Справа № 161/166/18
Провадження № 1-кп/161/202/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 вересня 2020 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000316, що надійшло з прокуратури Волинської області 02.01.2018 року з обвинувальним актом відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вільхівка Горохівського району Волинської області, мешканця АДРЕСА_1 , працюючого адвокатом, з вищою освітою, українця, гр. України, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02.08.2013 року відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області відкрито виконавче провадження № 39106120 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 заборгованості за договорами позики на суму 5 000 000 грн. Постановою від 02.08.2013 року у вказаному виконавчому провадженні накладено арешт на все майно боржника в межах суми п`яти мільйонів гривень. В подальшому, 01.07.2014 року на підставі постанови про стягнення виконавчого збору № 39106120 від 14.03.2013 року відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області відкрито виконавче провадження № 43891306 про стягнення з ОСОБА_8 на користь держави 500 000 грн. виконавчого збору. При цьому, 27.06.2014 року постановою вищевказаного відділу ДВС закінчено виконавче провадження № 39106120 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_9 заборгованості за договорами позики на суму 5 000 000 грн., у свою чергу арешт з майна знятий не був, у зв`язку із не стягненням з боржника суми виконавчого збору.

Однак, постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 11.04.2016 року та додатковою постановою від 18.06.2016 року визнано протиправними та скасовано постанову відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області від 14.10.2013 року про стягнення з боржника виконавчого збору, пункт 2 постанови відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області від 27.06.2014 року про закінчення виконавчого провадження № 39106120, а також постанову від 01.07.2014 року про відкриття виконавчого провадження № 43891306 про стягнення з ОСОБА_8 на користь держави 500 000 грн. виконавчого збору. Зазначені судові рішення набрали законної сили з моменту їх проголошення, а саме 11.04.2016 року та 18.06.2016 року, а отже виконавче провадження № 43891306 підлягало закриттю з 18.06.2016 року.

Крім того, 15.07.2013 року відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області відкрито виконавче провадження № 38836559 про стягнення солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 боргу на суму 533 277,07 грн..

З метою забезпечення виконання даного рішення, 15.07.2013 року накладено арешт на майно ОСОБА_8 , зокрема, квартиру АДРЕСА_2 . В подальшому, 24.09.2014 року, на підставі постанови про стягнення виконавчого збору № 38836559 від 25.10.2013 р. відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області відкрито виконавче провадження № 44861688 про стягнення з ОСОБА_8 на користь держави 53 322,71 грн. виконавчого збору. При цьому, 23.09.2014 року постановою вищевказаного відділу ДВС закінчено виконавче провадження № 38836559 про стягнення солідарно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 боргу на суму 533 277,07 грн., однак арешт з майна ОСОБА_8 знятий не був, у зв`язку із не стягненням з боржника суми виконавчого збору.

При цьому, ухвалою Луцького міськрайонного суду від 17.11.2014 року, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили 24.11.2014 року визнано виконавчий лист у справі № 0308/18857/12 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про стягнення боргу, виданий 10.07.2013 року, та на підставі якого відкрито виконавче провадження №38836559 та накладено арешт на майно ОСОБА_8 , таким, що не підлягає виконанню.

Враховуючи той факт, що згідно вимог ч. 6 ст. 28, п. 4 ч. 1 ст. 49, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції від 04.11.2010 року), у разі визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, виконавче провадження підлягає закінченню, а виконавчий збір з боржника не стягується, виконавче провадження № 44861688 про стягнення з ОСОБА_8 на користь держави 53322,71 грн. виконавчого збору підлягало закриттю з 24.11.2014 року.

Однак, органами Державної виконавчої служби, зокрема, відділом примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області виконавчі провадження № 43891306 від 01.07.2014 року та № 44861688 від 24.09.2014 року у передбачені законом строки закінчені не були і арешт з майна не знято, у зв`язку з переглядом судових рішень в касаційному порядку.

