Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3695/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку у торгівельному металевому кіоску жовтого кольору, на якому наявне цифрове позначення «35», що розміщений по вул. Будівельників вздовж трамвайної колії у напрямку Херсонського шосе на прилеглій території біля ринку «Колос» за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2, тютюнові вироби без марок акцизного податку України.
В обґрунтування клопотання вказала, що вилучені тютюнові вироби є незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим підпадають під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. За такого, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень та відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягають збереженню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України.
Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який налагодив постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка на території м. Миколаєва та Миколаївської області. Зазначені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_5 реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому магазинів та торгівельних кіосків. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 поставляє незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби до торгівельного металевого кіоску жовтого кольору, на якому наявне цифрове позначення «35», що розміщений по вул. Будівельників вздовж трамвайної колії у напрямку Херсонського шосе на прилеглій території біля ринку «Колос» за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2. В подальшому, у вказаному кіоску невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки та без марок акцизного податку України.
01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у торгівельному металевому кіоску жовтого кольору, на якому наявне цифрове позначення «35», що розміщений по вул. Будівельників вздовж трамвайної колії у напрямку Херсонського шосе на прилеглій території біля ринку «Колос» за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2, в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби з найменуванням «Compliment червоний» без марок акцизного податку України у кількості 172 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій» без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій демі слімс» без марок акцизного податку України у кількості 159 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel червоний» без марок акцизного податку України у кількості 148 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій демі слімс XXL» без марок акцизного податку України у кількості 65 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Lucky Strike» без марок акцизного податку України у кількості 112 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro червоний» без марок акцизного податку України у кількості 89 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall білий» без марок акцизного податку України у кількості 72 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall ultra» без марок акцизного податку України у кількості 81 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій демі» без марок акцизного податку України у кількості 52 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «UT червоний» без марок акцизного податку України у кількості 107 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «UT синій» без марок акцизного податку України у кількості 128 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Bond синій» без марок акцизного податку України у кількості 101 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Pull червоний» без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Witton синій» без марок акцизного податку України у кількості 139 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Palermo синій» без марок акцизного податку України у кількості 130 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Palermo червоний» без марок акцизного податку України у кількості 166 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Мінськ синій» без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Фэст червоний» без марок акцизного податку України у кількості 141 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Basio білий» без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall premium silver» без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall power» без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Credo жовтий» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 44 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Pull сірий» без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій» без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall червоні» без марок акцизного податку України у кількості 98 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall золотий» без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «LM червоні» без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Corsair червоні» без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Portal silver» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Portal gold» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «LiFa червоні» без марок акцизного податку України у кількості 91 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «LiFa зелені» без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall super slims» без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment amber» без марок акцизного податку України у кількості 89 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment violet» без марок акцизного податку України у кількості 113 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій слімс» без марок акцизного податку України у кількості 32 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Urta чорний» без марок акцизного податку України у кількості 52 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «Play синій» без марок акцизного податку України у кількості 36 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «NZ чорний» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Pull суперслимс» без марок акцизного податку України у кількості 48 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Marshall супер слимс червоний» без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Basio слимс impresion» без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Urta slims» без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки; тютюнові вироби з найменуванням «NZ голд слімс» без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «NZ голд» без марок акцизного податку України у кількості 27 пачок; тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans синій» без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка; тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій» з марками акцизного податку України у кількості 11 пачок.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення обшуку тютюнові вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.10.2020 року обшуку у торгівельному металевому кіоску жовтого кольору, на якому наявне цифрове позначення «35», що розміщений по вул. Будівельників вздовж трамвайної колії у напрямку Херсонського шосе на прилеглій території біля ринку «Колос» за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 2, майно, а саме:
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment червоний» без марок акцизного податку України у кількості 172 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій» без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій демі слімс» без марок акцизного податку України у кількості 159 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel червоний» без марок акцизного податку України у кількості 148 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій демі слімс XXL» без марок акцизного податку України у кількості 65 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Lucky Strike» без марок акцизного податку України у кількості 112 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro червоний» без марок акцизного податку України у кількості 89 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall білий» без марок акцизного податку України у кількості 72 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall ultra» без марок акцизного податку України у кількості 81 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій демі» без марок акцизного податку України у кількості 52 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «UT червоний» без марок акцизного податку України у кількості 107 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «UT синій» без марок акцизного податку України у кількості 128 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Bond синій» без марок акцизного податку України у кількості 101 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Pull червоний» без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Witton синій» без марок акцизного податку України у кількості 139 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Palermo синій» без марок акцизного податку України у кількості 130 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Palermo червоний» без марок акцизного податку України у кількості 166 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Мінськ синій» без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Фэст червоний» без марок акцизного податку України у кількості 141 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Basio білий» без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall premium silver» без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall power» без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Credo жовтий» без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» без марок акцизного податку України у кількості 44 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Pull сірий» без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій» без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall червоні» без марок акцизного податку України у кількості 98 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall золотий» без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «LM червоні» без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Corsair червоні» без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Portal silver» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Portal gold» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «LiFa червоні» без марок акцизного податку України у кількості 91 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «LiFa зелені» без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall super slims» без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment amber» без марок акцизного податку України у кількості 89 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment violet» без марок акцизного податку України у кількості 113 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Compliment синій слімс» без марок акцизного податку України у кількості 32 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Urta чорний» без марок акцизного податку України у кількості 52 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «Play синій» без марок акцизного податку України у кількості 36 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «NZ чорний» без марок акцизного податку України у кількості 38 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Pull суперслимс» без марок акцизного податку України у кількості 48 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marshall супер слимс червоний» без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Basio слимс impresion» без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Urta slims» без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки;
- тютюнові вироби з найменуванням «NZ голд слімс» без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «NZ голд» без марок акцизного податку України у кількості 27 пачок;
- тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans синій» без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка;
- тютюнові вироби з найменуванням «Marvel синій» з марками акцизного податку України у кількості 11 пачок.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6