Справа № 462/5200/20
провадження 1-кс/462/1478/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.07.2020 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1906 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 року близько 15.00 год. на мобільний номер НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що за його карткою № НОМЕР_2 зареєстрована підозріла активність тому її заблоковано. Далі невідома особа повідомила, що потрібно здійснити платіж у сумі 951 грн. на його номер мобільного НОМЕР_1 , але він відмовився. Через деякий час на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і він продовжив розмову. На його мобільний номер надійшло смс повідомлення з кодом НОМЕР_4 , який було надіслано з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після отримання коду зв`язок було обірвано. Йому знову перетелефонували на його мобільний номер з номеру НОМЕР_5 , та під час спілкування з невідомою особою він здійснив платіж у сумі 951 грн., після чого йому повідомили, що оплата пройшла успішно, та запропонували провести ще один платіж у сумі 955 грн., що він і зробив, після чого він виявив відсутність за вказаним номером грошей у сумі 1906 грн.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , та зняття з нього грошових коштів 15.07.2020 року з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків на які поступали кошти по вищевказаних транзакціях з рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та встановлення факту аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, які свідчать про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , та зняття з нього грошових коштів 15.07.2020 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.