Справа № 405/7877/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 року, до п`яти місяців, тобто до 25.02.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, за невстановлених обставин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , придбавши 50 патронів, калібру 5.45 мм, переніс зазначені бойові припаси до свого автомобіля «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , де без передбаченого законом дозволу зберігав, знаючи при цьому, що на обліку в дозвільної системи ГУНП в Кіровоградській області, як власник вогнепальної зброї не перебуває.
Зазначені боєприпаси, ОСОБА_4 незаконно, в порушення вимог п. 1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, зберігав без передбаченого законом дозволу в своєму автомобілі «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 до моменту їх вилучення 24 вересня 2020 року.
24 вересня 2020 року, з 01 год. 55 хв. по 05 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11 від 26.08.2020, проведено обшук транспортного засобу «BMW 320I» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходився за адресою: с. Соколівське, Кропивницького району, Кіровоградської області, ТВГ «Рассвет», в ході якого, в багажнику, під заднім запасним колесом, було виявлено та вилучено: 50 предметів зовні схожих на боєприпаси, 7 з яких, згідно висновку експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.1 (дослідження вогнепальної зброї та боєприпасів до неї) № 236 від 25.09.2020, являються боєприпасами 5,45-мм (5,45х39) проміжними патронами з трасуючими кулями, промислового виготовлення, які можуть використовуватися при стрільбі з автоматів системи Калашникова (АК-74, АКС-74У), кулемету «РПК-74» та ін., та надані патрони придатні для стрільби.
Таким чином, вказаними умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Об`єднані єдиним умислом направленим на незаконне збагачення, обравши способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності таку речовину як метамфетамін, який відповідно до списку №2 таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступили тим самим в попередню змову.
Так, ОСОБА_4 у невстановлені під час досудового розслідування місці та час, але не пізніше 24.09.2020, за невстановлених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , придбав з метою збуту одинадцять прозорих пластикових трубочок, запаяних з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1297 від 25.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,0378 г, 0,0397 г, 0,0412 г, 0,0373 г, 0,0422 г, 0,0353 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0345 г, 0,0309 г, 0,0330 г, загальною масою 0,4117 грам, тим самим вчинивши незаконне придбання психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб.
В подальшому, 24.09.2020 близько 01 год. 55 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, просп. Комсомольський 101, на території ТВГ «Рассвет» в автомобілі «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить останньому, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, зберігав при собі, в правій кишені штанів, поліетиленовий пакет на зіп-застібці з одинадцятьма прозорими пластиковими трубочками, запаяними з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1297 від 25.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,0378 г, 0,0397 г, 0,0412 г, 0,0373 г, 0,0422 г, 0,0353 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0345 г, 0,0309 г, 0,0330 г, загальною масою 0,4117 грам., з метою збуту.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
25.09.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, українцю, громадянину України, перебуваючому в цивільному шлюбі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючому на утриманні матір ОСОБА_13 , яка страждає на хворобу «Альцгеймера», працюючий позаштатним кореспондентом, маючому середню освіту, постійно проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

24.09.2020 о 12:24 год. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.09.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 12 години 24 хвилина 22.11.2020, з можливістю внесення застави в розмір 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 42 040 грн. та у разі внесення підозрюваним застави на нього покладаються наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.

28.09.2020 захисником підозрюваного ОСОБА_9 була внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 42 040 грн. та підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти з ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».

19.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк обов`язків визначених заставою підозрюваному ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Об`єднані єдиним умислом направленим на незаконне збагачення, обравши способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності таку речовину як метамфетамін, який відповідно до списку №2 таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступили тим самим в попередню змову.

Так, ОСОБА_5 у невстановлені під час досудового розслідування місці та час, але не пізніше 24.09.2020, за невстановлених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , придбав з метою збуту дві прозорих пластикових трубочок, запаяних з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1296 від 24.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,432 г, 0,0372 г, загальною масою 0,0804 г., тим самим вчинивши незаконне придбання психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, 24.09.2020 близько 01 год. 55 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, просп. Комсомольський 101, на території ТВГ «Рассвет» в автомобілі «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з останнім, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, зберігав при собі, в рюкзаку, поліетиленовий пакет на зіп-застібці зі смужкою фіолетового кольору з двома прозорими пластиковими трубочками, запаяні з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1296 від 24.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,432 г, 0,0372 г, загальною масою 0,0804 г., з метою збуту.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Отже, встановлена достатність доказів для повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25.09.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кіровоград, українцю, громадянину України, не одруженому, не маючому на утриманні дітей, на утриманні перебуває мати пенсіонерка ОСОБА_14 , маючому середню спеціальну освіту, проживаючому та зареєстрованому: АДРЕСА_3 , раніше не судимому.

24.09.2020 о 12:24 год. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.09.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_5 , було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, до 25.11.2020, який полягає у забороні залишати цілодобово квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

19.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.

Так, в період з березня 2020 року по вересень 2020 року ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, придбала психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_6 незаконно придбала та зберігала психотропну речовину з метою збуту.

05.09.2020, в період часу з 14:30 год. по 14:47 год., ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 незаконно збула ОСОБА_15 , за гроші в сумі 300 грн., коктейльну трубочку запаяної з обох боків з кристалічною речовиною всередині, яка згідно висновку експерта № 1249 від 18.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,0287 г.

Таким чином своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_6 , вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.

Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Кіровоград, українці, громадянину України, маючій середню освіту, не маючій на утриманні дітей, не заміжня, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючій: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

16.10.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_6 , було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком, в межах строку досудового розслідування, тобто, до 25.11.2020, який полягає у забороні залишати цілодобово квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

19.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.

Так, в період з березня 2020 року по вересень 2020 року ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав при собі, з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_7 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину з метою збуту.

16.09.2020, в період часу з 18:20 год. по 18:42 год., ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, повторно, перебуваючи за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13, біля магазину «АТБ», незаконно, збув ОСОБА_16 , за гроші в сумі 250 грн., коктейльну трубочку запаяної з обох боків з кристалічною речовиною всередині, яка згідно висновку експерта № 1347 від 05.10.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,0125 г.

Таким чином, своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_7 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи діяти з єдиним умислом, направленим на незаконне збагачення за рахунок незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , у невстановлені під час досудового розслідування час та місці за невстановлених обставин, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000р., на території України обмежена, незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав при собі, з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_7 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину з метою збуту.

В подальшому, 24.09.2020, в період часу з 07:12 год. по 10:22 год., під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11 від 26.08.2020, за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено полімерний пакет з 5 запаяними трубочками з речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта № 1329 від 06.10.2020 містить, в наданих 5 полімерних трубочках, психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, вагою 0,3128 г, яку ОСОБА_7 , зберігав з метою збуту.

Таким чином, своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_7 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, тобто, кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

13.10.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Кіровоград, українцю, громадянину України, маючому середню освіту, не маючому на утриманні дітей, не одруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , раніше судимому: 16.03.2018 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 263, 70 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покаранням з іспитовим строком на 3 роки; 28.08.2018 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 за обвинуваченням ч. 2 ст. 307 КК України скеровано до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області; 30.11.2018 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 за обвинуваченням ч. 2 ст. 309 КК України скеровано до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області; 30.08.2019 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 за обвинуваченням ч. 2 ст. 309 КК України скеровано до Кіровського районного суду м. Кіровограда.

16.10.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_7 , було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком, в межах строку досудового розслідування, тобто, до 25.11.2020, який полягає у забороні залишати цілодобово квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

23.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_7 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.

18.11.2020 першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_17 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто, до 25.12.2020.

25.12.2020 спливає трьохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000066, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.

На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні банківських установ АТ «Універсал Банк», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних банків в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ «Приват Банк`провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вказаного банку в м. Дніпро, виконання ухвали суду буде проведене в м. Дніпро, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів; вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України; долучити висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які були призначені за постановою слідчого по вилучених речовинах і предметах в ході вище вказаних обшуків у підозрюваних; призначити судову експертизу матеріалів, речовин і виробів, після отримання висновків експертиз, з метою встановлення одного джерела походження; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні; повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних; з урахуванням остаточної підозри, накласти арешт на майно підозрюваних, з метою забезпечення конфіскації майна, як міри покарання; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій; ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення трьохмісячного строку досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні діїв даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України 25.12.2020, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжких злочинів, за в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6до10 років з конфіскацією майна;встановлення всіх підозрюваних;проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Захисники в судовому засіданні при вирішенні даного клопотання поклались на розсуд суду.

Підозрювані підтримали позицію захисників.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Встановлено, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з з особливою складністю провадження, встановлення всіх підозрюваних;проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.

Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні банківських установ АТ «Універсал Банк», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних банків в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ «Приват Банк`провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вказаного банку в м. Дніпро, виконання ухвали суду буде проведене в м. Дніпро, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів; вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України; долучити висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які були призначені за постановою слідчого по вилучених речовинах і предметах в ході вище вказаних обшуків у підозрюваних; призначити судову експертизу матеріалів, речовин і виробів, після отримання висновків експертиз, з метою встановлення одного джерела походження; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні; повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних; з урахуванням остаточної підозри, накласти арешт на майно підозрюваних, з метою забезпечення конфіскації майна, як міри покарання; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій; ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати та долучити висновки призначених по справі експертиз, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а трьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 25.12.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 5 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 25.02.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до п`яти місяців, тобто до 25.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Тьор