Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2055/2020 Справа № 641/913/20
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме по рахункам:
1. НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 11.06.2016, за період з 01.01.2018 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019,
2. НОМЕР_5 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 19.06.2019, за період з 19.06.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019,
3. НОМЕР_6 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 19.06.2019, за період з 19.06.2019 до моменту закриття, а саме до 25.02.2020.
4. НОМЕР_7 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 11.06.2016, за період з 01.01.2018 по теперішній час,
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме по рахункам:
1. НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 11.06.2016, за період з 01.01.2018 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019,
2. НОМЕР_5 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 19.06.2019, за період з 19.06.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019,
3. НОМЕР_6 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 19.06.2019, за період з 19.06.2019 до моменту закриття, а саме до 25.02.2020.
4. НОМЕР_7 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 11.06.2016, за період з 01.01.2018 по теперішній час,
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1