1Справа № 335/5933/20 1-кс/335/3106/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

встановив:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до 31.01.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 27.10.2017 встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знаходячись у м. Запоріжжя, не являючись суб`єктами господарської діяльності, яким надано дозвіл на виготовлення продукції, що відносяться до підакцизної групи товарів, здійснюють виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

На підставі проведених слідчих дій та проведення судових хімічної та медичної експертизи, 31.01.2019 ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за

ч. 3 ст. 204 КК України за №0000007, яке приєднано до кримінального провадження №0000004.

13.08.2019 прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з №0000004, в окреме провадження (№0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації стали результати хімічної (6-339 від 07.09.2018) та медичної експертиз (№530/К від 28.12.2018) спиртовмісних сумішей, яку вилучено у КП №0000004 в ході проведення санкціонованих обшуків приміщень, в яких перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Покази свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції.

В рамках кримінального провадження № 0000004, документи про які виділено в КП №0000051 проведено наступні дії:

06.04.2018 у Мелітопольському міськрайонному суді отримано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні № 3/13, розташованому на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32; гаражу, розташованого напроти будинку № 95 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя; торгівельного кіоску, без номеру, розташованого біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м.Запоріжжя.

10.04.2018 проведено обшук складського приміщення № 3/13, розташованого на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 40 л.

10.04.2018 проведено обшук гаражу, розташованого напроти будинку № 95 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 197л.

10.04.2018 проведено обшук торгівельного кіоску, розташованого біля входу на ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м. Запоріжжя, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 30л.

10.07.2018 до Запорізького НДЕКЦ МВС України направлено постанову про призначення судової хімічної експертизи спиртовмісних рідин вилучених в ході проведення обшуків 10.04.2018 року.

24.07.2018 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення для проведення допитів в якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

23.08.2018 до ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено повторне доручення для проведення допитів в якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

30.08.2018 направлено запит до ЦНП № 2304 м. Мелітополь про надання відомостей щодо автотранспортних засобів зареєстрованих на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

11.09.2018 від Запорізької митниці ДФС отримано протокол про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_4

17.09.2018 від Запорізької митниці ДФС отримано протокол про порушення митних правил у відношенні ОСОБА_5

19.10.2018 у Запорізькому НДЕКЦ МВС України отримано висновок експерта

№ 6-339 від 07.09.2018, відповідно до якого надані рідини, що були вилучені 10.04.2018 в ході проведення обшуків за адресами: гаражне приміщення, розташоване напроти будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск, розташований біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя; складське приміщення 3/13, розташоване на території ЦКР «Анголенко» у м.Запоріжжя, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями; надані спиртовмісні суміши не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва.

22.10.2018 до матеріалів кримінального провадження долучені відомості про реєстрацію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як ФОП. Щодо останнього відомості про реєстрацію як ФОП відсутні.

29.10.2018 ОУ ГУ ДФС в Запорізькій області надано повторне доручення на проведення слідчих (розшукових) дій: встановлення осіб, які у 2018 році придбавали та станом на теперішній час придбають за адресами: гаражне приміщення, розташоване напроти будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск, розташований біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя; складське приміщення 3/13, розташоване на території ЦКР «Анголенко» у м. Запоріжжя, допит у якості свідків осіб, які були присутні в ході проведення обшуків за вказаними адресами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з приводу джерел отримання вилученої алкогольної та тютюнової продукції, а також мети її зберігання.

26.11.2018 допитана у якості свідка ОСОБА_8 показала, що у торгівельному павільйоні, розташованому на перехресті вул. Жуковського та Земського лікаря Лукашевича, здійснюється реалізація алкогольних напоїв: горілки та елітних алкогольних напоїв, та вона бачила, як молодий чоловік заносив до вказаного павільйону декілька коробок з алкогольними напоями, які він виніс із неподалік розташованого складського приміщення із номером 3-13, розташованого в першому ряду складських приміщень, вище до «Овочевого ринку» м. Запоріжжя, на території торгівельного майданчика «Великий базар» по вул. Жуковського, 32 у м. Запоріжжя. В ході бесід вона дізналась, що вказані алкогольні напоїв є фальсифікованими та їх збутом займається чоловік на ім`я ОСОБА_10 .

06.12.2018 допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що у торгівельному павільйоні з написом «Електронні сигарети», що розташований на вході до Центрального на ринку «Анголенко», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 32, чоловік на ім`я ОСОБА_11 , станом на теперішній час займається збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

06.12.2018 проведено огляд торгівельного павільйону з написом «Елетронні сигаретит», розташованого при вході до центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ; огляд торгівельного павільйону, розташованого вище перехрестя вулиць земського лікаря Лукашевича та Жуковського, вздовж трамвайної колії, яка веде на Шевченківський район м.Запоріжжя; проведено огляд гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; проведено огляд складського приміщення №3-13, розташованого на території Центрального ринку Анголенко у м. Запоріжжя, вище до Овочевого ринку; проведено огляд гаражу, розташованого поблизу будинку АДРЕСА_1 .

19.12.2018 до ТСЦ МВС України направлено запит про витребування інформації про транспортні засоби, зареєстровані за ОСОБА_4 та ОСОБА_5

27.12.2018 до матеріалів кримінального провадження долучена інформація про транспортні засоби з ТСЦ МВС України.

11.01.2019 до матеріалів кримінального провадження долучений висновок комісійної судово-медичної експертизи № 503/к від 28.12.2018, відповідно до якої надані на дослідження спиртовмісні суміши (висновок експерта №6-339 від 07.09.2018) є небезпечними для життя та здоров`я людини.

13.01.2019 до матеріалів долучені виконані матеріали доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 07.01.2019. Інформації, що має слідчо-оперативний інтерес, не здобуто.

31.01.2019 до ЄРДР внесені відомості за №0000007 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, яке об`єднане з кримінальним провадженням №0000004.

25.02.2019 оперативному підрозділу ГУ ДФС у Запорізькій області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення інформації про вчинення фігурантами по справі злочинної діяльності, визначення місць виготовлення, зберігання, реалізації фальсифікату.

01.04.2019 в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення щодо збору доказової інформації про вчинення групою осіб злочинної діяльності.

08.04.2019 з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт оперативного співробітника щодо обставин вчинення злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

13.08.2019 прокурором Прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження (№0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 204 КК України.

23.08.2019 в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення щодо збору доказової інформації про вчинення злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5

30.09.2019 на раніше направлене доручення з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано лист, який містить інформацію щодо фігурантів по провадженню: номери контактних телефонів, місця фактичного проживання/перебування.

У процесуального керівника виникли додаткові вимоги до змісту клопотань про проведення заходів, а також походження здобутої інформації з боку ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, у зв`язку з чим в адресу наведеної установи в порядку ст. 40 КПК України направлено додаткове доручення.

23.12.2019 отримано санкції щодо проведення заходів, які направлено в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області для організації виконання.

22.02.2020 закінчено проведення заходів по КП.

13.04.2020 з ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшли розсекречені матеріали проведених заходів, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснює продаж алкогольної продукції.

Оскільки місцем збуту фальсифікованої алкогольної продукції Калініними є центральні ринки м. Запоріжжя, в період березень-червень 2020 у зв`язку з введеним в дію карантину та закриттям ринків, за наявною інформацією фігуранти по справі злочинну діяльність не здійснювали оскільки відсутні інші канали збуту.

30.06.2020 в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про необхідність проведення заходів, які направлено на встановлення факту відновлення збуту Калініними фальсифікованої алкогольної продукції.

Листом з оперативного управління ГУ ДФС у Запорізької області від 06.07.2020, слідче управління повідомлено про те, що фігуранти по справі відновили свою злочинну діяльність. Місцем збуту фальсифікованої алкогольної продукції є центральний комунальний ринок Анголенко по вул. Гоголя 32 у м. Запоріжжя, а також приватний ринок ТОВ «Дніпротранссервіс» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя. Згідно з вищенаведеним листом, місцем виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції є адреси реєстрації/мешкання фігурантів.

Строк досудового розслідування закінчується 31 липня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні з об`єктивних причин (пандемія, карантин) не проведено всіх необхідних слідчих дій.

По кримінальному провадженню є підстави та наміри для звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, місцем зберігання та збуту алкогольної продукції.

Після проведення вищенаведених слідчих дій (обшуків) планується проведення хімічної, медичної та товарознавчої судових експертиз, що вимагає додаткового часу.

Зазначені обставини унеможливлюють на теперішній час прийняття об`єктивного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 року до шести місяців, тобто до 31 січня 2021 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 п.3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України є тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше пяти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, однак завершення досудового розслідування до 31.07.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000051 від 31.01.2019 року , слід продовжити до шести місяців, тобто до 31.01.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 31 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1