Справа № 466/5948/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001931 від 19.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

07 серпня 2020 року слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001931 від 19.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001931 від 19.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2020 до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра 18.07.2020, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою заявниці зателефонувала до неї, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", попросила назвати комбінацію цифр, які надійдуть в смс-повідомленні на її абонентський номер з метою транзакції її грошових коштів на тимчасовий банківський рахунок, ОСОБА_5 тридцять раз назвала комбінацію цифр, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 280 тис. гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що о 8:00 год. 18.07.2020 вона перебувала за місцем праці та на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер, який повідомив її, що її картка заблокована, представившись працівником служби безпеки банку та попросив її назвати номер карточки та суму, яка знаходиться на карточці. ОСОБА_5 сказала свій номер карточки НОМЕР_1 , карточка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пізніше на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення із комбінацією цифр, які вона називала зловмисникам. Так, із карточки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 було знято кошти у сумі 280 тисяч гривень.

20.07.2020 було отримано від потерпілої ОСОБА_5 історію по картковому рахунку НОМЕР_1 , згідно якої спостерігаються транзакції через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не підтверджувалася власником карти.

23.07.2020 було скеровано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням банківської карти № НОМЕР_1 . 29.07.2020 отримано відповідь, згідно якої 18.07.2020 із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 здійснювався переказ грошових коштів на дві карти: на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , сума переказу 20000.00 грн. та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 сума переказу 20000.00 грн.

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 зазначає, що необхідні документи, це документи (інформація), щодо: повного руху грошових коштів за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17.07.2020 по 20.07.2020, на паперових носіях та магнітних носіях.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, з метою отримання інформації за яким клієнтом (повні анкетні дані) закріплена карта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та доступ до всієї наявної інформації по клієнту за яким закріплена карта, з можливістю подальшого вилучення оригіналів, за місцем знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація в клопотанні матиме доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів, речей), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, на адресу суду подала заяву, у якій просить судовий розгляд проводити у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб одного із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у місті Львові надати слідчому Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17.07.2020 року по 20.07.2020 року, на паперових носіях та магнітних носіях - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у місті Львові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1