справа №176/1594/20
провадження №1-кс/176/336/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 року за №0000029, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7348/20 від 18.09.2020 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання дізнавачаінспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (з наданням даних про ОСОБА_6 , його копію паспорта, заявки на отримання картки, фотографії), включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалися зарахування грошових з ідентифікацією їх власників, з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, якщо вони являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, а також зняття коштів (у банкоматах, банківських касах, тощо) у період часу з 02.07.2020 року по 10.07.2020 та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 17.07.2020 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП про те, що на їх адресу надійшло електронне ID звернення № 87682 від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі «ОLХ» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які вона перерахувала за оплату товару на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
За цим фактом 17.07.2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка пояснила, що 03.07.2020 приблизно о 19 годин 00 хвилин вона знаходилась вдома та вирішила в мережі Інтернет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проглянути об`яви про продаж басейнів. Коли ОСОБА_7 знайшла потрібний товар, вирішила подзвонити продавцеві для уточнення інформації. Продацевь повідомив потерпілій, що товар треба забирати самостійно. ОСОБА_7 відповіла, що їй підходить тільки відправка товару поштою. Після чого продавець погодився лише за однією умови, що ОСОБА_7 оплатить всю суму товару, а саме: 2000 (дві тисячі) гривень, переказавши кошти на банківську картку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ), відомості про яку надіслав в смс-повідомленні. Приблизно о 19 години 23 хвилини ОСОБА_7 переказала дану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого їй зателефонував продавець, повідомив про те, що кошти надійшли, а товар прийде поштою вже у понеділок 07.06.2020. Після цього дзвінка продавця, останній на зв`язок не виходив. ОСОБА_7 намагалась додзвонитись до продавця за номером НОМЕР_2 у неділю06.07.2020 року та понеділок 07.07.2020, але телефон був вимкнений. Товар не надійшов, гроші повернуто не було, чим ОСОБА_7 було заподіяно матеріальну шкоду.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач інспектор сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000029, на адресу Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області ДКП НА України надійшло електронне ID звернення № 87682 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі OLX шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн., які вона перерахувала 03.07.2020 року в м. Жовті Води за оплату товару на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілої ОСОБА_7 від 07.07.2020 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.14).

З роздруківки фінансових операцій АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається та підтверджується, що 03 липня 2020 року було здійснено транзакцію грошових коштів у розмірі 2000 грн. з банківської картки платник ОСОБА_7 № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 (квитанція № 55964951) (а.с.16)

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах з банківської картки або без неї через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі дізнавачу-старшому інспектору СД Жовтоводського ВП ОСОБА_8 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як дізнавачу-інспектору, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2020 року за №0000029, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачуінспектору сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (з наданням даних про ОСОБА_6 , його копію паспорта, заявки на отримання картки, фотографії), включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалися зарахування грошових з ідентифікацією їх власників, з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, якщо вони являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, а також зняття коштів (у банкоматах, банківських касах, тощо) у період часу з 02.07.2020 року по 10.07.2020 року та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1