Справа № 750/9416/20
Провадження № 1-кс/750/2399/20
У Х В А Л А

29 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005425 від 01.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.160 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що мешканка м.Чернігова - ОСОБА_5 через мережу інтернет підшукує знайомих та друзів. В послідуючому, пропонує грошові кошти в сумі 500 грн. за голосування за кандидата у депутати до ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 , яка є її знайомою.

Разом з цим допитано у якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що 30.09.2020 об 19 год. 40 хв. в мобільному додатку «Messenger» від користувача, який підписаний, як « ОСОБА_8 », надійшло повідомлення з таким текстом: «Привет предлагаю 500 грн. за голос на виборах. Будет інтересно». Фотокартка закріплена месенжері належить особі, з якою вона навчалася у одній школі. В подальшому, 01.10.2020 нею було розпочато діалог з вказаним користувачем, з метою уточнення всіх подробиць. В ході спілкування дана особа пропонувала грошові кошти у сумі 500 грн., за голосування за кандидата у депутати до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від політичної парті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого у останньої, виявлено та вилучено мобільний телефон. Згідно проведеного огляду мобільного телефону, було встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 формують так звану «сітку» і в послідуючому організовує підкупи виборців на території м. Чернігова.

Одночасно під час досудового розслідування було отримано інформацію, що ОСОБА_5 отримала грошову винагороду за осіб, яким вона запропонувала гроші у сумі 500 грн. за голосування за кандидата у депутати ОСОБА_6 . Грошові кошти були переведені на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.09.2020 по 00:00 год. 26.10.2020.

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1