КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3740/20
Провадження № 1-кс/552/1660/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2020 слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування за №0000021 від 23.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

встановив:
Заступник начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 від 23.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 років шляхом здійснення придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції умисно ухилився від сплати податків і зборів на загальну суму 4 133 704,99 грн., що становить 5 195 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. При цьому, у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовував банківські рахунки, відкриті на своє ім`я, на ім`я дружини ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) та інших родичів.

Так, у ході досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він не будучи зареєстрованим відповідно до діючого законодавства як суб`єкт підприємницької діяльності, у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 фактично здійснюючи діяльність з купівлі продажу сільськогосподарської продукції та фактично знаючи її фінансовий результат, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків і зборів, приховав реальні об`єми доходів та не задекларував їх у відповідності до діючого законодавства, у результаті чого умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 3 869 300,17 грн. та військового збору в сумі 264 404,82 грн., а всього від сплати податків і зборів на загальну суму 4 133 704,99 грн., що становить 5 195 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

01.09.2020 слідчим за дорученням прокурора, у відповідності до ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Матеріали кримінального провадження №0000021 нараховують 18 томів. Станом на 22.09.2020 підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився з 13 томами матеріалів кримінального провадження, адвокат ОСОБА_5 ознайомився з 9 томами матеріалів кримінального провадження.

В період з 01.09.2020 до 22.09.2020 стороні захисту надано достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, проте у діях підозрюваного та його захисника вбачаються свідоме зволікання та затягування процесу ознайомлення, а тому з метою проведення досудового розслідування в розумні строки, а також забезпечення належної процесуальної поведінки сторони захисту, слідчий просить встановити строк для підозрюваного та його захисника для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі тривалістю 3 робочих дні, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому. Одночасно повідомив, що сторона захисту ознайомлювалась з матеріалами кримінального провадження 29.09.2020, 30.09.2020 та 01.10.2020 року.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник-адвокат ОСОБА_5 заперечували щодо задовлення клопотання слідчого, мотивуючи це тим, що умислу на затягування процесу ознайомлення у них не було. Матеріали справи об`ємні і потеребують більш тривалого часу для ознайомлення. Адвокат ОСОБА_5 також повідомив, що буде перебувати у відрядженні з 03.10.2020 по 05.10.2020 в м. Києві.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, підозрюваного та його захисника-адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

З наданих до суду матеріалів вбачаються підстави вважати, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Так, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що із 16 робочих днів, в період з 01.09.2020 по 22.09.2020, підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 з`явились лише 8 разів, при цьому, кожного дня ознайомлення тривало в середньому 3 години. В той же час, враховуючи повідомлення захисника про його відрядження за межі м. Полтава та з урахуванням обсягу матеріалів кримінального провадження, з якими стороні захисту залишилось ознайомитись, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись чт.290 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000021 від 23.07.2020 року тривалістю 5 (п`ять) робочих днів, з часу винесення ухвали.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_5 , що після спливу зазначеного строку вони вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1