УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Козятин Вінницької області, ромської національності, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000881 від 11.09.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду;незаконного впливу на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000881 від 11.09.2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

27.08.2020 року о 18:16 годині ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

28.08.2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено.

Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 , в порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів, вирішив збагатитися шляхом збуту наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено та на протязі серпня 2020 року здійснював неодноразово, за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів на території Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 08.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 та за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 08.08.2020 незаконно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

У свою чергу ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_7 08.08.2020, близько 15 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_9 , домовилась про придбання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 отримавши замовлення на наркотичний засіб метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно збули ОСОБА_7 та ОСОБА_6 методом «закладки» згорток в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_8 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишили ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 15 год. 45 хв. 08.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманої від ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г., що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено масою 0,173425 г. методом закладки, громадянці під легендованими даними ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 1050 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_8 за допомогою банківського терміну поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ізяславська, 66 на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 15.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 та за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 15.08.2020 незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що місить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, якого зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

У свою чергу ОСОБА_6 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_7 15.08.2020, близько 16 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_9 , домовились про отримання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_4 та ОСОБА_8 отримавши замовлення на наркотичний засіб метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно збули ОСОБА_7 та ОСОБА_6 методом «закладки» згорток в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_8 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишив ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , близько 16 год. 25 хв. 15.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманої від ОСОБА_4 та ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г., що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено масою 0,1486 г. методом закладки, громадянці під легендованими даними ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 1250 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_8 за допомогою банківського терміну поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ізяславська, 66 на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 27.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 та за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 27.08.2020 незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичну засіб мета дон, обіг якого обмежено, який зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

У свою чергу ОСОБА_7 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_6 27.08.2020, близько 12 год. 20 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_9 , домовилась про отримання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_8 отримавши замовлення на наркотичний засіб метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, передала своїй матері ОСОБА_10 коробку з-під сірників, в середині якої знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, яку остання залишила методом «закладки» з метою подальшого збуту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_8 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишила ОСОБА_8 через свою матір ОСОБА_10 , попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , близько14 год. 30 хв. 27.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, умисно, з метою збагачення, незаконно збула частину отриманої від ОСОБА_8 кристалічної речовини білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено громадянці під легендованими даними ОСОБА_9 , за грошову винагороду в сумі 1250 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_8 за допомогою банківського поруч з гіпермаркетом «Епіцентр», що за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Ізяславська, 66 на банківський рахунок АТ «УніверсалБанк - Монобанк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та якого особі під легендованими даними ОСОБА_9 повідомив співмешканець ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 27.08.2020 року; висновок експерта від 27.08.2020 року №8.6-0968:20; висновок експерта від 28.08.2020 року №8.6-0981:20; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 28.08.2020 року; протокол вилучення придбаного товару від 27.08.2020 року та інші матеріали кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження висновків двох фоноскопічних експертиз; повідомленні про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; допиті як підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 після повідомлення їх про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; завершенні процесу розсекречення постанов про проведення контролів за вчиненням злочинів, клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал Апеляційного суду про надання на проведення НСРД; вирішенні питань щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконанні вимог ст. 290, 291 КПК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.10.2020 року включно з правом внесення застави в розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 65 910 грн., а також з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 02.09.2020 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

23 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000881 від 11.09.2019 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.10.2020 продовжено по 11.12.2020 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.12.2020 продовжено по 27.12.2020 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2020 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.10.2020.

Санкція ст. 307 ч.2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким, ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2020 року, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду;незаконного впливу на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, слідчим не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінальне правопорушення не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки підозрюваний раніше не судимий та у клопотанні не міститься жодного обґрунтування того, яким саме чином підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню «іншим чином», з посиланням на відповідні докази на реальність таких обставин.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.02.2021 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 саме по 19.02.2021 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29 серпня 2020 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.12.2020.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Продовжити по 19.02.2021 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.08.2020 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.12.2020, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідкамив даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 19 лютого 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1