Справа № 752/7273/20
Провадження № 1-кс/752/3145/20
У Х В А Л А

07 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокураткри №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.04.2018 року між громадянином Німеччини Фогт Міхаелем та гр. ОСОБА_5 укладено договір позики грошових коштів на суму 111 110 доларів США. Факт передачі коштів підтверджується вказаним договором, а також двома нотаріально завіреними заявами двох осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Строк дії договору до 30.09.2018. Передача коштів відбувалася при особистій зустрічі між сторонами. Крім цього правочин здійснювався за згодою чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Також зі змісту заяви встановлено, що ОСОБА_5 аналогічним чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 17 000 доларів США, що мало місце в червні 2017 під приводом позики. Станом на теперішній час ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконує та грошові кошти не повертає, зустрічей із вищевказаними особами уникає. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 була співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак починаючи з 05.07.2019 керівництво у вказаному товаристві змінено та призначено ОСОБА_10 , яка є дочкою ОСОБА_5 .
Посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв"язку з чим просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих же документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0010581 від 14.12.2019 року, внесено повідомлення про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла колективна заява щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 направлених на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . Правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, доступ до яких просить надати мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи мають доказове значення та необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню. Звертаючись з клопотанням слідчий стверджує, що документи доступ до яких просить надати знаходяться за у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1