УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Київського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
06.11.2019 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , діючого в інтересах громадянки ОСОБА_6 за фактом того, що невстановлені особи, здійснивши незаконний продаж належного ОСОБА_6 автомобілю марки MERCEDESBENZ ML 320, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , який є заставним майном згідно кредитного договору №6556734 від 26.06.2008 року, незаконно заволоділи вказаним транспортним засобом останньої, чим завдали останній майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом, посадовими особами Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ), далі за текстом «Банк» та громадянкою України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом «Позичальник» було укладено Кредитний Договір №6556734. Цільовим призначенням відповідного Договору виступило придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320.

В подальшому, 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), далі за текстом «Заставодержатель» та громадянкою України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом «Заставодавець» було укладено Договір застави транспортного засобу №6584366. Відповідно до п. 1.3. ст. 1 «Предмет договору», заставодавець з метою забезпечення повного виконання Основного зобов`язання, передає в заставу, а заставодержатель приймає в заставу на умовах, визначених у цьому Договорі, транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Також, відповідно до п. 2.2. ст. 2 «Обмеження відносно Предмету застави» до виконання Основного зобов`язання у повному обсязі Заставодавець не має права, без письмової згоди Заставодержателя, видавати доручень, за якими наділяти третіх осіб правом управління Транспортним засобом, відчужувати Предмет застави у будь-який спосіб, передавати його в користування третім особам (в тому числі за договором найму (оренди) чи договором позички), передавати Предмет застави як внесок до статутного фонду юридичних осіб, в спільну діяльність, розпоряджатися будь-яким іншим чином Предметом застави в цілому або окремими частинами, що входять до його складу, а також вчиняти відносно Предмету застави будь-які інші правочини, в тому числі видавати доручень, за якими виділяти третіх осіб правом вчинення тих чи інших правочинів щодо Предмету застави від імені Заставодавця. Крім того, відповідно до ст. 8 «Реквізити та підписи Сторін», Договір застави транспортного засобу №6584366 було скріплено підписами Заставодержателя в особі ОСОБА_7 та Заставодавця в особі ОСОБА_6 , в присутності Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що було зроблено відмітку в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2635, що свідчить про дотримання вимог чинного законодавства України щодо юридичної значущості відповідного Договору.

Окрім цього, Кредитною комісією Закритого акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ) було прийнято рішення про надання кредиту ОСОБА_6 для придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320. З метою забезпечення виконання умов кредитного договору, на ім`я ОСОБА_6 було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з внесенням в графу «Особливі відмітки» запису «Відчуження заборонено без дозволу банку ПУМБ» Має право керувати ОСОБА_9 », про що було належним чином повідомлено органи МРЕВ та його правонаступника РСЦ МВС в Одеській області.

За даними досудового розслідування, 22.12.2015 громадянка ОСОБА_6 , перебуваючи у ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 6 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, а саме зіткнення з автомобілем ВМW 535 реєстраційний номер НОМЕР_4 , що підтверджується відповідним протоколом про адміністративне правопорушення від 22.12.2015. Так, другий учасник ДТП, в подальшому встановлений як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявився володільцем та фактичним керівником СТО «GAS Repair Service», що знаходилось за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 171. Так, під час вирішення питань щодо ремонту ТЗ учасників ДТП, ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_6 свої послуги щодо зберігання ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 на СТО «GAS Repair Service» за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 171 до моменту фактичного ремонту ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Наприкінці вересня 2019 року громадянці ОСОБА_6 стало відомо про те, що ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 їй більше не належить з тих обставин, що в 2017 році останній автомобіль було продано банківською установою при процедурі стягнення майна ОСОБА_6 в якості погашення грошового зобов`язання. Проте, жодних судових рішень про стягнення з громадянки ОСОБА_6 грошових коштів за будь-якими зобов`язаннями на сьогоднішній день винесено не було. Крім того, така інформація була надана громадянці ОСОБА_6 громадянином ОСОБА_10 під час особистого спілкування. В свою чергу, представники банку заперечують надання згоди на відчуження та будь-яку причетність ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» до відчуження автомобілю марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В рамках проведення досудового розслідування, слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було надано запит в пор. ст. 93 КПК України до Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області щодо отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи на автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 та витягів з Єдиного державного реєстру ТЗ щодо всіх власників транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору.

У відповідь на вказаний запит, Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області було надано належним чином завірені копії документів, що стали підставою для зняття з обліку 24.10.2017, перереєстрації 30.09.2017, 30.11.2017 та 06.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 . Крім того, згідно відповіді РСЦ МВС в Одеській області від 27.03.2020 №31/15-1811, документи, що стали підставою для реєстрації даного автомобіля 24.06.2008 за ОСОБА_6 знищені у зв`язку із закінченням строку зберігання. Відповідно до змісту вказаного листа, відомості щодо надання ПАТ «ПУМБ» довідок, листів, які б підтверджували дозвіл на зняття з обліку автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 в РСЦ МВС відсутні, що фактично унеможливлює зняття з обліку та перереєстрацію автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 уповноваженими працівниками РСЦ МВС в Одеській області.

Згідно інформації, викладеній в копії Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Комітентом ОСОБА_6 , відповідно до предмету якого, 30.09.2017 ОСОБА_6 нібито було передано на комісію ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 . В подальшому, між ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та громадянином ОСОБА_11 було укладено Договір купівлі-продажу ТЗ №6254/17/002021 від 30.09.2017. В подальшому, 30.11.2017 гр. ОСОБА_11 вказаний автомобіль за Договором №5142/2017/730209 було передано у власність громадянина ОСОБА_12 , який, в свою чергу, на підставі Договору купівлі-продажу №5142/2018/350880 здійснив продаж вказаного автомобілю гр. ОСОБА_13 . На сьогоднішній день, автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору знаходиться у власності громадянки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та пересувається під державним знаком НОМЕР_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 .

31.03.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_6 , під час якого останній було надано на огляд Копію Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Комітентом ОСОБА_6 , відповідно до предмету якого, ОСОБА_6 нібито було передано на комісію ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; копію Акту огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_6 , покупцем ОСОБА_11 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД», відповідно до якого, ОСОБА_6 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; копію Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017, відповідно до якого, ОСОБА_6 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору. За вказаними фактами потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що вказані документи бачить вперше, жодні підписи в них особисто нею не виконувались, ОСОБА_6 ніколи не здійснювала продаж та перереєстрацію ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 30.09.2017 в РСЦ МВС в Одеській області. Крім того, потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , яке фактично весь час зберігалось в неї, жодним особам, в тому числі до Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області не передавалось.

За вказаними фактами, з метою встановлення факту виконання підпису від імені громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Договорі комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, Акті огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017 слідчим було винесено постанову про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 , а в подальшому Постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 26.05.2020, здійснення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного Інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
В подальшому, 17.04.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 (справа № 947/7853/20; Провадження № 1-кс/947/3850/20) здійснено тимчасовий доступ речей і документів, що знаходились у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області, в ході якого вилучено: оригінал Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37679009) та Комітентом ОСОБА_6 з наявними підписами ОСОБА_6 на зворотній стороні в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Акту огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_6 , покупцем ОСОБА_11 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» з наявними підписами ОСОБА_6 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017 з наявними підписами ОСОБА_6 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал заяви №126916071 від 30.09.2017 на перереєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, від імені громадянина ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Договору купівлі-продажу транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Покупцем ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Акту Приймання-передачі транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017 (Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №6254/17/002021 від 30.09.2017), укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Покупцем ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Акту огляду транспортного засобу та реєстраційних документів транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №53581975 від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 2 аркушах; оригінал квитанції ПРИВАТБАНК TS204030 від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 1 аркуші; оригінал Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 з наступними реквізитами: Реєстраційним номер А: НОМЕР_3 ; рік випуску В: 2008; Дата реєстрації І: 24.06.2008; Прізвище або організація: С.1.1: ГОДУЛЯН/HODULIAN; Ім`я по-батькові С.1.2: ГАЯНЕ АТАНЕСІВНА/HAIANE; Регіон: ОДЕСЬКА; Район: КИЇВСЬКИЙ; Населений пункт: ОДЕСА; Вулиця, будинок, квартира: ПЕТРОВА ГЕНЕРАЛА, 49, 1, 34; Власність С.4; Дійсне до: Н; РЕВ-1 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області; ВНС 144424; Марка D.1: MERCEDES-BENZ; Модель D.2: ML 320; Тип D.3: ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В; Номер шасі (кузова, рами) Е: 4JGBB22E88A383498; Повна маса F.1 2450; Маса без навантаження G: 2185; Категорія J; Об`єм двигуна P.1: 2987; Тип пального Р.3: Дизельне паливо; Колір R: ЧОРНИЙ; Кількість сидячих місць з місцем водія S.1; Кількість стоячих місць S.2; Особливі відмітки: ВІДЧУЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНО БЕЗ ДОЗВОЛУ БАНКУ ПУМБ. МАЄ ПРАВО КЕРУВАТИ ГОДУЛЯН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ; ВНС 144424; СРД № 655687 ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС» Зам. 0046-2008.02. всього в 1-му оригінальному примірнику.

