УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява засновника ТОВ «Джерело Плюс» - ОСОБА_5 про те що невідомі особи шляхом обману заволоділи майном товариства, а саме АЗС, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука 60а, чим завдали йому як засновнику матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, з 2013 року ОСОБА_5 являється одноосібним засновником та водночас генеральним директором ТОВ «Джерело Плюс» ( код 30594144), що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука, 60а. На балансі товариства з 2008 року рахується АЗС, яка розташована за адресою реєстрації товариства та належить йому на праві свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 (серія та номер НОМЕР_2 ), виданого 27.03.2008 виконкомом Вінницької міської ради.

У вересні 2020 року йому стало відомо, що невстановлені особи підробили протокол № 18 загальних зборів ТОВ «Джерело Плюс» від 05.11.2015, згідно якого було прийнято рішення щодо відчуження АЗС за адресою м. Вінниця, вул. Тимощука, 60А та надано повноваження ОСОБА_6 права підписання договору на відчуження АЗС.

Уподальшому, 09.11.2015 між ТОВ «Джерело Плюс» в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 (далі Продавець) та ТОВ «Джерело» в особі директора ОСОБА_7 (далі Покупець), укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого Продавець передав у власність Покупцю належну йому автозаправочну станцію, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Указаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який зареєстрував відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 09.11.2015 за номером 4435.

В ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що участі у загальних зборах ТОВ «Джерело Плюс 05.11.2015 він не приймав, згоди на відчуження автозаправочної станції що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Тимощука, 60А а також повноваження на підписання договору купівлі-продажу вказаної АЗС будь-кому не надавав, підпис від його імені у протоколі № 18 загальних зборів ТОВ «Джерело Плюс» від 05.11.2015 виконані не ним, а іншою особою.

Таким чином, невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи майном ТОВ «Джерело Плюс».
28.12.2020 згідно ухвали Вінницького міського суду від 24.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- металевий сейф білого кольору марки «АІКС» з кодовим замком;
- предмет схожий на пістолет марки «Форд 12Р» 9 мм із серійним номером НОМЕР_3 » укомлектований магазином без набоїв;
- нотарільно посвідчений договір купівлі-продажу будівлі АЗС, укладений між ТОВ «Джерело» ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланк НАС 344282, НАС 344273, ЕЕН410196 на 3 арк.;
- нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1051, бланк НМО 676934 від 13.05.2017 на 1 арк.;
- нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу автозаправочного комплексу посвідчений від 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1049, бланку НМО 676935 від 13.05.2017 на 1 арк.;
- нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений між ТОВ «Джерело» та ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланку НАС344283, НАС 344275, ЕЕН 410199 на 3 арк.
Вилучене вищезазначене майно має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин даного кримінального провадження.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на накладененя арешту на вищезазначене майно, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В межах досудового розслідування, 28.12.2020 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 24.12.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: металевий сейф білого кольору марки «АІКС» з кодовим замком; предмет схожий на пістолет марки «Форд 12Р» 9 мм із серійним номером НОМЕР_3 » укомлектований магазином без набоїв; нотарільно посвідчений договір купівлі-продажу будівлі АЗС, укладений між ТОВ «Джерело» ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланк НАС 344282, НАС 344273, ЕЕН410196 на 3 арк.; нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1051, бланк НМО 676934 від 13.05.2017 на 1 арк.; нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу автозаправочного комплексу посвідчений від 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1049, бланку НМО 676935 від 13.05.2017 на 1 арк.; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений між ТОВ «Джерело» та ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланку НАС344283, НАС 344275, ЕЕН 410199 на 3 арк.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.12.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. ГенералаАрабея, 21, а саме: на металевий сейф білого кольору марки «АІКС» з кодовим замком; предмет схожий на пістолет марки «Форд 12Р» 9 мм із серійним номером НОМЕР_3 » укомлектований магазином без набоїв; нотарільно посвідчений договір купівлі-продажу будівлі АЗС, укладений між ТОВ «Джерело» ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланк НАС 344282, НАС 344273, ЕЕН410196 на 3 арк.; нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1051, бланк НМО 676934 від 13.05.2017 на 1 арк.; нотаріально посвідчений договір про внесення змін до договору купівлі-продажу автозаправочного комплексу посвідчений від 29.12.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій 1049, бланку НМО 676935 від 13.05.2017 на 1 арк.; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений між ТОВ «Джерело» та ПП «ТАУ-Поділля» від 26.12.2015, бланку НАС344283, НАС 344275, ЕЕН 410199 на 3 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: