Справа № 296/405/21
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження за №0000344 від 04.10.2019 про продовження строку дії обов`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Аграрний фонд» утворено відповідно до постанови КМУ від 22.04.2013 №364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», 100 відсотків якого належить державі. Згідно з п.п. 17, 18 Статуту ПАТ «Аграрний фонд», затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 №698 метою діяльності Товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Так, між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, відповідно до якого, ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно жита 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф від 28.09.2018, умови вказаного договору було змінено та ТОВ «Цефей-Груп» зобов`язувалося поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018, включно.

03.04.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» (заставодержатель) та ТОВ «Цефей-Груп» (заставодавець) укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №741, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га, оцінене у 1 837 500,00 грн.

Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки врожаю від 04.04.2018 щодо поставки ТОВ «Цефей-Груп» зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно. Одночасно, 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передано в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га, оцінене у 12 813 700,00 грн.

На виконання вказаних вище договорів в якості попередньої оплати в розмірі 65% від загальної суми, визначеної умовами договорів, ПАТ «Аграрний Фонд» перераховано ТОВ «Цефей-Груп» грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. та 7 739 522,18 грн. відповідно, які фактично 13.04.2018 надійшли на рахунок ТОВ «Цефей-Груп».

Однак, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464Ф від 04.04.2018 та №461Ф від 03.04.2018 не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Цефей-Груп», володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарській функцій, діючи в порушення вимог п. 2.1. вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, перебуваючи за адресою вул. Весела, 7, с. Броники, Новоград-Волинського району Житомирської області, ОСОБА_5 поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 384,313 тонн жита та 121,400 тонн пшениці, про що видав видаткові накладні, а саме №1/17 від 17.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 94,313 тонн жита вартістю 334 811,15 грн., №1/18 від 18.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 167,240 тонн жита вартістю 593 702,00 грн., №1/19 від 19.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 122,760 тонн жита вартістю 435 798,00 грн., №1/27 від 27.12.2018, згідно якої поставив ТОВ «Зелений Простір Поділля» 121,400 тонн пшениці вартістю 728 400,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив відчуження заставленого майна на загальну суму 2 092 711,15 гривень, будучи особою, якій це майно ввірено.

25.11.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, тобто у відчуженні заставленого майна, здійсненого особою, якій це майно ввірено.

Окрім того, 04.12.2020 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 4540 гривень, яка 08.12.2020 останнім було внесена.

Одночасно ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, зареєстрований чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду за межі України.

Строк дії ухвали та обов`язків визначено до 24.01.2021 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала за викладених у ньому обставин і підстав та просила задовольнити.

Підозрюваний і його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

25.11.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

04.12.2020 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 4540 гривень, яка 08.12.2020 останнім було внесена.

Одночасно ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, зареєстрований чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду за межі України.

Строк дії ухвали та обов`язків визначено до 24.01.2021 включно.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним чи обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

У відповідності до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора у порядку ст. 199 КПК України.

Враховуючи, що строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 встановлено до 24.01.2021, а процесуальні дії у даному кримінальному провадженні не завершені, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконному впливу на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджанню кримінальному провадженню іншим шляхом, слідчий суддя, вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді від 04.12.2020 року.

Керуючись ст.ст.178, 179, 194, 369-372, 585 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою у кримінальному провадженні № 0000344 від 04.10.2019 (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, зареєстрований чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду за межі України.

Продовжити обов`язки покладені на підозрюваного ОСОБА_5 на строк два місяці, тобто до 24.03.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1