КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Аукціон Авто» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.10.2018, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 , та накладено арешт на майноу кримінальному провадженні № 0000087, яке було вилучене 01 липня 2020 року під час обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Марзаліївська, 1/20 Бізнес центр «Шевченківський», у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» та ТОВ «Аукціон Авто», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: довіреність від ОСОБА_8 на ТОВ «Аукціон Авто» від 29.01.2020 на 1 арк; довіреність від ОСОБА_9 на ТОВ «Інтермода Експрес» від 11.03.2020 на 1 арк., акт огляду реалізованого Т3№031 від 31.01.2020 на2 арк; договір №14.05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14.05.2020 року з додатками на 7 арк., інструкція по роботі з клієнтами на 3 арк., інформація на 1 арк., договори транспортування експедирування з додатками від ТОВ «Аукціон Авто» на 18 арк; договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг від ТОВ «Аукціон Авто» на 37 арк; блокнот червоного кольору «Auction Auto» з чорновими записами; блокнот темно-сірого кольору з надписом «2019» з чорновими записами; блокнот чорного кольору з надписом «Тодоров» у якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з надписом «Фуад Алиев» з чорновими записами; блокнот червоного кольору з надписом «Auction Auto» з чорновими записами.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність тієї обставини, що майно, відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.10.2018, а тому наявні достатні підстави для арешту, відповідно до вимог ч.1,2,3 ст.170 та ч.3 ст. 171 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Аукціон Авто» адвокат ОСОБА_6 просить поновити строк на апеляційне оскарження, так як ні директор товариства, ні його представники присутніми під час розгляду клопотання про накладення арешту в суді не були. Ухвалу слідчого судді отримали лише 22 липня 2020 року. По суті апеляції просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в клопотанні органу досудового розслідування відсутнє обґрунтування накладення арешту на майно. Апелянт додає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно винесена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що господарська діяльність ТОВ «Аукціон Авто», його документи мають важливе доказове значення для кримінального провадження, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі йогосліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000087 від 08 жовтня 2018 року, яке здійснювалося з метою перевірки діяльності ТОВ «Спільне Українсько-Канадське підприємство «Росан». На його погляд ні орган досудового розслідування ні слідчий суддя не врахував те, що діяльність товариства «Аукціон Авто» є правомірною і не забороненою законом, та зазначає, що жодна особа товариства не має процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Крім того апелянт звертає увагу на ту обставину, що обшук був проведений в порушенні ст.236 КПК України.

В судове засідання апеляційної інстанції апелянт не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, проте причину неявки суду не повідомив. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за його відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Колегія суддів приймає до уваги доводи клопотання апелянта про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та вважає за необхідне поновити його з огляду на те, що ухвалу від 13 липня 2020 року було постановлено без виклику власника майна, адвокат також присутнім під час розгляду клопотання в суді першої інстанції не був, ухвалу слідчого судді згідно наявної в матеріалах інформації отримав 22.07.2020 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляції, дослідивши доводи апеляції та вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Ухвала суду має відповідати вимогам статті ст. 370 КПК України, тобто ухвала повинна бути законною, обґрунтованою і вмотивованою. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіксальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.10.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження старший слідчий 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування послався на те, що майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Марзаліївська, 1/20 Бізнес центр «Шевченківський», у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» та ТОВ «Аукціон Авто», може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Слідчий суддя погодився з доводами органу досудового розслідування та наклав арешт на майно, зокрема, Товариства «Аукціон Авто» директором якого є ОСОБА_10 .

Разом з тим, як вбачається з матеріалів орган досудового розслідування в клопотанні не надав належної оцінки щодо правової підстави для арешту майна ТОВ «Аукціон Авто», не зазначив та належним чином не обґрунтував, яким чином майно співвідносяться з обставинами кримінального провадження, що розслідується. Не врахував слідчий суддя, що у витягу ЄДРДР відсутні дані щодо розслідування кримінального провадження відносно ТОВ «Аукціон Авто», як і не врахував того, що жодній посадовій особі ТОВ «Аукціон Авто» не повідомлено про підозру. Тобто слідчий суддя наклав арешт на майно особи, яка не є підозрюваною, обвинуваченою у даному кримінальному провадженні, а тому є третьою особи.

Згідно вимог ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи до слідчого судді повинен звертатись прокурор.

Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді звернувся слідчий 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України це мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, однак не було зроблено слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «Аукціон Авто» - адвокату ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Аукціон Авто» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.10.2018 року - задовольнити
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000087, яке було вилучене 01 липня 2020 року під час обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Марзаліївська, 1/20 Бізнес центр «Шевченківський», у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» та ТОВ «Аукціон Авто», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: довіреність від ОСОБА_8 на ТОВ «Аукціон Авто» від 29.01.2020 на 1 арк; довіреність від ОСОБА_9 на ТОВ «Інтермода Експрес» від 11.03.2020 на 1 арк., акт огляду реалізованого Т3№031 від 31.01.2020 на2 арк; договір №14.05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14.05.2020 року з додатками на 7 арк., інструкція по роботі з клієнтами на 3 арк., інформація на 1 арк., договори транспортування експедирування з додатками від ТОВ «Аукціон Авто» на 18 арк; договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг від ТОВ «Аукціон Авто» на 37 арк; блокнот червоного кольору «Auction Auto» з чорновими записами; блокнот темно-сірого кольору з надписом «2019» з чорновими записами; блокнот чорного кольору з надписом «Тодоров» у якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з надписом «Фуад Алиев» з чорновими записами; блокнот червоного кольору з надписом «Auction Auto» з чорновими записами - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 , про накладення арешту на у кримінальному провадженні № 0000087, яке було вилучене 01 липня 2020 року під час обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Марзаліївська, 1/20 Бізнес центр «Шевченківський», у офісних приміщеннях за місцем здійснення фактичної діяльності ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКСПРЕС Україна» та ТОВ «Аукціон Авто», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: довіреність від ОСОБА_8 на ТОВ «Аукціон Авто» від 29.01.2020 на 1 арк; довіреність від ОСОБА_9 на ТОВ «Інтермода Експрес» від 11.03.2020 на 1 арк., акт огляду реалізованого Т3№031 від 31.01.2020 на2 арк; договір №14.05/2020 про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14.05.2020 року з додатками на 7 арк., інструкція по роботі з клієнтами на 3 арк., інформація на 1 арк., договори транспортування експедирування з додатками від ТОВ «Аукціон Авто» на 18 арк; договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг від ТОВ «Аукціон Авто» на 37 арк; блокнот червоного кольору «Auction Auto» з чорновими записами; блокнот темно-сірого кольору з надписом «2019» з чорновими записами; блокнот чорного кольору з надписом «Тодоров» у якому містяться чорнові записи; блокнот чорного кольору з надписом «Фуад Алиев» з чорновими записами; блокнот червоного кольору з надписом «AuctionAuto» з чорновими записами - залишити без задоволення.
Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/4129/2020
Єдиний унікальний номер 761/19929/20
Доповідач: ОСОБА_1