Провадження № 1-кс/734/782/20 Справа № 734/1285/20
У х в а л а

іменем України

06 жовтня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000298, відомості які внесені 15 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 0000298 від 15 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження. 15 травня 2019 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з Київського управління кіберполіції ДКП НП надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якому просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій із використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами у сумі 6750 доларів США. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 08 лютого 2019 року зайшов на сайт Private-tradeта, ознайомившись із викладеною інформацією, зареєструвався на сайті, і, зайшовши до свого особистого електронного кабінету, вирішив перерахувати кошти на свій особистий рахунок у сумі 250 доларів із картки НОМЕР_1 та 800 доларів з картки своєї дружини НОМЕР_2 . Після перерахування коштів йому був виділений брокер ОСОБА_6 , із яким останній уклав договір. Також 16 березня 2019 року ОСОБА_5 перерахував на особистий рахунок 700 доларів із картки НОМЕР_3 . 12 лютого 2019 року ОСОБА_5 за допомогою брокера вивів із електронного особистого кабінету на картку дружини НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 50 доларів. Через місяць, намагаючись повторно вивести грошові кошти з особистого електронного кабінету, нічого не вдалось. Відповідно до матеріалів електронного звернення ОСОБА_5 , той перерахував грошові кошти 08 лютого 2019 року з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 250 доларів, 08 лютого 2019 року з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 800 доларів, 16 березня 2019 року з банківської картки НОМЕР_3 в сумі 700 доларів. В ході досудового розслідування встановлено, що вказані банківські картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період із 07 лютого 2019 року до 30 березня 2020 року. Вказана інформація знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ). Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє інформацією та документами про власників банківських карток за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно рахунку. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення, в провадженні не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період із 07 лютого 2019 року до 30 березня 2020 року, а саме:

1)документи щодо ідентифікації власників рахунків, з яких здійснювалися перерахування коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2)банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, (обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

3)фото- і відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя