Справа № 591/6471/19
Провадження № 1-кс/591/3148/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000215 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 України
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , порушили вимоги законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг, а саме положень ч. 2 ст. 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги», пов`язаних з доступом до Єдиних та Державних реєстрів, порядком використання та зберігання особистих ключів доступу до державних реєстрів, та з корисливих мотивів вчинили передачу вказаних ключів третім особам.
За період часу з грудня 2018 року по серпень 2019 року невстановленими особами з використанням ідентифікаторів доступу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено 4847 та 11821 реєстраційних дій відповідно.
За період роботи на вказаних посадах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нараховувалася заробітна плата, яка виплачувалася на їх особисті карткові рахунки, відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, ОСОБА_5 заробітна плата виплачувалась ІНФОРМАЦІЯ_4 на його рахунок у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що електронний ключ та ідентифікатори доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримував особисто та нікому не передавав. Всі реєстраційні дії з використанням його ідентифікаторів та ключів виконував особисто він.
Проте, аналізом відомостей, отриманих у порядку тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що під час вчинення реєстраційних дій з використанням ідентифікаторів доступу та ключів ОСОБА_5 (мешканця м. Чернігів) з ІР-адрес обладнання, фізично розташованого на території м. Суми та м. Охтирка, його абонентські номери мобільного зв`язку працювали на території Чернігівської області
Згідно інформації, отриманої у порядку тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що у періоди часу, коли з використанням ключів доступу ОСОБА_5 здійснювались реєстраційні дії з ІР-адрес обладнання, фізично розташованого на території Сумської області, з банківського рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його картки № НОМЕР_1 здійснювалося зняття готівки у банкоматах, розташованих на території Чернігівської області: банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CACN5645, CACN8201, CACN5696, CACN8208, CACN5838, CACN2388, CACN2940, CACN8947, CACN7491, CASU7812, CACN7284, CACN7090, CACN7907, CLCN8841; банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , A2400032, A2400069; банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ATM28016.
На даний час з метою з метою встановлення особи, яка фактично здійснювала зняття готівкових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його картки № НОМЕР_1 , а також з`ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах цих банківських установ.
Аналіз цих відомостей дозволить слідству встановити, чи знаходився ОСОБА_5 на території Чернігівської області у той час, коли вчинялися реєстраційні дії з використанням його ідентифікаторів та ключів доступу з ІР-адрес обладнання, фізично розташованого на території Сумської області, і відповідно - підтвердити чи спростувати факт передачі державним реєстратором ОСОБА_5 своїх ідентифікаторів та ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стороннім особам.
Документи, що містять зазначені відомості, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, ч. 5 ст. 280, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000215 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». а саме - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його картки № НОМЕР_1 у банкоматах CACN5645, CACN8201, CACN5696, CACN8208, CACN5838, CACN2388, CACN2940, CACN8947, CACN7491, CASU7812, CACN7284, CACN7090, CACN7907, CLCN8841;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:, АДРЕСА_2 ) з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». а саме - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його картки № НОМЕР_1 у банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_8 , A2400020, A2400032, A2400069;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з правом вилучення завірених копій таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Сумах, а саме - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням його картки № НОМЕР_1 у банкоматі ATM28016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1