печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1615/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: коли та ким відкрито рахунок № НОМЕР_1 , хто є власником рахунку на даний час, хто мав та має щодо цього рахунку диспозиційне право, чи воно було, або є якимось чином обмежене; контактні та персональні дані власників або диспонентів рахунку № НОМЕР_1 ; банківські виписки рахунку № НОМЕР_1 за період від 01.01.2020 року по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО, під час виконання якого виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО.

Встановлено, що невідомий злочинець, який представився як Покорни, 09.02.2020 року замовив від імені товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН: НОМЕР_2 , перевезення меблів із Швабаху у Німеччині у Амадор в Португалії у фірми ОСОБА_4 , ІН: НОМЕР_3 , на суму у розмірі 55,000 чеських крон. Після того, як було здійснено перевезення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 було виписано рахунок-фактуру на суму 66,550 чеських крон, яка була відправлена на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої спілкувався пан Покорни. Із урахуванням того, що рахунок- фактура не була у строк платежу сплачена, фірма ОСОБА_4 контактувала по номеру телефону НОМЕР_4 якусь пані ОСОБА_5 з України, яка була вказана на замовленні пана Покорного як особа-запитувач та яка спілкувалася італійською. Вона сказала, що на інтернет-сторінках TPD-транспорт дала об`яву на перевезення товару, після цього із нею зв`язався якийсь пан ОСОБА_6 із пропозицією, що виступить посередником перевезення. Далі повідомила, що за перевезення заплатила суму 1,700 євро на банківський рахунок № НОМЕР_5 , власником якого мала бути ОСОБА_7 (тобто номер рахунку та ім`я власника співпадає із номером рахунку, на який було відправлено фінансові кошти у випадку епізоду, описаного у клопотанні про правову допомогу від 07.02.2020 року). Потерпіле товариство після цього по телефону контактувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке дало відповідь, що у них жодний пан Поркорни не працює.

Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 року від товариства Top Machine Brokers у Сарагосі в Іспанії лінію напоїв для наповнення пластикових пляшок. Засновник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ ІНФОРМАЦІЯ_7 замовив 04.02.2020 року перевезення лінії із Террери у Іспанії у Чеську Республіку у українського товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 , із юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , із яким раніше ніколи не співпрацював. За перевезення заплатив на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на товариство FOP ОСОБА_8 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.02.2020 року два рази суму у розмірі 1,600 євро. Лінія була розвантажена 17.02.2020 року у Петровіце у у-Угельне-Прибраме на виробничій дільниці ОСОБА_9 , який мав на підставі взаємної угоди із паном ОСОБА_10 відновити лінію напоїв. Лінію привезли дві вантажівки, одна чеська та друга польська.

Невідомий злочинець, який розмовляв чеською без будь-якого акценту, який представився як ОСОБА_11 , 11.2.2020 року замовив від імені товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1H: НОМЕР_2 , перевезення із Террери у Іспанії у Петровіці у Угельне-Прибраме у фірми ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_7 , та у товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІН: НОМЕР_8 . 26.2.2020 року за здійснене перевезення фірма ОСОБА_12 виписала рахунок-фактуру товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 72,600 чеських крон. Наступного дня Яну Голешову контактувало товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що це перевезення не замовляли та печатку, яка була на замовленні, не використовують. 17.2.2020 року за здійснене перевезення товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 виписало рахунок-фактуру товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 68,970 чеських крон.

Із врахуванням обставин справи компетентні органи Чеської Республіки просять інформацію по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 відправило зі свого рахунку № НОМЕР_10 від 14.02.2020 року суму 1,600 євро.

Для розслідування кримінальної справи № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-1901/TC-2020- 180181-МКО, - задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- коли та ким відкрито рахунок № НОМЕР_1 , хто є власником рахунку на даний час, хто мав та має щодо цього рахунку диспозиційне право, чи воно було, або є якимось чином обмежене;

- контактні та персональні дані власників або диспонентів рахунку № НОМЕР_1 ;

- банківські виписки рахунку № НОМЕР_1 за період від 01.01.2020 року по 19.01.2021 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/1615/21-к

Прим. 2 - Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

19.01.2021 року