Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/7519/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000501 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Першим Слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 2 договора на поставку «Щебеню із природного каменю» на загальну суму 5 743 896 грн. В специфікації до договору №2919.2 від 29.11.2019 передбачено поставку щебеню різних фракцій та різних марок за однією фіксованою ціною 660,28 грн за 1м3. Вказана ціна значно перевищує ринкові ціни. Орієнтована ринкова вартість складає 250-300 грн за 1м3. В специфікації до договору №2704.4 від 27.04.2020 передбачено поставку щебеню різних фракцій та різних марок за однією фіксованою ціною 864,60 грн за 1м3. Орієнтована ринкова вартість складає 250-300 грн за 1м3. Також слід зазначити, що під час проведення публічної закупівлі, іншими учасниками тендеру було запропоновано значно нижчу ціну за аналогічний товар, проте їх пропозиції було відхилено.

Також між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №2704/3 від 27.04.2020 на поставку «Піску для будівництва» на загальну суму 1 987 270 грн. В специфікації до договору №2704/3 від 27.04.2020 передбачено поставку піску за ціною 472,70 грн за 1м3. Вказана ціна значно перевищує ринкові ціни. Орієнтована ринкова вартість складає 150-250 грн за 1м3.

Також, податковим аналізом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що оплата за транспортування щебеню здійснювалась на рахунки різних фізичних осіб-підприємців, хоча в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що підприємство має у власності необхідне обладнання для виконання договірних зобов`язань. Вищевказане свідчить про штучне завищення ціни поставки щебеню та піску.

Відповідно до даних Казначейської служби, військовою частиною НОМЕР_1 було здійснено повну оплату у розмірі 7 731 166 грн., чим завдано збитки державному бюджету у розмірі більше ніж 1 000 000 грн.

Слідству необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів договорів поставки № 2704/3 від 27.04.2020 року, №2704/4 від 27.04.2020 року та №2919/2 від 29.11.2019 року укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх оригіналів документів, які мають відношення до його укладання та виконання (бухгалтерських, господарських документів, документів публічної закупівлі, додаткових угод, специфікацій, накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, платіжних документів, тощо);
- оригіналів первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, актів наданих послуг, довідок) пов`язаних з виплатами коштів військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів № 2704/3 від 27.04.2020 року, №2704/4 від 27.04.2020 року та №2919/2 від 29.11.2019 року за період з 29.11.2019 по теперішній час;
- положення про тендерний комітет військової частини НОМЕР_1 , накази на призначення членів тендерного комітету, посадові інструкції членів тендерного комітету;
- документації, пов`язаної з проведенням торгів по вищевказаним договорам, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Військової частини НОМЕР_1 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що, з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів поставки № 2704/3 від 27.04.2020 року, №2704/4 від 27.04.2020 року та №2919/2 від 29.11.2019 року укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також усіх оригіналів документів, які мають відношення до його укладання та виконання (бухгалтерських, господарських документів, документів публічної закупівлі, додаткових угод, специфікацій, накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, платіжних документів, тощо);

- оригіналів первинних бухгалтерських документів (платіжних доручень, квитанцій, рахунків, актів наданих послуг, довідок) пов`язаних з виплатами коштів військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів № 2704/3 від 27.04.2020 року, №2704/4 від 27.04.2020 року та №2919/2 від 29.11.2019 року за період з 29.11.2019 по теперішній час;

- положення про тендерний комітет військової частини НОМЕР_1 , накази на призначення членів тендерного комітету, посадові інструкції членів тендерного комітету;

- документації, пов`язаної з проведенням торгів по договорам №2704/3 від 27.04.2020 року, №2704/4 від 27.04.2020 року та №2919/2 від 29.11.2019 року укладених між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 співробітникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1