справа № 216/421/21
номер провадження № 1-кс/216/206/21
УХВАЛА

28 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане т.в.о. начальника СД Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2021 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2020 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , котрий 21.09.2020, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами, а саме попросив в борг та до теперішнього часу гроші не повернув, сума спричиненої матеріальної шкоди ОСОБА_4 встановлюється.

18.09.2020 приблизно о 17:50 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови попрохав в борг п`ять тисяч доларів США зі строком повернення тиждень. Домовившись із ОСОБА_5 останній вказав банківські реквізити рахунку на який потрібно зарахувати грошові кошти : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . ( НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

18.09.2020 ОСОБА_6 здійснила розпорядчу операцію, що виражалася у переказі зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 140000,00 гривень на рахунок НОМЕР_3 . Крім цього, чоловік ОСОБА_4 зі своєї банківської картки відправив на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 70 000 гривень. До теперішнього часу ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 210000 гривень не повернув, на зв`язок не виходить, тим самим завдав ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 210000,00 гривень.

У зв`язку з чим у органа дізнання виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями. Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, т.в.о. начальника СД Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При зверненні до слідчого судді дізнавачем у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, а також не обґрунтовано, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відсутні підстави щодо посилання дізнавача на такі докази, оскільки окрім витягу з ЄРДР та копії платіжного доручення, дізнавачем інших документів не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане т.в.о. начальника СД Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 10.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1