справа № 359/606/20
провадження № 1-КС/359/248/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб.

Так, 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мала знаходити осіб на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_5 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказаними особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.

Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_7 , прибули разом з ОСОБА_7 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_7 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_5 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 з кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної ОСОБА_7 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_3 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: , після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.

Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220- 240V~50-60Hz 750W CMMF: в магазині продажу побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_7 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту ОСОБА_7 , встановлено, що після відкриття ним рахунку у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою ОСОБА_5 потім підмінив банківську картку № НОМЕР_2 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши ОСОБА_7 , що вказана банківська картка є карткою для виплат, а саме для перерахування та отримання ним заробітної плати.

На даний час у ході досудового розслідування не встановлено причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_3 ,, зокрема щодо перевірки надходження грошових коштів від ОСОБА_7 , та інших осіб на інші рахунки та даних отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка була виявлена та вилучена під час проведення обшуку за місцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та про операції за вказаним рахунком.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно 4.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судці.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 Уй267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2019 по час проведення вибірки, яка зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , ЄРДПО НОМЕР_5 .

Слідчий судця враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий і звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить висновку, що запитувана документація надасть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документації з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 4.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131,132,159 -166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до всіх документів за рахунком по банківській карті за номером № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2019 по час проведення вибірки, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , ЄРДПО НОМЕР_5 , з можливістю вилучити зазначені копії документів та фотознімків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». *

В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий судя ОСОБА_1