Справа №639/405/21
Провадження №1-кс/639/202/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 21.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 21.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування 22.01.2021 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області в період з 10 години 40 хвилин до 12 години 00 хвилин під час огляду будівлі пансіонату «Доброта» ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була оглянута та вилучена документація, а саме:

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-копія витягу з реєстру платників єдиного податку №925 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-договір безплатного користування нерухомим майном від 12.04.2019 між ХОБФ «відродження Харківщини та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 30.05.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 5 арк. Та додаткова угода до договору №3 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 30.05.2019. на 2 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк. та довідка присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 30.08.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на 3 арк. Та додаткова угода до договору №33 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 30.08.2020. на 2 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за 30.08.2020 від 30.08.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 01.11.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на 3 арк. та додаткова угода до договору №35 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 30.08.2020. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-зошит ОСОБА_11 в середині з медичною документацією;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 01.06.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на 5 арк. та додаткова угода до договору №4 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 30.08.2020. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 03.06.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на 6 арк. та додаткова угода до договору №5 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 03.06.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копії медичної документація на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 02.07.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на 3 арк. та додаткова угода до договору №12 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 02.07.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_16 на 1 арк.;

-копії медичної документація на ім`я ОСОБА_17 на 6 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 16.06.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 на 5 арк. та додаткова угода до договору №8 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 16.06.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

-копія паспорта № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 10.08.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 на 5 арк. та додаткова угода до договору №15 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 10.08.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 05.08.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 5 арк. та додаткова угода до договору №13 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 05.08.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_23 на 2 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 08.11.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 на 3 арк. та додаткова угода до договору №21 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 08.11.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_24 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_16 на ОСОБА_25 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 08.02.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_26 на 3 арк. та додаткова угода до договору №24 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 08.02.2020. на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_17 на ОСОБА_27 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_18 на ОСОБА_28 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 13.02.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_29 на 3 арк. та додаткова угода до договору про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 13.02.2020. на 1 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_29 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_29 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні №36 від 22.10.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі наданих послуг за між ОСОБА_4 та ОСОБА_31 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_31 на 2 арк.;

-виписка з медичної карти №19455 на ім`я ОСОБА_32 на 2 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 14.04.2020 між ОСОБА_4 та ОСОБА_33 на 3 арк. та додаткова угода до договору №27 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 14.04.2020. на 1 арк.;

-акт приймання-передач надання послуг за 14.04.2020;

-копія паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_33 на 2 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

-медична документація на ім`я ОСОБА_35 на 5 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.;

-копія паспорта серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-адреси та реквізити сторін на 2 аркушах міх ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_36 на 2 арк.;

-договір про надання платних послуг у житловому приміщенні від 15.06.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_38 на 5 арк. та додаткова угода до договору №7 про надання платних послуг утримання у житловому приміщенні від 15.06.2019. на 1 арк.;

-акт приймання-передач надання послуг за 15.06.2019;

-копія паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_39 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.;

-копія паспорта НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_40 ;

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.;

-копія витягу з реєстру платників єдиного податку № на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.

Відповідно до інформаційної довідки №241522839 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником не рухомого майна що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «ІРБІС-ПЛЮС».
Згідно договору безплатного користування нерухомим майном від 12.04.2019 між ХОБФ «відродження Харківщини та ФОП ОСОБА_4 , послідня є користувачем нежитлового приміщення площею 350 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником вищезазначеної документації є ОСОБА_4 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаною документацією, оскільки вона може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.
Майном, на яке необхідно накласти арешт, є вилучена документація.
Підставою для накладення арешту на майно є докази, що зібрані під час досудового розслідування, а саме, показання свідків, протоколом огляду місця події, постановою про визнання речовим доказом, тощо.
Метою накладення арешту на зазначену документацію є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі. Пояснив, що вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів необхідно для проведення подальших слідчих дій та виконання завдань досудового розслідування.

Власник майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, оскільки вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів позбавляє її можливості здійснювати нормальну господарську діяльність. Крім того, зазначила, що будь-яких правових підстав для накладення арешту немає.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 21.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування 22.01.2021 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області в період з 10 години 40 хвилин до 12 години 00 хвилин під час огляду будівлі пансіонату «Доброта» що розташований за адресою: м. Харків, вул. Дачна б. 37 була оглянута та вилучена документація відповідно до опису, доданого до протоколу огляду від 22.01.2021 року.

Постановою слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_42 від 22.01.2021 року майно, яке було вилучено в ході огляду будівлі пансіонату «Доброта» що розташований за адресою: м. Харків, вул. Дачна б. 37, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Тобто у клопотанні про арешт майна, сторона обвинувачення повинна чітко вказати мету зазначену в законі та довести необхідність арешту саме з цією метою.

Згідно абз.2 ч.2 ст.171 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом із цим, даних вимог закону стороною обвинувачення не дотримано.

Так, в порушення вимог п.1, 3 ч.2 ст.171 КПК України в клопотанні прокурора чітко не визначено підставу, мету та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Як зазначив прокурор в судовому засіданні, необхідність арешту документів саме в оригіналах, а не в копіях обумовлена тим, що в подальшому з вилученою документацію будуть проведенні певні слідчі дії, проте, які саме прокурор не зазначив.

Враховуючи, що прокурор в судовому засіданні не зазначив мету накладення арешту, відсутністю доводів в клопотанні, а саме не зазначення в клопотанні мети для арешту саме оригіналів вказаних у клопотанні документів та доведення необхідності арешту саме з цією метою, вбачається невідповідність клопотання вимогам, визначеним ст. 171 КПК України, що не може бути підставою для відмови у його задоволенні.

Крім того, з клопотання прокурора про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) прокурор просить застосувати в даному випадку.

Окрім цього в клопотанні не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке прокурор планує накласти арешт.

Так, в разі задоволення слідчим суддею клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання, оскільки в клопотанні прокурора відсутні дані щодо можливого місця зберігання вказаного майна.

Також, клопотання про арешт майна не є належним чином оформленим, оскільки воно направлено до суду за підписом прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , однак у вступній частині клопотання зазначається, що до суду з відповідним клопотанням звертається слідчий Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_43 .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно третьої особи, однак відповідно до положень ч. 2 ст. 64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи до суду має право звертатися тільки прокурор.
Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна прокурору необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000066 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність з вимогами ст. 171 КПК України, надавши для цього строк 72 години з моменту отримання повного тексту даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1