єдиний унікальний номер справи 531/2048/20
номер провадження 1-кс/531/450/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 27.11.2020 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 26.11.2020 року в 10:04 годин, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 500 грн., які остання, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 26.11.2020 року вирішила придбати дитячі меблі у вигляді пластикового столика та стільчика, через інтернет сайт «ОЛХ». Зайшовши на сторінку сайта заявниці вибрала дитячі меблі з такими параметрами: стіл рожевого кольору, довжина 77 см., ширина 55 см., висота 48 см.,; стілець також рожевого кольору, довжина 40 см., висота 48 см., ширина 30 см. На сайті оголошень зазначалось, що даний комплект меблів був у використанні, ціна якого становить 500 грн. В цей же день ОСОБА_4 вирішила придбати даний комплект дитячих меблів та за допомогою переписки домовилась за ціну та доставку та написали банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . А також повідомили, що номер нової пошти скинуть пізніше та що відправка буде із м. Житомира. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку із свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , переказала грошові кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Близько 19:00 ОСОБА_4 почала перевіряти повідомлення на сайті «ОЛХ», але повідомлення відносно накладної були відсутні. Заявницю було заблоковано та всі фото дитячих меблів були видалені. Потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де їй повідомили, що за цим банківським рахунком зареєстровані шахрайські дії та порадили звернутись до органів поліції

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача-інспектора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; інспектору СД Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; поліцейському СРПП№2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому сержанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_10 ; дільничому офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_11 ; начальнику СРПП № 1 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; начальнику СРПП № 2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2020 року по 21.12.2020 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2020 року по 21.12.2020 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2020 р по 21.12.2020 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1