Справа № 182/2557/19
Провадження № 1-кс/0182/1223/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000066 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

28 жовтня 2020 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000066 про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а саме до 03.05.2021.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000066 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року службові особи УЖКГ Нікопольської міської ради одноосібно визначили підрядників та без здійснення торгів в системі публічних закупівель «Прозорро» уклали прямі договори на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг в м. Нікополі з ТОВ «Ресурс Н», ТОВ «Дорводбуд», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «НПП «Променергетика» на загальну суму понад 10 млн. грн. В ході проведення перевірки якості виконання робіт встановлено, що службові особи ТОВ «Ресурс Н», ТОВ «Дорводбуд», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «НПП «Променергетика», з метою привласнення коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, виконали роботи з капітального ремонту доріг в м. Нікополі з асфальтобетонної суміші, яка не відповідає типу та марки, передбаченим проектами та локальними кошторисами. Вищевказане призвело до руйнування дорожнього покриття. Крім того, службові особи вищевказаних товариств, з метою привласнення коштів місцевого бюджету складали та підписували акти виконаних робіт з капітальних ремонтів доріг в місті Нікополі із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, із зазначенням машин та механізмів, які фактично не використовувались та із завищенням фактичної вартості та кількості асфальтобетонної суміші. Враховуючи не відповідність асфальтобетону вимогам проектів, завищення його кількості та вартості вищевказані дії призвели до завдання збитків місцевому бюджету на суму понад 500 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
16.05.2018 допитано начальника УЖКГ НМР про проведення робіт з капітального ремонту доріг в м. Нікополь Дніпропетровської області за 2017 рік, який повідомив, що процес робіт фіксувався замовником за допомогою фотозйомки. Після чого, на початку 2018 року замовниками проведено поверхневий огляд дорожнього покриття, всі виявлені недоліки були усунути підрядними організаціями за власні кошти. Всі проекти щодо ремонту доріг пройшли перевірку відповідної експертизи та були погоджені. Щодо вибору підрядних організацій, то замовником вибирались ті підприємства, які мають значний досвід у виконанні ремонтних робіт, мають відповідних спеціалістів та промислові можливості.
21.05.2018 допитано як свідка директора ТОВ «Дорводбуд», який повідомив, що він дійсно виконував роботи з капітального ремонту доріг в м. Нікополь Дніпропетровської області, будь-яких нарікань з приводу виконання його організацію доріг від замовника не надходило.
21.05.2018 направлено запити на підрядні організації, які виконували капітальний ремонт робіт в 2017 році в м. Нікополь Дніпропетровської області, відповіді з яких не надійшли.
24.05.2018 слідчим проведені огляди результатів капітального ремонту по вищевказаним вулицям в м. Нікополь за 2017 рік.
06.06.2018 року до суду направлено клопотання про залучення експерта, яке цього ж дня задоволено судом та матеріали кримінального провадження направлено до Дніпропетровського НДІСЕ для проведення вказаної експертизи.
17.09.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «РЕСУРС-Н», в ході якого вилучено частину документації, що стосується виконання вищезазначених робіт.
02.11.2018 року отримано клопотання від експерта про надання додаткових документів.
28.11.2018 року направлено листа до ДНДІСЕ про погодження клопотання та надання документів, згідно наданих раніше клопотань.
28.11.2018 року повідомлено листом ДНДІСЕ про те, що було направлено листа до ДП «АДУ» щодо проведення лабораторних досліджень.
04.04.2019 надано запит директору ДП «Дніпрооблавтодор» щодо виділення спеціаліста для проведення лабораторних досліджень.
23.05.2019 року ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ «ДАК «АДУ» проведено випробування асфальтобетонної вирубки на дорогах, щодо яких проводиться досудове розслідування.
Одразу після отримання протоколів випробування слідчим, на виконання клопотання експерта про надання додаткових документів, 27.06.2019 року до ДНДІСЕ направлено вказані протоколи для забезпечення подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи.
