Провадження № 1-кс/643/4532/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 17.07.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період з 01.07.2020 по 15.07.2020 за адресою АДРЕСА_1 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа з її банківської картки грошовими коштами в розмірі 15500грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки.

За вказаним фактом СД Московського ВП ГУ НП України в Харківській області внесені відповідні відомості до ЄРДР за №0000201 від 18.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що її сусідка ОСОБА_5 в період часу 01.07.2020 по 16.07.2020, скориставшись її довірою заволоділа її грошовими коштами з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 15343,56грн.

Також потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.06.2020-16.07.2020, де зазначено, що 02.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 600грн., 03.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 250грн., 07.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 300 гривень, 08.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 1000грн. та 950 гривень, 09.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 3000грн., 14.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято готівку в банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 700грн.

Також потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.06.2020-16.07.2020, де зазначено, що 10.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4500грн. на рахунок ОСОБА_6 .

До того ж при вивчені довідки встановлено, що зняття готівки відбувалось через банкомати, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ,

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до руху коштів по вказаним картковим рахункам (з вказанням повних номерів карткових рахунків) за період часу з 01.07.2020 по 16.07.20250 та фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання інспектор просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення в Харківському філіалі, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації: про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з вказанням повних номерів карткових рахунків) за період часу з 01.07.2020 по 16.07.20250, фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з яких: 02.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 600грн., 03.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 250грн., 07.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 300грн., 08.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 1000грн. та 950грн., 09.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 3000грн., 14.07.2020 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 700грн. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Строк дії ухвали до 05.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1