1Справа № 335/9800/20 1-кс/335/4843/2020
УХВАЛА

Іменем України
07 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002426 від 06.11.2020 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу скоєння відносно них шахрайських дій, з боку невстановлених осіб. Так досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2020 року на робочі телефонні номери, вищевказаним особам надійшли телефонні дзвінки від невстановленої особи, яка представилась керуючим мережі магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Останній в свою чергу повідомив потерпілим, що потрібно перерахувати грошові кошти з каси магазину на мобільні номери телефонів, мотивуючи тим, що це нібито плата за певні послуги, що в свою чергу потерпілі і зробили. Після того, мобільні номери телефонів, з яких телефонували, були вимкненні, у зв`язку з чим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зрозуміли що їх ошукали шахраї.

В подальшому було встановлено перекази грошових коштів, які робили вищевказані особи:

- ОСОБА_4 перекази робила на номери телефонів:

НОМЕР_1 :

09.01.2020 о 14:41:50 год. перераховано 2000 грн. без врахування комісії;

09.01.2020 о 14:42:57 год. перераховано 5238 грн. без врахування комісії.

НОМЕР_2 :

09.01.2020 о 14:38:15 год. перераховано 8340 грн. без врахування комісії;

09.01.2020 о 14:37:14 год. перераховано 2000 грн. без врахування комісії.

- ОСОБА_5 перекази робив на номер телефону:

НОМЕР_3 :

09.01.2020 о 13:59:08 год. перераховано 2604 грн. без врахування комісії.

Дзвінки працівникам магазинів здійснювались з номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Так як вищевказані особи є матеріально відповідальними особами, з них були вирахувані вищезазначені грошові кошти.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2020 з мобільного номеру НОМЕР_5 телефону надійшов дзвінок, до магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницький. В ході розмови невстановлена особа, представилась керуючим мережі магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Останній в свою чергу повідомив потерпілим, що потрібно перерахувати грошові кошти з каси магазину на мобільні номери телефонів, як нібито плата за певні послуги. В свою чергу працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зрозуміли що це шахраї та припинили розмову. Надалі встановлено, що номер мобільного телефону шахраїв НОМЕР_5 , працював за адресою: АДРЕСА_2 ). В подальшому встановлено, що вказаний номер мобільного телефону працював на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2020 по момент оголошення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; якщо так, то надати рух грошових коштів по вищевказаним мобільним номерам, вказати банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, (кримінальне провадження №0002426).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме про: про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2019 до момент об`явлення ухвали із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; якщо так, то надати рух грошових коштів по вищевказаним мобільним номерам, вказати банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1