Провадження № 1-кс/760/5329/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003584 від 29.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали СБУ щодо виявлення протиправної діяльності невстановлених осіб, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка полягає у незаконному відчуженні державного нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище спільно із іншими службовими особами розробили протиправну схему, спрямовану на привласнення об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 та у господарському віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - 20.12.2018 право власності на частину приміщень по АДРЕСА_1 набуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . В подальшому нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежилу будівлю, згідно договору іпотеки №739 від 20.12.2018 передано іпотекодержателю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , сума зобов`язання становить 3 264 000 гривень. Суб`єктом обтяження договору іпотеки виступило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , приміщення за адресою: АДРЕСА_1 орендує ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відповідно до договору оренди, який закінчується 27.12.2020. На даний час встановлено, що жодних погоджень з ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання в оренду, відчуження земельної ділянки приміщень за адресою: АДРЕСА_1 не відбувалось.

Таким чином, невстановлені особи, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище привласнили державне майно, чим завдали збитків державі.

Крім того, встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надходили листи від імені першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , в яких зазначено, що під час проведення інвентаризації приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих на території навчально-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виявлено, що частина приміщень виробничого корпусу металевого складу ангару № НОМЕР_6 (літ. «В»), по АДРЕСА_1 , загальною площею 323,2 кв.м., незаконно зайняті та використовуються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та частина приміщень виробничого корпусу №2 (літ. «Б»), загальною площею 6357,5 кв.м., незаконно зайняті та використовуються фітнес-клубом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно Держава Україна, в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , володіє виробничим корпусом №2 (літ. «Б») та літ. («В»), за адресою: АДРЕСА_1 , із правом господарського відання ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Із врахуванням всього вище зазначеного вказане вище нерухоме майно на праві господарського відання перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Вивченням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні приміщення, а саме:

1. Невиробничі приміщення групи приміщень №3 першого поверху, загальною площею 1118,2 кв.м. (в літ. «А1» ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого за реєстровим №735 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44746068 від 20.12.2018. Після чого, відповідно до договору іпотеки посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , вказане вище нерухоме майно переходить в іпотеку від іпотекодавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 до іпотекодержатиля: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , інформацію про що, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44772519 від 21.12.2018, водночас із накладенням обтяження заборони нерухоме майно, обтяжувачем якого стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , особою, майно/права якої обтяжуються, інформацію про що приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44772276 від 21.12.2018.

2. Невиробничі приміщення групи приміщень, загальною площею 40,2 кв.м. (індивідуальний тепловий пункт в літ. «В») реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №738 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44748138 від 20.12.2018.

3. Невиробничі приміщення групи приміщень №2, першого поверху загальною площею 2496,8 кв.м. (приміщення з №1 по №57(площа 2310,5 кв.м.) МЗК: Ітамбур, ІІ-коридор (площею 186,3 кв.м. (літ. «А»)), «реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого за реєстровим №734 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44744729 від 20.12.2018.

4. Невиробничі приміщення групи приміщень №5, третього поверху загальною площею 82,2 кв.м. (приміщення з №1 підсобне в (літ. «А1»)), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №737 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44747534 від 20.12.2018.

5. Нежитлові приміщення групи приміщень №1 (підвал), загальною площею 419,8 кв.м. (приміщення з №1 підсобне в (396,8 кв.м.), приміщення №2 підсобне (23,0 кв.м.) (літ. «А1»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №733 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44743570 від 20.12.2018.

6. Невиробничі приміщення групи приміщень №4 другого поверху загальною площею 236,3 кв.м. (приміщення з №1 основне, 236,3 кв.м.) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого за реєстровим №736 від 20.12.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , та інформацію внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 44746990 від 20.12.2018.

7. Виробничий будинок (літ. «Б»), виробнича споруда, загальною площею 336,7 кв.м. (двоповерхова площа забудови) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №4/14-МП від 22.09.2014, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав (про зміну сторони) №б/н від 27.02.2015 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 04.04.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інформацію про що, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34686835 від 07.04.2017.

Підставою для виникнення іншого речового права на вказане вище нерухоме майно став договір суборенди, посвідчений за реєстровим №1375 від 24.05.2017, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , строк дії якого 24.05.2022, суборендарем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , та інформацію внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35349001 від 24.05.2017.

Підставою для виникнення іншого речового права на вказане вище нерухоме майно став договір оренди, посвідчений за реєстровим №1373 від 24.05.2017, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , строк дії якого 24.05.2027, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду), орендарем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , орендодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , та інформацію внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35344494 від 24.05.2017.

Підставою для виникнення іншого речового права на вказане вище нерухоме майно став договір іпотеки, посвідчений за реєстровим №1337 від 18.05.2017, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , іпотекодержатилем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , іпотекодавцем: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , боржником: ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_13 , інформацію про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35252253 від 18.05.2017.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо державної реєстрації права власності, права користування та розпорядження щодо нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 29.07.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо державної реєстрації права власності, права користування та розпорядження щодо нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , міститься в документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених копій документів щодо державної реєстрації права власності, права користування та розпорядження щодо наступних нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- невиробничого приміщення групи приміщень № 3 першого поверху, загальною площею 1118,2 кв.м. (в літ. «А1» ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого за реєстровим №735 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- невиробничого приміщення групи приміщень, загальною площею 40,2 кв.м. (індивідуальний тепловий пункт в літ. «В») реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №738 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- невиробничих приміщень групи приміщень №2, першого поверху загальною площею 2496,8 кв.м. (приміщення з №1 по №57 (площа 2310,5 кв.м.) МЗК: Ітамбур, ІІ-коридор (площею 186,3 кв.м. (літ. «А»), «реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого за реєстровим №734 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- невиробничого приміщення групи приміщень №5, третього поверху загальною площею 82,2 кв.м. (приміщення з №1 підсобне в (літ. «А1»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №737 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- нежитлові приміщення групи приміщень №1 (підвал), загальною площею 419,8 кв.м. (приміщення з №1 підсобне в (396,8 кв.м.), приміщення №2 підсобне (23,0 кв.м.) (літ. «А1»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі продажу посвідченого за реєстровим №733 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- невиробничі приміщення групи приміщень №4 другого поверху загальною площею 236,3 кв.м. (приміщення з №1 основне, 236,3 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого за реєстровим №736 від 20.12.2018, а також договору іпотеки, посвідченого за реєстровим №739 від 20.12.2018;

- виробничого будинку (літ. «Б»), виробничої споруди, загальною площею 336,7 кв.м. (двоповерхова площа забудови) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №4/14-МП від 22.09.2014, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав (про зміну сторони) №б/н від 27.02.2015 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 04.04.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також договору оренди приміщення №1373 від 24.05.2017, договору іпотеки №1337, виданого 18.05.2017, договору іпотеки №1338, виданого 18.05.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1