Справа № 487/4104/20
Провадження № 1-кс/487/6565/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
06.11.2020 року Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку адміністративної будівлі СУ ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: вул Спаська, 12, м. Миколаїв, а саме: сейф-пакет № INZ 1012586, та грошові кошти в сумі: 2 (дві) грн. старого зразку серія ЦД 8636890, 5 (п`ять) фунтів серія JJ 56398899, 10 (десять) російських рублів серія ГГ 8879807; порожній сейф-пакет № EXP 0166653; сейф-пакет №7166414, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , картка Приватбанку останні цифри НОМЕР_1 ; - сейф-пакет №7166415, дві картки Приватбанку № 502352, № НОМЕР_2 ; порожній сейф-пакет № INZ 1012584; сейф-пакет № INZ 1082474 та грошові кошти в сумі: 8 (вісім) купюр номіналом 1 (один) долар США серії та номер: B26192661C; А61355883С; В35456748А; С61828412Е; D04264942V; F20224074T; В49080455В; В43847505А, купюра номіналом 2 (два) долари США серія В12647924А; оригінал постанови від 13.07.2020 колишнього слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про передання речових доказів до камери зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0000628; оригінали постанов про передання речових доказів слідчим ОСОБА_6 до камери зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0001303, а саме: постанова від 14.07.2020, постанова від 30.04.2018, постанова від 16.05.2018, постанова від 23.05.2018, постанова від 30.07.2018; оригінали квитанцій, щодо передання слідчим ОСОБА_6 речових доказів до камери зберігання: №№ 106, 107, 264, 278, 287, 316, 41, 48.

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення Миколаївського управління ДВБ НП України встановлено, що в ході перевірки службової діяльності працівників СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме зберігання речових доказів, було виявлено відсутність арештованого майна у кримінальному провадженні №0001303 від 04.04.2018 обвинувальний акт в якому направлено до суду, а саме розтрату грошових коштів в сумі приблизно 65 378,00 грн та 5 доларів США, які в ході досудового розслідування не передав на зберігання слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 .
Тому, на підставі вищевикладеної інформації та на підставі письмової заяви заступника начальника слідчого управління - начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , щодо надання дозволу на проведення огляду, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 в період часу з 14:16 год. 15.07.2020 по 17:10 год. 15.07.2020 з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконних дій з арештованим майном, уся наявна документації, що стосується обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, записи та інше та врятування іншого майна (речі, предмети, документи, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень), а також те, що у органу досудового розслідування були обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, з метою, врятуванням майна, та недопущення його заміни на інше майно проведено огляд місця події у невідкладних випадках кабінету № 33, адміністративної будівлі СУ ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: вул. Спаська, 12, м. Миколаїв, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: брелок (сигналізація) від автомобіля, ключі від автомобілю, картку Приватбанк № НОМЕР_3 , технічний паспорт на автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 д.н.з. НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_6 , техпаспорт, на автомобіль ВАЗ 21043 на ім`я ОСОБА_10 , серії НІС № 270966, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , довіреність від імені ОСОБА_11 на право користування транспортним засобом Mitsubishi Pajero Sportд.н.з. НОМЕР_5 , серії НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 1602 грн та 5 доларів США
Надалі 16.07.2020 всі речі та документи, що були вилучені в період часу з 14:16 год. 15.07.2020 по 17:10 год. 15.07.2020 під час огляду місця події у невідкладних випадках, в кабінеті № 33, адміністративної будівлі СУ ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: вул.. Спаська, 12, м. Миколаїв, де працює виключно слідчий ОСОБА_6 визнані речовими доказами, грошові кошти були оглянуті з метою ідентифікації їх номіналів.
Надалі, в ході досудового розслідування, відповідно до супровідного листа Миколаївського управління ДВБ НП України від 21.07.2020, яким на адресу ТУ ДБР у м. Миколаєві скеровано рапорт т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 від 17.07.2020 при розгляді якого встановлено, що під час прийому-передачі кримінальних проваджень та речових доказів у колишнього старшого слідчого-криміналіста в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , якого звільнено зі служби, встановлено відсутність речових доказів, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень, які у нього перебували в провадженні.

Так, відповідно вищевказаного рапорту т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 від 17.07.2020 встановлено, що по кримінальному провадженні № 0000628 від 03.12.2019, встановлено наявність відкритих експертних сейф-пакетів, які зберігались у слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та відсутність в них грошових коштів, а саме:

- експертний сейф-пакет НПУ №7166415, в якому повинно зберігатися 500(п`ятсот) гривень гроші повністю відсутні;

- експертний сейф-пакет НПУ №7166414, в якому повинно зберігатися 76(сімдесят шість) гривень гроші повністю відсутні;

- експертний сейф-пакет НПУ №INZ1082474, в якому повинно зберігатися 120(сто двадцять) доларів США, 1000 (одна тисяча) гривень у наявності 10(десять) доларів США;

- експертний сейф-пакет НПУ №EXP0166563, в якому повинно зберігатися 160(сто шістдесят) доларів США, 210 (двісті десять) гривень гроші повністю відсутні;

- експертний сейф-пакет НПУ №INZ1012584, в якому повинно зберігатися 100(сто) доларів США, 2700 (дві тисячі сімсот) гривень гроші повністю відсутні;

- експертний сейф-пакет НПУ №INZ1012586, в якому повинно зберігатися 200(двісті) доларів США, 8000 (вісім тисяч) гривень, 5(п`ять) англійських фунтів, 40 (сорок) російських рублів у наявності 5(п`ять) англійських фунтів, 10 (десять) російських рублів, 2(дві) гривні.

Крім цього, у кримінальному провадженні № 0001303 встановлена відсутність в наявності експертних сейф-пакетів та грошових коштів, а саме:

- експертний сейф-пакет НПУ № 4489169, в якому повинно зберігатися 1000(одна тисяча) гривень гроші повністю відсутні;

- експертний сейф-пакет НПУ № 0319668, в якому повинно зберігатися 10000(десять тисяч) доларів США гроші повністю відсутні.

На підставі викладеного, 05.10.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням погодженим із прокурором до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва про надання дозволу на проведення обшуку СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул Спаська, 12, м. Миколаїв.

На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 09.10.2020, якою надано дозвіл на проведення обшуку, 05.11.2020 слідчим ОСОБА_3 разом із співробітниками Миколаївського управління ДВБ НП України, які діяли за дорученням слідчого, проведено обшук СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою: вул. Спаська, 12, м. Миколаїв.

Вході обшуку в кабінеті № 33 СУ ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено:

- сейф-пакет № INZ 1012586, в якому знаходяться 2 (дві) грн. старого зразку серія ЦД 8636890, 5 (п`ять) фунтів серія JJ 56398899, 10 (десять) російських рублів серія ГГ 8879807.

- сейф-пакет № EXP 0166653 порожній.

- сейф-пакет №7166414 в якому є в наявності посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , картка Приватбанку останні цифри 4755.

- сейф-пакет №7166415 в якому є в наявності дві картки Приватбанку № 502352, № НОМЕР_2 .

- сейф-пакет № INZ 1012584 порожній.

- сейф-пакет № INZ 1082474 у якому в наявності 8 (вісім) купюр номіналом 1 (один) долар США серії та номер: B26192661C; А61355883С; В35456748А; С61828412Е; D04264942V; F20224074T; В49080455В; В43847505А, купюра номіналом 2 (два) долари США серія В12647924А.

Все вищевикладене, вилучено та опечатано до сейф-пакету №В2009690.

Під час обшуку підвального приміщення СУ ГУНП в Миколаївській області де на даний час зберігаються речові докази по кримінальним провадженням виявлено та вилучено оригінал постанови від 13.07.2020 колишнього слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про передання речових доказів до камери зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0000628, крім цього по кримінальному провадженню № 0001303 вилучено наступні оригінали постанов про передання речових доказів слідчим ОСОБА_6 до камери зберігання речових доказів, а саме: постанова від 14.07.2020, постанова від 30.04.2018, постанова від 16.05.2018, постанова від 23.05.2018, постанова від 30.07.2018.

Крім вищевказаних постанов, щодо передання слідчим ОСОБА_6 речових доказів до камери зберігання вилучені оригінали наступних квитанцій: №№ 106, 107, 264, 278, 287, 316, 41, 48.

Дані постанови та квитанції вилучені та опечатані до сейф-пакету № В 2009692.

Надалі 05.11.2020 всі речі та документи, що були вилучені того ж дня під час обшуку адміністративної будівлі СУ ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: вул Спаська, 12, м. Миколаїв, визнані речовими доказами.

Вищезазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000732 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 05.11.2020 під час обшуку адміністративної будівлі СУ ГУНП в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: вул Спаська, 12, м. Миколаїв, а саме:

- сейф-пакет № INZ 1012586, та грошові кошти в сумі: 2 (дві) грн. старого зразку серія ЦД 8636890, 5 (п`ять) фунтів серія JJ 56398899, 10 (десять) російських рублів серія ГГ 8879807.

- порожній сейф-пакет № EXP 0166653.

- сейф-пакет №7166414, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , картка Приватбанку останні цифри 4755.

- сейф-пакет №7166415, дві картки Приватбанку № 502352, № НОМЕР_2 .

- порожній сейф-пакет № INZ 1012584.

- сейф-пакет № INZ 1082474 та грошові кошти в сумі: 8 (вісім) купюр номіналом 1 (один) долар США серії та номер: B26192661C; А61355883С; В35456748А; С61828412Е; D04264942V; F20224074T; В49080455В; В43847505А, купюра номіналом 2 (два) долари США серія В12647924А.

- оригінал постанови від 13.07.2020 колишнього слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про передання речових доказів до камери зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0000628.

- оригінали постанов про передання речових доказів слідчим ОСОБА_6 до камери зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0001303, а саме: постанова від 14.07.2020, постанова від 30.04.2018, постанова від 16.05.2018, постанова від 23.05.2018, постанова від 30.07.2018.

- оригінали квитанцій, щодо передання слідчим ОСОБА_6 речових доказів до камери зберігання: №№ 106, 107, 264, 278, 287, 316, 41, 48.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1