Справа № 676/755/21
Номер провадження 1-кс/676/234/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 27 листопада 2020 року по 22 січня 2021 року ОСОБА_4 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 близько 20 разів перерахував грошові кошти, належні заявниці ОСОБА_5 , на загальну суму в розмірі 191834 грн. невідомим особам на три карткових рахунки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом надання послуг, в результаті чого останні, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВПР ГУНП в області 29 січня 2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що являється інвалідом 2 групи загальної захворювання, через що не може самостійно пересуватися. Так, протягом останніх 5 років приймала ліки для суглобів від невідомого виробника які замовляла через рекламу по телебаченні. Однак, вказані ліки потерпілій не допомогли і вона перестала їх замовляти. Тоді в перших числах листопада 2020 року до потерпілої на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилася старшим інспектором КРУ по перевірці медичних закладів ОСОБА_6 , що розташоване по АДРЕСА_2 . Під час чого повідомила, що їхнє управління виявило ряд аптек в м. Києві, що виготовляли фальсифіковані медичні препарати та продавали людям. По вказаному факту вже відбулися судові слухання, під час яких власник вказаних аптек пообіцяв, що поверне всім ошуканим людям їх грошові кошти. Вказаних потерпілих близько 100 осіб і в тому числі ОСОБА_5 . Вищезазначений власник аптек мав повернути ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 55960 грн. і ще 6500 грн. за моральні збитки. Для того, щоб отримати вищевказані грошові кошти потерпілій потрібно скинути грошові кошти в розмірі 3800 грн. для отримання страховки. Також вказана особа повідомила, щоб скидати грошові кошти тільки через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перший платіж був виконаний 27 листопада 2020 року на ОСОБА_7 номер рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 3840 грн. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 який здійснив чоловік потерпілої ОСОБА_4 .
12 наступних платежів були виконані на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3 , також у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме 2 платіж 30.11.2020 в розмірі 380 грн., 3 платіж 01.12.2020 в розмірі 3820 грн., 4 платіж 03.12.2020 в розмірі 5235 грн., 5 платіж 11.12.2020 в розмірі 4345 грн., 6 платіж 15.12.2020 в розмірі 3840 грн., 7 платіж 18.12.2020 в розмірі 3132 грн., 8 платіж 22.12.2020 в розмірі 10570 грн., 9 платіж 24.12.2020 в розмірі 7580 грн., 10 платіж 24.12.2020 в розмірі 7580, 11 платіж 28.12.2020 в розмірі 8031 грн., 12 платіж 29.12.2020 в розмірі 9100 грн., 13 платіж 30.12.2020 року.
Після чого наступні 7 платежів виконані на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , а саме 14 платіж 12.01.2021 в розмірі 12495 грн., 15 платіж 13.01.2021 в розмірі 17355 грн., 16 платіж 14.01.2021 в розмірі 14990 грн., 17 платіж 16.01.2021 в розмірі 18182 грн., 18 платіж 19.01.2021 в розмірі 20202 грн., 19 платіж 22.01.2021 в розмірі 18060 грн., 20 платіж 22.01.2021 в розмірі 9797 грн.
Всі вище вказані грошові кошти потерпіла відправляла невідомим особам для того, щоб вони повернули належні їй грошові кошти.
Згідно показів в якості свідка ОСОБА_4 , встановлено, що в перших числах листопада 2020 року до його дружини ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася старшим інспектором КРУ по перевірці медичних закладів ОСОБА_6 , що розташоване в АДРЕСА_2 . Під час чого повідомила, що їхнє управління виявило ряд аптек в м. Києві, що виготовляли фальсифіковані медичні препарати та продавали людям. По вказаному факту вже відбулися судові слухання, в ході яких вирішилося, що ОСОБА_5 як потерпілій нарахована майнова шкода в розмірі 55960 грн. і ще 6500 грн. за моральні збитки. Однак для отримання вказаних коштів потрібно здійснити ряд грошових переказів на рахунки працівників КРУ, які в подальшому обов`язково повернуться власнику. Так, починаючи з 27.11.2020 по 22.01.2021, ОСОБА_4 , через відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 здійснив 20 переказів грошових коштів, які належать його дружині ОСОБА_5 на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 на загальну суму 191 834 грн. Однак по теперішній час потерпіла не отримала свої грошові кошти назад.
Згідно квитанцій які надала потерпіла про здійснення операції переказу встановлено, отримувач ОСОБА_10 чек № 543 від 27.11.2020, сума 3840 грн., отримувач ОСОБА_11 чек №554 від 30.11.2020 сума 3780 грн., чек №2540 від 01.12.2020, чек №530 від 03.12.2020 сума 5235 грн., чек №690 від 11.12.2020 сума 4345 грн., чек №775 від 18.12.2020 сума 3132 грн., чек №734 від 15.12.2020 сума 3840 грн., чек №793 від 22.12.2020 сума 10570 грн., чек №815 від 24.12.2020 сума 7580 грн., чек №1043 від 24.12.2020 сума 7580 грн., чек №984 від 28.12.2020 сума 8031 грн., чек №1318 від 29.12.2020 сума 9100 грн., чек №2970 від 30.12.2020 сума 9900 грн., отримувач ОСОБА_12 чек №1346 від 12.01.2021 сума 12495 грн., чек №943 від 13.01.2021 сума 17355 грн., чек №3156 від 14.01.2021 сума 14990 грн., чек №1391 від 16.01.2021 сума 18182 грн., чек №3206 від 19.01.2021 сума 20202 грн., чек №1035 від 22.01.2021 сума 18060 грн., чек №1042 від 22.01.2021 сума 9797 грн., Загальна сума вказаних операцій становить сто дев`яносто одна тисяча вісімсот тридцять чотири гривні.
З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27 листопада 2020 року по 24 год. 00 хв. 29 січня 2021 року включно, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами в сумі 191 834 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 та встановлення часу, місця та інших обставин заволодіння майном.
Наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки вказаний доступ до інформації може мати істотне значення для встановлення обставин даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та слухати справу у його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали клопотання додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою ефективності, оперативності та терміновості проведення тимчасового доступу по вищезазначеному клопотанні, та дотримання розумності строків досудового розслідування, необхідно надати вказаний тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по вказаних карткових рахунках, в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також місця їх зняття за період з 00 год. 00 хв. 27 листопада 2020 року по 24 год. 00 хв. 29 січня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 29 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року по 24 год. 00 хв. 29.01.2021 року включно, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 - тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 та № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2020 року по 24 год. 00 хв. 29.01.2021 року включно, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше десяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1