печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12.08.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002506 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 396 КК України.
У ході досудового розслідування, окрім іншого встановлено, що у листопаді 2013 року, більш точний час слідством не встановлено, у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, які полягали у власному незаконному збагаченні, ОСОБА_5 надав свою згоду на пропозицію невстановленої органом досудового розслідування особи щодо створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації та участі у ній в якості організатора керівника.
Слідчий зазначив, що з метою перевірки версії слідства, щодо причетності ОСОБА_6 до організації та фінансування злочинної організації 12-13.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2020 по справі № 757/20000/20-к слідчими Державного бюро розслідувань проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 4 568 825 (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) гривень;

-грошові кошти в сумі 200 795 (двісті тисяч сімсот дев`яносто п`ять) доларів США.

Слідчий вказав, що у декларації ОСОБА_6 не вказано жодних готівкових коштів, які б зберігались по АДРЕСА_1 , вилучені та задекларовані грошові кошти містять суттєві ідентифікаційні відмінності, в тому числі щодо їх розміру, місця зберігання та грошового еквіваленту. Саме тому орган досудового розслідування вважає, що вказані гроші не є тими, що зберігаються чи зберігались в індивідуальному сейфі ОСОБА_6 , а є такими, що здобуті злочинним шляхом, внаслідок діяльності злочинної організації.

ОСОБА_6 перебуває в офіційному шлюбі зі своєю дружиною ОСОБА_7 .Згідно декларації за 2019 рік ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), основні грошові активи його дружини ОСОБА_7 , а саме 180 000 доларів США, зберігаються як готівкові кошти на банківському рахунку в Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначив,що постановою слідчого від 14.06.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий вказав, що під час розслідування перевіряється участь ОСОБА_8 в злочинній організації в якості організатора її діяльності, на якого покладалось фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності злочинної організації, а відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний код платника податків НОМЕР_2 для відкриття рахунків в банку;виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів на рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; заявок, платіжних доручень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку та індивідуального сейфу; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про індивідуальні банківські сейфи відкриті на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про дату та час відкриття, час надходження коштів та їх зняття за період з моменту відкриття банківського сейфу по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів в банківському сейфі; індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_7 , з можливістю проведення їх огляду в порядку ст. 237 КПК України; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках та банківському сейфі за період з моменту відкриття рахунків та сейфу по теперішній час;відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002506 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 396 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряється участь ОСОБА_8 в злочинній організації в якості організатора її діяльності, на якого покладалось фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності злочинної організації, а відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіяхта в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний код платника податків НОМЕР_2 для відкриття рахунків в банку;виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів на рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; заявок, платіжних доручень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку та індивідуального сейфу;банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про індивідуальні банківські сейфи відкриті на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про дату та час відкриття, час надходження коштів та їх зняття за період з моменту відкриття банківського сейфу по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів в банківському сейфі; індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_7 , з можливістю проведення їх огляду в порядку ст. 237 КПК України; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках та банківському сейфі за період з моменту відкриття рахунків та сейфу по теперішній час;відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання дозволу на проведення огляду індивідуальних банківських сейфів в порядку ст. 237 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не в повній мірі враховано вимоги ч. 2 ст. 237 та ч. 2, 3 ст. 234 КПК України. Відповідно до вказаних положень КПК України слідчий зобов`язаний звернутися до слідчого судді з окремим клопотанням про проведення огляду індивідуальних банківських сейфів, а не включати до прохальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказане повністю виходить за межі тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, клопотання в частинні надання тимчасового доступу до інформації про час надходження коштів та їх зняття за період з моменту відкриття банківського сейфу по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів в банківському сейфі, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що банк володіє вказаною інформацією.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002506, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний код платника податків НОМЕР_2 для відкриття рахунків в банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів на рахунках за період з моменту відкриття по 13.08.2020 року, виписок про залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; заявок, платіжних доручень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку та індивідуального сейфу; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по 13.08.2020 року; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про індивідуальні банківські сейфи відкриті на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про дату та час відкриття індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_7 ; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках та банківському сейфі за період з моменту відкриття рахунків та сейфу по 13.08.2020 року; відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1