У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2020 Справа №607/14801/20

17 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/6322/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001616 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Тернопільського ВП надійшли матеріали із Кременецького ВП за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.03.2017 року після вечірньої перевірки з території військової частини № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 вийшов її син ОСОБА_6 , 1969 р.н., який працював в даній ВЧ по контракту та місце перебування його невідоме.

За вказаним фактом СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області 11.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0001616 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , які на сьогоднішній день не дали жодних результатів.

Встановлено, що ОСОБА_6 отримував заробітну плату на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже був клієнтом даного банку.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаною особою інкримінованого йому кримінального правопорушення та викриття його повної злочинної діяльності, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , в.о. начальнику відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та зберігається у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 16.03.2016 року Кременецьким РС УДМС в Тернопільській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 31.03.2017 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 16.03.2016 року Кременецьким РС УДМС в Тернопільській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 16.03.2016 року Кременецьким РС УДМС в Тернопільській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань,
- номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 16.03.2016 року Кременецьким РС УДМС в Тернопільській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , в період часу з 00.00 год. 31.03.2017 року по 00.00 год. по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 16.03.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ по дату постановлення ухвали.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1