Справа № 643/2044/21
Провадження № 1-кс/643/753/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що в ході моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення публічних закупівель укладені договори з метою привласнення бюджетних коштів.

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт з капітального ремонту будинків на території Московського району м. Харкова, переможцем закупівлі у яких оголошено Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у 2019 році за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та у 2020 році: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_27 .

За даними закупівлями було оголошено переможця Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а самі тендерні оголошення є фактично звітами про вже укладені договори підряду.

Таким чином, лише за 2020 рік, між та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено більше 30 (за весь час понад 280) договорів про проведення робіт, які пов`язані з проведенням робіт виключно на території Московського району м. Харкова, на загальну суму ціни вказаних договорів понад 5 000 000, 00 грн., при цьому усі вказані закупівлі проведені без конкурентних торгів, шляхом укладення прямих договорів. За результатами розміщення вказаних звітів на державному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронний вигляд договорів, та взагалі будь-яких інших супутніх документів, окрім ключа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до жодного з вказаних торгів, долучений до ресурсів обліку не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Одночасно, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 21 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 , тобто частина вказаних договорів укладена щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 21.05.2019, із однаковим строком закінчення 31.12.2019.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором робіт, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 716 991 грн., що виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних принципів вказаного закону: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 19 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 19.02.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону:

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 20 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_1 ; тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 20.02.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -2020-03-06-001426-c виставлені звіти про укладені договори за 06 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 06.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 3 533 607 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 09 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 09.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 7 759 944 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 12 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_14 , тобто вказані договори щодо проведення робіт у сусідніх будинків укладені 09.03.2020 та 03.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 2 249 448 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одержувач: Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виявлено численні грошові перекази за фактом укладення вказаних договорів з зазначенням конкретної адреси проведення робіт у призначенні платежу, що дає підстави ідентифікувати кожний з платежів.

Зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 штучно створюються умови для дроблення договорів з однаковим предметом закупівлі та видом робіт з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Так, згідно до ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Принципи здійснення закупівель», закупівлі здійснюються в тому числі за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність;

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Оприлюднення інформації про закупівлю», замовник самостійно оприлюднює на веб-порталі інформацію про закупівлю, в тому числі: протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його затвердження; договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення; повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін; звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання; звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору.

Аналізом вказаних відомостей встановлено, що ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за усіма вищевказаними договорами, щодо проведення робіт, ІНФОРМАЦІЯ_2 було сплачено на користь КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціну договору у повному обсязі. Оплата була здійснена на підставі затверджених актів виконаних робіт.

Таким чином, вбачається, що проведення робіт за вказаними адресами завершено в повному обсязі, згідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, наразі складено та затверджено кінцеву відповідні акти КБ-2В, та жодні роботи вже не проводяться.

З врахуванням вищевикладених обставин, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до документів, з приводу проведення вищевказаних робіт, володільцем яких є Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами вилучення зазначеної документації, та її безпосереднім оглядом, встановлено, що виконання робіт за усіма вказаними об`єктами здійснювалися декількома субпідрядниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 23 договори, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 4 договори, та на жодному з вказаних об`єктів ремонтні роботи силами та засобами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались.

Згідно до матеріалів відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що протягом 2019-2020 років кількість працівників КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі за 157 рахунком (за цивільно-правовими договорами) не перевищувала 69 осіб, що вказує на фактичну відсутність робітників у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання робіт власними силами та ресурсами за тією кількістю договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ще на момент оголошення укладеного договору

В подальшому, відповідною постановою, для вирішення питань, що мають значення для досудового розслідування та потребують спеціальних знань, до даного провадження було залучено відповідного фахівця з технічного нагляду у якості спеціаліста.

Так, за участю спеціаліста, з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх відповідність обсягам робіт означених у актах кб-2в, на підставі ст. 237 КПК України, було проведено безпосередній огляд об`єктів, доступ до яких не обмежено, за місцем проведення вищевказаних робіт, що за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_18 . В ході даного огляду встановлено та зафіксовано обсяги фактично виконаних робіт у під`їздах будинків за вказаною адресою.

Згідно до довідки про роботу спеціаліста вбачається, що обсяг робіт проведених за вказаними об`єктами, частково не відповідає обсягам зазначених у актах виконаних робіт (кб-2в), в частині фарбування металоконструкцій, заміни скла у вікнах під`їздів, і т.д., на загальну суму, лише за оглянутими об`єктами, згідно до встановленої кошторисної вартості, близько 138647,00 грн., яка у своєму розумінню відповідає поняттю збитків.

