У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2020 Справа №607/19629/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002265 від 12.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 10.10.2020 року по 20.10.2020 року невідома особа через соціальну мережу «Viber» шахрайським способом під приводом купівлі талонів на заправку автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 200 000 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 10.10.2020 року по 17.10.2020 року ОСОБА_5 перераховував грошові кошти через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки, які йому надавав ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків в період з 10.11.2020 року по теперішній час, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишків на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 10.11.2020 року по теперішній час, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які місять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок: прізвище ім`я по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фотофіксацію із карткою;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, з яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 10.11.2020 року по теперішній час, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 10.11.2020 року по теперішній час, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 10.11.2020 року по теперішній час.

Надати можливість вилучити вищевказані речі та документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний та паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1