печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи у Дочірнього підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи фінансово-господарської діяльності, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини, за весь період взаємовідносин, з підприємствами що мають ознаки «фіктивності» та фізичними особами.

У судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у Дочірнього підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період діяльності з 01.05.2018 по 05.08.2020, а також оригінали первинних фінансових документів Дочірнього підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали замовниками ТМЦ (клістронів КУ-137, КГ-3. КИУ-43), які Дочірнє підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період діяльності 01.05.2018 по 05.08.2020, з можливістю виготовлення копій документів, які знаходяться у Дочірнього підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них, контракти;

Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні,

Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

Всі наявні документи тендерної документації щодо проведених операцій;

Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Копію штатного розпису працівників за період 2018-2019.,

Інформацію із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові працівників Дочірнього підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період 2018-2019 року, які здійснювали приймання ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1