Справа № 515/1688/20
Провадження № 1-кс/515/2526/20
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Татарбунарсько- го ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провад- ження № 0000036 від 19.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, перед- баченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2020 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася дізна- вач-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, посилаючись на наступні обставини.

19.11.2020 р. до чергової частини Татарбунарського ВП ГУНП в Одеській області надійшла зая- ва від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.11.2020 р. з її банківського рахунку були викрадені належні їй грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , пояснила, що 05.11.2020 р. на її банківський рахунок було нарахо- вано пенсію в розмірі 1710 грн. В той же день вона зняла зі свого банківського рахунку, скористав- шись банкоматом АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , суму в розмірі 800 грн., залишок на картці становив 910 грн. 13.11.2020 р. на її мобільний телефон прийшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на мобільному телефоні, про те, що з її банківського рахунку 10.11.2020 р. о 19 год. 15 хв. були зняті грошові кошти в розмірі 900 грн., при цьому вона гроші не знімала, гроші було знято за допомогою QR коду з застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкає у тому ж гуртожитку, який пояс- нив, що 10.11.2020 р. о 19 год. 15 хв. він зняв з банківського рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 900 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скориставшись її обліковим записом, оскільки пароль та номер він знав.

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахун- ком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повний рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в зв`язку з чим не- обхідно отримати виписку про стан рахунків з 05.10.2020 р. по 07.12.2020 р., а також фотомате- ріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних правопо- рушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охороню- вану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопоруше- ння, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме, в докуме- нтах щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , фотоматеріалах зняття грошових коштів з даного рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального проваджен- ня буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних право- порушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться ін- формація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто- роні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, мож- ливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим су- ддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимча- сового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопо- танні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в су- купності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному прова- дженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльно- сті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та вза- ємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банків- ською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспонден- тські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація нале- жить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про повний рух коштів за вищевказаним рахунком, отри- мання виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та фотоматеріалів зняття грошових котів за період дії вказаного рахунку, є необхідним для ефективного здійснення досудового розслі- дування кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вбачаються пі- дстави для задоволення клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській обла- сті ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану за- коном таємницю, задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000036, яке розпочате 19.11.2020 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, надати дізнавачу- інспектору СД Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженим Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СКП Татарбунарського ВП Арцизького ВП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 05.10.2020 р. та до 07.12.2020 р;

фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 з 05.10.2020 р. та до 07.12.2020 р.;

номери оператору мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформацію надати на електронному та паперовому носіях у вигляді належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 діб, тобто до 09 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу Укра- їни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1