Провадження №1- кс/712/272/21
Справа № 712/248/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020, слідчим в ОВС криміналістом СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС криміналіст СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець міста Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими, на даний час не встановленими слідством особами, з квітня 2019 року по 27 серпня 2020 року займалися незаконним придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Для реалізації наркотичних засобів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 використовували сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де розміщували оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за збуті наркотичні засоби ОСОБА_5 використовував електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) з електронним гаманцем № НОМЕР_2 , з якого в подальшому здійснював перерахування грошових коштів на банківські рахунки різних банківських установ, з метою обготівкування електронних грошових коштів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, їх поповнення за період з 01.01.2019 по 27.08.2020 з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, в зв`язку з чим, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніслужбових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЕДРПОУ - НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отримати належним чином завірені копії документів, а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2019 по 27.08.2020 по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції), документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку кошти, відомості про створення електронного гаманця, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення (із зазначенням повних номерів карткових/поточних рахунків тощо з/на яких здійснювались транзакції).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1