У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/6090/20
пр. 1-кс/336/790/2020
22 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
дізнавача інспектора СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :
- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період з 25.07.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, за період з 25.07.2020 року по теперішній час;
- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки з банківської картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та адресу зняття грошових коштів.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що 31.07.2020, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування в Польші, заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн, які належать ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ЄО 24611

За даним фактом 29 вересня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 26.07.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення з приводу оформлення документів для працевлаштування в Польщі, умовами договору було здійснення передоплати за послугу у розмірі 400 гривень картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Залишок грошових коштів за виготовлення документі заявник виплатив у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час отримання документів, а саме грошові кошти у розмірі 1600 гривень. 27.09.2020 під час здійснення перетину державного кордону прикордонниками було виявлено факт підробки документів, у зв`язку з чим, ОСОБА_7 , не зміг перетнути кордон та виїхати на заробітки.
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме :
- роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів за період з 25.07.2020 року по 27.09.2020 року, в електронному та паперовому носіях інформації;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, за період з 25.07.2020 року по 25.09.2020 року;
- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки з банківської картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та адресу зняття грошових коштів, за період з 25.07.2020 року по 25.09.2020 року.
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 22 листопада 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1
23.10.20