Справа № 526/1784/20
Провадження № 1-кс/526/543/2020
У Х В А Л А
іменем України

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, 28.09.2020 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 02.09.2020 він перерахував грошові кошти в сумі 16 600 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в якості передоплати за придбання автомобіля, після чого невстановлена особа, ввівши його в оману, автомобіль йому у власність не передала та грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості по даному факту внесено 28.09.2020 до ЄРДР за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформацію про проведені транзакції по картках банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунків ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване в АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор та інспектор сектору дізнання не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Інспектор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.09.2020 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000138).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах інспектором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.

За таких обставин клопотання інспектора сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ,) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді, про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунків ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ,) надати вищезазначену інформацію та направити її для подальшого тимчасового доступу до Полтавської філії ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1