справа № 752/5427/20
провадження №: 1-кс/752/3287/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000020, відомості щодо якого внесені 21.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей у паперовому та/або електронному вигляді щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали, за абонентським номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; за абонентським номером оператора мобільного зв`язку Польської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та абонентським номером оператора мобільного зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , із зазначенням інформації щодо фактів реєстрації (SIM-карт) з вказаними номерами в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вхідні та вихідні з`єднання з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентськими номерами іноземних операторів мобільного зв`язку вказати IMEI-номерів телефонів, у яких працювали дані абонентські номери з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів, з можливістю вилучення даних відомостей у формі копій документів у електронному та друкованому вигляді.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000020, відомості щодо якого внесені 21.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 керуючись злочинним умислом, направленим на вимагання грошових коштів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому на протязі 2019-2020 років, з метою реалізації своїх злочинних намірів вчинили ряд незаконних дій щодо безпідставного нарахування неіснуючого боргу потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 500 000 доларів США.

ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами налагодили злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з потерпілого ОСОБА_7 , начебто гарантуючі не застосування до останнього заходів фізичного та психологічного впливу, а також вирішення будь-яких питань, які виникають у потерпілого із іншими третіми особами, у тому числі із особами з кримінального середовища.

Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , сприймаючи погрози реальними, будучи обізнаним про можливості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , побоюючись за життя та здоров`я себе і членів родини був змушений частково виконати протиправні, незаконні вимоги останніх, зокрема 07.03.2020 ОСОБА_6 в месенджері WhatsApp надіслав потерпілому ОСОБА_7 смс-повідомлення з номером картки № НОМЕР_9 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , на яку останній, в період часу з 22 год. 18 хв. по 22 год. 30 хв. змусив потерпілого перерахувати грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень.

Цього ж дня, потерпілому ОСОБА_7 в месенджері WhatsApp надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , в якому останній зазначив номер карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я його довіреної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на яку потерпілий за вказівкою ОСОБА_5 здійснив спробу перерахування грошових коштів в суммі 100 тисяч гривень, однак із технічних причин перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 не відбулось, у зв`язку з блокуванням його карткового рахунку.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою здійснення психологічного тиску на потерпілих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , постійно здійснювали телефонні дзвінки, зокрема на абонентські номера телефонів ОСОБА_7 НОМЕР_11 , ОСОБА_9 НОМЕР_12 та ОСОБА_10 НОМЕР_13 .

Разом з тим, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та підтримання злочинних зв`язків з іншими невстановленими особами причетним до скоєння кримінальних правопорушень відносно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовували наступні абонентські номера: первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; оператора мобільного зв`язку Польської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та оператора мобільного зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

На даний час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення зазначеними особами інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень та мобільних з`єднань між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів, якими використовуються ідентифікаційні телекомунікаційні картки (SIM-картки) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та про телефонні з`єднання абонентів, абонентські номери на які здійснювались вхідні та вихідні з`єднання за абонентськими номерами іноземних операторів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням їх типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номерів карток поповнення рахунків, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абоненти за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його вчинення; місця знаходження мобільних терміналів на момент вчинення злочину.

Одночасно з тим, з урахуванням обставин вчинення правопорушення в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000020, відомості щодо якого внесені 21.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, тимчасовий доступ до до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей у паперовому та/або електронному вигляді щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали, за абонентським номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; за абонентським номером оператора мобільного зв`язку Польської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та абонентським номером оператора мобільного зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , із зазначенням інформації щодо фактів реєстрації (SIM-карт) з вказаними номерами в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вхідні та вихідні з`єднання з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентськими номерами іноземних операторів мобільного зв`язку вказати IMEI-номерів телефонів, у яких працювали дані абонентські номери з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів, з можливістю вилучення даних відомостей у формі копій документів у електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1