№ 207/3516/19
№ 1-кс/207/1048/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення інформації за кримінальним провадженням № 0001123 ,

В С Т А Н О В И В

20 серпня 2019 року до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права , зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди .
За даним фактом 21 серпня 2019 року розпочате досудове розслідування кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України .
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив , що є законним власником 50 % корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ Товариства 34827433 ) , універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» ( має той самий код ЄДРПОУ Товариства 34827433 , та те саме місцезнаходження : місто Кам`янське , вулиця Матросова , будинок 19 , приміщення 103 ) . Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11262000 гривень 00 копійок (одинадцять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі гривень 00 копійок ) . Ця сума розрахована як половина майна Товариства , яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій .
Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною ОСОБА_6 . У зв`язку з цією обставиною , у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з його партнером , іншим учасником ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія» ( розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства ) ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_5 є двоюрідним братом його дружини ОСОБА_6
30 жовтня 2018 року ОСОБА_4 випадково дізнався , що він вже не є учасником ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія» , а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_5 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650000 гривень 00 копійок (шістсот п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок ) , що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія» .
В подальшому ОСОБА_5 , з метою ускладнення захисту порушених прав , було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Науково - виробнича фірма «Спецремтехнологія» ( з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства 34827433 та таким самим місцезнаходженням : місто Кам`янське , вулиця Матросова , будинок 19 , приміщення 103 ) .
9 листопада 2020 року старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області за адресою : м. Дніпро , вулиця Сімферопольська , 17-а , а саме : звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , у банківських установах ; реєстраційну картку ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () ; податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , які були проведенні у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , у банківських установах ; реєстраційну картку ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () ; податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , які були проведенні у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ; реєстр виданих та отриманих податкових
накладних ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час .
Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів , засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою , які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою : м. Дніпро , вулиця Сімферопольська , 17-а або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь , а саме :
-звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , у банківських установах ;
-реєстраційну картку ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () ;
-податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , які були проведенні у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , у банківських установах ;
-реєстраційну картку ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () ;
-податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ«СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , які були проведенні у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , подавали у період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час ;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» та/або ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» () , за період з 1 жовтня 2019 року по теперішній час .
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 12 грудня 2020 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1