Справа № 638/6595/19
Провадження № 1-кс/638/2063/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000334 від 12 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою заволодіння чужим майном, а саме частиною, площею 178 кв.м, нежитлового приміщення №12, загальна площа якого складає 404,4 кв.м., підвалу у будівлі літ. «А-2», за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, умисно вніс неправдиві відомості до Повідомлення про початок виконання будівельних робіт, щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) щодо об`єкта «Реконструкція нежитлових приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 », яке є офіційним документом, передбаченим Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», форма якого встановлена Порядком виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №466 від 13.04.2011, та надає право на здійснення будівельних робіт та реквізити якого зазначаються у відповідній Декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) до: розділу «найменування об`єкта будівництва» зазначивши «Реконструкція нежитлових приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 », при цьому не зазначено що фактично проводилось реконструкція частини підвального приміщення №12 у вказаній будівлі; розділів «Головний інженер проекту» та «Відповідальна особа проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено» зазначивши ОСОБА_6 , який ані головним інженером проекту, ані відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, не був; розділу «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані», зазначивши, що «Не потребуються гідно п. 25 Переліку об`єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.11.2017 №289», що не відповідає дійсності оскільки вказаним пунктом передбачено, що містобудівні умови та обмеження не надаються у разі реконструкція житлових та нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації та функціонального призначення, розміщення в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення; розділу «Загальна площа об`єкта відповідно до проектної документації, кв. метрів» зазначивши «356,0», що не відповідає дійсності, оскільки частина нежитлового приміщення підвалу №12 у якому здійснювалась реконструкція площею 178 кв.м належить ІНФОРМАЦІЯ_3 а не ОСОБА_5 ; розділу «Основні показники об`єкта будівництва» зазначивши Загальну площу «356» кв.м, що не відповідає дійсності, оскільки частина нежитлового приміщення підвалу №12 у якому здійснювалась реконструкція площею 178 кв.м належить ІНФОРМАЦІЯ_3 а не ОСОБА_5 . У подальшому використав вказаний документ умисно подавши до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у подальшому було зареєстровано за № ХК 98 від 08.06.2018.
Крім того, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою заволодіння чужим майном, а саме частиною, площею 178 кв.м, нежитлового приміщення №12, загальна площа якого складає 404,4 кв.м., підвалу у будівлі літ. «А-2», за адресою: АДРЕСА_1 , що належить територіальній громаді міста Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, склав Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) щодо об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 » що є офіційним документом передбаченим Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», форма якого встановлена Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №461 від 13.04.2011, вніс неправдиві відомості до: п. 9 «Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд, а також особи, яка здійснює технічний нагляд» зазначивши «ГІП ОСОБА_6 тел. НОМЕР_1 », який не був головним інженером проекту, п. 14 розділ «Загальна площа об`єкта, кв. метрів» зазначивши «356,0», що не відповідає дійсності, оскільки частина нежитлового приміщення підвалу №12 у якому здійснювалась реконструкція площею 178 кв.м належить ІНФОРМАЦІЯ_3 а не ОСОБА_5 ; п. 14 розділ «Об`єкт має такі основні показники:… Загальна площа» зазначивши «356,0 кв.м.» що не відповідає дійсності, оскільки частина нежитлового приміщення підвалу №12 у якому здійснювалась реконструкція площею 178 кв.м належить ІНФОРМАЦІЯ_3 а не ОСОБА_5 . Зазначені дії ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_5 умисно подав вказаний документ до ІНФОРМАЦІЯ_4 , спеціаліст якої 24.07.2018 зареєстрував вказану декларацію під номером № ХК 00.
Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської області ОСОБА_7 зареєстровано зміну полощі реконструйованого об`єкту приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» по АДРЕСА_1 , з 178 кв.м. на 356 кв.м. Підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям нового розділу), індексний номер рішення 42314621 від 31.07.2018.
ОСОБА_7 , використовуючи ключ доступу до реєстру нерухомого майна, за рахунок частини приміщення цокольного поверху (підвалу) №12 загальною площею 404,4 кв.м. у будівлі літ. «А-2», за адресою: АДРЕСА_1 .
