Справа № 592/8663/20
Провадження № 1-кс/592/4495/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000037 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2016 по 31.12.2018, при наявності податкового боргу, незаконно перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, здійснюючи види діяльності, які не зазначені в реєстрі платника єдиного податку, умисно ухилився від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 3 005 746 грн., що є значним розміром. Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ), а саме: документів, які були надані ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_4 (980- УКР.ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 , (980- УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980- УКР.ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 06.12.2019; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 06.12.2019.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 ), надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1)документів, які були надані ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

2)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

3)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

4)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

5)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

6)договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

7)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_4 (980- УКР.ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 , (980- УКР.ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (980- УКР.ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 06.12.2019;

8)чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 06.12.2019.

Строк дії ухвали встановити по 21.08.2020 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1