Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2015/20
Справа № 711/5973/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2019 року і по даний час здійснюють розкрадання державних коштів, через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом придбанням товарів по завищеній вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 (м. Черкаси, основний вид діяльності роздрібна торгівля іншими невживаними товарами) укладено договір №9 на придбання «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини - Еко-сумка» в кількості 2500 штук загальною вартістю 350 000 грн.

В період з 24.04.2019 по 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_5 кошти в сумі 350 000 грн. з призначенням платежу «придбання еко-сумок».

Відповідно зі специфікацією до договору №9 від 29.03.2019 вартість однієї еко-сумки становить 140 грн. за штуку. Згідно з листом №319 від 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро), як виробник еко-сумок підтверджує передачу повноважень ФОП ОСОБА_5 на продаж (реалізацію) товару Еко-сумка у необхідній кількості, якості, терміни що визначені тендерною документацією на закупівлю «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка».

Також в ході проведення досудового слідства, здійснено аналіз інтернет-ресурсів, які здійснюють реалізацію еко-сумок та встановлено, що середня ринкова вартість даної сумки становить від 45 грн. до 55 грн. Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро, виробник еко-сумок) що вартість еко-сумки (з розмірами відповідно до вищевказаного договору) з тиражем 1000 штук становить 50 грн. за штуку.

В ході досудового слідства встановлено, що під час проведення процедури закупівлі «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка» єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) являвся ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №206/01/1786/03 від 28.07.2020 учасники процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) надсилали тендерні пропозиції з однієї ІР-адреси ( НОМЕР_3 ), що може свідчити про пов`язаність даних підприємців та про формальність проведення процедури закупівлі. Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_5 подавала тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:20:50 та ФОП ОСОБА_6 подавав тендерні документи з ІР-адреси НОМЕР_3 , 11.03.2019 о 13:17:15.

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, що фактично подавали тендерну документацію під час проведення процедури закупівлі UA-2019-02-12-002259-а («Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка») виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), а саме інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у даний період.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у даний період), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час: 11.03.2019 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ; 11.03.2019 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані, які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у даний період), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

-11.03.2019 13:20:50 ІР- НОМЕР_3 ;

- 11.03.2019 13:17:15 ІР- НОМЕР_3 .

а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, копій заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити. Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1