Провадження № 1-м/761/73/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) для забезпечення видачі особи, а саме громадянина Держави Ізраїль

ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Назарет, Держави Ізраїль, з середньою освітою, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки,

за участю:

секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

особи, відносно якої заявлено клопотання ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_7 ,

перекладача ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И Л А :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся перший заступник керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) для забезпечення видачі громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що 20.08.2020 о 19 годині 15 хвилин під час оформлення пасажирів рейсу № 776 сполученням «Тель-Авів - Київ» працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 1343 закону про кримінальну відповідальність США комерційне шахрайство.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2020 відносно громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 28.09.2020 включно.

Офісом Генерального прокурора отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки на видачу ОСОБА_3 для притягнення до кримінальної відповідальності.

18.09.2020 до Київської обласної прокуратури надійшло доручення Офісу Генерального прокурора на проведення, відповідно до вимог ст.587 КПК України, екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_3 до Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до інформації та матеріалів, наданих іноземною стороною ОСОБА_3 перебуває в міжнародному розшуку у зв`язку з вчиненням останнім злочинів, передбачених розділом 18 ст.ст. 1343 (шахрайство за допомогою дротового зв`язку) та 1349 (змова з метою скоєння шахрайства за допомогою дротового зв`язку) Кодексу Сполучених Штатів Америки. 13.09.2019 велике журі Округу Меріленду в федеральному суді видало обвинувальний висновок проти ОСОБА_3 . Останньому були висунуті обвинувачення в порушенні кримінального законодавства США, а саме Розділу 18 ст.ст. 1343, 1349 Кодексу Сполучених Штатів Америки (шахрайство за допомогою дротового зв`язку та змова з метою скоєння шахрайства за допомогою дротового зв`язку).

Районним судом Меріленду в США 25.09.2019 за №PX-19-CR-77 видано судове рішення про арешт громадянина Ізраїлю ОСОБА_3 у зв`язку із вчиненням наступних дій.

Приблизно з жовтня 2014 року по березень 2017 року ОСОБА_9 (BisharaYousef), будучи співробітником компанії і працюючи агентом з питань утримання, який представляв кілька підприємств, керував глобальною інвестиційною схемою. Агенти утримання були продавцями, відповідальними за отримання додаткових депозитів від інвесторів. Вказані особи мали колл-центри в Ізраїлі, Маврикії, Україні та агресивно вимагали у інвесторів грошові кошти, використовуючи різні недостовірні заяви та обіцянки щодо інвестицій. Вони надавали інвесторам неправдиві відомості про їхні назви, місцезнаходження, кваліфікацію, прогнозовані прибутки від інвестицій тощо. Внаслідок своїх протиправних дій з 2014 по 2017 роки ОСОБА_3 зі спільниками, шляхом обману десятків тисяч інвесторів, отримали понад 110 млн. дол. США через глобальну інвестиційну схему.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність дії ОСОБА_3 кваліфікуються як ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах) КК України, строк покарання за які передбачено позбавлення волі до 12 років, а тому є екстрадиційним злочином.

Строк давності притягнення ОСОБА_3 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Враховуючи викладене, для вирішення Генеральною прокуратурою України питання про видачу ОСОБА_3 та здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки перший заступник керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся з зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні зазначив, що дійсно є підтвердження того, що ОСОБА_11 розшукується в Сполучених Штатах Америки, де до останнього застосовано запобіжний захід у виді арешту. Звертав увагу, що ОСОБА_11 , перебуваючи на території України не вчиняв жодних злочинів. Вказав, що передача останнього компетентним органам Сполучених Штатів Америки не суперечить інтересам України.

Особа відносно якої заявлено клопотання ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді із письмовою заявою про згоду на його видачу з України компетентним органам Сполучених Штатів Америки, відповідно до норм ст.588 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, зокрема заяву ОСОБА_3 про згоду на його видачу з України компетентним органам Сполучених Штатів Америки, заслухавши думку прокурора, захисника та особи, відносно якої розглядається клопотання, дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що проведення екстрадиційної перевірки стосовно ОСОБА_3 Офіс Генерального прокурора, відповідно до ст. 587 КПК України, доручив Київській обласній прокуратурі.

Громадянин Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за порушення кримінального законодавства США, а саме Розділу 18 ст.ст. 1343, 1349 Кодексу Сполучених Штатів Америки, що в порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність відповідає ч. 4 ст. 190 КК України, строк покарання за який передбачає більше 1 року позбавлення волі та є екстрадиційним злочином, при цьому строк давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 не закінчився.

20.08.2020 о 19 годині 15 хвилин під час оформлення пасажирів рейсу № 776 сполученням «Тель-Авів - Київ» працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 1343 закону про кримінальну відповідальність США комерційне шахрайство.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2020 відносно громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до 28.09.2020 включно.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 не являється громадянином України, в тому числі відсутні відомості про надання статусу біженця, інкримінований ОСОБА_3 злочин є екстрадиційним, при цьому згаданий злочин передбачає покарання на строк більше одного року позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 не сплив.

Враховуючи, що на території України ОСОБА_3 не має місця роботи та офіційного джерела доходу, враховуючи тяжкість покарання, яке може бути призначене в разі визнання ОСОБА_3 винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, обґрунтування якого не являється предметом перевірки слідчим суддею при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя оцінює дані обставини в сукупності, як суттєвий ризик ухилення ОСОБА_3 від правоохоронних органів з метою перешкодити своїй видачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

В зв`язку з наведеним, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування до ОСОБА_3 будь-якої іншої міри запобіжного заходу, крім екстрадиційного арешту, може бути недостатнім для запобігання існуючим ризикам, а саме його спроб переховуватися з метою ухилення від передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки, враховуючи тяжкість покарання за правопорушення, в якому він обвинувачується, відсутність характеризуючих документів, які б переважали над існуючими ризиками.

Крім того, вважаю, що на даний час існують достатні підстави для застосування відносно ОСОБА_3 екстрадиційного арешту до його видачі для притягнення до кримінальної відповідальності і здійснення фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки, який є єдиним достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_3 переховуватись з метою уникнення передачі його компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

На такий висновок, зокрема, вказує те, що ОСОБА_3 ухилявся від правоохоронних органів, а його вік та стан здоров`я - не перешкоджає екстрадиції.

Відповідно до ч. 14 ст.584 КПК України, особа, до якої застосовано екстрадиційний арешт, має право до прийняття рішення про її видачу (екстрадицію) подати на розгляд слідчого судді суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, письмову заяву про згоду на її видачу (екстрадицію), в якій може зазначити про відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності. Така заява підлягає невідкладному розгляду слідчим суддею у порядку, передбаченому частинами сьомою і восьмою цієї статті, за участю прокурора, особи, яка подала заяву, її захисника та за потреби перекладача.

В ході судового розгляду клопотання прокурора про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній звернувся до слідчого судді із заявою про згоду на його видачу з України компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

Слідчим суддею на виконання вимог ч.7 ст.584 КПК роз`яснено ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ) його право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на видачу (екстрадицію), з`ясовано бажання особи скористатися цими правами, також перевірено добровільність ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ) на надання згоди на його видачу (екстрадицію), та усвідомлення останнім правових наслідків такої згоди.

У зв`язку з зазначеним, оскільки ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ) добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки цієї видачі, згода громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ) на спрощену видачу з України компетентним органам Сполучених Штатів Америки підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що слідчий суддя при розгляді даного клопотання не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави, керуючись Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000, ст. 584 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Застосувати до громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційний арешт до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки, а саме до 19 листопада 2020 року включно.

Затвердити згоду громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на спрощену видачу з України компетентним органам Сполучених Штатів Америки, з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Розділом 18 ст.ст. 1343, 1349 Кодексу Сполучених Штатів Америки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1