Справа № 404/7066/20
Номер провадження 1-кс/404/1842/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СД Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001872 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Інспектор звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого з урахуванням уточнень, просив надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0001872 від 04.11.2020 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року; документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року.

На обґрунтування клопотання інспектор зазначив, що сектором дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням вставлено, що 03.11.2020 року до чергової частини Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 в період часу з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року, таємно викрав з банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 батку за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7100 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допита ОСОБА_5 , яка показала наступне: що на початку жовтня приблизно 09.10.2020 року ОСОБА_5 , звернулась до свого сусіда ОСОБА_6 , щоб він здійснив заміну батареї на мобільному телефоні ОСОБА_5 , марки НТC так як батарея була дуже стара та короткий період часу тримала, а останній розбирається в ремонті мобільних телефонів. На що ОСОБА_6 , погодився та взяв мобільний телефон марки НТC в якому в цей час знаходилась сім карта пам`яті мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , якою користуюсь ОСОБА_5 ..

01.11.2020 року ОСОБА_5 , забрала свою сім картку за № НОМЕР_5 у ОСОБА_6 , у зв`язку із тим, що вона придбала собі новий мобільний телефон. А весь цей час мобільний та вказана сім карта знаходилась у ОСОБА_6

03.11.2020 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , за № НОМЕР_5 почали надходити СМС повідомлення про те, що ОСОБА_5 , взяла грошові кошти у кредитних установах. Цього ж дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про те, що з її карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 були викраденні грошові кошти також в Приватбанку їй надали виписки по вище вказаним карткам відповідно до яких 09.10.2020 року на ім`я ОСОБА_5 , без її відома було оформлено в кредитній установі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оформлено кредит в сумі 6500 гривень та переведено на інший картковий рахунок, 11.10.2020 року з банківської картки ОСОБА_5 , були переведені гроші на інший банківський рахунок в сумі 2613 гривень. 13.10.2020 року, знов було оформлено кредит в сумі 3500 гривень та переведено на інший картковий рахунок та 15.10.2020 року також було оформлено кредит та знято грошові кошти в сумі 2500 гривень, 19.10.2020 року було переведено грошві кошти в сумі 900 гривень, 23.10.2020 року було переведено грошові кошти в сумі 1100 гривень. Також ОСОБА_5 , зазначила те, що 09.10.2020 року отримала заробітну плату на картку № НОМЕР_2 в сумі 936 гривень, 19.10.2020 року вона отримала заробітну плату на картку в сумі 900 гривень та 23.10.2020 року вона отримала заробітну плату на картку № НОМЕР_2 в сумі 1100 гривень. У скоєнні вказаного кримінального правопопорушення ОСОБА_5 , підозрює ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 09.10.2020 року до 01.11.2020 року

До початку судового розгляду інспектор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу - інспектору сектору дізнання Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001872 від 04.11.2020 року та надати на електронному носії та належним чином завірені копії наступних документів: а саме:

- документ про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року.

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 відкритих ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 09.10.2020 року по 01.11.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1