печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
26 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 13.06.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у квітні 2018 року в ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами (отримувачами міжнародних поштових відправлень), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виник злочинний умисел на незаконне переміщення предметів контрабанди, а саме, частин вогнепальної нарізної зброї через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях, що надсилались в режимі експорту до Китайської Народної Республіки, Австралії та Угорщини через можливості ДОПП Укрпошта, шляхом зазначення в документах, які подаються до митного органу, неправдивих даних про предмети відправлення, їх найменування, кількість, характеристики, а також відправника.
Так, наприкінці квітня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами (отримувачами міжнародних поштових відправлень), реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення контрабанди, а саме, на вчинення незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї у кількості чотирьох предметів, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив відправлення міжнародного поштового відправлення № RF180512030UA (у якому незаконно переміщував одну частину вогнепальної нарізної зброї) та міжнародного поштового відправлення № RF180512278UA (у якому незаконно переміщував одну частину вогнепальної нарізної зброї) з адресою та ім`ям отримувача Kin Kei Tsoi Flat H, 17/Floor, Block 3, Fullview Garden, № 18 Siu-Sai Wan Road, Chai Wan Hong Kong, міжнародного поштового відправлення № RD180827855UA (у якому незаконно переміщував одну частину вогнепальної нарізної зброї) з адресою та ім`ям отримувача Janos Majoris Szomolyai ut 87 Mez-kovesd, 3400 Hungary Mez, Венгрия, а також міжнародного поштового відправлення № RD180870859UA (у якому незаконно переміщував одну частину вогнепальної нарізної зброї) з адресою та ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , Alexander Heights, Western Australia, 6064 Australia, зазначивши, при цьому, в зазначених міжнародних поштових накладних CN 22 неправдиві відомості про предмети відправлення, їх вміст та відправника, а саме, зазначив як частини до фотоапаратів та сувеніри, а також їх відправника - ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).
Надалі, в той же день, ОСОБА_4 , під час здійснення відправлення вказаних міжнародних поштових відправлень, надаючи їх для обов`язкового проведення огляду співробітникам зазначеного відділення поштового зв`язку № 2 ПАТ Укрпошта в м. Черкаси, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ввів останніх в оману, повідомивши їм неправдиві дані щодо дійсного призначення цих предметів та відомостей про них, а саме, повідомив, що металеві предмети сріблястого кольору з рухомим механізмом є затворками для віконних рам.
Таким чином, після надання ОСОБА_4 митному органу митної декларації (міжнародних поштових накладних CN 22), вказані предмети у міжнародних поштових відправленнях № RD180870859UA, № RD180827855UA, № RF180512030UA та № RF180512278UA відправлено працівниками ДОПП ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для їх подальшого переміщення через митний кордон України.
15.05.2018 та 17.05.2018, у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході митного огляду міжнародних поштових відправлень № RF180512030UA, № RD180827855UA та № RD180870859UA виявлено металеві предмети, подібні на затвори до гвинтівки, а в міжнародному поштовому відправленні № RF180512278UA виявлено один металевий предмет, подібний на затворну раму.
Згідно висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19-20/8444-БЛ від 26.03.2020, серед наданих на дослідження об`єктів є два затвори гвинтівки зр. 1891/30 р., один затвор снайперської гвинтівки зр. 1891/30 р. та ствольна коробка гвинтівки зр. 1891/30 р. Надані на дослідження затвори та ствольна коробка належать до основних частин вогнепальної зброї.
Надані на дослідження затвори та ствольна коробка належать до основних частин вогнепальної зброї.
Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду №8 від 30.05.2008) «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» злочин, передбачений ст. 201 КК України «Контрабанда» вважається закінченим з моменту незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.
Відповідно до ст. 10 Митного кодексу України митний кордон це межі території України. Митний кордон збігається з державним кордоном України.
Виходячи з викладеного вбачається, що вказаний злочин вважається закінченим з моменту фактичного ввезення товарів через пункт пропуску на митному кордоні України.
Відповідно до частин 1,4 ст. 318 МК України митному контролю підлягають усі товари, які переміщуються через митний кордон України. При цьому, митний контроль товарів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 3 ст. 321 МК України у разі вивезення товарів за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред`явлення товарів для митного оформлення та їх декларування в установленому цим Кодексом порядку.
Таким чином, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було ним закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки вказані частини вогнепальної нарізної зброї виявлено у міжнародних поштових відправленнях № RD180870859UA, № RD180827855UA, № RF180512030UA та № RF180512278UA під час митного огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що вказані частини вогнепальної нарізної зброї ОСОБА_4 придбав у громадянина України ОСОБА_10 , за що здійснив перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок останнього.
Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по платіжним карткам/рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 01.10.2017 по 01.06.2018.
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000088 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: -завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття карток/рахунків, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7
-виписки руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 жовтня 2017 року по 01 червня 2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel) -завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункових рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01 жовтня 2017 року по 01 червня 2018, -фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на банківських картках/рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 01 жовтня 2017 року по 01 червня 2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36469/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1