Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2199/2020 Справа № 641/913/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання Керівника органу досудового розслідування начальник слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , користуючись повноваженнями слідчого, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000251 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме по рахункам:
НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 06.08.2018, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
НОМЕР_5 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 16.07.2018, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
НОМЕР_6 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 28.08.2015, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
НОМЕР_7 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 16.07.2018, за період з 01.01.2019 до теперішнього часу.
НОМЕР_8 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 28.08.2015, за період з 01.01.2019 до теперішнього часу.
НОМЕР_9 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 06.08.2018, за період з 01.01.2019 до теперішнього часу.
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 10.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформувавши завищені ціни для проведення тендерів, вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які завантажили на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблені документи (довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації № 19/06/2 від 07.08.2019, відгук № 108 від 20.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відгук ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 424 від 24.04.2018), внаслідок чого одержали перемогу у двох тендерах, участь у яких приймали пов`язані підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за результатами чого між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки № У5088 від 29.07.2019 на суму 79 203 854,80 грн та № У7798 від 13.09.2019 на суму 29 692 304,93 грн., за заздалегідь завищеними цінами, тим самим були привласнені грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено частину виданої документації. Серед наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, також містились: Довідка інформаційно консультаційна про кон`юнктуру ринку № б/н від 02.07.2019, де замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідка інформаційно консультаційна про кон`юнктуру ринку № б/н від 02.07.2019, де замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідка інформаційно консультаційна про кон`юнктуру ринку № 2/08 від 06.08.2019, де замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Довідка про кон`юнктуру ринку № 22 від 21.03.2019, видані від ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де замовник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому у довідці за березень 2019 року зазначені ціни на групу товарів вище, ніж на ті ж саме товари у довідці за серпень 2019.

На підставі ухвали слідчого судді на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ, однак документація, зазначена в ухвалі видана не була, натомість надано запити, які скеровані на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за годину до явки до слідчого у передостанній день строку дії ухвали.

Так, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало квитанцій про оплату та виписок про рух коштів, що підтверджують саме проведення оплати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідок про кон`юнктуру ринку.

На АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати вказану інформацію про проведення оплати, однак отримано відповідь з відмовою та посиланням на ст. 159 КПК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, а саме підтвердженні або спростуванні факту проведення оплати за видачу довідок про кон`юнктуру ринку, і саме в той період, коли видавались довідки або на теперішній час.

Враховуючи, що оплата послуг між юридичними особами можлива лише у безготівковій формі, тому встановити дані відомості можливо лише шляхом отримання реєстру руху грошових коштів по рахунках ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має наступні банківські рахунки, які перелічені в клопотанні сторони обвинувачення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме по рахункам:
- НОМЕР_4 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 06.08.2018, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
- НОМЕР_5 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 16.07.2018, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
- НОМЕР_6 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 28.08.2015, закритий 05.08.2019, за період з 01.01.2019 до моменту закриття, а саме до 05.08.2019.
- НОМЕР_7 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 16.07.2018, за період з 01.01.2019 до 10.11.2020.
- НОМЕР_8 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 28.08.2015, за період з 01.01.2019 до 10.11.2020.
- НОМЕР_9 , відкритий в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні 06.08.2018, за період з 01.01.2019 до 10.11.2020.
З розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаними банківськими рахунками, в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2020 року включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1