Справа №766/7213/20
н/п 1-кс/766/7991/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме : сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , заборонивши при цьому розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшли матеріали від правоохоронних органів в Херсонській області про те, що невстановлена особа в період з 2018 року по теперішній час таємно шляхом вільного доступу вчиняє крадіжку грошових коштів з банківських карток клієнтів Приватбанку.

06.02.2020 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000285 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи разом на території ТРЦ Фабрика за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, здійснювали покупку у приміщенні магазину «ТТТ» (Територія Твоєї Техніки) та разом виносили покупки в автомобіль який знаходився на черзі №1 ТРЦ «Фабрика», відповідно до виписки клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбання техніки було проведено за допомогою її картки відкритої в ПриватБанк № НОМЕР_8 в сумі 59497 грн. 00 коп., 25.10.2019 року о 15:24:32 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), в сумі 24497 грн. 00 коп., 26.10.2019 о 15:27:16 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), а також в сумі 7999 грн. 00 коп., о 15:29:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), внаслідок чого з її картки було неправомірно знято 91993 грн., 00 коп.

25.08.2020 року до ТОВ «СВП Плюс» магазин «ТТТ» який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 на території ТРЦ «Фабрика» було подано запит, в порядку ст. 93 КПК України з витребуванням інформації про перелік придбаного майна. Так керуючий магазином ОСОБА_8 , 25.08.2020 року, надав наступну інформацію, що 25.10.2019 року в проміж часу з 15:00 по 16:00 годин було придбано наступний товар: мобільний телефон Sony Xperia L3 I4312 Black; мобільний телефон Samsung Galaxy A30 2019 A305F 3/32Gb White; телевізор ERGO LE40CT5030AK; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/64, Space Black; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/128, Space Black; передплата Megogo «Кіно і ТБ: Легка» на 3 місяці (ПП ЭК); мобільний телефон Honor 10i, blue; мобільний телефон Samsung G975F ZKD Black DS 8/128GB; гарнітура HyperX Cloud Stinger Gaming Headset Black (HX-HSXS-BK/EE); мобільний телефон Samsung A505F ZBU Blue 64 GB; мобільний телефон Honor 10 Phantom Blue; ультратонка накладка Air Case Samsung A107 (A10s) Transparent; УМБ Xiaomi Mi Power 2i / 10000 mAh (2.1A, 2usb) black; мобільний телефон Samsung A505F ZWU (white) 64 gb; ремінець Xiaomi Mi Band 2 Midnight Blue.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 у приміщенні магазину «Carmina VIP» здійснив придбання наступних товарів: Каблучка, артикул 701003, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 4,48 гр. яку придбано за 7274 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 13:25:53 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Перстень, артикул 2210855, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,08 гр. яку придбано за 4990 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:41:57 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; каблучка, артикул 701092, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 5,38 гр. придбану за 8716 грн., 00 коп., та каблучка, артикул 7013030, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,85 гр. придбану за 8237 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:33:24 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ланцюжок, артикул Цн260а2-а51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 10,72 гр. яку придбано за 17366 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 13:52:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Хрест, артикул 07-1013 0 4000, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,26 гр. придбану за 4989 грн., 00 коп., та ланцюжок, артикул Цр270са6-А51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 14,96 гр. придбаний за 22888 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 14:17:58 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме проведенні обшуків житла, які використовуються особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тому 28.08.2020 року дізнавачем інспектором СД лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херссонської місцевої прокуратури ОСОБА_13 до Херсонського міського суду Херсонської області було подано клопотання про проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_2 , де мешкає гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.09.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 було винесено ухвали на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_2 , де мешкає гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 08.09.2020 дізнавачем старшим інспектором СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_1 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_2 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 , сім-карту оператору ПрАТ «Водафон Україна» з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , сім-карту оператору ТОВ «ІнтерТелеком» з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 , які упаковано до сейф-пакету №100025417; тримач від сім-карти оператору ПрАТ «Водафон Україна» з абонентським номером НОМЕР_7 , який упаковано до сейф-пакету №100025418.

Із тимчасово вилученими речами та предметами в ході подальшого проведення досудового розслідування планується проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення огляду, впізнання, експертиз.

Тимчасово вилучене майно було визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження шляхом винесення відповідної постанови.

Враховуючи той факт що, тимчасово вилучені предмети можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладенні на них арешту з метою збереження речових доказів.

Вилучені матеріальні об`єкти відповідають вимогам ст.. 98 КПК України і мають перебувати на зберіганні в органів досудового розслідування з подальшим використанням в якості доказу.

Таким чином, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені матеріальні об`єкти.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні дізнавачем не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Власника майна, яке було вилучене, дізнавачем не вказано взагалі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1