Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2855/20
Справа № 711/8738/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, увійшовши в довіру до директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в зв`язку систематичним наданням ним послуг юридичного характеру для ПП « ОСОБА_6 » та спорідненого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 26.09.2011 по 30.10.2018, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, умисно заволодів грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_6 » за наступних обставин.

20.06.2017 р. ОСОБА_4 подав на підпис директору товариства акт виконаних робіт, в якому зазначає, що ним оформлено спадщини зі сплатою платежів при оформленні документів по 8-ми земельних ділянках із зазначенням прізвищ нових власників (спадкоємців). На підтвердження надає для підпису, також договора оренди. За договором йому сплачено ще 30 500., тобто загальна ціна Договору 68 000 грн., сплата яких підтверджується бухгалтерськими документами.

В дійсності усі зазначені в акті приймання-передачі наданих послуг особи (7 осіб, 8 земельних ділянок), самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_4 ..

На виконання умов вказаного договору, 20 червня 2017 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був підписаний акт приймання-передачі наданих послуг № НОМЕР_1 , зі сплатою Виконавцем всіх платежів при оформленні документів на 8 земельних ділянок, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , однак це не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 за власні кошти, самостійно, без будь-якої допомоги чи сприяння ОСОБА_4 здійснили переоформлення спадщини ще до укладення ОСОБА_4 договору, тобто до 01.03.2017.

Також в ході досудового рослідування встановлено, що ОСОБА_4 повторно, користуючись наданою йому довірою, без здійснення контролю зі сторони керівників групи компаній агрохолдингу, достовірно знаючи, що ніхто не перевірятиме складені ним документи, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в наступний спосіб.

09.01.2018 року укладено Договір №17-01/18 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про надання юридичних послуг щодо сприяння в переоформленні спадщин пайовикам. 27.09.2018 ОСОБА_4 надав на підпис акт приймання-передачі наданих послуг, де ОСОБА_4 серед інших спадкоємців вказав прізвища ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . За вказаним Договором ОСОБА_4 отримав 71 300 грн. за сприяння в переоформленні спадщини по 10-ти земельних ділянках. Тобто за спадщини ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від отримав 14 260 грн. Приховуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 в Договорі №17-01/18 вказав прізвища спадкоємців, а в Договорі №01-07/18 від 07.02.2018 прізвища спадкодавців одних і тих же земельних ділянок.

Також усі зазначені особи в договорах №17-01/18 від 09.01.2018 та №01-07/18 від 07.02.2018, самостійно та за власний кошт проводили прийняття спадщини від своїх померлих родичів, причому переважна більшість з них задовго до укладення договірних відносин з ОСОБА_4 ..

06.10.2020 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП призначено судово-економічну експертизу, яку доручено судовій експертці ОСОБА_17 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_2 від 29.09.2020, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).

15.10.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів нотаріальної справи (спадкової справи) № 5-2018, яка знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , свідоцтво № 3342, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальна справа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (картка платника податків НОМЕР_3 ) спадщина після ОСОБА_20 , 1956 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (кадастровий номер :01:000:0329, :01:000:0542).

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що копії документів нотаріальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи з інформацією про попередніх та діючих власників земельних ділянок, перелік правочинів, що вчинялись з ними, в яких наявна інформація про осіб та їх законних представників, які вчиняли будь-які дії щодо оформлення чи переоформлення правовстановлюючих документів, які зокрема необхідні для підтвердження чи спростування факту вчинення дій щодо права власності, оформлення спадщини з боку ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, нотаріальної справи, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , свідоцтво №3342, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальна справа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (картка платника податків НОМЕР_3 ) спадщина після ОСОБА_20 , 1956 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (кадастровий номер :01:000:0329, :01:000:0542), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання т. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , свідоцтво №3342, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-нотаріальної справи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) спадщина після ОСОБА_20 , 1956 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (кадастровий номер :01:000:0329, :01:000:0542),

з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1