Справа № 405/7912/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТЕО ПЛАН», у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року, про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про скасування арешту майна, в обґрунтування якого вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

20.02.2019 року слідчими управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області було проведено обшук житлових та нежитлових приміщень в межах кримінального провадження № № 0000047 від 23.08.2018 року, на підставі ухвал слідчих суддів Ленінського районного суду м. Кіровограда.

За результатами проведених обшуків було тимчасово вилучено майно, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕО ПЛАН».
Так, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.03.2019 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ТЕО ПЛАН», а саме: штамп ТОВ «ТЕО План» (код 30111741); розрахункова книжка ТОВ «Тео-План» №260026 розпочата 25.07.2001 закінчена 17.10.2001, на 51 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№0550 з 20.05.2014-05.03.2015 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6200 з 20.03.2015-22.02.2016 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛД3125 з 20.10.2009-04.03.2011 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛЄ2418426-ЛЄ2418450 з 11.05.2012-18.04.2013 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЄ9653226-ЛЄ9653250 з 10.06.2011-28.12.2012 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6825 з 30.04.2013-06.05.2014 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6900 з 10.08.2007-08.09.2009 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЗ6540601-ЛЗ6540625 з 07.02.2013-25.11.2013 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№МА4259426-МА4259450 з 20.02.2017-05.02.2018 на 25 арк.

08.05.2020 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, було закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення та на підставі абзацу 2 п. 10, ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився в телефонному режимі просив розгляд справи проводити без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечує, оскільки кримінальне провадження № 0000047 від 23.08.2018 року, закрито.

Перевіривши матеріали даної заяви, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для її задоволенн з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.03.2019 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ТЕО ПЛАН»,а саме : штамп ТОВ «ТЕО План» (код 30111741); розрахункова книжка ТОВ «Тео-План» №260026 розпочата 25.07.2001 закінчена 17.10.2001, на 51 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№0550 з 20.05.2014-05.03.2015 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6200 з 20.03.2015-22.02.2016 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛД3125 з 20.10.2009-04.03.2011 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛЄ2418426-ЛЄ2418450 з 11.05.2012-18.04.2013 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЄ9653226-ЛЄ9653250 з 10.06.2011-28.12.2012 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6825 з 30.04.2013-06.05.2014 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6900 з 10.08.2007-08.09.2009 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЗ6540601-ЛЗ6540625 з 07.02.2013-25.11.2013 на 25 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№МА4259426-МА4259450 з 20.02.2017-05.02.2018 на 25 арк.

Разом з тим, згідно листа Головного управління ДФС у Кіровоградський області, який долучений до матеріалів клопотання, 08.05.2020 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, було закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення та на підставі абзацу 2 п. 10, ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).
Отже, з урахуванням встановлених фактичних даних, беручи до уваги лист Головного управління ДФС у Кіровоградський області про закриття кримінального провадження№ 0000047 від 23.08.2018 року, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТЕО ПЛАН», у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.08.2018 року, про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладенийухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.03.2019 року, яке належить ТОВ «ТЕО ПЛАН», а саме :

1) штамп ТОВ «ТЕО План» (код 30111741);

2) розрахункова книжка ТОВ «Тео-План» №260026 розпочата 25.07.2001 закінчена 17.10.2001, на 51 арк.;

3) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№0550 з 20.05.2014-05.03.2015 на 25 арк.;

4) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6200 з 20.03.2015-22.02.2016 на 25 арк.;

5) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛД3125 з 20.10.2009-04.03.2011 на 25 арк.;

6) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№ЛЄ2418426-ЛЄ2418450 з 11.05.2012-18.04.2013 на 25 арк.;

7) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЄ9653226-ЛЄ9653250 з 10.06.2011-28.12.2012 на 25 арк.;

8) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6825 з 30.04.2013-06.05.2014 на 25 арк.;

9) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Тео-План» за №№6900 з 10.08.2007-08.09.2009 на 25 арк.;

10) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки ТОВ «Київ Бейкер» за №№ЛЗ6540601-ЛЗ6540625 з 07.02.2013-25.11.2013 на 25 арк.;

11) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№МА4259426-МА4259450 з 20.02.2017-05.02.2018 на 25 арк.

Зобов`язати слідчого негайно повернути майно власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор