Справа № 405/6145/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме: наступних оригіналів документів:

-Розписки про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-Чек з POS-терміналу по рахунку № НОМЕР_5 (установка ПІН-коду в POS-терміналі, завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_6 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ) ;
-Розписка про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , знаходиться в касових документах дня ТВБВ № НОМЕР_8 в національній валюті за 23.08.2019;
-Чек з POS-терміналу по рахунку № НОМЕР_9 з установкою ПІН-коду в POS-терміналі, знаходиться в касових документах дня ТВБВ № НОМЕР_8 в національній валюті за 23.08.2019;
-Чек з POS-термінала від 17.01.2020 р. 08 год. 55 хв. (видача коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_6 в сумі 40000,00 грн. та стягнуто комісію в сумі 405,00 грн.;
-Заяви про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 26.12.2019 по рахунку № НОМЕР_10 (депозитний) (станом на 28.12.2019 р. на даному рахунку обліковувався залишок коштів в сумі 70000,00 грн.) та №7410 (депозитний) (станом на 28.12.2019 р. на даному рахунку обліковувався залишок коштів в сумі 62285,22 грн.), які в подальшому 28.12.2019 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
-Заяви на видачу готівки №547801012 від 31.10.2019, № НОМЕР_11 від 04.12.2019.
На обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018-2020 років гр. ОСОБА_8 , яка працювала касиром у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_8 с. Глодоси філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ТВБВ НОМЕР_8 ), головний економіст сектору роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_6 (далі ТВБВ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 та завідувач сектору касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_6 (далі ТВБВ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 , будучи службовими особами, здійснили привласнення грошових коштів, ввірених їм шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом безготівкового перерахування коштів з поточних (депозитних) рахунків на безпідставно відкриті карткові рахунки клієнтів Банку.

Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2020 р. №110 «Про створення комісії з проведення службового розслідування» зі змінами, внесеними наказом від 21.02.2020 р. №288, комісією у складі: голови комісії ОСОБА_17 заступника начальника управління, членів комісії: начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_18 , начальника юридичного відділу ОСОБА_19 , начальника відділу кадрового адміністрування ОСОБА_20 , начальника відділу ревізій ОСОБА_21 , головного бухгалтера філії начальника відділу організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_22 та начальника відділу забезпечення здійснення пасивних та касових операцій ОСОБА_23 встановлено, що провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ НОМЕР_8 ОСОБА_8 , головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_9 та завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_6 в період з 2015 року по 2020 рік, таємно та неправомірно знято кошти з поточних (вкладних) та карткових рахунків вищевказаних клієнтів ТВБВ № НОМЕР_8 на загальну суму 712 606 грн.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, за попередньою змовою з завідувачем сектора касових операції ТВБВ № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 та головним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_12 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , з порушенням вимог нормативно-правових документів та недбале ставлення до своїх посадових обов`язків, що в результаті призвело у сукупності до видачі карток та коштів по рахункам неналежному отримувачу.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що у 2015 році вирішив відкрити депозитний рахунок, тому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке функціонувало в с. Глодоси Новоукраїнського району, де працювала касиром ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_10 періодично клав грошові кошти на депозит, через уповноважену особу, шляхом надання їй коштів готівкою. До січня 2020 року стан рахунку не перевіряв. Після чого, 21 січня 2020 року на його телефон надійшло смс-повідомлення з наступним змістом «Card 5-531*Sum 1 255. 00 UAH Perekaz vid Liubov T.», який ОСОБА_10 був незрозумілий. Тому він вирішив звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване в м. Новоукраїнка, де показав вказане повідомлення керуючій банку. Після перевірки рахунків ОСОБА_10 , стало відомо, що із семи вкладів на депозит, зараховано грошові кошти лише по чотирьом. Таким чином виявив нестачу грошових коштів у сумі 100 000 грн.

Також допитано свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що на даний час працює на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_6 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року, в с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області вже функціонувало відділення ТВБВ № НОМЕР_8 , яке підзвітне ТВБВ № НОМЕР_6 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване в м. Новоукраїнка Кіровоградської області). У вказаному відділенні (в с. Глодоси) працювала на посаді контролера-касира ОСОБА_8 , яка працювала до другої половини літа 2019 року, після чого звільнилась за згодою сторін (ст.36 КЗпП України). Одними із основних обов`язків ОСОБА_8 були: приймання платежів від населення, відкриття рахунків клієнтам, залучення коштів на поточні та депозитні рахунки та інші, які входили до її функціональних обов`язків.

У другій половині січня місяця 2020 року, до останньої звернувся ОСОБА_10 , який показав смс-повідомлення, в якому містився наступний текст «Поповнення рахунку від ОСОБА_8 » та додав, що напередодні до нього зателефонувала ОСОБА_8 , та запитала номер його банківської картки на яку через деякий час йому надійшли грошові кошти, підтвердження чого було вказане вище смс-повідомлення. ОСОБА_10 вказав, що ОСОБА_8 особисто йому коштів винна не була.

Також в ході проведення ревізії, встановлено, що в результаті протиправних дій ОСОБА_8 було завдано збитків на загальну суму 712 606 грн. 73 коп. наступним клієнтам:

1. ОСОБА_10 - на загальну суму 100 000 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, 29.01.2020 ОСОБА_8 добровільно повернула в касу банку привласнені кошти в повному обсязі.

2. ОСОБА_11 на загальну суму 18 048, 70 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, 31.01.2020 ОСОБА_8 добровільно відшкодувала кошти відповідно до здійснення нею записів в ощадній книжці в повному обсязі.

3. ОСОБА_12 - на загальну суму 75 558 грн.: з них 70 000 грн. - шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 5 558 грн. сума процентів, яка мала бути нарахована згідно з умовами договору. Так, 07.02.2020 ОСОБА_8 добровільно повернула в касу банку привласнені кошти в повному обсязі.

4. ОСОБА_5 - на загальну суму 150 000 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в

ІНФОРМАЦІЯ_8 касових документах міститься розписка про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 з установкою ПІН-коду в РОS терміналі видано завідувачем сектору касових операцій ОСОБА_6 , про що свідчить підпис.

5. ОСОБА_13 - на загальну суму 180 000 грн.: з них 165 600 грн. - шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 14 400 грн. сума процентів, яка мала бути нарахована згідно з умовами договору. Так, 28.02.2020 ОСОБА_8 добровільно повернула в касу банку кошти у сумі 165 600 грн. та добровільно повернула клієнту кошти у сумі 14 400 грн.

6. ОСОБА_7 на загальну суму 141 941 грн.: з них 70 000 грн. - шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС та 71 941 грн. сума операцій в АБС зі зняття коштів по рахунках клієнта на які надходила пенсія. Так, ОСОБА_8 добровільно повернула кошти в повному обсязі.

7. ОСОБА_14 - на загальну суму 2 000 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, ОСОБА_8 добровільно повернула кошти в повному обсязі з рахунку останньої, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

8. ОСОБА_15 на загальну суму 16 000 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, ОСОБА_8 добровільно повернула кошти в повному обсязі з рахунку останньої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

9. ОСОБА_16 - на загальну суму 8 000 грн., шляхом їх неоприбуткування в касу банку та невідображення операцій з відкриття рахунку, внесення, видачі коштів тощо на відповідних рахунках в АБС. Так, ОСОБА_8 добровільно повернула кошти на депозитний рахунок клієнта.

Після звільнення та закриття ТВБВ, ОСОБА_8 продовжувала здійснювати неправомірні дії з привласнення коштів за попередньою змовою з завідувачем сектора касових операції ТВБВ № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 та головним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_12 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , з порушенням вимог нормативно-правових документів та недбале ставлення до своїх посадових обов`язків, що в результаті призвело у сукупності до видачі карток та коштів по рахункам неналежному отримувачу.

Відповідно до пояснень ОСОБА_8 , наданих начальнику філії під час проведення перевірки, в яких визнала свої протиправні дії, однак не повідомила про вид та ступінь співучасті ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які також причетні до вчинення злочину.

Вказав, що 07.04.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вимогою надати вище перераховані документи.

За результатами розгляду запиту слідчого від 16.04.2020 філією Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь №109.29-07/197/26519/2020-10 від 16.04.2020, відповідно до якої слідчому відмовлено в надані документів .

Враховуючи вищевказане, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, та так само проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз у т.ч. судово економічних, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документі, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень, - не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, згідно з документами, доданими слідчим до клопотання, встановлено, що у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, призначена судово економічна експертиза, яка виконується ІНФОРМАЦІЯ_10 , та по якій судовим експертом ОСОБА_25 подано слідчому клопотання про надання додаткових документів в оригіналах, перелік яких, в свою чергу, зазначений в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення експертиз, в тому числі, економічних, а так само, для встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансових операцій, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити їх через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

При цьому, також відзначається, що відповідно до ч. 3 ст. 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: наступних оригіналів документів:

-Розписки про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-Чек з POS-терміналу по рахунку № НОМЕР_5 (установка ПІН-коду в POS-терміналі, завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_6 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ) ;
-Розписки про отримання картки та ПІН-конверта по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , знаходиться в касових документах дня ТВБВ № НОМЕР_8 в національній валюті за 23.08.2019;
-Чек з POS-терміналу по рахунку № НОМЕР_9 з установкою ПІН-коду в POS-терміналі, знаходиться в касових документах дня ТВБВ № НОМЕР_8 в національній валюті за 23.08.2019;
-Чек з POS-термінала від 17.01.2020 р. 08 год. 55 хв. (видача коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_6 в сумі 40000,00 грн. та стягнуто комісію в сумі 405,00 грн.;
-Заяви про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу від 26.12.2019 по рахунку № НОМЕР_10 (депозитний) (станом на 28.12.2019 р. на даному рахунку обліковувався залишок коштів в сумі 70000,00 грн.) та №7410 (депозитний) (станом на 28.12.2019 р. на даному рахунку обліковувався залишок коштів в сумі 62285,22 грн.), які в подальшому 28.12.2019 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
-Заяви на видачу готівки №547801012 від 31.10.2019, № НОМЕР_11 від 04.12.2019,
із залишенням володільцю оригіналів документів, копій вилучених оригіналів документів.
Строк дії ухвали визначити до 19.12.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_30