печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Company Number НОМЕР_1 ), рахунок якої відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно правового доручення одержано установчу документацію компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до якої, вигодонабуавчем від здійснення господарської діяльності зазначених компаній є ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_15 ), а представником ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_17 ), які пов`язані із ОСОБА_6

Аналізом документації щодо руху коштів по рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на які незаконно виведено грошові кошти на загальну суму 285 072 985 доларів США, встановлені компанії, які, можливо, залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки таких компаній відкриті, у тому числі, в банках Швейцарської конфедерації на осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 .

Так:

-компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_2 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 7 005 603 доларів США;

-компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку НОМЕР_5 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на суму 1 798 379 доларів США та з рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 на суму 3 680 900 доларів США.

Відповідно до генеральної довіреності від 15.06.2012 року директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 уповноважено ОСОБА_6 на підписання контрактів, відкриття/закриття рахунків, зняття/зарахування грошових коштів на рахунки тощо, що в чергове підтверджує причетність ОСОБА_6 до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, через компанії, рахунки яких відкрити в банках Швейцарської конфедерації та інших банках Європи.

Разом з тим, проведеним аналізом документації отриманої від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно-правового доручення щодо руху коштів, по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий у банку ABLV компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено наступне:

-з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 здійснено перерахування на особистий рахунок Igor Kushnarov ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_8 , який відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_13 грошових коштів на суму 1 992 500 доларів США.

Данна операція може свідчити про відрахування із загальної злочинної схеми коштів на користь ОСОБА_6 , як оплата за супроводження незаконних операцій.

Оглядом іншого блоку документації щодо руху коштів по рахунках компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлені інші компанії, які залучались до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунок однієї з цих компаній теж відкритий в банках Швейцарської конфедерації на осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , а саме : компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_9 , відкритий в банку BNP PARIBAS (SUISSE) SA (SWIFT BPPBCHGGXXX) перерахувала на рахунок НОМЕР_10 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 1 173 530 доларів США;

Відповідно до інформації, що розміщена на офіційному сайті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 є агентом банку ІНФОРМАЦІЯ_17 . враховуючи викладене, орган досудового розслідування не виключає, що ОСОБА_6 міг бути агентом інших Швейцарських банків.

Отже, в органу досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що вказані компанії-нерезиденти, рахунки, яких відкрито у банках Швейцарської конфедерації створено ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності мережі контрольованих ним суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались для розкрадання державних коштів України, мінімізації та ухилення від сплати податків суб`єктів господарювання реального сектору української економіки, фіктивного відображення доходу особам з числа вищого керівництва держави, зокрема ОСОБА_5 , незаконної конвертації коштів у готівку, а також виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, за кордон з метою їх подальшої легалізації.

На підставі викладеного, Державним бюро розслідувань, в порядку ст. ст. 541, 551 КПК України підготовлено та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_18 запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Швейцарської конфедерації.

Разом з тим, запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Швейцарської конфедерації, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас, положення ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, що у разі зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року визначено ч. 1 ст. 1, що договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Також, ч. 1 ст. 3 вказаної Конвенції визначає, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Швейцарської конфедерації дозвіл на тимчасовий доступ до наступної та документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації, що перебувають у володінні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Company Number НОМЕР_1 ), рахунок якої відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- завірених належним чином копій документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Igor Kushnarov ( ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.;
-завірених належним чином копій документів (контракти, угоди, договори, інвойси, чеки), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;
- завірених належним чином копій документів (контракти, угоди, договори, інвойси, тощо), що свідчать про фінансово-господарські відносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1