Провадження № 1-кс/760/5720/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника СВ ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ ВП на СТЗ Головного управління Національної поліції у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Київської місцевої прокуратури № 9 надійшло звернення Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо можливих незаконних дій службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час закупівлі запасних частин до пасажирських вагонів на суму 12,29 млн. грн.

Закупівля продукції для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється на конкурсних засадах, згідно з вимогами законодавства України у сфері публічних закупівель, що діє на період проведення процедури закупівлі.

Відповідно до листа Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем», філія «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_5 , 03 серпня 2018 року уклав угоду з ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю запасних частин до пасажирських вагонів на суму 12,29 млн. грн. Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цінова пропозиція була лише на півтори гривні дорожчою. Згідно із тендерною документацією обидва учасники подали лист про представництво інтересів єдиного виробника в тендерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке раніше було прописане у м. Луганськ. Таким чином формальні конкуренти навіть не приховували спільний комерційний інтерес.

Відповідно до договорів поставки №ЦЗВ-03-02918-01 від 06.07.2018 на суму 2 098 563,79 грн. №ЦЗВ-03-04518-01 від 03.08.2018 на суму 12 289 451,95 грн. укладених між ФІЛІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Філією перераховано грошові кошти за поставлений товар на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по дату його закриття, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 05.08.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_6 та заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитків печатки, засвідчених нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунку, за період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно, та меморіальних ордерів банку;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, за період з 06.07.2018р. по 05.08.2020р., включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1