У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2020 Справа №607/11116/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0003693, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Слідче відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003693 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом службовою недбалості зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . До матеріалів кримінального провадження долучено заяву-повідомлення ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, в якій він повідомляє що відповідно до аудиторського висновку, спеціалістами незалежної аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення бухгалтером та касирами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті» №637 від 15.12.2004 року в частині дотримання вимог щодо порядку та підстав видачі готівки з каси закладу та відсутності контролю та перевірки здійснення касиром видаткових касових операцій зі сторони бухгалтера. Зокрема, встановлено, що аудиторською перевіркою виявлено факти видачі з каси навчального закладу готівкових коштів покійному ректорові ОСОБА_6 після його смерті, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Проведеними слідчими діями встановлено, що після смерті ОСОБА_5 виплачено готівкові кошти у вигляді лікарняних за вересень 2014 року та заробітну плату за листопад 2014 року. Зокрема згідно видаткового касовогоордеру№803 від 23.10.2014 року та відомості про виплату грошей №М-00055094 ОСОБА_6 отримав лікарняні за вересень 2014 року в розмірі 7821, 13 грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис, а також згідно видаткового касового ордеру №945 від 08.12.2014 та відомості про виплату зарплати за листопад 2014 року № М-0055146 ОСОБА_6 отримав заробітну плату за листопад 2014 року у розмірі 800, 00грн., про що у відомості про отримання стоїть його підпис. У допиті його син ОСОБА_5 вказує на те, що ні він ні його мати жодних грошових коштів не отримували.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до Звіту «Про фактичні результати (завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації)»за період з 01.03.2013 року по 28.02.2015 року з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.
Дані документи перебувають у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, що дозволить встановити обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи».
Дослідивши клопотання із матеріалами долученими до нього, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідність оригіналів вказаних документів для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів а саме до Звіту «Про фактичні результати (завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації)» за період з 01.03.2013 року по 28.02.2015 року з можливістю вилучити оригінали вказаних документів. Дані документи перебувають у володінні аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1