Справа №463/9689/20
Провадження №1-кс/463/5316/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Тернопільської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні ФІЛІЇ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

- оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за товаро-транспортною накладною №6939 (яка була отримана у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ) у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, вказаних накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

- інформації, про те, які поштові відправлення отримували та відправляли наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 телефон НОМЕР_5 , та інформації і документів про отримання/відправлення майна/товару у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими, на даний час невстановленими особами, здійснювали незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів засудженим та ув`язненим особам, які знаходяться у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою:

АДРЕСА_4 .

08.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження упаковку, в якій отримав наркотичний засіб із відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 з номером НОМЕР_6 , відправником якого був ОСОБА_8 телефон відправника НОМЕР_5 з м. Хмельницький.

У ході досудового розслідування, також, встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на чиї імена надходили поштові відправлення з наркотичними засобами, психотропними речовинами та їх аналогами.

У зв`язку з вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000211 від 12.08.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами статей 131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні ФІЛІЇ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:

- оригіналів документів, які свідчать про отримувача та відправника майна/товару за товаро-транспортною накладною №6939 (яка була отримана у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ) у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, вказаних накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях;

- інформації, про те, які поштові відправлення отримували та відправляли наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 09.01.1999 Гусятинським РВ УМВС України у Тернопільській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 телефон НОМЕР_5 , та інформації і документів про отримання/відправлення майна/товару у тому числі, із зазначенням дати, часу, місця отримання, відправлення, суми оплати, накладних, з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які відправляли та отримували майно/товар з можливістю вилучення вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1