Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2491/2020 Справа № 641/9973/20
УХВАЛА
16 грудня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасового доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2020 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді, та можливість їх вилучення.
Дізнавач-інспектор зазначила, що 06.09.2020 року ОСОБА_7 передивлялася оголошення з працевлаштування у соціальній мережі «Фейсбук». Побачивши сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де була вільна вакансія пакувальника цукерок, зацікавилась та вирішила написати автору. Так званий співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що потерпілій необхідно відправити копію закордонного паспорта на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.09.2020 року потерпіла відправила копію зазначеного документу та була повідомлена, що розпочалася перевірка її документів та оформлення працевлаштування у Фінляндії. 17.09.2020 року потерпіла отримала у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 відправлення від ОСОБА_9 , а саме документ під назвою «Угода про наміри № Ф-21/191 працевлаштування та послуги в оформленні документів від 14.09.2020» та оплатила дане відправлення у сумі 80 грн. Підписавши даний документ, потерпіла відправила його на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої його надіслали: АДРЕСА_4 . Далі за вимогою так званого співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.09.2020 року потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 150 євро (станом на 21.09.2020 року становило 4982 грн.) на отримані реквізити: ЄДРПОУ НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплата здійснювалася через касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . 23.09.2020 року співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка представилась, як ОСОБА_8 , повідомила потерпілій, що її переказ зараховано на рахунок та попрохала відправити фото ідентифікаційного коду та паспорту ОСОБА_7 . 28.09.2020 року ОСОБА_8 повідомила, що потерпілій необхідно з`явитися до візового центру за адресою: АДРЕСА_5 , 05.10.2020 року о 14 год. 30 хв., але з 29.09.2020 року номер мобільного телефону за яким потерпіла зв`язувалася з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже був заблокований разом зі сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 05.10.2020 року потерпіла все ж таки поїхала до візового центру, але у списках черги її не було. Після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв та написала заяву у Слобідському ВП.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явилася, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2020 року до 00 год. 00 хв. 22.09.2020 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді, та можливість їх вилучення, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 січня 2021 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1