Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1995/20
Справа № 711/5874/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000192, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УРС в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», які спрямовуються суб`єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація). Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Золотоніський район, село Гладківщина, директор ОСОБА_7 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 700 000 грн. Бюджетні кошти за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» надаються на підставі «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300 (далі по тексту Порядок). Пунктом 4 Порядку передбачено, що компенсація надається на конкурсній основі суб`єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами: у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м`яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов`язаних із такою діяльністю; у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам. Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов`язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення. Пунктом 8 Порядку передбачено, що позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінекономіки формою і такі документи: копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідку про банківські реквізити позичальника; виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки; довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку. Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінекономіки. Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Так, при вивченні наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що 19.07.2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Головою комісії був директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , секретарем комісії -головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , членами комісії: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Відповідно до п. 2 Протоколу № 1 засідання комісії від 19.07.2018 ОСОБА_9 повідомив членів комісії, що на розгляд виноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та № 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18). Виступив ОСОБА_15 , який повідомив членів комісії, що договір № 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18) за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат. За результатами детального вивчення документів комісією вирішено включити до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та затвердити розрахунковий розмір компенсації на 2018 бюджетний рік для здешевлення кредиту за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 в розмірі 390 000,00 грн та № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) в розмірі 700 000,00 грн. Вивченням наданого на розгляд комісії кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) встановлено, що 20.03.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладений кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455. Пунктом 1.1. передбачено, що Кредитор зобов`язується надати Кредит в формі Відновлювальної кредитної Лінії з Лімітом кредитування 5 600 000 гривень, а Позичальник зобов`язується використати його за цільовим призначенням, виконати усі обов`язки, що витікають із умов Договору, і здійснити повне Погашення у межах Строку Кредиту відповідно до умов Договору. У пункті 1.2 зазначено, що кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 20.07.2018 (останній день Строку Кредиту). Пункт 1.3. передбачає: Кінцевий термін надання Кредиту - 20.06.2018 (останній день, коли Позичальник може звернутися до Кредитора з метою отримання траншу Кредиту). Крім того, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 має визначення термінів, відповідно до якого Строк Кредиту це строк, протягом якого Позичальник повинен виконати перед Кредитором грошові зобов`язання, передбачені Договором, у т.ч. щодо повернення Основної суми заборгованості, сплати процентів, комісій, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а також відшкодування витрат та збитків Кредитора у випадках, передбачених договором та/або Договорами забезпечення. Таким чином, виходячи з умов договору та визначення його термінів, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 укладений на строк більше 12 календарних місяців, а саме на 16 місяців (з 20.03.2017 по 20.07.2018). Крім того встановлено, що 13.07.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладена додаткова угода № 012/Д1-0-0-0/66/455/3 до кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17. Відповідно до ч. 2 даної угоди сторони дійшли згоди п. 1.2., п. 1.3, п. 2.1. та п. 6.1. Договору викласти в наступній редакції: «1.2. Кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 30.06.2019 (останній день Строку Кредиту)». Таким чином, виходячи з умов договору, визначення його термінів та змісту додаткової угоди термін погашення Кредиту за кредитним договором № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 продовжено до 30.06.2019, а отже загальний термін кредитного договору складає 27 календарних місяців (з 20.03.2017 по 30.06.2019), тобто більше 12 календарних місяців. Так, відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої Постановою Національного банку України від 27.12.2007 № 481, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредиту міститься в «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України», затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 № 14, яка діяла на час подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме 17.07.2018. Таким чином, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) є довгостроковим кредитом, а не короткостроковим, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Відповідно до Журналу обліку та реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2015 року встановлено, що заява та подані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 17.07.2018 за № 11. Зокрема останніми надано копії наступних документів: кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (з додатковими угодами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), виписку по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017, виписку по рахунку з 10.01.2018 по 16.07.2018, баланс (фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва) на 31.12.2017, довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи ГУ ДФС у Черкаській області № 1998/23-13-10-013-020 від 17.07.2018. Крім цього, детальним вивченням виписки по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017 встановлено, що 29.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитні кошти за вказаним договором в сумі 5 550 000 грн. (в межах Ліміту кредитування 5 600 000 грн.), частину з яких в сумі 4 050 000 грн. цього ж дня спрямовано на погашення кредитного договору № 07-11 від 31.08.2011, тобто використано не для покриття виробничих витрат, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Основна сума заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 складала 5 570 000 грн. Крім того встановлено, що за час користування кредитними коштами протягом 2017 року держава відкошувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти, за нараховані і сплачені відсотки по вказаному договору, на суму 300 000 гривень (згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 за № 300). Відповідно до виписки по рахунку за період з 10.01.2018 по 16.07.2018 встановлено, що станом на 03.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Основної суми заборгованості здійснили погашення в розмірі лише 300 000 грн. При цього, 05.03.2018 останніми отримано кредитні кошти на вказану суму. Таким чином, загальна сума заборгованості за кредитним договором станом на 05.03.2018 знову складала 5 570 000 грн. Інших платежів, зі сплати Основної суми заборгованості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період не здійснювало. Враховуючи вищезазначені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку, що станом на момент подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося кредитними коштами, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », більше 12 календарних місяців (з 20.03.2017 по 17.07.2018), а саме 15 повних календарних місяців. Таким чином встановлено, що єдиною метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів в березні 2018 року на суму 300 000 гривень та укладення ними додаткової угоди до кредитного договору в липні 2018 року, була можливість повторно скористатися правом на отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами. Разом з цим, ватро взяти до уваги і той факт, що 21.05.2019 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, яка відповідно до п. 3 Протоколу № 1 визнала вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), як такий, що за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат, а тому відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 29.04.2015 № 300 відмовила у отриманні права на отримання компенсації відсоткової ставки. Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення вимог пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно включили дане підприємство до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали виплату державної компенсації в сумі 700 000 грн., чим державним інтересам були заподіяні тяжкі наслідки. Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2). У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1). Частиною 3 зазначеої статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи щодо отримання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». до ІНФОРМАЦІЯ_9 через механізм здешевлення кредитів. Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності. Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , або в порядку ст. 41 КПК України, на підставі доручення слідчого, старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_17 , на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів: кредитні договори № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та № 11-16 від 22.06.16 (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); кредитні справи за вказаними договорами; документи, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладання цих договорів; роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та № 11-16 від 22.06.16, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019; дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

З Витягу з ЄРДР кримінального провадження за № № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, вбачається, що оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримака заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.

Документи, а саме кредитні договори № 121.10-10-34 від 20.12.17 та № 11-16 від 22.06.16 (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 та № 11-16 від 22.06.16, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019 мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до Кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); кредитні справи за вказаним договором; документів, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладання цих договорів; роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 /Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019; дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні цієї частини клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів: кредитні договори № 121.10-10-34 від 20.12.17 та № 11-16 від 22.06.16 (з додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, тощо); роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті відповідно кредитних договорів № 121.10-10-34 від 20.12.17 та № 11-16 від 22.06.16, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, за період з 22.06.2016 по 30.06.2019

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1