Справа № 953/1920/20
н/п 1-кс/953/9522/20
"14" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить:
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідну комісію з питань знищення (утилізації) майна, яка діє у складі Головного управління ДФС у Харківській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені в ході слідства особи, в тому числі невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » у березні-квітні 2017 року шляхом підкупу підбурили ОСОБА_6 до внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Перемога 2017» (код 30513050), а також у серпні-жовтні 2017 року до повторного внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ПП «Фенікс» (код 19462174) та ТОВ «Сінторг груп» (код 41496739).
Слідчий вказує, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова
від 19.02.2018 надано дозвіл на проведення огляду вищевказаного транспортного засобу.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова
від 23.02.2018 накладено арешт на вказане майно.
Слідчий також вказує, що арештовані товарно-матеріальні цінності 28.02.2018 за актом приймання - передачі передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Алко-Стар» за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 20.
Як вказує слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що арештовані товарно-матеріальні цінності не містять на собі слідів вчинення кримінального правопорушення. Поряд з цим протягом досудового розслідування фактичні власники вилученого майна не встановлені та до слідчого управління не звертались.
Крім того, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова, постановлено ухвалу від 24.03.2018 у справі № 640/2389/18, про дозвіл СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області передати вищевказані речові докази у даному кримінальному провадженні, для реалізації.
На виконання вказаної ухвали суду 14.05.2018 наказом начальника ГУ ДФС у Харківській області № 3406 створено комісію ГУ ДФС у Харківській області для вирішення питання щодо реалізації речових доказів у кримінальних провадженнях, в яких здійснювалося (здійснюється) досудове розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області та підлягають реалізації відповідно до чинного законодавства.
Відповідно до Протоколу № 1 вищезазначеної комісії від 15.06.2018 лише 3 (три) підприємства виявили бажання взяти майно на реалізацію та надіслали свої тендерні пропозиції, однак найкращою комісією визнано пропозицію та в результаті цього переможцем конкурсу ТОВ «ЯНА».
Так, з метою перевірки ТОВ «ЯНА» направлено лист до Департаменту погашення боргу ДФС України на який останнім надано відповідь, про наявність у підприємства ТОВ «ЯНА» заборгованості та невиконаних договірних зобов`язань перед митницею за майно, яке було передано на реалізацію в період 2014-2016 років, що є підставою для відмови вищезазначеному підприємству в передачі майна для реалізації.
Вирішуючи питання щодо реалізації ТМЦ зазначеною комісією ГУ ДФС у Харківській області направлено запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення реалізації вищевказаних ТМЦ за цінами щонайменше не нижче ринкових, усунення небезпеки їх втрати.
На зазначений запит ГУ ДФС у Харківській області отримано відповідь про те, що передача активів Національному агентству можлива за умови їх відповідності зазначеним у законодавстві вимогам та наявності підстав для їх передачі, а саме ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Орган досудового розслідування, зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження вжито всіх можливих заходів, направлених на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, вилучених в ході проведення огляду 17.02.2018, які перебувають на відповідальному зберіганні підприємства ТОВ «Алко-Стар», за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, однак реалізувати зазначені ТМЦ з вказаних вище причин не вдалось за можливе, а також те, що власника майна станом на сьогодні не встановлено, термін його придатності сплив у 2018-2019 роках, у зв`язку з чим, посилаючись на п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, просить задовольнити клопотання та передати речові докази на знищення.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 14.12.2020 через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили про його задоволення (а.с.180).
Представник зберігача майна ТОВ «Алко-Стар» ОСОБА_8 14.12.2020 подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити клопотання (а.с.168).
17.02.2018 в ході проведення огляду транспортного засобу DAF, р.н. НОМЕР_1 , напівпричепу SCHMITZ, р.н. НОМЕР_2 на автодорозі Харків - Щербаківка 308 км+300 м (біля МП «Щербаківка»), виявлено майно, перелік якого зазначено у протоколі огляду (а.с. 30-34).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичного власника та отримувача вантажу, виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей, які незаконно намагались вивезти з території України невстановлені особи, документів щодо їх походження, підроблених документів ТОВ «Сінторг груп».надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу DAF, р.н. НОМЕР_1 , напівпричепу SCHMITZ, р.н. НОМЕР_2 (а.с. 41).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.02.2018 накладено арешт на вилучене під час проведення 17.02.2018 огляду майно, власником якого є ФОП ОСОБА_9 (а.с. 59-61).
Згідно акту приймання передачі від 28.02.2018, вищевказане арештоване майно передано на зберігання керівнику ТОВ «Алко Стар», код ЄДРПОУ № 40975005 ОСОБА_10 (а.с. 62-63).
Листом № 1829/6.1-25-19/6 від 18.03.2019 начальник управління менеджменту активів ОСОБА_11 повідомив, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не уповноважене провадити заходи з реалізації продукції, строк придатності якої закінчився (а.с. 133-134).
Згідно з вимогами п.п. 3, 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Відповідно вимог ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2-4 ч. 6 ст. 100 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України. Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У випадках, передбачених п. 3 ч. 6, ч. 8 ст. 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 29, 30 порядкузберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» - речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду.
Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.
Згідно п. 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.
В ст. 1 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» зазначається, що до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився.
У відповідності до ч.5 ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція підлягає переробці з метою підготовки її до утилізації або (за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів) подальшого використання.
Згідно з ч.6 вказаного вище Закону, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання,
руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.
Враховуючи вимоги Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», відсутність на час розгляду клопотання відомостей про непридатність до переробки майна, яке зазначене у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що на теперішній час клопотання слідчого про передачу речових доказів на знищення не підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 171-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1