Єдиний унікальний номер 725/3511/20
Номер провадження 1-кс/725/381/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 000549 від 11.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000549 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява про вчинення кримінальних правопорушень від 05.06.2020 вих. № 122.29-06/40-86 від філії - Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлених фактів порушення вимог нормативних документів в частині здійснення видаткових операцій з рахунків клієнтів після їх смерті за участю:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_1 , що обіймала посаду (13.04.2020 року звільнена за власним бажанням) завідувача ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 , що обіймала посаду (19.05.2020 року звільнена за власним бажанням) старшого контролера-касира ТВБВ 10025/019 філії -Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Зокрема вказані порушення які вчинені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наведені у Висновку службового розслідування по факту використання третіми особами готівкових коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , які на момент здійснення операцій були померлими (Інцидент в OP IOR- від 16.03.2020 р.

Крім того, 10.08.2020 на адресу СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України з приводу того, що ними з метою встановлення фактів вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особами, які мають право доступу до неї здійснювалось надсилання запиту до філії - Чернівецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою отримання інформації щодо надання доступу громадянці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані щодо входу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення операцій з рахунками клієнтів із зазначенням дати та часу щодо фактів вказаних у Висновку службового розслідування по факту використання третіми особами готівкових коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , які на момент здійснення операцій були померлими (Інцидент в OP IOR- від 16.03.2020 p.), проте в отриманій відповіді було зазначено, що філія - Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється володільцем запитуваної інформації.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію щодо надання доступу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані щодо входу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення операцій з рахунками клієнтів, де здійснювались несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особами, які мають право доступу до неї, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000549 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 000549 від 11.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься інформація щодо надання доступу громадянці ОСОБА_5 до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані щодо входу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення операцій з рахунками клієнтів із зазначенням дати та часу щодо фактів вказаних у Висновку службового розслідування по факту використання третіми особами готівкових коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , які на момент здійснення операцій були померлими (Інцидент в OP IOR- від 16.03.2020 p.), a саме:

1)по клієнту ОСОБА_7 (РНК НОМЕР_3 ): 31.07.2017, 31.01.2018,21.05.2018.

2) по клієнту ОСОБА_8 (РНК НОМЕР_4 ): 25.05.2018;

3)по клієнту ОСОБА_9 (РНК НОМЕР_5 ): 25.09.2019, 01.10.2019.

4)по клієнту ОСОБА_10 (РНК НОМЕР_6 ): 20.10.2017, 22.01.2018.

5)по клієнту ОСОБА_11 (РНК НОМЕР_7 ): 20.11.2019.

6) по клієнту ОСОБА_12 (РНК НОМЕР_8 ): 23.08.2019.

7) по клієнту ОСОБА_13 (РНК НОМЕР_9 ): 04.08.2018, 30.08.2018.

8)по клієнту ОСОБА_14 (РНК НОМЕР_10 ): 10.04.2019, 10.10.2019.

9)по клієнту ОСОБА_15 (РНК НОМЕР_11 ): 15.01.2019.

10) по клієнту ОСОБА_16 (РНК НОМЕР_12 ): 24.01.2018,

14.05.2018.

11)по клієнту ОСОБА_17 (РНК НОМЕР_13 ): 24.01.2019, 22.02.2019.

12)по клієнту ОСОБА_18 (РНК НОМЕР_14 ): 29.10.2015, 22.12.2015 23.12.2015, 04.02.2016, 05.02.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 29.07.2016, 04.07.2018.

13) по клієнту ОСОБА_19 (РНК НОМЕР_15 ): 11.05.2016, 14.11.2016, 06.03.2017, 06.09.2017, 10.12.2015, 11.03.2016, 13.12.2016, 16.01.2016, 04.07.2018.

А також отримання даних щодо надання доступу громадянці ОСОБА_6 до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані щодо входу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення операцій з рахунками клієнтів із зазначенням дати та часу щодо фактів вказаних у Висновку службового розслідування по факту використання третіми особами готівкових коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , які на момент здійснення операцій були померлими (Інцидент в OP IOR- від 16.03.2020 p.), а саме:

1)по клієнту ОСОБА_20 (РНК НОМЕР_16 ): 04.04.2019.

2)по клієнту ОСОБА_11 (РНК НОМЕР_7 ): 27.12.2019.

3)по клієнту ОСОБА_21 (РНК НОМЕР_17 ): 27.03.2019, 09.08.2019.

Строк дії ухвали до 08.09.2020 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1