18.04.2020 вищевказані речі та документи оглянуто слідчим, про що складено відповідний протокол, та в подальшому визнано речовими доказами, про що слідчим винесено постанову від 18.04.2020.
11.08.2020 судовим експертом Одеського науково-дослідного Інституту судових експертиз Міністерства юстиції України було складено Висновок експерта №20-3907 судової почеркознавчої експертизи, відповідно до резулятивної частини якого, підписи від імені ОСОБА_6 у наданих на експертизу документах: Договорі комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеному між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Комітентом ОСОБА_6 ; Акті огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_6 , покупцем ОСОБА_11 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД»; Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017 виконані не самою ОСОБА_6 , а іншою особою (особами). Крім того, відповідно до змісту мотивувальної частини висновку, оцінкою результатів порівняльного дослідження встановлено, що розбіжні ознаки стікі, суттєві, виходять за межі варіантів ознак підписного почерку ОСОБА_6 і у кожному порівнянні створюють сукупність, достатню для висновку про виконання досліджуваних підписів від імені ОСОБА_6 у вищезазначених документах не самою ОСОБА_6 , а іншою особою (особами).

Таким чином, вилучені слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області документи, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 (справа № 947/7853/20; Провадження № 1-кс/947/3850/20) 17.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області, фактично є речовими доказами, оскільки виступили знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, що будуть використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають імперативним вимогам ч. 2 ст. 98, ст. 99 КПК України.

Крім того, у відповідь на запит наданий в пор. ст. 93 КПК України від 16.06.2020, Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області було надано належним чином завірений Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, відповідно до якого встановлено що 29.09.2017 о 13:56:09 реєстратором Стрийського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області було внесено зміни щодо відомостей про обтяження, а саме: вилучення обтяження щодо об`єкту обтяження автомобіль легковий марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер об`єкта НОМЕР_1 , чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 , накладеного приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі Постанови ВП37289423 від 29.09.2017.

В подальшому, 31.03.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було надано запит в пор. ст. 93 КПК України до Стрийського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області щодо надання належним чином завіреної копії Постанови ВП37289423 від 29.09.2017, на підставі якої 29.09.2017 о 13:56:09 реєстратором Стрийського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області було внесено зміни щодо відомостей про обтяження, а саме: вилучення обтяження щодо об`єкту обтяження автомобіль легковий марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер об`єкта 4JGBB22E88A383498 чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також належним чином завіреної копії Виконавчого провадження №37289423, з метою встановлення факту законності вилучення відповідного обтяження.

На вказаний запит, 10.04.2020 начальником Стрийського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області було надано офіційну відповідь, згідно якої в 2017 році під ключем державного виконавця відділу ОСОБА_15 було виявлено несанкціановане втручання а систему АСВП, а саме: вилучення обтяження щодо накладення заборони щодо відчуження майна, транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , накладеного Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі Договору застави транспортного засобу №6584366 від 26.06.2008. Крім того, згідно даних АСВП у відділі на виконанні виконавчого провадження №37289423 не перебувало.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до імперативних вимог Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, нотаріус знімає заборону відчуження майна при одержанні повідомлення: кредитора про погашення позики; про припинення (розірвання, визнання недійсним) договору застави (іпотеки); за рішенням суду; в інших випадках, передбачених законом.

Якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони. При знятті заборони на примірнику правочину, що залишається у справах нотаріуса, проставляється відмітка про зняття заборони, проставляються дата, підпис нотаріуса та його печатка. Про зняття заборони нотаріус письмово повідомляє кредитора.

Крім того, згідно відповіді Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 17.04.2020, на адресу останньої не надходили жодні повідомлення про зняття заборони відчуження щодо транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 .
З урахуванням встановлених обставин, в діях ряду невстановлених осіб, які шляхом змови, за допомогою втручання до системи АСВП, здійснили вилучення обтяження заставного майна: транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває у якості заставного майна на підставі Договору застави транспортного засобу №6584366 від 26.06.2008, вбачаються ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. З урахуванням викладеного, з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність в розгляді клопотання про арешт без участі власника відповідного майна.
Враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення рядом невстановлених осіб вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, вилученого слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 (справа № 947/7853/20; Провадження № 1-кс/947/3850/20) 17.04.2020 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого, та рапорт слідчого про належне сповіщення володільця майна про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 18.04.2020 року вищевказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в порядку тимчасового доступу до речей і документів слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_14 (справа № 947/7853/20; Провадження № 1-кс/947/3850/20), а саме на:

оригінал Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Комітентом ОСОБА_6 з наявними підписами ОСОБА_6 на зворотній стороні в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Акту огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_6 , покупцем ОСОБА_11 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» з наявними підписами ОСОБА_6 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254/17/002021 від 30.09.2017 з наявними підписами ОСОБА_6 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Заяви №126916071 від 30.09.2017 на перереєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, від імені громадянина ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Договору купівлі-продажу транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Покупцем ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Акту Приймання-передачі транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017 (Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №6254/17/002021 від 30.09.2017), укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ) та Покупцем ОСОБА_11 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Акту огляду транспортного засобу та реєстраційних документів транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №53581975 від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 2 аркушах;
оригінал квитанції ПРИВАТБАНК TS204030 від 30.09.2017 в 1 примірнику всього на 1 аркуші;
оригінал Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 з наступними реквізитами: Реєстраційним номер А: НОМЕР_3 ; рік випуску В: 2008; Дата реєстрації І: 24.06.2008; Прізвище або організація: С.1.1: ГОДУЛЯН/HODULIAN; Ім`я по-батькові С.1.2: ГАЯНЕ АТАНЕСІВНА/HAIANE; Регіон: ОДЕСЬКА; Район: КИЇВСЬКИЙ; Населений пункт: ОДЕСА; Вулиця, будинок, квартира: ПЕТРОВА ГЕНЕРАЛА, 49, 1, 34; Власність С.4; Дійсне до: Н; РЕВ-1 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області; ВНС 144424; Марка D.1: MERCEDES-BENZ; Модель D.2: ML 320; Тип D.3: ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В; Номер шасі (кузова, рами) Е: 4JGBB22E88A383498; Повна маса F.1 2450; Маса без навантаження G: 2185; Категорія J; Об`єм двигуна P.1: 2987; Тип пального Р.3: Дизельне паливо; Колір R: ЧОРНИЙ; Кількість сидячих місць з місцем водія S.1; Кількість стоячих місць S.2; Особливі відмітки: ВІДЧУЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНО БЕЗ ДОЗВОЛУ БАНКУ ПУМБ. МАЄ ПРАВО КЕРУВАТИ ГОДУЛЯН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ; ВНС 144424; СРД № 655687 ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС» Зам. 0046-2008.02. всього в 1-му оригінальному примірнику.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1