Справа № 182/2315/20
Провадження № 1-кс/0182/16/2021
У Х В А Л А
Іменем України

05.01.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 14.07.2021 року.

В клопотанні зазначено, що 07.06.2019 року між ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» ( Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_5 та ТОВ «Креатив Проект» ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір №20190372 на виконання ремонтних робіт, а саме Заміна покрівлі із азбестоцементних листів на метало черепицю. Договірна ціна до локального кошторису №3-0-1-20. Строк дії договору до 31.12.2019 року. Строк виконання робіт 75 календарних днів з дати передоплати в розмірі 761972,16 грн.

Згідно платіжного доручення №6414 від 21.06.19 року ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» на розрахунковий рахунок ТОВ «Креатив Проект» №801 ( АТ «Банк Кредит Дніпро») було здійснено оплату в сумі 761 972,16 грн.

Згідно акту №3-0-1-20 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2019 року, до договору №20190372 від 07.06.2019 року, Підрядник виконав роботи на суму 259 802,4 грн.

В подальшому, Підрядник роботи по умовам зазначеного вище договору не виконав, кошти не повернув. На неодноразові листи Замовника, не реагував.

У зв`язку з не виконанням робіт ТОВ «Креатив Проект», договір був розірваний і ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб».

За даним фактом 14.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0000134 за ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно платіжного доручення №6414 від 21.06.19 року ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» на розрахунковий рахунок ТОВ «Креатив Проект» №801 ( АТ «Банк Кредит Дніпро») було здійснено оплату в сумі 761 972,16 грн., який було відкрито АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь проспект Трубників 91.

Під час досудового розслідування було призначено та проведено судово будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої вказано невідповідність вартості виконаних робіт, до договору №20190372 від 07.06.2019 року, та сума для повернення складає 502 169, 76 грн.

Також, по даному факту було допитано в якості свідків гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , показання яких мають суттєве значення для кримінального провадження.

Було проведено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді, та вилучено інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ТОВ «Креатив Проект» (, в АТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь проспект Трубників 91.

Крім того, було проведено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді, та вилучено інформацію перебування на податковому обліку ТОВ «Креатив Проект» (), системі оподаткування ТОВ «Креатив Проект» (), суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 07.06.2019 року по теперішній час ТОВ «Креатив Проект» (), суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 07.06.2019 року по теперішній час з розбивкою помісячно ТОВ «Креатив Проект» (); Перелік контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 07.06.2019 року по теперішній час ТОВ «Креатив Проект» (); Наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 07.06.2019 року по теперішній час з розбивкою поквартально ТОВ «Креатив Проект» ();інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 07.06.2019 року по теперішній час ТОВ «Креатив Проект» (), в Нікопольській державній податкової інспекції Нікопольського управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, за адресою: буд.№27 проспект Трубників м. Нікополь Дніпропетровської області.

Строк досудового розслідування минає 14.01.2020, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.

Беручи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, повідомити про підозру, провести з нею впізнання, слідчий експеримент, обрати відносно винної особи запобіжний захід, ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий і звернувся з клопотання про продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 219 КК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст. 295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, повідомити про підозру, провести з нею впізнання, слідчий експеримент, обрати відносно винної особи запобіжний захід, ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження та здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000134.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 14 січня 2020 року за №0000134 до 6 (шести) місяців, тобто до 14.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1