печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1790/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України. Виявлені під час оглядів товари в повному обсязі вилучено та передано на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг» (м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5).

На даний час, потреба у зберіганні зазначених товарів відсутня, оскільки безпосередньо це майно не містить на собі сліди кримінального правопорушення, пов`язаного із його незаконним переміщенням через кордон та несплатою до бюджету обов`язкових платежів. Подальше зберігання цього майна у складських приміщеннях ТОВ «Вікос Юг» є неможливим, оскільки його приміщення (ангари) для цього не пристосовані та таке зберігання завдає значних збитків, не відповідає необхідним умовам і може призвести до його втрати.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 (справа № 757/22106/18-к) та 23.05.2018 (справа № 757/21890/18-к) на вказані товари накладено арешт.

Постановами слідчого від 04.05.2018 та від 05.05.2018, відповідно до ст.ст. 98, 100 КПК України, вказані товари визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказане майно не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 КПК України та статтею 19 Закону, та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для передачі в управління за договором.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності ч.1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 4 ст. 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження активів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, виникла необхідність відповідно до ст. 100 КПК України передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 1, 9, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», в управління з метою реалізації партії товару, який переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос ЮГ» (), та на який ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 (справа № 757/22106/18-к) та 23.05.2018 (справа № 757/21890/18-к) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017, а саме:

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см - 1.47м X 33см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в асортименті, в кількості 14274 шт. у 2009 коробках. ;

- каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення), торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами: 2,20 м X 1,5 м Х 60 см кількістю 35 шт.;

- басейни складні з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 2,44 м X 46 см кількістю 140 шт у 35 коробках;

- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 85 см X 85 см X 23 см кількістю 660 шт. у 110 коробках.

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 86 см X 25 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай в кількості 2370 шт. у 395 коробках;

- надувні басейни круглої форми з матеріалу ПВХ, розмірами : 61 см X 22 см, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай в кількості 5400 шт. у 450 коробках;

- надувні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 85 см X 85 см X 23 см кількістю 630 шт. у 105 коробках;

-каркасні басейни прямокутної форми з матеріалу ПВХ, в комплекті (трубчастий металевий каркас з елементами кріплення, фільтр, насос, дробина, покриття під басейн та на басейн), торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами: 5,49 м X 2,74 м Х 1,32 м кількістю 62 шт.;

- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,14 м кількістю 1140 шт. у 95 коробках;

- надувні круги з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник Китай розмірами : 1,17 м кількістю 3000 шт. у 250 коробках;

- надувні м`ячі з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 61 см кількісно 864 шт. у 24 коробках;

- надувні круги у вигляді зірочки з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 74 см кількістю 1728 шт. у 48 коробках;

- надувні вироби у вигляді скутера з матеріалу ПВХ, торгівельної марки INTEX, країна виробник - Китай розмірами : 1,17 м X 77 см кількістю 210 шт. у 35 коробках;

- басейни надувні круглі 1,14м*25см торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 2226 шт. в 371 картонній коробці;

- басейни каркасні 5,49м*2,74м* 1,32м в комплекті (набір, який містить басейн, фільтр, драбину, тент та підстилку) торговельної марки INI ЕХ. країна виробник - Китай - 53 шт;

- нарукавники надувні торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 27036 шт у 751 коробці;

- надувні матраци у вигляді шматочка ківі (1,78м*85см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 288 шт. у 48 коробках;

- щітки для чишення басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 48 шт. у 4 коробках;

- басейни каркасні (2,2м* 1,50м*60см) в комплекті, торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 2 шт;

- басейни надувні круглі (2,44м*46с.м) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 8 шт. у 2 коробках;

- надувні скутери торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 24 шт. у 4 коробках;

- надувні басейни квадратні (85см*85см*23см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 90 шт. у 15 коробках;

- бассейни надувні (1,47м*33см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 150 шт. у 25 коробках;

- басейни надувні (61см*22см) торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 24 шт. у 2 коробках;

- надувні м`ячі торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай 36 шт. у 1 коробці;

- плаваючі світлодіодні лампи з сонячним елементом живлення торговельної марки INTEX, країна виробник - Китай - 104 шт. у 13 коробках;

- Басейн надувний квадратний (1,59м*1,59м*50см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 1566 шт у 522 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді крокодила (1,68*86*) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай -780 шт.- у 65 коробках;

- Матрац надувний з ручками (1,12*62) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 1500 шт. у 125 коробках;

- Поплавок для басейну з термометром торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 360 шт. у 30 коробках;

- Басейн круглий надувний торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,14м*25)- 840шт. у 140 коробках;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,02*89)- 600 шт. у 100 коробках;

- Басейн надувний круглий торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,47*33)- 5184 шт. у 864 коробках;

- Надувний круг торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (71*57)- 12720 шт. у 530 коробках;

- Басейн надувний круглої форми з кульками торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,86м*0,25м) 270 шт. у 90 картонних коробках;

- Шланг пластиковий торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 225 шт. у 25 коробках;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (4,76м*2,34м) 20 шт;

- Надувний матрац у вигляді шматка кавуна торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,83м*0,23м) 156 шт. у 39 картонних коробках;

- Басейн надувний круглої форми торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,47м*0,33м) 342 шт. у 57 картонних коробках;

- Надувна іграшкова фортеця торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,85м*1,52м*1,07м) 360 шт. у 180 картонних коробках;

- Басейн надувний овальної форми торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,63м*1,07м*0,46м) 378 шт. у 63 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді морської раковини (мушлі) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,91м*1,91м*0,25м) 40 шт. у 10 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді шматка піцци торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,75м*1,45м) - 120 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,20м*1,5м*0,6м) 152 шт;

- Матрац надувний у вигляді лебедя торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,94м*1,52м*1,47м) 44 шт. у 22 картонних коробках;

- Надувні круги у вигляді пончика торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,14м) 264 шт. у 22 картонних коробках;

- Матрац надувний у вигляді упаковки чіпсів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,78м*1,4м) 60 шт. у 10 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (4,5м*2,2м*0,84м) 10 шт;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,91м*1,07м) 60 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,6м*1,6м*0,65м) 20 шт;

- Комплекти надувні (бассейн, круг, м`яч) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,32*0,28) 1500 шт. у 125 картонних коробках;

- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (7,32м*3,66м) - 7шт;

- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,32м) 12 шт. у 6 картонних коробках;

- Надувний човен (каное) на дві особи торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 35 шт.;

- Надувний човен (каное) на одну особу торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,74м*0,76м*0,33м) - 40 шт. у 20 картонних коробках;

- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (5,49м*2,74м*1,32м) 13 шт.;

- Матрац надувний у вигляді крокодила торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,03м*1,14м) - 120 шт. у 20 коробках;

- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,02м*89см) - 30 шт. у 5 коробках;

- Матрац надувний торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,76м*1,83м*0,1м) 6 шт. в 1 картонній коробці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.01.2019