печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067, -

ВСТАНОВИВ:
02.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 21.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені службові особи суб`єктів господарської діяльності України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Операторів ГРМ - учасників Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, у період з 01.01.2016 до 01.03.2019, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами тарифу на послуги з розподілу природного газу в обсязі різниці між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягами нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу газорозподільних мереж, у розмірі понад 2,5 млрд. грн., з тарифу на послуги з розподілу природного газу (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 264723,6 тис. м. куб.).

Згідно наявних даних, у період 01.01.2018 31.12.2018 зазначеними Операторами ГРМ, з метою подальшого заволодіння та неправомірного використання було перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, під виглядом закупівлі природного газу на покриття ВТВ у розмірі понад 2,5 млрд. грн. з тарифу на послуги з розподілу природного газу (розбіжність між податковими накладними та балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 264723,6 тис. м. куб.), який фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу зазначених Операторів ГРМ поставлений не був.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.05.2019 № 1001ВИХ-19-1973 загальний обсяг негативних небалансів зазначених вище Операторів ГРМ за 2018 рік склав 725787,361 тис. м. куб.

Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.08.2019 № 1001ВИХ-19-3617 надано картотеки надання послуг балансування за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року та операції по балансуванню природного газу (нарахування, оплата) по даним вказаних Операторів газорозподільних мереж, відповідно до яких заборгованість Операторів ГРМ перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2018 року становить 20 912 961 904,78 грн. При цьому, динаміка заборгованості протягом року йшла у бік збільшення.

Згідно звітів вказаних Операторів ГРМ за 2018 рік за формою № 8б, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», впродовж 2018 року природний газ на покриття нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат ними не закуповувався, витрат для закупівлі природного газу на власні потреби та послуги балансування не було.

Із отриманих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що останнє не поставило природний газ Операторам ГРМ на покриття обсягів нормативних втрат та виробничо-технологічних втрат природного газу та не повернув перераховані грошові кошти, що підтверджується звітами вказаних Операторів ГРМ за 2018 рік за формою № 8б, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення» та актами звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеними Операторами ГРМ в період 2018 року за договорами купівлі-продажу природного газу, які діяли протягом 2018 року.

Згідно п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, при провадження ліцензованої діяльності ліцензіат повинен використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначному розмірі та за цільовим призначенням.

Відповідно до п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, в період 2018 року Оператори ГРМ, повинні були компенсувати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) негативні небаланси газу, що утворились за рахунок не покриття нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, згідно тарифів на послуги розподілу природного газу, які були встановлені постановами НКРЕКП від 24.03.2016р. № 421-463 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами НКРЕКП від 15.12.2016р. № 2263, 2279-2320), від 26.05.2016р. № 850 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами НКРЕКП від 15.12.2016р. № 2278) в загальній сумі 4 308 404 600,00 грн., натомість Оператори ГРМ всупереч Ліцензійних умов перерахували грошові кошти як оплату за природний газ постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у загальній сумі 2 356 504 982,66 грн.

Відповідно до даних, зазначених у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих на проведення дослідження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставив природний газ на зазначену суму на покриття обсягів нормативних втрат та виробничо-технологічних втрат природного газу та не повернув перераховані грошові кошти, що підтверджується звітами вказаних Операторів ГРМ за 2018 рік за формою № 8б, затверджених постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм..», та актами звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеними Операторами ГРМ в період 2018 року за вказаними договорами купівлі-продажу природного газу, які діяли протягом 2018 року.

Відповідно до довідки спеціаліста від 24.09.2019 № 24/09 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) завдано матеріальної шкоди (збитків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018 року в сумі різниці між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обсягами природного газу, яка становить 2 329 991 757, 54 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_27 №30/7 від 02.04.2020, довідка від 24.09.2019 №24/09, складена спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », в частині розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який становить різницю між сплаченими у 2018 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) грошовими коштами на користь Постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за природний газ та фактичним обсягом поставленого природного газу, в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджується, у розмірі 2 326 991 757,54 грн.

Окрім того, із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що 03.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ).

До того ж, матеріали кримінального провадження, у тому числі відповідь на доручення оперативного підрозділу № 8/2/1-6980 та 8/2/1-3675, дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

З урахуванням викладеного, на даний час є достатні підстави вважати, що документи в яких визначені посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , мають доказове значення для кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до посадових інструкцій, контрактів або інших документів, в яких закріплені посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , під час перебування вказаних осіб на усіх посадах, у період із 01.01.2015 по 22.09.2020, з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42641/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1