печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення фактів та обставин, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2020 по справі № 757/33680/20-к проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатом проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження установлено пов`язані суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які проводять систематичні циклічні операції між собою, а також здійснюють підключення з одних й тих саме ІР - адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме суб`єкти, які зазначені в клопотанні.

Окрім того, за результатом аналізу банківських виписок щодо руху коштів встановлено:

-ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено систематичні, циклічні операції з начебто реалізації товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

Прокурор вказав, що отримані відомості дають достатні підстави вважати, що підприємства, вказані в клопотанні, фактично контролюються одними й тими ж особами, а, зважаючи на характер проведених операцій, номенклатуру товарно-матеріальних цінностей, що куплялись та реалізовувались, є достатні підстави вважати, що вони створені для мінімізації податкових зобов`язань суб`єктами підприємницької діяльності.

Прокурор зазначив, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є матеріали кримінального провадження.

Прокурор зазначає, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій документів, зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також клопотання в частині надання оперативним підрозділам дозвіл на проведення тимчасового доступу, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2018 по 24.09.2020 року, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам;

- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

-податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;

-відомостей за формою 1-ДФ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1