Провадження № 1-кс/331/1748/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Олександрівського району в м. Запоріжжя, невстановлені особи, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння майном.
За результатом проведених оперативних заходів, отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується під вартою в ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманий 26.02.2020 р. Шевченківським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Украйни, з використанням засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з іншими особами періодично вчинює шахрайські дії за схемою «Ваш син в біді».
У вчиненні цих злочинів приймають участь ще кілька осіб, що утримуються в цій же установі, а також перебувають на волі і забезпечують надходження до ОСОБА_5 отриманих грошових коштів та їх використання.
Відомо, що протягом квітня - травня 2020 року, фігурант, для вчинення цих злочинів користувався терміналом мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Однією з потерпілих від цих протиправних дій стала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 05.05.2020 р. відносно останньої в період часу з 07.30 год. по 15.00 год. за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами вчинено шахрайські дії під приводом того, що син ОСОБА_6 нібито затриманий працівниками поліції за скоєння ДТП у якому постраждала людина, в результаті чого потерпіла перерахувала на користь зловмисників, грошові кошти в сумі 62 000 грн.
Встановлено, що з цього приводу 13.05.2020 р. ОСОБА_6 звернулася з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого останніми розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄРДР № 0001824 від 14.05.2020 р.).
В ході проведення первинних оперативних заходів встановлено що зазначені грошові кошти були отримані ОСОБА_5 за допомогою низки банківських переказів від потерпілої на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належать його спільникам - мешканцям м. Запоріжжя, що перебувають на волі, а саме:
-рахунок НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засуджений, паспорт НОМЕР_8 , виданий 16.11.2006р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, тел. № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );
-рахунок НОМЕР_11 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 02.12.2016 р. Хортицьким РВ в м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області, тел. №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ).
Згідно з отриманою інформацією, грошові кошти у сумі 62000 грн., які було перераховано потерпілою, були розподілені між учасниками групи таким чином, що ОСОБА_5 отримав 30000 грн., а залишок розподілений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками.
Крім того, отримано інформацію про те, що протиправна діяльність ОСОБА_5 та його спільників носить систематичний характер та свідчить про діяльність на території Запорізької області злочинної групи з ознаками організованості, учасники якої займаються вчиненням шахрайств та, можливо інших, у т.ч. тяжких кримінальних правопорушень.
На теперішній час, ОСОБА_5 , отримавши нещодавно від своїх спільників засоби мобільного зв`язку, а саме термінал ІМЕІ НОМЕР_16 сім-картку № НОМЕР_17 та з їх використанням має наміри вчинити нові злочини за вказаною вище схемою.
28.07.2020 року надійшла заява, що 20.07.2020 р. відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця м. Черкас, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом того, що він назвався його другом і йому потрібні гроші, так як він потрапив у халепу, заволодів останнього грошовими коштами в сумі 6 000 гривень.
Грошові кошти були отриманні ОСОБА_5 за допомогою банківських переказів на картковий рахунок КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить його спільнику, а саме на банківську картку № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
З огляду на викладене, з метою перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у Запорізькому регіональному управлінні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером рахунку № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_10 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_10 у період часу з 01.07.2020 року по 30.07.2020 року включно, а також:
-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

-документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

-документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

-фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку.

У зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також вказаною статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.
Разом з тим, слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так само, як і не обґрунтовано, які обставини вчинення злочину може довести, отримана в рамках тимчасового доступу, інформація, а також яким чином вона може бути використана у якості доказів, не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази.
Крім того, всупереч нормам кримінального процесуального законодавства, у клопотанні відсутні відомості щодо підтвердження належності банківської картки саме ОСОБА_10 , та його відношення до обставин кримінального провадження.
Слідчий суддя, звертає увагу, що обставини, наведені слідчим при обґрунтуванні клопотання, щодо отримання ОСОБА_5 грошових коштів від ОСОБА_9 на картковий рахунок КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , власником якої є ОСОБА_10 не підтверджуються матеріалами доданими до клопотання, зокрема, слідчому судді не надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 або іншого документу з якого би вбачалося, що останній здійснив перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_10 . Разом з тим, в клопотанні також не зазначено та з долучених до нього матеріалів не вбачається зв`язку ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
З огляду на викладене, обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що інформація, доступ до якої необхідно отримати має значення для даного кримінального провадження, тобто фактично доводи слідчого в даній частині ґрунтуються на припущеннях.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що слідчим не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим, слідчим у відповідності до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ, не становить собою документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні ст. 162 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1