Провадження № 1-кс/712/5163/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., за участю секретаря судових засідань Ліпатової Н.Г., розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Дедусь О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавка В.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що з метою придбання дизельного палива за допомогою мережі Інтернет було знайдено оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про здійснення постійного оптового продажу дизельного пального, якість якого відповідає державним стандартам України ДСТУ.

За номером мобільного телефона НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, заявнику підтвердили інформацію, розміщену на сайті в мережі Інтернет про оптовий продаж дизельного пального якістю, що відповідає державним стандартам України ДСТУ та погоджено укладення договору поставки.

6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.; - 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.; - 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові накладні, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товарно-транспортні накладні, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_1 (паспорт: НОМЕР_2 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: НОМЕР_3 ) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_1 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_1 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_1 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_4 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_5 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_5 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація: місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій, входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування вказаних мобільних номерів телефону в період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020 та надати інші персональні дані про їх власників, а також рух коштів по ним, адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

В судове засідання слідча не з`явилася, звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003544 від 14.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003544. Запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавки В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 )надати тимчасовий доступ на отримання в письмовому та електронному вигляді наступної інформації:

- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо) під час з`єднань, здійснення інших операцій: входження в мережу інтернет, дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного абонентського номера: НОМЕР_1 в період часу з 06.11.2019 по 20.10.2020 та надати інші персональних дані про їх власників, а також рух коштів по ним.

Виконання ухвали доручитислідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Кощавці Віталії Анатоліївні, лейтенанту поліції Насідці Аліні Олегівні чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Олійнику Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бєлих Олександру Васильовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кононенко Сергію Олеговичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Гончар Дмитру Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Крутінь Віталію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пшеничному Владиславу Олександровичу, співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції Островському Вадиму Анатолійовичу, старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції Коротич Віталію Павловичу, інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції Мережко Артему Володимировичу.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є.Троян