УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення їх (здійснити виїмку), а саме: оригіналу договору №4767 від 06.06.2002 р. який укладено на Херсонській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналу «Журнала регистрации биржевых сделок с недвижимостью на Херсонской товарной бирже « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начато 20.09.2001 окончено 16.11.2002», які знаходяться у володінні Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 за фактом того, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа правом на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
З показів гр. ОСОБА_5 , стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 вона мешкала з гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 2012 року по 13.10.2019р.

Власником квартири на праві приватної власності згідно Свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 була ОСОБА_6 , за життя нікому свою квартиру не продавали.

ОСОБА_5 працювала разом з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка мешкала за адресою АДРЕСА_3 на Херсонському бавовняному комбінаті, ОСОБА_6 була заміжня, у неї був чоловік, спільних дітей у них не було, чоловік ОСОБА_6 помер приблизно 1997р. у нього є донька від іншої жінки, (дівоче прізвище ОСОБА_7 ) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у неї є син також в Росії ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ОСОБА_10 був брат який помер, та є дві рідні сестри, перша ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які народилися з дефектом мови, але повністю адекватні, обидві мешкають в Росії. Отже окрім доньки покійного чоловіка від іншої жінки, ОСОБА_8 1951р.н., та двох сестер зазначених вище у ОСОБА_10 більше родичів не має. У ОСОБА_13 є син ОСОБА_14 тобто племінник ОСОБА_10 , я з ним спілкуюся, але він віруючий і постійно занятий, він працює батюшкою там в храмі.

З 1995 по 2016 рік ОСОБА_5 працювала в Червоному Хресті, і в неї на обліку як одинока особа стояла ОСОБА_10 , вони досить сильно товаришували, так як вона була самотня, вона запропонувала їй проживати разом з нею в її квартирі, і так з 2012 року вони проживали разом. 13.10.2019р. ОСОБА_10 поїхала в гості до своїх сестер в Росію, 17.11.2019 ОСОБА_5 зателефонував російський номер це був ОСОБА_14 син ОСОБА_13 та повідомив їй, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 померла.

На початку літа 2020 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_15 , сину ОСОБА_8 1951р.н., та сказала, що вона буде до квартири пускати квартирантів так як платити за комунальні послуги дорого, він був не проти та погодився.

04.06.2020 через ріелторів ОСОБА_5 знайшла квартирантів та здала квартиру в оренду, грошові кошти з оренди ОСОБА_5 витрачала на відновлення документів по квартирі, а саме ОСОБА_5 зробила новий технічний паспорт, перевела на українську мову оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_10 яке прислав їй ОСОБА_9 з Росії, відновила свідоцтво про шлюб ОСОБА_10 , відкрила спадщину у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , перед відкриттям спадщини ОСОБА_5 зателефонувала сину ОСОБА_13 , Володі та запитала чи будуть вони вступати та оформляти спадщину після смерті ОСОБА_10 , він сказав, що ні, щоб ОСОБА_5 сама оформила на себе квартиру після смерті ОСОБА_10 так як вона їй постійно допомагала та проживала разом з нею, що вона і зробила 01.12.2020 року ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_16 де відкрила спадкову справу після смерті ОСОБА_10 .

Приблизно в 16:00год. 01.12.2020 після того як ОСОБА_5 відкрила спадкову справу їй зателефонував квартирант ОСОБА_17 та сказав, що до нього прийшли люди та представилися власниками квартири, ОСОБА_5 сказала, що зараз приїде. Коли ОСОБА_5 була на місці то побачила жінку та чоловіка, жінка виявилася директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 чоловік не представився, ОСОБА_18 сказала ОСОБА_5 , що вони придбали квартиру ОСОБА_10 в 2002 році згідно договору №4767 від 06.06.2002р. який укладено на Херсонській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме придбав зазначену квартиру у ОСОБА_10 громадянин ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 . ОСОБА_10 ніколи не казала що продала свою квартиру, тим більше вона навіть не збиралася її продавати, це ОСОБА_5 відповіла гр. ОСОБА_18 , у них виникла сварка після чого викликали поліцію, ОСОБА_18 вимагала, щоб ОСОБА_5 звільнила квартиру від квартирантів. Працівники поліції сказали їй йти до Дніпровського ВП для написання заяви з даного приводу. ОСОБА_18 сказала, що о 10:00 год. 02.12.2020 вона прийде до кв. АДРЕСА_5 для заміни замків на вхідних дверях.

