Справа № 592/1066/21
Провадження № 1-кс/592/558/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000566, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01.08.2020 по 01.12.2020; анкетно-адресні дані власника карткових рахунків за № НОМЕР_1 , та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2020 по 01.12.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2020 по 01.12.2020; відомості щодо місць (з вказаними адресами місця проведення банківських операцій) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб розрахування з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації; відомості щодо банківських переводів з картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки та картки інших осіб, із зазначенням на чиє ім`я картка із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

Клопотання мотивоване тим, що в період з часу з 01.08.2020 по 01.11.2020 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, використовуючи банківську карту ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлював кредитні договори в мікро-фінансових компаніях KF-KREDIT, CreditPlus, Eurogroshi, LoviLave, MYCREDIT, Moneyveo, gofingo, SOSCREDIT, Smartiwey, Veomini на ім`я останьої. Після чого ОСОБА_5 здійснював перекази коштів та знімав готівку в банкоматах м. Суми з вищевказаної картки.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000566 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 23 год. 59 хв. 01.11.2020.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 23 год. 59 хв. 01.11.2020;

- анкетно-адресні дані власника карткових рахунків за № НОМЕР_1 , та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 23 год. 59 хв. 01.11.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карто тримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по 23 год. 59 хв. 01.11.2020;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця проведення банківських операцій) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб розрахування з карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації;

- відомості щодо банківських переводів з картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки та картки інших осіб, із зазначенням на чиє ім`я картка із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

Строк дії ухвали до 31.03.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.