Провадження № 1-кс/582/163/20
Справа № 585/1834/20
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2020 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 до Недригайлівського районного суду Сумської області з Сумського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів щодо власника розрахункових та особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 »

з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

з відомостями про точний час та місце здійснення 30.03.2020 переказу коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);

копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку, на який 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заяви з отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, з відомостями про інші банківські рахунку, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.03.2020 по 01.04.2020, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, заходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних із незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 06.04.2020 до Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що 01.04.2020 року невідомі особи використовуючи соціальну мережу "Instagram" під приводом продажу плаща шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2500 грн.

Відомості за даним фактом 06.04.2020 було внесено в ЄРДР за №І000241 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2020 року потерпіла ОСОБА_6 за домовленістю із ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала кошти за плащ в сумі 2500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що підтверджується копією відповідної квитанції.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів, про тимчасовий дозвіл до яких просить слідчий, оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи не можливо.

Слідчий ОСОБА_7 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що Роменським ВП ГУ НП у Сумській області за ознаками ч. 2 ст. 190 КК розслідуються обставини вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_6 , внаслідок яких потерпілій заподіяна майнова шкода на суму 2500 грн. що підтверджується витягом із кримінального провадження № 0000241 від 06.04.2020.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона через соціальну мережу Instagram замовила плащ за 2500 грн, який попередньо оплатила в банківському терміналі який знаходиться по вул. Соборна в м. Ромни, зарахувавши кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . Після отримання посилки, в якій виявився товар іншого фасону, потерпіла повернула його відправнику, однак сплачені кошти потерпілій не повернули, а телефон, за яким вона спілкувалася з відправником, виявився заблокованим.

З копії квитанції від 30.03.2020 вбачається, що ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 2500 грн за оплату товару на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Враховуючи, що Роменським ВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №І000241, що внесене в ЄРДР 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та у матеріалах кримінального провадження, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів щодо власника розрахункових та особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 »

з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

з відомостями про точний час та місце здійснення 30.03.2020 переказу коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS208356, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);

копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку, на який 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заяви з отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, з відомостями про інші банківські рахунку, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 30.03.2020 здійснено переказ коштів в сумі 2500 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 30.03.2020 по 01.04.2020, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, заходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних із незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1