Ухвала
іменем України
30.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

29.07.2020 слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000022 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, що передбачено ч. 5 ст.191 КК України

Крім того, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, що передбачено ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.07.2020 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки: 211724354 за фізичною особою ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності рахується наступне майно:

1. земельна ділянка, кадастровий номер :04:002:0562, площею 0.1483 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на праві приватної власності з розміром частки 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

2. гараж, машино місце в підземному паркінгу, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 17.7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

3. житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 266,7 кв.м., житлова площа 156.6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

4. земельна ділянка, кадастровий номер :04:002:0563, площею 0.1491 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності з розміром частки 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

5. об`єкт незавершеного будівництва, об`єкт житлової нерухомості, розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0563, площею 0.1491 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

Крім того, відповідно до відомостей по «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником транспортного засобу-автомобіля марки TESLA MODEL X, категорія: легковий ТЗ, білого кольору, номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: № НОМЕР_4 , дата реєстрації: 12.09.2019.

Відповідно до ст.. 170 кримінального процесуального кодексу України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також те, що існує сукупність підстав та розумних підозр, що суд у випадках передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, оскільки ОСОБА_3 вчинив суспільно-небезпечне діяння, яке підпадає під знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, з метою відшкодування шкоди, завданої Державі незаконними діями ОСОБА_3 в складі організованої групи, розмір якої складає 18 022 548,00 гривень ( вісімнадцять мільйонів двадцять дві тисячі п`ятсот сорок вісім гривень), яку ПП «Адамас» отримав на розрахункові рахунки підприємства, та які директор та засновник ПП «Адамас» ОСОБА_3 використав на власний розсуд, необхідно накласти арешт (заборону на використання, передачу розпорядження, відчуження) майна, належного підозрюваному забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, запобігання можливості ОСОБА_3 чи іншими особами вказане майно приховати, пошкодити, знищити, використати, передати чи відчужити, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та можливої конфіскації майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Керуючись вимогами ст. ст. 98, 167-170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на користування, розпорядження майном, належне підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Балясне Диканського району Полтавської області, українця, громадянство Україна, освіта вища, засновника та директора ПП «Адамас» одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_5 , виданий 18.07.2006 Святошинським РВ ГУМВС України в м. Києві, раніше не судимого, а саме на:

1). земельну ділянку, кадастровий номер :04:002:0562, площею 0.1483 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на праві приватної власності з розміром частки 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

2. гараж, машино місце в підземному паркінгу, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 17.7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

3. житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 266,7 кв.м., житлова площа 156.6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

4. земельна ділянка, кадастровий номер :04:002:0563, площею 0.1491 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності з розміром частки 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

5. об`єкт незавершеного будівництва, об`єкт житлової нерухомості, розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером :04:002:0563, площею 0.1491 га з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , за формою власності: приватна, з розміром частки: 1/1, власник: ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

Крім того, відповідно до відомостей по «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником транспортного засобу-автомобіля марки TESLA MODEL X, категорія: легковий ТЗ, білого кольору, номер двигуна НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: № НОМЕР_4 , дата реєстрації: 12.09.2019.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1