Справа № 462/4620/20
провадження 1-кс/462/1326/20
У Х В А Л А

05 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2020 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 про те, що 13 липня 2020 року виявлено списання коштів невідомою особою з поточного рахунку № НОМЕР_1 у Львівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львова на загальну суме 11 677, 11 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно показів потерпілого ОСОБА_4 у заключній виписці за 14.07.2020 року виявила списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 з використання ключ-карти № НОМЕР_2 , яке відбулось 12.07.2020 року чотирма платежами на загальну суму 11 677, 11 грн. Перший платіж пройшов 12.07.2020 року о 11:38 год. у сумі 4 583, 65 грн., другий платіж о 14:39 год. у сумі 2 546, 59 грн., третій платіж о 14:40 год. у сумі 2 509, 81 грн., четвертий платіж о 14:41 год. у сумі 2 037,06 грн. Сиписання коштів було здійснено на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на номери рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за весь період їх існування (з дня відкриття по 31.07.2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування (з дня відкриття по 31.07.2020 року); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копії документів у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_16 , т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору з групи інспекторів, старшим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_16 , т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій, у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі: документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за весь період їх існування (з дня відкриття по 31.07.2020 року); відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.