Справа № 717/852/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000005 від 09 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 08 липня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 07 липня 2020 року невідома особа представившись працівником служби безпеки акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6638 гривень.
У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ інспектору-дізнавачу ОСОБА_4 до документів:
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 07.07.2020 по час виконаня ухвали , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 07.07.2020 , із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

-якщо дані гроші були зняті, то вказати точне місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, який підконтрольний акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 07.07.2020 року по час виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались із використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для знаття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у філії Чернівецьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , а також про рахунки та банківські картки на які здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку власника картки № НОМЕР_1 можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати в приміщенні Чернівецького обласного управління акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, які містять:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

- інформацію про рух коштів на рахунку банківська картка НОМЕР_1 за період з 07 липня 2020 року по 09 жовтня 2020 року;
- інформацію про рух коштів на рахунках та банківських карках, на які здійснювалося перерахування коштів із банківської картки НОМЕР_1 за період з 07 липня 2020 року по 09 жовтня 2020 року;
- інформацію про кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти перераховані із банківської картки НОМЕР_1 за період з 07 липня 2020 року по 09 жовтня 2020 року
- фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із рахунків на які були перераховані кошти із банківської картки НОМЕР_1 за період з 07 липня 2020 року по 09 жовтня 2020 року.
Дана ухвала діє до 06 листопада 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: