Справа № 594/1680/20
Провадження №1-кс/594/10/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000230 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 14 січня 2021 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 20 листопада 2020 року в ЧЧ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що в період з 14 листопада 2020 року по 17 листопада 2020 року ОСОБА_8 викрав грошові кошти із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі біля 8000 грн.

20 листопада 2020 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_9 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада 2020 року у ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 , виник злочинний умисел спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_3 , шляхом зняття їх із кредитної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку йому надав ОСОБА_7 для купівлі продуктів харчування.

14 листопада 2020 року о 13.39 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 870 гривень.

Надалі, 14 листопада 2020 року о 19.01 год., ОСОБА_8 , перебуваючи в АДРЕСА_6 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Всього ОСОБА_8 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 на загальну суму - 2 870 гривень.

Крім цього, 15 листопада 2020 року у ОСОБА_8 знову виник злочинний умисел спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_7 , шляхом зняття їх із кредитної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку йому надав ОСОБА_7 для купівлі продуктів харчування. Реалізуючи свій злочинний намір, 15 листопада 2020 року о 16.40 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_7 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно,повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Надалі, 15 листопада 2020 року о 16.42 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_8 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

В подальшому, 15 листопада 2020 року о 22.35 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_8 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з

корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Надалі, 15 листопада 2020 року о 22.36 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_7 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Всього ОСОБА_8 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 на загальну суму - 4 000. гривень.

Також, 16 листопада 2020 року у ОСОБА_8 знову виник злочинний умисел спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_7 , шляхом зняття їх із кредитної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку йому надав ОСОБА_7 для купівлі продуктів харчування. Реалізуючи свій злочинний намір, 16 листопада 2020 року о 12.54 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_7 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 500 гривень.

Надалі, 16 листопада 2020 року о 12.56 год., ОСОБА_8 перебуваючи в АДРЕСА_7 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 200 гривень.

Всього ОСОБА_8 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 на загальну суму - 700 гривень.

Крім цього, 17 листопада 2020 року у ОСОБА_8 знову виник злочинний умисел спрямований на вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_7 , шляхом зняття їх із кредитної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку йому надав ОСОБА_7 для купівлі продуктів харчування. Реалізуючи свій злочинний намір, 17 листопада 2020 року о 13.17 год., ОСОБА_8 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою терміналу, викрав, шляхом здійснення операції покупки товарів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 161,83 грн.

Надалі, 17 листопада 2020 року о 13.39 год., ОСОБА_8 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою терміналу, який розташований за даною адресою, викрав, шляхом здійснення операції покупки товарів, із банківського рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 16,50 грн.

В подальшому, 17 листопада 2020 року о 13.46 год., ОСОБА_8 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою терміналу, який розташований за даною адресою, викрав, шляхом здійснення операції покупки товарів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15, 90 грн.

Надалі, 17 листопада 2020 року о 15.56 год., ОСОБА_8 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_10 , продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , з допомогою терміналу, який розташований за даною адресою, викрав, шляхом здійснення операції покупки товарів, із банківського рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 22,50 грн.

Всього ОСОБА_8 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 на загальну суму 216,73 гривень.

Також слідчий зазначає, що 30 грудня 2020 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області прийнята ухвала про надання дозволу слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - що у АДРЕСА_2 , а саме: виписку руху по рахунку за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , за період з 00.05 год. 14.11.2020 року по 23.55 год. 16.11.2020 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді.

12 січня 2001 року в адміністративній будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - що у АДРЕСА_2 , проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримана інформація виявилась не повною, а тому виникла необхідність у поданні до слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області нового клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задоволити.

Надати слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
виписку руху коштів по рахунку за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_3 , за період з 00.05 год. 14 листопада 2020 року по 00.00 год. 20 листопада 2020 року, із зазначенням інформації про дату та час операції, тип операції, суму операції, дату списання, комісію, детальний опис, осіб, які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: