ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2420/20
Провадження № 1-кс/636/8989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2020 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
05 жовтня 2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі слідчих Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (знаттям) копій наступних документів:

-договору поставки № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП ЛАН (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-специфікацій до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-видаткових накладних до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-рахунків-фактури згідно договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-товарно-транспортних накладних, які підтверджують перевезення Товару, зазначеного договорі № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-додаткових угод до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року,укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-інформації про фактичне отримання від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) насіння соняшнику відповідно до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-інших документів, що мають безпосереднє відношення до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 березня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, предметом якого, відповідно до Розділів 1, 2 Сторони визначили поставку Товару - насіння соняшника врожаю 2019 року, якості, що відповідає ДСТУ 7011:2009.

Цього ж дня, 12 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н з власного банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , здійснило перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати Товару в розмірі 80% від загальної вартості Товару, що дорівнює 2 816 000 грн. 00 коп. (два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 20% на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_6 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_7 .

З 18 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , імітуючи виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 120320/1-Н, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника, яке раніше демонструвалось, загальною заліковою кількістю 84 721 (вісімдесят чотири тони сімсот двадцять один кілограм), вартістю 745 544 (сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок чотири) грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ 20% та самоусунулось від наступного постачання, вмотивовуючи такі дії карантинними заходами, введеним на території України Постановою міністрів України № 211 від 12 березня 2020 року та перебування недопоставленої частини оплаченого насіння на договірному зберіганні в юридичній особі ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка не має у власності чи користуванні спеціалізованої інфраструктури та штату, не є Зерновим складом в розумінні ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», у зв`язку з чим не має права здійснювати діяльність передбачену КВЕД (Код виду економічної діяльності) 52.10 «Складське господарство», через що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено збитки у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 2 070 455 (два мільйони сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн. 20 коп. в т.ч. ПДВ 20 %, які є вартістю недопоставленого насіння соняшника та були передплачені ПП « ОСОБА_5 ».

Крім того, досудовим слідством встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 01 березня 2020 року укладено договір № 0102/-Р1 про зберігання насіння соняшника врожаю 2019 року в об`ємі 500 тон.

Разом з цим, треба зазначити, що ПП « ОСОБА_5 » відповідно до п. 11.4. Договору було зобов`язано поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння виключно власного вирощування або придбане у виробника, чим суттєво звужується коло контрагентів та пов`язаних з цим ризиків, та брало на себе за умовами договору майнову відповідальність щодо порушення таких зобов`язань.

03 вересня 2020 року реалізовано ухвалу слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області та отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за номером НОМЕР_6 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 27 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року. При вивченні руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, органом досудового розслідування встановлено, що 29 квітня 2020 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладеного договір № С/29/04-3 на продаж насіння соняшнику (українського походження). В рамках даного договору ПП « ОСОБА_5 » виступає продавцем насіння соняшнику врожаю 2019 року, та за поставлений товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні перерахували на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на загальну суму 2 655 636,8 грн.

З метою отримання договору укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу продажу насіння соняшнику зі всіма додатками до даного договору, до останніх направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, однак отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмовою у наданні копії вказаних документів без ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Отримання тимчасово доступу до документів та вилучення їх копій обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та будуть використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину та в подальшому необхідні для проведення їх огляду та призначення відповідної економічної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлена судом своєчасно та належним чином про день, час та місце судового розгляду, до суду не прибула, не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою в розгляді клопотання в розумінні ч.4 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням (знаттям) копій наступних документів:

-договору поставки № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП ЛАН (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-специфікацій до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-видаткових накладних до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-рахунків-фактури згідно договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-товарно-транспортних накладних, які підтверджують перевезення Товару, зазначеного договорі № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-додаткових угод до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року,укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-інформації про фактичне отримання від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) насіння соняшнику відповідно до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

інших документів, що мають безпосереднє відношення до договору № С/29/04-3 від 29 квітня 2020 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.11.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1