Справа № 740/4514/20
Провадження № 1-кс/740/992/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 жовтня 2020 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

встановив:

У поданому 22 жовтня 2020 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 16 липня 2020 року до Ніжинського ВП надійшло повідомлення про те, що 11 грудня 2019 року невідома особа під приводом продажу профнастилу на сайті «ОЛХ» заволоділа коштами в сумі 3964,00 грн, які належали ОСОБА_5 , які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування був допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу профнастилу та зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону з продавцем, узгодивши всі умови купівлі-продажу, 11 грудня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 3964,00 грн як передплату за товар на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснення передплати продавець на контакт не вийшов.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00-00 год. 11 грудня 2019 року по 00-00 год. 01 січня 2020 року, та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Дізнавач Ніжинського СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, при цьому 22 жовтня 2020 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновку, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і д окументів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати інспекторам СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 ; у разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також рух коштів на інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00-00 год. 11 грудня 2019 року по 00-00 год. 01 січня 2020 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00-00 год. 11 грудня 2019 року по 00-00 год. 01 січня 2020 року.

Зобов`язати керівника або уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх копій.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1