Дата документу 01.02.2021 Справа № 554/6540/20
Справа №554/6540/2020
Провадження №1-кс/554/2116/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, тощо); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018; відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наданням вказаною установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. Клопотання прошу розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_20 , який є засновником (власником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) про співробітництво. ОСОБА_20 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_20 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 почало співпрацювати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015, №01/08/16 від 01.08.2016, №03/04/17 від 03.04.2017, №01/08/18 від 01.08.2018. З метою виконання умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); а також на компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_20 , здійснював розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з відстрочкою платежу на 5-6 місяців. На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_20 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами. Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 11 795 022,97 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як суб`єкт господарювання, взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, до юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, тощо); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018 по 01.02.2021; відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 01.02.2021; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 01.02.2021; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних документів юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, тощо); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018 по 01.02.2021; відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 01.02.2021; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 01.02.2021; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 лютого 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, до юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 лютого 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, тощо); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018 по 01.02.2021; відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 01.02.2021; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 01.02.2021; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 01 лютого 2021 року до 01 квітня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних документів юридичної (облікової справи),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, тощо); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 16.02.2018 по 01.02.2021; відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби; актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2019 по 01.02.2021; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 01.01.2019 по 01.02.2021; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 01 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали складено 01 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1