Провадження №1-кс/760/182/21
Справа №760/16/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011754 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №9, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011754 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до 12 місяців, а саме до 10.01.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0011754 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КПК України, процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою №9.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, самовільно всупереч установленому законом порядку заволоділи земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 та нежитловим будинком.

Згідно з даними реєстрових книг КП КМР «Київське міського бюро технічної інвентаризації» нерухоме майно на праві власності за адресою: АДРЕСА_2 та 25, (25а, 25б) не зареєстроване.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 18.12.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу, нежилого будинку за №1203 посвідченого 29.08.2006 ПН КМНО ОСОБА_5 , на об`єкт нерухомого майна, який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

Крім того, 18.12.2014 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 , проведено державну реєстрацію на підставі посвідченого нею договору купівлі-продажу, №3346 за ОСОБА_7 .

Проте, листом приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 повідомлено, що 28.08.2006 року, за реєстровим номером №1203, посвідчувалась довіреність, видана від імені ОСОБА_8 , бланк використання ВЕА 768529.

В подальшому, 10.03.2016 на підставі листа Департаменту земельних ресурсів КМДА за №05707-057/н-364-2122 від 29.02.2016 та акту приймання передачі нерухомого майна, б/н від 10.03.2016, право власності зареєстровано ТОВ «Надійна оренда», .

Проте, згідно інформації наданої Департаментом комунальної власності м. Києва згідно з переліком об`єктів, наведеним у додатку 2 до рішення Київської міської ради від 27.12.2001 №208/1642, до комунальної власності територіальної громади Голосіївського району м. Києва було віднесено нежилий будинок на АДРЕСА_1 . Отже, до 2010 року рішення щодо розпорядження цим майном (володіння, користування, відчуження) приймалось виключно Голосіївською районною в м. Києві радою.

За наявною у Департаменті інформацією, у відповідності до рішення Київської міської ради від 24.06.2004 №«322/1532 «Про затвердження переліку об`єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» балансоутримувачем нежилого будинку на АДРЕСА_1 значиться КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району».

Рішенням Київської міської ради від 09.09.2010 №« 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» припинені з 31 жовтня 2010 року шляхом ліквідації районні в місті Києві ради.

Рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» затверджено переліки об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва та визнано такими, що втратили чинність додатки 2-12 до рішення Київради від 27.12.2001 за №208/1642.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 №284/5096 нежилий будинок на АДРЕСА_1 належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2011 №1339 «Про внесення змін та доповнень до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 та від 12.05.2011 №715» нежитловий будинок на вул. Ямській, 23Б, закріплено на правів господарського відання за КП «Київжитлоспецексплуатація».

Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- отримано документи та відповіді із контролюючих державних органів для встановлення анкетних даних осіб, які причетні до відчуження вказаного об`єкту нерухомості;

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на об`єкт нерухомості, а саме нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 (копія наявна в додатках);

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва здійснено виїмка документів в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 (копія наявна в додатках);

- на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в Департаменті реєстрації ВО Київської міської ради (КМДА) здійснено виїмку оригіналів та копій реєстраційних справ щодо нежитлового будинку та земельної ділянки, які розташовані по АДРЕСА_1 ;

- отримано інформацію КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» щодо нежитлової будівлі, що розташована по АДРЕСА_1 , та інвентаризаційну справу;

- на підставі зібраних в кримінальному провадженні матеріалів Київською місцевою прокуратурою №9 подано позов в інтересах держави в особі Київської міської ради до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Техномонтажплюс», приватний нотаріус ОСОБА_4 про визнання правочинів недійсними, скасування рішень про державну реєстрацію прав та витребування майна на даний час судовий розгляд у справі №752/8410/19 триває;

- на підставі зібраних в кримінальному провадженні матеріалів Київською місцевою прокуратурою №9 подано позов в інтересах держави до Київської міської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю «Техномонтажплюс», про визнання незаконним та скасування рішення, визнання договору недійсним, справа №910/7142/19 яка на даний час перебуває в Господарському суді м. Києва;

- проведено огляд нежитлової будівлі, що розташована по АДРЕСА_1 , до якого долучено фототаблиці;

- під протокол отримання зрізків для експертизи неодноразово відбирались зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

- допитано у якості свідка ОСОБА_6

- на підставі ували слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва для отримання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , проведено виїмку копії кримінальної справи в Бородянському районному суді Київської області,

- на підставі ували слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва для отримання вільних зразків підпису та почерку начальника КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_9 , проведено виїмку копій документів у володільця речей;

- призначено судово-почеркознавчу експертизу, (для встановлення особи яка здійснила підпис від імені ОСОБА_6 ) за результатами проведення якої отримано Висновок експертів від 18.06.2020 (копія наявна в додатках);

- під протокол отримання зрізків для експертизи неодноразово відбирались зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7

- призначено судово-почеркознавчу експертизу, (для встановлення особи яка здійснила підпис від імені ОСОБА_7 ) за результатами проведення якої отримано Висновок експертів від 09.09.2020 (копія наявна в додатках);

- неодноразово направлено повідомлення про виклик для допиту в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5

- призначено оціночно-будівельну експертизу нежилого приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що в м. Києві, для встановлення його вартості;

- призначено будівельну-технічну експертизу нежилого приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що в м. Києві проте отримано лист КНДЕКЦ МВС України про погодження термінів виконання будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні. Та повідомлено, що на підставі п. 15 Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 №591 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.08.2017 за№ 1024/30892, в зв`язку зі значним навантаженням на судового експерта, з даного напрямку, а також знаходженням на виконанні більше сорока матеріалів різного ступеню складності, орієнтовний строк початку проведення судової будівельно-технічної експертизи II квартал 2021 року;

- допитати ПН КМНО ОСОБА_4

- здійснюються заходи щодо встановлення місце знаходження архіву приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , для подальшого звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копії вчинення нотаріальної дії з нотаріальної Книги реєстрації нотаріальних дій, оскільки на даний час ПН КМНО ОСОБА_4 не здійснює нотаріальну діяльність, зокрема надано повторно запит, та отримано відповідь від Міністерства юстиції України.

Проте, на даний час, згідно інформації Міністерства юстиції України, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 27.12.1994 року за №1528 на ім`я ОСОБА_4 , анульовано, нотаріальну діяльність припинено з 19.08.2019 та зобов`язано протягом одного місця з дня одержання копії цього наказу передати до Київського державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву.

Відповідно до інформації, наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_4 до Київського нотаріального архіву не передані.

-отримано відповідь Фонду державного майна України щодо оцінювача, яка здійснювала оцінку у кримінальному провадженні.

-надіслано повідомлення про виклик оцінювача.

Разом з цим, на підтвердження проведення під час досудового розслідування вищезазначених слідчих (розшукових) дій під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у разі необхідності слідчому судді будуть надані оригінали матеріалів кримінального провадження 0011754.

Для завершення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження свідків та здійснити їх допит, крім того додатково допитати, щодо обставин осіб які орендували земельну ділянку, провести одночасні допити, здійснюються заходи щодо встановлення місце знаходження архіву приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , для подальшого звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копії вчинення нотаріальної дії з нотаріальної книги Реєстрації, отримати результати проведення оціночно-будівельної експертизи та при необхідності призначити інші експертизи та здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Не виконання вказаної норми закону органом досудового слідства є істотним порушенням вимог кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Обставини, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування це складність проведених експертиз у кримінальному провадженні, для яких був необхідний великий обсяг вільних та експериментальних зразків підпису та почерку декількох осіб, крім того, на тривалість досудового розслідування вплинув термін виконання призначених судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з великим навантаженням на експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та інші фактори. Припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_4 та встановлення місцезнаходження її архіву та не явка осіб для проведення слідчих (процесуальних дій).

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.01.2021, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих для встановлення істини по справі у звязку зі складністю провадження.

Так, без проведення зазначених слідчих дій та отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Прокурор в судовому засіданні просив продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0011754 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КПК України, процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою №9.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Проаналізувавши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0011754 від 10.10.2018 та додатки до нього, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Крім того, слід зазначити, що в ході досудового розслідування здійснена певна кількість слідчих та процесуальних дій. В рамках кримінального провадження подано два позови, які розглядаються в цивільному та господарському провадженні. При цьому, є необхідність допиту шести свідків та нотаріуса. Крім того, призначено оціночно-будівельну експертизу нежитлового приміщення, орієнтовний строк початку проведення зазначеної експертизи, згідно листа експерта ІІ квартал 2021 року. Також є необхідність допиту приватного нотаріусу ОСОБА_4 , нотаріальна діяльність якої анульована та паралельно прокуратурою здійснюються заходи щодо відшукання не зданого останньою нотаріального архіву. Одночасно в рамках кримінального провадження здійснюються інші слідчі дії.

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість кримінального правопорушення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 10.01.2021, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк є неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення, з огляду на значний обсяг запланованих процесуальних і слідчих дій та проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011754 від 10.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011754 від 10.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 10.01.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1