УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 грудня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого криміналіста Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2020 року за № 0003856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2020 року старший слідчий криміналіст Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2020 року за № 0003856
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог слідчий зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадження № 0003856 від 16 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 16 листопада 2020 року о 12 годині 36 хвилин до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , 1954 року народження, що в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено частини тіла людини в поліетиленових пакетах чорного кольору. В ході досудового розслідування було встановлено особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; про операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, про здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.
Встановлення обставин зняття, перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дані щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків, відеозаписи зняття грошових коштів з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , дані про рух коштів по рахунку мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим, слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просив судовий розгляд здійснювати без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав, судовий розгляд просив здійснювати без повідомлення та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 132 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого, прокурора під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003856 внесені до вказаного реєстру 16 листопада 2020 року за фабулою: «16 листопада 2020 року до Черкаського ВП ГУП в Черкаській області надійшло повідомлення, що близько 12 години 30 хвилин в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено частини тіла людини в поліетиленових пакетах чорного кольору (ЄО 56762 від 16.11.2020 року)» - правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до банківської таємниці.
Слідчим та прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого криміналіста Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2020 року за № 0003856 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0003856 від 16 листопада 2020 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОBC - криміналісту Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому - криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому - криміналісту Відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про відкриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відеозаписів про зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 в період часу з 10 листопада 2020 року по даний час; роздруківок руху грошових коштів за період часу з 10 листопада 2020 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по всіх рахунках та карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформацію та документи надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1