У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду у додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання -Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_4 про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , спільно з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,) 20.09.2020 через п/п «Бориспіль» вилетіли до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_12 ».

Згідно даних вищевказаних висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів проведених експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 ,на дослідження експерту надавались документи щодо походження бурштину та виробів з нього, а саме:

-до висновку №Д68-973 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_8 ): накладна №01-09/2 від 01.09.2020року, договір купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

- до висновку №Д68-974 від 16.09.2020 (замовник ФОErdemIbrahimHalil): накладна №15-09/1 від 15.09.2020 року, договір купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020року, №33-20 від 08.09.2020року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

-до висновку №Д68-975 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_14 ): накладна №01-09/1 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року;

-до висновку №Д68-976 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_15 ): накладна №01-09/3 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016року.

Також, ОСОБА_7 до здійснення операцій з перевезення бурштину з України до Республіки Туреччина протягом 2020 року залучив громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_20 )

З метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до журналу реєстрації гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) за період з 01.01.2019 по 30.09.2020; висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, виданих у період з 01.01.2019 по 30.09.2020 для фізичних осіб громадян ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , громадян України - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_20 ), всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача вищевказаним особам висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, а також наступних документів: накладної №01-09/2 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №15-09/1 від 15.09.2020 року, договору купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020 року, №33-20 від 08.09.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/1 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/3 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, інших наявних документів ПП « ОСОБА_12 » про реалізацію бурштину та виробів з бурштину (гемологічних об`єктів) фізичним та юридичним особам за період з 01.01.2019 по 30.09.2020, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а за відсутності оригіналів здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити їх виїмку).

Вказані вище документи перебувають у володінні позаштатного експерта-гемолога ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 (робоче місце АДРЕСА_4 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник позаштатного експерта-гемолога ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні позаштатного експерта-гемолога ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 (робоче місце АДРЕСА_4 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112 від 11.08.2020 за ч. 2 ст. 240-1 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні позаштатного експерта-гемолога ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_5 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема журналу реєстрації гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) за період з 01.01.2019 по 30.09.2020; висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, виданих у період з 01.01.2019 по 30.09.2020 для фізичних осіб громадян ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , громадян України - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_20 ), всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача вищевказаним особам висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, а також наступних документів: накладної №01-09/2 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №15-09/1 від 15.09.2020 року, договору купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020 року, №33-20 від 08.09.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/1 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/3 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_12 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, інших наявних документів ПП « ОСОБА_12 » про реалізацію бурштину та виробів з бурштину (гемологічних об`єктів) фізичним та юридичним особам за період з 01.01.2019 по 30.09.2020, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а за відсутності оригіналів здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1