Справа № 522/1363/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року колегія Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 17.05.2018р. за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, українця, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,ч.3 ст.305, ч.2,ч.3 ст.307 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисника - ОСОБА_9 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

У червні-липні 2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Одеса (більш точна час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи можливості глобальної мережі Інтернет, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами (матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження №0000020), направлену на незаконне переміщення з країн Європи та з Китайської Народної Республіки (далі КНР) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, шляхом їх пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, з метою їх послідуючого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 встановив на своєму мобільному телефоні «MEIZU M3NOT» IMEI НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім/картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 програмне забезпечення «Телеграм» для зв`язку зі своїми спільниками, за допомогою якої він, з метою уникнення передбаченої за це кримінальної відповідальності, надав анкетні данні ОСОБА_10 : місце знаходження АДРЕСА_2 , матері ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинну діяльність ОСОБА_6 , для відправлення йому міжнародних поштових та експрес-відправлень з країн Європи та з Китайської Народної Республіки, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_5 , оформленої на ім`я його матери ОСОБА_11 , для отримання грошової винагороди за збуті заборонені речовини.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , мали організувати пересилання з країн Європи та з КНР у міжнародних експрес-відправленнях компанії «DHL», ДП СЗ «EMS» та міжнародних поштових відправленнях ПАТ «Укрпошта» особливо небезпечні психотропні речовини та особливо небезпечних наркотичних заходів, приховуючи їх від митного контролю під час перетину державного кордону України шляхом їх приховування серед іграшок (коробки з пазлами) та картонними картками із зображенням футболістів, а також шляхом зазначення завідомо неправдивих найменувань фактичного вмісту відправлень в товоросупровідних документах. Про відправлення особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, з країн Європи та КНР невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_6 через спеціальну програму «Телеграм», дотримуючись заходів конспірації.

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності, передбаченої за контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, невстановлена особа за наданим ОСОБА_6 фотознімком підробила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , яке у невстановлений спосіб передала ОСОБА_6 для подальшого відправлення міжнародних поштових та експрес-відправлень з психотропними речовинами та особливо небезпечними наркотичними засобами.

Після надходження до м. Одеси психотропних речовин та наркотичних засобів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, ОСОБА_6 , використовуючи ОСОБА_10 , яка не була обізнана про протиправну діяльність останнього, або підроблене посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , а також контактні, особисті та адресні дані своєї матері мав їх одержувати та за вказівками невстановленої особи, які він отримував через програмне забезпечення «Телеграм», збувати їх на території Україні шляхом їх пересилання у експрес-відправленнях ТОВ «Нова пошта».

При цьому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_6 здійснював їх пересилання через ТОВ «Нова пошта» від імені вигаданої особи - ОСОБА_13 .

Так, у лютому 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена) невстановлена особа, матеріали стосвно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та за його вказівкою, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Королівства Нідерландів (далі Нідерландів), таблеток, які містять указану заборонену речовину, шляхом їх пересилання у міжнародному поштовому відправленні.

При цьому, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила указані ним дані: ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, як отримувача міжнародного поштового відправлення та вигадану адресу надходження відправлення: м. Одеса, вул. Преображенська, 83.

Реалізуючи спільний умисел, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Нідерландів, у лютому 2018 року відправила для ОСОБА_6 з Нідерландів до м. Одеса (Україна) шляхом поштового пересилання через ПАТ «Укрпошта» на ім`я ОСОБА_15 міжнародне поштове відправлення у вигляді простого листа, в якому знаходились 102 таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину.

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного поштового відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, невстановлена особа зазначені таблетки помістила у непрозорий пакет срібного кольору, що ускладнює їх виявлення, та надала відправленню вигляд простого поштового листа.

08.02.2018 міжнародне поштове відправлення на ім`я ОСОБА_16 з таблетками, у загальній кількості 102 шт., які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), кількісним вмістом 11,936 г, що становить великий розмір, було переміщено через митний кордон України у зону відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень (далі - ВМО МПВ) «Укрпошта» на станції «Київ-пасажирський» митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС.

У той же день під час митного контролю міжнародного поштового відправлення на ім`я ОСОБА_11 співробітниками Київської міської митниці ДФС не задекларовані таблетки були виявлені, про що було складено акт про проведення митного огляду товарів від 08.02.2018.

Крім того, у квітні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за його вказівкою, повторно, з метою контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Китайської Народної Республіки, наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх пересилання у міжнародному експрес-відправленні.

При цьому, в якості одержувача міжнародного експрес-відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зазначила указані ним умисно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_17 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_3 , а також номер мобільного телефону - НОМЕР_7 , який використовувався ОСОБА_6 як дані для доставлення відправлення.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великому розмірі, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території КНР, 12.04.2018 відправила для ОСОБА_6 до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через ДП СЗ «EMS» на ім`я ОСОБА_18 міжнародне експрес-відправлення №EA307976439CN у вигляді картонного поштового конверту, в якому знаходились:

- кристалічна речовина білого кольору масою 1,783 г, яка містить N-етилгекседрон, який є гомологом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено меткатинона (ефедрона) масою 1,585 г.

- порошкоподібна речовина кремового кольору масою 1,198 г, яка містить 4-Methylenedioxy-б-Pyrrolidinohexanophenone (3,4-MDPHP) масою 0,675 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено метилендіоксипіровалерона MDPV.

- порошкоподібна речовина білого кольору масою 99,443 г, яка містить 4-Chloroethcathinone масою 39,152 г, що становить особливо великий розмір, та 4-Bromoethcathinone масою 23,628 г, що становить особливо великий розмір, які є похідними особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-МЕС (4-метилеткатинона).

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного експрес-відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, порошкоподібні речовини, що містять особливо небезпечний наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини, невстановлена особа помістила у непрозорий пакет срібного кольору, що ускладнює їх виявлення, та надала відправленню вигляд поштового листа, умисно зазначивши вміст відправлення як «документи», що не відповідало дійсності.

23.04.2018 міжнародне експрес-відправлення №EA307976439CN на ім`я ОСОБА_18 з переліченими особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, було переміщено через митний кордон України у зону ВМО МПВ «EMS» митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС.

У той же день під час митного контролю міжнародного експрес-відправлення №EA307976439CN на ім`я ОСОБА_18 співробітниками Київської міської митниці ДФС не задекларовані порошкоподібні речовини були виявлені, про що було складено акт про проведення митного огляду товарів від 23.04.2018.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з метою контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Федеративної Республіки Німеччини (далі Німеччина), таблеток і фрагментів паперу, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, шляхом їх пересилання у міжнародних експрес-відправленнях компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача міжнародних експрес-відправлень, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила надані останнім умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ОСОБА_19 , яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставлення відправлення.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великому розмірі, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 05.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) міжнародне експрес-відправлення №CY503474088DE, в якому знаходились таблетки сірого кольору у кількості 108 шт., що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, який містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД, і 07.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503371707DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт., що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародних експрес-відправлень від митного контролю під час перетину митного кордону України, особливо небезпечні психотропні речовини невстановленою особою були приховані у коробці з пазлами та між картонними картками із зображенням футболістів. Крім того, вказаною особою на упакуванні умисно зазначено вміст відправлення як «документи», що не відповідало дійсності.

16.05.2018 міжнародні експрес-відправлення №CY503371707DE та №CY503474088DE на ім`я ОСОБА_19 надійшли до м. Львів (Україна), де передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, що становить особливо великий розмір, та у міжнародному експрес-відправленні №CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД масою 0,000214 г, про що було складено акти на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.

Надалі, вказані експрес-відправлення були направлені до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано їх контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну таблеток і фрагменту паперу, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, на зовнішньо схожі безпечні предмети (імітаційні засоби), після чого 29.08.2018 передані до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень №CY503371707DE та №CY503474088DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленої про вміст міжнародних експрес-відправлень, за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26 год, ОСОБА_6 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримав від ОСОБА_10 отримані нею міжнародні експрес-відправлення №CY503371707DE та №CY503474088DE, в яких завідомо для нього знаходились заборонені речовини після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 по контрабанді особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, була завершена і припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, таблеток та фрагменту паперу, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом їх пересилання у міжнародних експрес-відправленнях компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача особливо небезпечних речовин у міжнародних експрес-відправленнях, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила умисно указані ОСОБА_6 з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ) як одержувача відправлення, як одержувача відправлення, яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставлення відправлення.

У подальшому невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 05.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) 108 таблеток сірого кольору з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини та фрагмент паперу з 15 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД у міжнародному експрес-відправленні №CY503474088DE, та 07.05.2018 100 таблеток жовто-салатового кольору, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА у міжнародному експрес-відправленні №CY503371707DE.

16.05.2018 міжнародні експрес-відправлення №CY503371707DE та №CY503474088DE на ім`я ОСОБА_19 надійшли до м. Львів (Україна), де передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, що становить особливо великий розмір, та у міжнародному експрес-відправленні №CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД масою 0,000214 г, про що було складено акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.

Надалі, вказані експрес-відправлення були направлені до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано їх контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну таблеток і фрагменту паперу, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, на зовнішньо схожі безпечні предмети (імітаційні засоби), після чого 29.08.2018 передані до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень №CY503371707DE та №CY503474088DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленої про вміст відправлень, за вказівкою ОСОБА_6 , який мав умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, та діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26 год. ОСОБА_6 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримав від ОСОБА_10 міжнародні експрес-відправлення №CY503371707DE та №CY503474088DE, в яких завідомо для нього знаходились особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великому розмірі, після чого зберігав їх з метою збуту у приміщенні «Зоомагазину» до 17.29 год 31.08.2018.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), шляхом їх пересилання у міжнародному експрес-відправленні компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача міжнародного експрес-відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності зазначила надані ОСОБА_6 умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставлення відправлення.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великому розмірі, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 14.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE, в якому містились таблетки сірого кольору у кількості 100 шт., які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного експрес-відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, таблетки з особливо небезпечною психотропною речовиною були приховані невстановленою особою у коробці з пазлами. Крім того, як вміст відправлення було зазначено «документи», що не відповідає дійсності.

