У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.08.2020 року від слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73 854 877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

В рамках досудового розслідування зазначеного вище кримінального провадження, встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_19 ) з метою виведення активів банку.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено перерахування грошових коштів, у сумі понад 15 млн. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ).

Крім того, в ході проведення огляду Інформатизованої бази Податковий блок встановлено, що ОСОБА_11 значиться головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), також є пов`язаною службовою особою па ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вище перелічені СГД мають ознаками фіктивності не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 () НОМЕР_29 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_31 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_37 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_38 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код СДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (українська гривня).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів тю рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошт, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції в часу відкриті я рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дачу винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКН СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКГІ СУ ГУ ДФС' у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ І У ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Симонен ОСОБА_16 : старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000154, а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_43 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_46 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (українська гривня), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою безскорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1