Єдиний унікальний номер: 379/1188/20
Провадження № 1-кс/379/449/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2020 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), внесене в кримінальному провадженні за № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки).
В обґрунтування клопотання начальником СД зазначено, що в провадженні сектору дізнання Таращанського відділення поліції Миронівського відділу Головного Управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000074 від 11.10.2020, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 4 800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, що належать громадянину ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2020 року громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , через соціальну мережу «fасеbоок» замовив дрова, та перерахував грошові кошти сумою 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 , котра видана на ім`я громадянина ОСОБА_6 , після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідав. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 грн. (чотири тисячі вісімсот) гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Таким чином у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство)).
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник СД звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Начальник СД Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , на розгляд даного клопотання не прибула, про час і місце розгляду справи повідомлена належно, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялися належно.
Їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.5 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 28, 41, 115, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД Таращанського ВП Миронівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки), внесене в кримінальному провадженні за № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському СРПП №1 Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
-оригіналів документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 08.10.2020 по 13.10.2020 року;
- -відомостей стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.11.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1