Ширяївський районний суд Одеської області
21.08.2020 Справа №: 518/847/20 Провадження № 1-кс/518/151/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2020 року смт. Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.09.2019 року до Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ квартал 2019 року, було проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділялися на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21.07.2019, в Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 , де були встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат державних коштів. На даний час перевірка проводиться по встановленню суми завданих збитків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п 6.6 плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІІ квартал 2019 року (в частині інспектувань), п. 1.1.6.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, в Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (голова ОСОБА_3 , головний бухгалтер ОСОБА_4 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , якою встановлено ряд порушень та недоліків.
У період часу з 08.07.2019 року по 22.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилася ревізія, в ході якої були встановлені фінансові порушення, що призвели до втрати грошових коштів на загальну суму 970, 68 тисяч гривень.
На порушення п. 4 розділу ІІ Порядку нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12 липня 2012 року № 108 та п. 15 Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19 липня 2012 року № 122 відповідно до постанови ОВК № 138 від 31.07.2019 № 32 протягом липня серпня 2019 року нараховано та виплачена одноразову грошову винагороду членам окружної виборчої комісії, залученим спеціалістам та технічним працівникам ОВК № 138 у розмірі, що значно перевищує розмір місячної заробітної плати встановлений постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 за № 966. Таким чином необґрунтовано нараховано та виплачено одноразової грошової винагороди 25 особам ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 706 838,31 гривень та відповідно зайво перераховано єдиного соціального внеску на загальну суму 155 504, 43 гривень.
На порушення п. 2 розділу І Порядку №108 відповідно до постанови ОВК № 138 від 31.08.2019 №30 у липні 2019 року вдруге проведено нарахування одноразової грошової винагороди окремим членам дільничних виборчих комісій ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 88 800 гривень та відповідно зайво перераховано єдиного соціального внеску на загальну суму 19 536 гривень, оскільки одноразова грошова винагорода членам ДВК нарахована за поданням голів ДВК згідно їх постанов затверджених постановою ОВК № 138 від 31.07.2019 № 31, як передбачено п. 2 та п. 3 розділу ІІ Порядку №108.
При цьому встановлено, що кошти на виплату заробітної плати та одноразової грошової виплати, направлялися для виплати особам до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », окрім коштів, які призначалися заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , у якого рахунок було відкрито у іншій банківській установі.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна голова Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 мешканка АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Також до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна головний бухгалтер Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 мешканка АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування, на підставі документів вилучених з акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформлено сертифікати щодо кваліфікованого електронного підпису та отримано електронні ключі для віддаленого електронного доступу через мережу «Інтернет» здійснювати послуги онлайн-банкінгу за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у тому числі за програмою для бізнесу.
У подальшому, 08.08.2019 ОСОБА_4 , виконуючи повноваження головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою мережі «Інтернет» використовуючи програмне забезпечення у виді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де вказавши свій власний номер мобільного телефону та ввівши наявний у неї пароль входу, відправила запит на вхід у систему. Потім на її мобільний телефон прийшов виклик (у виді «SMS» повідомлення або дзвінка) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для підтвердження входу в програму « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який ОСОБА_4 активувала. Далі ОСОБА_4 імпортувала з файлів, які містилися на флеш носії, підготовлені завчасно платіжні відомості на виплату коштів у програму « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Аналогічну процедуру, у той же час, виконала і голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 . Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по черзі наклали у вказаній програмі свої електронні підписи. Накладення електронних підписів відбувалося шляхом активації їх електронних підписів, які містилися на іншому носію інформації флешці. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 кожна особисто, вводили у програму свої паролі для накладення електронного підпису. Після того, як останні наклали свої електронні підписи, вказані платіжні відомості потрапили до банківської системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вже відбувалося зарахування бюджетних коштів на рахунки осіб, яким призначалися виплати.
Таким чином, інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресом: АДРЕСА_4 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Дані отримані від вказаного оператора мобільного зв`язку мають суттєве значення для встановлення точного часу вчинення протиправних дій направлених на незаконне привласнення та розтрату бюджетних коштів, а також складових елементів об`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України, в частині способу вчинення неправомірних дій.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.
Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання відповідає положенням ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Додані матеріали (висновок експерта №14Е від 10.04.2020 р., лист СБУ №65/4-4210 від 30.06.2020 р., пояснення ОСОБА_4 від 18.05.2020 р., протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 14.07.2020 р., довідка про надання послуг КЕП від 16.06.2020 р.) підтверджують викладені у клопотанні доводи.
Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що витребувані дані можуть бути використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресом: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2019 року по 10.08.2019 року в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресом: АДРЕСА_5 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Ширяївського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , а також старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах 1 відділу Головного відділу БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_10 інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій.
2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).
3.Дата, час та тривалість з`єднання.
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Попередити керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1