Справа № 496/4955/20
Провадження № 1-кс/496/1762/20
У Х В А Л А

30 листопада 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання дізнавача-інспектора СД Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 02.10.2020 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що 02.10.2020 року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.09.2020 року на її мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її ім`я хтось намагався оформити кредит та необхідно здійснити перезавантаження її банківських карток для цього необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та після перезавантаження карток грошові кошти знову повернуться на її рахунок. Так потерпіла перерахувала грошові кошти у загальній сумі 45500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , однак після «перезавантаження» грошові кошти на рахунок потерпілої так і не повернулися. На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські транзакції за номером картки НОМЕР_1 за період з 02.09.2020 року по теперішній час із зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримувала готівку, що перебуває у володінні філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні філії Южне головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Представник філії Южне головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України вбачається, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні філії Южне головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просить надати йому та помічнику слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому не зазначив, якому саме помічнику слідчого необхідно надати тимчасовий доступ і яке відношення має слідчий до справи, яка перебуває у провадженні сектору дізнання. Крім цього, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції за номером картки НОМЕР_2 за період з 02.09.2020 року по теперішній час, при цьому не обґрунтовуючи вказаний період.

Виходячи з наведеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 дізнавачу-інспектору СД Біляївського ВП ГУНП в Одеській області, оскільки матеріали справи містять інформацію лише щодо дізнавача, який здійснює дізнання у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 .

Крім того, що стосується періоду витребуваної інформації, вважаю, що тимчасовий доступ слід надати лише за 02.09.2020 року, оскільки, як вбачається з пояснень ОСОБА_4 , вона перерахувала кошти на картку саме 02.09.2020 року, а дізнавач у клопотанні не обґрунтував необхідність отримання інформації за період з 02.09.2020 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу-інспектору СД Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії - Южне головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 02.09.2020 року, а саме до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримувала готівку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу філії Южне головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1