Дата документу 24.11.2020 Справа № 554/1278/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000019 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.11.2020 під час проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з однією сім-картою № НОМЕР_3 ; смарт годинник Apple Watch 5 серії, серійний номер НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 30000 гривень купюрами по 500 гривень: ЦА 6383449, АВ1781466, ХЗ2053749, ХЖ0912446, АЕ5105841, АВ6758455, ХЖ9485202, ЦБ2476330, ЦБ5914703, ХЄ4867418, купюрами по 1000 гривень: АВ5751130, АЗ6257930, АВ2644145, АА5409994, АВ9770208, АВ0460158, АВ5172279, АЗ9450633,АВ9461881, БА3607206, АЗ7189400, АГ1267945, АВ4369830, АГ1267944, АА5195942, АЗ4791448, АА6650928, АГ4297512, АВ1708065, БА0273585, БА9499535, БА3528798, АЖ7751856, АГ3139316, АГ9487869; металеву коробку з пігулками білого кольору круглої форми в кількості 60 штук; коробку «Нової пошти» з наклейкою з номером ТТН6840; грошові кошти в сумі 22900 гривень купюрами: по 500 гривень: ВД307856, ВЗ1533884, АГ6986775, АВ6758457, ВЗ6094875, ХГ8204939, АВ1781476, ХЖ7593452, ХД9295958, ББ1673736, АА7178748, ВЄ3323402, АЕ5953981, БВ3533688, ХЄ2172696, купюрами по 1000 гривень: АБ5117302, АД1067917, АД7214673, БА1965322, АБ5116787, АЗ3447358, АВ9963487, АВ2394142, АЖ1409625, АЗ5319497, АВ1079154, АА3590131, АБ1684525, АВ4739438, купюрами по 100 гривень: КЗ4803844, СВ8714703, ГД6995597, СЕ2375180, УГ6660567, АД6478489, купюрами по 200 гривень: ХД9307993, СЛ8664059, УС5550517, купюрами по 50 гривень: АБ8568652, ХЗ7109041, ВГ1568923, УР2006189; банківську карту Приватбанк № НОМЕР_5 ; змиви з долонь правої та лівої руки ОСОБА_5 , контрольний змив.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000019, під час якого було встановлено, що на території м. Полтави група осіб за попередньою змовою протягом тривалого часу займаються незаконним збутом через мережу інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом закладок, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України. Оплату за отримання наркотичних засобів та психотропних речовин група осіб пропонувала здійснювати на електронні гаманці EasyPay, грошові кошти з яких перераховувались на рахунки банківських установ : АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-банк» АТ « А-Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Акціонерний банк Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Акціонерний Банк «Південний», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Таскомбанк» та знімались готівкою з рахунків як членами вказаної групи, так і через сторонніх осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаної злочинної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Полтави, проживає: АДРЕСА_1 .

18.11.2020 о 07:15 год. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_6 від 12.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступне:

1. мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з однією сім-картою № НОМЕР_3 ;

2. смарт годинник Apple Watch 5 серії, серійний номер GY6CJAQTMLTP;

3. грошові кошти в сумі 30000 гривень купюрами по 500 гривень: ЦА 6383449, АВ1781466, ХЗ2053749, ХЖ0912446, АЕ5105841, АВ6758455, ХЖ9485202, ЦБ2476330, ЦБ5914703, ХЄ4867418, купюрами по 1000 гривень: АВ5751130, АЗ6257930, АВ2644145, АА5409994, АВ9770208, АВ0460158, АВ5172279, АЗ9450633,АВ9461881, БА3607206, АЗ7189400, АГ1267945, АВ4369830, АГ1267944, АА5195942, АЗ4791448, АА6650928, АГ4297512, АВ1708065, БА0273585, БА9499535, БА3528798, АЖ7751856, АГ3139316, АГ9487869;

4. металеву коробку з пігулками білого кольору круглої форми в кількості 60 штук;

5.коробка «Нової пошти» з наклейкою з номером ТТН6840;

6. грошові кошти в сумі 22900 гривень купюрами: по 500 гривень: ВД307856, ВЗ1533884, АГ6986775, АВ6758457, ВЗ6094875, ХГ8204939, АВ1781476, ХЖ7593452, ХД9295958, ББ1673736, АА7178748, ВЄ3323402, АЕ5953981, БВ3533688, ХЄ2172696, купюрами по 1000 гривень: АБ5117302, АД1067917, АД7214673, БА1965322, АБ5116787, АЗ3447358, АВ9963487, АВ2394142, АЖ1409625, АЗ5319497, АВ1079154, АА3590131, АБ1684525, АВ4739438, купюрами по 100 гривень: КЗ4803844, СВ8714703, ГД6995597, СЕ2375180, УГ6660567, АД6478489, купюрами по 200 гривень: ХД9307993, СЛ8664059, УС5550517, купюрами по 50 гривень: АБ8568652, ХЗ7109041, ВГ1568923, УР2006189; банківська карта Приватбанк № НОМЕР_5 ; змиви з долонь правої та лівої руки ОСОБА_5 , контрольний змив, які підлягають вилученню, телефон, смарт годинник, банківська картка можуть бути використані при вичиненні злочину, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також є підтвердженням того, що остання причетна до скоєння даного злочину.

Виявлене та вилучене під час проведення обшуку є матеріальними об`єктами, які містять на собі відомості про скоєння злочинів, які можуть бути використані як доказ фактів їх злочинної діяльності, та зберегли на собі сліди злочинів. Крім того, шприци з речовиною являються предметами, які вилучені законом з обігу, та підлягають вилученню, незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку речі та предмети приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку речі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 необхідно арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000019 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (а.с. 3-4).

12.11.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави згідно ухвали № 1-кс/554/15246/2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.5).

З протоколу обшуку від 18.11.2020 вбачається, що 18.11.2020 р. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали судді Октябрського районного суду м. Полтава за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено наступне:

1. мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з однією сім-картою № НОМЕР_3 ;

2. смарт годинник Apple Watch 5 серії, серійний номер GY6CJAQTMLTP;

3. грошові кошти в сумі 30000 гривень купюрами по 500 гривень: ЦА 6383449, АВ1781466, ХЗ2053749, ХЖ0912446, АЕ5105841, АВ6758455, ХЖ9485202, ЦБ2476330, ЦБ5914703, ХЄ4867418, купюрами по 1000 гривень: АВ5751130, АЗ6257930, АВ2644145, АА5409994, АВ9770208, АВ0460158, АВ5172279, АЗ9450633,АВ9461881, БА3607206, АЗ7189400, АГ1267945, АВ4369830, АГ1267944, АА5195942, АЗ4791448, АА6650928, АГ4297512, АВ1708065, БА0273585, БА9499535, БА3528798, АЖ7751856, АГ3139316, АГ9487869;

4. металеву коробку з пігулками білого кольору круглої форми в кількості 60 штук;

5.коробка «Нової пошти» з наклейкою з номером ТТН6840;

6. грошові кошти в сумі 22900 гривень купюрами: по 500 гривень: ВД307856, ВЗ1533884, АГ6986775, АВ6758457, ВЗ6094875, ХГ8204939, АВ1781476, ХЖ7593452, ХД9295958, ББ1673736, АА7178748, ВЄ3323402, АЕ5953981, БВ3533688, ХЄ2172696, купюрами по 1000 гривень: АБ5117302, АД1067917, АД7214673, БА1965322, АБ5116787, АЗ3447358, АВ9963487, АВ2394142, АЖ1409625, АЗ5319497, АВ1079154, АА3590131, АБ1684525, АВ4739438, купюрами по 100 гривень: КЗ4803844, СВ8714703, ГД6995597, СЕ2375180, УГ6660567, АД6478489, купюрами по 200 гривень: ХД9307993, СЛ8664059, УС5550517, купюрами по 50 гривень: АБ8568652, ХЗ7109041, ВГ1568923, УР2006189;

7. банківська карта Приватбанк № НОМЕР_5 .

