УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000434 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи - слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить слідчого суддю надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що знаходяться у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшиовкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшиовкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дати відкриття по теперішній час, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів; електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи; довіреності ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шиу (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами; платіжних доручень, ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ); заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт- Банк; актів передачі ключів програмного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000434 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, КК України.

Під час досудового виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився та не підтвердив матеріали клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідчий не з`явився у судове засідання, не підтвердив матеріали клопотання та не надав у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 38, 39, 163, 370 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000434 від 08.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: