Провадження номер 1-кс/714/107/20
Єдиний унікальний номер 714/410/20
У Х В А Л А

"08" жовтня 2020 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
секретар судових засіданьОСОБА_2
за участі: дізнавача СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000042 від 20.02.2020 року), -

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що 19 лютого 2020 року, близько 14:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1 500 Євро (40 500 грн. за курсом НБУ), які остання передала невідомому чоловіку під приводом допомоги її сину, який нібито, потрапив у ДТП. Проведеними заходами встановлено, що особою, якому передала гроші потерпіла, є ОСОБА_7 , який будучи допитаний як свідок вказав, що надає послуги по перевезенню і в той день йому передзвонив невідомий чоловік та попросив з`їздити до його матері забрати кошти, вказані кошти через термінал самообслуговування він надіслав кількома транзакціями на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає у м.Кілія Кілійського району Одеської області та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на банківському рахунку, на які були перераховані грошові кошти потерпілої, а також про його власника. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з посиланням на обставини викладені у ньому.
Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та інспектору СД Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів складених банком та поданих особою (власником) при відкритті усіх банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по усіх її розрахункових рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 14-00 год. 19 лютого 2020 року по 9-00 год. 19 березня 2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носіях вищевказані документи з інформацією, доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію уповноваженій особі.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя