УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СГ заступника начальника 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000063 від 25.08.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2020 зобов`язано внести заяву головного редактора регіональної суспільно - політичної газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіонального благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступаючи генеральним забудовником житлово - готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Одеса створили низку підконтрольних підприємств в якості субпідрядників, за допомогою яких умисно приховали та занизили об`єкт оподаткування та надали до податкової звітності завідомо неправдиві відомості, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано в порядку ст. 93 КПК України вимогу про надання документів фінансово - господарської діяльності підприємства, однак, станом на 21.10.2020 відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходила.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документів фінансово - господарської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СГ заступника начальника 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000063 від 25.08.2020 та за дорученням оперативним працівникам управління ОРД ГУ ДФС в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 01.01.2028 по теперішній час.

- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 ;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.11.2020