Справа № 199/8674/20
УХВАЛА

24 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.11.2020 до АНД ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 24.11.2020 шахрайським шляхом заволоділа її банківськими коштами. (ЖЄО № 38786 від 25.11.2020)

26.11.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000369 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснює наступне: 20.11.2020 року розмістила оголошення на сайті ОЛХ в якому було зазначено про продаж дитячої коляски, сума якої становить 3000 гривень та вказано контактний номер телефону ОСОБА_5 .

24.11.2020 на мобільний номер телефону Світлани через програму «Вайбер» написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який хоче купити дитячу коляску, яка розміщена в оголошенні на сайті ОЛХ. Остання погодилась та після цього, чоловік прислав посилання про замовлення на ОЛХ, заявниця перейшла за даним посиланням, де було вказане фото дитячої коляски, яке розміщено в оголошенні та всі дані покупця, а саме вищезазначеного чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 звернулася до служби підтримки та поцікавилася, куди вводити свій особистий рахунок для зарахування коштів за дитячу коляску, служба підтримки розповіла інструкцію як заповнити поля та остання ввела свої дані та всі дані своєї банківської картки, на яку потрібно зарахувати кошти, після того, як остання ввела всі дані, їй прийшла смс з чотирьох цифр та остання помітила, що з рахунку списали кошти в сумі 8 000 гривень. Світлана відразу ж звернулася знову до служби підтримки, дізнатися як повернути кошти, на що вони відповіли, що потрібно таку ж суму поповнити на рахунок своєї карти та написати заяву, через деякий час повернуть кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 зрозуміла, що це кібер-шахрайство.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період 24.11.2020 року який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення суми грошових коштів та вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України вказана інформація належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, дізнавачем заявлено відповідне клопотання про тимчасовий доступ.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 26.11.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам сектору кримінальної поліції за дорученням начальника СД АНД ВП, тимчасовий доступ до документів: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
24.12.2020