного податку;

-2 поліпропіленові мішки, заповнених порожніми пляшками об`ємом 0,5 л. з наклеєними етикетками ТМ «Олександрія» продукція «Горілка» без кришок, з фрагментами марок акцизного податку;
-З пластикові ємності об`ємом 20 л, заповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
-8 поліетиленових ємностей об`ємом 5, 6 л. з заповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
- 19 картонних коробок, що містять поліетиленові ємності з краном зливу без будь-яких маркувань та акцизних марок, заповнених рідиною із запахом спирту.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000027, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 310 КК України за результатами проведення санкціонованого обшуку 31.08.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 прокурором виявлено та вилучено 14 кущів з ознаками культивації (підв`язування, внесення добрив), схожих на рослину роду коноплі.

Крім того, під час обшуку за вказаною адресою, в підвальному приміщенні виявлено водопровід з системою фільтрації води, мірні ємності об`ємом понад 1 л, спиртометр, порожні скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикетками «Всеградська з перцем», «Пшенична», кришки металеві, що містять марки акцизного податку відомості щодо яких відсутні в реєстрах ДФС, ємності різного об`єму (5, 6, 20 літрів) у кількості 30 шт. без будь-яких маркувань та акцизних марок, що містять спиртовмісну речовину.

Відповідно до орієнтувань Головного оперативного управління ДФС України у незаконному обігу на території України перебувають фальсифіковані алкогольні напої виробництва ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» з наклеєними різними етикетками, в тому числі «Краля Пшенична», «Вільна Пшенична» «Пшенична Преміум», «Вільна Класична», «Вільна Срібна», «Відбірна Преміум», «Срібна Преміум», «Всеградська Класична», ємністю 0,25л та 0,5л., маркованих марками акцизного податку на алкогольні напої з кодом регіону 20 (Харківська область) з сумами акцизного податку 14,106грн., 7,053грн. та різними серіями та номерами.

Перевіркою відомостей Реєстрів ДФС встановлено відсутність відомостей щодо виявлених марок акцизного податку та внесення адреси АДРЕСА_2 , 19, 21 до місць здійснення підприємницької діяльності чи місць зберігання підакцизних товарів.

На підставі аналізу вищевказаних відомостей, з огляду на встановлення факту зберігання за адресою: АДРЕСА_2 акцизних марок та підакцизних товарів без марок акцизного податку, встановлено підстави для висновку про виявлення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.08.2020 року за ч.1 ст. 310 КК України ознак вчинення наступний кримінальних правопорушень:

1)за ч.1 ст. 199 КК України вчинення невстановленою особою протягом 2018-2020 років за адресою: АДРЕСА_2 незаконного зберігання з метою використання при продажу підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку;
2)за ч.1 ст. 204 КК України незаконного придбання та зберігання з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв.
В зв`язку з цим, 01.09.2020 прокурором у кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідні матеріали досудового розслідування виділено та долучено до кримінальних проваджень:
1)№0000100 за ч.1 ст. 199 КК України вчинення невстановленою особою протягом 2018-2020 років за адресою: АДРЕСА_2 незаконного зберігання з метою використання при продажу підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку, матеріали кримінального провадження передано до СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в порядку ч. 7 ст. 214 КПК України;
2)№0000099 за ч.1 ст. 204 КК України незаконного придбання та зберігання з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна невстановлена особа, що здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України на території Томаківського району та м. Марганця.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 01.09.2020 за ч.1 ст. 204 КК України прокурором визнано речовими доказами вищевказане майно.
В процесі проведення обшуку за вищевказаною адресою, в якому приймав участь ОСОБА_5 , останній пояснив, що вказані речі він придбав у невстановленому місці, наміру збувати їх не мав.
Разом з тим, у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що підакцизні товари виявлені в місці проведення обшуку, фрагменти марок акцизного податку, наявні на виявленій та вилучених речах є незаконно виготовленими та підробленими, у зв`язку з чим є необхідність проведення комплексу судових експертиз (зокрема, техніко-криміналістична акцизних марок, хімічна експертиза рідин).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав дане клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання прокурора, перевіривши матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступних обставин справи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі Закону),- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до положень ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити незмінність слідової картини на них.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт, тобто заборонити ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будь-яким способом відчужувати, розпоряджатись та використовувати майно (речові докази) тимчасово вилучене 22:56 год. 31.08.2020 р. в ході проведення санкціонованого обшуку від 31.08.2020, за адресою: м. Марганець, вул. Акварельна, 17, 19, 21, а саме: - 2 картонні коробки, що містять 40 порожніх пляшок та кришки з наклеєними етикетками «Всеградська з перцем» ТМ Олександрія з фрагментами марок акцизного податку;

-2 поліпропіленові мішки, заповнених порожніми пляшками об`ємом 0,5 л. з наклеєними етикетками ТМ «Олександрія» продукція «Горілка» без кришок, з фрагментами марок акцизного податку;
-З пластикові ємності об`ємом 20 л, заповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
-8 поліетиленових ємностей об`ємом 5, 6 л. з заповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту;
-19 картонних коробок, що містять поліетиленові ємності з краном зливу без будь-яких маркувань та акцизних марок, заповнених рідиною із запахом спирту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.09.2020