02.12.2020 ОСОБА_5 о 10:00 год була на місці, біля будинку, до неї вийшов ОСОБА_20 квартирант, і вони побачили, що підходить ОСОБА_18 з якимось чоловіком який не представився, ОСОБА_5 сказала ОСОБА_18 , що вона не має права змінювати замки, ОСОБА_18 сказала, що вона є представником законного власника і має право на це, ми викликали поліцію, коли прибула поліція ОСОБА_5 показала їм свої папери, ОСОБА_18 показала їм свої папери, працівники поліції сказали, що ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 є власником. Після чого вони пішли до квартири, ОСОБА_5 не ходила з ними, пізніше їй зателефонував квартирант ОСОБА_20 , та сказав, що ОСОБА_18 з чоловіком замінили замок на дверях, дали йому один ключ, та сказали, щоб він звільнив квартиру до кінця січня 2021 року.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на даний момент належить гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 .

29.12.2020 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000453.

11.02.2021 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 Ухвалою Херсонського міського суду було накладено арешт у рамках кримінального провадження № 0000453.

30.12.2020 директору Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було направлено запит з приводу встановлення достовірності укладеного основного договору та отримання його копії. У відповідь на зазначений запит отримано відповідь від 06.01.2021 №1 про те, що на ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був виданий дублікат договору купівлі-продажу за № 4767 від 06.06.2002 взамін втраченого оригіналу, та зазначено, що в журналі біржових правочинів він зареєстрований. Тобто на запитувану інформацію в запиті, відповідь не надано, копію договору також не надано, таким чином директор ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від надання запитуваної інформації та копії договору.

З гідно листа директора ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що в архіві відсутні 6 папок. Вказані відповіді підтверджують факт того, що директор ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від надання запитуваної інформації.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналу договору №4767 від 06.06.2002р. який укладено на Херсонській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналу «Журнала регистрации биржевых сделок с недвижимостью на Херсонской товарной бирже « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начато 20.09.2001 окончено 16.11.2002» у Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якої є ОСОБА_4 , які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів, та призначення відповідних експертиз. Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 29.12.2020 року за фактом того, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа правом на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником квартири на праві приватної власності згідно Свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 була ОСОБА_6 , за життя нікому свою квартиру не продавали.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на даний момент належить гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 .

29.12.2020 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000453.

30.12.2020 директору Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було направлено запит з приводу встановлення достовірності укладеного основного договору та отримання його копії. У відповідь на зазначений запит отримано відповідь від 06.01.2021 №1 про те, що на ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був виданий дублікат договору купівлі-продажу за № 4767 від 06.06.2002 взамін втраченого оригіналу, та зазначено, що в журналі біржових правочинів він зареєстрований. Тобто на запитувану інформацію в запиті, відповідь не надано, копію договору також не надано, таким чином директор ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від надання запитуваної інформації та копії договору.

З гідно листа директора ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що в архіві відсутні 6 папок. Вказані відповіді підтверджують факт того, що директор ХТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від надання запитуваної інформації.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та проведення еспертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору №4767 від 06.06.2002 року, який укладено на Херсонській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналу «Журнала регистрации биржевых сделок с недвижимостью на Херсонской товарной бирже « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начато 20.09.2001 року, окончено 16.11.2002 року» у Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22 та (або) ОСОБА_23 та (або) ОСОБА_24 та (або) ОСОБА_25 та (або) ОСОБА_26 та (або) ОСОБА_27 та (або) ОСОБА_28 та (або) ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: договору №4767 від 06.06.2002 року, який укладено на Херсонській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Журнала регистрации биржевых сделок с недвижимостью на Херсонской товарной бирже «Альтр-Эго» начато 20.09.2001 року, окончено 16.11.2002 року» у Херсонської товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1