УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 6 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 02 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання видно, що сектором дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 02.08.2020 р.
Встановлено, що 01.08.2020р. до ЧЧ Слов`янського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що невстановлена особа не виконала умов усної домовленості під час купівлі продажу , через оголошення в інтернет сеті "ОЛХ", матеріальний збиток встановлюється. (25148 від 01.08.2020р).
В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який 31.08.2020 року на сайте ОЛХ побачив об`яву продажу автомобіля HONDA SIERW та перевів гроші у сумі 14000 гривен на карту АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 13.10 год 31.07.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення дізнавача, який надав слідчому судді квитанцію та виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження здійснення переводу 31.07.2020 року ОСОБА_5 грошових коштів на р/р АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просив клопотання задовольнити та навів доводи аналогічні вказаним у клопотанні, зокрема пояснив, що без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні, неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_1 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження, у ході розгляду даного клопотання доведено слідчому судді, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів

не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 02 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу інспектору СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.10 год 31.07.2020 по теперішній час.
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , за період з 13.10 год. 31.07.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 09.03.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 10.02.2021 р.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1