Для чого ОСОБА_5 надав державному реєстратору ОСОБА_7 пакет документів у вигляді: декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) щодо об`єкту «Реконструкція нежитлових приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 » за номером ХК 00, технічний паспорт на громадський будинок №404 від 04.07.2018 виготовлений ОСОБА_8 .
Згідно зазначеної декларації, площа зазначених приміщень складала не 178 кв.м, а 356 кв.м. (зокрема у п. 14 розділу «Загальна площа об`єкта, кв. метрів» зазначено «356,0», у п. 14 розділу «Об`єкт має такі основні показники:… Загальна площа» зазначено «356,0 кв.м.»).
Крім того, у розділах технічного паспорту на громадський будинок №404 від 04.07.2018 виготовленого ФОП ОСОБА_8 , «ПЛАН ПОВЕРХІВ ГРОМАДСЬКОГО БУДІНКУ», «ЕКСПЛІКАЦІЯ приміщень громадського будинку», окрім названих приміщень першого поверху внесені відомості про приміщення підвалу 1-1-:-1-15 та зазначено площу підвальних приміщень 178 кв.м.
Зазначені приміщення побудовані за рахунок частини, площею 178 кв.м,
нежитлового приміщення №12, загальна площа якого складає 404,4 кв.м., підвалу у будівлі літ. «А-2», за адресою: АДРЕСА_1 , що належить територіальній громаді міста Харкова.
При цьому, ОСОБА_5 документи, підтверджуючі право власності на підвальні приміщення зазначені у технічному паспорті №404 від 04.07.2018 виготовленому ФОП ОСОБА_8 , державному реєстратору не надані.
Територіальній громаді міста Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з висновку експерта за результатами оціночно-будівельної експертизи №48 від 01.05.2020 було завдано збитки в сумі 910 106,00 (Дев`ятсот десять тисяч сто шість) гривень 00 коп.
На підставі викладеного, у прокурора у кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні (вилученні), для встановлення обставин та підстав державної реєстрації, перевірки реєстратором документів. Проведення ряду криміналістичних експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи, проведення слідчих дій та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оригінали документів, які містяться у реєстраційний справі нежитлових приміщень підвалу №12 загальною площею 4047 кв.м., який у подальшому було змінено на приміщення підвалу №1-1-:-1-15, загальною площею 178, нежитлові приміщення 1-го поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39, загальною площею 178 кв. у нежитловій будівлі літ. «А-2» приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що подані ОСОБА_5 для реєстрації зміни площі зазначених нежитлових приміщень та на підставі яких внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та оригінали інших документів, які мають відношення до проведення державної реєстрації змін (номер запису про право власності 33736702, дата державної реєстрації 31.07.2018, щодо зміни площі з 178 кв. м. на 356 кв.м.), а також оригінал журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ.
Оригінали вказаних документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи необхідні для доведення факту направлення умислу ОСОБА_5 та додаткових обставин заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення особи, на підставі звернення якої були проведені вказані реєстраційні дії, доведення факту долучення ОСОБА_7 до реєстраційної справи проведення приватизації лише приміщень першого поверху вказаної будівлі, без приміщень підвалу, та подальшого відчуження саме цих приміщення ОСОБА_5 .
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 3267/5 від 18.11.2016 затверджено порядок формування та зберігання реєстраційних справ, відповідно до якого реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та внесення до нього відповідних відомостей. Організація зберігання реєстраційних справ покладається на керівника суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ. Посадова особа із зберігання реєстраційних справ забезпечує формування, ведення обліку реєстраційних справ та здійснює контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
Відповідно до Переліку суб`єктів державної реєстрації Харківської області, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперові формі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від лютого 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 є суб`єктом державної реєстрації Харківської області, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперові формі.
Доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
. Відповідно до ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведення їх вилучення (здійснення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, можуть бути використані, як доказ та не можуть бути здобуті іншим шляхом, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000334 від 12 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділення у сфері службової та господарської діяльності СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам у кримінальному провадженні: заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, а саме:
- до оригіналів документів (реєстраційної справи), відповідно до яких ОСОБА_7 зареєстровано зміну площі, реконструйованого об`єкту приміщень кафе першого поверху №1-27-:-1-34, 1-36-:-1-39 у нежитловій будівлі літ. «А-2» по АДРЕСА_1 , зі 178 кв.м. на 356кв.м., та оригіналу журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ які, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1