Справа № 191/3930/20
Провадження № 1-кс/191/799/20
У Х В А Л А
іменем України

24 грудня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001230 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що в період часу з 04.09.2016 по теперішній час невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальний збиток останній.

13.11.2020 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0001230, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2016 року до місця мешкання ОСОБА_6 , прийшли два невідомих їй чоловіка, представились представниками ФОП « ОСОБА_7 » та запронували їй замовити металопластикові вікна з можливістю оплати замовлених конструкцій в рострочку (кредит) строком на 3 роки. В ході розмови невідомі чоловіки запевнили ОСОБА_6 в тому, що вікна будуть виготовлені в строк , який буде зазначено в договорі, а саме через 21 день з моменту підписання договору, але для цього необхідно поїхати до офісу АДРЕСА_1 . На пропозицію невідомих чоловіків ОСОБА_6 погодилась та усі разом вирушили до м. Дніпро, де в офісі між ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_7 » був укладений договір № АХ00263, в якому ОСОБА_6 поставила свій підпис. Як пояснила ОСОБА_6 , до договору їй надали для підписання додаток до договору №1, заяву позичальника №АВНORG 173950247, графік погашення кредиту та довідку про умови кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сукупну вартість споживчого кредиту. Згідно графіку погашення кредиту, ОСОБА_6 у жовтні та листопаді 2016 року було перераховано 2000 грн та 1700 грн на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На теперішній час умови укладеного договору № АХ 00263 від 04.09.2016 року щодо виготовлення та доставку металопластикових вікон ФОП « ОСОБА_7 » не виконано.

Слідчий вважає, що для встановлення інформації щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту ОСОБА_6 необхідно здійснити виїмку документів, а саме матеріали кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повним переліком документів, з яких складається кредитна справа від 04.09.2016 року станом на момент тимчасового вилучення, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №60000011 від 12.03.2020.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадження - слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та начальнику СВ Синельниківського ВП ГУНП У Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, а саме матеріали кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повним переліком документів, з яких складається кредитна справа від 04.09.2016 року станом на момент тимчасового вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24 січня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1