Справа № 712/7289/20
Провадження №1- кс/712/3756/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004233 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України дізнавачем - ст. інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась дізнавач - ст. інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції звернувся 30 липня 2020 року із заявою гр. ОСОБА_5 у якій він повідомив про те, що 10.05.2019 року невідомі особи оформили кредит на ім`я заявника. (ЄО- 40729 від 30.07.2019)

31.07.2020 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 355 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0004233.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році до заявника надійшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заборгованість по кредитному договору, який заявником не оформлювався. Після даного повідомлення заявником було повідомлено працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що щодо нього були вчинені шахрайські дії та в жовтні було отримано відповідь № 6926 від 19.12.2018 року про те, що кредитний договір у зв`язку з шахрайськими діями третіх осіб, які заволоділи особистими даними та оформили кредитний договір.

Згодом, 10.05.2019 року надійшов аналогічний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість по кредитному договору № 7462929 від 09.08.2018 року оформленого на ім`я заявника в розмірі 8 805 грн.. Отримавши інформацію від служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало відомо, що отримувачем кредитного договору є ті самі особи, що і в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УДМС від 26.04.2013, ІППН НОМЕР_2 , та який прописаний за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що особі, яка спілкувалась з оператором по мобільному зв`язку належить номер телефону НОМЕР_3 та до вищевказаного телефону доданий номер телефону заявника- НОМЕР_4 , як додатковий.

Кредит був наданий на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію в кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 2018 року по 2020 рік, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційних банківських систем при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Дані відомості, що містяться в речах і документах неможливо отримати іншими способами, окрім як за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004233 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені №0004233 та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача- ст. інспектора сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 10.03.1999 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , (моб. тел. НОМЕР_4 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 2018 року по 2020 рік між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 2019 року по 2020 рік між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 10.03.1999 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , (моб. тел. НОМЕР_4 );

та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.

Організацію виконання ухвали доручити дізнавачу -ст. інспектору сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1