Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1600/20
Справа № 711/4740/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000149 від 04.05.2020, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000149 від 04.05.2020, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2019 року і по даний час здійснюють розкрадання державних коштів, через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом придбанням товарів по завищеній вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (м. Черкаси, основний вид діяльності роздрібна торгівля іншими невживаними товарами) укладено договір №9 на придбання «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини - Еко-сумка» в кількості 2500 штук загальною вартістю 350 000 грн.

В період з 24.04.2019 по 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 350 000 грн. з призначенням платежу «придбання еко-сумок».

Відповідно зі специфікацією до договору №9 від 29.03.2019 вартість однієї еко-сумки становить 140 грн. за штуку. Згідно з листом №319 від 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро), як виробник еко-сумок підтверджує передачу повноважень ФОП ОСОБА_6 на продаж (реалізацію) товару Еко-сумка у необхідній кількості, якості, терміни що визначені тендерною документацією на закупівлю «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка».

Також в ході проведення досудового слідства, здійснено аналіз інтернет-ресурсів, які здійснюють реалізацію еко-сумок та встановлено, що середня ринкова вартість даної сумки становить від 45 грн. до 55 грн. Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро, виробник еко-сумок) що вартість еко-сумки (з розмірами відповідно до вищевказаного договору) з тиражем 1000 штук становить 50 грн. за штуку.

В ході досудового слідства проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). В ході аналізу вилучених документів встановлено, що 14.03.2019 року ФОП ОСОБА_6 уклала договір купівлі продажу №14-03-19 на придбання еко-сумок загальною кількістю 2500 штук у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 ), який не являється виробником еко-сумок та основним видом діяльності є виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів.

Також згідно виписки по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за період з 20.03.2019 по 31.12.2019 року встановлено, що в останньої відсутні будь-які перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 . Водночас у ФОП ОСОБА_6 наявні перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з призначенням платежу «за еко-сумки згідно рахунку №172 від 29.03.2019».

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки факту достовірності господарської операції виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів по взаємовідносинах між ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: договору купівлі-продажу №14-03-19 від 14.03.2019 року укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з додатками до нього, додаткових угод, рахунки фактури, видаткових накладних, актів прийому-передачі еко-сумок, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та копії документів щодо придбання (походження) «Еко-сумок» (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти прийому-передачі).

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_7 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000149 від 04.05.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000149 від 04.05.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 України(шахрайство).

За даними слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2019 року і по даний час здійснюють розкрадання державних коштів, через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом придбанням товарів по завищеній вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (м. Черкаси, основний вид діяльності роздрібна торгівля іншими невживаними товарами) укладено договір №9 на придбання «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини - Еко-сумка» в кількості 2500 штук загальною вартістю 350 000 грн.

В період з 24.04.2019 по 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 350 000 грн. з призначенням платежу «придбання еко-сумок».

Відповідно зі специфікацією до договору №9 від 29.03.2019 вартість однієї еко-сумки становить 140 грн. за штуку. Згідно з листом №319 від 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро), як виробник еко-сумок підтверджує передачу повноважень ФОП ОСОБА_6 на продаж (реалізацію) товару Еко-сумка у необхідній кількості, якості, терміни що визначені тендерною документацією на закупівлю «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка».

Також в ході проведення досудового слідства, здійснено аналіз інтернет-ресурсів, які здійснюють реалізацію еко-сумок та встановлено, що середня ринкова вартість даної сумки становить від 45 грн. до 55 грн. Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро, виробник еко-сумок) що вартість еко-сумки (з розмірами відповідно до вищевказаного договору) з тиражем 1000 штук становить 50 грн. за штуку.

В ході досудового слідства проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). В ході аналізу вилучених документів встановлено, що 14.03.2019 року ФОП ОСОБА_6 уклала договір купівлі продажу №14-03-19 на придбання еко-сумок загальною кількістю 2500 штук у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 ), який не являється виробником еко-сумок та основним видом діяльності є виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів.

Також згідно виписки по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за період з 20.03.2019 по 31.12.2019 року встановлено, що в останньої відсутні будь-які перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_7 . Водночас у ФОП ОСОБА_6 наявні перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з призначенням платежу «за еко-сумки згідно рахунку №172 від 29.03.2019».

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки факту достовірності господарської операції виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів по взаємовідносинах між ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: договору купівлі-продажу №14-03-19 від 14.03.2019 року укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з додатками до нього, додаткових угод, рахунки фактури, видаткових накладних, актів прийому-передачі еко-сумок, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та копії документів щодо придбання (походження) «Еко-сумок» (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти прийому-передачі).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 до документів, що стосуються укладення договору купівлі-продажу еко-сумок, зобов`язати ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) надати завірені копії документів по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема: договору купівлі-продажу №14-03-19 від 14.03.2019 року укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з додатками до нього, додаткових угод, рахунки фактури, видаткових накладних, актів прийому-передачі еко-сумок, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та копії документів щодо придбання (походження) «Еко-сумок» (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти прийому-передачі).

Вказані документи зберігаються у ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 20.08.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.07.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1