Справа № 307/2953/19
Провадження № 1-кс/307/838/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000913 від 16 вересня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000913 від 16 вересня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000913 від 16 вересня 2019 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та 16 липня 2020 року прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 здійснив перекваліфікацію з ч.1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України. Надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 умисно шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. 20 вересня 2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 , яка під час показань додала копії квитанцій про сплату грошових коштів, якими заволоділа невідома особа шляхом обману та зазначила номери банківських рахунків на які надсилала кошти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та те, що отримана інформація може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Вбачається необхідність, у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, позаяк прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання у йогої відсутності та просить таке задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася з невідомої суду причини, хоч належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянув у її відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 16 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та 16 липня 2020 року Прокурором Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 здійснено перекваліфікацію з ч.1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України(а.с.4).

В ході досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містяться оригінали документів (інформація), що містять банківську таємницю, яка може бути доказом у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000913 від 16 вересня 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;
-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним указанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку ( з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної карти-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .
-відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки звідмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;
-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року року з детальним указанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку ( з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної карти-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_2 .
-відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;
-відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 01 вересня 2019 року по 13 вересня 2019 року з детальним указанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку ( з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної карти-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунку в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери мобільних телефонів які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1