справа № 208/71/21
№ провадження 1-кс/208/43/21
УХВАЛА
Іменем України

06 січня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2

розглянувши клопотанням начальника СД Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2020 р. по теперішній час та надати інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 14.11.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі , просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що 14.11.2020 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, зняла грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріального збитку.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 14.11.2020 року приблизно з 10 до 11 години, запросив до себе у гості свого сусіда па ім`я ОСОБА_10 , якого знає на протязі останній двох років. ОСОБА_10 мешкає з ним по сусідству в квартирі АДРЕСА_3 . Коли ОСОБА_10 прийшов до ОСОБА_9 вони пішли до кухні в квартирі ОСОБА_9 , де в подальшому сиділи та розпивали алкогольні напої.

ОСОБА_10 попрохав у потерпілого сім-карту "київстар" з номером телефону " НОМЕР_4 " для того щоб вставити в свій телефон, так як пояснив ОСОБА_10 , то він попрохав у ОСОБА_11 сім-карту тому що в нього були проблеми з телефоном. На кухні сиділи приблизно однієї години, з того моменту як потерпілий віддав ОСОБА_10 сім-карту. Через деякий час, точніше не пам`ятає ОСОБА_10 вставив сім-карту ОСОБА_9 , до свого телефону, то пішов з квартири до себе додому. Потерпілий зачинив за ним двері своєї квартирі та ліг спати.

15.11.2020 року ОСОБА_9 прокинувся та згадав, що ОСОБА_10 не повернув йому його сім-карту. Потерпілий пішов до ОСОБА_10 щоб запитати у нього, куди поділась його сім-карта, тому що він мені її не повертав. ОСОБА_10 сказав, щоб ОСОБА_9 подивився на кухні, тому що вона могла там загубитись. Потерпілий подивився сі можливі місця вдома та не знайшов її.

16.11.2020 року ОСОБА_9 пішов до магазину та купив собі нову сім-карту, з номером телефону " НОМЕР_5 ". І в цей же день пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: вул. Михайла Грушевського, напроти ринку, для того щоб зняті грошові кошти з банківської карти. ОСОБА_9 вставив карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввів пін-код, після чого побачив, що балансі 0 гривень.

За його розрахунковим рахунком НОМЕР_3 було проведено 3 банківські операції, у разі карти було знято 788 гривень 81 копійку. На протязі двох неділь вагався домовитись з ОСОБА_10 , щоб він повернув йому сім-карту, але він не повертав.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути ж докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими ОСОБА_9 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної І» неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення ) правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 . Зазначена інформація перебуває у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), код НОМЕР_2 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2020 р. по теперішній час та надати інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 14.11.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1