Провадження № 1-кс/461/8197/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 13.05.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчий зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, вимагають з погрозою знищення майна та з перешкоджанням введення підприємницької діяльності у мешканця Львівської області грошові кошти.

19.05.2020 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 04.05.2020 близько 07.45 год. він знаходився на подвір`ї біля гаражу та побачив що на подвір`я зайшло 3 невідомих йому чоловіків, які були одягнуті в медичні маски, які підійшли до нього та обступили його колом, сказавши йому «що в їхній район приїхали грузини та будуть заважати людям ввести свою підприємницьку діяльність, щоб ці люди не заважали й йому ввести підприємницьку діяльність дані чоловіки хочуть його кришувати». Після чого, почали вимагати в ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 - 3000 грн., які останній надав їм. Після чого, ці чоловіки пішли, сказавши, що ОСОБА_4 повинен кожен місяць перекидувати їм 3000 грн. за їхні охоронювані послуги. 14.05.2020 близько 15.00 год. ОСОБА_5 знаходився вдома йому зателефонували з № НОМЕР_1 , піднявши слухавку це був чоловік, який приходив до нього на подвір`я з іншими чоловіками та погрожуючи вимагав в нього грошові кошти, сказав взяти листок і ручку та записати номер банківської картки на яку ОСОБА_4 повинен перекинути грошові кошти № НОМЕР_2 . 18.05.2020 о 10.56 год. ОСОБА_4 приїхав з сином до банкомату в АДРЕСА_1 , та перекинув через банкомат з картки сина на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн.

20.09.2020 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 19.09.2020 близько 18.00 год. до нього з номеру № НОМЕР_1 зателефонував чоловік №2 який запитав «чи він перекине сьогодні гроші», він відповів «що ні», тоді цей чоловік сказав «що до нього в понеділок приїдуть і в нього почнуть падати на подвір`ї гранати буде світломузика та перевірять його печінку» і кинув слухавку. ОСОБА_4 почав переживати за себе та свою сім`ю оскільки ці чоловіки чинять на нього психологічний тиск та можуть завдати фізичної шкоди йому та його сім`ї. 20.09.2020 близько 00.20 год. він приїхав до терміналу на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та перекинув через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. Після цього, він зателефонував на номер № НОМЕР_1 однак телефон був вимкнений.

Крім цього слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують платіжну картку № НОМЕР_3 , та із вказаної платіжної картки знімали грошові кошти із банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-22.09.2020 15:43:17, банкомат CAIF8330, операція ATM;

-22.09.2020 15:44:06, банкомат CAIF8330, операція ATM;

-02.10.2020 10:21:01, банкомат CALV9135, операція ATM;

-02.10.2020 10:21:40, банкомат CALV9135, операція ATM;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слідчий просить клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направив.
Слідчий в судове засідання не прибув. До суду подав клопотання, в якому просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
12.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що затребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження щодо встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення. Слідчий довів, що отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка може становити банківську таємницю необхідно з метою збирання доказів вчинення кримінального правопорушення. Встановлення та вилучення записів із камер відеоспостереження розташованих у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ;

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387 задовольнити.
Надати слідчому BP ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до записів із камер відео спостереження розташованих у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 22.09.2020 15:43:17, банкомат CAIF8330, операція ATM; 22.09.2020 15:44:06, банкомат CAIF8330, операція ATM: 02.10.2020 10:21:01, банкомат CALV9135, операція ATM; 02.10.2020 10:21:40, банкомат CALV9135, операція ATM, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх на цифровий носій, у філії ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 17.02.2021 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1