Cправа № 127/2184/21
Провадження № 1-кс/127/898/21
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись членами Конкурсної комісії по виділенню коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимогам затвердженого Порядку виділення коштів Фонду, протягом 2017-2019 рр. виділяли та перераховували бюджетні кошти на проведення та реалізацію природоохоронних заходів пов`язаних з технічним переоснащенням ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до прийнятих Конкурсною комісією рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2017 р. були перераховані кошти Фонду в розмірі 20 млн. грн., в 2018 р. 15 млн. грн., в 2019 р. 10 млн. грн.

Для технічного переоснащення ГОУ блоку № НОМЕР_1 ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про проведення тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті проведення конкурсних торгів двічі переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тому з вказаним товариством укладений договір 25.08.2017 за № 1814-ЗЭ-ЛаТЭС та 07.12.2018 за № 2907-ЗЭ-ЛаТЭС.

Проведеними слідчим діями встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спільно з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою уникнення від кримінальної відповідальності здійснюють підроблення креслень деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для штучного моделювання відповідності фактично виконаних робіт до проектної документації та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт.

Для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-декларації з податку на прибуток діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, за формою 1ДФ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

-балансу підприємства (Форма № 1) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2017 - 2020 рр.;

-балансу (форма № 1) за 2017-2020 р.р., звіту про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 рр., звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 рр., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 рр. (додаток 5 до декларації), податкових накладних, реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 рр.;
-загальних установчих документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та документів реєстраційної справи вказаного товариства;

-загальної інформації по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), переліку працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

-актів документальних перевірок за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

-документів, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

-пояснень платників податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.02.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись членами Конкурсної комісії по виділенню коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи в інтересах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимогам затвердженого Порядку виділення коштів Фонду, протягом 2017-2019 рр. виділяли та перераховували бюджетні кошти на проведення та реалізацію природоохоронних заходів пов`язаних з технічним переоснащенням ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до прийнятих Конкурсною комісією рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2017 р. були перераховані кошти Фонду в розмірі 20 млн. грн., в 2018 р. 15 млн. грн., в 2019 р. 10 млн. грн.

Для технічного переоснащення ГОУ блоку № НОМЕР_1 ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про проведення тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті проведення конкурсних торгів двічі переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), тому з вказаним товариством укладений договір 25.08.2017 за № 1814-ЗЭ-ЛаТЭС та 07.12.2018 за № 2907-ЗЭ-ЛаТЭС.

Проведеними слідчим діями встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спільно з посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою уникнення від кримінальної відповідальності здійснюють підроблення креслень деталей та конструкцій щодо технічного переоснащення ГОУ блоку № 1 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для штучного моделювання відповідності фактично виконаних робіт до проектної документації та актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт.

Як зазначено слідчим, для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000059 від 18.02.2020, постановою слідчого про призначення судової комплексно-комісійної пожежно-технічної електротехнічної експертиз та дослідження причини та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці від 03.07.2020, листом вих. №3533/24-2020 від 03.07.2020, клопотанням експерта без номера та дати, листом від 15.09.2020, листом від 23.12.2020, роздруківками виписок по рахунках від 10.05.2017, 29.05.2017 та 30.08.2017, розпорядженням про виділення коштів спеціального фонду від 04.07.2017 та клопотанням експерта від 22.12.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000059 від 18.02.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-декларації з податку на прибуток діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також податкової декларації з податку на додану вартість вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки);

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, за формою 1ДФ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних вказаного товариства за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

-балансу підприємства (Форма № 1) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 2017 - 2020 рр.;

-балансу (форма № 1) за 2017-2020 рр., звіту про фінансовий результат (форма № 2) за 2017-2020 рр., звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2017-2020 рр., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2020 рр. (додаток 5 до декларації), податкових накладних, реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2017-2020 рр.;
-
-загальної інформації по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), переліку працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали;

-актів документальних перевірок за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів;

-документів, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів;

-пояснень платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя