справа № 208/7935/20
№ провадження 1-кс/208/2011/20
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № №0001494 від 12.11.2020 за ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .,
До судового засідання начальник сектору дізнання подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001494 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичного засобу «метадон» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування співробітниками УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України встановлено, що на території м.Кам`янське Дніпропетровської області група осіб займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».
Допитаний 18.11.2020 в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що протягом тривалого часу вживає психотропну речовину «метадон». Вказану психотропну речовину він купує за ціною 250 грн. 0,25 гр. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оператора на ім`я « ОСОБА_5 ». Свідок неодноразово перераховував грошові кошти на банківську картку, а саме: НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахунку, до якого випускалась карта НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ) в період з 01.06.2020 по теперішній час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:
1.фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.06.2020 по теперішній час операції з банківською картою НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 );
2.копій документів, що послугували відкриттям рахунку, до якого випускалась банківська карта НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 );
3.копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку, до якого випускалась банківська карта НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) в період з 01.06.2020 по теперішній час
4.інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, до якого випускалась банківська карта НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) в період з 01.06.2020 по теперішній час (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час).
2.Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх та їх копій прошу дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_9 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1