УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000126 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалося відпрацювання фінансово-господарської діяльності СОК «Сокілець» (, Вінницька область, с. Гавришівка, вул. Гагаріна, буд. 33 Б) на предмет дотримання чинного податкового законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій.

Так, під час проведеного аналізу встановлено, що протягом 2016-2019 років посадовими особами СОК «Сокілець» здійснювалися поставки кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, жита підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Цехове корм ЛТД» (), ТОВ «ВКХП №2» (), ТОВ «Константа-комбікорм» (), ТОВ УПП «Євромед» () та ін. суб`єктів господарювання, які являються переробниками сільськогосподарської продукції, що свідчить про фактичне відвантаження товару.

В ході аналізу ланцюга постачання зазначеної продукції та відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки від 26.02.2020 №678/0501/35558603 за перід 01.01.2016 по 30.09.2019 рр, встановлено що СОК «Сокілець» здійснював придбання кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, жита в підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Посередник трейд» (код ЄДРПОУ - 41791481, м. Київ), ТОВ «Бест Євро торг» (код ЄДРПОУ - 41791385, м. Київ), ТОВ «Ногел» (код ЄДРПОУ - 41791233, м. Київ), ТОВ «Довжанське КП» (код ЄДРПОУ - 41629967, м. Київ), ТОВ «Агроснеп» (код ЄДРПОУ - 41629048, м. Київ), ТОВ «Доминант Укр» (код ЄДРПОУ - 41619841, м. Київ), ТОВ «Копиця-Ф» (код ЄДРПОУ - 41613483,м. Київ), ТОВ «ФГ Сміла» (код ЄДРПОУ - 41609058, м. Київ), ТОВ «Амеріго груп» (код ЄДРПОУ - 41167042, м. Київ), ТОВ «Гарднер» (код ЄДРПОУ - 41145516, м. Київ), ТОВ «Абердер» (код ЄДРПОУ - 41145432, м. Київ), ТОВ «Цитадель індустрія» (, м. Запоріжжя), ТОВ «Рекорд пром» (код ЄДРПОУ -42672576), ТОВ «Дебют Імпульс» (); ТОВ «Агро-Вінт» (код ЄДРПОУ - 41619695, м. Київ); ТОВ «Блек Дейлі» (код ЄДРПОУ - 41932779, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ - 31000550, Полтавська обл., Гробинський р-н., с. Погреби); ТОВ «Дронес» (код ЄДРПОУ - 41145296, м. Київ); ТОВ «Євро Агро 2013» (код ЄДРПОУ - 41629116, м. Київ); ТОВ «ТТК Пауль» (код ЄДРПОУ - 41166557, м. Київ); ТОВ «Спільний план» (код ЄДРПОУ - 41791558, м. Київ); ТОВ «Авіопт» (код ЄДРПОУ - 41791579, м. Київ); ТОВ «Сілтор буд» (код ЄДРПОУ - 41387777, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Агромир Центр» (код ЄДРПОУ - 39416696, м. Київ); ТОВ «Інфлекс плюс» (код ЄДРПОУ - 41702066, м. Київ); ТОВ «Кантера Груп» (код ЄДРПОУ - 41685296, м. Київ); ТОВ «Голд Тім» (код ЄДРПОУ - 41625400, м. Київ); ТОВ «ТД» Комерццо Інсайд» (код ЄДРПОУ - 41839725, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк); ТОВ «Сленд Лайн» (код ЄДРПОУ - 41702397, м. Київ); ТОВ «Стафос Груп» (код ЄДРПОУ - 41689772, м. Київ); ТОВ «Кінлер груп» (код ЄДРПОУ - 41691289, м. Київ); ТОВ «Білд Протекшн» (код ЄДРПОУ - 42448492, м. Київ); ТОВ «Урожай-Бма» (код ЄДРПОУ - 42379471, м. Київ); ТОВ «Фаворит ФЛК» (код ЄДРПОУ - 42373511, м. Київ). Встановлено, що протягом січня 2016 по вересень 2019 рр. вказані СГД сформували для СОК «Сокілець» «ризиковий» податковий кредит та витрати, в результаті чого посадові особи підприємства умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 9 113 926 грн.

В ході подальшого відпрацювання встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарської діяльності документально оформили придбання вказаної сільськогосподарської продукції від суб`єктів господарювання з ознаками «ризиковості», які фактично не мали можливості здійснити постачання даного товару, так як в період реалізації кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, жита здійснювали лише придбання макаронів, м`яса курячого, бакалії, мобільних телефонів та іншої продукції, тобто згідно єдиного реєстру податкових накладних вищезазначені постачальники не здійснювали придбання кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, жита, а здійснювали лише підміну товарів по ланцюгу постачання від сумнівних СГД.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

В діях посадових осіб СОК «Сокілець» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтерський облік даного СГД здійснює ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактичним місцем проживання якої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій СОК «Сокілець».

Так, 19.11.2020 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від 12 листопада 2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено бухгалтерські документи по взаєморозрахунках СОК «СОКІЛЕЦЬ» з зазначеними в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від 12.11.2020 року суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Посередник трейд» (код ЄДРПОУ - 41791481, м. Київ), ТОВ «Бест Євро торг» (код ЄДРПОУ - 41791385, м. Київ), ТОВ «Ногел» (код ЄДРПОУ - 41791233, м. Київ), ТОВ «Довжанське КП» (код ЄДРПОУ - 41629967, м. Київ), ТОВ «Агроснеп» (код ЄДРПОУ - 41629048, м. Київ), ТОВ «Доминант Укр» (код ЄДРПОУ - 41619841, м. Київ), ТОВ «Копиця-Ф» (код ЄДРПОУ - 41613483,м. Київ), ТОВ «ФГ Сміла» (код ЄДРПОУ - 41609058, м. Київ), ТОВ «Амеріго груп» (код ЄДРПОУ - 41167042, м. Київ), ТОВ «Гарднер» (код ЄДРПОУ - 41145516, м. Київ), ТОВ «Абердер» (код ЄДРПОУ - 41145432, м. Київ), ТОВ «Цитадель індустрія» (, м. Запоріжжя), ТОВ «Рекорд пром» (код ЄДРПОУ -42672576), ТОВ «Дебют Імпульс» (); ТОВ «Агро-Вінт» (код ЄДРПОУ - 41619695, м. Київ); ТОВ «Блек Дейлі» (код ЄДРПОУ - 41932779, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ - 31000550, Полтавська обл., Гробинський р-н., с. Погреби); ТОВ «Дронес» (код ЄДРПОУ - 41145296, м. Київ); ТОВ «Євро Агро 2013» (код ЄДРПОУ - 41629116, м. Київ); ТОВ «ТТК Пауль» (код ЄДРПОУ - 41166557, м. Київ); ТОВ «Спільний план» (код ЄДРПОУ - 41791558, м. Київ); ТОВ «Авіопт» (код ЄДРПОУ - 41791579, м. Київ); ТОВ «Сілтор буд» (код ЄДРПОУ - 41387777, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Агромир Центр» (код ЄДРПОУ - 39416696, м. Київ); ТОВ «Інфлекс плюс» (код ЄДРПОУ - 41702066, м. Київ); ТОВ «Кантера Груп» (код ЄДРПОУ - 41685296, м. Київ); ТОВ «Голд Тім» (код ЄДРПОУ - 41625400, м. Київ); ТОВ «ТД» Комерццо Інсайд» (код ЄДРПОУ - 41839725, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк); ТОВ «Сленд Лайн» (код ЄДРПОУ - 41702397, м. Київ); ТОВ «Стафос Груп» (код ЄДРПОУ - 41689772, м. Київ); ТОВ «Кінлер груп» (код ЄДРПОУ - 41691289, м. Київ); ТОВ «Білд Протекшн» (код ЄДРПОУ - 42448492, м. Київ); ТОВ «Урожай-Бма» (код ЄДРПОУ - 42379471, м. Київ); ТОВ «Фаворит ФЛК» (код ЄДРПОУ - 42373511, м. Київ) та інших, за період з 01.01.2016 по 2019 рік.

Також було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) блокнотів з наявними чорновими записами, 1 (один) зошит з наявними чорновими записами, картка Приватбанк за № НОМЕР_1 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 , картка «А-БАКНКУ» за № НОМЕР_3 , картка «БАНКУ ОТП» за № НОМЕР_4 , картка Приватбанк за № НОМЕР_5 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_6 , штамп з відтиском кліше «СОК «СОКІЛЕЦЬ», 3 (три) аркуша паперу з чорновими записами. Вище зазначені блокноти, зошит, банківські картки, штамп та папірці з чорновими записами поміщені до поліетиленового пакету зеленого кольору, який було опечатано належним чином біркою з підписами учасників, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , понятих а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 .

Крім того, виявлено та вилучено бухгалтерські документи СОК СОКІЛЕЦЬ за 2020 рік, які не були зазначені в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від 12.11.2020 року. Вище вказані виявлені та вилучені бухгалтерські документи СОК СОКІЛЕЦЬ за період з 2016 по 2020 роки поміщені до 2 (двох) мішків білого кольору, які опечатано бірками з підписами учасників, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та понятих, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 .

У зв`язку із тяжкою хворобою володільця квартири ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усним клопотанням його дружини (фактичним бухгалтером СОК СОКІЛЕЦЬ» ОСОБА_5 детально описати вище вказані документи не представилося можливим.

У зв`язку з відмовою ОСОБА_10 надати пароль для розблокування ноутбука вилучено ноутбук марки «HP» модель 640G2 серійний номер: 5SG7520CGQ з зарядним пристроєм який не було зазначено в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від12.11.2020 року. Даний ноутбук марки «HP» модель 640G2 серійний номер: 5SG7520CGQ з зарядним пристроєм поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору та належним чином опечатано біркою з підписами учасників, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , понятих а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 .

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та постановою слідчого від 20.11.2010 року визнане речовими доказами.

Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: а саме: бухгалтерські документи по взаєморозрахунках СОК «СОКІЛЕЦЬ» з зазначеними в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від12.11.2020 року суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Посередник трейд» (код ЄДРПОУ - 41791481, м. Київ), ТОВ «Бест Євро торг» (код ЄДРПОУ - 41791385, м. Київ), ТОВ «Ногел» (код ЄДРПОУ - 41791233, м. Київ), ТОВ «Довжанське КП» (код ЄДРПОУ - 41629967, м. Київ), ТОВ «Агроснеп» (код ЄДРПОУ - 41629048, м. Київ), ТОВ «Доминант Укр» (код ЄДРПОУ - 41619841, м. Київ), ТОВ «Копиця-Ф» (код ЄДРПОУ - 41613483,м. Київ), ТОВ «ФГ Сміла» (код ЄДРПОУ - 41609058, м. Київ), ТОВ «Амеріго груп» (код ЄДРПОУ - 41167042, м. Київ), ТОВ «Гарднер» (код ЄДРПОУ - 41145516, м. Київ), ТОВ «Абердер» (код ЄДРПОУ - 41145432, м. Київ), ТОВ «Цитадель індустрія» (, м. Запоріжжя), ТОВ «Рекорд пром» (код ЄДРПОУ -42672576), ТОВ «Дебют Імпульс» (); ТОВ «Агро-Вінт» (код ЄДРПОУ - 41619695, м. Київ); ТОВ «Блек Дейлі» (код ЄДРПОУ - 41932779, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ - 31000550, Полтавська обл., Гробинський р-н., с. Погреби); ТОВ «Дронес» (код ЄДРПОУ - 41145296, м. Київ); ТОВ «Євро Агро 2013» (код ЄДРПОУ - 41629116, м. Київ); ТОВ «ТТК Пауль» (код ЄДРПОУ - 41166557, м. Київ); ТОВ «Спільний план» (код ЄДРПОУ - 41791558, м. Київ); ТОВ «Авіопт» (код ЄДРПОУ - 41791579, м. Київ); ТОВ «Сілтор буд» (код ЄДРПОУ - 41387777, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Агромир Центр» (код ЄДРПОУ - 39416696, м. Київ); ТОВ «Інфлекс плюс» (код ЄДРПОУ - 41702066, м. Київ); ТОВ «Кантера Груп» (код ЄДРПОУ - 41685296, м. Київ); ТОВ «Голд Тім» (код ЄДРПОУ - 41625400, м. Київ); ТОВ «ТД» Комерццо Інсайд» (код ЄДРПОУ - 41839725, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк); ТОВ «Сленд Лайн» (код ЄДРПОУ - 41702397, м. Київ); ТОВ «Стафос Груп» (код ЄДРПОУ - 41689772, м. Київ); ТОВ «Кінлер груп» (код ЄДРПОУ - 41691289, м. Київ); ТОВ «Білд Протекшн» (код ЄДРПОУ - 42448492, м. Київ); ТОВ «Урожай-Бма» (код ЄДРПОУ - 42379471, м. Київ); ТОВ «Фаворит ФЛК» (код ЄДРПОУ - 42373511, м. Київ) та інших, за період з 01.01.2016 по 2019 рік, бухгалтерські документи СОК СОКІЛЕЦЬ за 2020 рік, 9 (дев`ять) блокнотів з наявними чорновими записами, 1 (один) зошит з наявними чорновими записами, картка Приватбанк за № НОМЕР_1 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 , картка «А-БАКНКУ» за № НОМЕР_3 , картка «БАНКУ ОТП» за № НОМЕР_4 , картка Приватбанк за № НОМЕР_5 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_6 , штамп з відтиском кліше «СОК «СОКІЛЕЦЬ», 3 (три) аркуша паперу з чорновими записами. Вказані блокноти, зошит, банківські картки, штамп та папірці з чорновими записами, ноутбук марки «HP» модель 640G2 серійний номер: 5SG7520CGQ з зарядним пристроєм, керуючись ст. ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце був повідомленаий завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В межах досудового розслідування, 19.11.2020 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від 12 листопада 2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, яке не було зазначено в ухвалі суду.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно у ОСОБА_5 , яке не було зазначено в ухвалі суду, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та постановою слідчого від 20.11.2010 року визнане речовими доказами, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке яке вилучено 19.11.2020 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бухгалтерських документів по взаєморозрахунках СОК «СОКІЛЕЦЬ» з зазначеними в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/24710/20 від12.11.2020 року суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Посередник трейд» (код ЄДРПОУ - 41791481, м. Київ), ТОВ «Бест Євро торг» (код ЄДРПОУ - 41791385, м. Київ), ТОВ «Ногел» (код ЄДРПОУ - 41791233, м. Київ), ТОВ «Довжанське КП» (код ЄДРПОУ - 41629967, м. Київ), ТОВ «Агроснеп» (код ЄДРПОУ - 41629048, м. Київ), ТОВ «Доминант Укр» (код ЄДРПОУ - 41619841, м. Київ), ТОВ «Копиця-Ф» (код ЄДРПОУ - 41613483,м. Київ), ТОВ «ФГ Сміла» (код ЄДРПОУ - 41609058, м. Київ), ТОВ «Амеріго груп» (код ЄДРПОУ - 41167042, м. Київ), ТОВ «Гарднер» (код ЄДРПОУ - 41145516, м. Київ), ТОВ «Абердер» (код ЄДРПОУ - 41145432, м. Київ), ТОВ «Цитадель індустрія» (, м. Запоріжжя), ТОВ «Рекорд пром» (код ЄДРПОУ -42672576), ТОВ «Дебют Імпульс» (); ТОВ «Агро-Вінт» (код ЄДРПОУ - 41619695, м. Київ); ТОВ «Блек Дейлі» (код ЄДРПОУ - 41932779, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Рост Агро» (код ЄДРПОУ - 31000550, Полтавська обл., Гробинський р-н., с. Погреби); ТОВ «Дронес» (код ЄДРПОУ - 41145296, м. Київ); ТОВ «Євро Агро 2013» (код ЄДРПОУ - 41629116, м. Київ); ТОВ «ТТК Пауль» (код ЄДРПОУ - 41166557, м. Київ); ТОВ «Спільний план» (код ЄДРПОУ - 41791558, м. Київ); ТОВ «Авіопт» (код ЄДРПОУ - 41791579, м. Київ); ТОВ «Сілтор буд» (код ЄДРПОУ - 41387777, Луганська обл., м. Рубіжне); ТОВ «Агромир Центр» (код ЄДРПОУ - 39416696, м. Київ); ТОВ «Інфлекс плюс» (код ЄДРПОУ - 41702066, м. Київ); ТОВ «Кантера Груп» (код ЄДРПОУ - 41685296, м. Київ); ТОВ «Голд Тім» (код ЄДРПОУ - 41625400, м. Київ); ТОВ «ТД» Комерццо Інсайд» (код ЄДРПОУ - 41839725, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк); ТОВ «Сленд Лайн» (код ЄДРПОУ - 41702397, м. Київ); ТОВ «Стафос Груп» (код ЄДРПОУ - 41689772, м. Київ); ТОВ «Кінлер груп» (код ЄДРПОУ - 41691289, м. Київ); ТОВ «Білд Протекшн» (код ЄДРПОУ - 42448492, м. Київ); ТОВ «Урожай-Бма» (код ЄДРПОУ - 42379471, м. Київ); ТОВ «Фаворит ФЛК» (код ЄДРПОУ - 42373511, м. Київ) та інших, за період з 01.01.2016 по 2019 рік, бухгалтерські документи СОК СОКІЛЕЦЬ за 2020 рік які були поміщено до 2 (двох) мішків білого кольору та опечатано бірками з підписами учасників, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , понятих а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , 9 (дев`ять) блокнотів з наявними чорновими записами, 1 (один) зошит з наявними чорновими записами, картка Приватбанк за № НОМЕР_1 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_2 , картка «А-БАКНКУ» за № НОМЕР_3 , картка «БАНКУ ОТП» за № НОМЕР_4 , картка Приватбанк за № НОМЕР_5 , картка «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_6 , штамп з відтиском кліше «СОК «СОКІЛЕЦЬ», 3 (три) аркуша паперу з чорновими записами. Вказані блокноти, зошит, банківські картки, штамп та папірці з чорновими записами які поміщені до поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано біркою з підписами учасників, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , понятих а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , ноутбук марки «HP» модель 640G2 серійний номер: 5SG7520CGQ з зарядним пристроєм.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: