печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019,
В С Т А Н О В И В :
29 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені службові особи, починаючи з 20.03.2017 у місті Києві, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовують всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
За результатами проведених заходів встановлено, що ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (код 00186542, юридична адреса: м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Діагональна, буд. 11) в період з 01.01.2019 по т.ч. перерахувало на рахунки ТОВ «Гудінвест» (код 42049986) понад 400 млн. грн. за виконання робіт з переробки (сортування) та переміщення шлаків феросплавного виробництва. Вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, господарську діяльність здійснює з квітня 2018 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/ бухгалтер/ засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів, окрім надання послуг АТ «ЗФЗ» іншої господарської діяльності не здійснює.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.10.2020.
Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- здійснено тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПП «Ентерра», ТОВ «Мега Лінк», стосовно абонентів компаній яким у користування надавались ІР адреса;
- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано відомості та копії документів від Державної податкової служби України;
- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного пізрозділу щодо протиправної діяльності підприємств, яка розслідується в рамках кримінального провадження;
- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного пізрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;
- допитано як свідка директора ТОВ «Астра Трейдинг» ОСОБА_5 ;
- допитано як свідка ОСОБА_6 ;
- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного пізрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та перелік осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій;
- в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України витребувано відомості від Національного банку України про фінансові операції клієнта ПАТ «МетаБанк»;
- в порядку ст.ст. 40-41 КПК України отримано інформацію від оперативного пізрозділу щодо протиправної діяльності ТОВ «Гудінвест» та його контрагентів;
В ході проведення досудового розслідування є необхідність провести ряд слідчих (розшукових) дій, для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, зокрема допиту осіб, які були встановлені в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно встановлених осіб
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000749 від 04.04.2019 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців, тобто до 04 квітня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 04.04.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1