УХВАЛА
Іменем України
29.12.2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання,

подане слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області

лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №0003657 від 01.10.2020,
за ознаками вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.191 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 01.10.2020 року, стосовно причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з визначеними підприємствами, коштів у ході формування та виконання інвестиційної програми, витрати по використанню якої закладаються у тарифи за електроенергію.

Відповідно до порядку формування інвестиційної програми ліцензіатів з передачі та постачання електроенергії, затвердженої постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.06.2015 №1972 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285, інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов`язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає неправдиву інформацію щодо обсягів необхідних інвестицій, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів. Під час проведення закупівель, в рамках виконання відповідних інвестиційних програм на впровадження заходів зі зниження витрат електричної енергії та проведення будівельних робіт і переоснащення підприємства, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюються штучні умови для перемоги афілійованих суб`єктів господарської діяльності, що в подальшому призводить до придбання товарів та послуг за завищеними цінами.

Слідчий зазначає, що використовуючи низку підрядних підприємств, до актів виконаних робіт вносились відомості, що фактично не відповідали стану виконання робіт та надання послуг, а саме: ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) надавали послуги за завищеними цінами та фактично не виконували частину робіт, які в подальшому відображалися у формах КБ-2В та КБ-3.

В ході аналізу інвестиційних програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 2018 році в рамках інвестиційної програми проведено:

-технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Н.Волинська» (установка компенсуючого пристрою);

-технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (установка компенсуючого пристрою);

-технічне переоснащення ПС-110/10кВ «ЗСА» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1);

-технічне переоснащення ПС-110/10кВ «Миропіль» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1).

Переможець процедури відкритих торгів, проведених с щодо виконання вище вказаних будівельно-електромонтажних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загальна сума робіт склала 21 480 482 грн.

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частина коштів сплачена на рахунки СГД з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) за начебто проведені роботи з монтажу, технічне переоснащення вищевказаних об`єктів та закупку обладнання.

Також, відповідно до податкових накладних:

№ 7 від 27.12.2018 «Роботи з монтажу на об`єкті ПС 110/10 кВ «ЗСА» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1) в м. Житомирі»

№ 8 від 27.12.2018 «Роботи з монтажу на об`єкті ПС 110/10 кВ «Миропіль» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1)» монтажні роботи здійснювало підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз та те, що зазначені слідчим документи, а саме: оригінали договорів з додатками, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати, паспорти якості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, отримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а отримання таких доказів в інший спосіб є неможливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задоволити.

За таких обставин, суд враховує, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши окремі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з положеннями пунктів 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що клопотанням та доданими до нього матеріалами належним чином доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та довести обставини, які містяться у вказаних документах, у інший спосіб не є можливим. Відтак, слідчий суддя вважає належно доведеною необхідність надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та співробітникам СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: договори з додатками, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати, паспорти якості тощо, акти приймання виконаних будівельних робіт, проектно - технічнічну документацію, підсумкові відомості ресурсів з метою призначення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

Встановити строк дії ухвали - до 29.01.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх засвідчені копії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1