Справа № 405/5395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_3 (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами торгів переможцем було визначено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_3 (КНТУ) по АДРЕСА_2 . На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.

В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Так Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн. Інші товари, які зазначені у видаткових накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018 на ПП « ОСОБА_4 » не постачались.

Крім того, Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей було надано Замовнику видаткову накладну №431 від 20.12.2017 року, яка підтверджує придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фасадних касет, спец планки віконний відкіс, спец планки кут-компенсатор, спец планка цоколь, спец планка-кронштейн посилений, 150*50, спец планка омега на загальну суму 1 325 003,00 грн. Під час аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у грудні 2017 року купувались лише фасадні касети, а інші товари вказані у видатковій накладній №431 взагалі не купувались. Крім того, відповідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що на ПП « ОСОБА_4 » видаткова накладна №431 від 20.12.2017 року взагалі не видавалась.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей були надані Замовнику видаткові накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В результаті вивчення відомостей отриманих з реєстру податкових накладних по ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що підтверджується лише частина придбаних будівельних матеріалів вказаних у видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а інша частина документально не підтверджена. Крім цього, в податкових накладних по ПП « ОСОБА_4 » взагалі відсутня інформація щодо придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Проведеною будівельно-технічною експертизою №4320/4321/19-27 від 24.06.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на 120 655,99 грн. Таким чином, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснено розтрату державних коштів, які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_3 (КНТУ) по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір №172 від 17.07.2018).

У кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім того, відповідно вказаної вище Інструкції: для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Оригінали документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні, надання їх експертам для вивчення та складання відповідного висновку по результатах проведення почеркознавчих та інших експертиз необхідність у яких може виникнути в подальшому.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських стосунків з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по укладеному договору № 172 про закупівлю робіт від 17.07.2018, а саме додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_3 (КНТУ) по АДРЕСА_2 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)».

Слідчий у судове засідання надав заяву про зміну прохальної частини клопотання в якій просить надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах:
- договір № 172 про закупівлю робіт від 17.07.2018 з додатками до нього та додатковими угодами;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2018 року по договору № 172 від 17.07.2018 року;
- акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року по договору № 172 від 17.07.2018 року;
- підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних робіт № 4;
- документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_7 генерального директора ПП « ОСОБА_8 », які підписані (складені) ним в період з 01.01.2016 року по 01.09.2020 року, в кількості не менше 15-ти документів.
Також надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 07.09.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України призначено судову почеркознавчу експертизу (а.с. 18,19).
У клопотанні експерта ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 3621/3622/20-27 останній просить надати оригінали досліджуваних документів:
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2018 року по договору № 174 від 17.07.2018 року;
- акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року по договору № 172 від 17.07.2018 року;
- підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних робіт № 4;
- вільні зразки підпису ОСОБА_7 за період наближений до дати підписання досліджуваних документів по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (а.с. 27).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в оригіналах, а саме:

- договір № 172 про закупівлю робіт від 17.07.2018 з додатками до нього та додатковими угодами;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за грудень 2018 року по договору від 17.07.2018 року;
- акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року по договору № 172 від 17.07.2018 року;
- підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних робіт № 4;
- документи у вигляді листів, запитів, заяв, супровідних документів, повідомлень та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_7 генерального директора ПП « ОСОБА_8 », які підписані (складені) ним в період з 01.01.2016 року по 01.09.2020 року, в кількості не менше 15-ти документів.
Строк дії ухвали визначити до 16.10.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12