№566/1129/20
провадження №1-кс/566/155/20
У Х В А Л А

21 вересня 2020 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі начальнику сектору дізнання Млинівського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000014 від 7 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областіОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 7 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , його власника та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 22.07.2018 року по 07.07.2020 року, з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 та його власника, оскільки досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у липні 2018 року, невідома особа, при оформленні у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в смт. Млинів Рівненської області споживчого кредиту для ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа його кредитними коштами на суму 63097 гривень.

В ході досудового розслідування, осіб, які, ймовірно, заволоділи, належними потерпілому грошовими коштами, встановити не виявилось можливим.

Таким чином, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, існує необхідність у доступі до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому.

Заслухавши пояснення начальника сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, приєднано письмові докази з приводу оформлення кредиту на його ім`я з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інших відомостей щодо отримання позичальником або іншими особами кредитних коштів та їх використання (зняття з рахунку), в ході досудового розслідування не здобуто.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, в тому числі, обставини укладення, отримання кредитних коштів, за допомогою фото чи відео фіксації, в термінальному обладнанні банку іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та його власника, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000014 від 7 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) за банківським рахунком № НОМЕР_1 , розкривши для начальника сектора дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , або уповноваженої ним за письмовим дорученням особі (оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 ), розкривши банківську таємницю, а саме відомості про:

- рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки) за період з 22.07.2018 року по 07.07.2020 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
- власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 22.07.2018 року по 07.07.2020 року, під час транзакцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: