печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступні транспортні засоби: д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , колір бежевий, власник - ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КМР (КМДА) та службові особи їх структурних підрозділів в т.ч. Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР КМДА, КП "Київпастранс" та ряду господарських товариств, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняють дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час тендерних закупівель товарів та послуг та організації перевезень масажирів маршрутами загального користування м. Києва.

Так, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури встановлено, що за окремими маршрутами було укладено договори про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування термін яких закінчився, а саме маршрути № 180, 192, 445, 485.

Слід зазначити, що відповідно до статті 39 Закону України Про автомобільний транспорт, документи на підставі яких виконуються пасажирські перевезення для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України.

При цьому, проведеними заходами встановлено ряд транспортних засобів, які продовжують здійснювати перевезення із вказанням зазначених маршрутів.

По маршруту № 445 здійснюється перевезення пасажирів наступними транспортними засобами - НОМЕР_1 , АА 8065 ТЕ, НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_37 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Таким чином, на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Києві, термін дії договору по яким закінчився, організовано діяльність з перевезення пасажирів автотранспортом ТОВ «Союз-Авто», зокрема на маршрутах № 180 «вул. Милославська пр-т. Свободи, строк дії договору до 16.10.2016»; № 192 «ст.м «Почайна» - пр-т. Маяковського», строк дії договору до 16.10.2016; №485 «пр-т. Маяковського ст.м. «Героїв Дніпра», строк дії договору до 16.10.2016; № 445 «ст.м. «Дарниця» - ст.м. «Позняки», строк дії договору до 24.06.2015.

На зазначених маршрутах задокументовано діяльність близько 50 автобусів з маркуванням маршрутів термін дії договорів про організацію перевезень на яких закінчився, чим завдається значна шкода КП «Київпастранс», як такому що організовує діяльність по легальним дублюючим маршрутам, та недоотримує прибуток у зв`язку зі зменшенням пасажиропотоку.

Згідно відповіді КП «Київпастранс» на автобусному маршруті №445 (який частково співпадає із маршрутом №45, що обслуговується КП «Київпастранс») діє близько 15 автобусів, які шляхом дублювання напрямків наносять збитків комунальному підприємству близько 1 210 814,5 грн. на рік.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що на маршруті №445, договір про організацію перевезень пасажирів на якому закінчився 24.06.2015 діє група осіб, яка організувавши перевезення пасажирів по дублюючим напрямкам (які обслуговує КП «Київпастранс»), наносить збитки комунальному підприємству у великих розмірах.

За наявною інформацією, діяльність з перевезення пасажирів за вказаними маршрутами приносить її організаторам близько 2 млн. грн. щомісячно.

02.03.2020 вказані транспортні засоби транспортні засоби визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000532.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження та відчуження на користь третіх осіб необхідних слідству відомостей, які містять на собі речові докази, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на транспортні засоби вказані вище, встановивши відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби: д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , колір бежевий, власник - ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , колір бежевий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-092H6; д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , колір жовтий, власник ТОВ «СОЮЗ-АВТО», марка та модель: ATAMAN A-093H6; д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , колір бежевий, власник ТОВ «ЛІЗИНГКОМ», марка та модель: ATAMAN A-092H6, встановивши заборону відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1