Справа № 243/7982/20
Провадження № 1-кс/243/1730/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача-інспектора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000337 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.09.2020 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням:

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № НОМЕР_2 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахуванні або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.35 год. 20.08.2020 по теперішній час.
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 за період з 14.35 год. 20.08.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
З клопотання вбачається, 27.08.2020 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4400 грн., чим спричинила матеріальний збиток на суму 4400 грн. (ЄО 28604 від 27.08.2020).

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливі вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а том; необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, відомостей щодо руху грошових коштів по карті КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 14.35 год. 20.08.2020 по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Вказані відомості 27.08.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, є можливістю використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ та підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину та в письмовому вигляді бути речовим доказом і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в іншій спосіб неможливо отримати зазначені відомості.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача-інспектора, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0000337, згідно якого до ЄРДР 27.08.2020 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості, по заяві гр. ОСОБА_6 , з якої слідує, що 20.08.2020 року він на сайті оголошень ОЛХ зробив замовлення на суму 4400 грн., але товар доставлений не був;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який розповів, що 20.08.2020 на сайті ОЛХ побачив об`яву про продаж тари для кваса, пива та лимонада, після чого зателефонував за номером НОМЕР_3 , на що жінка представилась менеджером по продажам на ім`я ОСОБА_7 та чоловік представився зам. директора на ім`я ОСОБА_7 фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Біла Церква, Київська область. В ході телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував потерпілому перевести гроші в сумі 4400 грн. на банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в якості передоплати, та товар йому так не відправили;

- квитанції про переказ коштів на суму 440 грн.;

- Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно реєстрації юридичної особи КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в банку та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000337 від 27 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліці ОСОБА_4 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № НОМЕР_2 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахуванні або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.35 год. 20.08.2020 по теперішній час.
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. АДРЕСА_1 за період з 14.35 год. 20.08.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Термін надання відомостей КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.11.2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1