Провадження № 1-кс/592/5605/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. начальника СД Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12.06.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Начальник СД своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12.06.2019, правова кваліфікація ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 заробітної плати працівникам даного підприємства за період з жовтня 2018 року по березень 2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 14.05.2019, в якому зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 3454,9 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з жовтня 2018 по березень 2019 року.

Відповідно до інформації, наданої управлінням Держпраці в Сумській області, управлінням здійснювалось інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 роки, у ході яких були виявлені порушення Законодавства про працю та ЗУ «Про оплату праці» через невиплату працівникам підприємства заробітної плати.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 по 30.03.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 по 30.03.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається інспектору СД Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , інспектору СД Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ст. інспектору СД Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1