Провадження №1-кс/369/2807/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0000345 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном у великих розмірах, тобто за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2020 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з приводу вчинення відносно останнього шахрайських дій службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що завдало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у великих розмірах.
Так, 17.01.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена угода з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання трьох вагонів мінеральних добрив імпортованих з Республіки Білорусь. Ініціював укладення угоди комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з яким безпосередньо велись перемовини. З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена передплата в повному обсязі. Один вагон добрив був відправлений відразу. Тоді поставка припинилася. Після розмови зі співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , 20.03.2020 був відправлений ще один вагон добрив іншої формули. Тоді службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли дуже оперативно завершити постачання, яке до цього часу не відбулося.
Відповідно до платіжних доручень № 4299 від 21.01.2020 та № 4456 від 24.02.2020, видаткових накладних № 103 від 21.02.2020 та № 146 від 20.03.2020, рахунків на оплату № 14 від 17.01.2020 та № 90 від 21.02.2020, а також акту надання послуг № 147 від 20.03.2020, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Крім того, відповідно договору поставки № 10/01 від 17.01.2020 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 .
Згідно відповіді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в 2020 році, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено та відправлено всю замовлену продукцію. Заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, тобто ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме отримати інформацію про наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ; а також про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по термін виконання ухвали, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання начальник СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області не з`явився. В клопотанні просив суд розгляд проводити без його участі, вимоги клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.
Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В частині вимог клопотання начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, о/у Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , - відмовити оскільки це суперечить нормам ст.. 40 та ст.. 218 КПК України, тому що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому право на тимчасовий доступ до речей та документів може отримати лише слідчий, якому у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені за № 0000345 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., а саме:
- наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ;
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по термін виконання ухвали;про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_9 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказану картку за період з 01.01.2020 року по 27.01.2020 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1