УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000093 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - заступником начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному № 0000093 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, у період з 2017 року по теперішній час службові особи ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), вчинили незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї, а саме: 3-х зенітно-ракетних комплексів «С-125М1», заводські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які складаються зі станції наведення ракет «СНР-125М1», кабіни ПРП-НМ1, пускових установок 5П73 (по чотири одиниці для кожної ЗРК), транспортно-заряджальних машин ПР-14АМ (по чотири одиниці для кожної ЗРК), виробу 9Ш33АМ «KARAT», кабельної мережі КУ-Н, кабельної мережі КС-НМ та іншого обладнання.

Так, у 2017 році ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі висновку ДСЕК України № 28667000 від 14.11.2016 (експортером в якому зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на виконання договору комісії від 13.06.2016, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ввезено на митну територію України в режимі «51 «Переробка на митній території» три зенітно-ракетних комплекси С-125М1, заводські №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , кожен з яких був укомплектований антенними постами «УНВ» із заводськими №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відповідно, загальною вартістю 110,5 млн грн (еквівалент 4,2 млн доларів США). Ввезення даних товарно-матеріальних цінностей на митну територію України здійснювалось також на виконання контракту № 5/44-К від 07.07.2016, укладеного між ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 був оформлений дозвіл № 28667001 від 14.11.2016 на повернення вказаних вище зенітно-ракетних комплексів С-125М1 після капітального ремонту, які були ввезені на підставі висновку ДСЕК України № 28667000.

При здійсненні митного оформлення вказаного вантажу до митних документів внесено неправдиві відомості щодо вартості товару. Фактична ж вартість, що підтверджується молдовськими вантажними митними деклараціями, становила 497 865,5 доларів США. Крім того, відповідно до матеріалів провадження, в ході митного оформлення вантажу до митного органу Республіки Молдови був наданий інвойс № 01/АІМ від 20.06.2017, відповідно до якого експортером вантажу вказана компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (MD 5028, c.Лунга Флорештський район, Республіка Молдова), покупцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ), а одержувачем вантажу - ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, вказаний інвойс містить інформацію про авторизацію експорту стратегічних товарів № 006/217 від 16.06.2017.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлено дозвіл № 28657500 від 27.07.2016 на імпорт вказаних зенітно-ракетних комплексів, проте він не був використаний (підставою для надання вказаного дозволу був контракт від 13.06.2016 № 5/34-К і додаток № 1 до нього).

Далі, на підставі договору № 53/01/2017 на виконання робіт з переробки давальницької сировини від 18.04.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснити переробку антенних постів «УНВ», заводські №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які є складовими частинами ввезених на митну територію України вказаних вище зенітно-ракетних комплексів С-125М1, у антенні пости « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (децимальний номер ПК2.000.007).

14.08.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало виготовлений антенний пост типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (децимальний номер ПК2.000.007) замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в порушення діючих стандартів (ГОСТ В.15.301-80 «Постановка на производство изделий», ГОСТ 2.902-68 «Порядок проверки, согласования и утверждения документации»), було надано виробу новий серійний номер А25-10752 та оформлено нову супровідну документацію.

Разом з тим, відповідно до договору комісії № 5/59-Д від 07.07.2016, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє взяло на себе зобов`язання вчинити правочин з укладання зовнішньоекономічної угоди з третьою особою Інозамовником, щодо надання послуг лише з капітального ремонту трьох комплексів ЗРК С-125М1.

Незважаючи на переробку та модернізацію окремих складових частин ввезених на митну територію України зенітно-ракетних комплексів С-125М1, службові особи ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до ДСЕК України та 12.04.2018 отримали разовий дозвіл №28657503 на право здійснення імпорту раніше ввезених на переробку комплексів (на цей раз у дозволі ДСЕК експортером товару вказана компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (MD 5028, c.Лунга Флорештський район, Республіка Молдова). При цьому, у сертифікаті кінцевого споживача №385/03-18 від 01.03.2018, наданого службовими особами кінцевого споживача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення вказаного дозволу, зазначено недостовірні відомості щодо антенного посту, а саме: в описі товару зазначено антенні пости «УНВ» зі старими заводськими номерами, хоча станом на 01.03.2018 один із трьох антенних постів «УНВ» був перероблений у антенний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (децимальний номер ПК2.000.007, заводський номер НОМЕР_8 ). Аналогічні неправдиві відомості були внесені і до разового дозволу ДСЕК України №28657503 від 12.04.2018.

Далі, із використанням разового дозволу ДСЕК України №28657503 від 12.04.2018, службовими особами ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вантажно-митної декларації № UA209140/2018/145114 внесено неправдиві відомості, задекларовано про ввезення на митну територію України вказаних вище зенітно-ракетних комплексів С-125М1 в режимі «40 «Імпорт», у комплекті яких зазначені антенні пости «УНВ» із заводськими номерами, які були до їх переробки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При оформленні товару в режимі «40 «Імпорт», було незаконно застосовано преференцію про ввезення його для потреб ЗСУ в АТО, чого в дійсності не було, що дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилитися від сплати податку на додану вартість.

В подальшому, службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання договору комісії №USE-20.4-237-D/K-17 від 30.11.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання разового дозволу на право здійснення експорту до Турецької Республіки складових частин до ЗРК «С-125М1» «Печора-М1» та отримали такий дозвіл 04.11.2019 за № 29051602. Для отримання вказаного дозволу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготовлено та надано довідку №1794/1/09-19 від 25.09.2019, яка містить недостовірні дані щодо походження товарів.

Так, у довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1794/1/09-19 від 25.09.2019 зазначено, що продукція, яка буде експортована в рамках дозволу на експорт, була поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках Договору № 53/01/2017 від 18.04.2017. Разом з тим, договором передбачене виготовлення лише антенного поста типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Виготовлення інших виробів не передбачене. Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення дозволу було надано довідку, яка містить недостовірну інформацію щодо походження товарів.

Крім того, підставою для оформлення дозволу ДСЕК України № 29051602 від 04.11.2019 був контракт від 30.11.2017 № ІНФОРМАЦІЯ_13 та додаток № 1 до нього, укладений між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичною особою, зареєстрованою на території Турецької Республіки. При цьому, даний дозвіл був виданий на заміну невикористаного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.09.2018 № 29051600.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, висновки та дозволи ІНФОРМАЦІЯ_6 , митні декларації, а також інші документи щодо поставки складових частин зенітно-ракетного комплексу «С-125М1» «Печора-М1» на адресу компанії «K.B.A. НОМЕР_9 » ( АДРЕСА_4 ) та їх митного оформлення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000093 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000093 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо поставки Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 ) складових частин зенітно-ракетного комплексу «С-125М1» « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та їх митного оформлення згідно митної декларації № UA100030/2019/516424, а саме:

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1401/06-18 від 12.06.2018 на адресу

ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про походження товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 976/04-18 від 25.04.2018 з можливістю вилучення їх оригіналів,
- листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № USE-20.4-5132 від 10.05.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Державній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів, які були вилучені, а Державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1