Справа № 165/2827/20
Провадження № 1-кс/165/796/20
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року м. Нововолинськ
02 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що вперіод часу з 26.08.2020, 18:30 год. по 28.08.2020, 13:45 год. у м. Нововолинську, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківські рахунки та мобільні номера телефонів (рахунки та номера невідомі) невідомій особі, котра представилась працівником кіберполіції під приводом можливого несанкціонованого втручання у банківські рахунки потерпілого, тим самим ввела в оману та заволоділа грошима в сумі 120000 грн., чим спричинила майнову шкоду у значному розмірі.
Слідчий вказує, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що нею було здійснено кілька операцій через термінал «Ibox» щодо переказу коштів на банківські рахунки, зокрема на рахунки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши при цьому чеки про здійснення відповідних переказів, відповідно до яких було встановлено наступну інформацію відносно банківських рахунків.
Слідчий зазначає, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення відомостей про власників даних рахунків, котрі могли б шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілої ОСОБА_5 , на які остання здійснила перекази коштів через термінал «Ibox», виникла потреба в отриманні інформації щодо анкетних даних осіб, на ім`я яких були відкриті дані рахунки, переміщення коштів по даному рахунку, місце де саме знімалися (перераховувалися) кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів. Вищевказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину. клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчим СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_14 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по наступних карткових рахунках із врахуванням наступної інформації:
1) НОМЕР_1 було здійснено перекази в сумі 3920 грн. кожен в наступні проміжки часу:
-20:27:29 год., 26.08.2020;
-19:12:40 год., 26.08.2020;
-20:58:39 год., 26.08.2020.
2) НОМЕР_2 було здійснено перекази в сумі 3920 грн. кожен в наступні проміжки часу:
-12:11:02 год., 27.08.2020;
-12:22:22 год., 27.08.2020;
-20:54:43 год., 26.08.2020.
3) НОМЕР_3 було здійснено перекази в сумі 3920 грн. кожен в наступні проміжки часу:
-21:07:35 год., 26.08.2020;
-13:21:01 год., 27.08.2020.
4) НОМЕР_4 було здійснено перекази в сумі 3920 грн. кожен в наступні проміжки часу:
-19:17:21 год., 26.08.2020;
-20:39:06 год., 26.08.2020;
-21:02:41 год., 26.08.2020.
5) НОМЕР_5 було здійснено перекази в сумі 3920 грн. кожен в наступні проміжки часу:
-20:43:51 год., 26.08.2020;
-19:22:17 год., 26.08.2020;
-12:16:52 год., 27.08.2020,-
в період часу з 26.08.2020 року 00:00 год. до 07.10.2020 року включно із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку,а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1