Справа № 458/383/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2021 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного ВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Підрозділом дізнання ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

03.02.2021 дізнавач сектору дізнання ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ізможливістю отримання копії документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",а саме: повідомити чи надходили в банк грошові кошти 07.04.2020 в сумі 1700,00 грн., на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 1 700,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ? Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 1700,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 з вказанням адреси на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів? У разі не зняття грошових коштів у сумі 1700,00 грн., які надійшли 07.04.2020 на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати подальший рух коштів? Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу, яка ним(и) користується, з вказаням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку до якого підкріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали;а також при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з в казанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси ?
Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000125. В ході проведення досудового слідства встановлено, що невідома особа 07.04.2020 телефонувала ОСОБА_5 на його мобільний телефон та шляхом обману заволоділа його майном, тобто з його банківського рахунку були списані грошові кошти в сумі 12 700 грн. двома платежами по 11000,00 грн. та 1700,00 грн. 17 листопада 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано ухвалу слідчого судді Турківського районного суду від 21.10.2020 про тимчасовий доступ, відповідно до якої встановлено що емітером банківської картки № НОМЕР_2 є ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості про рух коштів, що має важливе доказове значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації. Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, просила таке задовольнити. Вказав також, що отримання вказаних відомостей має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ ці відомості отримати неможливо, так як вони охороняються законом.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2020 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » така інформація відповідно до ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського районного ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або начальникові сектору дізнання ВП №2 Самбірського районного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи : НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копії документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наступними відомостями:

?Чи надходили в Ваш банк грошові кошти 07.04.2020 у сумі 1700,00 грн., на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
?Кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
?Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 1700,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ?
?Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 1700,00 грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , з вказанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів?
?У разі не зняття грошових коштів у сумі 1700,00 грн. які надійшли 07.04.2020 на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказати подальший рух коштів?
?Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу, яка ним(и) користується, з вказаням повних персональних даних особи яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
?Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали?
?При використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефона, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси?
Уповноваженій особі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної в ухвалі інформації з можливістю отримання копії документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 03.02.2021 до 03.03.2021.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 03.02.2021 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/383/20, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1