Номер провадження по справі 1-кс/387/75/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2020 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

т. в. о. начальника СВ Добровеличківського
ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання т. в. о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000065 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області наявне кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000065 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що за результатами моніторингу даних інтернет-сайтів порталів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Є-дата» виявлено порушення тендерного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівлі послуг з поточного ремонту автодоріг. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності передбачених законом підстав, порушуючи принцип раціональності, прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів було укладено договори про надання послуг про виконання поточного ремонту доріг м. Новоукраїнка на загальну суму 1 863 730, 12 грн, чим заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно за попередньою змовою із ПП « ОСОБА_4 » шляхом дроблення сум грошових коштів, з метою уникнення оприлюднення інформації та процедури відкритих торгів, маючи особисту зацікавленість склали договори щодо поточного ремонту дорожнього покриття в м.Новоукраїнка з мінімальним проміжком часу, а саме в період з 10.05.2018 по 09.08.2018 при цьому вартість послуг в кожному договорі не перевищує 200 тисяч гривень. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи спільно із ПП « ОСОБА_4 » користуючись своїм службовим становищем, маючи на меті особисту матеріальну зацікавленість, зловживаючи вимогами п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень, умисно уникнули відкритих торгів, тим самим створили можливість, обставини для привласнення бюджетних коштів.
В рамках проведення досудового розслідування т.в.о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до особових справ міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , голови тендерного комітету ОСОБА_7 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_8 та членів тендерного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; програми соціально - економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2018 та рішення сесії міської ради про їх затвердження; Рішення про затвердження бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2018 зі змінами ; річного плану закупівель на 2018 зі змінами ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік); списків депутатів міської ради станом на 2018 рік. Також просили надати тимчасовий доступ із можливим подальшим вилученням оригіналів документів: накази про відпустки, перебування на лікарняному, відрядженні, навчанні, службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за період з 2018 року; документи, які містять вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) у кількості не менше 30 документів на кожну особу, за період 2018 рік; оригіналів протоколів засідань тендерного комітету: №8 від 13.02.2018; №24 від 10.05.2018, №30 від 15.06.2018; №35 від 10.07.2018- що знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що під час розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи перераховані вище, а саме з приводу зловживання службовим становищем, шляхом прийняття неправомірних рішень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи. Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Зазначені документи, що потребують вилученню є документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої потребуються оригінали рукописних текстів, рукописних записів (буквені та цифрові), підписів достовірно виконані певною особою.
За результатами розгляду запиту слідчого від 17.03.2020 та 02.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано відповідь №880/02-26 від 16.04.2020, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_6 вказала, що відповідно до глави 15 КПК повноваження слідчого щодо витребування документів здійснюється відповідно до чинного законодавства у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів передбаченого ст. 159 КПК України. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи. Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та обґрунтував обставинами викладеними в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли заперечення з приводу клопотання слідчого, в якому доводи зводяться до того, що клопотання є не обґрунтованим та не конкретизованим у межах даного кримінального провадження.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, оголосивши короткий зміст заперечення, дослідивши наявні документи дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР від 19.11.2018, звітами про укладені договори, листом про надання інформації ( а.п.7,11-22,25-26 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до таких документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; програми соціально - економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2018 та рішення сесії міської ради про їх затвердження; рішення про затвердження бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2018 зі змінами; річний план закупівель на 2018 зі змінами ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік); списки депутатів міської ради станом на 2018 рік. Також слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів протоколів засідань тендерного комітету: №8 від 13.02.2018; №24 від 10.05.2018; №30 від 15.06.2018; №35 від 10.07.2018, - які зберігаються в замовника послуг - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, викладені в ній відомості використовуватимуться як докази. Судом з`ясовано, що доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

Разом з тим слідчий суддя зазначає, що у клопотанні відсутні належні обґрунтування для встановлення яких конкретно обставин у кримінальному провадженні необхідний доступ до документів, що міститься в особових справах міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , голови тендерного комітету ОСОБА_7 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_8 та членів тендерного комітету ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Крім того слідчому судді не доведенаможливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також слідчий суддя зазначає, що у клопотанні не зазначено, які саме мають проводитись почеркознавчі експертизи та з якою метою, а тому необґрунтованими є доводи щодо необхідності витребування оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів та почерку осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кількості до 30 документів на кожну особу, за період 2018 року. Слідчий суддя не знайшов обґрунтування з приводу необхідності тимчасового доступу до наказів про відпустки, перебування на лікарняному, відрядженні, навчанні, службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того діючим КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до вищезазначених документів для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065.
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю. Зазначені вище документи мають персональні дані, а тому слідчий не довів слідчому судді, потребу у втручання та те, що він вжив усі можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Отже потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т. в. о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000065 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 дозвілна тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії:
- регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- програми соціально - економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2018 та рішення сесії міської ради про їх затвердження;
- рішення про затвердження бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2018 зі змінами;
- річний плану закупівель на 2018 зі змінами ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання повноважень міського голови (станом на 2018 рік);
- списки депутатів міської ради станом на 2018 рік.
2. Оригінали документів:
- оригіналів протоколів засідань тендерного комітету: №8 від 13.02.2018; №24 від 10.05.2018; №30 від 15.06.2018; №35 від 10.07.2018 у кримінальному провадженні №0000065 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1