Провадження № 1-кс/161/7248/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000072 від 06.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000072 від 06.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про те, службові особи Представництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діючи на підставі договору про спільну діяльність), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході виконання робіт із поточного ремонту автомобільних доріг на території Старовижівського району Волинської області, шляхом внесення до первинної звітної документації недостовірних відомостей про вартість використаних матеріалів, незаконно привласнили бюджетні кошти на суму 400 тисяч гривень.

Під час проведення досудового слідства стало відомо, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договорів про закупівлю послуг з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення робіт з «Поточного середнього ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031698 Адамчуки Голядин - Згорани - /Т-03-02/ - Нудиже Стара Гута Стара Вижівка км 38+000 км 41+200 Старовижівського району Волинської області» дані роботи у відповідності до договору №38-41 АДМ від 20.06.2019 року укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який використовувався для розрахунку за виконання робіт по даному договору.

Відповідно до платіжних доручень № 37 від 12.07.2019, №43 від 23.08.2019, № 47 від 30.08.2019, №46 від 30.08.2019, №54 від 04.10.2019, №66 від 24.10.2019 здійснено перерахунок коштів від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконанні ними роботи.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що розрахунки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались з використанням банківського рахунку, відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію та виконання будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування такого рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться у вказаній банківській установі .

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , є розрахунково-платіжні та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , а за їх дорученням оперативному працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а також зняття готівки з каси банку за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1