Справа № 676/3746/20
Номер провадження 1-кс/676/956/20
У Х В А Л А
Іменем України
30 липня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 10 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

1. Документів, що підтверджують виникнення трудових відносин між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)Копії особового листка ОСОБА_5 по обліку кадрів на 3 арк.;

2)Заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2018;

3)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1294-к від 05.11.2018 «Про прийом на роботу ОСОБА_5 »;

4)Заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду головного економіста від 24.07.2019;

5)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1063-к від 24.07.2019 «Про переведення ОСОБА_5 »;

6)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2780-к від 24.06.2020 «Про звільнення з роботи ОСОБА_5 »;

7)Довіреності № 1390в/18-Н від 12.11.2018 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я працівника ОСОБА_5 ;

8)Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного 23.10.2019 між Банком та працівником ОСОБА_5 ;

9)Копії посадової інструкції головного експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 07.11.2018.;

10)посадової інструкції головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 27.03.2020;

2. Документів виготовлених та підписаних ОСОБА_5 в ході здійснення нею трудової діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)Згоди ОСОБА_5 на обробку персональних даних та іншої конфіденційної інформації від 24.10.2018;

2) Автобіографії ОСОБА_5 від 24.10.2018;

3)Заяви ОСОБА_5 про відмову до вступу у члени первинної профспілкової організації від 07.11.2018;

4)Зобов`язання ОСОБА_5 про нерозголошення банківської таємниці від 07.11.2018;

5)Зобов`язання ОСОБА_5 щодо погашення заборгованості за кредитними договорами від 07.11.2018;

6)Зобов`язання ОСОБА_5 про виконання вимог безпеки адміністрування інформаційних систем Банку від 07.11.2018;

7)Заяви-згоди ОСОБА_5 на застосування електронного документообігу в трудових взаємовідносинах від 21.11.2019;

3. Юридичної справи клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), що містить наступні документи:

1)Копії паспорту ОСОБА_6 завіреної 16.08.2019 ОСОБА_5 ;

2)Угоди з клієнтом ОСОБА_6 № CMDPE№ 612848 від 16.08.2019;

3)Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ;

4)Картки із зразком підпису ФОП ОСОБА_6 від 13.07.2016;

5)Завіреної копії податкової декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 ;

6)Договору комплексного банківського обслуговування з ОСОБА_6 № 2843474 від 13.07.2016;

7)Заяви ОСОБА_6 №011/88359/802984 на приєднання до «Договору добровільного страхування життя №РБ1703 від 01.07.2019» від 30.01.2020;

8)Заяви ОСОБА_6 про усвідомлення вимог FATCFвід 13.07.2016 ;

4. Кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 до відкритого за договором № 011/88359/802984 від 30.01.2020 із рахунком № НОМЕР_2 , що містить наступні документи:

1)Анкети-заяви ОСОБА_6 на отримання кредиту (форма для фізичної особи-підприємця) від 29.01.2020;

2)Довідки з інформацією про Клієнта ОСОБА_6 (форма за Додатком 7 до Положення про порядок розгляду кредитних заяв клієнтів малого та мікробізнесу, затвердженого Розпорядженням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №45/4РП від 19.03.2013р.) від 29.01.2020;

3)Заяви ОСОБА_6 на відкриття карткового рахунку та отримання Кредиту в рамках продукту «Кредитна картка для підприємців» (для фізичних осіб-підприємців) до Договору банківського обслуговування, укладеного підписанням Угоди № 612848 від 16.08.2019р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом від 30.01.2020;

4)Заяви ОСОБА_6 про надання Кредиту «Кредитна картка для підприємців» №011/88359/802984 від 30.01.2020;

5)Розписки про отримання ОСОБА_6 картки №028814 від 31.01.2020;

9)Письмового пояснення головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (вх.№Д5-В41/72 від 26.05.2020);

10)Пояснення ОСОБА_7 від 15.07.2020;

11)Витягу з програмного забезпечення «Портал» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даними про операції за картковим рахунком ОСОБА_5 , які здійснені за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і платіжної картки № НОМЕР_3 ;

12)Виписки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 30.05.;

13)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

14)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

15)Заяви на переказ готівки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.05.2020;

16)Письмового звернення ОСОБА_6 від 22.06.2020 щодо обставин погашення 27.05.2020 кредиту за договором № 011/88359/802984 від 30.01.2020;

5. Справа з оформлення та ведення поточного рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_7

1)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

6.Акт Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплексної документальної ревізії операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 із додатки до Акту документальної ревізії операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.01.2020 р. в м. Кам`янець-Подільський, службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склавши завідомо неправдиві офіційні документи, умисно відкрила кредитний картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , без відома останнього, звідки надалі зняла грошові кошти, чим спричинила йому майнову шкоду.

