У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000646 від 22.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявних відомостей щодо розвернутої інформації та про рух грошових коштів, по банківській картці НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

За матеріалами кримінального провадження, 22.11.2020 приблизно о 16:34 до ОСОБА_4 на її номер телефону НОМЕР_3 був здійснений дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Особа, яка телефонувала представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, про підозрілі дії із банківською карткою заявниці НОМЕР_5 де у подальшому порекомендував заявниці здійснити декілька транзакцій переведення грошових коштів зі своєї картки на її іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , після чого повідомили, що вказані картки потрібно заблокувати та здійснити відправлення грошових коштів на нову банківську картку НОМЕР_2 , яку заявниця зможе в будь-який час робочого дня отримати у відділенні банку, в результаті чого, ОСОБА_4 будучи введеною в оману та цілком довірившись особі, яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під чітким керівництвом вказаної особи, здійснила чотири транзакції переводу грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відноситься до належності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці із № НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без отримання вказаної інформації неможливо встановити істини по даному кримінальному провадженні та викритті винної особи щодо якої були перераховані кошти.

Також вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000646 від 22.11.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних даних і завірених копій документів:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картками № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карток, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» по картковим рахункам № НОМЕР_2 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію та копії документів про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками карткових рахунків № НОМЕР_2 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_2 в повному обсязі;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

2. Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення дізнавачем сектору дізнання Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.12.2020