Дата документу 08.12.2020 Справа № 554/1278/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

- про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок, під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 21.01.2020 по 18.11.2020 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

- про абонентські номери телефонів, які прив`язані до СІМ-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійними номерами № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням даних абонентських номерів телефонів із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок, під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 21.01.2020 по 18.11.2020 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інші, для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначених облікових записів, група осіб за допомогою фарби здійснювали рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Полтави, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину.

В подальшому грошові кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховуються на рахунки банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » які знімаються членами вказаної групи як особисто так і через сторонніх, відомих їм осіб готівкою та використовуються ними для власних потреб, а також для придбання наркотичних засобів, психотропних речовин великими партіями які збуваються ними шляхом «закладок».

23.06.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18436-40566-60088 з терміналу самообслуговування та згорток синього кольору з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1463 від 02.07.2020 року у своєму складі містить психотропну речовину обіг яких обмежено «метамфетамін». Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,045 г.

Крім цього 19.08.2020 року під час проведення оперативної закупки психотропних речовин на території м. Полтави гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18493-40566-68312 з терміналу самообслуговування та згорток у червоній стрічці з магнітом до якого був приєднаний пакет з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № 1992 від 04.09.2020 року у своєму складі містить психотропні речовини обіг яких обмежено «амфетамін» та «метамфетамін». Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,002379 г, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін-основу)0,13207 г.

За даним фактом 17.09.2020 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000454.

Крім цього 28.09.2020 року під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів на території м. Полтава гр. ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції квитанцію №18533-40566-57370 з терміналу самообслуговування та згорток чорного кольору в середині якого знаходився полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані на магніті, яка згідно висновку експерта №2217 від 02.10.2020 рокунадана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить0,831 г.

Так 18.11.2020 року в ході проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів по вказаному кримінальному провадженні було виявлено та вилучено ряд абонентських номерів телефонів, якими користувалися фігуранти та з допомогою яких здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме абонентські номери телефонів операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Також в ході обшуків було виявлено та вилучено тримачі до SIM-карт операторів мобільного зв`язку з зазначених на них абонентських номерів телефонів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

В ході обшуків також було виявлено та вилучено SIM-карти операторів мобільного зв`язку із зазначеними на них серійними номерами, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 .

В ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що фігуранти по даному кримінальному провадженню користувалися для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступними абонентськими номерами телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола всіх осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000019 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Інформація про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , про абонентські номери телефонів, які прив`язані до СІМ-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійними номерами № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення що перебуває в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію:

- про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок, під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 21.01.2020 по 18.11.2020 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію;

- про абонентські номери телефонів, які прив`язані до СІМ-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійними номерами № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням даних абонентських номерів телефонів із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок, під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 21.01.2020 по 18.11.2020 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1