справа № 216/4113/20
номер провадження № 1-кс/216/2810/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом того, що ОСОБА_4 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 30.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1850 гривень.

Крім того, 10.07.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , за фактом того, що остання, хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 13.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1350 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 30.03.20 він знайшов у соціальній мережі Instagram магазин, у якому здійснив замовлення дитячого стільця. Під час розмови у месенджері Інстаграму йому запропонували здійснити передплату на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 30.03.20 о 18:43 він перерахував грошові кошти у сумі 1850 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . Телефонний зв`язок з менеджером був за номером НОМЕР_9 . Після перерахування грошей, його сторінку заблокували, видалили всю переписку та змінили назву своєї сторінки. За даним фактом ОСОБА_4 звернувся до співробітників Банку з оспарюванням операції, де йому повідомили що вони заблокували карту на яку він перерахував гроші. На момент переказу грошей сторінка називалася ІНФОРМАЦІЯ_3 а/, назву сторінки змінюють майже кожного дня. Товар ОСОБА_4 так і не отримав.

Крім того, від потрпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 13.03.2020р. приблизно о 09:17 вона використовуючи інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила оголошення з продажу дитячого столику. Ціна товару її зацікавила, тому зв`язалася з продавцем, номер якого був вказаний на сайті НОМЕР_9 . Після чого відбулось листування в інстаграм, в ході якого вони домовились про продаж столику на суму 1350грн. Продавець попросив 50% від повної суми, пояснивши це тим що бухгалтерія не випускає перевізника без часткової оплати товару. ОСОБА_5 запропоновано було зробити поповнення на наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 . 14.03.2020 о 17:23 вона здійснила зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , на суму 675 грн. Після чого пообіцяли, що відправлять заказ через 2-3 дні, але через деякий час ОСОБА_5 була заблокована. За даним фактом вона звернулася до співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 з оспаргаванням операції, де їй повідомили що грошові кошти були обготівковані у м. Кривому Розі. На даний час (03.06.2020) їхня сторінка підписана як ІНФОРМАЦІЯ_6

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти від шахрайських дій, які надходили на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виводились на мобільні номери:

Водафон: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 ;

Київстар: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

Лайф: НОМЕР_23 , які є електронними гаманцями користувачів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

09.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_6 було отримано тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно руху коштів за вищевказаними мобільними номерами, які є електронними гаманцями, та встановлено номери банківських карток на які виводилися грошові кошти з вказаним мобільних номерів, а саме:

АТ КБ Конкорд: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , 79 5286, 60 6855, 75 6510, 63 4931, 89 5763, 28 6336, 37 1351, 51 0149, 67 2196, 76 4522, 49 8709, 41 5125, 42 2576, 39 3272, 12 9791, 95 3661, НОМЕР_42 , НОМЕР_42

Спорт Банк: 59 6894, НОМЕР_43 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 7525.

ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " тимчасового вилучення інформації відносно власників вищевказаних карток, які є клієнтами банку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 10 червня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0001083 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.06.2020 року, лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від 09.10.2020.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_5 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_24 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 01.01.2020 по 17.11.2020.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1