Провадження № 1-кс/470/4/21
Справа № 470/762/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт коштів, що знаходяться на банківському рахунку,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2021 року процесуальний керівник - прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000176 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою голови ФГ "ТіТ" ОСОБА_4 .
Згідно заяви про вчинення злочину, 15.01.2019 року між ТОВ "Техніка і технології", в особі ОСОБА_5 (далі Продавець) та ФГ "ТіТ", в особі ОСОБА_4 (далі Покупець) укладено договір купівлі-продажу №ТТ-02000003 щодо придбання трактору "ХТА-250-23". Відповідно до умов договору Покупцем на підставі платіжного доручення №150 від 18.01.2019 року перераховано 825 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ "Техніка і технології" в банківській установі АТ "Укрексімбанк" код банку 322313 з призначенням платежу: "За трактор "ХТА-250-23" згідно рахунку № НОМЕР_2 від 15.01.2019 року; на підставі платіжного доручення №151 від 25.01.2019 року - 275 000 грн. та на підставі платіжного доручення №159 від 21.02.2019 року - 550 000 грн. на р/р НОМЕР_3 відкритий ТОВ "Техніка і технології" в банківській установі Миколаївське РУАТКБ "ПриватБанк" код банку 326610 з призначенням платежу: "За трактор "ХТА-250-23" згідно рахунку № НОМЕР_2 від 15.01.2019 року. В порушення умов вказаного договору трактор до 01.03.2019 року Покупцю поставлений не був.
Згідно інформації про рух коштів на р/ НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ "Техніка і технології" в банківській установі АТ "Укрексімбанк" за період з 18.01.2019 року по 01.09.2020 року встановлено, що кошти, отримані від ФГ "ТіТ" були використані товариством на погашення боргових зобов`язань, а не на виконання договірних зобов`язань перед фермерським господарством і жодна із фінансових операцій не була спрямована на забезпечення виконання господарських зобов`язань щодо поставки сільськогосподарської техніки ФГ "Тіт". Також було встановлено, що ТОВ "Техніка і технології" в своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в банківській установі акціонерний банк "Південний" м.Одеса.
Згідно інформації відкритих джерел відносно ТОВ "Техніка і технології" судами загальної юрисдикції прийнято 44 рішення у цивільних справах, 484 рішення Господарськими судами України, в органах державної виконавчої служби перебуває 45 незавершених виконавчих провадження, в тому числі і щодо стягнення коштів за непоставлену сільгосптехніку.
Вказані обставини дають підставу слідству стверджувати, що посадові особи ТОВ "Техніка і технології" шляхом обману отримали кошти від ФГ "ТіТ", перераховані в рахунок придбання сільгосптехніки.
24.12.2020 року ФГ "ТіТ" надано для долучення до матеріалів кримінального провадження цивільний позов про стягнення з осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, на користь ФГ "ТіТ" коштів в сумі 1 650 000 грн., а також накладення арешту на майно, яке необхідне для забезпечення позову.
Враховуючи наявність можливості зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку та можуть бути використані для забезпечення виконання цивільного позову у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор надав заяву в якій підтримав клопотання та просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ "Техніка і технології" в банківській установі акціонерний банк "Південний" м.Одеса.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ст.172 КПК України за відсутності представника власника майна.
З огляду на зазначене та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Суд доходить висновку, що обставини зазначені у клопотанні прокурором підтверджуються матеріалами клопотання про арешт коштів, та доходить висновку, що є достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 170 КПК України, крім цього підпадає під ознаки майна, яке може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову.
Більш того, матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження. З огляду на викладене, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 107, 170, 173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт коштів, що знаходяться на банківському рахунку у кримінальному провадженні №0000176 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2020 року за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 (з урахуванням запровадженого в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN) відкритий ТОВ "Техніка і технології" () в банківській установі акціонерний банк "Південний", код банку 300001, що зареєстрований за адресою: НОМЕР_6 , м.Одеса, вул.Краснова,6/1.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1