Справа № 740/5679/20
Провадження № 1-кс/740/1206/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
29 грудня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 08.12.2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НП України про те, що 09.11.2020 року ним було отримано інформацію про те, що невстановлена група мешканців м. Ніжин, використовуючи мережу інтернет за допомогою платформ онлайн оголошень розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж товарів різних груп з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому, встановлено, що злочинці, для зняття коштів користувалися картками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду надала заяву у якій просить справу розглянути за її відсутності.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл інспекторам СД Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахуноки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ та надати можливість вказаним в ухвалі особам вилучити зазначені речі та документів.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1