Справа № 404/8065/19
Номер провадження 1-кс/404/1550/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000053 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01:00 години 19.08.2017 по 01:00 години 22.08.2017. (включно), а саме до оригіналів наступних документів: виписки про рух коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо IP- та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеними рахунками обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаними рахунками, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаних банківських рахунків та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVR меню, тощо); документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видані банківські картки, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаних рахунків з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначених рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Посадові особи ФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 в період часу з 19.08.2017 по 21.08.2017 під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

За даним фактом, 15.05.2019 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла через мережу Інтернет, фермерське господарство « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В телефонній розмові з чоловіком, що представився директором ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 придбати в нього мед, оскільки він займається його заготівлею та може поставити мед у великій кількості. При цьому, ОСОБА_7 користувався телефоном НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 з метою відібрання зрізків меду для проведення експертизи, щодо відповідності вказаної продукції стандартам, направила співробітника свого товариства гр. ОСОБА_9 , що користується телефоном НОМЕР_7 , за адресою: Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Тарутине, де останній зустрівся з ОСОБА_7 та відібрав необхідні проби меду з пасіки на яку вказав директор ФГ « ОСОБА_6 ».

Після чого, 19 серпня 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки № б/н, згідно якого ФГ « ОСОБА_6 » повинно було поставити товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити товар (мед натуральний).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 серпня 2017 року зробили замовлення і перерахували на рахунок ФГ « ОСОБА_6 », грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.), разом з ПДВ згідно платіжного доручення №37 від 19.08.2017.

В подальшому, 21 серпня 2017 на рахунок ФГ « ОСОБА_6 » були перераховані грошові кошти в сумі 80 000,00 грн., разом з ПДВ згідно платіжного доручення № 42 від 21.08.2017.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначені в договорі строки замовлений товар не було поставлено, тобто ФГ « ОСОБА_6 »» не виконав свої зобов`язання згідно договору поставки № б/н від 19.08.2017.

Таким чином, ОСОБА_7 , в особі директора ФГ « ОСОБА_6 » під приводом поставки товару (мед натуральний) шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на суму 180 000,00 гривень.

В ході дослідження матеріалів отриманих за результатами тимчасового доступу до речей та документів від 04.09.2020, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить «СФГ АДОНИС»» відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 встановлено, що 19.08.2017 та 21.08.2017 на зазначений рахунок перераховано грошові кошти на загальну суму 180 000 гривень, платником яких є « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 зазначивши, що призначення вказаних платежів є попередня сплата за мед натуральний.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 на який перераховані грошові кошти в сумі 180 000,00 гривень та рахунку № НОМЕР_2 з якого здійснено внесення вказаних грошових коштів - відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 , з метою аналізу та перевірки щодо реалізації меду (натуральний) та отримання грошових коштів, та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01:00 години 19.08.2017 року по 01:00 години 22.08.2017 року (включно) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії наступних документів:
- виписки про рух коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;

- інформації щодо IP- та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеними рахунками обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаними рахунками, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаних банківських рахунків та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVR меню, тощо);

- документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видані банківські картки, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками;

- інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаних рахунків з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначених рахунків.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1