печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, -

ВСТАНОВИВ:
18.12.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9.

Вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №9, порушену за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 шляхом використання комп`ютерної техніки, сполученого з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа на території України в період часу з І-й годині 30 хвилин по 11 годин 40 хвилин 26.10.2018, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, використовуючи реквізити банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , шляхів введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про користувача банківської платіжної картки, і введенні достовірно відомих реквізитів банківської платіжної картки, вчинила неодноразові операції з придбання товарів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет на загальну суму 37,98 доларів США, що становить 80 білоруських рублі! 93 копійки (3,2 базової величини), а також неодноразові спроби з придбання товарів на даному інтернет-ресурсі як описано вище.

Згідно історії авторизації по банківської платіжної картка № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 в цікавлять слідство проміжок часу здійснені наступні оплати товарів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - об 11 годині 33 хвилини 17 секунд 26.10.2018 на суму 7,29 доларів США; - об 11 годині 40 хвилин 41 секунду 26.10.2018 на суму 30,69 доларів США.

Відповідно до цієї ж історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 в цікавлять слідство проміжок часу здійснені наступні спроби оплаті товарів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в скоєнні яких відмовлено зв`язку з великою сумою: - об 11 годині 34 хвилини 50 секунд 26.10.2018 на суму 95,91 доларів США; - в 11 годині 36 хвилин 54 секунди 26.10.2018 на суму 73,87 доларів США; - об 11 годині 44 хвилини 08 секунд 26.10.2018 на суму 60,68 доларів США; - в 11 годині 45 хвилин 45 секунд 26.10.2018 на суму 43,87 доларів США; - об 11 годині 52 хвилини 37 секунд 26.10.2018 на суму 60,68 доларів США; - об 11 годині 55 хвилин 13 секунд 26.10.2018 на суму 29,99 доларів США; - о 12 годині 10 хвилин 14 секунд 26.10.2018 на суму 100 доларів США.

Слідство вважає, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувався в злочинних цілях, в зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зберігає інформацію про платіжні засоби клієнтів, за допомогою яких здійснюється оплата товарів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 У період здійснення даних транзакцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувався послугами платіжної системи LiqPay.

Згідно Умов та Правил надання послуг в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , система LiqPay - це платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп`ютерів та / або інших мобільних пристроїв.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючий на підставі Ліцензії НБУ №22 від 05.10.2011, к/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація:

- про ір-адреси пристроїв, з яких в період часу з 11 годин 33 хвилин 17 секунд до 11 годин 40 хвилин 41 секунди 26.10.2018 здійснено замовлення і оплата товарів на інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

- про ір-адреси пристроїв, з яких в період часу з 11 годин 34 хвилин 54 секунд до 12 годин 10 хвилин 14 секунд 26.10.2018 здійснено замовлення і спроби оплати товарів на інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56364/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1