Згідно до вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів документацією у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що за 23 з 27 укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що у період виконання вказаних договорів кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період виконання вказаних договорів, складала 7 осіб у 1му кварталі 2020, 14 осіб у 2му кварталі 2020 та 9 осіб у 3му кварталі 2020 року відповідно, що фактично свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт з капітального ремонту під`їздів будинків даним підрядником.

Окрім того, 25.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було внесено до переліку ризикових платників податків, на підставі отриманої інформації від ДПС України, щодо взаємовідносин з ризиковими контрагентами, на підставі критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість, затверджених Постановою №1165.

Наразі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має усі ознаки фіктивного підприємства, діяльність якого направлена на конвертування грошових коштів у готівкову форму, без фактичного проведення реальних фінансово-господарських операцій.

Одночасно, згідно до вилученої документації технічний нагляд за усіма вказаними об`єктами проведення робіт, кінцевим субпідрядником у яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », участь якого є обов`язковою у даному виді робіт, технічний нагляд здійснюється працівником КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, єдиною особою згідно до вказаних договорів, яка має засвідчувати відповідність обсягів фактично виконаних робіт є зацікавлена особа, яка знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні директора КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що суперечить постанові КМУ №903 від 11.07.2007 року.

Варто зазначити що, метою застосування технічного нагляду до виконання вказаного типу робіт є саме здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час проведення робіт.

Крім того, згідно до відомостей отриманих на відповідний запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме статистичної звітності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за формою 1-ДФ вбачається, що у кожному з звітних періодів відображаються виплати за 157 рахунком, що передбачає оплату послуг (робіт) виконаних на підставі цивільно-правових договорів, зокрема: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) на суму 1781090.00 грн., 356098.00 грн. і т.д.

При цьому, фактично, ОСОБА_4 є минулим директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яка перебувала на вказаній посаді в період часу з 07.11.2017 по 13.12.2019, та згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, як ФОП, припинена 30.08.2018 за власним рішенням.

Крім того, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , який також є контрагентом КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно до відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ мають одних й тих самих працевлаштованих працівників, а саме за ІНН НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вказане, в свою чергу, у своїй сукупності, також свідчить про вчинення цілеспрямованих дій направлених виведення грошових коштів та їх конвертацію у готівкову форму, з метою їх привласнення, в тому числі й отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_12 у якості сплати за виконання робіт з капітального ремонту будинків, що в цілому охоплюється диспозицією статті 191 КК України.

Крім того, 12.01.2021, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021, у приміщеннях приміщень у будівлі АДРЕСА_39 , за місцем реєстрації та фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності Комунального спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено вичерпний перелік документації та речей, в тому числі трудових книжок, кадрової документації, фінансово-господарської звітності, та бухгалтерського обліку, електронні ключі доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що фактично вказує на фіктивність такою юридичної особи, створеної з метою конвернутвання грошових коштів під виглядом виконання робіт, в той час коли здійснення організаційно-розпорядчих дії такої юридичної особи здійснювалося фактично з боку замовника усіх виконуваних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином вбачається, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проведено оплату КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі за частково не виконані роботи та затверджено акти КБ2-в які не відповідають дійсності в частині об`ємів виконаних робіт, за укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також приймаючи до уваги той факт, що вказані обставини мають системний характер, та те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають ознаки фіктивної діяльності підприємства, вбачаються ознаки умисного виведення грошових коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання, в тому числі шляхом укладення відповідних цивільного-правових договорів з рядом фізичних осіб підприємців, в обхід передбаченої процедури проведення відкритих тендерних закупівель, що свідчить про фактичну змову вказаних суб`єктів господарської діяльності, з метою заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити та довести факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами на яких вказує потерпілий та свідки, фактичні обставини встановлені в ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню злочину передбаченого ст. 191 КК України, а також притягнення винних особі до кримінальної відповідальності, у органа досудового розслідування наявна необхідність в отриманні певних речей і документів, що необхідні для забезпечення об`єктивного та повного досудового розслідування, які отримати іншим шляхом не передбачається можливим.

Зазначені обставини мають системний характер, а також свідчать, що посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин даного провадження, проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, наявна необхідність в документуванні та фіксації у встановленому чинним кримінально-процесуальним законодавством порядку не відповідність обсягів робіт визначених у затверджених актах виконаних робіт КБ-2В між КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до обсягів фактично виконаних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно отримати доступ до прихованих робіт, а саме шару покриття під шаром фарби у під`їздах за місцем виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що надасть змогу підтвердити перелік фактично не виконаних робіт з підготовчих робіт, невідповідність використаних матеріалів, їх кількості, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю розкриття та вилучення поверхні (кернів покриття з стін та стелі, з метою встановлення товщини та складу нижнього шару влаштованого при виконанні робіт) в під`їздах багатоквартирних житлових будинків, за місцем проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме за наступними адресами: АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_63 ; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_72 ; АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_76 ; АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ; АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ; АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_88 ; АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_93 ; АДРЕСА_94 ; АДРЕСА_95 ; АДРЕСА_96 ; АДРЕСА_97 ; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_100 ; АДРЕСА_101 ; АДРЕСА_102 ; АДРЕСА_103 ; АДРЕСА_104 ; АДРЕСА_105 ; АДРЕСА_106 ; АДРЕСА_107 ; АДРЕСА_108 ; АДРЕСА_109 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; АДРЕСА_112 ; АДРЕСА_113 ; АДРЕСА_114 ; АДРЕСА_115 ; АДРЕСА_116 ; АДРЕСА_117 ; АДРЕСА_118 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_120 ; АДРЕСА_121 ; АДРЕСА_122 ; АДРЕСА_123 ; АДРЕСА_124 ; АДРЕСА_125 ; АДРЕСА_126 ; АДРЕСА_127 ; АДРЕСА_128 ; АДРЕСА_129 ; АДРЕСА_130 ; АДРЕСА_131 ; АДРЕСА_132 ; АДРЕСА_133 ; АДРЕСА_134 ; АДРЕСА_135 ; АДРЕСА_136 ; АДРЕСА_137 ; АДРЕСА_138 ; АДРЕСА_139 ; АДРЕСА_140 ; АДРЕСА_141 ; АДРЕСА_142 ; АДРЕСА_143 ; АДРЕСА_144 ; АДРЕСА_145 ; АДРЕСА_146 ; АДРЕСА_147 ; АДРЕСА_148 ; АДРЕСА_149 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_150 ; АДРЕСА_151 ; АДРЕСА_152 ; АДРЕСА_153 ; АДРЕСА_154 ; АДРЕСА_155 ; АДРЕСА_156 ; АДРЕСА_157 ; АДРЕСА_158 ; АДРЕСА_159 ; АДРЕСА_160 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_161 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_162 ; АДРЕСА_163 ; АДРЕСА_164 ; АДРЕСА_165 ; АДРЕСА_166 ; АДРЕСА_167 ; АДРЕСА_168 ; АДРЕСА_169 ; АДРЕСА_170 , АДРЕСА_171 , АДРЕСА_172 , АДРЕСА_173 , АДРЕСА_174 (2), АДРЕСА_175 , АДРЕСА_176 , АДРЕСА_177 , АДРЕСА_178 , АДРЕСА_179 , АДРЕСА_180 , АДРЕСА_139 , АДРЕСА_181 , АДРЕСА_182 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_183 , АДРЕСА_184 , АДРЕСА_185 , АДРЕСА_186 , АДРЕСА_187 , АДРЕСА_188 , АДРЕСА_189 , АДРЕСА_190 , АДРЕСА_179 , АДРЕСА_191 , АДРЕСА_180 , АДРЕСА_192 , АДРЕСА_193 , АДРЕСА_194 , АДРЕСА_195 , АДРЕСА_196 , АДРЕСА_197 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_198 , АДРЕСА_199 , АДРЕСА_200 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_201 , АДРЕСА_202 , АДРЕСА_203 , АДРЕСА_204 , АДРЕСА_128 .

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, а також для проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз та інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, оскільки вказані зразки шару стін та стелі у під`їздах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також в подальшому стане об`єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ речей, в частині відібрання зразків для експертизи, а саме: розкриття покриття та вилучення шару з стін та стелі у під`їздах багатоквартирних житлових будинків, за місцем проведення робіт з капітального та поточного ремонту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (кернів покриття з метою встановлення товщини та складу шару влаштованого при виконанні робіт, переліку виконаних підготовчих робіт).

