Провадження № 1-кс/686/8563/20
У Х В А Л А
03 липня 2020 року м.Хмельницький
03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ноутбук чорно-сірого кольору марки «TOSHIBA» з серійним номером: PSLBCE-00L008RU та зарядний пристрій до вказаного ноутбука, що поміщені до сейф-пакету № L1000423, які 03.07.2020 вилучене в ході обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_4 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.
Так, на 10.06.2020 ОСОБА_5 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_4 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.
На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.
У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_4 несанкціоновано збув ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_5 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.
На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_5 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).
У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_4 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_5 .
Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_5 передав а ОСОБА_4 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.
Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_4
03.07.2020, в ході здійснення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено:ноутбук чорно-сірого кольору марки «TOSHIBA» з серійним номером: PSLBCE-00L008RU та зарядний пристрій до вказаного ноутбука, що поміщені до сейф-пакету № L1000423.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, передачі або відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на ноутбук чорно-сірого кольору марки «TOSHIBA» з серійним номером: PSLBCE-00L008RU та зарядний пристрій до вказаного ноутбука, що поміщені до сейф-пакету № L1000423, які 03.07.2020 вилучене в ході обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду