Справа № 752/5427/20
Провадження №1-кс/752/6004/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

03.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 21.02.2020 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року старший слідчий в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року - старший слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року старшого слідчого в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року старшого слідчого в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року старшому слідчому в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії договору на відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття даного банківського (карткового) рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів за банківським (картковим) рахунком№ НОМЕР_3 , з зазначенням конкретного часу, дати, місця та способу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими (картковими) рахунками, доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським (картковим) рахункам та контактних абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 за період часу з дня відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків по 28.07.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000020 від 21.02.2020 року старшому слідчому в ОВС 1-го відділу СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/5427/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя