Справа №766/8452/20
н/п 1-кс/766/6712/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення інформації в паперовому та (або) електронному вигляді, у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали.

- фото та відео матеріалів з архіву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки.

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, (фінансового номера телефону);

- Копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритим в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки.

Обґрунтування клопотання:

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 14.04.2020, під приводом продажу товару з використанням мережі Інтернет, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 950 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що 15.04.2020 року він замовив на в Інтернет магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запчастину для автомобіля за 6 950 гривень. Того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 6 950 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банку за номером № НОМЕР_3 . В результаті чого товар магазином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому не був пересланий, грошові кошти не повернули.
З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять інформацію про:

-Інформацію банківського рахунку № НОМЕР_3 від 15.04.2020 по теперішній час;

-Дата, час та місце зняття або перерахування коштів на рахунок власника його та повні анкетні дані;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-Інформацію щодо руху коштів по рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим, власника даного рахунку, наявності довіреності від власника на іншу особу, яка має право розпоряджатися грошовими коштами на даному рахунку.

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайство відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001085 від 15.05.2020 року,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.05.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001085 досудове розслідування здійснюється групою дізнавачів, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання начальнику сектору дізнання Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів, у відокремленому підрозділі - Філії - Херсонського обласного управління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію (виписки) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, відділень банку, або інших місць в яких знімались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали, анкетні даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів які здійснювали кожну з операцій по вищевказаному рахунку;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів веб-банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або іншої системи (банківський сервіс), яка дозволяє online керувати рахунком відкритому в відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали.

- фото та відео матеріалів з архіву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, в період часу з 15.04.2020 по час дії ухвали;

- копії паспорта, реєстраційної картки платника податків, заяви, договори, угоди, розписки про одержання банківської картки та конверту з пін-кодом, та інших документів, які були надані для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки.

- документи щодо номера телефону, з якого дозволено керування банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки, (фінансового номера телефону);

- копії довіреності або іншого документа, що дає право розпоряджатися іншим особам з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритим в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1