24.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_19 надійшло до м. Львів (Україна), де передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого виявлено таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, що становить особливо великий розмір, про що було складено акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.

Надалі, вказане експрес-відправлення було направлено до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано його контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну таблеток, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, на зовнішньо схожі безпечні предмети (імітаційні засоби), після чого 29.08.2018 передано до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленої про вміст міжнародного експрес-відправлення, за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26, ОСОБА_6 , у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримав від ОСОБА_10 отримане нею міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE в якому завідомо для нього знаходились таблетки з забороненою речовиною, після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 по контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великому розмірі була завершена і припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), шляхом їх пересилання у міжнародному експрес-відправленні компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача особливо небезпечної речовини у міжнародному експрес-відправленні, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила надані останнім умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставлення відправлення.

У подальшому невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 14.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) таблетки сірого кольору у кількості 100 шт., що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у міжнародному експрес-відправленні № CY503659728DE.

24.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_19 надійшло до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, що становить особливо великий розмір, про що було складено акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.

Надалі, вказане експрес-відправлення було направлені до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано його контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну таблеток, що містять особливо небезпечні психотропні речовини, на зовнішньо схожі безпечні предмети (імітаційні засоби), після чого 29.08.2018 передано до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленої про вміст відправлення, за вказівкою ОСОБА_6 , який мав умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, та діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26, ОСОБА_6 отримав у ОСОБА_10 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримане нею міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE в якому завідомо для нього знаходились таблетки з особливо небезпечною психотропною речовиною в особливо великому розмірі, після чого ОСОБА_6 зберігав їх з метою збуту у приміщенні «Зоомагазину» до 17.29 год 31.08.2018.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, фрагменту паперу, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД, шляхом їх пересилання у міжнародному експрес-відправленні компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача міжнародного експрес-відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила надані останнім умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставки відправлення.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 22.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому містився фрагмент паперу, розділений на 30 сегментів, який містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД.

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного експрес-відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, фрагмент паперу з особливо небезпечною психотропною речовиною був прихований серед карток з зображеннями футболістів. При цьому, як вміст відправлення невстановленою особою було зазначено «документи», що не відповідає дійсності.

31.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_19 надійшло до м. Львів (Україна), де передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого виявлено фрагмент паперу розділений на 30 сегментів, який містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД масою 0,000838 г, про що було складено акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.

Надалі, вказане експрес-відправлення було направлено до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано його контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну фрагменту паперу, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, на зовнішньо схожий безпечний предмет (імітаційний засіб), після чого 29.08.2018 передано до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленої про вміст міжнародного експрес-відправлення, за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_10 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримане нею міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE в якому завідомо для нього знаходилась заборонена речовина, після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 по контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини була завершена і припинена співробітниками УСБУ в Одеській області.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, фрагмент паперу, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД, шляхом його пересилання у міжнародному експрес-відправленні компанії «DHL».

При цьому, в якості одержувача особливо небезпечної речовини у міжнародному експрес-відправленні, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила надані останнім умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_19 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, як одержувача відправлення, та надуману адресу: АДРЕСА_4 , як адресу доставлення відправлення.

У подальшому невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, 22.05.2018 відправила до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через компанію «DHL» на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_19 ) фрагмент паперу розділений на 30 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД, у міжнародному експрес-відправленні № CY504097079DE.

31.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_19 надійшло до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено фрагмент паперу розділений на 30 сегментів, який містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД масою 0,000838 г, про що було складено акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.

Надалі, вказане експрес-відправлення було направлено до м. Одеси, де співробітниками Управління СБ України в Одеській області за постановою прокурора організовано його контрольовану поставку, в ході якої здійснено заміну фрагменту паперу, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, на зовнішньо схожий безпечний предмет (імітаційний засіб), після чого 29.08.2018 передано до ТОВ «Торговий Дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, о 16.00 кур`єрською службою ТОВ «Торговий дім «Міст-експрес» здійснено доставку міжнародного експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_19 до магазину «Зоомагазин», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_10 , не будучи усвідомленою про вміст відправлення, за вказівкою ОСОБА_6 , який мав умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, та діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказане експрес-відправлення.

Цього ж дня, о 17.26 год ОСОБА_6 у приміщенні магазину «Зоомагазин», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, отримав від ОСОБА_10 міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому завідомо для нього знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, після чого зберігав її з метою збуту у приміщенні «Зоомагазину» до 17.29 31.08.2018.

Крім того, у травні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за його вказівкою, повторно, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Китайської Народної Республіки, речовини, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB, шляхом їх пересилання у міжнародному експрес-відправленні.

При цьому, в якості одержувача міжнародного експрес-відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила указані ОСОБА_6 умисно з помилками контактні данні ОСОБА_10 ( ОСОБА_17 ), яка не була обізнана про злочинну діяльність останніх, та надуману адресу для доставки відправлення: АДРЕСА_3 , а також номер мобільного телефону - НОМЕР_7 , який використовувався ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території КНР, 31.05.2018 відправила для ОСОБА_6 до м. Одеса (Україна) шляхом експрес-пересилання через ДП СЗ «EMS» на ім`я ОСОБА_18 ( АДРЕСА_3 НОМЕР_7 ) міжнародне експрес-відправлення №EA323510685CN, в якому знаходилась гранульована речовина брудно-жовтого кольору масою 51,468г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB масою 30,767 г.

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного експрес-відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, порошкоподібну речовину, що містить особливо небезпечну психотропну речовину невстановлена особа помістила у непрозорий пакет срібного кольору, що ускладнює її виявлення.

При цьому, як вміст відправлення невстановленою особою було зазначено «документи», що не відповідає дійсності.

05.06.2018 міжнародне експрес-відправлення №EA323510685CN на ім`я ОСОБА_18 з особливо небезпечною психотропною речовиною 5F-ADB, переміщено через митний кордон України та надійшло для отримання ОСОБА_6 до Одеського обласного вузла СЗ «EMS» за адресою: м. Одеса, вул. Старосінна площа, 1-Б, де 30.08.2018 було вилучено співробітниками УСБУ в Одеській області за протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, у липні 2018 року (більш точний час в ході розслідування не встановлено) невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та за його вказівкою, повторно, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Королівства Нідерландів, значну кількість таблеток, які містять указану заборонену речовину, шляхом їх пересилання у міжнародному поштовому відправленні.

При цьому, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила указану ним неіснуючу особу - ОСОБА_12 , як одержувача відправлення та надуману адресу: АДРЕСА_5 як адресу доставлення.

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великому розмірі, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Королівства Нідерландів, у липні 2018 року відправила для ОСОБА_6 з Королівства Нідерландів до м. Одеса (Україна) шляхом поштового пересилання через ПАТ «Укрпошта» на ім`я ОСОБА_12 ( АДРЕСА_6 ) міжнародне поштове відправлення №RT932739177NL у вигляді простого листа, в якому знаходились 247 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 39,277 г, що складає особливо великий розмір.

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного поштового відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, невстановлена особа помістила у непрозорий пакет срібного кольору, що ускладнює їх виявлення, та надала відправленню вигляд простого поштового листа.

19.07.2018 міжнародне поштове відправлення №RT932739177NL на ім`я ОСОБА_12 з зазначеними таблетками, було переміщено через митний кордон України у зону діяльності ВМО-1 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС для отримання ОСОБА_6 .

У той же день під час митного контролю міжнародного поштового відправлення №RT932739177NL на ім`я ОСОБА_12 співробітниками Київської міської митниці ДФС не задекларовані таблетки були виявлені, про що було складено акт про проведення митного огляду товарів від 19.07.2018.

Крім того, 14.08.2018, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини шляхом її пересилання через відділення ТОВ «Нова пошта», за вказівкою невстановленої особи, знаходячись у відділенні №122 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 28, здійснив пересилання з метою збуту, тобто збув, від вигаданої ним особи ОСОБА_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який знаходиться у власному користуванні ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_21 , яким фактично являється ОСОБА_22 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - 5F-ADB масою 0,15 г.

16.08.2018, о 16.25 ОСОБА_22 отримав у відділенні №64 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 37, відправлення №1692, в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 5F-ADB масою 0,15 г, яку йому незаконно переслав та збув ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою.

Крім того, у серпні 2018 року (більш точний час в ході розслідування не встановлено) невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадженн, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з метою контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, таблеток, які містять указану заборонену речовину, шляхом їх пересилання у міжнародному поштовому відправленні.

При цьому, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила дані неіснуючої особи ОСОБА_12 , та надуману адресу: АДРЕСА_7 .

Реалізуючи спільний намір, спрямований на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великому розмірі, невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, у серпні 2018 року відправила з Німеччини до м. Одеса (Україна) шляхом поштового пересилання через ПАТ «Укрпошта» на ім`я ОСОБА_12 міжнародне поштове відправлення №RН647202316DE у вигляді простого листа, в якому знаходились 102 таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 6,12 г, що складає великий розмір.

При цьому, з метою приховування вмісту міжнародного поштового відправлення від митного контролю під час перетину митного кордону України, таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, невстановлена особа помістила у конверт зі щільного паперу темно-сірого кольору, що ускладнює їх виявлення, та надала відправленню вигляд простого поштового листа.

У серпні 2018 року (більш точно час не встановлена) міжнародне поштове відправлення №RН647202316DE на ім`я ОСОБА_12 з указаними вище таблетками, було переміщено через митний кордон України, та надійшло до відділення №74 ОД ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 76, для видачі одержувачу.

31.08.2018, о 15.20 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою та за її вказівкою, звернувся до відділення №74 ОД ПАТ «Укрпошта», де отримав міжнародне поштове відправлення №RН647202316DE, в якому завідомо для нього знаходились таблетки з особливо небезпечною психотропною речовиною, чим завершив її контрабандне переміщення з Німеччини до України.

Крім того, у серпні 2018 року (більш точно час в ході розслідування не встановлена), невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені у окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території України, в невстановлений спосіб здійснила замовлення невстановленій особі, яка знаходилась на території Німеччини, таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), шляхом їх пересилання у міжнародному поштовому відправленні.

При цьому, в якості одержувача особливо небезпечної речовини у міжнародному поштовому відправленні, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, зазначила дані неіснуючої особи ОСОБА_12 , як отримувача відправлення та надуману адресу: АДРЕСА_7 як адресу доставлення відправлення.

У подальшому невстановлена розслідуванням особа, перебуваючи на території Німеччини, у серпні 2018 року відправила до м. Одеса (Україна) шляхом поштового пересилання на ім`я ОСОБА_12 таблетки у кількості 102 шт., які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 6,12 г, що становить великий розмір, у міжнародному поштовому відправленні №RН647202316DE.

У серпні 2018 року (більш точно час не встановлена) міжнародне поштове відправлення №RН647202316DE на ім`я ОСОБА_12 з указаними вище таблетками, надійшли до відділення №74 ОД ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 76, для видачі одержувачу.

31.08.2018, о 15.20 ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речових, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою та за її вказівкою, звернувся до відділення №74 ОД ПАТ «Укрпошта», де отримав міжнародне поштове відправлення №RН647202316DE, що надійшло з Німеччини до України на ім`я ОСОБА_12 .

У подальшому цього ж дня, в період часу з 15.23 до 15.40 ОСОБА_6 незаконно перевіз на належному йому мопеді «Honda Lead AT 20» незаконно придбані ним таблетки з особливо небезпечною психотропною речовиною з відділення №74 ОД ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 76, до адреси свого проживання: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту у підсобному приміщенні до 19:12 год. 31.08.2018.

У період з 19:12 31.08.2018 по 01:15 год 01.09.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , у підсобному приміщенні співробітниками УСБУ в Одеській області було виявлено та вилучено таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину, у великому розмірі, які він незаконно придбав, перевіз та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту, за попередньою змовою з невстановленою особою.

Крім того, у період часу з жовтня-листопаду 2017 року по 31.08.2018 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Одесі (більш точно час та місце слідством не встановлені) маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що дії, направлені на придбання та зберігання з метою збуту підконтрольних речовин, заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, шляхом отримання міжнародних поштових і експрес-відправлень, а також відправлень через ТОВ «Нова пошта», діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленою особою, незаконно придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, які у подальшому в невстановлений спосіб переміщав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту у підсобному приміщенні до 19:12 год. 31.08.2018.

У період з 19:12 31.08.2018 по 01:15 01.09.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , у підсобних приміщеннях співробітниками УСБУ в Одеській області було виявлено та вилучено:

- порошкоподібну речовину жовтого кольору загальною масою 496 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB масою 301,08 г;

- кристалічну речовину бірюзового кольору масою 196 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 117,6 г, що становить особливо великий розмір;

- речовину у вигляді грудочок світло-жовтого кольору масою 187,866 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5-fluoro-ADB массою 103,326 г;

- речовину рослинного походження коричневого кольору масою 257 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5-fluoro-ADB массою 3,042 г;

- кристалічні речовини бірюзового кольору масами 0,206 г, 0,127 г, 95,183 г, яки містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,139 г, 0,0899 г, 64,686 г;

- речовини рослинного походження в подрібненому стані зеленого кольору загальною масою 1 923 г, яки містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB (5F-MDMB-PINAKA) загальною масою 38,202 г;

- 14 фрагментів паперу загальною масою 0,3251 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД масою 0,0002 г;
- 21 таблетку загальною масою 9,8501 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 3,5854 г, що становить великий розмір;

- речовини рослинного походження загальною масою 90,62 г, що містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений канабіс, масою у висушеному стані 78,89 г;

- кристалічні речовини масами 0,467 г, 0,218 г, 0, 162 г, що знаходились в трьох полімерних пакетах, та містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масами 0,319 г, 0,156 г, 0,116 г відповідно;

- порошкоподібну речовину загальною масою 1,022 г, що знаходилась в двох полімерних пакетах, та містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін загальною масою 0,086 г.

Зазначені особливо небезпечний наркотичний засіб, психотропну речовину та особливо небезпечні психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах, ОСОБА_6 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою їх збуту на території України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.305 та ч.ч.2,3 ст.307 КК України визнав та пояснив, що дійсно у період з жовтня-листопада 2017 року по 31.08.2018, він, діючи повторно, за попередньою змовою з малознайомою особою з умислом, направленим на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, шляхом отримання міжнародних поштових і експрес-відправлень, а також відправлень через ТОВ «Нова пошта», незаконно придбував наркотичні засоби та психотропні речовини, які у подальшому перевозив за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту та збував у підсобному приміщенні до 19:12 год. 31.08.2018. У вчиненому щиро покаявся.

Оскільки ОСОБА_6 визнав свою винуватість у скоєні кримінального правопорушення, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд, відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, вважає їх доведеними та кваліфікує дії ОСОБА_6 :
- за ч.2 ст.305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- за ч.3 ст.305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
- за ч.2 ст.307 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;
- за ч.3 ст.307 КК України за ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
При призначені покарання ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_6 суд відносить те, що він визнав свою вину та щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, його молодий вік, стан здоров`я, наявність на його утриманні батьків похилого віку, позитивно характеризується за місцем навчання, проживання, спорту та у колі спілкування.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_6 судом не встановлені.
На підставі викладеного, при наявності вказаних обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_6 , суд вважає за необхідне застосувати до нього дії ст.69 КК України призначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, передбачених ч.ч.2,3 ст.305, ч.2,3 ст.307 КК України. При цьому суд вважає, що виправлення ОСОБА_6 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.
Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.122, 124 КПК України.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_6 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 України та призначити йому покарання:

-за ч.2 ст.305 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією особистого майна;

-за ч.3 ст.305 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна;

-за ч.2 ст.307 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією особистого майна;

-за ч.3 ст.307 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 9 (девяти) місяців позбавлення волі з конфіскацією особистого майна;

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскаціє особистого майна.

Строк покарання ОСОБА_6 рахувати з 31.08.2018р., з моменту його фактичного затримання.

Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання вироку законної сили залишити у вигляді тримання під вартою.

Речові докази по справі, а саме: - 108 таблеток сірого кольору масою 53,426 г та 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору масою 56,806 г містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г та 12,910 г відповідно, яки переміщувались у міжнародних експрес відправленнях № CY503474088DE та CY503371707DE;

- 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору масою 56,618 г містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, яки переміщувались у міжнародному експрес-відправленні №CY503659728DE;

- порошкоподібну речовину жовтого кольору масою 251 г та порошкоподібну речовину жовтого кольору масою 245 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB (метил 2-[1- (5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат) масою 153,11 та 147,97 г відповідно, кристалічну речовину бірюзового кольору масою 196 г містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 117,6 г, що

- речовину у вигляді грудочок світло-жовтого кольору масою 187,866 г містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5-fluoro-ADB массою 103,326 г;

- речовину рослинного походження коричневого кольору масою 257 г містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5-fluoro-ADB массою 3,042 г;

- 102 таблетки прямокутної форми фіолетово-рожевого кольору, на одній стороні яких є тиснення «PLATA», на іншій тиснення «PLOMO» загальною масою 50,15 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 6,12 г;

- кристалічні речовини бірюзового кольору масами 0,206 г, 0,127 г, 95,183 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он) масою 0,139 г, 0,0899 г, 64,686 г;

- речовини рослинного походження в подрібненому стані зеленого кольору масами 964 г та 959 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-ADB (5F-MDMB-PINAKA) масами 17,352 г та 20,85 г.

- 230 таблеток та залишок речовини (подрібнені таблетки та фрагменти таблеток) загальною масою 138,455г., що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обяг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетам) масою 39,277г.

- 15 сегментів перфорованого паперу загальною масою 0,369 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) масою 0,000214 г, яки переміщувались у міжнародних експрес відправленнях № CY503474088DE та CY503371707DE;

- 27 сегментів перфорованого паперу та фрагмент паперового сегменту трикутної форми загальною масою 0,698 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) масою 0,000838 г, яки переміщувались у міжнародному експрес-відправленні №CY504097079DE;

- речовину у вигляді грудок білого кольору масою 0,218 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 5F-ADB (5F-MDMB-PINAKA) масою 0,15 г, яку добровільно видав ОСОБА_22 ;

- 14 фрагментів паперу загальною масою 0,3251 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти) масою 0,000838 г;
- 21 таблетку загальною масою 9,8501 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 3,5854 г;

- речовини рослинного походження загальною масою 90,62 містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений канабіс, масою у висушеному стані 78,89 г;

- кристалічні речовини масами 0,467 г, 0,218 г, 0, 162 г, що знаходились в трьох полімерних пакетах, та містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масами 0,319 г, 0,156 г, 0,116 г відповідно;

- порошкоподібну речовину масами 0,129 г, 0,893 г, що знаходилась в двох полімерних пакетах, та містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масами 0,015 г, 0,071 г відповідно;

- сім/карту оператора мобільного зв`язку «UMC» з позначенням НОМЕР_9 , на якій містився наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, кількісний вміст якого визначити не представляється можливим;

- електронні ваги із маркуванням «QC PASS 200g /0.01», на яких містилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, кількісний вміст якого визначити не представляється можливим;

- електронні ваги із маркуванням «QC PASS 100g / 0.01g» та «made in china», на яких містилися особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP масою 0,0078 г, психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін масою 0,0001 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 5F-ADB масою 0,0002 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, кількісний вміст якого визначити не представляється можливим.

- речовину у вигляді гранул брудно-жовтого кольору масою 51,468г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 5F-АDВ масою 30,767г.

- 100 таблеток та п`ять фрагментів таблеток загальною масою 33.1649г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обяг якої заборонено МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) масою 11,936г;

- порошкоподібну речовину жовтого кольору масою 100,377г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обяг якої заборонено FUB-FMB масою 63,237 г.,

- порошкоподібна речовина білого кольору масою 2, 958г. містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ADB-FUBINACA масою 1,696г.;

- кристалічну речовину былого кольору массою 1, 783г., містить N етилгекседрон, який є гомологом особливо небезпечного наркотичного засобу, обяг якого заборонено- меткатинон (ефедрон) масою,1,585 г.,

- порошкоподібну речовину жовтого кольору масою 1,243г., яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обяг якої заборонено FUB-FMB масою 0,873 г.,

- порошкоподібну речовину жовтого кольору масою 1,198г., яка містить 4 метілендіокс а піролідінохксенофенон (3,4 MDPHP) масою 0,675г., який є гомо голом особливо небезпечної психотропної речовини, обяг якої заборонено метилендіоксипіровалерона MDPV;

- порошкоподібну речовину кремового кольору масою 0.837г , яка містить 5 флуоро MDМВ PІСА, який належить до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу в разі зловживання ними;

- порошкоподібну речовину білого кольоу масою 99,443г., яка містить 4- хлороетчатінон мосою 39,152г. та 4-бромоетчатінон масою 23,628 знищити.

-міжнародне поштове відправлення № CY504097079DE, в якому знаходяться поштовий конверт білого кольору з наклейкою з написом «NETHERLANDS AIR MAIL», в якому виявлені поліетиленовий пакет з написом FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, три картки FIFA 2018 , два клаптики паперу з зображенням мультиплікаційних героїв;

-міжнародне експрес відправлення № CY503474088DE, в якому знаходяться червона коробка з написом «Adrenalin official trading cards», клаптик паперу з зображеннями мультиплікаційних героїв, плакат з гравцями футболістів, поліетиленовий пакет з пігулками синього кольору у кількості 112 шт., міжнародна поштова декларація CN23 та пакувальний лист;

-міжнародне експрес відправлення № CY503371707DE, в якому знаходяться коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет з пазлами, конверт білого кольору з наклейкою з написом «NETHERLANDS AIR MAIL», поліетиленовий пакет з пігулками жовтого та помаранчевого кольорів у кількості 100 штук, міжнародна поштова декларація CN23 та пакувальний лист;

-міжнародне експрес відправлення № CY503659728DE, в якому знаходяться аркуш паперу з написом «Invoice may 12, 2018», картонна коробка з написом «1000 Travel collection», поліетиленовий пакет пазлами, паперовий конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками зеленого та жовтого кольорів у кількості 100 штук, інвойс «ebay eBay International AG»;

-пластикову картку Приватбанку № НОМЕР_5 VISA GOLD;

-водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_6 .
- фрагменти прозорого поліетиленового пакету, до якого приклеєне за допомогою прозорої липкої стрічки фрагмент накладній компанії «Нова пошта» № НОМЕР_10 , у прозорому канцелярському файлі накладна компанії «Нова пошта» № 9431, фрагменти накладних компанії «Нова пошта» №3383, та два фрагмента паперового ярлика від міжнародного поштового відправлення № LZ507884211CN, що надійшло з КНР на ім`я ОСОБА_23 ;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №8601, в якому знаходяться три паперових кольорових аркуша з рекламою товарів магазину «Ева», фрагмент паперу білого кольору, фрагмент прозорого поліетилену;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №6811, на ім`я ОСОБА_24 ;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №3677 на ім`я ОСОБА_25 , в якому знаходяться поліетиленові пакети з застібками та стрічками фіолетового кольору одна упаковка пакетів розмірами 11,5х7 см, 31 (тридцять одна) упаковка з пакетами розмірами 7,8х4 см, 29 (двадцять дев`ять) упаковок з пакетами розмірами 5,7х3,8 см;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: №LZ514730754CN, що надійшло до України з КНР, на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться поліетиленовий пакет срібного кольору;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: №LZ693658244CN, що надійшло з КНР до України, на ім`я ОСОБА_23 ;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: № LZ693662120CN, що надійшло з КНР до України, на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться поліетиленовий пакет срібного кольору;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення №RH647202316DE, що надійшло з Німеччини до України на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться порожній конверт з щільного паперу темно-сірого кольору, частково обгорнутий прозорим поліетиленом вкладиш до міжнародного поштового відправлення - «Souvenirs Linke»;

- мобільний телефон «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_7 ;

-сім-картка оператора мобільного зв`язку «КИЇВСТАР», на якій наявні наступні цифрові позначення: НОМЕР_16 .

- міжнародне поштове відправлення № CY504097079DE, в якому знаходяться поштовий конверт білого кольору з наклейкою з написом «NETHERLANDS AIR MAIL», в якому виявлені поліетиленовий пакет з написом FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, три картки FIFA 2018 , два клаптики паперу з зображенням мультиплікаційних героїв;

-міжнародне експрес відправлення № CY503474088DE, в якому знаходяться червона коробка з написом «Adrenalin official trading cards», клаптик паперу з зображеннями мультиплікаційних героїв, плакат з гравцями футболістів, поліетиленовий пакет з пігулками синього кольору у кількості 112 шт., міжнародна поштова декларація CN23 та пакувальний лист;

-міжнародне експрес відправлення № CY503371707DE, в якому знаходяться коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет з пазлами, конверт білого кольору з наклейкою з написом «NETHERLANDS AIR MAIL», поліетиленовий пакет з пігулками жовтого та помаранчевого кольорів у кількості 100 штук, міжнародна поштова декларація CN23 та пакувальний лист;

-міжнародне експрес відправлення № CY503659728DE, в якому знаходяться аркуш паперу з написом «Invoice may 12, 2018», картонна коробка з написом «1000 Travel collection», поліетиленовий пакет пазлами, паперовий конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками зеленого та жовтого кольорів у кількості 100 штук, інвойс «ebay eBay International AG»;

-пластикову картку Приватбанку № НОМЕР_5 VISA GOLD;

- фрагменти прозорого поліетиленового пакету, до якого приклеєне за допомогою прозорої липкої стрічки фрагмент накладній компанії «Нова пошта» №59 0003 5592 5090, у прозорому канцелярському файлі накладна компанії «Нова пошта» № 9431, фрагменти накладних компанії «Нова пошта» №3383, та два фрагмента паперового ярлика від міжнародного поштового відправлення № LZ507884211CN, що надійшло з КНР на ім`я ОСОБА_23 ;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №8601, в якому знаходяться три паперових кольорових аркуша з рекламою товарів магазину «Ева», фрагмент паперу білого кольору, фрагмент прозорого поліетилену;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №6811, на ім`я ОСОБА_24 ;

- первинне пакування компанії «Нова пошта» №3677 на ім`я ОСОБА_25 , в якому знаходяться поліетиленові пакети з застібками та стрічками фіолетового кольору одна упаковка пакетів розмірами 11,5х7 см, 31 (тридцять одна) упаковка з пакетами розмірами 7,8х4 см, 29 (двадцять дев`ять) упаковок з пакетами розмірами 5,7х3,8 см;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: №LZ514730754CN, що надійшло до України з КНР, на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться поліетиленовий пакет срібного кольору;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: №LZ693658244CN, що надійшло з КНР до України, на ім`я ОСОБА_23 ;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення: № LZ693662120CN, що надійшло з КНР до України, на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться поліетиленовий пакет срібного кольору;

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення №RH647202316DE, що надійшло з Німеччини до України на ім`я ОСОБА_23 , в якому знаходиться порожній конверт з щільного паперу темно-сірого кольору, частково обгорнутий прозорим поліетиленом вкладиш до міжнародного поштового відправлення - «Souvenirs Linke»;

- сім-картка оператора мобільного зв`язку «КИЇВСТАР», на якій наявні наступні цифрові позначення: НОМЕР_16 .

-7 (сім) картонних карток із зображенням футболістів;

-4 (чотири) фольгованих пакети;

-2 (два) прозорих пакети.

-2 (два) фольговані пакети;

-конверт білого кольору;

-прозорий поліетиленовий пакет.

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення № RТ932739177 NL та первинне пакування зберігати при матеріалах кримінального провадження.

-мобільний телефон MEIZU M3 NOTE типу смартфон. IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 з 2 СІМ картками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «NOKIA», синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG», білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер: НОМЕР_7 ;

- мопед «Honda Lead AT 20», ключі від мопеду «Honda Lead AT 20», талон на мопед б/н на ім`я ОСОБА_6 , накладна № 85 від 25.04.2018, шолом мотоциклетний.

- системний блок комп`ютера, чорного кольору з маркуванням: GАМЕ МАХ конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у сумі 51 436 (п`ятдесяти однієї тисячі чотириста триста шести) грн.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3