Провадження № 1-кс/161/7382/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2019 під №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2016 по 2018 роки, службові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання договору на здійснення капітального ремонту мереж вуличного освітлення шляхом внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1 300 000 грн, в тому числі за виконання робіт по договорах підряду. Також було встановлено, що у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок ТОВ Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при заволодінні коштами Державного бюджету України та бюджетів громад, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів та їх зняття з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку, а також завірених копій документів про відкриття/закриття рахунку, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий, а тому просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. На думку слідчого судді, для органу досудового розслідування з метою перевірки версії щодо обставин вчинення кримінального правопорушення достатнім буде надати можливість зняти належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та працівникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000632, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 та знаходяться у володінні Акціонерного товариста Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в Волинському головному Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.11.2016 по 29.10.2020 року.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку: № НОМЕР_2 , з 01.11.2016 по 29.10.2020 року;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з 01.11.2016 по 29.10.2020 року.

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 01.11.2016 по 29.10.2020 року.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1