У Х В А Л А
18.12.2020 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання інспектора сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Інспектор сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 17.12.2020 року звернулась з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що до Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров через соціальну мережу "Facebook" заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000132 від 04.12.2020року за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.11.2020 року через соціальну мережу "Facebook" він знайшов пропозицію про продаж дров з відповідними фотознімками. Дана пропозиція йому сподобалася, оскільки дрова були необхідні для опалення власного будинку, а тому він одразу ж зв`язався з посередником за допомогою додатку "Viber" та повідомив про те, що має бажання придбати дрова, після чого йому відповіли, що вказані дрова являються прочіпованими та безпосередньо від лісництва і одразу ж надали йому номер банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з повідомленням, що оплата проводиться згідно замовлення №755 від 23.11.2020 року за ясен, метровий 8 м.куб. та необхідністю оплатити грошові кошти в сумі 4800 грн. Після цього від одразу пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться АДРЕСА_1 , де, вказавши номер банківського рахунку, о 17 годині 43 хвилини перерахував невідомій особі вказану суму грошових коштів. В подальшому про успішну транзакцію йому надали чек про сплату, який він сфотографував та скинув на "Viber" невідомій особі, після чого дана особа повідомила, що замовлення йому має прийти 23.11.2020 року приблизно о 20:00 годині, однак, того вечора будь-якого sms-повідомлення не надійщло.
Під час досудового розслідування встановити осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме: відомості про зняття, перерахування готівкових коштів та інших безготівкових операцій за 23.11.2020 року на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням часу та місця проведення операції; відомості щодо перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу за 23.11.2020 року; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 17:00 години 23.11.2020 року до 20:00 години 23.11.2020 року, надати копію документів власника картки № НОМЕР_1 , а саме: копію паспорту, ідентифікаційного коду та іншої інформації, яка міститься у володіння банку.
Також просила наявні вказані вище документи та інформацію направити до Вінницького відділення Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення виїмки наявних документів та інформації у вказаному відділенні.
Інспектор сектору дізнання та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Дізнавач Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000132, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в межах заявлених вимог слідчим суддею визначається необґрунтованим клопотання в частині спрямування заявлених документів до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а надто з метою проведення виїмки наявних документів, оскільки потреба заявленого тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, порядок тимчасового доступу саме до яких законом передбачений шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення, та підлягає здійсненню за відповідною юридичною адресою володільця інформації.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати інспекторам сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаціних систем, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про зняття, перерахування готівкових коштів та інших безготівкових операцій 23.11.2020 року за вказаним банківським рахунком із зазначенням часу та місця проведення відповідної операції; а також копію документів власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копію паспорту, ідентифікаційного коду та іншої інформації стосовно даного власника.
У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали до 19.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1