Справа № 359/6116/20
Провадження № 1-кс/359/1692/2020
У Х В А Л А
Іменем України
07 серпня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000320 від 12.02.2020 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 12.02.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.02.2020 невідомі особи, перебуваючи на території складських приміщень, розташованих по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи побутовою технікою (холодильними камерами), які поставлялися з Республіки Польща на підставі договору транспортного експедирування № 0320-0036 від 03.02.2020, розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того, у червні 2020 року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 15.06.2020 в ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи), виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавцем) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавцем № 2) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовником) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

-отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

-підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

-підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заявка № 1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_8 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_9 та його контактний номер телефону НОМЕР_2 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення юридичної особи ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 № 1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку № 15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_8 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договір транспортного експедирування № 1506-0103 та транспортну заявку № PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_11 на мобільний телефон НОМЕР_4 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м. Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_10 » та яким керував водій ОСОБА_11

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжуючи готування до вчинення злочину прибули до м. Києва та винайняли в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , куди привезли оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів.

Після чого протягом 16 та 17.06.2020 придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину та спілкування між собою створивши таким чином закриту групу спілкування.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_5 знайшов в мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , де уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підшукали та взяли в оренду складське приміщення, з метою його використання для розвантаження та завантаження чужого майна.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_11 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_8 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_5 надіслав водієві ОСОБА_11 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_7 , якого зазначив як ОСОБА_12 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_7 надіслав водієві ОСОБА_11 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаження: АДРЕСА_3 .

Цього ж дня, близько 22 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_7 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за обстановкою на місці вчинення злочину.

27.06.2020 водій ОСОБА_11 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_10 », після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_6 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № НОМЕР_8 , де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № НОМЕР_9 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_6 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де на нього очікували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № НОМЕР_9 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_6 для передачі їх водію ОСОБА_11 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509 676,3 грн. що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

28.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні особи, які на момент та безпосередньо під час вчинення злочинів користувалися абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.05.2020 по 20.06.2020.
Отримання тимчасового доступу до інформації по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , яка належить оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даних кримінальних правопорушень.
Інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.
В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явивсь, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. Заяв чи клопотань на адресу суду не направив.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та подані матеріали приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 12.02.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України доведено, що необхідна йому інформація знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може суттєво пришвидшити розкриття даного кримінального правопорушення і в подальшому може бути використана як доказ.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій. Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, суд -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000320 від 12.02.2020 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000320 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до інформації (з можливістю вилучення в електронному вигляді), володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_2 в форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.05.2020 по 20.06.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1