УХВАЛА
Справа № 521/10980/20

Номер провадження:1-кс/521/3372/20

28 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням за № 0002897 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 17.09.2019 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення УСБУ про те, що в період 2017-2019 років, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), при виконанні робіт з капітального ремонту та реконструкції об`єктів критичної інфраструктури (житлові будинки, котельні, заклади охорони здоров`я та освіти), шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 30.01.2017 за №0058456 в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).
Так, в період 2017-2020 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стає переможцем тендерів, проведених замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових відносин. ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 156 048 162.89 грн.
З метою завищення витрат та, як наслідок, заволодіння державними коштами, ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють документальне оформлення «фіктивних» операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за нібито виконані будівельні, ремонтні роботи та поставлені будівельні матеріали, які фактично були виконані та поставлені співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Аналітичним дослідженням встановлено, що господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мали мети настання правових наслідків та були спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету на загальну суму 5 181 031,74 грн.
Окрім цього, додатково проведеним аналітичним дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що, у період з 01.01.2018 по 22.05.2020, проведені фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) може свідчити про завищення вартості виконаних робіт та, можливо, були спрямовані на привласнення (розтрату) державних коштів на суму 10 421 237,39 грн.
Також 22.06.2020 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта, поданого в рамках виконання призначеної експертизи за №20-4174, із клопотанням надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 для встановлення винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення фактів заволодіння грошовими коштами державного бюджету.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та/або будь-якому іншому прокурору, який буде входити до складу групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій (або інформації на цифровому носії), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за період 2019, 2020 рр.;
-звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма №Д4 (місячна) за період з липня 2019 по квітень 2020;
-відомості з ЄРПН, сформовані по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості покупців із зазначенням номенклатури товарів/послуг за 2019-2020рр. (на паперових та електронних носіях);
-акти, довідки контролюючих органів, які містять дані про результати планових, позапланових, зустрічних звірок по суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28.07.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.08.2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1