У х в а л а

09 грудня 2020 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромПідволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , а також за дорученням інспектора СД ОДР оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 23 жовтня 2020 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 23.10.2020 року о 18:35 року у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_12 , 1989 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 23.10.2020 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами сумі 16700 грн, належних ОСОБА_12 , які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт 24.10.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань ОСОБА_12 стало відомо проте, що в її користуванні є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_1 , та кредитна картка № НОМЕР_2 .

Так 23.10.2020 року о 10:04 годин на номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_12 , надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , та під час розмови невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_12 про те, що її карткою розрахувалися у м. Львів, на суму 406 гривень. Під час розмови невідома особа повідомила про те, що метою запобігання шахрайських дій необхідно заблокувати дану операцію, для чого необхідно здійснити ряд дій, а саме за допомогою мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати кошти на рахунок свого мобільного номеру телефону. Погодившись на дані умови, ОСОБА_12 здійснила кілька операцій по перерахунку грошових коштів на свій рахунок мобільного телефону, під час чого повідомила невідомі особі коди підтвердження даних операцій. За результатом проведених операцій з банківської картки для виплат належної ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти в сумі 1700 (тисячу сімсот) гривень, на невідомий рахунок.

В подальшому під час розмови, невідома особа повідомила про те, що також необхідно провести деякі операції і з кредитною карткою. Після чого ОСОБА_12 , знявши в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з кредитної картки в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на декілька рахунків мобільних номерів телефону, по тисячі гривень на кожен.

Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_12 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16700 (шістнадцять тисяч сімсот) гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_12 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках ОСОБА_12 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показань заявниці ОСОБА_12 , а також для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

В судове засідання інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.
Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду сповіщений належним чином, причини нявки суду не відомі.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю яка зберігається у голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якої просить надати інспектор сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроромПідволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 24 жовтня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспекторам сектору дізнання органу досудового розслідування Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , а також за дорученням інспектора СД ОДР оперуповноваженим СКП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів в період з 23 жовтня 2020 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1