Справа № 182/5850/20
Провадження № 1-кс/0182/1201/2020
У Х В А Л А
Іменем України

15.10.2020 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформації, що перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж 2019 року ОСОБА_5 , знаходячись в м. Нікополь, перераховував грошові кошти на загальну суму понад 100000 гривень ОСОБА_6 , якими ОСОБА_5 заволодів шахрайським шляхом. Вказані кошти належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Тобто своїми діями ОСОБА_5 спричинив ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальний збиток на вказану суму, яка являється значною шкодою.
23.06.2020 року за даним фактом матеріали були виділені в окреме кримінальне провадження.
Відомості були внесені до ЄРДР СВ Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 0001713 від 23.06.2020 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000979 - 30.06.2020 року було повідомлено про підозру ОСОБА_5 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та 31.08.2020 року вказане кримінальне провадження було направлено до суду з обвинувальним актом.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що упродовж 2019 року він знаходячись в м. Нікополь за вказівкою ОСОБА_6 неодноразово перераховував йому грошові кошти, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ," на загальну суму понад 100000 гривень, якими він заволодів шахрайським шляхом.
Допитано працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_9 , які повідомили, що восени 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграла тендер на будівництво 18 амбулаторій Дніпропетровської області, в тому числі і в Нікопольському районі, у зв`язку з тим, що всі роботи своєчасно підприємство не змогло виконати самостійно, тому шукали субпідрядників та вишли на ОСОБА_6 , в переговорах з яким був ще ОСОБА_10 , які завіряли, що роботи всі виконають в повному обсязі та якісно. Після чого ОСОБА_6 запропонував фірму-контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як товариство з гарною історією, немаючої проблем із законом та запевняв їх, що фірма його та директором є його довірена особа ОСОБА_5 . Після перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перших платежів по договорам, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпочались неактивні роботи та швидко зупинились. На це ОСОБА_6 повідомляв що всі роботи будуть зроблені, та те що йому необхідно доплатити ще коштів, але доплати не здійснювались, тому як від ОСОБА_5 надійшла пропозиція підписати акти прийняття ніби-то вже виконаних робіт, але ці роботи були як раз ті, яких не було виконано за вже перерахованим авансом. Після цього ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив та роботи зроблені не були і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власні кошти наймала інших субпідрядників для завершення робіт.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення всіх обставин створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення директорів, бухгалтерів, нотаріусів, які здійснювали нотаріальні дії по товариству та інших осіб, яких можливо б було допитати та які могли б повідомити інформацію, яка цікавить досудове розслідування, а також відповідна документація товариства.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання про проведення експертизи за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Згідно ст.. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:
- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1