Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/100/21
Справа № 711/298/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.

Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб, а саме.

ОСОБА_5 в період часу з 14.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 16.07.2020 з 16 год. 09 хв. до 16 год. 21 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ) збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же в період часу з 29.07.2020 (замовлення товару) по 31.07.2020 з 19 год. 00 хв. до 19 год. 05 хв. (отримання товару та розрахунок за нього на парковці біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 за посередництва ОСОБА_18 ), збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 269 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 81 одиниця, а також: 28 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємністю 2 л, 7 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємністю 2 л, 16 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 20 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємністю 2 л.

ОСОБА_6 16.07.20 в період часу з 19 год. 48 хв. до 20 год. 06 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення по АДРЕСА_4 та з мікроавтобуса Peogeot д.н.з. НОМЕР_1 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 03.08.2020 в період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 19 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer, д.н.з. НОМЕР_1 біля станції технічного обсуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», коробку ємністю 10л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Blackcurrant» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Gocha Aragveli» ємністю 2 л, із характерним запахом коньяку.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08.40 год. до 13.35 год. під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л; 20 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Jack Daniels» ємністю 2 л; 9 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л; 14 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору; 4 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору; 46 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємністю 3 л; 23 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням ємністю 10 л., пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 5 одиниць та пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 7 одиниць.

Також 03.10.2020 в період часу з 13.40 год. до 15.15 год. під час проведення обшуку в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. паперових коробок типу «Bag-in-Box» з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ємністю 10 л., 8 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л, 12 шт. пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку. пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide» в кількості 11 одиниць.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 16.06 год. до 18.51 год. під час проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_6 поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_10 в період часу з 08.07.2020 (замовлення та відправка товару) по 10.07.2020 з 09 год. 53 хв. до 09 год. 58 хв. (отримання товару у ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_7 ) за посередництва гр. ОСОБА_15 збув шляхом продажу одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, в період часу з 17.08.2020 (замовлення та відправка товару) по 20.08.2020 з 11 год. 30 хв. до 12 год. 02 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_15 пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_15 в період часу з 20.08.2020 (замовлення товару) по 25.08.2020 з 16 год. 57 хв. до 17 год. 32 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 ) збула шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Вона ж, в період часу з 29.08.2020 (замовлення товару) по 31.08.2020 з 11 год. 03 хв. до 11 год. 06 хв. збула шляхом продажу, з мікроавтобуса Volckswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_4 припаркованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_8 , пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 3 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Redberry» ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_13 09.07.2020 в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 29 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та п`ять пластикових пляшок без етикеток ємністю по 1 літру кожна з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

Він же, 26.08.2020, в період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 43 хв. збув шляхом продажу зі складського приміщення у приватному домоволодінні по АДРЕСА_9 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна пластикова пляшка без етикетки ємністю 1 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1л з етикеткою «Persil» та одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_18 07.07.2020 в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 57 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Renault TRAFIC чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 (біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 ), одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65л з етикеткою «Tide».

Він же, 25.08.2020 в період часу з 16 год. 38 хв. до 16 год. 39 хв. з мікроавтобусу Renault TRAFIC, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Крім цього, 03.10.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ОСОБА_18 Фольсваген TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_5 , серед іншого було виявлено та вилучено пластикові каністри білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» в кількості 8 одиниць.

ОСОБА_12 06.07.2020, в період часу з 13 год. 41 хв. до 13 год. 46 хв. збув шляхом продажу з автомобіля «Славута» по вул. Незалежності у м. Сміла на парковці біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », три пластикові каністри білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil».

ОСОБА_8 05.07.2020 в період часу з 12 год. 49 хв. до 13 год. 15 хв. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Peugeot по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік будинку АДРЕСА_11 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia».

Він же, 21.08.2020 в період часу з 17 год. 11 хв. до 17 год. 26 хв. з мікроавтобусу Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_1 неподалік будинку АДРЕСА_12 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 09 год. 32 хв. до 12 год. 54 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується гр-н ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (синього кольору) ємністю 3 л, одна картонна коробка типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємністю 2 л, дві картонні коробки типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємністю 2 л, шість пластикових пляшок без етикеток ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide» в кількості 12 одиниць.

ОСОБА_9 19.08.2020 в період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 29 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 39 хв. у АДРЕСА_13 , збув шляхом продажу, за посередництва дружини ОСОБА_21 , дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

ОСОБА_16 в період часу з 19.08.2020 (замовлення товару) по 21.08.2020 з 18 год. 48 хв. до 18 год. 53 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_7 у АДРЕСА_10 , біля входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil» та пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide».

