Провадження № 1-кс/752/4427/20
У Х В А Л А

15 червня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ФФУ або УАФ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим суб`єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.

Так, за даними відомостей отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ, перераховані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за товари та надання послуг в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації, на банківський рахунок НОМЕР_1 іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритому у LAS « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (єдиний реєстраційний номер НОМЕР_3 , SWIFT: НОМЕР_4 ) на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2015 вих. № 2452 щодо перерахування 80000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 14 від 08.07.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2015 вих. № 2555/1 щодо перерахування 78000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 19 від 17.07.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.08.2015 вих. № 2667 щодо перерахування 75000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обладнання, згідно інвойсу № 25 від 03.08.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2015 вих. № 2769 щодо перерахування 73250,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 34 від 10.08.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2015 вих. № 2805 щодо перерахування 75100,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 42 від 17.08.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.08.2015 вих. № 2910 щодо перерахування 76140,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 63 від 25.08.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2015 вих. № 2909 щодо перерахування 73860,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 67 від 27.08.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2015 вих. № 3081 щодо перерахування 75243,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 79 від 08.09.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2015 вих. № 4790 щодо перерахування 78250,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 91 від 17.09.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2015 вих. № 3134 щодо перерахування 79500,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 97 від 24.09.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.10.2015 вих. № 4062 щодо перерахування 76430,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 110 від 07.10.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.10.2015 вих. № 4068 щодо перерахування 79100,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 119 від 14.10.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2015 вих. № 4101 щодо перерахування 78950,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 130 від 23.10.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.11.2015 вих. № 4178 щодо перерахування 79120,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 144 від 03.11.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2015 вих. № 4220 щодо перерахування 78300,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 163 від 17.11.2015, на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.11.2015 вих. № 3672 щодо перерахування 77200,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, згідно інвойсу № 170 від 20.11.2015 року.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у ме;ах кримінального провадження №0002229 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було прийнято слідчим суддею до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002229 відомості про яке внесені 18.10.2019 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та компанією "Ньюпорт менеджмент" здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ФФУ від Європейської федерації футболу. У подальшому, отримані кошти від УЄФА для ФФУ перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформацією, частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від УЄФА, за вказівкою ФФУ перераховувались на іноземні підприємства з ознакаками фіктивності. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотаням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають фінансово-господарські, бухгалтерські та інших документи, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ).

Так, при розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також проведення комплексної судової економічної, судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Панама, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які пов`язані та підтверджують взаємовідносини компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ): зокрема договори, додаткові угоди, інвойси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № 14 від 08.07.2015 щодо перерахування 80000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 19 від 17.07.2015 щодо перерахування 78000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 25 від 03.08.2015 щодо перерахування 75000,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обладнання, № 34 від 10.08.2015 щодо перерахування 73250,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 42 від 17.08.2015 щодо перерахування 75100,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 63 від 25.08.2015 щодо перерахування 76140,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 67 від 27.08.2015 щодо перерахування 73860,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 79 від 08.09.2015 щодо перерахування 75243,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 91 від 17.09.2015 щодо перерахування 78250,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 97 від 24.09.2015 щодо перерахування 79500,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 110 від 07.10.2015 щодо перерахування 76430,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 119 від 14.10.2015 щодо перерахування 79100,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 130 від 23.10.2015 щодо перерахування 78950,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 144 від 03.11.2015 щодо перерахування 79120,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 163 від 17.11.2015 щодо перерахування 78300,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, № 170 від 20.11.2015 щодо перерахування 77200,00 євро компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за транспорті послуги, інші інвойси з зазначеними контрагентами, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно - митні декларації, валютні видаткові накладні, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення, накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, (підписантів компанії) їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з зазначеними контрагентами; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

Роз"яснити, що згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1