Справа № 592/650/21
Провадження № 1-кс/592/384/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 03.12.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 викладено оголошення про закупівлю послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (ДК 021:2015:50230000-6), а саме поточного ремонту тротуару за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день, переможцем вказаної закупівлі без проведення торгів, на підставі відповідного протоколу від 17.04.2020, визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, 17.04.2020 між замовником, в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , та виконавцем, в особі директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , укладено договір №402-б на поточний ремонт тротуара за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно п.1.1 названого договору, виконавець зобов`язується у 2020 році надати Замовнику вищевказані послуги, відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги.

Пунктом 2.1. договору №402-б визначено, що вартість послуг по цьому Договору складає 199 839 грн.

Моніторингом єдиного веб порталу з використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 09.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який відкритий в Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми оплату за послуги з поточного ремонту тротуара по АДРЕСА_1 ) кошти в сумі 199 839 грн.

В той же час, вивченням документації, яка долучена до порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro (локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи щодо поточного ремонту тротуара по вул. Г.Кондратьєва; підсумкової відомості ресурсів; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; дефектного акту; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва з поточного ремонту тротуара по АДРЕСА_1 ); пояснювальної записки; договірної ціни тощо) встановлено, що на поточний ремонт вказаного об`єкта повинно бути використано 142 метра бетонних поребриків, 181 кв. метрів плит бетонних тротуарних по 60 мм., 22.86 куб. метрів щебня тощо.

Разом з тим, в ході візуального огляду вбачається, що в поточному ремонті тротуару по АДРЕСА_1 ) використовувалася плити бетонні тротуарні іншої товщини, та менша кількість бетоних поребриків, ніж зазначено в підсумкової відомості ресурсів; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 тощо, що може свідчити про фактичне завищення обсягів робіт.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, на якій розташовано тротуар, по АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що на вказаній ділянці мається тротуар, на якому мається плити бетонні, тротуарні, товщиною 35 мм, що не відповідає документам, на підставі яких проводилися відповідні будівельні роботи.

Під час досудового розслідування 28.12.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, на виконання якої поставлені наступні питання:

- чи відповідають фактично виконані об`єми будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 402-б на поточний ремонт тротуару за адресою: АДРЕСА_1 ), укладеного 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єму робіт, зазначеному в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 форми № КБ-2в?

- якщо фактичні об`єми виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 402-б на поточний ремонт тротуару за адресою: АДРЕСА_1 ), укладеного 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають об`єму робіт, зазначеному в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 форми № КБ-2в, яка вартість завищення об`ємів робіт?

04.01.2021 на адресу Сумського РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних для проведення судової будівельно- технічної експертизи.

З метою виконання клопотання експерта отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Виконати ухвалу про тимчасовий доступ не надалось за можливе, у зв`язку з відсутністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження вказаного товариства не надалось за можливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 01.04.2020 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.04.2020 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, аб завірених належним чином копій відповідних документів.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період із з 01.04.2020 по 31.12.2020 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало 01.04.2020 по 31.12.2020, як за найманих працівників за період з 01.04.2020 по 31.12.2020;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, аб завірених належним чином копій відповідних документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1