Провадження 1-кс/932/932/428/21
УХВАЛА
02 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000607, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2021 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 у володінні, а саме: матеріалів службової перевірки за фактом незаконних дії із заставним майном - квартирою АДРЕСА_2 , а саме незаконного зняття обмеження згідно договору іпотеки № 5872080 від 22.11.2007, висновку даної службової перевірки, підстави проведення службової перевірки (пояснення, службові записки, листи погодження, запити банку та інше).
В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.08.2016 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про незаконні дії із заставним майном - квартирою АДРЕСА_2 , а саме незаконного зняття обмеження згідно договору іпотеки № 5872080 від 22.11.2007 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої реалізації цього майна, що завдало значної шкоди заявникові. Під час досудового розслідування було встановлено, що зняття обмеження згідно договору іпотеки № 5872080 від 22.11.2007 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося в результаті використання невстановленими особами завідомо підроблених офіційних документів. В ході допиту потерпілої стало відомо, що вона з чоловіком придбали зазначену квартиру шляхом укладання договору купівлі-продажу в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 та за участі зокрема працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . В подальшому їй стало відомо що квартира, перебуває у банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставне майно. Після виявлення незаконних дій із заставним майном квартирою АДРЕСА_2 , а саме незаконного зняття обмеження згідно договору іпотеки №5872080 від 22.11.2007 було проведено службову перевірку за даним фактом.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Факт наявності на досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000607 від 05.08.2016, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України підтверджується витягом з ЄРДР від 29.01.2021 р.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 у володінні, а саме: матеріалів службової перевірки за фактом незаконних дії із заставним майном - квартирою АДРЕСА_2 шляхом незаконного зняття обмеження згідно договору іпотеки № 5872080 від 22.11.2007, висновку даної службової перевірки, підстави проведення службової перевірки (пояснення, службові записки, листи погодження, запити банку).
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 02.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1