Справа № № 585/5057/18
Номер провадження 1-кс/585/827/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

28 грудня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.10.2018 УЖКГ Роменської міської ради проведено публічну закупівлю на поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни на загальну суму 6 508 563,76 грн. Переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір № 333 від 03.11.2018 на ремонт вказаної автомобільної дороги на суму 6457 463.24 грн., який повинен бути виконаний протягом двох місяців з дати його укладення, проте не пізніше 31.12.2018. Ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завершено, акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2018 року підписані. Відповідно до висновку експерта № 457/1708 від 16.11.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне. Фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в Ромни» не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, а саме: роботи з «Улаштування покриттів товщиною 4 см із сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б. марка 1» в обсязі 12 228 м2, зазначені в п. 4. п. 5 Акту № (б/н) за листопад 2018 р. та в п. 1, п. 2 Акту 2/333 за грудень 2018 р. (форми КБ- 2в) - фактично не виконані. Завищення загальної вартості ремонтно-будівельних робіт, включених в Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору № 333 від 03.11.2018, відповідно до встановлених фактично виконаних робіт складає 3 537 448.26 грн. З урахуванням протоколу № 116 від 15.04.2020 «Головної випробувальної лабораторії в будівництві», фактично виконані роботи з «Поточного ремонту автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни» не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: - роботи з улаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», п. 5.2.1 та Таблиці 6. п. 4.6. п. 5.3.1 та Таблиці 8 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина її. Будівництво» не підлягають прийманню.
За наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами асфальтобетонна суміш, використана під час ремонту дороги по вул. Горького в м. Ромни закуплена у Заготівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), за договором №1498 ПТА від 02.07.2018 відповідно до: видаткової накладної № РН-0001701 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 488 тон; видаткової накладної № РН-0001702 від 16.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 500 тон; видаткової накладної № РН-0001703 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 484 тон; видаткової накладної № РН-0001704 від 19.11.2018 на асфальтобетонну дрібнозернисту суміш 480 тон. У той же час на відвантажену асфальтобетонну суміш ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були видані паспорти щодо відповідності типу та марки суміші, дати та часу відвантаження, датовані періодом часу по 12.11.2018. Крім того, за отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТТН перевезення асфальтобетонної суміші від ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з с. Велика Димерка у м. Ромни на вул. Горького здійснювалось у період з 08.11.2018 по 12.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ); ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За попередньо отриманими даними про перевезення асфальтобетонної суміші у м. Ромни з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 домовлявся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
Встановлено, що під час вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались послуги котка дорожнього, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ). За дані послуги даним підприємством виставлено рахунок-фактуру № СФ-11-0720 від 07.11.2018.
За відомостями наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітумна емульсія використана під час ремонту дороги закуплена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ) Лабораторні дослідження відремонтованого дорожнього покриття по вул. Горького в м. Ромни мали проводитися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_9 ).
Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт з ремонту дороги по вул. Гоького в м. Ромни відповідно до договору №40 від 07.11.2018 здійснював ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_10 ), з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
-ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що були відкритими у період з
01.11.2018час дії ухвали;
- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що були відкритими у період з01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ФОП ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
- ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Соснівка, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали,
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що може підтвердити зловживання повноваженнями директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000159, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_10 ), а саме, до паперових та електронних документів з відомостями про:
1.1 банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
-ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та інші, що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що були відкритими у період з 01.11.2018
по 31.12.2018;
31.12.2018ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) , що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
-ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по 31.12.2018;
з відомостями про рух коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, за період з
31.12.2018по 31.12.2018, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період;
1.2. банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що були відкритими у період з
01.11.2019час дії ухвали;
- ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали;
- ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Соснівка, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали,
-ФОП ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , що були відкритими у період з 01.11.2018 по час дії ухвали,
з відомостями про рух коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, за період з
31.12.2018по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період; баланс рахунків на початок кожного місяця у період з 01.11.2018 по 01.01.2019 та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів; з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 . (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ) як клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, із зазначенням даних про час реєстрації, логін, абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС- адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами, дані про інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які входили в інтернет-систему онлайн-платежів з тих ж ІР- адрес, МАС-адрес; з відомостями про платіжні картки, які ними використовувались, з відомостями про арешт коштів на рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб,
1.3. осіб, які були уповноважені на здійснення банківських операцій по рахунках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, з можливістю ознайомлення з ними та виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_12 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1