Справа №463/8012/20
Провадження №1-кс/463/4486/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, погоджене прокурором прокуратури Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000372 від 27.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року по час надання доступу;

інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 13.02.2014 Маневицьким РС УДМС України у Волинській області, та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходятьсядокументи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2019 року по час надання доступу;

інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 13.02.2014 Маневицьким РС УДМС України у Волинській області, та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 покладається на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки) "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1