Справа №498/819/20
Провадження №1-кс/498/202/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 17.06.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
17 листопада 2020 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вона просить надати дозвіл т.в.о. начальнику СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору з РС ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають в центральному офісі Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) інформації, а саме: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) виданого на ім`я ОСОБА_9 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів), а також інформацію про дійсний рух коштів, який рахується за рахунком НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_9 ; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 30.03.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 30.03.2020; руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання; чи не заходили в ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатку до мобільного телефону сторонні особи або треті особи, і чи не відбувались цими особами трата коштів з рахунку клієнта.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
16.06.2020 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що на думку заявника ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 невідома особа оформила без його відома кредит.

За даним фактом сектором дізнання Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 17.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням з показань ОСОБА_9 було встановлено, що в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року невідома особа без його відома та надання їй будь-яких банківських реквізитів, за допомогою його банківської картки відділення АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 оформила кредити, в тому числі й онлайн у різних установах банку: онлайн кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10000 гривень; «авентус Україна» в сумі 10000 гривень; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 5000 гривень; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - в сумі 1000 гривень; «Є гроші ком» - в сумі 5000 гривень; «Некст Фін» - в сумі 1000 гривень; «Укр Кредит Фіінанс» - в сумі 10000 гривень; «Інвест Фінанс» -в сумі 2300 гривень; «Глобал Кредит» - в сумі 1600 гривень; «Веллфін» - в сумі 2300 гривень; «Служба миттєвого кредитування» - в сумі 2500 гривень.

З показів ОСОБА_9 було з`ясовано, що після оформлення вказаних кредитів, даними коштами невідома особа (третя особа) користувалися, та сам заявник ( ОСОБА_9 ) даними коштами не користувався, та ніякі транзакції не проводив.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 17 червня 2020 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими діями неможливо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, т.в.о. начальнику СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору з РС ОСОБА_8 , які перебувають у володінні в центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до наступної інформації: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) виданого на ім`я ОСОБА_9 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів), а також інформацію про дійсний рух коштів, який рахується за рахунком НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_9 ; належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по 30.03.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 року по 30.03.2020 року. руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання; чи не заходили в ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатку до мобільного телефону сторонні особи або треті особи, і чи не відбувались цими особами трата коштів з рахунку клієнта.
В іншій частині вимог відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2020 року.
Повний текст ухвали оголошено 23 листопада 2020 року о 09:30 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1