У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава; бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна, шляхом оприбуткування меншої кількості зерна, ніж та, що фактично було доставлено на елеватори підприємства.

У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у встановленні теперішнього місця зберігання привласненого зерна соняшника та кукурудзи доставленої у 2019 році з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеватори групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим шляхом, окрім як наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо.

Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому, враховуючи що дана інформація доступна лише вказаним установам, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документальних матеріалів, які містять відомості щодо руху зерна соняшника та кукурудзи на елеваторах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_7 ), протягом 01.09.2019 01.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його контрагентами, а саме: копій договорів складського зберігання зерна; актів прийому передачі; складських квитанцій; простих чи подвійних складських свідоцтв; товарно-транспортних накладних; залізничних накладних; документів, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення; накладних внутрішньогосподарського переміщення; книги складського обліку; витрати по дебет рахунку 93 «Витрати на збут»; довідок про залишки зерна; пояснювальних записок; договорів матеріальної відповідальності; журналів вивезення зерна вагонами через залізничні ваги, книги руху зерна та зерно продуктів (форма 36); наказів на відпуск зерна; наказів на переоформлення зерна; ТТН на відпуск зерна; рахунків на оплату; актів здачі-приймання робіт; реєстрів надходження зерна; ТТН надходження зерна; картки аналізу зерна; розпорядження на очистку, сушіння зерна; картки аналізу зерна Ф-47; журналів середньодобових аналізів при прийманні зерна ІНФОРМАЦІЯ_13 ; документів щодо проведення інвентаризації зерна; податкових та видаткових накладних; бухгалтерських довідок про стан виконання договорів, а також стан розрахунків по договорам; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспортних засобів на територію елеваторів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом 01.09.2019 01.08.2020.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати належним чином завірені копії вищеназваних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1