Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/7830/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ст. 356, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів наступних документів:- кредитний договір з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, у вигляді Додаткового договору № 1 від 02.10.2019; матеріали, які формують кредитну справу по договору № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 в тому числі, заяви на видачу кредиту позичальника та майнового поручителя, анкети на видачу кредиту позичальника та майнового поручителя, протоколи засідання кредитного комітету, довідки про доходи позичальника та поручителя та/чи інші документи які підтверджують їх платоспроможність, документи які підтверджують право власності на майно поручителя та позичальника, документи які підтверджують вартість майна переданого в іпотеку, документи які підтверджують видачу та погашення кредиту (видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції); договір іпотеки від 25.02.2020 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Боржник), ОСОБА_6 (Майновий поручитель); інформацію про погашення кредиту (кредитну історію по договору № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019).
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ст.356, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України.

В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації до документів кредитного договору, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ст. 356, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів наступних документів: кредитний договір з відкриттям мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, у вигляді Додаткового договору № 1 від 02.10.2019; матеріали, які формують кредитну справу по договору № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019 в тому числі, заяви на видачу кредиту позичальника та майнового поручителя, анкети на видачу кредиту позичальника та майнового поручителя, протоколи засідання кредитного комітету, довідки про доходи позичальника та поручителя та/чи інші документи які підтверджують їх платоспроможність, документи які підтверджують право власності на майно поручителя та позичальника, документи які підтверджують вартість майна переданого в іпотеку, документи які підтверджують видачу та погашення кредиту (видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції); договір іпотеки від 25.02.2020 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Боржник), ОСОБА_6 (Майновий поручитель); інформацію про погашення кредиту (кредитну історію по договору № 15/19-МВКЛ від 01.10.2019).
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та слідчих групи у кримінальному провадженні: старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1