СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4906/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме, інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії в форматі Ехсеl, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною чаркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків НОМЕР_2 , з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, по наступним підприємствам та рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_9 ), рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період червня - грудня 2018 року безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 4 859 160,23 грн., що є великим розміром.

В ході слідства встановлено механізм вчинення кримінального правопорушення, який полягає в наступному: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) являється багаторазовим переможцем великої кількості тендерів замовниками яких є комунальні підприємства м.Харкова та Харківської області та на даний час активно продовжує брати участь в державних закупівлях. В загальному вищезазначені підприємства перемогли у 29 державних закупівлях на суму понад 110 млн. грн.

В ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 ) фактичного введення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були виявлені та вилучені печатки підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що свідчить про фактичну підготовку документів для участі у державних закупівлях службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але документально відображають участь в тендерах та поставку товарів на замовників використовуючи реквізити та печатки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Вказане свідчить про ознаки узгодженого здійснення господарської діяльності через контроль суб`єктів господарювання завдяки праву володіння і користування активами та антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін придбання товарів та спотворення результатів торгів, що проводилися комунальними підприємствами м Харкова.

Таким чином дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " містять ознаки порушень, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності 70В "АВТОСКЛАДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код - . НОМЕР_21 ) використовували банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового поступу до речей та документів, що знаходяться у володінні установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій, які можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно з рахунку НОМЕР_2 , з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, по наступним підприємствам та рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код НОМЕР_9 ), рахунки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_22 .

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1