Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2492/2020 Справа № 641/9974/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 29.03.2020, невстановлена особа, під виглядом співробітника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 гривень, переведеними потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості оплати за медичні маски, але після переведення грошей з 25.03.2020 та до теперішнього часу потерпілий ні товар, ні повернення грошей не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2020 року зранку потерпілий ОСОБА_5 почав шукати в мережі інтернет захисні маски для соціальних потреб. Він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке привабило його прийнятною ціною, наявністю сертифікату якості та умовою оплати на рахунок юридичної особи. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , слухавку підняв молодий чоловік та в ході розмови потерпілий дізнався від нього, що фірма знаходиться у м. Київ, також повідомив, що відправить замовлені медичні маски через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ціна за 1000 масок складала 8000 гривень, на що потерпілий погодився. Через деякий час потерпілому на пошту з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов номер рахунку на оплату № 1010 від 24 березня 2020 року та реєстраційні документи підприємства продавця, а саме код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 . Розрахунок здійснився через 5 хвилин через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 з карти НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 у сумі 8000 гривень. Після розрахунку потерпілий надіслав на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скрін-шот з підтвердженням оплати, на що продавець обіцяв вислати замовлення наступного дня на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Наступні декілька днів здійснювалися дзвінки на вище зазначений номер мобільного телефону з питаннями коли буде відправлення, але продавець весь час прохав зачекати та обіцяв, що відправлення скоро буде. Зачекавши ще декілька днів, заявник знову зателефонував продавцю, але слухавки він не підіймав.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку
№ НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
В судове засідання дізнавач не з`явилось, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представники Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, доведеним що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2020 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1