Справа № 202/4665/20
Провадження № 1-кс/202/5548/2020
УХВАЛА
Іменем України

03 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000642 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років службові особи ВСД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, умисно з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовим коштами підприємства у сумі 273533, 56 грн., які нараховано як заробітну плату співробітникам підприємства: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які фактично на підприємстві не працювали, службові обов`язки не виконували, чим завдали збитки державі на вказану суму.

Так, згідно відповіді УІАП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , працюючи на різних посадах ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серпня 2017 року по вересень 2019 рік, регулярно, систематично перетинали державний кордон України, однак в табелях робочого часу значилися як працюючі 8-годинний робочий час.

Дані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 17.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , інформацією АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтвердили, що знаходилися за кордоном та нарахування їм заробітної плати. Разом з цим, пояснили, що писали заяви на ім`я начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відгули за понаднормовий час.

Таким чином, встановлено, що у приміщенні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зберігаються заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на підставі яких останні виїжджали за кордон.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, встановлення суми спричиненого матеріального збитку, а також встановлення всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , подані ними у період з 01.01.2017 року по 05.05.2019 року, наказів «Про встановлення відповідальних за дотримання трудового розпорядку, ведення табелів робочого часу, дотримання режиму робочого часу» діючих у період з 01.01.2017 року по 05.12.2019 року, посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , головного бухгалтера ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка нараховувала заробітну плату зазначеним особам, начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , осіб, які підписували зазначені табелі робочого часу, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення та вилучені відомості є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000642 від 02.10.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до: заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_8 ), подані ними у період з 01.01.2017 року по 05.05.2019 року, наказів «Про встановлення відповідальних за дотримання трудового розпорядку, ведення табелів робочого часу, дотримання режиму робочого часу» діючих у період з 01.01.2017 року по 05.12.2019 року, посадових інструкцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , головного бухгалтера ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка нараховувала заробітну плату зазначеним особам, начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , осіб, які підписували зазначені табелі робочого часу, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк виконання ухвали до 02 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1