Справа № 359/6994/20
Провадження №1-КС/359/1868/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2020 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
встановив :
До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000066 від 03.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час, 10.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Сільського голови ОСОБА_3 та Товариство з Обмеженою Відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ».

Так, 10.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 позачерговою 72 сесією, 7 скликання проголосувала за рішення відносно укладання прямої угоди на проектування пожежного посту модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського району Київської області. За підсумком голосування було прийнято рішення № 1331-72-VII від 10.05.2019.

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1331-72-VII від 10.05.2019, про укладення прямого договору, вказаний договір на розробку робочого проекту укладено без проведення тендерної процедури закупівлі, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Відповідно до вказаного договору сторони визначили, що кінцевим продуктом надання робіт є робочий проект: «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 » ДК: 021:2015- 71320000-7 Послуги з інженерного проектування. Ціна вказаного договору становить: 400000, 00(чотириста тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

18.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно п.4.1, розділу IV, договору № 2005/19 на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 », перерахувала 120000,00 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч двісті грн. 00 коп.).

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 15.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто через 5 днів після ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення «Про укладання прямого договору від 10.05.2019».

Окрім цього встановлено, що 10.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_3 , з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 0205/19-1від 10.05.2019 на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва в ^ Бориспільського р-ну. Київської обл. (по вул. 8 Березня до вул. Грушевського) в с Гора Бориспільського району Київської області. Кінцевим продуктом наданих послуг є: Робочий проект «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського р-ну. Київської обл. (від вул. 8 Березня до вул. Грушевського)», згідно технічного завдання. Ціна вказаного договору становить 49506, 00 грн. (Сорок дев`ять тисяч п`ятсот шість грн. 00 коп.).

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване 26.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначено директора ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що 30.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_3 , з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 0608/19 від 30.08.2019 на роботи «Виготовлення кошторисної документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська,Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки,Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна) в с Гора Бориспільського району Київської області. Кінцевим продуктом наданих робіт є «Кошторисні документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська, Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки, Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна) с. Гора, Бориспільського району Київської області» згідно технічного завдання. Ціна цього Договору становить 49950,00 грн. (Сорок дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.), без ПДВ.

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України, з запиту безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), зареєстроване 05.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зазначено директора ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, є достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовою особою директором ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) шляхом зловживання службовим становищем, укладено низку договорів:

-договір № 2005/19на розробку робочого проекту «Будівництво пожежного посту модульно-контейнерного типу на АДРЕСА_1 ;

-договір № 0205/19-1від 10.05.2019 на розробку проектно-кошторисної документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Тургенєва в ^ Бориспільського р-ну. Київської обл. (по вул. 8 Березня до вул. Грушевського) в с Гора Бориспільського району Київської області;

-договір № 0608/19 від 30.08.2019 на роботи «Виготовлення кошторисної документації до проекту організації дорожнього руху на основних вулицях (Шкільна, Пушкіна, Мічуріна, Покровська,Жовтнева, Грушевського, 8 Березня, Чубинського, Квітнева, Яблунева, Науки,Калинова, Л. Українки, Польова, Київська, Вишнева, Гоголя, Центральна) в с Гора Бориспільського району Київської області.

-
З метою встановлення, дослідження з`ясування всіх обставин причетності ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшому вилученні завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.04.2020.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Зважаючи на існуючий ризик розголошення відомостей про хід досудового слідства, зазначені в клопотанні юридичні особи та орган державної реєстрації не повідомлялись про розгляд клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Так, з матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема існуючого зв`язку між юридичними особами виконавцями послуг за укладеними угодами, а отже надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали слід визначити тривалістю один місяць
Керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000066 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), ТОВ ««" ІНФОРМАЦІЯ_2 "»,( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 24 жовтня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 -Лесів