Справа № 640/7724/19
н/п 1-кс/953/8547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформації відносно клієнтів з анкетними даними: ОСОБА_4 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_14 , про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери банківських карток, номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках та банківських картках клієнтів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2018 ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в особі директора ОСОБА_7 договір про надання послуг № 5/2 про прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на себе зобов`язань надання послуг забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємства, організації контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства, забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і надання до обліку первинних документів усіма підрозділами, службами і працівниками підприємства, забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової па податкової звітності підприємства, її підписання та надання у встановлений термін у відповідні органи і інстанції.

Слідчий вказує, що грошові кошти за договорами перераховувались Східним Тер КЕУ на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалось розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 , його дружина ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , код НОМЕР_14 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення фактів оплати послуг за договором про надання послуг № 5/2 від 15.05.2018, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також перевірки отримання інформації про подальший рух вказаних грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відкриті в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість достовірно встановити операції по перерахуванню грошових коштів.
Як вказує слідчий іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.11.2020 через канцелярію суду подав витяг з ЄРДР та заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по 17.11.2020, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01.01.2018 по 17.11.2020, а також інформації відносно клієнтів з анкетними даними: ОСОБА_4 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_14 , про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери банківських карток, номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках та банківських картках клієнтів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1