Дата документу 23.12.2020 Справа № 554/1252/20
Справа 554/1252/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0001385 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, згідно якого вказував, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 згідно наказу Державної фіскальної служби України № 1623-о від 10.10.2019 призначений на посаду першого заступника начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області, має спеціальне звання полковника податкової міліції.

Разом з цим, будучи службовою особою, умисно, діючи з особистих корисливих мотивів, з використанням наданого йому службового становища, всупереч інтересам служби, в порушення ст. ст. 19, 68 Конституції України, вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так, 19.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчою групою на чолі зі старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000051 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшук, у ході якого вилучено належні ФОП ОСОБА_7 кошти у сумі 18 093 доларів США, 46 717 гривень, мобільні телефони, товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограм, вартістю приблизно 240 000 гривень.

У подальшому 24 та 25.12.2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в ході розмов по телефону за допомогою месенджера Telegram ОСОБА_7 , будучи тривалий час знайомим з ОСОБА_6 , знаючи, що останній займає керівну посаду в органах ДФС України, запитав поради у останнього щодо його дій у вказаній ситуації, розповів обставини та той факт, що адвокат ОСОБА_10 , якого йому порадив слідчий, обіцяє владнати вказані проблеми та забезпечити уникнення кримінальної відповідальності, однак за це потрібно сплатити 150 000 доларів США. У свою чергу ОСОБА_6 , достовірно знаючи про наявність кримінального провадження № 0000051 у провадженні слідчих СУ ФР ОВПП Державної фіскальної служби України, маючи умисел шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме, переконати останнього в необхідності надання за його посередництва неправомірної вигоди працівникам СУ ФР ОВПП Державної фіскальної служби України, шляхом обману, зловживаючи довірою останнього, не маючи наміру виконувати свою обіцянку, з корисливого мотиву, повідомив, що у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США керівникам та слідчим СУ ФР ОВПП ДФС України, у провадженні яких перебуває зазначене кримінальне провадження, він домовиться про уникнення ОСОБА_7 кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених речей та грошових коштів.

Таким чином, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 , які він фактично не збирався нікому передавати, а мав намір привласнити, не виконуючи зобов`язання.

Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 попередню згоду на передачу коштів нібито працівникам СУ ФР ОВПП ДФС України за не притягнення його до кримінальної відповідальності, при цьому виявивши незгоду з сумою коштів, які потрібно було передати.

Після вказаної вимоги ОСОБА_7 28.12.2019 звернувся до правоохоронного органу з заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками СУ ФР ОВПП ДФС України.

Так, 12.01.2020, 13.01.2020, 15.01.2020, 16.01.2020 по телефону за допомогою месенджера Telegram ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_7 , повідомив, що він виступить гарантом, вирішить питання, дасть людину, якій треба буде передати кошти. Внаслідок таких переговорів встановив остаточну суму в 85 000 доларів США. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що 17.01.2020 він повинен приїхати на зустріч зі слідчим ОСОБА_8 , з метою отримання вилучених речей, після чого, вказаній ним людині потрібно буде передати кошти в сумі 85 000 доларів США.

17.01.2020 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 по телефону за допомогою месенджера Telegram зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про місце зустрічі зі слідчим ОСОБА_8 .

При зустрічі слідчий СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_8 передав частину попередньо вилученого у ході обшуку у ОСОБА_7 майна останньому, зокрема товар одяг загальною вагою близько 1000 кілограм.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 22.01.2020 приблизно о 18 год. 30 хв. діючи умисно, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати свою обіцянку, з корисливого мотиву, будучи посадовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на службі, поряд з приміщення ГУ ДФС в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, повторно висунув до ОСОБА_7 вимогу передати ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 85 000 доларів США нібито для подальшої передачі, в якості неправомірної вигоди працівникам СУ ФР ОВПП ДФС України.

Того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187, на стоянці біля приміщення ресторану «Макдональдз», о 19 год. 02 хв. за вказівкою ОСОБА_6 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 85 000 доларів США, які останній поклав у автомобіль «SkodaOktavia» д.н.з. НОМЕР_1 , на якому приїхав.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, проведено обшук автомобіля «SkodaOktavia» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено пакет, у якому містились заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 10 000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна та імітаційні засоби (купюри схожі на долари США, серія номер: KF 33008773 C) в кількості 739 штук, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 73900 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення до кінця злочину заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 85 тисяч доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на момент вчинення злочину становило2 068 135 гривень, але злочин не було закінчено, з причин, які не залежали від його волі, а саме у зв`язку з припиненням його злочинної діяльності працівниками правоохоронного органу.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального равопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України закінченого замаху на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

20.07.2020 відповідно до ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Так, 20.07.2020 відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України усно підозрюваному ОСОБА_6 і його захисникам ОСОБА_13 та ОСОБА_5 повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК Українизавершено, зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, в зв`язку з чим сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали.

Також повідомлено, що вони мають право на ознайомлення з цими матеріалами , для чого необхідно прибути до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, каб. № 19 для ознайомлення, попередньо попередивши слідчого про такий намір.

Крім цього, 20.07.2020 відповідно до ч. 7 ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_6 , його захисникам ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 поштою направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам його матеріалів, запрошено до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві для ознайомлення.

18.09.2020, у зв`язку зі зволіканням з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_6 , його захисникам ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повторно поштою направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам його матеріалів, запрошено до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві для ознайомлення.

У зв`язку зі зволіканням стороною захисту з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження 04.12.2020 захисникам ОСОБА_6 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повторно направлено повідомлення про відкриття матеріалів кримінального провадження, запрошено до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві для ознайомлення на 14.12.0202-18.12.2020 включно (повідомлення направлено поштою рекомендованими листами, також 11.12.2020 вручено адвокату ОСОБА_13 , але останній від підпису, що підтверджує отримання повідомлення відмовився. Також, 14.12.2020 вказане повідомлення вручено адвокату ОСОБА_15 , 15.12.2020 вручено адвокату ОСОБА_13 ).

У період часу з 14.12.2020 по 18.12.2020 ні підозрюваний ОСОБА_6 ні захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до приміщення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001385 від 28.12.2019 не прибули.

Таким чином, на момент внесення цього клопотання для розгляду до суду,підозрюваний ОСОБА_6 , його захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з матеріалами кримінального провадження № 0001385 не ознайомилисьу повному обсязі, незважаючи на те, що матеріали кримінального провадження відкрито 20.07.2020, тобто більш ніж 5 місяців.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному та його захиснику, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться у них, як докази у суді.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, вищевказані обставини дають підстави вважати органу досудового розслідування, щосторони захисту у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники умисно зволікають та безпідставно затягують час ознайомлення з матеріалами, до яких стороною обвинувачення надано доступ.

Матеріали досудового розслідування, та додаткові матеріали досудового розслідування (кримінального провадження) № 0001385 від 28.12.2019налічують6 (шість) томів.

Зважаючи на незначний обсяг та нескладність матеріалів досудового розслідування (кримінального провадження), наявність вільного доступу з боку сторони захисту до вказаних матеріалів, а також те, що ОСОБА_16 та адвокат ОСОБА_5 ознайомились з 5-ма томами, останній при ознайомленні проводив фотографування та скопіював усі відеозаписи, строк для ознайомлення з ними, на думку сторони обвинувачення, об`єктивно становить не більше(трьох) робочих днів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокат та підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Так, відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, після спливу якого сторона кримінального провадження та/або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у зв`язку зі зволіканням стороною захисту з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування та з урахуванням обсягу матеріалів досудового розслідування, необхідно встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до а саме до 19.02.2021 року.

Керуючись ст. 290 ч. 10 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0001385 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування задовольнити частково.

Встановити стороні захисту підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0001385 від 28.12.2019 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, строку для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження (досудового розслідування) до 19.02.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1