21.01.2021
Справа № 642/3075/18
Провадження № 1-кс/642/146/21
Ухвала

Іменем України

21 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках кримінального провадження №000001539 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 357,ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про подовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №000001539 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 357,ч. 3 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З наданих матеріалів вбачається, що №0001539 від 22.06.2018року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 357,ч. 3 ст. 358 КК України по факту шахрайства, виготовлення підроблених документів та крадіжки документів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, щодо СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення директора ТОВ «Афаліна» ОСОБА_4 , про протиправні ,на його думку ,дії з боку засновника ТОВ «Афаліна» ОСОБА_5 , яка передала частину майна товариства в заставу по договору іпотеки № 1316 від 23.05.2018 року своїй матері ОСОБА_6 , з метою уникнення сплати боргових зобов`язань.

Враховуючи, що станом на 23.05.2018 року єдиним засновником ТОВ «Афаліна» була ОСОБА_7 ,яка згодом стала і директором вказаного товариства, майном Товариства вона може розпоряджатися відповідно до Статуту Товариства, а від так ознаки шахрайства за таких обставин в діях ОСОБА_5 відсутні.

Крім того, вказане досудове розслідування проводиться за зверненням засновника ТОВ «КАПРО» ОСОБА_8 по факту заволодіння шахрайським шляхом, на думку заявника, протягом 2015 року гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 майном ТОВ «КАПРО».Однак в ході досудового слідства до матеріалів провадження не надані інвентаризаційні відомості товариства, які б підтвердили ( чи спростували) нестачу грошових коштів (чи майна) ТОВ «КАПРО»,що унеможливило вирішення питання про спричинення шкоди товариству.

Крім того, вказане досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_10 по факту виготовлення протоколу зборів засновниківТОВ «Афаліна» № 1/03-10 від 03.03.2010 року яким частка Товариства, належна ОСОБА_10 була передана гр. ОСОБА_5 , що на думку потерпілої ОСОБА_10 не відповідає дійсності.Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. ОСОБА_11 від 08.04.2019 року за зверненням представника потерпілого ТОВ «Афаліна» призначено додаткову почеркознавчу експертизу в рамках вказаного кримінального провадження, яка до теперішнього часу не проведена.

Крім того, вказане досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_10 по факту заволодіння невстановленими особами на території ТОВ «Афаліна» документами ПАТ «МКТ».

18.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Моніторингом реєстру судових рішень встановлено, що 30.08.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова постанову слідчого від 18.06.2019 про закриття кримінального провадження скасовано.

Також встановлено, що вказане рішення з матеріалами кримінального провадження 30.09.2019 за №642/5520/19 направлені судом на адресу СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, проте вказаний супровід суду не містить відміток про отримання матеріалів кримінального провадження та копії судового рішення.

На адресу Харківської місцевої прокуратури № 1 копія вказаного судового рішення для виконання не надходила.

На підставі вказаного рішення суду досудове розслідування слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області відновлено.

05.02.2020 слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області призначено судово технічну експертизу документів, а саме протоколу №1/03-10 Загальних зборів учасників ТОВ «Афаліна» та додатку № 1 до протоколу №1/03-10 щодо встановлення дати виготовлення документу та підписів на ньому, з метою підтвердження чи спростування відомостей щодо присутності учасників вказаного товариства.

В подальшому слідчим отримано висновок експерта №3807 від 06.03.2020 відповідно до якого встановити чи виконані підписи учасників у протоколі №1/03-10 Загальних зборів учасників ТОВ «Афаліна» та додатку № 1 до протоколу №1/03-10 не надалось можливим в зв`язку з відсутністю в інституті спеціального обладнання.

17.04.2020 слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області призначено судово технічну експертизу документів, а саме протоколу №1/03-10 Загальних зборів учасників ТОВ «Афаліна» та додатку № 1 до протоколу №1/03-10 щодо встановлення дати виготовлення документу та підписів на ньому, з метою підтвердження чи спростування відомостей щодо присутності учасників вказаного товариства. Проведення вказаної експертизи доручено Київському НДІСЕ.

До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, а саме:

отримати висновкиексперта у вказаному провадженні, зібрати необхідні документи для проведення експертизи, встановити та допитати всіх свідків вказаних подій.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу, строком не менш ніж 6 місяців.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Порядок обчислення строків досудового розслідування визначено ст. 219 КПК України, так відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках кримінального провадження №000001539 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 357,ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000001539 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 357,ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, а саме до 22.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1