УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, 14.05.2020 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт поліцейського УПП в Одеській області інспектора 2 взводу 1 роти 1 батальйону лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 14.05.2020 екіпажом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кабінету керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала заявник ОСОБА_6 яка пояснила, що 14.05.2020 до неї звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 та надала свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з ознаками підроблення. Окрім того, ОСОБА_6 пояснила, що свідоцтвом за даними серією та номером вже зареєстрована інша особа.
За вказаним фактом 14.05.2020 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, 14.05.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області у період часу з 14 год. 40 хв по 15 год. 15 хв. було проведено огляд місця події, а саме службового кабінету керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого 17.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення огляду зазначеного свідоцтва про народження було встановлено, що воно є знаряддями скоєння кримінального правопорушення, а також те, що вказане свідоцтва про народження має доказове значення та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
У подальшому, а саме 14.05.2020 у відповідності до вимог статей 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України було оглянуто вищезазначене свідоцтво про народження, за результатами якого постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 14.05.2020 зазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
В ході допиту головного спеціаліста сектору прийому громадян, ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на підставі наданих ОСОБА_7 документів, в тому числі вищезазначене свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй було призначено державні соціальні допомоги на ОСОБА_8 . За якими ОСОБА_7 з березня 2020 року отримала єдино разову виплату по народженню у розмірі 10320 гривень, та двічі по 860 гривень у квітні та травні, на загальну суму 12040 гривень. Крім того, в період з березня по травень ОСОБА_7 отримала щомісячну державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у розмірі 19681 гривень, з яких на ОСОБА_8 призначено 1913,37 гривень, на загальну суму з березня по квітень у розмірі 5740,11 гривень. Надані покази підтверджуються копіями матеріалів соціальної справи, долучених до матеріалів справи.
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності.

З метою запобігання можливої зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001379 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:

інформації та документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів з 01.03.2020 по 01.07.2020 за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , а також всі наявні транзакції за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 за період з 01.03.2020 по 01.07.2020, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1