УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000469,
встановив:
13.08.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Підрозділом дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.08.2020 в період часу з 20:00 по 20:52 години, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , зателефонувавши на його мобільний телефон та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування його картки та створення нового віртуального рахунку заволоділа його грошовими коштами в сумі 79907 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2020 гр. ОСОБА_5 , перебував за місцем постійного проживання. В цей же час на мобільний номер потерпілого з невідомого номеру зателефонували, піднявши слухавку представились консьєржем ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 невстановлені особи здійснюють зняття грошових коштів і згодом зв`язавшись з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконував його інструкції по переведенню грошових коштів на віртуальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , та здійснив переказ грошових коштів сімома операціями наступними сумами: 113501 грн., 213501 грн., 313501 грн., 413501 грн., 513501 грн., 6.2601 грн., 7. 9801 грн. Таким чином потерпілий ОСОБА_5 , перерахував всі кошти в розмірі 79907 грн. на новостворений віртуальний рахунок, через деякий час зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілому повідомили що він став жертвую шахраїв.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 28.12.2020 по 13.08.2020.
Інспектор в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також інспектор просить розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявна реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Беручи до уваги, що інспектором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні інспектор зазначає про те, що зняття коштів відбулося 09.08.2020 із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на віртуальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , в той час як у прохальній частині інспектор просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх вилучення, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 28.12.2019 до 14.01.2020. Тобто інспектором належним чином не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000469.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:
У задоволенні клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000469 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1