Справа № 595/1079/20
Провадження № 1-кс/595/253/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000020, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 11 серпня 2020 року, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_6 , старшому о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_7 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_8 , начальнику СКП Бучацького ВП ОСОБА_9 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_10 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Тернопільського « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які містять в собі наступне:

-інформацію про рух (переказ) коштів надходження по терміналі TS НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за період з 17.00 год. по 19:30 год. 25.07.2020.

-інформацію про номер банківського рахунку та власника рахунку на який в період з 17:00 год. по 19:30 год. 25.07.2020 здійснено переказ грошових коштів в сумах по 4900 грн. та 100 грн. на поповнення мобільного зв`язку на загальну суму 35000 грн., анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреса, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку на який здійснювався переказ коштів, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку, подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала переказ коштів та зняття коштів (у випадку, якщо одержувач коштів є клієнтом «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000020, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати таке у його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
26.07.2020 до чергової частини Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 25.07.2020 о 16:00 год. невідома особа жіночої статті, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Бариш Бучацького району, назвалась під час телефонної розмови слідчим поліції та шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 грн, які ОСОБА_11 перерахувала останній за не притягнення до кримінальної відповідальності її дочки ОСОБА_12 , яка за словами вищевказаної особи зробила ДТП, під час якого збила людину.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 липня 2020 року за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.08.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , повідомила, що 25.07.2020 біля 18.00 год. приїхала в м. Бучач разом із своїм сусідом ОСОБА_13 , зайшли в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та належить приватному підприємцю ОСОБА_14 , в якому знаходився термінал ПриватБанку. Після чого невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 із мобільного номера НОМЕР_4 та сказала, щоб вона надала свій телефон особам, які розуміються на перерахуванні грошових коштів через термінал. Тоді ОСОБА_11 надала свій мобільний телефон ОСОБА_15 , який спілкувався з невідомою жінкою, яка під час розмови говорила, щоб він перерахував їй на рахунок кошти, який вона йому зачитувала в телефонному режимі по 4900 грн 6 разів та один раз в сумі 5000 грн, з якої 100 грн перерахував на поповнення мобільного телефону, тобто на рахунок перерахували кошти в сумі 35000 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_11 не брала чек про підтвердження переказу та їй невідомі номера рахунків, на які здійснювався переказ коштів.
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати виписки інформації по операціях з терміналу НОМЕР_5 , за період з 17:00 год. по 19:30 год. 25.07.2020 року.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_6 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Тернопільського « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які містять в собі наступне:

-інформацію про рух (переказ) коштів надходження по терміналі TS НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за період з 17.00 год. по 19.30 год. 25.07.2020.

-інформацію про номер банківського рахунку та власника рахунку на який в період з 17.00 год. по 19.30 год. 25.07.2020 здійснено переказ грошових коштів в сумах по 4900 грн та 100 грн на поповнення мобільного зв`язку на загальну суму 35000 грн, анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку на який здійснювався переказ коштів, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку, подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи, у тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала переказ коштів та зняття коштів (у випадку, якщо одержувач коштів є клієнтом «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1