печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, 28.11.2018 року уклали договір з ТОВ «Агрогрупа Диметра» про виконання сільськогосподарських робіт, із використанням необхідної сільськогосподарської техніки, робочої сили, посівних матеріалів та мінеральних добрив, а також паливно-мастильних матеріалів, обробити та засіяти земельні ділянки, загальною площею 2600 га, розташовані на території Труідівської селищної ради Новомиколаївського району Запорізької області, які на належать ДП «Конярство України».

Відповідно до специфікації до договору виконання сільськогосподарських робіт від 28.11.2018 року, що є невід`ємною частиною договору, загальна сума робіт склала 25 779 237 грн. Водночас, підписання зазначеного договору та специфікації до нього погоджено ДП «Конярство України».

Допитані працівники філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» повідомили, що визначені договором роботи виконувались безпосередньо працівниками та сільськогосподарською технікою філії «Запорізький кінний завод № 86», однак грошові кошти за виконану роботу перераховано на ТОВ «Агрогрупа Диметра». Разом з цим, посіви озимих культур вказаних земельних ділянок не перебувають на балансі та обліку філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», а їх зараховано на користь сторонніх осіб без сплати податків та зборів.

З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано у якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , однак допити проведено поверхово, без встановлення фактичних обставини, які мають значення для кримінального провадження;

- отримано копії державного акту на землю та наказів ГУ ДЗК у Запорізькій області, витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно;

- проведено огляд земельних ділянок, на яких проводились роботи, визначені договором від 28.11.2019 року;

- отримано відомості про відкриті ТОВ «Агрогрупа Диметра» рахунки у банківських установах;

- отримано, однак не реалізовано, ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступу до рахунків ТОВ «Агрогрупа Диметра»;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів що підтверджують право власності на земельні ділянки, актів виконаних робіт по кожному окремому виду робіт згідно договірних відносин, документів, що підтверджують сплату коштів за виконану роботу, та інших документів з приводу підписання та виконання договору про виконання сільськогосподарських робіт від 28.11.2019, під час якого встановлено, що вказані документи вилучено працівниками ДБР під час обшуку;

- долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов.

У зв`язку із неефективністю досудового розслідування 03.09.2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУ Національної поліції в Запорізькій області, а постановою заступника Генерального прокурора від 02.10.2020 року здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а відтак завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування, який закінчується 15.11.2020 року, неможливо. У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року на 12 місяців, тобто до 15.11.2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року ОСОБА_17 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 3 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0001030 від 08.05.2019 року ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості та тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року тривалістю вісімнадцять місяців спливає 08.11.2020 року.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року у межах вісімнадцятимісячного строку немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати в уповноважених осіб Державного бюро розслідувань документи, вилучені в ході проведення обшуку у будівлі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України»;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення обшуку у будівлі філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України»;

- провести огляд сільськогосподарської техніки, зареєстрованої у філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України»;

- ініціювати проведення службовими особами Північного офісу Держаудитслужби попередніх розрахунків та складання актів ревізії, призначити судові експертизи;

- отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Агрогрупа Диметра» та долучити їх до матеріалів досудового розслідування;

- допитати службових осіб ТОВ «Агрогрупа Диметра» з приводу укладання та виконання договору від 28.11.2018 року із філією «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» про виконання сільськогосподарських робіт;

- отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Агрогрупа Диметра», філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», ДП «Конярство України»;

- встановити та допитати працівників, які залучались ТОВ «Агрогрупа Диметра» до виконання робіт, визначених договором від 28.11.2019 року;

- слідчим шляхом перевірити відношення службових осіб філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» та ДП «Конярство України» до ТОВ «Агрогрупа Диметра»;

- встановити та допитати працівників філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», які залучались до виконання робіт, визначених договором від 28.11.2019 року;

- витребувати в порядку тимчасового доступу аналіз з`єднань номерів телефонів операторів мобільного зв`язку фігурантів кримінального провадження. Опрацювати отриману інформацію;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне в ході здійснення досудового розслідування.

Також, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року до дванадцяти місяців, тобто до 15.11.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.05.2019 року до 15.11.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1