СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/326/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
прокурора ОСОБА_3 ;
представника володільця майна ОСОБА_4 ;
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
15 січня 2021 року на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 передано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0003790 від 08.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Дане клопотання передано судді на підставі протоколу автоматизованого розподілу слідчого судді від 15.01.2021 року, у зв`язку із скасуванням Київським апеляційним судом ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції (а.с. 90-93).
У вказаному клопотанні прокурор просить накласти арешт з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0003790 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме речей, предметів та документів, що були вилучені в ході обшуку кв. АДРЕСА_1 : ноутбук марки «Асус» № НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_7 , про те, що на протязі 2019-2020 років, група невстановлених осіб вчиняють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами різних громадян. під виглядом вкладення грошових коштів в акції. Крім того, в квітні місяці 2020 року, група даних осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 60 000 грн., які належать ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_7 , який повідомив, що приблизно в березні місяці він вирішив використати власні кошти під приводом вкладання їх у будь-який бізнес з метою подальшого отримання прибутку. У зв`язку з цим, він почав переглядати різні Інтерент сайти, де переглядаючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 останній виявив цікаву пропозицію щодо вкладання власних коштів в акції на фінансових опціонах.
В подальшому, він відкрив інтернет посилання, яке було зазначено на даному сайті. Відкривши його він розпочав смс-переписку з невідомою йому особою, яка повідомила про те, що вступний внесок коштів складає 250 доларів США, що і ним було зроблено. Грошові кошти він перерахував на рахунок 004866. Через деякий час після перерахування коштів, зі до нього зателефонувала особа, яка представилась представником компанії «Icon Company LTD». В ході неодноразових бесід із представником даної компанії, ОСОБА_7 ще приблизно 2-3 рази перераховував кошти на зазначений рахунок. Однак, приблизно в кінці липня місяця 2020 року, він здійснив останній перерахунок грошових коштів в сумі 30 000 грн..
В подальшому, коли він намагався вивести кошти із особистого електронного кабінету на власний банківський рахунок, то представник зазначеної вище компанії повідомив, що особисті вклади ОСОБА_7 в загальній сумі 60 000 грн. у зв`язку із невдалою фінансовою операцією згоріли, через що, на його рахунку будь-які внесені раніше кошти відсутні.
Після цього, ОСОБА_7 не звертався відразу до правоохоронних органів, оскільки представник компанії «Icon Company LTD» постійно обіцяв повернути кошти ОСОБА_7 та проси його не звертатись із будь-якими заявами до поліції.
Через деякий час ОСОБА_7 , на неодноразові прохання останнього, зустрівся із працівниками даної компанії біля їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На зустріч з ним прийшло дві особи чоловічої статі, один з яких представився керівником компанії на ім`я ОСОБА_8 , в підтвердження чого показав власний паспорт громадянина України, в якому фотознімок та названі анкетні дані відповідали дійсності, а інша особа не представлялась та не надала своїх анкетних даних. На зустрічі дані особи повідомили, що ніхто йому жодних коштів не поверне.
У зв`язку з цим, ОСОБА_7 особисто розпочав пошук місця розташування даної компанії та осіб, які в ній працюють. В ході пошуку, йому стало відомо, що керівником компанії «Icon Company LTD» являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував на території м. Києва в Святошинському районі шахрайську схему, щодо заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом вкладення коштів в акції на фінансових опціонах. Офіс вказаної компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, ОСОБА_7 провів аналіз Інтернет мережі на подібні випадки, в ході якого йому стало відомо, що крім нього є багато осіб, які також здійснювали перекази грошових коштів на різні рахунки даної компанії у різних розмірах.
Також ОСОБА_7 достовірно відомо, що членами злочинної групи, а саме працівниками даної компанії на чолі із ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 було створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому імітується фінансова діяльність, а саме купівля CFD контрактів, опционів, акцій. Насправді, ніяких фінансових операцій не здійснюється. Громадяни, яких заманюють у фінансову діяльність під приводом гарантованої отримання вигоди, здійснюють електронні платежі на карткові рахунки та електронні гаманці (KIWI, або будь-який інший, платіжні рахунки змінюються) організаторів. Члени злочинної групи, отримавши грошові кошти від вкладників, шляхом махінацій з програмою на власному сайті, здійснюють імітацію поповнення балансу рахунку клієнта, що здійснює оманливе враження, що клієнт поповнює свій рахунок та може особисто користуватись коштами з нього. Через деякий час, коли введений в оману клієнт сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 хоче отримати назад свої гроші, йому шляхом електронних маніпуляцій з системою умисно організовують програшну угоду та понижують баланс до нуля. В подальшому вкладник коштів не може ніяк отримати свої вкладені гроші, а члени угруповання в свою чергу блокують його телефон та переривають зв`язок. Для конспірації своєї злочинної діяльності ніхто не розповідає про фактичне розташування офісу, однак ОСОБА_7 достовірно відомо, що їхній офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Отже, вказана організована злочинна діяльність створена таким чином, що у осіб-вкладників складається враження, що вони невдало здійснили фінансову операцію зі своїми акціями, проте вказаних акцій взагалі не існує, грошові кошти одразу надходять на карткові рахунки та електронні рахунки організаторів злочинної схеми.
У вказаній злочинній схемі є чітка ієрархія та розподіл ролей у шахрайській діяльності. «Hr manager» - рекрутер один з головних менеджерів та працівник відділу кадрів, він набирає особовий склад злочинної групи через свої особисті злочинні знайомства, з числа осіб схильних до шахрайських дій та надає їм вигадані «Stage name» ім`я для спілкування з клієнтами. «Sales manager» - співробітник, який безпосередньо спілкується з клієнтами, які зараховують свої гроші на рахунки шахраїв. Його мета зателефонувати особі, яка зареєструвалась на сайті через рекламне оголошення та переконати здійснити попередній депозит в розмірі 250 доларів США на рахунок компанії. «Team leader Sales» - глава відділу імітованих продажів, здійснює контроль над співробітниками «Stage name». « ОСОБА_9 » (Ретен) особа, до якої направляють особу-вкладника, яка здійснила попередній платіж в розмірі 250 доларів США на рахунок шахраїв. Його мета встановити рівень довіри з клієнтом та зацікавити у здійсненні фіктивних фінансових платежів на створеному шахраями сайті та виманити якнайбільше грошових коштів шляхом перерахування на рахунки шахрайського угруповання. «Had of office» (директор офіса) здійснює контроль над усіма співробітниками та відповідає за фінансову діяльність угруповання, виводить грошові кошти на особові рахунки та контролює усі процеси від початку до отримання грошей. Керівником вказаної злочинної групи, тобто «Had of office» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 .
В ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що компанія «Icon Company LTD» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить останньому.
20.10.2020, старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_4 , а саме за місцем постійного проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Асус» № d1nocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A.
20.10.2020, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Асус» № d1nocx24782003f та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «НР» № 2ci3440fm6 та зарядний пристрій до нього; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; накопичувач марки «трансенд» F46129-0422; ключ від автомобіля «КІА»; прилад чорного кольору з імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номер: LK27237857G, LB34725623F, MG13341937A, LB36647268C, MA52237271A, PB21136193A, MA52237296A, MA52237293A, MA37295A, MA52237294A, MA52237297A, LC58969928A, MB44458562Q, LB09237116KI, MK43816688A, LB15095813T, HB38876607Q, KB01823495J, KG94276139A, KB898110386N, KG94276140A.
В судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник володільця майна заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, а також порушення строків його подання.
Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів,грошей тощо яких є достатньо підстави вважати,що вони: підшукані,виготовлені,пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження,одним з яких є арешт майна, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту клопотання, накладення арешту на вилучене під час обшуку майно необхідно з метою відшкодування завданого ОСОБА_7 збитку.

Однак, арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) допускається лише при наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та на майно підозрюваного, однак в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Посилаючись у клопотанні та ту обставину, що виявлене та вилучене під час обшуку майно, перелік якого зазначено у клопотанні, має значення речових доказів та метою накладення арешту є їх збереження прокурором не доведено відповідність даного майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, обшук було проведено 20.10.2020 року, а прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням лише 05.11.2020 року, тобто поза процесуальними строками, визначеними у ч. 5 ст. 171 КПК України і поновлення даних строків чинним законодавством не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, законних підстав для задоволення клопотання у суду немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1