Справа №949/1539/20
Провадження №1-кс/949/210/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 грудня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого інспектора СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000077 від 03.10.2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший інспектор СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000077 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео- фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з 15:25 год. 29.09.2020 року по 23:00 год. 21.12.2020 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000077 від 03.10.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2020 року до Дубровицького ВП надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 29.09.2020 року та 30.09.2020 року він перерахував грошові кошти в загальній сумі 80512 гривень за автомобіль марки «Ауді А6», після чого чоловік на ім`я ОСОБА_12 , з яким він спілкувався напередодні з приводу покупки автомобіля, перестав виходити на зв`язок.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 28.09.2020 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Ауді А6», 2006 року випуску. Також в оголошенні було написано, що автомобіль знаходиться в Польщі. Він зацікавився даним оголошенням і зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Через декілька хвилин йому зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_12 . З ним він домовився про те, що автомобіль доставлять в м. Сарни. ОСОБА_12 повідомив, що покупка автомобіля обійдеться в 80512 гривень і спочатку потрібно заплатити 11300 гривень в якості авансу для оформлення документів. 29.09.2020 року він скинув цю суму на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 через касу Ощадбанку. Після здійснення платежу він зв`язався з ОСОБА_12 , і останній попросив скинути решту грошей, щоб заплатити власнику і пообіцяв, що автомобіль доставлять 02.10.2020 року. 30.09.2020 року він скинув решту грошей, а саме 69212 гривень через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 та той самий рахунок. Про здійсненні платежі у нього є квитанції. Коли ОСОБА_14 перерахував кошти, то ОСОБА_12 зателефонував йому і повідомив, що автомобіль загружений у фуру і орієнтовно 01.10.2020 року буде проходити через кордон. 02.10.2020 року він зайшов у діалог в додатку «Вайбер» і побачив, що ОСОБА_12 видалив свої повідомлення, оголошення на сайті «ОЛХ» теж було видалено. Тоді він спробував зв`язатися за вищевказаними номерами, але на них була встановлена переадресація. Декілька разів він з`являвся в мережі, але на телефоні дзвінки не відповідав. З приводу покупки автомобіля з ним більше ніхто не зв`язувався і автомобіль не доставив.
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснені грошові операції в період з 15:25 год. 29.09.2020 року по 23.00 год. 21.12.2020 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старший інспектор СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( ч. 4 ст. 163 КПК України)
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 03 жовтня 2020 року по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу автомобіля, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання копій квитанцій від 29.09.2020, 30.09.2020 року року вбачається, що ОСОБА_11 через банківські установи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 переведено кошти на рахунок НОМЕР_1 в сумі 80512 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео- фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з 15:25 год. 29.09.2020 року по 23:00 год. 21.12.2020 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1