Єдиний унікальний номер 719/648/19
Номер провадження 1-кс/719/61/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 вересня 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000187 від 16.11.2019р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2020 року в Новодністровський міський суд Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09.09.2020р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 16.11.2019р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019р. біля 11 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4752,00 грн., які в свою чергу було перераховано з картки ОСОБА_5 на інший невідомий рахунок. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по своєму картковому рахунку, згідно якої 15.11.2019р. грошові кошти перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_2 за даними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти перераховано на картку отримувача № НОМЕР_2 , емітентом якої являться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника даного банківського рахунку та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 15.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн., із деталями проведення транзакції TransferID 19088, код авторизації 88083Z, 231101, у період часу із 14.11.2019р. по дату постановлення ухвали суду;

- особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 15.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 14.11.2019р. по дату постановлення ухвали суду із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, термінал/банкомат та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні дізнавач - інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, жодних заяв чи клопотань в суд не подав.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 16 листопада 2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 внесено відомості про те, що 15.11.2019р. біля 11год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, зателефонувала ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 та, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4752,00 грн., які в свою чергу було перераховано з картки ОСОБА_5 на інший невідомий рахунок. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою про визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання, від 01.07.2020р. визначено таким органом сектор дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області.

Згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 02.07.2020р. в кримінальному провадженні №0000187 від 16.11.2019р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_9 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.11.2019р. та протоколу допиту потерпілого від 19.11.2019р. ОСОБА_5 показав, що 15.11.2019р. біля 11 год. 30 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із його рахунку намагалися зняти грошові кошти. В подальшому йому зателефонував невідомий чоловік, який також представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_12 , якому, зокрема, потерпілий повідомив код, що надійшов йому смс-повідомленням. Лише після цього, ОСОБА_5 особисто звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили про перерахування з його рахунку грошових коштів в сумі 4725, 00 грн. на невідомий рахунок.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що 15.11.2019р. грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн. перераховано через UKR Kiev PLATON P2P C0185778.

На запит слідчого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом вих. №15/11 від 22.11.2019р. повідомило, що 15.11.2019р. о 11 год. 50 хв. з картки відправника № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 4752, 00 грн. (з них 52 грн. - комісія) на картку отримувача № НОМЕР_2 , емітентом якої являться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 15.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн., із деталями проведення транзакції TransferID 19088, код авторизації 88083Z, 231101, у період часу із 15.11.2019р. по 14.09.2020р.;

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 15.11.2019р. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4752,00 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 15.11.2019р. по 14.09.2020р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, термінал/банкомат та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 13 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: