Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/1164/20
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді за рахунком « НОМЕР_2 » з можливістю її вилучення із детальним зазначенням.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Немишлянського В-П ГУНП в Харківській облает перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000157 від 10.12.2019 за ознакам злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом того, що невстановлені особи через інтернет магазин та телеграм канал займаються збутом наркотичне речовини - «метадон».
Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, котра на території Немишлянського району міста Харкова здійснюють незаконний збут наркотичного засобу «метадон».
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонії якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною і спрямована на незаконне збагачення, шляхом і незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно осіб, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичних речовин (групова постанова), без затримань останніх.
В подальшому 02.04.2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 у присутності двох понятих добровільно видав пластикову кулю всередині які знаходився полімерний пакунок в якому знаходилася кристалічна речовина білої кольору.
Зі слів останнього стало відомо, що у вказаному згортку знаходиться наркотичний засіб «метадон». В подальшому добровільно виданий згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупі відбувалося наступним чином - особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , з метою придбання наркотичного засобу «метадон». В ході розмови ОСОБА_5 замовив 0,25 грами наркотичного засобу «метадон» на що вищевказаний абонент повідомив йому, що це буде коштувати 450 гривень, а кошти необхідно буде перерахувати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами - « НОМЕР_2 ». В подальшому ОСОБА_5 через термінал самообслуговування за вказаними реквізитами перерахував грошові кошти в сумі 450 гривень на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 було повідомлено, що «закладка» з наркотичною речовиною знаходиться за адерсою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_6 прямує до вказаного місця та забирає «закладку» з наркотичною речовиною, яку раніше оплатив, тим самим придбав наркотичний засіб.
Крім того, 27.04.2020 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у фігуранта без затримання. В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 у присутності двох понятих добровільно видав фрагмент конвалюти в кількості 5 штук в кожній з яких по 2 (дві) таблетки з позначенням та фрагментами назви «метадон». Оплату за придбання вказаних таблеток також було здійснено за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами - « НОМЕР_2 ».
Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за рахунком « НОМЕР_2 » платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надавала особа, яка підписана в месенджері «telegram» як абонент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особі з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, у зв`язку з тим, що у органу дфудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особи, що входять до складу ]злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Також, слідчий зазначив, що необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рухгрошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії - роздруківці та в електронному вигляді за рахунком « НОМЕР_2 » з можливістю її вилучення із детальним зазначенням:
- анкетних даних особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та інщої інформації) на яку оформлено вказаний рахунок, дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 02.04.2020 до 27.04.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2020 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1