н/п 1-кс/953/7457/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
23.09.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо надання фінансово-господарських документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 про придбання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 товарно-матеріальних цінностей харчових добавок, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку тощо.
Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували виготовлення та подальшу реалізацію тютюну для куріння кальяну, зокрема, з листкового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин у побутових умовах. Частину виготовленої суміші фасують у 10-літрові відра, частину пакунки з марками виробників «Serbetli», «Adalya», «DUMAN», «Mazaya», «AL-Fakhaman», «INDIGO».
Замовлений користувачами товар вказані особи відправляють користуючись послугами поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких здобуто докази, які свідчать про незаконну діяльність зазначених осіб.
У рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.10.2019 слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області 20.11.2019 за участі оперуповноважених УОРД ГУ ДФС у Харківській області та УСР ГУ НП в Харківській області проведено обшук житлового будинку та споруд за адресою: АДРЕСА_4 , які використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари речовини для кальянокуріння, засоби для їх виготовлення, ароматизатори, та інше.
Крім того, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють придбання ароматизаторів для виготовлення сумішей для куріння кальяну у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Також, в ході огляду реєстру експрес-накладних з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регулярно пересилають ОСОБА_7 товарно-матеріальні цінності - харчові добавки.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів в рамках кримінального провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит за вих. №04/05-2091-20 від 04.02.2020 про надання інформації та документів з приводу постачання ОСОБА_4 харчових добавок.
Однак, 14 вересня 2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь щодо відмови від добровільного надання інформації та документів.
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.06.2019 р. по 31.12.2019 р.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ 2-го ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів щодо надання фінансово-господарських документів за період з 01.06.2019 по 31.12.2019 про придбання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 товарно-матеріальних цінностей харчових добавок, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку тощо, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2020 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1