За таких обставин, з метою захисту порушених прав ОСОБА_8 , мати останньої ОСОБА_12 , 22.12.2016 року звернулась із проханням про надання правової допомоги до фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , видом діяльності якого є надання юридичних послуг. В подальшому, в ході бесіди, яка мала місце 05.01.2017 року за місцем роботи ОСОБА_7 («Юридична компанія «Преміум Сервіс») за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1, офіс 403, останній умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, повідомив їй завідомо неправдиву інформацію, що заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_13 нібито має відповідні повноваження, необхідні для вирішення питання про закриття виконавчих проваджень та зняття арешту з майна ОСОБА_8 , однак йому необхідно заплатити за надані послуги грошові кошти в сумі 1 500 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, ОСОБА_7 , володіючи інформацією з відкритих джерел про набрання законної сили відповідними судовими рішеннями на користь ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що у відповідності до вимог чинного законодавства, виконавчі провадження № 43891306 від 01.07.2014 року та № 44861688 від 24.09.2014 року підлягають безумовному закінченню, а арешт майна ОСОБА_8 скасуванню, а також що заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ОСОБА_13 не наділений повноваженнями здійснювати виконавчі дії чи керувати діями виконавців у виконавчих провадженнях, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, створив у неї хибне переконання наявності перешкод для закриття виконавчих проваджень, яких в дійсності не існувало, за подолання яких вона повинна була передати йому грошові кошти в сумі 1 500 доларів США.

Після цього, 17.01.2017 року ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем роботи ОСОБА_7 («Юридична компанія «Преміум Сервіс») за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка (в минулому Бойка), 1, офіс 403, надала останньому, для подальшої передачі ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що згідно інформації Національного банку України станом на 17.01.2017 року становило 41 580 гривень.

З наведеного слідує, що ОСОБА_7 , з метою протиправного особистого збагачення, діючи умисно, ввівши ОСОБА_12 в оману та повідомивши їй завідомо неправдиву інформацію про те, що для прийняття рішення працівниками відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТЮ у Волинській області про закриття виконавчих проваджень та зняття арешту з майна ОСОБА_8 необхідно передати йому грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, шахрайським способом, шляхом обману протиправно заволодів вказаними грошовими коштами ОСОБА_12 , які вона йому добровільно передала.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями, що виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні подав письмове клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Заслухавши пояснення обвинуваченого ОСОБА_7 , який підтримав клопотання свого захисника, думку прокурора, який не заперечував щодо звільнення останнього від кримінальної відповідальності, захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які підтримали подане клопотання, суд прийшов до висновку про доцільність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 п.2 ст. 49 КК України.

Згідно п.1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.1 п.2 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Ч.2 та ч.3 ст.49 КК України передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Зважаючи на ту обставину, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, яке відноситься до категорії нетяжких злочинів, з моменту вчинення ним кримінального правопорушення минуло більше 3-ох років, безпосередньо у судовому засіданні заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався, оскільки ОСОБА_7 від досудового слідства і суду не ухилявся, окрім того, обвинувачений раніше не судимий, що стверджується матеріалами кримінального провадження №0000371, тому суд вважає за можливе, у відповідності до ч.1 п.2 ст.49 КК України, звільнити його від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на проведення судових експертиз покласти на рахунок держави.

Згідно ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.02.2017 року та 16.02.2017 року на: транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 40 штук (20 000), а саме, купюра серії ЛА 8391723, серії ЛВ 3495466, серії ВЗ 34791298, серії МБ 6068524, серії СБ 0185441, серії ЛБ 9066766, серії ВГ 7650071, серії МБ 9072116, серії СГ 8481806, серії ВФ 9440979, серії ЗФ 6706314, серії МА 0474610, серії БТ 0464102, серії ВИ 7738643, серії ЗД 6663150, серії СГ 4798089, серії ЛГ 7287470, серії ЗГ 2925850, серії ВБ 3735374, серії СБ 9846551, серії ВВ 8547193, серії ВИ 3600373, серії УИ 3167394, серії БН 6946684, серії ВИ 4586535, серії ЛБ 6243462, серії ЗГ 2606374, серії УИ 7213361, серії ВЗ 4328370, серії ЛА 3556066, серії УБ 4687334, серії СБ 1223474, серії ВВ 6453280, серії ФЗ 9282218, серії МА 7336026, серії ЛБ 3873353, серії ЛА 1703836, серії ЗД 1487733, серії ЛВ 5844167, серії УИ 2644075, грошові кошти номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук (550), а саме, купюра серії MK 28756158 A, серії MI 16519510 A, серії ME 03914339 A, серії IK 31967664 A, серії MI 09877228 A, серії MI 01671801 A,. серії MB 75546512 A, серії IG 27808282 A, серії ML 08564987 A, серії JL 35516793 A, серії MG 15719133 A; грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 22 штук (2200), а саме, купюра серії LF 40989641 K, серії LB 13970150 A, серії LF 51308147 E, серії LG 76241733 B, серії LG 76241734 B, серії LL 05386073 (зірочка), серії LL 46416696 C, серії LA 88564837 A, серії LB 47415927 L, серії LB 49146882 J, серії LB 88211170 A, серії LB 88211171 A, серії HB 51213653 G, серії HB 51213652 G, серії HB 81231288 D, серії KL 92897729 B, серії KB 74963223 J, серії KB 87018693 N, серії KB 52950611 R, серії HB 03734813 G, серії HB 03734817 G, серії CL 13081355 A; два мобільних телефони: марки «Nokia Х 2» та «Айфон 4 с» із наявними сім-картками; банківську карту банку КБ «Приват-Банк» за № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме 7 купюр номіналом по 200 гривень (1400), гаманець у якому були наявні грошові кошти, а саме 87 купюр по 200 гривень (17400), 4 купюри по 500 гривень (2000), 5 купюр по 100 гривень (500), 3 купюри по 50 гривень (150), 4 купюри по 20 гривень (80) та 1 купюра, номіналом 2 гривні; блокнот зі шкіряною обгорткою коричневого кольору з надписом 2016; квитанції банку "Universal Bank" опер: № 4980; № 4891; № 5571; № 4497; № 5495; № 5790 з рукописними надписами ручкою на них з зворотної сторони на 6 арк.; дві купюри номіналом по 500 гривень з номерами ВВ 4407988 та ВЗ 6404732; конверт з надписом "Лукашевський Олександр 500 $, 11.11.15 100 $ - Вася, 16.02.16 200$- Вася, у якому знаходяться: 9 купюр номіналом по 100 гривень з такими номерами купюр: СБ2325674; ГФ0733231; ЗФ7173565; МП3980104; МЕ 2599985; КР 1250000; ЗГ 6267689; ЗБ 7743893; БУ 5179727; 2 купюри номіналом 20 гривень з номерами ТЖ321765 та СВ1523604; 1 купюра номіналом 10 гривень СВ 7993607; 1 купюра номіналом 5 гривень СД 2811000; 2 купюри номіналом по 2 гривні СВ 4073990 та СЖ 3755076; 1 купюра номіналом 1 гривня СИ 9471519; листи ОСОБА_8 до Брокерської контори "Сток-Трейдер" на 2 арк.; аркуш паперу А 4 з надписами зробленими ручкою на них від руки на 1 арк.; папка з надписом на ній ОСОБА_8 до ОСОБА_14 , ОСОБА_10 "Про визнання права власності на земельну ділянку для самообслуговування (індивідуального) житлового будинку 02/779-11, у якій знаходяться такі документи: повістка про виклик в Луцький міськрайонний суд на 2 арк.; заява від 24.09.2013 до Луцького міськрайонного суду Волинської області від ОСОБА_15 на 1 арк.; позовна заява про звільнення з під арешту майна та скасування заборони на його відчуження на 2 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 ВП № 38836559 на 1 арк. А. 4; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.2011 (судова справа № 2-6218/2011) на 2 арк.; витяг з поземельної книги про земельну ділянку № 3В-82012 від 31.05.2012 № 696 на 1 арк.; відомості про право власності серії ВЛ-071010000 на 1 арк.; квитанція № 17524679 від 08.07.2013 р. на 1 арк.; технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна м. Луцьк, вул. Львівська, 38, на 8 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, площею 695 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 26 арк.; квитанція № 17918264 від 27.08.2013 р.на 1 арк.; ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження (судова справа № 0308/12397/12) на 4 арк.; апеляційна скарга від 23.04.2013 р.на 1 арк.; ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2013 р. на 1 арк.; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк.; ухвала апеляційного суду від 13.04.2013 р. на 4 арк.; апеляційна скарга на 2 арк.; ухвала від 25.03.2013 р. на 1 арк.; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк.; ухвала про забезпечення позову на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 р. на 1 арк.; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 05.04.2012 р. на 1 арк.; постанова про закінчення виконавчого провадження від 27.06.2012 р. на 1 арк.; ухвала забезпечення позову від 15.04.2013 р. на 1 арк.; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.11 р. (справа 2-6218/2011) на 2 арк.; ухвала іменем України Апеляційного суду Волинської області від 17.09.2010 р. на 2 арк.; витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на 4 арк.; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 р. на 1 арк.; квитанція № 302530001 на 1 арк.; копія рішення Нововолинського міського суду від 22.09.2008 року справа № 2-1482-2008 на 3 арк.; копія договору на купівлю житлового будинку з надвірними будівлями і спорудами на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія технічного паспорту на 4 арк.; державний акт на право приватної власності на землю на 1 арк.; ухвала про відкриття провадження у справі від 14.09.2011 р. на 2 арк.; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 р. на 1 арк.; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для обслуговування садибного (індивідуального) житлового будинку на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія технічного паспорту на 4 арк.; 3 грошові купюри номіналом по 100 доларів США, всього 300 доларів США з номерами купюр: HF42742069 C; KK 75637712 A; KA 58206579 А;

лист №54/04-35 від 17.01.2017 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №44861688 від 17.01.2017 р. на 1 арк., постанова від 17.01.2017 р. на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №78289325 на 2 арк., заява про скасування постанови про стягнення виконавчого збору на зняття арешту майна (копія) вх. №51/64-25 від 19.01.2015 р. на 1 арк., ухвала від 17.11.2011 р. (справа №161/17120/14-ц) на 1 арк., довіреність від 25.10.2011 р.на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження №38836559 від 15.07.2013 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.02.2011 р., №42115308 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №38836559 від 23.09.2014 р.на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62741566 на 4 арк., заява ОСОБА_11 вх. №А-513 від 28.10.2013 р. на 3 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92817532 від 09.04.2015 р. на 3 арк., інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно №92818022 від 09.04.2015 р. на 2 арк., лист №04/33/2764 від 26.03.2015 р. на 2 арк., виконавче провадження №249/4/15, №44861688 на 1 арк., постанова про виведення виконавчого провадження і зведення виконавчого провадження від 23.02.2015 р. №44861688 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 24.09.2014 р. на 1 арк., лист з пошти №915 на 1 арк., лист №04-32/5603 від 24.09.2014 р. на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 24.09.2014 р. на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого боргу від 25.10.2013 р. на 1 арк., лист №04-32/13158 від 25.10.2013 р. на 1 арк., виконавче провадження №1103/6 на 1 арк., виконавче провадження №191/4/15 на 1 арк., лист №55/64-35 від т17.01.2017 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №43891306 від 17.01.2017 р. на 1 арк., виконавче провадження №1101/6 на 1 арк., заява вх.№744/04-26 від т18.05.2016 р. з додатками на 8 арк., поштовий лист №04-34/3350 на 1 арк., клопотання №04-34/3350 від 22.06.2016 р. на 2 арк., лист поштовий №04-34/3271 та №04-34/3272 на 2 арк., лист №04-34/3271 від 17.06.2016 р. з додатками на 8 арк., акт державного виконавця про витрати на проведення виконавчих дій на 1 арк., лист №04-34/3272 від 17.06.2016 р. на 2 арк., лист з додатками від 26.07.2016 р. за №803/1027/16 та №103/12/16 на 4 арк., ухвала №1с/800/1240/16 від 30.05.2016 р. на 1 арк., поштовий лист на 2 акр., лист №803/1027/16/9790/16 від 18.07.2016 р. з додатками на 2 арк., клопотання №04-34/3981 від 19.07.2016 р. на 1 арк., доручення №1478 від 26.04.2016 р. на 1 арк. (копія), поштовий лист №04-34/2917 на 1 арк., лист №04-34/2917 від 24.05.2016 р. на 1 арк., ухвала від 13.05.2016 р. (к/800/12401/16) на 1 арк., поштовий лист №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на вих. №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на 2 арк., квитанція №1110 на 2 арк., касаційна скарга №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на 3 арк., 2 поштових конверта; додаткова постанова від 18.04.2016 р. за №876/9212/1 (копія) на 3 арк., додаткова постанова від 11.04.2016 р. за №876/9212/1 на 5 арк. (копія), лист №04-34/869 від 12.02.2016 р. на 1 арк., заява ОСОБА_7 від 22.09.2014 р. на 1 арк., вх.№1430/04-17, лист №803/1749/14/12841/14 від 02.09.2014 р. з додатками на 8 арк., клопотання №04-32/5255 від 09.09.2014 р. на 1 арк., лист №04-32/5256 від 09.09.2014 р. на 1 арк., заперечення у справі №0308/18857/12 на 1 арк., лист вх.№9838/03-12 від 19.09.2014 р. на 1 арк., лист вх..№9839/03-12 від 29.09.2014 р. на 1 арк., постанова від 12.09.2014 р. справа №803/1749/14 на 3 арк., відповідь № від 03.11.2015 р. на 1 арк., відповідь № від 02.11.2015 р. на 1 арк., відповідь №101344972 від 02.11.2015 р. на 1 арк., вимога №04-33/7131 від 06.10.2015 р. на 1 арк., інформаційна довідка №120332274 та №120330035, №120331198, №120331367 на 5 арк., заява вх..№51/04-25 від 19.01.2015 р. на 1 арк., ухвала від 21.11.2014 р. справа №569/8300/13-ц на 1 арк., довіреність (копія) на 1 арк., постанова від 23.02.2015 р. №4389/306 на 1 арк., лист №11-3-04-3020/2-14 від 18.07.2014 р. на 1 арк., лист №9/3-2564 від 18.07.2014 р. на 1 арк., лист №01-13/2186 від 21.07.2014 р. на 1 арк., лист 09/04/14059/11к від 28.07.2014 р. на 1 арк., лист №1442-05/1/1-14 від 07.08.2014 р. на 1 арк. (копія), поштовий лист т№04-32 на 2 арк., запит №04-32/4076 від 08.07.2014 р. на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 01.07.2014 р. ВН №43891306 на 1 арк., поштовий лист №070 на 1 арк., лист №04-32/3970 від 01.07.2016 р. на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 01.07.2014 р. ВН №43891306 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого збору від 14.10.2013 ВН №39106120 на 1 арк., лист №04-32/12914 від 15.10.2013 р. на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні відділі примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області;