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, в частині відібрання зразків для експертизи, а саме: розкриття покриття та вилучення шару з стін та стелі у під`їздах багатоквартирних житлових будинків, за місцем проведення робіт з капітального та поточного ремонту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (кернів покриття з метою встановлення товщини та складу шару влаштованого при виконанні робіт, переліку виконаних підготовчих робіт), з можливістю залучення до проведення дослідження працівників установи, що має відповідне обладнання, у якості спеціалістів, за наступними адресами: АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_40 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_42 ; АДРЕСА_43 ; АДРЕСА_44 ; АДРЕСА_45 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_46 ; АДРЕСА_47 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_48 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_49 ; АДРЕСА_50 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_51 ; АДРЕСА_52 ; АДРЕСА_53 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_54 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_55 ; АДРЕСА_56 ; АДРЕСА_57 ; АДРЕСА_58 ; АДРЕСА_59 ; АДРЕСА_60 ; АДРЕСА_61 ; АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_63 ; АДРЕСА_64 ; АДРЕСА_65 ; АДРЕСА_66 ; АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ; АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_72 ; АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_75 ; АДРЕСА_76 ; АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ; АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ; АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ; АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ; АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_88 ; АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_91 ; АДРЕСА_92 ; АДРЕСА_93 ; АДРЕСА_94 ; АДРЕСА_95 ; АДРЕСА_96 ; АДРЕСА_97 ; АДРЕСА_98 ; АДРЕСА_99 ; АДРЕСА_100 ; АДРЕСА_101 ; АДРЕСА_102 ; АДРЕСА_103 ; АДРЕСА_104 ; АДРЕСА_105 ; АДРЕСА_106 ; АДРЕСА_107 ; АДРЕСА_108 ; АДРЕСА_109 ; АДРЕСА_110 ; АДРЕСА_111 ; АДРЕСА_112 ; АДРЕСА_113 ; АДРЕСА_114 ; АДРЕСА_115 ; АДРЕСА_116 ; АДРЕСА_117 ; АДРЕСА_118 ; АДРЕСА_119 ; АДРЕСА_120 ; АДРЕСА_121 ; АДРЕСА_122 ; АДРЕСА_123 ; АДРЕСА_124 ; АДРЕСА_125 ; АДРЕСА_126 ; АДРЕСА_127 ; АДРЕСА_128 ; АДРЕСА_129 ; АДРЕСА_130 ; АДРЕСА_131 ; АДРЕСА_132 ; АДРЕСА_133 ; АДРЕСА_134 ; АДРЕСА_135 ; АДРЕСА_136 ; АДРЕСА_137 ; АДРЕСА_138 ; АДРЕСА_139 ; АДРЕСА_140 ; АДРЕСА_141 ; АДРЕСА_142 ; АДРЕСА_143 ; АДРЕСА_144 ; АДРЕСА_145 ; АДРЕСА_146 ; АДРЕСА_147 ; АДРЕСА_148 ; АДРЕСА_149 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_150 ; АДРЕСА_151 ; АДРЕСА_152 ; АДРЕСА_153 ; АДРЕСА_154 ; АДРЕСА_155 ; АДРЕСА_156 ; АДРЕСА_157 ; АДРЕСА_158 ; АДРЕСА_159 ; АДРЕСА_160 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_161 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_162 ; АДРЕСА_163 ; АДРЕСА_164 ; АДРЕСА_165 ; АДРЕСА_166 ; АДРЕСА_167 ; АДРЕСА_168 ; АДРЕСА_169 ; АДРЕСА_170 , АДРЕСА_171 , АДРЕСА_172 , АДРЕСА_173 , АДРЕСА_174 (2), АДРЕСА_175 , АДРЕСА_176 , АДРЕСА_177 , АДРЕСА_178 , АДРЕСА_179 , АДРЕСА_180 , АДРЕСА_139 , АДРЕСА_181 , АДРЕСА_182 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_183 , АДРЕСА_184 , АДРЕСА_185 , АДРЕСА_186 , АДРЕСА_187 , АДРЕСА_188 , АДРЕСА_189 , АДРЕСА_190 , АДРЕСА_179 , АДРЕСА_191 , АДРЕСА_180 , АДРЕСА_192 , АДРЕСА_193 , АДРЕСА_194 , АДРЕСА_195 , АДРЕСА_196 , АДРЕСА_197 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_198 , АДРЕСА_199 , АДРЕСА_200 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_201 , АДРЕСА_202 , АДРЕСА_203 , АДРЕСА_204 , АДРЕСА_128 .

Строк дії ухвали до 08.03.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1