Справа № 404/6287/20
Номер провадження 1-кс/404/1921/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №007417, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 176 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Володілець майна в судове засідання викликався, не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007417.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вище перераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0007417, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 176 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- Оригінали платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- Оригінали документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ім`я директора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН код: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали встановити по 02.02.2021 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1