233 № 233/3768/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000359 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 25.03.2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНп в Донецькій області надійшов лист від начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа отримала пенсійні кошти за померлого пенсіонера ОСОБА_4 у період часу з 01.07.2018 по 31.08.2018 у розмірі 25942,64 грн., чим завдала матеріальних збитків.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання інформації щодо припинення виплати пенсії» стало відомо, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсій проведена до 31.08.2018 року шляхом перерахування коштів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У травні 2019 року на підставі свідоцтва про смерть, яке видане ІНФОРМАЦІЯ_4 пенсійна справа ОСОБА_4 знята з обліку, помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис №399 від 17.12.2018 року.

До банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 16.05.2019 року направлено листа за №12099/05/14-50 про повернення коштів за період з 01.07.2018 по 27.08.2018 у сумі 25942,64 грн. Повернення коштів не здійснено у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку, тобто сума коштів, які отримані невідомою особою скаладає 25942,64 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка діючи таємно, умисно, з корисливого мотиву, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік, інформація про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якому просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримали, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки прокурором доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000359 від 26.03.2020 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 і начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 за дорученням прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000359 від 26.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 та начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 за дорученням прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2018 по 27.08.2018 рік, інформація про власника, тобто надати можливість отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії з філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 .
Зобов`язати прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1