Справа № 740/1972/20
Провадження № 1-кс/740/4/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 21.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 21.02.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватні підприємці м. Ніжина, посадові особи комунальних підприємств м. Ніжина, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, заволоділи бюджетними коштами.

21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі бюджетного 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання бюджетних програм, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, усунуто перешкоди та створено умови для вчинення злочину з метою заволодінню бюджетними коштами, що може спричинити значні збитки.

Відповідно до інформації про проведенні публічні закупівлі на протязі бюджетного 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 провело наступні публічні закупівлі:1) 12.06.2020 було проведено закупівлі щодо реконструкції частини будівлі головного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки президента України (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Переможцем публічних закупівель щодо реконструкції частини будівлі головного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки президента України (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) оголошено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Згідно укладеного договору підряду №294 від 03.07.2020 ціна договору становить 14 700 000, 00 грн Строк виконання робіт становить 25.10.2020.

Відповідно до плану публічної закупівлі розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі становила 18 452 182,40 грн. Окрім цього, тендерною документацією, а саме додатком №8 Технічне завдання було передбачено повний комплекс необхідних для проведення будівельних робіт згідно розробленої проектної документації.

22.10.2020 до договору підряду №294 було укладено додаткову угоду №3. Згідно цієї угоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 домовилися про продовження строку дії договору до 31.12.2020. Підставою для продовження строку договору є виявлення додаткових робіт під час виконання договору підряду №294 від 03.07.2020. Вказаною додатковою угодою визначено план фінансування та календарний графік виконання робіт, згідно якої сума договору підряду не збільшена.

28.12.2020 до договору підряду №294 було укладено додаткову угоду №4, відповідно до якої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 домовилися про продовження строку дії договору до 31.03.2021. Підставою для продовження договору є виявлення нових робіт, які не були включені до проектно-кошторисної документації, які необхвдно провести.

Згідно платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 перевела на проведення реконструкції частини будівлі головного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 на загальну суму, що становить 13 658 068 грн. Згідно чинного законодавства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за фактом виконаних робіт має право на перегляд ціни договору та її збільшення на розмір виконаних робіт, що не були передбачені проектно-кошторисною документацією.

Перед початком проведення публічних закупівель була розроблена тендерна та проектно-кошторисної документація, що не відповідає заявленим обсягам виконаних робіт, які вже проведені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За таких обставин виникає необхідність у встановлені та перевірки фактів привласнення коштів посадовими особами під час проведення робіт в реконструкції вказаного об`єкту.

2) 15.10.2020 було проведено публічні закупівлі щодо реконструкції вул. Шевченка з площею ім. Франка в м. Ніжин 1 черга (1 пусковий комплекс) (45454000-4 - Реконструкція).

Переможцем публічних закупівель щодо реконструкції вул. Шевченка з площею ім. Франка в м. Ніжин 1 черга (1 пусковий комплекс) (45454000-4 - Реконструкція) оголошено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі проведених публічних закупівель 29.10.2020 було укладено договір підряду №654, згідно якого підрядник зобов`язується виконати роботи у 2020, 2021 та 2022 році. Загальна ціна договору становить 7 000 000 грн.

У відповідності до календарного графіку виконання робіт у листопаді 2020 року мали бути виконанні наступні роботи: демонтаж біг-борду, стендів, тротуарів на суму 368, 49326 грн та видалення дерев і кущів на суму 110, 69674 грн. Загальна вартість робіт у 2020 році становить 479 170, 00 грн.

Відповідно до додатку №8 Технічне завдання до робіт, пов`язаних з демонтаж біг-борду, стендів, тротуарів мають бути проведені наступні роботи: нарізування швів в покритті дорожнього одягу, розбирання бортових каменів на бетонній основі розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (тротуарів), розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (проїздної частини), розбирання покриття з фігурних елементів мощення тротуарів, демонтаж дрiбних металоконструкцiй, різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, демонтаж дрiбних металоконструкцiй, розбирання бетонних фундаментiв (стендів), тощо.

Видалення дерев і кущів передбачає зокрема проведення наступних робіт видалення, звалювання дерев м`яких порiд з кореня, дiаметр стволiв понад 32 см в кількості 100 шт., зрiзування густого чагарника i дрiбнолiсся у грунтах природного залягання, корчування густого чагарника i дрiбнолiсся у ґрунтах природного залягання. При цьому, площа виконання робіт не визначена.

Обсяги заявлених робіт значно перевищують обсяги фактичних до виконання робіт, що призводить до розтрати бюджетних коштів та їх привласнення, тому виникає необхідність у встановлені та перевірки фактів привласнення коштів посадовими особами під час проведення будівельних робіт.

3) 24.12.2020 було проведено публічні закупівлі щодо розроблення проєктно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж з встановленням допоміжних споруд для об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") по АДРЕСА_2 » (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Переможцем публічних закупівель щодо розроблення проєктно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж з встановленням допоміжних споруд для об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") по АДРЕСА_2 » (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) було оголошено ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно оголошення про закупівлю даної проєктно-кошторисної документації очікувана вартість предмета закупівлі: 500000,00 грн з ПДВ. Договір на виконання проектних робіт передбачає виконання робіт у 2020 та 2021 році. Вартість виконаних робіт у 2020 році становить 100 000 грн. Джерело фінансування робіт кошти місцевого бюджету м. Ніжина.

28.12.2020 була укладено договір на виконання проектних робіт №844. Згідно договору фактичне фінансування у 2020 році складає 94 600 грн, оплата цих коштів має бути проведена за отримання технічних умов на електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, мережі зв`язку, радіо та Інтернету. Вказані роботи мають бути проведенні до 15.01.2021.

Згідно проектних пропозицій окрім підприємства ПП « ОСОБА_5 » в тендері також приймали участь ПП ОСОБА_6 , ціна тендерної пропозиції яких становить 374 000, 00 грн та пропозицію яких було відхилено через відмову укладання договору про закупівлю.

Вищевказані дії свідчать про фактичне привласнення бюджетних коштів з бюджету 2020 року, тому виникає необхідність у встановлені та перевірки фактів привласнення коштів посадовими особами під час виконання договору розроблення проєктно-кошторисної документації.

Для розкриття вказаного кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, пов`язаних з будівництвом об`єктів: 1. Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки президента України (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт); 2. Реконструкція вул. Шевченка з площею ім. Франка в м. Ніжин. 1 черга (1 пусковий комплекс) (45454000-4 - Реконструкція); 3. Розроблення проєктно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж з встановленням допоміжних споруд для об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") по АДРЕСА_2 » (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), а саме: договорів про розроблення робочих проектів, робочих проектів, експертних звітів, кошторисних розрахунків та іншої проектно-кошторисної документації, договорів про закупівлю підрядних робіт, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності про закупівлю підрядних робіт з усіма додатками, усіх наявних додаткових угод, договорів супідряду; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ -2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них, виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт), локальних кошторисів на будівельні роботи по об`єкту, підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника, супровідника до актів приймання виконаних робіт; рахунків та платіжних документів за виконані підрядником, супідрядником роботи згідно договору підряду, книгу «Журнал-головна», меморіальні ордери №3 «Накопичувальна відомість про руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, розпорядження та акт проведення контрольних обмірів будівельних робіт, документи повзанні із здійсненням технічного нагляду виконавцями робіт по технічному нагляду, а також інша будівельно-технічна документація по об`єктах будівництва.

Вказані вище оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ).
Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а також необхідна для проведення експертного дослідження, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 159, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП В Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадження №0000223 від 21.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), з метою використання їх як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: до документів по об`єктах публічних закупівель:

2.1. Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки президента України (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), а саме: договорів про розроблення робочих проектів, робочих проектів, експертних звітів, кошторисних розрахунків та іншої проектно-кошторисної документації, договір підряду №294 від 03.07.2020 з усіма додатками, усіх наявних додаткових угод, договорів супідряду; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ -2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них, виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт), локальних кошторисів на будівельні роботи по об`єкту, підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника, супровідника до актів приймання виконаних робіт; рахунків та платіжних документів за виконані підрядником, супідрядником роботи згідно договору підряду, книгу «Журнал-головна», меморіальні ордери №3 «Накопичувальна відомість про руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, розпорядження та акт проведення контрольних обмірів будівельних робіт, документи повзанні із здійсненням технічного нагляду виконавцями робіт по технічному нагляду, а також інша будівельно-технічна документація по об`єкту будівництва.

2.2. Реконструкція вул. Шевченка з площею ім. Франка в м. Ніжині 1 черга (1 пусковий комплекс) (45454000-4 - Реконструкція): договорів про розроблення робочих проектів, робочих проектів, експертних звітів, кошторисних розрахунків та іншої проектно-кошторисної документації договір підряду №654 від 29.10.2020 з усіма додатками, усіх наявних додаткових угод, договорів супідряду; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ -2в) з підсумковими відомостями ресурсів до них, виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт), локальних кошторисів на будівельні роботи по об`єкту, підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника, супровідника до актів приймання виконаних робіт; рахунків та платіжних документів за виконані підрядником, супідрядником роботи згідно договору підряду, книгу «Журнал-головна», меморіальні ордери №3 «Накопичувальна відомість про руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 (банках)», Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, розпорядження та акт проведення контрольних обмірів будівельних робіт, документи повзанні із здійсненням технічного нагляду виконавцями робіт по технічному нагляду, а також інша будівельно-технічна документація по об`єкту будівництва.

2.3. Розроблення проєктно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж з встановленням допоміжних споруд для об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") по АДРЕСА_2 » (45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), а саме: договору на виконання проектних робіт №844 від 28.12.2020, актів виконаних робіт, звітної документації за проведеною роботою, платіжних документів про оплату виконаних робіт та іншої документації пов`язаної із розробленням проєктно-кошторисної документації «Будівництво зовнішніх інженерних мереж з встановленням допоміжних споруд для об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1