Кримінальне провадження № 566/871/20
№ провадження 1-кс/566/133/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2020 року смт. Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено за № 0000214 від 18 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено за № 0000214 від 18 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, у якому просить надати зазначеним у клопотанні особам тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.06.2020 по 12.07.2020, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії; документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото - або відеозаписів, відзнятих за період з 12.06.2020 по 12.07.2020, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць. Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.06.2020 р., приблизно о 20 год., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1946 р.н., жителя с. Острожець Млинівського району Рівненської області, під приводом продажу мотоблоку «Нева» та навісного обладнання до нього, незаконно заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 8996 гривень, які той перерахував на номер карти НОМЕР_2 через термінал, що в с. Острожець Млинівського району. У діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.06.2020 по 12.07.2020. Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезгаданої інформації, іншими способами немає можливості.

Інспектор сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інспектором доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.06.2020 р. по 12.07.2020 р., з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото - або відеозаписів, відзнятих за період з 12.06.2020 р. по 12.07.2020 р., під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1