УХВАЛА
Іменем України

04.01.2021 Справа №607/22692/20 Провадження № 1-кс/607/9386/2020

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:
28.12.2020 дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 13.05.2020 до Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2020 приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 14800 грн, що знаходились на її зарплатній картці від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом 14.05.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які належали ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.
Відтак з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, з зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;інформації про здійснення будь-якого виду оплат, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, за період з 12 год. 00 хв. 13.05.2020 до 12 год. 00 хв. 15.05.2020.
Дізнавач зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підрозділом дізнання Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що належні потерпілій кошти були перераховані на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі. Вказане підтверджується випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 та рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ОСОБА_6 від 21.10.2020.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Як вбачається зі змісту клопотання, дізнавач просить надати йому доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, однак про підстави такого вилучення оригіналів не зазначає. Відтак слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині не відповідає вимогам закону та задоволенню не підлягає, а тому дізнавачу необхідно надати доступ до речей та документів лише з можливістю зняття копії інформації, яка в них міститься.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, з зазначенням юридичної адреси банківських терміналів;інформації про здійснення будь-якого виду оплат, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, за період з 12 год. 00 хв. 13.05.2020 до 12 год. 00 хв. 15.05.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 26.02.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1