Справа № 750/6925/20
Провадження № 1-кс/750/1759/20
У Х В А Л А

17 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000156 від 05.06.202020, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2019 по 30.06.2020, за наступними розрахунковими рахунками: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), які відкривалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Начальник відділення слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно з представниками органу управління НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільна діяльність за договором № 35/4 від 19.01.1999 року (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі - СД) організували схему розкрадання майна підприємства (видобутої нафтосировини) в особливо великих розмірах в інтересах суб`єктів господарської діяльності, пов`язаних з учасниками СД. Так, на етапі видобутку нафтоводяної суміші зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СД службовими особами ПАТ здійснюється викривлення реальних показників її якості (штучне завищення рівня обводненості), в наслідок чого отримується надлишкові необліковані вуглеводні.

Видобута зі свердловин усіх цехів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтосировина (дані щодо дебітності свердловин відображені у внутрішній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») надходить до єдиного нафтопроводу, який в свою чергу транспортує її (в т.ч. необліковану) до Гнідинцівського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється підготовка товарної нафти.

В подальшому товарна нафта транспортується магістральними нафтопроводами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до Кременчуцького НПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а нафта СД нафтопроводами НГВУ до промислового майданчика в м. Прилуки та перекачується в резервуари підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останнє, з метою прикриття реального об`єму нафти, придбаної у СД 35/4, здійснює ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з іншими підконтрольними юридичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими. Фактично ж нафта транспортується 2-3 рази на тиждень по 5-8 вагонів залізничним шляхом до міні-НПЗ та нафтобаз, що знаходяться на території Кіровоградської області для її переробки та виготовлення світлих нафтопродуктів.

За оперативними даними « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом січня вересня 2019 року СД №35/4 видобуто 51 828,25 тонн нафтосировини, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » транспортувала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період 54 575,42 тонн товарної нафти.

В діях службових осіб НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачають ознаки розтрати 2 747,17 тонн нафти (орієнтовна вартість на момент вчинення злочину 27,5 млн.грн.), видобутої зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СД.

Вищевказані обставини злочинної діяльності підтверджуються допитом співробітника ВКЗЕ ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході виконання доручення слідчого співробітниками оперативного підрозділу УСБУ в Чернігівській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) відкрито наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_3 (українська гривня),
- НОМЕР_3 (долар США),
- НОМЕР_3 (євро),
- НОМЕР_4 (українська гривня),
- НОМЕР_5 (російський рубль),
- НОМЕР_5 (долар США),
- НОМЕР_5 (євро),
- НОМЕР_5 (українська гривня)
в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які можуть використовуватися для банківських операцій з метою виведення в тіньових обіг коштів, отриманих в ході злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 30.06.2020.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, начальник відділення слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2019 по 30.06.2020, за наступними розрахунковими рахунками: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), які відкривалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17 жовтня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити начальнику відділення слідчого відділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1