Відомості даного кримінального правопорушення 10 липня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 366 КК України.

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому, а також слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710 від 10 липня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, що об`єктивно підтверджується даними заяви про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення від 09 липня 2020 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
1. Документів, що підтверджують виникнення трудових відносин між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)Копії особового листка ОСОБА_5 по обліку кадрів на 3 арк.;

2)Заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2018;

3)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1294-к від 05.11.2018 «Про прийом на роботу ОСОБА_5 »;

4)Заяви ОСОБА_5 про переведення на посаду головного економіста від 24.07.2019;

5)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1063-к від 24.07.2019 «Про переведення ОСОБА_5 »;

6)Копії наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2780-к від 24.06.2020 «Про звільнення з роботи ОСОБА_5 »;

7)Довіреності № 1390в/18-Н від 12.11.2018 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я працівника ОСОБА_5 ;

8)Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного 23.10.2019 між Банком та працівником ОСОБА_5 ;

9)Копії посадової інструкції головного експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 07.11.2018.;

10)посадової інструкції головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 27.03.2020;

2. Документів виготовлених та підписаних ОСОБА_5 в ході здійснення нею трудової діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)Згоди ОСОБА_5 на обробку персональних даних та іншої конфіденційної інформації від 24.10.2018;

2) Автобіографії ОСОБА_5 від 24.10.2018;

3) Заяви ОСОБА_5 про відмову до вступу у члени первинної профспілкової організації від 07.11.2018;

4) Зобов`язання ОСОБА_5 про нерозголошення банківської таємниці від 07.11.2018;

5) Зобов`язання ОСОБА_5 щодо погашення заборгованості за кредитними договорами від 07.11.2018;

6) Зобов`язання ОСОБА_5 про виконання вимог безпеки адміністрування інформаційних систем Банку від 07.11.2018;

7) Заяви-згоди ОСОБА_5 на застосування електронного документообігу в трудових взаємовідносинах від 21.11.2019;

3. Юридичної справи клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), що містить наступні документи:

17)Копії паспорту ОСОБА_6 завіреної 16.08.2019 ОСОБА_5 ;

18)Угоди з клієнтом ОСОБА_6 № CMDPE№ 612848 від 16.08.2019;

19)Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ;

20)Картки із зразком підпису ФОП ОСОБА_6 від 13.07.2016;

21)Завіреної копії податкової декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 ;

22)Договору комплексного банківського обслуговування з ОСОБА_6 № 2843474 від 13.07.2016;

23)Заяви ОСОБА_6 №011/88359/802984 на приєднання до «Договору добровільного страхування життя №РБ1703 від 01.07.2019» від 30.01.2020;

24)Заяви ОСОБА_6 про усвідомлення вимог FATCFвід 13.07.2016 ;

4. Кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 до відкритого за договором № 011/88359/802984 від 30.01.2020 із рахунком № НОМЕР_2 , що містить наступні документи:

1)Анкети-заяви ОСОБА_6 на отримання кредиту (форма для фізичної особи-підприємця) від 29.01.2020;

2)Довідки з інформацією про Клієнта ОСОБА_6 (форма за Додатком 7 до Положення про порядок розгляду кредитних заяв клієнтів малого та мікробізнесу, затвердженого Розпорядженням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №45/4РП від 19.03.2013р.) від 29.01.2020;

3)Заяви ОСОБА_6 на відкриття карткового рахунку та отримання Кредиту в рамках продукту «Кредитна картка для підприємців» (для фізичних осіб-підприємців) до Договору банківського обслуговування, укладеного підписанням Угоди № 612848 від 16.08.2019р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом від 30.01.2020;

4)Заяви ОСОБА_6 про надання Кредиту «Кредитна картка для підприємців» №011/88359/802984 від 30.01.2020;

5)Розписки про отримання ОСОБА_6 картки №028814 від 31.01.2020;

25)Письмового пояснення головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (вх.№Д5-В41/72 від 26.05.2020);

26)Пояснення ОСОБА_7 від 15.07.2020;

27)Витягу з програмного забезпечення «Портал» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даними про операції за картковим рахунком ОСОБА_5 , які здійснені за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і платіжної картки № НОМЕР_3 ;

28)Виписки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 30.05.;

29)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

30)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

31)Заяви на переказ готівки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.05.2020;

32)Письмового звернення ОСОБА_6 від 22.06.2020 щодо обставин погашення 27.05.2020 кредиту за договором № 011/88359/802984 від 30.01.2020;

5. Справа з оформлення та ведення поточного рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_7

1)Виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 30.05.2020;

6.Акт Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплексної документальної ревізії операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 із додатки до Акту документальної ревізії операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1