Дата документу 20.11.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
20 листопада 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому ОСОБА_4 , та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 29.05.2019 по 04.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи та його передачу у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході цього директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 908 900 кг. на загальну вартість 14 428 144 грн.
У подальшому, ОСОБА_4 , разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 14 428 144 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що для створення вигляду реальності цивільно-правових відносин під час заволодіння майном шляхом обману, 29.05.2019 року, на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує 3 тисячі тон зерна кукурудзи. Цього ж дня розпочався процес відвантаження зерна.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема особи, яка надіслала лист з електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну поштову скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , її ідентифікації, місця проживання та знаходження, а також кола осіб, з якими ця особа могла спільно вчинювати кримінальне правопорушення, шляхом отримання відомостей, зокрема, про IP-адреси, MAC-адреси, провайдера, інших методанних, а також даних, що надаються як при заповненні реєстраційних форм ІНФОРМАЦІЯ_8 , так і у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_9 та змісту повідомлень вказаної електронної поштової скриньки.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про Користувача електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », її зміст та методанні, в тому числі файли cookie, параметри та налаштування інтернет-браузерів, за весь період, протягом якого Користувач користується (користувався) послугами ІНФОРМАЦІЯ_8 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення уповноваженими працівниками правоохоронних органів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на паперових та електронних носіях вищезазначених документів відповідно до нижченаведених вимог:
1.відомості про дату та час створення електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , дані, які використані при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, IP-адресу, MAC-адреси обладнання і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу, а також зміна цих даних;
2.ІР - адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке в період з 01.01.2019 по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалося користувачем при входах у пошту, зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , в перегляду і відправки електронних листів з даної електронної поштової скриньки;
3.відомості про статистику відвідування поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті в період з 01.01.2019 по дату отримання ухвали слідчого судді;
4.дані про пристрої, які використовуються при користуванні поштовою адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків та файлів; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, швидкість з`єднання і інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, місцю проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;
5.Дані, що надані (зазначені) Користувачем у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі повний перелік вхідних та вихідних електронних листів електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 , із обов`язковим зазначенням окремо по кожному отриманому та надісланому листу такої інформації:
5.1. Електронна(і) адреса(и), з якої надійшов лист та на яку(і) надіслано лист.
5.2.Точна дата та час отримання та надіслання листа.
5.3.IP-адреса, з якої отримано та надіслано лист.
5.4.MAC-адрес обладнання, за допомогою якого отримано та надіслано лист.;
6.Окремо по кожній IP-адресі, з якої здійснювався вхід до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також з якої отримувалися та надсилалися електронні листи на вказану електронну поштову скриньку, надати вичерпну інформацію, в тому числі:
6.2.Провайдер, за яким закріплена IP-адреса.
6.3.Поштова адреса, за якою закріплена IP-адреса.
6.4.За наявності, документацію, укладену з користувачем даної IP-адреса (правочини, договори, документацію про оплату тощо).
6.5.Повний перелік електронних поштових скриньок, що зареєстровані з IP-адресу. При цьому по кожній електронній скриньці зазначити:
6.5.1.Дані, що зазначені під час реєстрації, зокрема, в полях:
6.5.2.Як вас звати? «Ім`я». «Прізвище».
6.5.3.Дата народження: «Число». «Місяць». «Рік».
6.5.4.Чоловік/жінка.
6.5.5.Ім`я відправника.
6.5.6.Резервна e-mail адреса.
6.5.7.Мобільний телефон.
6.5.8.Номер мобільного телефону, на який надіслано sms з кодом активації поштової скриньки.
6.6.MAC-адреси обладнання. При цьому по кожному MAC-адресу зазначити всі електронні поштові скриньки, які з нього були зареєстровані.;
7.відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_6 в сервісі, файли cookie для користування поштовими скриньками.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, відомості, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення, з метою розкриття злочину, пошуку особи, яка ймовірно його вчинила, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність отримати охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про Користувача електронної поштової скриньки: «ІНФОРМАЦІЯ_6 », її зміст та методанні, в тому числі файли cookie, параметри та налаштування інтернет-браузерів, за весь період, протягом якого Користувач користується (користувався) послугами ІНФОРМАЦІЯ_8 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення уповноваженими працівниками правоохоронних органів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на паперових та електронних носіях вищезазначених документів відповідно до нижченаведених вимог:
1.відомості про дату та час створення електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , дані, які використані при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, IP-адресу, MAC-адреси обладнання і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу, а також зміна цих даних;
2.ІР - адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке в період з 01.01.2019 по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалося користувачем при входах у пошту, зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , в перегляду і відправки електронних листів з даної електронної поштової скриньки;
3.відомості про статистику відвідування поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті в період з 01.01.2019 по дату отримання ухвали слідчого судді;
4.дані про пристрої, які використовуються при користуванні поштовою адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, імена і типи додатків та файлів; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, швидкість з`єднання і інформація про інші пристрої, розташовані поблизу або входять до мережі користувача; дані з файлів cookie, що зберігаються на пристрої, в тому числі ідентифікатори і налаштування файлів cookie; дані про місцезнаходження (GPS), а саме поточному місцезнаходженню, місцю проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;
5.Дані, що надані (зазначені) Користувачем у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі повний перелік вхідних та вихідних електронних листів електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 , із обов`язковим зазначенням окремо по кожному отриманому та надісланому листу такої інформації:
5.1. Електронна(і) адреса(и), з якої надійшов лист та на яку(і) надіслано лист.
5.2.Точна дата та час отримання та надіслання листа.
5.3.IP-адреса, з якої отримано та надіслано лист.
5.4.MAC-адрес обладнання, за допомогою якого отримано та надіслано лист.;
6.Окремо по кожній IP-адресі, з якої здійснювався вхід до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також з якої отримувалися та надсилалися електронні листи на вказану електронну поштову скриньку, надати вичерпну інформацію, в тому числі:
6.2.Провайдер, за яким закріплена IP-адреса.
6.3.Поштова адреса, за якою закріплена IP-адреса.
6.4.За наявності, документацію, укладену з користувачем даної IP-адреса (правочини, договори, документацію про оплату тощо).
6.5.Повний перелік електронних поштових скриньок, що зареєстровані з IP-адресу. При цьому по кожній електронній скриньці зазначити:
6.5.1Дані, що зазначені під час реєстрації, зокрема, в полях:
6.5.2.Як вас звати? «Ім`я». «Прізвище».
6.5.3.Дата народження: «Число». «Місяць». «Рік».
6.5.4.Чоловік/жінка.
6.5.5.Ім`я відправника.
6.5.6.Резервна e-mail адреса.
6.5.7.Мобільний телефон.
6.5.8.Номер мобільного телефону, на який надіслано sms з кодом активації поштової скриньки.
6.6.MAC-адреси обладнання. При цьому по кожному MAC-адресу зазначити всі електронні поштові скриньки, які з нього були зареєстровані.;
7.відомості щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_6 в сервісі, файли cookie для користування поштовими скриньками.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1