УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Яршівка, Томашпільського району Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 0000668,

встановив:

26.10.2020 року прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 29.10.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики , продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

15.08.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000668, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

29.05.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме про те, що ОСОБА_7 діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_8 , директором ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та директором ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , 20.06.2017 створив підприємство підприємницької діяльності з метою незаконного одержання прибутку, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «БК ПЕГАС» (), предмет діяльності якого у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БК ПЕГАС» є, зокрема будівництво житлових та нежитлових приміщень.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС» під керуванням ОСОБА_7 , знайшов на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про проведення процедури закупівель

№ ІІА-2017-10-23-001178-а щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 ».

У подальшому, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , подав до Уповноваженого органу з питань закупівель тендерну пропозицію ТОВ «БК ПЕГАС» для прийняття участі у процедурі закупівлі № ІІА-2017-10-23-001178-а, оголошеній військовою частиною НОМЕР_1 щодо закупівлі робіт по вказаному вище об`єкту, за результатом проведення якої ТОВ «БК ПЕГАС» визначено переможцем.

Надалі, 18.12.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 та ТОВ БК «ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 162 про виконання робіт за державні кошти на суму 41 508 722,57 грн.

Згідно з п. 1.1 указаного договору, ТОВ «БК ПЕГАС» зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи, визначені умовами договору № 162 від 18.12.2017, а військова частина НОМЕР_1 ? прийняти ці роботи та оплатити їх виконання.

Пунктом 2.2 договору передбачено, що ціну договору слід визначити відповідно до умов тендерної документації (документації до закупівлі) щодо термінів закінчення робіт та проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Згідно з п. 2.4 договору ціна пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт та на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення.

Відповідно до п. 5 ціна договору становить 41 508 722, 57 грн.

Згідно з п. 2.5.1 джерела фінансування: кошти державного бюджету.

Пунктом 2.7 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів за формою КБ-2в та №КБ-3).

У відповідності п. 2.8. оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «БК ПЕГАС».

Пунктом 5.1 визначено, що забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов`язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

Відповідно з п. 5.2, підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні, підтверджені накладними.

Пункт 8.1 визначає, що підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівле них робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

У відповідності до п. 8.2, початок робіт: через 1 день після отримання дозвільних документів про початок будівництва. Закінчення робіт згідно календарного графіку робіт.

Відповідно до п. 10.1., джерелом фінансування об`єкту є кошти, виділені державним бюджетом.

Згідно з п. 10.1., видатки на виконання робіт за рахунок державних коштів здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

У відповідності до п. 10.3., оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету.

Згідно з п. 10.5., оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.

Відповідно до п. 10.6., оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.

Згідно з п. 10.7., оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться Замовником після підписання акту виконаних робіт до 01.12.2018 року.

В подальшому, 19.12.2017 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира військової частини ОСОБА_11 та ТОВ «БК ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, у межах виділених у 2017 році кошторисних призначень на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 , сторони домовились, що:

- вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території війської частини НОМЕР_1 у 2017 році складає 5 567 860, 10 грн. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні (додаток №1 до цієї угоди).

- роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017, відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році.

Згідно до Додатку 2 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, загально будівельні роботи (земляні роботи) та доставка матеріалів здійснюються в період з 21.12.2017 по 26.12.2017.

26.12.2017 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групи осіб, з метою незаконного привласнення коштів державного бюджету будучи службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з мотивів збагачення ОСОБА_7 , за рахунок коштів державного бюджету та розуміючи, що вказані кошти будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ БК «ПЕГАС» тільки після виконання робіт в розмірі визначеному в кошторисному призначенні на капітальне будівництво, 26.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту № 1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту № 2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту № 3 від 26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту № 3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5 941 392, 20 грн.

У відповідності до акту № 1 від 26.12.2017, акту № 2 від 26.12.2017, акту № 3 від 26.12.2017, акту № 3/1 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 виконав:

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 1, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, а військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 2 243 388,78 грн., а саме (згортання грунту бульдозерами потужністю 59кВт з переміщенням грунту до 10 м група грунтів 1 в кількості 270 м3 по ціні 3,82 грн./м3 на загальну суму 1033 38 грн., влаштування кюветів екскаваторами з ковшем місткістю 0,5 м3 в кількості 250 м3 по ціні 13,27 грн./м3 на загальну суму 3319,71 грн.; переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 4687,88 м3 по ціні 2 87 грн./м3 на загальну суму 13 464,53 грн.; матеріали із відсівів подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 2340,4 м3 по ціні 302,16 грн./м на загальну суму 707 175,26 грн.; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 2349 м3 по ціні 598 39 грн./м3 на загальну суму 1 405 618 11 грн.);

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 2, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 3319141,33 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м у кількості 4578,92 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 13151,97 грн. матеріали із відсіву, подрібнених осадових гірничих порід для будівельних матеріалів в кількості 3497 м3 по ціні 302,16/м3 на загальну суму 1056653,52 грн.; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 3481 м3 по ціні 598,39 грн./м3 на загальну суму 2082995, 59 грн.;

- відповідно до акта від 26.12.2017 №3, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 373 532 10 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 813, 2 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 2335, 67 грн. щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 589 м3 по ціні 598,39 грн./м3 на загальну суму 352451,71 грн.);

- відповідно до акта від 26.12.2017 №3/1 ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною НОМЕР_1 прийнято робіт на загальну суму 5329,99 грн., а саме переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 16,1 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 46,24 грн.; матеріали із відсіву подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 16,6 м3 по ціні 302,16 грн./м3 на загальну суму 5015,86 грн.).

Однак, в ході досудового розслідування, встановлено що, різниця між документальною та фактичною наявністю будівельних матеріалів (щебеню та відсіву) становить: нестача щебеню фракції 20-40 3713 м3; нестача відсіву 2725 м3; лишки щебеню фракції 10-20-1008 м3. Враховуючи вартість щебеню та відсіву, включеного до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1, різниця становить 3 205 482, 18 грн.

Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1 між ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інженером технічного нагляду ОСОБА_12 , 28.12.2017, службовими особами військовою частиною НОМЕР_1 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК ПЕГАС» № НОМЕР_4 відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 5 941 392, 20 грн.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 , як співучасника за попередньою змовою групи осіб схилив та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями, КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Так, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль виконавця за передньою змовою групи осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету в розмірі 3 205 482, 18 грн., діючи під чітким керівництвом ОСОБА_7 , достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_8 як співучасника за попередньою змовою групи осіб у ролі пособника, яка отримавши на свій банківський рахунок, відкритий в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини НОМЕР_1 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами договору № 162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_7 .

28.12.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директором ТОВ «БК ПЕГАС», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний ОСОБА_7 та умисел, направлений на незаконне привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів державного бюджету, отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядився ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням Договору № 162 від 18.12.2017, шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок

№ НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/1 від 18.12.2017, на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_13 , в розмірі 1 100 000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/3 від 18.12.2017, та на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Полтава-Банк» ФОП ОСОБА_14 , з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/2 від 18.12.2017.

У подальшому, ОСОБА_8 28.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1 100 000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_7 , 03.01.2018 з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Окрім того, 04.01.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_7 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 05.01.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_7 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 299 800,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

В подальшому, 10.01.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_7 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149 900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.
11.01.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_7 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 94 400,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 25.01.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_7 , з рахунку № НОМЕР_5 , який належить їй, зняла кошти в сумі 20 000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як виконавець за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3 205 482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 .
Окрім того, він же перебуваючи в м. Вінниця 26.12.2017 (більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту №1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту №2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту №3 від26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту №3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5 941 392, 20 грн.
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 України складено 29 травня 2020 року та цього ж дня надіслано ОСОБА_5 .
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протокол огляду місця події у військовій частині НОМЕР_1 від 23.12.2019, в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до Договору;
-протокол обшуку у військовій частині НОМЕР_1 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконні дії ОСОБА_9 ;
-протокол обшуку у ОСОБА_7 від 30.01.2020 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність службових осіб ТОВ «БК Пегас», зокрема ОСОБА_9 при використанні грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. у відповідності до додаткової угоди № 8 Договору № 162;
-протокол огляду нежитлового приміщення ОСОБА_7 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «БК Пегас»;
-протоколом тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці, за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. з ТОВ «БК Пегас» на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Інда СТРІ»;
-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 24.01.2020, в ході якого встановлено, що документами на незаконне отримання грошових коштів у розмірі 3 205 482, 18 грн. займався директор ТОВ «БК Пегас» ОСОБА_5 та ОСОБА_7
- протоколом допиту ОСОБА_12 , який в ході допиту вказав на незаконні дії зі сторони службових осіб ТОВ «БК ПЕГАС» та військової частини НОМЕР_1 ;
- висновком судово економічної експертизи від 30.04.2020, за результатом яких підтверджено завдані збитки державі в розмірі 15 906 286,90 грн. та 3 205 482, 18 грн.
-висновком судової почеркознавчої експертизи, що підтверджує підписи ОСОБА_5 в Договорі № 162;
-протоколом огляду у військовій частині НОМЕР_1 від 28.05.2020 в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до додатковій угоді № 8 Договору № 162;
-відкриттям банківської таємниці ТОВ «БК Пегас», що підтверджує перерахунки коштів від ТОВ «БК ПЕГАС» на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Інда СТРІ» та повернення їх, як поворотна фінансова допомога;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно ОСОБА_5 продовжений запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27.10.2020.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 29.11.2020.

Разом з тим завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки на даний час не допитано всіх свідків, яким може бути відома інформація по даному факту, протоколи НСРД не розсекречені.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п. п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені згаданими вище пунктами.

На даний час продовжує існувати ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину покарання якого передбачає тільки позбавлення волі, існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У зв`язку з викладеним, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , належить продовжити, оскільки продовжують існувати ризики, визначені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.11.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , саме по 26.11.2020 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту який полягає в забороні залишати місце свого проживання АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год.00 хв. наступного дня, з продовженням строку дії покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_6 задовольнити частково.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає у забороні залишати місце проживання АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год.00 хв. наступного дня, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.06.2020 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого, прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності).

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала діє по 26 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27.10.2020 о 09 год. 15 хв.

Слідчий суддя