Він же, 29.08.2020 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 хв. з мікроавтобусу Mersedes-Benz Sprinter, червоного кольору д.н.з. НОМЕР_7 у м. Сміла, Черкаської області по вул. Федорова, біля недобудови, збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_14 в період часу з 21.08.2020 (замовлення товару) по 26.08.2020 з 13 год. 34 хв. до 13 год. 39 хв. (отримання товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_14 ) збув шляхом продажу пластикову каністру білого кольору місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_7 02.07.2020 в період часу з 18 год. 47 хв. до 18 год. 55 хв. гр. збув шляхом продажу з мікроавтобусу Volkswagen LT35 по вул. Перемоги у м. Сміла неподалік від перехрестя з вул. Мічуріна, одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 5,1 л з етикеткою «Persil», одну пластикову каністру білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 21.08.2020 в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 57 хв. збув шляхом продажу, з мікроавтобусу Volkswagen LT35 д.н.з. НОМЕР_9 , поряд з будинком АДРЕСА_15 дві пластикові каністри білого кольору, місткістю 4,65 л з етикеткою «Tide», одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку та одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

ОСОБА_11 14.07.2020 в період часу з 12 год. 31 хв. до 12 год. 35 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Він же, 30.07.2020, в період часу з 12 год. 27 хв. до 12 год. 31 хв. збув шляхом продажу з металевого кіоску по АДРЕСА_3 , навпроти входу до центрального ринку у м. Сміла, Черкаської одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку.

ОСОБА_17 15.07.2020 в період часу з 18 год. 07 хв. до 19 год. 46 хв. збув шляхом продажу з приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 , одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 літрів з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві коробки типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Metaxa», одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом «Finlandia» та одну коробку типу «Bag-in-Box» (картонна коробка з поліетиленовим пакетом з краном) з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Він же, 29.07.2020 в період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 58 хв. збув шляхом продажу із приватного домоволодіння по АДРЕСА_16 одну пластикову пляшку без етикетки ємністю 5 л з коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку ємністю 10 л типу «Bag-in-Box» без етикетки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Metaxa» ємністю 2 л, із коричневою рідиною з характерним запахом коньяку, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia» ємністю 3 л із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одну коробку типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Finlandia Tangerine» ємністю 2 л, із помаранчевою рідиною з характерним запахом спирту.

Крім цього, 03.10.2020 в період часу з 08 год. 47 хв. до 12 год. 50 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_16 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л, 180 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною, без маркувальних написів ємністю 10 л, 2 бочки синього кольору з прозорою рідиною ємністю 200 л.

Також 03.10.2020 в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 48 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_19 поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Разом з тим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 від представників правовласників знаків на товари та послуги надійшли звернення щодо порушення на території Черкаської області невідомими особами права власності на знаки для товарів і послуг, зокрема:

- на торгову марку FINLANDIA, право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_17 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_13 , право власності на які, відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , належить ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_18 , Сполучені штати Америки);

- на торгову марку Persil, право власності на який, відповідно до міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг № НОМЕР_15 , належить ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- на торгову марку ІНФОРМАЦІЯ_2 , право власності на які, відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , належить ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання під торговими марками «Persil» і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції.

За результатами проведених заходів було встановлено, що до гаражів приїздять автомобілі, з яких проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації.

Так, як вбачається із проведених негласних слідчих (розшукових) заходів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, ОСОБА_5 з приводу придбання сировини (пральні гелі, порошки, миючі засоби та інше) для виготовлення фальсифікованої продукції постійно спілкується з ОСОБА_22 за номером мобільного телефону НОМЕР_18 .

Крім цього, під час огляду мобільного телефону, вилученого 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було, зокрема, встановлено, що абонент, який використовує номер мобільного оператора НОМЕР_18 записаний в мобільному телефоні ОСОБА_5 , як « ОСОБА_23 ». В додатку «WhatApp» цього телефону, поміж іншого, виявлено переписку із вказаним абонентом, зокрема, щодо проведення розрахунків за поставлені миючі засоби на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та картковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , з можливістю їх вилучення в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_19

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які в подальшому реалізовують на території України.

Крім цього, група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції, в тому числі відомих іноземних брендів, які реалізовують на території України.

Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші.

Так, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було задокументовано протиправну діяльність зазначених вище осіб.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання під торговими марками «Persil» і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Так, на території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції.

За результатами проведених заходів було встановлено, що до гаражів приїздять автомобілі, з яких проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації.

Як вбачається із проведених негласних слідчих (розшукових) заходів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, ОСОБА_5 з приводу придбання сировини (пральні гелі, порошки, миючі засоби та інше) для виготовлення фальсифікованої продукції постійно спілкується з ОСОБА_22 за номером мобільного телефону НОМЕР_18 .

Крім цього, під час огляду мобільного телефону, вилученого 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було, зокрема, встановлено, що абонент, який використовує номер мобільного оператора НОМЕР_18 записаний в мобільному телефоні ОСОБА_5 , як « ОСОБА_23 ». В додатку «WhatApp» цього телефону, поміж іншого, виявлено переписку із вказаним абонентом, зокрема, щодо проведення розрахунків за поставлені миючі засоби на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та картковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

У слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 .

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_20 , в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку, на який оформлена платіжна картка за № НОМЕР_19 , а також повні анкетні дані на особу, яка розпоряджається коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, що знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 , а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів, з можливістю проведення виїмки документів в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_19 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за період з 01.01.2020 по 03.10.2020.

Строк дії ухвали до 18.03.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1