Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6887/19
1 - кс/490/1715/2020
У Х В А Л А
17 червня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 11.03.2020 території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), користувачем якої є ПП «Д-Голд», в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 19.06.2019 за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів невстановленими особами на території м. Миколаєва та Миколаївської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Mir-Нафта» (, юридична адреса: Миколаївська область, Братський район, смт. Братське, вул. Вороніна 1/2, основний вид діяльності - роздрібна торгівля пальним, є платником акцизного податку засновник та директор ОСОБА_4 ) організували незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту за адресою АДРЕСА_2 та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за вказаною адресою, а також за адресами АЗС: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2; Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1 /Б; Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Хліборобна 2-А.

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 13.01.2020 встановлено, що ТОВ «Mir-Нафта» в червні-липні 2018 року придбано устаткування для змішування та розчинення рідин «УЗР-01М» вартістю 352,3 тис. грн., а також апарат для визначення фракційного складу нафтопродуктів «АРНС-1М» (апарат для розгонки нафтопродуктів застосовується в якості лабораторного обладнання при виконанні робіт з визначення фракційного складу рідких нафтопродуктів) вартістю 48,7 тис. грн., октанометри, аерометри, термометри та інше супутнє обладнання. Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг-Нафта» реалізацію вищевказаного обладнання не здійснювало, що свідчить про використання його у власній діяльності, крім того з червня 2019 року товариство діяльність щодо придбання/реалізації паливно-мастильних матеріалів не здійснює (остання реєстрація акцизної накладної здійснювалась підприємством у травні 2019 року).

Крім того, ТОВ «Міг-Нафта» в березні 2019 року здійснило придбання суміші вуглеводнів - бензино-лігроїнову фракцію в кількості 44,7 тон (суміш вуглеводнів - бензино-лігроїнова фракція, використовується як сировина для подальшого фракціонування на легкі і середні дистиляти, фактично сировина для отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів). Відповідно до відомостей податкової звітності ТОВ «Міг-Нафта» реалізацію вищевказаної сировини не здійснювало, що також свідчить про використання його у власній діяльності.

Таким чином, керівником та засновником ТОВ «Міг-Нафта» ОСОБА_4 , з використанням належного підприємству устаткування та сировини, налагодили протиправну діяльність з незаконного виготовлення з метою реалізації паливно-мастильних матеріалів, виготовлених суб`єктами господарювання, що не входять до визначеного Кабінетом міністрів України переліку підприємств, які мають всі стадії технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, шляхом змішування не облікованих на підприємстві компонентів продуктів нафто перегонки та паливо-мастильних матеріалів, придбаних за готівкові кошти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Миколаївської області керівником та засновником ТОВ «Міг-Нафта» ОСОБА_4 зареєстровано 4 суб`єкти господарювання на своє ім`я, а також на родичів, які на протязі липня-вересня 2019 року отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним через АЗС, а саме:

- ПП «Д-Голд» (), засновник та директор ОСОБА_4 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2 (АЗС);

- ПП «Біг-Ресурс» (), засновник та директор ОСОБА_5 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б (АЗС та склад незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів);

- ПП «Мустанг-СД» (), засновник та директор ОСОБА_6 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Панкратове, вул. Потьомкіна 1/Б (АЗС);

- ПП «M-Кредо» (код СДРПОУ 42818491), засновник та директор ОСОБА_7 , юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Хліборобна 2-А (АЗС).

Проведеним оглядом місця події від 24.02.2020 за адресою: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2 встановлено, що дійсно за вказаною адресою розміщена діюча АЗС з інформаційною стелою з назвою «МИТ НАФТА» з цінами на пальне нижчими ніж середньоринкові, на території розміщена будівля 2-х поверхова, на першому поверсі якої перебуває приміщення касира-оператора АЗС, між інформаційною стелою та вказаною будівлею перебувають 3 паливно-роздавальні колонки та підземні резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів (об`єм встановити не є можливим).

Крім того, відповідно до Единого реєстру податкових накладних ПП «Д-Голд» (Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2) за період квітень 2019 - січень 2020 року здійснено придбання дизельного пального та бензину А-92, А-95 загальним об`ємом 170,7 тони від різних СПД на загальну суму 5 947 862 грн. (в т.ч. ПДВ 991 310 грн.), в т.ч. у ТОВ «Mir-Нафта» на суму 552 024 грн. (в т.ч. ПДВ 92 004 грн.) ймовірно незаконно виготовленого. В свою чергу ПП «Д-Голд» за той самий період здійснено реалізацію дизельного пального та бензину А-92, А-95 загальним об`ємом 207,2 тони в адресу різних СПД та фізичним особам на загальну суму 10 664 187 грн. (в т.ч. ПДВ 1 777 364 грн.). Різниця між придбаним пальним та реалізованим складає 37 тон на суму понад 5,5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 800 тис. грн.), що вказує на реалізацію ПП «Д-Голд» не облікованого пального ймовірно незаконно виготовленого.

