Справа № 182/5850/20
Провадження № 1-кс/0182/1374/2020
У Х В А Л А
Іменем України

07.12.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0001713 від 23 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Ст. слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001713 від 23 червня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 04.04.2018 по теперішній час;

- документів, які відображують надходження та списання за період з 00.00 год. 04.04.2018 по теперішній час грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- заяв на закупівлю валюти;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000979 від 12.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України було встановлено, що 29.03.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали у ОСОБА_8 юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку оформили на ОСОБА_7 , з метою заволодіння майном (грошовими коштами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання довірою.

Упродовж 2019 року ОСОБА_7 , знаходячись в м. Нікополь, перераховував та передавав готівкою гр. ОСОБА_5 грошові кошти, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ рахунку: НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на загальну суму понад 100 000,00 гривень. Тобто своїми діями ОСОБА_5 спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальний збиток на вказану суму, яка являється значною шкодою.

23.06.2020 за даним фактом матеріали були виділені в окреме кримінальне провадження.

Відомості були внесені до ЄРДР СВ Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 0001713 від 23.06.2020 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000979 30.06.2020 було повідомлено про підозру ОСОБА_7 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та 31.08.2020 вказане кримінальне провадження було направлено до суду з обвинувальним актом.

Під час допиту ОСОБА_7 встановлено, що упродовж 2018-2019 років він знаходячись в м. Нікополь за вказівкою ОСОБА_5 неодноразово перераховував чи передавав готівкою останньому, або на його фірми-податкові ями, грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 100 000,00 гривень, фактично якими він заволодів шахрайським шляхом за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Допитані свідки: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , засновник і колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , інженер-кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , повідомили, що восени 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграла тендер на будівництво 18 амбулаторій Дніпропетровської області, в тому числі і в Нікопольському районі, у зв`язку з тим, що всі роботи своєчасно підприємство не змогло виконати самостійно, тому шукали субпідрядників. ОСОБА_5 сам запропонував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої послуги та наголошував, що він придбав фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку оформив на свою довірену особу ОСОБА_7 , у переговорах з яким був ще приймав участь ОСОБА_6 , які завіряли, що роботи всі виконають в повному обсязі та якісно. Після чого ОСОБА_5 запропонував фірму-контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як товариство з гарною історією, немаючої проблем із законом та запевняв їх, що фірма його та директором є його довірена особа ОСОБА_7 . Після перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перших платежів по договорам, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпочались неактивні роботи та швидко зупинились. На це ОСОБА_5 повідомляв що всі роботи будуть зроблені, та те що йому необхідно доплатити ще коштів, але доплати не здійснювались, тому як від ОСОБА_7 надійшла пропозиція підписати акти прийняття ніби-то вже виконаних робіт, але ці роботи були як раз ті, яких не було виконано за вже перерахованим авансом. Після цього ОСОБА_5 більше на зв`язок не виходив та роботи зроблені не були і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власні кошти наймала інших субпідрядників для завершення робіт. Усю статутну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляв на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перереєстровано з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 , який з цієї дати є одноосібно і директором і засновником юридичної особи.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник, Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір субпідряду № 177-08 від 17.09.2018. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4 588 123,68 грн.

На виконання умов договору №177-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку 305299), який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 667 467,58 грн. (платіжні доручення №1455 від 19.09.2018 на суму 321 168,66 грн., №1634 від 31.10.2018 на суму 143 149,46 грн., №1692 від 12.11.2018 на суму 143 149,46 грн., №1753 від 04.12.2018 на суму 60 000 грн).

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір субпідряду № 179-08 від 17.09.2018. Предмет договору ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Ціна договору 4 452 716,67 грн.

На виконання умов договору № 179-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку 305299), який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 674 419,69 грн. (платіжні доручення №1453 від 19.09.2018 - 311 690,17 грн., №1639 від 31.10.2018 - 138 924,76 грн., №1689 від 12.11.2018 - 138 924,76 грн., №1749 від 30.11.2018 - 39 880,00 грн).

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник, Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір субпідряду № 180-08 від 17.09.2018. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору - 4 604 044,21 грн.

На виконання умов договору № 180-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку 305299), який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 649 455,45 грн. (платіжні доручення №1454 від 19.09.2018 - 322 283,09 грн., №1640 від 31.10.2018 - 143 646,18 грн., №1688 від 12.11.29018 - 143 646,18 грн., №1748 від 30.11.2018 - 39 880,00 грн).

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Субпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір субпідряду № 181-08 від 17.09.2018. Предмет договору «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)». Ціна договору 4 549833,30 грн.

На виконання умов договору № 181-08 від 17.09.2018, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код банку НОМЕР_3 ), який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 602 397,93 грн. (платіжні доручення №1452 від 19.09.2018 на суму 318 488,33 грн., №1636 від 31.10.2018 на суму 141 954,80 грн., №1691 від 12.11.2018 на суму 141 954,80 грн).

Відповідно до інформації з ІТС «Податковий блок», яка надана станом на 10.11.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 04.04.2018 був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене вище, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 04.04.2018 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання про проведення експертизи за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23 червня 2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за № 0001713 ( а.с. 5).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ст. слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка містить комерційну таємницю, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що ст. слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 00.00 год. 04.04.2018 по теперішній час грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- заяв на закупівлю валюти;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів,

оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 04.04.2018 по теперішній час;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ), який з 05.08.2019 змінений за стандартами IBAN на НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1