Провадження № 1-кс/752/9372/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером рахунку НОМЕР_4 відкритого в українській гривні за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виражались у зловживанні службовим становищем та сприянні у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » завідомо підроблених документів під час здійснення митного оформлення товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2019-2020 років, що призвело до порушення вимог чинного законодавства та втрат надходжень до бюджету в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з декларантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 використовують завідомо недостовірні відомості щодо відповідності медичного обладнання технічним регламентам (Постанова КМУ від 02.11.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), а саме внесення до «декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» недостовірні дані, використовуючи листи компаній-виробників обладнання, що мають ознаки підроблення та як наслідок, безпідставно застосовують ставку ПДВ 7% та 0% під час нарахування та сплати ПДВ під час імпортних операцій, посилаючись на ст. 193 Податкового Кодексу та постанову Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 226 щодо «локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість».
В рамках досудового розслідування направлено запити до офіційних представників компаній PHILIPS, SIEMENS, SAMSUNG, TOSHIBA з метою підтвердження або спростування уповноваження ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняти певні дії від імені даних торгових марок. Представник даних компаній повідомили що дані суб`єкти господарської діяльності їм не відомі та повідомили, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є уповноваженими представляти інтереси та відповідно складати технічну документацію від імені зазначених торгових марок.
Загалом, використовуючи зазначену схему, в період з 2019 по 2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено 74 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 93,3 млн. грн.; ПП « ОСОБА_5 » здійснено 22 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 51,3 млн. грн. На даний час зазначеними СГД продовжуються імпортні операції з постачання медичного обладнання.
Таким чином, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 під час перевірки первинних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » для проведення митного оформлення, не прийняли до уваги висновки ІНФОРМАЦІЯ_7 , проігнорували факти невідповідності обладнання Технічному регламенту щодо медичних виробів та не здійснили перевірку відомостей в наданих для митного оформлення «Декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753, тим самим попередньо вступивши у злочинну змову з митним брокером та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки відкриті в українській гривні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_4
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо руху коштів з 01.01.2019 по теперішній час по рахунку ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за їх дорученням оперативним співробітникам УВБ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером рахунку НОМЕР_4 відкритого в українській гривні за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, їх ідентифікаційних номерів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1