печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів, перевищуючи службові повноваження, впродовж 2019-2020 років сприяють у незаконній діяльності групи осіб, учасники якої шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення отримують конфіденційну і службову інформацію державних і приватних установ, яку в подальшому реалізують зацікавленим особам за грошові кошти через заборонені в Україні платіжні системи та розподіляють між учасниками групи із передачею частини правоохоронцям. Також, впродовж 2019-2020 років учасники зазначеної групи осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів, відділеного керування автоматизованими базами платіжних систем, здійснюють викрадення з банківських рахунків грошових коштів в особливо великих розмірах у іноземних громадян.

Так, учасниками зазначеної групи осіб, являються ОСОБА_4 , який здійснює загальне керівництво діяльністю інших членів злочинної групи, координує діяльність групи осіб, якими здійснюється викрадення коштів, їх конвертація в готівку, а також ним організовано надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інших, через так званий «пункт обміну валют», фінансовий контроль та ведення чорнових записів діяльності якого здійснює ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка веде чорнові записи фінансової діяльності групи, зберігає матеріальні носії інформації, що частково містять дані про протиправну діяльність, кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_7 , який координує діяльність підконтрольних йому осіб, які розповсюджують шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислюваних машин, ОСОБА_8 , який здійснює перевірку викрадених даних на предмет актуальності, їх аналіз та систематизацію, ОСОБА_9 , який з використанням викрадених та придбаних копій паспортів реєструє в мережі Інтернет «акаунти» для конвертації грошових коштів та їх переведення в готівку на вказаних осіб, а у подальшому, з використанням «акауннтів» членами групи через криптовалютну торгівельну площадку « ОСОБА_10 » та інші, здійснюється придбання криптовалют (Bitcoin, Ethereum), яка обготівковується з використанням вказаних паспортів в підконтрольному групі обміну валют, ОСОБА_11 , яка здійснює видачу «клієнтам» готівкових коштів в пункті обміну валют, її чоловік ОСОБА_11 , який доставляє конвертовані в іноземну валюту кошти клієнтам, перевозить документи, пов`язані з легалізацією та конвертацією грошових коштів в готівку, їх використання, ОСОБА_12 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_13 , який з метою приховування протиправної діяльності групи, членом групи переводить в готівку кошти отримані злочинним шляхом, через підконтрольні групі суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом надання до контролюючих органів податкову звітність, що містить недостовірні дані, ОСОБА_14 , який також контролює діяльність фіктивно створених «акаунтів», що використовуються групою в схемі переведення у готівку викрадених коштів, а на викрадені кошти здійснює матеріальне забезпечення групи, розподіляє «заробітну плату» між членами групи, ОСОБА_15 , який отримує конвертовані грошові кошти, організовує їх зберігання, а за необхідності передає іншим членам групи на поточні витрати, ОСОБА_16 , яка здійснює адміністрування онлайн магазину, ОСОБА_17 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_18 , який проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші, а також за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_19 , який розповсюджує шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України, та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕВМ, ОСОБА_20 , який вчиняє дії, спрямовані на викрадення грошових коштів та установчих даних осіб в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів віддаленого керування автоматизованими базами даних органів виконавчої влади України та клієнтськими рахунками юридичних та фізичних осіб банківських систем США та країн Європи, а також легалізацію викрадених коштів, конвертацію їх в готівку, надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

При цьому, для приховування своєї протиправної діяльності членами групи використовуються елементи конспірації, зокрема використання різних транспортних засобів та заміна номерів, зміна номерів телефонів, спілкування через месенджери та захищені комп`ютерні програми, часткове зберігання інформації на віддалених серверах, в разі необхідності, яка може бути миттєво знищена.

В ході виконання доручення у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в ході вчинення протиправної діяльності зазначені особи використовують банківський рахунок, закріплений за номером банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів банківського рахунку закріпленого за банківською карткою, НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення наступних документів, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 13 листопада 2020 року включно;

- копій банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 13 листопада 2020 року включно.

- копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 13 листопада 2020 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49907/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1