Справа № 947/6245/20
Провадження № 1-кс/947/1327/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВОдеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003986 від 20.11.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 26.03.2018 у денний час невстановлені особи, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_2 є предметом цивільної справи, шляхом обману та продажу вищевказаного об`єкту нерухомого майна, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 36 000 доларів США, що становить 945 360 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2018 року ОСОБА_5 була придбана квартира АДРЕСА_2 . Підставою для набуття ОСОБА_5 права власності на вищезазначене нерухоме майно, явився договір дарування серії ННА № 448568 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у приміщенні нотаріальної контори розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена квартира була придбана ОСОБА_5 у громадянки ОСОБА_7 за 36 000 доларів США, що підтверджується власноруч написаною останньою розпискою про отримання грошей. Проте, на прикінці травня, початку червня 2018 року, ОСОБА_5 стало відомо про те, що придбана нею у ОСОБА_7 квартира є предметом розгляду цивільної справи № 520/5958/18 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 про витребування майна із чужого володіння.

Підставою для звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом до суду, явилось незаконне вилучення із комунальної власності квартири АДРЕСА_2 на підставі завідомо підроблених документів.

Зокрема, з наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду доказів вбачається, що 14 грудня 2017 року, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, були внесені відомості про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому, підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, явилось свідоцтво про право власності на житло, нібито видане ІНФОРМАЦІЯ_2 21 квітня 1997 року № 12 за підписом заступника голови районної адміністрації ОСОБА_9 . При цьому, за інформацію наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ніколи не працював на посаді заступника голови. Крім того, згідно зі свідоцтвом про право власності на житло від 21 квітня 1997 року за № 12, підставою для його видачі стало розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 4 березня 1997 року за № 114. Однак, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 з березня 1997 року нумерувалися, починаючи з № 300.

Рішення про державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 , було прийнято Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , 18 грудня 2017 року, індексний номер 38796657.

У подальшому, на підставі незаконної реєстрації речових прав за ОСОБА_8 , квартиру АДРЕСА_2 , було неодноразово відчужено.

Так, наступним власником спірної квартири після ОСОБА_8 став ОСОБА_11 на підставі договору дарування, посвідченого державним нотаріусом Третьої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 27 грудня 2017 року за № 1-1170.

Надалі ОСОБА_11 було відчужено вказану квартиру на користь ОСОБА_13 за договором купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Третьої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 5 лютого 2018 року за № 2-194.

Наступним власником спірної квартири стала ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Шостої Одеської державної нотаріальної контори Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 14 лютого 2018 року за № 4-238.

А у подальшому, спірну квартиру, було відчужено ОСОБА_7 ОСОБА_5 , 26 березня 2018 року.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 16 жовтня 2019 року, по цивільній справі № 520/5958/18, було визнано недійсним свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 21 квітня 1997 року та скасовано державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Більш того, вже після придбання ОСОБА_5 нерухомого майна з`ясувалось, що у квартирі АДРЕСА_2 , зареєстровані ОСОБА_16 , 1940 року народження, та ОСОБА_17 , 1966 року народження.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 2670/51-24 від 18 квітня 2018 року, в ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься актовий запис про смерть ОСОБА_16 , 1940 року народження, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 , також міститься актовий запис про смерть ОСОБА_17 , 1966 року народження, дата смерті жовтень 2017 року.

Також з відповіді КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що труп ОСОБА_8 доставлений в морг бюро 01.04.2017.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001785 від 17.05.2019, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , слідчими на підставі ухвал слідчих суддів Київського районного суду м.Одесі 15.02.2019 року були здійсненні слідчі дії обшуки за місцем мешкання ОСОБА_18 та в офісі агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході яких були вилучені оригінали та ксерокопії документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

02.02.2021 за исх.60-498 був наданий запит до т.в.о. заступника начальника управління поліції - начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання належних чином завірених документів з кримінального провадження № 0001785 від 17.05.2019, однак надійшла відповідь, що отримати їх можливо згідно норм ст.159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, щоб проаналізувати та встановити істину по кримінальному провадженню, необхідно вилучити належним чином завірені ксерокопії наступних документів, які містяться у кримінальному провадженні №0001785 від 17.05.2019, а саме: ксерокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 30.03.2018; ксерокопія запиту начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 №37-СВ-961 від 19.04.2018; ксерокопія форми №1 на ОСОБА_18 ; ксерокопія клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи від 12.02.2019 про проведення обшуку в офісі АН « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ксерокопія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_19 від 13.02.2019 на 2 арк. про задоволення клопотання про проведення обшуку в офісі АН « ОСОБА_20 »; ксерокопія протоколу обшуку від 15.02.2019 в офісі АН «Атланта»; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 ; ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 112887962 від 05.02.2018; ксерокопія договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_2 ; ксерокопія довідки № 2086 від 05.02.2018 про склад сім`ї; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ; ксерокопія договору купівлі-продажу від 29.03.2018 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на кв. АДРЕСА_4 ; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_22 від 23.03.2018; ксерокопія договору № 48/21 про намір укласти угоду від 23.03.2018 між АН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_22 ; ксерокопія договору № 48/21 про надання послуг; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ; ксерокопія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру за № 5115-; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ; ксерокопія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав за № 68962421 на 1; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_4 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 ; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_23 від 15.11.2018; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_24 від 15.11.2018; ксерокопія договору № 189/3; ксерокопія розписки ОСОБА_23 про отримання грошових коштів згідно договору № 189/3 від 28.01.2019; ксерокопія договору № 189/3 про надання послуг; ксерокопія акту прийому-передачі документів від 15.11.2018; ксерокопія висновку вартості об`єкта оцінки квартири АДРЕСА_5 ; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_5 ; ксерокопія договору купівлі-продажу, бланк серія та номер ННС 717634; ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 125396986; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 ; ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_26 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 ; ксерокопія клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи від 12.02.2019; ксерокопія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_19 від 13.02.2019 про задоволення клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи; ксерокопія протоколу обшуку від 15.02.2019 за місцем мешкання ОСОБА_18 ; ксерокопія договору купівлі-продажу від 09.10.2009, укладений між ОСОБА_27 та ОСОБА_13 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом СМНО ОСОБА_28 та зареєстрований в реєстрі за №3188; ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 21.08.2013 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження: м.Одеса; ксерокопія паспорту ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вищезазначені документи знаходяться в кримінальному провадженні № 0001785 від 17.05.2019, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВОдеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003986 від 20.11.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій наступних документів, які містяться у кримінальному провадженні №0001785 від 17.05.2019, а саме: ксерокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 30.03.2018; ксерокопія запиту начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 №37-СВ-961 від 19.04.2018; ксерокопія форми №1 на ОСОБА_18 ; ксерокопія клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи від 12.02.2019 про проведення обшуку в офісі АН « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ксерокопія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_19 від 13.02.2019 на 2 арк. про задоволення клопотання про проведення обшуку в офісі АН « ОСОБА_20 »; ксерокопія протоколу обшуку від 15.02.2019 в офісі АН «Атланта»; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 ; ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 112887962 від 05.02.2018; ксерокопія договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_2 ; ксерокопія довідки № 2086 від 05.02.2018 про склад сім`ї; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ; ксерокопія договору купівлі-продажу від 29.03.2018 між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на кв. АДРЕСА_4 ; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_22 від 23.03.2018; ксерокопія договору № 48/21 про намір укласти угоду від 23.03.2018 між АН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_22 ; ксерокопія договору № 48/21 про надання послуг; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 ; ксерокопія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру за №5115-; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_21 ; ксерокопія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав за № 68962421 на 1; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_4 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 ; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_23 від 15.11.2018; ксерокопія анкети клієнта ОСОБА_24 від 15.11.2018; ксерокопія договору № 189/3; ксерокопія розписки ОСОБА_23 про отримання грошових коштів згідно договору № 189/3 від 28.01.2019; ксерокопія договору № 189/3 про надання послуг; ксерокопія акту прийому-передачі документів від 15.11.2018; ксерокопія висновку вартості об`єкта оцінки квартири АДРЕСА_5 ; ксерокопія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_5 ; ксерокопія договору купівлі-продажу, бланк серія та номер ННС 717634; ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 125396986; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 ; ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_26 ; ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 ; ксерокопія клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи від 12.02.2019; ксерокопія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_19 від 13.02.2019 про задоволення клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи; ксерокопія протоколу обшуку від 15.02.2019 за місцем мешкання ОСОБА_18 ; ксерокопія договору купівлі-продажу від 09.10.2009, укладений між ОСОБА_27 та ОСОБА_13 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , посвідчений приватним нотаріусом СМНО ОСОБА_28 та зареєстрований в реєстрі за №3188; ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ ГУДМС України в Одеській області 21.08.2013 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження: м.Одеса; ксерокопія паспорту ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1