ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3114/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002108 від 06.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для проведення оцінки об`єкту нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 та які надавалися замовником для проведення оцінки квартири та всіх наявних документів звіту про оцінку майна від 14 грудня 2019 р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 06.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 продав квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_7 . Вказаний договір купівлі-продажу був посвідчений 23.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ).

Водночас установлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою виникнення права власності на вказану квартиру у ОСОБА_6 зазначено свідоцтво про право власності на житло від 22.08.1994.

Проте, відповідно до відповіді з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинна реєстрація права власності на вказану вище квартиру була проведена за ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 22.09.1993.

Далі право власності перейшло від ОСОБА_9 та зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.1997.

На підставі викладеного, є підстави вважати, що невстановлені особи використовуючи підроблені документи заволоділи квартирою АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які було надано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_8 при укладені договору купівлі - продажу від 23.12.2019 між ОСОБА_6 від імені якого діяв ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , серед вказаних документів знаходиться звіт про оцінку майна, а саме: двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якому ОСОБА_6 зазначено як замовника вказаного звіту.

На адресу TOB «Надійна справа» було надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України про витребування копій документів, які надавалися замовником для проведення оцінки квартири та копії замовлення.

У відповіді на запит зазначено про необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку із чим, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для проведення оцінки об`єкту нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 та які надавалися замовником для проведення оцінки квартири та всі наявних документів звіту про оцінку майна від 14 грудня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ так як вони є знаряддям скоєння злочину, оскільки є підробленими та за допомогою них укладено фіктивні договори та здійснено незаконне відчуження майна. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, та слідчий просив клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву та розглянути клопотання за його відсутності.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ураховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У порядку ст. 93 КПК України слідчим на адресу TOB «Надійна справа» було надіслано запит про витребування копій документів, які надавалися замовником для проведення оцінки квартири та копії замовлення.

Проте, у відповідь товариство повідомило про необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних у запиті документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи в їх оригінах можуть бути використані як доказ, та необхідні для проведення ряду судових експертиз за вилученими документами та підписами на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 93, 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у складі: слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 та або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ССП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів до документів, які стали підставою для проведення оцінки об`єкту нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 та які надавалися замовником для проведення оцінки квартири та всіх наявних документів звіту про оцінку майна від 14 грудня 2019 р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливим вилученням їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

При виконанні ухвали слідчий у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: