СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3949/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Київської ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 ,захисника потерпілого ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 про накладення арешту та заборони користування у кримінальному провадженні за № 0000753, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за № 0000753, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно, шляхом заборони користування та розпорядження, а саме: квартира АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м., квартира АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м., нежитлові приміщення з АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення з АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення з №1 по АДРЕСА_5 , нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_6 , котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 , корпоративні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , ), а також будь-яке майно та майнові права, належні товариству з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , ), майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» ()а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 Га, майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), а саме, А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82, корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, ПП «БУДЛОГІСТІК» () частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ), ТОВ «Патріарх Холл» () частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, ТОВ «Термінал А.Г.» ( ), частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» () частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, автомобіль марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_2 , автомобіль марки «АУДІ» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000753, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у медичному закладі «Добробут» у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, ), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , ), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, ) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , ).

В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП «БУДЛОГІСТІК» він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_8 .

Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_11 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_8 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.

З метою з`ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та його зведена сестра ОСОБА_9 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_8 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_8 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи віддасть вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_10 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_11 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_8 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К», в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_8 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.

Таким чином, ОСОБА_8 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_4 майном та управляти належними йому суб`єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_11 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ «СП «АТАД К», а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_5 , право власності на який ОСОБА_4 18.06.2020 року зареєструвала за собою.

03.07.2020 потерпілий ОСОБА_4 у кримінальному проваджені продав заяву про визнання його цивільним позивачем, про що винесено постанову.

03.07.2020 потерпілий ОСОБА_4 у кримінальному проваджені подав клопотання про накладення арешту на майно яке поправу належить йому у спадщину, яке задоволено.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 являється єдиним власником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У відповідності до отриманих відомостей ТОВ «СП «АТАД К» користується на праві довгострокової оренди земельною ділянкою у АДРЕСА_11 , кадастровий номер :76:048:0016, на який знаходиться об`єкт незавершеного будівництва адміністративно-житловий комплекс «Патріарх Холл».

Проте, в подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що після смерті ОСОБА_7 03.07.2020 р. державним реєстратором Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_12 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «СП «АТАД К» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 . Також під час досудового розслідування було встановлено, що підставою для внесення змін про керівника юридичної особи стала нотаріально посвідчена копія рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р., посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 . Однак, з показань доньки ОСОБА_7 . ОСОБА_14 в якості свідка було встановлено, що 1 червня 2020 року, ОСОБА_7 з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 не зустрічався і протягом всього дня перебував на своєму робочому місці за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «СП «АТАД К» у АДРЕСА_8 , що дає обґрунтовані підстави вважати рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р. про зміну керівника товариства підробленим документом.

Таким чином, на сьогоднішній день існує реальна загроза з боку ОСОБА_8 односібно володіти, користуватися та розпоряджатися у своїх власних інтересах будь-яким майном ТОВ «СП «АТАД К», яке входить до складу спадщини і по суті є спадковим майном покійного ОСОБА_7 , в тому числі автомобілями марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_2 та марки «АУДІ» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_3 , а також об`єктом незавершеного будівництва адміністративно-житловим комплекс «Патріарх Холл» що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером:76:048:0016 за адресою: АДРЕСА_11 , та майновими правами на вказаний об`єкт незавершеного будівництва.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 є власником так і має частки у статутних капіталах наступних господарських товариств: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), співучасник з часткою 99%.ПП «БУДЛОГІСТІК» () єдиний засновник. Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ) співзасновник. ТОВ «Патріарх Холл» () співучасник зчасткою51%. ТОВ «Термінал А.Г.» ( ), співучасник з часткою 51%. ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» () співучасник з часткою90%.

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ПП «БУДЛОГІСТІК» ()на праві приватної власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 Га.

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( )на праві приватної власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-No1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. No 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. No7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: АДРЕСА_9 . земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82.

Також, як було зазначено вище ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 07.07.2020 р. було накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: квартира АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.; квартира АДРЕСА_12 місті Києві.

Нежитлові приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №61) (в літ.А) загальною площею 223,60 кв.м, будинку 12Д, вул. Коперніка в місті Києві. Нежитлові приміщення з №1 по №28 (групи приміщень №63) з №І по № VI (в літ.А) загальною площею 846,10 кв.м, будинку 12Д, вул. Коперніка в місті Києві. Нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№ І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_13 .

Крім того, накладено арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , ), заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю ««СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та розпорядження його будь-яким майном та майновими правами.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю ««СП «АТАД К» ( НОМЕР_7 , м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ; АТ "Укрексімбанк" (МФО банку 322313) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 .

Також ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 07.07.2020 р. було накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано заПП «БУДЛОГІСТІК» ()а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 Га.

Накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), а саме: А-Офіс-маи?стерня-сховище2965.6 м.кв, Б-Прохідна-519.0 м.кв. Д-Склад - цех - 483.8 м.кв. Е-Цех-3561.1м.кв. К-Сушилка-132.3м.кв. Л-Котельня-126.4м.кв. М-Бункер-42.0м.кв. Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-№1-14.4м.кв. О-Сторожка9.4м .кв. К1,Р-Навіс-33.9м.кв. С-ГРП-4.7м.кв. Т-Вбиральня-9.9м.кв. У-Гараж38.7м.кв. № 1-6,8,14-17-Вигрібна яма-10м.кв. №7,9,10,-Пожежне водосховище-230м.кв. No11-13 -Огорожа-630.8м.кв. І-Замощення-6983.0м.кв, які розташовані за адресою: Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, будинок 82. земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167га, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82

Крім того, накладено арешт на корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), співзасновник з ОСОБА_4 .ПП «БУДЛОГІСТІК» () засновник в одній особі. Обслуговуючий кооператив «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ) співзасновник. ТОВ «Патріарх Холл» () співзасновник з ОСОБА_8 .

ТОВ «Термінал А.Г.» ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співзасновник з ОСОБА_8 .ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» ( ) співзасновник з ОСОБА_17 , заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо вказаних товариств та розпорядження його будь-яким майном та майновими правами.

Крім того, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ; ТОВ «Патріарх Холл» () в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ; ТОВ «Термінал А.Г.» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО банку 320478 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 ;

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку учасників процессу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання, в частині заборони користування, оскільки згідно ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва П" ОСОБА_18 ( справа №759/11051/20 від 07.07.2020 року), слідчого судді ОСОБА_15 ( справа № 759/10971/20) від 07.07.2020 року, вже нкладено арешт на вказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення під час використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні за № 0000753, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Під час дії ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва П" ОСОБА_18 ( справа №759/11051/20 від 07.07.2020 року), слідчого судді ОСОБА_15 ( справа № 759/10971/20 від 07.07.2020 року) про арешт майна, заборони користування вказаним майном, в частці, яке належить на праві власності ОСОБА_7 а саме: -квартира АДРЕСА_1 площею 171,8 кв.м.; -квартира АДРЕСА_2 площею 218,8 кв.м.; -нежитлові приміщення з АДРЕСА_3 ; -нежитлові приміщення з АДРЕСА_4 ; -нежитлові приміщення з АДРЕСА_14 ; -нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) № І,ІІ першого поверху, І,ІІ другого поверху (в літ А) загальною площею 596 кв.м, в частці 82/100 за адресою: АДРЕСА_6 ; -котедж площею 499,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 ;-корпоративні права учасника товариства- ОСОБА_7 , в ТОВ «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також будь-яке майно та майнові права, належні ОСОБА_7 у ТОВ «СП «АТАД К» (01032, АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );- майно яке на праві приватної власності зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК» (, в частині що належить на праві власності ОСОБА_7 ), а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:013:0009 площею 1.089 га; - майно, яке на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), в частині, що належить на праві власності ОСОБА_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Б-Прохідна-519.0 м.кв., Д-Склад - цех - 483.8 м.кв., Е-Цех-3561.1м.кв., К-Сушилка-132.3м.кв,. Л-Котельня-126.4м.кв., М-Бункер-42.0м.кв., Н-Насосна-86.7м.кв. ТП-№1-14.4м.кв., О-Сторожка 9.4м.кв. К1, Р-Навіс-33.9м.кв, С-ГРП-4.7м.кв., Т-Вбиральня-9.9м.кв., У-Гараж 38.7м.кв.№ 1-6,8,14-17, Вигрібна яма-10м.кв. №7,9,10; -Пожежне водосховище-230м.кв. №11-13, -Огорожа-630.8м.кв., І-Замощення-6983.0 м.кв, які розташовані за адресою: Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, будинок 82; - земельна ділянка кадастровий номер :01:013:0250 Площа (га): 3.1167га, розташована за адресою Киі?вська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Леніна, земельна ділянка 82; -корпоративні права в частках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в наступних товариствах: ТОВ «ХАУС-ЕКО» ( ), частка у розмірі 99% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ПП «БУДЛОГІСТІК» () частка у розмірі 100% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; частку в обслуговуючому кооперативі «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ»( ); ТОВ «Патріарх Холл» () частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «Термінал А.Г.» ( ), частка у розмірі 51% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права; ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» () частка у розмірі 83% статутного капіталу, а також будь-яке майно та майнові права, яке належить на праві власності ОСОБА_7 09.11.1966 року, який помер 14.06.2020 року, на час строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Накласти арешт на автомобіль марки «ТOYOTA Land Cruiser 200,2017 року випуску, VIN НОМЕР_15 д.н.з НОМЕР_2 ; - автомобіль марки «Аudi А-8»,2017 р.в.,VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_3 , які належали ТОВ «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та передати на відповідальне зберігання на визначену слідчим штраф площадку, на час строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надіслати всім зацікавленим особам.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1