печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) провівши операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке у свою чергу відображає операції з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 18.12.2019 по справі №757/64786/19-к проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого встановлено документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, розглянувши документи, що надані на виконання ухвали слідчого судді від 18.12.2019 по справі №757/64786/19-к, встановлено, що вони складені за результатами виконання проектних робіт, а саме робіт, які пов`язані з розробкою техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об`єктам:

- «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція фунікулеру» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії на площі НОМЕР_9 на ділянці від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької з розворотним кільцем» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015).

За результатами розгляду інформації, яка міститься на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 «Публічні закупівлі», а саме за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що вказані вище проектно-вишукувальні роботи в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів і розпорядження про вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2017 по 01.01.2020, а саме документів складених за результатами виконання проектних робіт, тобто розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по вищезазначеним об`єктам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розпорядження про вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2017 по 01.01.2020, а саме документів складених за результатами виконання проектних робіт, тобто розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по об`єктам:

- «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина ж/м Березняки до станції Караваєві дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція фунікулеру» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії на площі НОМЕР_9 на ділянці від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької з розворотним кільцем» («Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» код 71250000-5 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії від вул. Добринінській до розворотної петлі на вул. Героїв Дніпра (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Маршала Малиновського, вул. Йорданській від вул. Добринінської до розворотної петлі на вул. Йорданській (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015);

- «Реконструкція трамвайної лінії по вул. Добринінській на ділянці від вул. Автозаводської до вул. Маршала Малиновського (включаючи вузли) в Оболонському районі міста Києва» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013» («Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги» код 71000000-8 за ДК 021:2015).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1