єдиний унікальний номер справи 531/1695/20
номер провадження 1-кс/531/407/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Черняєва Т.М. розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Є.В.Ростовської, погоджене начальником Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури В.В.Хатьонка, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 23.04.2020 року до чергової частини Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло звернення № 78171від 13.04.2020 року стосовно шахрайства відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , за фактом того, що 14.03.2020 року невідома особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами заявниці, в сумі 1020,00 (одна тисяча двадцять) гривень, які остання, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала в якості передплати за товар на картковий рахунок:

-14.03.2020 року о 10:30 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 1020,00 (одна тисяча двадцять) гривень на ім`я ОСОБА_2 ;

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 , вказала, що близько 12.03.2020 року вона хотіла купити сумку коричного кольору з логотипом «Луивитон», на сторінці Інстаграм, що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на сторінку ОСОБА_1 вибрала товар, а саме сумку, та почала переписуватися з сайтом. Переписка тривала близько двох днів. Потім вибравши товар та обсудивши всі питання, вонапопросила скинути на її акаунт реквізити банківської карти, щоб здійснити покупку.

04.03.2020 року близько 10:30, ОСОБА_1 перерахувала на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , кошти в розмірі 1020,00 грн. Скинувши гроші, вона перевірила чи дійсно кошти списані з її рахунку, коли операція була підтверджена, то вона повідомила про це сайт. Після цього її попросили скинути всі контактні дані, номер телефону, адресу нової пошти. Коли ОСОБА_1 запитала коли буде посилка, та номер накладної, то зв`язок з сайтом перервався. На повідомлення не відповідали. Через деякий час її на цьому сайті заблокували, та поміняли назву сторінки, щоб потерпіла їх не знайшла. Але по посиланню вона їх знайшла, назва сайта змінилась на ІНФОРМАЦІЯ_7 . Її донька ОСОБА_3 , вирішила сама перевірити цей сайт, та написала їм, що хоче купити валізу марки «Прада», чорного кольору, за 3100,00 грн. Схема була та сама, але банківський рахунок інший ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Вона попросила у них номер телефону, але сайт їй відмовив, відповівши, що працюють тільки через перекази грошей на банківські рахунки. Після того як донька заявниці спитала, чому вони не дають свій номер мобільного телефону, що напевно це їм заважає провертати шахрайські дії, сайт її одразу заблокував. Після цього вони разом з донькою вирішили звернутися до кібер поліції. Ще вони доповнили, що даний сайт часто змінює назву сторінок, напевно після того, як проводять свої шахрайські дії.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахував кошти під приводом купівлі сумки коричного кольору з логотипом «Луивитон» за ціною 1020,00 (одна тисяча двадцять) гривень. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінальногопровадження оскільки за ЇЇ допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_3 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача-інспектора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Михайленко Тетяні Володимирівні; інспектору СД Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Ростовській Євгенії Володимирівні; інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Швецю Євгенію Андрійовичу; старшому дізнавачу СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Яковлєву Олександру Григоровичу; поліцейському СРПП№2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому сержанту поліції (в.о. СД) Королех Сергію Володимировичу; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) Голику Володимиру Володимировичу; дільничому офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) Хлівному Володимиру Степановичу; начальнику СРПП №1 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції (в.о. СД) Ришканичу Сергію Васильовичу; начальнику СРПП №1 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції (в.о. СД) Сторожеву Артему Дмитровичу; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції (в.о. СД) Пушкалюку Сергію Миколайовичу; оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) Доброленському Олександру Віталійовичу; старшому дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції (в.о. СД) Погорілому Сергію Олександровичу; дільничному офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о.СД) Захожаю Олександру Леонідовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса Національного банку України: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2020 року по 01.04.2020 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2020 року по 01.04.2020 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2020 р по 01.04.2020 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Т.М.Черняєва