справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1089/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Слідчим суддею було встановлено, що СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору №06-17/16 від 21.07.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання робіт з реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_2 , достовірно знаючи про те, що роботи з реконструкції очисних споруд, фактично, були виконані не в повному обсязі, а об`єм вказаних робіт не відповідає відомостям, наявним у формі № КБ-2в - акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 в результаті їх завищення, в ході виконання умов договору підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт на загальну суму 449 877,88 грн., після чого надав його до ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнивши тим самим бюджетні грошові кошти на вищевказану суму, які в подальшому обернув на власну користь, в результаті чого завдав збитків в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищевказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно- технічної експертизи №6367 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, тобто, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, та ч. 2 ст. 366 КК України, тобто, службове підроблення.

24.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 16/05-20 на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 - під`їзд до села Безруки км 0+000 - км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області на загальну суму 21 000 000,00 грн., хоча роботи на зазначеній ділянці були розпочаті ще до визначення переможця та укладання договору безпосередньо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час участі у процедурі закупівлі послуг за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало документи щодо відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам, зокрема копії договорів оренди техніки та реєстраційні документи автомобілів. Проведеним аналізом зазначених документів вбачаються ознаки внесення недостовірних відомостей до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме накладання тексту на відскановані бланки зазначених свідоцтв.

В результаті здійснення виїзду на місце виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С21 1010 - під`їзд до села Безруки км 0+000 - км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області, встановлено, що протяжність ділянки відремонтованої дороги складає 3 км +/- 300 метрів. Узбіччя облаштовуються матеріалами бувшими у використанні, ЩПС для облаштування узбіччя вкладена хаотично не на повній протяжності дороги.

За виконання зазначених робіт, 13.05.2020 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти у сумі 6 300 000 грн. у якості авансу на підставі договору № № 16/05-20 від 07.05.2020; 19.06.2020 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти у сумі 13 271 269,76 грн. на підставі договору № № 16/05-20 від 07.05.2020 та акту виконаних робіт №2 від 18.06.2020.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто, заволодіння чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами, групою осіб під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 - під`їзд до села Безруки км 0+000 - км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області.

09.10.2020 у даному провадженні, з метою встановлення об`єму фактично виконаних будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 Під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області, вартості таких робіт та встановлення інших обставин, було призначено судову будівельно- технічну експертизу із залученням експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.10.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення зазначеної експертизи, а саме: 1) проектну документацію в повному обсязі (робочі креслення з пояснювальною запискою) на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області узгоджену у встановленим законом порядку, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосувались); 2) виконавчу документацію в повному обсязі на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів) та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати та інше .в друкованому та електронному вигляді; 3) акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки); 4) договірні ціни, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки); 5) протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни; 6) накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі) які були використані при виконанні робіт; 7) план-схему всіх окремих ділянок де проводились ремонтні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області із зазначення лінійних розмірів та пікетажного положення на місцевості; 8) документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; 9) документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; 10) документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт; 11) дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт); 12) товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; 13) журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6). на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); 14) детальний розрахунок з обґрунтуванням, всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт які зазначені в актах виконаних робіт та проектно- кошторисній документації; 15) договір підряду на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С21 1010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі та документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання завдань кримінального судочинства, встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, необхідністю проведення судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчих експертиз,

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1)Проектну документацію в повному обсязі (робочі креслення з пояснювальною запискою) на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області узгоджену у встановленим законом порядку, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосувались).

2)Виконавчу документацію в повному обсязі на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів) та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати та інше .в друкованому та електронному вигляді.

3)Акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в печатному та електронному вигляді в повному обсязі_(відомості ресурсів, інші розрахунки).

4)Договірні ціни, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки).

5)Протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни.

6)Накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі) які були використані при виконанні робіт.

7)План-схему всіх окремих ділянок де проводились ремонтні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області із зазначення лінійних розмірів та пікетажного положення на місцевості.

8)Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт.

9)Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт.

10)Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

11)Дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

12)Товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки.

13)Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6). на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

14)Детальний розрахунок з обґрунтуванням, всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт які зазначені в актах виконаних робіт та проектно- кошторисній документації.

15)Договір підряду на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С21 1010 під`їзд до села Безруки км 0+000-км 5+500 (окремими ділянками) у Харківській області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1