Справа 127/1407/21
Провадження 1-кс/127/564/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 про те що невідомі особи шляхом обману заволоділи майном товариства, а саме АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали йому як засновнику матеріальної шкоди у великих розмірах.

Проведеними слідчими/процесуальними діями встановлено, що з 2013 року ОСОБА_3 являється одноосібним засновником та водночас генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 . На балансі товариства з 2013 року рахується вище описана АЗС, яка належить останньому на праві приватної власності.

У вересні 2020 року ОСОБА_3 стало відомо про те, що невстановлені особи підробили протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2015, згідно якого прийнято рішення щодо відчуження АЗС за адресою АДРЕСА_2 , та надано повноваження ОСОБА_4 права підписання договору на відчуження АЗС. Як стверджує ОСОБА_3 даних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило, підпис від імені останнього йому не належить.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу від 09.11.2015 використовуючи підроблений протокол загальних зборів учасників від 05.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало АЗС та власником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору купівлі-продажу від 27.05.2019 реалізувало придбану АЗС на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та останнє 17.06.2020 згідно договору купівлі-продажу продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до яких можливо підтвердити/спростувати наявність повноважень посадових осіб чи представників на підписання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі на підписання документів господарської діяльності між товариством та іншими юридичними особами, а також підтвердження/спростування інформації щодо можливого зв`язку між засновниками чи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оформлюючи відповідні правочини з реалізації/придбання майна намагаються приховати об`єкт вчинення злочину, крім того дані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, а також за їх допомогою можливо встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , місце зберігання реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Місце знаходження ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться дані та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також сформованих у електронному вигляді сканованих їх копій, що стали підставою для реєстрації зазначеного товариства чи внесення змін до установчих документів.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя