Справа № 344/865/21
Провадження № 1-кс/344/361/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в значних розмірах.

Підставою для початку досудового розслідування слугували матеріали управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Івано-Франківській області, з яких вбачалося, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2020 року вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 550 153 грн., що є значним розміром.

Крім того, службові особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2020 року набули, володіли, використовували та розпоряджались майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: грошовими коштами на загальну суму 4 550 153 грн, отриманими від здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), достовірно знаючи, що таке майно здобуто злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування з метою отримання копій підтверджуючих документів, які стосуються отримання ключів електронного цифрового підпису службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Поряд із цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підпису та почерку службових осіб ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення якої необхідні вільні взірці підпису та почерку останніх.

З огляду на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів, які стосуються отримання ключів електронних цифрових підписів ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що можливе шляхом тимчасового доступу до таких документів та їх вилучення.

Отримання таких даних можливе лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер. Іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію не представляється можливим.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули дійшла висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- завірені копії паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП;

- у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників;

- сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками підписів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) );

- договорів про визнання електронних документів дійсними.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та стосуються отримання службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ключів електронного цифрового підпису, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів а саме:

- завірені копії паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП;

- у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників;

- сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками підписів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) );

- договорів про визнання електронних документів дійсними.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1