УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 представника власника майна: ОСОБА_3 , власника майна: ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управліннямГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

Як далі вказує прокурор у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

Надалі управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Крім того отримано інформацію про те, що вищевказані особи є неофіційним структурним підрозділом ТОВ «ПРОСТОЗАЙМ» та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» ), де і отримують бази персональних даних боржників та клієнтів.

В ході додатково проведених розшукових дій, шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлені адреси приміщень з яких здійснюється протиправна діяльність вищезазначеної злочинної групи, а саме: приватна квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1

При цьому 23.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_8 . Шевченківського районного суду м. Києва. проведено обшук в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна базаз кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.
В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки «Нокіа» в сірому корпусі модель «1101» ІМЕІ НОМЕР_1 ;мобільний телефон марки «Нокіа» в сірому корпусі модель «1101» ІМЕІ НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки «Нокіа» в червоному корпусі модель «6300»;мобільний телефон марки «Нокіа С-5-00» ІМЕІ НОМЕР_3 та СІМ картка оператора «A&BSE» ;мобільний телефон марки «Нокіа С-5-00» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 та одна СІМ картка оператору МТС « НОМЕР_5 » ;мобільний телефон марки «Нокіа» модель 7373 в корпусі чорного кольору з пошкодженою задньою кришкою ІМЕІ НОМЕР_6 ;ноутбук марки «DELL Inspiron 17 5000 Series» НОМЕР_7 в чорному корпусі та зарядний пристрій до нього ; печатка з відтиском напису ««Торговий Дім» УкрТара-папір»» ідентифікаційний код 31414073; папір формату А-4 з відтиском печатки «ВУДПРОМ» ідентифікаційний код 37395329 та підписом на ній на 19 сторінках ; папір формату А-4 з відтиском печатки «Торговий Дім УкрТара-папір» ідентифікаційний код 31414073 на 10 сторінках ; папір формату А-4 з відтиском печатки «Моквинська паперова фабрика» 1ідентифікаційний код НОМЕР_8 на 64 сторінках; грошові кошти номіналом 500 грн. 53 купюри, одна купюра 1000 грн. на загальну суму 27 000 грн.; грошові кошти Євро, одна купюра номіналом 10 Євро -РА 123 369 4718; грошові кошти Євро, дві купюри номіналом 20 Євро -RB SD 311 586 3821; грошові кошти Євро, дві купюри номіналом 50 Євро -WA 351 526 1374 WO ; грошові кошти долари США дві купюри номіналом 5 ,- ІВ 85960913 В, IF НОМЕР_9 ; грошові кошти долари США вісім купюр номіналом 10 - GF 159 966 238 B . GG 151 89376A. IL 09555861A. IL 09555862A. IL 03221984A. DK 702 74747A. CD 339 22130A. IB 57337 364C; грошові кошти долари США три купюри номіналом 20 -IF 161 312 59 C. ME 542 55559 H. MB 12397423L/; грошові кошти долари США дві купюри номіналом 50 -MG 300 14504A. MJ 139 66670A/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - HB 449 69172G. HB 44969 1706 G. HB 44969 167G. FK 250 191 32A. AD 257 38696 A. FH 0615 2340A. FG 982 09618A. HF 728 08532B. AD 14551275A. AD 145 51267A. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - HB 449 69171G. HB 449 69173G. CB 0515 2658F3. AB 678 09993E. HB 67303740E. DH 270508 82A. AG 063 81151B. FF 85235201C. HG 946 46823A. FK 2100 2418B. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - FG 606 65008A. HB 507 682 255L. HE 01991591B. KB 179 00745 Q. KL 269 70910A. AB 80463130T. KB 416 81766J. KB 06016358K. KK 540860 97C. KF 269 19657A/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - KG 38299-455A. HE 355 55094A. HE 353340 44A. KB 91571225E. HE 325 89804B. HB 362 21949L. HF 637 16257D. KB 776 65285N. BA 189 23905A. CB 729 44488D/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - FB 174 46085G. AB 875 25795K. FD 14972761A. FG 96122389A. DF 050 34036A. HB 017 80749C. HB 400 27644I. FB 20285314B. BI 198 30521A. CB 980 87819E/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LF 820 57221F. LL 193 27889D. ML 278 11814D. MB 228 27612G. MB47513624C. LB 856 53932D. MB 813 95109 P. LF 968 39688D. DB 05078715B. FF 76080842B; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 348 16505F. LB 444 33283H. LB 348 18147F. LD 789 34293C. LF 884 11263H. LB 357 02040A. LE 000671 05A. LB 29060976K. LB 34816511F. LB 893 73640V. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 081 69123X. LB 73999758P. LD 789 342 92C. MF 516 829 03D. MB 606 11834I. MK 197 73010B. ML 628 22191B. MF 590 97566A. MF 590 97565A. MG 501 30701A. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 205 58540E. MB 357 81950C. LB 205 58538E. MJ 213 32114A. MJ 213 321 13A. MK 386 35127A. MF 516 82905D. MF 516 82905D. MF 516 82906D. LI 128 91813B. LK 491 51668C. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LF 499 440 29S. LB 128 08603W. LL 465 44430F. LB 068 86469V. LB 861 72954D. LF 707 64293A. LB 523 05757N. LF 239 29754L. LB 205 58541E. LB 20558 539E/; грошові кошти долари США 7 купюр номіналом 100 - MB 912 76205K. MB 423 99550E. LB 348 16504F. MB 358 46554F. MB 649 53768M. MB247 35723P. LB 116 31777A. ; грошові кошти долари США 2 купюри номіналом 50 - MB 065 81063C. GB 207 86075A.
24.09.2020 постановою слідчого зазначені речі визнані речовими доказами.

Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, слідчий просить накласти арешт з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор просив відмовити в поданому клопотанні.
Представник власника майна та власник майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили суд відмовити. Разом з тим в своїх поясненнях зазначили, що вилучене майно в ході обшуку, належить власниці, та не мають будь якого відношення до злочинної діяльності.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши прокурора та представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні, виходячи із наступного.

Так, на досудовому розслідуванні СУ ГУ НП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 23.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_8 . Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна базаз кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.

В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено наступні предмети: мобільний телефон марки «Нокіа» в сірому корпусі модель «1101» ІМЕІ НОМЕР_1 ;мобільний телефон марки «Нокіа» в сірому корпусі модель «1101» ІМЕІ НОМЕР_2 ;мобільний телефон марки «Нокіа» в червоному корпусі модель «6300»;мобільний телефон марки «Нокіа С-5-00» ІМЕІ НОМЕР_3 та СІМ картка оператора «A&BSE» ;мобільний телефон марки «Нокіа С-5-00» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 та одна СІМ картка оператору МТС « НОМЕР_5 » ;мобільний телефон марки «Нокіа» модель 7373 в корпусі чорного кольору з пошкодженою задньою кришкою ІМЕІ НОМЕР_6 ;ноутбук марки «DELL Inspiron 17 5000 Series» НОМЕР_7 в чорному корпусі та зарядний пристрій до нього ; печатка з відтиском напису ««Торговий Дім» УкрТара-папір»» ідентифікаційний код 31414073; папір формату А-4 з відтиском печатки «ВУДПРОМ» ідентифікаційний код 37395329 та підписом на ній на 19 сторінках ; папір формату А-4 з відтиском печатки «Торговий Дім УкрТара-папір» ідентифікаційний код 31414073 на 10 сторінках ; папір формату А-4 з відтиском печатки «Моквинська паперова фабрика» 1ідентифікаційний код НОМЕР_8 на 64 сторінках; грошові кошти номіналом 500 грн. 53 купюри, одна купюра 1000 грн. на загальну суму 27 000 грн.; грошові кошти Євро, одна купюра номіналом 10 Євро -РА 123 369 4718; грошові кошти Євро, дві купюри номіналом 20 Євро -RB SD 311 586 3821; грошові кошти Євро, дві купюри номіналом 50 Євро -WA 351 526 1374 WO ; грошові кошти долари США дві купюри номіналом 5 ,- ІВ 85960913 В, IF НОМЕР_9 ; грошові кошти долари США вісім купюр номіналом 10 - GF 159 966 238 B . GG 151 89376A. IL 09555861A. IL 09555862A. IL 03221984A. DK 702 74747A. CD 339 22130A. IB 57337 364C; грошові кошти долари США три купюри номіналом 20 -IF 161 312 59 C. ME 542 55559 H. MB 12397423L/; грошові кошти долари США дві купюри номіналом 50 -MG 300 14504A. MJ 139 66670A/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - HB 449 69172G. HB 44969 1706 G. HB 44969 167G. FK 250 191 32A. AD 257 38696 A. FH 0615 2340A. FG 982 09618A. HF 728 08532B. AD 14551275A. AD 145 51267A. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - HB 449 69171G. HB 449 69173G. CB 0515 2658F3. AB 678 09993E. HB 67303740E. DH 270508 82A. AG 063 81151B. FF 85235201C. HG 946 46823A. FK 2100 2418B. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - FG 606 65008A. HB 507 682 255L. HE 01991591B. KB 179 00745 Q. KL 269 70910A. AB 80463130T. KB 416 81766J. KB 06016358K. KK 540860 97C. KF 269 19657A/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - KG 38299-455A. HE 355 55094A. HE 353340 44A. KB 91571225E. HE 325 89804B. HB 362 21949L. HF 637 16257D. KB 776 65285N. BA 189 23905A. CB 729 44488D/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - FB 174 46085G. AB 875 25795K. FD 14972761A. FG 96122389A. DF 050 34036A. HB 017 80749C. HB 400 27644I. FB 20285314B. BI 198 30521A. CB 980 87819E/; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LF 820 57221F. LL 193 27889D. ML 278 11814D. MB 228 27612G. MB47513624C. LB 856 53932D. MB 813 95109 P. LF 968 39688D. DB 05078715B. FF 76080842B; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 348 16505F. LB 444 33283H. LB 348 18147F. LD 789 34293C. LF 884 11263H. LB 357 02040A. LE 000671 05A. LB 29060976K. LB 34816511F. LB 893 73640V. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 081 69123X. LB 73999758P. LD 789 342 92C. MF 516 829 03D. MB 606 11834I. MK 197 73010B. ML 628 22191B. MF 590 97566A. MF 590 97565A. MG 501 30701A. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LB 205 58540E. MB 357 81950C. LB 205 58538E. MJ 213 32114A. MJ 213 321 13A. MK 386 35127A. MF 516 82905D. MF 516 82905D. MF 516 82906D. LI 128 91813B. LK 491 51668C. ; грошові кошти долари США 10 купюр номіналом 100 - LF 499 440 29S. LB 128 08603W. LL 465 44430F. LB 068 86469V. LB 861 72954D. LF 707 64293A. LB 523 05757N. LF 239 29754L. LB 205 58541E. LB 20558 539E/; грошові кошти долари США 7 купюр номіналом 100 - MB 912 76205K. MB 423 99550E. LB 348 16504F. MB 358 46554F. MB 649 53768M. MB247 35723P. LB 116 31777A. ; грошові кошти долари США 2 купюри номіналом 50 - MB 065 81063C. GB 207 86075A.
24.09.2020 року постановою слідчого предмети вище вказані предмети були визнанні речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Проте, для накладення арешту на майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
Однак, дослідивши доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя не встановив належних даних, які б давали підстави вважати, що вказане в ньому майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Разом з тим, прокурором не надано достатніх даних на підтвердження того, що майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, є об`єктами протиправних дій (об`єктом злочинного посягання) або зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
Таким чином, звертаючись з клопотанням про арешт майна з метою його збереження як речового доказу прокурор у достатній мірі не обґрунтував, яким саме чином вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та може бути використано як доказ в рамках кримінального провадження №0000072, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про арешт майна відмовити

Майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23.09.2020р. за адресою: АДРЕСА_1 повернути власнику, його представнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1