Справа № 283/1875/20
Провадження №1-кс/283/695/2020
У Х В А Л А
11 вересня 2020 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Малинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що в період часу з січня 2020 по серпень 2020 ОСОБА_3 таємно, умисно з корисливих мотивів здійснив крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 неодноразово переводив з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " впродовж січня 2020 по серпень 2020.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 в кінці січня 2020 ідучи додому з центру смт. Чоповичі Малинського району зайшов до знайомої на ім`я ОСОБА_5 з якою проживає її внук ОСОБА_3 , якого ОСОБА_4 попросив подивитися за своїм пакетом, а сам пішов до магазину за продуктами. Повернувшись назад забрав пакет та піщов додому. Навесні 2020 ОСОБА_4 почали телефонувати із " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з запитанням чому він невиплачує кредит. Не зрозумівши в чому справа, ОСОБА_4 поїхав до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Малині, для з`ясування обставин, оскільки останній кредиту не брав. Працівники банку йому пояснили що в нього з картки "Для виплат" (пенсійної) та картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знімають грошові кошти та наявний борг, також надали роздруківку по рахунку коштів з даних карток. В подальшому було виявлено, що через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку ОСОБА_3 зараховуються кошти із карток ОСОБА_4 . Працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було замінено на нові картки, а також заблоковано додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку картки "Для виплат" № НОМЕР_1 , а також картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " належної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період часу з січня 2020 по серпень 2020, який здійснював зняття та переведення грошових котів, можна отримати у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вище викладеним, враховуючи що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що 03 вересня 2020 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України по факту крадіжки.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу-інспектору СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,
начальнику СД Малинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ,
дізнавачу-старшому інспектору СД Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
а також за дорученням інспектора сектору дізнання ОСОБА_2 іншим особам,
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про рух грошових коштів по рахунку картки "Для виплат" № НОМЕР_1 , а також картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " належної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період часу з січня 2020 року по серпень 2020 року.
Строк дії ухвали до 11 листопада 2020 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1