СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5489/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 03.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів щодо рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 06.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 подав заяву, в якій власноруч зазначив інформацію про те, що він через відсутність роботи не має заробітку, інших передбачених законодавством доходів, не забезпечує себе роботою самостійно.З правами та обов`язками безробітного ознайомлений та несе відповідальність за достовірність поданих даних та відомостей.
06.05.2020 від ОСОБА_5 було отримано відповідну заяву
про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій, зокрема ОСОБА_5 підтверджував під підпис, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.
Одночасно з цим 06.05.2020 ОСОБА_5 було ознайомлено з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_5 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Так, само 06.05.2020 року, ОСОБА_5 подав заяву
про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 06.05.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
Відповідно до Довідки-розрахунку, що надав ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділ бухгалтерського обліку, заступник головного бухгалтера ОСОБА_6 , що гр. ОСОБА_5 , був зареєстрований, як безробітний в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 06.05.2020 р. по 25.08.2020 р. та було виплачено:06.05.2020 - 31.05.2020, виплачено 4 380 грн. 01 коп.;01.06.2020 30.06.2020, виплачено 5 053 грн. 86 коп.; 01.07.2020 31.07.2020, виплачено 5 222 грн. 33 коп.;01.08.2020 28.08.2020, виплачено 640 грн. 16 коп.;
Разом ОСОБА_5 виплачено 15 296 грн. 36 коп..
Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування його на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 25.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1740, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_5 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до Довідки від 19.08.2020 №11034/35-02/12, ОСОБА_5 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримує допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи. Згідно Довідки від 19.08.2020 року №б/н, ОСОБА_5 , отримує допомогу з лютого 2018 року по серпень 2020 року.
Таким чином, ОСОБА_5 під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховував факт перебування на обліку в управлінні та отримував допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, по догляду за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим незаконно отримав матеріальну допомогу по безробіттю
в сумі 15 294 грн. 36 коп.
Будучи належним чином повідомленим про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_5 від сплати даної суми ухилився.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_5 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у НОМЕР_4 , Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів щодо рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1