У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3236/19

№ 1-кс/183/1596/20

16 листопада 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.05.2019 року до ЄРДР за № 0000914 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку ст. 219, 294-2951 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2019 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять мешканці м. Новомосковська та Новомосковського району Дніпропетровської області, здійснюють діяльність з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, з метою отримання прибутку від незаконних операцій з платіжними картами осіб, групи осіб з використанням програм для автоматичного набору номерів, а також розширених функцій Інтернет - телефонів шахрайським шляхом отримують персональні дані або іншу конфіденційну інформацію власників банківських платіжних карток. Після чого телефонують власникам карток, представляючись працівниками банку, надають їм неправдиву інформацію, отримують від них конфіденційну інформацію по їх картці і в результаті отримують грошові кошти з їх карток.
Вказані особи постійно змінюють своє місцезнаходження, не затримуючись довгий проміжок часу на одному місці. У зв`язку з чим, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів, за допомогою яких проводяться шахрайські дії невстановленими особами, 21 травня 2019 року в період часу з 10.50 години по 13.53 годину проведено обшук приміщення на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні було вилучено персональні комп`ютери, мобільні телефони, банківські картки, гроші. На вказане майно в подальшому було накладено арешт.
Окрім цього 04 березня 2020 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі особи на першому поверсі в буд. АДРЕСА_2 за попередньою змовою, за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних телефонів здійснюють шахрайські дії.
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події, за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено офісне приміщення на першому поверсі багатоповерхового будинку, біля якого знаходився невідомий чоловік, який відмовився представлятися, однак з метою проведення обшуку у вказаному приміщенні він відчинив вхідні двері та в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів за допомогою яких проводяться шахрайські дії невстановленими особами, 04 березня 2020 року в період часу з 16.40 години по 19.00 годину проведено обшук приміщення на першому поверсі, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні були присутні 7 осіб, виявлено у ввімкненому стані сімнадцять системних блоків, монітори, клавіатури, комп`ютерні мишки, два зошити, 21 аркуш паперу, 5 мобільних телефонів, 4 блокноти з записами, три роутери, які було вилучено до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
04 березня 2020 року вищевказані мобільні телефони були визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
21 квітня 2020 року до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомі особи на другому поверсі у будинку АДРЕСА_1 за попередньою змовою, за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних телефонів здійснюють шахрайські дії.
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події, за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено офісне приміщення кабінету №24 на другому поверсі двоповерхового будинку, вхід до якого був відчинений та з метою проведення обшуку у вказаному приміщенні, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів, за допомогою яких проводяться шахрайські дії невстановленими особами, 21 квітня 2020 року в період часу з 12.00 години до 13.30 години проведено обшук приміщення на другому поверсі, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні були присутні 18 осіб, виявлено у ввімкненому стані та вилучено вісімнадцять ноутбуків, 1 комп`ютер з монітором та системним блоком, клавіатура, комп`ютерні мишки, навушники з мікрофоном, два блокноти з записами, 8 аркушів паперу, один роутер, одна колонка.
В ході досудового розслідування проведено необхідні процесуальні дії, а саме: 21.05.2019 року проведено обшук по АДРЕСА_1 ; 21.05.2019 року визнано речовими доказами вилучене в ході обшуку обладнання; 04.03.2020 року проведено обшук по АДРЕСА_2 ; 04.03.2020 року визнано речовими доказами вилучене в ході обшуку обладнання; 25.05.2020 року проведено обшук по АДРЕСА_4 ; 26.05.2020 року визнано речовими доказами вилучене в ході обшуку обладнання; 15.06.2020 року призначена комп?ютерно-технічна експертиза; 30.03.2020 року та 15.04.2020 року направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам кримінальної поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та долучено рапорти.
На теперішній час проведеними оперативно-розшуковим заходами, свідків та очевидців шахрайства, особу, яка причетна до кримінального правопорушення встановлено не було.
Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
- встановити осіб, яким заподіяна шкода;
- встановити місцезнаходження особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та зобов`язати явкою до слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області;
- встановити свідків та очевидців даної події.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого.
Так, ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до тяжких злочинів та матеріали кримінального провадження №0000914 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2019 року, то строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 21 листопада 2020 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше вісімнадцяти місяців.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, не встановлено особу, що вчинила злочин, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.
Відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення внесені 21 травня 2019 року за № 0000914. Таким чином, строк досудового розслідування спливає 21 листопада 2020 року.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання слідчого, досудове розслідування не проведено в строки, зазначені в КПК України з об`єктивних причин.
Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294 - 2951 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.05.2019 року до ЄРДР за № 0000914 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.05.2019 року до ЄРДР за № 0000914 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до 18 місяців, тобто до 21 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1