Справа № 157/1342/20
Провадження №1-кс/157/360/20
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області Антонюк О.В., з участю секретаря судового засідання Фесь Т.І., розглянувши клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Ханайчука Романа Сергійовича, яке погоджено прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області Багнюк Олесею Володимирівною, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 23 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Ханайчук Р.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Нивчику О.М., дізнавачу СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Федік Н.І., або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Півню О.О., Дмитруку В.М., Куцику О.П., Ліпичу В.М., згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (копіювання) у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 06 год. 23 вересня 2020 року по 20 год. 23 вересня 2020 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток); щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних рахунків (карток), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС- адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч 1 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувала заява ОСОБА_1 , про те, що у червні 2020 року невстановлена особа зателефонувала їй з невідомого номеру та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала код доступу до її карткових рахунків, який остання повідомила по телефону, а в подальшому 21 вересня 2020 року у період часу з 12 год. по 14 год. невідома особа з карткових рахунків ОСОБА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 кількома трансакціями провела операції по зняттю готівки з вказаних рахунків, чим шляхом обману завдала ОСОБА_1 майнової шкоди на загальну суму 2140 гривень. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 та доданих до нього банківських виписок, у період часу з 12 год. 45 хв. по 13 год. 07 хв. 21 вересня 2020 року 16 операціями проведено списання коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видавалися потерпілій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння даного кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність до нього не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час, дату та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23 вересня 2020 року за повідомленням ОСОБА_1 дізнавачем СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Ханайчуком Р.С. внесено відомості до реєстру про те, що у червні 2020 року невстановлена особа зателефонувала з невідомого номеру потерпілій ОСОБА_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала код доступу до карткових рахунків потерпілої, який остання повідомила по телефону, а в подальшому 21 вересня 2020 року у період часу з 12 год. по 14 год. невідома особа з карткових рахунків ОСОБА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 кількома трансакціями провела операції по зняттю готівки з вказаних рахунків, чим шляхом обману завдала потерпілій майнової шкоди на загальну суму 2140 гривень; кримінальне провадження № 0000075, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Федік Н.І., Нивчик О.М., Ханайчук Р.С., процесуальне керівництво прокурори Смітюх В.Г., Багнюк О.В.

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_2 від 22 вересня 2020 року № 4309 вбачається, що 22 вересня 2020 року о 23 год. 07 хв. надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 21 вересня 2020 року в період часу з 13 год. по 13 год. 06 хв. з двох належних їй пенсійних карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2140 грн.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 вересня 2020 року, ОСОБА_1 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомила про те, що 21 вересня 2020 року в період часу з 13 год. по 13 год. 06 хв. з двох належних їй карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2140 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_1 від 23 вересня 2020 року, 21 вересня 2020 року у період часу з 12 год. по 14 год. з її кредитного карткового рахунку було списано декількома транзакціями грошові кошти, а саме: тричі по 500 гривень, а також 397 гривень, 376 гривень і 75 гривень, а зараховано 700 гривень та 400 гривень; у той же період з її пенсійного карткового рахунку списано грошові кошти: 700 гривень, 400, тричі по 500 гривень, 390 гривень, 387 гривень, 386 гривень, 127 гривень, а зараховано 3000 гривень, чим невідомою особою їй завдано майнової шкоди на загальну суму 2140 грн.

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , 21 вересня 2020 року у період часу з 13 год. до 13 год. 07 хв. були виконані трансакції на суму: 700, 400, тричі по 500, 390, 387, 386, 127 гривень.

З копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 вбачається, що 21 вересня 2020 року у період часу з 12 год. 59 хв. до 13 год. 07 хв. були виконані трансакції на суму: двічі по 500, 397, 376 та 75 гривень.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до якої слідчий просить надати доступ зі отримання їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах не можливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого належить задовольнити.

З урахуванням обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Нивчику Олександру Миколайовичу, дізнавачу інспекторові СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Федік Наталії Іванівні, дізнавачу старшому інспекторові СД Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Ханайчуку Роману Сергійовичу, які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 23 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області Півню Олександру Олександровичу, Дмитруку Володимиру Миколайовичу, Куцику Олегу Петровичу, Ліпичу Вадиму Михайловичу, які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 06 год. 23 вересня 2020 року по 20 год. 23 вересня 2020 року, а саме: щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток); щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних рахунків (карток), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Антонюк