Справа № 203/2002/19
Провадження № 1-кп/0203/329/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.05.2019 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, гр..України, із середньою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , являючись продавцем у кіоску за адресою: м. Дніпро, площа Старомостова, 1 (зі сторони вулиці Привокзальна), що на праві власності належить ТОВ «Агентство «Приват» (код за ЕДРПОУ 21916849), яке в свою чергу має ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами № 188, термін дії з 17.07.2018 по 17.07.2019, в порушення вимог: п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробiв забороняються; ст. 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва i торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» вiд 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, відповідно до яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій; алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного збору в порядку, визначеному законодавством, у період січень лютий 2019 року (точну дату та час слідством не встановлено), маючи умисел на зберігання з метою збуту незаконно придбаних тютюнових виробів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами не маркованими марками акцизного податку в приміщеннях зазначеного кіоску, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та переслідуючи корисливі мотиви, здійснила зберігання з метою збуту незаконно придбаних тютюнових виробів при наступних обставинах.
ОСОБА_6 , достовірно знаючи про порядок o6iry підакцизних товарів (тютюнових виробiв) на території України, на початку лютого 2019 року (точну дату та час слiдством не встановлено), перебуваючи за робочим місцем у кiоску за вказаною адресою: АДРЕСА_2 (зі сторони вулицi Привокзальна), з корисливих мотивів, погодилась на пропозицію невставлених слiдством ociб стосовно отримання для подальшого продажу тютюнових виробів (різних виробників) не маркованих марками акцизного податку для їх подальшої реалізації за нижчою ринковою ціною без відображення у звітних документах.
В подальшому, у той же час та у зазначеному місці, ОСОБА_5 , придбала вiд невстановлених слiдством ociб для подальшої реалізації тютюновi вироби не марковані марками акцизного податку (точну кількість тютюнових виробiв не встановлено) та в подальшому зберігала їх у примiщеннях кiоску за адресою: м. Днiпро, площа Старомостова, 1 (зі сторони вулицi Привокзальна) з метою збуту фізичним особам за готівкові кошти.
05.02.2019 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова вiд 11 січня 2019 року (справа № 642/150/19) проведено обшук у кiоску за адресою: м. Днiпро, площа Старомостова, 1 (зі сторони вулицi Привокзальна), продавцем у якому являлась ОСОБА_6 , за результатами якого відшукано та вилучено тютюновi вироби не маркованi марками акцизного податку у кiлькостi 695 пачок, серед яких:
тютюновi вироби торгової марки «Тобаго Класiк» в асортиментi «Тобаго», не маркованi маркою акцизного податку у кiлькостi 21 пачки;
тютюновi вироби торгової марки «Тобаго Класiк» в асортиментi «Запашні», не маркованi маркою акцизного податку у кiлькостi 20 пачок;
тютюновi вироби марки «Astru», по 20 сигарет у пачцi, не
маркованг маркого акцизного податку, у кiлькостi 26 пачок;
тютюновi вироби марки «Максимум», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кількості 7 пачок;
тютюновi вироби марки «Lеаnа», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, мiститься маркування «Fог duty Fгее only», у кiлькостi 20 пачок;
тютюновi вироби марки «Compliment», по 25 сигарет у пачці, не маркованi маркою акцизного податку. мiститься маркування «Fог duty Fгее only», у кількості 19 пачок;
тютюновi вироби марки «Compliment», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, мiститься маркування «Fог duty Fгее only», у кiлькостi 48 пачок;
тютюновi вироби марки «Compliment mentol», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 18 пачок;
тютюновi вироби марки «Compliment», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 20 пачок;
тютюновi вироби марки «Compliment amber», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 20 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 24 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel», по 25 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 9 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 27 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel super slims», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 52 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel RED Demi», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 23 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel Super Slims mentol», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 38 пачок;
тютюновi вироби марки «Marvel Super Slims original», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 42 пачок;
тютюновi вироби марки «Jin Ling», по 20 сигарет у пачцi, не маркіровані маркою акцизного податку, у кiлькостi 25 пачок;
тютюновi вироби марки «N2 Gold», по 20 сигарет у пачці, не маркіровані маркою акцизного податку, у кiлькостi 43 пачок;
тютюновi вироби марки «N2 Gold Compact», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 23 пачок;
тютюновi вироби марки « Kult slims», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi виробтi марки «N2 Gold» , по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 34 пачки;
тютюновi вироби марки «N2 Black», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кількості 11 пачок;
тютюновi вироби марки «Роrtа1Gold», по 20 сигарет у пачцi, не марковані маркою акцизного податку, у кiлькостi 20 пачок;
тютюновi вироби марки «Porta1 Silver», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi вироби марки «Маrble Filter Filter Deluxe», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 35 пачок;
тютюновi вироби марки «Nеrо», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi вироби марки «Маrk 1 Adams Nо», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi вироби марки «Brook», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi вироби марки «Меhrг», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок;
тютюновi вироби марки «Маc Extra Filter White», по 20 сигарет у пачцi, не маркованi маркою акцизного податку, у кiлькостi 10 пачок.
Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями, що виразилися у зберіганні з метою збуту незаконно придбаних тютюнових виробiв, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_5 просив розглянути клопотання ТОВ Агентство «ПРИВАТ» про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із передачею її на поруки трудовому колективу ТОВ Агенство «ПРИВАТ».
В судовому засіданні представник ТОВ Агентство «ПРИВАТ» ОСОБА_8 , просив передати обвинувачену ОСОБА_5 на поруки трудовому колективу, посилаючись на те, що рішення про можливість взяття ОСОБА_5 на поруки було прийнято на загальних зборах трудового колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ» та оформлено відповідним протоколом. Зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_5 вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України, яке є не тяжким злочином, щиро покаялася у скоєному, а також є членом вказаного колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», одностайно було прийнято рішення про взяття ОСОБА_5 на поруки колективу підприємства. Колектив зобов`язується здійснити заходи виховного характеру, спрямовані на недопущення вчинення ОСОБА_5 нових кримінальних правопорушень, її перевихованню й виправлення шляхом залучення її до роботи на підприємстві.
Захисник ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання трудового колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», враховуючи позитивні характеристики підзахисної, обставини скоєння злочину визнала.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала повністю, згодна із клопотанням трудового колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», зобов`язується виконувати всі заходи виховного характеру, просила звільнити її від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудового колективу та закрити відносно неї кримінальне провадження. Також ОСОБА_5 заявила суду, що зміст правових наслідків передачі її на поруки та закриття провадження з нереабілітуючих підстав їй цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.
Прокурор у судовому засіданні погодився з правовими підставами щодо задоволення даного клопотання відносно ОСОБА_5 про передачу її на поруки трудовому колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ». Не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання з додатками, матеріали справи, суд приходить до наступного.
Відповідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст. 285 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч.4 ст. 286 КК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст.47 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Відповідно до п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України можливе лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки, яке має бути оформлене протоколом загальних зборів колективу, який долучається до справи.
За змістом ст. 47 КК України заявлене колективом клопотання має відповідати вимогам вказаної статті, з зазначенням заходів виховного характеру та яким чином буде застосовано до особи і чи зобов`язується вона законослухняною поведінкою та сумлінною працею виправдати довіру колективу.
Згідно клопотання трудового колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», колектив клопоче перед Кіровським районним судом м. Дніпропетровська про передачу ОСОБА_5 на поруки трудовому колективу. До клопотання було долучено протокол загальних зборів учасників ТОВ Агентство «ПРИВАТ».
Обвинувачена ОСОБА_5 не заперечувала щодо закриття справи з передачею її на поруки трудовому колективу, зобов`язується виконувати всі заходи виховного характеру.
Відповідно до ст.12 КК України, злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 є нетяжким.
Клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку з передачею її на поруки трудовому колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», обґрунтоване, відповідає вимогам чинного законодавства, а тому підстав для відмови в задоволенні даного клопотання - суд не вбачає.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 47 КК України, дане кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_5 за ч.1 ст.204 КК України, підлягає закриттю, а ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», роз`яснивши наслідки порушення умов передачі на поруки.
Керуючись ст. 47 КК України, ст. ст. 284, 286, 288, 289, 350, 370 - 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 204 КК України в порядку ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею її на поруки колективу ТОВ Агентство «ПРИВАТ», якщо вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000059 від 28.05.2019 відносно ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, - закрити.
Повідомити колектив ТОВ Агентство «ПРИВАТ», про передачу їм ОСОБА_5 на поруки та направити копію ухвали.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі порушення нею умов передачі на поруки, відповідно до ч. 2 ст. 47 КК України, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України.
Роз`яснити колективу ТОВ Агенство «ПРИВАТ», що відповідно до ч. 1 ст. 289 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_5 на поруки колективу, вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва на тютюнові вироби, вилучені під час обшуку від 05.02.2019, - скасувати.
Речові докази: тютюнові вироби, вилучені під час обшуку від 05.02.2019, які зберігаються в камері речових доказів слідчого управління Офісу великих платників податків, - знищити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Суддя Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1