УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/

20 серпня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , представника особи, володільця майна: ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000908 від 21.05.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам судового провадження 21 серпня 2020р.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000908 від 21.05.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів фінансової звітності, документів щодо отримання відповідних дозволів і ліцензій на провадження діяльності, документів щодо посадових осіб, документів щодо формування страхових резервів, документів реєстраційних та ліцензійних справ, документів щодо формування активів, документів щодо формування власного капіталу, документів щодо зобов`язань фінансових установ, інформації та документів, що надходили від вказаних страхових компаній в частині дотримання фінансових нормативів та вимог до платоспроможності (в тому числі на вимоги Нацкомфінпослуг), актів планових та позапланових перевірок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018р. по 20.08.2020р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: