Справа № 610/2948/20
Провадження № 1-кс/610/875/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 16.11.2020 за № 0000866 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

16.11.2020 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000866 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_4 , у нього є дві банківські карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійна - № НОМЕР_1 та кредитна - № НОМЕР_2 . З історії по банківському рахунку йому стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 323,00 грн, та з картки № НОМЕР_2 7 908,00 грн. Перекази було здійснено через інтернет банкінг «205-Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення особи, на ім`я якої було здійснено грошові перекази з вказаних вище банківських карток, точної суми збитку, необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про рух грошових коштів, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком (його номер), відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився у м. Балаклія Харківської області (паспорт громадянина України виданий 05.09.2018 органом № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 01.07.2020 року до 16.11.2020 включно.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866. Відомості щодо даної події було внесено до ЄРДР 16.11.2020 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, невстановлена особа декілька разів заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , шляхом здійснення переказів на іншу картку, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому на ОСОБА_4 , з вказаного рахунку через інтернет банкінг було здійснено транзакції «205-Безготівковий платіж RONLINE C2C VISA KYIV» 29.07.2020 на суму 1010,00 грн та 1313,00 грн. Згідно історії по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованому на ОСОБА_4 , з вказаного рахунку через інтернет банкінг було здійснено транзакції «205-Безготівковий платіж RONLINE C2C KYIV» 21.07.2020 на суму 1045,00 грн, 25.07.2020 1359,15 грн, 27.07.2020 1045,00 грн, 29.07.2020 324,00 грн, 30.07.2020 4135,00 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2020, він давав свій мобільний телефон ОСОБА_6 , коли останній приходив до нього в гості. 31.07.2020, коли він хотів зняти гроші з належних йому карток у банкоматі, виявив відсутність грошей на рахунках. Працівники банку видали йому історію по картковим рахункам, згідно яких з його карток було здійснено перекази грошових коштів. У листопаді 2020 року йому зателефонували з банку, запитали, чи він знімав грошові кошти зі своїх рахунків. Він відповів, що гроші з рахунків зникли. Тоді оператор назвав йому ім'я ОСОБА_5 .
З письмових пояснень ОСОБА_5 від 16.11.2020 встановлено, що він має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

Враховуюча вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, надавши слідчому право тимчасового доступу та можливості вилучення зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.07.2020 року до 30.07.2020 включно, оскільки саме протягом цього періоду здійснювалися грошові перекази з банківських карток потерпілого. Підстав для необхідності отримання таких відомостей за період з 31.07.2020 до 16.11.2020 слідчим не наведено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити: інформацію про рух грошових коштів, фото та відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком (його номер), відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився у м. Балаклія Харківської області (паспорт громадянина України виданий 05.09.2018 органом № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача з 01.07.2020 року до 30.07.2020 включно, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 27.11.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1