Провадження №1-кс/193/182/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
31 липня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сидорського Д,В, розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000024 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000024 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 03.04.2020 укладено договір купівлі-продажу № 16 з ФОП ОСОБА_4 , який діє в особі представника ОСОБА_5 на підставі довіреності НОК 363181 від 08.01.2020, де предметом продажу є продукти харчування: капуста, цибуля, морква, буряк, яблука, апельсини, лимони, банани, помідори, огірки на загальну суму 64275 гривень 40 копійок. На виконання умов договору купівлі-продажу № 16 від 03.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 09.04.2020 проведено платіж на суму 695 гривень 34 копійки та 08.04.2020 ФОП ОСОБА_6 перераховано платіж на суму 8 437гривень 13 копійок. Проте встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідна закупівля не планувалася згідно річного плану закупівель 2020, так-як планування відбулося лише 01.04.2020 о 11:13 годині, та спеціалістом з державних закупівель блокувалось оголошення 02.04.2020 та остаточно активоване 03.04.2020 о 13:39 годині. Оголошення про проведення закупівлі розміщено на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.04.2020 о 13:47 годині, та згідно звіту про укладення договору від 03.04.2020, договір укладено о 13:48 годині тобто, державна закупівля тривала 1 хвилину. Аналогічні порушення вбачаються при укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 договору купівлі-продажу № 1 від 02.04.2020 з ФОП ОСОБА_6 в особі представника ОСОБА_5 , де предметом закупівлі визначено філе та стегно куряче, та сама процедура державної закупівлі на суму 65820 грн. проведена протягом 16 хвилин. На виконання умов договору купівлі-продажу № 1 від 02.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 09.04.2020 перераховано ФОП ОСОБА_6 суму в розмірі 2884 гривень 35 копійки та 08.04.2020 здійснено платіж в сумі 4651 гривні 14 копійок. Також ІНФОРМАЦІЯ_1 в квітні 2020 планувалися державні закупівлі продуктів харчування для загально освітніх шкіл та дитячих садочків на суму 504219 гривень. Проте на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які відомості про проведення відповідних закупівель, а в оголошеннях до річного плану зазначені статуси « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте відповідно до Єдиного веб-порталу використання публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період з 02.04.2020 по 05.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснені платежі ФОП ОСОБА_4 , який діє в особі представника ОСОБА_5 на підставі довіреності НОК 363181 від 08.01.2020 на загальну суму 38736 гривень 23 копійки за продукти харчування, які швидко псуються, для потреб дошкільних та шкільних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» в Україні оголошений карантин, відповідно до якого всі заклади освіти не працюють з 12.03.2020 по теперішній час. На підставі вищевикладеного, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається порушення оформлення тендерної документації, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, які слугували підставою для проведення вище зазначених закупівель, складання актів прийому-передачі, платіжних доручень на загальну суму 55404 гривні 19 копійки, внаслідок чого державі спричинено збитки.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Згідно ухвали Софіївського РС 21.07.2020 було здійснено тимчасовий доступ до вищезазначених документів, було їх візуально оглянуто та вилучено оригінали та копії документів. В ході вивчення матеріалів встановлено, що згідно договору № 1 від 01.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 02.04.2020 було поставлено 46,280 кг. філе курячого на загальну суму 4651,14 грн. Окрім того згідно договору №16 від 03.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 03.04.2020 було поставлено 56,49 кг. бананів,3,13 кг. лимонів, 91,87 кг. апельсинів, 71,34 кг. буряка, 66,79 кг. яблук, 75 кг. моркви, 81,97 кг. цибулі, 118,5 кг. капусти на загальну суму 8437,13 грн. Згідно накопичувальних відомостей про використання продуктів харчування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Марївської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній раз діти харчувалися 12.03.2020 року перед початком карантинних заходів. Згідно відомостям залишків продуктів у вищезазначених навчальних закладах станом на 01.07.2020 поставлені згідно договорів № 1 та № 16 відсутні. Це дає підстави перевірки факту поставки до навчальних закладів та використання даних продуктів. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 діє на підставі довіреності, наданої ФОП ОСОБА_5 за № НОК 363181 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто останній є власником та постачальником продуктів. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій , а саме: договору купівлі-продажу № 16 від 03.04.2020 з додатками до нього; додаткових угод до даного договору з додатками; приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася закупівля товарів, та розрахунок за них їх фактичне отримання; договору купівлі-продажу № 1 від 02.04.2020 з додатками до нього, додаткових угод до даного договору з додатками; приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася поставка товарів, та розрахунок за них; санітарних паспортів на спецавтотранспорт, сертифікатів якості та санітарних документів на поставлену продукцію; шляхові листи на транспортні засоби, які поставляли продукцію; товаро-транспортні накладні на вантаж, накази на прийняття на посаду (контракти) водіїв та осіб, які поставляли продукцію до навчальних закладів - які перебувають чи можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (єдиний комплекс споруд). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково. З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,- У Х В А Л И В: Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000024 від 13 травня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково. Зобовязати ФОП ОСОБА_5 надати старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій , а саме: договору купівлі-продажу № 16 від 03.04.2020 з додатками до нього; додаткових угод до даного договору з додатками; приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася закупівля товарів, та розрахунок за них їх фактичне отримання; договору купівлі-продажу № 1 від 02.04.2020 з додатками до нього, додаткових угод до даного договору з додатками; приходно-розхідних та бухгалтерських документів, згідно яких проводилася поставка товарів, та розрахунок за них; санітарних паспортів на спецавтотранспорт, сертифікатів якості та санітарних документів на поставлену продукцію; шляхові листи на транспортні засоби, які поставляли продукцію; товаро-транспортні накладні на вантаж, накази на прийняття на посаду (контракти) водіїв та осіб, які поставляли продукцію до навчальних закладів - які перебувають чи можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 . В задоволенні решти клопотання відмовити. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 31 липня 2020 року по 31 серпня 2020 року. Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали проголошено 31 липня 2020 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1