Дата документу 15.09.2020 Справа № 554/6997/20
У Х В А Л А
Іменем України

м. Полтава 15 вересня 2020 р.
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю слідчого- ОСОБА_4 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_5 ,
за участю захисників- ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перевальск, Луганської області, українця, громадянина України, працюючого на посаді начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, одруженого , має на утриманні неповнолітню дитину ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
матеріали кримінального провадження № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року мешканець м. Суми ОСОБА_5 , будучи начальником цієї ж установи «Сумська виправна колонія №116», разом із начальником котельні ОСОБА_9 та оператором котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділених на заробітний фонд ДУ «Сумська виправна колонія №116», зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для систематичного вчинення кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності з метою власного збагачення, які умисно вчиняли у період з квітня 2020 року по вересень 2020 року за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , обіймаючи з 09.04.2019 посаду начальника
ДУ «Сумська виправна колонія №116», із використанням свого службового становища, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення шляхом систематичного заволодіння бюджетними коштами та перетворення цієї злочинної діяльності на джерело покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи неможливість досягнення своїх намірів одноосібно, у квітні 2020 року створив стійку організовану групу, спланував, погодив та довів іншим учасникам єдиний план подальшої протиправної діяльності всупереч інтересам служби, розподіливши між ними функції (ролі), спрямовані для його досягнення.
Виконуючи владні повноваження, ОСОБА_5 у своїй діяльності керувався посадовою інструкцією начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116», відповідно до якої:
п. 2. Начальник установи є керівником і організатором всієї діяльності установи. Він очолює роботу установи і здійснює повсякденне керівництво: діяльністю підлеглих по забезпеченню виконання покладених на них завдань і обов`язків, направляє і координує роботу всіх служб та підрозділів установи;
п. 2.1. Здійснювати повсякденне керівництво та організовувати роботу державної установи «Сумська виправна колонія (№116)» та підприємства установи. Персонально відповідає за виконанням покладених на установу завдань і функцій, дотримання штатної та фінансової дисципліни;
п. 2.72. Забезпечувати ефективне використання основних фондів, матеріальних та фінансових ресурсів установи та підприємства;
п. 2.73. Контролювати цільове використання бюджетних коштів;
п. 2.74. Забезпечувати збереження товарно - матеріальних цінностей установи та підприємства;
п. 2.76. Контролювати організацію бухгалтерського обліку та здійснення господарських операцій;
п. 2.80. Забезпечувати добір, розстановку, виховання та професійну підготовку персоналу установи, дотримання ним законності та службової дисципліни.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ДУ «Сумська виправна колонія №116», здійснював функції представника влади, та функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України,
з 09.04.2019 є службовою особою.
Здійснюючи службові функції, ОСОБА_5 достовірно був обізнаним про штатну кількість працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116», їхні функціональні обов`язки та про розміри нарахованої їм заробітної плати, а також про вимоги до установленого режиму роботи. Таким чином у квітні 2020 року ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби та використовуючи свої службові повноваження, усвідомлюючи можливість заволодіння бюджетними коштами виділених на заробітну плату працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», шляхом створення безпосередньо ним умов за яких можливо проводити нарахування заробітної плати громадянам, які фактично не працювали і не виконували своїх службових функцій в ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отримана такими умовно працюючими особами заробітна плата ним мала б розподілятися між іншими учасниками угруповання, ОСОБА_5 обговорив з начальником котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_9 та погодив підбір громадян, з числа працівників котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116», які б погодилися лише формально обліковуватися працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116», а отриману ними заробітну плату привласнювати. Усвідомлюючи неспроможність власними силами забезпечити повноцінну реалізацію задуманого ними протиправного плану до даної злочинної схеми було залучено колишнього начальника котельні ОСОБА_10 , який мав необхідні для діяльності організованої групи пізнання, знав громадян яких можна залучити в якості «фіктивних» до даної злочинної схеми та який користується авторитетом серед працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116».
Виконуючи даний злочинний задум ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в квітні 2020 року підібрали наступних громадян: ОСОБА_11 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_12 оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_13 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_14 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_15 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_16 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116», ОСОБА_17 - оператора котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія №116» та повідомили їм, що вони будуть лише формально обліковуватися працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116» та безпосередньо на роботу виходить не будуть та функціональні обов`язки працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116» виконувати також не будуть. При цьому частину заробітної плати яка буде їм нараховуватися, вищезазначені громадяни повинні будуть віддавати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для подальшої передачі даних грошових коштів начальнику ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_5 .
З метою конспірації діяльності організованої групи та запобігання витоку інформації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили забирати в підібраних ними фіктивних працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116», половину від нарахованої та виплаченої заробітної плати та від 70 до 80 відсотків виплаченої даним працівникам премій та інших додаткових виплат, при цьому особисто службові особи Державної установи впливали на розмір цих виплат.
Згідно розробленого і доведеного всім учасникам єдиного плану спрямованого на злочинне заволодіння бюджетними коштами виділених на заробітний фонд ДУ «Сумська виправна колонія №116», та усвідомленням протиправності цієї діяльності всі учасники організованої групи погодились на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі стійкої та закритої для оточуючих про свої наміри організованої групи, у якій кожен мав виконати частину своїх протиправних дій для досягнення єдиного для всіх прагнення незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Згідно єдиного злочинного плану і розподіленим функціям, кожний з учасників ОГ виконував наступні, відведені ОСОБА_5 функції.
ОСОБА_5 як організатор і керівник організованої групи, діючи в її інтересах та своїх особистих інтересах, поклав на себе роль керівництва діяльністю учасників організованої групи, розмежування дій кожного зі спільників, розподіл злочинного прибутку. З цією метою він виконував функції по затвердженню та забезпечення підписання іншими працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116» відповідних наказів про призначення на посади, табелів обліку робочого часу, рапортів, актів виконаних робіт та інших документів відповідно до яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 нібито виконували свої функціональні обов`язки та працювали в ДУ «Сумська виправна колонія №116», в подальшому ОСОБА_5 надавав вказівки головному бухгалтеру ДУ «Сумська виправна колонія №116» щодо нарахування вищезазначеним особам заробітної плати за повні робочі дні, та з метою збільшення розміру грошових коштів які б в подальшому привласнювалися, ОСОБА_5 забезпечував нарахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 додаткових премій та виплат. Після перерахування на заробітні карткові рахунки фіктивних працівників грошових коштів ОСОБА_9 погоджував з ОСОБА_5 розмір грошових коштів, який необхідно було зібрати з фіктивних працівників. Отримані в такий спосіб грошові кошти розподілялися ОСОБА_5 між учасниками організованої групи.
ОСОБА_9 відповідно до розподілених ролей, забезпечував документальне відображення формальної праці обумовлених осіб в ДУ «Сумська виправна колонія №116» шляхом складання табелів обліку робочого часу, рапортів, інших документів які б підтверджували присутність на роботі в ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Крім цього особисто ОСОБА_9 використовуючи магнітні картки-перепустки вищезазначених формальних працівників, шляхом прикладання їх до системи контролю входу-виходу розташованій на контрольно-перепускному пункті ДУ «Сумська виправна колонія №116» забезпечував фіктивне відображення присутності на роботі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Після перерахування з ДУ «Сумська виправна колонія №116» заробітної плати в адресу даних громадян в обов`язки ОСОБА_9 , як учасника організованої групи входило збирання грошових коштів в ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та безпосередня передача зібраних грошових коштів ОСОБА_5 в обумовленому місці, за вирахуванням своєї частини.
ОСОБА_10 відповідно до розподіленої ролі в організованій групі залучив з числа раніше знайомих та перевірених ним осіб наступних громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які погодилися фіктивно працювати в ДУ «Сумська виправна колонія №116» та повертати отриману заробітну членам організованої групи. Напередодні отримання заробітної плати ОСОБА_10 отримував від ОСОБА_9 інформацію про розміри нарахованої заробітної плати та премій фіктивним працівникам, та розміри грошових коштів які необхідно забрати в них. В подальшому в обов`язки ОСОБА_10 , як учасника організованої групи входило повідомляти кожного з фіктивних працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116» про розмір грошових коштів, які необхідно зняти з банківських рахунків та повернути учасникам організованої групи, з отриманої ними заробітної плати. Після цього ОСОБА_10 під час особистих зустрічей з даними фіктивними працівниками ДУ «Сумська виправна колонія №116», зокрема з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 забирав в них обумовлену суму грошових коштів. Зібрані таким чином грошові кошти передавалися ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_5 .
Таким чином, дана організована група за час її злочинної діяльності заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 248 711,86 грн.
Отриманими злочинним шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядились на власний розсуд.

03.09.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у складі організованої групи, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами, виділених на виплату заробітної плати працівникам ДУ «Сумська виправна колонія №116», кваліфікуючими ознаками якого є: «вчинення організованою групою».
Прохали обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 вину не визнав та пояснив , що всі працівники , які вказані у клопотанні ні є фіктивними , а насправді працювали та отримували заробітну плату. Прохав обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Захисники прохали відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України та необгрунтованість підозри. Вважають тримання під вартою винятковим запобіжним заходом . Також звернули увагу , що жоден із свідків не надав пояснень про те , що вони працювали фіктивно. Прохали врахувати виключно позитивну характеристику підозрюваного .

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали клопотання , вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:
-Протоколом обшуку від 01.09.2020 у приміщеннях ДУ «Сумська виправна колонія № 116» за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 110, на земельній ділянці під кадастровим номером :13:003:0103, документами та речовими доказами, вилученими у ході обшуку: належним ОСОБА_5 мобільним телефоном Xiaomi Redmi Note 4 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; блокнотом синьо-темного кольору з візерунком білого кольору та написом «Planner» з чорновими записами; блокнотом в обкладинці синього кольору синього кольору з чорновими записами; стройовою запискою персоналу ДУ «Сумської виправної колонії (№166)» 05.08.20; довідкою неукомплектованих посад по ДУ «Сумська виправна колонія (№166)» станом на 05.08.20; посадовою інструкцією оператора котельні від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадову інструкцію сторожа відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи «Сумська виправна колонія № 116» від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією апаратника хімводоочищення котельні ДУ «Сумська виправна колонія № 116» від 06.07.2017, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією начальника ДУ «Сумська виправна колонія № 116» - начальника арештного дому від 11.04.2019, з відмітками про ознайомлення з нею; посадовою інструкцією начальника котельні ДУ «Сумська виправна колонія № 116», з відмітками про ознайомлення з нею; наказом №6/ОС-20 від 14.01.2020 про призначення на посаду ОСОБА_18 , на; наказом № 12/ОС-20 від 23.01.2020 «Про упорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних знань»; наказом № 15/ОС-20 від 27.01.2020 «Про преміювання»; наказом №17/ОС-20 від 28.01.2020 «По особовому складу»; наказом № 30/ОС-20 від 25.02.2020 «Про преміювання»; наказом № 31/ОС-20 від 25.02.2020 «Про виплату матеріальної допомоги»; наказом № 41/ОС-20 від 24.03.2020 «Про преміювання»; наказом № 56/ОС-20 від 27.04.2020 «Про преміювання»; наказом № 71/ОС-20 від 27.05.2020 «Про преміювання»; наказом № 84/ОС-20 від 19.06.2020 «Про преміювання»; наказом № 110/ОС-20 від 29.07.2020 «Про преміювання»; наказом № 111/ОС-20 від 29.07.2020 «Про виплату матеріальної допомоги»; наказом № 130/ОС-20 від 26.08.2020 «Про преміювання»; наказом № 131/ОС-20 від 26.08.2020 «Про виплату матеріальної допомоги»; посадовою інструкцією заступника начальника з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальника відділу з інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія № 116» ОСОБА_19 ; наказом № 13ОС/ВП-20 від 13.02.2020 «Про надання відпустки підполковнику внутрішньої служби ОСОБА_5 , начальнику державної установи «Сумська виправна колонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 23ОС/ВП-20 від 13.03.2020 «Про надання відпустки підполковнику внутрішньої служби ОСОБА_5 , начальнику державної установи «Сумська виправна колонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 25ОС/ВП-20 від 16.03.2020 «Про скасування наказу про надання відпустки підполковнику внутрішньої служби ОСОБА_5 , начальнику державної установи «Сумська виправна колонія № 116» - начальнику арештного дому»; yаказом № 27ОС/ВП-20 від 19.03.2020 «Про надання відпустки ОСОБА_9 начальнику котельні відділу інтендантського та господарського забезпечення»; наказом № 29ОС/ВП-20 від 23.03.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 31ОС/ВП-20 від 26.03.2020 «Про надання відпустки підполковнику внутрішньої служби ОСОБА_5 , начальнику державної установи «Сумська виправна колонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 31ОС/ВП-20 від 26.03.2020 «Про відкликання з відпустки підполковнику внутрішньої служби ОСОБА_5 , начальнику державної установи «Сумська виправна колонія № 116» - начальнику арештного дому»; наказом № 38/ОС/ВП-20 від 09.04.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 40/ОС/ВП-20 від 13.04.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 45/ОС/ВП-20 від 12.05.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 51/ОС/ВП-20 від 12.05.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 57/ОС/ВП-20 від 19.06.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 59/ОС/ВП-20 від 25.06.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 67/ОС/ВП-20 від 14.07.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 68/ОС/ВП-20 від 16.07.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 71/ОС/ВП-20 від 24.07.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 72/ОС/ВП-20 від 30.07.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 74/ОС/ВП-20 від 05.08.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 77/ОС/ВП-20 від 13.08.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 80/ОС/ВП-20 від 20.08.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 82/ОС/ВП-20 від 27.08.2020 «Про надання відпустки»; наказом № 54/ОС/СТ-20 від 08.07.2020 «Про заходи дисциплінарного стягнення»; наказом № 370/АТ-20 від 02.07.2020 «Про проведення службового розслідування»; висновком службового розслідування щодо ОСОБА_16 ; характеристикою ОСОБА_16 та матеріали проведеного службового розслідування, всього; пропозиціями щодо преміювання працівників, які не мають спеціальних знань за січень-серпень 2020 року; особовою справою ОСОБА_19 ; особовою справою ОСОБА_20 ,; особовою справою ОСОБА_21 ; особовою справою ОСОБА_15 ; особовою справою ОСОБА_9 ; особовою справою ОСОБА_22 ; особовою справою ОСОБА_11 ; особовою справою ОСОБА_16 ; особовою справою ОСОБА_17 ; особовою справою ОСОБА_18 ; особовою справою ОСОБА_13 ; особовою справою ОСОБА_14 ; особовою справою ОСОБА_10 ; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за січень 2020; відомістю розподілу виплат №200116СТ814549 від 16.01.2020р; відомістю розподілу виплат №200130СТ076244 від 30.01.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за лютий 2020 року; відомістю розподілу виплат №200213СТ348667 від 13.02.2020р.; відомістю розподілу виплат №200227СТ628431 від 27.02.2020р; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за березень 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП особам, які не мають спеціальних звань за березень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200313СТ941478 від 13.03.2020р.; відомістю розподілу виплат №200326СТ196028 від 26.03.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за квітень 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП особам, які не мають спеціальних звань за квітень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200407СТ404061 від 07.04.2020р.; відомістю розподілу виплат №200414СТ504471 від 14.04.2020р.; відомістю розподілу виплат №200428СТ708428 від 28.04.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за травень 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП особам, які не мають спеціальних звань за травень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200514СТ970042 від 14.05.2020р.; відомістю розподілу виплат №200526СТ171062 від 26.05.2020р.; відомістю розподілу виплат №200528СТ208599 від 28.05.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за червень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200604СТ346793 від 04.06.2020р.; відомістю розподілу виплат №200612СТ498469 від 12.06.2020р.; відомістю розподілу виплат №200624СТ721518 від 24.06.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за липень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200707СТ005472 від 07.07.2020р.; відомістю розподілу виплат №200714СТ113401 від 14.07.2020р.; відомістю розподілу виплат №200729СТ406819 від 29.07.2020р.; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань за серпень 2020 року; відомістю розподілу виплат №200807СТ634843 від 07.08.2020р.; відомістю розподілу виплат №200813СТ698028 від 13.08.2020р.; відомістю розподілу виплат №200827СТ962668 від 27.08.2020р.; графіком роботи операторів котельні Сумської виправної колонії (№116) на січень 2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.01.2020 року по 15.01.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.02.2020 року по 15.02.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.02.2020 року по 29.02.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.03.2020 року по 15.03.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.03.2020 року по 31.03.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.04.2020 року по 15.04.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.05.2020 року по 15.05.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.06.2020 року по 15.06.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.07.2020 року по 15.07.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.07.2020 року по 31.07.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.08.2020 року по 15.08.2020 року; табелем обліку використання робочого часу за період з 01.08.2020 року по 31.08..2020 року; платіжним дорученням № 2 від 15.01.2020р.; платіжним дорученням № 4 від 15.01.2020р.; платіжним дорученням № 38 від 29.01.2020р.; платіжним дорученням № 40 від 29.01.2020р.; платіжним дорученням № 50 від 12.02.2020р.; платіжним дорученням № 51 від 12.02.2020р.; платіжним дорученням № 89 від 26.02.2020р.; платіжним дорученням № 115 від 12.03.2020р.; платіжним дорученням № 117 від 12.03.2020р.; платіжним дорученням № 151 від 26.03.2020р.; платіжним дорученням № 152 від 26.03.2020р.; платіжним дорученням № 166 від 13.04.2020р.; платіжним дорученням № 167 від 13.04.2020р.; платіжним дорученням № 192 від 27.04.2020р.; платіжним дорученням № 194 від 27.04.2020р.; платіжним дорученням № 223 від 13.05.2020р.; платіжним дорученням № 225 від 13.05.2020р.; платіжним дорученням № 259 від 27.05.2020р.; платіжним дорученням № 260 від 27.05.2020р.; платіжним дорученням № 262 від 27.05.2020р.; платіжним дорученням № 272 від 03.06.2020р.; платіжним дорученням № 278 від 11.06.2020р.; платіжним дорученням № 279 від 11.06.2020р.; платіжним дорученням № 284 від 12.06.2020р.; платіжним дорученням № 332 від 23.06.2020р.; платіжним дорученням № 333 від 23.06.2020р.; платіжним дорученням № 355 від 06.07.2020р.; платіжним дорученням № 356 від 06.07.2020р.; платіжним дорученням № 366 від 13.07.2020р.; платіжним дорученням № 368 від 13.07.2020р.; платіжним дорученням № 407 від 29.07.2020р.; платіжним дорученням № 410 від 29.07.2020р.; платіжним дорученням № 416 від 06.08.2020р.; платіжним дорученням № 429 від 13.08.2020р.; платіжним дорученням № 423 від 12.08.2020р.; платіжним дорученням № 424 від 12.08.2020р.; платіжним дорученням № 462 від 26.08.2020р.; платіжним дорученням № 463 від 26.08.2020р.; платіжним дорученням № 470 від 27.08.2020р.; платіжним дорученням № 475 від 28.08.2020р.; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.02.2020 по 29.02.2020; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.03.2020 по 31.03.2020; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.04.2020 по 30.04.2020; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.05.2020 по 31.05.2020; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.06.2020 по 30.06.2020; табелем обліку використання робочого часу господарчої обслуги установи за період з 01.07.2020 по 31.07.2020; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за лютий 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за березень 2020 року; корегуючою розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за березень 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за квітень у травні 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за травень у червні 2020 року; розрахунково-платіжною відомістю про нарахування заробітної плати засудженим за червень у липні 2020 року; роздруківкою відомостей програмного забезпечення «Golden Gate» програми контроля доступу щодо прибуття-вибуття на охоронюваний об`єкт з 01.01.2020 по 01.09.2020 щодо наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 ; журналом № 0-37 обліку тимчасових перепусток від 09.02.2018; журналом видачі карток персоналу ДУ «Сумська виправна колонія № 116» на від 03.07.19; жорсткими дисками Western Digital 6 TB s/n: WX31D79E9ZYU та s/n: WCC4M3YN4SHO 2 TB;
-протоколом від 07.09.2020 огляду речей, вилучених у ході обшуку 01.09.2020, зокрема блокноту синього кольору, відповідно до якого оглянуто зазначений блокнот та рукописні записи у ньому, що являють собою записи сум, калькуляцію, записи номерів мобільних телефонів;
-рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_23 від 24.07.2020 з додатками, у якому зазначено, що в ході виконання доручення прокуратури Сумської області у кримінальному провадженні № 0000249 було встановлено, що на котельні ДУ «Сумська виправна колонія № 116» працюють ряд громадян, які лише обліковуються працюючими, при цьому фактично на роботу до установи не виходять;
-рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_23 від 04.09.2020, у якому зазначено, що в ході виконання доручення прокуратури Сумської області у кримінальному провадженні № 0000249 було встановлено, що по відділу інтенданського та господарського забезпечення ДУ «Сумська виправна колонія № 116» відповідно до «Табелів обліку робочого часу» та «Розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати особам, які не мають спеціальних звань осіб рядового і начальницького складу» працюють наступні громадяни: ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 . Відповідно до наявної інформації дані працівники лише обліковуються по ДУ «Сумська виправна колонія № 116» працюючими, при цьому фактично на роботу до установи не виходять;
-протоколом від 30.06.2020 проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номером мобільного телефону НОМЕР_3 відносно ОСОБА_5 , відповідно до якого на 7 та 8 сторінках наявна розмова ОСОБА_5 та начальника котельні ОСОБА_9 за 28.05.2020, у якій останній пояснює, що ОСОБА_25 його не пускає в зону «по этим карточкам». Просить зателефонувати ОСОБА_25 . Також зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_26 від 28.05.2020, відповідно до якої останній пояснює, що ОСОБА_27 постійно ходить по лівим пропускам, то в одного пропуск візьме, то в другого, і протягом 2-х тижнів по ним ходить. ОСОБА_5 пояснює, що так треба, і дає вказівку пропускати;

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до ст. 177 КПК України підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу обґрунтовуються можливістю настання таких ризиків:
- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що обґрунтовується тяжкістю вчиненого злочину, покаранням за його вчинення, так злочин, вчинення якого йому інкримінується, є особливо тяжким і за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років;
- підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих дій з метою отримання доказів, які підозрювана може знищити, сховати або спотворити;
- особисто незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, у т.ч. через свої зв`язки у правоохоронних органах. Услідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, будучи працівником правоохоронного органу та особою, що займає посаду начальника державної установи «Сумська виправна колонія (№116)» - начальника арештного дому, обізнаний про особливості оперативної роботи та досудового розслідування, у зв`язку із чим може використовувати свої знання та навички для перешкоджання кримінальному провадженню. З метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у даному провадженні, якими є в тому числі підлеглі йому працівники державної установи «Сумська виправна колонія (№116)», може перешкоджати проведенню подальших перевірок фінансово-господарської діяльності установи, вилученню речей та документів, що мають значення доказів у справі.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема під виглядом службових відряджень, виконання службових завдань уникати слідства і суду у кримінальному провадженні, впливати на підлеглих працівників та колег, які у свою чергу мають змогу використовуючи службове становище, інформаційні бази, реєстри, тощо, з метою впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом , який застосовується виключно , якщо прокурор доведе , що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам , передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Враховуючи характер вчиненого кримінального правопорушення , позитивну характеристику ОСОБА_5 , його участь в бойових діях та приймання участі в антитерористичній операції , міцність його соціальних зв`язків у суспільстві , наявність неповнолітньої дитини на утриманні , бездоганну репутацію підозрюваного до вчинення даного правопорушення , слідчий суддя вважає можливим обрати запобіжний захід у вигляді
нічного домашнього арешту.
Клопотання про особисту поруку не підлягає задоволенню , оскільки такий запобіжний захід не є достатнім для запобігання зазначеним вище ризикам.

Матеріали кримінального провадження, які додаються до даного клопотання підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованого злочину потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в повній мірі відповідає меті його застосування забезпеченню виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню спробам вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 , є недостатніми.

Керуючись вимогами ст. ст. 176-177, 181, 183, 197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити чстково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк 2 місяці, заборонивши покидати місце постійного проживання в період часу з 21.00 год. ввечері до 07.00 год. ранку щоденно.
Строк запобіжного заходу рахувати з 15.09.2020 р.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1)Прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2)Не відлучатись з місця фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 год. ввечері до 7.00 год. ранку щоденно.
3) Повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконання ухвали покласти на відділ поліції за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1