Дата документу 29.10.2020 Справа № 554/6997/20
29 жовтня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року мешканець м. Суми ОСОБА_4 , будучи начальником цієї ж установи «Сумська виправна колонія №116», разом із начальником котельні ОСОБА_5 та оператором котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділених на заробітний фонд ДУ «Сумська виправна колонія №116», зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для систематичного вчинення кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності з метою власного збагачення, які умисно вчиняли у період з квітня 2020 року по вересень 2020 року за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи з 09.04.2019 посаду начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116», із використанням свого службового становища, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення шляхом систематичного заволодіння бюджетними коштами та перетворення цієї злочинної діяльності на джерело покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи неможливість досягнення своїх намірів одноосібно, у квітні 2020 року створив стійку організовану групу, спланував, погодив та довів іншим учасникам єдиний план подальшої протиправної діяльності всупереч інтересам служби, розподіливши між ними функції (ролі), спрямовані для його досягнення.
Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116», здійснював функції представника влади, та функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України, з 09.04.2019 був службовою особою.
Здійснюючи службові функції, ОСОБА_4 достовірно був обізнаним про штатну кількість працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116», їхні функціональні обов`язки та про розміри нарахованої їм заробітної плати, а також про вимоги до установленого режиму роботи. Таким чином у квітні 2020 року ОСОБА_4 , всупереч інтересам служби та використовуючи свої службові повноваження, усвідомлюючи можливість заволодіння бюджетними коштами виділених на заробітну плату працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», шляхом створення безпосередньо ним умов за яких можливо проводити нарахування заробітної плати громадянам, які фактично не працювали і не виконували своїх службових функцій в ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отримана такими умовно працюючими особами заробітна плата ним мала б розподілятися між іншими учасниками угруповання, ОСОБА_4 обговорив з начальником котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_5 та погодив підбір громадян, з числа працівників котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116», які б погодилися лише формально обліковуватися працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отриману ними заробітну плату привласнювати. Усвідомлюючи неспроможність власними силами забезпечити повноцінну реалізацію задуманого ними протиправного плану до даної злочинної схеми було залучено колишнього начальника котельні ОСОБА_6 , який мав необхідні для діяльності організованої групи пізнання, знав громадян яких можна залучити в якості «фіктивних» до даної злочинної схеми та який користується авторитетом серед працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116».
Виконуючи даний злочинний задум ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в квітні 2020 року підібрали наступних громадян: ОСОБА_9 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_10 оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_11 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_12 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_13 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_14 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_15 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116» та повідомили їм, що вони будуть лише формально обліковуватися працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116» та безпосередньо на роботу виходить не будуть та функціональні обов`язки працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116» виконувати також не будуть. При цьому частину заробітної плати яка буде їм нараховуватися, вищезазначені громадяни повинні будуть віддавати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшої передачі даних грошових коштів начальнику ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_4 .
З метою конспірації діяльності організованої групи та запобігання витоку інформації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили забирати в підібраних ними фіктивних працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116», половину від нарахованої та виплаченої заробітної плати та від 70 до 80 відсотків виплаченої даним працівникам премій та інших додаткових виплат, при цьому особисто службові особи Державної установи впливали на розмір цих виплат.
Таким чином, дана організована група за час її злочинної діяльності заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 248 711,86 грн.
Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.
03.09.2020, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у складі організованої групи, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами, виділених на виплату заробітної плати працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою».
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Суд, заслухавши пояснення сторін приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 03.11.2020 року.
Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.
Додатковий строк досудового розслідування в межах двох місяців надасть можливість належним чином провести досудове розслідування, провести необхідні слідчі дії та процесуальні дії, а саме:
-завершити проведення аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності ДУ «Сумська виправна колонія №116» спеціалістами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області;
-призначити та провести судово-економічну експертизу з метою встановлення суми збитків, завданих злочином;
-отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ та вилучити відеореєстратор у ДУ «Сумська виправна колонія №116», на який здійснювалась відеофіксація з камер спостереження, жорсткі диски були вилучені у ході обшуку;
-отримати дозволи суду та вилучити інформацію, що перебуває у володінні банків, зокрема інформацію про надходження заробітної плати на рахунки працівників, розпорядження нею (зняття, переведення, тощо);
-провести тимчасові досутпи до інформації операторів мобільного зв`язку, вилучити її;
-проаналізувати інфоромацію, вилучену у операторів мобільного зв`язку, яка буди мати дані про зв`язок абонентів з 01.01.2019 по версень 2020 року, тобто більш ніж за півтора роки по 18 абонентам;
-зняти гриф секретності таємно з ухвал суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких були проведені такі НСРД, складені відповідні протоколи;
-Зняти гриф секретності «таємно» з доручень прокурора та слідчого в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, клопотань про проведення НСРД, рапортів, тощо;
-Призначити та провести фоноскопічну експертизу;
-провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба у проведенні яких матиме місце;
-повідомити про підозру іншим співучасникам злочину, допитати їх, обрати запобіжні заходи;
-за результатами аналізу отриманих доказів та показів свідків скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;
-після ознайомлення підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, вручити їм обвинувальні акти, реєстри матеріалів досудового розслідування;
-направити обвинувальний акт до суду, що може зайняти значний проміжок часу, але строк досудового розслідування закінчується 03.11.2020, тому виникла необхідність у його продовженні до шести місяців, тобто до 03.03.2021.
Таким чином, у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю завершення розпочатих та здійснення слідчих та інших процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 03.03.2020.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1