Провадження №1- кс/712/5525/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000165 від 30.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_8 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників кошти привласнила та використала на власні потреби.
30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 року народження, про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП " ОСОБА_10 " грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП ОСОБА_11 в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1963 року народження, про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП " ОСОБА_10 " в особі директора ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , 1956 року народження, про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , 1962 року народження, про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , заплативши на рахунок ПП ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП ОСОБА_16 в особі директора ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_18 кримінальні провадження № 0000165, № 0002641, № 0002642, № 0002643 та № 0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали кримінальної справи № по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП " ОСОБА_10 " ОСОБА_8 відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальні провадження № 0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
05.02.2019 кримінальні провадження № 0002910, №0002680, № 0002643, № 0002642, № 0002641, № 0000165 виділено в окреме провадження під № 0000585.
Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 0000165 та № 0000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000165.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 протягом 2005-2007 року, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 , з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого невстановлена особа подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_8 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_19 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: АДРЕСА_1 за 818 960 грн.
Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП Вербена ТП зобов`язана виплатити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , будучи директором ПП ОСОБА_16 , не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн., які в подальшому використала не за призначенням.
Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП ОСОБА_16 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009.
З метою встановлення фактичних обставин, хронології зміни керівників та проведення реєстраційних дій по підприємству з моменту його створення до визнання банкрутом, виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.
Окрім цього встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів
У зв`язку з цим, просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які знаходяться (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 чи за їх дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції і ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26