1Справа № 335/1025/20 1-кс/335/4599/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002799 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002799 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 07 травня 2021 року.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 07.11.2019 слідчим Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_5 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР внесено відповідні відомості за ч. 2 ст. 205-1 КК України за №0002799.

12.12.2019 прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідності, відповідно до якої підслідність кримінального провадження за №0002799 від 07.11.2019 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

27.01.2020 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002799.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що члени житлово-будівельного кооперативу «Весна-2» (код за ) 30.07.2014 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації. Встановлено, що 30.07.2014 було проведено загальні збори житлово-будівельного кооперативу «Весна-2» (код за ), на яких було обрано склад правління кооперативу, склад ревізійної комісії, прийнято нових членів до кооперативу, прийнято рішення про оцінку дій голови кооперативу та ревізійної комісії. Рішення про обрання голови кооперативу та правління, прийняті на зборах кооперативу 30.07.2014, були визнані незаконними та скасовані рішенням апеляційного суду Запорізької області від 14.07.2015, оскільки відбулись з порушенням закону та статуту ЖБК Весна-2. Вказані дії призвели до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно житлово-будівельного кооперативу «Весна-2» (код за ), документи для проведення реєстраційних дій подавались до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові), процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка пояснила обставини скоєння кримінального правопорушення (надала копії документів загальних зборів ЖБК «Весна»);

- проведено огляд єдиного державного реєстру судових рішень, в ході огляду встановлено наявність рішення Апеляційного суду Запорізької області, який визнав рішення загальних зборів ЖБК «Весна 2» від 30.07.2014 недійсними. Окрім цього, встановлено осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), які в залі суду вказали, що вони на зборах присутніми не були, підпис у відомостях присутніх їм не належить;

- в ході тимчасового доступу до речей та документів вилучено та в подальшому оглянуто оригінали реєстраційної справи ЖБК «Весна 2» (код за ), оглядом встановлено, що протокол загальних зборів та витяг, який подається для державної реєстрації змін мають розбіжності у кількості осіб, які проголосували на зборах кооперативу 30.07.2014;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні діючого голови ЖБК «Весна 2» ОСОБА_16 , яка у відповідь на ухвалу суду надала лист, в якому зазначено, що витребувані документи, знаходяться у володінні попередніх голів правління, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_17

- в якості свідка допитано секретаря загальних зборів ОСОБА_18 , яка зазначила коло осіб, які ініціювали проведення зборів

( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ); вказала, що на протоколі загальних зборів підпис її особисто, а на документах, поданих державному реєстратору (витязі) підпис не її;

- в якості свідка допитано ОСОБА_21 , яка була головою загальних зборів від 30.07.2014, повідомила, що зазначені збори скликались ініціативною групою із членів ЖБК, вона була головою вказаних зборів, особи громадян, які були присутні підтверджувались паспортами та підписами (списки у подальшому було передано членам правління ЖБК, де вони знаходяться на сьогодні їй не відомо);

- в якості свідка допитано ОСОБА_17 , яка вказала, що в 2014 році вона перебувала на посаді голови правління ЖБК «Весна 2», оскільки за це проголосували члени ЖБК, зазначила, що на зборах був присутній представник відділу районної адміністрації, яка слідкувала за дотриманням законодавства під час зборів, вказала, що документи ЖБК «Весна 2» ймовірно знаходяться у Хортицькому районному суді м. Запоріжжя.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 07 листопада 2020 року, однак завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002799 у визначений Кримінальним процесуальним кодексом України строк об`єктивно не є можливим, оскільки на сьогодні, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно:

- допитати в якості свідків осіб, які згідно рішення Апеляційного суду Запорізької області не приймали участь в загальних зборах членів ЖБК «Весна 2», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- витребувати документи, якими фіксувався хід загальних зборів від 30.07.2014, що ймовірно знаходяться у володінні Хортицького районного суду м. Запоріжжя;

- провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які підписували витяг з протоколу загальних зборів членів ЖБК «Весна 2» від 30.07.2014, документи, якими фіксувався хід загальних зборів від 30.07.2014.

Отже, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002799 закінчується 07.11.2020 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 12 КК України, досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється щодо нетяжкого злочину.

Відповідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 12 місяців .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, однак завершення досудового розслідування до 07.11.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002799, слід продовжити до шести місяців, а саме до 07.05.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002799 від 07.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002799 від 07.11.2019 року до шести місяців, тобто до 07 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1