Справа №295/8046/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000037 від 13.05.2020, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами контролюючих органів, органів місцевого самоврядування та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містобудівні умови та обмеження №34/17 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, АДРЕСА_1 ».

У подальшому, 19.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних містобудівних умов та обмежень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведеної перевірки виявлено ряд грубих порушень вимог законодавства у сфері будівництва, а саме: цільове призначення земельної ділянки (для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги) фактично не відповідає запланованій меті використання (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, АДРЕСА_1 ), чим порушено вимоги абз.2 п.2 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.1-а ст.91 Земельного Кодексу України, згідно яких забудова земельної ділянки повинна здійснюватися в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства та власники земельної ділянки зобов`язані забезпечувати її використання за цільовим призначенням; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №34/17 від 06.06.2017 та №30/17 від 25.05.2017 видані на одну і ту ж земельну ділянку з кадастровим номером :07:013:0015, площею 0,3387га, що не відображає комплексу планування та забудови земельної ділянки, її інженерного забезпечення та благоустрою, чим порушено ч.3 ст.26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; наміри забудови вказаної земельної ділянки (п.10 розділу «Загальні дані» ТЕП 8-10 поверхів) не відповідають вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме плану зонування території міста Житомира, яким обмежено максимальну поверховість об`єктів житлової забудови у 9 поверхів (в частині пожежної безпеки); в містобудівних умовах та обмеженнях не враховано вимоги затвердженої містобудівної документації та перевищено максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки в зоні Г-1-ІІ, який не має перевищувати 60%; в містобудівних умовах та обмеженнях не враховано вимоги затвердженої містобудівної документації та перевищено рівень максимально допустимої щільності населення в зоні Г-1-ІІ, який не має перевищувати 310-340 лю/га, що є порушенням абз.2 п.2.4 Порядку №109, абз.2 п.5 ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; не дотримано вимоги щодо величини санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків і споруд, які встановлюються за розрахунками хімічного і акустичного забруднення атмосферного повітря і мають складати не менше 50м. Відстань до обладнання АЗС, яка розміщена на протилежному боці пр-ту. Миру менше 50 м, що є порушенням вимог п.7.62 ДБН 360-92 «Планування і забудова міських сільських поселень»;

На підставі перерахованого, 19.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 рішенням №122/18-а скасовано дію містобудівних умов та обмежень №34/17 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, АДРЕСА_1 », виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , як прийнятих з порушеннями законодавства України.

Крім того, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №45-ОД від 30.07.2018 скасовано декларацію про початок будівельних робіт від 08.06.2017 № ЖТ48 на об`єкт «нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим закладом охорони здоров`я та комерційними приміщеннями, АДРЕСА_1 ».

У подальшому, 27.08.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу вказаної вище земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстром №1392.

Незважаючи на викладене, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без наявності необхідних документів дозвільного характеру продовжують проведення будівництва багатоквартирного будинку в АДРЕСА_1 .

Окрім викладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює продаж нерухомості, що розташована в об`єкті будівництва. Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складається з одного 12 поверхового житлового будинку (4 секції) з приміщеннями загального призначення. Станом на 24.03.2020 1 та 2 секції будуються, заявлена дата введення в експлуатацію ІІ квартал 2020 року, 3 та 4 секції будуються, заявлена дата введення в експлуатацію ІІ квартал 2021 року.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично отримує грошові кошти від громадян та юридичних осіб, які купують квартири або комерційну нерухомість у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, згідно інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , станом 21.01.2020 мінімальна вартість одиниці площі у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить від 12500 грн/м2 (в т.ч. ПДВ 2500 грн.), яка відповідає середнім ринковим цінам на новозбудовану житлову нерухомість у м. Житомирі протягом 2019-2020 років.

Разом з тим, аналізом додаткової звітності замовника будівництва з`ясовано, що в ЄРПН реєструються податкові накладні за ціною у двічі нижчою від заявленої.

Зокрема, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2018-2019 років зареєстровано податкових накладних з реалізації майнових прав на квартири неплатникам ПДВ, на загальну суму 55 705 152,66 грн., в т.ч. ПДВ 9 284 194,11 грн., загальною площею 8 972,2599 м2, за середньою ціною 6 208,6 грн./м2.

Отже, підприємство занизило базу оподаткування з ПДВ на суму 55 448 096,09 грн., що, як наслідок, призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 9 408 016,02 грн.

Вказане підтверджується висновком експерта ОСОБА_6 за результатами проведення дослідження №2-04/05/2020-дос від 04.05.2020, на підставі листа Управління СБ України в Житомирській області №57/5409 від 26.04.2020.

Вказані обставини свідчать про грубе порушення вимог земельного та містобудівного законодавства, що потребує дослідження в межах кримінального провадження шляхом призначення та проведення ряду експертиз, зокрема, комплексної судової земельно-технічної та будівельно-технічної експертиз та судово економічної експертизи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчий суддя встановив, що невстановлені посадові особи контролюючих органів і органів місцевого самоврядування, діючи всупереч інтересам служби за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018-2019 років вчинили протиправні дії, що призвели до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна за заниженими цінами, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави.

По даному факту слідчим 13.05.2020 розпочато кримінальне провадження, що обліковане за №0000037, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , або іншому зміненому складі, за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів, право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до нотаріальної справи та документів, що стосуються укладеного 27.08.2018 договору купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстром №1392, договору про комплексну забудову від 05.09.2017 та додаткову угоду №1 до вказаного договору від 27.08.2018, укладену між ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1