Справа № 761/1105/20
Провадження № 1-кс/761/1410/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанняпредставника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004574 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004574 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що представники ТОВ «ТріалКомпані Груп» шляхом обману заволодівали коштами ряду компаній під приводом поставки різних товарів.

17.09.2019 за відповідною заявою ОСОБА_3 було залучено в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню.

Так, 08.07.2019 особи, які представились представниками ТОВ «Тріалкомпані Груп», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами « ОСОБА_6 » у сумі 238 025,00 грн, які він перерахував за дизельне паливо на розрахунковий рахунок ТОВ «ТріалКомпані Груп» за наступних обставин .

Приблизно 5 липня поточного року до голови ФГ Омельяненко - ОСОБА_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився менеджером ТОВ Тріалкомпані Груп та запропонував придбати ГСМ, а саме дизельне паливо в кількості 37, 890 тон, що дорівнює одній машині (цистерна бензовозу).

Враховуючи, те що ціна на дизельне паливо влаштувала, ФГ «Омельяненко» в особі ОСОБА_3 вирішили придбати його, основною умовою придбання ГСМ була передплата, та вони домовились про 30% від повної вартості.

Представники ТОВ ТріалкомпаніГруп зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , надали рахунок для оплати. В свою чергу в бухгалтерії ФГ Омельяненко підготували відповідні платіжні документи.

08.07.2019 була здійснена оплата з р/р № НОМЕР_3 , МФО 323475 «Держанвий ощадний банк України» на р/р ТОВ Тріад компані Груп (код 35561883) № НОМЕР_4 у сумі 238 025,00 грн.

Протягом обумовленого строку дизельне паливо доставлено так і не було, співробітники ФГ намагались зв`язатись з представниками ТОВ Тріалкомпані Груп, але безрезультатно. Телефон з якого телефонували з пропозицією придбати ГСМ був відключений.

09.07.2019 року ФГ Омельяненко надіслало лист на повернення коштів.

22.07.2019 року ФГ Омельяненко, підготували претензію до ТОВ Тріалкомпані Груп з вимогою повернути грошові кошти у сумі 238 025,00 грн., але грошові кошти повернуті так і не були, дизельне паливо не отримали.

Зазначає, що ФГ Омельяненко стало жертвою шахрайських дій, в результаті яких завдано матеріальної шкоди на суму 238 025,00 грн.

Як стало відомо після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження31.07.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду в рамках розслідування вказаного кримінального провадження було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТріалКомпані Труп» код ЕДРПОУ 35561883, що знаходиться на рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Місто Банк» , МФО 380593 юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська, 11.

За вказаним рахунком було зупинено видаткові операції за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, в присутності працівників поліції.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 липня 2019 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тріад Компані Груп» , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Місто Банк» , МФО 380593 юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11.

Адвокат вважає, що арешт, який накладений на грошові кошти, які належать ФГ «Омельяненко» в особі ОСОБА_3 є необґрунтованим та безпідставним, оскільки слідчим суддею не було враховано той факт, що на даному рахунку знаходяться кошти ФГ «Омельяненко» у сумі 238 025,00 грн, перераховані останнім як передоплату за дизельне паливо, якими незаконно намагалися заволодіти ТОВ «ТріалКомпані Груп».

У зв`язку із наведеним, ОСОБА_7 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31липня 2019року арешт на зазначенийрахунок.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Слідчий не заперечував щодо задоволення клопотання адвоката.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 липня 2019 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тріад Компані Груп» , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Місто Банк» , МФО 380593 юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11.

Також, зупинено видаткові операції по рахунку № НОМЕР_4 належному ТОВ ТОВ «Тріад Компані Груп» , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Місто Банк» , МФО 380593 юридична адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11 за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці.

Як вбачається з вказаної ухвали, при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що кошти які містяться на зазначеному рахунку, є об`єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та належить ТОВ «Тріад Компані Груп», 10.07.2019, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, визнані речовим доказом по кримінальному провадженні.

На даний час є ризики того, що рахунком, можуть незаконно розпоряджатися службові особі ТОВ «ТріалКомпані Груп` та інші невстановлені особи, з метою отримання коштів здобутих шляхом обману, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0004574 до вирішення його по суті та недопущення в майбутньому порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «ТріалКомпані Груп`.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Тріад Компані Груп» , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Місто Банк» , МФО 380593.

Таким чином, у задоволенні клопотанняв інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотанняпредставника в інтересах ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004574 від 17.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 03.04.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1