Справа № 640/8531/16-к
н/п 1-кс/953/8820/20
УХВАЛА
"24" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2
16 листопада 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо реєстрації ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;оригіналів податкових декларацій ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за весь період діяльності товариства, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності товариства;оригіналів матеріалів перевірок ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за весь період діяльності товариства, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
30.07.2020 постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні призначена додаткова судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручене ІНФОРМАЦІЯ_6 .
10.09.2020 експертом складене клопотання про надання вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
30.07.2020 постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні призначена додаткова судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручене ІНФОРМАЦІЯ_6 .
10.09.2020 експертом складене клопотання про надання вільних та експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 .
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст.107 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 24.09.1992 по 01.01.2018, а саме: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо реєстрації ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;оригіналів податкових декларацій ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );оригіналів матеріалів перевірок ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити документи за період з 24.09.1992 по 01.01.2018, а саме: оригінали матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо реєстрації ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;оригіналів податкових декларацій ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, а також договору про визнання електронних документів; оригінали податкових звітів поданих ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );оригіналли матеріалів перевірок ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1