УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000057 від 20.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000057 від 20.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України, за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляючись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклав з вказаним товариством договір №03/18 від 16.02.2018 р. поставки щебню, з метою використання в подальшому вказаних договірних відносин як засобу для отримання майна від вказаного товариства та забезпечення реалізації свого злочинного задуму по заволодінню майном, шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

У подальшому, протягом листопада-грудня 2018 року ОСОБА_6 , використовуючи довірчі стосунки, які склались між ним і ОСОБА_7 , діючи під приводом отримання будівельних матеріалів в борг без здійснення попередньої оплати їх вартості по договору поставки №03/18 від 16.02.2018, заволодів щебнем вартістю близько 2 180 тис.грн., шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Придбаний протягом листопада - грудня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельний щебінь по договору №03/18 від 16.02.2018 був доставлений в вагонах на перевалочну базу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), звідки відвантажений не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а до ПП « ОСОБА_8 » фактичним власником якого також являється ОСОБА_6 .
В досудового розслідування є підстави вважати, що в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що стосуються отримання протягом листопада-грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельного щебню та відсіву, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними залізничними накладними (ідентифікаціями відправки):

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000057 від 20.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 4 ст. 1102, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.03.2020 внесені до ЄРДР за №0000057, а саме: старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, що стосуються отримання протягом листопада-грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельного щебню та відсіву, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступними залізничними накладними (ідентифікаціями відправки):

-№42082776 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 66372152, 67847301, 60676137, 67874909, 67849430) від 01.12.2018;

- №42082750 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 67855411, 60919842, 66136250) від 01.12.2018;

- №42100701 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 65301533, 60221314, 67672931, 66565060, 67193888, 65301384, 60236833, 65552689) від 01.12.2018;

- №42103580 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 67876060, 65885428) від 01.12.2018;

- №42103366 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 62544085, 68778885, 63281497, 65314403, 65731283, 66937806) від 01.12.2018;

- №42130955 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 66711409, 65293284, 67898130, 67376251, 67180315) від 02.12.2018;

- №42165910 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 67851881, 60239563, 67149138, 65941866, 67652974, 60371309, 66935834, 65288979) від 03.12.2018;

- №42175976 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери 60371903, 60909744, 67865568, 67884163, 65945933, 67906461, 67176941, 67860759) від 03.12.2018;

- №42207589 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 60672219, 61839247, 60222429, 60630373, 65752958, 61846358, 65385338, 65951618) від 04.12.2018;

- №42573386 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 60493731, 60388238) від 15.12.2018;

- №42573352 (код станції відправлення 409901 Хощевата, станція призначення 403905 - Арциз), (номери вагонів 67671677, 65488389) від 15.12.2018 (залізничні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі);

документів, що стосуються перевалки та відвантаження даного вантажу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документи, що стали підставою для перевалки даного вантажу вказаним товариствам (заявки, наряди, вимоги на відвантаження, листи даних товариств щодо відвантаження продукції, акти виконаних робіт або наданих послуг по перевантаженню продукції, залізничні накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі);

документів, що стосуються оплати послуг по перевалці даного вантажу за вказаний період (рахунки на оплату вартості, платіжні доручення щодо сплати);

договорів, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідними додатками та стосуються отримання та перевалки даної продукції.

Службовим особами ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПП « ОСОБА_4 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1