УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2629/20

Провадження № 1-кс/126/786/2020

"24" грудня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу - старшому інспектору СД Бершадського ВГІ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 28.08.2020 року по 10.09.2020.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 04.09.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_8 про те, що в період з 28.08.2020 по 31.08.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15000 грн., які вона перерахувала на 2 карткових рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю дерев`яної бесідки.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2020 за № 0000059.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , стало відомо, що 24.08.2020 вона в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про виготовлення бесідок на замовлення, де було вказано номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » та ім`я продавця ОСОБА_9 . Після чого вона зателефонувала на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, в ході розмови вона запитала чи вони виготовляють бесідки на що він відповів, так та надіслав їй на мобільний телефон зразки бесідок та повідомив, що їхня фірма знаходиться в АДРЕСА_3 . В ході розмови з вищевказаним чоловіком вона домовилась про купівлю бесідки вартістю 15000 грн., але продавець повідомив, що перед замовленням потрібно перерахувати завдаток 3700 грн.

26.08.2020 ОСОБА_8 приїхала в м.Бершадь, де в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал перерахувала кошти в сумі 3700 грн. на картковий рахунок який надіслав їй продавець, на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 оформлений, на ім`я ОСОБА_10 .

30.08.2020 до ОСОБА_8 зателефонував з номера НОМЕР_5 продавець, на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що бесідка вже готова та потрібно перерахувати решту коштів.

31.08.2020 ОСОБА_8 разом із своєю сестрою ОСОБА_11 приїхали в м. Бершадь де в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касу, здійснила проплату в сумі 11300 грн. на картковий рахунок який надіслав їй продавець, на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 оформлений, на ім`я ОСОБА_12 . Після чого в ході спілкування з ОСОБА_9 , бесідку їй так і не доставили.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій клопотання підтримує.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу - старшому інспектору СД Бершадського ВГІ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 28.08.2020 року по 10.09.2020.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу - старшому інспектору СД Бершадського ВГІ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 28.08.2020 року по 10.09.2020.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1