УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Тарасівка Новгородківського району Кіровоградської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої, раніше не судимої, у кримінальному провадженні № 0000970 від 31 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

31 липня 2020 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

12.11.2019 о 12 год. 38 хв. ОСОБА_5 затримана детективом Національного бюро на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України як підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення.

13.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 369 КК України.

21.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України.

23.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до п`яти місяців, тобто до 13 квітня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 березня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 продовжено до восьми місяців, тобто до 13 липня 2020 року.

15.11.2019 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням можливості внесення застави у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 (п`ятсот сімдесят шість триста) гривень.

18.11.2019, встановлений рішенням суду розмір застави, було внесено і відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави з покладенням на останню обов`язків:

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- не відвідувати приміщення Офісу Президента та Верховної Ради України;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді зазначений перелік обов`язків було визначено як такий, що є необхідним для забезпечення виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків підозрюваного, що встановленні Кримінальним процесуальним законодавством України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 13.03.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 06.04.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 04.06.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також забороною відвідування приміщень Офісу Президента України в Верховної Ради України, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 02.06.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.07.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

В подальшому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 08.08.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із особами, що передбачені ухвалою, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Термін дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2020 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою суду у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу в частині покладення на неї вище перелічених обов`язків, передбачених ст. 194 КК України, закінчується 08.08.2020 року.

В той же час 02.07.2020 на виконання доручення прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні детективами Національного бюро повідомлено підозрювану ОСОБА_5 та її захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000970 від 31.10.2019 у зв`язку із визнаванням прокурором зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта.

У той же час строк дії обов`язків, строк виконання яких продовжено для підозрюваної ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2020 закінчується 08.08.2020 року, проте на даний час необхідність у їх застосуванні не відпала і зумовлена інтересами досудового розслідування.

З часу застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, встановлені судом ризики, передбачені п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та виправдовують вказаний запобіжний захід та застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків. Крім цього, застосування вказаного запобіжного заходу з відповідними обов`язками себе виправдало як ефективний захід для забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків.

На даний час продовжують існувати заявлені при обранні запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні.
При визначенні імовірності переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слід враховувати те, що займана нею посада президента громадської організації «Міжнародна Дипломатична рада в Україні» передбачає наявність багатьох контактів за кордоном, а також те, що ОСОБА_5 проживає в орендованій квартирі, а також не має сталих соціальних зв`язків (в тому числі, сімейних, зокрема її донька є повнолітньою, навчається та не проживає з нею), що у своїй сукупності свідчить про можливість досить легкої зміни постійного місця проживання останньою.
Також ОСОБА_5 є засновником, а також кінцевим бенефіціарним власником ряду суб`єктів господарювання, а в одному з них керівником керівником. ОСОБА_5 також має у власності автомобіль, та проживає у нерухомості, орендна плата за яку складає близько 2500 тисяч доларів США на місяць. Вказане свідчить, що у підозрюваної є фінансова можливість перебувати за кордоном чи не за місцем проживання протягом тривалого часу.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 має реальну можливість переховуватися за кордоном чи в Україні протягом тривалого періоду часу. Ймовірність переховування, в такому випадку, значно зростає, оскільки тяжкість покарання, що їй загрожує, в сукупності з обґрунтованістю підозри, дають підстави вважати, що вона може переховуватися у разі якщо подальші слідчі дії будуть вказувати на її можливу причетність до зазначених злочинів. Враховуючи викладене вище, існує ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду.
Враховуючи характер стосунків, який склався між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , їх обізнаністю із особистими даними один одного, наявністю інформації про членів сім`ї та місця їх проживання, не виключено те, що ОСОБА_5 , використовуючи цю інформацію, з метою уникнення кримінальної відповідальності, або ж її мінімізації, зможе підбурювати останніх до дачі неправдивих показань.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та продовжити на 2 місяці строк дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу на ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 та її захисник заперечували проти задоволення клопотання. Просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що органом досудового розслідування змінено пред`явлену кваліфікацію, що ставить під сумнів обґрунтованість попередньої підозри, яка стала підставою для обрання запобіжного заходу з покладення на неї обов`язків. Прокурором не надано доказів на підтвердження наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. ОСОБА_5 має доньку та опікується матір`ю, яка є інвалідом, що підтверджує її сталі сімейні зв`язки. Крім того, оскільки вже сплив термін проведення досудового розслідування, а подане клопотання прокурора обґрунтоване виключно необхідністю ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження, тому продовження строку дії обов`язків є необґрунтованим. Також, у ОСОБА_5 є гостра необхідність у подальшій громадській та політичній діяльності за межами України. Зокрема, у вересні 2019 року ОСОБА_5 запропоновано обіймати посаду старшого радника президента United Forces International некомерційної організації, яка відкрита для тих, хто пов`язаний з соціальними, культурними, благодійними, освітніми і науковими цілями. Перебування на цій посаді не вимагатиме постійного проживання за межами України, а потребуватиме епізодичних короткострокових відряджень, про які заздалегідь буде попереджений орган досудового розслідування. Крім того, активна політична діяльність ОСОБА_5 потребуватиме запровадження різного роду програм із залученням інвестицій в Україну, що призведе до потреби вилітати або виїжджати за кордон.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , її особу, вбачається за необхідне застосування запобіжного заходу.

15.11.2019 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою із визначенням можливості внесення застави у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 (п`ятсот сімдесят шість триста) гривень.

18.11.2019 року встановлений рішенням суду розмір застави було внесено і відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави з покладенням на останню обов`язків:

- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- не відвідувати приміщення Офісу Президента та Верховної Ради України;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді зазначений перелік обов`язків було визначено як такий, що є необхідним для забезпечення виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків підозрюваного, що встановленні Кримінальним процесуальним законодавством України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено на 2 (два) місяці, тобто до 13.03.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.11.2019 за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 11.03.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.04.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 із забороною не відлучатись з міста Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 06.04.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 04.06.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також забороною відвідування приміщень Офісу Президента України в Верховної Ради України, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 02.06.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 13.07.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із свідками, що передбачені ухвалою, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.07.2020 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні і продовжено до 08.08.2020 року підозрюваній ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , а саме щодо обов`язку повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримання від спілкування із особами, що передбачені ухвалою, а також обов`язку здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Захисник ОСОБА_5 посилається на те, що остання обіймає посаду старшого радника президента United Forces International та перебування на цій посаді потребуватиме епізодичних короткострокових відряджень, про які заздалегідь буде попереджений орган досудового розслідування. Крім того, активна політична діяльність ОСОБА_5 потребуватиме запровадження різного роду програм із залученням інвестицій в Україну, що призведе до потреби вилітати або виїжджати за кордон.

Разом з тим, захисником ОСОБА_5 не надано суду будь-яких доказів на підтвердження необхідності останній виїжджати за кордон.

Факт перебування ОСОБА_5 на посаді старшого радника президента United Forces International та активна політична діяльність останньої не є належним доказом необхідності виїзду її за кордон та неможливості виконання своїх трудових обов`язків на території України.

Слідчий суддя вважає, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні не відпали. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, тому наявність обґрунтованої підозри та ризиків дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Продовжуючи стосовно підозрюваної строк дії обов`язків, слідчим суддею оцінено наявність ризиків.

Крім того, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною в кримінальному правопорушенні, її вік, майновий стан та інші дані про особу.

З огляду на наведене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 182, 184, 192-194, 196, 197, 199-202, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити до 05 жовтня 2020 року строк дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Тарасівка Новгородківського району Кіровоградської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон.
Визначити дату закінчення дії ухвали 05 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: