Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/789/20
Провадження №: 1-кс/332/475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_6 , та надійшло до суду 10.12.2020, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Згідно змісту клопотання, СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000481 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виділених у якості авансу за договором №7 від 11.07.2016, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю робіт: «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».
11.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
08.11.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн. та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).
Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для власних потреб.
Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.
Відповідно до платіжного доручення №8 від 08 травня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості авансу по договорам №7 та №21, грошові кошти у сумі 591 231,34 грн. на рахунок відкритий в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були переведені на рахунки інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців за допомогою Інтернет банкінгу у період часу з 14.05.2020 по 24.05.2020.
Крім того, встановлено, що транзакції з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились у такий час:
-14.05.2018 у такі години: 10:17:48; 10:17:53; 10:41:21; 10:41:25; 11:15:28; 12:55:39; 13:40:33; 13:40:43; 14:12:10; 15:29:33; 16:49:09; 17:08:50;

-15.05.2018 у такі години: 10:37:46; 13:13:07; 14:08:16; 14:32:07; 14:32:09; 14:54:04; 15:05:09;

-16.05.2018 у такі години: 09:17:47; 11:14:41;

-17.05.2018 у такі години: 11:54:50; 12:19:45; 12:30:00;

-21.05.2018 у такі години: 11:31:37; 13:59:20;

-22.05.2018 у такі години: 09:03:21; 14:02:15; 16:31:29, 16:31:29; 16:44:30;

-24.05.2018 у такі години: 09:00:59; 09:01:00; 10:14:20.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користується засобом зв`язку - мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , за допомогою якого міг спілкуватись з ОСОБА_8 та отримувати від нього вказівки щодо розтрати авансових грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , номер НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (з подальшим її вилученням), а саме на зняття в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з SIM-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , номер НОМЕР_3 у наступні періоди часу:

-14.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-15.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-16.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-17.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-21.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-22.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин;

-24.05.2018 з 06 годин 00 хвилин до 21 годин 00 хвилин.

Крім цього надати інформацію про IMEI мобільних телефонів, з яких приймалися вхідні і робилися вихідні дзвінки даного номера за той же період часу, та надати інформацію по азимутах вхідних і вихідних дзвінків даного номера за той же період часу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення (до 16.01.2021).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1