Крім того, 14.02.2020 вилучені зразки рідини з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів) з АЗС біля нафтобази ТОВ «Mir-Нафта» за адресою Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна 15Б, де на даний час здійснює свою діяльність ПП «Біг-Ресурс», направлені до акредитованої випробувальної лабораторії ТОВ «Глобус - Петролеум» для проведення дослідження (випробування) на предмет відповідності ДСТУ. 20.02.2020 ТОВ «Глобус - Петролеум» складені відповідні протоколи випробувань, згідно висновків яких надані зразки рідини паливно-мастильних матеріалів не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Свро. Технічні умови» та ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, 11.03.2020 проведено обшук території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2, власником якої є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ). Господарську діяльність щодо реалізації пального за вказаною адресою здійснює ПП «Д-Голд» (юридична та фактична адреса: Миколаївська область, Братський район, с. Братське, вул. Вороніна 1/2), яке є користувачем АЗС та володільцем пального. Обшук проведено в присутності посадової особи ПП «Д-Голд» ОСОБА_8 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Документи:

-Лист А4 з надписом «Отчет за 10.03.2020» на 1 арк.

-Лист А4 з надписом «Отчет за 09.03.2020» на 1 арк.

-Чек з надписом «звіт закриття дня 10.03.2020.

-Чеки про оплату у безготівковій формі за 09.03.2020.

-X звіт за 09.03.2020.

-X звіт за 10.03.2020.

-Звіт закриття дня 11.03.2020.

-Чеки про оплату у безготівковій формі за 10.03.2020.

-X звіт за 10.03.2020.

-X звіт за 11.03.2020.

-Фіскальний звіт.

-Z звіт №1016 за 11.03.2020 в якому зазначено залишки паливно-мастильних матеріалів: А-95 524,9 літрів, А-92 Є 1 968,5 літрів, А- 92 433 літрів, Дизельне пальне 1 253 літрів.

-Зошит формату А4 коричневого кольору з чорновими записами.

-Зошит з надписом «Above & Beyond» у якому містяться чорнові записи.

-Зошит з надписом «Chocolate Delight» у якому містяться чорнові записи.

-Зошит з надписом « ОСОБА_9 » у якому містяться чорнові записи.

-Зошит з надписом «Archi Tecture» у якому містяться чорнові записи.

2. Товарно-матеріальні цінності:

-відео реєстратор «Hikuision» DS-7104HWI SH№ та блок живлення до нього СР1230 №10069063.

-4 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 25 м3 кожна.

-4 паливно-роздавальні колонки з пістолетами.

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом А95 об`ємом 8,1 тони.

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом А92 Є об`ємом 21,6 тони.

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом А92 об`ємом 4,7 тони.

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом ДТ об`ємом 8,3 тони.

-експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 8 шт. (8 скляні банки об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємкостей.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені 11.03.2020 під час проведення обшуку рідина з чітким запахом нафтопродукту (паливно-мастильних матеріалів), документи, відео реєстратор, паливно-роздавальні колонки з пістолетами та ємкості для зберігання є знаряддям та предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним транспортуванням, зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) у зв`язку з чим таке майно, відповідно до вимог п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, підпадає під ознаки речей відповідно до ч. 1,2 ст. 170 КПК України.

Вказані речі та документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 , який будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання про арешт майна, не з`явився до слідчого судді, однак його неявка не перешкоджає розгляду питання про накладення арешту на майно та прийняття обґрунтованого рішення по справі, за такого, перевіривши додані матеріали, зібрані у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000024, доходжу наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вказане тимчасово вилучене майно було предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, отже згадане майно відповідає критерію речового доказу згідно з ст. 98 КПК України, яке в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 1 1.03.2020 території, будівель та споруд, на якій розміщено АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), користувачем якої є ПП «Д-Голд», а саме:

-4 металеві ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 25 мЗ кожна;

-4 паливно-роздавальні колонки з пістолетами, які використовуються ПП «Д-Голд».

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом написом А95 об`ємом 8,1 тони;

- рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом написом А92 Є об`ємом 21,6 тони;

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом написом А92 об`ємом 4,7 тони;

-рідина з чітким запахом нафтопродуктів (ПММ) в ємкості з написом написом ДТ об`ємом 8,3 тони;

-лист А4 з надписом «Отчет за 10.03.2020» на 1 арк.;

-лист А4 з надписом «Отчет за 09.03.2020» на 1 арк.;

-чек з надписом «звіт закриття дня 10.03.2020;

-чеки про оплату у безготівковій формі за 09.03.2020;

-X звіт за 09.03.2020;

-X звіт за 10.03.2020;

-звіт закриття дня 1 1.03.2020;

-чеки про оплату у безготівковій формі за 10.03.2020;

-X звіт за 10.03.2020;

-X звіт за 11.03.2020;

-фіскальний звіт;

-Z звіт №1016 за 11.03.2020, в якому зазначено залишки паливно- мастильних матеріалів: А-95 524,9 літрів, А-92 Є 1 968,5 літрів, А- 92 433 літрів, Дизельне пальне 1 253 літрів;

-зошит формату А4 коричневого кольору з чорновими записами;

-зошит з надписом «Above & Beyond» у якому містяться чорнові записи;

-зошит з надписом «Chocolate Delight» у якому містяться чорнові записи;

-зошит з надписом « ОСОБА_9 » у якому містяться чорнові записи;

-зошит з надписом «Archi Tecture» у якому містяться чорнові записи;

-відео реєстратор «Hikuision» DS-7104HWI SH№ та блок живлення до нього СР1230 №10069063, які належать ПП «Д-Голд».

- експериментальні зразки рідини з чітким запахом нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів) в кількості 8 шт. (8 скляні банки об`ємом 0,72 літрів кожна), відібрані з вищезазначених металевих ємкостей, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000024.

Зобов`язати слідчого негайно вручити власнику майна копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1