Справа № 191/2770/20
Провадження № 1-кс/191/560/20
У Х В А Л А

18 вересня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000489 від 08.04.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи його тим, що слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2020 року до ЄРДР за № 0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 25.03.2020 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

20.03.2020 року ОСОБА_5 , є з дитинства інвалідом 3 групи, а саме має порушення слуху та відсутність словарного мовлення, мешкає разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матір`ю ОСОБА_7 , 1973р.н., та батьком ОСОБА_8 , 1971 р.н.

Так, ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж двигуна на скутер марки «Хонда діо АФ34». Автором повідомлення був чоловік на ім`я ОСОБА_9 , також був зазначений його номер мобільного телефону НОМЕР_1 , місто перебування було зазначене Миколаїв. Домовившись з продавцем по смс-чату про те, що ОСОБА_5 здійснить повну плату товару у сумі 700 (сімсот) гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 перевів грошові кошти через термінал обслуговування та відправив квитанцію ОСОБА_9 . Протягом 25.03.2020 та 26.03.2020 ОСОБА_5 не приходили повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про відправлення двигуна. На що 26.03.2020 ОСОБА_5 попрохав свою тещу ОСОБА_10 зателефонувати продавцю ОСОБА_9 та після дзвінка ОСОБА_10 до ОСОБА_9 , останній пообіцяв, що обов`язково все відправить.

27.03.2020 ОСОБА_10 ще раз телефонувала останньому, та він знову обіцяв відправити двигун. Через те, що протягом дня відправлення не було оформлене, ОСОБА_10 знову зателефонувала ОСОБА_9 , але її номер був заблокований. Тож з того часу ОСОБА_9 більше не виходив на зв`язок.

Таким чином, особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 25.03.2019 о 11.28 год., переведено грошові кошти через термінал АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_9 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 за 25.03.2020 рік. Надати повні анкетні дані клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , який є власником рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 в період часу з 25.03.2020 до моменту здійснення виїмки інформації у "АКЦІОНЕРНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Інформація знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого в АДРЕСА_1

Враховуючи вищевикладене слідчий просить, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачу-інспектору СД Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_9 з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунку клієнта "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_9 за 25.03.2020 р. Надати повні анкетні дані клієнта "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_9 , який є власником рахунку № НОМЕР_2 . Рух грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 в період часу з 25.03.2020 до моменту здійснення виїмки інформації у "АКЦІОНЕРНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходяться у володінні "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачу-інспектору СД Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я ОСОБА_9 з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунку клієнта "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_9 за 25.03.2020 р. Надати повні анкетні дані клієнта "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_9 , який є власником рахунку № НОМЕР_2 . Рух грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 в період часу з 25.03.2020 до моменту здійснення виїмки інформації у "АКЦІОНЕРНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходяться у володінні "АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1