Справа № 405/5365/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили та продовжують здійснювати розкрадання бюджетних коштів, виділених на роботи, пов`язані з експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів. Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 341/19 від 27.12.2019 по предмету «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С122102 Інгульське (Устинівка-Березівка) на ділянці км 0 + 000 км + 3-300 (45233142-6 Ремонт доріг), сума договору 8 940 000 грн. Також в рамках кримінального провадження було залучено спеціаліста будівельника, за висновком якого частина робіт виконано з порушенням діючих будівельних норм та стандартів. Проведеними заходами встановлено та зафіксовано відхилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від проектної документації по об`єкту«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С122102 Інгульське (Устинівка-Березівка) на ділянці км 0 + 000 км + 3-300 (45233142-6 Ремонт доріг) в частині не влаштування вирівнюю чого шару дорожнього покриття, в зв`язку з чим було призначено судову будівельно-технічну експертизу. Також досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання вказаного договору підряду залучено субпідрядну організацію, а саме філію ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », силами та засобами якої виконуються підрядні роботи. З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що частина робіт, за які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вищезазначеною підрядною організацією не виконані, а отже до актів виконаних робіт форми КБ-2В внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, уродженець: м. Кропивницький, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_4 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець с. Булгаковка, Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , механізатор філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_5 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець с. Шугаївка, Лозівського району, Харківської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , механізатор філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_6 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин України, уродженець с. Котовка, Новомиргородського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_6 , машиніст асфальтоукладальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_7 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин України, уродженець с. Розсохуватець, Новоархангельського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , механізатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_8 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_7 , директор філії ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM картку НОМЕР_9 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчим зазначається, що в рамках досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про усі телефонні розмови за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року до 00. год. 00 хв. 31.08.2020 року за вищевказаним номерами мобільних операторів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які можуть бути причетні до даного кримінально правопорушення користуються наступними номерами телефонів мобільних операторів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації оператора мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про усі телефонні розмови за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2019 року до 00. Год. 00 хв. 31.08.2020 року за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про усі телефонні розмови за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2019 року до 00. Год. 00 хв. 31.08.2020 рокуза номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_6 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити до 24.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11