У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5084/20

№ 1-кс/183/1382/20

18 вересня 2020 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Перещепинського ВП Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що11.09.2020 року до Перещепинського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що з належної їй банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 14.08.2020 року по 11.09.2020 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила що 11.09.2020 року в 12:20 годин отримала смс-повідомлення на мобільний: телефон про те, що з їїбанківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), були списані грошові кошти в розмір 2002 грн., вона звернулася до працівників банку, які надали їй виписку по картці за період з 02.07.2020 року по 11.09.2020 року.
В ході проведення досудового розслідування, згідно виписки по картці, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 14.08.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 2002 грн., 17.08.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 2002 грн., 30.08.2020 року з карти в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 2002 грн., 02.09.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 1002 грн., 04.08.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошті в сумі 802 грн., 05.09.2020 року з карти в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 1002 грн., 05.09.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 802 грн., 06.09.2020 року з картки в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 802 грн., 10.09.2020 року з карти в банкоматі були зняті грошові кошти в сумі 1002 грн., 11.09.2020 року з карти в банкоматі були зняті грошові кошти з сумі 2002 грн.
Як пояснила потерпіла, вказані вище операції вона не проводила, але підозрює свого сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою; АДРЕСА_1 .
Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти ОСОБА_5 з належної їй банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 02.07.2020 року по 11.09.2020 року, з зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення "Дніпропетровське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, копією рапорту, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11.09.2020 року, копією виписки з банківського рахунку, копією протоколу про допит потерпілого від 14.09.2020 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

надати дозвіл слідчому СВ Перещепинського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні "Дніпропетровського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів а саме:
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 02.07.2020 року по 11.09.2020 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку/картки Акціонерного товариства Комерційний банк.« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та надати фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1