Справа № 548/832/17
Провадження №1-кс/548/609/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач інспектор сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 01.07.2015р. до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кобеляки, Полтавської області, зареєстрована та проживаюча АДРЕСА_1 про те, що 29.06.2015 року невідома особа шахрайським шляхом з її банківських карток заволоділа грошима в сумі 10638 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2015 року за № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.06.2015р. я на сайті «ОLX» дала оголошення про продаж конціонера. 29.06.2015р. до ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, (номер телефону № НОМЕР_1 ), який запропонував купити даний в оголошенні кондиціонер. Після цього ОСОБА_4 вказала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на яку останній мав перерахувати грошові кошти. Далі в розмові невідомий сказав. що на дану картку не можливо перерахувати кошти та запропонував продиктувати номер іншої картки. Після цього ОСОБА_4 продиктувала номер іншої картки (заробітньої) НОМЕР_3 . Через декілька хвилин вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з картки за № НОМЕР_2 знято 6000 грн., з № НОМЕР_3 знято 1538 грн., з № НОМЕР_4 3100 грн.
Таким чином 29.06.2015 року невідома особа із згадуваних вище банківських карток ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , без дозволу останньої зняла грошові кошти в сумі 10638 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кобеляки, Полтавської області, зареєстрована та проживаюча АДРЕСА_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів за вказаними картками за 29.06.2015 року в період часу з 07год. до 24 год. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток належних ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з карток ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Дізнавачінспектор сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та прохав його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу- начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ст. інспектору СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів 29.06.2015 року в період часу з 07 год. до 24 год. включно по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кобеляки, Полтавської області, зареєстрована та проживаюча АДРЕСА_1 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1