УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2640/20

Провадження № 1-кс/126/794/2020

"01" грудня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000280 від 04.05.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 03.05.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа 03.05.2020 шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 9744 грн., які знаходились на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.05.2020 за № 0000280.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що він користується мобільним телефоном НОМЕР_3 на який 03.05.2020 її зателефонував номер НОМЕР_4 , оскільки потерпілий розмістив оголошення в інтернет ресурсі щодо продажу автомобільної гуми, та вказав свій номер телефону для контакту. Під час розмови покупець попросив потерпілого щоб він вказав йому номер своєї картки для перерахування коштів за придбання гуми, та ОСОБА_4 , вказав йому власний номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Згодом того ж дня на номер телефону потерпілого зателефонував номер НОМЕР_6 , при розмові представились службою безпеки вказаного банку, під час розмови ОСОБА_4 , повідомив вказаному чоловіку зміст СМС повідомлення яке отримав він додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та одразу було з його карткового рахунку знято грошові кошти в сумі 9744 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресую АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 та зобов`язати керуючого банку надати дізнавачу старшому інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2020 року по 05.05.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1