Справа №155/1878/20
Провадження №1-кс/155/282/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що в провадженні СД Горохівського ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000091, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.06.2020 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , прізьвисько "Кропивницький", шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грішми в сумі 6500 грн., які потерпілий перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що кошти були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб та місця зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних користувача рахунку, місця реєстрації власника рахунку, руху коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2020 по час виконання ухвали, яка, у відповідності до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили. Клопотання про відкладення розгляду справи не подавали. Слідчий матеріалів кримінального провадження суду не надав, а тому суд вирішує розглядати справу за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 22.06.2020 по час виконання ухвали, однак вважаю, що дана вимога не обґрунтована, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на строк пізніший розгляду даного клопотання відсутній.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 22.06.2020 по 14.12.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 22.06.2020 по 14.12.2020, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із зазначенням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-, відеоматеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 11 лютого 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1