Справа № 487/2001/20
Провадження № 1-кс/487/6359/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 425КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 : 1) банківські гарантії у паперовому, електронному або іншому вигляді, видані впродовж 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі банківська гарантія № НОМЕР_4 , договори про надання банківських гарантій, додатки до гарантій, документи щодо оформлення гарантій; 2) листування впродовж 2017-2020 років з ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо надходження від ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , вимоги про стягнення на свою користь грошових коштів у сумі 2 155 600,00 грн у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) листування впродовж 2017-2020 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з приводу надання банківських гарантій та виконання умов договорів з цих питань, інформацію про рух коштів за укладеними договорами.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ТУ ДБР, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 425 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 60-17 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_3 » на загальну суму 107 780 000,00 грн. Згідно матеріалів аудиторського звіту від 15.11.2019 № 15, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_5 ) встановлено, що внаслідок відсутності контролю з боку Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за рівнем цін на будівельні матеріали, які оплачені в актах виконаних робіт форма № КБ-2в та невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язків, визначених в пункті 9.4.5 договору підряду від 10.10.2017 № 60-17 в частині закупівлі матеріалів за цінами, які не можуть перевищувати рівень цін від мінімальних регіональних цін, ІНФОРМАЦІЯ_10 використано бюджетні кошти розрахунково на суму 6 561 144, 00 грн. Аналогічні порушення в частині завищення обсягів та вартості робіт аудитом встановлено також при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і по іншим об`єктам.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина 1469) встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 10 325 044, 79 грн за наступними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): від 10.10.2017 № 60-17 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_3 » - 5 825 263, 84 грн; від 10.10.2017 № 58-17 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку (будинок АДРЕСА_4 , інв. 10310005) під службове житло в АДРЕСА_5 » - 1 583 116, 34 грн;від 10.10.2017 № 59-17 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу (інв. № 10310007) клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_8 з добудовою двоповерхової будівлі діагностичного корпусу за адресою: АДРЕСА_6 » - 280 132,63 грн; від 23.08.2018 № 18-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі 18/33 (інв. № 101310089) під житловий будинок на 18 квартир по АДРЕСА_7 » - 2 438 061, 87 грн та інші.

Також, встановлено, що 13.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з невиконанням у повному обсязі умов Договору в односторонньому порядку розірвало договір № 60-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомило у тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, ПРУ ДПС України у строк до 31.01.2020 не звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою щодо сплати 2 155 600,00 грн на свою користь за гарантією підрядника № 5809, та не вжило з цього приводу будь-яких заходів.

Згідно висновку службового розслідування від 11.02.2020 № 3/0/32-20-Вх, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , невиконання та недбале виконання вимог наказів та керівних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 -лейтенантом ОСОБА_5 , полковником ОСОБА_6 , полковником ОСОБА_7 , підполковником ОСОБА_8 , підполковником ОСОБА_9 , підполковником ОСОБА_10 , негативно вплинули на стан виконання покладених на орган ІНФОРМАЦІЯ_8 завдань та призвели до матеріальної шкоди нанесеної державному бюджету через безпідставне витрачання бюджетних коштів.

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджується актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 30.04.2020, від 26.08.2020 № 08-11/29, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ, є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки видача банківської гарантії та кошти, передбачені нею, є обов`язковими обставинами, які необхідно встановити в ході досудового розслідування.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 425 КК України за фактом недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що призвело до істотної шкоди та виразилось у неналежному контролі за виконанням будівельних робіт за укладеними договорами на виконання будівельних та ремонтних робіт.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 60-17 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво

16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на

АДРЕСА_3 » на загальну суму 107 780 000,00 грн. Згідно матеріалів аудиторського звіту від 15.11.2019 № 15, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина НОМЕР_5 ) встановлено, що внаслідок відсутності контролю з боку Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за рівнем цін на будівельні матеріали, які оплачені в актах виконаних робіт форма № КБ-2в, та невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язків, визначених в пункті 9.4.5 договору підряду від 10.10.2017 № 60-17 в частині закупівлі матеріалів за цінами, які не можуть перевищувати рівень цін від мінімальних регіональних цін, ІНФОРМАЦІЯ_10 використано бюджетні кошти розрахунково на суму 6 561 144, 00 грн. Аналогічні порушення в частині завищення обсягів та вартості робіт аудитом встановлено також при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і по іншим об`єктам.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 (військова частина 1469) встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 10 325 044, 79 грн за наступними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): від 10.10.2017 № 60-17 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_3 » - 5 825 263, 84 грн; від 10.10.2017 № 58-17 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку (будинок АДРЕСА_4 , інв. 10310005) під службове житло в АДРЕСА_5 » - 1 583 116, 34 грн; від 10.10.2017 № 59-17 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу (інв. № 10310007) клінічного госпіталю ІНФОРМАЦІЯ_8 з добудовою двоповерхової будівлі діагностичного корпусу за адресою: АДРЕСА_6 » - 280 132,63 грн; від 23.08.2018 № 18-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі 18/33 (інв. № 101310089) під житловий будинок на 18 квартир по АДРЕСА_7 » - 2 438 061, 87 грн, та інші.

Також, встановлено, що 13.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з невиконанням у повному обсязі умов Договору в односторонньому порядку розірвало договір № 60-17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що повідомило, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, ПРУ ДПС України у строк до 31.01.2020 не звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою щодо сплати 2 155 600,00 грн на свою користь за гарантією підрядника № 5809 та не вжило з цього приводу будь-яких заходів.

Згідно висновку службового розслідування від 11.02.2020 № 3/0/32-20-Вх, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , невиконання та недбале виконання вимог наказів та керівних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 -лейтенантом ОСОБА_5 , полковником ОСОБА_6 , полковником ОСОБА_7 , підполковником ОСОБА_8 , підполковником ОСОБА_9 , підполковником ОСОБА_10 , негативно вплинули на стан виконання покладених на орган ІНФОРМАЦІЯ_8 завдань та призвели до матеріальної шкоди, нанесеної державному бюджету через безпідставне витрачання бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів:

1) банківські гарантії у паперовому, електронному або іншому вигляді, видані впродовж 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі банківська гарантія № НОМЕР_4 , договори про надання банківських гарантій, додатки до гарантій, документи щодо оформлення гарантій, 2) листування впродовж 2017-2020 років з ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо надходження від ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , вимоги про стягнення на свою користь грошових коштів у сумі 2 155 600,00 грн у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) листування впродовж 2017-2020 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з приводу надання банківських гарантій та виконання умов договорів з цих питань; інформацію про рух коштів за укладеними договорами.

Зазначенні документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_1 якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ, а також фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримання зазначених вище документів необхідно для встановлення розміру завданої шкоди, проведення відповідних судових експертиз (будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих), за допомогою яких планується встановити розмір завданої шкоди, повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Іншого порядку отримання зазначених документів, аніж тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: 1) банківські гарантії у паперовому, електронному або іншому вигляді, видані впродовж 2017-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі банківська гарантія № НОМЕР_4 ; договори про надання банківських гарантій; додатки до гарантій; документи щодо оформлення гарантій; 2) листування впродовж 2017-2020 років з ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо надходження від ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , вимоги про стягнення на свою користь грошових коштів у сумі 2 155 600,00 грн у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) листування впродовж 2017-2020 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з січня 2020 року змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з приводу надання банківських гарантій та виконання умов договорів з цих питань; інформацію про рух коштів за укладеними договорами, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 13.12.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1