Справа № 686/8792/20
11 вересня 2020 року м. Хмельницький
10.09.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління начальника ВБКОЗ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_5 з корисливих мотивів, організував злочинну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних речовин (амфетамін, ЛЗД та екстезі) у великих розмірах на користь службових осіб ДСНС ті інших невстановлених мешканців Хмельницької області.
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 , встановлено, що особа відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_6 здійснивши замовлення психотропної речовини амфетамін в ОСОБА_5 отримав від останнього смс повідомлення з номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 на яку в подальшому здійснив переказ грошових коштів у сумі 2050 (дві тисячі п`ятдесят гривень) за оплату замовленої психотропної речовини амфетамін.
09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 проведено обшук нежитлового приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон IPhone 8 Plus чорного кольору. В подальшому під час проведення огляду вищеописаного телефону в додатку «Нотатки» було виявлено занотовані номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_5 можливо використовував у своїй злочинній діяльності для конспірації та приховування прибутку від незаконної діяльності пов`язаної з наркотичними засобами та психотропними речовинами, а саме:
Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:
1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток:
2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.01.2019 по 10.09.2020;
3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить розглядати клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток:
2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.01.2019 по 10.09.2020;
3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1