У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2020 Справа №607/11833/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області І. Єдинак про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 24 січня 2019 року до шести місяців, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області І. Єдинак звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000072 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців.

Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 24 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації бюджетних коштів, виділених на ремонтно-будівельні роботи об`єктів інфраструктури на території Тернопільської області, вчинених повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинено за попередньою змовою групою осіб, що передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в злочинну змову із посадовими особами Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації вступили посадові особи наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «АВАКС ПРОФ» під час виконання робіт на об`єктах: будівництво середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 24 класи по вул. Микулинецька в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області та «Водна арена Тернопіль» у м. Тернопіль та на території Тернопільського району»; ТОВ «Євробудгруп» під час виконання робіт на об`єктах: «Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Ренів Зборівського району Тернопільської області»; ТОВ «Глобалбілдінжирінг» під час виконання робіт на об`єктах: «Реконструкція будівлі Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Підволочиського району Тернопільської області»; ТОВ «Проф Буд» під час виконання робіт на об`єктах: «Будівництво школи І-ІІІ ступенів с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області», «будівництво спортивного комплексу по вул. Франка, 8 у м. Бережани Тернопільської області», та інші.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23 жовтня 2018 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника Управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «АВАКС ПРОФ» в особі директора Товариства ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір на виконання робіт. Згідно умов договору, підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи з будівництва середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 24 класи по вул. Микулинецька в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Згідно ч. 2 Договору підрядник зобов`язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику. Згідно ч. 3 договору договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить 50000000,00 грн. В 2018 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 4880000,00 грн. з загального фонду державного бюджету становить 2452100,00 грн. Згідно ч.5 Договору підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі або проектно-кошторисній документації і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше 10 років.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 06 березня 2018 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника Управління ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «АВАКС ПРОФ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір «Про закупівлю робіт». Згідно умов договору, підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи з будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернопіль та на території Тернопільського району».

Згідно ч .2 Договору підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає Державним будівельним нормам та умовам, які передбачені для таких робіт законодавством. Ціна Договору динамічна і становить 50000000,00 грн. В 2018 році передбачені кошти з державного бюджету, які плануються для здійснення оплати виконання робіт складають 10500000,00 грн. Згідно ч.4 Договору розрахунки проводяться шляхом оплати коштів замовником після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідок про варітьсь виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3В) по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 26 вересня 2016 року та 10 травня 2018 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Львівське спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління «Львів-Реставрація» укладено договори на виконання робіт з реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області.

За результатами проведеної працівниками управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області планової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єктах на суму 1309,97 тис. грн., у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Однак, працівниками Держаудитслужби зазначено, що в період проведення ревізії виконавцем робіт виявлені порушення, усунуто.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне: допитано як свідка ОСОБА_6 (директора ТОВ «Альянс Буд Груп»), ОСОБА_7 (заступника директора ТзДВ «Львів-Реставрація»), ОСОБА_8 (директора ТОВ «Рембуддільниця»), ОСОБА_9 (директора ТОВ «БК Валк»); проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альянс Буд Груп», ТОВ «БМБУД», ТзДВ «Львів-Реставрація», ТОВ «Глобалбілдінжирінг», ТОВ «Авакс Проф», ТОВ «Євробуд Груп», ТОВ «Проф Буд», ПП «Ренесансінвестбуд», Управлінні капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації; вилучено в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, документи, які мають значення для досудового розслідування; призначено судово-економічну експертизу щодо спричинення матеріальної шкоди бюджету в результаті завищення вартості виконаних робіт із будівництва гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», призначено судово-економічну експертизу щодо спричинення матеріальної шкоди бюджету в результаті завищення вартості виконаних робіт із будівництва середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів на 24 класи по вул. Микулинецька в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, які для організації виконання скеровано в Тернопільське НДЕКЦ МВС України; призначено будівельно-технічну експертизу щодо встановлення завищення вартості робіт з реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області, яку для організації виконання скеровано в Тернопільське відділення КНДІСЕ.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: долучити висновки судово-економічних експертиз, які призначено 18 червня 2020 року та на даний час знаходяться на виконанні; долучити висновок будівельно-технічної експертизи, яка призначена 23 червня 2020 року та на даний час знаходиться на виконанні; з урахуванням отриманих висновків судових експертиз допитати осіб, які мають відношення до проведення будівельних робіт; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, завершується 24 липня 2020 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Беручи до уваги, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які не було проведено раніше у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження необхідністю проведення значної кількості процесуальних та слідчих дій, слідчий клопоче про продовження строку досудового розслідування.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині наявності підстав для продовження строку досудового розслідування, однак в частині терміну, на який слідчий просить продовжити строк досудового розслідування, підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно положень ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в у частині другій ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої ст. 219 цього Кодексу.

Згідно положень п.3 ч.4 ст. 219 загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо злочину

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Частиною четвертою ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого-ч.1 ст.295-1 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України вважається тяжким злочином.

З таких обставин слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слід продовжити на 12 місяців, а не на 6 місяців, як просить слідчий, оскільки відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, яке вважається тяжким злочином.

За для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення із застосуванням належної правової процедури, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, а також для збирання додаткових доказів, які будуть отримані, в тому числі, за результатами судово-економічних експертиз, які призначено 18 червня 2020 року та на даний час знаходяться на виконанні; будівельно-технічної експертизи, яка призначена 23 червня 2020 року та на даний час знаходиться на виконанні; які в свою чергу, може показати необхідність подальшого проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, здійснити допити осіб, які мають відношення до проведення будівельних робіт, виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000072 неможливо закінчити до 24 липня 2020 року внаслідок складності провадження та те, що на даний час триває проведення судово-економічних та будівельно-технічних експетриз, без висновку яких неможливо буде встановити розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на дванадцять місяців.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області І. Єдинак про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 24 січня 2019 року до шести місяців - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 24 січня 2019 року на дванадцять місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1