Справа № 211/857/21
Провадження № 1-кс/211/135/21
У Х В А Л А
іменем України
10 лютого 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000526 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2021 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву, згідно якої просив клопотання слухати за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 23.04.2020 до Довгинцівського ВП надійшло письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено майнового збитку.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 23.04.2020 року їй на мобільний номер телефону подзвонив раніше не знайомий номер, та коли вона підняла слухавку, вона почула жінку, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі жінка повідомила дані потерпілої, повідомила, що в неї на картці знаходяться особисті кошти в сумі 4783,12 грн та кредитний ліміт в сумі 33000 грн. В подальшому повідомила, що у зв`язку з тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в державній власності, то під час знімання особистих коштів, 1% від суми вже не знімається, а оскільки вона раніше знімала кошти, то їй повернуться відсотки в сумі 1200 гривень. Після чого співробітник банку розповіла про те, що потрібно перевести кошти, які знаходяться на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_4 , на віртуальний картковий рахунок, аби потім ОСОБА_4 повернулись кошти з відсотків при зніманні грошей у банкоматі. На що потерпіла згодилась, та користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку, яка назвала дівчина, а саме № НОМЕР_2 , декількома платіжками в сумі 6100 грн, другий платіж 4800 грн, третій платіж 5300 грн, а також 5100 грн і 4500 грн. Надалі в телефонному режимі жінка сказала ОСОБА_4 ще один банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла перевела ще 6300 грн та 4300 грн.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості за період часу з 00.00 годин 23.04.2020 по теперішній час, про : анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та інформація про рух грошових коштів по картці; місце зняття грошових коштів з вищевказаних двох карток та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання .
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дізнавачу Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 22.04.2020 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 22.04.2020 року по теперішній час володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1