Справа № 199/6741/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2020 року жовтня місяця 05 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2020 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який 16.07.2020 року приблизно о 20.24 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 гривень.

За даним фактом прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратору №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 22.07.2020, за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.07.2020 в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав наступне, що 16.07.2020 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , який 16.07.2020 року приблизно о 20.24 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які перебували на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Попередньо з`ясовано, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється структурним підрозділом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 та є володільцем банківського рахунку № НОМЕР_1 . Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що за допомогою банківського рахунку, який обслуговуються картою № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) за допомогою у якої, у подальшому були зняті грошові кошти з кредитного рахунку шляхом перерахування на інший банківський рахунок у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, який обслуговується та відкритий у НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000276, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

На підставі викладеного порушується питання надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надавши заяви щодо слухання клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та надані матеріали.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що особа, яка подала клопотання, долучила копії документів, на підтвердження вимог вказаного клопотання. Проте, долучені копії документів, в тому числі і процесуальні документи такої нерозбірливої якості, що позбавляє слідчого суддю можливості впевнитися в обґрунтованості поданого клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 234, 235, 237, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000276 від 22.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

05.10.2020