Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/296/21
Справа № 711/847/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000080 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000080 від 11.12.2017, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з метою неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, завищили відомості щодо об`ємів виконаних робіт в актах виконаних робіт форми КБ1 та вартість виконаних робіт в довідці форми КБ2 щодо ремонту насосного агрегату машинного залу Уманського водогону в м. Біла Церква за квітень та червень 2016 року щодо підключення електродвигуна у машинному залі за серпень 2016 року на суму 162 348 грн., чим завдано державі збитків на вказану суму.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12..1971 № 322, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108, Розділ 111 контракту від 16.12.2014 директору здійснювалось нарахування та виплата надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу та в період з 01.12.2015 по 31.12.2015 надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу, які не передбачені контрактом з керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2014. Тим самим, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 41 946, 01 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000081 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіркою дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів і тарифних ставок встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди окремим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до штатних розписів, здійснювалося нарахування та виплата заробітної плати завищеними посадовими окладами, а саме: економісту ОСОБА_5 , начальнику транспортного цеху ОСОБА_6 , завідуючому лабораторією ОСОБА_7 , фахівцю із зав`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_8 на загальну суму 107 863, 26 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000082 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів завищили виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 11 483 грн. відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 № 1 «Будівництво проміжної станції» дозування гіпохлориту натрію продуктивність 50 кг/добу м. Умань.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000083 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

07.11.2018 кримінальні провадження № 0000080, 0000081, 0000082, 0000083 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000080.

Оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання з реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» протягом 2018-2019 років на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.09.2018 було укладено договору підряду № 1 від 10.09.2018 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн.

Управлінням СБУ офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено огляд зазначеного об`єкту будівництва.

Так, вказаним оглядом виявлено, що замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, було використано аналоги із завищеною вартістю, які не відповідають вимогам договору, проектно-кошторисної документації, а також мають гірші показники енергоефективності, довговічності, пропускної здатності ніж запроектовані.

Крім цього, в ході візуального огляду віконних блоків об`єкту будівництва, а також аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено, що на об`єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль Openteck та склопакети з формулою «4-10-4-10-4» (без енергозберігаючого покриття скла), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають максимальний опір теплопередачі 0,47 м2хК/Вт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) для 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2хК/Вт., що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В. 2.6- 31:2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107:2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєєні будівльного призначення. Технічні умови.») та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Враховуючи, що вмонтовані віконні блоки не відповідають чинним ДСТУ та ДБН, вони мають бути замінені на такі, які передбачені в проекті що призведе до додаткових витрат (на самі віконні блоки та роботи щодо їх монтажу) та, як наслідок, завдасть збитків державному та місцевому бюджетам в розмірі 37 547,60 гри.

Після візуального огляду об`єкту будівництва, спеціалістом складені висновок «щодо розгляду документації та огляду об`єкту «Реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (висновок спеціаліста від 26.12.2019).

Крім цього, між вказаними суб`єктами господарської діяльності було укладено договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого також накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання.

Таким чином сума збитків у зв`язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 гри., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який повідомив, що приймав участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, під час проведення якого встановлено ряд правопорушень в частині виконання умов договорів №1 та №2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за послуги надані за результатами виконання договору надання послуг № 1 від 10.09.2018 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн., а саме по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритому в Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.09.2018 по 01.01.2021. З жовтня 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і стало правонаступником, прав і обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в м. Києві. МФО НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_3 , з метою подальшого вилучення у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до інформації, що перебуває у володінні Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000080 від 11.12.2017, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

За даними слідства встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з метою неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, завищили відомості щодо об`ємів виконаних робіт в актах виконаних робіт форми КБ1 та вартість виконаних робіт в довідці форми КБ2 щодо ремонту насосного агрегату машинного залу Уманського водогону в м. Біла Церква за квітень та червень 2016 року щодо підключення електродвигуна у машинному залі за серпень 2016 року на суму 162 348 грн., чим завдано державі збитків на вказану суму.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12..1971 № 322, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108, Розділ 111 контракту від 16.12.2014 директору здійснювалось нарахування та виплата надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу та в період з 01.12.2015 по 31.12.2015 надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу, які не передбачені контрактом з керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2014. Тим самим, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 41 946, 01 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000081 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, перевіркою дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів і тарифних ставок встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди окремим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до штатних розписів, здійснювалося нарахування та виплата заробітної плати завищеними посадовими окладами, а саме: економісту ОСОБА_5 , начальнику транспортного цеху ОСОБА_6 , завідуючому лабораторією ОСОБА_7 , фахівцю із зав`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_8 на загальну суму 107 863, 26 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000082 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів завищили виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 11 483 грн. відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 № 1 «Будівництво проміжної станції» дозування гіпохлориту натрію продуктивність 50 кг/добу м. Умань.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000083 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

07.11.2018 кримінальні провадження № 0000080, 0000081, 0000082, 0000083 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000080.

Оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання з реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» протягом 2018-2019 років на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.09.2018 було укладено договору підряду № 1 від 10.09.2018 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн.

Управлінням СБУ офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено огляд зазначеного об`єкту будівництва.

Після візуального огляду об`єкту будівництва, спеціалістом складені висновок «щодо розгляду документації та огляду об`єкту «Реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (висновок спеціаліста від 26.12.2019).

Крім цього, між вказаними суб`єктами господарської діяльності було укладено договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого також накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання.

Таким чином сума збитків у зв`язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 гри., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за послуги надані за результатами виконання договору надання послуг № 1 від 10.09.2018 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн., а саме по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритому в Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.09.2018 по 01.01.2021. З жовтня 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було приєднано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і стало правонаступником, прав і обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в м. Києві. МФО НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_3 , з метою подальшого вилучення у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ) .

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що:

- інформація по картковим рахункам, знаходиться у володінні Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в м. Києві. МФО НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_3 , з метою подальшого вилучення у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритому в Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в м. Києві. МФО НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_3 , з метою подальшого вилучення у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.09.2018 по 01.12.2018.

Строк дії ухвали до 12.03.2021 року.

Роз`яснити службовим особам Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.02.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1