Справа № 357/9621/20
У Х В А Л А

30 вересня 2020 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000077 від 15.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за повідомленням начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснюють діяльність з капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття у м. Біла Церква, Білоцерківському районі, м. Сквира, смт. Володарка, смт. Ставище.

Згідно офіційної інформації, розміщеної на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказаними підприємствами протягом 2018-2020 років виграно понад 50 тендерів на суму понад 23,3 млн. грн.

Аналіз звітності щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з врахуванням їх одночасного перебування в трудових відносинах на підприємствах, їх віку та спроможності виконувати роботи з влаштування асфальтного покриття свідчить, що таких на всі чотири підприємства 12 чоловік, в тому числі керівники.

Проведеним аналізом об`ємності робіт, передбачених тендерною документацією, їх обмеженням в часі, територіальності, кількості працівників на підприємствах встановлено, що ймовірно роботи виконані не в повному об`ємі та відповідної якості. Ймовірно в офіційні документи, в тому числі акти виконаних робіт, вносились неправдиві відомості щодо вартості проведеної роботи, при цьому фактична вартість була меншою. Різниця між задекларованими цінами і фактично понесеними витратами конвертувалась в готівку, в тому числі для виплати заробітної плати неоформленим працівникам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), по яких здійснювався рух грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Також встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по зазначеним рахунках, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій вказаних документів та електронних копій фото-, відеоматеріалів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.07.2019 за № 30000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з моменту відкриття по 30.09.2020 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з моменту відкриття по30.09.2020 року;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з моменту відкриття по 30.09.2020 року;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по 30.09.2020 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1