Справа № 296/741/21
УХВАЛА
Іменем України

03 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.01.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив:

надати дозвіл або за його дорученням працівникам управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання, за період з 01.04.2018 по час 03.02.2021, у роздрукованому вигляді:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), за яким рахуються наступні рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, укладали біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили шкоду підприємству у великих розмірах.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 здійснив перерахування отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів в сумі 8 849 306, 05 грн., які були списані в період з 13.04.2018 по 17.04.2018 за наступними напрямками: повернення поворотної фінансової допомоги (в сумі 1 990 000,00 грн.); надання поворотної фінансової допомоги (в сумі 5 018 980,31 грн.); надання благодійної допомоги (в сумі 150 000,00 грн.); розрахунки за лізинговими операціями (в сумі 144 735,24 грн.); оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг (в сумі 1 545 548,00 грн.), які здійснювались на рахунки, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191, ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація, яка перебуває у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, проведення подальших слідчих дій, у зв"язку з чим слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.388 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, укладали біржові поставки зерна кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили шкоду підприємству у великих розмірах.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 : 1) можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000344 від 04.10.2019, за ч.4 ст.191, ч.1 ст.388 КК України, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.3. При цьому, вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів у роздрукованому вигляді не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000344 від 04.10.2019 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення та зняття копій), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання, за період з 01.04.2018 по час 03.02.2021, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), за яким рахуються наступні рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за яким рахуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 03.03.2021.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1