Справа №718/1827/20
Провадження №1-кс/718/171/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 року м. Кіцмань, Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.09.2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000278 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 06.05.2020 року в чергову частину Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2020 року біля 15 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом, зловживання довірою отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та заволодів коштами у сумі 1492 гривні.
12.05.2020 року під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в нього у користуванні є картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . 04.05.2020 року увійшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевірити рахунок та виявив, що допомога від держави, яку він отримує щомісячно у розмірі 1638 гривень відсутня. 06.05.2020 ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав роздруківку про рух коштів на своєму банківському рахунку на якому побачив, що 04.05.2020 з його банківської картки перераховано кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 . Даний платіж він не здійснював. Також повідомив, що доступ до його карткового рахунку має його товариш ОСОБА_5 .
12.05.2020 року під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що вона зустрічається із ОСОБА_5 . Він використовує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для власних потреб.
Саме тому, вказує, що для встановлення та підтвердження вище вказаних фактів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 ) з метою отримання руху коштів.
Таким чином, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 09.09. 2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 за № 0000278, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.м.к.4).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколи допиту потерпілого та свідка, а також виписку по картці надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.м.к. 5-9), що у своїй сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Оскільки існують підстави вважати, що вказані у клопотанні дані та інформація, які знаходяться у володінні КТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 06.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Кіцманського ВП ГУ Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді карткового рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року;
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року;
-фото-, відеозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з якихздійснювались зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року;
-повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер)
-повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1