У Х В А Л А
26 жовтня 2020 року м. Хмельницький
21.10.2020 року слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_3 в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума договору складає 12 949 000 грн (з ПДВ) та терміном виконання до 15.12.2019 року.
13.12.2019 р. між в особі тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до Договору від 10 травня 2019 № 82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 132/19, відповідно до якої встановлено обсяг фінансування за коштами Державного бюджету на 2019 рік: 7 001 994 (сім мільйонів одна тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири ) грн. 70 коп. за коштами Державного бюджету на 2020 рік: 5 947 005 (п`ять мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч п`ять) грн. 55 коп.
Станом на 01.01.2020 р., на підставі актів приймання виконаних робіт КБ -2в № 1 - № 7, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інженером технічного нагляду та командиром військової частини НОМЕР_3 у період з червня по грудень 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 ІНФОРМАЦІЯ_3 (військовою частиною НОМЕР_3 ), перераховано бюджетні кошти в сумі 7001 994, 70 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 35 від 05.07.2019, № 99 від 19.09.2019, № 130 від 05.11.2019, № 161 від 28.11.2019, № 162 від 28.11.2019, № 172 від 17.12.2019, № 173 від 17.12.2019).
Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк» суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.
Так, в межах даного кримінального провадження, з метою встановлення обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт, 12.10.2020 р. винесено постанову про призначення судової будівельно технічної експертизи по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк», за адресою: АДРЕСА_2 .
З Вінницького НДЕКЦ до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшло клопотання експерта № 199 від 15.10.2020 року, відповідно до якого наданих на експертне дослідження матеріалів недостатньо та необхідно надати додаткові матеріали, а саме:
-повний комплект робочого проекту, до якого входять наступні документи: проект, проектно кошторисна документація, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація по реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у військовому містечку № НОМЕР_4 м. Луцьк;
-договірна ціна в повному обсязі, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомості до ресурсів локальних кошторисів;
-виконавча документація про проведенні роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 », а саме: загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо, шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту;
-проектно кошторисна документація в електронному вигляді.
Під час досудового розслідування, з метою виконання судово будівельної експертизи та подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів:
-договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк;
-усіх додаткових угод до договору № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк;
-актів приймання виконаних робіт форми КБ2В по Договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 по Договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк;
-усіх платіжних доручень договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк;
-календарні графіки виконання, робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк»;
-звіти про виконання послуг з технічного нагляду;
-акти про виконання умов та документальної звірки взаєморозрахунків за надані послуги по об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк»;
-протоколи розбіжностей до акту приймання передачі наданих послуг по Договору про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 »;
-аркуші погодження до договорові № 84/19, № 83/19, № 82/19;
-техніко економічні обґрунтування доцільності виконання робіт авторського нагляду при будівництві об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 »;
-техніко економічні обґрунтування доцільності додаткових угод;
Без отримання вищезазначених документів неможливо провести призначену судову будівельно технічну експертизу, без результатів, якої неможливо встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні.
Документи, які перебувають у військовій частині А НОМЕР_5 а саме: проект, проектно кошторисна документація, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація по реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у військовому містечку № НОМЕР_4 м. Луцьк, договірна ціна в повному обсязі, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомості до ресурсів локальних кошторисів, загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо, шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту, проектно кошторисна документація в електронному вигляді, договір підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, усі додаткові угод до договору № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, акти приймання виконаних робіт форми КБ2В по договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 по Договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, усі платіжні доручення по договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, аркуші погодження до договорів, техніко економічні обґрунтування доцільності, техніко економічні обґрунтування доцільності додаткових угод, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з наданням можливості їх вилучення».
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,
Клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які входять до слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: проект, проектно кошторисна документація, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація по реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), у військовому містечку № НОМЕР_4 м. Луцьк, договірна ціна в повному обсязі, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальні кошториси, відомості до ресурсів локальних кошторисів, загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо, шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту, проектно кошторисна документація в електронному вигляді, договір підряду № 82/19 від 10.05.2020 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, усі додаткові угод до договору № 82/19 від 10.05.2020 р. на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, акти приймання виконаних робіт форми КБ2В по договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 р. на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 по Договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 р. на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, усі платіжні доручення по договору підряду № 82/19 від 10.05.2020 р. на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_4 , м. Луцьк, аркуші погодження до договорів, техніко економічні обґрунтування доцільності, техніко економічні обґрунтування доцільності додаткових угод, які зберігаються у приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ).
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 25 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1