Справа № 372/3368/20
Провадження 1-кс-1060/20
ухвала
Іменем України

07 жовтня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначила, що допитий представник юридичної особи потерпілого ОСОБА_4 показав, що на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває з 2013 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається продажем будівельних матеріалів, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у с. Підгірці, Обухівського району. ВІн дізнався від свого працівника, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), здійснює продаж «газоблоку» та почав ввести комерційні перемовини з директором товариства ОСОБА_5 . В подальшому у зв`язку з відсутності «газоблоку» ОСОБА_4 в особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив закупити плити - 89.15.8 у кількості 47 шт., плити - 89.12.8 в кількості 25 шт., із яких потерпілому було поставлено 24 шт. на загальну вартість 243 536,02 грн., а не виконано поставку на суму 449 966,07 грн. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 находила відмовки про свою хворобу, і решту товару так і не поставила, як в подальшому стало відомо ОСОБА_4 вказане товариство вона продала.
Під час огляду документів наданих добровільно(в порядку ст. 93 КПК України) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що грошові кошти перераховувались на наступні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
15.05.2019 № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 97200,31 грн.
30.05.2019 №UA9338748 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 30000,10 грн.
08.07.2019 №3303 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 258271,83 грн.
09.07.2019 №3 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 328056,05 грн.
23.07.2019 №3303 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 9974,00 грн.
Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , до документів на підстав яких було відкритий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме:
-документів на підстав яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по 30.09.2020 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо;
- ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2019 року по 30.09.2020 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1