05.10.2020
Справа № 720/1715/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ

до документів, що становлять банківську таємницю

05 жовтня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22.09.2020 року за ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області подав клопотання в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що в період часу з 14.09.2020 року по 15.09.2020 року невідома особа на ім`я ОСОБА_3 під приводом продажу автомобіля марки БМВ з республіки Польща шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 100692 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. Таким чином, в діях невстановленої особи наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Вислухавши пояснення дізнавача, дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що до Єдиного реєстру за досудових розслідувань за №0000074 від 22.09.2020 року внесено відомості за ст.190 ч.1 КК України.

Вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок НОМЕР_1 ; роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.09.2020 року по 22.09.2020 року; відомостей про контрагентів (кореспондентів); фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів за період часу з 14.09.2020 по 22.09.2020 року. Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка отримала 100692 гривні від потерпілого ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл дізнавачу СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення за адресою АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завіреної копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок НОМЕР_1 ; роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.09.2020 року по 22.09.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 14.09.2020 по 22.09.2020 року.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали для виконання отримав(ла):______________________ «__»________2020р.