Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/8592/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 30.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтавіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених групою особою, які мають право доступу до неї за попередньою змовою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 року о 16 год. 02 хв. згідно разового дозволу №1175 на в`їзд/виїзд в зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибув транспортний засіб з номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з контейнером MRKU2367679 на адресу імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 16 год. 14 хв. головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 прийнято митну декларацію № UA805180/2017/020278 до митного оформлення в АСМО «Інспектор».
Незважаючи на проведення процедури митного оформлення, о 17 год. 22 хв. вказаний транспортний засіб за погодженням із службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 виїхав з зони митного контролю у невідомому напрямку і повернувся у зону митного контролю лише 09.12.2017 року. Даний факт підтверджується відеозаписами з камер відео спостереження, які розташовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке виступає орендодавцем адміністративного приміщення та зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також поясненнями осіб, які контролюють пропускний режим на митному терміналі.
В той же час, 08.12.2017 року о 18:13 год. головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 сформовано та направлено декларанту «Повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів» та внесено відмітку в АСМО «Інспектор» - «Затримка у пред`явленні декларантом товарів для митного контролю». Даний факт зміни інформації в АСМО «Інспектор» зазначено під час проведеної тематичної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2018 року №10/286-18/03-01-35.
Після повернення транспортного засобу до зони митного контролю та проведення повного митного огляду встановлено відсутність заявленого в митній декларації товару, що підлягає митному оформлення, майже на 80%. Оформлено картку-відмову та направлено декларанту.
27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано митну декларацію IM 40AAUA805180/2017/021553 для митного оформлення товару, що знаходився в контейнері MRKU2367679 на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , після чого було проведено відповідне оформлення форм контролю згенерованих АСАУР та товар було випущено у вільний обіг.
Аналогічним чином головним державним інспектором митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 проведено розмитнення товарів, що знаходились у контейнері EMCU8065854 транспортного засобу з номерним знаком НОМЕР_3 / НОМЕР_4 за митної декларацією № UA805180/2017/020277 від 08.12.2017 року. Зокрема, при поверненні транспортного засобу до зони митного контролю встановлено відсутності товарів, заявлених декларантом до митного оформлення, а факт зміни інформації наявний в АСМО «Інспектор».
Таким же чином після встановлення наявних порушень було оформлено картку-відмову та направлено декларанту. 27.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано митну декларацію IM 40AAUA805180/2017/021552для митного оформлення товару, що знаходився в контейнері EMCU8065854 на транспортному засобі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , після чого було проведено відповідне оформлення форм контролю згенерованих АСАУР та товар було випущено у вільний обіг.
Разом з цим, з матеріалів перевірки вбачається що виїзд транспортних засобів із зони митного контролю здійснювався за вказівкою в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .
Також в матеріалах, міститься копія Журналу обліку в`їзду виїзду транспортних засобів на територію місця доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпочатого 01.10.2017, закінченого 22.01.2018 року. З копії даного журналу вбачається, що напроти записів 1174/23 та 1175/24, які відповідають номерам автомобілів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 приховано дату та час виїзду даних транспортних засобів, ймовірно шляхом забілення. В наступній копії дата та час виїзду транспортних засобів вже зазначені. Також в матеріалах містяться копії разових дозволів на в`їзд/виїзд автотранспорту.
У ході виконання доручення прокурора оперативним підрозділом сектору ВБ ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що оригінал акту тематичної перевірки, призначеної за даним фактом, разом з додатками знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000189 від 11.09.2019 року , розслідування якого здійснює ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Приймаючи до уваги, що наявні об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 внесли неправдиві відомості в офіційні документи та автоматизовані системи щодо проходження митного контролю при оформлення вищевказаних митних декларацій, виникла необхідність в залученні до матеріалів кримінального провадження документів, наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення оформлення митних декларацій№№ UA805180/2017/020278, UA805180/2017/021553, UA805180/2017/020277, UA805180/2017/021552 та відомостей із автоматизованої системи за допомогою якої проводиться митне оформлення вказаних декларації, а саме: зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару; за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписку з бухгалтерської документації; ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; копію митної декларації країни відправлення; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; виписку з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України; довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам; розрахунок ціни (калькуляцію); відомості щодо спрацювання/неспрацювання системи АСМО «Інспектор»/« ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час проведення оформлення митної декларації; принтскріни з АСМО «Інспектор»/« ІНФОРМАЦІЯ_9 », де відображено періоди часу, витрачені митним інспектором (інспекторами) на проведення кожної митної формальності та/або у разі можливості документи, які це дублюють; у разі наявності надати підтверджуючі документи (прінтскрини), які вказують на корегування митної вартості; у разі проведення перевірочних або слідчо-оперативних заходів уповноваженими органами документально підтверджені відомості про даний факт із описом події; у разі проведення митного огляду - відповідні акти та фотоматеріали, також інші матеріали, які мають відношення до оформлення митних декларацій №№ UA805180/2017/020278, UA805180/2017/021553, UA805180/2017/020277, UA805180/2017/021552.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18.12.2018 року № 1200 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 є правонаступниками майна, прав та обов`язків реорганізованої ІНФОРМАЦІЯ_12 у відповідних сферах діяльності
Постановою Кабінету міністрів України від 02.10.2019 року № 858 ІНФОРМАЦІЯ_13 було реорганізовано та приєднано до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За таких обставин виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , де раніше знаходився митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Інформація, яка міститься у вказаній документації, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтавіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених групою особою, які мають право доступу до неї за попередньою змовою.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 30.07.2020 року ОСОБА_3 , та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), до наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення оформлення митних декларацій №№ UA805180/2017/020278, UA805180/2017/021553, UA805180/2017/020277, UA805180/2017/021552 та відомостей із автоматизованої системи за допомогою якої проводиться митне оформлення вказаних декларації, а саме: зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару; за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; ліцензія на імпорт товару, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписку з бухгалтерської документації; ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; копію митної декларації країни відправлення; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; виписку з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України; довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам; розрахунок ціни (калькуляцію); відомості щодо спрацювання/неспрацювання системи АСМО «Інспектор»/«АСУР» під час проведення оформлення митної декларації; принтскріни з АСМО «Інспектор»/« ІНФОРМАЦІЯ_9 », де відображено періоди часу, витрачені митним інспектором (інспекторами) на проведення кожної митної формальності та/або у разі можливості документи, які це дублюють; у разі наявності надати підтверджуючі документи (прінтскрини), які вказують на корегування митної вартості; у разі проведення перевірочних або слідчо-оперативних заходів уповноваженими органами документально підтверджені відомості про даний факт із описом події; у разі проведення митного огляду - відповідні акти та фотоматеріали, а також інші матеріали, які мають відношення до оформлення митних декларацій №№ UA805180/2017/020278, UA805180/2017/021553, UA805180/2017/020277, UA805180/2017/021552, які знаходяться у володінні Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1