Дата документу 19.06.2020
Справа № 334/1478/20
Провадження № 1-кс/334/1296/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ 583979834) зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву «nail_shourum», де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_1 , а саме р/р № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток «Ощад24», знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування «МакДональдс», здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності шахраї постійно змінювали сторінки, або просто перейменовували їх. На теперішній момент відомо наступні назви інстаграм аккаунтів: nail_boxxua, nail_box_ukr, _nailbox_com_ua, _nailbox_ukr_ua_, nailsbox_com.ua, compani_komod.ua, salon_ua_sens, kontrakt_mebli, _kontrakt_mebell, sens_mebell_ua, cens_mebel_ua, sens_mebel_ua, mebelsalonua, mebelsalonsens, _mebelsalonsens_, _mebel_kompani_, _company.sens_, company.sens, mebliofua, _mebliofua_, _mebli.of.ua_, _mebli_of_ua_, mebli_of_ua, mebli_salon_, mebli.salon, meblioptsalon, _meblioptsalon_, salonsensua, meblizko, _meblizkokompani_, meblizkokompani, meblizkokompuni, _meblizkokompania_, meblizkokompaniu, meblizkokompany, _meblizko_kompania_, _meblizko_kompania, _sens_ua_, sens_kompani, orelv61, vikajerelia2019, nail_shourum, kompania_shourum, kompani_sourym, kompani_sourum, kompani_soyrym, kompani_showroom, kompani_showrom, kompani_showrum, kompani_showrom, kompani_showrum, kompani_showrom, showrym_kompani, showrum_kompani, showrom.ua, showrom.ua.zp, showrom.com.ua, showrom_ua, showrom_us, showrom_distr, showrom_usa, showrum_usa, kompani.showrum, kompani.showrom, kompania.showrom, kompania.showrym, kompania.showrum.ua, kompania.showrum.com.ua, kompania.shawrum, kompania.showrum, kompania.showrom, kompania_showrum, kompania_showroom, kompania_showrich, kompania_showrich.ua, kompania_showrich.com.ua, kompania.showrich, kompania.showruch, kompania.showrusch, kompania.showrush, kompania.showrysh, kompania.showrish, kompania.showrich, showrich.com.ua, showruch, showroom_for_manikure, showroom.for.manikure, vse_dla_manikyra, vse.manikyr, manikyr.sheda, manikyr.shedda, manikyr.shed, ІНФОРМАЦІЯ_1 ukrainemebli_sens, ukrainemebli.sens, ukrainmebli.sens.ua, artem.prokopev, kompania.ygkontrakt, kompaniya.ygkontrakt, ygkontrakt.ua, ygkontrakt.com.ua, mebli.com.ua, mebli.zp.ua, komodkompani.ua, komodkompany.ua, komodkompan.ua, komodkompani.com.ua, komod.kompani, kompani_komod, kompani_komod.ua, kompani_komod_ua, kompani.komod.ua, company.komod.ua, tvoiistorii2017, top_fashion2535, nailsmania.com.ua, nailsmaniacom.ua.

Співробітниками ВПК в Запорізькій області встановлено, що до шахрайських дій за допомогою соціальної мережі «Instagram» причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .

В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_7 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту «Альфа Банк» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_6 - ОСОБА_8 , НОМЕР_7 - ОСОБА_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - ОСОБА_10 , НОМЕР_11 - ОСОБА_11 . НОМЕР_12 - ОСОБА_12 , НОМЕР_13 - ОСОБА_13 , НОМЕР_14 - ОСОБА_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - ОСОБА_15 , НОМЕР_19 - ОСОБА_6 , НОМЕР_20 - ОСОБА_16 .
Вищезазначені особи перераховували грошові кошти за товар, а саме за манікюрні прилади, котрі останнім врешті не були відправлені та які були розміщені на одному із вищезазначених облікових записів, в соціальній мережі «Instagram», які адміністрував ОСОБА_7 . Вищевказані факти підтверджуються протоколом допитів потерпілих, рапортом співробітника ВПК в Запорізькій області, протоколом тимчасового доступу до речей і документів до банків, протокол огляду матеріалів тимчасових доступів до банків та допитами свідків.

18.06.2020 у період часу з 07 години 05 хвилин по 09 годину 30 хвилин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого, окрім іншого було виявлено та вилучено:
- Анкета заява Monobank на імя ОСОБА_15 на аркуші А4, яку упаковано до паперового конверту;
- Жорсткий диск марки «GRAND X SATA 3.0 USB 2.0» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору;
- Ноутбук LENOVO G5-30, S/N: PF05XTUP в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору
Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.06.2020 у період часу з 11 години 30 хвилин по 13 годину 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на анкету заяву Monobank на імя ОСОБА_15 на аркуші А4, яку упаковано до паревого конверту; жорсткий диск марки «GRAND X SATA 3.0 USB 2.0» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору, який упаковано до полімерного пакету; ноутбук LENOVO G5-30, S/N: PF05XTUP в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору, який упаковано до полімерного пакету.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

13.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000958).

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.06.2020 у період часу з 11 години 30 хвилин по 13 годину 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на анкету заяву Monobank на імя ОСОБА_15 на аркуші А4, яку упаковано до паревого конверту; жорсткий диск марки «GRAND X SATA 3.0 USB 2.0» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору, який упаковано до полімерного пакету; ноутбук LENOVO G5-30, S/N: PF05XTUP в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм чорного кольору, який упаковано до полімерного пакету.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1