Провадження № 1-кс/742/10/21
Єдиний унікальний № 742/2884/20
У Х В А Л А

06 січня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000536 від 08.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації, власником яких є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 : про оформлення та обслуговування по рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2019 по 21.12.2020; про повний номер платіжної картки, що належить рахунку; інформацію щодо зняття грошових коштів з рахунку (фотографії з банкоматів) з 01.01.2019 по 21.12.2020 у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000536 від 08.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького ВП надійшли матеріали звернення від ОСОБА_6 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи шляхом обману, під приводом надання послуг заволоділа коштами заявника в сумі 30 тис. грн.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000536 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, які під приводом обіцянки ОСОБА_6 надати послуги з облаштування балкону та отримали від останнього кошти на загальну суму 30 тис. грн. користуються мобільними телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На даний час встановити їхнє місцезнаходження не вдалося. Крім цього встановлено, що оплата замовлених послуг здійснювалася на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 . Після здійснення оплати послуг ФОП ОСОБА_5 необхідні роботи не виконав та кошти на вимогу потерпілого не повертає.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація про здійснені та отримані дзвінки може вказати на осіб, які вчинили вказаний злочин, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами вданому випадку неможливо, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації, власником яких є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.12.2020 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати обставини в даному випадку неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000536 від 08.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації, власником яких є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 :

- про оформлення та обслуговування по рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2019 по 21.12.2020;

- про повний номер платіжної картки, що належить рахунку;

- інформацію щодо зняття грошових коштів з рахунку (фотографії з банкоматів) з 01.01.2019 по 21.12.2020;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або па електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7