Справа № 727/6172/20
Провадження № 1-кс/727/1785/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018р.

В клопотанні посилається на те, що Протягом 2015-2018 років службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажено близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діють від імені вказаних суб`єктів господарювання та фактично координують діяльність всіх пунктів прийому металобрухту, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 10.12.2018 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , смт. Лужани, вул. Заводська, 32А, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 та за місцями проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.

В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами було встановлено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється незаконна закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, видаткових накладних на вид та кількість металобрухту, печатки та установчі документи інших суб`єктів господарювання та інших документів, які мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В подальшому, відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України від 18.01.2019 досудове розслідування кримінального провадження було доручено СУ ГУНП в Сумській області.

Після чого вказаним органом досудового розслідування через деякий проміжок часу було прийнято рішення в порядку передбаченому ст. 284 КПК України, а саме - закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Однак, вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано як таку, яка винесена передчасно, із порушенням принципів здійснення досудового розслідування та у зв`язку із невиконанням всіх необхідних слідчо-розшукових дій, після чого визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУНП в Чернівецькій області.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення, а також не забезпечено повне та об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження, зокрема ще не допитано із наданням належного правового статуту службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, не проведено судово-економічну експертизу, не встановлено та не допитано всіх осіб, які фактично здійснювали прийом металобрухту в пунктах на території міста Чернівці та Чернівецької області, не проаналізовано за участю спеціалістів ГУ ДФС в Чернівецькій області податкові декларації вказаних суб`єктів господарювання та не проведено інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність, направлені на повне та об`єктивне здійснення досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018, повинен був завершитись 23.12.2019, однак у зв`язку із закриттям кримінального провадження перебіг строку розслідування зупинився, та станом на сьогодні, у зв`язку із скасування постанови про закриття кримінального провадження, відповідно до ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 25.07.2020.

Вказує, що В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вищевказаних слідчих дій, що у свою чергу прямо впливає на всебічність, повноту і неупередженість досудового розслідування, а здійснити їх до закінчення строку досудового розслідування не можливо, а тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.06.2018р. до ЄРДР внесено відомості №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України від 18.01.2019 досудове розслідування кримінального провадження було доручено СУ ГУНП в Сумській області.

Після чого 21.12.2019р. вказаним органом досудового розслідування було прийнято рішення в порядку передбаченому ст. 284 КПК України, а саме - закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

24.07.2020р. постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018р., повинен був завершитись 23.12.2019р., однак у зв`язку із закриттям кримінального провадження перебіг строку розслідування зупинився, та станом на сьогодні, у зв`язку із скасування постанови про закриття кримінального провадження, відповідно до ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 25.07.2020р.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 25.07.2020р., оскільки органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення, а також не забезпечено повне та об`єктивне досудове розслідування кримінального провадження, зокрема ще не допитано із наданням належного правового статуту службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, не проведено судово-економічну експертизу, не встановлено та не допитано всіх осіб, які фактично здійснювали прийом металобрухту в пунктах на території міста Чернівці та Чернівецької області, не проаналізовано за участю спеціалістів ГУ ДФС в Чернівецькій області податкові декларації вказаних суб`єктів господарювання та не проведено інші слідчо-розшукові дії, в яких виникне необхідність, направлені на повне та об`єктивне здійснення досудового розслідування, а тому приходжу до висновку, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018р. на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 25.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1