У Х В А Л А
Іменем України

15 вересня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004167 від 05.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: Матеріали службової перевірки служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом компрометації банківських карт у банкоматах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що розташовані у м. Миколаєві та затримання гр. ОСОБА_5 ; Список скомпрометованих банківських карт у вище зазначених банкоматах за період з 20.06.2020 по 24.06.2020 із зазначенням повного номеру карт та даних клієнтів; Виписки руху коштів по рахунках скомпрометованих банківських карт за період з 20.06.2020 по 05.07.2020; Знімки з камер відеоспостереження з банкоматів, що розташовані в місті Києві з яких знімали грошові кошти з скомпрометованих банківських карт у м. Миколаєві за період з 01.07.2020 по 06.07.2020; Надати відомості щодо власників банківських карт, які були вилучені у гр. ОСОБА_5 під час затримання, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_20 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (анкетні дані клієнтів, на яких оформлювались карти, виписки по рахунках з 15.06.2020 по 06.07.2020, знімки з камер відеоспостереження з банкоматів під час проведення операцій по зазначених картках за період з 15.06.2020 по 06.07.2020) з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0004167 від 05.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2020 о 07 год. 36 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підроблених платіжних карток та заволодіння шляхом обману чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банківських автоматів, прибула до банківського автомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серійним номером САКИ НОМЕР_45 , розташованого в АДРЕСА_2 та вводячи в оману ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є суб`єктом міжнародних платіжних систем, видаючи себе за дійсного користувача платіжної картки під час здійснення дистанційної Ідентифікації, тобто розпізнавання фізичної особи при підтвердженні успішної автентифікації з використанням ПІН- коду користувача, помістила підроблену платіжну картку за номером: НОМЕР_8 до картоприймача банківського автомату і надала команду про видачу готівкових коштів, тим самим використала вказану підроблену платіжну картку.
Внаслідок незаконних, тобто вчинених без дозволу власника та користувача операцій (транзакцій) по зняттю готівкових коштів з використанням підробленої платіжної карти, на магнітній смузі якої незаконно нанесено інформацію зі справжньої платіжної картки за номерами; НОМЕР_8 , банком емітентом через вказаний вище банківський автомат ОСОБА_5 , видано готівкові кошти на загальну суму 5600 гривень.
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004167 від 05.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіяк у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме
Матеріали службової перевірки служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом компрометації банківських карт у банкоматах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що розташовані у м. Миколаєві та затримання гр. ОСОБА_5
Список скомпрометованих банківських карт у вище зазначених банкоматах за період з 20.06.2020 року по 24.06.2020 року із зазначенням повного номеру карт та даних клієнтів
Виписки руху коштів по рахунках скомпрометованих банківських карт за період з 20.06.2020 року по 05.07.2020 року.
Знімки з камер відеоспостереження з банкоматів, що розташовані в місті Києві з яких знімали грошові кошти з скомпрометованих банківських карт у м. Миколаєві за період з 01.07.2020 року по 06.07.2020 року.
Відомості щодо власників банківських карт, які були вилучені у гр. ОСОБА_5 під час затримання, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_20 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (анкетні дані клієнтів, на яких оформлювались карти, виписки по рахунках з 15.06.2020 року по 06.07.2020 року, знімки з камер відеоспостереження з банкоматів під час проведення операцій по зазначених картках за період з 15.06.2020 року по 06.07.2020 року) з можливістю їх вилучити в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1