печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.12.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються наступні обставини, так, службові особи ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами підприємств державної форми власності, а також з іншими не встановленими на цей час особами у період з 19.01.2017 по 24.05.2019 шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей узагальненого матеріалу, що надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» здійснено фінансові операції пов`язані з зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів, по власним банківським рахункам та готівкові фінансові операції пов`язані із внесення коштів готівкою, та зняттям коштів готівкою. Вказані дії є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

У період з 02.10.2017 по 20.11.2018, на рахунок ТОВ «Новітнє Обладнання» було зараховано кошти від ряду суб`єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 135,82 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від державних установ, зокрема:

- ДУ «ЦОП МВС УКРАЇНИ» () 54,45 млн. грн.;

- НАЦРАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТБ І РМ () 31,25 млн. грн.;

- ДП «МТП ЮЖНИЙ» () 23,28 млн. грн.;

- ПРАТ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» () 10,81 млн. грн.;

- ДНДЕКЦ МВС УКРАЇНИ () 9,62 млн. грн.;

- Ренійська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП () 1,94 млн. грн.;

- Херсонська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП () 1,55 млн. грн.;

- КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» () 1,4 млн. грн.;

- ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ () 0,19 млн. грн.

Проведеним оглядом документів встановлено, що ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» укладало договори з зазначеними державними підприємствами на надання послуг та поставку товарів (за обладнання, програмне забезпечення, обладнання для відеоспостереження, за інформаційні послуги, за моніторинг соціальних ресурсів та інше).

За даними слідства вартість поставлених ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» послуг та товарів державним підприємствам є значно вищою від ринкової ціни на зазначені послуги та товари.

Також встановлено, що у подальшому кошти державних підприємств (134.49 млн. грн.) з рахунку ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ», відкритого в АТ КБ «Глобус», разом з коштами інших суб`єктів (1,33 млн. грн.) перераховувались на ряд юридичних та фізичних осіб, були зняті готівкою, перераховані на інші власні рахунки (поточні, депозитні), використані для оплати податків, адміністративних послуг, комісій банку та виплати заробітної плати.

Таким чином, ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» отримані кошти, у тому числі від державних підприємств (134,49 млн. грн.), використано для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (в короткий термін) та після часткового повернення на поточний рахунок, в подальшому перерахувало їх на користь СПД 104,81 млн. грн. (77,17 %), використано для оплати інших витрат 1,65 млн. грн. (1,21 %), перерахувало на інші власні рахунки 0,27 млн. грн. (0,19 %), використано для придбання високоліквідних активів (придбання авто) 2,32 млн. грн. (1,71 %), та знято готівко. У вигляді фінансової допомоги 1,83 млн. грн. (1,35 %), яка є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

В ході здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: витребувані документи у ДУ «ЦОП МВС УКРАЇНИ», НАЦРАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТБ І РМ, ДП «МТП ЮЖНИЙ», ПРАТ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ», ДНДЕКЦ МВС УКРАЇНИ, Ренійська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП, Херсонська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП, КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ щодо здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Новітнє Обладнання», допитано як свідка заявника ОСОБА_5 , який підтвердив факти, викладені в поданій ним заяві, а також повідомив нові обставини вчинення злочину.

Також визнано речовими доказами та накладено арешти на рухоме та нерухоме майно ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ», а саме: полувагони у кількості 55 одиниць (заводські номери: 1051-1109, 1150-1164), автомобіль «Toyota Land Cruiser» 200, д.н.з. НОМЕР_1 , а також нежитлове приміщення загальною площею 14,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Д, приміщення 531 та нежитлове приміщення загальною площею 151,2 кв.м., яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Г, приміщення 483.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактичної вартості постановленої ТОВ «Новітнє обладання» продукції та наданими нею послугам вказаним вище суб`єктам господарювання та відповідності технічної документації фактично наданими за договорами послугам та поставленому обладнанню.

Для з`ясування вказаних фактів у кримінальному провадженні призначені комплексні судові товарознавчі та судово-технічні експертизи, для проведення яких залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Матеріали кримінального провадження для проведення вказаної експертизи 30.10.2020 частково скеровано до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Згідно повідомлення експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №197-2001/7-1/2 від 18.11.2020, проведення призначених експертиз можливо у терміни понад 60 календарних днів та станом на цей час вказані експертизи не проведені.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.01.2021.

Приймаючи до уваги, що проведення зазначених експертиз триває, а без з`ясування вказаних вище питань, які поставлені перед експертами, неможливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні та закінчити досудове розслідування, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування дванадцять місяців.

В заяві поданій до суду, прокурор ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням обставин викладених в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000982 від 04.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1