27.08.2019 отримано висновок будівельно-технічної експертизи, згідно якої встановлено, що розроблена проектно-кошторисна документація в переважній більшості об`єктів не відповідає актам форми КБ-2в за договорами №526/17 від 11.10.2017 року (ТОВ «НВП» ПРОМЕНЕРГЕТИКА» по капітальному ремонту проїжджої частини вул. Межова від вул. Перемоги до вул. Першотравнева в м. Нікополь), №267/17 від 21.06.2017 року (ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21» по капітальному ремонту проїжджої частини вул. Староцерковна в м. Нікополь), №266/17 від 21.06.2017 року (ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП-21» по капітальному ремонту проїжджої частини вул. Сагайдачного в м. Нікополь), №310/17 від 03.07.2017 року ТОВ «Дорводбуд» по капітальному ремонту проїжджої частини пров. Шкільний в м. Нікополь).
Зазначені невідповідності пов`язані зі змінами цін на матеріали, змінами в законодавстві, змінами обсягів виконаних робіт та використанням орендованих будівельних машин та механізмів.
Різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт по договору №526/17 від 11.10.2017 складає 635701,20 грн., вартість не виконаних робіт по договору №526/17 від 11.10.2017 року по улаштуванню дорожніх знаків складає 7984,80 грн.
Фактичні об`єми виконаних будівельних робіт до договору №267/17 від 21.06.2017 не відповідають даним актів. Різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт та об`ємами робіт, які вказані в актах виконаних робіт складає 740406,43 грн. Вартість не виконаних робіт по договору №267/17 від 21.06.2017 по улаштуванню дорожніх знаків складає 26271;96 грн.
Фактичні об`єми виконаних будівельних робіт за договором №266/17 від 21.06.2017 не відповідають даним актів. Різниця у вартості між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт та об`ємами робіт, які вказані в актах виконаних робіт складає 821 965,01 грн. Вартість не виконаних робіт по договору №266/17 від 21.06.2017 по улаштуванню дорожніх знаків складає 20233,33 грн.
Фактичні об`єми виконаних будівельних робіт за договором №310/17 від 03.07.2017 не відповідають даним акту. Вартість не виконаних робіт по договору №310/17 від 03.07.2017 по улаштуванню дорожніх знаків складає: 10469,46 грн.
20.09.2019 для допитів направлені виклики до директорів підприємств підрядних організацій та колишнього директора Нікопольської філії ДП «Дніпрооблавтодор», які не з`явились у зв`язку із зайнятістю їх адвокатів. У зв`язку із цим їм повторно направлені виклики слідчим. Крім того, на даний час неодноразово направлялись виклики для допиту як свідків директорів підрядних підприємств, проте до поліції останні не з`являються, їх місцезнаходження не відоме.
24.09.2019 допитано як свідка ОСОБА_5 , який був інженером технічного нагляду при виконанні робіт на вищевказаних об`єктах. Останній повідомив, що під час виконання робіт представниками підрядних організацій йому надавались сертифікати якості на компоненти, а також протоколи досліджень на продукцію, які відповідали проекту виконання робіт.
На виконання ухвали слідчого судді від 15.11.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України щодо журналів, де відображається запис про надходження запитів від Філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» про проведення лабораторних досліджень виготовленої суміші, а також відображення про направлення результатів дослідження до Філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор», за період з 01.01.2017 до 31.12.2017; протоколів випробування асфальтобетонної суміші, паспортів або інших документи, які складалися по результату дослідження направлених Філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» за період з 01.01.2017 до 31.12.2017, слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що вказані документи були вилучені раніше прокуратурою Дніпропетровської області.
Таким чином обставинами, які перешкодили вчинити вказані слідчі дії стало вилучення необхідних документів в ході обшуку прокуратурою Дніпропетровської області. Для забезпечення завдань кримінального провадження та долучення вказаних документів до матеріалів справи слідчим направлялись запити до прокуратури області щодо надання для огляду вказаних документів. На даний час установлено, що вищезазначені документи прокуратурою області було повернуто до ДП «Дніпропетровськийоблавтодор», у зв`язку із чим слідчим повторно підготовлено запит про надання відповідних документів.
Під час досудового розслідування отримано висновок будівельно-технічної експертизи, згідно якої встановлено, що розроблена документація в переважній більшості об`єктів не відповідає актам форми КБ-2в за вище переліченими договорами, а саме замість суміші асфальтобетонної типу Б застосовано суміш асфальтобетонної типу В.
В ході розслідування установлено, що підрядні організації замовляли асфальтобетонну суміш у інших підприємств або виробляли суміш на базі філії «Нікопольський райавтодор», в свою чергу як стверджують у філії «Нікопольський райавтодор» виготовлену суміш вони направляли до проведення досліджень щодо відповідності якості та типу асфальтобетону до ДП «Дніпропетровський облавтодор», а перевірити які сертифікати якості видавав ДП «Дніпропетровський облавтодор» неможливо без вилучення у них відповідної документації.
Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що були директорами ТОВ «Дніпромегабуд» та ТОВ «Дніпробудгруп-21» відповідно. До них часто звертались підприємства для виготовлення їм асфальтобетонної суміші, яка вироблялась на базі філії «Нікопольський райавтодор», який в подальшому надавав їм відповідні документи якості, які не збереглись. Так само, як і не збереглись і документи із постачальниками сировини для виготовлення суміші та договорів із філією «Нікопольський райавтодор». Крім того, на підприємствах працювали робітники, анкетних даних яких вони не мають. Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які саме підроблювали сертифікати якості класу асфальтобетонної суміші, яка була укладена згідно вище перелічених договорів підряду із УЖКГ Нікопольської міської ради та встановлення факту перевищення службових повноважень і осіб, які завдали збитки місцевому бюджету, необхідний час для проведення досудового розслідування, оскільки підрядні організації, їх директори та колишні директори, філія «Нікопольський райавтодор» та ДП «Дніпропетровський облавтодор» жодним чином не сприяють проведенню досудового розслідування, натомість надають розмиті покази або не надають документи.
Також до обставин, що також перешкодили провести усі необхідні слідчі та розшукові дії і процесуальні рішення є не встановлення місцезнаходження усіх посадових осіб підрядних підприємств, а також їх працівників, інших свідків кримінального провадження.
На даний час, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому кримінальному провадженні не повідомлено. Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено.
З урахуванням зібраних на даний час доказів просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців для встановлення всіх обставин злочину.
Згідно поданої заяви прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання копії матеріалів, слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.
З наданих до клопотання копій документів вбачається, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000066 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
На даний час не встановлено місце знаходження усіх посадових осіб та підрядних підприємств, а також їх працівників, інших свідків кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за № 0000066.
Ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.11.2019 продовжено строк досудового розслідування до 03.05.2020 року. Ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування до 03.11.2020.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З клопотання та доданих до клопотання копій документів, вбачається, що під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого злочину, а саме: допитано представника УЖКГ Нікопольської міської ради, свідків з приводу проведення робіт з капітального ремонту доріг в м. Нікополь Дніпропетровської області за 2017 рік; проведено огляди результатів капітального ремонту доріг в м. Нікополь Дніпропетровської області за 2017 рік; на підставі ухвал слідчого судді отримано дозволи на тимчасовий доступ до документів та вилучено копії документів в ТОВ «РЕСУРС-Н»; проведено випробування асфальтобетонної вирубки на дорогах, щодо яких проводиться досудове розслідування; отримано висновок будівельно-технічної експертизи.
Жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому кримінальному провадженні не повідомлено. Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.
Строк досудового розслідування, який був неодноразово продовжено у вказаному кримінальному провадженні № 0000066 завершується 03.11.2020.
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні не виконані усі процесуальні дії, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 3 листопада 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за №0000066 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000066 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 03.05.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1