Справа № 591/5056/19
Провадження № 1-кс/591/62/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст.176 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що на території с. Сад Сумського району Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть здійснювати ретрансляцію послуг кабельного телебачення без відповідних ліцензій на мовлення. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст.176 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, а саме: протокол допиту представника потерпілого від 28.08.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 03.07.2019, протокол огляду від 20.08.2019, протокол обшуку від 19.11.2019, копія договору оренди між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.08.2017, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 22.12.2020, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
В той же час, з доданих до клопотання документів вбачається, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) припинив підприємницьку діяльність як ФОП 29.12.2016. У зв`язку із цим, надання тимчасового доступу до інформації, до якої просить надати слідча, можливе лише включно по 29.12.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000111, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до:

- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

- зареєстрованих податкових накладних;

- декларацій з податку на додану вартість;

- декларацій з податку на прибуток підприємств;

- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;

- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах.

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (Додаток 5)

- інформацію про найманих працівників з 01.01.2016 по 12.01.2021;

2) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах, інформацію про найманих працівників з 01.01.2016 по 12.01.2021;

3) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах, інформацію про найманих працівників з 01.01.2016 по 29.12.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1