УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лівобережного відділення Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 23.11.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням ЛВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадженні внесеного до ЄРДР № 0000403 від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 146, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час допиту встановлено, що 28.06.2020 вона познайомилась із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого вони почали спільно з ним проживати. В подальшому 29.06.2020 ОСОБА_5 взяв в неї карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснивши, що його бухгалтер має перерахувати йому гроші. В липні вона помітила на його телефоні в додатку «Парімач» своє ім`я та фамілію, ОСОБА_6 пояснив, що його акаунт заблоковано, тому він її зареєстрував для того щоб ставити ставки. Також одного дня він попросив її сфотографуватись з паспортом, оскільки це потрібно щоб він міг вивести більше 10 000 грн. з « ОСОБА_7 ». На початку серпня 2020 року її почали телефонувати кредитні компанії та запитувати чи я погоджуюсь отримати кредит, вона відмовлялась. В серпні на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити гроші від 1000-7000 грн.. Після чого вона запитала у ОСОБА_5 чи він не оформлював на її кредити і чи невідомо йому що це за гроші, він відповів що йому нічого невідомо. Коли вона зателефонувала на гарячу лінію її повідомили що гроші надходили з інших карт, або з електронних гаманців. В черговий раз коли мені надійшли гроші консультант банку повідомив, що гроші надійшли з кредитної спілки, тому вона знову запитала в ОСОБА_5 , що це за гроші він відповів, що це мав бути сюрприз оскільки на орендовані машині їздити дорого і він придбав за кордоном автомобіль, але йому не вистачало грошей і він взяв на моє ім`я кредит. Після чого пообіцяв розрахуватись із всіма кредитами і більше не брати. Після чергового повідомлення від кредитної спілки і вона зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де замовила виписку по карті платника податків. Переглянувши її вона помітила, що на неї було оформлено близько 50 кредитів частина з яких була закрита, а точніше він брав інший кредит і перекривав попередній, що видно по руху коштів. Також він подав близько 100 заявок на отримання кредитів. Загальна сума боргу по кредитам складає близько 100 000 грн. Вказані кредити брались на її ім`я і номера телефонів, крім того гроші перераховувались на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По виписці видно, що частина грошей знімалась, а інша виводилась на «Парімач». Коли вона запитала ОСОБА_5 для він оформив стільки кредитів, останній відповів, що його знайомий попросив за нього поставити ставку в розмірі 9000 доларів США, але грошей не було тому він взяв кредит на моє ім`я, але ставка знайомого не зіграла і він був змушений ще брати кредити оскільки він зробив ставку зі свого акаунту. Також сказав, що в його знайомого є автомобіль марки Toyota Avalon і якщо він не поверне кошти до 5 вересня 2020 то він забере автомобіль. Також пообіцяв не брати кредити. Після 5 вересня 2020 року знайомий гроші не повернув і ОСОБА_5 сказав, що до 20.09.2020 буде або автомобіль або гроші і що він домовився з «братвою», однак вона бачила що кредити він продовжував брати і між нами постійно виникали конфлікти і як наслідок вони розійшлись у вересні 2020. Після чого її стало відомо, що він продовжив оформляти на неї кредити 13.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 18.09.2020.

Крім того в якості потерпілої було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. В ході допиту встановлено, що 10.11.2019 вона познайомилась з ОСОБА_5 та в подальшому вони почали спільно проживати до 15.06.2020. Після чого в січні 2020 року ОСОБА_5 попросив її взяти кредит в «Манівео» на 10 000 грн. на, що я погодилась і через декілька днів він його погасив, потім він попросив її взяти ще кредит на 7000 грн. грн. і також погасив його. Через декілька днів ОСОБА_5 сказав, що він виграв велику суму грошей на «Парімач» і для того, щоб їх вивести він зареєструє її на « ОСОБА_7 » і перерахує кошти на її акаунт на що вона погодилась, також він ОСОБА_5 сказав для того щоб вивести гроші їй потрібно сфотографуватись з паспортом і карткою платника податків та сфотографував на свій телефон, крім того він взяв в неї банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого їй почали телефонувати з кредитних спілок і вона замовила виписку по номеру платника податків з «УБКІ» відповідно до якої виявила, що на неї оформлено 13 кредитів. Крім того вона зрозуміла, що кредити оформлювались на її ім`я і номера телефонів та гроші зараховувались на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 обіцяв погасити всі кредити та зник.

Крім того в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. В ході допиту встановлено, що 19.12.2020 ОСОБА_5 прийшов до будинку АДРЕСА_1 де проживає потерпіла ОСОБА_9 та повідомив, що йому не вистачає 6 700 грн. для того щоб поїхати на відпочинок з її донькою на що ОСОБА_9 погодилась та перерахувала із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3500 грн. на його карту, а іншу частину передала з рук в руки.
Крім того в якості потерпілої було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. В ході допиту було встановлено, що остання в період часу з 25.06.2020 по 25.12.2020 підтримувала відносини з ОСОБА_5 . В цей час ОСОБА_5 під приводом лікування та вирішення власних проблем заволодів її грошовими коштами, які вона перерахували із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку він вказав.

30 вересня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця селища міського типу Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше судимого: 05.12.2007 Новомосковським міським судом м. Дніпропетровськ за ч. 2 ст. 190, ст. 104 КК України до 3 років позбавлення волі, звільнений з іспитовим строком на 2 роки; 02.06.2008 Дзержинським районним судом м. Харків за ч. 2 ст. 190, ст. 71 КК України до 3 років 1 місяця позбавлення волі; 05.05.2010 Солом`янським районним судом м. Київ за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України до 3 років позбавлення волі; 16.03.2016 Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі, звільнений з іспитовим строком на 2 роки; 17.05.2019 Приморським районним судом м. Одеси за ч. ч. 3, 4 ст. 190, ст. 70 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно; ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно; ч. 2 ст. 146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, способом, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань; ч. 1 ст. 127 КК України, катування, тобто умисне заподіяння морального страждання шляхом інших насильницьких дій з метою залякування потерпілого. Крім того 31.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про нові підозри за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користувався картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які потерпілі перераховували гроші.

Відповідно до виписок з Українського бюро кредитних історій на потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_11 були оформлені кредити в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ".

Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті чого виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 28.06.2020 по 30.09.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_4 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 10.11.2019 по 15.06.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_8 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 10.11.2019 по 25.12.2019, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_9 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 26.06.2020 по 04.08.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_10 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 10.11.2019 по 30.09.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_5 надавав під час оформлення карти.

Так, як дана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охороняємо законом таємницею, а тому слідчий просить клопотання задовільнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання були повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що Слідчим відділенням ЛВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадженні внесеного до ЄРДР № 0000403 від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 146, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185 КК України.
Відповідно до виписок з Українського бюро кредитних історій на потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_11 були оформлені кредити в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ".

Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті чого виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 28.06.2020 по 30.09.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_4 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 10.11.2019 по 15.06.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_8 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 10.11.2019 по 25.12.2019, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_9 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 26.06.2020 по 04.08.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_10 надавала під час оформлення карти.

Також виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 10.11.2019 по 30.09.2020, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото, а також копію документів, які ОСОБА_5 надавав під час оформлення карти.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користувався картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які потерпілі перераховували гроші.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лівобережного відділення поліції ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

-по карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 28.06.2020 по 30.09.2020, до документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, до фото власника разом із картою, а також копій документів, які ОСОБА_4 надавала під час оформлення карти;

-по карткових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 10.11.2019 по 15.06.2020, до документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, до фото власника разом із картою, а також копій документів, які ОСОБА_8 надавала під час оформлення карти;

-по карткових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 10.11.2019 по 25.12.2019, до документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, до фото власника разом із картою, а також копій документів, які ОСОБА_9 надавала під час оформлення карти;

-по карткових рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 26.06.2020 по 04.08.2020, до документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, до фото власника разом із картою, а також копій документів, які ОСОБА_10 надавала під час оформлення карти;

-по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.11.2019 по 30.09.2020, до документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, до фото власника разом із картою, а також копій документів, які ОСОБА_5 надавав під час оформлення карти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя