Провадження № 1-кс/161/5772/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене в складі організованої групи та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.
Так, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, встановлення фактів розрахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дослідити банківські виписки по рахунках, картки із відбитками печаток товариства та підписами його службових осіб, договори на відкриття рахунків та інших документів.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. На думку слідчого судді, для органу досудового розслідування з метою перевірки версії щодо обставин вчинення кримінального правопорушення достатнім буде надати можливість зняти належним чином завірені копії документів.

Разом з тим, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
Однак, у клопотанні слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки стороні кримінального провадження, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може. При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, відкритих в наступних банківських установах:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_5 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_6 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_12 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_13 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_15 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_18 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ), розрахункові рахунки: № НОМЕР_20 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_21 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_6 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_23 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_24 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_25 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_7 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_27 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_28 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_8 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_9 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_34 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_35 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, № НОМЕР_41 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_12 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_43 код валюти 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня;
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
- чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 та інших документів необхідних для зняття готівки;
- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;
- довіреності на право розпорядження рахунками;
- документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1