Справа № 699/958/20
Номер провадження 1-кс/699/154/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2020 рокум.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

начальник сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.07.2020 року до ЄРДР за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 03.07.2020 року до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 в якій вказала, що 22.06.2020 року в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, переглядаючи сайт «OLX», виявила оголошення щодо продажу побутової хімії, в подальшому 23.06.2020 року о 13:00 годині здійснила перерахунок коштів, проте товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 0000004 від 03.07.2020 року з попередньо визначеною правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 23.06.2020 року, близько 12:00 години, переглядаючи інтернет ресурс «OLX» виявила оголошення щодо продажу побутової хімії. При перегляді оголошення, було вказано номер мобільного терміналу НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та вказав, що їх фірма називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після домовленостей, ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок коштів в сумі 1 552 гривні на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 . Після перерахунку коштів продавець на зв`язок не виходить, товар не відправлено.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій по картці НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000004 від 03.07.2020 року; копію рапорту старшого інспектора-чергового СРПП № 3 Корсунь-Шевченківського ВП ОСОБА_8 ; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03.07.2020 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.07.2020 року; копію роздруківки інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копію протоколу допиту потерпілого від 11.08.2020 року; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, проте звернувся до суду із заявою, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до приписів п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач, при здійсненні дізнання, наділяється повноваженнями слідчого.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132 та 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника сектору дізнання обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінально-процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження дають підстави зробити висновок про те, що, з метою виявлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Згідно положень ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Таким чином, слідчим суддею у конкретній процесуальній дії вирішується питання на час розгляду справи. Слідчий суддя не може розглядати вимоги на майбутнє у зв`язку із вірогідним настанням певних наслідків.

При цьому, начальником сектору дізнання ОСОБА_3 заявлено клопотання про надання доступу та виготовлення на електронному носії інформації, що містить банківську таємницю, зокрема відеозапис (фотознімки) із відділень банку за період часу з 01 години 00 хвилин 19.09.2020 року по час надання інформації, однак, враховуючи вище наведене, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання доступу та отримання копії інформації по дату розгляду клопотання, включно.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 23.06.2020 року по 24:00 години 24.06.2020 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 наступної інформації:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01 год. 00 хв. 23.06.2020 року по 24:00 години 24.06.2020 року;

- відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01 год. 00 хв. 19.09.2020 року по 24 годину 00 хвилин 09.11.2020 року.

В іншій частині вимог, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1