Справа №295/9286/20
У Х В А Л А
07.08.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Як зазначено у клопотанні, відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), протягом 20182019 років, при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів вносили неправдиві відомості в документи, що надавались під час розмитнення таких транспортних засобів за митними деклараціями:
UA204010/2018/224854 від 13.11.2018, UA204010/2018/225106 від 14.11.2018,
UA204010/2018/225212 від 15.11.2018, UA204010/2018/225262 від 15.11.2018,
UA204010/2018/225281 від 15.11.2018, UA204010/2018/225769 від 22.11.2018,
UA204010/2018/225770 від 22.11.2018, UA204010/2018/226193 від 28.11.2018,
UA204010/2018/226197 від 28.11.2018, UA204010/2018/226518 від 30.11.2018,
UA204010/2018/226688 від 03.12.2018, в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) транспортні засоби реалізовані останнім як юридичним, так і фізичним особам, які провели їх державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що документи, надані фізичними та юридичними особами для проведення державної реєстрації транспортних засобів знаходяться у перелічених територіальних сервісних центрах, містять інформацію, що має значення під час досудового розслідування та може бути використана, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення, а також вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, також необхідне для використання при проведенні інших слідчих дій та процесуальних заходів по кримінальному провадженню, зокрема призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб:
ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1229 - номер шасі - НОМЕР_7 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1228 - номер шасі - НОМЕР_8 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - Sprinter 519 - номер шасі - НОМЕР_9 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1228 - номер шасі - НОМЕР_10 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1018 - номер шасі - НОМЕР_11 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 822 - номер шасі - НОМЕР_12 ;
ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 818 - номер шасі - НОМЕР_13 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 818 - номер шасі - НОМЕР_14 ;
ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригіналів документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації наступних транспортних засобів:
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1018 - номер шасі - НОМЕР_11 ;
- Вантажний автомобіль: -марка - «Mercedes Benz»; модель - ATEGO 1218 - номер шасі - НОМЕР_15 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- Вантажний автомобіль: -марка - «MAN»; модель - TGL 8.180 - номер шасі - НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали визначити до 06 вересня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1