УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000205 від 20.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 20.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вказано у клопотанні, під час здійснення контролю за станом виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №910/4639/18 від 06.06.2018, постановленого за позовом першого заступника керівника Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 встановлено, що посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) уникає від виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/4639/2018 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) штрафу у розмірі 55 188,00 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально- протиправної діяльності службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), прокурор вказує на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації та копій документів, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), для відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків, у тому числі інформацію фінансових операцій по рахункам з призначенням платежів починаючи з дати відкриття рахунків.

У судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких заявники просять надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000205 від 20.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме детальної інформації фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), починаючи з 13.11.2019 по 10.08.2020.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, у тому числі можливість вилучити завірені належним чином копії документів, які подавались для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя