Провадження №1-кс/447/668/20
Справа №447/2660/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

30 вересня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача-інспектора сектору дізнання Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
29.09.2020 у Миколаївський районний суд Львівської області надійшло клопотання т.в.о. дізнавача-інспектора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
28.09.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій вказала, що невідома особа близько 11:00 год. 16.09.2020, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 900 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , під приводом продажу дитячого батуту, чим завдала заявниці матеріальних збитків на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2020 ОСОБА_4 побачила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дитячого батуту, зателефонувала на номер телефону продавця НОМЕР_2 , домовилася про купівлю вказаного дитячого батуту з передоплатою половини вартості товару 1 900 грн., яку здійснила на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак, на дзвінки перестали відповідати, а товар так і не надіслали, при цьому грошові кошти не повернули.
Дізнавач-інспектор для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, просить надати доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 16.09.2020 по дату постановлення ухвали із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії фото та відео з банкоматів, де особа знімала грошові кошти з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 16.09.2020 по дату постановлення ухвали; копії документів, що підтверджують особу (паспорту та ідентифікаційного номеру), власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, місця, де вона знімала грошові кошти із всіх своїх рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 16.09.2020 до моменту постановлення ухвали і відеозаписи з банкоматів щодо всіх фактів зняття коштів у вказаний період, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Т.в.о. дізнавача-інспектора у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що також, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копію протоколу допиту потерпілої у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України ««Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до п. 3.2. Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, щодо яких т.в.о. дізнавача-інспектора клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Т.в.о. дізнавача у клопотанні не надав достатніх доказів, з огляду на які, слідчий суддя міг би прийти висновку надати тимчасовий доступ до копій фото та відео особи, місця, де вона знімала грошові кошти із всіх своїх рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 16.09.2020 до моменту постановлення ухвали і відеозаписи з банкоматів щодо всіх фактів зняття коштів у вказаний період, а тому задоволення клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.
Крім цього, т.в.о. дізнавача-інспектора не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, т.в.о. дізнавача-інспектора клопоче про надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області за дорученням сектору дізнання. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, так як згідно положень ст. 40-1 КПК України, дізнавач вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім цього, т.в.о. дізнавача-інспектора просить визначити місце виконання ухвали, що не передбачено нормами чинного КПК України.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач-інспектор просить надати тимчасовий доступ з 16.09.2020 до моменту постановлення ухвали, однак, таким чином створюється надмірне втручання в права і свободи особи і не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя доходить висновку, що т.в.о. дізнавача-інспектора слід надати тимчасовий доступ до інформації за період імовірного вчинення злочину з 16.09.2020 по 19.09.2020.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. дізнавача-інспектора СД Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії фото та відео з банкоматів, де особа знімала грошові кошти з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорту та ідентифікаційного номеру), власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 30.10.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1