У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6723/20
Провадження № 1-кс/210/142/21

"27" січня 2021 р. Дзержинський райнний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» про скасування арешту, -
В С Т А Н О В И В:
ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 08.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3 КК України було накладено арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді на рахунках, що відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» в банківських установах АТ КБ «Приват Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро, так як грошові кошти не є речовими доказами, обмеження користування ними є порушенням господарської діяльності. ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» здійснює законну господарську діяльність , знаходиться за місцем реєстрації, не має ознак фіктивності і сплачує передбачені законодавством податки та збори. Просить скасувати арешт вищевказаного майна.

Заявник надав суду заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор надав суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання заперечує, просить розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3 КК України було накладено арешт на грошові кошти в безготівковому вигляді на рахунках, що відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» в банківських установах АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "УкрСиббанк"

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Будь-яких даних про те, що вказане майно має доказове значення для встановлення обставин, у зв`язку з яким здійснюється кримінальне провадження не надані, а доводи заявника, зазначені в клопотанні, не спростовані слідчим та прокурором.

Виходячи з наведеного, суд вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року по кримінальному провадженню № 0000551 за ст.. 364 ч.2, 212 ч.3КК України.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» про скасування арешту - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року у кримінальному провадженні
№ 0000551 на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.12.2020 року у кримінальному провадженні
№ 0000551 на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ "УкрСиббанк" МФО 351005.

Дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках
№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

Дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ "УкрСиббанк" МФО 351005.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АЛЬЯНС» (42771878) у банківській установі АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1