- лист ОСОБА_7 № 967 від 01.02.2016 р. на 1 арк.; заява про зняття арешту майна № 612/03-4-37 від 26.01.2017 р. на 1 арк.; копія ухвали від 17.01.2013 р. ( судова справа № 0308/18857/12) на 1 арк.; постанова про зняття арешту майна від 30.01.2017 р. (ВП № 32033601) на 2 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 05.04.2012 р. на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_4 на 1 арк.; супровідний лист № 42436 від 08.10.2012 р. на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2012 р. на 1 арк.; копія ухвали про забезпечення позову від 05.04.2012 р. на 1 арк.; копія ухвали від 05.04.2014 р. (судова справа № 0308/18857/12) на 1 арк.; копія довіреності на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні другого відділу Державної виконавчої служби скасувати та 100 доларів США з номером купюри: KF 41348021 A - конфіскувати в дохід держави.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 372 КПК України, на підставі ст. ст.44, 49 КК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Провадження у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316по обвинуваченню ОСОБА_7 , на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України закрити.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.02.2017 року та 16.02.2017 року на: транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 40 штук (20 000), а саме, купюра серії ЛА 8391723, серії ЛВ 3495466, серії ВЗ 34791298, серії МБ 6068524, серії СБ 0185441, серії ЛБ 9066766, серії ВГ 7650071, серії МБ 9072116, серії СГ 8481806, серії ВФ 9440979, серії ЗФ 6706314, серії МА 0474610, серії БТ 0464102, серії ВИ 7738643, серії ЗД 6663150, серії СГ 4798089, серії ЛГ 7287470, серії ЗГ 2925850, серії ВБ 3735374, серії СБ 9846551, серії ВВ 8547193, серії ВИ 3600373, серії УИ 3167394, серії БН 6946684, серії ВИ 4586535, серії ЛБ 6243462, серії ЗГ 2606374, серії УИ 7213361, серії ВЗ 4328370, серії ЛА 3556066, серії УБ 4687334, серії СБ 1223474, серії ВВ 6453280, серії ФЗ 9282218, серії МА 7336026, серії ЛБ 3873353, серії ЛА 1703836, серії ЗД 1487733, серії ЛВ 5844167, серії УИ 2644075, грошові кошти номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук (550), а саме, купюра серії MK 28756158 A, серії MI 16519510 A, серії ME 03914339 A, серії IK 31967664 A, серії MI 09877228 A, серії MI 01671801 A,. серії MB 75546512 A, серії IG 27808282 A, серії ML 08564987 A, серії JL 35516793 A, серії MG 15719133 A; грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 22 штук (2200), а саме, купюра серії LF 40989641 K, серії LB 13970150 A, серії LF 51308147 E, серії LG 76241733 B, серії LG 76241734 B, серії LL 05386073 (зірочка), серії LL 46416696 C, серії LA 88564837 A, серії LB 47415927 L, серії LB 49146882 J, серії LB 88211170 A, серії LB 88211171 A, серії HB 51213653 G, серії HB 51213652 G, серії HB 81231288 D, серії KL 92897729 B, серії KB 74963223 J, серії KB 87018693 N, серії KB 52950611 R, серії HB 03734813 G, серії HB 03734817 G, серії CL 13081355 A; два мобільних телефони: марки «Nokia Х 2» та «Айфон 4 с» із наявними сім-картками; банківську карту банку КБ «Приват-Банк» за № НОМЕР_3 ; грошові кошти, а саме 7 купюр номіналом по 200 гривень (1400), гаманець у якому були наявні грошові кошти, а саме 87 купюр по 200 гривень (17400), 4 купюри по 500 гривень (2000), 5 купюр по 100 гривень (500), 3 купюри по 50 гривень (150), 4 купюри по 20 гривень (80) та 1 купюра, номіналом 2 гривні; блокнот зі шкіряною обгорткою коричневого кольору з надписом 2016; квитанції банку "Universal Bank" опер: № 4980; № 4891; № 5571; № 4497; № 5495; № 5790 з рукописними надписами ручкою на них з зворотної сторони на 6 арк.; дві купюри номіналом по 500 гривень з номерами ВВ 4407988 та ВЗ 6404732; конверт з надписом "Лукашевський Олександр 500 $, 11.11.15 100 $ - Вася, 16.02.16 200$- Вася, у якому знаходяться: 9 купюр номіналом по 100 гривень з такими номерами купюр: СБ2325674; ГФ0733231; ЗФ7173565; МП3980104; МЕ 2599985; КР 1250000; ЗГ 6267689; ЗБ 7743893; БУ 5179727; 2 купюри номіналом 20 гривень з номерами ТЖ321765 та СВ1523604; 1 купюра номіналом 10 гривень СВ 7993607; 1 купюра номіналом 5 гривень СД 2811000; 2 купюри номіналом по 2 гривні СВ 4073990 та СЖ 3755076; 1 купюра номіналом 1 гривня СИ 9471519; листи ОСОБА_8 до Брокерської контори "Сток-Трейдер" на 2 арк.; аркуш паперу А 4 з надписами зробленими ручкою на них від руки на 1 арк.; папка з надписом на ній ОСОБА_8 до ОСОБА_14 , ОСОБА_10 "Про визнання права власності на земельну ділянку для самообслуговування (індивідуального) житлового будинку 02/779-11, у якій знаходяться такі документи: повістка про виклик в Луцький міськрайонний суд на 2 арк.; заява від 24.09.2013 до Луцького міськрайонного суду Волинської області від ОСОБА_15 на 1 арк.; позовна заява про звільнення з під арешту майна та скасування заборони на його відчуження на 2 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 ВП № 38836559 на 1 арк. А. 4; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.2011 (судова справа № 2-6218/2011) на 2 арк.; витяг з поземельної книги про земельну ділянку № 3В-82012 від 31.05.2012 № 696 на 1 арк.; відомості про право власності серії ВЛ-071010000 на 1 арк.; квитанція № 17524679 від 08.07.2013 р. на 1 арк.; технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна м. Луцьк, вул. Львівська, 38, на 8 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд, площею 695 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на 26 арк.; квитанція № 17918264 від 27.08.2013 р.на 1 арк.; ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження (судова справа № 0308/12397/12) на 4 арк.; апеляційна скарга від 23.04.2013 р.на 1 арк.; ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2013 р. на 1 арк.; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк.; ухвала апеляційного суду від 13.04.2013 р. на 4 арк.; апеляційна скарга на 2 арк.; ухвала від 25.03.2013 р. на 1 арк.; заява про скасування заходів забезпечення позову на 1 арк.; ухвала про забезпечення позову на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 15.07.2013 р. на 1 арк.; висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку на 1 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 05.04.2012 р. на 1 арк.; постанова про закінчення виконавчого провадження від 27.06.2012 р. на 1 арк.; ухвала забезпечення позову від 15.04.2013 р. на 1 арк.; рішення Луцького міськрайонного суду від 17.11.11 р. (справа 2-6218/2011) на 2 арк.; ухвала іменем України Апеляційного суду Волинської області від 17.09.2010 р. на 2 арк.; витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на 4 арк.; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 р. на 1 арк.; квитанція № 302530001 на 1 арк.; копія рішення Нововолинського міського суду від 22.09.2008 року справа № 2-1482-2008 на 3 арк.; копія договору на купівлю житлового будинку з надвірними будівлями і спорудами на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія технічного паспорту на 4 арк.; державний акт на право приватної власності на землю на 1 арк.; ухвала про відкриття провадження у справі від 14.09.2011 р. на 2 арк.; заява про зміну предмету позову від 25.10.2011 р. на 1 арк.; позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку для обслуговування садибного (індивідуального) житлового будинку на 3 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру правочинів на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія технічного паспорту на 4 арк.; 3 грошові купюри номіналом по 100 доларів США, всього 300 доларів США з номерами купюр: HF42742069 C; KK 75637712 A; KA 58206579 А;

лист №54/04-35 від 17.01.2017 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №44861688 від 17.01.2017 р. на 1 арк., постанова від 17.01.2017 р. на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №78289325 на 2 арк., заява про скасування постанови про стягнення виконавчого збору на зняття арешту майна (копія) вх. №51/64-25 від 19.01.2015 р. на 1 арк., ухвала від 17.11.2011 р. (справа №161/17120/14-ц) на 1 арк., довіреність від 25.10.2011 р.на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження №38836559 від 15.07.2013 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження від 21.02.2011 р., №42115308 на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №38836559 від 23.09.2014 р.на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62741566 на 4 арк., заява ОСОБА_11 вх. №А-513 від 28.10.2013 р. на 3 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92817532 від 09.04.2015 р. на 3 арк., інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно №92818022 від 09.04.2015 р. на 2 арк., лист №04/33/2764 від 26.03.2015 р. на 2 арк., виконавче провадження №249/4/15, №44861688 на 1 арк., постанова про виведення виконавчого провадження і зведення виконавчого провадження від 23.02.2015 р. №44861688 на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 24.09.2014 р. на 1 арк., лист з пошти №915 на 1 арк., лист №04-32/5603 від 24.09.2014 р. на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 24.09.2014 р. на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого боргу від 25.10.2013 р. на 1 арк., лист №04-32/13158 від 25.10.2013 р. на 1 арк., виконавче провадження №1103/6 на 1 арк., виконавче провадження №191/4/15 на 1 арк., лист №55/64-35 від т17.01.2017 р. на 1 арк., постанова про закінчення виконавчого провадження №43891306 від 17.01.2017 р. на 1 арк., виконавче провадження №1101/6 на 1 арк., заява вх.№744/04-26 від т18.05.2016 р. з додатками на 8 арк., поштовий лист №04-34/3350 на 1 арк., клопотання №04-34/3350 від 22.06.2016 р. на 2 арк., лист поштовий №04-34/3271 та №04-34/3272 на 2 арк., лист №04-34/3271 від 17.06.2016 р. з додатками на 8 арк., акт державного виконавця про витрати на проведення виконавчих дій на 1 арк., лист №04-34/3272 від 17.06.2016 р. на 2 арк., лист з додатками від 26.07.2016 р. за №803/1027/16 та №103/12/16 на 4 арк., ухвала №1с/800/1240/16 від 30.05.2016 р. на 1 арк., поштовий лист на 2 акр., лист №803/1027/16/9790/16 від 18.07.2016 р. з додатками на 2 арк., клопотання №04-34/3981 від 19.07.2016 р. на 1 арк., доручення №1478 від 26.04.2016 р. на 1 арк. (копія), поштовий лист №04-34/2917 на 1 арк., лист №04-34/2917 від 24.05.2016 р. на 1 арк., ухвала від 13.05.2016 р. (к/800/12401/16) на 1 арк., поштовий лист №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на вих. №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на 2 арк., квитанція №1110 на 2 арк., касаційна скарга №04-34/2587 від 27.04.2016 р. на 3 арк., 2 поштових конверта; додаткова постанова від 18.04.2016 р. за №876/9212/1 (копія) на 3 арк., додаткова постанова від 11.04.2016 р. за №876/9212/1 на 5 арк. (копія), лист №04-34/869 від 12.02.2016 р. на 1 арк., заява ОСОБА_7 від 22.09.2014 р. на 1 арк., вх.№1430/04-17, лист №803/1749/14/12841/14 від 02.09.2014 р. з додатками на 8 арк., клопотання №04-32/5255 від 09.09.2014 р. на 1 арк., лист №04-32/5256 від 09.09.2014 р. на 1 арк., заперечення у справі №0308/18857/12 на 1 арк., лист вх.№9838/03-12 від 19.09.2014 р. на 1 арк., лист вх..№9839/03-12 від 29.09.2014 р. на 1 арк., постанова від 12.09.2014 р. справа №803/1749/14 на 3 арк., відповідь № від 03.11.2015 р. на 1 арк., відповідь № від 02.11.2015 р. на 1 арк., відповідь №101344972 від 02.11.2015 р. на 1 арк., вимога №04-33/7131 від 06.10.2015 р. на 1 арк., інформаційна довідка №120332274 та №120330035, №120331198, №120331367 на 5 арк., заява вх..№51/04-25 від 19.01.2015 р. на 1 арк., ухвала від 21.11.2014 р. справа №569/8300/13-ц на 1 арк., довіреність (копія) на 1 арк., постанова від 23.02.2015 р. №4389/306 на 1 арк., лист №11-3-04-3020/2-14 від 18.07.2014 р. на 1 арк., лист №9/3-2564 від 18.07.2014 р. на 1 арк., лист №01-13/2186 від 21.07.2014 р. на 1 арк., лист 09/04/14059/11к від 28.07.2014 р. на 1 арк., лист №1442-05/1/1-14 від 07.08.2014 р. на 1 арк. (копія), поштовий лист т№04-32 на 2 арк., запит №04-32/4076 від 08.07.2014 р. на 1 арк., постанова про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження від 01.07.2014 р. ВН №43891306 на 1 арк., поштовий лист №070 на 1 арк., лист №04-32/3970 від 01.07.2016 р. на 1 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження від 01.07.2014 р. ВН №43891306 на 1 арк., постанова про стягнення з боржника виконавчого збору від 14.10.2013 ВН №39106120 на 1 арк., лист №04-32/12914 від 15.10.2013 р. на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні відділі примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Волинській області;

- лист ОСОБА_7 № 967 від 01.02.2016 р. на 1 арк.; заява про зняття арешту майна № 612/03-4-37 від 26.01.2017 р. на 1 арк.; копія ухвали від 17.01.2013 р. ( судова справа № 0308/18857/12) на 1 арк.; постанова про зняття арешту майна від 30.01.2017 р. (ВП № 32033601) на 2 арк.; постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження від 05.04.2012 р. на 1 арк.; копія ідентифікаційного номера на 1 арк.; копія паспорта НОМЕР_4 на 1 арк.; супровідний лист № 42436 від 08.10.2012 р. на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.09.2012 р. на 1 арк.; копія ухвали про забезпечення позову від 05.04.2012 р. на 1 арк.; копія ухвали від 05.04.2014 р. (судова справа № 0308/18857/12) на 1 арк.; копія довіреності на 1 арк., виявлені та вилучені у приміщенні другого відділу Державної виконавчої служби скасувати.

Речовий доказ: 100 доларів США з номером купюри: KF 41348021 A - конфіскувати в дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду, шляхом її подання через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1