8. змиви з долонь правої та лівої руки ОСОБА_5 , контрольний змив (а.с.6-7).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області від 18.11.2020 вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речі визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000019 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 (а.с.12).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 18.11.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з однією сім-картою № НОМЕР_3 ; смарт годинник Apple Watch 5 серії, серійний номер НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 30000 гривень купюрами по 500 гривень: ЦА 6383449, АВ1781466, ХЗ2053749, ХЖ0912446, АЕ5105841, АВ6758455, ХЖ9485202, ЦБ2476330, ЦБ5914703, ХЄ4867418, купюрами по 1000 гривень: АВ5751130, АЗ6257930, АВ2644145, АА5409994, АВ9770208, АВ0460158, АВ5172279, АЗ9450633,АВ9461881, БА3607206, АЗ7189400, АГ1267945, АВ4369830, АГ1267944, АА5195942, АЗ4791448, АА6650928, АГ4297512, АВ1708065, БА0273585, БА9499535, БА3528798, АЖ7751856, АГ3139316, АГ9487869; металеву коробку з пігулками білого кольору круглої форми в кількості 60 штук; коробку «Нової пошти» з наклейкою з номером ТТН6840; грошові кошти в сумі 22900 гривень купюрами: по 500 гривень: ВД307856, ВЗ1533884, АГ6986775, АВ6758457, ВЗ6094875, ХГ8204939, АВ1781476, ХЖ7593452, ХД9295958, ББ1673736, АА7178748, ВЄ3323402, АЕ5953981, БВ3533688, ХЄ2172696, купюрами по 1000 гривень: АБ5117302, АД1067917, АД7214673, БА1965322, АБ5116787, АЗ3447358, АВ9963487, АВ2394142, АЖ1409625, АЗ5319497, АВ1079154, АА3590131, АБ1684525, АВ4739438, купюрами по 100 гривень: КЗ4803844, СВ8714703, ГД6995597, СЕ2375180, УГ6660567, АД6478489, купюрами по 200 гривень: ХД9307993, СЛ8664059, УС5550517, купюрами по 50 гривень: АБ8568652, ХЗ7109041, ВГ1568923, УР2006189; банківська карта Приватбанк № НОМЕР_5 ; змиви з долонь правої та лівої руки ОСОБА_5 , контрольний змив мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вказані речі підлягають арешту з метою забезпечення зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000019 від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України задовольнити .

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 18.11.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон IPhone 11 Pro Max ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з однією сім-картою № НОМЕР_3 ; смарт годинник Apple Watch 5 серії, серійний номер НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 30000 гривень купюрами по 500 гривень: ЦА 6383449, АВ1781466, ХЗ2053749, ХЖ0912446, АЕ5105841, АВ6758455, ХЖ9485202, ЦБ2476330, ЦБ5914703, ХЄ4867418, купюрами по 1000 гривень: АВ5751130, АЗ6257930, АВ2644145, АА5409994, АВ9770208, АВ0460158, АВ5172279, АЗ9450633,АВ9461881, БА3607206, АЗ7189400, АГ1267945, АВ4369830, АГ1267944, АА5195942, АЗ4791448, АА6650928, АГ4297512, АВ1708065, БА0273585, БА9499535, БА3528798, АЖ7751856, АГ3139316, АГ9487869; металеву коробку з пігулками білого кольору круглої форми в кількості 60 штук; коробку «Нової пошти» з наклейкою з номером ТТН6840; грошові кошти в сумі 22900 гривень купюрами: по 500 гривень: ВД307856, ВЗ1533884, АГ6986775, АВ6758457, ВЗ6094875, ХГ8204939, АВ1781476, ХЖ7593452, ХД9295958, ББ1673736, АА7178748, ВЄ3323402, АЕ5953981, БВ3533688, ХЄ2172696, купюрами по 1000 гривень: АБ5117302, АД1067917, АД7214673, БА1965322, АБ5116787, АЗ3447358, АВ9963487, АВ2394142, АЖ1409625, АЗ5319497, АВ1079154, АА3590131, АБ1684525, АВ4739438, купюрами по 100 гривень: КЗ4803844, СВ8714703, ГД6995597, СЕ2375180, УГ6660567, АД6478489, купюрами по 200 гривень: ХД9307993, СЛ8664059, УС5550517, купюрами по 50 гривень: АБ8568652, ХЗ7109041, ВГ1568923, УР2006189; банківську карту Приватбанк № НОМЕР_5 ; змиви з долонь правої та лівої руки ОСОБА_5 , контрольний змив, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1