Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003054 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із рядом приватних виконавців та приватних нотаріусів зловживаючи своїми повноваженнями заволоділи чужим майном.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , систематично з метою особистого збагачення, зловживаючи повноваженнями, вчиняє виконавчі написи (нотаріальну дію, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна) за кредитними договорами, що не посвідченні нотаріально, без відповідного переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, що встановлюється КМУ.
Таким чином, приватний нотаріус за допомогою підконтрольних приватних виконавців заздалегідь знаючи про нікчемність таких написів відкривають виконавчі провадження в рамках яких арештовують та вилучають майно боржника і в подальшому здійснюють його реалізацію через систему електронних торгів «СЕТАМ».
В результаті сказаних торгів перемогу одержують виключно фізичні та юридичні особи, заздалегідь визначені реєстратором, який перебуває у злочинній змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 10.04.2020 року, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 виніс виконавчі написи, які зареєстровані в реєстрі під №4556 та №4557 про стягнення заборгованості у безспірному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому, на підставі вказаних написів приватним виконавцем ОСОБА_7 , 27.04.2020 року відкрито виконавче провадження №61931728 та №61932283.
Після чого, 20.05.2020 року приватний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 виніс постанову про опис та арешт майна в результаті чого вилучив сільськогосподарську техніку боржника.
В ході допиту, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 повідомив, що не погоджуючись із незаконним рішенням приватного виконавця він звернувся із позовом про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого Господарським судом винесено ухвалу про вжиття заходів до забезпечення позову від 18.06.2020 року.
Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (за адресою: АДРЕСА_1 ).
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно встановити дійсні обставини у кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, а саме до усіх документів, які містяться у ЗВП № 61932481 (ВП №61931728, ВП № 61932283) та зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчий, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 365-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за № 0003054.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: усіх документів, які містяться у ЗВП №61932481 (ВП №61931728, ВП №61932283), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1