Провадження № 1-кс/127/8387/20
У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

28.08.2020 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконної реалізації комунального майна за заниженою вартістю, з метою подальшого його використання для привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.2012 директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.

В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджено відповідний договір оренди.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (протокол №6 від 19.03.2014р., №7 від 05.05.2014р.) прийнято в т.ч. рішення: Визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; Затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1 615 000,00 грн (без врахування ПДВ); Затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).
Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, внаслідок спланованих дій ОСОБА_5 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан припинено.

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №15173/9/02-32-02-02 від 09.07.2020 9 ФОП із числа діючих/колишніх співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подають податкову звітність із однієї IP-адреси ( НОМЕР_3 ) та електронної пошти (ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які, відповідно до інформування ВКІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-3923нт від 13.07.2020, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, на підставі здобутих доказів, встановлено, що протягом 2014-2020 років, ОСОБА_5 організував схему заволодіння коштами територіальної громади м. Вінниця та подальшого їх обготівкування, для чого залучив до протиправної діяльності ряд заздалегідь створених суб`єктів господарської діяльності, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ),

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

7.ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),

8.ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 ,
9.ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_11 ,
10.ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_12 ,
11.ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_13 ,
12.ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_14 ,
13.ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_15 ,
14.ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_16 ,
15.ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_11 ,
16.ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_17 ,
17.ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_18 ,
18.ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_19 ,
19.ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_20 ,
20.ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_21 ,
21.ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_22 ,
22.ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_23 ,
23.ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_24 ,
24.ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_25 ,
25.ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_26 ,
26.ФОП ОСОБА_25 код НОМЕР_27 ,
27.ФОП ОСОБА_26 код НОМЕР_28 ,
28.ФОП ОСОБА_27 код НОМЕР_29 .

У зв`язку із вищевказаним, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до з наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ):

- картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

- відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

- відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

- відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

- відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2012 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

- документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час, щодо вказаних вище 28 СГД.

У відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_18 , вказало що запитувана інформація має характер конфіденційної та може бути надана лише за рішенням суду у порядку тимчасового доступу.

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим ОСОБА_3 завчасно та належним чином, про що зазначено останнім у заяві.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000055 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.2012 директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.

В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджено відповідний договір оренди.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (протокол №6 від 19.03.2014р., №7 від 05.05.2014р.) прийнято в т.ч. рішення:

- Визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1 615 000,00 грн (без врахування ПДВ);

- Затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).

Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, внаслідок спланованих дій ОСОБА_5 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан припинено.

Вищевказані обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними доказами.

У відповідності до листа ГУ ДПС України у Вінницькій області №15173/9/02-32-02-02 від 09.07.2020 9 ФОП із числа діючих/колишніх співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подають податкову звітність із однієї IP-адреси ( НОМЕР_3 ) та електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які, відповідно до інформування ВКІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-3923нт від 13.07.2020, використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, на підставі здобутих доказів, встановлено, що протягом 2014-2020 років, ОСОБА_5 організував схему заволодіння коштами територіальної громади м. Вінниця та подальшого їх обготівкування, для чого залучив до протиправної діяльності 28 заздалегідь створених суб`єктів господарської діяльності.

Як зазначив слідчий, таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей щодо господарської діяльності 28 суб`єктів господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей щодо господарської діяльності наступних суб`єктів господарської діяльності:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ),

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ),

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),

7.ГС « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),

8.ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_10 ,
9.ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_11 ,
10.ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_12 ,
11.ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_13 ,
12.ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_14 ,
13.ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_15 ,
14.ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_16 ,
15.ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_11 ,
16.ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_17 ,
17.ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_18 ,
18.ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_19 ,
19.ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_20 ,
20.ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_21 ,
21.ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_22 ,
22.ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_23 ,
23.ФОП ОСОБА_22 код НОМЕР_24 ,
24.ФОП ОСОБА_23 код НОМЕР_25 ,
25.ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_26 ,
26.ФОП ОСОБА_25 код НОМЕР_27 ,
27.ФОП ОСОБА_26 код НОМЕР_28 ,
28.ФОП ОСОБА_27 код НОМЕР_29 , а саме:
-картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

-відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2012 по теперішній час;

-відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

-відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

-фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

-відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

-відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2012 по теперішній час, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з моменту державної реєстрації по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя