єдиний унікальний номер справи 546/657/20
номер провадження 1-кс/546/122/20
УХВАЛА
іменем України

01 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000009 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.08.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. 22.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 15 год. 00 хв. 22.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній НОМЕР_2 станом на 15 год. 00 хв. 22.06.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22 червня 2020 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», заволоділа грошима у сумі 8000 грн., чим спричинила матеріалі збитки ОСОБА_7 .
За даним фактом 20.08.2020 розпочато кримінальне провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 22.06.2020 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_7 побачив оголошення про продаж дров та зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_8 , з яким в ході розмови домовилися про те, що останній до 28.06.2020 мав доставити за адресою мешкання ОСОБА_7 10 кубів дров. Того ж дня, після телефонної розмови на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , о 16 год. 00 хв. було перераховано кошти в сумі 4020 грн. та о 16 год. 02 хв. перераховано 4020 грн., згідно домовленості. 28.06.2020р. ОСОБА_7 телефонував за номером вказаним у оголошення, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував кошти.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. 22.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначені дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 22.06.2020.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.07.2020.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілого (а.с.5), слідчим суддею встановлено, що 22.06.2020 р. у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_7 побачив оголошення про продаж дров та зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_8 , в ході розмови вони домовилися про те, що останній до 28.06.2020р. має доставити за адресою мешкання ОСОБА_7 10 кубів дров. Як вбачається із дублікатів квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №Р24A25373372C25740 від 22.06.2020р.(а.с.6) та № Р24A25377985С69521 від 22.06.2020р. (а.с.7), ОСОБА_7 о 16 год. 00 хв. було перераховано кошти в сумі 4020,10 грн. та о 16 год. 02 хв. у сумі 4020,10 грн. на банківську картку, яка належить ОСОБА_9 . В день, коли мало бути виконано зобов`язання, а саме 28.06.2020р. ОСОБА_7 почав телефонувати за номером телефону, вказаним у оголошення, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав.
Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000009 від 13.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. 22.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 15 год. 00 хв. 22.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_1 станом на 15 год. 00 хв. 22.06.2020.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 01.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1