Справа №639/546/21
Провадження №1-кс/639/291/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000030 від 11.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000030 від 11.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.

Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 11.01.2021 за ч. 1 ст. 357 КК України.

Так, до Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заявниця виявила відсутність документів на квартиру АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 02.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 01.02.2021 дізнавачем Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2, виявлено та вилучено документи, видані на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші речі, які зберігались разом із документами.

Так, під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

1. Свідоцтво про народження ОСОБА_7 серія I НОМЕР_1 .

2. Свідоцтво про проходження курсів машинописі №22 від 14.12.1982, видане на ім`я ОСОБА_7 .

3. Довіреність від 12.04.2012 видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 .

4. Копія заповіту від 20.07.2010 складеного ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6

5. Квитанції щодо сплати комунальних послуг на 12 аркушах.

6. 2 вітальні листівки з 8 березня у конверті

7. Інструкція з експлуатації плити побутової

8. Інструкція з експлуатації телевізора

9. Інструкція з експлуатації електрозбивалки

10.Копія витягу про державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_3 від 29.12.2012.

11. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_4 , видане 20.12.2012 №ЗТО81562.

12. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5

13. Розписка, видана ОСОБА_9 про отримання документів та грошових коштів від ОСОБА_10 .

14. Карта України

15. Квитанції про сплату комунальних послуг на 14 аркушах у конверті.

16.Договір про надання населенню послуг з газопостачання від 05.08.2014, укладений між ПАТ «Харківміськгаз» та ОСОБА_6

17. Гарантійна книжка на вентилятор Arctic 2 екземпляри

18. Медична книжка на ім`я ОСОБА_6

19. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.

20. Довідка про причину смерті ОСОБА_8 від 20.06.2012, видана відділом СМЕТ м. Севастополя

21. Конверт із фотокартками у кількості 10 штук.

22. Свідоцтво про смерть ОСОБА_8 НОМЕР_2 від 21.06.2012.

23. Конверт із квитанціями про сплату комунальних послуг у кількості 8 штук.

24. Копія пенсійного посвідчення серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

25. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 .

26. Копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_6 №10-12/1987-ДМ/20.

27. Копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_5 №

28. Журнал план-схема з маршрутами міського транспорту.

29. Гарантійний талон на холодильник Атлант.

30. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 .

31. Копія довіреності від 27.02.2020 виданої від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 у 2 екземплярах

32. Довіреність від 27.02.2020 видана від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 у 2 екземплярах

33. Книга «Домашний лекарь» В. Орехов на 442 арк.

34. 2 чистих аркуша папіру формату А4.

35. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 .

36. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на імя ОСОБА_6 . у 2 єкз.

37. Договір дарування частини квартири (10/100) АДРЕСА_2 ВАР №442803 від 24.09.2003, укладений між ОСОБА_12 (в інтересах ОСОБА_13 ) та ОСОБА_6 та посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 та витяг про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

38. Копія договору дарування частини квартири (10/100) АДРЕСА_2 ВАР №442803 від 24.09.2003, укладений між ОСОБА_12 (в інтересах ОСОБА_13 ) та ОСОБА_6 та посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 .

39. Копія витягу про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

40. Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.02.2004, справа №2-627/2004 год.

41. Копія рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.02.2004, справа №2-627/2004 год.

42. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №1967917 від 12.11.2003 на квартиру

АДРЕСА_5 . Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №1967917 від 12.11.2003 на квартиру

АДРЕСА_6 . Довідка про зареєстрованих у квартирі АДРЕСА_2 осіб (довідка про склад сімї) від 21.12.2018.

Вказані вище документи та інші речі, що зберігались разом із документами, під час проведення обшуку, добровільно видала ОСОБА_14 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши, що вони належать на праві власності ОСОБА_5 , 1930 року народження, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_7 , КУ Харківський гер пансіонат ветеранів праці ХОР та належали ОСОБА_6 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована та фактично проживала за адресою: АДРЕСА_1 , спадкоємцем після смерті якої є ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

03.02.2021 усі вказані вище документи, що вилучені під час проведення обшуку 02.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на вилучені предмети, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є необхідність у їх збереженні, оскільки, їх повернення може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також незаконного використання з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2 .

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, повернення вилучених під час проведення обшуку документів унеможливить оформлення ОСОБА_5 право власності на спадкове майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , що залишилось після смерті її доньки ОСОБА_7 ..

Тому звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що вказано у ст. 170 КПК України

Прокурор та представник власника майна надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, просили слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 02.02.2021 року вказані речі визнані речовими доказами у справі.
Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Отже, необхідно накласти арешт на вилучене вилучене 01.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000030 від 1.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 01.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи, та інші речі, що зберігались разом із документами, які належать на праві власності ОСОБА_5 , 1930 року народження, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_7 , КУ Харківський герпансіонат ветеранів праці ХОР та ОСОБА_6 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована та фактично проживала за адресою: АДРЕСА_1 , та належали ОСОБА_6 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована та фактично проживала за адресою: АДРЕСА_1 , спадкоємцем після смерті якої є ОСОБА_5 , а саме:

1. Свідоцтво про народження ОСОБА_7 серія I НОМЕР_1 .

2. Свідоцтво про проходження курсів машинописі №22 від 14.12.1982, видане на ім`я ОСОБА_7 .

3. Довіреність від 12.04.2012 видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 .

4. Копія заповіту від 20.07.2010 складеного ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6

5. Квитанції щодо сплати комунальних послуг на 12 аркушах.

6. 2 вітальні листівки з 8 березня у конверті

7. Інструкція з експлуатації плити побутової

8. Інструкція з експлуатації телевізора

9. Інструкція з експлуатації електрозбивалки

10.Копія витягу про державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_3 від 29.12.2012.

11. Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_4 , видане 20.12.2012 №ЗТО81562.

12. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5

13. Розписка, видана ОСОБА_9 про отримання документів та грошових коштів від ОСОБА_10 .

14. Карта України

15. Квитанції про сплату комунальних послуг на 14 аркушах у конверті.

16.Договір про надання населенню послуг з газопостачання від 05.08.2014, укладений між ПАТ «Харківміськгаз» та ОСОБА_6

17. Гарантійна книжка на вентилятор Arctic 2 екземпляри

18. Медична книжка на ім`я ОСОБА_6

19. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.

20. Довідка про причину смерті ОСОБА_8 від 20.06.2012, видана відділом СМЕТ м. Севастополя

21. Конверт із фотокартками у кількості 10 штук.

22. Свідоцтво про смерть ОСОБА_8 НОМЕР_2 від 21.06.2012.

23. Конверт із квитанціями про сплату комунальних послуг у кількості 8 штук.

24. Копія пенсійного посвідчення серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

25. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 .

26. Копія лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_6 №10-12/1987-ДМ/20.

27. Копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_5 №

28. Журнал план-схема з маршрутами міського транспорту.

29. Гарантійний талон на холодильник Атлант.

30. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 .

31. Копія довіреності від 27.02.2020 виданої від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 у 2 екземплярах

32. Довіреність від 27.02.2020 видана від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 у 2 екземплярах

33. Книга «Домашний лекарь» В. Орехов на 442 арк.

34. 2 чистих аркуша папіру формату А4.

35. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 .

36. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 на імя ОСОБА_6 . у 2 єкз.

37. Договір дарування частини квартири (10/100) АДРЕСА_2 ВАР №442803 від 24.09.2003, укладений між ОСОБА_12 (в інтересах ОСОБА_13 ) та ОСОБА_6 та посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 та витяг про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

38. Копія договору дарування частини квартири (10/100) АДРЕСА_2 ВАР №442803 від 24.09.2003, укладений між ОСОБА_12 (в інтересах ОСОБА_13 ) та ОСОБА_6 та посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 .

39. Копія витягу про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .

40. Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.02.2004, справа №2-627/2004 год.

41. Копія рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.02.2004, справа №2-627/2004 год.

42. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №1967917 від 12.11.2003 на квартиру

АДРЕСА_5 . Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №1967917 від 12.11.2003 на квартиру

АДРЕСА_6 . Довідка про зареєстрованих у квартирі АДРЕСА_2 осіб (довідка про склад сімї) від 21.12.2018.

Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків, пр. Любові Малої, буд. 45).

Виконання ухвали покласти на слідчого та/або прокурора по кримінальному провадженню №0000030 від 11.01.2021 року.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні при оголошенні ухвали у той же строк після отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1