Справа № 203/2765/20
Провадження № 1-кп/0203/824/2020
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження №0000024, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2020 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська (м. Дніпро), зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, працюючої не офіційно, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимої, у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ;
захисника ОСОБА_5 ;
обвинуваченої ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 у вересні 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, в денний час, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, зустрілась із невстановленою слідством особою та погодилась на пропозицію останньої, за грошову винагороду, стати засновником та директором ТОВ «Вольт-Альянс» (), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг вона не буде.
Згідно з домовленістю між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, остання повинна була виготовити проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.
У свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані, виготовлені невстановленою особою, документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та передати підписані документи невстановленій особі для подальшої подачі їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З цією метою, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника та директора ТОВ «Вольт-Альянс», діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці, надала невстановленій особі наступні документи: копії сторінок паспорта громадянина України - паспорт серії НОМЕР_1 , виданого Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28.09.2001 року, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .
Далі, невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 у вересні 2018 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин, виготовила проекти документів, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вольт-Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: рішення загальних зборів №31/08/2018 від 31.08.2018 року, акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вольт-Альянс» від 31.08.2018 року, статут ТОВ «Вольт-Альянс», затверджений загальними зборами від 31.08.2018 року, довіреність ТОВ «Вольт-Альянс» від 03.09.2018 року.
На час надання своїх анкетних даних ОСОБА_3 для складання рішення загальних зборів №31/08/2018 від 31.08.2018 року, акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вольт-Альянс» від 31.08.2018 року, статуту ТОВ «Вольт-Альянс», затверджений загальними зборами від 31.08.2018 року, довіреності ТОВ «Вольт-Альянс» від 03.09.2018 року остання розуміла, що вона надає свої анкетні дані для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вольт-Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником ТОВ «Вольт-Альянс» вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Вольт-Альянс» будуть займатись інші особи.
У подальшому, 06.09.2018 року, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Воскресенська, буд. 41, особисто підписала статут ТОВ «Вольт-Альянс», затверджений загальними зборами від 31.08.2018 року, рішення загальних зборів №31/08/2018 від 31.08.2018 року, акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вольт-Альянс» від 31.08.2018 року та довіреність, якою уповноважила невстановлену особу представляти її інтереси у питаннях державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вольт-Альянс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.09.2018 року.
Далі, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Вольт- Альянс» містять неправдиві відомості щодо формування нею статутного капіталу вказаного Товариства на суму 414 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу, місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 148/1, н/п 257, а також, достовірно знаючи та розуміючи, що виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачено рішенням установчих зборів засновників ТОВ «Вольт-Альянс», а саме: «код КВЕД 47.99»; «код КВЕД 46.22»; «Код КВЕД 46.23»; «Код КВЕД 46.24»; «Код КВЕД 46.31»; «Код КВЕД 46.32»; «Код КВЕД 46.33»; «Код КВЕД 46.34»; «Код КВЕД 46.35»; «Код КВЕД 46.36»; «Код КВЕД 46.37»; «Код КВЕД 46.38»; «Код КВЕД 46.39» ; «Код КВЕД 46.41»; «Код КВЕД 46.43»; «Код КВЕД 46.45»; «Код КВЕД 46.49»; «Код КВЕД 46.51»; «Код КВЕД 46.52»; «Код КВЕД 46.61»; «Код КВЕД 46.63»; «Код КВЕД 46.64»; «Код КВЕД 46.65»; «Код КВЕД 82.99»; «Код КВЕД 46.66»; «Код КВЕД 46.69»; «Код КВЕД 46.71»; «Код КВЕД 46.72»; «Код КВЕД 46.73»; «Код КВЕД 46.74»; «Код КВЕД 46.75»; «Код КВЕД 46.90»; «Код КВЕД 47.21»; «Код КВЕД 47.24»; «Код КВЕД 47.29»; «Код КВЕД 47.65»; «Код КВЕД 47.71»; «Код КВЕД 47.74»; «Код КВЕД 47.75»; «Код КВЕД 47.78»; «Код КВЕД 47.91»; «Код КВЕД 47.99»; «Код КВЕД 49.41»; «Код КВЕД 49.42»; «Код КВЕД 52.29»; «Код КВЕД 59.11»; «Код КВЕД 62.02»; «Код КВЕД 63.11»; «Код КВЕД 63.12»; «Код КВЕД 63.99»; «Код КВЕД 63.99», не буде, передала їх невстановленій слідством особі, за що в подальшому отримала грошову винагороду у сумі 1 000 гривень.
Підписані ОСОБА_3 статут ТОВ «Вольт-Альянс», затверджений загальними зборами від 31.08.2018 року, рішення загальних зборів №31/08/2018 від 31.08.2018 року, акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вольт-Альянс» від 31.08.2018 року, які в подальшому подано невстановленою особою, на підставі вищезазначеної довіреності надали юридичні підстави Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 18.09.2018 року провести державну реєстрацію зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Вольт-Альянс» за реєстраційним №4032646 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_3 одноосібним засновником та керівником ТОВ «Вольт- Альянс».
Допитана в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою вину у вчиненні, інкримінованого їй злочину, підтвердила обставини його вчинення, так як вони викладені у вироку вище, та пояснила, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем погодилася на пропозицію, знайомої їй особи, за грошову винагороду, стати засновником та директором ТОВ «Вольт-Альянс», хоча, в дійсності, не мала на меті здійснювати господарську діяльність. Для цього вона надала копії свого паспорту громадянки України та реєстраційного номера облікової картки платника податків, а 06 вересня 2018 року підписала від імені засновника документи. За вказані дії отримала грошову винагороду у розмірі 1000 грн. У скоєному щиро кається та просить суворо не карати.
Покази обвинуваченої є послідовними, логічними та такими, що не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин злочину, добровільності та істинності її позиції.
Враховуючи те, що обвинувачена не оспорює фактичні обставини справи, та, як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь які сумніви у добровільності та істинності її позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та, роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням матеріалів, що характеризують її особу, а також, підтверджують процесуальні витрати по кримінальному провадженню.
Оцінюючи зазначене, суд вважає встановленим, що своїми умисними діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нею нового кримінального правопорушення.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_3 , суд визнає щире каяття, що передбачено п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України.
Обставин, що обтяжують покарання, передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченій, суд, також, враховує тяжкість скоєного злочину, який відповідно до ст. 12 КК України, класифікується як нетяжкий, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вважає, що обвинуваченій має бути призначене покарання у виді штрафу, визначеного санкцією статті Кримінального кодексу України, (у редакції Закону №835-VIII від 26.11.2015 р.), що буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.
Крім того, суд, також, врахував думку всіх учасників кримінального провадження, висловлену ними у судових дебатах, які просили врахувати майновий стан обвинуваченої, яка на даний час працює, але не офіційно, має на утриманні малолітню дитину, у зв`язку з чим, призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу та встановити розстрочку виплат на один рік, та прийшов до висновку про необхідність застосування ч. 4 ст. 53 КК України, яка передбачає розстрочку призначеного такого виду покарання, як штраф, певними частинами строком до одного року.

При визначенні вищевказаного покарання у виді штрафу, суд виходив з того, що санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачено лише два види основного покарання, а саме, штраф та обмеження волі. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 61 КК України, обмеження волі не застосовується до жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років. Як встановлено вище, ОСОБА_3 має доньку 2012 року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_3 від 03 жовтня 2012 року, тобто, станом на дату розгляду справи донці обвинуваченої 7 повних років.

Процесуальні витрати, у кримінальному провадженні, на проведення судово-почеркознавчої експертизи № 2681/2682/20-27 від 24 червня 2020 рок в розмірі 3922 грн. 56 коп., суд, на підставі ч. 2 ст. 124 КПК України, вважає необхідним стягнути з обвинуваченої на користь держави.
Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі, запобіжні заходи, не застосовувалися.
Керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Визнати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.
На підставі ч. 4 ст. 53 КК України, розстрочити виплату штрафу на 12 місяців певними частинами.
У відповідності до вимог ст. 124 КПК України, стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави витрати на проведення судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 3922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) гривні 56 (п`ятдесят шість) копійок.
Запобіжний захід щодо обвинуваченої ОСОБА_3 не обирався.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На вирок учасниками судового провадження можуть бути подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - в той же строк із моменту вручення їй копії, з урахуванням положень ч. 2 ст. 394 КПК України.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1