Справа № 405/3485/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 02.05.2018, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПП «Ліга Монтажу», звернувся до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 02.05.2018, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим ВРОГЗ СУ ГУНП України в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокурорів Кіровоградської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно даних Єдиного реєстру судових рішень, досудове розслідування проводиться з наступних обставин: «Між відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та ПП «Ліга Монтажу» (код 41434363) було укладено договір №4/27 від 08.09.2017 року на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ І-ІІІ ступ. Новоукраїнського району Кіровоградської області, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69. У свою чергу керівник ПП «Ліга Монтажу» ОСОБА_5 , виконуючи роботи на вказаному об`єкті, будучи одночасно керівником ПП «Артгазбуд» укладає договір з відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА та виконує сам у себе авторський нагляд і розробляє проектно-кошторисну документацію, до якої можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів, вартості виконаних підрядних робіт, а також цін на будівельні матеріали».

Дії службових осіб ПП «Ліга Монтажу» кваліфіковано за ч.3 ст. 191 КК України.

Керівником ПП «Ліга Монтажу», який укладав договір на виконання робіт (надання послуг) №4/27 від 08.09.2017 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні Глодоської ЗШ І-ІІІ ступ. Новоукраїнського району Кіровоградської області, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69» та забезпечував його виконання є ОСОБА_5 .

Проте, директор ПП «Ліга Монтажу» ОСОБА_5 під час виконання ремонтних робіт не входив у злочинну змову з керівником відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської РДА, не здійснював розтрати та привласнення державних коштів, а отже не вчиняв злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Зазначене об`єктивно підтверджується тим, що розслідування даного кримінального провадження триває з 02.05.2018, тобто вже більше 25 місяців, на даний час жодній посадовій особі ПП «Ліга Монтажу», у тому числі директору ОСОБА_5 , не повідомлено про підозру.

Кримінальним провадженням обмежуються права та законні інтереси ПП «Ліга Монтажу», в тому числі й директора ОСОБА_5

25.05.2020 він, як представник ПП «Ліга Монтажу», звернувся з клопотанням до начальника ВРОГЗ СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження, мотивуючи тим, що закінчилися строки досудового розслідування, визначені ч. 1 ст. 219 КПК України, однак, клопотання не розглянуте.

Протягом встановленого ст. 220 КПК України строку, начальник ВРОГЗ СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_6 не розглянув зазначене клопотання.

Тому, на підставі викладеного просив закрити кримінальне провадження, а також повернути, вилучені в ПП «Ліга монтажу» речі і документи в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 25.07.2018 (справа 396/1291/18, провадження №1-кс/405/310/18).

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, залучив до матеріалів справи лист Відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації щодо виконання станом на 13.09.2019 ПП «Ліга Монтажу» роботи по реконструкції Глодоської ЗШ І-ІІІ ступ. Новоукраїнського району Кіровоградської області (Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Глодоси, вул. Центральна, 69), де вказано, що робота виконана вчасно, відповідно до договору проектної документації та акту виконаних робіт. Вказав, що на даний час підозра нікому не пред`явлена, речі та документи, що вилучені, мають значення для нормального функціонування підприємства.

Слідчий в суді вказала, що на даний час строк досудового розслідування закінчився, орган досудового розслідування не звертався до суду з клопотанням щодо продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000010 від 02.05.2018, на даний час вирішується питання щодо закриття провадження.

Слідчий суддя, вислухавши заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та наданих документів, приходить до наступного.

Згідно наданого слідчим в судовому засіданні витягу сформованого 26.10.2020, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000010 про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.191 КК України. Так, згідно короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внесених 02.05.2018, за результатами моніторингу публічних закупівель встановлено, що у вересні 2017 року відділом освіти молоді та спорту Новоукраїнської РДА укладено договір з ПП «Ліга монтажу» на виконання реконструкції котельні Глодоської ЗШ І-ІІІ ступенів, розміщеної по вул. Центральна, 69 в с. Глодоси Новоукраїнського району, на суму 1 489 000 грн. Безпосередній керівник АА «Ліга монтажу» ОСОБА_5 , будучи одночасно керівником ПП «Артгазбуд» у цей же період уклав договір з відділом освіти молоді та спорту Новоукраїнської РДА на здійснення авторського нагляду та розробку проектно - кошторисної документації, до якої ймовірно можуть бути внесені завищені ціни на роботи та матеріали. В результаті таких дій за попередньою змовою із посадовими особами замовника робіт, в актах виконаних робіт можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт із їх повною оплатою, що може свідчити про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Окрім цього, згідно короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внесених 17.05.2018, за результатами моніторингу публічних закупівель встановлено, що у вересні 2017 року відділом освіти молоді та спорту Новоукраїнської РДА укладено договір з ПП «Ліга монтажу» на виконання реконструкції котельні Рівнянської ЗШ № 5, розміщеної по вул. Щорса 2 в с. Рівне Новоукраїнського району, на суму 1 265 813 грн. Безпосередній керівник ПП «Ліга монтажу» ОСОБА_5 , будучи одночасно керівником ПП ОСОБА_7 », у цей же період уклав договір з відділом освіти молоді та спорту Новоукраїнської РДА на здійснення авторського нагляду та розробку проектно - кошторисної документації, до якої, ймовірно можуть бути внесені завищені ціни на роботи та матеріали. В результаті таких дій за попередньою змовою із посадовими особами замовника робіт, в актах виконаних робіт можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт з їх повною оплатою, що може свідчити про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В графі вказаного витягу «ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї» та в графі «наслідок розслідування кримінального правопорушення», відсутні будь-які відомості, що означає про фактичну відсутність повідомлення про підозру осіб на цей час та ухвалення інших процесуальних рішень.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» № 2548-У111 від 18.09.2018, який набрав чинності 04.11.2018, статтю 284 КПК України було доповнено новою частиною 9.

Так, згідно вказаної ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Жодних обмежень щодо зворотної дії в часі та застосування до кримінальних справ вказаний Закон на думку суду не має. Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України є тяжким.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу.

Вказана редакція ст. 219, ст. 294 КПК України була внесена Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України. Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017, який набрав чинності 15.12.2017.

Відповідно до пункту 4 § 2 розділу 4 вказаного Закону України № 2147-УШ від 03.10.2017, підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін, які набрали чинності 15.03.2018.

Таким чином, вказана норма щодо строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях до повідомлення особам підозри набрала чинності з 15.03.2018, а кримінальне провадження №0000010 внесене до ЄРДР 02.05.2018, відтак вказані норми розповсюджуються на дане кримінальне провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000010 від 02.05.2018 приходить до висновку про те, що у встановленому КПК України порядку жодній особі про підозру не повідомлено.

Крім того, дана обставина встановлена під час судового засідання, а саме слідчим не вказано про наявність в кримінальному провадженні повідомлення осіб про підозру.

Відтак, загальний строк досудового розслідування згідно приписів ст. 219 КПК України кримінального провадження №0000010 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КПК України складає 18 місяців, тобто він фактично закінчився 02.10.2019.

В той же час матеріали кримінального провадження №0000010 від 02.05.2018 не містять будь-яких доказів про звернення слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області до слідчого судді з метою продовження таких строків в порядку ст. 294, 295-1 КПК України, а так само не містить відповідної ухвали слідчого судді про продовження строків досудового розслідування.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Окрім того, в рамках проведення розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 25.07.2018 (справа 396/1291/18, провадження №1-кс/405/310/18) проведений тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Ліга Монтажу», оригінали яких вилучені згідно переліку, вказаному в ухвалі.

Станом на день розгляду клопотання, вилучені в ПП «Ліга Монтажу» речі та документи, останнім не повернуті.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язання посадових осіб СУ ГУНП в Кіровоградській області повернути ПП «Ліга монтажу» речі і документи, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 25.07.2018 (справа 396/1291/18, провадження №1-кс/405/310/18), оскільки кримінальне провадження підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 303, 306-307, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 02.05.2018, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 02.05.2018, закрити на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

Зобов`язати посадових осіб СУ ГУНП в Кіровоградській області повернути ПП «Ліга монтажу» речі і документи, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 25.07.2018 (справа 396/1291/18, провадження №1-кс/405/310/18).

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8