пр. № 1-кс/759/6833/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

представник власника майна - адвоката ОСОБА_3

сторони обвинувачення - слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 подане в інтересах власника майна ТОВ «ЄВРО АКВА» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 23.12.2020 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «ЄВРО АКВА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000420 від 18.09.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.11.2020 року під час проведення обшуку складських приміщень ТОВ «ЄВРО АКВА» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, слідчими СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві було вилучено грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору та які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували: -пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.; -пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.; -пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт., -пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт., -пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт., -пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт., -пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт., -пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт., -пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт. В подальшому на вищевказане майно ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 року накладено арешт.

Особа, що подала клопотання зазначає, що вилучення майна під час обшуків ТОВ «ЄВРО АКВА» та подальший його арешт є передчасним, недоведеним та необґрунтованим, оскільки фактично вилучені кошти не були передбачені ухвалами Святошинського районного суду м. Києва на підставі яких проводились обшуки, крім того вилучені грошові кошти загальною сумою 600000 грн., є торговельною виручкою підприємства, що готувалась до здачі в інкасацію АТ «Ощадбанк», що підтверджується фіскальним звітом касового апарату ТОВ «ЄВРО АКВА», а тому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні, поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 03.06.2016р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 03.06.2016р., за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

В судовому засіданні встановлено, що восьмим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000420 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На момент розгляду клопотання, службові особи ТОВ "ЄВРО АКВА" мають статус свідків у вказаному кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020 року, підозру нікому не пред`явлено.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2020 року слідчими СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві було проведено обшук складських приміщень ТОВ «ЄВРО АКВА» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору та які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2020 року накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в складському приміщенні, яке використовує ТОВ «Євро Аква» а саме грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору, які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували: -пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.; -пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.; -пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт., -пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт., -пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт., -пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт., -пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт., -пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт., -пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначає, що вилучені під час проведення обшуку кошти загальною сумою 600 000 грн., є торговельною виручкою підприємства, що готувалась до здачі в інкасацію АТ «Ощадбанк», на підтвердження чого подав копії фіскального звіту касового апарату ТОВ «ЄВРО АКВА».

Приймаючи до уваги те, що службові особи ТОВ "ЄВРО АКВА" у кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020 року мають статус свідків, а також те, що заявником підтверджено походження грошових коштів, на які було накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 16, 131, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 подане в інтересах власника майна ТОВ «ЄВРО АКВА» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000420 від 18.09.2020 року на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 14, в складському приміщенні, яке використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» а саме грошові кошти в сумі 600 000 грн., які знаходились в сумці із тканини з написом «879» світло коричневого кольору, які були скріплені резинками, та розділені на 9 пачок, які в собі налічували:

-пачка №1: сума 200 грн. купюри номіналом 1 (одна) гривня 200 шт.;

-пачка №2: сума 200 грн., купюри номіналом 2 (дві) гривні 100 шт.;

-пачка №3: сума 1000 грн., купюри номіналом 5 (п`ять) гривень 200 шт.,

-пачка №4:сума 3000 грн., купюри номіналом 10 (десять) гривень 300 шт.,

-пачка №5:сума 8000 грн., купюри номіналом 20 (двадцять) гривень 400 шт.,

-пачка №6:сума 40 000 грн., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 800 шт.,

-пачка №7:сума 122 600 грн., купюри номіналом 100 (сто) гривень 1226 шт.,

-пачка №8:сума 275 000 грн., купюри номіналом 200 (двісті) гривень 1375 шт.,

-пачка №9:сума 150 000 грн., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 300 шт.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1