Справа № 201/7877/20
Провадження № 1-кс/201/3059/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг.

В клопотанні прокурора зазначено, що в слідчому відділенні Соборного ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000020 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 , на підставі документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 , та на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 за ОСОБА_6 , по АДРЕСА_7 .

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 всупереч встановленим нормам законодавства України, в інтересах третіх осіб забудовника, зловживаючи своїм службовим становищем, 04.12.2018 року о 21-39 годин, начебто за заявою ОСОБА_5 , прийнято рішення про скасування права власності на всі п`ять об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , чим вчинено сплановані шахрайські дії щодо майна зазначених осіб в інтересах третіх осіб.

В подальшому, 05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 зареєстровано право приватної власності на всі вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тобто, наступного дня після вчинення злочинних дій державним реєстратором ОСОБА_7 щодо прав на майно потерпілих, на підставі наданих його представником ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, в тому числі протоколу № 43 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2018, який містить підписи його членів: ОСОБА_10 як голови зборів та ОСОБА_11 як секретаря зборів. Зазначений протокол містить завідомо недостовірні відомості про відсутність договірних зобов`язань між забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь якою особою щодо укладення будь яких договорів купівлі продажу майнових прав, інвестиційних договорів, договорів про пайову участь у будівництві щодо квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 .

05.12.2018 року на квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , а 06.12.2018 на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 , на підставі договорів купівлі продажу, зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , яка є тещою ОСОБА_14 .

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.12.2018 змінено на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 11.04.2019 діяльність підприємства припинено за рішенням засновника ОСОБА_15 .

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.12.2018 керівником юридичної особи виступав ОСОБА_15 , який не мав та не міг мати жодного законного відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, додатково допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у справі № 201/8674/19 відповідачами (вигодонабувачами їх незаконно відчуженого майна) подано документи, як додаток до відзиву на позовну заяву: копія відповіді на адвокатський запит, підписана ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 ; копія протоколу № 49 від 6 грудня 2018 року; копія повідомлення про розірвання договорів купівлі-продажу від 1 жовтня 2018 року, які засвідченні печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка співпадає з печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на наданих їй Актах прийому передачі майнових прав та Актах прийому передачі квартир від 14.11.2018. Всі ці документи завірено підписом адвоката ОСОБА_16 , який виступає одночасно в інтересах двох відповідачів ОСОБА_17 , ОСОБА_13 .

Аналогічні копії документів, завірені підписом адвоката ОСОБА_16 долучено до відзиву на позовну заяву потерпілого ОСОБА_6 в ході розгляду цивільної справи № 201/8652/19 за позовом останнього до ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою спростування або підтвердження причетності засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , 09.11.1973, ОСОБА_10 , 07.09.1970, колишнього директора ОСОБА_19 , 31.12.1976, перевірки їх зв`язків із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та інших наразі невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, по номерам, які використовуються цими особами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та номерам, які використовуються свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а саме, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із метою перевірки достовірності їх показів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до інформації про яку просить прокурор неможливо отримати данні про зв`язки абонентів і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, який наразі застосовується.

Прокурором доведено, що телефонами користуються:

НОМЕР_3 ОСОБА_19

НОМЕР_4 ОСОБА_10

НОМЕР_5 ОСОБА_9

НОМЕР_6 ОСОБА_8

НОМЕР_7 ОСОБА_17

НОМЕР_8 ОСОБА_13

НОМЕР_9 ОСОБА_15

НОМЕР_10 ОСОБА_11

НОМЕР_11 ОСОБА_6

НОМЕР_12 ОСОБА_5

НОМЕР_13 ОСОБА_20

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурор мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , та слідчим СВ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів дозвіл на ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомленнях (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (IMEI), надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, даних про вихід абонента у соту із деталізацією знаходження мобільного терміналу мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , з прив`язкою до місцевості та вказівкою індексу і азимуту базових станцій за період часу з 01.01.2018 до 13.08.2020 року на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1