Справа № 405/4812/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до матеріалів УСБУ у Кіровоградській області встановлено, що у ряду навчальних закладів на території Кіровоградської області у праві постійного користування перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які всупереч вимогам земельного законодавства неправомірно використовуються, зокрема наступні навчальні заклади: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . В ході досудового розслідування встановлено, що також, мають місце факти фіктивного списання посівів, як таких що були начебто втрачені під час впливу природних явищ (буревіїв, опадів, заморозків, тощо). При надані послуг у виконанні сільгоспробіт, комерційним структурами в подальшому здійснюється викуп незавершеного матеріального активу за цінами значно нижчими від ринкових, отримуючи при цьому надприбутки після реалізації зернових. Окрім цього, мають місце факти користування юридичними та фізичними особами землями установ та закладів культури і науки Управління взагалі без оформлення будь яких правочинів. За наявними даними, у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться 10 закладів освіти та науки, які використовують біля 4,5 тис. га земель сільськогосподарського призначення комунальної та державної власності, що були передані їм у постійне користування для здійснення наукової та освітньої діяльності. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено ряд навчальних закладів у яких у праві постійного користування перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення серед яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (директор ОСОБА_4 ), органом управління юридичної особи являється ІНФОРМАЦІЯ_8 , структурний підрозділ обласної Державної адміністрації з питань професійно-технічної освіти. Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 маються земельні ділянки загальною площею приблизно 295,22 га на, яких здійснюється посів, вирощування та збирання врожаю.

Слідчим зазначається, що з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_9 , Контракт з директором ПТУ № 36, наказ про призначення (на підтвердження повноважень), відомості та документальні підтвердження про звернення та отримання від ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволу на укладення Договорів продажу посівів на земельних ділянках, що були предметом договорів купівлі-продажу в липні 2018 -2019 року;
- статистичну звітність ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ф. 4сг-річна «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», ф. № 21-заг (річна, місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ф. № 29-сг (річна, місячна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», ф.№ 2-фем (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)», ф.№ 2-зем «Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні» (піврічна), № 6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» (річна);
- договори, первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку за 2018-2020 років відображення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_9 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо обробітку землі, внесення добрив, гербіцидів, проведення посівів та їх придбання за Договорами купівлі-продажу;
- договори щодо обробітку земельних ділянок належних ПТУ № 36, укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- відомості та документальні підтвердження, дані бухобліку на підтвердження розміру виконаних робіт під час виконання умов Договорів щодо обробітку земельних ділянок належних ІНФОРМАЦІЯ_9 , укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- відомості та документальні підтвердження, дані бухобліку на підтвердження вартості сільськогосподарської продукції, вирощеної відповідно до умов Договору щодо обробітку земельних ділянок належних ІНФОРМАЦІЯ_9 , укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- копії актів витрат добрив, гербіцидів, посівного матеріалу по земельних ділянках, посіви на яких були предметом договорів купівлі-продажу в липні 2018 року посівів соняшнику, посівів озимої пшениці та в червні 2019 року посівів соняшнику та посівів ріпаку; калькуляція/розрахунки вартості послуг всіх видів виконаних сільськогосподарських робіт (з урахуванням витрат паливно-мастильних матеріалів та ПДВ оранка, оранка країв, закриття вологи, дискування, дискування країв, культивація, посів з добривом, коткування, обприскування, підвезення води до обприскувача, автоперевезення посівного матеріалу, автопослуг тощо;
- первинні документи на придбання витратних матеріалів, договірні, первинні документи, регістри бухобліку щодо придбання та списання ПММ, використаних сільськогосподарських робіт, автоперевезень тощо, пов`язаних з вирощуванням та доставкою до місця зберігання (зернового складу) ярого ячменю урожаю 2019 року;
- щомісячні дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», щомісячні дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 23 «Виробництво» по субрахунку обліку витрат по обробітку землі та вирощуванню в 2018-2020 році зернових культур (витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати: посадковий матеріал, добрива, засоби захисту рослин, нафтопродукти, витрати інших матеріалів; інші прямі витрати: нарахування ЄСВ на фонд оплати праці, амортизація основних засобів, які брали безпосередню участь у вирощуванні посівів 2018-2020 роках, загальновиробничі витрати) за період з 01.01.2018 по 01.08.2020, дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» (накопичені витрати, списані в кінці року за напрямами) за 2018-2020 рік;
- відомості (документи) за рахунок яких коштів бюджетних, за яким фондом (загальним, спеціальним), кодом класифікації та в яких розмірах та/або власних надходжень від господарської діяльності до яких фондів зарахованих, за яким кодом витрачених, проведені розрахунки з ПП « ОСОБА_5 »;
- кошториси про зарахування та витрачання власних надходжень від господарської діяльності, пов`язаних з виконанням обробітку землі та вирощуванню в 2018-2020 роках зернових культур в.т.ч. в рахунок взаємозаліку зустрічних вимог;
- меморіальний ордер № 13 з відображенням на субрахунку 8113 «Матеріальні витрати»;
- звітність форми № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» за 2018-2020 роки;
- в табличній формі «Аналіз доходів від сільгоспвиробництва за 2018-2020 рік» щодо обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарських культур і їх подальшого продажу, акти про витрати паливно-мастильних матеріалів (типова форма М-23); в разі використання ПП « ОСОБА_5 » власно придбаних витратних матеріалів та власно придбаного ПММ надати документальні підтвердження його отримання, списання, оплату, відображення в обліку (оприбуткування, списання, оплата);
- накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) типової форми М-11 на підтвердження витрат матеріалів, в.т.ч. паливно-мастильних матеріалів;
- дорожні листи трактора типової форми № 68 на підтвердження витрат дизельного палива та виконаних робіт та відомості щодо затвердження норм списання ПММ в розрізі видів робіт, використаної техніки та автотранспорту;
- дані бухгалтерського обліку та документальні підтвердження про передачу сільгосппродукції училищу від ПП « ОСОБА_5 » в якості оплати за продані посіви.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливості вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000071 від 22.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів:

- Положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_9 , Контракт з директором ПТУ № 36, наказ про призначення (на підтвердження повноважень), відомості та документальні підтвердження про звернення та отримання від ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволу на укладення Договорів продажу посівів на земельних ділянках, що були предметом договорів купівлі-продажу в липні 2018 -2019 року;
- статистичну звітність ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ф. 4сг-річна «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», ф. № 21-заг (річна, місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», ф. № 29-сг (річна, місячна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», ф.№ 2-фем (річна) «Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)», ф.№ 2-зем «Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні» (піврічна), № 6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» (річна);
- договори, первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку за 2018-2020 років відображення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_9 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо обробітку землі, внесення добрив, гербіцидів, проведення посівів та їх придбання за Договорами купівлі-продажу;
- договори щодо обробітку земельних ділянок належних ПТУ № 36, укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- відомості та документальні підтвердження, дані бухобліку на підтвердження розміру виконаних робіт під час виконання умов Договорів щодо обробітку земельних ділянок належних ІНФОРМАЦІЯ_9 , укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- відомості та документальні підтвердження, дані бухобліку на підтвердження вартості сільськогосподарської продукції, вирощеної відповідно до умов Договору щодо обробітку земельних ділянок належних ІНФОРМАЦІЯ_9 , укладених в 2018-2020 роках між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
- копії актів витрат добрив, гербіцидів, посівного матеріалу по земельних ділянках, посіви на яких були предметом договорів купівлі-продажу в липні 2018 року посівів соняшнику, посівів озимої пшениці та в червні 2019 року посівів соняшнику та посівів ріпаку; калькуляція/розрахунки вартості послуг всіх видів виконаних сільськогосподарських робіт (з урахуванням витрат паливно-мастильних матеріалів та ПДВ оранка, оранка країв, закриття вологи, дискування, дискування країв, культивація, посів з добривом, коткування, обприскування, підвезення води до обприскувача, автоперевезення посівного матеріалу, автопослуг тощо;
- первинні документи на придбання витратних матеріалів, договірні, первинні документи, регістри бухобліку щодо придбання та списання ПММ, використаних сільськогосподарських робіт, автоперевезень тощо, пов`язаних з вирощуванням та доставкою до місця зберігання (зернового складу) ярого ячменю урожаю 2019 року;
- щомісячні дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», щомісячні дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 23 «Виробництво» по субрахунку обліку витрат по обробітку землі та вирощуванню в 2018-2020 році зернових культур (витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати: посадковий матеріал, добрива, засоби захисту рослин, нафтопродукти, витрати інших матеріалів; інші прямі витрати: нарахування ЄСВ на фонд оплати праці, амортизація основних засобів, які брали безпосередню участь у вирощуванні посівів 2018-2020 роках, загальновиробничі витрати) за період з 01.01.2018 по 01.08.2020, дані аналітичного та синтетичного обліку по рахунку по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» (накопичені витрати, списані в кінці року за напрямами) за 2018-2020 рік;
- відомості (документи) за рахунок яких коштів бюджетних, за яким фондом (загальним, спеціальним), кодом класифікації та в яких розмірах та/або власних надходжень від господарської діяльності до яких фондів зарахованих, за яким кодом витрачених, проведені розрахунки з ПП « ОСОБА_5 »;
- кошториси про зарахування та витрачання власних надходжень від господарської діяльності, пов`язаних з виконанням обробітку землі та вирощуванню в 2018-2020 роках зернових культур в.т.ч. в рахунок взаємозаліку зустрічних вимог;
- меморіальний ордер № 13 з відображенням на субрахунку 8113 «Матеріальні витрати»;
- звітність форми № 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» за 2018-2020 роки;
- в табличній формі «Аналіз доходів від сільгоспвиробництва за 2018-2020 рік» щодо обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарських культур і їх подальшого продажу, акти про витрати паливно-мастильних матеріалів (типова форма М-23); в разі використання ПП « ОСОБА_5 » власно придбаних витратних матеріалів та власно придбаного ПММ надати документальні підтвердження його отримання, списання, оплату, відображення в обліку (оприбуткування, списання, оплата);
- накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) типової форми М-11 на підтвердження витрат матеріалів, в.т.ч. паливно-мастильних матеріалів;
- дорожні листи трактора типової форми № 68 на підтвердження витрат дизельного палива та виконаних робіт та відомості щодо затвердження норм списання ПММ в розрізі видів робіт, використаної техніки та автотранспорту;
- дані бухгалтерського обліку та документальні підтвердження про передачу сільгосппродукції училищу від ПП « ОСОБА_5 » в якості оплати за продані посіви.
Строк дії ухвали визначити до 27.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 Драний