СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6479/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
встановив:
10.12.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 від 16.06.2020 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_2 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000711 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-20 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.

16.06.2020 в ході проведення допиту потерпілої, остання повідомила, що влітку 2018 року, дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися. Також потерпіла повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала.

В ході досудового розслідування, а саме здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.08.2020 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , встановлено, що із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти перераховувались на підконтрольне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 з метою створення додаткового ланцюгу руху коштів із сумнівним джерелом походження для їх подальшого обготівкування через осіб, які не мають жодного відношення до діяльності вказаних підприємств.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створений рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.03.2020, що також підтверджує вищевикладені відомості.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_2 ;

- публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в зв`язку із тим, що існує реальна загроза зміни або знищення фінансових документів про відкриття рахунків та використання коштів з вищевказаних рахунків, оскільки до вказаних протиправних дій можуть бути причетні працівники банківської установи в якій планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 16.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000711.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_2 ;

- публічному акціонерному товаристві акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , наступні документи (інформацію):

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

- інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1