печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 163 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовуючи конфіденційні аккаунти меcсенджера Telegram, через закриті чати, підшуковують покупців, які готові сплачувати грошові кошти у розмірі 160-200 доларів США за інформацію щодо телефонних з`єднань одного абонента. В подальшому, клієнт перераховує обумовлену суму на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , який у свою чергу, здійснював перерахування частини незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на їх карткові рахунки.

Після чого, користуючись апаратом стільникового зв`язку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram, ОСОБА_5 повідомляє своїм спільникам про оплату замовлення.

Надалі, після надходження грошових коштів ОСОБА_5 та не встановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації та наявні зв`язки у правоохоронних органах, отримують інформацію щодо телефонних з`єднань необхідних абонентів та пересилають її замовнику через закритий чат мессенджера Telegram.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність

у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення

в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по платіжних картах/рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та по інших картках/рахунках, які належать вказаній особі з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 01.10.2019 по 31.12.2019, оскільки зазначені документи і відомості, що в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 163 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення

в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по платіжних картах/рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та по інших картках/рахунках, які належать вказаній особі з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 01.10.2019 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі.

-виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 жовтня 2019 року по 31.12.2019 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації

в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

-завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01 жовтня 2019 року по 31.12.2019;

-фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на банківську картку/рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01 жовтня 2019 року по 31.12.2019.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1