1Справа № 335/8237/20 1-кс/335/4199/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від «13» грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

20.08.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстровано 17.03.2000 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно п. 11.1 Статуту товариства визначено, що виконавчим органом товариства є директор. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 листопада 2012 року №1-к прийнято рішення про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . На підставі вказаного протоколу винесено наказ від 22.11.2012 №1-к про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.04.2019 головою тендерного комітету КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР ОСОБА_6 затверджено тендерну документацію на закупівлю товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пунктом 6.3. Тендерної документації передбачено, що технічні вимоги щодо закупівлі наведені у Додатку 1 до тендерної документації.

Додатком 1 до тендерної документації визначено, серед іншого, такі технічні характеристики: оснащення аварійними молотками для розбиття вікон (в кількості не менше 6 шт.); потужність двигуна не менше 375 к.с.; коробка передач автоматична не менше ніж шестиступенева відомих світових марок; генератори 3 по 28V/120A; акумуляторна батарея - 2 по 12V/225AH.

26.04.2019 тендерним комітетом КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2019-04-26-001048-a на закупівлю товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено 26.05.2019. Дата розкриття тендерних пропозицій визначено 26.05.2019. Дата проведення електронного аукціону визначено 10.06.2019.

22.05.2019 ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості поставити до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР автобус відповідно до умов закупівлі, маючи умисел на заволодіння коштів вказаного комунального закладу подано тендерну пропозицію, згідно якої запропоновано поставити туристичний автобус для перевезення творчих колективів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має можливість та погоджується виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначених у тендерній пропозиції та погоджується дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій.

11.06.2019 тендерним комітетом КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР прийнято рішення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем процедури закупівлі та укладання договору. Вказане рішення оформлено протоколом №14 від 11.06.2019.

27.06.2019 ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реальної можливості поставити до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР автобус Sunlong SLK 6126K у встановлені тендерною документацією строки, з метою заволодіння коштами комунального закладу, підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР договір №5м (далі Договір).

Згідно п.1.1. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити та передати у власність КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР туристичний автобус для перевезення творчих колективів марки «Sunlong SLK 6126K».

Відповідно до п. 2.1. Договору ціна товару становить 7415777 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. 2.3. Договору КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 проводить попередню оплату товару у розмірі 50% від загальної вартості товару в сумі 3707888 грн. 50 коп. протягом 10 банківських днів після підписання договору на строк не більше трьох місяців. Попередня оплата передбачена на часткове фінансування виконання предмету договору.

Згідно з п. 3.1. Договору продавець зобов`язаний поставити та передати товар покупцю протягом 90 календарних днів з дати підписання договору.

Відповідно до п. 3.4. Договору передача товару здійснюється разом з оформленням та передачею всієї супровідної документації на товар, що серед іншого включає страховий поліс КАСКО та автоцивілка.

05.07.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі платіжного доручення №1 від 04.07.2019 здійснено оплату з рахунка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3707888 грн. 50 коп. в якості попередньої оплати по Договору.

У порушення п. 2.3. Договору вказану попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направлено на часткове фінансування виконання предмету договору.

У подальшому, 21.08.2019 тобто через 55 днів після підписання Договору та через 47 днів після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньої оплати, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, з метою схиляння керівництва комунального закладу до зміни предмета Договору, підписано лист № 21/8 з завідомо недостовірною інформацією, що зареєстрований КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР 21.08.2019 за № 01/303. Вказаним листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє про неможливість поставки визначеного у Договорі автобусу в передбачені строки, а лише у строк 158 днів мотивуючи змінами строків проведення тендеру та необхідності здійснення замовлення автобусу до червня 2019 для поставки автобусу у строк 90 днів. Також, листом повідомлено про наявність домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією Shiyan Xiangtian Import & ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка, нібито, є виробником автобусу Asiastar YBL6128SD, який нібито є кращим за автобус Sunlong SLK 6126K та цим же листом запропоновано змінити предмет Договору.

04.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №1 до Договору, якою внесено зміни до Договору, а саме: доповнено п. 8.3 розділу «Порядок зміни умов Договору» п.п.6, а саме: «покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Того ж дня, а саме 04.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з підприємством, яке зареєстровано в республіці Польща - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №4 про закупівлю туристичного автобусу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочиний намір направлений на заволодіння коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, з метою схиляння керівництва вказаного комунального закладу до зміни предмета договору, надано до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР висновок ІНФОРМАЦІЯ_10 №ОИ-5301 від 06.09.2019, який містить недостовірні данні щодо характеристик автобусів модель Sunlong SLK6126K та модель Asiastar YBL6128SD.

25.09.2019 тобто через 21 день після укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договору про закупівлю туристичного автобусу Asiastar YBL6128SD ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 до Договору, якою змінено предмет Договору з автобусу ІНФОРМАЦІЯ_11 на автобус Asiastar НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР продовжуючи введення в оману керівництво КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР, підписав лист, який датовано 23.09.2019, з завідомо неправдивою інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має нового партнера (виробник) компанія Shiyan Xiangtian Import & Export trade Co, Ltd, яка погодилась виконати замовлення на виготовлення транспортного засобу з незначною зміною строків поставки на 105 днів, що є більш прийнятним, а також просить укласти додаткову угоду № 3 до договору поставки на предмет зміни строків поставки автобусу. Крім того, 26.09.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направив додатковий лист з інформацією про те, що остання забезпечить стеження курсування автобусу по маршруту від порту відправки Шанхай до порту м. Одеса, та можуть надавати інформацію з цього привода по мірі необхідності.

27.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено додаткову угоду №3 до договору купівлі - продажу № 5М від 27.06.2019 якою змінено п. 2.3 розділу «Ціна та порядок розрахунків» чим подовжено строк попередньої оплати з 3 (трьох) до 5 (п`яти) місяців.

12.11.2019 на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/11-12 відповідно до якого виконавець просить продовжити строк поставки товару до 26.11.2019 у зв`язку з проблемами при вивантажені автобусу у порту м. Одеса.

14.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР укладено додаткову угоду до договору купівлі - продажу № 5М від 27.06.2019 якою установлено нову дату поставки товару покупцю у строк до 26.11.2019, тим самим подовжено строк виконання договору.

26.11.2019 ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на завершення злочинного наміру по заволодінню коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, усвідомлюючи, що автобус Asiastar YBL6128SD не відповідає вимогам тендерної документації на закупівлю товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині технічних характеристик, а також вимогам тендерної документації та п. 3.4. Договору в частині оформлення страхового поліса передав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР по акту №1 прийому-передачі та видатковій накладній №РН-0000021 туристичний автобус ІНФОРМАЦІЯ_9 .

28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі платіжного доручення №3 від 27.11.2019 здійснено оплату з рахунка КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3707888 грн. 50 коп. за поставлений товар згідно договору №5м від 27.06.2019 та видаткової накладної№РН-0000021 від 26.11.2019.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи та №11/1 53 від 19.06.2020 поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » туристичний автобус ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно договору №5м від 27.06.2019 та видаткової накладної№РН-0000021 від 26.11.2019 не відповідає вимогам тендерної документації на закупівлю товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині оснащення аварійними молотками для розбиття вікон, потужності двигуна, типу коробки передач, кількості та потужності генераторів, потужності акумуляторних батарей.

Також, встановлено, що виробником поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » туристичного автобус Asiastar YBL6128SD є компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до висновку судово економічної експертизи №20-78 від 31.07.2020 різниця, між сумою, що перерахована з розрахункового рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати по договору № 5м від 27.06.2019 та вартістю поставленого автобусу складає 4659898 грн. 82 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 спілкувався та узгоджував свої дії з головним інженером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЗОР ОСОБА_6 та генеральним директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЗОР за допомогою мобільного телефону.

Встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , про з`єднання абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із встановленням ідентифікатора абонента рухомого (мобільного) зв`язку, та із зазначенням наступних даних: з`єднання абонентських номерів, тривалість з`єднання, типи з`єднань, дати та часу з прив`язкою до базових станцій на території дії яких працювали номери мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2018 року до год 24.09.2020 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим було доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, має доказове значення у межах кримінального провадження № 0000200.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , про з`єднання абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із встановленням ідентифікатора абонента рухомого (мобільного) зв`язку, та із зазначенням наступних даних: з`єднання абонентських номерів, тривалість з`єднання, типи з`єднань, дати та часу з прив`язкою до базових станцій на території дії яких працювали номери мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2018 року до год 24.09.2020 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.11.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1