Провадження №1-кс/127/6870/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволодів коштами та майном підприємства в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання для себе поворотної фінансової допомоги, незаконно заволодів коштами товариства у сумі 155 277, 48 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 , у період з 29.11.2017 по 30.09.2019 незаконно, маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами підприємства у сумі 2 930 101 грн.

Крім цього, у 2019 році ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою із рядом невстановлених осіб, із земельних ділянок розташованих на території Козятинського району, незаконно зібрав належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожай озимої пшениці, вартістю 2 769 135, 15 грн.; урожай ярого ячменю, вартістю 1 332 800 грн.; урожай соняшнику, вартістю 1 835 600 грн.

Також встановлено, що 21.06.2019 проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого призначено ОСОБА_4 . Після чого останній, не маючи відповідних повноважень, діючи в особистих інтересах, вжив заходів щодо реєстрації припинення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оренду ряду земельних ділянок, та одночасно забезпечив державну реєстрацію цих прав за підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять відомості про суми виплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) доходів і утриманих податків, та відомості щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту.

Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-завірених копій документів, які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах у період з 01.01.2018 по 30.06.2020;

-завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2018-2020 роки;

-завірених копій документів, які місять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та осіб, які перебували із товариством у трудових відносинах у період з 21.06.2019 по 30.06.2020;

-завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 - 2020 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя