Справа № 583/5274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" вересня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунків та в якому банку відкриті) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діяли в період з 17.07.2018 по 30.10.2018 та оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.07.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір № 254, предметом якого є «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води».

В ході огляду водопропускної споруди річки Охтирка в межі м. Охтирка, де виконані відповідні ремонтні роботи, виникли сумніви щодо фактичних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунків та в якому банку відкриті) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діяли в період з 17.07.2018 по 30.10.2018 та оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не зявився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.07.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір № 254, предметом якого є «Будівництво водопропускної споруди русла річки Охтирка в межі м. Охтирка Сумської області для боротьби зі шкідливою дією води».

В ході огляду водопропускної споруди річки Охтирка в межі м. Охтирка, де виконані відповідні ремонтні роботи, виникли сумніви щодо фактичних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунків та в якому банку відкриті) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діяли в період з 17.07.2018 по 30.10.2018 та оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунків та в якому банку відкриті) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діяли в період з 17.07.2018 по 30.10.2018 та оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1